Справа № 639/2504/24
Провадження № 1-кс/639/96/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 30.04.2024 по 00:00 годину 31.04.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 30.04.2024 по 00:00 годину 31.04.2024.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000434від01.05.2024за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.04.2024 приблизно о 17:00, ОСОБА_23 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у розмірі 19600 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_23 повідомила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

На платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона розмістила оголошення про продаж її, бувших у використанні, черевиків та залишила її номер телефона для зв`язку НОМЕР_5 .

30.04.2024 року у месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 , жінка представилась ОСОБА_24 . Вона цікавилась розміром черевиків, та чи є вони ще в наявності. Після обговорювання умови сплати, а вона повинна була відбутися через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка. ця жінка переслала їй повідомлення з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак вже пізніше вона зрозуміла, що це було рейкове SMS та вона перейшла на сайт-клон платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі їй необхідно було вказати номер картки на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти, та номер телефону. Вона заповнила форму та їй повинно було прийти SМS повідомлення з кодом підтвердження. Однак код не приходив. На цій же сторінці було посилання на службу підтримки. В бесіді шляхом листування співробітник скинув посилання з найменуванням: ІНФОРМАЦІЯ_4 де необхідно було вказати її номер телефону та ПІН код від входу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона заповнила форму та підтвердила вхід.

Працівник підтримки попередив, що після ведення коду вона не повинна протягом 3х хвилин заходити до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також в разі якщо побаче, що до кабінету відбувався вхід з іншого пристрою. Так як їй це стало дуже підозрілим, то вона відразу зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що відбулось списання/перерахування на картку № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 5600 гривень з її картки № НОМЕР_3 .

Крім того із зазначеної картки на її другу картку № НОМЕР_4 було перераховано невідомим грошові кошти в сумі 15059.81 грн., та 15080 грн. При цьому на карту зайшли гроші в розмірі 14500 грн. та 14500 грн. Після чого відбулось списання 14000 грн. на картку № НОМЕР_7 .

В загальній кількості з її карт було знято грошові кошти в загальній сумі 19600 грн. з яких 5600 грн. це особисті кошти, а 14000 грн. це кредитні кошти.

До протоколу вона додає виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зняття грошових коштів, кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з невідомим.

04.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей ні документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вилучено DVD диск з інформацією.

15.01.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD диск з інформацією по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_23 в подальшому було перераховано 30.04.2024 о 16:59:52 у сумі 21215 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Проте надали заяви, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

30.04.2024 приблизно о 17:00, ОСОБА_23 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у розмірі 19600 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_23 повідомила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

На платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона розмістила оголошення про продаж її, бувших у використанні, черевиків та залишила її номер телефона для зв`язку НОМЕР_5 .

30.04.2024 року у месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 , жінка представилась ОСОБА_24 . Вона цікавилась розміром черевиків, та чи є вони ще в наявності. Після обговорювання умови сплати, а вона повинна була відбутися через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка. ця жінка переслала їй повідомлення з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак вже пізніше вона зрозуміла, що це було рейкове SMS та вона перейшла на сайт-клон платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі їй необхідно було вказати номер картки на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти, та номер телефону. Вона заповнила форму та їй повинно було прийти SМS повідомлення з кодом підтвердження. Однак код не приходив. На цій же сторінці було посилання на службу підтримки. В бесіді шляхом листування співробітник скинув посилання з найменуванням: ІНФОРМАЦІЯ_4 де необхідно було вказати її номер телефону та ПІН код від входу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона заповнила форму та підтвердила вхід.

Працівник підтримки попередив, що після ведення коду вона не повинна протягом 3х хвилин заходити до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також в разі якщо побачить, що до кабінету відбувався вхід з іншого пристрою. Так як їй це стало дуже підозрілим, то вона відразу зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що відбулось списання/перерахування на картку № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 5600 гривень з її картки № НОМЕР_3 .

Крім того із зазначеної картки на її другу картку № НОМЕР_4 було перераховано невідомим грошові кошти в сумі 15059.81 грн., та 15080 грн. При цьому на карту зайшли гроші в розмірі 14500 грн. та 14500 грн. Після чого відбулось списання 14000 грн. на картку № НОМЕР_7 .

В загальній кількості з її карт було знято грошові кошти в загальній сумі 19600 грн. з яких 5600 грн. це особисті кошти, а 14000 грн. це кредитні кошти.

До протоколу вона додає виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зняття грошових коштів, кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з невідомим.

04.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей ні документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , та вилучено DVD диск з інформацією.

15.01.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD диск з інформацією по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оглядом встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_23 в подальшому було перераховано 30.04.2024 о 16:59:52 у сумі 21215 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 30.04.2024 по 00:00 годину 31.04.2024; відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 30.04.2024 по 00:00 годину 31.04.2024, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунку, відкритого на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих та об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та інших злочинів та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 30.04.2024 по 00:00 годину 31.04.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 30.04.2024 по 00:00 годину 31.04.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 27.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1