Справа № 274/8961/24
Провадження № 1-кс/0274/403/25
"26" лютого 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
14.02.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по карткам № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належні потерпілій ОСОБА_7 , та № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , належні потерпілій ОСОБА_8 , із зазначенням суми, номерів та власників карток та номерів рахунків (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток, також чи було не санкціоноване втручання до вище казаних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 20.12.2023 до 00 год 00 хв 01.01.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
16.09.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_6 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 16.09.2024 близько 16:00 години її сину ОСОБА_10 на мобільний номер за телефонував номер НОМЕР_7 , при цьому представився працівником банку, який повідомив, що картку останньої заблоковано та запропонував допомогу з розблокуванням в телефонному режимі на що ОСОБА_10 , погодився та назвав особисті дані картки при цьому продиктував пін-код 7796, який надійшов з смс повідомлення, після чого з картки потерпілої НОМЕР_8 було списано грошові кошти в сумі 14 500 грн.
16.10.2024 прокурором Херсонської окружної прокуратури було винесено постанову про визначення підслідності за СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.
На виконання доручення слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт від працівників ВПК в Херсонській області про те, що 16.09.2024 о 12:50:29 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , яка належна потерпілій ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 14 500 грн були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , після чого з вище вказаної банківської картки 16.09.2024 о 13:10:24 проведено розрахунок на суму 5 716 грн в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та 16.09.2024 о 14:32:13 проведено розрахунок на суму 221,70 грн на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.12.2023 близько 12 год ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 6 300 грн перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала логін та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після вказаних дій з банківських карток ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 були проведенні операції на загальну суму 25 859, 80 грн в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 2942).
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 логін та пароль підтвердження. Після вказаних дій, з банківської картки ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були проведені операції на загальну суму 6 400 грн, а саме на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Бердичів, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 2944).
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківській операції, які проводилися із використанням банківських карток, які належні потерпілій ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та потерпілій ОСОБА_8 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 за період з 20.12.2023 по 01.01.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням будуть створені можливості для її втрати.
Іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
25.12.2023 близько 12 год ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 6 300 грн перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала логін та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після вказаних дій з банківських карток ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 були проведенні операції на загальну суму 25 859, 80 грн в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 2942).
24.12.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 логін та пароль підтвердження. Після вказаних дій, з банківської картки ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були проведені операції на загальну суму 6 400 грн, а саме на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Бердичів, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 2944)».
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягів з ЄРДР; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16.09.2024; протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.02.2025 та від 04.02.2025; протоколів допиту потерпілого від 17.09.2024 та від 05.02.2025; протоколу допиту свідка від 17.09.2024; протоколу допиту потерпілого від 05.02.2025; копій виписок по картковим рахункам потерпілих, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по карткам № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , належні потерпілій ОСОБА_7 , та № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , належні потерпілій ОСОБА_8 , із зазначенням суми, номерів та власників карток та номерів рахунків (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток, також чи було не санкціоноване втручання до вище казаних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 20.12.2023 до 00 год 00 хв 01.01.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1