Справа № 594/1867/24
Провадження № 1-кс/594/288/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000255 від 08.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.12.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Верхняківці, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 07.12.2024 біля 19 год. 15 хв. невідома особа, використовуючи профіль сестри заявниці у мережі «Facebook», під приводом надання грошової допомоги, отримала дані банківської картки потерпілої та заволоділа грошовими коштами у розмірі 42 000 гривень, що знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 07 грудня 2024 року о 18 год. 33 хв. на мобільний телефон потерпілої у мобільному застосунку «Facebook Messenger» надійшло текстове повідомлення із аккаунту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 яким користується її сестра ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 із проханням позичити грошові кошти у розмірі 8 700 гривень. В подальшому потерпіла ОСОБА_7 намагалася здійснити дану трансакцію за допомогою програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на мобільному телефоні, однак дане програмне забезпечення не дозволяло проведення такої операції. Надалі потерпілій надійшло повідомлення із проханням надіслати номер банківської карти та її дані. Тоді потерпіла надала у мобільному застосунку «Facebook Messenger» невідомій особі та дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включно із терміном дії та CVV-кодом та ПІН-кодом. Після цього із банківської картки потерпілої ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено трансакцію у розмірі 42 000 гривень двома платежами у розмірі 24 000 та 18 000 гривень на невідомий банківський рахунок.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинних діях, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.12.2024 по 17.12.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про користування картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 07.12.2024 по 17.12.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , за період з 07.12.2024 по 17.12.2024;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.12.2024 по 17.12.2024;

- копії документів, які ОСОБА_7 надавала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткових рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;

- копії документів, які були укладенні між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 для відкриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя