Справа № 645/3723/17
Провадження № 1-кс/645/11/25
У Х В А Л А

Іменем України

01 квітня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001941 від 04.08.2017, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Введенка Чугуївського району Харківської області, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 старший слідчий СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0001941 від 04.08.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що наказом 37-к № від 20 січня 2016 року, ОСОБА_4 , прийнято на посаду старшого касира-контролера служби касових операцій ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України».

Згідно посадової інструкції ОСОБА_4 від 20.01.2016, до її функціональних обов`язків входило забезпечення своєчасного та якісного проведення банківських операцій, здійснення видачі та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, своєчасне інформування керівництва ТВБВ про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності готівки та цінностей. 19.01.2016 між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_4 укладено договір про її повну матеріальну відповідальність, відповідно до п.1 якого ОСОБА_4 взяла на себе зобов`язання обережно поводитися з переданими їй на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходів щодо запобігання шкоди, а також суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання.

23.12.2016, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.

Приблизно о 14.32 год., перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, спрямований на незаконне привласнення грошових коштів, які належать АТ «Державний ощадний банк України», використовуючи підроблені від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, ОСОБА_4 здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 на суму 1500 грн., о 15.17 год. по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_7 на суму 400 грн., о 15.28 год. по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_8 на суму 1400 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3300 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

24.12.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, ОСОБА_4 , маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне. Приблизно, о 10.33 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_9 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому н маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк`а ім`я ОСОБА_9 на суму 20467 гривень та суму нарахованих відсотків на суму 3357,94 грн. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 23894,94 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

11.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне. Перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, об 11.00 год. здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 на суму 730 грн., об 11.09 год. по рахунку № НОМЕР_6 відкритому на ім`я ОСОБА_12 на суму 990 грн., об 11.14 год. по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_13 на суму 200 грн., о 12.56 год. по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 на суму 20000 грн., по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 на суму 3459, 45 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 25379 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

13.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне. Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, о 13.42 год. здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_14 на суму 19000 грн., о 13.45 год. по рахунку № НОМЕР_11 ,відкритому на ім`я ОСОБА_15 на суму 5000,00 грн., по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_15 насуму 1072,15 грн., о 12.22 год. по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на ім`я ОСОБА_16 на суму 14 000, 00 грн., по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому на ім`я ОСОБА_16 на загальну суму 2102,57 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 41174,72 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

19.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне. Того ж дня, о 15.55 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_17 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_15 , відкритому на ім`я ОСОБА_17 на суму 37200 гривень. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 37200 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

22.01.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне. Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_18 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_16 , відкритому на ім`я ОСОБА_18 на суму 3000 гривень. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3000 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

31.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв`язку з виконанням покладених на неї обов`язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне. Того ж дня, о 12.15 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_19 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, здійснила видаткові операції по рахунку№ НОМЕР_17 на суму 10384, 14 грн., №2719на суму 33163, 00 грн., відкритих на ім`я ОСОБА_19 . Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 43547,14 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Тож, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 було складено органом досудового розслідування 28.12.2017. Однак, за місцем реєстрації та мешкання за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 виявлено не було.

Керуючись нормами кримінального процесуального законодавства, повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України було вручено 28.12.2017 її матері ОСОБА_20 за місцем її мешкання, в будинку за адресою АДРЕСА_1 . Органом досудового розслідування було надіслано повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_4 з метою організації її явки до органу досудового розслідування.

Окрім цього, було допитано в якості свідка матір ОСОБА_4 , яка повідомила, що приблизно з вересня 2017 року остання знаходиться за кордоном.

Враховуючи неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурором ОСОБА_5 надана заява про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до положень ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за обов`язкової участі підозрюваного. Винятком може бути лише наявність достовірних відомостей про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

У судове засідання для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 не з`явилась, ухвала слідчого судді від 30.09.2024 про надання дозволу на затримання підозрюваної з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не виконана.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного у ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду; відкликання ухвали прокурором.

Таким чином вказана вище ухвала втратила законну силу. Іншим шляхом суд позбавлений можливості забезпечити участь підозрюваного у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 188 - 191, 193, 194, 196, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0001941 від 04.08.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1