Провадження № 1-кс/734/210/25 Справа № 734/1340/25
У х в а л а

іменем України

24 березня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 (с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування був встановлений факт збуту наркотичних засобів підозрюваній ОСОБА_4 невстановленою особою, за допомогою поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мав місце 24.01.2025 в м. Житомир Житомирської області.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які маються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: здійснення за допомогою сервісу переказів, оплати, розрахунки зняття грошових коштів за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пересилання відправлення №7396; розкрити повні реквізити банківської картки/рахунку отримувача, його анкетні дані, а також точний час трансакції з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці отримувача грошових коштів за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пересилання відправлення №7396, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використ ані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просив розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 000107 слідчим СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які маються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: здійснення за допомогою сервісу переказів, оплати, розрахунки зняття грошових коштів за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пересилання відправлення №7396; розкрити повні реквізити банківської картки/рахунку отримувача, його анкетні дані, а також точний час трансакції з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці отримувача грошових коштів за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пересилання відправлення №7396, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16