Справа № 456/5404/24
Провадження № 1-кс/456/222/2025
УХВАЛА

слідчого судді

19 лютого 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 03.10.2024 за №0001008,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що ВП №1 Стрийського РУП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 де просить вжити заходів щодо особи ФОП ОСОБА_6 рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який 01.10.2024 року, о 19 год. 17хв. шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом заволодів грошовими коштами заявника з банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (карта ключ до рахунку) в сумі 702664 грн. 00 коп., які були переведені трьома транзакціями на вище вказаний банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , чим завдано заявнику матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, що зареєстрований і проживає у АДРЕСА_1 разом із мамою і братом.

З 07.10.2023 року являється фізичною особою підприємцем, видом його діяльності є обслуговування міжнародних конференцій, тренінгів, семінарів по Україні. У зв`язку із цим ним був відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , для нарахування заробітної плати і проведення розрахунків із підрядниками. Для контролю стану своїх рахунків він був зареєстрований в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Між ним і центром обслуговування конференцій, який знаходиться у АДРЕСА_2 , був заключений усний договір про співпрацю, а саме надання послуг обслуговувань для конференцій. Даний центр має свого бухгалтера, який допомагає вести бухгалтерський облік. Для цього він надав свій банківський рахунок та цифровий електронний підпис. Із даним центром він співпрацює у звичному режимі, а також із бухгалтером. Бухгалтер має доступ до його банківського рахунку, а саме вона бачить надходження на банківський рахунок та проводить транзакції із контрагентами, але перед тим, все із ним узгоджує. У даному центрі є 2 бухгалтера, однак він надавав усю інформацію лише ОСОБА_8 . 02.10.2024 року в 14:23 до нього зателефонувала бухгалтер ОСОБА_8 НОМЕР_5 , яка повідомила, що не може зайти в його клієнтбанкінг, і чи йому нічого не приходило у вигляді сповіщень, на що він відповів, що нічого не приходило для підтвердження входу, після того вони подумали, що проводяться регламенті роботи, оскільки уже таке було. Цього ж дня о 22:32 знов зателефонувала бухгалтер ОСОБА_9 і попросила зайти в ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірити стан рахунку, оскільки вона знов не могла зайти. Станом на 01.10.2024 року на банківському рахунку було 805 038,75 гривень. Після того він зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_5 щоб перевірити стан рахунку на ключ карті та виявив, що на його рахунку залишилось 1595 гривень. Коли переглянув виписку по списанню то бачив, що грошові кошти трьома транзакціями були переведені на ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 01.10.2024 року о 19:17 годин. У призначенні платежу зазначено, що відбулась оплата за рахунком №833, 836, 839 від 01.10.2024 року, однак ні він ні бухгалтер не проводили оплати та не здійснювали підтверджень даних операцій, на його думку не були створені фітингові операції. Із ФОП ОСОБА_6 він не співпрацьовував, особисто не знає. Як йому стало відомо від бухгалтера, він являється не одним потерпілим, оскільки ФОПи, які співпрацювали із даним центром у них також відбулось зняття грошових коштів без їхнього відома.

07.10.2024 року слідчим було подано в Стрийський міськрайонний суд Львівської області клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та 14.10.2024 року отримано ухвалу, яку 16.10.2024 року направлено на виконання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не отримано жодної відповіді про виконання даної ухвали, проте на даний час термін ухвали минув, а тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому Чеховсьому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 03.10.2024 внесені до ЄРДР №0001008 (а.к.4) на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 від 03.10.2024 (а.к.7).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами з банківської карти, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.5-6).

З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається переказ коштів на загальну суму 702 664 грн. (а.к.13).

14.10.2024 слідчим суддею постановлено ухвалу про надання слідчим тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.10.2024 по час фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16.10.2024 року вказану ухвалу слідчим направлено на виконання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) (а.к. 14).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159-164 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вимоги ст.ст. 165, 166 КПК України, беручи до уваги те, що ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 14.10.2024, постановлену в рамках кримінального провадження №0001008, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконано, тому слідчий вправі звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

постановив:

В задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1