Провадження № 1-кс/592/8296/24
УХВАЛА

12 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002191 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 17.07.2024 близько о 16:00 ОСОБА_4 , зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввійшовши в довіру ОСОБА_4 продиктував дані картки, після чого виявив списання з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 24800 грн, які перераховані на картку іншого банку (номер невідомий). Під час огляду інформації наданої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку потерпілої було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок та карту зловмисників № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу - з 01.06.2024 по 01.10.2024: 1) про те, чи відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок № НОМЕР_3 ; 2) якщо так, то надати інформацію про власників даної банківське картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати її відкриття/закритгя, блокування/розблокування, а також копії документів щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копію паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефон; тощо); 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком № НОМЕР_3 відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату з 01.06.2024 по 01.10.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакцїї, банківськії операцій та різних платежів; 5) інформація щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адрес комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку № НОМЕР_3 за вказаний період часу; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.06.2024 по 01.10.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.06.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; 9) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу - з 01.06.2024 по 01.10.2024: 1) про те, чи відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок № НОМЕР_3 ; 2) якщо так, то надати інформацію про власників даної банківське картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати її відкриття/закритгя, блокування/розблокування, а також копії документів щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копію паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефон; тощо); 3) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком № НОМЕР_3 відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату з 01.06.2024 по 01.10.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакцїї, банківськії операцій та різних платежів; 5) інформація щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адрес комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку № НОМЕР_3 за вказаний період часу; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.06.2024 по 01.10.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.06.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; 9) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1