Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2217/25
Номер провадження 1-кс/711/656/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000007 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000007 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000007 від 04.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу командира військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 12.11.2024 № 323 ОСОБА_5 зараховано до списків особового складу вказаної військової частини та у подальшому відповідно до наказу командира цієї ж військової частини від 01.12.2024

№ 342 призначено на посаду водія електрика 1-ї роти батальйону управління БПЛА військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 окремої бригади територіальної оборони) Збройних Сил України.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про Збройні Сили України», особовий склад Збройних Сил України складається з військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про Збройні Сили України», Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах вірності конституційному обов`язку та військовій присязі; верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод; виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Українського народу, додержання військової дисципліни.

Відповідно до ст. 11 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, кожен військовослужбовець зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок; постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати та виконувати свої обов`язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України; знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння,

Відповідно до ст. ст. 1, 5 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України. Військова дисципліна зокрема зобов`язує кожного військовослужбовця додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів; виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету; поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

Відповідно до ст. 26 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України військовослужбовці залежно від вчиненого правопорушення чи провини несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно із законом.

Крім цього, відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Згідно з положеннями статей 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктам, на яких поширюється дія цього Закону забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Так, положення ст. 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» визначають, що військовий обов`язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями. Виконання військового обов`язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об`єднані районні), міські (районні у містах, об`єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом призову громадян України на військову службу та прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

24.02.2022 російська федерація здійснила відкриту агресію проти України, у зв`язку з чим, з моменту видання Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX від 24.02.2022 на території України з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 почав діяти воєнний стан, який неодноразово продовжувався відповідними Указами Президента України та який триває по теперішній час.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначаються цим Законом, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зі змінами, внесеними Законом України від 11.04.2024 № 3633-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», військовозобов`язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов`язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов`язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов`язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють, в тому числі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

Відповідно до вимог абз. 1, 2 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Згідно ч. 2 ст. 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов`язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.

Незважаючи на це, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді водія електрика 1-ї роти батальйону управління БПЛА військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 окремої бригади територіальної оборони) Збройних Сил України, будучи обізнаним щодо порядку уточнення облікових даних, постановки та зняття з військового обліку, а також щодо підстав звільнення від призову на військову службу у воєнний час громадян, маючи службові зв`язки, що надають можливість у сприянні та впливі на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, усупереч положень вищевказаного законодавства, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Згідно ст. 9 Закону України «Про Збройні Сили України» комплектування Збройних Сил України особовим складом, їх мобілізаційне та оперативне розгортання в особливий період, здійснення заходів, пов`язаних з підготовкою та призовом громадян на військову службу забезпечує Кабінет Міністрів України.

Пунктом 1 Положення про Міністерство оборони України визначено, що Міністерство оборони України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

Згідно із абзацом 16 ст. 1 Закону України «Про оборону України», до органів військового управління віднесено військові частини та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Таким чином, Міністерство оборони України реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва як безпосередньо, так і через органи військового управління, що перебувають у його підпорядкуванні.

До того ж, постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 154 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» (далі Положення) Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації

Відповідно до п. 8 Положення завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, у виконанні завдань з підготовки та ведення територіальної оборони, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Пунктом 9 Положення визначено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених на них завдань, окрім іншого, ведуть військовий облік призовників, військовозобов`язаних та резервістів, взаємодіють з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, бронювання військовозобов`язаних на період мобілізації та на воєнний час, здійснюють заходи щодо призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, розробляють плани проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних ресурсів на відповідній території, ведуть на відповідній території облік підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також облік людських і транспортних ресурсів, призначених для задоволення потреб оборони держави, здійснюють контроль за проведенням на підприємствах, у закладах освіти роботи з ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, бронювання військовозобов`язаних на період мобілізації та на воєнний час тощо.

