Провадження № 1-кс/752/1267/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000059 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій та оригіналів) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.

Також у клопотанні, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом надання в конкурсних торгах державних закупівель переваги суб`єктам господарювання, згодних на надання обумовленої суми неправомірної вигоди під час виконання будівельних робіт КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що за результатами публічних закупівель з ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між виконуючим обов`язки директора КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 був укладений договір про здійснення закупівлі за державні кошти №76/12 від 28.12.2023 на суму 16 708 308,58 грн., відповідно до технічної документації до вересня 2024 року у підвалі та на першому поверсі КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 відремонтують вентиляцію, опалення, водопровід, каналізацію та встановлять вантажний ліфт на дві зупинки, враховуючи те, що будівля одноповерхова. Однак в ході здійснення порівняння цін на будівельні матеріали та відображених в статті у інтернет-виданні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вдалось встановити, що ціни значно завищенні.

За даними «Youcontrol», компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрована лише наприкінці січня 2019 року. Підприємство, яке вказало основним своїм видом діяльності на будівництво житлових та нежитлових будівель, має статутний фонд 500 гривень, що може вказувати на попередню змову замовника та підрядника.

Також в ході перевірки вищевказаної інформації було досліджено діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході перевірки було виявлено аналогічну закупівлю предметом якої являється «Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (з розробкою проектної документації)» з ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 18 369 198,24 грн., замовник КДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_7 , підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яким було підписано договір про виконання робіт №1 від 05.07.2023 підписаний колишнім директором КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 . Відповідно до додаткової угоди №6 від 25.12.2023 року строк виконання робіт був продовжений до 15.02.2024 року

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурору в кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій наказів про призначення та звільнення ОСОБА_6 ;

-копій документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постачання будівельних матеріалів для виконання останніми робіт «щодо капітального ремонту приміщень спортивного призначення за адресою: АДРЕСА_2 »;

-копій документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постачання будівельних матеріалів для виконання останніми робіт «щодо капітального ремонту приміщень КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 » ДК 021:2015:454530007-7.

-копій договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікації до них, договорів поставки, договорів відступлення права вимоги, актів на закриття прихованих робіт, проектної документації, виконавчих схем, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інші розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1