Дата документу 17.01.2025Справа № 554/4359/23
Провадження № 1-кс/554/1126/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 16.01.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000163 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 отримав в борг 20000 доларів США під заставу квартиру АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 і відмовляється повертати борг, що може призвести до втрати квартири.

Під час допиту ОСОБА_4 було встановлено, що у 2020 р. вона одружилася з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював підприємницьку діяльність у м. Полтава за рахунок кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона почала також вкладавати гроші у цей бізнес. З часом ОСОБА_7 почав скаржитися, що йому не вистачає грошей для розпочав просити заявницю позичити грошові кошти у розмірі 20000 доларів США у неї чи матері свідка ОСОБА_6 .. Грошей не було і ОСОБА_7 запропонував продати квартиру матері по АДРЕСА_2 . Мама відмовилася від продажу, але вдалося її переконати здати квартиру під заставу і позикодавцем виступив ОСОБА_8 і був укладений договір на суму 20000 дол. США. Через два роки ніхто даний борг не виплатив і ОСОБА_5 мав борг у розмірі 6000000 грн., який продовжував рости. ОСОБА_5 відмовився від сплати боргу, залишив дружину і повідомив, що він увів свідка і потерпілу в оману і не збирався повертати гроші, тому вона звернулася до поліції.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 вказана інформація була підтверджена.

Також був опитаний сам ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно він домовився з ОСОБА_6 і його дружиною про отримання грошових коштів у розмірі 20000 дол. США шляхом застави квартири по АДРЕСА_3 . Вказані гроші він отримав і зобов`язався повернути і надавав зобов`язальну розписку. Наразі у нього грошей не має і як з`являться то він все поверне.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів, які на даний час зберігаються та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про задекларований дохід та сплачені податки ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по теперішній час, узагальнену податкову інформацію щодо зазначеного суб`єкта господарювання за період з 01.01.2020 по час надання відповіді, у тому числі картку платника податків зі службовими особами; матеріали облікової справи (реєстраційні та статутні документи); інформацію про банківські рахунки зазначеного суб`єкта господарювання; копії актів та довідок перевірок зазначеного суб`єкта господарювання за період 2020-2024 років, інформацію про результати оскарження в судовому порядку податкових повідомлень, рішень, електронний варіант (копії) податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток з уточнюючими деклараціями та додатками і фінансовою звітністю зазначеного суб`єкта господарювання за період з 01.01.2020 по час надання відповіді з податку на додану вартість, податку на прибуток, а також подані у цей період форми №20-ОПП щодо об`єктів оподаткування; відомості у формі таблиць (в електронному вигляді) щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту зазначеного суб`єкта господарювання в розрізі контрагентів та сум за період з 01.01.2020 по час надання відповіді (можливо у формі витягу з ЄРПН в форматі Excel із обов`язковою, серед іншого, номенклатурою та РК, станом ПН/РК); перелік ІР-адрес, які використовувались зазначеного суб`єкта господарювання для подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних; інформацію про те, чи накладено/накладався арешт на суми ліміту ПДВ, в системі електронного адміністрування ПДВ; інформацію про те, чи включено зазначеного суб`єкта господарювання до плану графіку перевірок на 2024 рік та дані про стан заборгованості перед державним бюджетом; інформацію про всіх осіб, які отримували доходи за даними звітності №1-ДФ зазначеного суб`єкта господарювання, а також податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) за період з 28.12.2021 по час надання відповіді із зазначенням їх РНОКПП, прізвища, імені, по-батькові, адреси реєстрації місця проживання та періоду отримання доходу, інформацію про те, чи віднесений (відносився) зазначений суб`єкт господарювання до групи ризикових підприємств (ФСПД) та чи приймались рішення щодо блокування ПН/РК відносно вказаного суб`єкта господарювання у період 2021-2024 років. У випадку якщо відповідні рішення приймались надати таблиці даних платника податку із поясненнями та копіями документів, а також копіями судових рішень у порядку адміністративного судочинства, на підставі яких комісією приймались у подальшому рішення про врахування даних для розблокування ПН/РК або виключення з переліку ризикових.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000163 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 отримав в борг 20000 доларів США під заставу квартиру АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 і відмовляється повертати борг, що може призвести до втрати квартири.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) до інформації про задекларований дохід та сплачені податки ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по теперішній час, узагальнену податкову інформацію щодо зазначеного суб`єкта господарювання за період з 01.01.2020 по час надання відповіді, у тому числі картку платника податків зі службовими особами; матеріали облікової справи (реєстраційні та статутні документи); інформацію про банківські рахунки зазначеного суб`єкта госпадарювання; копії актів та довідок перевірок зазначеного суб`єкта господарювання за період 2020-2024 років, інформацію про результати оскарження в судовому порядку податкових повідомлень, рішень, електронний варіант (копії) податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток з уточнюючими деклараціями та додатками і фінансовою звітністю зазначеного суб`єкта господарювання за період з 01.01.2020 по час надання відповіді з податку на додану вартість, податку на прибуток, а також подані у цей період форми №20-ОПП щодо об`єктів оподаткування; відомості у формі таблиць (в електронному вигляді) щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту зазначеного суб`єкта господарювання в розрізі контрагентів та сум за період з 01.01.2020 по час надання відповіді (можливо у формі витягу з ЄРПН в форматі Excel із обов`язковою, серед іншого, номенклатурою та РК, станом ПН/РК); перелік ІР-адрес, які використовувались зазначеного суб`єкта господарювання для подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних; інформацію про те, чи накладено/накладався арешт на суми ліміту ПДВ, в системі електронного адміністрування ПДВ; інформацію про те, чи включено зазначеного суб`єкта господарювання до плану графіку перевірок на 2024 рік та дані про стан заборгованості перед державним бюджетом; інформацію про всіх осіб, які отримували доходи за даними звітності №1-ДФ зазначеного суб`єкта господарювання, а також податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) за період з 28.12.2021 по час надання відповіді із зазначенням їх РНОКПП, прізвища, імені, по-батькові, адреси реєстрації місця проживання та періоду отримання доходу, інформацію про те, чи віднесений (відносився) зазначений суб`єкт господарювання до групи ризикових підприємств (ФСПД) та чи приймались рішення щодо блокування ПН/РК відносно вказаного суб`єкта господарювання у період 2021-2024 років. У випадку якщо відповідні рішення приймались надати таблиці даних платника податку із поясненнями та копіями документів, а також копіями судових рішень у порядку адміністративного судочинства, на підставі яких комісією приймались у подальшому рішення про врахування даних для розблокування ПН/РК або виключення з переліку ризикових, що на даний час перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1