Враховуючи положення ст.ст. 6, 20 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», якими визначено, що військові посадові особи це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов`язків згідно із законодавством, беручи до уваги те, що на військових посадових осіб поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», з урахування примітки до ст. 369-2 КК України, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Абзацом 8 п. 11 Положення визначено, що районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, крім функцій, зазначених у пункті 9 цього Положення, оформляють для військовозобов`язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надаються в установленому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік.

Відповідно до п. 1 Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 559 (далі Порядок), військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов`язку, який оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов`язаним або резервістом.

Згідно абзацу 3 п. 2 Порядку Військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється), в тому числі у паперовій формі - на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 559, яка підписується керівником РТЦК та СП.

Відповідно до п. 13 Положення бланк військово-облікового документа у паперовій формі виготовляється самостійно районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки або їх відділами (відповідними органами СБУ, підрозділами розвідувальних органів) згідно з вимогами, зазначеними у додатку 1. Підпис керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (відповідного органу СБУ, підрозділу розвідувального органу) засвідчується гербовою мастиковою печаткою. Номер військово-облікового документа на бланку і дата його видачі вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів у день видачі.

Пунктом 14 вказаного Положення передбачено випадки видачі військово-облікового документу, при цьому лише за письмовою заявою громадянина України районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки або його відділом (відповідним органом СБУ, підрозділом розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку або виключення з військового обліку.

Так, ОСОБА_6 , маючи статус внутрішньо-переміщеної особи, являючись військовозобов`язаним та не маючи військово-облікового документу, оскільки перебував на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті на законних підставах отримати військово обліковий документ, 28.02.2025 в ході телефонної розмови за допомогою мобільного мессенджеру звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_5 з метою отримання консультації стосовно законного порядку постановки на військовий облік та отримання військового облікового документу на законних підставах.

Під час вказаної розмови, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , до кола повноважень якого входить прийняття остаточного рішення щодо постановки на військовий облік військовозобов`язаних, виготовлення військово-облікового документу.

Так, в ході вищезазначеної телефонної розмови ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що не зважаючи на будь-які обставини, він за попередньою домовленістю з посадовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зможе вирішити питання щодо виготовлення ОСОБА_6 військово-облікового документу, постановку останнього на військовий облік з подальшим не вжиттям заходів щодо призову ОСОБА_6 на військову службу під час мобілізації а також можливості подальшого виключення ОСОБА_6 з військового обліку за станом здоров`я, та з внесенням вказаних відомостей до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» та висунув вимогу надати йому за вказану послугу 6000 доларів США, мотивуючи та переконуючи ОСОБА_6 тим, що якщо він самостійно прибуде до територіального центру комплектування та соціальної підтримки його одразу буде призвано на військову службу та направлено для подальшого її проходження до зони ведення активних бойових дій, наводячи приклади направлення таких осіб без належної підготовки, нащо ОСОБА_6 повідомив, що йому необхідний час для міркування.

01.03.2025, близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 запитавши чи готовий ОСОБА_6 сплатити кошти, оскільки, з його слів, він вже розпочав процедуру постановки його на військовий облік та, як зазначив, домовився з відповідними посадовими особами. При цьому, близько 12 год. 20 хв. надіслав на додаток «WhatsApp» голосове повідомлення в якому вказав, які документи йому необхідно надати: ксерокопію всіх сторінок паспорту, навіть не заповнених в двох екземплярах, копію ідентифікаційного коду, 12 фотознімків розміром 3х4см. і ксерокопії військово-облікових документів, за наявності. В свою чергу, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він ще не прийняв остаточне рішення, так як належну консультацію ще не отримав, а грошових коштів в сумі 6000 доларів США не має.

Надалі, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 продовжував систематично телефонувати ОСОБА_6 , останній усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 , 04.03.2025 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення та почав діяти під контролем правоохоронних органів.

11.03.2025, близько 20 год. 00 хв., ОСОБА_5 повторно зателефонував до ОСОБА_6 запитав, чи готовий він передати йому грошові кошти в сумі 6000 доларів США, та запевнив, що він «позитивно» вирішить питання щодо виготовлення ОСОБА_6 військово-облікового документу, постановку останнього на військовий облік з подальшим не вжиттям заходів щодо його призову на військову службу під час мобілізації а також можливості подальшого виключення ОСОБА_6 з військового обліку за станом здоров`я, та з внесенням вказаних відомостей до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг». Також, ОСОБА_5 вказав, що вказана процедура буде відбуватися у м. Харків або м. Дніпро без фізичної присутності ОСОБА_6

12.03.2025 об 11 год. 36 хв. ОСОБА_5 на додаток «WhatsApp» надіслав ОСОБА_6 смс повідомлення про два можливі варіанти вирішення питання про постановки та подальшого зняття з військового обліку, наступного змісту «Привет, выбирай варианты: 1) воен….. чесный все как положено со штр кодом, без штрафов, без ухилянства та розшуку, с обновл данных, о том что стоиш на учете як порядна людина. 2) полное снятие, но о пока без базы, когда она заработает никто не знает. Оба варианта 6». В свою чергу, під час цієї ж розмови ОСОБА_5 порадив ОСОБА_6 обрати перший варіант, нащо останній, діючи під контролем правоохоронних органів погодився. При цьому, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, переконавшись, що ОСОБА_6 готовий надати йому грошові кошти в сумі 6000 доларів США, повідомив, що він приїде в м. Черкаси, та останні в ході подальшого спілкування домовились про зустріч 15.03.2025.

Надалі, ОСОБА_6 , 15.03.2025 близько 09 год. 50 хв. зустрівся з ОСОБА_5 , поблизу території готелю «Україна», що розташований за адресою: вул. Лісова, 1 в м. Черкаси, після чого вказані особи сіли за столик поруч зі входом у вказаний готель. Під час зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою вказівкою ОСОБА_5 передав йому папку, в якій знаходились копії документів на своє ім`я, а саме: копію паспорта громадянина України, копію картки фізичної особи платника податків, фотокартки розміром 3х4, яку ОСОБА_5 залишив на столику.

Одразу після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, на раніше висловлену ним вимогу, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 6 000 доларів США (станом на 15.03.2025 відповідно до курсу Національного банку України складає 249 162 грн. 00 коп.), які 15.03.2025 встановленим порядком працівниками правоохоронних органів були вручені ОСОБА_6 для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , та які ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 поклав до вищезазначеної папки із документами, зокрема, в якості оплати щодо вчинення обіцяних дій та реалізації неправомірних намірів ОСОБА_5 , а саме за вирішення питання про виготовлення ОСОБА_6 військово-облікового документу, постановку останнього на військовий облік з подальшим не вжиттям заходів щодо призову ОСОБА_6 на військову службу під час мобілізації, з можливістю подальшого виключення ОСОБА_6 з військового обліку за станом здоров`я, та з внесенням вказаних відомостей до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг», шляхом впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зокрема на начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Одразу після цього, ОСОБА_5 , отримавши зазначені грошові кошти та копії документів, маскуючи свою протиправну діяльність від правоохоронних органів, передав її, тобто папку із копіями документів та грошовими коштами в сумі 6000 доларів США, своїй дружині ОСОБА_7 , яка знаходилась у приміщенні на першому поверсі готелю «Україна», що розташований за адресою: вул. Лісова, 1 в м. Черкаси.

15.03.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, під час отримання неправомірної вигоди.

