Провадження 1-кс/359/30/2025

УХВАЛА

14 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001934 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Подане клопотання мотивує тим, що досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_4 , з приводу умисного невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 у цивільній справі №359/8036/23 від 25.01.2024, що набрало законної сили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 05 грудня 2021 року ОСОБА_5 , під розписку надав 15 000 доларів США в період до 15 квітня 2022 року, але станом на момент подачі позову до суду ОСОБА_5 грошові кошти повернуті не були і умови домовленостей ним не виконані. 25 січня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 була розглянута цивільна справа №359/8036/23 про стягнення боргу з ОСОБА_5 , та винесено рішення про стягнення грошових коштів. Станом на 30 вересня 2024 року ОСОБА_5 , ніяких дій по виконанню рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 у цивільній справі не вчиняв, грошових коштів не повертав.

02.10.2024 року було опитано ОСОБА_5 , який пояснив наступне: попередньо особисто знаю громадянина ОСОБА_4 в якого 05 грудня 2021 року отримав під розписку в борг грошові кошти у сумі 15 тисяч доларів США. Також я являюсь фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 який зареєстрований з 21.01.2004 року. Станом на 01 січня 2022 року, діяльність мого ФОП була фактично припинена та рахунки були заблоковані по теперішній час виконавчою службою. Тому станом на дату виконання зобов`язання по розписці (15.04.2022 року) достатніх грошових коштів у мене не було та вчасно повернути не міг. В подальшому ОСОБА_4 , звернувся з позовом про повернення грошових коштів до суду, під час розгляду судової справи я заявив, що від боргу не відмовляюсь, розписку визнаю. 25 січня 2024 року суд ухвалив рішення про повернення мною боргу. Щодо стягнення цього боргу ІНФОРМАЦІЯ_2 було винесено Рішення по справі 359/8036/23, що набрало законної сили 27.02.2024 року та задоволено частково. По теперішній час заявник до суду з клопотанням про видачу виконавчого листа не звернувся. Чим позбавляє мене виконати рішення суду в законний спосіб. Та використовує це з метою тиску на мене та шантажу. Від виконання рішення суду не відмовляюсь для цього 13.05.2024 року мною було заявлено клопотання до суду про направлення Виконавчого листа до ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання мені можливості сумлінно виконувати рішення суду. У відповіді суд зазначив, що документи можуть бути подані стягувачем самостійно так і через представника.

Відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань фізичної особою підприємцем є ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , дата державної реєстрації 21.01.2004, місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 .

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємниць в ході якого встановлено відомості наявні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). А саме рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період з 05.12.2021 по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 05.12.2021 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власників рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, в тому числі в електронному вигляді.

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву у якій просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001934 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 05.12.2021 по 14.01.2025, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 05.12.2021 14.01.2025;

- копій документів та відомостей, щодо власників рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1