Справа № 466/13/25
Провадження № 1-кс/466/47/25
У Х В А Л А

03 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001775 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

03 січня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001775 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001775 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, котра 23.12.2024 близько 16:00 год. перетелефонувавши з невідомого номеру телефону, під приводом отримання допомоги, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами з банківською карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 170,000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 23.12.2024, приблизно о 16:00 год., у час коли останній перебував на робочу місці, по АДРЕСА_1 , на його мобільний телефон марки «Samsung A035» із номером мобільного телефону « НОМЕР_1 » на дисплеї телефону з`явилась реклама із змістом "1000 грн від ОСОБА_7 " із наданням інструкцій, щодо отримання коштів. Після чого останній перейшов за посиланням вказаної реклами, тобто нажав на клавішу «Надати інструкцію», приблизно через 10-15 хв., на його мобільний номер телефону надійшов вхідний виклик із невідомого номера, піднявши слухавку ОСОБА_8 почув чоловічий голос, який повідомив, що надавав заявку щодо отримання коштів та для того, що їх отримати необхідно встановити додаток «Телеграм». Після чого, останній встановив «Телеграм» з ОСОБА_9 . Передзвонивши на вказаний номер чоловічий голос почав надавати інструкції, куди переходити та які дії виконувати. Виконуючи інструкцію, невідомої особи, останій заходив у налаштування та їх змінював за вказівкою, окремо заходив у різні додатки телефонів та виконував усе, що вказував невідомий чоловік. Це усе тривало 5 хвилин. Виконавши усі інструкції, останній сказав ОСОБА_6 увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перевірки грошових коштів. Після входу у додаток, зауважив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закрився. В подальшому розмова обірвалась та мобільний телефон виключився після чого телефон було скинуто до заводських налаштувань. Після чого зрозумів, що став жертвою шахраїв та побіг до банкомату неподалік, однак запхавши картку у банкомат, вибило помилку та, що операцію технічного виконати неможливо. В подальшому зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свої рахунки.

В подальшому виявив списання грошових коштів з власного банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Загальна сума завданих збитків становить близько 247,000 грн.

Більше з даного приводу нічого повідомити не може.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 по час дії ухвали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування просить суд надати доступ до вищезазначеної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 03.01.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 по час дії ухвали та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 по дату виконання вказаної ухвали;

- історія авторизації по банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 20.12.2024 по час дії ухвали.

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаному банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1