Справа №642/1607/25
Провадження №1-кс/642/466/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000384 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000384 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 20.03.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про шахрайства невстановленими особами, які заволоділи пенсією померлої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.04.2022 по 30.09.2024 на загальну суму 142037, тим самим спричинивши матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що померла ОСОБА_4 отримувала пенсію на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користувалась банківською карткою № НОМЕР_1 .

Крім того, до слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, в якому зазначено, що згідно виписки по рахунку ОСОБА_4 , на який вона отримувала пенсію, наявні зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться на території м. Харкова, вже після її смерті, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 14.01.2023 час 10:02 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 14.01.2023 час 10:03 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 14.01.2023 час 10:04 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 14.01.2023 час 10:05 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.02.2023 час 09:57 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.02.2023 час 09:58 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.02.2023 час 09:59 год. сума 200 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.03.2023 час 08:56 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.03.2023 час 08:57 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.03.2023 час 08:58 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.03.2023 час 08:59 год. сума 900 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.05.2023 час 09:29 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.05.2023 час 09:30 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.05.2023 час 09:31 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 17.06.2023 час 09:43 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 17.06.2023 час 09:41 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 17.06.2023 час 09:42 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 15.07.2023 час 09:40 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 15.07.2023 час 09:41 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 15.07.2023 час 09:42 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 15.07.2023 час 09:43 год. сума 900 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 20.08.2023 час 08:31 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 20.08.2023 час 08:32 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 20.08.2023 час 08:33 год. сума 900 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.09.2023 час 08:26 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.09.2023 час 08:27 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.09.2023 час 08:28 год. сума 900 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 18.03.2024 час 11:11 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 18.03.2024 час 11:12 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 18.03.2024 час 11:13 год. сума 1000 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 18.03.2024 час 11:14 год. сума 1000 грн.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що неможливо отримати докази іншим шляхом, а вказана інформація може мати доказове значення по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зазначений час.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація є банківською таємницею.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000384 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в наступні дні:

1.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 14.01.2023 час 10:02 год. сума 1000 грн.;

2.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 14.01.2023 час 10:03 год. сума 1000 грн.;

3.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 14.01.2023 час 10:04 год. сума 1000 грн.;

4.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 14.01.2023 час 10:05 год. сума 1000 грн.;

5.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.02.2023 час 09:57 год. сума 1000 грн.;

6.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.02.2023 час 09:58 год. сума 1000 грн.;

7.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.02.2023 час 09:59 год. сума 200 грн.;

8.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.03.2023 час 08:56 год. сума 1000 грн.;

9.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.03.2023 час 08:57 год. сума 1000 грн.;

10.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.03.2023 час 08:58 год. сума 1000 грн.;

11.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.03.2023 час 08:59 год. сума 900 грн.;

12.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.05.2023 час 09:29 год. сума 1000 грн.;

13.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.05.2023 час 09:30 год. сума 1000 грн.;

14.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 19.05.2023 час 09:31 год. сума 1000 грн.;

15.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 17.06.2023 час 09:43 год. сума 1000 грн.;

16.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 17.06.2023 час 09:41 год. сума 1000 грн.;

17.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 17.06.2023 час 09:42 год. сума 1000 грн.;

18.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 15.07.2023 час 09:40 год. сума 1000 грн.;

19.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 15.07.2023 час 09:41 год. сума 1000 грн.;

20.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 15.07.2023 час 09:42 год. сума 1000 грн.;

21.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 15.07.2023 час 09:43 год. сума 900 грн.;

22.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 20.08.2023 час 08:31 год. сума 1000 грн.;

23.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 20.08.2023 час 08:32 год. сума 1000 грн.;

24.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 20.08.2023 час 08:33 год. сума 900 грн.;

25.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.09.2023 час 08:26 год. сума 1000 грн.;

26.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.09.2023 час 08:27 год. сума 1000 грн.;

27.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 16.09.2023 час 08:28 год. сума 900 грн.;

28.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 18.03.2024 час 11:11 год. сума 1000 грн.;

29.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 18.03.2024 час 11:12 год. сума 1000 грн.;

30.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 18.03.2024 час 11:13 год. сума 1000 грн.;

31.ІНФОРМАЦІЯ_6 дата 18.03.2024 час 11:14 год. сума 1000 грн.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1