Справа № 947/7665/25
Провадження № 1-кс/947/3189/25
УХВАЛА

03.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000997 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000997 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.08.2024 до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_4 , якій діє в інтересах ОСОБА_5 про те, що 08.07.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 а саме апартаментами №1510, розташованими по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування та з допиту представника потерпілої ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить об`єкт нерухомості за адресою: апартаменти під номером 1510 (одна тисяча п`ятсот десять) АДРЕСА_1 , загальною площею 103 кв.м. Державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно здійснено державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської області ОСОБА_6 , право власності зареєстровано за № 27364993, реєстраційний номер об`єкт нерухомого майна 101 від 02.08.2018. У свою чергу на підставі договору оренди від 01.06.2022 (далі Договір) ОСОБА_5 передано в оренду ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_1 ) вищезазначену квартиру, що підтверджено також відповідним актом приймання-передачі квартири в оренду від 01.06.2022. У свою чергу внаслідок окупації частини території Донецької області та як наслідок неможливості у разі необхідності швидкого виїзду до м. Одеси, у тому числі для продажу вищевказаних апартаментів, ОСОБА_5 видано на ім`я ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_2 , дівоче прізвище ОСОБА_9 ) довіреність на можливість розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, яка у разі необхідності за вказівкою ОСОБА_5 зможе продати ці апартаменти та передати виручені кошти останній або іншій особі, яка буде визначена ОСОБА_5 ОСОБА_8 є колишньою дружиною племінника ОСОБА_5 ОСОБА_10 , тому внаслідок наявних колишніх сімейних зав`язків остання довіряла ОСОБА_8 у вказаному питанні. Тим паче, що ОСОБА_8 протягом тривало часу постійно проживала у м. Одеса, тому у разі необхідності швидко могла реалізувати це майно. Наприкінці липня 2024 року до нього звернувся ОСОБА_10 та повідомив, що його тітка ОСОБА_5 має намір продати нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти № 1510, а також попросив його допомогти з питанням продажу цього майна. Оскільки особа, яка мала діючу довіреність на розпорядження вказаним майном, тобто, ОСОБА_8 , внаслідок військової збройної агресії з боку Російської Федерації, перебуває поза межами України та невідомо коли повернеться назад, тому не зможе здійснити продаж цього майна. Племінник ОСОБА_5 ОСОБА_10 з 2020 року також перебуває поза межами України, який у зв`язку з наявними військовими діями на території України та ракетними обстрілами, тому не зможе приїхати до м. Одеси. З огляду на це, сформовано довідку з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 388953261 від 30.07.2024 за вищевказаним об`єктом нерухомого майна. За наслідками вивчення вказаної довідки встановлено, що з 08.07.2024 власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , апартаменти № 1510, значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі продажу № 1220 від 08.07.2024 зареєстрованого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 . Вказана обставина дуже здивувала ОСОБА_5 , оскільки остання не давала ОСОБА_8 жодних вказівок та дозволів необхідності продажу цього майна. У свою чергу, ОСОБА_8 також не повідомлялось ОСОБА_5 , що нею 08.07.2024 від імені останньою здійснено продаж цих апартаментів, а також не передавалось жодних коштів від продажу цього майна. З огляду на це, ОСОБА_5 намагалась зв`язатись з ОСОБА_8 з питанням пояснення вказаних обставин та вжиття заходів для передачі коштів від продажу цього майна або повернення назад у власність ОСОБА_5 , проте додзвонитись не вийшло, оскільки ОСОБА_8 перестала виходити на зв`язок. У ході вивчення відомостей з інформаційних ресурсів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 11.05.2018 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а кінцевим бенефіціарним власником та керівником цього підприємства є ОСОБА_12 , яка є матір`ю ОСОБА_13 . У подальшому після вивчення відповідного договору купівлі продажу № 1220 від 08.07.2024 встановлено, що ОСОБА_8 від імені ОСОБА_5 передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_4 ) вищевказаний об`єкт нерухомого майна та отримано за це грошові кошти у сумі 956 048,00 грн. (дев`ятсот п`ятдесят шість тисяч сорок вісім) гривень 00 копійок. При тому, що реальна вартість зазначених апартаментів є значно вищою та становить у сумі не менше 8 млн.грн. (без ремонту) Тому, ОСОБА_5 жодним чином не погодилась би на продаж цього майна за вказану суму 956 048,00 грн. Крім того, згідно з п. 2.1. цього договору купівлі продажу № 1220 від 08.07.2024 «продавець», тобто ОСОБА_8 стверджено, що на момент укладення цього Договору відсутні будь-які договори щодо користування іншими особами зазначеними апартаментами. Будь які треті особи не мають права на апартаменти (в тому числі за договорами найму (оренди) чи шлюбним договором. Вказані обставини також не відповідають дійсності, оскільки зазначені апартаменти № 1510 за адресою по АДРЕСА_1 , перебувають в оренді у ОСОБА_7 на підставі договору оренди від 01.06.2022.

З допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що 01.06.2022 між нею та ОСОБА_5 укладений договір оренди та в оренду мені передано апартаменти під номером 1510 (одна тисяча п`ятсот десять) АДРЕСА_1 , загальною площею 103 кв.м., що підтверджено також відповідним актом приймання-передачі квартири в оренду від 01.06.2022. На підставі п.4.1 цього договору строк орендного користування складає 02 років 11 місяців із моменту прийняття апартаментів за актом прийому-передачі. У 2022 році вона з ОСОБА_5 обговорювали варіант якщо продовжуватимуться військові дії на території України, то я зможу викупити у неї апартаменти 1510 за адресою: АДРЕСА_1 . В період с 01.06.2022 по наступний час ОСОБА_5 мені нічого не пояснювала, що хоче продати ці апартаменти. У серпні місяці 2024 року від родичів ОСОБА_5 - сестри ОСОБА_14 (прізвища не знаю) вона дізналася, що апартаменти 1510 за адресою: АДРЕСА_1 продані. Кому продано дані апартаменти мені не відомо. Я продовжую оплачувати комунальні послуги по апартаментам №1510 за адресою: АДРЕСА_1 . Після 08.07.2024 до мені ніхто не звертався із пропозицією укладання нового договору оренди апартаментів під номером 1510 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 23.08.2018 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 видана довіреність на ім`я ОСОБА_8 , яка зареєстрована в реєстрі за №725 та на підставі якої 08.07.2024 здійснено договір купівлі-продажу апартаментів 1510 за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_5 від імені якої діяла ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 та зареєстрований в реєстрі за №1220.

Згідно з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.08.2024 апартаменти 1510 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) на праві приватної власності належать товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно виписки за розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2024 по 03.12.2024 встановлено, що 08.07.2024 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були сплачені різні збори та податки за придбання нерухомого майна - апартаментів №1510 на АДРЕСА_1 на загальну суму 75 255, 60 гривень, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не були перераховані кошти у сумі 956 048,00 гривень за придбання апартаментів, хоча у договорі купівлі-продажу від 08.07.2024 вказано, що розрахунки за вказані апартаменті здійснені повністю. Відповідно до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2024 по 03.12.2024 встановлено, що 08.07.2024 та 10.07.2024 згідно договору безпроцентної позики від 01.07.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на розрахунковий рахунок кошти від ОСОБА_8 грошові кошті на загальну суму 894 000,00 гривень, якими 10.07.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося за придбання вказаних апартаментів та перевело на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 грошові кошті у сумі 893 904,88 гривень, що може вказувати на ознаки фіктивності договору купівлі-продажу цих апартаментів.

13.02.2025 надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_15 - адвоката ОСОБА_4 про долучення матеріалів, а саме скріншотів електронного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого встановлено, що на розрахунковій рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після винесення ухвали про арешт апартаментів 1510 за адресою: АДРЕСА_1 , невідомими особами перераховано грошові кошті у сумі 956 048,00 гривен, частину з яких ОСОБА_5 повернула на розрахунковій рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а решту не змогла повернути у зв`язку з технічною неможливістю.

З метою встановлення розрахункових рахунків та осіб, які відкрили ці рахунки в банківських установах, з яких на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошті у сумі 956 048,00 гривен, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасового доступу до речей та документів, а саме наступних відомостей та документів на паперовому носії інформації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- належним чином завірені копії договорів між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_5 за період з 01.01.2024 по 27.02.2025

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1