СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1980/25
ун. № 759/7100/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 12.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2025 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рапорту 3-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) УСР в Київській області встановлено, що земельні ділянки із кадастровими номерами :03:002:0819, :03:002:0822, :03:002:0825, :03:002:0826, загальною площею 74 га, які утворились внаслідок об`єднання земельних ділянок, оформлені на підставних осіб, від імені яких були продані та в подальшому внесені до статутного капіталу двох суб`єктів господарювання.

Зазначені земельні ділянки об`єднано в земельні ділянки за кадастровими номерами :03:002:0825, :03:002:0826, :03:002:0819, :03:002:0822, загальною площею 74 га.

Об`єднана земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0819 площею 17,149 га утворилася на підставі заяви ОСОБА_4 про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :03:002:0788, :03:002:0789, :03:002:0786, :03:002:0791, :03:002:0792, :03:002:0790, :03:002:0787, :03:002:0793, :03:002:0794 в одну від 08.02.2018, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Об`єднана земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0822 площею 12 га утворилася на підставі заяви ОСОБА_4 про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :03:002:0754, :03:002:0755, :03:002:0752, :03:002:0753, :03:002:0756, :03:002:0751 в одну від 08.02.2018, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Вказані земельні ділянки з кадастровими номерами :03:002:0825, :03:002:0826, :03:002:0819, :03:002:0822 загальною площею 74 га, які утворилися внаслідок об`єднання земельних ділянок, оформлених на підставних осіб, від імені яких продані громадянам ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано громадян, що являються першонабувачами земельних ділянок, які повідомили, що земельні ділянки на території Бородянської селищної ради Бородянського району Київської області не отримували, не приватизовували, не продавали. Про оформлення та продаж ними земельних ділянок чують вперше.

ІНФОРМАЦІЯ_1 листами від 12.04.2024 №1300/01-21 та від 15.04.2024 №1280/01-21 повідомлено, що у їхньому володінні перебувають запитувані органом досудового розслідування довіреності посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

19.12.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу для ідентифікації осіб, якими виконано підписи в довіреностях.

27.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та вилучено оригінали довіреностей виданих на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 )

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ідентифікації осіб, якими виконано підписи в довіреностях, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 12.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим слідчим слідчої групи, на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення оригіналів документів зі зразками підписів та почерку нижче вказаних громадян, інформації в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_3 , зокрема щодо руху коштів за період з 01.11.2016 по 18.03.2025 по рахункам відкритих наступними громадянами: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

- всіх банківських карток зі зразками підписів та відбитки печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, анкети клієнта банку по рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі, з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- договорів, укладених вказаними громадянами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для вказаним громадянам;

- інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1