У Х В А Л А

Іменем України

08 січня 2025 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2023 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.

В своїй скарзі адвокат ОСОБА_3 просить слідчого суддю повернути тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000044 від 06.06.2023 року, провадження в якому закрито.

Скаржник просив проводити розгляд скарги без його участі.

Детектив, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Дослідивши доводи скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, як зокрема нездійснення інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Також відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучене майно було накладено арешт, а відтак вилучені речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна.

Крім того 02.05.2024 року постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Спільним наказом Генерального прокурора України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України та Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 р. за № 51/401/649/471/23/125 затверджено та введено в дію Інструкцію про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду.

Згідно п. 56 Інструкції відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України у вироку, постанові судді або ухвалі суду, постанові органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття кримінальної справи повинно бути вирішене питання про долю речових доказів, при цьому:

1)знаряддя злочину, що належать обвинуваченому, конфіскуються:

2)речі, вилучені з обігу, підлягають передачі відповідним установам або знищуються;

3)речі, які не становлять ніякої цінності і не можуть б/ти використані як лом, підлягають знищенню, а у випадках, коли зацікавлені особи просять про це, можуть бути передані їм:

4)грошові кошти та інші цінності, стосовно яких прийнято рішення про конфіскацію згідно з вироком суду, підлягають зверненню у дохід держави. Всі інші речі повертаються законним власникам, а при невстановленні останніх переходять у власність держави; у разі суперечки про належність цих речей питання вирішуються у порядку цивільного судочинства.

5)документи, які є речовими доказами, залишаються у справі протягом усього строку їх зберігання. Зацікавленим особам, підприємствам, установам і організаціям за їх клопотанням видаються копії цих документів.

Відповідно до п. 57 Інструкції у разі закриття кримінальної справи за відсутністю події або складу злочину власникам повертаються документи, які є речовими доказами і які були підставами для порушення кримінальної справи та притягнення до кримінальної відповідальності (літературні твори, заяви, звернення та інше, v тому числі виготовлені авторами).

Згідно п. 60 Інструкції речові докази та інше майно, яке підлягає поверненню власникам, видається їм у натурі під розписку, яка долучається до кримінальної справи та нумерується наступним її аркушем. Про можливість отримання зацікавленими особами вилучених у них предметів та цінностей їм повідомляється письмово, копія повідомлення долучається до кримінальної справи.

Отже у випадку закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення, усе вилучене майно повертається власникам.

Враховуючи, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого, беручи до уваги, що арешт на майно не накладався та оскільки кримінальне провадження закрито, вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2023 року.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 169, 171, 236, 303, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2023 року - задовольнити.

Зобов`язати старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , або іншого детектива, який здійснював досудове розслідування кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2023 року повернути ОСОБА_5 або його представнику:

- Ноутбук (комп`ютер) чорного кольору Lenovo , model 81N3, s/n: PF1QMJXL, 1 шт.;

- Ноутбук (комп`ютер) чорного кольору Dell, ES code: , 1 шт.;

- Чорнові записи, роздруківки документів без відтисків печаток та виконаних підписів та з печатками в частині і відтисками печаток, на 254 арк.;

- Блокнот (зошит) із чорновими записами 1 шт., на 96 арк.;

- Папка швидкозшивач темно-бордового кольору 1 шт., в якій містяться документи (установчі документи та інші), що мають на собі реквізити ТОВ «Менті» () на 89 арк.;

- Ноутбук (комп`ютер) чорного кольору Lenovo , model 80UD, s/n: MP1468HK, 1 шт.;

- Товарно-транспортні накладні, які містять на собі реквізити ТОВ «Інтегра Лайт» () на 404 арк.;

- Блокнот (зошит) із чорновими записами 1 шт., на 94 арк.;

- Печатка круглої форми червоного кольору ТОВ «Інтегра Лайт» (), 1 шт.;

- Печатка круглої форми сірого кольору ТОВ «Інтегра Лайт» (), 1 шт.;

- Печатка круглої форми синього кольору ТОВ «Інтегра Лайт» (), 1 шт.;

- Печатка круглої форми зеленого кольору ТОВ «Менті» (), 1 шт.;

- Печатка круглої форми синього кольору ТОВ «Менті» (), 1 шт.;

- Блокнот (зошит) з чорновими записами з написом «SunPro», зеленого кольору, 1 шт.;

- Блокнот (зошит) з чорновими записами з написом «Love», сірого кольору, 1 шт.;

- Блокнот (зошит) з чорновими записами з написом «Паек група компаній», різнокольоровий, 1 шт.;

- Блокнот (зошит) з чорновими записами з написом «Buromax», синього кольору, 1 шт.;

- Блокнот (зошит) з чорновими записами з написом «Buromax», різнокольоровий, 1 шт.;

- Блокнот (зошит) з чорновими записами з написом «Buromax», різнокольоровий, 1 шт.;

- Блокнот (зошит) з чорновими записами, без надписів, чорного кольору, 1 шт.;

- Блокнот (зошит) з чорновими записами з написом «Inspire», зеленого кольору, 1 шт.;

- Листи А 4 з чорновими записами, роздруківки документів без відтисків печаток та виконання підписів, на 58 арк.

- Відеореєстратор (електронний носій та зберігач інформації) Hikvision model: DS- 7608NI-K1, s/n: L32771248, 1 шт.;

- Електронний носій та зберігач інформації Microtik RouterBoard, s/n: 717506`7BEF6/650, 1 шт.;

- Електронний носій та зберігач інформації (жорсткий диск) Western Digital, 500 Gb, s/n: WXC1EC8CMJJF, 1 шт.;

- Листи А4 із чорновими записами та роздруківки документів (в тому числі ТТН), які мають на собі реквізити ТОВ «Стивідорна Компанія Октябрська», без відповідних відтисків печаток та виконаних в частині підписів, на 1180 арк.;

- Відеореєстратор (електронний носій та зберігач інформації) Hikvision model: DS- 7616NI-E2, s/n: 534443830, 1 шт.

Зобов`язати старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , або іншого детектива, який здійснював досудове розслідування кримінального провадження № 0000044 від 06.06.2023 року повернути ОСОБА_4 або його представнику:

- моноблок Deel чорного кольору серійний номер CN 09TNXD - 74431 - 4В4 - 0223 А00), 1 шт.;

- системний блок чорного кольору серійний номер нанесено фіолетовим фломастером №063310713, 1 шт.;

- системний блок чорного кольору без умовних позначок та серійного номеру, 1 шт.;

- чорнові записи, що містять відомості про організації структурної власності компаній, що входять до групи компаній Orexim на 26 аркушах;

- чорнові записи, статистичну інформацію, що стосується діяльності Orexim Trading LLC на 101 аркуші;

- проекти договорів, що підписані однією стороною на яких містяться реквізити ТОВ «Фурка», ТОВ «Менті» на 13 аркушах;

- ноутбук чорного кольору ASUS серійний номер CANOAS591379446 зарядним пристроєм, 1 шт.;

- аркуш паперу на якому відтворено інформація яка стосуються розподілу коштів між фізичними особами;

- папка фіолетового кольору « ОСОБА_7 » в якій містяться документи в оригіналі які стосуються діяльності особи на ім`я ОСОБА_7 на 295 аркушах;

- папка зеленого кольору без умовної назви » в якій містяться копії паспортів осіб, що причетні до діяльності та використовуються як керівники підприємств, що задіяні в протиправній діяльності на 118 аркушах;

- оригінали договорів купівлі - продажу частки статутного капіталу ТОВ «Стивідорна Компанія Октябрьска» (код 39291167) з додатками на 9 аркушах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1