Провадження № 1-кс/686/826/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючий, студент, раніше не судимий,

у кримінальному провадженні №0001323,

встановив:

22.01.2025 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який є тяжким злочинам, та у справі наявні ризики, які передбачені ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які проти задоволення вказаного клопотання заперечували та просили не застосувати нічний домашній арешт, натомість просили особисте зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, фактично не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, під час спілкування за допомогою соціальної мережі «Telegram» та телефонної розмови, запропонували організувати переправлення його через державний кордон України, шляхом отримання документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. З цією метою вони в соціальній мережі - Telegram боті «Дайвінчик», розмістили оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС».

Так, 31.08.2024 близько 12 год. 06 хв. ОСОБА_9 , відвідавши соціальну мережу «Telegram», зокрема Telegram бот «Дайвінчик», помітив оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС» на яке поставив вподобайку (лайк) у вигляді серця.

В подальшому з 31.08.2024 по 02.09.2024 ОСОБА_9 в соціальній мережі «Telegram» від користувачів з нікнеймами « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та «Artur» надходили повідомлення про допомогу в отриманні довідки ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та організації виїзду за кордон за надання грошових кошів в сумі від 15 до 30 тисяч доларів США.

На вказану пропозицію, в ході листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_9 погодився та ОСОБА_7 призначив останньому зустріч поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький.

02.09.2024 ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , близько 15:08 год. поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2/1а, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, запропонував вплинути на вказаних посадових осіб у вирішенні питання про визнання ОСОБА_9 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, що дає можливість перетнути державний кодон України, за надання останнім на їх користь грошових коштів в сумі до 30 тисяч доларів США на що останній погодився. При цьому ОСОБА_7 , з метою створення видимості в можливості вирішення питань ОСОБА_9 , сказав йому першочергово надати грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США та 5 тисяч доларів для працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 за вирішення вказаних питань.

10.09.2024 близько 14:25 год. ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи на автостоянці поблизу ТЦ «ОАЗИС» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2а, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману повідомив останньому про те, що він з іншими особами, даних яких він не назвав, організовують виготовлення документів що дають право на перетин особами чоловічої статті призовного віку державного кордону України, не маючи при цьому жодної можливості у організації вказаних дій.

В подальшому, під час листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_7 , повідомив, що грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів США 26.09.2024 о 10 год необхідно буде передати його людині в Дендропарку, що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницький, попередивши ОСОБА_8 про необхідність отримання таких коштів від ОСОБА_9 .

З метою реалізації злочинного плану, 25.09.2024 ОСОБА_8 , з метою інформування ОСОБА_9 про особу, яка буде отримувати грошові кошти, на вимогу ОСОБА_12 , надіслав йому у вигляді скріну з додатку «ДІЯ» своє фото з фейковими даними « ОСОБА_13 », які він вигадав для конспірації своєї злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи попередньо узгоджений із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 план злочинних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, достовірно знаючи, що вони не мають можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, а також можливості у організації переправлення осіб через державний кордон України, з метою створення видимості здійснення справжніх дій, повинен був представитись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 у телефонній розмові між ним та ОСОБА_9 під час передачі грошових коштів останнім ОСОБА_8 26.09.2024.

26.09.2024 о 09:48 год ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи попередньо узгоджений з останніми план злочинних дій, у м. Хмельницькому в Дендропарку «Поділля», що на перехресті вулиці Старокостянтинівське шосе та Проспекту Миру, зустрівся з ОСОБА_9 .

ОСОБА_15 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_7 , та повідомив, що кошти отримав. Після чого ОСОБА_7 за допомогою мобільного телефону надіслав ОСОБА_15 номер телефону на який йому необхідно здійснити дзвінок, де згідно розробленого плану має відповісти ОСОБА_6 та представитись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_15 діючи за вказівкою ОСОБА_7 , з свого телефону здійснив дзвінок, на отриманий від останнього номер телефону, увімкнувши гучномовець. Вказаний дзвінок, прийняв ОСОБА_6 та представився працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, при цьому повідомив, що ОСОБА_9 необхідно з`явитися в парк ім. Шевченка в м. Хмельницькому через 45 хвилин для вирішення питання щодо отримання документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Надалі, 26.09.2024 о 10 год., після передачі ОСОБА_9 ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 15 тис доларів США, що по курсу Національного банку України складає 618 970,50 гривень, останніх було викрито працівниками правоохоронних органів та ОСОБА_7 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

14.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується: Протоколом прийняття заяви ОСОБА_9 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.09.2024; Повідомленням УБСУ в Хмельницькій області про виявлене кримінальне правопорушення від 05.09.2024; Протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 06.09.2024, 24.09.2024, 27.09.2024; Протоколом огляду від 26.09.2024; Протоколом допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_8 від 26.09.2024; Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_7 від 19.09.2024; Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_7 від 19.09.2024; Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 26.09.2024; Протоколами за результатами проведення НСРД.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Відповідно до вимог, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у ст. 177 КПК України, а саме:

Підозрюваний ОСОБА_6 , усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, задля уникнення від кримінальної відповідальності, матиме реальну можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи те, що органом досудового розслідування не встановлено кількість епізодів злочинної діяльності ОСОБА_6 та всіх учасників кримінального правопорушення, останній може шляхом умовлянь, чиненням тиску та/або будь-яким іншим способом вплинути на осіб, котрим відомо про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, з метою зміни їхніх показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України;

Також, підозрюваний ОСОБА_6 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України;

З врахуванням викладеного, ОСОБА_6 перебуваючи під дією більш м`якого запобіжного заходу, може скоїти інше кримінальне правопорушення. Окрім цього, підозрюваний ОСОБА_6 , будучи обізнаним про обставини кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, матиме реальну можливість будь-яким чином перешкоджати всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, а відповідно наданню їм належної правової оцінки та забезпеченню прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України;.

Окрім цього, відповідно до п.2 ч. 1 ст.178 КПК України, ОСОБА_6 , вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження (докази), дають підстави вважати, що на даній стадії досудового розслідування ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За таких обставин по справі прихожу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків або потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України обставини, мету та підстави застосування запобіжних заходів (забезпечення належної процесуальної поведінки), вагомість наявних доказів, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтування прокурора та слідчого наведені у поданому клопотанні, тяжкість можливого призначеного покарання, особу підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, прихожу до висновку, що належну процесуальну поведінку останнього забезпечить запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький вул. Перша Отрадна, 22, без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою, з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов`язків.

Зважаючи на встановлені обставини, вважаю, що саме такий запобіжний захід є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду окрім оголошення сигналу «повітряна тривога» та необхідності звернення до медичного закладу за медичною допомогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначені ст.194 КПК України обов`язки, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала діє по 22 березня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1