Справа № 466/2221/25
Провадження № 1-кс/466/740/25
У Х В А Л А

іменем України

11 березня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

07.03.2025 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.01.2025 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом додаткового заробітку в «Телеграм» заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 12.01.2025 року о 10:07 год., переказала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 2399 гривень, о 11:22 год., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 8719 гривень, о 17:37год., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 13728 гривень, та 13.01.2025 року о 15:37 год., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у сумі 13208 гривень. Загальна сума збитків 38054 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що зареєстрована у додатку «Телеграм» під нікнеймом « ОСОБА_6 ». 09.01.2025 року близько 09:47 год., їй у «Телеграм» написала невідома особа ОСОБА_7 яка користується нікнеймом « ОСОБА_8 ». Невідома особа скинула фотографію на якій було вказано, що за вподобання фотографію готелі, які нібито вона представляє платитимуть грошові кошти від 500 до 4000 гривень. Під час листування із ОСОБА_9 потерпіла повідомила, що їй 34 роки. В подальшому, отримала повідомлення, що протягом 24 годин з нею зв`яжуться для більш детального опису роботи. Того ж дня, її було додано у групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якій було 5 учасників. В дану групу прийшов платіжний код менеджера із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за посиланням, заявниця розпочала спілкування із ОСОБА_10 у листуванні представилася фінансовим менеджером, та попросила надіслати назву банку, яким користується потерпіла, номер банківської карти та ім`я, що потерпіла і зробила. В подальшому 12.01.2025 року ОСОБА_5 , виконувала завдання, які приходили у групу, та звітність про виконання надсилала ОСОБА_11 , вона в свою чергу скидала схему зі стрілочками як правильно вивести кошти із сайту. Так, за допомогою ОСОБА_11 заявниця отримала 150, 1300 та 2632 гривень заробітку. Однак, виконуючи завдання далі ОСОБА_11 повідомила, що для виведення коштів із сайту потерпілій необхідно здійснити платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 8719, що вона і зробила о 11:22 год., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Також, того дня о 10:07 год. ОСОБА_12 здійснила платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 2399 грн із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього 17:37 год., здійснила платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 13728 гривень. В подальшому кошти у сумі 82700 гривень вона вивести із сайту не змогла, тому з метою виведення, їй довелось знову скидати грошові кошти на банківські карти, яку надіслала ОСОБА_11 , та запевняла її, що якщо проведе дану платіжку, то обов`язково отримає свій заробіток. 13.01.2025 року о 15:37 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 13208 гривень. Після того, ОСОБА_11 повідомила, що фінансовий код заблокований із метою його розблокування, необхідно надіслати знову грошові кошти, тоді потерпіла зрозуміла, що це шахраї, та не здійснювала жодних платежів.

06.03.2025 року проведено огляд документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 20.02.2025 року справа №466/1571/25 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Пумб, а саме: лист №DN4-07.8/34БТ від 04.03.2025 року на 1 арк.; паспорт громадянина України « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виданий 28.03.2023 року на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 акр.; виписка по IBEN НОМЕР_6 номер карти НОМЕР_7 , клієнт ОСОБА_13 на 2 арк.; заява №33111010 від 19.11.2024 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 3 арк.; звіт по транзакціях з використанням/ без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_6 в валюті UAH, обслуговування в віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник рахунку ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2025 року по 20.02.2025 року на 1 арк.; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; додаток №1, у якому вказана інформація з/на банківського рахунку НОМЕР_6 у гривні, до якого відкрита карта НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 01.01.2025 року (дата відкриття рахунку) по 20.02.2025 року через систему онлайн переказів Банку було здійснено переказ коштів; додаток №2, у якому наявна інформація про аналіз транзакцій через сервіси інших банків, здійснених по карті НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2025 року по 20.02.2025 року; додаток №3, у якому наявна інформація про IP адресу ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2025 року по 20.02.2025 року.

Документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 20.21.2025 року справа №466/1571/25 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Пумб, долучено до матеріалів кримінального провадження №0000019, відомості про яке 14.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час огляду вилученої документації, а саме: додатку №1 було встановлено, що 12.01.2025 року о 17:39 год., на банківську карту НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_13 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23300 гривень від ОСОБА_14 . В подальшому, при аналізі додатку №1 встановлено що, 12.01.2025 року о 17:40 год., із банківської карти НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_13 , здійснюється переказ коштів у сумі 20108,58 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , виданої на ім`я ОСОБА_15 .

Тимчасовий доступ до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_9 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_9 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 01.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 за 01.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відеоматеріалів; операції по рахунках № НОМЕР_9 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків), з яких зараховувалися кошти з 01.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1