Справа №463/3007/25
Провадження №1-кс/463/3129/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 28 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України,-

встановив:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до оригіналів усіх документів на паперових та електронних носіях щодо митного оформлення та пропуску 17.03.2025 через митний кордон України транспортного засобу з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , а саме: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) А№0001388 від 17.03.2025 року; рахунок-фактура (Invoice) №49 від 17.03.2025 року; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0041 від 17.03.2025 року; митна декларація типу ЕК10АА 25UA10U9, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з фото та відео фіксацією; пояснень водія; а також до усіх інших документів, що стосуються митного оформлення та пропуску через митний кордон України зазначеного транспортного засобу з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 28 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.

21.03.2025 в зону митного контролю пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером BO7387EH/BO4928XF з товаром: «Пиломатеріали обрізні, дубові: IV сорту, розмірами: 31х220-315х2170-3000 мм 16,494 м3; III сорту, розмірами: 31х220-315x2030-3000 мм 2,294 м3; II сорту, розмірами: 31х220/285*2520 мм 2,438 м3. Всього: 21,226 м3. Постачається у зв`язках, на брусках, перекладено дерев`яними прокладками. Виробник: ФОП ОСОБА_5 , країна виробництва Україна (UA), торгова марка: нема даних. Місць 21 Упаковка», який переміщується за митною декларацією типу ЕК10АА 25UA10U9.

Як підставу для переміщення товару через митний кордон України, водієм транспортного засобу до митного контролю подані товаросупровідні документи, у тому числі:

-міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) А№0001388 від 17.03.2025 року;

-рахунок-фактура (Invoice) №49 від 17.03.2025 року;

-сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0041 від 17.03.2025 року;

-митна декларація типу ЕК10АА 25UA10U9.

Відповідно до поданих товаросупровідних документів відправником (продавцем) вказаного товару є ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 ), одержувач (покупцем) є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Нідерланди). Вартість товару становить 21010,60 євро, що згідно з курсом Національного банку України відповідає сумі 948941,65 гривень. Заявлений код товару згідно з УКТ ЗЕД .

Відповідно до сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0041 від 17.03.2025 заявлені у товаросупровідних документах та митній декларації пиломатеріали у кількості 21,226 м3 виготовлені з лісоматеріалів, які придбані відповідно до ТТН-ліс у червні-липні 2024 року.

Статтею 3 Закону України від 08.09.2005 №2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (зі змінами і доповненнями, далі Закон) визначено, що реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів. Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Таким чином, встановлено, що підставою заявлення вказаного товару в митний режим експорту за митною декларацією типу ЕК10АА 25UA10U9 слугували документи: (міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) А№0001388 від 17.03.2025; рахунок-фактура (Invoice) №49 від 17.03.2025) оформлені ФОП ОСОБА_5 та підписані останнім, а також сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0041 від 17.03.2025, для видачі якого надано ТТН-ліс про придбання лісоматеріалів у період червня-липня 2024 року. Вказані документи надані ФОП ОСОБА_5 для здійснення декларування, митного контролю та митного оформлення вказаного товару.

Враховуючи викладене, ймовірно ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме: шляхом надання одним товарам вигляду інших (під виглядом пиломатеріалів виготовлених з деревини придбаної у червні-липні 2024 році переміщуються пиломатеріали виготовлені з свіжозрубаної деревини); а також з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування та кількості товару (сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0041 від 17.03.2025 видано на підставі ТТН-ліс у яких наявна інформація про пиломатеріали, які не могли бути підставою для виготовлення лісової продукції (Пиломатеріали обрізні, дубові: IV сорту, розмірами: 31х220-315х2170-3000 мм 16,494 м3; III сорту, розмірами: 31х220-315x2030-3000 мм 2,294 м3; II сорту, розмірами: 31х220/285*2520 мм 2,438 м3. Всього: 21,226 м3).

За вказаним фактом 27.03.2025 стосовно ФОП ОСОБА_5 складено протокол про порушення митних правил №0484/UA209000/2025 за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до оригіналів усіх документів на паперових та електронних носіях, наявних у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо митного оформлення та пропуску 17.03.2025 через митний кордон України транспортного засобу з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , а саме: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) А№0001388 від 17.03.2025 року; рахунок-фактура (Invoice) №49 від 17.03.2025 року; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0041 від 17.03.2025 року; митна декларація типу ЕК10АА 25UA10U9, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з фото та відео фіксацією; пояснень водія; а також до усіх інших документів, що стосуються митного оформлення та пропуску через митний кордон України зазначеного транспортного засобу з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Крім того, вказані документи будуть використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових експертиз.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000017 від 28 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до оригіналів усіх документів на паперових та електронних носіях щодо митного оформлення та пропуску 17.03.2025 через митний кордон України транспортного засобу з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , а саме: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) А№0001388 від 17.03.2025 року; рахунок-фактура (Invoice) №49 від 17.03.2025 року; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0041 від 17.03.2025 року; митна декларація типу ЕК10АА 25UA10U9, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з фото та відео фіксацією; пояснень водія; а також до усіх інших документів, що стосуються митного оформлення та пропуску через митний кордон України зазначеного транспортного засобу з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1