Справа №485/2482/24
Провадження №1-кс/485/444/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

11 грудня 2024 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в період часу з 01.08.2024 по 05.12.2024 шляхом перерахунку викрала з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 51500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі близько 22000 грн., чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має три банківські картки, а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . 06.08.2027 на банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 було нараховано соціальні виплати в сумі не менше 8000 грн., які вона отримує щомісяця на дітей. З вказаних грошових коштів ОСОБА_5 в банкоматі зняла близько 6500 грн. Пізніше на цю ж банківську картку ОСОБА_6 були нараховані грошові кошти за оренду земельного паю в сумі не менше 50 000 грн. В подальшому ОСОБА_6 встановила, що з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі близько 51500 грн. При зверненні до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановила, що гроші було викрадено шляхом неодноразових переказів. Згодом ОСОБА_5 оформила банківську картку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та перевела нарахування всіх соціальних виплат на вказану картку. На початку жовтня на вказаній картці були грошові кошти в сумі близько 10000 грн. Далі, на початку жовтня 2024 року та на початку листопада 2024 року на вказану картку були нараховані соціальні виплати в близько 9000 грн., кожного разу, загалом приблизно 18000 грн. Тобто на банківській картці було приблизно 28000 грн. З вказаної суми грошових коштів ОСОБА_5 знімала лише один раз гроші в сумі приблизно 6100 грн. решта коштів залишалась на банківській картці. Крім того, вказаною карткою ОСОБА_6 декілька разів розраховувалась в магазині та витратила при цьому близько 200-300 грн. Згодом ОСОБА_6 встановила, що грошові кошти які залишались на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж кудись зникли. Звернувшись 05.12.2024 року до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , відповідно до довідки про рух грошових коштів встановила, що із картки в період з 01.10.2024 по 05.12.2024 шляхом неодноразових переказів зникли грошові кошти в сумі близько 22 000 грн. В телефоні ОСОБА_6 ніяких додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встановлено. Смс повідомлення про перерахунок грошових коштів на телефон їй не надходили. Будучи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 карту з якої було перераховано грошові кошти змінила на нову № НОМЕР_6 . Доступу до своїх карток ОСОБА_6 нікому не надавала та інформацію не повідомляла. При відкритті картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківськими номерами були вказані наступні абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . У виписці з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів вказана інформація «комісія за смс-інформування на довірений номер НОМЕР_9 , однак ОСОБА_6 вказаний номер при відкритті банківського рахунку не надавала. Кому належить вказаний абонентський номер ОСОБА_6 невідомо.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_10 / картці НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 від 20.08.2024 проведено транзакції:

1)06.08.2024 о 00.00 год. безготівкове зарахування соціальної виплати #015# поповнення рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_5 в сумі 8437 грн.;

2)06.08.2024 о 16.01 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 в сумі 1950 грн.;

3)07.08.2024 10.32 год. видача готівки UKR Berezneguvate BRANCH 10014-048 0246 в сумі 6450 грн;

4)08.08.2024 о 00.00 год. безготівкове зарахування #315# за оренду земельних паїв за 2024 рік згідно договору оренди землі б/н від 25.07.2013 р.

5)08.08.2024 о 14.53 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 в сумі 1000 грн.;

6)08.08.2024 о 14.58 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 в сумі 950 грн.;

7)08.08.2024 о 23.23 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_14 в сумі 8300 грн.;

8)09.08.2024 о 14.58 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_15 в сумі 5000 грн.;

9)09.08.2024 о 18.56 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_16 в сумі 5000 грн.;

10)10.08.2024 о 11.46 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_17 в сумі 5000 грн.;

11)10.08.2024 о 16.36 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_18 в сумі 5000 грн.;

12)12.08.2024 о 15.57 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_19 в сумі 2000 грн.;

13)12.08.2024 о 16.16 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_20 в сумі 2800 грн.;

14)13.08.2024 о 01.02 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_21 в сумі 5000 грн.;

15)13.08.2024 о 12.56 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_22 в сумі 2000 грн.;

16)13.08.2024 о 16.24 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_23 в сумі 2900 грн.;

17)15.08.2024 о 09.54 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_24 в сумі 2000 грн.;

18)15.08.2024 о 11.34 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_25 в сумі 3000 грн.;

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000541 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронувану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 / картці НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 06.08.2024 року по 24:00 год. 15.08.2024 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 / картці НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період із 00:00 год. 06.08.2024 року по 24:00 год. 15.08.2024 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_10 / картці НОМЕР_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1