Так, в ході досудового розслідування 15.03.2025 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, отримав від ОСОБА_6 раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 6 000 доларів США, за вплив на прийняття рішення щодо виготовлення військово облікового документу ОСОБА_6 з подальшої постановкою та виключення ОСОБА_6 з військового обліку, та розпорядився отриманою неправомірною вигодою шляхом надання вказівки ОСОБА_7 щодо переміщіння отриманої неправомірної вигоди до готельного номеру №250 в готелі «Україна», що розташований за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Лісова, 1. Після того, як ОСОБА_5 розпорядився отриманою ним неправомірною вигодою останнього було затримано в порядку ст. 208 КПК України, а його злочинна діяльність була припинена.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою врятування майна органом досудового розслідування проведено невідкладний обшук готельного номеру №250 готелю «Україна», що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Лісова, 1, в готельному номері, який був винайнятий ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_8 під час проведення якого було виявлено:

-10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: QK71192923A, QB71290878, QK71192922F, QB71290883A, QK71192961A, QB71290880A, QK71192970A, QB71290876A, QB71290881A MF56858797D та 50 (п`ятдесят) купюр без серійних номерів на кожній з яких наявний напис «SOUVENIR»;

-копію паспорту ОСОБА_6 на 5 аркушах, копію картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк, фотокартки в кількості 12 шт. розміром 3х4 см.

-лист адресований командиру ВЧ НОМЕР_3 заповнений рукописним текстом на 1 арк, роздруковані бланки листів адресовані командиру військової частини на 3 арк,;

-грошові кошти у валюті гривня України, а саме: 36 купюр номіналом 1000 гривень кожна з серійними номерами: ГР2966876, ГЛ1763200, ГП2051224, АТ8431963, ЄР6785090, ЕУ8161083, ЕУ1609514, ЗП9818203, ВС2729928, АА7016360, ГМ0064472, АЛ7763811, ГС7497017, БН2548294, ЕВ7837609, АБ2229394, АС1620218, ВС4037405, БН4318611, АЖ7612774, ЗЛ2264457, ЗН5348870, АС7691535, ЗН1153744, ГЛ1763203, ГС2273793, ГЛ1763202, АР4631872, ВС9379927, ГП1486722, ЕУ4104697, АС8796320, 63 купюри номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: ЗБ8226275, ЛД1099423, ЗЗ8599716, ЛВ5234089, СД3696572, ЛИ3531193, ЄП7083338, ЕН0479853, АД8268082, ЄР7762053, ЄТ9135353, ЄЖ0501296, ВУ8962718, ЗА2167920, ЄМ7457126, ЗБ8679849, ЄУ6676039,АЗ2140383, АД4518119, ЗЗ3075410, ЗН1389808,ЕН5387914, АВ0809683, ЄВ5723287, ЕС1488120, ХЖ8739137, КА8929084, АЕ5214736, ЄА7538698, ЄЖ1930353, ВС2235800, ЄД5751874, АВ5541252, ГК2436434, КА2680857, ГК2561197, ЄД5111391, ЄП1366082, ГЛ9156647, ЗБ4617067, ЗВ1393639, ЄП4637696, ЕЗ4608284, АД5453741, ЕИ4294312, ЕЖ8959378, ГЛ1894697, ГК8770271, ЗЛ5495262, ЄД5432342, ГА9220103, ЗИ3944722, ХИ0037276, ВЖ8995249, СЖ2670703, ФЗ6880350, ФД1714390, СЖ7306764, ФБ3898985, СЗ3594905, ЛВ0445743, ФЗ6610626, ЛЗ4586623;

-флеш носій Transcend 16 GB;

-мобільний телефон марки Iphone 13 pro max в сірому чохлі, серійний номер НОМЕР_4 , фізичною сім-карткою НОМЕР_5 та e-sim НОМЕР_6 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 від 15.03.2025 вилучені копії документів на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти у валюті долар США, листи на командира військової частини, флеш носій та мобільний телефон визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

15.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Також, ініціатор клопотання зазначає, що санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає вид покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. У зв`язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні та прокурор, зобов`язані вжити заходів для забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що 10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: QK71192923A, QB71290878, QK71192922F, QB71290883A, QK71192961A, QB71290880A, QK71192970A, QB71290876A, QB71290881A MF56858797D , 50 (п`ятдесят) купюр без серійних номерів на кожній з яких наявний напис «SOUVENIR», документи, а саме: копія паспорту ОСОБА_6 на 5 аркушах, копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк, фотокартки в кількості 12 шт. розміром 3х4 см., лист адресований командиру ВЧ НОМЕР_3 заповнений рукописним текстом на 1 арк, роздруковані бланки листів адресовані командиру військової частини на 3 арк. флеш носій Transcend 16 GB являються речовим доказом у даному провадженні, оскільки являються обєктом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі і документи з метою збереження речових доказів.

А у зв`язку з тим, що грошові кошти в загальній сумі 67500 грн. з яких 36 купюр номіналом 1000 гривень кожна з серійними номерами: ГР2966876, ГЛ1763200, ГП2051224, АТ8431963, ЄР6785090, ЕУ8161083, ЕУ1609514, ЗП9818203, ВС2729928, АА7016360, ГМ0064472, АЛ7763811, ГС7497017, БН2548294, ЕВ7837609, АБ2229394, АС1620218, ВС4037405, БН4318611, АЖ7612774, ЗЛ2264457, ЗН5348870, АС7691535, ЗН1153744, ГЛ1763203, ГС2273793, ГЛ1763202, АР4631872, ВС9379927, ГП1486722, ЕУ4104697, АС8796320, 63 купюри номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: ЗБ8226275, ЛД1099423, ЗЗ8599716, ЛВ5234089, СД3696572, ЛИ3531193, ЄП7083338, ЕН0479853, АД8268082, ЄР7762053, ЄТ9135353, ЄЖ0501296, ВУ8962718, ЗА2167920, ЄМ7457126, ЗБ8679849, ЄУ6676039,АЗ2140383, АД4518119, ЗЗ3075410, ЗН1389808,ЕН5387914, АВ0809683, ЄВ5723287, ЕС1488120, ХЖ8739137, КА8929084, АЕ5214736, ЄА7538698, ЄЖ1930353, ВС2235800, ЄД5751874, АВ5541252, ГК2436434, КА2680857, ГК2561197, ЄД5111391, ЄП1366082, ГЛ9156647, ЗБ4617067, ЗВ1393639, ЄП4637696, ЕЗ4608284, АД5453741, ЕИ4294312, ЕЖ8959378, ГЛ1894697, ГК8770271, ЗЛ5495262, ЄД5432342, ГА9220103, ЗИ3944722, ХИ0037276, ВЖ8995249, СЖ2670703, ФЗ6880350, ФД1714390, СЖ7306764, ФБ3898985, СЗ3594905, ЛВ0445743, ФЗ6610626, ЛЗ4586623 є особистим майном підозрюваного ОСОБА_5 , з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, ініціатор клопотання вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно, а тому звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказав, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. В ході проведення невідкладного обшуку готельного номеру, який був винайнятий ОСОБА_5 та його дружиною, було виявлено та вилучено, грошові кошти, що були предметом неправомірної вигоди, копії документів на ім`я заявника та флешносій, які визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також виявлено грошові кошти належні підозрюваному в сумі 67500 гривень. Вилучений флеш носій може містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а документи - бути об`єктом кримінального правопорушення та містити відомості, які мають значення для кримінального провадження. Грошові кошти, а саме 10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: QK71192923A, QB71290878, QK71192922F, QB71290883A, QK71192961A, QB71290880A, QK71192970A, QB71290876A, QB71290881A MF56858797D; 50 (п`ятдесят) купюр без серійних номерів на кожній з яких наявний напис «SOUVENIR» (імітаційні засоби) були предметом неправомірної вигоди. З цих підстав необхідно накласти арешт на вказані речі та грошові кошти, з метою збереження речового доказу. Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, санкція якого передбачає додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна, тому необхідно накласти арешт на майно останнього, а саме грошові кошти в сумі 67500, які були вилучені у чоловічій сумці під час проведення невідкладного обшуку готельного номеру, що винаймав останній, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Представник власника майна, підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти в суммі 67500 гривень, оскільки це спільні сімейні заощадження, наклададення арешту на які, позбавить дружину та дитину підозрюваного джерела існування.

