Справа № 541/249/25
Провадження № 1-кс/541/78/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що нею проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2024 року за №0000666, за ознаками кримінального кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, без яких неможливе встановлення винної особи.

В судове засідання старший слідчий не з`явилася, разом з клопотанням надала до суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити.

Старший слідчий ОСОБА_3 просила розглянути дане клопотання без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться зазначена інформація, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

Судом встановлено, що відомості про даний факт 25.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000666 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Водночас у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за наступних обставин: під час здійснення службової діяльності, виконання завдань покладених на ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у проведенні ремонтних робіт АЦ-40 (131) 137А, ВІ284Е. 04.05.2023 року оголошено закупівлю шляхом проведення відкритих торгів з особливостями «Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів», в кількості 9 одиниць автомобільної техніки, на очікувану вартість 400 000,00 грн, але закупівля не відбулась у зв`язку з відсутністю поданих пропозицій учасниками.

28.09.2023 ОСОБА_5 , від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено прямий договір про надання послуг (закупівля без використання електронної системи) №124юр/115 із ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) на загальну суму 124 434,00 грн.

Так, ОСОБА_5 в інтересах ФОП ОСОБА_6 , видав шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт 75/1 від 28.092023 до договору №124юр/115 надання послуг від 28.09.2023 укладеного із ФОП ОСОБА_6 , в якому відображались відомості щодо проведення ремонтних робіт АЦ-40 (131) 137А ВІ284Е ФОП ОСОБА_6 , коли фактично вказані роботи були виконані у неповному обсязі ФОП ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 27.09.2023 по 11.10.2023.

Відображені у акті виконаних робіт відомості стали підставою перерахування із Державного бюджету України грошових коштів у розмірі 124 434,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 , при фактичному невиконанні останнім договору.

У подальшому виникла необхідність у проведенні ремонтних робіт автомобілів Toyota Corolla Verso (д.н.з. НОМЕР_2 ), Opel Vectra C (д.н.з. НОМЕР_3 ).

20.09.2023 оголошено закупівлю шляхом проведення відкритих торгів з особливостями «Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів», в кількості 2 одиниць автомобільної техніки, на очікувану вартість 187 421,20 грн, але закупівлю не відбулась у зв`язку з відсутністю поданих пропозицій учасниками.

06.11.2023 ОСОБА_5 , від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено прямий договір про надання послуг (закупівля без використання електронної системи) №134 із ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) на загальну суму 187 421,20 грн.

Так, ОСОБА_5 , видав шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт №187 від 13.11.2023 до договору №134 надання послуг від 06.11.2023 укладеного із ФОП ОСОБА_8 , в якому відображались відомості щодо проведення ремонтних робіт ОСОБА_9 (д.н.з. НОМЕР_2 ), Opel Vectra C (д.н.з. НОМЕР_3 ), коли фактично вказані роботи у 2023 році не виконувались.

Відображені у акті виконаних робіт відомості стали підставою перерахування із Державного бюджету України грошових коштів у розмірі 187 421,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_8 , при фактичному невиконанні останнім договору.

В подальшому при здійсненні службової діяльності, виконання завдань покладених на ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у проведенні ремонтних робіт автомобілів АЦ-40 (131) 137А (д.н.з. НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (д.н.з. НОМЕР_7 ), ЗІЛ 131 (д.н.з. НОМЕР_8 ), IFA W50L/DL30 (д.н.з. НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (д.н.з. НОМЕР_2 ).

02.11.2023 року оголошено закупівлю шляхом проведення відкритих торгів з особливостями «Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів», в кількості 5 одиниць автомобільної техніки, на очікувану вартість 353 980,00 грн, але закупівля не відбулась у зв`язку з відсутністю поданих пропозицій учасниками.

24.11.2023 ОСОБА_5 від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено прямий договір про надання послуг (закупівля без використання електронної системи) №149юр/151 із ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 384 080,00 грн, до якої підписано угоду про розірвання договору №166юр/164 від 14.12.2023.

Так, ОСОБА_5 , видав шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ акт виконаних робіт №181 від 13.12.2023 до договору №166юр/164 від 14.12.2023 укладеного із ФОП ОСОБА_8 , в якому відображались відомості щодо проведення ремонтних робіт АЦ-40 (131) 137А (д.н.з. НОМЕР_7 ), коли фактично вказані роботи виконувались ФОП ОСОБА_7 за грошові кошти у сумі 79 000,00 грн.

Відображені у акті виконаних робіт відомості стали підставою перерахування із Державного бюджету України грошових коштів у розмірі 93 599,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_8 , при фактичному невиконанні останні договору.

25.09.2024 постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Полтавської обласної прокуратури відомості щодо осіб, які здійснюють розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та фактів складення та використання ФОП ОСОБА_8 завідомо підробленого акту виконаних робіт ремонту службових автомобілів 5 ДПРЗ ДСНС в Полтавській області виділені в окреме кримінальне провадження №0000666 від 25.09.2024, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, вивченням договорів надання послуг в останніх зазначені рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (банк: ДКСУ м. Київ), рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_12 (банк ПАТА БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_13 (банк: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), також встановлено рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_14 .

Отже, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час здійснення поточного ремонту доріг у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів, а також про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий ФОП ОСОБА_8 , а також щодо інших рахунків ФОП ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які могли бути перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи «Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів». Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному рахунку підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 16 січня 2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із числа слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та прокурорам Миргородської окружної прокуратури Полтавської області з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку IBAN НОМЕР_12 , чи будь-яким іншим рахункам (картковим, депозитним, тощо) ФОП ОСОБА_8 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- виписку про рух коштів з рахунку IBAN НОМЕР_12 на рахунок НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2023 по час надання інформації;

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_8 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку IBAN НОМЕР_12 , чи будь-яких інших рахунків (карткових, депозитних, тощо) ФОП ОСОБА_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2023 по час надання інформації, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок IBAN НОМЕР_12 , чи будь-який інший рахунок (картковий, депозитний, тощо) ФОП ОСОБА_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунком IBAN НОМЕР_12 , чи будь-яким іншим рахунком (картковим, депозитним, тощо) ФОП ОСОБА_8 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну ату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації;

- у раз перерахунку грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_12 , чи будь-якого іншого рахунку (карткового, депозитного, тощо) ФОП ОСОБА_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MАC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , негайно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, після пред`явлення ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали до 20 березня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити старшому слідчому, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1