Справа № 509/1838/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000172 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2025 до ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про вчинення ОСОБА_6 та іншими особами відносно його товариства шахрайських дій.

18.04.2025 додатково допитаний потерпілим ОСОБА_5 зазначив, що за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , останній вивіз із його складів належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представником якої є ОСОБА_5 врожай сої вагою 1500 т та поставив її до складів належних ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

03.04.2025 допитаний у якості свідка ОСОБА_7 зазначив, що у період часу з 13.03.2025 по 20.03.2025, дійсно відбулося вивантаження врожаю сої вагою 1919,040 т до його двох ангарів за адресою: АДРЕСА_1 та підтвердив покази наданими реєстрами транспортних засобів, що перевозили сою, які збігаються з транспортними засобами, що здійснювали вивантаження сої зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ОСОБА_7 зазначив, що про оренду його двох ангарів та подальше перевезення до них врожаю сої, в нього була усна домовленість із ОСОБА_8 ( в ході досудового розслідуванні встановлена особа як ОСОБА_9 ). З цією ж особою ОСОБА_7 за усною домовленістю в період часу з 17.03.2025 по 21.03.2025, почав завантаження у своїх ангарах врожаю сої та подальше її вивезення на склади підприємств, які вказував ОСОБА_9 , а саме:

- 178,98 т було перевезено та вивантажено на перевалочний пункт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перевантаження зазначеної сої до контейнерів, які були направлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для подальшого завантаження на судно.

- 960 т було перевезено та вивантажено на складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, покупцем сої було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а посередником у перевезенні виступило КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в особі ОСОБА_10 надало документи на сою для її завезення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, встановлено, що у період часу з 19.03.2025 по 21.03.2025 врожай сої, приблизною кількістю 200 т було перевезено та відвантажено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому експортером сої було зазначене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Після чого, у період часу з 01.04.2025 по 02.04.2025 вивезене зазначеним експортером з території товариства.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом та для перевірки наданих показів, виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

У зв`язку із чим, слідчий просить суд надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000172 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у складі: слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: статуту товариства; витягу з ЄДРПУ; договорів купівлі продажу врожаю сої товариством за період часу з 17.03.2025 по 21.03.2025; реєстр транспортних засобів із зазначенням марки автомобіля (причепу), державних номерних знаків, П.І.Б. водія, що здійснювали ввезення, розвантаження, вивезення врожаю сої на територію ( з території) товариства за період часу з 17.03.2025 по 21.03.2025; первинних документів бухгалтерського обліку, а саме: видаткових накладних, товарно-транспортних накладних щодо проведених господарських операцій із врожаєм сої, що ввозився, розвантажувався та вивозився за період часу з 17.03.2025 по 21.03.2025; документів щодо зважування (розвантажування) врожаю сої, що перевозився; відомості щодо проведених розрахункових операцій за період часу з 17.03.2025 по 21.03.2025 за перевезення врожаю сої; всіх наявних документів про подальше ( після 21.03.2025 та станом на день отримання ухвали) завантаження, відвантаження, перевезення, продаж врожаю сої, з можливістю виготовити копії усіх вище перелічених документів та вилучити.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000172 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у складі: слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: статуту товариства; витягу з ЄДРПУ; договорів купівлі продажу врожаю сої товариством за період часу з 17.03.2025 по 21.03.2025; реєстр транспортних засобів із зазначенням марки автомобіля (причепу), державних номерних знаків, П.І.Б. водія, що здійснювали ввезення, розвантаження, вивезення врожаю сої на територію ( з території) товариства за період часу з 17.03.2025 по 21.03.2025; первинних документів бухгалтерського обліку, а саме: видаткових накладних, товарно-транспортних накладних щодо проведених господарських операцій із врожаєм сої, що ввозився, розвантажувався та вивозився за період часу з 17.03.2025 по 21.03.2025; документів щодо зважування (розвантажування) врожаю сої, що перевозився; відомості щодо проведених розрахункових операцій за період часу з 17.03.2025 по 21.03.2025 за перевезення врожаю сої; всіх наявних документів про подальше ( після 21.03.2025 та станом на день отримання ухвали) завантаження, відвантаження, перевезення, продаж врожаю сої, з можливістю виготовити копії усіх вище перелічених документів та вилучити.

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Строк дії ухвали до 28.06.2025 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1