Справа № 592/5157/25
Провадження № 1-кп/592/466/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м.Суми у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0001257 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до суду з клопотання про закриття кримінального провадження №0001257 від 20.09.2021 року, яке обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001257 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2021 року близько 14год. невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 51000грн. Органом досудового розслідування вжито достатньо заходів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які могли бути причетні до нього. Зокрема, під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , надано доручення про проведення слідчих дій в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення відомостей про те, кому належать банківські рахунки та хто є отримувачем грошових коштів. Отримані ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «ВФ Україна», АТ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк». 17.06.2022 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження. 05.09.2022 року скасовано постанову дізнавача про закриття кримінального провадження. 20.03.2025 року до сектору дізнання від потерпілої ОСОБА_4 надійшла заява, в якій вона не заперечує проти закриття кримінального провадження. Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло 03 роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років. Згідно пункту 3-1 частини 1 статті 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Просить суд кримінальне провадження №0001257 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, закрити у зв`язку з тим, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчився строк давності.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання про закриття кримінального провадження.

В судове засідання потерпіла ОСОБА_4 не з`явилася, в заяві повідомила, що не заперечує проти закриття кримінального провадження.

Суд, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов такого висновку:

Суд встановив, що 20.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом того, що 18.09.2021 року близько 14год. невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 51000грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, є кримінальним проступком.

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України в разі вчинення кримінального проступку, за яке передбачене покарання у виді обмеження волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Пунктом 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

За змістом абз. 4 ч. 4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Законність, відповідно ч. 2 ст.9 КПК України, полягає в тому, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Публічність, згідно з ст.25 КПК України, передбачає, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим усіх зібраних та перевірених доказів.

На стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001257 була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка надала відомості щодо зняття коштів з її рахунку на суму 51000грн. і заволодіння цими коштами невстановленою особою шляхом обману.

За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 19.10.2021 року був наданий тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна». За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 13.10.2021 року був наданий тимчасовий доступ до документів АТ «Укргазбанк» щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 . За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 08.10.2021 року був наданий тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів в АТ КБ «ПриватБанк» по рахунку ОСОБА_4 , роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, роздруківки смс-повідомлень.

Ухвали слідчих суддів про надання тимчасового доступу до документів не були звернуті до виконання, не були отримані документи від ПрАТ «ВФ Україна», АТ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк» на виконання ухвал слідчих суддів.

Постановою від 17.06.2022 року дізнавача СД Сумського РУП ОСОБА_5 було закрито кримінальне провадження №0001257 за відсутності в діянні складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою від 05.09.2022 року прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 постанова про закриття кримінального провадження від 17.06.2022 року була скасована як незаконна у зв`язку з неповним проведенням досудового розслідування.

Проте, як вбачається з матеріалів досудового розслідування цього кримінального провадження, після скасування 05.09.2022 року прокурором постанови про закриття кримінального провадження жодні процесуальні та слідчі дії дізнавачем не здійснювались. Прокурором у кримінальному провадженні №0001257 вказівки не надавались.

У матеріалах досудового розслідування міститься заява ОСОБА_4 , в якій вона не заперечує проти закриття кримінального провадження №0001257 від 20.09.2021 року, де вона є потерпілою. Водночас, суд не бере до увагу цю заяву, оскільки кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, не є кримінальним провадженням у формі приватного обвинуваченого, яке може бути розпочате лише за заявою потерпілої особи. Наявність цієї заяви не звільняє дізнавача від обов`язку провести досудове розслідування належним чином відповідно до вимог КПК України.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що у кримінальному провадженні №0001257 від 20.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України, досудове розслідування проводилось неналежним чином, дізнавач не здійснив належних заходів по збиранню та дослідженню доказів в порядку, визначеному статтями 91-94 КПК України, слідчі дії не вчинялись.

З огляду на викладене, суд вважає закриття кримінального провадження №0001257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, передчасним, відтак матеріали кримінального провадження слід повернути прокурору.

Керуючись статтями 2, 9, 25, 284 КПК України, суд,

постановив:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0001257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, залишити без задоволення.

Матеріали кримінального провадження № 0001257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, повернути прокурору Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 .

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1