16.04.2025 Справа № 756/4256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003762 від 30.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчй та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 28.10.2024, невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 71 403 грн. 00 коп. Встановлено, що вказані грошові кошти невстановлена особа перерахувала на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.10.2024, приблизно о 12 год. 00 хв., до потерпілої ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_6 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила, що з її банківською карткою відбувається підозріла активність і щоб уникнути шахрайських дій потрібно дотримуватись інструкцій, які він надасть. В подальшому, довірившись вказаній особі, ОСОБА_5 дотримувалась його інструкцій, в результаті чого до її мобільного банкінгу було отримано несанкціонований доступ та в подальшому з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать потерпілій було списано кошти на суму 71403 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з номером НОМЕР_4 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснили шахрайські дії.

Слідча зазначає, що вказані документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003762 від 30.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003762 від 30.11.2024, а саме: старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме документів які містять:

-інформацію по номерам карткових рахунків, а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним, в період часу з 27.10.2024 по 29.10.2024;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплені карткові рахунки;

-роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 27.10.2024 по 29.10.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках, в період часу з 27.10.2024 по 29.10.2024;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по карткових рахунках, в період часу з 27.10.2024 по 29.10.2024;

-ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам, в період часу, з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 27.10.2024 по 29.10.2024;

-аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по карткових рахунках, в період часу з 27.10.2024 по 29.10.2024;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковим рахункам з використанням мережі «Інтернет» з 27.10.2024 по 29.10.2024;

-інформацію чи являються особи, які користуються банківськими послугами по картковим рахункам користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет», у період часу з 27.10.2024 по 29.10.2024;

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 16.04.2025 по 16.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1