У Х В А Л А

30.01.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000695 від «04» липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

21.01.2025 заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме до:

1. документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2021 по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на паперових і електронних носіях;

2. платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

3. платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

4. дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів;

5. фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2021 року по фактичний час виконання ухвали.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, що що 03.07.2024 року до ЛРУП №2 надійшов рапорт оперуповноваженого СП ВКП ЛРУП №2 про те, що ним отримано відомості стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра перебуваючи за межами території України, систематично отримувала грошові кошти за програмою "Муніципальна Няня", щодо надання послуг по догляду за дитиною.

Втім, встановити, хто саме здійснив платіж 04.01.2022 від імені ОСОБА_6 на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ІВАN № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявилось можливим оскільки такий був проведений через транзитний рахунок DN_DG_DZ № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) номер документа від 04.01.2022, час проведення 09.32.17 год., призначення платежу : «Мун. няня, оплата денний догляд за дитиною, грудень 2021, ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ».

Окрім цього в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснювала перекази грошових коштів із рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 .

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Заступник начальника ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000695 від «04» липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківських рахунках які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим заволодінням інформації що до грошових операцій, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає підставним клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , який просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від «04» липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволити та розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та є відповідний ризик зміни вказаної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою, а саме:

1. документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2021 по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на паперових і електронних носіях;

2. платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

3. платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

4. дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2021 року по фактичний час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів;

5. фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01 січня 2021 року по фактичний час виконання ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1