Справа № 373/193/25
Номер провадження 1-кс/373/26/25
УХВАЛА

21 січня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 000000023 від 16.01.2025 за ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором та подано суду 20.01.2025.

У клопотанні висловлено прохання зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , народженого ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.01.2025 в соціальній мережі «ТікТок» він перейшов за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 (Отримання фінансової допомоги). Перейшовши за вказаним посиланням, де була інструкція дій для отримання фінансової допомоги, ОСОБА_4 вказав номер своєї картки. Після чого ОСОБА_4 14.01.2025 о 19:19 надійшло повідомлення, що з його картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти у розмірі 9601,28 грн.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 14.01.2025, перебуваючи за своїм місцем проживання, переглядаючи стрічку соціальної мережі «ТікТок», натрапив на відео, в якому була зазначена інформація, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 надається фінансова допомога у розмірі 13200 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Далі ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, де була інструкція дій для отримання фінансової допомоги, та вказав номер і дані своєї картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Після чого ОСОБА_4 14.01.2025 о 19:19 надійшло повідомлення, що з його картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок № НОМЕР_2 , невідомою особою здійснено переказ його грошових коштів у розмірі 9601,28 грн.

15.01.2025 ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де йому повідомили, що з його картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , були перераховані кошти 1 трансакцією, а саме 14.01.2025 о 19:19, знято грошові кошти у сумі 9601, 28 грн, деталі операції: GOOGLE*АDS,сс@gооglе.соm оплата з подвійною конвертацією pd.ua/соnv.

Отже, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча подала заяву, в якій висловила підтримку клопотання та просила розглядати без її участі.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00000023 від 16.01.2025, а саме: слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів банківською картою № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історію авторизацій із зазначенням кожної операції банку еквайра) з 18:00 по 21:00 14.01.2025;

копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18:00 по 21:00 14.01.2025.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 20.02.2025.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суддя: ОСОБА_1