Справа № 350/1074/24
Номер провадження 1-кс/350/178/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2025 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000051 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -

установив:

Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000051 від 19.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з приводу того, що у відділення поліції № 2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 03.04.2024 року, близько 22.00 год., коли він був на сезонних роботах в м. Вронки Республіка Польща, то зайшов за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук» про надання соціальної допомоги в розмірі 6 600 грн., де ввів номер своєї кредитної картки. Під час авторизації на даному сайті із його кредитного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 було списано кошти трьома платежами по 900 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Після цього, через декілька хвилин до нього у мобільний додаток «Viber» зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_6 , який був підписаний як « ОСОБА_5 » та представився працівником банку. В ході розмови із цим чоловіком потерпілий попросив його заблокувати банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , на що «працівник банку» сказав, що створить новий банківський рахунок, куди слід перевести гроші. Далі ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував із свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_7 двома платежами грошові кошти на загальну суму 38 519, 93 грн. (враховуючи комісію банку). Таким чином, внаслідок шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду в сумі 41 220 грн. (враховуючи комісію банку).

Так, грошові кошти в сумі 38 519,93 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 03.04.2024 о 22.39.19 год. зарахування грошових коштів в сумі 16000 грн. від платника ОСОБА_6 03.04.2024 о 22.42.14 год. переказ грошових коштів в сумі 16000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 о 22.50.38 год. зарахування грошових коштів в сумі 21000 грн. від платника ІНФОРМАЦІЯ_5 . 03.04.2024 о 22.53.54 год. переказ грошових коштів в сумі 21000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 .

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів-карткового рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 03.04.2024 о 22.42.14 год. на даний рахунок надійшли кошти в сумі 16 000 грн., а 03.04.2024 о 22.53.54 год. на даний рахунок надійшли кошти в сумі 21 000 грн. Далі о 22.56.05 год. з даної картки відбувся переказ коштів в сумі 27 405 грн., на картковий рахунок НОМЕР_10 , а о 22.57.03 год. з даної картки відбувся переказ коштів в сумі 20 000 грн., на цей же картковий рахунок НОМЕР_10 .

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_10 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час огляду інформації по картковому рахунку № НОМЕР_10 встановлено, що 03.04.2024 о 22.56.04 год. відбулося зарахування грошових коштів в сумі 27405 грн. та о 22:57:03 год зарахування грошей. у сумі 20000 грн.

- 04.04.2024 о 08:47:47 год. переказ грошових коштів у сумі 5025 грн. на карту НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач: ОСОБА_7

- 04.04.2024 о 09:54:58 год. переказ грошових коштів у сумі 1185 грн на карту НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержувач: ОСОБА_8

- 04.04.2024 о 10:08:45 год. розрахунок в універмазі Рукавичка, що в АДРЕСА_2 на суму 1004 грн.

- 04.04.2024 о 13:41:27 год. переказ грошових коштів у сумі 15075 грн. на карту НОМЕР_11 .

Під час огляду інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номеру карткового рахунку НОМЕР_11 встановлено, що 04.04.2024 наявне зарахування грошових коштів в сумі 15000 грн. від платника ОСОБА_9 14.04.2024 о 09.15.26 год. переказ грошових коштів в сумі 12 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_10 (отримувач ОСОБА_10 ).

Додаткового оглянувши інформацію по картковому рахунку НОМЕР_10 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 14.04.2024 проведено наступні банківські операції:

о 09.16.59 год. переказ грошових коштів в сумі 1909 грн. на карту НОМЕР_12

о 09.20.13 год. переказ грошових коштів в сумі 0,50 грн. на свою скарбничку;

о 09.26.24 переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 одержувач ОСОБА_11 на карту НОМЕР_3 .

Виходячи із вищенаведеного виникла необхідність в отриманні деталізованої інформації із центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 про рух коштів по на банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2024 по максимально можливий проміжок часу із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказану картку, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаної картки, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксації даних операцій.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

У судове засідання дізнавач не прибула, однак у клопотанні зазначила, що просить його задоволити у повному об`ємі та розглянути у її відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обґрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких дізнавач просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000051 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по про рух коштів банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2024 по дату 10.04.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2024 по 10.04.2025;

повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

виписки по платіжних картках власників рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на: начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (с-ще. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (с-ще. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (с-ще. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1