Справа № 372/499/25
Провадження 1-кс-351/25
ухвала

Іменем України

27 березня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 внесеного до ЄРДР 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату коштів місцевого бюджету на користь Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, шляхом закупівлі та монтажу захисних споруд цивільного захисту модульного типу за завищеними цінами та неналежної якості, на території Обухівської територіальної громади.

Так, 16.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як замовником, та Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), як постачальником, укладено договір №165 про закупівлю товару, відповідно до якого постачальник зобов`язався на поставку (передачу у власність) товару: захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 150 осіб з монтажем, наземного базування за кодом ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини, та виконати роботи з монтажу та встановлення поставленого товару, за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці із кадастровим номером :01:015:0047, із ціною договору 6 500 000,00 гривень із ПДВ, терміном виконання до 31.10.2024.

20.11.2024 згідно розрахункового документа 793 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6 500 000,00 грн.

Крім того, 16.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як замовником, та Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), як постачальником, укладено договір №166 про закупівлю товару, відповідно до якого постачальник зобов`язався на поставку (передачу у власність) товару: захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб з монтажем, наземного базування за кодом ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини, та виконати роботи з монтажу та встановлення поставленого товару, за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці із кадастровим номером :01:013:0015, із ціною договору 4 100 000,00 гривень із ПДВ, терміном виконання до 31.10.2024.

20.11.2024 згідно розрахункового документа 792 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4 100 000,00 грн.

Крім того, 16.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як замовником, та Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), як постачальником, укладено договір №167 про закупівлю товару, відповідно до якого постачальник зобов`язався на поставку (передачу у власність) товару: захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб з монтажем, наземного базування за кодом ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини, та виконати роботи з монтажу та встановлення поставленого товару, за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці із кадастровим номером :01:009:0081, із ціною договору 4 100 000,00 гривень із ПДВ, терміном виконання до 31.10.2024.

20.11.2024 згідно розрахункового документа 791 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4 100 000,00 грн.

Крім того, 16.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як замовником, та Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), як постачальником, укладено договір №168 про закупівлю товару, відповідно до якого постачальник зобов`язався на поставку (передачу у власність) товару: захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб з монтажем, наземного базування за кодом ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини, та виконати роботи з монтажу та встановлення поставленого товару, за адресою: АДРЕСА_4 , на земельній ділянці із кадастровим номером :01:094:0140, із ціною договору 4 100 000,00 гривень із ПДВ, терміном виконання до 31.10.2024.

20.11.2024 згідно розрахункового документа 790 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4 100 000,00 грн.

Крім того, 01.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як замовником, та Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), як постачальником, укладено договір №26/24 про закупівлю товару, відповідно до якого постачальник зобов`язався на поставку (передачу у власність) товару: захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 200 осіб з монтажем, наземного базування за кодом ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини, та виконати роботи з монтажу та встановлення поставленого товару, за адресою: АДРЕСА_5 , на земельній ділянці із кадастровим номером :01:102:0291, із ціною договору 8 200 000,00 гривень із ПДВ, терміном виконання до 31.10.2024.

20.11.2024 згідно розрахункового документа 794 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8 200 000,00 грн.

Оплата коштів місцевого бюджету, за договорами №165 від 16.09.2024, №166 від 16.09.2024, №167 від 16.09.2024, №168 від 16.09.2024 та №26/24 від 01.10.2024, здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що використовує постачальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, перевірки обставин використання отриманих коштів, в тому числі для встановлення місця, способу та осіб причетних до вчинення даного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є містять банківську таємницю, про рух коштів вказаного рахунку протягом 2024-2025 років, відомості якого можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

З огляду на вищевикладене, з метою збирання доказів кримінального правопорушення, запобігання можливості втрати, зміни і знищення вищевказаних документів і їх відомостей є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, та проведення їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та їх подальше вилучення в електронному або паперовому вигляді, із відомостями руху грошових коштів розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на користувача Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 15.05.2023 по 27.03.2025, із зазначенням наступних відомостей: повних даних платника та отримувача із зазначенням їх коду; номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу/фінансової операції; суми/розміру платежу; номеру платіжного документу; призначення платежу, за період із 16.09.2024 по 27.03.2025 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів відомостей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та їх подальше вилучення в електронному або паперовому вигляді, із відомостями руху грошових коштів розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на користувача Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 15.05.2023 по 27.03.2025, із зазначенням наступних відомостей: повних даних платника та отримувача із зазначенням їх коду; номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу/фінансової операції; суми/розміру платежу; номеру платіжного документу; призначення платежу, за період із 16.09.2024 по 27.03.2025 року.

Строк дії ухвали визначити до 27 травня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1