Провадження № 1-кс/947/1897/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001051 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчими СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001051 від 28.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» (, юридична адреса: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 19) здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме видобування підземних питних та технічних вод з Подільського родовища у Одеській області.

Згідно інформації Державної служби геології та надр України

від 21.10.2024 №6661/03-4/2-24, які долучалися до матеріалів клопотання, вбачається, що станом відповідно до відомостей, що введені до електронної бази даних ДНВП «Геоінформ України» Регіональна філія «Одеська залізниця» Акціонерного Товариства «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ) на 18.10.2024 спеціальним дозволом на користування надрами не володіє.

Разом з тим, відповідно до відомостей, що введені до електронної бази даних ДНВП «Геоінформ України» вбачається, що Державне підприємство «Одеська залізниця» (код ЄДРПОУ 1071315) видано 25.07.2012 спеціальний дозвіл № 5613 на користування надрами з метою видобування питних підземних вод строком на 20 років.

Однак установлено, що за даними ЄДРПОУ Державне підприємство «Одеська залізниця» (Одеська залізниця) () перебуває в стані припинення з 16.07.2014.

Крім того, за результатами проведеної Державною службою геології та надр України планової перевірки діяльності Державного підприємства «Одеська залізниця» (код ЄДРПОУ 1071315) відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 5613 від 25.07.2012, встановлено порушення законодавства у сфері використання надр про що складено акт № 13/5613 від 09.03.2016 та надано припис з вимогою про усунення порушень до 09.03.2016.

У зв`язку із не усуненням вищезазначених порушень наказом Державної служби геології та надр України № 317 від 20.09.2016 дію спеціального дозволу № 5613 виданого 25.07.2012 ДП «Одеська залізниця» (код ЄДРПОУ 1071315) зупинено із наданням 30 календарних днів на усунення порушень (додається).

Надалі, за результатами проведеної Державною службою геології та надр України планової перевірки діяльності Державного підприємства «Одеська залізниця» (код ЄДРПОУ 1071315) відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 5613 від 25.07.2012, встановлено порушення законодавства у сфері використання надр про що складено акт № 52/5613 від 21.10.2019 та надано припис з вимогою про усунення порушень до 04.11.2019.

У зв`язку із не усуненням вищезазначених порушень наказом Державної служби геології та надр України № 85 від 10.03.2020 внесено зміни до п. 7 додатку 1 наказу від 20.09.2016 № 317 в частині доповнення підстав зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 5613 від 25.07.2012 (додається).

Про відновлення дії спеціального дозволу на користування надрами (видобуток підземних вод) № 5613 від 25.07.2012 Держгеонадра листом від 21.10.2024 № 6661/03-4/2-24 не повідомило.

Однак у подальшому, Державна служба геології та надр України звернулась до Одеського окружного адміністративного суду із позовом до ДП «Одеська залізниця» (код ЄДРПОУ 1071315) про припинення права користування надрами на підставі спеціального дозволу № 5613 від 25.07.2012.

Ухвалою від 18.10.2021 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 420/10510/20.

Надалі ухвалами Одеського окружного адміністративного суду від 06.12.2021 у справі № 420/10510/20 замінено відповідача на АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» та скеровано справу за підсудністю до Окружного адміністративного суду міста Києва.

На даний час, на виконання Закону України № 2825-ІХ від 13.12.2022

«Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та створення Київського окружного адміністративного суду», справа № 420/10510/20 прийнята до провадження Київським окружним адміністративним судом, суддею ОСОБА_4 , розгляд справи триває, остаточне рішення судом не прийнято.

Водночас не зважаючи на вищевказане, службові особи регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», продовжили здійснювати видобуток підземних вод на визначеній спеціальним дозволом № 5613 від 25.07.2012 ділянці надр.

