Справа №: 148/1528/24
Провадження № 1-кс/148/627/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000250 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000250 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 21.06.2023 до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2023 близько 15.00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами батька заявниці - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на загальну суму 54550,00 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 99726,00 гривень. 20.06.2023 останньому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та представився начальником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови невідомий чоловік запропонував ОСОБА_6 переоформити наявну у заявника картку, на що останній погодився.

Далі, невідомий чоловік попросив продиктувати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_6 і зробив. Після телефонної розмови заявнику на мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів з вищевказаної банківської картки двома платежами: перший на суму 25000 гривень, а другий 29000 гривень.

В подальшому на підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у віддані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході опрацювання отриманої від останніх інформації було встановлено, що 20.06.2023 о 15:11 грошові кошти в сумі 25000,00 гривень та 20.06.2023 о 15:12 грошові кошти в сумі 29000,00 гривень з картки заявника № НОМЕР_1 перерахувались на банківську картку не встановленої особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка: м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_4 .

Окрім того, під час аналізу виписки по вказаній банківській картці, було встановлено, що 19.06.2023 о 19:30 год по вказаній банківській картці відбулась зміна фінансового номеру з НОМЕР_4 на НОМЕР_5 .

Допитана в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 повідомила, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ніколи на своє ім`я не відкривала та хто може користуватись номером телефону НОМЕР_5 їй не відомо.

Зазначає, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для розкриття злочину, а відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, окрім як методом аналізу інформації щодо зв`язків цих осіб, що можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів про всі з`єднання абонентів мобільного зв`язку активованого з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із вказівкою їх з`єднання з абонентом «Б», їх тривалість, маршрутів пересування з прив`язкою до базових станцій та визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали вказані сім картки у період часу з 00:00 год 15.06.2023 по теперішній час та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вказаної вище інформації на паперових носіях у вигляді документів та на електронному носії. Отримані в операторів телекомунікаційних послуг зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. .

Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.16).

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає що воно підлягає до часткового задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту ст. 39 КПКУ керівником органу досудового розслідування постановою призначається слідчий (слідчі), яким здійснюються досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою визначається старший слідчої групи, який керує діями інших слідчих.

В котре суд звертає увагу на те, що задля здійснення досудового розслідування створено слідчо-оперативну групу в складі десяти осіб, однак у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу зазначені особи, які не входять до складу групи, що може призвести у подальшому до визнання отриманих доказів по справі недопустимими.

Доказів на те, що працівники поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 залучені до досудового розслідування та можуть проводити слідчо-оперативні дії по даному кримінальному провадженні матеріали справи не містять.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 7 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, визнана такою що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчою належним чином доведено: можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документів про всі з`єднання абонентів мобільного зв`язку активованого з сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 15.06.2023 по 00:00 години 16.12.2024, які мають суттєве значення для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб; та неможливість отримання даної інформації іншим шляхом.

Суд попереджає відповідальну особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження 0000250 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчій слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та/або старшому слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 та/або старшій слідчій слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 та/або старшому слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 та/або заступнику начальника слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , про зв`язки абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зі вказівкою їх з`єднання з абонентом «Б», їх тривалість, маршрутів пересування з прив`язкою до базових станцій та визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювали вказані сім картки в період часу з 00:00 год. 15.06.2023 по 00:00 години 16.12.2024, а також технічну інформацію з якими іншими СІМ картками працювали визначені ІМЕІ мобільних терміналу(-ів) вказаних СІМ карт, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо абонент який викликається не відповів) з прив`язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування, номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дані СІМ картки з прив`язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування).

Зобов`язати відповідальних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ до вказаної інформації та запитувану інформацію надати в друкованому вигляді на паперових носіях та на електронному носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1