Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/57/25
УХВАЛА

14.01.2025 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

14 січня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01.01.2025 близько 14 год 00 хв та 06.01.2025 близько 17 год 00 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом навчання, супроводу та заробітку грошових коштів в сфері крипто валюти, оголошення про яке було розміщено в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 10400 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 08.01.2025 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що 29 грудня 2024 року близько 12 год 00 хв в соціальній мережі «Інстаграм» вона побачила оголошення (рекламу) про навчання, супровід та заробіток грошових коштів в сфері крипто валюти, яке її зацікавило, а тому вона перейшла за посиланням, яке було розміщено в оголошенні та її автоматично перенаправило в соціальну мережу «Телеграм» в чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний чат містив багато актуальних свіжих публікацій щодо заробітку у сфері крипто валюти та багато відгуків людей, які вже заробили за допомогою цього чату грошові кошти. Так як її зацікавив вказаний чат та у неї не було побоювань щодо реальності публікацій, вона написала в особисті повідомлення користувачу « ОСОБА_5 » щодо заробітку, зазначений користувач був вказаний у чаті. Під час спілкування вказана особа відправила їй варіанти заробітку та вона обрала один із них, а саме інвестування грошових коштів у біржу крито валют «Віnаnсе» та торгівлю монетами. Після чого, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 відправила їй покрокові інструкції щодо роботи на біржі крипто валюти «Віпапсе», а саме ті дії, які вона має зробити, при цьому остання відправила їй договір співпраці, відповідно до якого вона інвестує, а виконавець ( ОСОБА_7 ) зобов`язана їй повернути інвестиції та 300 % прибутку. Враховуючи зазначене, вона перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10400 гривень на банківські картки, які їй надала ОСОБА_7 , а саме 01.01.2025 о 13 год 55 хв грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та 06.01.2025 близько 16 год 43 хв грошові кошти в сумі 6400 гривень на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_7 повідомила їй, що вона може вивести свій заробіток з біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак перевіривши депозит грошових коштів вона не виявила та взагалі будь-які надходження не відбувалися. Відповідно, вона почала писати зазначеній особі з претензіями, проте остання на її повідомлення не відповідає, а тому по даному факту вона звернулася у поліцію.

Під час досудового розслідування встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (небанківська фінансова установа).

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять таємницю фінансової послуги, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по 10.01.2025;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.01.2025 по 10.01.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату, у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відділення, відеозаписів з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати інформацію: хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в особистому кабінету платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по 10.01.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по 10.01.2025.

Дізнавач зазначив, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю фінансової послуги, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по 10.01.2025;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.01.2025 по 10.01.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату, у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відділення, відеозаписів з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати інформацію: хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в особистому кабінету платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по 10.01.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по 10.01.2025, - з можливістю зробити та вилучити їх копії в одній із філій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у місті Хмельницькому.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10