Справа № 344/6283/25
Провадження № 1-кп/344/922/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 16.06.2021, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України - у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, просила кримінальне провадження закрити.

Заслухавши прокурора і дослідивши матеріали справи, судом установлено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшла ухвала судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_4 від 07.06.2021, справа № 344/8758/21, щодо зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_5 за фактом того, що 13.05.2021 невідома особа зловживанням довірою шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

18 червня 2021 року в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.05.2021 близько 12 год 10 хв з номеру телефону НОМЕР_1 до останньої зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_6 повідомив, що є працівником Служби безпеки банку «ПриватБанк» з м. Дніпра та повідомив, що ОСОБА_5 не реагувала на смс-повідомлення банку, тому їй потрібно вчинити певні дії, щоб її банківські картки не заблокували і їй не прийшлося їхати в центральний офіс банку «ПриватБанк», що знаходиться у м. Дніпро. ОСОБА_5 погодилася на дану пропозицію, після чого менеджер повідомив останню, що їй необхідно зняти із своєї кредитної картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4800 грн, після чого ОСОБА_5 через термінал банку повинна була внести зняті грошові кошти знову на кредитну картку.

У телефонному режимі ОСОБА_5 повідомили, де знаходиться найближчий банкомат, а саме по вул. Гната Хоткевича. Після чого ОСОБА_5 зняла кошти у розмірі 4800 грн з своєї банківської картки і через термінал внесла їх на номер, що їй продиктував чоловік по телефону. Однак кошти на рахунок ОСОБА_5 не поступили, але про це остання дізналася пізніше, оскільки під час розмови не працював інтернет. У подальшому, невідомий чоловік повідомив, що система не бачить цих коштів і тому потрібно погасити кредитні кошти у розмірі 8000 грн, які ОСОБА_5 попередньо зняла ще задовго до даної події. Далі, ОСОБА_5 в терміналі поруч внесла на банківську картку, що їй продиктували, грошові кошти в сумі 2000 грн, оскільки 8000 грн в останньої не було. У подальшому, в ОСОБА_5 було заблоковано її банківські картки, після чого невідомий чоловік по телефону повідомив, що це така процедура та останній потрібно звернутися у відділення банку для відновлення банківських карток. Після цього, ОСОБА_5 звернулася у відділення банку, де їй повідомили про шахрайські дії.

29 липня 2021 року скеровано доручення відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою встановлення номеру терміналу, який знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 63А. Отримано відповідь про те, що за вище зазначеною адресою знаходиться термінал «ІВОХ», номер якого відсутній.

Скеровано доручення відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення; встановлення номеру терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; встановлення номеру телефону НОМЕР_1 , який телефонував потерпілій. Отримано відповідь про те, що оперативним шляхом встановити власника номеру телефону НОМЕР_1 не вдалося, окрім цього встановлено, що на терміналі «ІВОХ» відсутній номер терміналу. Зокрема, під час виконання вказаного доручення перевірялися на причетність до вчинення кримінального правопорушення особи, які були раніше судимі та які ведуть антигромадський спосіб життя, однак проведеними заходами інформації, яка б становила оперативний інтерес здобуто не було.

11 липня 2022 року скеровано доручення відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою встановлення причетних до вчинення шахрайських дій осіб. Отримано відповідь про те, що під час виконання доручення проводились оперативні заходи з метою встановлення причетних до вчинення шахрайських дій осіб, проте встановити інформацію, яка має значення для досудового розслідування не представилося за можливе.

04 листопада 2022 року скеровано доручення відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою встановлення номерів телефонів, які здійснювали дзвінки 13.05.2021 року до потерпілої ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій; встановлення базових станцій, де працювали встановленні номера телефонів, в момент вчинення правопорушення; встановлення, чи активні на даний час встановленні номера телефонів, якщо так, встановлення базових станцій, в яких вони працюють; встановлення мобільних терміналів, в яких працювали встановленні номера телефонів; здійснення перевірки по наявних базах даних МВС та НПУ, чи використовувалися встановленні номера телефонів для вчинення інших правопорушень. Отримано відповідь про те, що в ході виконання доручення проводились оперативно-пошукові заходи з метою встановлення номерів телефонів, які здійснювали дзвінки 13.05.2021 року, під час вчинення шахрайських дій, до потерпілої ОСОБА_5 , проте проведеними заходами встановити зазначені номера та здобути інформацію, яка б становила оперативний інтерес не представилося за можливе.

17 квітня 2023 року згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_7 у справі № 344/4302/23 від 14.03.2023 року, отримано лист від АТ «АЙБОКС БАНК» вих. №695/012-23лк від 07.04.2023 року, у якому зазначено, що банк немає можливості надати інформацію, яка запитується згідно ухвали, так, як немає власного Процесингового центру. 17.01.2020 року був укладений договір між АТ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС» про надання невиключного права на використання комп`ютерної програми, згідно з яким Товариство надавало програмне забезпечення для Процесингового центру. Однак, з 08.03.2023 року розпочату процедуру ліквідації Банку, тому Товариство за даним Договором припинило надавати послуги Банку, що унеможливлює надання Банком інформації відповідно до Ухвали.

16 березня 2023 року скеровано доручення відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою встановлення причетних до вчинення шахрайських дій осіб та допиту їх в процесуальному статусі свідків, з приводу відомих обставин по даному факту. Отримано відповідь про те, що під час виконання доручення проводились оперативні заходи з метою встановлення причетних до вчинення шахрайських дій осіб, однак проведеними заходами здобути інформацію, яка б становила оперативний інтерес не представилося за можливе.

16 жовтня 2023 року скеровано доручення відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою встановлення всіх номерів телефонів, які здійснювали дзвінки 13.05.2021 року до потерпілої ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій; встановлення базових станцій, де працював номер телефону НОМЕР_1 , в момент вчинення правопорушення; встановлення, чи активний на даний час номер телефону НОМЕР_1 , якщо так, встановлення базових станцій, в яких він працює; встановлення мобільних терміналів, в яких працював номер телефону НОМЕР_1 ; здійснення перевірки по наявних базах даних МВС та НПУ, чи використовувався номер телефону НОМЕР_1 для вчинення інших правопорушень. Отримано відповідь про те, що комплексом проведених оперативно-розшукових заходів встановити номера телефонів, які здійснювали дзвінки 13.05.2021 року під час вчинення правопорушення до потерпілої ОСОБА_5 , встановити базові станції, де працював номер телефону НОМЕР_1 , в момент вчинення правопорушення, не представилося за можливе. Окрім того, оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 не активний, а також встановлено, що інформація щодо використання номеру телефону НОМЕР_1 , для вчинення інших правопорушень відсутня.

12 березня 2024 року скеровано доручення відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій. Отримано відповідь про те, що комплексом проведених оперативно-розшукових заходів встановити причетних до вчинення шахрайських дій осіб, не представилося за можливе.

29 вересня 2024 року скеровано доручення відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метоювстановлення всіх номерів телефонів, які здійснювали дзвінки 13.05.2021 року до потерпілої ОСОБА_5 в момент вчинення правопорушення; встановлення невідомих осіб, які представилися працівниками АТ КБ «ПриватБанк» та які контактували з потерпілою ОСОБА_5 в момент вчинення правопорушення; встановлення базових станцій, де працювали встановленні номера телефонів, в момент вчинення правопорушення; встановлення, чи активні на даний час встановленні номера телефонів, якщо так, встановлення базових станцій, в яких вони працюють; встановлення мобільних терміналів, в яких працювали встановленні номера телефонів; здійснення перевірки по наявних базах даних МВС та НПУ, чи використовувалися встановленні номера телефонів для вчинення інших правопорушень. Отримано відповідь про те, що у ході виконання даного доручення було проведено комплекс оперативних-розшукових заходів з метою отримання відомостей, які мають значення в досудовому розслідуванні, однак здобути такі відомості не представилося за можливе.

04 жовтня 2024 року скеровано запит до СІП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою отримання особової картки з Єдиного демографічного реєстру ДМС МВС України на ОСОБА_5 . Під час огляду вище зазначеної особової картки встановлено номер телефону останньої, а саме: НОМЕР_3 , який є не активним.

07 лютого 2025 року скеровано запит до СІП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою отримання інформації щодо перетину державного кордону України ОСОБА_5 та отримано відповідь про те, що з 19.04.2022 року ОСОБА_5 перебуває за межами території України.

17 березня 2025 року скеровано доручення відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою забезпечення явки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , до службового кабінету №29 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області для участі в кримінальному провадженні; у разі неможливості прибуття ОСОБА_5 до службового кабінету №29 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, допиту в процесуальному статусі свідків осіб, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , щодо місця перебування ОСОБА_5 та контактних даних останньої. Отримано відповідь про те, що у ході виконання даного доручення було здійснено виїзд за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 . Проте, встановлено, що ОСОБА_5 за вище вказаною адресою не проживає, у зв`язку з тим, що виїхала за межі території України. Враховуючи зазначене, забезпечити явку ОСОБА_5 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області не представилося за можливе. Окрім того, під час відвідування квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , двері ніхто не відчинив. У ході опитування мешканців даного будинку встановлено, що за вище вказаною адресою з 2022 року ніхто не проживає, у зв`зку з тим, що сім`я виїхала за межі території України, будь-яких контактних даних колишніх мешканців квартири ніхто не має. Враховуючи зазначене, допитати в процесуальному статусі свідків осіб, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , не представилось за можливе. Зокрема, під час опитування мешканців будинку, останні від надання письмових пояснень відмовилися.

27 березня 2025 року скеровано запит до СІП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою отримання витягів з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_5 та отримано наступну інформацію про членів сім`ї останньої: чоловік - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , син - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , батько ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

28 березня 2025 року отримано витяг з бази даних «ІПНП» на ОСОБА_5 , під час огляду якого встановлено номер телефону останньої, а саме НОМЕР_3 , який є не активним.

28 березня 2025 року скеровано запит до СІП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою отримання особової картки з Єдиного демографічного реєстру ДМС МВС України на ОСОБА_8 . Під час огляду вище зазначеної особової картки встановлено номер телефону останнього, а саме: НОМЕР_4 , який є не активним.

28 березня 2025 року отримано витяг з бази даних «ІПНП» на ОСОБА_8 , під час огляду якого інформації, яка б мала значення для досудового розслідування не встановлено.

28 березня 2025 року скеровано запит до СІП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою отримання особової картки з Єдиного демографічного реєстру ДМС МВС України на ОСОБА_12 , проте отримано відповідь, що інформації на останнього відсутня.

28 березня 2025 року скеровано запит до СІП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з метою отримання особової картки з Єдиного демографічного реєстру ДМС МВС України на ОСОБА_11 , проте отримано відповідь, що інформації на останню відсутня.

Таким чином, судом встановлено, що впродовж 2021-2025 років вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Так, згідно з п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч.2 ст.284 та абзацу 4 ч.4 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад 3 роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

У свою чергу, дане кримінальне провадження розпочато та розслідувалося за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк

Отже, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення визначене як кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Таким чином, кримінальне провадження №0000375 від 16.06.2021, розслідуване сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, ст.ст. п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284, 370, 372 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000375 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - закрити на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_13