Єдиний унікальний номер 341/445/25
Номер провадження 1-кс/341/238/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 09.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2025 року слідчий СВ поліції №3 (м. Галич) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 09.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000051 від 09.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні установлено, що 08.03.2025 о 11:40 год. до чергової частини ВП №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП надійшли матеріали, зареєстровані у базі ІПНП ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ за № 63 від 07.03.2025, а саме заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , м.н.т. НОМЕР_1 , про вчинення кримінального правопорушення.

Заявниця 02.10.2024 року в мережі інтернет замовила у продавця - представника магазину geekptimus моб. тел. НОМЕР_2 колекційне видання гри Kingdom Come Deliverance 2 для PS 5, за який на надані продавцем реквізити КР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти 7537 грн. На даний час продавцем замовлений товар не поставлено, а грошові кошти не повернуто.

В ході проведення перевірки працівниками ВПК в Івано-Франківській області було встановлено, що номер телефону продавця НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який раніше судимий за майнові злочини та на момент вчинення злочину перебував м. Бурштин Івано-Франківського району.

08 квітня 2025 року здійснено доступ до інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського карткового рахунку ІВАN НОМЕР_4 . Проведеним доступом вилучено оптичний носій інформації, а саме CD-R диск із надписом «ВХ4338344-ВБ 21.03.2025».

Подальшим оглядом оптичного носія інформації, встановлено наступне: - 18.08.2024 о 14:33:52 год. із банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 3216,08 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 17:14:34 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , о 17:17:34 год. переказ коштів в сумі 2512,56 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 та о 17:20:45 год. переказ коштів в сумі 2010 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 21.08.2024 о 18:48:17 год. із банківської карти № НОМЕР_14 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_15 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 2110,55 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 19:10:47 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. були переказані на банківську карту № НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 22.08.2024 о 11:24:22 год. із банківської карти № НОМЕР_14 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_15 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 3497,49 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 11:39:23 год. грошові кошти в сумі 2512,56 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- 24.08.2024 о 10:13:06 год. із банківської карти № НОМЕР_17 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_18 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 9447,24 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 10:19:21 год. грошові кошти в сумі 3000 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- 08.09.2024 о 16:28:10 год. із банківської карти № НОМЕР_19 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_20 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 14050 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 , о 16:32:55 год. грошові кошти в сумі 5500 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , о 16:34:17 год. грошові кошти в сумі 1005 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_21 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 16:36:52 год. грошові кошти в сумі 2683,35 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 16:38:01 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_23 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та о 16:40:23 год. грошові кошти в сумі 1507,54 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 , а також о 20.09.2024 о 11:46:34 год. відбулось поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_2 у сумі 82 грн.;

- 20.09.2024 о 11:50:56 год. із банківської карти № НОМЕР_24 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_25 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 17600 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 11:56:56 год. грошові кошти в сумі 1005 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_26 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 11:59:36 год. грошові кошти в сумі 4000 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , о 12:02:11 год. грошові кошти в сумі 3819 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_27 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 12:03:59 год. грошові кошти в сумі 3015 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_28 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та о 12:06:23 год. грошові кошти в сумі 1507,50 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_29 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, 21.08.2024 о 09:39:01 год. і о 17:10:46 год. за допомогою карти № НОМЕР_7 відбулось поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_2 у сумі 52 грн. та 204 грн. відповідно;

- 01.10.2024 о 09:00:42 год. із банківської карти № НОМЕР_30 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_31 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 5957,79 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 , о 09:04:29 год. грошові кошти в сумі 3000 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , о 09:04:29 год. грошові кошти в сумі 1005 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_32 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 09:46:42год. відбулась оплата в сумі 1018,52 грн. на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_33 » та о 09:50:35 год. грошові кошти в сумі 505 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_34 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- 03.10.2024 о 13:57:33 год. із банківської карти № НОМЕР_35 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_36 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 8231,16 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 , о 14:04:22 год. грошові кошти в сумі 1005 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_37 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 14:05:32 год. кошти в сумі 6030,15 грн. переказані на карту № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- 06.10.2024 о 16:59:58 год. із карти № НОМЕР_38 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_39 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 7537,69 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 , о 17:03:59 год. грошові кошти в сумі 5025 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_28 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 17:05:39 год. грошові кошти в сумі 1507,50 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_40 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 17:29:36 год. грошові кошти в сумі 305 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_41 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 13.10.2024 о 12:53:10 год. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 23478 грн. із банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_42 , із описом проведеної транзакції «Безготiвкове зарахування. Коментар до платежу: AT " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_18 (Nabir Moza R5) Platnyk: ІНФОРМАЦІЯ_11 ' SERHIIOVYCh ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). #PER48NN#O14305909#TАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ VPFAXMWBA».

Далі, із карти № НОМЕР_7 , о 13:09:47 год. грошові кошти в сумі 7000 грн. були переказані на карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , о 13:11:48 год. кошти в сумі 5025 грн. переказані на карту № НОМЕР_28 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 13:13:29 год. кошти в сумі 5000 грн. переказані на карту № НОМЕР_43 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_44 , о 13:14:55 год. кошти в сумі 3015,08 грн. переказані на карту № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 та о 13:18:11 год. кошти в сумі 1005 грн. переказані на карту № НОМЕР_45 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 19.10.2024 о 13:55:29 год. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , відбулося зарахування грошових коштів у сумі 11700 грн. із банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що належить ФОП « ОСОБА_20 », РНОКПП: НОМЕР_46 , із описом проведеної транзакції «Безготiвкове зарахування. Коментар до платежу: Fizychna osoba-pidpryiemets' Shvets' Serhii Valeriiovych Peredoplata za tovar ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). #PER48NN#O#TФIЗИЧНА ОСОБА- ОСОБА_21 ПЕРЕДОПЛАТА ЗА ТОВАР».

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 14:11:05 год. грошові кошти в сумі 2010 грн. були переказані на карту № НОМЕР_22 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 14:12:34 год. грошові кошти в сумі 4000 грн. були переказані на карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , о 14:13:48 год. грошові кошти в сумі 3015,08 грн. були переказані на карту № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 та о 14:16:45 год. грошові кошти в сумі 1005 грн. були переказані на карту № НОМЕР_47 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 25.10.2024 о 13:03:36 год. із карти № НОМЕР_48 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_49 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 6219,10 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 15:00:04 год. за допомогою банкомату відбулося зняття грошових коштів в сумі 5002 грн. із описом «Зняття готiвки B 15 ( АДРЕСА_2 )»;

- 20.11.2024 о 19:23:17 год. із карти № НОМЕР_50 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_51 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 45050 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 19:49:39 год. грошові кошти в сумі 6107,39 грн. були переказані на карту № НОМЕР_52 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- 21.11.2024 о 10:51:09 год. із карти № НОМЕР_53 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_54 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 13050 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 10:57:26 год. грошові кошти в сумі 10050 грн. були переказані на карту № НОМЕР_55 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 13:12:52 год. кошти в сумі 405 грн. переказані на карту № НОМЕР_56 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 05.12.2024 о 13:40:09 год. із карти № НОМЕР_53 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_54 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 1005,03 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Далі, із карти № НОМЕР_7 о 14:00:15 год. грошові кошти в сумі 603,02 грн. були переказані на карту № НОМЕР_57 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_58 , о 14:37:17 год. грошові кошти в сумі 100,50 грн. переказані на карту № НОМЕР_59 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_60 та о 14:38:42 год. грошові кошти в сумі 700 грн. переказані на карту № НОМЕР_61 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_62 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому доцільно розглянути клопотання слідчого з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяв і клопотань не поступало.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, встановлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.03.2025 № 0000051, стосовно описаних подій, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України доведено, що інформація та документи, які вказані у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності чи непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України. Тобто сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, зазначених у ньому.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_63 , ЄДРПОУ НОМЕР_64 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

1. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_11 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.1. інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_11 та інших рахунків відкритих вказаним вище клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

1.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 ), що за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

1.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку банківського картки № НОМЕР_11 та інших рахунків відкритих ОСОБА_10 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

1.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_11 та інших рахунків відкритих ОСОБА_10 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025.

2. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.1. інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_9 та інших рахунків відкритих вказаним вище клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

2.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 ), що за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

2.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку банківського картки № НОМЕР_9 та інших рахунків відкритих ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

2.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 та інших рахунків відкритих ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025.

3. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_43 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_44 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3.1. інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_43 та інших рахунків відкритих вказаним вище клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

3.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 ), що за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

3.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку банківського картки № НОМЕР_43 та інших рахунків відкритих ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_44 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

3.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_43 та інших рахунків відкритих ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_44 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025.

4. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_57 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_58 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

4.1. інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_57 та інших рахунків відкритих вказаним вище клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

4.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 ), що за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

4.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку банківського картки № НОМЕР_57 та інших рахунків відкритих ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_58 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

4.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_57 та інших рахунків відкритих ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_58 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025.

5. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_59 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_60 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

5.1. інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_59 та інших рахунків відкритих вказаним вище клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

5.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 ), що за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

5.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку банківського картки № НОМЕР_59 та інших рахунків відкритих ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_60 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

5.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_59 та інших рахунків відкритих ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_60 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025.

6. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_61 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_62 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

6.1. інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_61 та інших рахунків відкритих вказаним вище клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

6.2. фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 ), що за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

6.3. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку банківського картки № НОМЕР_61 та інших рахунків відкритих ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_62 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025;

6.4. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_61 та інших рахунків відкритих ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_62 , за період часу з 17.08.2024 до 16.04.2025,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддяОСОБА_32