Справа № 404/3430/25
Номер провадження 1-кс/404/1054/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000535 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 21.01.2025 по 05.03.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 21.01.2025 по 05.03.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.01.2025 по 05.03.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 21.01.2025 по 05.03.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 21.01.2025 по 05.03.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківськогорахунку№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.01.2025 по 05.03.2025.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначила, що слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

30.01.2025 невстановлена особа, назвавшись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під приводом того, що може відбутись блокування карти ОСОБА_5 1959 р.н. шляхом обману надала вказівки щодо проведення операцій із рахунком ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 виконав вказані вказівки та із його карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грогові кошти у сумі 6 120 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000535 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого встановлено, що 30.01.2025 невстановлена особа, назвавшись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під приводом того, що може відбутись блокування карти ОСОБА_5 1959 р.н. шляхом обману надала вказівки щодо проведення операцій із рахунком ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 виконав вказані вказівки та із його карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти у сумі 6 120 гривень на карту НОМЕР_3 .

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Також, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю до вказаних відомостей, за період часу з 21.01.2025 по 05.03.2025, в той час, як до матеріалів клопотання долучено інформацію, що грошовими коштами потерпілого заволоділи 30.01.2025, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 30.01.2025 по 05.03.2025. Отримання вказаної інформації дозволити відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом.

Разом з тим, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині, що стосується надання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку, яки2й стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 21.01.2025 по 05.03.2025, зважаючи на те, що під час розслідування встановлено, що кошти були перераховані на інший банківський рахунок, а не зняті у відділеннях, філіях банку чи банкоматах.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 30.01.2025 по 05.03.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку, що стосується банківської карти, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 30.01.2025 по 05.03.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 30.01.2025 по 05.03.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку, що стосується банківської карти№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 30.01.2025 по 05.03.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 30.01.2025 по 05.03.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда