Справа № 638/785/25
Провадження № 1-кс/638/513/25
УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0002128 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 16.10.2024 до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання картки (рахунку): № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 16.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 16.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 16.10.2024 та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 16.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі..

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0002128 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що гр-н ОСОБА_5 займається збутом вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу на території Шевченківського району м. Харкова.

За даним фактом 12.10.2024 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002128 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості свідка, який вказав, що 10 жовтня 2024 приблизно о 15 год. 00 хв. останній зайшов до мережі інтернет, а саме на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою переглянути оголошення, де на акаунті малось не прочитане повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому останній пропонував свідку ОСОБА_6 придбати в нього автомат, свідок дізнався детелі та терміни. Далі, свідок одразу натиснув викупити лот (автомат АК 12 ) на аукціоні та привітався із користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомивши його про те, що викупив його лот по бліц ціні, а саме за 36 000 грн. Також він скинув свідку свій номер телефону, а саме: НОМЕР_5 , в додатку «Viber» він підписаний як « ОСОБА_7 ». Також свідок додав, що під час листування у зашифрованому чаті із користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », свідок робив скриншоти екрану.

Далі, свідка ОСОБА_6 було додатково допитано в ході досудового розслідування, який зазначав, що 16 жовтня 2024 приблизно о 17 год. 00 хв. останній зайшов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відправити гроші за придбання автомату АК-12, від громадянина на ім?я ОСОБА_7 , який через сайт запропонував свідку придбати. Через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свідок ОСОБА_6 оплатив на карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , за придбання автомату АК-12, у сумі 37 500 грн. Після чого, 18 жовтня 2024 приблизно о 14 год. 30 хв свідок прибув у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забрати посилки у кількості 2 штук які свідку надіслав громадянин на ім?я ОСОБА_7 , в даних посилках мав знаходитись автомат АК-12. На касі свідок ОСОБА_6 забрав посилку у кількості 2 штук, на яких було вказано відправник ОСОБА_8 . Після цього, свідок видав 2 посилки працівникам поліції, в середині яких знаходились предмети схожі на частини до автомату АК-12.

Старшим слідчим СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області 18.10.2024 у період часу з 14 год. 45 хв. по 15 год. 10 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено предмети ззовні схожі на частини до автомату Калашнікова- 12 які поміщені до сейф-пакету В439872 та опечатано біркою. Згідно висновку експерта за результатами судово - балістичної експертизи, наданий на дослідження вказаний предмет є бойовою нарізною вогнепальною зброєю - розукомплектованим автоматом системи Калашникова «АК-12» зразка 2016 року, калібру 5,45 мм (5,45х39 АК), частина заводського номера, що залишилася на ствольній коробці - « НОМЕР_7 » та номерне позначення на затворній рамі та затворі - « НОМЕР_8 ». Наданий автомат виготовлення промисловим способом. У наданому на дослідження стані представлений автомат придатний до стрільби.

Старшим оперуповноваженим ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_9 , відповідно до вимог ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» було складено протоколи за результатамии проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 17.10.2024, 18.10.2024 року, де було здійснено вищевказані заходи з замовлення та оплати вказаної вогнепальної зброї. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 16.10.2024 до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання картки (рахунку): № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 16.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 16.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 16.10.2024 та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 16.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні..

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0002128 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 16.10.2024 до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання картки (рахунку): № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 16.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 16.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 16.10.2024 та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 16.10.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1