Справа №705/5143/24
1-кс/705/434/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Умань Черкаської області подане прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000036 від 06.01.2024 клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Умань Черкаської області, громадянки України, з середньою освітою, незаміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої 20.07.2022 Соснівським районним судом м. Черкаси за ч.4 ст.190, ст. 69 КК України до покарання у вигляді штрафу у розмірі 459 000 грн., ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.07.2024 покарання у вигляді штрафу змінено на покарання у вигляді 5 років позбавлення волі,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинуваченого ОСОБА_6 , в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням установлено причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 до вчинення ряду злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством), вчинених організованою групою, учасники якої, використовуючи розміщені на спеціалізованих веб-сайтах оголошення про пошук автомобільних запчастин для придбання, під приводом їх продажу, за передоплатою на банківські карти (рахунки), до яких учасники мали доступ, заволодівали грошовими коштами, при цьому не маючи на меті виконувати зобов`язання перед покупцями.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, організував та очолив стійке об`єднання на добровільній основі для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості упродовж тривалого часу, яке спеціалізувалось на заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, шляхом обману, в яку залучив мешканців м. Умань та Уманського району Черкаської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Створюючи організовану групу та приймаючи до неї учасників, ОСОБА_6 врахував, що вказані особи офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення, комунікабельні та обізнані про способи та методи обману при продажу товарів через Інтернет, оскільки раніше притягались до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів ( ОСОБА_8 , , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ), мали навички роботи з комп`ютерною технікою, у тому числі в мережі Інтернет. Підтримував з ними стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки. В свою чергу, ОСОБА_6 користувався серед них повагою і авторитетом.

Відповідно до розробленого плану, який схвалили усі учасники організованої групи, були розподілені ролі, функції та обов`язки кожного учасника.

Так, в цій організованій групі ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора злочинної групи та її керівника, а в окремих випадках безпосереднього виконавця злочинів. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшли до її складу і були її учасниками, відповідно з відведеною їм роллю співвиконавців.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_6 утворив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і скоординував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом скоєння злочинів щодо шахрайських дій, доведеним до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_6 у період часу з квітня 2024 по 19.09.2024 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, забезпечив взаємодію з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцем м. Одеса, який мав персоналізований доступ входу до веб-сайту https://www.zapchast.com.ua, де, копіюючи оголошення про необхідність придбання автомобільних запчастин, робив їх скріншоти та надсилав через мессенджер «Telegram» ОСОБА_6 , за що отримував грошову винагороду на власну банківську картку, при цьому не був обізнаним про вчинення кримінальних правопорушень.

Також задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_6 у період часу з квітня 2024 року, більш точної дати не встановлено, по 19.09.2024 забезпечив її приміщеннями, надаючи для користування житловий будинок, де проживав, що знаходиться на території АДРЕСА_3 , а з 25.07.2024, для продовження злочинної діяльності, на власні документи орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_4 .

Також він забезпечив вказані приміщення необхідними умовами для тимчасового проживання та облаштував приміщення електронно-обчислювальною технікою, засобами зв`язку у вигляді мобільних телефонів, а також SIM-картами операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», діючими банківськими платіжними картами та рахунками, відкритими на ім`я інших осіб.

З метою імітації здійснення підприємницької діяльності з купівлі-продажу автозапчастин та підтримання видимості легальності дій щодо пропонування автозапчастин потерпілим, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Умань Черкаської області, маючи не обізнаного в такій діяльності знайомого ОСОБА_11 , спонукав останнього зареєструватися приватним підприємцем (дата реєстрації 21.08.2024, ІНПП НОМЕР_1 , КВЕД: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів) та надати йому реєстраційні дані. За таких умов учасники організованої групи шляхом обману створювали у потерпілих враження про свою належність до реальної підприємницької діяльності з продажу автозапчастин та отримували гроші від потерпілих у обстановці, яка давала підстави потерпілим особам вважати, що вони дійсно виконують домовленості угоди купівлі-продажу.

На виконання розробленого організатором плану та підтримання необхідних умов для систематичних шахрайських дій, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , в свою чергу, підшукували з числа знайомих таких осіб, на чиє ім`я виготовлялися банківські карти, та з числа не знайомих таких осіб, на чиє ім`я вже відкриті банківські рахунки, з метою подальшого використання зазначених карток для реалізації злочинного плану. Крім того, вони домовлялись зі сторонніми особами про обготівкування коштів якнайшвидше після їх надходження на рахунки.

