Справа № 588/102/23
Провадження № 1-кс/588/133/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000272 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши у мережі Інтернет на сайт «http://m.tol-online.com/», який на даний час не працює, зацікавившись пропозицією на даному сайті щодо заробляння грошей шляхом розповсюдження реклами, була введеною в оману викладеною невстановленими особами на сайті інформацією щодо того, що з переказаних нею грошових коштів їй будуть нараховуватись відсотки по принципу банківського депозиту та здійснила перекази грошових коштів. Так, 03.07.2022 переказала на банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 гроші в сумі 796,77 гривень та 06.07.2022 переказала на банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_2 гроші в сумі 2626,69 грн. Перекази ОСОБА_5 робила зі своєї картки універсальної банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку «Приват24», з якого надала роздруківки інформації в підтвердження здійснених переказів власних коштів.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по вищезазначеним банківським платіжним карткам, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк», , що розташований за адресою: вул. Батумська, буд. 11, м. Дніпро, 49074, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 банку АТ «А-Банк» з 00 год. 00 хв. 03.07.2022 до 00 год. 00 хв. 13.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2022 до 00 год. 00 хв. 13.07.2022.

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_2 банку АТ «А-Банк» з 00 год. 00 хв. 06.07.2022 до 00 год. 00 хв. 16.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2022 до 00 год. 00 хв. 16.07.2022.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ «Акцент-Банк» у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення, зокрема встановлено, що 28.07.2022 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 про вчинення відносно неї невідомими особами шахрайських дій, а саме створення сайту, на якому пропонувалося заробляти кошти шляхом «продвигання» того чи іншого товару, проте фактично заявницею було зараховано на депозит, який вказаний на сайті, грошові кошти в сумі 4426 грн, після чого сайт перестав працювати. Дане повідомлення зареєстровано у ЄО за № 2853 від 28.07.2022 та розпочато перевірку. За результатами опрацювання матеріалів перевірки відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області зареєстрованих у ЄО за № 2853 від 28.07.2022, встановлено безпідставне їх списання без внесення відомостей в ЄРДР за наявності складу кримінального правопорушення шахрайства, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, зі своєї картки універсальної банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , 24.06.2022 переказала на банківську карту Монобанку, що є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 гроші в сумі 1000 грн, а 06.07.2022 на банківську картку АТ «Акценкт-Банк» № НОМЕР_2 гроші в сумі 2626,69 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (а.с. 3, 4).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номери банківських карток АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , на які вона перерахувала грошові кошти, а також надала роздруківку з мобільного додатку «Приват 24» про здійснення відповідних переказів (а.с. 5-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк», що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ «Акцент-Банк», , що розташований за адресою: вул. Батумська, буд. 11, м. Дніпро, 49074, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 банку АТ «А-Банк» з 00 год. 00 хв. 03.07.2022 до 00 год. 00 хв. 13.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2022 до 00 год. 00 хв. 13.07.2022.

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківської платіжної картки № НОМЕР_2 банку АТ «А-Банк» з 00 год. 00 хв. 06.07.2022 до 00 год. 00 хв. 16.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2022 до 00 год. 00 хв. 16.07.2022.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 червня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ «Акцент-Банк», що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1