Справа № 195/21/24
У Х В А Л А

іменем України

23.01.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000121 від 28.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.12.2023 року близько 15.00 години гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла в соціальній мережі Facebook в групі «Marketplace» оголошення про продаж дров. В подальшому з номера телефону чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 продавця, який представився на ім`я ОСОБА_6 . Після з`ясування деталей, ОСОБА_4 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту номер НОМЕР_4 невстановленого держателя, оплату за товар у сумі 4800 грн. На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 4800 грн.

28.12.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000121.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала такі свідчення про те, що вона мешкає за разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 . Так, 25.12.2023 року близько 14:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перебували за місцем мешкання та в цей час ОСОБА_5 знайшов в соц. мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров. Це було оголошення «Продаж дров. 800 грн. Доставка безкоштовна». Після чого ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону, який був вказаний в оголошенні: НОМЕР_2 . Слухавку відразу не взяли, однак через дві хвилини перетелефонували та продавець представився як « ОСОБА_7 ». Та що він з «лісного господарства». ОСОБА_5 та продавець «Данило» узгодили всі питання, зокрема те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 хочуть замовити 6 куб. метрів дров та те, що доставка буде безкоштовна. Після цього ОСОБА_4 взяла слухавку та запитала у « ОСОБА_7 », чи можна зробити оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого « ОСОБА_7 » відповів, що можна та продиктував номер картки № НОМЕР_4 та ОСОБА_4 зі своєї картки для виплат № НОМЕР_3 оплатила 4800 грн. та 24 грн. комісії. Після чого ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_7 » та повідомив про оплату, на що « ОСОБА_7 » повідомив, що доставка буде 26.12.2023 року у період часу з 09:00 до 11:00 год. 26.12.2023 року о 12:45 год. ОСОБА_4 зателефонувала до « ОСОБА_7 », однак слухавку ніхто не взяв, та в цей же день о 15:19 год. « ОСОБА_7 » зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що доставка дров буде 26.12.2023 року до 18:00 год. Так як доставки не було і на наступний день, ОСОБА_4 вирішила, що це були шахраї та вирішила звернутися до працівників поліції.

В платіжній інструкції наданій потерпілою зазначено, що 25.12.2023 року час 15:18 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4800 гривень, платник ОСОБА_4 , рахунок платника НОМЕР_5 , номер карти одержувача НОМЕР_4 .

В ході аналізу документів, отриманих в результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді №195/21/24 від 13.02.2024, а саме виписки по руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 , було встановлено, що вказаний картковий рахунок належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також в ході аналізу виписки по руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 було встановлено, що після отримання грошових коштів у сумі 4800 грн. від потерпілої ОСОБА_9 , були здійснені перекази грошових коштів на інші банківські рахунки, зокрема на рахунок № НОМЕР_6 , який належить невстановленій особі.

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 15:00 год. 25.12.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_6 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, нею подано заяву про розгляд справи за її відсутності, що не перешкоджає розгляду вказаної справи.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000121 від 28.12.2023 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 у період з 15:00 год. 25.12.2023 року по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_6 належного невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 15:00 год. 25.12.2023 року по день надання інформації;

- інформацію в паперовому вигляді, щодо банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 15:00 год. 25.12.2023 року по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного невстановленій особі № НОМЕР_6 , у період з 15:00 год. 25.12.2023 року по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.01.2025