Справа № 401/40/25;
Провадження № 1-кс/401/28/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.01.2025 внесено до ЄРДР за № 0000004, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 01.11.2024 року по трок дії ухвали року.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що за адресою АДРЕСА_2 , хотів знати житло через платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 , чоловіку на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) 30.12.2024 року сплатив завдаток у сумі 4500 шляхом переказу коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , а за вищевказаною адресою проживають інші люди. Зв`язок з шахраєм відсутній.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 27.12.2024 року він на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про оренду квартири за адресою АДРЕСА_2 за оплату в 3000 гривень в місяць. Зв`язавшись з особою на ім`я ОСОБА_5 по телефону домовився подивитися квартиру. 30.12.2024 року після огляду квартири за вищевказаною адресою потерпілий здійснив оплату за півтора місяці проживання з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 на вказану банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 у сумі 4500 гривень, двома платежами по 3000 гривень та 1500 гривень. В подальшому 03.01.2025 року ОСОБА_5 повідомив що квартира більше не здається та поверне грошові кошти, але на зв`язок більше не виходить та кошти не повернув.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 01.11.2024 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000004 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 01.12.2024 по 08.01.2025, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.12.2024 по 08.01.2025;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.12.2024 по 08.01.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.12.2024 по 08.01.2025;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.12.2024 по 08.01.2025;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.12.2024 по 08.01.2025;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.12.2024 по 08.01.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.12.2024 року по 08.01.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.12.2024 року по 08.01.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.12.2024 по 08.01.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.12.2024 по 08.01.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 08 січня 2025 року по 08 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

08 січня 2025 р.