Справа №573/2342/24
Номер провадження 1-кс/573/685/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 грудня 2024 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 07 листопада 2024 року за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в різні періоди часу 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 працювали на будівництві інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у с. Тучне Сумського району Сумської області на підставі строкових трудових договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувалось з останніми за виконану роботу та має заборгованість з виплати заробітної плати.

Після виконання робіт з будівництва фортифікаційних робіт в с. Тучне, Сумського району Сумської області за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на відкриту ним банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через 10 днів після працевлаштування надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4500 грн та після цього ніяких грошових коштів більше не надходило. ОСОБА_8 отримував зарплату готівкою, а одного разу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4000 грн двома платежами.

Крім того, у 20 числах червня 2024 року за заявою ОСОБА_14 його за сумісництвом прийняли на роботу підсобного робочого та грошові кошти за відрядження сплачували на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які здійснювались зарахування заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 відповідно.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 07 листопада 2024 року за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 працювали на будівництві інженерно-технічних та фортифікаційних споруд в с. Тучне та смт Улянівка Сумського району Сумської області на підставі строкових трудових договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 8-15, 18-20).

Після виконання робіт з будівництва фортифікаційних робіт в с. Тучне Сумського району Сумської області за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на відкриту ним банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через 10 днів після працевлаштування надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4500 грн та після цього ніяких грошових коштів більше не надходило. ОСОБА_8 отримував зарплату готівкою, а одного разу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4000 грн двома платежами.

Крім того, у 20 числах червня 2024 року за заявою ОСОБА_14 його за сумісництвом прийняли на роботу підсобного робочого та грошові кошти за відрядження сплачували на банківську картку № НОМЕР_3 (а. п. 16-17).

Досудовим розслідуванням за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_4 в мережі Інтернет встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а. п. 21-22).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), ІP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників банківських карток у період з 17.06.2024 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), ІP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників банківських карток у період з 01.04.2024 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), ІP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників банківських карток № НОМЕР_3 у період з 01.06.2024 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя