Справа № 401/3732/24;
Провадження № 1-кс/401/1059/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 21.10.2024 внесено до ЄРДР за № 0000196, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), який містить інформацію про рух коштів по ньому, в період часу 01.01.2017 по 31.03.2018, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов висновок аналітичного дослідження № 58/11-28-08-07/39436293 від 14.10.2024 про результати дослідження фінансово-господарських операцій ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, відповідно до якого службовими особами ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» внесені недостовірні відомості до офіційних документів, а саме податкової декларації з податку на прибуток підприємства та Звіту про фінансові результати.

Також, у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов висновок аналітичного дослідження № 59/11-28-08-07/40367375 від 14.10.2024 про результати дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.10.2017 по 31.03.2018, відповідно до якого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» внесені недостовірні відомості до офіційних документів, а саме податкової декларації з податку на прибуток підприємства та Звіту про фінансові результати.

Вивченням матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні й ті самі особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у чиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою, та в результаті чого дані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження за №0000196.

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 про результати дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо встановлення наявності ознак правопорушень, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.03.2018 року.

Під час проведення дослідження вказаного висновку встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 надано банківські виписки по підприємствах які задіяні у протиправних схемах, за допомогою яких встановлено проведення фінансових операцій в частині перерахування грошових коштів протягом 2017-2018 років ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) з призначенням платежу «Оплата зг.агентського договору № 2010/17-01 від 20.10.17р.Без ПДВ». у загальному розмірі 73 408 058 грн.

Вищезазначені підприємства є фігурантами низки кримінальних проваджень та містять ознаки здійснення ризикової діяльності.

З метою оцінки ризиків на предмет встановлення ознак правопорушень, пов?язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, відділом запобігання фінансовим операціям, пов?язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено аналіз фінансово-господарських операцій за участю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2017 року по 31.03.2018 року, за результатами якого встановлено наступне:

Як вбачається з інформації щодо руху коштів по банківським рахункам наданих Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов?язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2017 по 31.0.2018 року здійснювалося перерахування грошових коштів в якості оплати згідно агентського договору № 2010/17-01 від 20.10.2017р (Без ПДВ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 73 408 057,62 грн.

Аналізом інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено наступне. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано (37378937) ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.02.2017 за № 0033445,

Відповідно до інформації з бази даних ІКС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » починаючи з дати реєстрації перебувало на загальній системі оподаткування обліку та звітності шляхом сплати податку на прибуток та інших обов?язкових податків та платежів. Проте, за період своєї діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » жодної звітності до контролюючого органу не подавало.

В якості платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не реєструвалось. Інформація про нерезидента: відсутня. Інформація щодо чисельності працюючих: відсутня.

Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, протягом 2017-2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не подавались. Відомості про об?єкти оподаткування платника податків: відсутні. Відомості про відокремлені підрозділи: відсутні.

Враховуючи вищевикладену інформацію, можна дійти висновку, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесено недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до платіжних інструментів (платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків, тощо) в частині заповнення даних у графі «Призначення платежу», які були надані платником до банківської установи - АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Київ (МФО НОМЕР_6 )), для здійснення операцій з перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як проведеним аналізом неможливо підтвердити реальність фінансово-господарських взаємовідносин між вищевказаними підприємствами. Зазначені операції були проведені з метою надання видимості здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також видимості легального перерахування грошових коштів на рахунок тобто, враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як юридичної особи та здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з перерахування грошових коштів на загальну суму 73 408 057,62 грн згідно агентського договору на його адресу, перерахування таких носить суто транзитний характер з метою подальшого

руху коштів на підконтрольні СГД, незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку.

З метою надання таким операціям легального вигляду та маскування реального походження грошових коштів, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено недостовірні відомості до документів: агенських договорів, платіжних документів, фінансової звітності та декларації з податку на прибуток в частині здійснюваних фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як останнє фінансово-господарську діяльність не здійснювало та отримані обсяги грошових коштів за начебто надані послуги у фінансовій та податковій звітності не відображало та відповідну звітність до контролюючого органу не подавалось.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення, кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 ,тел. НОМЕР_9 , керівник ОСОБА_4 , а саме: до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), який містить інформацію про рух коштів по ньому, в період часу 01.01.2017 по 31.03.2018, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю(конфіденційну інформацію - банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000196 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст.366 КК України.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та тимчасово виконуючому обов`язки слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), який містить інформацію про рух коштів по ньому, в період часу 01.01.2017 по 31.03.2018, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків.

Зобов`язати акціонерне товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), який містить інформацію про рух коштів по ньому, в період часу 01.01.2017 по 31.03.2018, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 26 грудня 2024 року по 26 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

26 грудня 2024 р.