САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/113/25
Провадження №1-кс/726/34/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000024 внесеного до ЄРДР 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000024 від 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Так, досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2022-2024 років, з метою особистого збагачення організував злочинну схему шахрайства з фінансовими ресурсами по отриманню пільг по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) під час здійснення незаконної реалізації таунхаусів фізичним особам, які були останнім збудовані на території села Кам`яна, хутір Мальованка, Чернівецького району Чернівецької області. Під час продажу зазначених таунхасів ОСОБА_5 на покупця здійснював нотаріальне оформлення документів купівлі-продажу або дарування земельної ділянки, на якій відсутні будь-які об`єкти нерухомого майна, однак фактично тайнхауси були збудованими.

В ході проведення нотаріального оформлення з метою отримання пільг по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) ОСОБА_5 подавав нотаріусу та іншим державним органам заяви в яких містилась завідомо неправдива інформація проте, що на земельних ділянках, які є предметом продажу або дарування відсутні будь-які будівлі, споруди та будинки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 має відкритті/закриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня); № НОМЕР_4 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_7 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_8 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_9 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_10 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_11 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_12 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_13 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_14 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_15 (980-Українська гривня).

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому просить суд розкрити банківську таємницю та постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи та електронних документів з можливістю здійснення копій та їх вилучення, що зберігаються на сервері банку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) про рух коштів по рахункам відкритих ФОП - ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю та надати детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення копій та їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, стосовно клієнта - ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), а саме:

- особову (юридичну) справу та документи, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), свідоцтва, доручення, довідки, довіреності, копії паспортних даних, по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_4 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_7 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_8 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_9 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_10 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_11 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_12 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_13 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_14 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_15 (980-Українська гривня).

- щосекундну роздруківку руху коштів, за період з 01.09.2023 по 13.01.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_4 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_7 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_8 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_9 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_10 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_11 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_12 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_13 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_14 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_15 (980-Українська гривня), в тому числі в електронному вигляді;

- картки зі зразками підписів та відбитку печатки, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- документи касової дисципліни (чеки, платіжні доручення) по рахункам: № НОМЕР_3 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_4 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_7 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_8 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_9 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_10 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_11 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_12 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_13 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_14 (980-Українська гривня);

№ НОМЕР_15 (980-Українська гривня) та інші документи, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- записів з камер відео спостереження банкоматів та з каси банку через які було знято грошові кошти, за період з 01.09.2023 по 13.01.2025.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1