Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/360/2025 Справа № 641/1696/25
УХВАЛА
07 березня 2025 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про обставини події. Також під час досудового розслідування надано доручення до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою встановлення місце зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 . В рапорті на виконане доручення зазначено, що в ході проведення перевірки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 встановлено, що 19.02.2025 10:32:24 4900 грн. переказ на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , 19.02.2025 10:34:29 5000 грн. переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . По карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 5000 грн. переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .
Дізнавач вказує, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, а документи, які перебувають у володінні Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 ), можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат і місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 15.02.2025 по 07.03.2025, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати можливість отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали один місяця.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1