Провадження № 1-кс/331/713/2025
Справа № 331/1573/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0001306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2013 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0001306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2013 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, 08.05.2013 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи розтратили нерухоме майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

За даним фактом 09.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно зі статутом Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновано установчим договором від 27.12.1994. Статутний фонд товариства складає 211200 грн., поділений на прості іменні акції у кількості 2112 штук, номінальна вартість кожної становить 100 грн. До складу засновників увійшло 45 осіб.

Відповідно до п. 6.4. - товариство може викупити у акціонера належні йому акції для подальшого розповсюдження між засновниками або перепродажу.

Вищим органом акціонерного товариства є збори засновників, збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60% голосів.

Відповідно до п. 13.1. - виконавчим органом акціонерного товариства с дирекція, яка очолюється генеральним директором.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.11.2016 р юридична адреса ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 12.04.2012): АДРЕСА_1 , а з 12.04.2012 року - АДРЕСА_4 .

Генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 30.01.2012 була ОСОБА_5 .

Всі дані про реєстрацію, перереєстрацію права власності простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться до реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До 20.01.2012 ОСОБА_5 була власницею 52,8 % акцій (1116 іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), але за результатами внутрішнього розслідування за фактом виявлення помилок у системі реєстру ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 № 004 від 12.01.2012), іменні акції у кількості 1114 штук були списані з особистого рахунку № 2 ОСОБА_5 і зараховані на особистий рахунок № 1 емітента - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до протоколу № 1 від 30.01.2012, у вказаний період часу були зібрані позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбулися за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у загальних зборах, склала 9 чоловік: ОСОБА_7 (375 акцій), ОСОБА_8 (43 акції), ОСОБА_9 (475 акцій), ОСОБА_10 (1 акція), ОСОБА_11 (1 акція), ОСОБА_12 (1 акція), ОСОБА_5 (2 акції), ОСОБА_13 (72 акції), ОСОБА_14 (28 акцій).

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах склала 3 акціонера: ОСОБА_7 (375 акцій), ОСОБА_8 (43 акції), ОСОБА_9 (475 акцій). Загальна кількість акцій, власники яких зареєструвалися для участі в загальних зборах, склала 893 прості іменні акції, що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, що можуть приймати участь у голосуванні.

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові загальні збори мають кворум, та відповідно до статуту підприємства, збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60% голосів.

На порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів винесено 17 питань, основними з яких були:

- обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів; внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його у новій редакції;

- відкликання та обрання генерального директора;

- відкликання голови та членів наглядової ради та їх обрання;

- надання повноважень на підписання і подання для державної реєстрації до органу, що проводить реєстрацію, документів, пов`язаних з внесенням змін до установчих документів та зміною відомостей про ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться в Єдиному державному реєстрі.

За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вказаного вище протоколу було змінено статут ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральним директором обрано ОСОБА_15 , відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_5 , обрано нових членів наглядової ради та інше.

Зазначений статут підписано головою позачергових зборів ОСОБА_9 та секретарем зборів ОСОБА_7 . Протокол нотаріально посвідчено нотаріусом ОСОБА_16 , що підтверджується матеріалами реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.01.2014 на підставі документів, які були надані генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 , проведено реєстрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстрацію статуту.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2012 відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПрАІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На зборах, крім іншого, розглядались питання зміни місцезнаходження ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкликання та обрання генерального директора, відчуження майна підприємства. Згідно з протоколом № 3 від 12.04.2012, у загальних зборах прийняли участь 2 акціонера: ОСОБА_8 (44 акції), ОСОБА_18 (849 акцій), що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, які можуть приймати участь у голосуванні.

За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства, згідно з протоколом № 3 від 12.04.2012, змінено місцезнаходження ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на наступне: АДРЕСА_5 , відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_15 , генеральним директором обрано ОСОБА_18 , прийнято рішення про відчуження майна товариства шляхом його продажу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 у січні 2012 року вилучив 1114 акцій ОСОБА_20 наказом №004. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.08.2012 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.05.2013: повернуто 886 акцій, незаконно скуплених у 2002 році ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Крім того, відповідно до Вироку ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.07.2016 (справа №334/7361/13-к): ОСОБА_6 визнано винним за ст. 223-2 КК України за незаконне вилучення 1114 акцій ОСОБА_20 .

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином, з метою документального підтвердження обставин описаного вище кримінального правопорушення, надання оцінки законності дій службових осіб, отримання інформації та доказів, які мають безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню у ІНФОРМАЦІЯ_7 необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме:

- Вирок ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.07.2016 (справа №334/7361/13-к) відносно ОСОБА_6

- Матеріали судової справи №334/7361/13-к відносно ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тому, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів, котрі перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, у судове засідання не з`явився; повідомлявся належним чином, причини неявку суду не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0001306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2013 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- вирок ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.07.2016 (справа №334/7361/13-к) відносно ОСОБА_6 ;

- матеріали судової справи №334/7361/13-к відносно ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1