Справа № 405/7794/24
провадження № 1-кс/405/277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

03.02.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП

в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001031 від 17.09.2024: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1.Відомостей про:

-всі наявні розрахункові рахунки в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ) за період з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по 31.12.2024;

-про працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми, виплачених їм доходів за період з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по 31.12.2024;

-про суми, виплачених доходів фізичним та юридичним особам за період з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по 31.12.2024;

-проведені експортні операції (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість) за період з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по 31.12.2024;

-IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси) за період з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по 31.12.2024;

-електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з моменту реєстрації ТОВ по 31.12.2024.

2.Декларацій за період з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по 31.12.2024:

-податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 );

-податку на додану вартість та довідок, додатків і розрахунків до них, а саме: розрахунків коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунків сум бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, номенклатури товарів, обсягів постачання (Д5) (додаток 5), податкових накладних;

-ПДФО;

-військового збору;

-плати за землю;

-розрахунків по комунальному податку;

-податку на землю;

-на нерухоме майно.

3.Декларації платника єдиного податку (у випадку перебування підприємця на спрощеній системі оподаткування) за період з моменту реєстрації ТОВ по 31.12.2024.

4.Матеріалів та результатів всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних за період з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по 31.12.2024.

5.Свідоцтво:

-про взяття на облік платника податків;

-реєстрацію платника податку на додану вартість.

6.Інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тощо за період з моменту реєстрації ТОВ по 31.12.2024).

7.Повний витяг (виписку) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних та розрахунків коригування до них, відносно ПП за період з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по 31.12.2024 (в електронному вигляді, у т.ч. із зазначенням розділів ПК, ПЗ, покупців, продавців, їх назв та кодів ЄДРПОУ, дат реєстрації, номерів ПН/РК, загальної суми коштів що підлягає сплаті, сум ПДВ, обсяг операцій за ставками, сум постачання, найменування номенклатури товару/послуги (призначення платежу), суми податкового зобов`язання (кредиту), одиниці виміру товару, кількість (об`єм/обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість, загальна вартість постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість, та інших ідентифікуючих даних).

-перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали підприємця (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії документів як в електронному так і в паперовому виді.

Строк дії ухвали встановити до 03.04.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складений та оголошений 06.02.2025 о 13 год 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_14