Провадження № 1-кс/686/954/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000491,

встановив:

Представника заявника - адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, який був накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27 грудня 2024 року у кримінальному провадженні №0000491 на грошові кошти - 36 купюр номіналом по сто доларів США та 12 купюр номіналом по тисяча гривень.

У обґрунтування поданого клопотання зазначив, що клопотання про арешт грошових коштів, які були тимчасово вилучені у ОСОБА_4 06.11.2024 року в ході проведення обшуку у домоволодінні, що по АДРЕСА_1 заявлено прокурором з надуманих підстав та необґрунтовано накладено судом.

27 грудня 2024 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було накладено арешт на грошові кошти.

Прокурор у судове засідання не з`явився на адресу суду направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності та в якій зазначив, що заперечує щодо задоволення даного клопотання, оскільки зазначене в клопотанні майно має значення речового доказу та містить сліди вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню із наступних підстав.

16.09.2023 за ч. 4 ст. 190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за № 0000491 та № 0000492, які відповідно до постанови прокурора від 18.09.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження із № 0000491 так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними особами.

Крім цього, 17.10.2024 за ч. 2 ст. 190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за № 0001417 та № 0001418, які відповідно до постанови прокурора від 18.10.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження із № 0000491 так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними особами. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення свідчить про те, що група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її мати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему особистого незаконного збагачення через вчинення шахрайських дій, яка полягає в заволодінні грошовими коштами потерпілих під виглядом надання інтимних послуг.

Так, 14.09.2023 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_1 .

Зі змісту заяви встановлено, що 31.12.2022 в мережі Інтернет на веб ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_10», ОСОБА_9 знайшов оголошення про надання масажних та інтимних послуг (посилання станом на 14.09.2023 не активне).

Зв`язок із менеджером за вказаними послугами здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. З`ясувавши у телефонній розмові із менеджером всі обставини надання послуг, заявник погодився на попередню часткову оплату за послуги у сумі 1500 грн., які у подальшому перерахував із особистої банківської картки на надану менеджером банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_3 . Після чого в той самий день, через декілька хвилин до ОСОБА_9 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась як виконавець замолених ним послуг. В ході розмови невідома повідомила, що потрібно здійснити решту оплати на ту саму банківську картку в сумі 1500 грн., на що останній погодився. Після цього переказу грошових коштів менеджер і виконавець послуг ігнорують будь-які шляхи зв`язку, замовлені послуги не надали та грошові кошти не повернули, тим самим шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 3000 грн.

Крім цього встановлено, що жертвою аналогічних шахрайських дій став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який також замовляв вищезазначені послуги за допомогою Інтернет платформи «ІНФОРМАЦІЯ_11» та перераховував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , власником якої являється ОСОБА_5 .

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 26.09.2024, близько 14 год. 40 хв., невідомі чоловік та жінка під приводом надання послуг з еротичного массажу, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_7 двома платежами, а саме 2000 та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 04.10.2024, близько 19 год. 17 хв., невідомі чоловік та жінка під приводом надання послуг з еротичного массажу, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_7 двома платіжками, а саме 2000 та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн..

В ході проведення досудового розслідування неодноразово надавався дозвіл Хмельницьким апеляційним судом на проведення відносно вищевказаних осіб слідчих дій передбачених Главою 21 КПК України.

За результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій отримано докази, які свідчать про вчинення вищевказаних та інших кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які об`єднались в злочинне угрупування для спільного вчинення шахрайських дій, попередньо розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_5 займається розміщенням оголошень про надання інтимних послуг на інтернет сайтах, після чого виступає в ролі так званого «адміністратора» та безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими) запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. Надалі вступає ОСОБА_6 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта» запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів. Грошові кошти переказуються лише на вказані фігурантами провадження банківські картки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є матір`ю ОСОБА_6 , та яка обізнана про злочини доньки та зятя.

Разом з вищевказаними особами, до вчинення правопорушень причетний і ОСОБА_7 , який як і ОСОБА_5 , з метою введення потерпілих в оману, виступає в ролі так званого «адміністратора» та безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими) запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. ОСОБА_7 залучив до вчинення вказаних злочинів свою дружину ОСОБА_8 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта» запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів.

