Номер провадження 1-кс/754/1180/25
Справа № 754/5552/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що 21.03.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , побачила оголошення щодо заробітку у застосунку «Тік-Ток» та в подальшому отримала телефонний виклик від невстановленої особи, яка назвалась адміністратором вказаного виду заробітку за номером НОМЕР_1 з нік-неймом ОСОБА_6 у застосунку Telegram з подальшими вказівками щодо виконання завдань. В подальшому, ОСОБА_5 отримала повідомлення в застосунку Telegram від невстановленої особи, яка назвалась ОСОБА_7 , з нік-неймом ОСОБА_8 та в ході листування з вищевказаними особами, здійснила переказ грошових коштів з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в розмірі 39696 грн. 49 коп. на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , тим саме невстановлені особи, заволоділи грошовими коштами в сумі 39696 грн. 49 коп., що належать ОСОБА_5 (ЄО 27664).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 підтвердила наведені обставини.

За допомогою сервісу ВIN було встановлено, що номер картки № НОМЕР_9 обслуговується у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю кримінального проступку.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органу досудового розслідування немає підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці, з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000197 від 25.03.2025 року.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України). Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Окрім того, відповідно до вимог п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів провадження за клопотанням дізнавача вбачається, що 25.03.2025 року до ЄРДР внесено відомості за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Диспозицією ч.1 ст. 190 КК України передбачено відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З клопотання дізнавача вбачається, що 21.03.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в розмірі 39696 грн. 49 коп. на банківські картки, з поміж інших, на картку з номером НОМЕР_9 , тим самим невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 39696 грн. 49 коп., що належать ОСОБА_5 (ЄО 27664).

Разом з тим, даних про те, що ОСОБА_5 дійсно перераховувала свої грошові кошти з власної банківської картки НОМЕР_2 в розмірі 39696,49 гривень на банківську картку НОМЕР_9 матеріали провадження не містять.

Так, на підтвердження обставин, наведених у клопотанні, дізнавачем долучено тільки протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілої, а також виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких не вбачається перерахування потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів саме на банківську картку НОМЕР_9 . Таким чином, надані матеріали містять тільки пояснення потерпілої ОСОБА_5 , натомість жодних даних про вчинення стосовно неї шахрайських дій з матеріалів не вбачається, зокрема, відсутнє підтвердження (виписка з банківського рахунку тощо) перерахування потерпілою грошових коштів у сумі 39696,49 гривень на банківський рахунок, про доступ до якого клопоче дізнавач, що дає підстави слідчому судді для розумного сумніву щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, дізнавачем не доведено обставини, передбачені ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведене, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дізнавачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1