Вислухавши пояснення прокурора, представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , дослідивши матеріали, додані до клопотання,слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000007 від 04.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 15.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаним з вимаганням такої вигоди.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, оскільки санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

15.03.2025 в ході проведення невідкладного обшуку готельного номеру №250 готелю «Україна», що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Лісова, 1, в готельному номері, який був винайнятий ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_8 було виявлено:

-10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: QK71192923A, QB71290878, QK71192922F, QB71290883A, QK71192961A, QB71290880A, QK71192970A, QB71290876A, QB71290881A MF56858797D та 50 (п`ятдесят) купюр без серійних номерів на кожній з яких наявний напис «SOUVENIR»;

-копію паспорту ОСОБА_6 на 5 аркушах, копію картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк, фотокартки в кількості 12 шт. розміром 3х4 см.

-лист адресований командиру ВЧ НОМЕР_3 заповнений рукописним текстом на 1 арк, роздруковані бланки листів адресовані командиру військової частини на 3 арк,;

-грошові кошти у валюті гривня України, а саме: 36 купюр номіналом 1000 гривень кожна з серійними номерами: ГР2966876, ГЛ1763200, ГП2051224, АТ8431963, ЄР6785090, ЕУ8161083, ЕУ1609514, ЗП9818203, ВС2729928, АА7016360, ГМ0064472, АЛ7763811, ГС7497017, БН2548294, ЕВ7837609, АБ2229394, АС1620218, ВС4037405, БН4318611, АЖ7612774, ЗЛ2264457, ЗН5348870, АС7691535, ЗН1153744, ГЛ1763203, ГС2273793, ГЛ1763202, АР4631872, ВС9379927, ГП1486722, ЕУ4104697, АС8796320, 63 купюри номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: ЗБ8226275, ЛД1099423, ЗЗ8599716, ЛВ5234089, СД3696572, ЛИ3531193, ЄП7083338, ЕН0479853, АД8268082, ЄР7762053, ЄТ9135353, ЄЖ0501296, ВУ8962718, ЗА2167920, ЄМ7457126, ЗБ8679849, ЄУ6676039,АЗ2140383, АД4518119, ЗЗ3075410, ЗН1389808,ЕН5387914, АВ0809683, ЄВ5723287, ЕС1488120, ХЖ8739137, КА8929084, АЕ5214736, ЄА7538698, ЄЖ1930353, ВС2235800, ЄД5751874, АВ5541252, ГК2436434, КА2680857, ГК2561197, ЄД5111391, ЄП1366082, ГЛ9156647, ЗБ4617067, ЗВ1393639, ЄП4637696, ЕЗ4608284, АД5453741, ЕИ4294312, ЕЖ8959378, ГЛ1894697, ГК8770271, ЗЛ5495262, ЄД5432342, ГА9220103, ЗИ3944722, ХИ0037276, ВЖ8995249, СЖ2670703, ФЗ6880350, ФД1714390, СЖ7306764, ФБ3898985, СЗ3594905, ЛВ0445743, ФЗ6610626, ЛЗ4586623;

-флеш носій Transcend 16 GB;

