Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/122/25
Провадження № 1-кс/475/18/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000219 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000219 від 19.12.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 19.12.2024 року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що, 17.12.2024 перебуваючи в соціальній мережі Facebook, перейшла по невідомому їй посиланні та вела дані своєї карти, в подальшому невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 45 200 грн з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню та згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 17.12.2024 періодом з 16:00 по 16:06 годину, невідома особа з картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів 4 платежами в загальній сумі 45 200 грн. на невстановлену картку іншого банку.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до інформації про подальший рух коштів рахунком НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та з якого 04.12.2024 періодом з 16:00 по 16:06 годину, було знято грошові кошти платежами в загальній сумі 45 200 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи і чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точно місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудово розслідування позбавлені можливості. У той же час вказана інформаці відповідно до положень п.5 ч.І ст.162 КПК України відноситься ; охоронюваноі законом таємниці, але без отримання доступу до вказан інформації неможливо встановити особу, яка причетна до скоєння вказано кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказані документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії вказаною особою.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , старшої слідчого СВ ОСОБА_8 , слідчих СВ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та з якого 17.12.2024 року в період з 16:00 год. по 16:06 год. було знято грошові кошти 4 платежами загальній сумі 45 200 грн., надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо cyма була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про пові анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1