Справа № 192/1843/24
Провадження № 1-кс/192/195/24
Ухвала

Іменем України

12 грудня 2024 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000138 від 07 березня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить:

надати слідчому СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам, включеним до складу групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу в м. Дніпро), а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 05.03.2024 по 06.03.2024 включно;

- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів у період з 05.03.2024 по 06.03.2024 включно;

- фото - та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відомості, чи підключено рахунки до системи дистанційного керування каналами зв?язку, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками 05.03.2024;

- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по рахункам.

зобов?язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію з приводу фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритою на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 05.03.2024 по 06.03.2024 включно, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на які здійснювали перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 до Відділення поліції № 9 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з банківської картки останнього № НОМЕР_1 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 22755 грн, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду (ЄО 2318 від 06.03.2024).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що 05.03.2024 близько 19:00 отримав повідомлення, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списались грошові кошти у загальній сумі 22755 грн 16 транзакціями на невідомий рахунок.

Хто це міг зробити потерпілому невідомо. Нікому своїх особистих даних потерпілий не повідомляв, та не передавав, ніяких дзвінків не отримував. Побачивши вказані перерахування у своєму додатку відразу заблокував рахунок та написав заяву про вчинене правопорушення до поліції.

В ході досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон потерпілого марки «Samsung Geleksi M32» темно-синього кольору, серійний номер IMEI1: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 із сім картою мобільного оператора з номером НОМЕР_5 .

Оглядом встановлено, що 05.03.2024 в період з 15:00 до 15:22 було здійснено 16 транзакцій. Перша транзакція 15:01 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1919 грн, далі 15:02 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1947 грн, 15:03 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1956 грн, 15:04 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1939 грн, 15:05 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1964 грн, 15:06 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1981 грн, 15:08 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1934 грн, 15:09 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1973 грн, 15:10 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1948 грн, 15:13 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 4 грн, 15:15 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 4 грн, 15:16 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 993 грн, 15:17 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 988 грн, 15:18 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 992 грн, 15:19 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 1000 грн, 15:21 на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 993 грн, 15:22 грн на карту іншого банку з банківської картки потерпілого у сумі 853 грн.

Також під час досудового розслідування було надано доручення працівникам СКП встановити за допомогою сервісу ЄМА кінцеве зняття грошових коштів у сумі 22755 грн, якими незаконно заволоділи з банківської картки потерпілого. 20.06.2024 було надано відповідь від працівників СКП про те, що доцільно було б звернутися з клопотання на проведення тимчасового доступу до речей та документів для більш детальної інформації та збору доказів.

Слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, виникла необхідність в отриманні інформації яка містить охоронювану законом банківську таємницю. Такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються стану розрахунків вказаних клієнтів, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили. Отримані у зв?язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю.

У судове засідання ні слідчий, ні прокурор не з`явились, причини не явки не повідомили. Представник Банку у судове засідання також не прибув. За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання потрібно відмовити з таких підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання, 05.03.2024 до Відділення поліції № 9 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з банківської картки останнього № НОМЕР_1 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 22755 грн.

07 березня 2024 року було зареєстроване кримінальне провадження № 0000138 за ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом протоколу огляду місця події від 06 березня 2024 року було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_7 та 27 березня 2024 року допитано його як потерпілого.

За змістом показань потерпілого він маю картку для виплат пенсії банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки: НОМЕР_6 . 05.03.2024 приблизно о 19:00 він взяв до рук свій мобільний телефон та з побачив, що приймає повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що було здійснено зняття грошових коштів у значному розмірі. 16 транзакцій. Загалом було знято грошові кошти у сумі 22755 грн, хто міг здійснити дане кримінальне правопорушення не знаю, інформації по карткам та своїх особистих даних, в тому числі паспортних, нікому не передавав. Дзвінків від співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримував, інформації щодо втручання до його картки не отримував.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя звертає увагу, що у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення, як того вимагає п. 2 ч. 2 ст. 162 КПК України, а вказані лише частина статті та стаття закону України про кримінальну відповідальність, а саме ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, а не до «інформації», про що, просить слідчий.

Крім того, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а не у зобов`язанні особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати певну інформацію у друкованому або електронному вигляді, надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити (здійснити її виїмку).

Слідчий суддя звертає увагу, що, як вбачається з витягу з ЄРДР, доданого до клопотання, до Реєстру внесені відомості про те, що до поліції надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 , до клопотання додані копії протоколу про прийняття заяви від ОСОБА_7 , копія постанови про залучення як потерпілого ОСОБА_7 та копія протоколу допиту ОСОБА_7 .

Слідчий суддя зазначає, що за змістом показань потерпілого він має картку для виплат пенсії банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки: НОМЕР_6 .

Слідчий суддя також звертає увагу, що згідно з Постановою Правління Національного банку від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» всі рахунки у банках України переведено на міжнародний формат банківського рахунку (IBAN). Міжнародний номер банківського рахунку складається з 29 символів.

Згідно з п. 2 вказаної постанови Правління Національного банку під час формування номера банківського рахунку заборонено використовувати номер платіжної картки.

Тобто, номер № НОМЕР_6 є номером банківської картки, а не банківського рахунку.

Разом з тим, клопотання слідчого заявлене саме щодо банківського рахунку з № НОМЕР_6 .

Тобто, клопотання заявлено щодо банківського рахунку, відкриття та наявності якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим не доведено.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких він просить доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, слідчий суддя звертає увагу, що за приписами п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий, зокрема, просить надати дозвіл «прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам, включеним до складу групи прокурорів» у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та інформації, без зазначення прізвища, імені та по батькові інших прокурорів, яким потрібно надати право на тимчасовий доступ.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів потрібно відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159 - 163 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000138 від 07 березня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1