Справа № 359/1252/25
Провадження № 1-кс/359/360/2025
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

03 лютого 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000006 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами шляхом невиконання умов договору про надання послуг № 278 щодо поточного ремонту системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) на об`єкті: Бориспільський ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Встановлено, що 14.08.2024 муж ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг № 278 від 14.08.2024 «Поточний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) на об`єкті: Бориспільський ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » код ДК 021:2015:45310000-3 Електромонтажні роботи.

Згідно договору про надання послуг № 278 від 14.08.2024 виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надає послуги Поточний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) на об`єкті: Бориспільський ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » код ДК 021:2015:45310000-3 Електромонтажні роботи та має виконати зазначені роботи в період до 01.10.2024.

Вартість договору про надання послуг № 278 від 14.08.2024 складає 1 496 908 гривень 90 копійок.

Таким чином в органу досудового розслідування, задля виконання завдання кримінального провадження, виникла необхідність в у визначенні відповідності виконаних будівельних робіт проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а також встановити вартість виконаних будівельних робіт відповідно до договору про надання послуг № 278 від 14.08.2024, призначивши відповідну експертизу, з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, необхідно встановити ознаки реальності угоди договору про надання послуг № 278 від 14.08.2024, наявність ділової мети товарно-грошових операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підтвердження або спростування факту фіктивності товариства.

Таким чином, необхідно отримати інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання долучила заяву, в якій просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином засвідчених копій документів:

1) витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 14.08.2024 по 01.01.2025 із зазначенням номенклатури поставки у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

2) податкових накладних, що складені та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 14.08.2024 по 01.01.2025 із розрахунками коригування до них у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

3) податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за податкові періоди з третього кварталу 2024 року по четвертий квартал 2024 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

4) форми № 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подана в період з 14.08.2024 по 01.01.2025 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

5) податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 14.08.2024 по 01.01.2025 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

6) податкової декларації з податку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 14.08.2024 по 01.01.2025 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками (в т.ч. фінансовими звітами), або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

7) інформації, щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо);

8) інформації про кількість працевлаштованих громадян на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 02.04.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1