Провадження № 1-кс/761/9000/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2, -

в с т а н о в и в :

У березні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2.

Виконання вказаного запиту відповідно до ст.ст. 554,558 та 568 КПК України доручено Слідчому управлінню Головного управління Національної поліції України.

З матеріалів запиту вбачається, що розслідування випливає із скарг, поданих проти цифрової платформи ІНФОРМАЦІЯ_6, яка розташована на Мальті, та кількох людей, з невідомими адресами, професійно пов?язаних із вказаною платформою. ІНФОРМАЦІЯ_5, компанія, яка зареєстрована на Мальті, яка діє через платформу, що працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій між обмінними пунктами, що пропонується через інтернет додаток, за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 обіцяючи стабільний щоденний прибуток на основі внесеного інвестором капіталу.

Скарги, подані потерпілими сторонами, дозволяють приписувати цій злочинній організації створення цифрової інвестиційної платформи криптовалют, яка пропонувала високі відсотки прибутків, щоб залучати інвесторів, створені шляхом здійснення фінансових операцій з криптоактивами, для якого вони нібито мали комп?ютерну технологію, здатну приносити прибуток для інвесторів з низким ризиком. Ця платформа також пропонувала прибуток через маркетингову реферальну систему, яка складалася за пірамідною схемою, яка виплачувала значні винагороди існуючим інвесторам за залучення нових інвесторів, до вищезгаданої платформи. Однак, з 9 жовтня 2020р. ОСОБА_4 призупинив роботу та заблокував зняття коштів і виплат прибутку інвесторів, залишивши їх без доступу до своїх коштів.

В якості першочергових слідчих дій, було проведено процедури, спрямовані на перевірку існування обвинуваченої компанії та фізичних осіб, для цього аналізуються пропоновані операції, та їхні умови, на основі Інформації наданої скаржниками та позивачами, а також тієї інформації, яку можна отримати з баз даних державних реєстрів та баз даних поліції, з метою встановлення наявності ознак можливого шахрайства. Також встановлюються можливі потерпілі та суми вкладених коштів. Крім того, було проаналізовано роботу веб-сторінки ОСОБА_4 , і було виявлено, що його ІР-адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_3 і пов?язана обліковим записом користувача ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім?я ОСОБА_5 . Перші докази існування цього сайту з?являються від 31 травня 2020р. На цю дату, сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігає скріншот, на якому можна побачити компанію, яка визначена як «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки ОСОБА_6 , були встановлені кількісні зв?язки з Україною. При цьому, спосіб оплати, пов`язаний з користувачем облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 є кредитна картка MASTERCARD з номером № НОМЕР_1 і терміном дії 07/2029 на ім`я ОСОБА_7 . Після вжиття заходів, було встановлено, що зазначена кредитна картка прив`язана до банківського рахунку, який належить українській фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володілець картки є ОСОБА_8 , що свідчить про його причетність до бізнес-моделі ІНФОРМАЦІЯ_6, яка не відповідає реальному бізнесу, а є фіктивним.

У зв`язку із викладеним компетентні органи Королівства Іспанія, звернулися до уповноважених органів України про індентифікування всіх банківських рахунків, якими володіє ОСОБА_8 , за період часу з 01 січня 2019р. по теперішній час, а також отримання руху грошових коштів по банківським рахункам.

Слідством встановлено, що відповідно до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних правових підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять інформаціюпо банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та картковому рахунку № НОМЕР_1 ., за період часу з 01 січня 2019р. по 07 квітня 2025р., а саме:

-копії договорів про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація, а також ідентифікація будь-яких інших банківських продуктів, яким володіє цей самий власник у своїй юрисдикції;

-відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам та картковому рахунку із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

-копії документів щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на вищевказані банківські та картковий рахунки;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

-копії фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку;

-копії аудіозаписів, що є в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;

-відомості про ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;

-відомості щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет-канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої кредитної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані);

-відомості щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;

-відомості щодо персональних та контактних даних власника банківських та карткового рахунків, способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, якщо так - вказати дату блокування.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: