Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року Справа № 608/3014/24

Номер провадження1-кс/608/830/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000493 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000493 від 10.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В клопотанні вказала, що09.12.2024 в Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що у період часу із 02.12.2024 по 05.12.2024 , він перерахував невідомій особі на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 грошові кошти декількома платежами у загальній сумі 190 280 гривень за отримання спадщини.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , має відкритий картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по даному рахунку, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.12.2024 року по 10.12.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку за № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2024 року по 10.12.2024 року;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.12.2024 року по 10.12.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 01.12.2024 року по 10.12.2024 року;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 13 грудня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000493 від 10.12.2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»______________2024 року.

Секретар: