Справа № 216/8430/24
провадження 1-кс/216/439/25
УХВАЛА

іменем України

18 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0002331 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 04 листопада 2024 року СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані списання з карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, невідомими особами з передачею клієнтів банку третім особам конфіденційної інформації щодо карткового рахунку з подальшим нетиповим входом до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Обставини встановлюються.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для досягнення повноти, об`єктивності, активності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в паперовому вигляді та на цифровому носії, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що містять інформацію охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та наступних документів: матеріалів кредитної справи за кредитними договорами та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілими, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002331 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 04 листопада 2024 року СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані списання з карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, невідомими особами з передачею клієнтів банку третім особам конфіденційної інформації щодо карткового рахунку з подальшим нетиповим входом до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про:

завірені належним чином копії матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілими :

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 .

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , м. Київ, Мілютенка, 14-а, м.т. НОМЕР_5 .

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_7 .

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 тел.: АДРЕСА_4

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 тел.: НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 .

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 тел.: АДРЕСА_6

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 тел.: АДРЕСА_7 .

8. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 , тел.:

АДРЕСА_8 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , тел.: АДРЕСА_9

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 , тел.:

АДРЕСА_10 . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 , тел.: НОМЕР_17 , мешкає: АДРЕСА_11

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_18 тел.: НОМЕР_19 , м. Одеса.

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_20 тел.: НОМЕР_21 , м. Київ.

14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_23 , м. Київ.

15. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_24 , тел. НОМЕР_25 , м. Київ.

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_26 , тел. НОМЕР_27 , Харківська обл., м. Мерефа.

17. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_28 , тел.

АДРЕСА_12 . ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_29 , тел.

АДРЕСА_13 . ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_30 , тел.

АДРЕСА_14 . ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_31 , тел.

АДРЕСА_15 . ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 , м. Дніпро.

22. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_34 , тел. НОМЕР_35 , м. Львів.

23. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_36 , тел.

АДРЕСА_16 . ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_37 , тел. НОМЕР_38 , м. Житомир.

25. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_39 , тел. НОМЕР_40 , за межами України.

26. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_41 тел. , Донецька обл, м. Райгородок. в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору;

висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи;

документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії;

переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;

матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту;

матеріалів аудіо-запису аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я потерпілих :

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 .

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_17 , м.т. НОМЕР_5 .

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_7 .

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 тел.: АДРЕСА_4

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 тел.: НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 .

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 тел.: АДРЕСА_6

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 тел.: АДРЕСА_7 .

8. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 , тел.:

АДРЕСА_8 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , тел.: АДРЕСА_9

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 , тел.:

АДРЕСА_10 . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 , тел.: НОМЕР_17 , мешкає: АДРЕСА_11

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_18 тел.: НОМЕР_19 , м. Одеса.

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_20 тел.: НОМЕР_21 , м. Київ.

14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_23 , м. Київ.

15. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_24 , тел. НОМЕР_25 , м. Київ.

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_26 , тел. НОМЕР_27 , Харківська обл., м. Мерефа.

17. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_28 , тел.

АДРЕСА_12 . ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_29 , тел.

АДРЕСА_13 . ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_30 , тел.

АДРЕСА_14 . ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_31 , тел.

АДРЕСА_15 . ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 , м. Дніпро.

22. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_34 , тел. НОМЕР_35 , м. Львів.

23. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_36 , тел.

АДРЕСА_16 . ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_37 , тел. НОМЕР_38 , м. Житомир.

25. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_39 , тел. НОМЕР_40 , за межами України.

26. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_41 тел. НОМЕР_42 , Донецька обл., м. Райгородок.

інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;

інформацію про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;

інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, з вказанням точного часу здійснення таких дій;

інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30