Провадження №1-кс/463/246/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівнику Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та керівнику Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №4886, із усіма наявними у ній документами, які знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 та громадяни США ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , 10.06.2019 створили

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою провадження діяльності по виробництву паперових виробів. Матеріальна база товариства сформована за рахунок грошових внесків громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що складали суму близько 600 тисяч доларів США.

За вказані грошові кошти в селі Ярчівці Тернопільського (раніше Зборівського) району Тернопільської області ОСОБА_10 придбано приміщення колишньої школи нежитлову будівлю площею 1324, 9 кв.м., земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0073 за адресою: АДРЕСА_2 та устаткування для виробництва паперової маси.

З метою оперативного вирішення виробничих питань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на період відсутності засновників товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_15 , виготовлена відповідна нотаріальна довіреність на ОСОБА_10 , яка надавала останньому повноваження одноособового вирішення питань діяльності товариства.

Грошові кошти ОСОБА_16 та ОСОБА_17 перебували на рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) з використанням електронного платіжного засобу в Доларах США №0211.200101.840 IBAN НОМЕР_3 , доступ до якого мав ОСОБА_10 за допомогою платіжної картки НОМЕР_4 .

Надалі, ОСОБА_10 , зловживаючи довірою, у період з 27.10.2020 по 08.02.2022, безпідставно здійснював використання ввірених йому коштів, шляхом зняття готівкових коштів в сумі 6 908 494,87 та безготівкового розрахунку для власних потреб в сумі 239 118,9 грн, а всього на загальну суму 7 147 613, 77 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усвідомлюючи, що нежитлова будівля площею 1324, 9 кв.м. та земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0073, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо придбані для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за кошти громадян США ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , в загальній сумі 428 022 грн., а також те, що у вказаному об`єкті нерухомості знаходиться рухоме майно загальною митною вартістю відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 1 206 837,98 грн., у вигляді обладнання виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paper rewinding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), переслідуючи корисливий умисел, вчинив реалізацію вищевказаного майна при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_10 , переслідуючи вищевказаний умисел, у невстановленому місці та невстановлений конкретний час, але не пізніше 31.12.2021 залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_18 , яка відповідно до попередньо обумовленого плану, як єдиний засновник та директор товариства здійснила реєстрацію 30.12.2021 юридичної особи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Надалі, 10.02.2022 у м. Тернопіль, у невстановлений більш конкретний час та конкретне місце, ОСОБА_10 будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи всупереч інтересам вказаного товариства свої повноважень, уклав із своєю дружиною ОСОБА_18 , як директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), завідомо не вигідний для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір купівлі продажу об`єктів нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу за №36), відповідно до якого, за кошти в розмірі 440 000 грн. передав у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), єдиними бенефіціарним власником якого в цей час була його дружина ОСОБА_18 наступне нерухоме майно:

- нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.;

- земельну ділянку, місце знаходження якої: АДРЕСА_3 (сім), кадастровий номер - :02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.;

Отже, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_19 , маючи достовірні відомості, що реальна вартість вказаного нерухомого майна становить, що найменше 572 811 грн., здійснив його реалізацію своїй дружині ОСОБА_18 за кошти в сумі 440 000 грн.

Надалі, ОСОБА_19 після надходження на рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (наданий час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), відповідно до умов договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) коштів у сумі 440 000 грн., будучи службовою особою директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснив їх розтрату шляхом зняття готівкою, а також проведення інших завуальованих фінансових операцій.

У свою чергу, ОСОБА_18 , як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою маскування протиправної діяльності під виглядом укладення сумнівних цивільно-правових угод, зокрема нібито забезпечення виконання зобов`язань за договором позики коштів у сумі 700 000,00 грн., 01.02.2022 уклала з ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_8 ) іпотечний договір, відповідно до якого передала в іпотеку, належне нерухоме майно: нежитлову будівлю та земельну ділянку з кадастровим номером - :02:001:0073, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (сім), передавши при цьому відповідно до умов договору правовстановлюючі документи на предмет іпотеки та усім майном, яке там знаходилось.

У подальшому, ОСОБА_18 не маючи наміру виконувати умови договору позики ОСОБА_18 15.09.2022 виїхала за межі України, а її чоловік ОСОБА_21 22.06.2022 виїхав за межі України, які станом на даний час не повертались в Україну.

Отже, протиправними діями групи осіб, у складі ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та інших на даний час невстановлених осіб, відбулось незаконне заволодіння належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а відтак належного його засновникам ОСОБА_16 та ОСОБА_17 майна, у великих розмірах.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за №34249689 від 16.12.2024 вбачається, що реєстраційна справа юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №4886 знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та є необхідною для проведення технічних експертиз документів та судово-почеркознавчих експертиз.

Беручи до уваги вище викладене, з метою підтвердження/спростуваннядоводів викладених у зверненнях заявників, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №4886, із усіма наявними у ній документами, які знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_22 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000126 від 16.08.2022 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_23 на суму 4 000 000 грн.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000126 від 16.08.2022, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівнику Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та керівнику Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №4886, із усіма наявними у ній документами, які знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1