Справа №127/9333/25
Провадження №1-кс/127/4015/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000051 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000051 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №1-К від 31.01.2017, ОСОБА_4 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Промагробуд Р» (код за , юридична адреса: м. Київ, провулок Бутишева, буд. 10, офіс 10).

Відповідно до п. 11.19 статуту ТОВ «Промагробуд-Р», директор Товариства здійснює безпосереднє керівництво товариством, розподіляє обов`язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, визначає іх повноваження і компетенцію; організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства і представляє звіти про іх виконання; розпоряджається майном і засобами Товариства в межах, які визначаються цим Статутом та Загальними зборами Учасників Товариства; без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх організаціях, установах підприємствах, органах суду; видає накази та розпорядження; укладає господарські та інші угоди від імені Товариства в межах компетенції визначеної статутом; представляє Товариство у зовнішньоекономічних відносинах; здійснює банківські, фінансові, кредитні операції, має право підпису на платіжних та розрахункових документах, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом; підписує від імені Товариства договори та угоди, рішення про укладання яких належить до компетенції загальних зборів учасників, за умови що таке рішення загальними зборами учасників прийняте; директор Товариства призначає на посаду і звільняє з посади своїх заступників керівників та спеціалістів підрозділів, інших працівників структурних підрозділів Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи постійно посаду директора ТОВ «Промагробуд-Р», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.

Встановлено, що 30.09.2022 між Головним управлінням ДСНС у Вінницькій області (далі Замовник) та ТОВ «Промагробуд-Р», в особі директора ОСОБА_4 , (далі Підрядник) укладено договір будівельного підряду № 1252, відповідно до предмету якого, Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк будівельні роботи за предметом закупівлі: Завершення робіт по об`єкту «Реконструкція ДПРЧ-16 м. Бершадь по вул. Героїв України, 16, в м. Бершадь, Вінницької області. Коригування 2». Роботи підлягають виконанню» відповідно до Технічного завдання на виконання робіт, а Замовник зобов`язується надати Підрядникові будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти будівельні роботи та оплатити їх.

Після укладення договору будівельного підряду № 1252, точної дати у ході розслідування не встановлено, ОСОБА_4 розробив злочинний план незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для оплати будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція ДПРЧ-16 м. Бершадь по вул. Героїв України, 16, в м. Бершадь, Вінницької області. Коригування 2», шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт за договором підряду, та залучив до вчинення злочину начальника будівельної дільниці ТОВ «Промагробуд-Р» - ОСОБА_6 , на якого відповідно до посадової інструкції покладалися обов`язки щодо особистого забезпечення схоронності обладнання, матеріальних та інших цінностей для ведення будівельних робіт дільниці.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 видав наказ №7 від 30.09.2022 про призначення ОСОБА_6 відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція ДПРЧ-16 м. Бершадь по вул. Героїв України, 16, в м. Бершадь, Вінницької області».

У подальшому, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих спонукань, надав незаконну вказівку ОСОБА_6 організувати проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція ДПРЧ-16 м. Бершадь по вул. Героїв України, 16, в м. Бершадь, Вінницької області» всупереч умовам договору підряду № 1252, та без дотримання вимог проектно кошторисної документації.

На виконання спільного із ОСОБА_4 злочинного умислу, ОСОБА_6 в ході виконання робіт, використання необхідних будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей по об`єкту «Реконструкція ДПРЧ-16 м. Бершадь по вул. Героїв України, 16, в м. Бершадь, Вінницької області», в період часу з жовтня по грудень 2022 року, більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, будучи обізнаним з вимогами проектно кошторисної документації, обсягом робіт та найменуванням матеріалів, які необхідно використати для належного виконання умов договору підряду, з метою поліпшення свого та ОСОБА_4 майнового становища, організував проведення робіт не дотримуючись розробленої технічної документації на вказаний об`єкт будівництва.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 та на виконання спільного із ним злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, погоджуючи свої дії із останнім, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виготовив акти виконаних робіт за формою КБ-2в за жовтень грудень 2022 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-24/5253-БТ від 31.07.2024, фактично виконані роботи та використані матеріали не відповідають показникам відображеним у актах виконаних робіт на загальну суму 496 065,18 грн.

На виконання умов договору, на підставі виготовлених ОСОБА_6 за погодженням із ОСОБА_4 актів виконаних робіт за формою КБ-2в, що містять завідомо неправдиві відомості, Головним управлінням ДСНС у Вінницькій області, здійснено перерахування грошових коштів з належного йому розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ у Вінницькій області на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» належний ТОВ «Промагробуд-Р» п`ятьма платежами: 19.10.2022 на суму 1116213,67 грн., 27.10.2022 на суму 914897,41 грн., 28.11.2022 на суму 511106,3 грн., 02.12.2022 на суму 414486,29 грн. та 360677,53 грн. на загальну суму 3 318 000 гр., з яких 496065,18 грн. були перераховані в якості оплати за фактично невиконані роботи, та у подальшому, після надходження їх на розрахункові рахунки ТОВ «Промагробуд-Р», використані ОСОБА_4 на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 між Головним управлінням ДСНС у Вінницькій області (далі Замовник) та ТОВ «Промагробуд-Р» (далі Підрядник) укладено договір будівельного підряду № 1495, відповідно до предмету якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк будівельні роботи за предметом закупівлі: Завершення робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі ДПРЧ-28 по вул. Гаврилюка Ігоря, 72, в смт. Томашпіль, Вінницької області» відповідно до Технічного завдання на виконання робіт, а Замовник зобов`язується надати Підрядникові будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти будівельні роботи та оплатити їх.

