Справа № 953/7183/24
н/п 1-кс/953/1333/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001817 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 14.02.2025 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків по час надання інформації, а саме до: інформації по всіх банківських рахунках (номерів банківських карток) клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_6 );. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_10 ); первинних документів, які свідчать про відкриття банківських карток; номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента, відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001817, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснюють крадіжки товарно-матеріальних цінностей та паливо мастильних матеріалів, які не знаходяться у їх віданні, шляхом проникнення до складських приміщень та інших сховищ РФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Встановлено, що працівники підприємства ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » організували схему систематичних крадіжок дизельного пального.

01.10.2024 проведено ряд санкціонованих обшуків та вилучено дизельне паливо, зразки дизельного палива та ппризначено ряд відповідних експертиз

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадення палива відбувається в як з самого цеху Локомотивного депо « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так і під час руху тепловозу, шляхом зливу палива з форсунок двигуна.

Також є підстави вважати, що викрадене майно незаконно списується як витрачене під час роботи техніки.

Вказані відомості підтверджуються проведеним комплексом негласних слідчих (розшукових) дій, а також матеріалами виконаного доручення співробітниками оперативного підрозділу.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення за вказаним кримінальним провадженням від співробітників УКР ГУНП в Харківській області отримано інформацію про те, що до вказаного злочину може бути причетна група осіб із числа співробітників вказаного підприємства, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) працює машиністом в Локомотивному депо « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) працює помічником машиніста в Локомотивному депо « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_5 ) працює машиністом в Локомотивному депо « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_6 ) не працює, з вищезазначеними особами скоює крадіжки дизельного пального з тепловозів на маршруті руху поїздів, де у подальшому реалізує викрадене паливо за грошові кошти; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 )займається комерційною діяльністю та скуповує викрадене дизельне пальне з подальшою реалізацією за грошові кошти; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 ) працює помічником машиніста в Локомотивному депо «Основа; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ) працює резервним машиністом в Локомотивному депо « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_10 ) працює черговим в Локомотивному депо « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких вказано в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Крім того слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначає слідчий, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях повинні знаходитись в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та банківську таємницю, тому, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СУ ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 19.02.2025 слідчий до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001817 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області, слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: інформації по банківських рахунках (номерів банківських карток) клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_6 );. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_10 ); первинних документів, які свідчать про відкриття банківських карток; номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента, відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 19.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2025 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1