печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5589/25-к
пр. № 1-кс-7159/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.02.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001855 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд СГД - імпортерів, виробників, гуртівень здійснює реалізацію ТМЦ за готівкові кошти без відображення по обліках, а натомість формують податковий кредит для СГД реального сектору економіки, що дає можливість останнім мінімізувати сплати податків та зборів до бюджету та конвертувати безготівкові кошти в готівку.

В ході попередньої перевірки встановлено, що в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якої належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших СГД здійснюють дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Перевірочними заходами встановлено, що фактичними контролерами зазначеної протиправної схеми є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ..

На даний час виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами та специфікаціями, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, щодо придбання та реалізації товарів і надання послуг (у т.ч. надання/отримання фінансової допомоги) у період з 01.01.2022 до 20.01.2025, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001855 від 04.10.2023 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2022 до 20.01.2025, а саме:

- договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікаціями до них, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, щодо придбання та реалізації товарів і надання послуг (у т.ч. надання/отримання фінансової допомоги) у період з 01.01.2022 до 20.01.2025, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5589/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_14

Слідчий суддя: ОСОБА_1