Справа № 148/40/25
Провадження №1-кс/148/129/25
УХВАЛА

06 березня 2025 року м.Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000006, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000006, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.01.2025 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 03.01.2025 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, заволоділа коштами в розмірі 7000 гривень, які потерпілий перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.01.2024 близько 15:40 год. йому у додатку для спілкування Телеграм прийшло повідомлення від знайомого з проханням позичити гроші, а саме в сумі 7000 гривень. На прохання знайомого потерпілий погодився, після чого йому прийшло повідомлення з номером картки НОМЕР_1 , на яку він з свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 перечислив грошові кошти у розмірі 7000 грн. Далі, через кілька хвилин йому прийшло ще одне повідомлення з проханням перечислити 12000 гривень, після чого потерпілий зателефонував знайомому, який повідомив, що його аккаунт у Телеграм зламали шахраї та просять грошові кошти.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 02.01.2025 по 01.02.2025, та встановлено, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 . Також встановлено, що на вказаний рахунок дійсно 03.01.2025 зараховано грошові кошти, а саме о 15:41 годині у сумі 7000 грн. В подальшому, з вказаного рахунку 03.01.2025 о 15:49 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 7000 гривень.

Згідно рапорту о/у 2-го відділу УПК у Вінницькій області ОСОБА_7 встановлено, що вході аналізу інформації, яка відноситься до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , отримано відповідь на запит, згідно якої виявлено рух коштів по вказаній банківській картці, а саме здійснено переказ 03.01.2025 о 15:49 у розмірі 7000 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . В подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 були перекази коштів, а саме 04.01.2025 о 00:46 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 у розмірі 4241,16 грн. та о 00:47 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 у розмірі 1005,84 грн., з якої в подальшому здійснювалися розрахунки.

На думку дізнавача, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

З огляду на викладене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації:

- яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , про: власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 03.01.2025 по 03.03.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу,з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , про: власника банківської картки НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по вказаній картці в період з 03.01.2025 по 03.03.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії в Вінницькій філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_10 .

- яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , що містять інформацію про: власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 03.01.2025 по 03.03.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_12 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, матеріали фото/відео зйомки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , про: власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 03.01.2025 по 03.03.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу,з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , про: власника банківської картки НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по вказаній картці в період з 03.01.2025 по 03.03.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії в Вінницькій філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_10 .

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , що містять інформацію про: власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному в період з 03.01.2025 по 03.03.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1