Справа № 592/311/25
Провадження № 1-кс/592/185/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 26.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 25.12.2024 близько 17:00 год. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа коштами заявниці 2382 грн, на картку № НОМЕР_1 , 10042 грн., на картку № НОМЕР_2 , 29800 грн, на картку № НОМЕР_3 в загальній сумі 42224 грн.

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківських карток за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 в період часу з 23.12.2024 по 25.12.2024, шляхом обману перерахувала власні грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 в загальній сумі 42 224 грн., тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , а також відомості про банківські операції по зазначених рахунках (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 15.12.2024 по 30.12.2024.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

- Надати т.в.о начальника СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 ,у яких міститься повна інформація банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з з 15.12.2024 по 30.12.2024.

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 15.12.2024 по 30.12.2024;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 15.12.2024 по 30.12.2024.

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 15.12.2024 по 30.12.2024.

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 у період часу з 15.12.2024 по 30.12.2024.

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 15.12.2024 по 24:00 год. 30.12.2024 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000261.

Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1