Єдиний унікальний № 371/356/25
Номер провадження № 1-кс/371/126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"26" березня 2025 р. м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000040 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.01.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 ст.ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше засудженим, 04.12.2024 року, Миронівським районним судом Київської області за ч. 1 ст. 309 КК України, до покарання у виді штрафу 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 20400 гривень, в період відбуття покарання, на шлях виправлення та перевиховання не став, належних висновків не зробив, та знову підозрюється у вчиненні нових умисних злочинах, у сфері обігу наркотичних засобів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений час, придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено-канабіс, та зберігав за місцем свого проживання, по АДРЕСА_1 з метою збуту.

В подальшому, для повної реалізації свого злочинного умислу на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що придбаний ним канабіс, являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено, діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку, керуючись корисливим мотивом, 07.02.2025, о 12:15 год, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичного засобу канабіс, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості перетину вул. Грушевського та вул. Наукова, міста Миронівка Обухівського району Київської області, незаконно збув залегендованій особі ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, за кошти в сумі 300 гривень, паперовий згорток з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору.

За результатами досудового розслідування, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено канабіс. Маса канабісу становить 0,76г.

Окрім цього ОСОБА_6 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс, за невстановлених слідством обставин та у невстановлений час, придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, який зберігав за місцем свого проживання, по АДРЕСА_1 з метою повторного збуту.

В подальшому, для повної реалізації свого злочинного умислу на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що придбаний ним канабіс, являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено, діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку, керуючись корисливим мотивом, повторно, 17.03.2025, о 18:21 год, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичного засобу - канабіс, перебуваючи перед домоволодінням АДРЕСА_1 , незаконно збув залегендованій особі ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, за кошти в сумі 600 гривень, два паперових згортка з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору.

За результатами досудового розслідування, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено канабіс. Загальна маса канабісу складає 2,08 г.

Канабіс, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Список № 1 «Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є наркотичним засобом та рослиною, обіг якого обмежено.

17.03.2025 року, о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_8 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.03.2025, ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно матеріалів виконання доручення слідчого в ході проведених оперативно-розшукових заходів в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 , вживає наркотичні засоби, не має постійного заробітку, оскільки ніде не працює, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, кошти на прожиття та проведення власного дозвілля отримує шляхом збуту наркотичного засобу - канабіс, по ціні 300 грн. за 1 грам. Розрахунок за наркотичні засоби здійснювався різними способами, як передача з рук в руки, та і розрахунок на банківську кратку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Згідно показів свідка ОСОБА_7 встановлено, що він на протязі тривалого часу він знайомий з ОСОБА_10 , 1987 року народження, жителем АДРЕСА_1 . За час знайомства, він неодноразово купував у ОСОБА_5 наркотичний засіб канабіс, за ціною 300 грн за 1 грам. Про купівлю наркотичних засобів та психотропних речовин він попередньо домовлявся із ОСОБА_11 телефонувавши на номер телефону НОМЕР_2 , належний останньому.

Також, розрахунок за наркотичні засоби та психотропні речовини він здійснював різними способами, а саме, передавав грошові кошти з рук в руки, або оплачував на банківську кратку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , номер якої останній сам і диктував.

17.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області ЄУН 371/356/25 провадження № 1-кс/371/95/25, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належну останньому.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження, яка являтиметься прямим доказом протиправної діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд зазначеного клопотання без його участі, участі прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 ст.ст. 307 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів у період з 15.01.2025 по 17.03.2025, із випискою руху коштів по вказаному картковому рахунку, на який здійснювались переводи грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Дані документи (інформація) знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон для зв`язку НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, відомостей які становлять банківську таємницю, а саме: повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, номер картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання), виписки руху грошових коштів у період з 15.01.2025 по 17.03.2025, які зберігаються у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя ОСОБА_1