Справа № 127/3730/25
Провадження № 1-кс/127/1665/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000873 від 15.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000873 від 15.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2024 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що голова ОСББ житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 2020 по 2024 роки привласнив грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 25.07.2018 у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано юридичну особу об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Керівником (головою) юридичної особи обрано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 . Між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , укладено договір про надання юридичних та бухгалтерських послуг (управління нерухомим майном за винагороду).

Будучи допитаними в якості свідків мешканці багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 повідомили, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в період з червня 2020 року по грудень 2024 року вчинив розтрату грошових коштів, які належать мешканцям вказаного житлового будинку на суму щонайменше 586 363,79 грн. Вказані обставини мешканцям будинку стали відомі після відкриття виконавчого провадження у ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер: ВП 76622108 від 22.11.2024, якою накладено арешт на все рухоме майно юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума заборгованості становить 586 363,79 грн. Вказана заборгованість виникла у зв`язку з тим, що в травні 2020 року до членів правління юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою ОСББ ОСОБА_5 було доведено, що є домовленість з ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі Фурмана про ремонт дахів по програмі 30% на 70%, де 30% витрат на ремонт покриває ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього в платіжках за комунальні послуги, в стрічці фонд ОСББ, з`явилась додаткова сума з розрахунку приблизно 47 грн. за м2. Основна сума була зібрана до кінця 2020 року, однак розмір її мешканцям не відомий, оскільки ОСОБА_5 не прозвітував. В подальшому, мешканцям не відомо що відбувається з програмою по ремонту даху будинку.

В квітні 2023 року на вхідних дверях до під`їздів з`явилося оголошення про те що ОСББ пропонує провести ремонт даху 4 - 9 під`їздів за зібрані кошти на ремонт даху, орієнтовна вартість ремонту даху одного під`їзду 80000 85000 грн.. 15.09.2023 знову з`явилося оголошення, що буде розпочатий ремонт даху 4, 5, 6, 7 під`їздів за кошти фонду ОСББ, якщо перед цим буде погашено заборгованість «по управлінню будинку», які складають в розрізі під`їздів: 4 19781,89 грн., 5 25493,20 грн., 6 13372,10 грн., 7 50080,74 грн. та дані заборгованості мешканцями були сплачені. У вересні 2023 року було відремонтовано дах 6 під`їзду, а в 4 та 5 ремонтні роботи не проводяться та дах протікає. У березні 2024 року мешканці 4 та 5 під`їздів в розмові з ОСОБА_5 останній запевнив що кошти на ремонт даху даних під`їздів є і що в найближчий термін роботи будуть проведені. Після чого розпочався ремонт даху 4-го під`їзду та лунали обіцянки по 5 му під`їзду.

14.10.2024 від представника підрядника ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стало відомо, що він ремонтував дах в 6 та 4 під`їздах та в телефонній розмові повідомив, що на 5-й під`їзд договір на виконання робіт не підписував, оскільки не отримав оплату від ОСОБА_5 за 4-й під`їзд. Наступного дня ОСОБА_5 надав письмову розписку з печаткою ОСББ що до 31.10.2024 дах 5-го під`їзду буде зроблено, однак по теперішній час ремонт не зроблений.

За час перебування на посаді голови ОСББ ОСОБА_5 мешканцям ОСББ не звітував по фінансовим операціям та на запитання куди витрачались кошти фонду ОСББ відправляв до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якими підписаний договір на бухгалтерський та юридичний супровід ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При звернення до даної обслуговуючої компанії з метою надання ними фінансової звітності по вказаному будинку було отримано негативну відповідь та роз`яснено, що договір з ними укладав безпосередньо голова ОСББ ОСОБА_5 та підзвітну інформацію, зокрема і про фінансові операції вони можуть надавати тільки йому. Через деякий час, після перемовин співвласників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в групі ОСББ у «Вайбері» від ОСОБА_5 з`явилися фото звітів за 2020-2024 роки. Після аналізу даних звітів було виявлено перерахування великих сум коштів на рахунки різних ФОПів, однак ОСОБА_5 досі не надав звіту щодо цільового використання грошових коштів мешканців будинку. Як приклад, ФОП « ОСОБА_6 » з рахунку юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2020 по 2024 роки було перераховано грошові кошти у сумі 730 900 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000873 від 15.12.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до бухгалтерської та фінансової звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2024, в тому числі до договорів про надання послуг та додаткових до них угод; актів прихованих робіт по вищевказаним договорам; копій локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); довідок приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаним договорам; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаним договорам; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по вищевказаним договорам, підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаним договорам, дефектних актів по вищевказаним договорам; актів трудовитрат робітників-монтажників; оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка», «Рахунки в банку», «Розрахунки з покупцями та замовниками», «Розрахунки з різними дебіторами», «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаним договорам: первинних документів до них, щодо розрахунків за вказаний період; загальних журналів робіт; журналів технічного та авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів якості використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт; затвердженої проектної документації (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною), експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації по зазначеним об`єктам будівництва.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до бухгалтерської та фінансової звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2024, в тому числі до договорів про надання послуг та додаткових до них угод; актів прихованих робіт по вищевказаним договорам; копій локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); довідок приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаним договорам; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаним договорам; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по вищевказаним договорам, підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаним договорам, дефектних актів по вищевказаним договорам; актів трудовитрат робітників-монтажників; оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка», «Рахунки в банку», «Розрахунки з покупцями та замовниками», «Розрахунки з різними дебіторами», «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаним договорам: первинних документів до них, щодо розрахунків за вказаний період; загальних журналів робіт; журналів технічного та авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів якості використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт; затвердженої проектної документації (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною), експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації по зазначеним об`єктам будівництва., з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя