Справа № 204/2843/25
Провадження № 1-кс/204/669/25
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

за участю захисника підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу УСБУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001377 від 18.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

2 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ УСБУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001377 від 18.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001377 від 18.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, згідно з Конституцією України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацію (далі - РФ) 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом. Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права невстановлені досудовим розслідуванням представники влади РФ) діючи всупереч вимогам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на військове вторгнення збройних сил та інших збройних підрозділів Російської Федерації на територію України, з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан. У подальшому, представниками Російської Федерації на тимчасово окупованій території м. Луганськ Луганської області створено підпорядковану, керовану та фінансовану російською федерацією окупаційну адміністрацію, в яку входять органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України. При цьому, представники підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів узурпували виконання владних функцій держави на тимчасово окупованій території Луганської області, здійснюють підбір кадрів для зайняття посад в незаконних самопроголошених органах, у тому числі із числа громадян України, які перебувають на вказаній тимчасово окупованій території. Кінцевою метою окупаційних органів є інтеграція та подальше незаконне включення захопленої частини суверенної держави Україна до складу російської федерації, а також налагодження функціонування економіки на користь держави-агресора. Так, керівництвом самопроголошеної «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області створено та організовано роботу незаконних органів влади, у тому числі воєнізованих органів т.зв. «Министерство внутренних дел Луганськой народной республики» (далі «МВД ЛНР»), т.зв. «Министерство чрезвычайных ситуаций Луганськой народной республики» (далі «МЧС ЛНР») та т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (далі «ФГУП «Охорона» Росгвардії»), підпорядкованих окупаційній владі. Встановлено, що 19.03.2003 громадянин України ОСОБА_7 зареєстрував приватне підприємство «Айленд» , юридична адреса: м. Луганськ, вул. Херсонська, буд. 5а, кв. 58 (далі ПП «Айленд»). Основним видом діяльності ПП «Айленд» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, зокрема: Торговельного центру «Кристал» (далі ТЦ «Кристал») за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Косіора, 7, а також ТЦ «Кристал» за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Радянська, 73. Після тимчасової окупації Російською Федерацією Луганської області, тобто після 20.02.2014, громадяни України ОСОБА_7 та його рідний брат ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що положенням ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», передбачено, що будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом, продовжили здійснення господарської діяльності та передачу матеріальних активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням. Усвідомлюючи перевагу вчинення злочинів, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням, за попередньою змовою групою осіб, володіючи організаторськими здібностями і якостями лідера, усвідомлюючи суспільну небезпеку і наслідки своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 створили та очолили групу, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , яка працювала економістом ПП «Айленд» та ОСОБА_9 , який призначений директором ПП «Айленд», з яким вони підтримували тривалі стосунки. У своєму розпорядженні члени групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку, автомобілі та засоби зв`язку, телефонні апарати з SIM-картками операторів стільникового мобільного зв`язку. Для конспірації діяльності ОСОБА_7 зосередив спілкування між учасниками групи на собі та ОСОБА_4 , з яким підтримував постійний зв`язок через власні мобільні телефони шляхом листування у месенджері «Telegram» та в ході особистих зустрічей, під час яких вони координували свої дії та узгоджували їх зі між собою і ОСОБА_8 , і ОСОБА_9 . При цьому, за собою ОСОБА_7 та своїм рідним братом ОСОБА_4 залишили загальне керівництво діяльністю створеним ним підприємством ПП «Айленд», у тому числі керували його поточною господарською діяльністю на тимчасово окупованій території у Луганській області, надавали вказівки щодо укладання договорів з представниками держави-агресора, визначали предмет таких договорів, умови оплати, а також способи перерахування коштів з тимчасово окупованої території на їх особисті рахунки, відкриті у банківським установах України тощо. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 постійно знаходилися на тимчасово окупованій території у Луганській області та безпосередньо виконували вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , забезпечували ведення господарської діяльності ПП «Айленд», вели бухгалтерський та податковий облік, безпосередньо забезпечували передачу матеріальних активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням шляхом перерахування на розрахункові рахунки незаконних органів влади і збройних формувань, а також вели листування через електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якої щомісячно надавали звіти щодо передачі таких матеріальних активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням. На виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ПП «Айленд» укладено договір з незаконним органом т.зв. «МЧС ЛНР» про надання пожежно-технічних послуг та обслуговування об`єктів нерухомості, що знаходяться у на вул. Косіора, 7 у м. Свердловськ та на вул. Радянська, 73 у м. Луганськ Луганської області, на виконання якого за погодженням власника ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , директор ПП «Айленд» ОСОБА_9 і економіст цього підприємства ОСОБА_8 здійснили перерахунок коштів представникам держави-агресора - т.зв. «МЧС ЛНР», у наступних розмірах: у червні 2022 року 1 350 рублів рф та 40 000 рублів рф, всього на загальну суму 41 350 рублів рф, чим здійснили передачу матеріальних активів представникам держави-агресора. У подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору її збройним формуванням, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів державі-агресору та її збройним формуванням, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ПП «Айленд» укладено Договір № 7-ОТТ/СВ/79 від 01.01.2016, а також за вказівкою власника ПП «Айленд» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 27.12.2022 директор ПП «Айленд» ОСОБА_10 уклав додаткову угоду № 6 від 27.12.2022 до Договору № 7-ОТТ/СВ/79 від 01.01.2016 з т.зв. «Управление Государственной службы охраны Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики» про охорону та обслуговування об`єктів нерухомості, що знаходяться м. Луганськ та м. Свердловськ Луганської області, на виконання якого та за погодженням ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , директором ПП «Айленд» ОСОБА_10 та економістом ОСОБА_8 здійснено перерахунок коштів до т.зв. «Управление Государственной службы охраны Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики», у наступних розмірах: у червні 2022 року 1 350 рублів рф; у липні 2022 року 1 350 рублів рф; у серпні 2022 року 1 350 рублів рф; у вересні 2022 року 1 350 рублів рф; у листопаді 2022 року 1 350 рублів рф; у січні 2023 року 1 800 рублів рф; у лютому 2023 року 1 800 рублів рф; у травні 2023 року 1 800 рублів рф; у липні 2023 року 1 800 рублів рф, всього на суму 13 950 рублів рф, чим вчинено передачу матеріальних активів представникам збройних формувань. Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 для продовження здійснення допомоги державі-агресору та її збройним формуванням з метою завдання шкоди України у порушення ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» вирішили зареєструвати юридичну особу відповідно до законодавства Російської Федерації. З цією метою рішенням № 1 єдиного засновника ОСОБА_7 від 25.05.2023 затверджено Статут «Общество с ограниченой ответственностью «Айленд» (далі Статут), відповідно до якого: п. 2 розділу 3 Статуту визначено: предметом діяльності Товариства є: оренда и управління власним та орендованим нерухомим майном. Відповідно до Статуту ООО «Айленд» зазначено, що учасник Товариства вправі: брати участь у управлінні справами Товариства; отримувати інформацію про діяльність Товариства та знайомитися з її бухгалтерською та іншою документацією. На вимогу учасника Товариства останнє зобов`язане надати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність (п. 2 розділу 4 Статуту); номінальна вартість та розмір частки учасника складає: ОСОБА_7 вклад на суму 30 000 000 російських рублів, що становить 100% (п. 2 розділу 5 Статуту), найвищим органом Товариства є єдиний учасник Товариства. Усі рішення приймаються учасником Товариства одноосібно та оформлюються письмово (п. 1 розділу 7 Статуту); до компетенції єдиного учасника Товариства належить: визначення основних напрямів діяльності Товариства, принципів освіти та використання його майна, а також ухвалення рішення щодо участі в асоціаціях та інших об`єднаннях комерційних організацій; ухвалення рішення про розподіл чистого прибутку (п. 2 розділу 7 Статуту). Після цього, 05.06.2023 ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_9 , який за невстановлених обставин, подав до т.зв. «Управление Федеральной налоговой службы Луганской Народной Республики №1» за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 4-Л, необхідні документи, на підставі яких вказаним незаконним податковим органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей Російської Федерації про «Общество с ограниченой ответсвенностью «Айленд» (далі ООО «Айленд») як юридичну особу, зареєстровану відповідно до законодавства Російської Федерації, на підставі відомостей реєстру юридичних осіб, який вівся до прийняття до Російської Федерації тимчасово окупованих територій України, у тому числі Луганської області. Відповідні зміни внесено до «Единый государственный реестр юридических лиц» «ЕГРЮЛ» за номером 413, а також ООО «Айленд» (юридична адреса: м. Луганськ, вул. Радянська, б. 73) постановлено на облік у вказаному незаконному податковому органі. Директором зазначеного підприємства призначено ОСОБА_9 , економістом ОСОБА_8 . Потім, засновник ООО «Айленд» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , а також директор цього підприємства ОСОБА_10 та економіст ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, вирішили продовжити свій спільний злочинний умисел, спрямований на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території. Так, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору її збройним формуванням, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів державі-агресору та її збройним формуванням за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 26.02.2024 директор «ООО «Айленд» ОСОБА_10 уклав Договір № 62-ЛНР-03-00157 про надання послуг технічного обслуговування технічних засобів охорони на об`єктах на вул. Косіора, 7 у м. Свердловськ та на вул. Радянська, 73 у м. Луганськ Луганської області з т.зв. «ФГУП «Охорона» Росгвардії», на виконання якого за погодженням ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , директором ОСОБА_10 і економістом ОСОБА_8 здійснено перерахунок коштів до т.зв. «ФГУП «Охорона» Росгвардії», у наступних розмірах 26.02.2024 у сумі 65 153 рублів рф; у квітні 2024 року 1 078 рублів рф; у травні 2024 року 1 078 рублів рф; у червні 2024 року 1 078 рублів рф; у серпні 2024 року 1 078 рублів рф; у вересні 2024 року 1 078 рублів рф; 09.10.2024 у сумі 1 078 рублів рф та 25.10.2024 у сумі 1 078 рублів рф; у листопаді 2024 року 1 078 рублів рф; у грудні 2024 року 1 078 рублів рф, всього на загальну суму 74 855 рублів рф, чим вчинено передачу матеріальних активів представникам збройних формувань. При цьому, такі дії засновника ООО «Айленд» ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , директора цього підприємства ОСОБА_10 та економіста ОСОБА_8 , пов`язані з добровільною співпрацею з ворогом та не є способом виживання в умовах окупації. В ході досудового розслідування 12.03.2025 року повідомлено про підозру: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що вони підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. 12.03.2025 року за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшуку під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: 100 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 50000 гривень; 100 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 50000 гривень; 100 купюр номіналом 1000 грн, на загальну суму 100000 гривень; 90 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 45000 гривень; 39 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 19500 гривень; 100 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 20000 гривень; 47 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 9400 гривень; 172 купюр номіналом 100 грн, на загальну суму 17200 гривень; 19 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 3800 гривень; 8 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 4000 гривень; 500 купюр номіналом 100 доларів США, на загальну суму 50000 доларів США; 80 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 40000 гривень; 100 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 50000 гривень; 60 купюр номіналом 100 доларів США, на загальну суму 6000 доларів США; 5 купюр номіналом 500 Євро, на загальну суму 2500 Євро; 16 купюр номіналом 200 Євро, на загальну суму 3200 Євро; 7 купюр номіналом 100 Євро, на загальну суму 700 Євро; 11 купюр номіналом 50 Євро, на загальну суму 550 Євро. Крім того, за результатом зазначеного обшуку, виявлено та вилучено: пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , строк дії до 01/28; пластикова банківська картка «Innovative Securities» № НОМЕР_2 , строк дії до 09/16; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , строк дії до 08/25; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , строк дії до 08/25; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , строк дії до 09/23; пластикова банківська картка АТ «Банк Восток» № НОМЕР_6 , строк дії до 10/24; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , строк дії до 02/25; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , строк дії до 12/22; пластикова банківська картка АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_9 , строк дії до 11/24; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , строк дії до 05/27; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , строк дії до 11/22; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , строк дії до 10/27; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , строк дії до 09/23; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , строк дії до 09/23; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , строк дії до 07/28; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 , строк дії до 02/25; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 , строк дії до 03/24; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_18 , строк дії до 03/24; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , строк дії до 07/27; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 , строк дії до 06/27; металевий ключ з маркуванням 024 та металевий ключ з пластмасовим тримачем. 13.03.2025 року постановою слідчого зазначені банківські картки та металів ключі від банківських скриньок визнано речовим доказом, оскільки вказаний предмети можуть містити відомості, що встановлюються під час кримінального провадження. З вищевикладеного вбачається, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження зазначеним грошовими коштами призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання, просив задовольнити з раніше зазначених підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Зазначили, що вилучені кошти в доларовій валюті він взяв в борг для забезпечення лікування. У той же час, вилучені під час обшуку кошти в сумі 408 900 гривень та 6 950 Євро, належать безпосередньо дружині підозрюваного - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які накопичуються для забезпечення життя та лікування хворої дитини Єлизавети, яка має інвалідність 1 групи «А» з народження. Так як, дитина через свій стан здоров`я потребує постійного догляду, медикаментозного лікування, реабілітації, дружина працювати не має змоги. До того ж, з подружжям проживають літні батьки ОСОБА_4 та мама дружини, які були врятовані з окупації. ОСОБА_4 єдиний годувальник наразі в родині, а у зв`язку з його затриманням, дружина залишилась одна, без грошей. Відтак, вважають, що позбавити сім`ю коштів буде недоречно, так як сім`я залишиться без жодних засобів для існування. Вилучені кошти є особистим майном ОСОБА_4 та його дружини, не є предметом чи знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, та не містить відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. На підтвердження хвороби дитини сторона захисту надала медичну документацію дитини та довідок про вартість медичного лікування дитини.

Вислухавши думку учасників справи, вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001377 від 18.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 6 березня 2025 року, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; установча документація підприємств, посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; печатки підприємства; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери, маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання, носії інформації; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо).

12 березня 2025 року, на підставі вказаної вище ухвали суду, було проведено обшук за адресою: м. Київ, провулок Тихорецький, буд. 4-6, під час якого було виявлено та вилучено, серед іншого: 100 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 50000 гривень; 100 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 50000 гривень; 100 купюр номіналом 1000 грн, на загальну суму 100000 гривень; 90 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 45000 гривень; 39 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 19500 гривень; 100 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 20000 гривень; 47 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 9400 гривень; 172 купюр номіналом 100 грн, на загальну суму 17200 гривень; 19 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 3800 гривень; 8 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 4000 гривень; 500 купюр номіналом 100 доларів США, на загальну суму 50000 доларів США; 80 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 40000 гривень; 100 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 50000 гривень; 60 купюр номіналом 100 доларів США, на загальну суму 6000 доларів США; 5 купюр номіналом 500 Євро, на загальну суму 2500 Євро; 16 купюр номіналом 200 Євро, на загальну суму 3200 Євро; 7 купюр номіналом 100 Євро, на загальну суму 700 Євро; 11 купюр номіналом 50 Євро, на загальну суму 550 Євро; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , строк дії до 01/28; пластикова банківська картка «Innovative Securities» № НОМЕР_2 , строк дії до 09/16; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , строк дії до 08/25; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , строк дії до 08/25; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , строк дії до 09/23; пластикова банківська картка АТ «Банк Восток» № НОМЕР_6 , строк дії до 10/24; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , строк дії до 02/25; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , строк дії до 12/22; пластикова банківська картка АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_9 , строк дії до 11/24; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , строк дії до 05/27; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , строк дії до 11/22; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , строк дії до 10/27; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , строк дії до 09/23; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , строк дії до 09/23; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , строк дії до 07/28; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 , строк дії до 02/25; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 , строк дії до 03/24; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_18 , строк дії до 03/24; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , строк дії до 07/27; пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 , строк дії до 06/27; металевий ключ з маркуванням 024 та металевий ключ з пластмасовим тримачем.

Постановою старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13 березня 2025 року, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001377.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно з метою збереження речових доказів та забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Проте, у судовому засіданні було встановлено, що вилучені під час обшуку грошові кошти у валюті гривні та євро, належать дружині підозрюваного ОСОБА_11 . Подружжя має на утриманні двох дітей та літніх батьків, які повністю знаходяться на їх забезпеченні. Донька Єлизавета має інвалідність 1 групи з дитинства, потребує систематичного медикаментозного лікування та реабілітації, що в свою чергу несе великі матеріальні затрати. Дружина підозрюваного не працює та не має можливості отримувати дохід, оскільки вона постійно знаходиться з хворою донькою, забезпечує її догляд.

Відтак, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, за виключенням грошових коштів, які належать дружині підозрюваного та необхідні для забезпечення життя та лікування дитини з інвалідністю, а саме: 100 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 50000 гривень; 100 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 50000 гривень; 100 купюр номіналом 1000 грн, на загальну суму 100000 гривень; 90 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 45000 гривень; 39 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 19500 гривень; 100 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 20000 гривень; 47 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 9400 гривень; 172 купюр номіналом 100 грн, на загальну суму 17200 гривень; 19 купюр номіналом 200 грн, на загальну суму 3800 гривень; 8 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 4000 гривень; 80 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 40000 гривень; 100 купюр номіналом 500 грн, на загальну суму 50000 гривень; 5 купюр номіналом 500 Євро, на загальну суму 2500 Євро; 16 купюр номіналом 200 Євро, на загальну суму 3200 Євро; 7 купюр номіналом 100 Євро, на загальну суму 700 Євро; 11 купюр номіналом 50 Євро, на загальну суму 550 Євро.

Таким чином, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 12 березня 2025 року під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-500 купюр номіналом 100 доларів США, на загальну суму 50000 доларів США;

-60 купюр номіналом 100 доларів США, на загальну суму 6000 доларів США;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , строк дії до 01/28;

-пластикова банківська картка «Innovative Securities» № НОМЕР_2 , строк дії до 09/16;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , строк дії до 08/25;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , строк дії до 08/25;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , строк дії до 09/23;

-пластикова банківська картка АТ «Банк Восток» № НОМЕР_6 , строк дії до 10/24;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , строк дії до 02/25;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , строк дії до 12/22;

-пластикова банківська картка АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_9 , строк дії до 11/24;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , строк дії до 05/27;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , строк дії до 11/22;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , строк дії до 10/27;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , строк дії до 09/23;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , строк дії до 09/23;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , строк дії до 07/28;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 , строк дії до 02/25;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 , строк дії до 03/24;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_18 , строк дії до 03/24;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , строк дії до 07/27;

-пластикова банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 , строк дії до 06/27;

-металевий ключ з маркуванням 024 та металевий ключ з пластмасовим тримачем.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1