Провадження № 1-кс/204/2913/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 грудня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району. Так, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника голови - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора - ОСОБА_8 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м. Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ. Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 223 від 04.12.2023, транзакція № 27375111, акт наданих послуг №1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн. без ПДВ. Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника голови - ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору N? 228 від 05.12.2023, транзакція №273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 15 637, 50 грн. без ПДВ. В ході досудового розслідування проведено будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта № 1331-24 від 08.08.2024 за результатами проведення експертизи встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221, 71 грн. Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об`єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору № 223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок). Окрім того встановлено, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника - ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори N? 164 від 11.09.2023, N? 170 від 28.09.2023, N? 171 від 28.09.2023, N? 172 від 28.09.2023, N? 173 від 28.09.2023, N? 174 від 28.09.2023, N? 175 від 28.09.2023, N? 176 від 05.10.2023, N? 177 від 05.10.2023, N? 178 від 05.10.2023, N? 179 від 05.10.2023, N? 184 від 10.10.2023, N? 212 від 09.11.2023, N?224 від 04.12.2023, N?225 від 04.12.2023, N?226 від 04.12.2023, N?217 від 29.11.2023, N?218 від 29.11.2023 N? 232 від 06.12.2023. Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договори N? 165 від 11.09.2023, N? 194 від 19.10.2023, N? 200 від 19.10.2023, N? 201 від 19.10.2023, N? 202 від 19.10.2023, N? 203 від 19.10.2023, N? 204 від 19.10.2023, N? 205 від 19.10.2023, N? 230 від 05.12.2023, N? 235 від 08.12.2023, N? 236 від 08.12.2023, N?237 від 08.12.2023, N?238 від 05.12.2023, N?239 від 05.12.2023, N? 242 від 18.12.2023, N? 243 від 18.12.2023 та інші. Окрім того встановлено, що всі договори з ФОП « ОСОБА_9 » укладались на підставі службової записки заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . Згідно витягу з інформацією щодо перетину державного кордону, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ОСОБА_8 03.05.2024 перетнула державний кордон через пункт перетину Порубне, а ОСОБА_9 перетнув державний кордон 24.12.2023 через пункт перетину ОСОБА_10 . Крім цього отримано інформацію, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають стійкі зв`язки з вищевказаними особами та надають вказівки та поради щодо механізму вчинення злочину. 23.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. У ході проведеного аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_8 з 01.01.2023 по 13.09.2024. Так встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час ведення фінансово господарської діяльності перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , оплата за будівельні матеріли згідно договору; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , оплата за будівельні матеріли без ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , за будівельні роботи згідно договору; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , оплата за будівельні матеріали без ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , оплата за будівельні матеріали згідно договору без ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_21 , оплата за будівельні матеріали згідно договору без ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_23 , оплата за будівельні матеріали згідно рахунку без ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_25 , оплата за будівельні матеріали згідно рахунку; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_25 , оплата за будівельні матеріали згідно рахунку; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), розрахункових рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Код IDНБУ НОМЕР_10 , НОМЕР_28 , оплата за матеріали згідно рахунку. З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_29 ), АДРЕСА_2 , відомостей про рух грошових коштів по рахункам у форматі IBAN НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , роздруківки руху коштів на паперовому носії по вказаних рахункам, у період з 01.10.2021 по теперішній час (на момент здійснення тимчасового доступу), із обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунків у форматі IBAN: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , надати банківську роздруківку на паперовому або магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період 01.01.2023 по 13.09.2024, з можливістю їх вилучення. Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, точну суму надходження грошових коштів на вказані рахунки у форматі IBAN, з метою проведення у подальшому судово-економічної експертизи для встановлення суми матеріальних збитків, завданих державі. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів. У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що оригінали документів, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та мають суттєве значення для встановлення важливих фактів та обставин скоєного правопорушення, доведення вини причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та необхідні для проведення експертизи. Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам у форматі IBAN:

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_17 ,

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_21 ,

НОМЕР_23 ,

НОМЕР_25 ,

НОМЕР_28 ,

за період часу з 01.01.2023 по 13.09.2024, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період часу 01.01.2023 по 13.09.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1