Провадження № 1-кс/461/7691/24
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
18.12.2024 року. м. Львів
В С Т А Н О В И В:
Рішенням власника ПП ВКФ «Скайінвест» № 01 від 20.04.2000 на ОСОБА_4 , згідно з наданими повноваженнями відповідно до Статуту, покладено обов`язки директора підприємства з правом підпису на всіх документах, які стосуються статутної діяльності підприємства.

Наказом № 1 від 20.04.2000 засновника ПП ВКФ «Скайінвест», на посаду директора призначений ОСОБА_4 із виконанням та покладенням обов`язків передбачених Статутом.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи одноосібним засновником , кінцевим бенефеціарним власником, займаючи посаду директора ПП ВКФ «Скайінвест», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою.

11.04.2022 директором ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_4 затверджено антикорупційну програму ПП ВКФ «Скайінвест».

Крім цього, встановлено, що для здійснення своєї господарської діяльності між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4 , та Приватним акціонерним товариствам «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник) (надалі ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), в особі директора департаменту маркетингу та продажів корпоративних брендів ОСОБА_6 , укладено договір поставки № SKY-4 від 10.12.2019, згідно з п.п. 1.1 якого встановлено, що Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити лікарські засоби (надалі по тексту Продукція), в порядку та на умовах, визначених цим Договором, асортимент, кількість та ціна якої, погоджуються та зазначаються в видаткових накладних, які є його невід`ємною частиною.

Крім цього, в подальшому між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4 , та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник), в особі директора з продажів ОСОБА_7 , укладено договір поставки № SKY-5 від 10.12.2021 із аналогічними предметом договору та умовами оплати і поставки Продукції (як і в Договорі № SKY-4 від 10.12.2019).

Вищевказані Договори поставки № SKY-4 від 10.12.2019, № SKY-5 від 10.12.2021, додаткові угоди до них підписані директором ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_4 та скріплені круглою печаткою вказаного підприємства.

В подальшому, упродовж 2022-2023 років між ПП ВКФ «Скайінвест», в особі директора ОСОБА_4 та Комунальним некомерційним підприємством Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (, юридична адресою: м. Львів, вул. Ярослава Гашека, 2а), в особі генерального директора ОСОБА_8 , (надалі КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр») укладені наступні договори купівлі-продажу фармацевтичної продукції (лікарських засобів), які придбані ПП ВКФ «Скайінвест» у ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на підставі та умовах договорів поставки № SKY-4 від 10.12.2019 і № SKY-5 від 10.12.2021 (із урахуванням додаткових угод до них), зокрема:

-договір № 56-М від 25.04.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 6 083 149,79 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 66 794,12 грн);

-договір № 143-М від 29.09.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 1 832 804,72 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 82 973,34 грн);

-договір № 201-М від 24.11.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 2 464 603,84 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 26 822,68 грн);

-договір № 98-М від 16.05.2023 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 7 663 776,4 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 419 731,93 грн).

Водночас, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 25.04.2022, у директора ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», та реалізовуючи злочинний план для досягнення його мети, діяв в порушення вимог нижчезазначених нормативно-правових актів.

у період часу з 25.04.2022 по 26.05.2023, директор ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з корисливим мотивом, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», в умовах воєнного стану, достовірно знаючи про здійснення товаровиробником ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» переоцінки (зменшення вартості) лікарських засобів за умови їх подальшої реалізації ПП ВКФ «Скайінвест» для потреб лікувально-профілактичних закладів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (відповідно до додаткових угод до договорів поставки № SKY-4 від 10.12.2019 і № SKY-5 від 10.12.2021, які укладені з метою виконання принципів здійснення державних закупівель, а саме: забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель), реалізував, всупереч ч. 1 ст. 5 ст. Закону України «Про публічні закупівлі» в частині порушення принципів максимальної економії, ефективності під час організації та проведення закупівель, Закону України «Про ціни і ціноутворення», п. 4 Порядку формування цін, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 333 від 25.03.2009, п.п. 2 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008 щодо встановлення на лікарські засоби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничної постачальницько-збутової надбавки не вище, ніж 10 відсотків, що нараховується до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничної торговельної (роздрібної) надбавки не вище, ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків, такі лікарські засоби до КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (згідно з укладеними договорами № 56-М від 25.04.2022, № 143-М від 29.09.2022, № 201-М від 24.11.2022, № 98-М від 16.05.2023) по умисно завищених цінах, чим завдав КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» збитків на загальну суму 1 614 144,71 гривень.

31.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортом про виявлення злочину;

-протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації із транспортних та телекомунікаційних мереж із абонентських номерів якими користується ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності та заволодіння бюджетними коштами;

-довідкою (висновком) аудиту за результатами проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» від 02.07.2024;

-висновком експерта № 634/635/24-22 від 08/08.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 -08.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» (склад);

-протоколом огляду предмету, зокрема: жорсткого диску «WD» (серійний номер S/N: WXB 2A535W24A), з інформацією, вилученою в ході проведення обшуку 07.12.2023 за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Кам`янка-Бузька, вул. Шевченка, 129А за місцем здійснення діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколами оглядів речей та документів, вилучених під час проведення вищевказаних обшуків;

-матеріалами судових почеркознавчих експертиз;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Вищевказані докази є вагомими та достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, спеціальний строк (після повідомлення про підозру) досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України у даному кримінальному провадженні розпочався 31.10.2024, тобто в день повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Продовження досудового розслідування саме на цей строк обґрунтовується необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових), процесуальних дій, зокрема: отримання висновку експерта за результатами проведення експертизи аудіо, відеозвукозапису та долучення їх до матеріалів кримінального провадження; допитати працівників ПП ВКФ «Скайінвест на предмет фактів, вказаних у підозрі, щодо реалізації лікарських засобів; допитати працівників КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» на предмет фактів, вказаних у підозрі, щодо реалізації лікарських засобів; проведення тимчасового доступу до документів щодо послідовності усіх дій, вчинених директором ПП «ВКФ Скайінвест» ОСОБА_4 та бухгалтером ОСОБА_9 при здійсненні дій під час підписання документів, їх відправки в установи та організації, поданні податкової звітності, внесення у бухгалтерську базу, починаючи із 01.01.2022 по 01.01.2024; розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал); проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі після отримання висновків судових експертиз, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Завершення вказаних вище дій необхідне для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, окрім цього, в межах проведення досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у зв`язку зі значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, об`ємністю вилучених та проаналізованих документів без яких на даний час неможливо завершити досудове розслідування.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, скерували на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення такого не заперечують.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000184, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 11 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

31.10.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортом про виявлення злочину;

-протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації із транспортних та телекомунікаційних мереж із абонентських номерів якими користується ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності та заволодіння бюджетними коштами;

-довідкою (висновком) аудиту за результатами проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» від 02.07.2024;

-висновком експерта № 634/635/24-22 від 08/08.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 -08.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» (склад);

-протоколом огляду предмету, зокрема: жорсткого диску «WD» (серійний номер S/N: WXB 2A535W24A), з інформацією, вилученою в ході проведення обшуку 07.12.2023 за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Кам`янка-Бузька, вул. Шевченка, 129А за місцем здійснення діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколами оглядів речей та документів, вилучених під час проведення вищевказаних обшуків;

-матеріалами судових почеркознавчих експертиз;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 4, ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 закінчується 31.12.2024 року, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно: отримання висновку експерта за результатами проведення експертизи аудіо, відеозвукозапису та долучення їх до матеріалів кримінального провадження; допитати працівників ПП ВКФ «Скайінвест на предмет фактів, вказаних у підозрі, щодо реалізації лікарських засобів; допитати працівників КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» на предмет фактів, вказаних у підозрі, щодо реалізації лікарських засобів; проведення тимчасового доступу до документів щодо послідовності усіх дій, вчинених директором ПП «ВКФ Скайінвест» ОСОБА_4 та бухгалтером ОСОБА_9 при здійсненні дій під час підписання документів, їх відправки в установи та організації, поданні податкової звітності, внесення у бухгалтерську базу, починаючи із 01.01.2022 по 01.01.2024; розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал); проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі після отримання висновків судових експертиз, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, займе тривалий період часу; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у зв`язку зі значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, об`ємністю вилучених та проаналізованих документів без яких на даний час неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 31.12.2024 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 11.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 28 лютого 2025 року включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 11.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 11.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України до 5 (п`яти ) місяців, тобто до 28 лютого 2025 року включно.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 17.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1