Провадження № 1-кс/686/521/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002900 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 16.08.2023 близько 19:16 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 та представившись працівником служби " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом активації функції отримання коштів від юридичних осіб в якості оплати за товар, створила кредитну банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнавшись дані зазначеної картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 9495 гривень, належних ОСОБА_5 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

19.08.2023 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002900.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду вилученої інформації було встановлено що, з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_4 було здійснено 3 транзакції на загальну суму 9505 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № IBANUA3993111.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 23.08.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття по банківського/карткового рахунку НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 23.08.2023;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських/карткових рахунках, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 23.08.2023;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 23.08.2023;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 15.08.2023 по 00:00 год. 23.08.2023;

інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського/карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала діє по 12 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1