Справа № 676/6319/23
Провадження № 1-кс/676/385/25
УХВАЛА

18 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 14 год. 50 хв. по 17 год. 24 хв. 05.08.2023 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_3 під приводом допомоги у купівлі та оформленні транспортного засобу в республіці Польша та доставки його на територію України, оголошення про яке він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 який перерахував зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на загальну суму 159 800 гривень.

Слідчий судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України судове засідання проведено без виклику представника мобільного оператора.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР за № 0001233 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що приблизно 3-4 серпня 2023 року при перегляді сайту в інтернеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він знайшов цікавий йому автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito» 2012 р.в. сірого кольору, який на сайті зазначено що продається в м. Хмельницький, Хмельницької області за 4000 доларів США. Переглянувши фотозображення вказаного автомобіля, він вирішив дізнатись контакти особи, яка продає даний автомобіль на сайті та зайшов у розділ «контакти продавця», та дізнався мобільний телефон НОМЕР_4 . 05 серпня 2023 року близько 10 год. 00 хв. зателефонував на вказаний телефон, де йому відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_4 , та зазначив що знаходиться в республіці Польща, де займається волонтерською діяльністю і доставкою автомобілів в Україну. Де саме даний чоловік знаходиться не повідомив. В ході спілкування чоловік повідомив, що має можливість доставити до м. Кам`янець-Подільський даний транспортний засіб, який зацікавив потерпілого. Після цього о 12 год. 11 хв. в додатку «Viber» чоловік на ім`я ОСОБА_4 надіслав потерпілому квитанцію на суму 93750 грн. для реєстрації транспортного засобу на його ім`я від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та номер картки на яку потерпілий повинен перерахувати вказану суму грошових коштів №776366 на ім`я " ОСОБА_5 " банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " після потерпілий попросив картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для перерахування, на що йому надіслали номер картки № НОМЕР_2 на ім`я "« ОСОБА_6 » та попросив скинути йому чек. В подальшому через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_8 " він о 14 год. 49 хв. на вказану картку перерахував окремими платежами 25050 грн., о 14 год. 51 хв. - 20050 грн., о 14 год. 52 хв. -20050 грн. та о 14 год. 55 хв. 18800 грн. на отримувача « ОСОБА_6 » та надіслав повідомлення про перерахунок коштів. Після подзвонив йому у додатку «Viber» та попросив, щоб чоловік на ім`я ОСОБА_4 надіслав потерпілому свої документи, щоб він переконався кому саме він перераховує кошти, на що чоловік надіслав йому фото паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та нагороди за благодійну діяльність. Після о 16 год. 54 хв. чоловік надіслав потерпілому номер картки № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_8 », щоб той перерахував на дану картку 66000 грн. В подальшому о 17 год. 16 хв. останній перерахував на дану картку 25000 грн., о 17 год. 22 хв. 25000 грн. та о 17 год. 24 хв. 16000 грн., та переслав додатку «Viber» повідомлення перерахунок вказаних грошових коштів. Після о 21 год. 47 хв. потерпілий спитав в чоловіка на ім`я ОСОБА_4 чи все добре та коли автомобіль буде в Україні, нащо останній надіслав повідомлення о 21 год. 49 хв., що знаходиться в черзі на кордоні. Після о 04 год 36 хв. 06 серпня 2023 року потерпілий надіслав повідомлення про те, щоб вищевказаний чоловік надіслав йому документи розмитнення автомобіля, на що отримав відповідь про те, що автомобіль перебуває на кордоні та документи готові. Після о 04 год. 42 хв. даний чоловік написав потерпілому, що потрібно ще 75000 грн., бо автомобіль на митниці не пропускає програма, та щоб їм не наклали штраф. Після цього останній почав підозрювати, що даний чоловік його обманює, оскільки він почав відповідати йому підозріло, ніби потерпілий його звинувачує про введенні в оману. Та 11 год. 19 хв. вищевказаний чоловік надіслав йому квитанції з призначенням «Штраф» на суму 75000 грн. Після чого йому подзвонили та повідомляли, що він його затримує, оскільки не надсилай йому гроші. В подальшому потерпілий вирішив звернутися в поліцію, на момент звернення даний чроловік до нього телефонує та змушує надіслати йому грошові кошти. Загальна сума грошових коштів яку потерпілий перерахував становить 159800 грн.

Під час проведення розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які містить інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході опрацювання інформації отриманої в ході проведення тимчасовий доступ до документів, які містить інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , було встановлено, що банківський рахунок відкрити на ім`я ОСОБА_6 , жительку м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, контактний номер телефону НОМЕР_6 .

У слідчого виникла необхідність у встановленні причетності вищевказаних осіб, а також їх можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, якими користуються дані особи, а саме в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номері НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 02.08.2023 р. по термін дії ухвали, для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України Про телекомунікації № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вищезазначені особи користуватись послугами зазначеного мобільного оператора. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 02.08.2023 р. по термін дії ухвали, по абонентському номері НОМЕР_6 , та містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_6 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місцезнаходження абонентів з вищезазначеним номером; абонентські номери та ІР адреси, які використовувались вказаним мобільним номером - вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаних абонентських номерів мобільних телефонів, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя