Провадження № 1-кс/635/2222/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000304 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до: - інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інформацією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; -первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі; -розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.08.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента; -інформації, яка утримується на фото-, та відео регістраторах, та свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 період часу з 16.08.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; - інформацію стосовно ІР адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 16.08.2024 по теперішній час. Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її. Виконання постанови про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З клопотання вбачається, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 17.08.2024 до ЧЧ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що 16.08.2024 їй надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» з аканту її знайомого ОСОБА_12 , 1976 р.н, який зараз знаходиться в Германії, із проханням надати грошові кошти в борг в сумі 18 000 грн. В переписці вони домовилися, що ОСОБА_11 надасть йому в борг 10 000 грн. шляхом переказу на картку НОМЕР_4 , яку він надав тут же в переписці. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зробила переказ коштів на картку НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об 11 год 56 хв. 16.08.2024. Після цього потерпіла з`ясувала, що , що аккаунт ОСОБА_12 зламано, він ні у кого не просив та не брав гроші в борг, а повідомлення з таким же проханням надходило і до інших людей.

В ході досудового розслідування дізнавачем СД ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за погодженням із прокурором Харківської окуржної прокуратури Харківської області до Харківськог районного суду Харківської області було подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане клопотання було задовільнено 09.10.2024 (Справа №635/1019/24 Провадження №1-КС/635/1649/2024) та 09.12.2024 ухвала суду була реалізована.

В ході огляду документації, яка була вилучена під час проведення тимчасового доступу, було встановлено, що 16.08.2024 об 11 год. 56 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 10 000 грн. на картку НОМЕР_4 з картки потерпілої, а саме картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . В 11 год. 57 хв. з картки НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 в сумі 10 000 грн. BIN картки НОМЕР_1 , а саме НОМЕР_6 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Інформація про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інформацією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.08.2024 по 27.12.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео регістраторах, та свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 період часу з 16.08.2024 по 27.12.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

-Інформація стосовно ІР адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 16.08.2024 по 27.12.2024.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримати на паперовому та електронному носії вищевказані в ухвалі дані.

В решті клопотання - відмовити.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1