У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/264/25 № 1-кс/610/99/2025
м. Балаклія05 лютого 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000075 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 18.04.2024 невідома особа шахрайським шляхом, а саме під приводом родичів у мобільному додатку Telegram, заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн, які ОСОБА_4 переказала зі своєї банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ «А-БАНК» про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 28.05.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 27.05.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у неї є тітка ОСОБА_5 , яка проживає в м. Рівному та вони спілкуються на постійній основі. 18.04.2024 потерпіла перебувала у м. Балаклія, де їй на мобільний телефон у додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від тітки ОСОБА_6 , де вона попрохала зайняти грошові кошти в сумі 7000 грн, на що потерпіла відразу погодилася, так як інколи здійснює перекази грошових коштів, та через деякий час їх повертають. Після цього в особисті повідомлення потерплій було надіслано номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , на яку вона у мобільному додатку Monobank зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 7000 грн. Через годину їй зателефонувала тітка ОСОБА_6 та повідомила, що її мобільний додаток «Telegram» був зламаний та невідомі особи від її імені надсилають смс-повідомлення знайомим з проханням зайняти грошові кошти.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої вбачається переписка з « ОСОБА_7 », в якій остання попрохала потерпілу зайняти їй у борг 7000 грн, які перевести їх на картку № НОМЕР_1 , куди потерпіла і перевела грошові кошти зі своєї банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , що підтверджується копією квитанції від 18.04.2024.

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ «А-БАНК».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК»(49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «А-БАНК», з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за період часу з 18.04.2024 по 18.05.2024;

інформації про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «А-БАНК», а також інформації про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в сумі 7000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «А-БАНК».

3.Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1