Справа № 703/467/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000981 від 20 листопада 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000981 від 20 листопада 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2024 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , жителя с. Балаклея Черкаського району Черкаської області про те, що невідома особа в умовах воєнного стану, змінивши обліковий запис банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявника здійснила оформлення кредиту в сумі 13 000 тис. грн., та в подальшому здійснила зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2024 що невідома особа в умовах воєнного стану, змінивши обліковий запис банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила оформлення кредиту в сумі 13 000 тис. грн., та в подальшому здійснила зняття грошових коштів.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_4 , зокрема роздруківок руху коштів за період з 01.11.2024 по 20.11.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Слідча в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2024 по 20.11.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками ризначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі вказаного банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контактні дані користувачів з можливість вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчих СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ст. слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП В Черкаській області ОСОБА_12 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_13