Крім того, погоджуючи всі свої дії та будучи підконтрольними організатору, учасники організованої групи здійснювали щоденний звіт в усній формі ОСОБА_6 , а за його відсутності ОСОБА_4 , повідомляючи про суму зарахованих коштів та надаючи квитанції про оплату від потерпілих.

Крім того, при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано схему злочинної діяльності учасників групи відповідно до відведених їм ролей безпосередніх виконавців злочинів.

Розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, відбувався згідно заздалегідь узгодженою всіма учасниками групи схемою. Так, організатор визначив умови та розмір грошової винагороди кожного учасника та отримував левову частину прибутку. При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримували на всіх до 20 % денної «виручки».

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку, одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Кожен член групи мав безперешкодний доступ до комп`ютерів, смартфонів з абонентськими номерами різних операторів мобільного зв`язку, які були заздалегідь надані ОСОБА_6 , за для виконання злочинного плану. З метою конспірації та не викриття діяльності, мобільні пристрої та смарт-картки періодично змінювались організатором.

Закладені ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню, протягом тривалого часу з квітня 2024 року по 19 вересня 2024 року, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством), перебуваючи в АДРЕСА_3 , тобто за місцем проживання ОСОБА_6 , та з 25.07.2024 в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, після отримання ОСОБА_6 та передачі іншим учасникам групи інформації з веб-сайту «www.zapchast.com.ua» щодо номерів телефонів осіб, які бажають придбати конкретні запчастини до автомобілів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 не здійснюючи будь-якої реальної діяльності, пов`язаної з їх продажом, використовуючи заздалегідь підготовлені абонентські номери зв`язувалися з потерпілими. В подальшому, в ході телефонної розмови або використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет), шляхом листування в месенджері «Viber» та «Telegram», обговорювали з потенційними покупцями умови здійснення замовлення, суму для сплати та суму передплати за придбання товару, спосіб доставки товару та на умовах часткової або повної передплати за придбання товару в різних сумах, надавали їм номери банківських карток (карткові рахунки), на які необхідно перерахувати грошові кошти. Виконуючи вказані дії, учасники групи в дійсності не мали наміру відправляти замовлений товар, а незаконно заволодівши грошовими коштами перерахованими потерпілими, свої зобов`язання перед покупцями не виконували та в подальшому отримані кошти ОСОБА_6 перераховувались на підконтрольну йому банківську карту та розподілялись ним між учасниками організованої групи та використовувались на підтримання.

У такий спосіб учасники організованої групи з квітня 2024 року по 19 вересня 2024 року заволоділи грошовими коштами 84 осіб.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (5 осіб), вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу з квітня 2024 року по 19.09.2024 року, централізованим підпорядкуванням, постійним зв`язком усіх співучасників, згуртованістю членів групи з наявними міцними внутрішніми зв`язками між учасниками, наявністю плану злочинної діяльності та чіткими визначеними ролями кожного з учасників та здатності до їх заміни за умов, що можуть виникнути під час вчинення кримінальних правопорушень, системності та неодноразовості їх вчинення з ретельним плануванням.

Крім того, стійкість організованої групи полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації, у тому числі шляхом постійної заміни банківських карток у разі їх блокування співробітниками банку та шляхом заміни учасників, на яких оформлювалися зазначені банківські картки і які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль згідно із розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

