ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6440/23
провадження № 1-кс/753/3387/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання представника Фермерського господарства «Антонівське» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001405,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання представника Фермерського господарства «Антонівське» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001405.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 18.07.2023 в рамках кримінального провадження №0001405 накладено арешт на частку Статутного капіталу в розмірі 100% ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АНТОНІВСЬКЕ» , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ФГ «АНТОНІВСЬКЕ», у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, щодо зміни власників статутного капіталу, посадових осіб, підписантів, керівників ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АНТОНІВСЬКЕ» .

Так, вищевказаний арешт на майно було накладено з метою уникнення можливості здійснення неправомірних дій відносно ФГ «Антонівське» у вигляді подальшого відчуження майна Господарства на користь третіх осіб, що може ускладнити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001405 та нанести більш матеріальні збитки. Станом на 03.12.2024 за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є керівником та єдиним власником ФГ «Антонівське» з розміром частки 100% статутного капіталу. Місцезнаходження юридичної особи та засоби зв`язку з ФГ «Антонівське», що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідають заявленим справжнім власником - ОСОБА_6 . Таким чином, наявність вказаної інформації у вищевказаному реєстрі про особу, що може вчиняти дії від імені ФГ «Антонівське», а також вжиті заходи щодо неможливості вчинення дій та правочинів на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_7 від 08.03.2023 та внесеною до реєстру нотаріальних дій за №187, унеможливлюють вчинення неправомірних дій відносно ФГ «Антонівське» у вигляді подальшого відчуження майна Господарства на користь третіх осіб, що може ускладнити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001405 та нанести більш матеріальні збитки. Враховуючи викладене вище, потреба у застосуванні арешту корпоративних прав ФГ «Антонівське» відпала, у зв`язку із чим представник ФГ «Антонівське» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та прохає скасувати арешт на майно, який було накладено ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 18.07.2023 в рамках кримінального провадження №0001405.

В судове засідання, яке відбулося 13.12.2024, представник ФГ «Антонівське» - адвокат ОСОБА_3 , не з`явився, при цьому, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 в судове засідання також не з`явився, однак через електронну пошту суду подав клопотання, у якому щодо скасування арешту на майно не заперечував, а також вказав здійснювати розгляд справи без його участі.

На вимогу суду старшим лейтенантом поліції Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 надано матеріали кримінального провадження №0001405 від 13.04.2023.

Дослідивши клопотання, а також матеріали кримінального провадження №0001405, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

13.04.2023 представник ФГ «Антонівське» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Дарницького УП ГУНП у м. Києві з повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень, яка, того ж дня, була прийнята та зареєстрована уповноваженою особою Дарницького УП ГУНП у м. Києві в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) за №15656. Вказане повідомлення обгрунтовано тим, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, зокрема ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 , здійснили підробку офіційних документів, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вказані протиправні дії були здійснені з метою протидії законній господарській діяльності ФГ «Антонівське».

Так, 13.04.2023 слідчою слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 на підставі вищевказаного повідомлення від 13.04.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 КК України та присвоєно номер кримінального провадження 0001405.

Постановою прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 від 20.04.2023 матеріали кримінальних проваджень внесених до ЄРДР №0001405 від 13.04.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, та №0001503 від 20.04.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України - на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0001405. Підставою об`єднання слугувало те, що слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001405 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001405 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, здійснили підробку офіційних документів, що мають юридичне значення та надають певні права. На причетність до скоєння вказаних кримінальних правопорушень перевіряються ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 .

В рамках кримінального провадження №0001405 ОСОБА_5 , який є засновником та директором ФГ «Антонівське», визнано потерпілим та 18.04.2023 допитано його у якості потерпілого.

Також в рамках вищевказаного кримінального провадження, ухвалами слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 21.04.2023, 16.05.2023 надавались тимчасові доступи до речей та документів, які мають важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

25.04.2023 старшим слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 на підставі ухвали суду від 21.04.2023 складено протокол про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснено опис речей і документів, які були вилучені.

Також 25.04.2023 у якості свідка допитано ОСОБА_7 .

11.05.2023 у якості потерпілого ОСОБА_5 допитано додатково.

18.04.2023 слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 винесено постанову про отримання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 . Того ж дня, слідчим отримано їх.

27.04.2023 слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам відділення - бюро у м. Києві Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Засл. Проф. М.С. Бокаріуса».

31.05.2023 з Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» надійшов висновок експертів №2698/3151-3153, за результатами якого встановлено, що рукописний запис « ОСОБА_5 » у довіреності від 06.03.2023, яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за №187 в рядку «ПІДПИС:» - виконано не ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_5 у довіреності від 06.03.2023, яка посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за №187 в рядку «ПІДПИС:» - виконано не ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а іншою особою.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 18.07.2023 в рамках кримінального провадження №0001405 накладено арешт на частку Статутного капіталу в розмірі 100% ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АНТОНІВСЬКЕ» , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ФГ «АНТОНІВСЬКЕ», у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, щодо зміни власників статутного капіталу, посадових осіб, підписантів, керівників ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АНТОНІВСЬКЕ» . Накладенням арешту на майно слугувало те, що дії невстановлених осіб можуть бути направлені на заволодіння майном ФГ «Антонівське» шляхом відчуження майна Господарства на користь третіх осіб, що в свою чергу ускладнить досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та нанесе більш матеріальні збитки.

Так, до клопотання про скасування арешту на майно долучено Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.12.2024 відповідно до якого, ОСОБА_5 є керівником та єдиним власником ФГ «Антонівське» з розміром частки 100% статутного капіталу. Як зазначає представник ФГ «Антонівське» - адвокат ОСОБА_3 місцезнаходження юридичної особи та засоби зв`язку з ФГ «Антонівське», що містяться у вказаному реєстрі, відповідають заявленим справжнім власником - ОСОБА_6 .

Підстави, умови та порядок накладення арешту на майно у кримінальному провадженні визначені нормами глави 17 КПК України.

Відповідно до положень чч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно (ч. 2 ст. 174 КПК України).

З матеріалів справи вбачається, що арешт майна в рамках кримінального провадження №0001405 було накладено за ініціативи власника майна ОСОБА_5 , який є засновником та директором ФГ «Антонівське». Станом на день розгляду даного клопотання - 13.12.2024, досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001405 триває. Водночас, беручи до уваги вищевказаний Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.12.2024, у якому міститься достовірна інформація щодо особи, яка має право вчиняти дії від імені ФГ «Антонівське», а також вжиті в рамках кримінального провадження №0001405 заходи щодо неможливості вчинення дій та правочинів на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_7 від 08.03.2023 та внесеною до реєстру нотаріальних дій за №187, зокрема відчуження майна Господарства на користь третіх осіб, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для подальшого арешту на майно відпали.

На підставі наведеного та керуючись стст. 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Фермерського господарства «Антонівське» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001405- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18.07.2023 у справі №753/6440/23, а саме на частку Статутного капіталу в розмірі 100% ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АНТОНІВСЬКЕ» .

Скасувати заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам на здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ФГ «АНТОНІВСЬКЕ», у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, щодо зміни власників статутного капіталу, посадових осіб, підписантів, керівників ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «АНТОНІВСЬКЕ» .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17