КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/202/25
Провадження № 1-кс/552/394/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 10.02.2025 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить накласти арешт на документи, речі, предмети, обладнання, рідини, що мають характерний запах паливно-мастильних матеріалів, виявлені та вилучені під час обшуку за місцем розташування так званої «заправної станції», збудованої та розміщеної кустарним способом на території автостоянки поруч з ділянкою траси М-03 «Київ-Харків-Довжанський» 167 км, кадастровий номер земельної ділянки: :00:015:0064 огородженій парканом, на якій розташовано вагончик, дерев`яний сарай, цегляний сарай та металева прибудова з профнастилу, під час якого в присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено наступні речі, предмети, документи, паливно-мастильні матеріали, зокрема:

- блокнот з чорновими записами щодо залишків на 96 аркушах;

- аркуші з чорновими записами щодо ціни придбання та продажу дизельного палива та бензину на 10 аркушах;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у орієнтованій кількості 5360 літрів, яка міститься: у 36-ти пластикових каністрах об`ємом 20 літрів кожна; у 12-ти металевих каністрах, об`ємом 20 літрів кожна; у 12-ти металевих бочках об`ємом 200 літрів кожна; у 2-х пластикових ємностях об`ємом 1000 літрів кожна (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються дизельним пальним);

- насос металевий, до якого підключено дві гумові шланги, одна з яких приєднана до бочки металевої з рідиною, що має характерний запах паливно-мастильних матеріалів, до іншої приєднано заправний пістолет;

- насос чорного кольору, до якого підключено лічильник, фільтр та дві шланги, на одній з яких міститься заправний пістолет, інший шланг поміщено до пластикової ємності об`ємом 1000 літрів, в якій міститься рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються бензином) в загальній орієнтованій кількості 860 літрів, яка міститься у 43-х пластикових каністрах об`ємом 20 літрів кожна;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються дизельним пальним) в загальній орієнтованій кількості 3000 літрів, яка міститься у трьох пластикових ємностях об`ємом 1000 літрів кожна;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються дизельним пальним) в загальній орієнтованій кількості 8400 літрів, яка міститься у наступних ємностях: 20-ти пластикових каністрах об`ємом 20 літрів кожна; 5-ти бочках металевих об`ємом 200 літрів; 7-ми пластикових ємностях об`ємом 1000 літрів кожна;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються дизельним пальним) в загальній орієнтованій кількості 10900 літрів, яка міститься в наступних ємностях: у 95-ти пластикових каністрах об`ємом 20 літрів кожна; у 9-ти пластикових ємностях об`ємом 1000 літрів кожна;

- скляні банки об`ємом 1 літр кожна з відібраними зразками рідин, що мають характерний запах паливно-мастильних матеріалів в загальній кількості 20-ти штук.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що службові особи підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) в період часу 2024 року, під час здійснення діяльності, пов`язаної із виробництвом паливно-мастильних матеріалів, відображували по документах податкового та бухгалтерського обліків операції щодо проведення взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та іншими, внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 7,7 млн грн. (а.с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), організували діяльність з незаконного виготовлення, а також зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вказані вище та інші, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи організували злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням підакцизних товарів, збут яких відбувається на території різних регіонів України за готівковий розрахунок, без обов`язкового відображення вказаних операцій по документах податкового та бухгалтерського обліків.

Встановлено, що групою осіб в складі мешканців Лубенського району Полтавської області проводиться злочинна діяльність, пов`язана із незаконним виготовленням підакцизних товарів, збут яких відбувається на території Полтавської області за готівковий розрахунок, без обов`язкового відображення вказаних операцій по документах податкового та бухгалтерського обліків.

Протиправна діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється з використанням так званої «заправної станції», збудованої та розміщеної кустарним способом на території автостоянки поруч з ділянкою траси М-03 «Київ-Харків-Довжанський» 167 км, кадастровий номер земельної ділянки: :00:015:0064.

07.02.2025 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.01.2025 проведено обшук за місцем розташування так званої «заправної станції», збудованої та розміщеної кустарним способом на території автостоянки поруч з ділянкою траси М-03 «Київ-Харків-Довжанський» 167 км, кадастровий номер земельної ділянки: :00:015:0064 огородженій парканом, на якій розташовано вагончик, дерев`яний сарай, цегляний сарай та металева прибудова з профнастилу, під час якого в присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено наступні речі, предмети, документи, паливно-мастильні матеріали, зокрема:

- блокнот з чорновими записами щодо залишків на 96 аркушах;

- аркуші з чорновими записами щодо ціни придбання та продажу дизельного палива та бензину на 10 аркушах;

- рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у орієнтованій кількості 5360 літрів, яка міститься: у 36-ти пластикових каністрах об`ємом 20 літрів кожна; у 12-ти металевих каністрах, об`ємом 20 літрів кожна; у 12-ти металевих бочках об`ємом 200 літрів кожна; у 2-х пластикових ємностях об`ємом 1000 літрів кожна (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються дизельним пальним);

- насос металевий, до якого підключено дві гумові шланги, одна з яких приєднана до бочки металевої з рідиною, що має характерний запах паливно-мастильних матеріалів, до іншої приєднано заправний пістолет;

- насос чорного кольору, до якого підключено лічильник, фільтр та дві шланги, на одній з яких міститься заправний пістолет, інший шланг поміщено до пластикової ємності об`ємом 1000 літрів, в якій міститься рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються бензином) в загальній орієнтованій кількості 860 літрів, яка міститься у 43-х пластикових каністрах об`ємом 20 літрів кожна;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються дизельним пальним) в загальній орієнтованій кількості 3000 літрів, яка міститься у трьох пластикових ємностях об`ємом 1000 літрів кожна;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються дизельним пальним) в загальній орієнтованій кількості 8400 літрів, яка міститься у наступних ємностях: 20-ти пластикових каністрах об`ємом 20 літрів кожна; 5-ти бочках металевих об`ємом 200 літрів; 7-ми пластикових ємностях об`ємом 1000 літрів кожна;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються дизельним пальним) в загальній орієнтованій кількості 10900 літрів, яка міститься в наступних ємностях: у 95-ти пластикових каністрах об`ємом 20 літрів кожна; у 9-ти пластикових ємностях об`ємом 1000 літрів кожна;

- скляні банки об`ємом 1 літр кожна з відібраними зразками рідин, що мають характерний запах паливно-мастильних матеріалів в загальній кількості 20-ти штук.

