Справа № 296/270/25
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Житомир діє група осіб, учасники якої, з метою отримання значних кримінальних прибутків, налагодили механізм незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами, та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, 28.05.2024 допитано як свідка ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 19.03.2024 близько 14 год.00 хв. він перебував на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі та у спілкуванні зі знайомою, з ким точно не пам`ятає дізнався, що на території вказаного ринку можна придбати горілку за ціною нижчою від ринкової. У подальшому він підійшов до крайньої палатки ряду, де здійснюють продаж вінків та у чоловіка на ім`я ОСОБА_5 придбав 2 пляшки алкоголю об`ємом 1,5 л кожна за ціною 350 грн. Цього ж дня, у вечірній час, він зі своїм знайомим вживали придбаний ним алкогольний напій - горілку та після вживання близько 0,7 л на двох, йому стало зле та стан його самопочуття погіршився, він відчув слабкість, піднялася температура та відчуття нудоти ставало сильнішим з подальшим блюванням. Зрозумівши, що він отруївся 20.03.2024 я звернувся до ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за медичною допомогою, де за результатами обстеження встановили діагноз «Хронічний панкреатит в стані загострення у зв`язку з алкогольним ексцесом, одноденним». В подальшому ОСОБА_6 взяв недопиту пластинку пляшку об`ємом 1,5 л із залишками прозорої речовини із запахом алкоголю та вирішив звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою дослідження рідини, якою він отруївся. За результатами експертного висновку надана на дослідження речовина відноситься до спиртових сумішей та не відповідає вимогам діючого державного стандарту. У подальшому зрозумівши, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який здійснює продаж вінків у крайній палатці ряду продажів вінків, на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продав мені неякісний алкоголь, яким отруївся та вирішив звернутися до поліції з письмовою заявою.

В подальшому, проведеними заходами, направленими на документування протиправної діяльності групи осіб встановлено, що основним учасником групи є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який маючи корисливий мотив, виконує роль реалізатора та збувача підакцизної алкогольної продукції на території м. Житомира за ціною, нижче ринкової, при цьому пляшки з алкоголем без марок акцизного податку та не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку.

Так встановлено, що гр. ОСОБА_7 для виготовлення та фасування незаконно виготовленої алкогольної продукції, з метою особистої роздрібної реалізації, залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, 30.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/11369/24 від 10.12.2024 проведено обшук у транспортному засобі марки «Opel Vivaro», білого кольору, н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 та вилучено 3 банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З метою спростування/підтвердження факту вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а також отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом на карткові рахунки, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, які містять банківську таємницю щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2024 по 08.01.2025 зокрема, по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в кримінальному провадженні №0000027 від 24.04.2024р., тимчасовий доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, які містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2024 по 08.01.2025, зокрема, по картковим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 16.03.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1