Справа № 296/1025/25
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 09.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 29.01.2025 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- оригіналів матеріалів кредитної справи по договору №987/2022/ЖОД-МСБ від 26.05.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатків до договору, додаткових договорів (угод), графіків повернення коштів, тарифів, договорів поруки, документів щодо заставного майна;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та які були відкриті на обслуговування кредитного договору № 987/2022/ЖОД-МСБ від 26.05.2022, у період часу з 15.05.2022 по час надання інформації. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи. Строк дії ухвали встановити 30 днів.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 09.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

1.3. Зазначається, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 987/2022/ЖОД-МСБ від 26.05.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 37 125 259,29 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

1.4. Посилаючись на те, що запитувані відомості, що містять банківську таємницю перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину та володіють інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування; крім того відомості, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять запитувану інформацію.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. 0000035 про розгляд клопотання не повідомлялось, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 09.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

4.2. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та одночасно кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства, виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами Банку під виглядом необхідності в отриманні очолюваним нею підприємством кредиту.

4.3. 26.05.2022 директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні Житомирської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , не маючи насправді наміру виконання узятих на себе зобов`язань у повному обсязі, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Банку, виступаючи у якості «Позичальника», уклала з Банком договір № 987/2022/ЖОД-МСБ про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.4. У той же день, ОСОБА_5 , виступаючи в якості поручителя, за для досягнення своєї кінцевої мети - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, підписала Договір поруки № 987/2022/ЖОД-МСБ -П.

4.5. Згідно п. 1 Договору про приєднання Позичальнику встановлюється ліміт кредитної лінії в розмірі 39 000 000 грн. Пунктом 2 Договору про приєднання визначено, що кредитна лінія відкривається з 26.05.2022 по 25.11.2022 (включно). Пунктом 4 Договору про приєднання визначено цільове використання кредитних коштів: поповнення обігових коштів.

4.6. На пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну графіку погашення кредиту та строку дії кредитного договору між Банком та Позичальником було укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 987/2022/ЖОД-МСБ від 29.12.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій сторони змінили графік погашення кредиту та строк дії кредитного договору по 26.05.2023 (включно).

4.7. 27.05.2022 на виконання умов Договору про приєднання Банком перераховано на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN № НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитні кошти в сумі 39 000 000 грн. Частина отриманих кредитних коштів відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були використані наступним чином:

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОУ НОМЕР_7 ) в сумі 10 733 922,7 грн.;

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в сумі 892 700,00 грн.;

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 3 980 130,36 грн.;

- 30.05.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 4 955 066,71 грн.;

- 31.05.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в сумі 1 254 000,00 грн.;

- 31.05.2024 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в сумі 2 757 016,50 грн.;

- 01.06.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 4 012 940,40 грн.;

- 03.06.2022 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 5 456 244 грн., що підтверджується відповідною випискою особового рахунку.

4.8. В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами Банку та держави, залучила до злочинної схеми керівників та засновників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, через рахунки яких конвертував отримані в якості позики кошти у готівку та в подальшому розподілив між учасниками злочинної групи, таким чином вчинила дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом.

4.9. Відповідно до регістрів бухгалтерського обліку станом на 17.10.2024 заборгованість TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 987/2022/ЖОД-МСБ становить 37 125 259,29 грн. Отже, отримавши таким чином грошові кошти директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, розпорядилися ними на власний розсуд, кредитні кошти Банку не повернула, чим завдали матеріальної шкоди Банку у розмірі 37 125 259,29 грн. 29 коп.

4.10. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що оригінали матеріалів кредитної справи по договору № 987/2022/ЖОД-МСБ від 26.05.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатків до договору, додаткових договорів (угод), графіків повернення коштів, тарифів, договорів поруки, документів щодо заставного майна; інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000035; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів неможливо.

4.3. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000035 - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- оригіналів матеріалів кредитної справи по договору №987/2022/ЖОД-МСБ від 26.05.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатків до договору, додаткових договорів (угод), графіків повернення коштів, тарифів, договорів поруки, документів щодо заставного майна;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та які були відкриті на обслуговування кредитного договору № 987/2022/ЖОД-МСБ від 26.05.2022, у період часу з 15.05.2022 по час надання інформації.

3. Встановити строк дії ухвали протягом 30 днів з дня її постановлення.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13