печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Держаного бюро розслідувань ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0002223 від 27.11.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 за погодженням з заступником Генерального прокурору ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002223 від 27.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що заступник начальника митного поста «Столичний» Київської митниці - начальник відділу митного оформлення № 1 ОСОБА_7 , діючи за попередньою злочинною змовою із митним брокером ОСОБА_6 налагодили злочинну схему вимагання неправомірної вигоди від суб`єктів економічної діяльності за не створення штучних перешкод під час здійснення митного оформлення товарів у режимі «імпорт», а також сприянні у мінімізації митних платежів.

Так, митний брокер ОСОБА_6 діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_7 , систематично вимагав від представника ТОВ «Мануфактура кави» ОСОБА_10 , неправомірну вигоду за безперешкодне розмитнення імпортованої кави за критичними значеннями (мінімальними показниками індикативів за якими можливо провести митне оформлення).

При цьому, з метою маскування своєї злочинної діяльності, митний брокер ОСОБА_6 включав суму неправомірної вигоди до вартості наданих ним послуг, а оплата послуг здійснювалась за наданими брокером реквізитами на ФОП « ОСОБА_11 ». Після чого, ОСОБА_6 виводив гроші у готівкову форму та передавав їх керівництву митного поста, а саме ОСОБА_7 .

Зокрема, отримана неправомірна вигода одержувалась ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 в два етапи, по факту здійснення митних оформлень.

Зокрема, в період часу з 14:00 год по 14:33 год 22.01.2024 ОСОБА_10 під час зустрічі з ОСОБА_6 , що відбулась в його автомобілі «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_1 , на паркувальному майданчику ресторану «McDonalds» за адресою: м. Київ, проспект Володимира Івасюка, передала останньому грошові кошти в сумі 108 300 гривень, серед яких були кошти - предмет неправомірної вигоди, в сумі 58 000 гривень, а саме 20 000 гривень за безперешкодне проведення процедури розмитнення кави «EFICO NV» (Бельгія) (країна походження кави - Бразилія, відправник COOPERATIV REGIONAL DE CAFECSILTORES EV GUAXUPE - LTDA), вагою нетто 19 175 кг (брутто 19 256,25 кг) та 38 000 гривень за заниження митної вартості кави «EFICO NV» (Бельгія) (країна походження кави - Колумбія, відправник SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA), вагою нетто 19 963 кг (брутто 20 183 кг).

В подальшому в період часу приблизно о 15:45 год 10.04.2024

ОСОБА_10 , знаходячись в автомобілі ОСОБА_6 - «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на паркувальному майданчику ресторану «McDonalds» за адресою: м. Київ, проспект Володимира Івасюка, 12-С, передала останньому гроші в сумі 121 150 гривень, серед яких були кошти - предмет неправомірної вигоди, в сумі 15 600 гривень, за заниження митної вартості кави SUPREMO RACAFE & CIA. S.C.A. CAFE DE COLOMBIA (Колумбія), вагою нетто 19 906 кг (брутто 20 106 кг) та кави «TPG COMERCIO ATACADISTA D CAFE IMP. E EXP. LTDA» (Бразилія), вагою нетто 19 200 кг (брутто 19 360 кг).

За вказаних обставин, в період часу з 09.11.2023 по 10.04.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 отримали від представника ТОВ «Мануфактура кави» ОСОБА_10 неправомірну вигоду в загальній сумі 73 600 гривень.

10.04.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

11.04.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вручено письмові повідомлення про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

- ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002223 щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України завершується 10.10.2024.

Разом з тим, слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, оскільки для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, отримання додаткових доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду, необхідно провести ряд додаткових слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:

- отримати висновок лінгвістичної експертизи для проведення якої залучено експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України;

- розсекретити документи, які стали підставою для отримання дозволів на проведення негласних слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні;

- отримати та провести аналіз матеріалів доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України;

- вирішити організаційні питання щодо отримання в повному обсязі матеріалів кримінального провадження (речових доказів) з попереднього органу досудового розслідування;

- провести огляд грошових коштів, вилучених під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме коштів переданих представником ТОВ «Мануфактура кави» ОСОБА_10 як неправомірна вигода за розмитнення кави;

- встановити та допитати як свідків підлеглих ОСОБА_7 на предмет виконання ними незаконних вказівок;

- допитати як свідків осіб, спілкування яких із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зафіксовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання підозрюваних, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- допитати службових осіб ТОВ «Мануфактура кави»;

- здійснити докладний огляд отриманої інформації на предмет з`єднань між собою, з особами, залученими до конфіденційного співробітництва, а також переміщення по зонах дії базових станцій операторів телекомунікацій;

- за результатами отриманих матеріалів провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, призначити відповідні експертизи, необхідність у проведенні яких виникне під час здійснення досудового розслідування;

- з урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації кримінальних правопорушень, здійснення повідомлень про підозру іншим особам, виконати вимоги ст. ст. 279, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Непроведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України.

Крім того, після закінчення досудового розслідування і відкриття матеріалів кримінального провадження необхідний час для ознайомлення підозрюваного з матеріалами досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисники в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання в повному обсязі, посилаючись на довготривалість досудового розслідування. Разом з цим подали до суду письмові заперечення.

Підозрювані підтримали позицію своїх захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя виходить із наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити. Разом з тим, слідчий суддя приходить переконання що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що неодноразове продовження строку досудового розслідування не дисциплінує орган досудового розслідування та не спонукає швидкому розслідуванню.

Відповідно слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування до десяти місяців, а саме до 10.02.2025.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002223 від 27.11.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 10.02.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1