У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/6310/24

провадження № 1-кс/0285/1619/24

19 грудня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчої ОСОБА_3 Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 05.12.2024 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасового доступу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 та по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.12.2024 у період часу з 15 год. 00 хв. по 15 год. 50 хв. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 106 701, 37 грн., чим заподіяла останній майнової шкоди.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.12.2024 року отримала телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 , де їй представилися працівниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитал чи вона підтверджує платіж на суму приблизно 6000 грн., на що остання відповіла «Ні» та одразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , де їй повідомили, що вільних операторів немає та з нею зв`яжуться на протязі 3 хвилин. Далі, через декілька хвилин, о 14:41 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , де їй невідома особа чоловічої статі представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що допоможе повернути грошові кошти, які затримані службою безпеки банку на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі запитав чи може ОСОБА_5 одночасно користуватися додатком і розмовляти по телефону, на що вона відповіла «Так». Після чого невідома особа запитала чи має ОСОБА_5 довірену особу, що користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що остання повідомила, що має доньку ( ОСОБА_6 з номером банківської картки № НОМЕР_7 ) та, виконуючи вказівки невідомої особи почала переводити кошти на рахунок доньки транзакціями на суми, що диктувала вказана особа, після чого вже з рахунку доньки здійснювали переказ коштів на рахунок невідомої особи. Далі, 04.12.2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали виписки з банку, де було вказано, що кошти перерахували на рахунок невідомої особи ОСОБА_7 .

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не прибула. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 18.12.2024 року, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вона розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0001117 від 05.12.2024 року.

На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.12.2024 року; роздруківки з банку про переказ коштів, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 05.12.2024, роздруківки з банківської картки ОСОБА_6 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та ОСОБА_6 по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 по 00 год 00 хв 06.12.2024, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 03.12.2024 по 00 год 00 хв 06.12.2024, та до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00 год 00 хв 03.12.2024 по 00 год 00 хв 06.12.2024, зокрема, про рух коштів по наявному банківському рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 03.12.2024 по 00 год 00 хв 06.12.2024 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу, у період часу з 00 год 00 хв 03.12.2024 по 00 год 00 хв 06.12.2024, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 19.02.2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1