06.11.2024, в період часу з 07 год. 30 хв. по 09 год. 00 хв., у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , під час якого виявлено і вилучено речі, а саме: мобільний телефон марки «Redmi 8» НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_10 ; грошові кошти, купюри номіналом сто доларів США (загальна кількість 36 штук), з наступники серійними номерами: PE20826631C; LB46909857W; LB01074565J; PF53966684H; LF11550335L; PF73810871P; PF73810869P; PF73810870P; PF27494198P HE43312933A; PB85733112M; FF65019297A; DB02000654A; FG19842807A; PG71408243B; HA97131753A; KB65256392E; KE13584130B; PL67171407A; PB36534282K; MB07276523M; PB66301823B; PF75089986P; PD90207450C; KB78491367G; HD13368788B; KB88252593M; HL03513034E; HL50361380F; HL50361385F; KB89503571N; HB35168256R; KF07470569B; PE20826634C; MD87937775A; PK17942355H; грошові кошти, купюри номіналом тисяча гривень (загальна кількість 12 штук), з наступники серійними номерами: АС9291064; АС1803052; АС9291077; АС9291078; АС9291065; АС9291074; АС9291063; АС1803916; АС9291079; АС1803928; АС9291062; АС1803926; мобільний телефон марки «S-TELL» IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 ; картку тримач з номером мобільного телефону НОМЕР_13 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_14 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Xiаomi», помаранчевого кольору, інші дані відсутні так як телефон на момент обшуку був вимкнений та не піддавався включенню; мобільний телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_16 .

Згідно матеріалів кримінального провадження, в тому числі протоколу огляду інформації отриманої в АТ «Універсал Банк» від 04.07.2024 вбачається, що на рахунок ОСОБА_4 надходять грошові кошти внаслідок вчинення саме шахрайських дій.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти отриманняі в результаті здійснення протиправної діяльності учасниками злочинної групи, внаслідок шахрайських дій.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27 грудня 2024 року, з-поміж іншого, було накладено арешт грошові кошти - 36 купюр номіналом по сто доларів США (серії та номера: РЕ20826631С; LB46909857W; LB01074565J; PF53966684H; LF11550335L; PF73810871P; PF73810869P; PF73810870P; PF27494198P; НЕ43312933А; РВ85733112М; FF65019297A; DB02000654A; FG19842807A; PG71408243В; НА97131753А; КВ65256392Е; КЕ13584130В; PL67171407A; РВ36534282К; МВ07276523М; РВ66301823В; PF75089986P; PD90207450C; K378491367G; HD13368788B; КВ88252593М; HL03513034E; HL50361380F; HL50361385F; KB89503571N; HB35168256R; KF07470569B; РЕ20826634С; MD87937775A; РК17942355Н) та 12 купюр номіналом тисяча гривень (серії та номера: АС9291064; АС1803052; АС9291077; АС9291078; АС9291065; АС9291074; АС9291063; АС1803916; АС9291079; АСІ 803928; АС9291062; АС 1803926) з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування ним, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Правовою підставою для накладення арешту на грошові кошти стала необхідність їх збереження як речових доказів та запобігання можливості подальшого відчуження, розпорядження та користування та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, відчуження.

На теперішній час потреба у арешті вказаного майна та мета, у зв`язку із якою було накладено арешт (забезпечення збереження речових доказів) не відпала, оскільки провадження у справі не закінчено, проводиться досудове розслідування.

Відносно вилучених грошових коштів відповідно до ст.ст. 96-1, 96-2 КК України та ч. 4 ст. 170 КПК України може бути застосована спеціальна конфіскація, оскільки кошти здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, потреба у арешті вказаного майна, а також мета, у зв`язку із якою було накладено арешт (забезпечення збереження речових доказів) не відпала, оскільки провадження у справі не закінчено та усі слідчі дії у межах кримінального провадження не проведені, а тому підстави для задоволення заявленого клопотання відсутні, оскільки може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження.

За увказаних обставин тимчасове втручання у право власності, яке прямо передбаченого КПК України, не суперечить змісту ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки переслідує легітимну мету у суспільних інтересах розгляду кримінального провадження.

За таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання представника заявника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні 0000491 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя