Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/2331/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000074,

встановила:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024 за № 0000074, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст. 227 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «мешканці Хмельницької та Тернопільської областей незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією ж метою та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, які є підакцизними товарами.

Крім того, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, що є підакцизними товарами.

Також мешканці Хмельницької та Тернопільської областей організували незаконне виготовлення, а також введення в обіг (випуск на ринок України) тютюнових виробів у великих розмірах, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами..

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що мешканець с. Панівці, Чортківського району, Тернопільської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення тютюнових виробів, в порушення вимог: п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, відповідно до якого ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється; Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 4015-ІХ від 01 січня 2025 року, відповідно яких: алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації; оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензії; з метою отримання неконтрольованого державою доходу, не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну.

Для реалізації цього плану, ОСОБА_5 залучив до вчинення злочинів довірених осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_5 , на території власного домогосподарства, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , за адресою проживання свого сина ОСОБА_8 в АДРЕСА_4 , а також за адресою АДРЕСА_3 , з метою незаконного (нелегального, конспіративного) виготовлення тютюнових виробів, змонтував і запустив обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, яке містить обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну.

За вказівкою ОСОБА_5 за вище вказаними адресами (місця розташування підпільних цехів із масового виробництва тютюну), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші на даний час невстановлені особи здійснюють переробку тютюнової сировини, чим забезпечують незаконне масове виготовлення тютюну.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з правом вилучення належним чином завірених копії (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець: с. Боришківці, Борщівського району, Тернопільської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець: с. Панівці, Борщівського району, Тернопільської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець: с. Панівці, Борщівського району, Тернопільської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 (фактично АДРЕСА_4 ), ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець: с.Панівці, Борщівського району, Тернопільської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець: с. Завалля, Боріцівський район, Тернопільська область, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець і житель АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець: с. Дзвинячка, Борщівський район, Тернопільська область, проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець: м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область, проживаючий за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , ІПН: НОМЕР_12 , за період з 04.10.2024 по теперішній час, а саме: інформації про доходи фізичних осіб та відомості про відкриті банківські рахунки та в разі перебування на обліку у якості ФОПів: акти перевірок, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності, інформацію щодо ІР-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність та інформації про те, чи перебуває у списку ризикових підприємств, надання ліцензій на вирощування тютюну, а також виробництво (виготовлення) і торгівлю тютюновими виробами, інші відомості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 1.01.2022 до 18.02.2025.

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження, постала необхідність встановити відкриті банківські рахунки зазначених осіб, факту здійснення останніми підприємницької діяльності та отримання доходів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів.

У зв`язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представник володільця подав заяву про проведення судового розгляду клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий у прохальній частині клопотання зазначає різні періоди, за які необхідно отримати запитувану інформацію: «з 04.10.2024 по теперішній час» та «з 01.01.2022 до 18.02.2025».

Однак, відповідно до змісту вказівок прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_14 від 17.12.2024, останній вимагав витребувати з ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію чи були упродовж 2022-2024 років фігуранти фізичними особами-підприємцями, їх доходи, чи отримували вони ліцензії на право виготовлення, роздрібної та оптової торгівлі тютюном та іншими підакцизними товарами, а тому слідча суддя дійшла до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.01.2022 до 18.02.2025.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.10.2024, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про доходи фізичних осіб та відомості про відкриті банківські рахунки, в разі перебування на обліку у якості ФОПів: актів перевірок, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності, інформацію щодо ІР-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність, надання ліцензій на вирощування тютюну, а також виробництво (виготовлення) і торгівлю тютюновими виробами, а також інші відомості, за період часу з 01.01.2022 до 18.02.2025, щодо:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця: с. Боришківці, Борщівського району, Тернопільської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця: с. Панівці, Борщівського району, Тернопільської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця: с. Панівці, Борщівського району, Тернопільської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (фактично АДРЕСА_4 ), ІПН: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця: с.Панівці, Борщівського району, Тернопільської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця: с. Завалля, Боріцівський район, Тернопільська область, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця і жителя АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця с. Дзвинячка, Борщівський район, Тернопільська область, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область, проживаючого за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН: НОМЕР_12 .

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 10 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя