Справа№487/9769/24
Провадження №1-кс/487/418/25
УХВАЛА

Іменем України

21.01.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП1 в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001004 від 20.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2024 надійшло повідомлення ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . про те, що 17.06.2024 заявниця, увійшовши до свого додатку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що 05.06.2024 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списано грошові кошти, 23 випадки - транзакціями з призначенням платежу «А М Y INFORMAТION TECH, Dubai» та 12 випадків - транзакціями з призначенням платежу «Moneybox» на загальну суму 97076 гривень. Реквізити банківської картки заявниця нікому не надавала, за посиланнями не переходила та на жодних інтернет-ресурсах не реєструвалась.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 яка показала, що з її банківської карти № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.06.2024 о 13:15 год. виявила несанкціоновані списання грошових коштів. Зняття коштів тривало з 13:15 год. до 13:19 год., а саме: 17 переказів здійснено сумою 5534 гривні 55 копійок, 2 перекази сумою 110 гривень 57 копійок, та по 1 переказу сумами 2213 гривень 82 копійки, 1 106 гривень 91 копійка, 553 гривні 66 копійок, 199 гривень 19 копійок. Загальна сума списаних коштів становить 97076 гривень.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ). юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 04.06.2024 по 17.06.2024. місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів. де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата:

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо ІР - адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 04.06.2024 по 17.06.2024:

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 . у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 04.06.2024 по 17.06.2024:

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 04.06.2024 по 17.06.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 04.06.2024 по 17.06.2024 з повним вказанням рахунку контрагента;

- інформацію про підключення га користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо гак. то надати інформацію по ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 04.06.2024 по 17.06.2024.

Вказані документи та відомості відповідно до ет. 162 КГІК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій. виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001004 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВИ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

-інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 04.06.2024 по 17.06.2024. місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата;

-інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо ІР - адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта у період з 04.06.2024 по 17.06.2024;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківськоїкарти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 04.06.2024 по 17.06.2024;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касу банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 04.06.2024 по 17.06.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківської карги № НОМЕР_1 за період з 04.06.2024 по 17.06.2024 з повним вказанням рахунку контрагента;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 04.06.2024 по 17.06.2024.

Ухвала дійсна до 21.03.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1