Справа №523/2134/25
Провадження №1-кс/523/910/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0001762 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001762, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, невстановлені особи, з метою отримання неправомірної вигоди, вносили завідомо неправдиві відомості до Єдиного Державного реєстру МВС України та протоколів складання іспитів.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію від співробітників Одеського управління ДВБ Національної поліції України щодо можливих незаконних дій окремих службових осіб автошколи ПП «Політ-Авто» код ЄДРПОУ (38066863), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, 15, офіс та її відокремленої філії ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» , що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м. Білгород, вул. Сонячна, 5.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення Одеському управлінню ДВБ Національної поліції України про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення слідчого, отримано матеріали співробітників Одеського управління ДВБ Національної поліції України, відповідно до яких під час перевірки даної інформації було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка займає посаду директора ПП «Політ-Авто» та директор філії «Політ-авто-2» ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - заступник директора ПП «Політ-Авто» та заступник директора відокремленої філії ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 директор відокремленої філії ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» та директора відокремленого підрозділу «Арцизький навчальний центр водії транспортних засобів» ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 директор філії «Політ-авто-1» ПП «Політ-Авто».

Крім цього, відповідно до матеріалів виконаного доручення співробітниками Одеського управління ДВБ Національної поліції України встановлено, що ПП «Політ-авто» (), директором якого є ОСОБА_4 здійснює свою діяльність у нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , (нежитлове приміщення 3/1), АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим, 10.02.2025 на підставі ухвал слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 10.02.2025, справа № 523/2134/25, провадження № 1-кс/523/396/25 проведено санкціонований обшук за місцем діяльності ПП «Політ-Авто», код (ЄДРПОУ 38066864) за адресою: м. Одеса вул. Ак. Вільямса (Євгена Чикаленка), 59/8, нежитлове приміщення 3/1, в результаті якого виявлено та вилучено: Системний блок з серійним номером: 1529880; Аркуш з заявою ОСОБА_9 від 27.09.2024; Наказ № 1192 в 2 прим. від 27.09.2024; Заява ОСОБА_10 від 27.09.2024; Лист аркушу № 10 від 31.10.2024; Атестаційний лист, підписаний ОСОБА_11 ; Чорновий запис із списком осіб; Копія Наказу № 1 від 20.04.2012; Рахунок № МС -4709 від 16.07.2021; Договір оренди від 28.09.2017; Договір оренди № 2 від 28.09.2017; Довіреність № 1 від 15.08.2016; Довіреність без номеру в 2 прим; Додаткова угода до договору КП-708/21 від 10.12.2021; Акт (додаток до додаткової угоди); Список відповідальних осіб; Медична довідка на ОСОБА_12 ; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 ; Довідка № 689; Картка платника податків № НОМЕР_1 ; Свідоцтво про закінчення закладу, серія МВС № ; Фотокартка особи в 2 прим.; Графік черговості навчання транспортного засобу з 06.03 по 17.03.; Медичні довідки № з 495823 по 495834, видані ТОВ «Чорноморський Медичний центр»; Флеш-носій чорного та рожевого кольору з написом 313220.

Прокурор в ході розгляду підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1.підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2.призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3.є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4.одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є предметом злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що вилучений в ході огляду предмет, є речовим доказом та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0001762 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 07.03.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку місцем діяльності ПП «Політ-Авто», код () за адресою: м. Одеса вул. Ак. Вільямса (Євгена Чикаленка), 59/8, нежитлове приміщення 3/1, а саме:1. Системний блок з серійним номером: 1529880; 2. Аркуш з заявою ОСОБА_9 від 27.09.2024; 3. Наказ № 1192 в 2 прим. від 27.09.2024; 4. Заява ОСОБА_10 від 27.09.2024; 5. Лист аркушу № 10 від 31.10.2024; 6. Атестаційний лист, підписаний ОСОБА_11 ; 7. Чорновий запис із списком осіб; 8. Копія Наказу № 1 від 20.04.2012; 9. Рахунок № МС -4709 від 16.07.2021; 10. Договір оренди від 28.09.2017; 11. Договір оренди № 2 від 28.09.2017; 12. Довіреність № 1 від 15.08.2016; 13. Довіреність без номеру в 2 прим. 14. Додаткова угода до договору КП-708/21 від 10.12.2021; 15. Акт (додаток до додаткової угоди); 16. Список відповідальних осіб; 17. Медична довідка на ОСОБА_12 . 18.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 . 19. Довідка № 689; 20. Картка платника податків № НОМЕР_1 ; 21. Свідоцтво про закінчення закладу, серія МВС № ; 22. Фотокартка особи в 2 прим.; 23. Графік черговості навчання транспортного засобу з 06.03 по 17.03.; 24. Медичні довідки № з 495823 по 495834, видані ТОВ «Чорноморський Медичний центр».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1