Після укладення договору будівельного підряду № 1495, точної дати у ході розслідування не встановлено, ОСОБА_4 розробив злочинний план незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для оплати будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі ДПРЧ-28 по вул. Гаврилюка Ігоря, 72, в смт. Томашпіль, Вінницької області», шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт за договором підряду, та залучив до вчинення злочину начальника будівельної дільниці ТОВ «Промагробуд-Р» - ОСОБА_6 , на якого відповідно до посадової інструкції покладалися обов`язки щодо особистого забезпечення схоронності обладнання, матеріальних та інших цінностей для ведення будівельних робіт дільниці.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 видав наказ №8 від 30.10.2022 про призначення ОСОБА_6 відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі ДПРЧ-28 по вул. Гаврилюка Ігоря, 72, в смт. Томашпіль, Вінницької області».

У подальшому, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих спонукань, надав незаконну вказівку ОСОБА_6 організувати проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі ДПРЧ-28 по вул. Гаврилюка Ігоря, 72, в смт. Томашпіль, Вінницької області» всупереч умовам договору підряду № 1252, та без дотримання вимог проектно кошторисної документації.

На виконання спільного із ОСОБА_4 злочинного умислу, ОСОБА_6 в ході виконання робіт, використання необхідних будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей по об`єкту «Реконструкція будівлі ДПРЧ-28 по вул. Гаврилюка Ігоря, 72, в смт. Томашпіль, Вінницької області», в період часу з жовтня по грудень 2022 року, більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, будучи обізнаним з вимогами проектно кошторисної документації, обсягом робіт та найменуванням матеріалів, які необхідно використати для належного виконання умов договору підряду, з метою поліпшення свого та ОСОБА_4 майнового становища, організував проведення робіт не дотримуючись розробленої технічної документації на вказаний об`єкт будівництва.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 та на виконання спільного із ним злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, погоджуючи свої дії із останнім, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виготовив акт виконаних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-23/8016-БТ від 02.01.2024, фактично виконані роботи та використані матеріали не відповідають показникам відображеним у акті виконаних робіт за грудень 2022 року на загальну суму 118 458,10 грн.

На виконання умов договору, на підставі виготовленого ОСОБА_6 за погодженням із ОСОБА_4 акту виконаних робіт за формою КБ-2в, що містить завідомо неправдиві відомості, Головним управлінням ДСНС у Вінницькій області здійснено перерахування грошових коштів з належного йому розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ у Вінницькій області на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» належний ТОВ «Промагробуд-Р», згідно акту приймання виконаних робіт №8 за грудень 2022 року, на загальну суму 546 386,22 грн., з яких 118 458,10 грн. були перераховані в якості оплати за фактично невиконані роботи, та у подальшому, після надходження їх на розрахункові рахунки ТОВ «Промагробуд-Р», використані ОСОБА_4 на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 25.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області заявлено цивільний позов до підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на суму 614 523, 28 грн. (шістсот чотирнадцять тисяч п`ятсот двадцять три гривні двадцять вісім копійок).

Під час досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні ним вищевказаних кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.01.2025 (справа №127/2853/25) відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 614 523 грн, та з покладенням на нього, у разі внесення застави, обов`язків.

У подальшому, застава відносно підозрюваного ОСОБА_4 була внесена, у зв`язку з чим, останній був звільнений з під варти та відносно нього діють обов`язки визначені ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.01.2025 (справа №127/2853/25).

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.01.2025, строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 30.04.2025.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.01.2025 (справа №127/3097/25) строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 29.03.2025.

На даному етапі розслідування, у слідства є всі підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, впливати на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, тобто продовжують існувати ризики передбаченні ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, для завершення досудового розслідування, всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: провести допити інших свідків та у разі наявності розбіжностей у показах одночасні допити із свідками та підозрюваних, провести інші слідчі дії, в порядку ст. 290 КПК України надати підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих дій мають суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також для об`єктивного судового розгляду, та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, прокурор просила клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів в рамках вказаного кримінального провадження, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.01.2025 (справа №127/2853/25) відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 614 523 грн, та з покладенням на нього, у разі внесення застави, обов`язків.

У подальшому, застава відносно підозрюваного ОСОБА_4 була внесена, у зв`язку з чим, останній був звільнений з під варти та відносно нього діють обов`язки визначені ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.01.2025 (справа №127/2853/25).

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.01.2025, строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 30.04.2025.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.01.2025 (справа №127/3097/25) строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 29.03.2025.

Підставою для застосування такого запобіжного заходу було доведення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

При цьому слід зазначити, що чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме такі дії, однак має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином підставами для продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжких злочинів та не зменшення ризиків визначених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 покладених обов`язків.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176, 177, 182, 194, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.01.2025 (справа №127/2853/25), а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора за викликом;

- не відлучатися за межі Вінницької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 , а також працівниками ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Строк дії обов`язків продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2025 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя