Справа № 462/2622/25
провадження 1-кс/462/649/25
У Х В А Л А

15 квітня 2025 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000461 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 08.04.2025 до СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява, у якій гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.03.2025 шляхом зламу застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_5 у банках: «Фк-гроші», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Топ-1» чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 66 000 гривень.

В ході проведення допиту пртерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що в її володінні знаходився банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаним рахунком вона користувалася протягом тривалого періоду часу та будь-яких надзвичайних ситуацій із ним не було. 11.03.2025 їй надійшло смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що до її аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під`єднався інший пристрій, а саме Iphone 7, через декілька днів вона спробувала зайти у додаток, проте не змогла, так як у додатку уже знаходився інший пристрій. Через декілька днів вона зателефонувала у службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб повідомити, що до її аккаунту під`єднався невідомий пристрій та про неможливість входу у додаток, після чого вона змогла увійти, завдяки інтернет-банкінгу, у свій аккаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на неї було оформлена розстрочка на суму близько 25000 гривень. На наступний день, ОСОБА_5 зателефонувала у службу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб повідомити, що на неї було оформлена розстрочка. Служба безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що на ім`я ОСОБА_5 була оформлена розстрочка із підтвердженням через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого служба безпеки банку заблокувала картку, проте повідомили про необхідність виплати розстрочки. 27.03.2025 близько 15 год 00 хв ОСОБА_5 звернулась у центр правової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де вони надали виписку по кредитній історії, завдяки якій ОСОБА_5 дізналася, що на неї були оформлені кредити також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на суму близько 25000 гривень, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму близько 8000 гривень а також «Топ-1» на суму близько 8220 гривень.

Також потерпіла, протягом тривалого часу, стежить за аккаунтом у мережі «Тік-Ток», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також часто дивилась її прямі трансляції. На початку березня, ввечері, потерпіла ОСОБА_5 дивилась пряму трансляцію вищезазначеного користувача мережі «Тік-ток», на якій вона закликала перейти по посиланню, для того щоб почати працювати онлайн. Потерпіла перейшла по посиланню, яке знаходилось в описі профілю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та перейшла на канал у месенджері «Телеграм», на якому знаходились відгуки про роботу, яку пропонувала остання. Одразу після чого із потерпілою зв`язалась невідома особа, за допомогою застосунку «Телеграм», яка представилась менеджером каналу у мережі «Телеграм» та представився на ім`я ОСОБА_6 , після чого потерпіла почала спілкування із вищезазначеною особою, в ході якого невідома особа запропонувала потерпілій дати йому в оренду банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що погодилась, після чого невідома особа повідомила про необхідність включити показ екрану мобільного телефону потерпілої, на що остання одразу погодилась та включила показ екрану.

Особа, яка представилась як ОСОБА_6 повідомила потерпілій, про необхідність зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 погодилась і одразу зайшла в додаток, після чого вищевказана особа повідомила, що банківська картка яка знаходиться у володінні потерпілої не підходить та на цьому розмова завершилась. 18.03.2025 особа на ім`я ОСОБА_6 протягом дня телефонував потерпілій за допомогою застосунку «Телеграм», проте остання не відповідала на дзвінок, оскільки була занята в той день. О 12 год 08 хв потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із номеру « НОМЕР_2 », по голосу потерпіла зрозуміла, що це особа на ім`я ОСОБА_6 , після чого потерпіла повідомила йому що не може говорити і скинула виклик, після чого вищевказана особа із потерпілою не зв`язувалась.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування показів потерпілого, встановлення осіб, які користуються картковими рахунками на які потерпілий надсилав грошові кошти та їх ідентифікації виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по картковому рахунку, а саме: інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали, по вказаному рахунку; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківскому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку в період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали.

Оригінали документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку необхідні для підтвердження або спростування факту відкриття рахунку зазначеною особою, що може бути підтверджене в тому числі в ході проведення почеркознавчої експертизи.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (відділення у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці (картковому рахунку) НОМЕР_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (відділення у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.04.2025, виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали, по вказаному рахунку; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківскому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку в період часу з 00 год 00 хв 01.03.2025 по фактичний час виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1