Вилучені рідини з характерним запахом нафтопродуктів, а також обладнання, задіяне під час здійснення злочинної діяльності передано на відповідальне зберігання (під акт прийому-передачі матеріальних цінностей) присутньому під час слідчої дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та буде зберігатись на території автостоянки поруч з ділянкою траси М-03 «Київ-Харків-Довжанський» 167 км, кадастровий номер земельної ділянки: :00:015:0064.

Також під час проведення обшуку не виявлено будь-яких дозвільних документів та ліцензій, наявних акцизних складів, що підтверджують ведення такої господарської діяльності.

Встановлені в ході обшуку обставини та відомості можуть вказувати на факти невідображення у звітних документах, які подаються до податкових органів, будь-яких із цих об`єктів - доходу (прибутку), доданої вартості робіт, продукції, послуг тощо, фактів приховування об`єктів оподаткування, фактів заниження сум податків, зборів, інших обов`язкових платежів, а також фактів неподання документів, пов`язаних із обчисленням і сплатою податків, зборів, інших обов`язкових платежів до органів державної податкової служби в установлений строк, та фактів незаконного виготовлення підакцизних товарів, збут яких відбувається на території різних регіонів України за готівковий розрахунок.

Виявлені рідини, що мають характерний запах паливно-мастильних матеріалів, а також обладнання, задіяне під час вказаної вище злочинної діяльності являються знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення.

Постановою детектива від 07.02.2025 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, а також у слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз, з метою виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

Детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, подав заяву про розгляд останнього без його присутності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його присутності, в якій зазначив, що при вирішенні питання про арешт майна, просить суд врахувати те, що майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку, було придбано відповідно до договору № 01/01-25 від 01.01.2025, тому просить суд у вказаній частині відмовити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України та у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до протоколу обшуку від 07.02.2025 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 17.01.2025 за місцем розташування так званої «заправної станції», збудованої та розміщеної кустарним способом на території автостоянки поруч з ділянкою траси М-03 «Київ-Харків-Довжанський» 167 км., кадастровий номер земельної ділянки: :00:015:0064 огородженій парканом, на якій розташовано вагончик, дерев`яний сарай, цегляний сарай та металева прибудова з профнастилу виявлено ряд майна, які в подальшому постановою детектива від 07.02.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.07.2024.

Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України детектив у своєму клопотанні довів необхідність арешту щодо частини майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Водночас судом досліджені копії доккументів, надані адвокатом ОСОБА_7 , з яких вбачається, що відповідно до договору № 01/01-25 від 01.01.2025 ОСОБА_8 передав ТОВ «Л.І.С. КОМПАНІ» нафтопродукти, а саме: дизельне паливо в об`ємі 23600 л та бензин в об`ємі 860 л, що знаходяться за адресою Полтавська область, Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Соборна, буд. 28 та ділянка траси М-03 «Київ-Харків-Довжанський» 167 км, кадастровий номер земельної ділянки: :00:015:0064.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, речі, предмети, обладнання, рідини, що мають характерний запах паливно-мастильних матеріалів, виявлені та вилучені під час обшуку за місцем розташування так званої «заправної станції», збудованої та розміщеної кустарним способом на території автостоянки поруч з ділянкою траси М-03 «Київ-Харків-Довжанський» 167 км, кадастровий номер земельної ділянки: :00:015:0064 огородженій парканом, на якій розташовано вагончик, дерев`яний сарай, цегляний сарай та металева прибудова з профнастилу, під час якого в присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- блокнот з чорновими записами щодо залишків на 96 аркушах;

- аркуші з чорновими записами щодо ціни придбання та продажу дизельного палива та бензину на 10 аркушах;

- насос металевий, до якого підключено дві гумові шланги, одна з яких приєднана до бочки металевої з рідиною, що має характерний запах паливно-мастильних матеріалів, до іншої приєднано заправний пістолет;

- насос чорного кольору, до якого підключено лічильник, фільтр та дві шланги, на одній з яких міститься заправний пістолет, інший шланг поміщено до пластикової ємності об`ємом 1000 літрів, в якій міститься рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів (зі слів присутнього під час обшуку ОСОБА_6 зазначені паливно-мастильні матеріали являються дизельним пальним) в загальній орієнтованій кількості 4000 літрів, яка міститься у 4-х пластикових ємностях об`ємом 1000 літрів кожна;

- скляні банки об`ємом 1 літр кожна з відібраними зразками рідин, що мають характерний запах паливно-мастильних матеріалів в загальній кількості 20-ти штук.

Вилучені рідини з характерним запахом нафтопродуктів, а також обладнання, задіяне під час здійснення злочинної діяльності передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та визначити місце зберігання на території автостоянки поруч з ділянкою траси М-03 «Київ-Харків-Довжанський» 167 км, кадастровий номер земельної ділянки: :00:015:0064.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1