Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8654/24
Номер провадження 1-кс/711/2367/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

скаржника - представника потерпілого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника потерпілого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 25.10.2024 року про закриття кримінального провадження №0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Представник потерпілого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси зі скаргою на постанову старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 25.10.2024 року про закриття кримінального провадження №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_4 вказує, що 29.12.2012 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за №0000027, за фактом злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

31.10.2024 потерпілому ОСОБА_3 стало відомо, що вказане кримінальне провадження закрито, в зв`язку з чим на адресу слідчого направлено запит про надання відповідної постанови для ознайомлення.

Так слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 в якій зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750) - об`єктами нерухомості за адресами: м. Черкаси, вул. Смілянська, 36, вул. Гагаріна, 55/1, вул. Б. Хмельницького, 55, та звернулись до суду з позовом про визнання права власності за банком на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_3 (засновника ПП «БІЗНЕС-ГРАНД»), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день подачі позову складала близько 64 млн. грн.

29.12.2012 за вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

28.08.2021 з Черкаської обласної прокуратури на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від орендарів ТЦ «Гранд на Митниці» з приводу того, що посадові особи ТОВ «КРЕАТИВ ІМОТІ» за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, вчиняють протиправні дії у відношенні нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1.

28.08.2021 за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, та 17.09.2021 вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням №0000027.

15.12.2022 з матеріалів кримінального провадження №0000027 в окреме провадження за №0000340 виділено матеріали досудового розслідування за фактом заволодіння шахрайським шляхом посадовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» майном ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

25.10.2024 слідчим винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження, але в даній постанові не вказано жодної підстави для його закриття, а тому представник потерпілого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 вважає, що постанову про закриття кримінального провадження винесено з грубим порушенням вимог ст.ст. 2, 284 КПК України.

Представник потерпілого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 вказує, що російською банківською установою АТ «Альфа-Банк», не дочекавшись офіційного результату розслідування по даному кримінальному провадженню, всупереч законодавству України та незважаючи на заборони відчуження та реєстрації майна, перереєстровано майно потерпілого ОСОБА_3 , яке знаходиться за адресою: м. Черкаси вул. Гагаріна, 55/1, на ТОВ «Компанія Креатив Імоті», товариству з яким спільно працює та яке викупляє спірне майно саме цього банка по всій території України.

По факту незаконної перереєстрації внесено дані в ЄРДР відносно реєстратора ОСОБА_7 за ст.365-2 КК України, який перереєстрував майно, та на даний час справа за обвинуваченням ОСОБА_7 розглядається в Городищенському районному суді Черкаської області.

Також органом досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027 проводилися певні слідчі дії, але не було проведено ключових, після яких потрібно б було пред`являти підозру посадовим особам ТОВ «Компанія Креатив Імоті».

Органом досудового розслідування допущені порушення щодо виконання письмових вказівок прокурора, наданих відповідно до вимог ст.36 КПК України.

Так, по вказаному кримінальному провадженню офісом Генерального прокурора України 04.06.2021 надано письмові вказівки, які на час винесення оскаржуваної постанови про закриття не були виконані в повному обсязі. Так після заміни керівництва Черкаської обласної прокуратури в 2023 році, на протязі майже року на запити та клопотання потерпілої сторони, щодо проведення необхідних слідчих дій, від слідчого та прокурорів надходили формальні відписки, але конкретної відповіді надано не було.

За весь час перебування на посадах керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 та її першого заступника ОСОБА_9 , який курує даний напрямок прокурорської діяльності, тобто з 28.10.2023 по вказаному кримінальному провадженню не було проведено жодної слідчої дії, і в день звільнення керівника обласної прокуратури, з невідомих причин, винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження, а потерпілу сторону про прийняте рішення повідомлено не було.

Всупереч всіх звернень, клопотань та скарг потерпілого та його представників, ні органом досудового розслідування - СУ ГУНП в Черкаській області, ні Черкаською обласною прокуратурою, що здійснює нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, не виконуються вимоги ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності. Зокрема, жодній з посадових осіб банку, а також ТОВ «Компанія Креатив Імоті», причетних до вчинення шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_3 та заволодіння його майном підозру у вчиненні кримінального правопорушення не оголошено.

Також, у ході досудового розслідування не надано правової оцінки, не внесено відповідні відомості до Єиного реєстру досудових розслідувань та не розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, у відношенні посадових осіб ТОВ «Компанія Креатив Імоті» щодо їхнього зв`язку з АТ «АЛЬФА БАНК» та виведення належного банку майна на вказану вище компанію перед націоналізацією АТ «АЛЬФА БАНКУ» - Банку Російської Федерації, що на думку скаржника є неприйнятним.

За таких обставин, адвокат ОСОБА_4 зазначає, що органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у відповідності до вимог КПК України, потрібно провести необхідні слідчі дії, а саме в повному обсязі виконати вказівки Офісу Генерального прокурора України від 04.06.2021 року та інші слідчі дії необхідні для встановлення істини по вказаній справі, а лише потім приймати відповідне рішення.

Враховуючи вищевикладене, представник потерпілого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 просив скасувати постанову старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 25.10.2024 про закриття кримінального провадження №0000027, як необґрунтовану, винесену з порушенням вимог ст.ст. 2, 9, 36, 220 КПК України та направити матеріали кримінального провадження до СУ ГУНП в Черкаській області для організації подальшого розслідування.

