Номер провадження 1-кс/754/1327/25
Справа № 754/6006/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000550 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 березня 2024 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, надіслала ОСОБА_5 повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 про отримання грошової допомоги та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89400 грн. 94 коп., чим завдала матеріальної шкоди останньому на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування, слідчим було оглянуто оптичний диск, вилучений під час виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 , далі грошові кошти були перераховані на невідомі банківські картки та рахунки, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

31 березня 2024року на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_7 ,ІПН НОМЕР_5 ;

31 березня 2024 року на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

31 березня 2024 року на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 .

Далі, отримавши інформацію згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва та оглянувши її по банківському рахунку ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_8 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_9 перераховані на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 у сумі 10500 гривень 00 копійок.

Після чого, органом досудового розслідування було подано клопотання до Деснянського районного суду міста Києва на отримання ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на виконання ухвали отримано відповідь, що даний номер рахунку не зареєстрований.

Слідчим було скеровано запит на отримання деталей транзакції та отримано відповідь, про те, а саме квитанцію від 31 березня 2024 року, в якій зазначений номер картки № НОМЕР_2 емітентом якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілим в ході його допиту.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 рокупризначенням платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на інший рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора, за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки, за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року;

- у разі доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 31 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року,

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: