ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3442/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002047 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про посилки (вантажі) клієнтів, що використовують облікові записи зареєстровані за номерами мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відправлялися або отримувалися з прив`язкою до номерів мобільних телефонів, із зазначенням номеру ТТН (ЕН), дати створення ТТН (ЕН) та/або дати, часу фактичної відправки вантажу, міста - відправника, складу - відправника, міста - отримувача, складу - отримувача, контрагента - відправника, контактної особи відправника, телефону відправника, контрагента - отримувача, контактної особи - отримувача, телефону отримувача, фактичної ваги, вмісту відправлення, дати та часу отримання відправлення (в період часу з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали) та записів, здійснених камерами відеоспостереження під час отримання/відправлення посилок (вантажів) клієнтами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які відправлялися або отримувалися з прив`язкою до номерів мобільних телефонів, із зазначенням дати, місця, номеру відділення, її точної адреси та прив`язки до конкретного відправлення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю отримання (вилучення) необхідної інформації в друкованому вигляді та/або на електронному носії.

Клопотання мотивоване тим, що до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація з ГУ ДЗНД СБ України щодо осіб, які причетні до протиправної діяльності пов`язаної, зі збутом наркотичних засобів на території Дарницького району м. Києва, зокрема кокаїну.

В ході проведених оперативних заходів стало відомо, що учасники вказаної злочинної групи, з метою незаконного збагачення, організували незаконне зберігання та розповсюдження контрабандно ввезеного наркотичного засобу кокаїну через налагоджену мережу наркозбувачів, які здійснюють збут наркотичного засобу в особливо великих розмірах на території Дарницького та інших районів міста Києва. При цьому, з метою конспірації та унеможливлення свого викриття правоохоронними органами, вказана група осіб використовує послуги державних так і не державних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших).

В ході досудового розслідування, 29.10.2023, було проведено 1-й етап негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції та відібрано зразки речовин, які містилися у поштовому відправлені.

В ході проведення експертизи (Висновок експерта №196/8 від 08.11.2023) встановлено, що надані на дослідження кристалічні речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 0,315 г.

Надалі, 08.11.2023, було проведено 2-й етап негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції та відібрано зразки речовин, які містилися у поштовому відправлені.

В ході проведення експертизи (Висновок експерта №204/8 від 04.01.2024) встановлено, що надані на дослідження кристалічні речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 0,183 г.

Під час проведення досудового розслідування, а також проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено номери мобільних телефоні, які використовуються для протиправної діяльності фігурантами кримінального провадження, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відправлень, здійснених та отриманих вищевказаними особами, а також записів, здійснених камерами відеоспостереження під час їх отримання/відправлення, для встановлення обставин кримінального правопорушення та визначення можливого кола осіб, яким останні збували підроблені документи та які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002047 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за матеріалами ГУ ДЗНД СБУ про те, що група осіб займається збутом наркотичних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

За загальним правилом, встановленим ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дослідженням матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному збуті психотропних речовин, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, передбаченим ч. 6 ст. 132 КПК України.

Так, з доданих до клопотання протоколів огляду і виїмки кореспонденції від 29.10.2023 та 08.11.2023 вбачається, що відправниками поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знаходились особливо небезпечні психотропні речовини, зазначені ОСОБА_5 , НОМЕР_5 ; та ОСОБА_6 НОМЕР_6 , а отже є підстави вважати, що зазначені номери телефонів використовувались для протиправної діяльності фігурантами кримінального провадження.

В той же час, доказів причетності користувачів номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до протиправної діяльності, матеріали досудового розслідування не містять, а тому доводи клопотання в цій частині, не заслуговують на увагу і є безпідставними.

За таких обставин, враховуючи, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вони мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, мають доказове значення та можливість встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також є необхідність використовувати їх в подальшому як доказ обставин, що підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу, та містять відомості про посилки (вантажі) клієнтів, що використовують облікові записи зареєстровані за номерами мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відправлялися або отримувалися з прив`язкою до номерів мобільних телефонів, із зазначенням номеру ТТН (ЕН), дати створення ТТН (ЕН) та/або дати, часу фактичної відправки вантажу, міста - відправника, складу - відправника, міста - отримувача, складу - отримувача, контрагента - відправника, контактної особи відправника, телефону відправника, контрагента - отримувача, контактної особи - отримувача, телефону отримувача, фактичної ваги, вмісту відправлення, дати та часу отримання відправлення (в період часу з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали) та записів, здійснених камерами відеоспостереження під час отримання/відправлення посилок (вантажів) клієнтами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відправлялися або отримувалися з прив`язкою до номерів мобільних телефонів, із зазначенням дати, місця, номеру відділення, її точної адреси та прив`язки до конкретного відправлення, з можливістю отримання (вилучення) необхідної інформації в друкованому вигляді та/або на електронному носії.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1