Справа № 738/2955/24
№ провадження 1-кс/738/472/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 грудня 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 13 жовтня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.10.2023 невстановлена особа жіночої статі зателефонувавши на її номер НОМЕР_1 з номеру, якого заявниця повідомити не може, та шляхом обману, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа належними заявниці грошовими коштами з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 19790,68 грн. та з кредитної картки (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 72667,20 грн.

14 жовтня 2023 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.10.2023 невстановлена особа жіночої статі зателефонувавши на її номер НОМЕР_1 з номеру, з якого саме вона повідомити не може, після чого шляхом обману, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 19790,68 грн. та з кредитної картки (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 72667,20 грн.

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, будь яких клопотань не надіслав, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2023 за № 0000811.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ).

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілої з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить, за 12.10.2023, в оригіналах та повному обсязі,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

з можливістю вилучення документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 23 грудня 2024 року по 23 лютого 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1