Справа № 314/5669/24
Провадження № 1-кс/314/1581/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 21.11.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

16.12.2024 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 21.11.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 20.11.2024 до Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа у період часу з 16 по 19 листопада 2024 року в телефонному режимі, після усно укладеного з ним договору про надання роботи онлайн, яка полягатиме у розповсюдженні реклами та рекомендацій готелів, переконала потерпілого у попередньому перерахуванні коштів за ніби то виконане завдання, зароблені бали та сплату податків, в результаті чого ОСОБА_5 було здійснено грошові перекази а саме:

1.З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , в розмірі 2400,00 грн. 16.11.2024 о 10 годині 55 хвилин.

2.З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (Дарина), в розмірі 11520,00 грн. 16.11.2024 об 11 годині 38 хвилин.

3.З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (Дарина), в розмірі 23936,00 грн. 16.11.2024 о 12 годині 01 хвилині.

4.З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в розмірі 26000,00 грн. 16.11.2024 о 13 годині 21 хвилині.

5.З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в розмірі 24000,00 грн. 16.11.2024 о 13 годині 23 хвилини.

6.З картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , в розмірі 20704,00 грн. 18.11.2024 о 12 годині 51 хвилині.

7.З картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , в розмірі 20800,00 грн. 18.11.2024 о 12 годині 55 хвилині.

8.З картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , в розмірі 20800,00 грн. 18.11.2024 о 13 годині 02 хвилини.

9.З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , в розмірі 20000,00 грн. 19.11.2024 о 09 годині 38 хвилин.

10.З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , в розмірі 10367,00 грн. 19.11.2024 о 09 годині 40 хвилин.

Після цього, невстановлена особа видалила відповідні оголошення із заробітку зі своїх акаунтів, заблокувала спроби потерпілого зв`язатися з нею, не виконавши умови вищевказаного правочину зі своєї сторони, чим шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 180527,00 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 13.11.2024 через мобільний додаток «Телеграм» з номера « ОСОБА_7 » з нікнеймом ОСОБА_8 йому надійшло повідомлення про можливість заробітку просування готелів та туристичних пам`яток. Він погодився. Йому надійшли завдання зробити скриншоти з сайтів за посиланнями та переслати через «Телеграм» замовнику. Він це виконав, після чого на його картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено 200,00 грн. Потім йому надійшло повідомлення про призначення фінансових менеджерів « ОСОБА_9 » з телеграм нікнеймом « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » з телеграм нікнеймом « ОСОБА_12 », з якими він продовжив співпрацювати. Із 16 по 19 листопада 2024 від ОСОБА_9 та ОСОБА_13 йому стали надходити повідомлення через «Телеграм» канал з проханням перевести кошти для розвитку готельного бізнесу. Кошти будуть акумулюватися на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Він став переводити кошти.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та просить надати слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, у період часу із 00 годин 00 хвилин 15.11.2024 до 00 годин 00 хвилин 20.11.2024.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 21.11.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, у період часу із 00 годин 00 хвилин 15.11.2024 до 00 годин 00 хвилин 20.11.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 17.02.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.12.2024