Справа №127/3120/25
Провадження №1-кс/127/1470/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000134 від 14.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 10 год. 04 хв. 13.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 16500 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Окрім того, близько 11 год. 03 хв. 27.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 4500 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Окрім того, близько 11 год. 34 хв. 30.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа її коштами в сумі 10800 грн, які остання перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Окрім того, близько 09 год. 54 хв. 06.06.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 15400 грн, які останній перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Окрім того, близько 09 год. 06 хв. 26.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа його коштами в сумі 7210 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 кошти ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_9 .

Окрім того встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 надійшли на банківську картку № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, зазначені кошти були переказані на банківську картку ОСОБА_9 .

Також встановлено, що кошти потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_11 . Надалі, із зазначеної банківської картки проведено транзакцію по переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .

У ході проведення аналізу інформації вилученої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_4 та банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , зафіксовані транзакції по переказу коштів на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

Також встановлено, що до шахрайських дій можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на банківських картках з номером № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також карткам, які відкривались на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: зазначення номера банківської картки, номера банківського рахунку, повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про контрагентів, які здійснили переказ коштів та контрагентів, яким був здійснений переказ, із зазначенням дати, часу проведення фінансової операції та залишку на рахунку після кожної проведеної операції; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал, вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків; інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО банк - НОМЕР_27 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО банк - НОМЕР_27 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО банк - НОМЕР_27 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також карткам, які відкривались на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , із зазначенням номера банківської картки, номера банківського рахунку, повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про контрагентів, які здійснили переказ коштів та контрагентів, яким був здійснений переказ, із зазначенням дати, часу проведення фінансової операції та залишку на рахунку після кожної проведеної операції; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал, вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків; інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя