Cправа № 127/1667/25
Провадження № 1-кс/127/774/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0001463 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001463 від 30.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 29.12.2024 близько 21:10 год. на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , який представилася представником онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив що на ім`я останньої намагаються взяти кредит на товар, надалі зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , який представилася представником працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконати певні дії, після чого з її банківської картки № НОМЕР_3 , були списані грошові кошти на суму 17000 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29.12.2024 близько 20:10 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик з абонентського номеру телефону НОМЕР_5 , де говорив невідомий раніше їй чоловік та який представився працівником онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав повідомляти, що на ім`я заявниці ОСОБА_4 та на її банківську картку намагаються невідомі особи оформити кредит за товар, якщо ОСОБА_4 дані дії не виконувала, необхідно зателефонувати в службу безпеки свого банку.

ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_6 , де їй голосовий помічник повідомив, що до неї зараз перетелефонує працівник банку.

Після завершення даної розмови о 20:10 год. до потерпілої ОСОБА_4 зателефонувала невідома раніше особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_7 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попрохав розповісти всю ситуацію, яка склалась. ОСОБА_4 повідомила, що на її банківську картку хочуть оформити кредит в онлайн-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівник банку повідомив, що перевіряє дану інформацію, потім додав, що дійсно хочуть оформити кредит, для того щоб це уникнути, треба виконати певні дії в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які він скаже. На той момент. На рахунку банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, було 1300 грн. Увімкнувши телефон на гучний зв`язок потерпіла почала виконувати вказівки нібито працівника банку, в ході цих вказівок, остання відкрила нову кредитну картку на якій рахунок був в розмірі 17000 грн. Потім працівник банку повідомив, що ці кошти в розмірі 17000 грн. необхідно перерахувати на іншу резервну картку, в потерпілої були сумніви щодо цього, але працівник банку наголосив, що йому краще знати, що необхідно робити задля збереження коштів, та додав, що ці кошти потерпіла має перерахувати на свою вищевказану звичайну картку, що остання і зробила. Після чого працівник банку почав диктувати номер «резервної» банківської картки, ОСОБА_4 її не запам`ятала, а лише перерахувала кошти в розмірі 17000 грн. на неї. Потім повідомив, що гроші повернуться через деякий час, та приблизно через 50 хвилин знову зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 та повідомив, щоб потерпіла не хвилювалась. Пізніше про дану ситуацію ОСОБА_5 повідомила свою доньку, яка відразу заблокувала банківські картки та повідомила про шахрайські дії працівників банку.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступу до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з інформацією про операції за реквізитами банківського рахунку: НОМЕР_3 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного банківського рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 27.12.2024 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6