Провадження № 1-кс/686/1033/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000357,

встановила:

28.01.2025 старший слідчий-криміналіст першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Верховинського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

27.06.2024 першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «начальник логістики-заступник командира військової частини НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_6 , будучи службовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у військовій частині НОМЕР_1 володів інформацією про фактичну наявність особового складу по підрозділах, місця їх дислокації, відомості про призначення та переведення військовослужбовців по посадах, знав про штатну чисельність та володів інформацією про задіяний до виконання завдань особовий склад в підрозділах військової частини НОМЕР_1 та інші відомості, які міг використати у власних інтересах з метою організації злочинної схеми по заволодінню грошовими коштами.

Разом з тим, ОСОБА_6 розумів, що штатна чисельність особового складу військової частини НОМЕР_1 є значною, має структурні підрозділи, які дислокуються та виконують завдання на різних ділянках, що територіально віддалених одна від одної, а тому військовослужбовці військової частини не мають фізичної можливості знати один одного та володіти інформацією про місця перебування інших військовослужбовців під час несення військової служби. Вказані обставини надають можливість приховати відсутність військовослужбовця у військовій частині НОМЕР_1 та створити умови фіктивного проходження ним військової служби.

Одночасно, ОСОБА_6 розумів, що для заволодіння грошовими коштами, які нараховуватимуться військовослужбовцям за фіктивне проходження ними служби військової частини НОМЕР_1 , він має залучити спільника з числа особового складу штабу військової частини, який уповноважений на ведення обліку особового складу та підготовку проектів наказів по стройовій частині. Також, для реалізації злочинного плану ОСОБА_6 мав залучити вже діючого військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 або підшукати особу, яка буде формально зарахована до списків особового складу та жодних дій пов`язаних із проходженням військової служби виконувати не буде.

ОСОБА_6 , в силу своїх службових повноважень достеменно розумів, що процес нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 включає в себе стадії, у т.ч., в яких безпосередній контроль та участь приймає він, як службова особа, а також інші військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , які перебувають у його підпорядкуванні.

Таким чином у ОСОБА_6 у січні 2024 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), виник умисел на вчинення діянь із заволодіння грошовими коштами, які призначені для нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

Для заволодіння грошовими коштами державного бюджету передбаченими для виплати грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та додаткової грошової винагороди передбаченою постановою КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» у кожному випадку залучення військової частини НОМЕР_1 до виконання бойових завдань за бойовими розпорядженнями на території Донецької області, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, залучив інших підпорядкованих йому військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме: водія їдальні взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , швеця ремонтної майстерні речового майна взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в дійсності військову службу не проходили, а займались власними справами та в зону ведення бойових дій не відряджались.

В результаті вчинення умисних дій ОСОБА_6 та інших невстановлених на теперішній час військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , спрямованих на заволодіння грошовим коштами державного бюджету на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.01.2024 по 30.09.2024, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зараховано кошти в сумі 524 137 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у с.Погреби Броварського району Київської області та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував.

Після зарахування на власні карткові рахунки незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримали можливість розпорядитись ними на власний розсуд, та частину таких грошових коштів повна сума яких встановлюється передали ОСОБА_6 , як винагороду за не перебування в зоні ведення бойових дій та їх прикриття з боку останнього.

На підставі викладеного, протиправними діями начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 заподіяно шкоду державним інтересам на загальну суму 2 119 411 гривень, що із врахуванням положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2024 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, підполковник ОСОБА_6 відповідно до наказу від 15.05.2023 № 51 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_1 допущений до тимчасового виконання обов`язків за посадою начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_1 .

Поряд з тим у підпорядкуванні ОСОБА_6 перебував головний сержант взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично виконував обов`язки особистого водія ОСОБА_6 .

21.06.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_11 перебували у м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, за місцем постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , при цьому пересувались службовим автомобілем марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_2 , у салоні якого ОСОБА_11 помітив особистий рюкзак ОСОБА_6 , який був наповнений грошовими коштами, які на його думку останній незаконно отримав у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

22.06.2024 близько 1:00 год. ОСОБА_11 з метою звернення до правоохоронних органів щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , забрав вказаний рюкзак останнього, з грошовими коштами та на службовому автомобілі марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_2 , без відома ОСОБА_6 направився до м. Умань, Черкаської області де залишив вказане авто та направився до м. Хмельницького.

Надалі 22.06.2024 ОСОБА_6 виявивши відсутність вкзаних грошових коштів, почав шантажувати ОСОБА_11 , по мобільному телефоні, висловллючи погрози на адресу останнього, подати стосовно нього матеріали до правоохоронного органу за фактом самовільного залишення місця несення служби зі зброєю та боєприпасами. При цьому, ОСОБА_6 достовірно знав про місце зберігання, за місцем дислокації його підрозділу у м. Покровськ, Донецької обллаті закріпленого за ОСОБА_11 автомату НОМЕР_3 та чотирьох магазинів стоярженими набоями калібку 7.62х39 мм.

В подальшому 27.06.2024 ОСОБА_11 добровільно з`явився до ТУ ДБР у м. Хмельницькому із заявою про вчинення на його думку протиправних дій підполковником ОСОБА_6 щодо незаконних нарахувань виплат військовослужбовцям та з інших порушень. На підтвердження своїх доводів ОСОБА_11 добровільно видав рюкзак камуфльованого зразку у якому під час огляду виявлено грошові кошти на загальну суму 1 120 350 грн. та 11 000 доларів. США, які на його думку були отримані ОСОБА_6 у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

Надалі ОСОБА_6 у період часу з 23 по 24.06.2024 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області, будучи військовою службовою особою наділеною адміністративно-розпорядчими функціями незаконно заволодів закріпленою за головним сержантом взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 зброєю та боєприпасами, а саме: автоматом НОМЕР_3 та чотирьма магазинами сторядженими набоями калібру 7.62х39 мм.

11.07.2024 за ініціативи ОСОБА_6 до ТУ ДБР у м. Краматорськ скеровано матеріали про вчинення ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України.

27.12.2024 під час проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено закріплений за ОСОБА_12 автомат ТК6 серії БН 832 разом із чотирьма магазинами стоярженими набоями калібру 7.62х39 мм.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано масштабну схему заволодіння грошовими коштами у вигляді грошової нагороди, яка безпідставно нараховувалась та виплачувалась військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що начальник логістики - заступник командира бригади військової частини НОМЕР_1 , підполковник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за участі інших посадових осіб військової частини, включно з керівним складом організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету.

Схема діяла з лютого 2023 року по 27 грудня 2024 року (день реалізації) та полягала у видачі ОСОБА_6 бойових розпоряджень з логістичного забезпечення для нарахування грошової винагороди у розмірі 50 000100 000 гривень військовослужбовцям, зокрема керівної ланки, які фактично не були направлені до зони ведення бойових дій. Частина з нарахованої грошової винагороди (в середньому 4050% щомісячно з однієї особи) передавалась ОСОБА_6 на його вимогу.

28.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 426-1 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Окрім того, встановлено, що підлеглий ОСОБА_6 водій-механік польової лазні взводу групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 10.04.2023 та 11.04.2023 по наявним документам продав дві земельні ділянки площею 0,09 га та 0,0909 га розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , кадастрові номери: :01:001:0551, вартістю 7 030, 61 грн. :01:001:0550, вартістю 6 963, 52 грн., які у подальшому об`єднані в одну ділянку за основним номером :01:001:0639. Продаж даних земельних ділянок засвідчено приватним нотаріусом Верховинського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Поряд з тим, встановлено, що ОСОБА_13 за місцем проживання 28.09.2023 покінчив життя самогубством, через повішення та за вказаним фактом здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 28.09.2023 СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області. Враховуючи вказане виникає необхідність у встановленні дійсного факту підписання ОСОБА_13 документів щодо продажу даних земельних ділянок ОСОБА_6 , за значно заниженою ціною, через можливий тиск на нього з боку останнього під час проходження служби.

А тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Верховинського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 , які стали підставою купівлі-продажу 10.04.2023 та 11.04.2023 земельних ділянок розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за кадастровими номерами: :01:001:0551, площею 0,09 га вартістю 7 030, 61 грн. та :01:001:0550, площею 0,0909 га вартістю 6 963, 52 грн., державної реєстрації права власності на них, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі відсутності таких з можливість вилучення завірених копій, а також тимчасовий доступ то Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, з метою його огляду.

Вилучення оригіналів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз, в тому числі судової почеркознавочої експертизи.

Самі по собі вказані документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових-експертиз, в тому числі судової почеркознавочої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Верховинського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 , такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 та старшим слідчим і слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до:

- документів, які стали підставою купівлі-продажу 10.04.2023 та 11.04.2023 земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за кадастровими номерами: :01:001:0551, площею 0,09 га та :01:001:0550, площею 0,0909 га. та державної реєстрації права власності них, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Верховинського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів;

- Реєстру реєстрації нотаріальних дій, в якому проведено записи вчинення нотаріальних дій, пов`язаних із купівлею-продажем 10.04.2023 та 11.04.2023 земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за кадастровими номерами: :01:001:0551, площею 0,09 га та :01:001:0550, площею 0,0909 га. та державної реєстрації права власності них, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Верховинського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю його огляду та вилучення належним чином завірених копій.

Приватному нотаріусу Верховинського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 27 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя