Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/12042/24

Провадження № 1-кс/635/584/2025

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 06 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 06 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.10.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 30.09.2024 по 02.10.2024, невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "БМВ" моделі "Е46", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів з належної йому банківської картки, НОМЕР_2 , на банківські картки зловмисника НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , загальною сумою 100000 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто. Продавець на зв`язок не виходить (ЖЄО 4307 від 05.10.2024).

За вказаним фактом 21.11.2022, СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР № 0000075 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_5 який надав покази, що 28.09.2024 на платформі онлайн-оглошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «БМВ Е46», вартість якого складала 1700,00 доларів США. Автомобіль відповідно до оголошення знаходився в Польщі. ОСОБА_5 написав продавцеві в месенджері Телеграм ОСОБА_5 написав, що хоче придбати вказане авто, на що продавець, який представився на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що авто буде в м. Харкові за 2 дні, для цього йому потрібно переказати грошові кошти у сумі 10000 гривень на дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, після чого 02.10.2024 ОСОБА_5 з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 о 15:08 переказав на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29999,00 гривень.

02.10.2024 дівчина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 29999 гривень о 15:22 на картку, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після оплати особа-продавець на ім`я ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 знову почав вимагати в нього грошові кошти ще, у сумі 30000 гривень ОСОБА_5 від оплати відмовився та зрозумів, що ОСОБА_6 шахрай попросив повернути грошові кошти, на що чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що нічого ОСОБА_5 не поверне.

ОСОБА_5 додав, що належні йому грошові кошти зберігаються на картці його дівчини ОСОБА_7 і вона переказувала їх за його проханням.

20.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області здійснено виїмку документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнавачем було вилучено оптичний CD-R диск марки «Verbatim», на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді.

17.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області здійснено виїмку документів у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було вилучено оптичний CD-R диск марки «Verbatim» на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді.

27.12.2024 надійшов рапорт працівника СКП відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області про те, що під час супроводження кримінального провадження було встановлено, що ним під час супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та грошові кошти які надходили від ОСОБА_5 , ОСОБА_8 перераховував на банківський рахунок НОМЕР_7 в подальшому через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд спарив без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) від 05.10.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_9 , випискою з карткового рахунку.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 в подальшому через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданої НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі банківських рахунків/карток, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку/картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу починаючи з моменту активізації даного банківського рахунку по 30.01.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківський рахунок НОМЕР_7 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу починаючи з моменту активізації даного банківського рахунку по 30.01.2025.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 14 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в пеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1