Справа № 589/5139/24
Провадження № 1-кс/589/1506/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001320 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2024 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернулась до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме до:

- юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_1 ;

-детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальної технічної інформації щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00 год. 01 хв. 27.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 27.10.2024 по дату виконання ухвали;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 27.10.2024 по дату виконання ухвали з повним розшифруванням операцій списання з рахунків та/або зарахування на вказаному рахунку із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб- прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків України. контактні дані; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код за ЄРДПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- інформації щодо способу авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, MAC-адреси та IP-адреси, логіни, абонентські номери, які використовувались для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001320 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання по суті за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 листопада 2024 року, вбачається, що:

- номер кримінального провадження - 0001320;

- дата реєстрації провадження -29.10.2024;

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 29.10.2024;

- заявник або потерпілий ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР 29.10.2024;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.4;

- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.3)

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 28.10.2024 у період з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та у подальшому з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із застосуванням інформаційних технологій під приводом зміни даних карт, шляхом довіри заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та карки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , виданих на ім`я останньої, в сумі 23994 грн 04 коп. з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 37000 грн на загальну суму 60994,04 грн. (вішинг)

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 28.10.2024 близько 17 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілої зателефонував номер мобільного НОМЕР_2 , який чоловічим голосом, близько 30 років почав казати, що він являється співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що йому необхідно обновити її дані по банку.

Для оновлення потерпілу нібито записали на прийом до банку та для того, щоб підтвердити, необхідно набрати комбінацію *21* на номер телефону НОМЕР_2 . Коли потерпіла ввела вказаний номер, то на екрані телефону було написано «Водафон-переадресація дзвінків». Після зазначеної комбінації їй зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , але який точно не вказала, попрохав її розмовляти в застосунку «Вайбер» та зателефонував з вказаного застосунку для зміни даних почав прохати назвати йому номер картки банку та CVV-код, який і повідомила, після чого потерпілій надійшло повідомлення на телефон, зміст якого остання повідомила чоловіку. Після чого, почали надходити повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було написано пароль входу, проте в той час вона не звернула уваги на це. Аналогічним способом невстановлена особа чоловічої статі, в телефонній розмові з потерпілою, дізналась реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після завершення розмови стала заходити в ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте зайти не змогла і стала телефонувати на гарячу лінію НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де при розмові з співробітником повідомили, що це були шахраї і банківську картку було заблоковано.

Таким чином, у потерпілої знято з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 та картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_6 , видані на ім`я останньої в сумі 23999 грн з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 37000 грн, на загальну суму 60994 грн 04 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_10 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001320 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_1 ;

-детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальної технічної інформації щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00 год. 01 хв. 27 жовтня 2024 року по 23 год. 59 хв. 04 листопада 2024 року, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 27 жовтня 2024 року по 23 год. 59 хв. 04 листопада 2024 року;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 27 жовтня 2024 року по 23 год. 59 хв. 04 листопада 2024 року з повним розшифруванням операцій списання з рахунків та/або зарахування на вказаному рахунку із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб- прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків України. контактні дані; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код за ЄРДПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- інформації щодо способу авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, MAC-адреси та IP-адреси, логіни, абонентські номери, які використовувались для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 05 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1