Справа № 676/2263/25
Провадження № 1-кс/676/673/25
УХВАЛА

02 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.03.2025 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що будучи по вул. Красносельська м. Дунаївці, де переписуючись в соціальній мережі «Телеграм» з невідомою особою, яка під приводом позики грошових коштів зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 18000 гривень, які потерпілий 21.03.2025 року близько 14 год. 05 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , такими діями ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 22.03.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000140 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000140, відповідно до якого 22.03.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що він 21.03.2025 року близько 10:48 до нього надійшло повідомлення в Телеграм, від невідомої особи, яка здійснювала переписку з сторінки його знайомої на ім`я ОСОБА_4 , яка попросила в позику кошти у сумі 18000 грн. та повідомила, що за пару днів поверне позичені кошти. ОСОБА_3 погодився та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:05 здійснив переказ коштів із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 18000 грн. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував своїй знайомій, яка у свою чергу повідомила, що її сторінку в Телеграм невідомі особи зламали, і вона жодних надходжень від потерпілого не отримувала.

Таким чином, у дізнавача на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00год. 01 хв. 21.03.2025 по термін дії ухвали суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00год. 01 хв. 21.03.2025 по термін дії ухвали суду, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата, час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки на які були перераховані кошти з вищезазначеного рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя