Справа №295/2198/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого т.в.о. начальника СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Дізнавачем подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 09.01.2025 близько 15 год 57 хв невстановлена особа, під приводом працевлаштування за кордоном, використовуючи соціальну мережу «Вайбер» з прикріпленим номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 7600 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні також просив розгляд справи проводити без участі дізнавача та прокурора.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 09.01.2025 близько 15 год 57 хв невстановлена особа, під приводом працевлаштування за кордоном, використовуючи соціальну мережу «Вайбер» з прикріпленим номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 7600 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

11.02.2025 за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за НОМЕР_2 , інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 08.01.2025 по 12.02.2025, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 08.01.2025 по 12.02.2025, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1