Дата документу 08.04.2025
Справа № 334/2649/25
Провадження № 1-кс/334/948/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000347 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000347 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 04.04.2025 приблизно о 10 годині 10 хвилин, перебуваючи майданчику біля будинку №35, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченко, у салоні автомобілю Volkswagen Tiguan, р.н. « НОМЕР_1 », ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний намір на одержання неправомірної вигоди для себе, для здійснення подальшого впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з числа медичних працівників Приморської АЗПСМ КНП «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО, отримав від свідка ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що у гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку України (НБУ) становить 144 690 гривень, у якості другої частини неправомірної вигоди за надання ними висновку про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі на ім`я ОСОБА_5 , з метою подальшого отримання свідком відстрочки від проходження військової служби з правом виїзду за кордон.

04 квітня 2025 року о 10:33 годині в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, для підтвердження протиправних дій вищевказаних осіб, 04 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 від 03.04.2025 було проведено обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи:

-грошові кошти номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: QN 11196580 A, QB 21663265 A, PF 3736615 K, PA 57446380 B, MB 54171131 Q, QE 03311555A, QE 03311441A QE 03311200A, QE 03311199A, QE 033111553A, QE 03311554A, KB 37967875R, HG 83518783B, HK 20208128B, HF 30524481E, FF 66509145C, KK 67733678A, KB 43451424A, PG 37623620 D, QK 69601834A, PC 54713052B, PC 54713035B, PB 27247852 S, PB 27247863S, PG 37623617D, PG 37623623D, PG 37623682D, PF 34620203K, PF 34620206K, PK 39490671H, PK 39490670H, PK 39490669 H, QE 03311074A, QE 03311077A, QE 03311078A, QE 03311071A, QE 03311080A, QE 03311084A, QE 03311085A, QE 03311086A, QE 03311088A, QE 03311089A, QE 03311565A, QE 03311564A, QE 03311561A, QE 03311560A, QE 03311557A, QE 03311556A, PB 16229704B, PA 2991603B, PA 51446379 B, QE 0386949 1A, MG 60437235A, PF 96403752C, PE 83305744D, PE 83305743D, PE 83305738D, PE 83305737D, PE 83305736D, PE 83305735D, PE 83305734D, PE 83305733D, PE83305732D, PE 83305731D, PE 83305730D, PE 83305726D, PE 83305727D,PE 83305725D, QB 21663263A, QB 21663262A, QB 21663258A, QB 21663257A, QB 21663255A, QB 21663254A, QL 61923905A, QL 61923901A, QL 61923902A, QL 61923903A, QH 25635199A, PH 15595311A, PF 96403778C, PB 34316137G, PB 34316123G, MK 20987895B, MK 69654365C, LL 17461790F, MK 05229564B, LA 95864939A, QI 05680322A, QI 05680325A, MB 59156299J, MF 62493866D, PB 44390153J, PB 44390157J, PE 13341765D, PE 83305745D, LG 03951433C, LK 78508516C, MB 76490308M, QH 25635198A, PB 06071595D, PB 41151809I, LA 17844345C, MG 18250268A, MG 18250267A, PF 11803841 L, PF 11686303L, PF 11686304L, PF 11686302L, PF 11686339L, PF 11686340L, PF 1168343L, PF 11686344L, PF 11686320L, MG 18250243A, PF 40765930P, PG 63283433A, PK 49559464H, LF 76834485G, ME 75846249B, PF 8548928 I, VB 29388615G, QB 71358136A, QB 77358135A, PE 83305746D, PE 83305747D, PE 83305750D, PE 83305728D, PE 83305729D, PD 61965084C, QI 01714664A, MA 47262654A, QL 61985479A, QL 61985480A, QL 61985483A, QL 61985482A, QI 01729824A, MF 81700286B, MB 03388815S, LD 33041969B, PB 97501039C, PF 96403762C, LF 52948480Q, MK 69654370C, PE 60491043C, PE 60491042C, QL 61923906A, QL 61923904A, QH 25635189A, QH 25635188A, QH 25635187A, QH 25635186A, MA 47262658A, PE 83305723DD, QB 21663282A, QB 216632273A, PE 83305724D, PB 28817603H, QB 21663270A, QB 21663279A, ML 84394779E, PB 03532719D, QB 23689042B, QB 23687043B, QB 23687044B, QB 23687045B, PK 83827658H, PF 52772830Q, PE 60116713C, QE 03869486A, PE 60116112C, PF 83995807E, MD 32462241A, MG 60472251A, QE 27270420A, PA 3010838B, PA 70246395A, PG 61982380A, MF 60762481A, MA 51261762A, MB 34970750B, PG 61882364A, ML 45251403E, PG 51692253C, PL 38196624H, PH 91561994B, PB 17775144F, PB 85029653V, QI 01729817A, QD 47877863A, QD 47877862A, QI 01729816A, QI 01729817A, QI 01729815A, QK 69601938A, PL 08078568Q, QK 69601927A, QK 69601926A, PK 26699847I, PF 34620269K, PD 87419965C, PK 40675520I, QE 03869488A, QE 03869987A, PF 50846659G, LD 13125249A, LF 18430339B, PA 29472062B, LA 00151446C, LF 12328466H, MF 94742923F, PB 53164625C, PB 06382797M, PB 06382796M, QB 90110017A, PA 29991602B, QB 90110061A, QB 90110015A, QB 90110014A, QB 90110013A, PB 74822317 I, PB 57500249 S, PB 20301649S, PB 20301650S, PB 62117015E, ME 28281245B, PF 84919130D, LF 11974781F, LF 11974796F, MB 80497101D, PE 68135624D, QB 71358133A, PE 68135623D, QL 61923908A, QL 61923907A, PF 21525301L, QB 26378937A, QI 81714844A, QB 26378930A, QI 01714666A, QI 01714667A, QI 01714669A, QH 41662410A, QB 26371986A, QL 30376729A, QL 30376761A, QB 23165092A, QH 41662958A, QB 20729396A, QB 20729628A, QB 20729397A, QL 30370762A, QB 2072930A, QB 20729689A, PB 42975247S, PG 17061329D, PK 38201581H, PK 38201574H, QE 11966681A, PK 38196603H, PK 43534933B, PK 43534932B, PG 61882379A, MG 60431237A, ME 27269103B, PF 34620268K, PF 34620245K, PF 34620244K, PE 60491041C, QB 71239599A, QB 71358132A, QB 23687058B, QE 04987194A, QE 04987193A, QE 04987129A, MG 68555141A, QB 23687057B, QB 23687056B, QB 23687053B, QB 23687052B, QB 23687040B, QC 25336971H, QB 23687041B, MB 84582564E, LF 90961869K, MB 27564502RE, PG 67605105B, ME 56508390B, PK 40494784I, PK 40494783I, QB 26180578A, QH 11216822A, QB 26180501A, ME 28375827B, LF 13822160D, QB 26180502A, QB 26180503A, MF 11320150F, MB 79121423B, PD 61498635C, LB 36828989H, PB 20482808R, PG 32828867B, MC 04024534A, PD 09584021 D, PD 18779536C, MB 24279823A, LB 93978956V, PK 33266394F, MH 65600796A, PI 05118558B, PE 63049586C, PE 16699376A, PG 33413487D, LB 49299942L, MB 64488882S, LL 68156272I, MB 64488892S, LL 68156263I, LL 68156273I, MG 80486373A, PB 04800569S, MB 95275828K, PD 09584046D, PD 09584047D, PD 09584049D,PD 09584048D, PD 09584020D, PG 02315902C, PB 19597146A, LL 18178970D, LM 78145018E, MK 36004913C, MK 36004912C, PB 19597144A, QH 11196579A, QH 11196575A, QH 11196576A, QH 11196581A, QH 11196590A, MH 29396957A, LK 82846686D, LH 37424292C, QH 11196583A, QH 11196582A, QH 11196584A, QH 11196585A, QH 11196578A, QH 11196577A, QH 11196574A, QH 11196573A, QH 11196570A, QD 45902725A, QD 45902754A, QD 45902755A, QH 17169929A, QH 17169936A, PF 33234277K, PB 53678249I, LG 34009685A, LG 37933395B, PB 53618157I, PB 53618156I, MC 26990369A, PF 60283721G, LB 93236144K, MA 53611825A, LG 62314561C, PD 34971313C, QG 07232745A, QK 69601862A, QK 6901835A, QK 69601894A, QK 69601914A, QK 69601913A, QG 07232156A, QK 69601937A, QK 09601929A, QK 69601836A, PD 61498658C, PD 61498637C, PD 61498636C, PD 61498657C, PD 61498656C, PD 61498654C, PD 61498633C, PD 61498634C, PD 61498655C, MH 39359374A, MG 34461565A, LB 38872174S, LK 85318016A, PF 45125651H, PB 06558518K на загальну суму 39 500 доларів США;

