Провадження № 1-кс/750/6057/24
У Х В А Л А

25 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003657 від 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.12.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , щодо операцій по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) за період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003657 від 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.11.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_13 , 1966 р.н., по факту вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 показав, що він користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , так 12.11.2024 близько 14:44 год. йому на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_8 , та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що йому необхідно підтвердити операцію, яку саме не пам`ятає, з цією метою необхідно натиснути «1», що він і зробив. Близько 19:00 год., він приїхав додому та о 19:11 год., йому на мобільний телефон в застосунку «Телеграм» прийшло СМС-повідомлення про перерахування та зняття грошових коштів, з його банківської картки № НОМЕР_3 , та з кредитки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ). Спочатку о 19:11 год. перераховано грошові кошти у сумі 1256 грн на банківську картку ОСОБА_14 , далі 2311 грн 50 коп. перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , о 19:28 год. було зарахування на його банківську картку грошових коштів у сумі 8000 грн та о 19:36 год. на суму 2500 грн, далі о 19:44 год., вказані грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 на суму 10000 грн. Далі з кредитної картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), о 19:17 год., перераховано грошові кошти у сумі 20000 грн на банківську картку № НОМЕР_11 , та о 19:19 год. перераховано грошові кошти у сумі 28000 грн на банківську картку № НОМЕР_10 . Тобто, всього з вказаних банківських карток знято грошові кошти на загальну суму 51071 грн., після чого він вирішив звернутись в поліцію.

Відповідно платіжним інструкціям, банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) відкриті на ім`я ОСОБА_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки показів потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення її місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , щодо операцій по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );

-рух коштів по банківському рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) за період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) за період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );

-залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), у період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), у період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), у період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), у період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), в період часу з 00.00 год. 12.11.2024 по 00.00 год. 22.11.2024;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 25 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15