Провадження № 1-кс/712/6477/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000204 від 08.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 08.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 06.08.2024 о 14 год 31 хв невстановлена особа під приводом продажу електровелосипеду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 500 грн, що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній, будучи введеним в оману, відправив з картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , при цьому умови купівлі та продажу товару здійснювались під час розмови по телефону НОМЕР_3 , який зазначався на сайті.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_4 ,відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год 00 хв 01.03.2024 року по 23 год. 59 хв. 04.11.2024 року до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, дані відомості не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді відповідні документи.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.03.2024 до 04.11.2024, у той час як кримінальне правопорушення вчинено 06.08.2024. Водночас жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації про банківський рахунок до моменту вчинення кримінального правопорушення клопотання не містить. З огляду на вказане слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу щодо отримання речей і документів за період з 00 годин 00 хвилин 06.08.2024 до 23 години 59 хвилин 04.11.2024 року.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи :

-щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період з 00 години 00 хвилин 06.08.2024 до 23 години 59 хвилин 04.11.2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів з розшифруванням; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів, (із зазначенням фактичного місця розташування банкомату) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 06.08.2024 до 23 години 59 хвилин 04.11.2024;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 годин 00 хвилин 06.08.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.11.2024;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 годин 00 хвилин 06.08.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.11.2024;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо власника картки № НОМЕР_4 .

Виконання даної постанови покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1