Справа № 211/975/25
Провадження № 1-кс/211/749/25
У Х В А Л А

іменем України

29 квітня 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000040 від 18.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дружківського вдділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинене кримінальне правопорушення, яке полягає у тому, що в період часу з 01.07.2024 по 31.07.2024 року, невідома особа таємним шляхом вільним доступом зняла грошові кошти померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 10598 грн.

ОСОБА_5 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 з дислокацією у м Дружківка як отримувач пенсії в разі втрати годувальника з березня 1996 року.

04.12.2024 виплата пенсії ОСОБА_5 припинена на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП у зв`язку зі смертю (дата смерті 06.06.2024, актовий запис №874 від 03.12.2024). Смерть ОСОБА_5 , яка настала 06.06.2024, зареєстрована в грудні 2024 року, що призвело до переплати пенсії. При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 встановлено, що пенсіонерці проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.07.2024 по 31.07.2024 на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 10605,45 грн., яка підлягає поверненню.

ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист від 05.12.2024 за вих. №0500-0402-8/116816 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонерки ОСОБА_5 .

Згідно з листом від 06.12.2024 №46/3-17/150033/2024 установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто суму 7,21 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої. Оскільки після смерті ОСОБА_5 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонерки невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 10598,24 грн за період з 01.07.2024 по 31.07.2024. Разом з цим, згідно отриманої інформації в результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що 05.07.2024 на рахунок померлої відбулось надходження грошових коштів (пенсії) в сумі 10605 грн., що підтверджується протоколом огляду диску від 29.03.2025. Тобто, у період з 01.07.2024 по 31.07.2024 було знято 662,31 грн., що в свою чергу вказує на те, що інші частина грошових коштів була знята в період з 01.08.2024 по момент надання відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 06.12.2024. Таким чином, встановлено, що інша частина грошових коштів була знята з рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.08.2024 по 06.12.2024.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 18.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілої з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000040 від 18.01.2025 вбачається, що ОСОБА_6 не включений до групи слідчих та дізнавачів, тому в частині надання дозволу даній особі до тимчасового доступу до речей і документів, необхідно відмовити.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000040 від 18.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей щодо:

- виписки про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2024 по 06.12.2024 (включно) по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розкриттям відомостей щодо отримувача;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому за період часу з 01.08.2024 по 06.12.2024 (включно) знімались грошові кошти померлої по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото-, відеоматеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти за період часу з 01.08.2024 по 06.12.2024 (включно) щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1