-мобільний телефон марки Iphone 13 pro max в сірому чохлі, серійний номер НОМЕР_4 , фізичною сім-карткою НОМЕР_5 та e-sim НОМЕР_6 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 від 15.03.2025 вилучені копії документів на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти у валюті долар США, листи на командира військової частини, флеш носій та мобільний телефон визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають ознакам визначеним ст. 98 КПК України та містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 15.03.2025 під час проведення невідкладного обшуку готельного номеру №250 готелю «Україна», що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Лісова, 1,клопотання про арешт направлено до суду 16.03.2025, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що речі та документи, вилучені 15.03.2025 під час проведення невідкладного обшуку готельного номеру №250 готелю «Україна», що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Лісова, 1, в готельному номері, який був винайнятий ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_8 , а саме 10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: QK71192923A, QB71290878, QK71192922F, QB71290883A, QK71192961A, QB71290880A, QK71192970A, QB71290876A, QB71290881A MF56858797D та 50 (п`ятдесят) купюр без серійних номерів на кожній з яких наявний напис «SOUVENIR»; копія паспорту ОСОБА_6 на 5 аркушах, копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк, фотокартки в кількості 12 шт. розміром 3х4 см.; лист адресований командиру ВЧ НОМЕР_3 заповнений рукописним текстом на 1 арк, роздруковані бланки листів адресовані командиру військової частини на 3 арк., флеш носій Transcend 16 GB - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вилучені копії документів мають значення для проведення подальших слідчих дій шляхом їх дослідження, можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій; грошові кошти були предметом неправомірної вигоди та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а детальний огляд та аналіз вилученого флешносія, що міг бути використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування, надасть можливість з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Також, відповідно до протоколу обшуку від 15.03.2025 в ході проведення обшуку готельного номеру №250 готелю «Україна», що за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Лісова, 1, в готельному номері, який був винайнятий ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_8 , у чоловічій сумці ОСОБА_5 було виявлено та вилучені грошові кошти у валюті гривня України, а саме: 36 купюр номіналом 1000 гривень кожна з серійними номерами: ГР2966876, ГЛ1763200, ГП2051224, АТ8431963, ЄР6785090, ЕУ8161083, ЕУ1609514, ЗП9818203, ВС2729928, АА7016360, ГМ0064472, АЛ7763811, ГС7497017, БН2548294, ЕВ7837609, АБ2229394, АС1620218, ВС4037405, БН4318611, АЖ7612774, ЗЛ2264457, ЗН5348870, АС7691535, ЗН1153744, ГЛ1763203, ГС2273793, ГЛ1763202, АР4631872, ВС9379927, ГП1486722, ЕУ4104697, АС8796320, 63 купюри номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: ЗБ8226275, ЛД1099423, ЗЗ8599716, ЛВ5234089, СД3696572, ЛИ3531193, ЄП7083338, ЕН0479853, АД8268082, ЄР7762053, ЄТ9135353, ЄЖ0501296, ВУ8962718, ЗА2167920, ЄМ7457126, ЗБ8679849, ЄУ6676039,АЗ2140383, АД4518119, ЗЗ3075410, ЗН1389808,ЕН5387914, АВ0809683, ЄВ5723287, ЕС1488120, ХЖ8739137, КА8929084, АЕ5214736, ЄА7538698, ЄЖ1930353, ВС2235800, ЄД5751874, АВ5541252, ГК2436434, КА2680857, ГК2561197, ЄД5111391, ЄП1366082, ГЛ9156647, ЗБ4617067, ЗВ1393639, ЄП4637696, ЕЗ4608284, АД5453741, ЕИ4294312, ЕЖ8959378, ГЛ1894697, ГК8770271, ЗЛ5495262, ЄД5432342, ГА9220103, ЗИ3944722, ХИ0037276, ВЖ8995249, СЖ2670703, ФЗ6880350, ФД1714390, СЖ7306764, ФБ3898985, СЗ3594905, ЛВ0445743, ФЗ6610626, ЛЗ4586623, які належать підозрюваному ОСОБА_5 . При цьому жодних заперечень щодо належності грошових коштів саме ОСОБА_5 не надходило.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення з метою збереження речових доказів арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку готельного номеру №250 готелю «Україна» за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Лісова, 1, який був винайнятий ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_8 , а саме на:

-грошові кошти, а саме: 10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: QK71192923A, QB71290878, QK71192922F, QB71290883A, QK71192961A, QB71290880A, QK71192970A, QB71290876A, QB71290881A MF56858797D; 50 (п`ятдесят) купюр без серійних номерів на кожній з яких наявний напис «SOUVENIR» (імітаційні засоби);

-документи, а саме: копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 5 аркушах, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк, фотокартки в кількості 12 шт. розміром 3х4 см., лист адресований командиру ВЧ НОМЕР_3 заповнений рукописним текстом на 1 арк, роздруковані бланки листів, адресовані командиру військової частини на 3 арк.;

-флеш носій Transcend 16 GB.

