Номер провадження 1-кс/725/2273/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0004191 від 29.11.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до поліції звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те що 28.11.2024 близько 08 год. 30 хв. перебуваючи по АДРЕСА_2 , поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де сидячи в кафе пив каву, при цьому гортаючи сторінку соціальної мережі «Facebook», де помітив обачив оголошення, про надання допомоги невідомій особі, якого особисто ОСОБА_5 не знає, але багато разів бачив відео та різні пости в соціальних мережах, в подальшому він перейшов за посиланням у вказаному нижче оголошення та заповнив анкетну форму, вказавши дані своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було списано грошові кошти, які пішли на невідому картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 . Зрозумівши що це шахрай, потерпілий одразу зв`язався з службою безпеки банку, працівники якого грошові кошти повинні були заблокувати. На даний момент грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були. Матеріальна шкода завдана в розмірі 5 500 грн.

Працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області в ході супроводження кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР № 0004191 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на який потерпілим громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено переказ грошових коштів, належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженці с. Мілієве, Вижницького району, Чернівецької області, ІНН: НОМЕР_3 .

В подальшому встановлено, що частину коштів булу перераховано з вище зазначеної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженці с. Мілієве, Вижницького району, Чернівецької області, ІНН: НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_4 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за 29.12.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_4 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за 29.11.2024 рік із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_4 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за 29.11.2024 рік із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1