У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1600/25

провадження № 1-кс/0285/478/25

27 березня 2025 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 20.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

24.03.2025 слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 14.03.2025 по час винесення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 16:30 год 14.03.2025 по 16.03.2025 невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого, під приводом надання матеріальної допомоги громадянам України, отримала доступ до його додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 і банківського рахунку та здійснила з нього переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 11236,90 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що має в користуванні банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок НОМЕР_2 , з якого і було здійснено переказ коштів.

З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановлення кримінальних зв?язків фігурантів для подальшого документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Термін дії ухвали слідча просила встановити строком 2 місяці.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Банківський рахунок, до якої ініціатор клопотання просить надати доступ, належить потерпілому, а тому інформація по ньому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , а саме:

відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу,

з можливістю її подальшого вилучення як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) в період часу з 00:00 год 14.03.2025по 00:00 год 27.03.2025.

Строк дії ухвали два місяці до 27.05.2025 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1