Справа № 522/52/25
Провадження по справі за № 1-кс/522/2526/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000083 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000083 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи, о Російська Федерація здійснює широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад проти України, у зв`язку з чим в Україні у встановленому законом порядку введено воєнний стан, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив в контакт з невстановленим співробітником розвідувального органу Російської Федерації, зареєстрованим в месенджері (сервісі для обміну голосовими, текстовими повідомленнями і медіафайлами) "Telegram" під іменем (аккаунтом) "N147", якому передавав засобами конспіративного зв`язку розвідувальну інформацію про розташування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Встановлено, що ОСОБА_4 для отримання коштів за вчинення кримінальних правопорушень залучив громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що вказані кошти спочатку направлялися на карту ОСОБА_5 № НОМЕР_1 після чого направлялись ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахункам закріпленим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у ОСОБА_4 , тощо має суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та перевірки причетності вищевказаних осіб та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з моменту випуску по теперішній час.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні УСБУ в Одеській області знаходиться кримінальне № 000083 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: по банківських рахунках, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_1 , а саме: номер рахунку; дати відкриття та закриття; особа, якій відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунком;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою

№ НОМЕР_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою

№ НОМЕР_1 , на дату надання інформації;

- фотознімки з відеокамер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунком особи, якій видавалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) : № НОМЕР_1 ;

- мобільні номери телефонів, зокрема так званий «фінансовий номер», закріплені за рахунками особи, якій видавалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_1

2.2) відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), клієнтом банку громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_69