Також слідчий суддя вважає, що у даному випадку, саме не накладення арешту на грошові кошти в сумі 67500 гривень, належні підозрюваному ОСОБА_5 , вилучені під час проведення обшуку у чоловічій сумці останнього, може призвести до подальшого їх відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить застосування покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та винесення обвинувального вироку.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000007 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 04.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 15.03.2025 обшуку готельного номеру №250 готелю «Україна» за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Лісова, 1, який був винайнятий ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_8 , а саме на:

-грошові кошти, а саме: 10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: QK71192923A, QB71290878, QK71192922F, QB71290883A, QK71192961A, QB71290880A, QK71192970A, QB71290876A, QB71290881A MF56858797D; 50 (п`ятдесят) купюр без серійних номерів на кожній з яких наявний напис «SOUVENIR» (імітаційні засоби);

-документи, а саме: копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 5 аркушах, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк, фотокартки в кількості 12 шт. розміром 3х4 см., лист адресований командиру ВЧ НОМЕР_3 заповнений рукописним текстом на 1 арк, роздруковані бланки листів адресовані командиру військової частини на 3 арк.;

-флеш носій Transcend 16 GB.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 04.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 на майно, вилучене в ході проведення 15.03.2025 обшуку готельного номеру №250 готелю «Україна» за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Лісова, 1, а саме на:

- грошові кошти в загальній сумі 67500 грн., з яких 36 купюр номіналом 1000 гривень кожна з серійними номерами: ГР2966876, ГЛ1763200, ГП2051224, АТ8431963, ЄР6785090, ЕУ8161083, ЕУ1609514, ЗП9818203, ВС2729928, АА7016360, ГМ0064472, АЛ7763811, ГС7497017, БН2548294, ЕВ7837609, АБ2229394, АС1620218, ВС4037405, БН4318611, АЖ7612774, ЗЛ2264457, ЗН5348870, АС7691535, ЗН1153744, ГЛ1763203, ГС2273793, ГЛ1763202, АР4631872, ВС9379927, ГП1486722, ЕУ4104697, АС8796320; 63 купюри номіналом 500 гривень кожна з наступними серійними номерами: ЗБ8226275, ЛД1099423, ЗЗ8599716, ЛВ5234089, СД3696572, ЛИ3531193, ЄП7083338, ЕН0479853, АД8268082, ЄР7762053, ЄТ9135353, ЄЖ0501296, ВУ8962718, ЗА2167920, ЄМ7457126, ЗБ8679849, ЄУ6676039,АЗ2140383, АД4518119, ЗЗ3075410, ЗН1389808,ЕН5387914, АВ0809683, ЄВ5723287, ЕС1488120, ХЖ8739137, КА8929084, АЕ5214736, ЄА7538698, ЄЖ1930353, ВС2235800, ЄД5751874, АВ5541252, ГК2436434, КА2680857, ГК2561197, ЄД5111391, ЄП1366082, ГЛ9156647, ЗБ4617067, ЗВ1393639, ЄП4637696, ЕЗ4608284, АД5453741, ЕИ4294312, ЕЖ8959378, ГЛ1894697, ГК8770271, ЗЛ5495262, ЄД5432342, ГА9220103, ЗИ3944722, ХИ0037276, ВЖ8995249, СЖ2670703, ФЗ6880350, ФД1714390, СЖ7306764, ФБ3898985, СЗ3594905, ЛВ0445743, ФЗ6610626, ЛЗ4586623, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1