Провадження № 1-кс/761/8305/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0003429 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0003429 від 23.08.2024, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовував тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0003429 розпочатого 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2024 року проведено ряд публічних закупівель робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків району ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » за кодом ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 20.06.2024 укладено договір підряду №В-77 з переможцем процедури публічної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , на суму 1 143 278,83 грн.

Строк дії договору встановлено до 31.12.2024.

Додатком 3 до договору передбачено фінансування робіт на 2024 рік в розмірі 1 143 278,83 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » за кодом ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 20.06.2024 укладено договір підряду №В-76 з переможцем процедури публічної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , на суму 1 294700,11 грн.

Строк дії договору встановлено до 31.12.2024.

Додатком 3 до договору передбачено фінансування робіт на 2024 рік в розмірі 1 294700,11 грн.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 18.07.2024 укладено договір №В-139 про закупівлю робіт з переможцем процедури публічної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , на суму 1 777 849,46 грн.

Строк дії договору встановлено до 31.12.2024.

Додатком 2 до договору передбачено фінансування робіт на 2024 рік в розмірі 1 777 849,46 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 18.07.2024 укладено договір №В-138 про закупівлю робіт з переможцем процедури публічної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , на суму 1 654 641,52 грн.

Строк дії договору встановлено до 31.12.2024.

Додатком 2 до договору передбачено фінансування робіт на 2024 рік в розмірі 1 654 641,52 грн.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 18.07.2024 укладено договір №В-136 про закупівлю робіт з переможцем процедури публічної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , на суму 1 679 660,09 грн.

Строк дії договору встановлено до 31.12.2024.

Додатком 2 до договору передбачено фінансування робіт на 2024 рік в розмірі 1 679 660,09 грн.

05.11.2024 у справі №761/41221/24 отримано ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ).

04.12.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документі вилучено оригінали документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), які було надано не в повному обсязі переліку який був зазначений у ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.11.2024 у справі №761/41221/24, а саме, документацію по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 по договору підряду № В-136 від 18.07.2024 (актів приймання виконаних будівельних робіт, акт виконаних робіт, блискавкозахист, виконавча документація та інше).

Також, 06.01.2025 до слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві надійшов рапорт ССП Шевченківського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві про те, що в ході супроводження матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003429 розпочатого 24.08.2024 здійснено моніторинг системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_8 та встановлено додатковий епізод злочинної діяльності.

У зв?язку із вищевикладеним, зібрані матеріали було приєднано до кримінального провадження № 0003429 від 24.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 » за кодом ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) 26.09.2024 укладено договір підряду №В-286 з переможцем процедури публічної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , на суму 4 049 848, 75 грн.

Строк дії договору встановлено до 31.12.2024.

Додатком 2 до договору передбачено фінансування робіт на 2024 рік в розмірі 4 049 848, 75 грн.

Аналізом відомостей системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що в більшості випадків тендерні пропозиції подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в останній день, а саме товариство в кожному випадку виступало єдиним учасником процедур закупівель.

Крім того, встановлено, що у 2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло участь в аналогічній кількості процедур закупівель робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків району, проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 , та постало переможцем відповідних процедур публічних закупівель за таких же обставин (єдиний учасник - переможець).

Вищевказані обставини можуть свідчити про антиконкурентні узгоджені дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та, як наслідок, наявність попередньої змови з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Крім того, вивченням тендерної документації вбачається завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливе заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, визначення вартості будівельних робіт і матеріалів, співставлення вартості та обсягу виконаних будівельних робіт, відображених у складених документах, з роботами, які фактично були виконані по договору підряду №В-77 від 20.06.2024, по договору підряду №В-76 від 20.06.2024, по договору №В-139 про закупівлю робіт від 18.07.2024, по договору №В-138 про закупівлю робіт від 18.07.2024, по договору №В-136 про закупівлю робіт від 18.07.2024, по договору №В-286 про закупівлю робіт від 26.09.2024 постановою слідчого від 31.10.2023 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), скерований запит, з метою отримання інформації та копій документів по договору підряду №В-286 про закупівлю робіт від 26.09.2024 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На вказаний запит органу досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ) отримано відповідь щодо готовності надання запитуваних відомостей та документів виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0003429 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) до договору підряду №В-286 про закупівлю робіт від 26.09.2024, до договору підряду №В-136 про закупівлю робіт від 18.07.2024, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- додатків та додаткових угод тощо (за наявності) до договору підряду №В-286 від 26.09.2024, до договору підряду №В-136 від 18.07.2024, укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору підряду №В-286 про закупівлю від 26.09.2024, до договору підряду №В-136 про закупівлю від 18.07.2024, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, відповідальної за здійснення технічного нагляду;

- договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказу про призначення особи, відповідальної за здійснення авторського нагляду;

- первинну звітну і виробничу документацію (актів форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання робіт до договору №В-286 про закупівлю від 26.09.2024, до договору №В-136 про закупівлю робіт від 18.07.2024, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- підтверджуючих документів щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

- технічного паспорту на об?єкт за адресою: АДРЕСА_7 ;

- технічного паспорту на об?єкт за адресою: АДРЕСА_9 ;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за договором підряду №В-286 від 26.09.2024, за договором підряду №В-136 від 18.07.2024, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bсdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: