Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/583/2025 Справа № 641/2523/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року

м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 18.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.03.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.03.2025 заявниця розмістила оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо продажів своїх джинсів. Через деякий час останній написала невідома раніше жінка та запропонувала купити вищевказаний товар та оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку. ОСОБА_5 погодилась та перейшла за посиланням, ввела свої особисті дані, після чого з її карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів шістьма транзакціями на загальну суму 83 421 грн.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 18.03.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 15.03.2025 остання перебувала за місцем мешкання та близько 13:00 год. розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж своїх джинсів. Через деякий час з потерпілою зв`язалась не відома раніше жінка у месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що хоче купити джинси. Крім того, жінка запитала у ОСОБА_5 чи зможе вона здійснити відправку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та остання відповіла, що так та чекала адресу. Потім вищевказана жінка написала потерпілій повідомлення про те, що вона здійснила оплату та надіслала послання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставку ( ІНФОРМАЦІЯ_7 вказавши на те, що так посилка прийде швидше. ОСОБА_5 погодилась на це, однак перейти за посиланням та як останній надійшов дзвінок кур`єра, про який попереджала ОСОБА_6 , не встигла. Після цього їй зателефонував кур`єр та почав запитувати куди та в яке в місце під`їхати та забрати посилку. Також чоловік по телефону повідомив потерпілій, що ОСОБА_6 повністю оплатила доставку та вартість джинсів. ОСОБА_5 погодилась на це та повідомила чоловіку свою адресу. Одразу після розмови з чоловіком у потерпілої зламався телефон, а саме екран повністю вимкнувся та більше не вмикався. Також потерпіла додала, що не встигла перейти за посиланням та ніякі дані туди не вводила.

Близько через 40 хвилин ОСОБА_5 змогла ввімкнути свій телефон, але вже ніякої інформації не було, так як він був відформатований до заводських налаштувань. Згодом потерпіла змогла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та побачила повідомлення про переказ грошових коштів, які вона не виконувала, а саме: 1) 15.03.2025 о 13:55 год. з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів на не відому картку на суму 25 000 грн. з описом транзакції «Any Bank to izi, 01032, m. Kyiv, vul. S.Petliu.» 2) 15.03.2025 о 14:09 год. з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на не відому картку на суму 25 000 грн. з описом транзакції «Any Bank to izi, Kyiv». 3) 15.03.2025 о 14:18 год. з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на не відому картку на суму 25 000 грн. з описом транзакції «Any Bank to izi, Kyiv». 4) 15.03.2025 о 14:33 год. з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на не відому картку на суму 5 600 грн. з описом транзакції «Any Bank to izi, Kyiv». Таким чином загальна сума збитку склала 83 421 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 23:59 год. 10.04.2025, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1