Справа 749/1779/24
Номер провадження 1-кс/749/86/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000110 від 02.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000110 від 02.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 02.12.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.11.2024 в онлайн мережі "Facebook" остання натрапила на оголошення про отримання кредитної позики в розмірі 20 000 грн., та з метою отримання вищевказаних грошових коштів внесла внесок в розмірі 2 500 грн. та 1 800 грн., котрі перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 . Зв`язок з невстановленою особою, яка надавала позику підтримувала через абонентські номери НОМЕР_2 . Грошову позику потерпілій ОСОБА_5 не надали, грошові кошти не повернули.

За даним фактом 02.12.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000110 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.12.2024, та протоколом огляду речей, а саме мобільного телефону моделі Xiaomi Redmi 9C, через який остання спілкувався з невідомою особою щодо оформлення кредитної позики від 02.12.2024.

В ході досудового розслідування дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Щорського районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківський рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, РНОКПП НОМЕР_3 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , наявне зарахування грошових в сумі 2 500 грн 20.11.2024, о 15 год. 33 хв., та в сумі 1 800 грн 20.11.2024, о 18 год. 48 хв., котрі належні потерпілій ОСОБА_5 .

В подальшому, достоменно встановлено, що після зарахування грошових коштів в загальній сумі 4 300 грн, належних потерпілій ОСОБА_5 , на банківський рахнок НОМЕР_1 , вищевказані грошові кошти були перераховані, а саме 20.11.2024, о 15 год 40 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 865,5 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_4 отримувач ФОП ОСОБА_7 , та 21.11.2024, о 10 год. 55 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 305 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_4 отримувач ФОП ОСОБА_7 .

Таким чином, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо руху коштів по рахунку, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю подальшого її вилучення.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 20.11.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач у клопотанні просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, надавши разом з клопотання заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що чергової частини ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 02.12.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.11.2024 в онлайн мережі "Facebook" остання натрапила на оголошення про отримання кредитної позики в розмірі 20 000 грн., та з метою отримання вищевказаних грошових коштів внесла внесок в розмірі 2 500 грн. та 1 800 грн., котрі перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 . Зв`язок з невстановленою особою, яка надавала позику підтримувала через абонентські номери НОМЕР_5 НОМЕР_6 . Грошову позику потерпілій ОСОБА_5 не надали, грошові кошти не повернули.

02.12.2024 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000110 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , необхідне для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 20.11.2024 року по 09.04.2024 рік, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , з наданням виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.11.2024 по 09.04.2024 рік, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09.04.2024 рік:

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 20.11.2024 по теперішній час будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1