Провадження №1-кс/193/80/25
У Х В А Л А

іменем України

17 квітня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел.. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником СД ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 22.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.04.2025 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане начальником СД ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що 21.03.2025 до ЧЧ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого вказаного відділення поліції капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в діях ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлений факт незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило матеріальну шкоду державному бюджету.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000012 від 22.03.2025 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, що громадянка ОСОБА_6 , у період часу з січня 2022 року по червень 2023 року отримувала допомогу на дітей одиноким матерям.

При зверненні її до органу праці та соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_3 (Софіївський), із заявою про призначення допомоги при народженні дитини, допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, де зазначила, що вона проживає разом із дітьми: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 13.01.2023 між громадянкою ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано шлюб, що підтверджується відповідним свідоцтвом про шлюб.

Окрім того, встановлено, що батьком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Водночас характеристикою видана ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.02.2025, підтверджено, що ОСОБА_6 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі співмешканцем.

За таких обставин на підставі абз. 4 ст.18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», така особа не має права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Таким чином у органу дізнання виникають підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетна до незаконного заволодіння нею грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, що спричинило матеріальну шкоду державі.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органа дізнання виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що інформація про рух грошових коштів по рахунку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, дізнавач просив задовольнити відповідне клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, доходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 22.03.2025, рапорт слідчого ОСОБА_13 , довідка про отримання допомоги, заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулись за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги, копія свідоцтва про шлюб, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів та пристроїв з яких здійснювалися ці дії) на відповідному рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у період часу з 01.01.2023 по 01.08.2023;

фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 01.08.2023 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 15 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1