Справа № 373/914/25
Номер провадження 1-кс/373/112/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 квітня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000156 від 26.03.2025 за ч.4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

16.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчого, в якому старший слідчий СВ Бориспільського РУП просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 09:00 23.03.2025 по 13:00 25.03.2025.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним за дорученням керівника органу досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 185 КК України. Відомості до ЄРДР були внесені 26.03.2025 на підставі заяви потерпілої ОСОБА_5 про те, що 23.03.2025 невідома особа в період дії воєнного стану викрала у неї банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), з якої зняла грошові кошти в сумі 7153,38 грн.

Підчас допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 25.03.2025 близько 11:00 год вона виявила відсутність у гаманці її банківської картки № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ) та через мобільний додаток з`ясувала, що невідомою особою здійснено ряд покупок з використанням її картки на суму 7153,38 грн.

Слідчий вказав, що отримання доступу до інформації, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ),що належить ОСОБА_5 , у період з 09:00 год 23.03.2025 по 13:00 год 25.03.2025 йому необхідно для встановлення важливих обставин, оскільки запитувана інформація у сукупності з іншими даними може бути доказом вчинення кримінального правопорушення та не може бути отримана іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що оперативним шляхом встановлено особу, яка здійснювала покупки у різних магазинах та на АЗС саме у тій сумі та у той час, які вказані у виписці по картковому рахунку, яку надала слідству потерпіла.

Володілець інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття усної заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.03.2025, що відібрана слідчим у ОСОБА_5 , про те, що 25.03.2025 вона виявила відсутність банківської картки та, що в період часу з 23.03.2025 о 10:21 год. по 25.03.2025 о 11:30 год. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 були зняті грошові кошти при здійсненні розрахунку в продуктових магазинах та АЗС, які вона не здійснювала, на суму, приблизно 7200,00 грн; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.03.2025, з якого вбачається, що у неї викрали банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) та було знято 7153,38 грн. Відсутність картки потерпіла помітила лише 25.03.2025; копією виписки за смарт-рахунком НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_2 з 21.03.2025 26.03.2025, з якої вбачається, що у вказаний потерпілою час 16-ма транзакціями було списано 7153,38 грн.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою та другою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що мало місце правопорушення і у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання інформації за рахунком НОМЕР_2 , відкритому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , оскільки саме з цього рахунку були списані (викрадені) грошові кошти в загальній сумі 7153,38 грн у період, який повідомила потерпіла.

Запитувані в клопотанні документи та інформація можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, викривати спосіб та місце вчинення протиправних дій. Отримати в інший спосіб офіційну інформацію з банку у слідчого немає можливості.

Отже, слідчим доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотанняпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 на тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація про власника рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по цьому рахунку за період часу з 09:00 год. 23.03.2025 по 13:00 год. 25.03.2025.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 20 червня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1