Так, підприємством видобування підземних вод здійснюється з Котовського родовища на ділянках Заліничної КЕЧ, які розташовані на:

-земельній ділянці із кадастровим номером: :01:004:0002, яка перебуває у постійному користуванні АТ «Українська залізниця», належить до державної форми власності, категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для експлуатації та обслуговування будівель та споруд водопостачання Котовського БМЕУ №2 Одеської залізниці;

-земельній ділянці із кадастровим номером: :01:004:0003, яка перебуває у постійному користуванні АТ «Українська залізниця», належить до державної форми власності, категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для експлуатації та обслуговування будівель та споруд водопостачання Котовського БМЕУ №2 Одеської залізниці;

-земельній ділянці із кадастровим номером :01:004:0004, яка перебуває у постійному користуванні АТ «Українська залізниця», належить до державної форми власності, категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для експлуатації та обслуговування будівель та споруд водопостачання Котовського БМЕУ №2 Одеської залізниці;

-земельній ділянці із кадастровим номером :01:004:0012, яка перебуває у постійному користуванні АТ «Українська залізниця», належить до державної форми власності, категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для експлуатації та обслуговування будівель та споруд водопостачання Котовського БМЕУ №2 Одеської залізниці;

-земельній ділянці із кадастровим номером :02:017:0308, яка перебуває у постійному користуванні АТ «Українська залізниця», належить до державної форми власності, категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для експлуатації та обслуговування будівель та споруд водопостачання Котовського БМЕУ №2 Одеської залізниці.

Кодексом України про надра, встановлено, що користування надрами у вигляді видобутку корисних копалин здійснюється на підставі спеціального дозволу.

Відповідно до ст. 24 Кодексу України про надра, користувачі надр мають право здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу;

Права та обов`язки користувача надр виникають з дня, наступного за днем внесення інформації про спеціальний дозвіл на користування надрами до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, якщо в такому спеціальному дозволі на користування надрами не передбачено більш пізній строк, а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з дня набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено самою угодою, та діють до завершення строку дії спеціального дозволу на користування надрами або до набрання законної сили рішенням суду про дострокове припинення прав на користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами) з підстав, встановлених цим Кодексом.

Статтею 56 Кодексу України про надра зазначено, що основними вимогами в галузі охорони надр у даному випадку додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами.

Згідно із статтею 57 Кодексу України про надра право користування надрами може бути тимчасово заборонено (зупинено) внаслідок невиконання надрокористувачем у встановлений строк приписів щодо усунення порушення вимог законодавства, відповідної угоди про умови користування надрами та передбаченої нею програми робіт, виданих за результатами проведення заходів державного геологічного контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або недопущення посадових осіб такого органу до здійснення заходів державного геологічного контролю, за умови дотримання ними встановленого порядку здійснення державного нагляду (контролю).

Протягом 20 календарних днів після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення робіт, передбачених відповідним спеціальним дозволом на користування надрами, на наданій йому в користування ділянці надр.

У відповідності до пункту 22 Порядку здійснення державного геологічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 року № 1294, дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби. Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені дозволом.

Аналогічно обов`язок надрокористувача зупинити проведення робіт на наданій йому в користування ділянці надр, передбаченій дозволом, після зупинення його дії, закріплено приписами пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011.

Відповідно до ст. 65 Кодексу України про надра відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні у самовільному користуванні надрами.

Положеннями ст. 240 Кримінального кодексу України, передбачене кримінально карне діяння у вигляд незаконного видобування корисних копалин, яке полягає у видобуванні копалин без відповідного спеціального дозволу.

Так, 19.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 02.12.2024 органом досудового розслідування проведено санкціонований огляд земельної ділянки :02:017:0308 та усіх будівель, споруд та інших об`єктів нерухомості розташованих на ній, в ході якого виявлено та вилучено:

-2 пляшки з газованою водою об?ємом 0,5 літри з наліпкою «Birzuls`ka»;

-2 пробірки для пляшки;

-2 пробки;

-2 етикетки «Birzuls`ka»;

-2 пляшки з газованою водою об?ємом 0,5 літри з наліпкою «Birzuls`ka»

-2 пляшки газованої води «Birzuls`ka» об?ємом 1,5 л.

-1 пляшка негазованої води «Birzuls`ka» об?ємом 1,5 л.

-1 пляшка негазованої води «Birzuls`ka» об?ємом 1,5 л.

-відбір проб води №1 упаковано до пластмасової пляшки об?ємом 2 л.

-відбір проб води №1 упаковано до пластмасової пляшки об?ємом 2 л.

-Картки обліку матеріалів із чорновими записами у кількості 14 шт.;

-Накладна вимога на відпуск №46 від 01.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт старшого майстру дільниці СТ «Подільск» Подільського регіону ОСОБА_5 про навантаження та розвантаження мінеральної води «Birzuls`ka»;

-Акти про списання браку бутильованої води за період з 2022-2024 у кількості 13 шт.;

-Інженерно-геологічні умови «РП реконструкція цеху розливу води СМЕУ-2 на СТ. Котовськ Одеської з.д» на 12 арк.;

-Лист №1/895 від 13.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №ЦОВ-01-10/102023 від 08.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №7/361 від 07.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №НХПЗЗ-04/942 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №КС-ОД0000174 від 23.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН №КС-ОД0000174 від 23.10.2024 на 1 арк.;

-Копія довіреності №101 на 1 арк.;

-Копія плану цеху розливу мінеральної води СМЕУ-2 Одеської ЗД СТ «Котовськ» на 1 арк.;

-Касова книга;

-Сертифікат якості плівки стретч від 18.04.2024 на 1 арк.;

-Сертифікат якості плівки поліетиленової від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна вимога від 20.08.2024 на 1 арк.;

-Копія довіреності №149 від 09.07.2024 на 1 арк. із додатком на 2 арк. про отримання мінеральної води;

-Лист №С-261-11/367 від 19.08.2024 на 1 арк.;

-Лист №ПКВЧД 13/17- від 18.07.2024 на 1 арк.;

-Технологічна схема складу лінії (копія) на 1 арк.;

-Лист про виділення питної води «Birzuls`ka» на 1 арк.;

-Копія довіреності №144 від 30.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №ПКВЧ-8-3/1030 від 30.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №ПКВЧ-6Суми-01-7/589 від 16.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №ПКВЧ-8Полтава-03/669 від 14.05.2024 на 1 арк.;

-Ухвала судді Одеського окружного адміністративного суду

ОСОБА_6 від 11.12.2017 (справа №815/3880/17) на 3 арк.; (Роздрукована з реєстру)

-Рішення судді окружного адміністративного суду м. Києва

ОСОБА_7 від 28 жовтня 2019 року (справа №815/3880/17) на 8 арк.; (Роздрукована з реєстру);

-Постанова Шостого апеляційного суду ОСОБА_8 від 16.01.2020 (справа №815/3880/17) на 6 арк. (Роздрукована з реєстру);

-Копія державного акту ЯЯ№205711 на 1 арк.;

-Копія Витягу №80576852 на 2 арк.;

-Копія державного акту ЯЯ№205710 на 1 арк.;

-Копія Витягу №77390159 на 2 арк.;

-Копія державного акту ЯЯ№205707 на 1 арк.;

-Копія Витягу №77312545 на 2 арк.;

-Копія державного акту ЯЯ№205709 на 1 арк.;

-Копія Витягу №77385211 на 2 арк.;

-Копія державного акту ЯЯ№205708 на 1 арк.;

-Копія Витягу №77394422 на 2 арк.;

-Копія спеціального дозволу на користування надрами №5613 від 25 липня 2012 року на 1 арк.

-Угода №5613 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 25 липня 2012 року на 8 арк;

-Паспорт артсвердловини №98/5а на 11 арк.;

-Паспорт артсвердловини №6/a-5878 на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №7/а-5967 на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №A-7315/2a на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №9/a-7316/4a на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №10/A-12 на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №5969 на 8 арк.;

-Робочий проєкт «Бурение разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения санции Котовск Одесской железной дороги» на 68 арк.;

-Журнал «Учета водопотребления водоизмерительными приборами и устройствами» на 91 арк.;

-Електронний журнал обліку видобутку питної води подільского водозабору на 114 арк.;

-Акт від 05 травня 2020 року, щодо заміни водолічильника на свердловині №11 на 1 арк.;

-Акт від 05 травня 2020 року, щодо заміни водолічильника на свердловині №12 на 1 арк.;

-Акт від 20 липня 2020 року, щодо заміни водолічильника на свердловині №13 на 1 арк.;

-Акт від 24 березня 2020 року, щодо заміни водолічильника на свердловині №10 на 1 арк.;

-Дозвіл на спеціальне водокористування №314/ОД/49д-20 від 16.12.2020 на 17 арк.;

-Дозвіл на спеціальне водокористування №14/ОД/49д-20 від 20.01.2020 на 6 арк.;

