Справа № 385/157/25
Провадження № 1-кс/385/38/25
У Х В А Л А

слідчого судді

05.02.2025 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника відділу дізнання СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000007, від 27.01.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ЮНЕКС БАНК " Україна, 03040, місто Київ, вул. Васильківська, будинок 14 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000007, від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2025 року ОСОБА_6 перебуваючи в с. Бандурово Голованівського району, Кіровоградської області, у соціальній мережі "Фейсбук" у групі " Гайворон оголошення " знайшов оголошення про продаж селітри , після чого зв`язавшись по телефону з продавцем зі свого номеру НОМЕР_1 по номеру який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , домовився про купівлю селітри у кількості 9 мішків по 50 кг. з попередньою повною оплатою коштів, після чого цього ж дня ОСОБА_6 перерахував власні кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9900 гривень, внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав, що на даний час він проживає в м. Києві та 22.01.2025 року приїхав до його батьків у гості. У його батьків є земельна ділянка, яку необхідно підживити добривом перед посівом. Тому потерпілий в мережі Інтернет, а саме у соціальній мережі «Фейсбук», знайшов оголошення про продаж селітри, а саме зателефонував на номер, який був в оголошенні НОМЕР_2 та о 15.25 год. домовився про купівлю селітри у кількості 9 мішків по 50 кг. Продавець сказав, що доставить селітру куди потрібно, але необхідно здійснити перед тим повну оплату в сумі 9900 гривень. Із вище вказаного номера через SMS-повідомлення, продавець надіслав потерпілому номер банківської карти № НОМЕР_4 , та потерпілий перерахував кошти в сумі 9900 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого, потерпілий зателефонував і сказав, що він перерахував кошти на що йому продавець сказав очікувати та через пів години прибуде товар. Але пройшла година часу та ніхто товар не привіз, а телефон був недоступний. Дана подія мала місце 26.01.2025 року, кошти були перераховані о 15.30 год. Потерпілий зрозумів, що його ввели в оману невідомі особи та заволоділи грошовими коштами, які йому належали.

В ході допиту потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження копію платіжної інструкції АТ « ОТП Банк » з переказом коштів, скрин-шот текстового повідомлення з номером продавця НОМЕР_2 , в якому зазначено номер карти на який було здійснено переказ коштів, скрин-шот оголошення, яке він знайшов в соціальній мережі «Фейсбук».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по карткового рахунку № НОМЕР_4 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

2.Документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

3. Документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , про надходження та зняття коштів з 25.01.2025 по 29.01.2025, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 .

4. фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 25.01.2025 по 29.01.2025.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - Акціонерного товариства " ЮНЕКС БАНК " Україна,03040, місто Київ, вул. Васильківська, будинок 14 .

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням Акціонерного товариства " ЮНЕКС БАНК " в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ " ЮНЕКС БАНК ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.01.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000007). До групи дізнавачів входять ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , до групи прокурорів, зокрема ОСОБА_4 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ " ЮНЕКС БАНК ", дізнавач покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ " ЮНЕКС БАНК " встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ " ЮНЕКС БАНК ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ЮНЕКС БАНК " Україна, 03040, місто Київ, вул. Васильківська, будинок 14 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

2.документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

3.документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , про надходження та зняття коштів у період з 25.01.2025 по 29.01.2025, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 25.01.2025 по 29.01.2025,

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 05.02.2025