Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2587/2024 Справа № 641/3325/24
УХВАЛА
13 грудня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 03.05.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 03.05.2024 невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 7580.00 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 03.05.2024 близько 10:20 години вона сіла до тролейбусу за маршрутом №3, за адресою: АДРЕСА_2 . Коли тролейбус почав їхати далі по маршруту на її мобільний телефон почали надходити дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Коли вона взяла слухавку до неї звернувся чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є співробітником служби безпеки головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Київ. Далі він сказав, що 02.05.2024 року їй на картку надійшли грошові кошти у сумі 5 099, 65 гривень, чим увійшов до ОСОБА_5 у довіру. Він сказав, що здійснюється перевірка її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та що потрібно знаходитися на лінії приблизно 10 хвилин. Потім він попросив повідомити йому дані банківської картки, а саме номер, дата дійсності та CVV-код з задньої сторони картки. Після того, як ОСОБА_5 надала йому ці дані, він сказав, що зараз їй на мобільний почнуть надходити смс-повідомлення з кодами з 4 цифр, які вона повинна йому повідомляти. На її мобільний надійшло приблизно 6 смс-повідомлень, 2 з яких були у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію з яких вона надавала вищевказаному чоловіку. В ході розмови повідомила чоловіку, що їй необхідно якнайшвидше зняти грошові кошти з банкомату, для того, щоб придбати гігієнічні приналежності для її дядька,який є лежачим хворим інвалідом 1 групи. Процес «перевірки» картки затягнувся більше ніж на 10 хвилин. Коли потерпіла прийшла на роботу, приблизно о 11:10 годині, вони з ОСОБА_6 все ще знаходилися на зв`язку та він прохав не класти слухавку. Цю розмову почув начальник ОСОБА_5 та перевірив зі свого мобільного номер з якого подзвонили та повідомив, що вона спілкується з шахраями. Поклавши слухавку, вона перевірила свої повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її картки булі здійснена покупка на суму 7 580 гривень. Одразу після цього, вона негайно звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокувати свою картку для виплат. Після того, як отримала виписку з банку, побачила, що з її рахунку було списано ще 407 гривень.
06.08.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався за допомогою сервісу інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
19.08.2024 було подано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення руху грошових коштів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та отримано відповідь, що ця інформація є банківською таємницею і отримати її можливо лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів.
Було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
23.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .
18.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи)зняття грошових коштів, в період часу з 02.05.2024 по 02.06.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві,
необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідча звернулася до суду з клопотанням.
Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 165, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_8 ), та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Харкові, а саме:- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці №
НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 02.05.2024 по 02.06.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 02.05.2024 по 02.06.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_7 (номери телефонів ,адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_7 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці №
НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_7 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування(адрес) банкоматів, кас банку.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1