Справа № 610/267/25
Провадження № 1-кс/610/106/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в паперовому виді та на електронному носії у регіональному відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 24.01.2025 по теперішній час, а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної банківської картки з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власника розрахункового рахунку вказаної банківської картки, а також інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 10 800 грн, та рух коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- матеріали фото-, відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з розрахункового рахунку вказаної банківської картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 за фактом того, що 24.01.2025 о 18:00 год ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет замовила дрова та сплатила 10 800 грн , перерахувавши вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Товар заявниця не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 28.01.2025 встановлено, що 17.01.2025 вона зателефонувала за номер телефону НОМЕР_2 , який було зазначено в оголошенні, розміщеному в групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у месенджері "Фейсбук". 24.01.2025 о 17:13 потерпіла зателефонувала на вказаний номер, їй відповів невідомий чоловік, у якого вона здійснила замовлення деревини до власного будинку. В месенджері "Вайбер" з вказаного абонентського номеру потерпілій надіслали договір доставки дров та смс-повідомлення з реквізитами щодо оплати за дрова: розрахунковий рахунок, а потім номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку вона о 17:38:25 год 24.01.2025 здійснила переказ грошових коштів в сумі 10 800 грн, після чого скинула смс-повідомленням скріншот квитанції оплати. Їй повідомили, що доставка буде приблизно о 19.00 годині. О 17:32 год 24.01.2025 потерпілій зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_3 та повідомив, що машина вже на загрузці дров, і доставка буде приблизно о 19.00 годині. Після вказаних дій вищевказані абонентські номери було вимкнуто, та особи (ймовірні шахраї) перестали виходити на зв`язок. Також змінився абонентський номер в оголошенні не номер НОМЕР_4 . Дрова до теперішнього часу потерпілій не привезли.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку й банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 25.01.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000006 зазначено, що відповідно до матеріалів 25.01.2025 о 11:34 год надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 24.01.2025 о 18:00 год ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ) через мережу Інтернет замовила дрова та сплатила 10 800 грн, перерахувавши вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Товар заявниця не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

Із скріншотів, з телефону потерпілої ОСОБА_4 , встановлено номери мобільних телефонів, з якими потерпіла зв`язувалася з приводу придбання дров: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

За даними мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 24.01.2025 о 17:38:25 год з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 800 грн на банківську картку № НОМЕР_7 .

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення в паперовому та електронному виді у регіональному відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса місця знаходження регіонального відділення: АДРЕСА_3 ), які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 24.01.2025 до 04.02.2025, а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної банківської картки з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власника розрахункового рахунку вказаної банківської картки, а також інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 10 800 грн, та рух коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- матеріали фото-, відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з розрахункового рахунку вказаної банківської картки.

Визначити строк цієї ухвали 2 місяці з моменту її постановлення, тобто до 04.04.2025.

Роз`яснити акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1