Справа №751/885/25
Провадження №1-кс/751/277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №00000575 від 08.02.2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000575 від 08.02.2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження деяких документів.

Документування злочинної діяльності вказаних осіб неможливо, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ України щодо перевіряємих осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних осіб;документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку щодо вказаних осіб, а також зазначених рахунків;документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка;документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними особами.

Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослідження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно підозрюваних осіб.

Окрім цього, встановлено, що такі документи можна отримати лише на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України та у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У органу досудового розслідування є необхідність долучення її як речового доказу до кримінального провадження, тому і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучити.

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Період часу, за який необхідно отримати документи, а саме з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотання просить розгляд клопотання проводити без виклику слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №00000575 від 08.02.2024 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000575 від 08.02.2024 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ доречей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з моменту відкриття рахунків до 27.01.2025 рок , а саме:

-документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

-документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

-документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

-документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 27.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1