Провадження № 1-кс/750/6061/24
У Х В А Л А

21 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, українця, з повною загальною середньою освітою, не працюючого, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого, мешканця АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з подальшим утриманням в ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор» та визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 грн. 00 коп.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий посилається на наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на потерпілих, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення. На думку слідчого, інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, посилаючись на незаконність затримання підозрюваного ОСОБА_4 без ухвали слідчого судді, необгрунтованості ризиків.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що він не переховувався від органів досудового розслідування та не збирався покинути територію України. Зазначив, що гроші потерпілих частково використовував для вирішення власних фінансових проблем. Запевнив, що збирається повністю відшкодувати заподіяну потерпілим матеріальну шкоду та вже частково відшкодовує таку.

Заслухавши доводи прокурора та захисника, пояснення підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2020 року (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону спецавтомобіля протягом одного місяця, а саме автовишки на базі автомобіля «Nissan», шляхом обману ОСОБА_8 , заволодів його грошовими коштами в сумі 12 500 Євро у якості передоплати за пригон автомобіля, вартість яких станом на лютий 2020 відповідно до інформації Національного банку України становить 343 438,75 гривень, які ОСОБА_8 передав готівкою ОСОБА_4 .

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_8 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , не маючи реальної можливості привезти обіцяний автомобіль, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що автовишка не відповідає нормам для спецтехніки, та запропонував замість неї придбати за кордоном автомобіль «Nissan Patrol» з доплатою до раніше переданих коштів. Погодившись на таку пропозицію, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в кінці грудня 2021 року передав ОСОБА_4 готівкою грошові кошти в сумі 7 000 Євро, вартість яких станом на грудень 2021 року відповідно до інформації Національного банку України, становить 216 001,10 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_8 на загальну суму 559 439,85 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 листопада 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_3 , діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля BMW X1 в найкоротший строк, шляхом обману ОСОБА_9 , 15.11.2021 заволодів його грошовими коштами в сумі 5 000 доларів США, вартість яких відповідно до інформації Національного банку України станом на 15.11.2021 становить 130 553,50 грн., які ОСОБА_9 готівкою передав ОСОБА_4 , а також грошовими коштами в сумі 48 000 грн., які ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_9 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , не маючи реальної можливості привезти замовлений автомобіль, ОСОБА_4 повідомив потерпілому про необхідність повного розрахунку за автомобіль. Погодившись, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, на початку грудня 2021 року через термінал за адресою: м. Чернігів, вул. Красносільського, буд. 61, за вказівкою ОСОБА_4 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 55 000 грн., а 26.12.2021 через термінал за адресою: м. Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, буд. 1В за вказівкою ОСОБА_4 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 54 000 грн.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_9 на загальну суму 287 553,50 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в 2021 році (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Nissan Qashqai» в найкоротший строк та подальшого розподілу отриманого прибутку від його продажу, шляхом обману ОСОБА_10 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці заволодів його грошовими коштами для придбання автомобіля в сумі 4 000 доларів США, вартість яких станом на серпень 2021 року відповідно до інформації Національного банку України, становить 107 546,80 грн., які ОСОБА_10 готівкою передав ОСОБА_4 .

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_10 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 не маючи реальної можливості привезти автомобіль, повідомив потерпілому, що замість повернення отриманих раніше грошових коштів може пригнати йому інший автомобіль з доплатою у разі необхідності до раніше наданих коштів. ОСОБА_10 обрав для пригону автомобіль «Renault Megane 3», після чого ОСОБА_4 повідомив про необхідність доплати за такий автомобіль грошових коштів в сумі 1700 доларів США. Погодившись на таку пропозицію, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, 22.06.2022 за вказівкою ОСОБА_4 переказав грошові кошти двома транзакціями загальною сумою 60000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_10 на загальну суму 167 546,8 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21 грудня 2021 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, буд. 22, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «BMW X5» протягом трьох місяців, шляхом обману ОСОБА_11 , 21.12.2021 заволодів грошовими коштами в сумі 5500 доларів США, вартість яких станом на 26.12.2021 відповідно до інформації Національного банку України, становить 144510 гривень 85 копійок, які ОСОБА_11 передав готівкою ОСОБА_4 .

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_11 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , повідомив про необхідність оплати акцизного збору. Погодившись, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу ТЦ «Дитячий світ», що за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 50, на початку березня 2023 року передав готівкою грошові кошти в сумі 1000 доларів США, вартість яких станом на березень 2023 року відповідно до інформації Національного банку України, становить 36 568 гривень 60 копійок.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 181 079 гривень 45 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14 травня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Volkswagen Passat B5» протягом двох тижнів, шляхом обману ОСОБА_12 , заволодів грошовими коштами в сумі 111 000 гривень, які ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 транзакціями переказав на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_12 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 повідомив про необхідність оплати за розмитнення автомобіля. ОСОБА_12 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , 26.12.2023 року переказав на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 87 000 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 197 000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18 травня 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 7, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Subaru» в найкоротший строк, шляхом обману ОСОБА_13 заволодів грошовими коштами в сумі 5000 доларів США, вартість яких станом на 18.05.2022 відповідно до інформації Національного банку України, становить 145274 гривні 50 копійок, та 1000 Євро, вартість яких станом на 18.05.2022 відповідно до інформації Національного банку України, становить 30842 гривні, які ОСОБА_13 передав готівкою ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_13 на загальну суму 176 116 гривень 50 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20 травня 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу СТО, що за адресою: м. Чернігів, вул. Кільцева, 16А, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Citroen C-Crosser» в найкоротший строк, шляхом обману ОСОБА_14 , заволодів грошовими коштами в сумі 3900 доларів США, вартість яких станом на 20.05.2022 відповідно до інформації Національного банку України, становить 114094 гривень 10 копійок, та 50000 гривень, які ОСОБА_14 передав ОСОБА_4 готівкою.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_14 на загальну суму 164094 гривень 10 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 червня 2023 року (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи на території Чернігівської обласної лікарні, що за адресою: м. Чернігів, вул. Волковича, 25, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Ford Fiesta» в найкоротший строк, шляхом обману ОСОБА_15 заволодів його грошовими коштами в сумі 10000 доларів США, вартість яких станом на 15.06.2023 відповідно до інформації Національного банку України, становить 365686 гривень, які ОСОБА_15 передав ОСОБА_4 готівкою.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_15 на загальну суму 365 686 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30 червня 2023 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Чернігів, вул. Ушинського, буд. 24А (поблизу ТОВ «Фірма Проммонтаж»), діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Volkswagen Golf Plus» протягом двох тижнів, шляхом обману ОСОБА_16 , заволодів її грошами коштами в сумі 4000 доларів США, вартість яких, станом на 30.06.2023 відповідно до інформації Національного банку України, становить 146 274 гривні 40 копійок.

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_16 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 повідомив про необхідність оплати брокерських послуг. ОСОБА_16 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 , 20.07.2023 року переказала грошові кошти в сумі 38000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_17 .

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_16 на загальну суму 184 274 гривні 40 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 4 липня 2023 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Чернігів, вул. Ушинського, 23, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Toyota Highlander 2» в строк до двох місяців, шляхом обману ОСОБА_18 , під приводом пригону автомобіля із-за кордону, заволодів його автомобілем SsangYong Rexton 2012 року д.н.з. НОМЕР_6 (в рахунок часткової оплати нового автомобіля, який ОСОБА_4 мав придбати для ОСОБА_18 ), вартість якого, за попередньою домовленістю в 9000 доларів США, що станом на 04.07.2023 року, відповідно до інформації Національного банку України, становить 329 117 гривень 40 копійок.

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_18 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 повідомив потерпілому, що вже їде до Німеччини за його автомобілем та необхідно передати частину грошових коштів. Погодившись, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , наприкінці липня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Чернігів, вул. Ушинського, 23, передав ОСОБА_4 готівкою грошові кошти в сумі 6000 доларів США, вартість яких станом на липень 2023 року відповідно до інформації Національного банку України, становить 219 411 гривень 60 копійок.

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_18 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_18 , що їде забирати замовлений автомобіль в Нідерланди та необхідно повністю розрахуватись. Погодившись, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , наприкінці серпня 2024( більш точної дати не встановлено), перебуваючи за адресою: м. Чернігів, вул. Ушинського, 23, передав ОСОБА_4 готівкою грошові кошти в сумі 5000 доларів США, вартість яких станом на серпень 2023 року відповідно до інформації Національного банку України, становить 182 843 гривні.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_18 на загальну суму 731 372 гривні.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19 липня 2023 року, ОСОБА_4 , перебуваючи адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 7, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Volkswagen Polo» або «Skoda Octavia» в найкоротший строк, шляхом обману ОСОБА_19 , заволодів грошовими коштами в сумі 6000 доларів США, вартість яких станом на 19.07.2023 відповідно до інформації Національного банку України, становить 219411 гривень 60 копійок, грошовими коштами в сумі 2900 Євро, вартість яких станом на 19.07.2023 відповідно до інформації Національного банку України, становить 119 336 гривень 74 копійки, грошовими коштами в сумі 100000 гривень, які ОСОБА_20 передала готівкою.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_19 на загальну суму 438748 гривень 34 копійки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 грудня 2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 194/2, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Volkswagen Golf 5» в найкоротший строк,шляхом обману ОСОБА_21 , заволодів грошовими коштами в сумі 3600 доларів США, вартість яких станом на 15.12.2023 відповідно до інформації Національного банку України, становить 133168 гривень 68 копійок, які ОСОБА_21 передав готівкою ОСОБА_4 .

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_21 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , ОСОБА_4 повідомив про необхідність повного розрахунку за автомобіль. Погодившись, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , 25.12.2023 грошові кошти в сумі 27000 гривень переказав на картковий рахунок № НОМЕР_7 , та грошові кошти в сумі 3000 гривень ОСОБА_21 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_21 на загальну суму 163168 гривень 68 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18 квітня 2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Hyundai Santa FE» в найкоротший строк, шляхом обману ОСОБА_23 , заволодів грошовими коштами в сумі 70000 гривень, які ОСОБА_23 18.04.2024 двома транзакціями переказав на картковий рахунок № НОМЕР_9 , грошовими коштами в сумі 50000 гривень ОСОБА_23 21.04.2024 трьома транзакціями переказав на картковий рахунок № НОМЕР_9 , грошовими коштами в сумі 95500 гривень ОСОБА_23 22.04.2024 трьома транзакціями переказав на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_23 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , ОСОБА_4 повідомив про необхідність часткової сплати за розмитнення. Погодившись, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , 16.05.2024 року переказав на картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_24 грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 120900 гривень.

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_23 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , ОСОБА_4 повідомив про необхідність повної сплатити за розмитнення. Погодившись, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , 21.05.2024 року переказав на картковий рахунок № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 40 000 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_23 на загальну суму 376 400 гривень.

Також, 5 червня 2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 100, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи їх наслідки та бажаючи їх настання, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, під приводом пригону із-за кордону автомобіля «Renault Master» в найкоротший строк, шляхом обману ОСОБА_25 , заволодів його грошовими коштами в сумі 5000 доларів США, вартість яких станом на 05.06.2024 відповідно до інформації Національного банку України, становить 201 469 гривень, які ОСОБА_25 передав ОСОБА_4 готівкою.

В подальшому після неодноразових претензій ОСОБА_25 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_4 повідомив, що вже придбав замовлений автомобіль, однак його вартість виявилась дорожчою, тому необхідно доплатити 2000 доларів США. Погодившись, ОСОБА_25 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , 11.06.2024, перебуваючи за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 100, передав ОСОБА_4 готівкою грошові кошти в сумі 2000 доларів США, вартість яких станом на 11.06.2024 відповідно до інформації Національного банку України, становить 80 849 гривень 20 копійок.

Після неодноразових претензій ОСОБА_25 щодо необхідності пригону автомобіля або повернення наданих грошових коштів, діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_4 повідомив, що необхідно сплатити митні платежі в сумі 25 000 гривень. ОСОБА_25 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , 01.07.2024 переказав грошові кошти в сумі 25 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_26 .

В подальшому, 12.07.2024 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_25 , що їде забирати замовлений та розмитнений автомобіль з м. Києва та необхідно повністю розрахуватись. ОСОБА_25 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу буд №27 по вул. Красносільського в м. Чернігові передав ОСОБА_4 готівкою грошові кошти в сумі 7000 доларів США, вартість яких станом на 12.07.2024 відповідно до інформації Національного банку України, становить 286 176 гривень 10 копійок.

В подальшому ОСОБА_4 всіма отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_25 на загальну суму 593 494 гривні 30 копійок.

20.12.2024 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції статті відповідно до закону N 2341-III від 05.01.2001 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018), у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції частини статті відповідно до закону N 2341-III від 05.01.2001 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018), у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять роки (п.4 ч.2 ст. 183 КПК України).

Слідчий суддя приймає до уваги доведеність прокурором в судовому засіданні обґрунтованості підозри ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжких умисних злочинів, за найбільш тяжкий з яких передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а також доведеність ризиків, передбачених: п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховування від органів досудового розслідування та/або суду), який полягає у тому, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість покарання, що загрожує йому вразі визнання винуватим, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки з рапорту начальника сектору ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від 18.12.2024 та показань свідка ОСОБА_27 вбачається, що через велику кількість боргів та проблеми з поліцією підозрюваний підшукує людину, яка допоможе у виїзді за кордон; п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на потерпілих) обґрунтовується тим, що підозрюваний може здійснювати вплив на них шляхом вмовляння, залякування, підкупу, психологічний тиску, оскільки останній знає місця мешкання потерпілих; п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (вчинити інше кримінальне правопорушення), обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення майнового характеру, оскільки офіційно ніде не працює, не має постійних та законних джерел необхідних для проживання, на все його нерухоме майно накладено арешт в рамках виконавчих проваджень, що свідчить про те, що єдиним джерелом є доходи, отримані в результаті злочинної діяльності.

Ризик, передбачений п.4 ч.1 ст. 177 КПК України (перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином) є абстрактним і не грунтується на матеріалах кримінального провадження, тому слідчим суддею до уваги не береться.

Слідчим суддею відхиляються доводи сторони захисту щодо незаконності затримання підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки затримання відбувалося на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України (обгрунтовані обставини, які дають підстави, вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину) і вказані обставини не є гіпотетичними, а грунтуються на рапорті начальника сектору ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від 18.12.2024 та показаннях свідка ОСОБА_27 , з яких вбачається, що через велику кількість боргів та проблеми з поліцією підозрюваний підшукує людину, яка допоможе у виїзді за кордон. За наведених вище обставин, є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

При цьому слідчий суддя, зважаючи на кількість інкримінованих підозрюваному епізодів кримінальних правопорушень, доведеність кількох ризиків в тому числі і переховування від органів досудового розслідування та/або суду, вважає, що інші запобіжні заходи такі як особисте зобов`язання, особиста порука, домашній арешт не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Разом з тим, враховуючи конкретні обставини інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, їх кількості та розміру заподіяної матеріальної шкоди, майнового та сімейного стану підозрюваного, доведеності кількох ризиків, керуючись положеннями п.2 ч.5 ст.182 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн. 00 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176 - 178, 182, 183, 193, 194, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з подальшим утриманням в ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор» до 18 лютого 2025 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Визначити заставу - 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 грн. 00 коп., які необхідно внести на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Роз`яснити, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_28