-печатка «Копія вірна, згідно з оригіналом»;

-печатка гербова «Міністерство оборони України центральний об`єднаний райони територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ЕРДПОУ 09794266 »;

-печатка «кардіологічна МСЕК міністерство охорони здоров`я України департамент охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації комунальна установа обласний центр медико соціальної експертизи Запорізької обласної ради»;

-печатка «онкологічна МСЕК міністерство охорони здоров`я України департамент охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації комунальна установа обласний центр медико соціальної експертизи Запорізької обласної ради»;

-мобільний телефон iPhone 15 Pro, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім картка стільникового зв`язку мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_4 , в полімерному чохлі зеленого кольору;

-грошові кошти загальною сумою 720 євро, купюрами номіналом по 100 євро серія та номерами : EB , UD , UD , EA , EA , EA , VA ; номіналом 20 євро номером та серія SA ;

-мобільний телефон марки «Samsung», з сім карткою мобільного оператора «лайфселл» на якій наявні написи виготовлені заводом виробником, imei: НОМЕР_5 в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон Realme, imei: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , в корпусі темно-сірого кольору;

-мобільний телефон Redme 6, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_10 , в корпусі бежевого кольору;

-з?ємні накопичувачі інформації для персональних комп?ютерів (жорсткі диски) у кількості 6 штук та один з?ємний флеш накопичувач по типу USB;

-сім-картки операторів стільникового зв?язку у кількості: ПрАТ «Київстар» - 6 штук, ПрАТ «ВФ Україна» - 8 штук; ТОВ «лайфселл» - 9 штук;

-закордонной паспорт на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія-номер НОМЕР_11 ;

-банківські картки: ощадбанк на ім?я ОСОБА_8 № НОМЕР_12 ; ПУМБ банк № НОМЕР_13 ; монобанк № НОМЕР_14 ; Приват Банк «Золота для виплат» № НОМЕР_15 ; райфайзен банк № НОМЕР_16 ; райфайзен Credit card № НОМЕР_17 ; Приват Банк «Для виплат» № НОМЕР_18 ; райфайзен банк на ім?я ОСОБА_9 № НОМЕР_19 ; Приват Банк «Золота карта Універсальна № НОМЕР_20 ; Приват Банк «Універсальна» № НОМЕР_21 ;

-порожні не заповнені довідки медико-санітарної експертної комісії (номерні) та порожні бланки з печатками.

04.04.2025 слідчим винесено постанову про визнання вилученого під час обшуку речовими доказами, так як вказані речі є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами та необхідні для проведення судової експертизи.

Враховуючи, що вище вказані речі і документи є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, та як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами, який необхідний для проведення судових експертиз.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_10 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Захисник підозрюваного ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилась, про дату та час розгляду клопотання була повідомлена, що підтверджується довідкою про доставку смс- повідомлення.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Під час судового розгляду встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в провадженні Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000347 від 18.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до якого 18.02.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від УСБУ в Запорізькій області щодо протиправної діяльності осіб, які діють на території м. Запоріжжя. Так, невстановлені службові особи закладів охорони здоров`я та органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які не являються працівниками медичних установ та не є службовими особами, і виконують роль пособників, вимагають неправомірну вигоду від громадян за прийняття рішень, що входять до їй компетенції. (ЖЕО 4963). В Ході реалізації по кримінальному провадженню №0000347 за ч.3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимагав та отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3500 доларів США, за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. (ЄО 9659)

04.04.2025 року, в ході розслідування кримінального провадження №0000347 від 18 лютого 2025 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме: у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно протоколу обшуку від 04.04.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 03.04.2025 року, 04.04.2025 року проведено за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи:

