Справа № 947/9048/25
Провадження № 1-кс/947/3694/25
УХВАЛА

10.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000225 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000225 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 (м.т.: НОМЕР_2 ) про вжиття заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 22.07.2024 шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4000 гривень, які остання переказала на банківську карту за номером НОМЕР_3 . (ЄО №5598 від 18.02.2025).

Надалі, в ході досудового розслідування здійснено допит ОСОБА_5 , в якості потерпілого та встановлено, що з акаунту Телеграмм її колеги по роботі на ім`я ОСОБА_6 , написали потерпілій щодо прохання надіслати « ОСОБА_6 » грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 . Так, потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі «4000» гривень з власної банківської картки. На наступний день 23.07.2024 зателефонувавши ОСОБА_6 , остання дізналась, що її акаунт був зламаним невідомими особами, та грошові кошти вона перерахувала шахраям.

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених/посадових осіб АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , підготувати на паперових чи електронних носіях, документи з інформацією (за можливості направити підготовлені документи для їх вилучення до одного з територіальних відділень АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» розташованих у місті Одеса) та надати можливість здійснити їх вилучення слідчими ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліци в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому Св ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

-інформації щодо власника/власників банківських рахунків/карток АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № « НОМЕР_4 » з наданням копій наявних документів, що посвідчують його/їх особу, копій договорів про відкриття банківських рахунків, а також інформацію щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) по вказаним рахункам, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками/картками, (інформація щодо транзакцій та відео та фотофіксація необхідна за період часу з 22.07.2024 по момент фактичного виконання ухвали суду).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1