Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4456/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА :

Слідча СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме розкрити банківську таємницю та надати доступ до інформації, що стосується клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000009 від 03.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2024 в період часу з 03 год. 38 хв. по 10 год. 47 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, без згоди власника здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 56 964, 00 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого відкриті банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 переказані на кредитний рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, учасників причетних до злочинних дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- інформації про рух коштів по всіх розрахункових та карткових рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.12.2024 по дату виконання ухвали суду (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів);

- інформації про власника розрахункового рахунку банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , повні анкетні дані особи, її адреси, надання копії особової справи щодо клієнта банку;

- копії фото-відео зйомок з камер в момент зняття готівки з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 26.12.2024 по дату виконання ухвали суду (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);

- інформації про IP-адрес підключення клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , до мобільного банкінгу, звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Вказана інформація є банківською таємницею, а відтак отримати її органом досудового розслідування інакше як на підставі рішення суду не можливо.

При цьому, слідча просить проводити розгляд клопотання у закритому засіданні без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідча не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вона підтримала подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, якою зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Порядок розкриття банківської таємниці визначено ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Цією нормою визначено коло осіб, на вимогу яких розкривається банківська таємниця, підстави її розкриття та обсяг інформації, яка надається.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 62 Закону, підставами для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, є: по-перше, письмовий запит або дозвіл власника інформації; по-друге, письмова вимога або рішення суду; по-третє, письмова вимога уповноважених державних органів, перелік яких визначено законом і є вичерпним.

З аналізу зазначеної правової норми вбачається, що на вимогу відповідних уповноважених державних органів банк вправі надати інформацію, яка містить банківську інформацію, у межах і обсягах, визначених цим та іншими законами, тобто банки надають обмежену законом інформацію.

Зазначені обмеження, у тому числі, викладені в ч. 4 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», не стосуються випадків надання банком інформації, яка є банківською таємницею, за дозволом клієнта чи за рішенням (вимогою) суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як встановлено слідчою суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000009 від 03.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці.

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до документів відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та персональні дані, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме:

- інформації про рух коштів по всіх розрахункових та карткових рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.12.2024 по дату виконання ухвали суду (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів);

- інформації про власника розрахункового рахунку банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , повні анкетні дані особи, її адреси, надання копії особової справи щодо клієнта банку;

- копії фото-відео зйомок з камер в момент зняття готівки з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 26.12.2024 по дату виконання ухвали суду (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);

- інформації про IP-адрес підключення клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , до мобільного банкінгу, звернення клієнта до технічної підтримки банку - емітента карти, у тому числі аудіо/відеозаписів спілкування клієнта з операторами технічної підтримки.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Визначити строк дії ухвали в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 03.06.2025 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1