САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3901/24
Провадження №1-кс/726/274/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000142 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , щодо надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000142 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 КК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що група осіб здійснює ввезення на митну територію України транспортних засобів у зоні діяльності Чернівецької та Львівської митниць шляхом надання завідомо неправдивих декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій, а в подальшому реалізовують вказані автомобілі за ринковими цінами або здійснюють їх розбір на запчастини з подальшою їх реалізацією.

При цьому до вказаної групи входять особи, які безпосередньо здійснюють підбір в країнах ЄС та придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), організовують їх транспортування на спеціально обладнаних вантажних транспортних засобах до України, подають митним органам недостовірні документи щодо ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги на фіктивні благодійні фонди. Інші особи на території України, в тому числі Чернівецької області, здійснюють реалізацію транспортних засобів або їх розбір на запчастини та продаж.

Зокрема, розбирання вказаних транспортних засобів по запчастинам та їх продаж здійснює ОСОБА_6 та інші на даний час невставлені особи, на авторозборці, розташованій на території земельної ділянки: :36:003:1188, що за адресою: АДРЕСА_1

Водночас встановлено, що розібрані транспортні засоби та запчастини збуваються за допомогою мережі Інтернет, а саме в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook» за наступними посиланнями:

- ІНФОРМАЦІЯ_1/;

- ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :36:003:1188, за адресою: місто Чернівці, АДРЕСА_1, де здійснюється зберігання та розбирання ввезених на територію України, в тому числі у якості гуманітарної допомоги, транспортних засобів, належить ОСОБА_7 .

На даний момент є достатні підстави вважати, що в вказаних будівлях та на території зберігають, приховують предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, з метою проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку у будівлях та на території, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :36:003:1188, за адресою: місто Чернівці, АДРЕСА_1, де здійснюється діяльність щодо зберігання та розбирання транспортних засобів, зберігання розібраних запчастин до транспортних засобів, з метою виявлення та вилучення документів щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, документів листування з благодійними фондами щодо ввезення транспортних засобів, речей та предметів, що вказують та підтверджують незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, мобільних телефонів, комп?ютерної техніки, носіїв інформації, відео з камер зовнішнього та внутрішньо спостереження, відеореєстраторів, флеш-накопичувачів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана з вчиненням кримінальних правопорушень, транспортних засобів, ввезених у якості гуманітарної допомоги, інших транспортних засобів, автозапчастин, на які відсутні документи щодо їх походження.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись на земельній ділянці з кадастровим номером: :36:003:1188, за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить - ОСОБА_7 .

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 107, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будівлях та на території, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: :36:003:1188, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , де здійснюється діяльність щодо зберігання та розбирання транспортних засобів, зберігання розібраних запчастин до транспортних засобів, з метою виявлення та вилучення документів щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, документів листування з благодійними фондами щодо ввезення транспортних засобів, речей та предметів, що вказують та підтверджують незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, мобільних телефонів, комп?ютерної техніки, носіїв інформації, відео з камер зовнішнього та внутрішньо спостереження, відеореєстраторів, флеш-накопичувачів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана з вчиненням кримінальних правопорушень, транспортних засобів, ввезених у якості гуманітарної допомоги, інших транспортних засобів, автозапчастин, на які відсутні документи щодо їх походження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання дозволу на обшук набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1