Справа № 638/2279/25
Провадження № 1-кс/638/889/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000270 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці N? НОМЕР_2 ;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці N? НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка N? НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці N? НОМЕР_2 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документи, про здійснення фінансових операцій по картці N? НОМЕР_2 (з 25.10.2024 по 25.11.2024);

- Документів, про рух коштів за карткою N? НОМЕР_2 (з 25.10.2024 по 25.11.2024), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки N? НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку N? НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Клопотання обгрунтовує тим, що 25.10.2024 року невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля "Фольцваген гольф" оголошення щодо якого розмістила на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який їх відправляв декількома платежами на картки банку, вказані чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , а саме: 10000 грн. на картку НОМЕР_3 , 19000 грн. на картку НОМЕР_4 , 25000 грн. на картку НОМЕР_5 , 15000 грн. на картку НОМЕР_6 , 31000 грн. на картку НОМЕР_7 . Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 100000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 була відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_4 була відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_5 була відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_6 була відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_7 була відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до рапорту із сектору УПК в Харківській області ДКП НП України - під час виконання доручення, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 був здійснений переказ 25.10.2024 о 15:37:29 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_8 у сумі 3250 грн., 25.10.2024 о 15:54:24 був переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_9 у сумі 4350 грн., 25.10.2024 о 15:55:34 був переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 6575,56 грн.

3 метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, Сектором дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2024 року за № 0000270, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До матеріалів клопотання також долучено протокол допиту потерпілого, копії квитанції про перерахування грошових коштів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалів, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів, а відтак наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000270 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ, до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці N? НОМЕР_2 ;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці N? НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка N? НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці N? НОМЕР_2 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток «Мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документи, про здійснення фінансових операцій по картці N? НОМЕР_2 (з 25.10.2024 по 25.11.2024);

- Документів, про рух коштів за карткою N? НОМЕР_2 (з 25.10.2024 по 25.11.2024), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки N? НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку N? НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах), з можливістю зняття копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1