-Проєкт організації зон санітарної охорони водозабору косовського

БМЕУ-2 Одеської залізниці в с. Любомира Котовського району Одеської області на 55 арк.;

-Звітність №2ТП за 2023 рік на 5 арк.;

-Звітність №2ТП за 2022 рік на 5 арк.;

-Звітність №2ТП за 2021 рік на 4 арк.;

-Звітність №2ТП за 2020 рік на 4 арк.;

-Звітність №7-ГР за 2023 рік на 3 арк.;

-Звітність №7-ГР за 2022 рік на 3 арк.;

-Звітність №7-ГР за 2021 рік на 3 арк.;

-Звітність №7-ГР за 2020 рік на 3 арк.;

-Відомість водокористувачів ВСП «Одеська дирекція» за 2023 рік на 3 арк.;

-Відомість водокористувачів ВСП «Одеська дирекція» за 2022 рік на 3 арк.;

-Відомість водокористувачів ВСП «Одеська дирекція» за 2021 рік на 3 арк.;

-Відомість водокористувачів ВСП «Одеська дирекція» за 2020 рік на 3 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 4 квартал 2023 року на 8 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 4 квартал 2023 року на 12 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 3 квартал 2023 року на 8 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 3 квартал 2023 року на 12 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 2 квартал 2023 року на 8 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 2 квартал 2023 року на 12 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 1 квартал 2023 року на 8 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 1 квартал 2023 року на 12 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 3 квартал 2024 року на 15 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 3 квартал 2024 року на 8 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 2 квартал 2024 року на 15 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 2 квартал 2024 року на 8 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 1 квартал 2024 року на 12 арк.;

-Податкова декларація з рентної плати за 1 квартал 2024 року на 8 арк.;

-Технічні умови води питної артезіанської обробленої, фасованої на 23 арк.;

-Табеля робочого часу за 2024 рік на 67 арк.

-Табеля робочого часу за 2023 рік на 103 арк.

-Інструкція з охорони праці під час експлуатації свердловин на 4 арк.;

-Потреба по воді підрозділам АТ «Укрзалізниця» на 2024 рік по ВСП «Одеська дирекція» на 3 арк.;

-Виробництво види питної «Бірульськка» за 2024 рік на 1 арк.;

-Відвантаження води Бірзульської (0,5 л.) Пасажирської компанії та інші за 2024 рік на 2 арк.

-Сертифікат відповідності від 15 листопада 2024 року на 1 арк.;

-Рахунок №8942303 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №105 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №105 від 24.05.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942304 від 30.04.2024 на 1 арк.

-Довіреність №79 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №79 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942302 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №242 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №242 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942265 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №228 від 05.04.2024 на 1 арк.

-Вимога №208 від 05.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №06040037 від 05.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №05040036 від 05.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942285 894 498 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942285 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №131 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №134 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942292 892 473 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942292 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна №9848 від 24.04.2024 на 1 арк.

-Відомість №24040054 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №24040055 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №205 від 24.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №18 від 24.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942268 894 158 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942268 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №123 від 05.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №2268 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №12040042 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №12040043 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942290 894 224 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942290 від 25.04.2024 на 1 арк.

-Накладна №9848 від 19.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №158 від 18.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога від 19.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19040050 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19040051 від 19.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942277 894 222 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942277 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №35 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість 17040048 від 18.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість 17040049 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942266 894 409 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942266 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №114 від 04.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 04.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №10040040 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №10040041 від 09.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942397 894 344 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942307 від 30.04.2024 на 1 арк.

-Накладна №б-н від 30.04.2024 на 1 арк.

-Відомість №30040061 від 01.05.2024 на 1 арк.;

-Відомість №30040062 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №ТВ-2-06 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942283 894 379 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942283 894 379 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942283 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №П-142 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942283 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога№П-142 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №НБС/_251_ від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942282 894 143 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942282 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №117 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №143037 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942286 894 500 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №_20 від 09.04.2024 на 1 арк.;

-Вимога №180 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942286 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Вимога №80 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942275 894 272 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942275 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №10040046 на 1 арк.;

-Відомість №16040047 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №102 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942293 894 555 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942293 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №20040056 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №25040057 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №33 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942267 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942267 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 08.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна від 08.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №08040038 від 09.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №08040039 від 08.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №93 від 08.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942301 894 157 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942301 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна №8942301 від 31.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №281 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №29040058 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Накопичувальна картка №30040193 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942306 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942306 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №172 від 18.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №33 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942276 894 327 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №89422776 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №100 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна №б-н від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №16040046 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №16040047 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942269 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942269 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №74 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Вимога №323 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №б-н від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №15040044 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №15040045 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942291 894 937 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №2291 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942291 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Накладна від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №23040052 від 24.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №23040053 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №15/937 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942224 871/ 409 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942224 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942224 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №4 від 22.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №22020018 від 23.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №22020019 від 22.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №52 від 13.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна-Вимога №б-н від 13.02.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942218 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна №8942218 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942218 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №6 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №5 від 26.02.2024 на 1 арк.;

-Вимога №83 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №26020020 від 27.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №26020021 від 26.02.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942217 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна №8942217 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942217 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №71 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №3 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19020017 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19020016 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №3 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №71 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Перелік цінностей на 2 арк.

-Повідомлення №8942216 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна №8942216 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942216 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №012926 від 16.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19020017 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19020016 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №2 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна №89413871 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №89413871 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №111 від 12.02.2024 на 1 арк.;

-Накладна-вимога №1 від 14.02.2024 на 1 арк.;

-пляшки об`ємом 1,5 літри з газованою водою та наліпкою «Birzuls`ka» кількості 24 598 шт.;

-?пляшки об?ємом 1,5 літри з водою без газу та наліпкою «Birzuls`ka» у кількості 766 шт.;

-пляшка об?ємом 0,5 літри з газованою водою та наліпкою «Birzuls`ka» у кількості 1012 шт.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 20.12.2024 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001051.

17.01.2025 винесено ухвалу слідчим суддею Київського районного суду про повернення клопотання на доопрацювання, яку фактично отримав прокурор 20.01.2025 року.

Процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор надала заяву відповідно до якої клопотання підтримала, просив задовольнити, у зв`язку із службовим завантаженням розглянути у її відсутності.

Представник власника майна філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» адвокат ОСОБА_9 направила письмові заперечення на клопотання, в яких зазначила, що вилучені в ході огляду документи та пляшки з водою не мають значення для кримінального провадження, оскільки всі дозволи на видобуток води на теперішній час є чинними, що підтверджується наданими постановами судів, які набрали законної сили, відповідно до яких Державній службі геології та надр в анулюванні Спеціального дозволу на користування надрами №5613 від 25.07.2012 відмовлено. Зауважила, що у разі арешту вилученої питної води будуть спричинені збитки філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» на суму 176 585,52 грн. Звернула увагу на те, що прокурором пропущено строк звернення з клопотанням до слідчого судді. Просила відмовити у задоволенні клопотання, розглянути у її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, письмові заперечення представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки може містити докази, які входять до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001051 від 28.08.2024.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчої про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Положеннями статей 2,7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною другою статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст.98 КПК України.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Також, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вилучене стороною обвинувачення під час огляду майно визнано речовими доказами, оскільки є всі підстави вважати, що могло, бути знаряддям вчинення злочину, об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Крім того, санкціонований слідчим суддею огляд земельної ділянки :02:017:0308 та усіх будівель, споруд та інших об`єктів нерухомості розташованих на ній був проведений з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення, а саме видобування підземних питних та технічних вод з Котовського родовища у Одеській області та вилучення необхідних зразків для проведення відповідних досліджень.

Посилання представника філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» адвоката ОСОБА_9 на те, що до клопотання стороною обвинувачення не надано жодного доказу того, що вилучені в ході огляду документи та пляшки з водою мають значення для кримінального провадження, а дозволи на видобуток води на теперішній час є чинними підлягають перевірці з боку органу досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того, наразі перевіряється законність видобування підземних вод за відсутності діючого спеціального дозволу, обсяги видобутих корисних копалин та період їх видобутку, а також відомості про осіб, які причетні до вчинення неправомірних дій, їх посадові обов`язки тощо.

Так, станом на 18.10.2024 року відповідно до відомостей, що введені до електронної бази даних ДНВП «Геоінформ України» регіональна філія «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» не має спеціальних дозволів на користування надрами.

Зв`язок вилученого під час огляду майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Щодо доводів адвоката ОСОБА_9 , про пропуск строку звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді, зазначаю наступне: ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 17.01.2025 року клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках вищевказаного кримінального провадження повернуто прокурору, надано 72 години для усунення недоліків, яку було фактично отримано прокурором 20.01.2025 року (вх.3693-25). Процесуальним керівником ОСОБА_3 23.01.2025 року засобом потового зв`язку «Украпошта» скеровано на адресу Київського районного суду м.Одеси клопотання про арешт майна після усунення недоліків.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає, що доводи представника щодо пропуску строку звернення із клопотанням про накладення арешту на майно не знайшли свого підтвердження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження. Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що недоліки зазначені в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання прокурору усунуті та клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001051 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення 19.12.2024 огляду земельної ділянки :02:017:0308 та усіх будівель, споруд та інших об`єктів нерухомості розташованих на ній, а саме:

-2 пляшки з газованою водою об?ємом 0,5 літри з наліпкою «Birzuls`ka»;

-2 пробірки для пляшки;

-2 пробки;

-2 етикетки «Birzuls`ka»;

-2 пляшки з газованою водою об?ємом 0,5 літри з наліпкою «Birzuls`ka»

-2 пляшки газованої води «Birzuls`ka» об?ємом 1,5 л.

-1 пляшка негазованої води «Birzuls`ka» об?ємом 1,5 л.

-1 пляшка негазованої води «Birzuls`ka» об?ємом 1,5 л.

-відбір проб води №1 упаковано до пластмасової пляшки об?ємом 2 л.

-відбір проб води №1 упаковано до пластмасової пляшки об?ємом 2 л.

-Картку обліку матеріалів із чорновими записами у кількості 14 шт.;

-Накладну вимогу на відпуск №46 від 01.03.2024 на 1 арк.;

-Рапорт старшого майстру дільниці СТ «Подільск» Подільського регіону ОСОБА_5 про навантаження та розвантаження мінеральної води «Birzuls`ka»;

-Акти про списання браку бутильованої води за період з 2022-2024 у кількості 13 шт.;

-Інженерно-геологічні умови «РП реконструкція цеху розливу води

СМЕУ-2 на СТ. Котовськ Одеської з.д» на 12 арк.;

-Лист №1/895 від 13.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №ЦОВ-01-10/102023 від 08.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №7/361 від 07.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №НХПЗЗ-04/942 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Видаткову накладну №КС-ОД0000174 від 23.10.2024 на 1 арк.;

-ТТН №КС-ОД0000174 від 23.10.2024 на 1 арк.;

-Копію довіреності №101 на 1 арк.;

-Копію плану цеху розливу мінеральної води СМЕУ-2 Одеської ЗД СТ «Котовськ» на 1 арк.;

-Касову книгу;

-Сертифікат якості плівки стретч від 18.04.2024 на 1 арк.;

-Сертифікат якості плівки поліетиленової від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну вимогу від 20.08.2024 на 1 арк.;

-Копію довіреності №149 від 09.07.2024 на 1 арк. із додатком на 2 арк. про отримання мінеральної води;

-Лист №С-261-11/367 від 19.08.2024 на 1 арк.;

-Лист №ПКВЧД 13/17- від 18.07.2024 на 1 арк.;

-Технологічну схему складу лінії (копія) на 1 арк.;

-Лист про виділення питної води «Birzuls`ka» на 1 арк.;

-Копію довіреності №144 від 30.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №ПКВЧ-8-3/1030 від 30.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №ПКВЧ-6Суми-01-7/589 від 16.05.2024 на 1 арк.;

-Лист №ПКВЧ-8Полтава-03/669 від 14.05.2024 на 1 арк.;

-Ухвалу судді Одеського окружного адміністративного суду ОСОБА_6 від 11.12.2017 (справа №815/3880/17) на 3 арк.; (Роздрукована з Єдиного державного реєстру судових рішень);

-Рішення судді окружного адміністративного суду м.Києва ОСОБА_7 від 28 жовтня 2019 року (справа №815/3880/17) на 8 арк.; (Роздрукована з Єдиного державного реєстру судових рішень);

-Постанову судді шостого апеляційного суду ОСОБА_8 від 16.01.2020 (справа №815/3880/17) на 6 арк. (Роздрукована з Єдиного державного реєстру судових рішень);

-Копію державного акту ЯЯ№205711 на 1 арк.;

-Копію Витягу №80576852 на 2 арк.;

-Копію державного акту ЯЯ№205710 на 1 арк.;

-Копію Витягу №77390159 на 2 арк.;

-Копію державного акту ЯЯ№205707 на 1 арк.;

-Копію Витягу №77312545 на 2 арк.;

-Копію державного акту ЯЯ№205709 на 1 арк.;

-Копію Витягу №77385211 на 2 арк.;

-Копію державного акту ЯЯ№205708 на 1 арк.;

-Копію Витягу №77394422 на 2 арк.;

-Копію спеціального дозволу на користування надрами №5613 від 25 липня 2012 року на 1 арк.

-Угоду №5613 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 25 липня 2012 року на 8 арк;

-Паспорт артсвердловини №98/5а на 11 арк.;

-Паспорт артсвердловини №6/a-5878 на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №7/а-5967 на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №A-7315/2a на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №9/a-7316/4a на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №10/A-12 на 6 арк.;

-Паспорт артсвердловини №5969 на 8 арк.;

-Робочий проєкт «Бурение разведочно-эксплуатационной скважины для водоснабжения санции Котовск Одесской железной дороги» на 68 арк.;

-Журнал «Учета водопотребления водоизмерительными приборами и устройствами» на 91 арк.;

-Електронний журнал обліку видобутку питної води подільского водозабору на 114 арк.;

-Акт від 05 травня 2020 року, щодо заміни водолічильника на свердловині №11 на 1 арк.;

-Акт від 05 травня 2020 року, щодо заміни водолічильника на свердловині №12 на 1 арк.;

-Акт від 20 липня 2020 року, щодо заміни водолічильника на свердловині №13 на 1 арк.;

-Акт від 24 березня 2020 року, щодо заміни водолічильника на свердловині №10 на 1 арк.;

-Дозвіл на спеціальне водокористування №314/ОД/49д-20 від 16.12.2020 на 17 арк.;

-Дозвіл на спеціальне водокористування №14/ОД/49д-20 від 20.01.2020 на 6 арк.;

-Проєкт організації зон санітарної охорони водозабору Котовського

БМЕУ-2 Одеської залізниці в с. Любомира Котовського району Одеської області

на 55 арк.;

-Звітність №2ТП за 2023 рік на 5 арк.;

-Звітність №2ТП за 2022 рік на 5 арк.;

-Звітність №2ТП за 2021 рік на 4 арк.;

-Звітність №2ТП за 2020 рік на 4 арк.;

-Звітність №7-ГР за 2023 рік на 3 арк.;

-Звітність №7-ГР за 2022 рік на 3 арк.;

-Звітність №7-ГР за 2021 рік на 3 арк.;

-Звітність №7-ГР за 2020 рік на 3 арк.;

-Відомість водокористувачів ВСП «Одеська дирекція» за 2023 рік на 3 арк.;

-Відомість водокористувачів ВСП «Одеська дирекція» за 2022 рік на 3 арк.;

-Відомість водокористувачів ВСП «Одеська дирекція» за 2021 рік на 3 арк.;

-Відомість водокористувачів ВСП «Одеська дирекція» за 2020 рік на 3 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 4 квартал 2023 року на 8 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 4 квартал 2023 року на 12 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 3 квартал 2023 року на 8 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 3 квартал 2023 року на 12 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 2 квартал 2023 року на 8 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 2 квартал 2023 року на 12 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 1 квартал 2023 року на 8 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 1 квартал 2023 року на 12 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 3 квартал 2024 року на 15 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 3 квартал 2024 року на 8 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 2 квартал 2024 року на 15 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 2 квартал 2024 року на 8 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 1 квартал 2024 року на 12 арк.;

-Податкову декларацію з рентної плати за 1 квартал 2024 року на 8 арк.;

-Технічні умови води питної артезіанської обробленої, фасованої на 23 арк.;

-Табеля робочого часу за 2024 рік на 67 арк.

-Табеля робочого часу за 2023 рік на 103 арк.

-Інструкцію з охорони праці під час експлуатації свердловин на 4 арк.;

-Потребу по воді підрозділам АТ «Укрзалізниця» на 2024 рік по ВСП «Одеська дирекція» на 3 арк.;

-Виробництво види питної «Бірульськка» за 2024 рік на 1 арк.;

-Відвантаження води Бірзульської (0,5 л.) Пасажирської компанії та інші за 2024 рік на 2 арк.

-Сертифікат відповідності від 15 листопада 2024 року на 1 арк.;

-Рахунок №8942303 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №105 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №105 від 24.05.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942304 від 30.04.2024 на 1 арк.

-Довіреність №79 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №79 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942302 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №242 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №242 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942265 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №228 від 05.04.2024 на 1 арк.

-Вимогу №208 від 05.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №06040037 від 05.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №05040036 від 05.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942285 894 498 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942285 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №131 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №134 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942292 892 473 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942292 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну №9848 від 24.04.2024 на 1 арк.

-Відомість №24040054 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №24040055 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №205 від 24.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №18 від 24.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942268 894 158 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942268 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №123 від 05.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №2268 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №12040042 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №12040043 від 12.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942290 894 224 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942290 від 25.04.2024 на 1 арк.

-Накладну №9848 від 19.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №158 від 18.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу від 19.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19040050 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19040051 від 19.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942277 894 222 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942277 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №35 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість 17040048 від 18.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість 17040049 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942266 894 409 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942266 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №114 від 04.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 04.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №10040040 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №10040041 від 09.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942397 894 344 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942307 від 30.04.2024 на 1 арк.

-Накладну №б-н від 30.04.2024 на 1 арк.

-Відомість №30040061 від 01.05.2024 на 1 арк.;

-Відомість №30040062 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №ТВ-2-06 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942283 894 379 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942283 894 379 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942283 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №П-142 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942283 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №П-142 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №НБС/_251_ від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942282 894 143 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942282 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №117 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №143037 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942286 894 500 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №_20 від 09.04.2024 на 1 арк.;

-Вимогу №180 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942286 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Вимогу №80 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942275 894 272 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942275 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №10040046 на 1 арк.;

-Відомість №16040047 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №102 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942293 894 555 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942293 від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №20040056 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №25040057 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №33 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942267 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942267 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 08.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну від 08.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №08040038 від 09.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №08040039 від 08.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №93 від 08.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942301 894 157 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942301 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну №8942301 від 31.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 29.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №281 від 26.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №29040058 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Накопичувальну картку №30040193 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942306 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942306 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №172 від 18.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №33 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942276 894 327 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №89422776 від 22.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №100 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну №б-н від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №16040046 від 17.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №16040047 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942269 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942269 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №74 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Вимогу №323 від 10.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №б-н від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №15040044 від 16.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №15040045 від 15.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942291 894 937 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №2291 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942291 від 25.04.2024 на 1 арк.;

-Накладну від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №23040052 від 24.04.2024 на 1 арк.;

-Відомість №23040053 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №15/937 від 23.04.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942224 871/ 409 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942224 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942224 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №4 від 22.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №22020018 від 23.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №22020019 від 22.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №52 від 13.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну-Вимогу №б-н від 13.02.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942218 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну №8942218 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942218 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №6 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №5 від 26.02.2024 на 1 арк.;

-Вимогу №83 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №26020020 від 27.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №26020021 від 26.02.2024 на 1 арк.;

-Повідомлення №8942217 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну №8942217 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942217 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №71 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №3 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19020017 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19020016 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №3 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №71 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Перелік цінностей на 2 арк.

-Повідомлення №8942216 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну №8942216 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №8942216 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №012926 від 16.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19020017 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Відомість №19020016 від 20.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №2 від 19.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну №89413871 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Рахунок №89413871 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-Довіреність №111 від 12.02.2024 на 1 арк.;

-Накладну-вимогу №1 від 14.02.2024 на 1 арк.;

-пляшки об`ємом 1,5 літри з газованою водою та наліпкою «Birzuls`ka» кількості 24 598 шт.;

-?пляшки об?ємом 1,5 літри з водою без газу та наліпкою «Birzuls`ka» у кількості 766 шт.;

-пляшка об?ємом 0,5 літри з газованою водою та наліпкою «Birzuls`ka» у кількості 1012 шт.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1