Справа № 746/364/24
Ухвала

"24" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідує, що 19.07.2024 року до ВП № 1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про скоєне відносно нього шахрайство.

Так, потерпілий 09.07.2024 року знайшов в мережі інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому замовив електростанцію Вluettі АС60Р із сонячною панеллю. Про придбання та умови оплати потерпілий домовлявся за номером телефону НОМЕР_1 , що був зазначений в оголошенні.

За домовленістю ОСОБА_5 10.07.2024 року перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в сумі 35 950 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , однак товар у подальшому не отримав,

а телефон, за яким ОСОБА_5 домовлявся про придбання та умови оплати, вже 16.07.2024 року не відповідав.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 19.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами аналізу інформації, отриманої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що кошти, перераховані потерпілим на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , через декілька хвилин були зараховані на картку НОМЕР_4 з відміткою як переказ між власними рахунками, також встановлено повний банківський рахунок, на який відбувся переказ коштів, отриманих від ОСОБА_5 - НОМЕР_5 .

Тобто рахунок НОМЕР_3 і рахунок НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_6 ), використовувалися для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Крім того, згідно з даними про подальший рух коштів, отриманих злочинним шляхом,встановлено що з рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , на рахунок № НОМЕР_7 (AT ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що належить отримувачу « ОСОБА_7 », було здійснено 3 перекази грошових коштів на загальну суму 115 050,00 грн, на рахунок № НОМЕР_8 (AT ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що належить отримувачу « ОСОБА_8 », було здійснено 12 переказів грошових коштів на загальну суму 291 200,00 грн, та на рахунок № НОМЕР_9 (AT ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що належить отримувачу « ОСОБА_9 », було здійснено 6 переказів грошових коштів на загальну суму 174 625,00 грн.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи (осіб), яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити дані про власників рахунків

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я власників цих рахунків, довідки про рух коштів банківських рахунків, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до ч. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особа, яка його подала, просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають

у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) для використання їх як доказів, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у

АДРЕСА_5 ) для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків;

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків у період із 05.07.2024 року до 20.12.2024 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків,

у період із 05.07.2024 року до 20.12.2024 року;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власників рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків, в період із 05.07.2024 року до 20.12.2024 року;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків, ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм». логін. електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів у період із 05.07.2024 року до 20.12.2024 року;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів до системи інтернет-банкінгу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) за банківськими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 та іншими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків, у період із 05.07.2024 року до

20.12.2024 року;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків, із зазначенням ІР- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1