Справа № 445/1100/24
Провадження № 1-кс/445/141/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 лютого 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів за номерами банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 08.05.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024 року о 15:31 год. невідома особа, шахрайським способом за допомогою фішингового сайту заволоділа даними банківської карти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_6 , чим було завдано ОСОБА_5 збитків на загальну суму 14 145 тис. гривень

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09 травня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході допиту встановлено, що грошові кошти у сумі 14 145 гривень були списані з його банківської картки № НОМЕР_6 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці потерпілого.

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 08.05.24 о 15:31:45 відбувся переказ коштів у сумі 14000 гривень з банківської картки потерпілого № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_8 .

10.10.2024 в ході огляду вилученої інформації встановлено, що 08.05.2024 о 15:31 год. на банківську картку № НОМЕР_8 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 14000 гривень, після цього 08.05.2024 о 15:37 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 14000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 .

02.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_9 .

06.01.2025 оглянуто вилучену інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду встановлено, що 2024-05-08 15:40:41 з банківської картки № НОМЕР_9 відбувся переказ грошових коштів у сумі 645 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 .

2024-05-08 15:49:33 з банківської картки № НОМЕР_9 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .

2024-05-08 15:52:02 з банківської картки № НОМЕР_9 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1209 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 .

2024-05-08 15:54:26 з банківської картки № НОМЕР_9 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1008 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номерами банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 яка обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати, старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів за номерами банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 08.05.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1