21.11.2024 від начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 на адресу слідчого судді надійшли матеріали кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012 в 3-х томах.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 в черговий раз не з`явився, належних даних та доказів на підтвердження поважності причин неявки слідчому судді не надав.

Уповноважений прокурор у цьому кримінальному провадженні в судове засідання також не з`явився. 22.11.2024 року від начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд скарги без його участі, у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні, при цьому скаргу просив залишити без задоволення, оскільки вважає, що рішення слідчого є законним та обгрунтованим.

Відповідно положень ч.3 ст.306 КПК України відсутність у судовому засіданні осіб, бездіяльність яких оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

З урахуванням положень ч.3 ст.306 КПК України, а також те, що в розпорядження слідчого судді надійшли матеріали кримінального провадження №0000027 для можливості перевірки обґрунтованості скарги та постанови слідчого про закриття кримінального провадження, а прокурор висловив свою позицію у письмовій заяві, слідчий суддя повважав за можливе проводити судовий розгляд у відсутність слідчого та прокурора.

В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 підтримав скаргу в повному обсязі та просив її задовольнити з урахуванням обставин зазначених в скарзі та наявних документів у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження №0000027.

Заслухавши доводи представника потерпілого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , дослідивши матеріали скарги та матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з вимогами ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно, об`єктивно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до положень ст.40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема: починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом. Слідчий зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі.

Нормами ст.36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений, зокрема: доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом, скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих.

Відповідно до положень ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до положень п.2 ч.1 та ч.4 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Про закриття кримінального провадження слідчий, дізнавач, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.

Закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, а тому прийняття рішення про його закриття можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, оцінки доказів, які стосуються цього провадження, у сукупності.

Згідно з вимогами ч.6 ст.284 КПК України, копія постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв`язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови.

Відповідно до положень ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено, зокрема рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Нормами п.18 ст.3 КПК України, визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За змістом ст.110 КПК України постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ньому має бути викладено суть розслідуваного кримінального правопорушення та висновки щодо всіх обставин, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу. Мотивувальна частина постанови про закриття кримінального провадження повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви такого рішення, їх обґрунтування з посиланням на положення цього Кодексу.

У свою чергу слідчий суддя, на якого КПК України покладено обов`язок здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зобов`язаний перевірити законність прийнятої слідчим постанови.

В судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027 здійснювалося за фактом того, що у 2011 році посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» (код 22797750), а саме супермаркетом за адресою: м.Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 55, торгівельними приміщеннями за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 36, приміщенням торгівельного центру за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_3 (засновника ПП «БІЗНЕС-ГРАНД»), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП «БІЗНЕС-ГРАНД», сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день подачі позову складала близько 64 млн. грн. при цьому, посадовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» умисно та безпідставно занижено вартість предмету застави, внаслідок чого останні завершили злочинний умисел та розпорядились майном на власний розсуд, шляхом його відчуження, внаслідок чого спричинили потерпілому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

29.12.2012 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

28.08.2021 з Черкаської обласної прокуратури на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від орендарів ТЦ «Гранд на Митниці» з приводу того, що посадові особи ТОВ «КРЕАТИВ ІМОТІ» за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, вчиняють протиправні дії у відношенні нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1.

28.08.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України (в подальшому ч.3 ст.190 КК України), та 17.09.2021 вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням №0000027.

Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 05.12.2022 з матеріалів кримінального провадження №0000027 в окреме провадження за №0000340 виділено матеріали досудового розслідування за фактом заволодіння шахрайським шляхом посадовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» майном ПП «БІЗНЕС-ГРАНД» за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 25.10.2024 року закрито кримінальне провадження №0000027 від 29.12.2012 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Як підставу для закриття кримінального провадження, в постанові слідчий зазначив, що на момент написання колективної заяви ТОВ «Компанія Креатив Імоті» було власником майна за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна. 55/1, а отже дії його посадових осіб не можуть бути протиправними щодо користування власним майном, у зв`язку з чим дане кримінальне провадження підлягає закриттю.

Дослідивши матеріали скарги представника потерпілого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 та матеріали кримінального провадження №0000027, слідчий суддя вважає, що постанова старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 25.10.2024 року про закриття кримінального провадження №0000027 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України є передчасною.

Приймаючи рішення про закриття кримінального провадження слідчим не досліджено, не проаналізовано та не надано оцінки дотримання законності процедури набуття права власності ТОВ «Компанія Креатив Імоті» на нерухоме майно, що за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що слідчим не в повному обсязі виконані письмові вказівки Офісу Генерального прокурора України від 04.06.2021, що стосуються ТОВ «Компанія Креатив Імоті», зокрема так і не допитано у якості свідка директора ТОВ «Компанія Креатив Імоті» - ОСОБА_13 та представника АТ «АЛЬФА БАНК» - ОСОБА_14 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування проведено не повно та всебічно, поза увагою слідчого залишилася важлива обставина, яка впливає на прийняття законного та обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, а тому постанова старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 25.10.2024 року про закриття кримінального провадження №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - підлягає до скасування, а матеріали кримінального провадження - направленню для подальшого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 24, 26, 36, 40, 91, 92, 94, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника потерпілого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 - задовольнити.

Постанову старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 25.10.2024 року про закриття кримінального провадження №0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - скасувати.

Матеріали кримінального провадження №0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - направити для подальшого досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 26.11.2024 року о 10:30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1