Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2139/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000009 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2024 в період часу з 03:38 год. по 10:47 год. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, без згоди власника здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 56 964, 00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, була встановлена особа яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 міг здійснити переказ грошових коштів.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, власника розрахункового рахунку банку, повні анкетні дані особи, її адреси, фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунку, отримання завірених копій особових справ щодо клієнтів банку на яких зареєстровано вказаний картковий рахунок, отримання повної інформації про рух коштів по всіх його розрахункових та карткових рахунках, за період з 26.12.2024 по дату виконання ухвали суду, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів), отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з 26.12.2024 по дату виконання ухвали суду (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу, інформації про звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація по рахунку ОСОБА_6 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ОСОБА_6 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для вказаної особи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, а саме оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- щодо банківського рахунку, на який з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховані грошові кошти на загальну суму 52164 грн. 83 коп., із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- щодо власника рахунку ( прізвище, ім`я по батькові, вказаний номер телефону при реєстрації, номер банківського рахунку) на номер банківського рахунку якого було перераховано викрадені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (номер банківської картки № НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_5 ) та у відповідному випадку про подальших уповноважених осіб, які мають право підпису;

- щодо документів, долучених до заяви на відкриття рахунку власника банківської платіжної картки (банківського рахунку) на рахунок якої було перераховано грошові кошти в сумі 52164 грн. 83 коп., у банку включаючи ідентифікаційну картку, паспорт фізичної особи (юридичного представника), яка від імені та для рахунку юридичної особи подавала заяву про відкриття рахунку юридичної особи та інші долучені документи, з зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказаних цією особою під час реєстрації (відкриття) даного банківського рахунку;

- щодо повних номерів всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, електронних гаманців, використовуваних даною особою, із зазначенням дат їх реєстрації (відкриття), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками та електронними гаманцями із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (зокрема незавершених); сум та валюти здійснення транзакцій; відомості щодо контрагентів, які брали участь в транзакціях, за період з 26.12.2024 року по 17.02.2025;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/2139/25, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1