-грошові кошти номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: QN 11196580 A, QB 21663265 A, PF 3736615 K, PA 57446380 B, MB 54171131 Q, QE 03311555A, QE 03311441A QE 03311200A, QE 03311199A, QE 033111553A, QE 03311554A, KB 37967875R, HG 83518783B, HK 20208128B, HF 30524481E, FF 66509145C, KK 67733678A, KB 43451424A, PG 37623620 D, QK 69601834A, PC 54713052B, PC 54713035B, PB 27247852 S, PB 27247863S, PG 37623617D, PG 37623623D, PG 37623682D, PF 34620203K, PF 34620206K, PK 39490671H, PK 39490670H, PK 39490669 H, QE 03311074A, QE 03311077A, QE 03311078A, QE 03311071A, QE 03311080A, QE 03311084A, QE 03311085A, QE 03311086A, QE 03311088A, QE 03311089A, QE 03311565A, QE 03311564A, QE 03311561A, QE 03311560A, QE 03311557A, QE 03311556A, PB 16229704B, PA 2991603B, PA 51446379 B, QE 0386949 1A, MG 60437235A, PF 96403752C, PE 83305744D, PE 83305743D, PE 83305738D, PE 83305737D, PE 83305736D, PE 83305735D, PE 83305734D, PE 83305733D, PE83305732D, PE 83305731D, PE 83305730D, PE 83305726D, PE 83305727D,PE 83305725D, QB 21663263A, QB 21663262A, QB 21663258A, QB 21663257A, QB 21663255A, QB 21663254A, QL 61923905A, QL 61923901A, QL 61923902A, QL 61923903A, QH 25635199A, PH 15595311A, PF 96403778C, PB 34316137G, PB 34316123G, MK 20987895B, MK 69654365C, LL 17461790F, MK 05229564B, LA 95864939A, QI 05680322A, QI 05680325A, MB 59156299J, MF 62493866D, PB 44390153J, PB 44390157J, PE 13341765D, PE 83305745D, LG 03951433C, LK 78508516C, MB 76490308M, QH 25635198A, PB 06071595D, PB 41151809I, LA 17844345C, MG 18250268A, MG 18250267A, PF 11803841 L, PF 11686303L, PF 11686304L, PF 11686302L, PF 11686339L, PF 11686340L, PF 1168343L, PF 11686344L, PF 11686320L, MG 18250243A, PF 40765930P, PG 63283433A, PK 49559464H, LF 76834485G, ME 75846249B, PF 8548928 I, VB 29388615G, QB 71358136A, QB 77358135A, PE 83305746D, PE 83305747D, PE 83305750D, PE 83305728D, PE 83305729D, PD 61965084C, QI 01714664A, MA 47262654A, QL 61985479A, QL 61985480A, QL 61985483A, QL 61985482A, QI 01729824A, MF 81700286B, MB 03388815S, LD 33041969B, PB 97501039C, PF 96403762C, LF 52948480Q, MK 69654370C, PE 60491043C, PE 60491042C, QL 61923906A, QL 61923904A, QH 25635189A, QH 25635188A, QH 25635187A, QH 25635186A, MA 47262658A, PE 83305723DD, QB 21663282A, QB 216632273A, PE 83305724D, PB 28817603H, QB 21663270A, QB 21663279A, ML 84394779E, PB 03532719D, QB 23689042B, QB 23687043B, QB 23687044B, QB 23687045B, PK 83827658H, PF 52772830Q, PE 60116713C, QE 03869486A, PE 60116112C, PF 83995807E, MD 32462241A, MG 60472251A, QE 27270420A, PA 3010838B, PA 70246395A, PG 61982380A, MF 60762481A, MA 51261762A, MB 34970750B, PG 61882364A, ML 45251403E, PG 51692253C, PL 38196624H, PH 91561994B, PB 17775144F, PB 85029653V, QI 01729817A, QD 47877863A, QD 47877862A, QI 01729816A, QI 01729817A, QI 01729815A, QK 69601938A, PL 08078568Q, QK 69601927A, QK 69601926A, PK 26699847I, PF 34620269K, PD 87419965C, PK 40675520I, QE 03869488A, QE 03869987A, PF 50846659G, LD 13125249A, LF 18430339B, PA 29472062B, LA 00151446C, LF 12328466H, MF 94742923F, PB 53164625C, PB 06382797M, PB 06382796M, QB 90110017A, PA 29991602B, QB 90110061A, QB 90110015A, QB 90110014A, QB 90110013A, PB 74822317 I, PB 57500249 S, PB 20301649S, PB 20301650S, PB 62117015E, ME 28281245B, PF 84919130D, LF 11974781F, LF 11974796F, MB 80497101D, PE 68135624D, QB 71358133A, PE 68135623D, QL 61923908A, QL 61923907A, PF 21525301L, QB 26378937A, QI 81714844A, QB 26378930A, QI 01714666A, QI 01714667A, QI 01714669A, QH 41662410A, QB 26371986A, QL 30376729A, QL 30376761A, QB 23165092A, QH 41662958A, QB 20729396A, QB 20729628A, QB 20729397A, QL 30370762A, QB 2072930A, QB 20729689A, PB 42975247S, PG 17061329D, PK 38201581H, PK 38201574H, QE 11966681A, PK 38196603H, PK 43534933B, PK 43534932B, PG 61882379A, MG 60431237A, ME 27269103B, PF 34620268K, PF 34620245K, PF 34620244K, PE 60491041C, QB 71239599A, QB 71358132A, QB 23687058B, QE 04987194A, QE 04987193A, QE 04987129A, MG 68555141A, QB 23687057B, QB 23687056B, QB 23687053B, QB 23687052B, QB 23687040B, QC 25336971H, QB 23687041B, MB 84582564E, LF 90961869K, MB 27564502RE, PG 67605105B, ME 56508390B, PK 40494784I, PK 40494783I, QB 26180578A, QH 11216822A, QB 26180501A, ME 28375827B, LF 13822160D, QB 26180502A, QB 26180503A, MF 11320150F, MB 79121423B, PD 61498635C, LB 36828989H, PB 20482808R, PG 32828867B, MC 04024534A, PD 09584021 D, PD 18779536C, MB 24279823A, LB 93978956V, PK 33266394F, MH 65600796A, PI 05118558B, PE 63049586C, PE 16699376A, PG 33413487D, LB 49299942L, MB 64488882S, LL 68156272I, MB 64488892S, LL 68156263I, LL 68156273I, MG 80486373A, PB 04800569S, MB 95275828K, PD 09584046D, PD 09584047D, PD 09584049D,PD 09584048D, PD 09584020D, PG 02315902C, PB 19597146A, LL 18178970D, LM 78145018E, MK 36004913C, MK 36004912C, PB 19597144A, QH 11196579A, QH 11196575A, QH 11196576A, QH 11196581A, QH 11196590A, MH 29396957A, LK 82846686D, LH 37424292C, QH 11196583A, QH 11196582A, QH 11196584A, QH 11196585A, QH 11196578A, QH 11196577A, QH 11196574A, QH 11196573A, QH 11196570A, QD 45902725A, QD 45902754A, QD 45902755A, QH 17169929A, QH 17169936A, PF 33234277K, PB 53678249I, LG 34009685A, LG 37933395B, PB 53618157I, PB 53618156I, MC 26990369A, PF 60283721G, LB 93236144K, MA 53611825A, LG 62314561C, PD 34971313C, QG 07232745A, QK 69601862A, QK 6901835A, QK 69601894A, QK 69601914A, QK 69601913A, QG 07232156A, QK 69601937A, QK 09601929A, QK 69601836A, PD 61498658C, PD 61498637C, PD 61498636C, PD 61498657C, PD 61498656C, PD 61498654C, PD 61498633C, PD 61498634C, PD 61498655C, MH 39359374A, MG 34461565A, LB 38872174S, LK 85318016A, PF 45125651H, PB 06558518K на загальну суму 39 500 доларів США;

-печатку «Копія вірна, згідно з оригіналом»;

-печатку гербова «Міністерство оборони України центральний об`єднаний райони територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ЕРДПОУ 09794266 »;

-печатку «кардіологічна МСЕК міністерство охорони здоров`я України департамент охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації комунальна установа обласний центр медико соціальної експертизи Запорізької обласної ради»;

-печатку «онкологічна МСЕК міністерство охорони здоров`я України департамент охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації комунальна установа обласний центр медико соціальної експертизи Запорізької обласної ради»;

-мобільний телефон iPhone 15 Pro, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім картка стільникового зв`язку мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_4 , в полімерному чохлі зеленого кольору;

-грошові кошти загальною сумою 720 євро, купюрами номіналом по 100 євро серія та номерами : EB , UD , UD , EA , EA , EA , VA ; номіналом 20 євро номером та серія SA ;

-мобільний телефон марки «Samsung», з сім карткою мобільного оператора «лайфселл» на якій наявні написи виготовлені заводом виробником, imei: НОМЕР_5 в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон Realme, imei: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , в корпусі темно-сірого кольору;

-мобільний телефон Redme 6, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_10 , в корпусі бежевого кольору;

-з?ємні накопичувачі інформації для персональних комп?ютерів (жорсткі диски) у кількості 6 штук та один з?ємний флеш накопичувач по типу USB;

-сім-картки операторів стільникового зв?язку у кількості: ПрАТ «Київстар» - 6 штук, ПрАТ «ВФ Україна» - 8 штук; ТОВ «лайфселл» - 9 штук;

-закордонний паспорт на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія-номер НОМЕР_11 ;

-банківські картки: ощадбанк на ім?я ОСОБА_8 № НОМЕР_12 ; ПУМБ банк № НОМЕР_13 ; монобанк № НОМЕР_14 ; Приват Банк «Золота для виплат» № НОМЕР_15 ; райфайзен банк № НОМЕР_16 ; райфайзен Credit card № НОМЕР_17 ; Приват Банк «Для виплат» № НОМЕР_18 ; райфайзен банк на ім?я ОСОБА_9 № НОМЕР_19 ; Приват Банк «Золота карта Універсальна № НОМЕР_20 ; Приват Банк «Універсальна» № НОМЕР_21 ;

-порожні не заповнені довідки медико-санітарної експертної комісії (номерні) та порожні бланки з печатками.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до Постанови слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання до камери схову від 04.04.2025 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000347 від 18 лютого 2025 року предмети, вилучені під час проведення обшуку від 04.04.2025, за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Щодо клопотання слідчого в частині накладення арешту на закордонний паспорт на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія-номер НОМЕР_11 , суд звертає увагу на наступне.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 06.04.2025 року, до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. У разі внесення вказаної застави на підозрюваного покладено обов`язки, серед яких обов`язок здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт та інші документи, що дають право на в`їзд в Україну та виїзд з України.

Отже, закордонний паспорт на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія-номер FF264529 підлягає здачі до відповідних органів державної влади, тому на вказане майно недоцільно накладати арешт.

Щодо клопотання в іншій частині, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час огляду мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, крім того містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тому на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000347 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку від 04.04.2025 року, за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою конфіскації майна як виду покарання, а саме:

