Справа № 304/229/25 Провадження № 1-кс/304/261/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

28 січня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000006 від 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW Х7», р/н НОМЕР_1 , 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , що зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення за період 2023 - 2024 років, а саме документів фінансово-господарської діяльності ЖБК «Квадрат» () - договорів (угод) з додатками до них, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнових записів, чорнової бухгалтерії; документів щодо якості товарів - висновків, посвідчень, сертифікатів відповідності (якості), додатків та специфікацій до договорів, контрактів, шляхових листів, виписок банку, рахунків-фактур, наказів по підприємству, авансових звітів, розрахункових документів, квитанцій, складських документів (картки, квитанції), документів, довіреностей, головних книг, оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, звітності 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, касових книг, прибуткових та видаткових накладних, статзвітності, Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.З «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомостей та карток по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдових відомостей та карток по бухгалтерському рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомостей по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів», відомостей по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (загальні та в розрізі контрагентів), карток аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківок руху коштів по рахунках, документів з купівлі-продажу цінних паперів, договорів на надання брокерських послуг, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, карток, журналів, реєстрів, торгових патентів, статутних документів, наказів на призначення/звільнення посадових осіб, їх посадових інструкцій, дозвільних документів (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності) та документів, що містяться на засобах електронного зв`язку (комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB-накопичувачах, флеш-картках) та стосуються інших суб`єктів господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле підприємств, у тому числі які не зареєстровані за адресою місця проведення обшуку; засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, USB-накопичувачі, флеш-картки, ноутбуки, нетбуки, планшети флешкарти, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відеореєстратори), на яких містяться відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ЖБК «Квадрат» () та іншими підприємствами реального сектору економіки; грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом; чорнових записів, чорнової бухгалтерії; блокнотів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 27 лютого 2025 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 08.30 год 31 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1