26.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

В подальшому, 11.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Уманської окружної прокуратури від 12.02.2025 строки досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 28.03.2025.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних злочинів повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями 84 потерпілих, які вказали, що після розміщення оголошення на сайті zapchast.com.ua про бажання придбати автомобільні запчастини, під приводом їх продажу з ними зв`язувались невідомі особи. Будучі введеними в оману та впевненими в правомірності і доброчесності дій осіб, перерахували на банківський картковий рахунок грошові кошти, а свої зобов`язання щодо постачання автозапчастин невідомі особи не виконали; показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; протоколами обшуків від 18.09.2024, проведених за місцем проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), за місцем орендованого ОСОБА_6 житла ( АДРЕСА_4 ), за місцем проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), за місцем проживання ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ), за місцем проживання ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 ), за місцем проживання ОСОБА_9 ( АДРЕСА_7 ), в ході яких вилучено 5 мобільних телефонів з е-сім-картами та 4 фізичні сім-карти, 3 комп`ютери (моноблоки) та 1 планшет, 11 банківських карток; протоколами тимчасових доступів до банківських рахунків осіб, які надали їх фігурантам для використання у злочинній діяльності, протоколами тимчасових доступів до інформації операторів мобільних зв`язку за мобільними номерами телефонів, за допомогою яких фігуранти зв`язувались з потерпілими та між собою для коригування спільних дій; протоколами огляду вилученої під час обшуків техніки (комп`ютерів марки «iMac», планшету та вилучених мобільних телефонів), згідно яких встановлено наявність квитанцій про оплату замовлень по деяким епізодам злочинної діяльності, фотознімки автомобільних запчастин, витяг з ЄДР ФОП на ім`я ОСОБА_11 , рахунки - фактури на оплату замовлень по деяким епізодам злочинної діяльності, фотозображення карток ІD на невідомих осіб, месенджерів Viber з прив`язкою до номерів телефонів, які використовували для злочинної діяльності та листувань з потерпілими, скріншоти з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , якими задокументовано факт спілкування фігурантів із потерпілими під час вчинення злочинів, їх розмови та зміст таких розмов з приводу продажу автомобільних запчастин, схиляння потерпілих до добровільного перерахунку передплати за товар; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтролю осіб, за адресою: АДРЕСА_3 , з 28.06.2024 по 19.09.2024, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , якими задокументовано регулярне до 28.07.2024 перебування осіб за вказаним місцем, здійснення злочинної діяльності групи з приводу продажу автомобільних запчастин, спілкування учасників групи з потерпілими під час телефонних розмов та між собою з приводу організації і продовження злочинної діяльності, звітування учасників щодо отриманих коштів злочинним шляхом; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за місцем вчинення злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_4 , з 30.07.2024 по 19.09.2024, якими задокументовано регулярне перебування осіб за вказаним місцем, здійснення злочинної діяльності групи з приводу продажу автомобільних запчастин, спілкування учасників групи з потерпілими під час телефонних розмов та між собою з приводу організації і продовження злочинної діяльності, звітування учасників щодо отриманих коштів злочинним шляхом; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів, якими користувались під час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , котрими підтверджено перебування мобільних телефонів фігурантів в місцях здійснення злочинної діяльності в період такої діяльності; протоколами № 2951т/49/12-2024 від 23.10.2024, №3114т/49/12-2024 від 16.11.2024, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій візуального спостереження за місцем ( АДРЕСА_3 ), якими задокументовано здійснення злочинної діяльності групи в період з 28.06.2024 по 27.07.2024; висновками експертів № СЕ-19/112-24/13802-ВЗ від 19.12.2024, № СЕ-19/112-24/13805-ВЗ від 20.12.2024, № СЕ-19/112-24/13806-ВЗ від 31.12.2024, № СЕ-19/112-24/13809-ВЗ від 09.0.2025, № СЕ-19/112-24/13813-ВЗ від 30.12.2024, № СЕ-19/112-24/13801-ВЗ від 10.12.2024, № СЕ-19/112-24/13811-ВЗ від 27.12.2024, за результатами проведених судових експертиз звукозапису, якими підтверджено факти наявності голосів та мовлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтролю осіб, за адресою: АДРЕСА_3 , в ході яких зафіксовано спілкування з потерпілими під час вчинення злочинів, їх розмови та зміст таких розмов з приводу продажу автомобільних запчастин, схиляння потерпілих до добровільного перерахунку передплати за товар та подальший обман у достовірності укладеної угоди.

27.02.2025 ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 діб з 27.02.2025 по 28.03.2025 включно.

Уманською окружною прокуратурою обвинувальний акт по вказаному кримінальному провадженню 18.03.2025 скеровано до Уманського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Станом на момент подачі клопотання про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготовче засідання у вказаному кримінальному провадженні проведено не було, а строки обраного запобіжного заходу відносно обвинуваченого закінчуються 28.03.2025.

В клопотанні прокурор просить продовжити обвинуваченій ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави та покладенням процесуальних обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, зазначивши, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні тяжкого умисного злочину, з моменту обрання їй запобіжного заходу заявлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшилися та відсутні будь-які обставини для застосування до обвинуваченої більш м`якого запобіжного заходу та зменшення розміру раніше визначеної їй застави. На цей час обвинувальний акт скеровано до суду, підготовче засідання не проведено і справу до судового розгляду не призначено. Вважає, що лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належне виконання обвинуваченою ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігти наявним ризикам.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання прокурора та продовження його підзахисній запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також не заперечував проти визначеного раніше розміру застави.

Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала позицію свого захисника та не заперечувала проти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши думку осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, вивчивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступного.

Згідно вимог ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

У відповідності до приписів статті 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно положень ч. 1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

В судовому засіданні встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області було здійснювалось досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000036 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

26.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Уманської окружної прокуратури від 12.02.2025 строки досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 28.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду від 27.02.2025 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування тобто до 28.03.2025.

11.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

18.03.2025 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000036 від 06.01.2024 відносно, в тому числі ОСОБА_4 за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, направлено до Уманського міськрайонного суду для розгляду по суті.

На час звернення прокурора з даним клопотанням підготовче судове засідання у кримінальному провадженні не проведено.

Оскільки строк дії ухвали слідчого судді про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою закінчується 28.03.2025, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу з дотриманням вимог, встановлених ч.6 ст.199 КПК України.

При вирішенні питання про продовження ОСОБА_4 строку тримання під вартою, слідчий суддя виходить не з принципу автоматичного продовження строку тримання під вартою, а з необхідності уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України.

Розглядаючи клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою для прийняття законного і обґрунтованого рішення в порядку ст. 199 КПК України, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, з якими пов`язана можливість подальшого застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та умови, за яких таке продовження можливе.

Наявність підстав для тримання особи під вартою та доцільність продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на презумпцію невинуватості переважають над принципом поваги до особистої свободи.

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні умисних тяжких злочинів, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим суддею враховується, що не зменшились та продовжують існувати ризики, передбачені ст.177 КПК України, наявність яких була встановлена при застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_4 згідно ухвали від 27.02.2025.

Зокрема, існують ризики і вони не зменшились, що в період воєнного стану, введеного в Україні, ОСОБА_4 маючи можливість вільно перетнути кордони України, може змінити місце проживання та ухилитись від органу досудового розслідування та суду, а також вчинити інші кримінальні правопорушення, враховуючи тривалий та систематичний характер її злочинної діяльності, а також наявність на розгляді в суді іншого кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні аналогічного кримінального правопорушення, Крім того, слідчий суддя вважає доведеним, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними показів на її користь, що порушить подальший хід досудового розслідування, тому обрання відносно неї іншого запобіжного заходу, що не пов`язаний з триманням під вартою, не забезпечить її належної процесуальної поведінки.

Підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню групи осіб, в тому числі ОСОБА_4 , у в строк до закінчення дії відносно обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не буде не проведено.

В судовому засіданні не встановлено даних про зменшення чи відсутність ризиків для застосування обвинуваченій більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Також слідчим суддею враховується, що будь-яких інших обставин, які би свідчили про те, що застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тримання під вартою не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи обвинуваченого, не встановлено.

Слідчий суддя не вбачає підстав для зміни запобіжного заходу ОСОБА_4 на більш м`який, не пов`язаний з триманням під вартою.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, обставини його вчинення, дані про особу обвинуваченої та наявні ризики, а також що на цей час кримінальне провадження скероване до Уманського міськрайонного суду Черкаської області і перебуває на стадії призначення підготовчого судового засідання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам запобігти наявним ризикам, та забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченої, а тому вважає, що вказані обставини у своїй сукупності, виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під вартою, а тому строк запобіжного заходу відносно останньої необхідно продовжити на 60 діб.

Також суд не вбачає підстав для зменшення раніше визначеного розміру застави, оскільки не перестали існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст. ст. 176-179, 183, 184, 193-199, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу задовольнити.

Строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 продовжити на 60 днів, а саме до 23 травня 2025 року включно.

Залишити без змін визначений ОСОБА_4 розмір застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 грн., після внесення якої обвинувачений звільняється з-під варти, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього обвинуваченого під вартою.

У разі звільнення ОСОБА_4 з-під варти у зв`язку з внесенням застави, покласти на неї на строк 2 місяці наступні процесуальні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

2) не відлучатися з міста Умань Черкаської області без дозволу прокурора або суду;

3) повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що в разі не виконання покладених обов`язків, застава звертається в дохід держави та слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Копію ухвали вручити обвинуваченій, прокурору та направити до ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» для виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а обвинуваченим в цей же строк з моменту вручення йому копії цієї ухвали.

Подання апеляційної скарги на ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1