-грошові кошти номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: QN 11196580 A, QB 21663265 A, PF 3736615 K, PA 57446380 B, MB 54171131 Q, QE 03311555A, QE 03311441A QE 03311200A, QE 03311199A, QE 033111553A, QE 03311554A, KB 37967875R, HG 83518783B, HK 20208128B, HF 30524481E, FF 66509145C, KK 67733678A, KB 43451424A, PG 37623620 D, QK 69601834A, PC 54713052B, PC 54713035B, PB 27247852 S, PB 27247863S, PG 37623617D, PG 37623623D, PG 37623682D, PF 34620203K, PF 34620206K, PK 39490671H, PK 39490670H, PK 39490669 H, QE 03311074A, QE 03311077A, QE 03311078A, QE 03311071A, QE 03311080A, QE 03311084A, QE 03311085A, QE 03311086A, QE 03311088A, QE 03311089A, QE 03311565A, QE 03311564A, QE 03311561A, QE 03311560A, QE 03311557A, QE 03311556A, PB 16229704B, PA 2991603B, PA 51446379 B, QE 0386949 1A, MG 60437235A, PF 96403752C, PE 83305744D, PE 83305743D, PE 83305738D, PE 83305737D, PE 83305736D, PE 83305735D, PE 83305734D, PE 83305733D, PE83305732D, PE 83305731D, PE 83305730D, PE 83305726D, PE 83305727D,PE 83305725D, QB 21663263A, QB 21663262A, QB 21663258A, QB 21663257A, QB 21663255A, QB 21663254A, QL 61923905A, QL 61923901A, QL 61923902A, QL 61923903A, QH 25635199A, PH 15595311A, PF 96403778C, PB 34316137G, PB 34316123G, MK 20987895B, MK 69654365C, LL 17461790F, MK 05229564B, LA 95864939A, QI 05680322A, QI 05680325A, MB 59156299J, MF 62493866D, PB 44390153J, PB 44390157J, PE 13341765D, PE 83305745D, LG 03951433C, LK 78508516C, MB 76490308M, QH 25635198A, PB 06071595D, PB 41151809I, LA 17844345C, MG 18250268A, MG 18250267A, PF 11803841 L, PF 11686303L, PF 11686304L, PF 11686302L, PF 11686339L, PF 11686340L, PF 1168343L, PF 11686344L, PF 11686320L, MG 18250243A, PF 40765930P, PG 63283433A, PK 49559464H, LF 76834485G, ME 75846249B, PF 8548928 I, VB 29388615G, QB 71358136A, QB 77358135A, PE 83305746D, PE 83305747D, PE 83305750D, PE 83305728D, PE 83305729D, PD 61965084C, QI 01714664A, MA 47262654A, QL 61985479A, QL 61985480A, QL 61985483A, QL 61985482A, QI 01729824A, MF 81700286B, MB 03388815S, LD 33041969B, PB 97501039C, PF 96403762C, LF 52948480Q, MK 69654370C, PE 60491043C, PE 60491042C, QL 61923906A, QL 61923904A, QH 25635189A, QH 25635188A, QH 25635187A, QH 25635186A, MA 47262658A, PE 83305723DD, QB 21663282A, QB 216632273A, PE 83305724D, PB 28817603H, QB 21663270A, QB 21663279A, ML 84394779E, PB 03532719D, QB 23689042B, QB 23687043B, QB 23687044B, QB 23687045B, PK 83827658H, PF 52772830Q, PE 60116713C, QE 03869486A, PE 60116112C, PF 83995807E, MD 32462241A, MG 60472251A, QE 27270420A, PA 3010838B, PA 70246395A, PG 61982380A, MF 60762481A, MA 51261762A, MB 34970750B, PG 61882364A, ML 45251403E, PG 51692253C, PL 38196624H, PH 91561994B, PB 17775144F, PB 85029653V, QI 01729817A, QD 47877863A, QD 47877862A, QI 01729816A, QI 01729817A, QI 01729815A, QK 69601938A, PL 08078568Q, QK 69601927A, QK 69601926A, PK 26699847I, PF 34620269K, PD 87419965C, PK 40675520I, QE 03869488A, QE 03869987A, PF 50846659G, LD 13125249A, LF 18430339B, PA 29472062B, LA 00151446C, LF 12328466H, MF 94742923F, PB 53164625C, PB 06382797M, PB 06382796M, QB 90110017A, PA 29991602B, QB 90110061A, QB 90110015A, QB 90110014A, QB 90110013A, PB 74822317 I, PB 57500249 S, PB 20301649S, PB 20301650S, PB 62117015E, ME 28281245B, PF 84919130D, LF 11974781F, LF 11974796F, MB 80497101D, PE 68135624D, QB 71358133A, PE 68135623D, QL 61923908A, QL 61923907A, PF 21525301L, QB 26378937A, QI 81714844A, QB 26378930A, QI 01714666A, QI 01714667A, QI 01714669A, QH 41662410A, QB 26371986A, QL 30376729A, QL 30376761A, QB 23165092A, QH 41662958A, QB 20729396A, QB 20729628A, QB 20729397A, QL 30370762A, QB 2072930A, QB 20729689A, PB 42975247S, PG 17061329D, PK 38201581H, PK 38201574H, QE 11966681A, PK 38196603H, PK 43534933B, PK 43534932B, PG 61882379A, MG 60431237A, ME 27269103B, PF 34620268K, PF 34620245K, PF 34620244K, PE 60491041C, QB 71239599A, QB 71358132A, QB 23687058B, QE 04987194A, QE 04987193A, QE 04987129A, MG 68555141A, QB 23687057B, QB 23687056B, QB 23687053B, QB 23687052B, QB 23687040B, QC 25336971H, QB 23687041B, MB 84582564E, LF 90961869K, MB 27564502RE, PG 67605105B, ME 56508390B, PK 40494784I, PK 40494783I, QB 26180578A, QH 11216822A, QB 26180501A, ME 28375827B, LF 13822160D, QB 26180502A, QB 26180503A, MF 11320150F, MB 79121423B, PD 61498635C, LB 36828989H, PB 20482808R, PG 32828867B, MC 04024534A, PD 09584021 D, PD 18779536C, MB 24279823A, LB 93978956V, PK 33266394F, MH 65600796A, PI 05118558B, PE 63049586C, PE 16699376A, PG 33413487D, LB 49299942L, MB 64488882S, LL 68156272I, MB 64488892S, LL 68156263I, LL 68156273I, MG 80486373A, PB 04800569S, MB 95275828K, PD 09584046D, PD 09584047D, PD 09584049D,PD 09584048D, PD 09584020D, PG 02315902C, PB 19597146A, LL 18178970D, LM 78145018E, MK 36004913C, MK 36004912C, PB 19597144A, QH 11196579A, QH 11196575A, QH 11196576A, QH 11196581A, QH 11196590A, MH 29396957A, LK 82846686D, LH 37424292C, QH 11196583A, QH 11196582A, QH 11196584A, QH 11196585A, QH 11196578A, QH 11196577A, QH 11196574A, QH 11196573A, QH 11196570A, QD 45902725A, QD 45902754A, QD 45902755A, QH 17169929A, QH 17169936A, PF 33234277K, PB 53678249I, LG 34009685A, LG 37933395B, PB 53618157I, PB 53618156I, MC 26990369A, PF 60283721G, LB 93236144K, MA 53611825A, LG 62314561C, PD 34971313C, QG 07232745A, QK 69601862A, QK 6901835A, QK 69601894A, QK 69601914A, QK 69601913A, QG 07232156A, QK 69601937A, QK 09601929A, QK 69601836A, PD 61498658C, PD 61498637C, PD 61498636C, PD 61498657C, PD 61498656C, PD 61498654C, PD 61498633C, PD 61498634C, PD 61498655C, MH 39359374A, MG 34461565A, LB 38872174S, LK 85318016A, PF 45125651H, PB 06558518K на загальну суму 39 500 доларів США, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання, яке передбачене санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України;

