Справа № 214/6077/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000309 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 24.06.2024 року по термін дії ухвали .

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.07.2024 року до ВП№4 Криворізького РУП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 24.06.2024 шляхом обману розмістила оголошення у соціальній мережі "Телеграм" про продаж побутової техніки, а саме генератору, після чого заявниця добровільно переказала грошові кошти у сумі 9000 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 , в якості повної оплати за товар. Товар заявниці не надіслано, грошові кошти не повернуто. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що потерпіла проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 24.06.2024 року потерпіла знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 16:46, ОСОБА_4 написала в соціальній мережі телеграм , до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про купівлю зарядної станції «EcoFlow», яка коштує 9000 гривень , після чого з продавцем домовилась про сплату даного товару , і 25.06.2024 року, потерпілій надіслали банківську картку НОМЕР_1 , на яку вона перерахувала грошові кошти в сумі спочатку 5000 гривень, а через деякий час перерахувала 4000 гривень на дану картку, грошові кошти продавцю надійшли на наступний день, тобто 26.06.2024 року. Після цього продавець написав , що грошові кошти отримав , та сказав , щоб потерпіла очікувала товар , протягом 4-ох днів. 1.07.2024 року я зв`язалася з продавцем про отримання товару , на що їй відповіли , що товар сьогодні буде відправлений, та після цього продавець на зв`язок вже не виходив, і ОСОБА_4 зрозуміла що її ошукали. На наступний день вона звернулась з письмовою заявою про даний факт правопорушення, до відділення поліції №4 м. Кривого Рогу.

Станом на 06.07.2024 року грошові кошти потерпілій не повернуто, товар не отримано, діями невідомої їй особи, потерпілій спричинено матеріальний збиток на суму 9000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину просить суд задовольнити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, клопотань про відкладення не надала.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000309 від 02.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), письмові пояснення ОСОБА_5 ( а.с. 4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.07.2024 року ( а.с. 5-6), квитанцію № 0444-14Е5-9С84-ЗРРТ від 25.06.2024 року про здійснення ОСОБА_4 грошового переказу на суму 5000,00 грн. на ім`я ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_2 ( а.с. 7).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Також суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише в період час з 24.06.2024 року і по дату звернення дізнавача до суду з даним клопотанням, 09.12.2024 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000512 від 27.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документівзадовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 24.06.2024 року по 09.12.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити..

Строк дії ухвали до 23.02.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1