Справа № 201/2128/25
Провадження № 1-кс/201/834/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 від 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 111 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000983 від 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2022 до СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з УСР в Донецькій області ДСР НП України щодо колабораційної діяльності громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка вчинила дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти, а саме у липні 2022 року добровільно зайняла посаду директора "Старомлинівської школи № 2".

Встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 причетна до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом банку АТ «ПУМБ».

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою неупередженого, повного i всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особистих документів в кольоровому форматі, які надала остання при відкритті рахунків в банківській установі АТ «ПУМБ».

Крім того, отримана інформація від АТ «ПУМБ» має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, щодо проведення судової портретної експертизи у кримінальному провадженні, а також встановлення місця знаходження особи.

Отже, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою проведення судової портретної експертизи в кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- інформацію, з якої IP - адреси здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення ухвали, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПУМБ», , розташований за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4, фактична та поштова адреса: Україна, 49000, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 10.

При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , особисті документи в кольоровому форматі, які надала остання при відкритті рахунків в банківській установі АТ «ПУМБ», згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор надав клопотання про розгляд справи без його участі у зв`язку з зайнятістю.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже, прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору-стажисту на посаді прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «ПУМБ», , що розташований за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4, фактична та поштова адреса: Україна, 49000, місто Дніпро, вулиця Троїцька, 10, а саме:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, РНОКПП НОМЕР_1 а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 надала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- інформацію, з якої IP - адреси здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення ухвали, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Надати зазначені документи в паперовому та електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у АТ «ПУМБ», яке фактично розташоване за адресою: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Троїцька, 10.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1