-грошові кошти загальною сумою 720 євро, купюрами номіналом по 100 євро серія та номерами : EB , UD , UD , EA , EA , EA , VA ; номіналом 20 євро номером та серія SA з метою забезпечення конфіскації як виду покарання, яке передбачене санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України;

-печатку «Копія вірна, згідно з оригіналом»;

-печатку гербова «Міністерство оборони України центральний об`єднаний райони територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ЕРДПОУ 09794266 »;

-печатку «кардіологічна МСЕК міністерство охорони здоров`я України департамент охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації комунальна установа обласний центр медико соціальної експертизи Запорізької обласної ради»;

-печатку «онкологічна МСЕК міністерство охорони здоров`я України департамент охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації комунальна установа обласний центр медико соціальної експертизи Запорізької обласної ради»;

-мобільний телефон iPhone 15 Pro, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім картка стільникового зв`язку мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_4 , в полімерному чохлі зеленого кольору;4

-мобільний телефон марки «Samsung», з сім карткою мобільного оператора «лайфселл» на якій наявні написи виготовлені заводом виробником, imei: НОМЕР_5 в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон Realme, imei: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , в корпусі темно-сірого кольору;

-мобільний телефон Redme 6, imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_10 , в корпусі бежевого кольору;

-з?ємні накопичувачі інформації для персональних комп?ютерів (жорсткі диски) у кількості 6 штук та один з?ємний флеш накопичувач по типу USB;

-сім-картки операторів стільникового зв?язку у кількості: ПрАТ «Київстар» - 6 штук, ПрАТ «ВФ Україна» - 8 штук; ТОВ «лайфселл» - 9 штук;

-банківські картки: ощадбанк на ім?я ОСОБА_8 № НОМЕР_12 ; ПУМБ банк № НОМЕР_13 ; монобанк № НОМЕР_14 ; Приват Банк «Золота для виплат» № НОМЕР_15 ; райфайзен банк № НОМЕР_16 ; райфайзен Credit card № НОМЕР_17 ; Приват Банк «Для виплат» № НОМЕР_18 ; райфайзен банк на ім?я ОСОБА_9 № НОМЕР_19 ; Приват Банк «Золота карта Універсальна № НОМЕР_20 ; Приват Банк «Універсальна» № НОМЕР_21 ;

-порожні не заповнені довідки медико-санітарної експертної комісії (номерні) та порожні бланки з печатками.

В іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1