Справа № 592/362/25
Провадження № 1-кс/592/222/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 04.09.2024 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії по відношенню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого заволоділа його віртуальними активами, а саме криптовалютою, яка перебувала на криптогаманці, криптобіржі «Binance». 04.09.2024 відомості Сумською окружною прокуратурою за результатами розгляду матеріалів виявленого кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та в подальшому проведення досудового розслідування кримінального провадження визначено за слідчим відділенням ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа заволоділа віртуальними активами, а саме крипто валютою USDT у сумі 120 000, які належать ОСОБА_4 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав свідчення, що у зв`язку з необхідністю купити нерухомість у Словенії, знайомий ріелтор порадив для швидшого переказу коштів здійснити оплату через крипто-біржі, а саме крипто валютою. Оскільки ОСОБА_4 не розуміється на віртуальних активах, останній попрохав знайомого ОСОБА_5 про допомогу, оскільки чоловік його доньки ОСОБА_6 працює з ІТ-технологіями. Так, 12.08.2024 зв`язавшись з ОСОБА_6 за номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , остання повідомила, що разом з її чоловіком ОСОБА_7 зможе допомогти потерпілому. Вже з ОСОБА_8 почав спілкуватися через месенджер «Телеграм». В ході спілкування ОСОБА_7 повідомив, що необхідно покласти всю суму на електронний гаманець. Після чого 19.08.2024 зустрівшись з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у них у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , обговоривши всі ризики та питання, ОСОБА_7 допоміг ОСОБА_4 створити електронний гаманець. Створивши електронний гаманець, ОСОБА_7 повідомив, що необхідно поїхати до обмінного пункту, щоб завести грошові кошти. Приїхавши до обмінного пункту, куди привіз ОСОБА_7 , потерпілий поклав гроші на гаманець та перевіривши про їх надходження туди, вони знову попрямували до додому до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де обговорили всі подробиці користування гаманцем. Через декілька днів, а саме 23.08.2024 ОСОБА_4 зайшовши до свого гаманця, виявив відсутність коштів у сумі 120 000 USDT, що дорівнює 120 000 доларів США. Зв`язавшись з ОСОБА_6 , остання повідомила, що обов`язково допоможе зі своїм чоловіком відшукати кошти. Проте, не вирішивши питання щодо повернення грошових коштів, ОСОБА_4 звернувся до поліції з заявою. В порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення про проведення слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні до УПК ДКП НП України. На виконання доручення поліцейськими УПК в Сумській області надано аналітичний звіт ДКП НП України, витяг з Реєстру нерухомості та інформаційні матеріали. Крім цього, долучено рапорт старшого о/у 2-го відділу УКП в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_9 про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного злочину причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та про необхідність звернення до суду з клопотаннями з метою отримання дозволу на проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання осіб, які вказані в звіті. Отже вказані особи діють за попередньою змовою та, будучи обізнаними про спосіб вчинення злочинів, активно приймають участь у їх вчиненні, виконуючи вказівки та інструкції, які спрямовані на кінцевий результат, а саме заволодіння грошовими коштами громадян внаслідок шахрайських дій. Відповідно до аналітичного звіту 3-ого відділу (аналізу віртуальних активів) 4-управління (протидії злочинам, пов`язаними з віртуальними активами) Департаменту кіберполіції НП України та аналітичної довідки УПК в Сумській області ДКП НП України в результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено повний алгоритм дій осіб, які вчиняли шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 . Так, під час дослідження криптогаманця потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що вивід активів відбувся 22 серпня 2024 року у сумі 120 024 доларів США на крипто-гаманці: у сумі 51 110,22 доларів США, який обслуговується біржею Bybit, які виведені на крипто гаманець належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у сумі 50 010 доларів США, який обслуговується біржею ОКХ, які виведені на крипто гаманець належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у сумі 18 895,68 доларів США, який обслуговується біржею Binance, які виведені на крипто гаманець належний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ), який причетний до вчинення кримінального правопорушення мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Проведення обшуку є єдиною, на даний момент слідчою дією, з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, що стосується тематики криптовалюти, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який може зберігати речі та документи, які можуть мати силу речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Тому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала у повному обсязі та просить його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки документи містять достатньо доказів, що за вказаною слідчим адресою можуть знаходитись зазначені у клопотанні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування, збереження і вилучення документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, що стосується тематики криптовалюти.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1