Справа № 344/4905/25
Провадження № 1-кс/344/2379/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000722 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, 24.12.2024 до ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 18 по 31 березня 2021 року в м. Івано-Франківську представники ПП « ОСОБА_6 » під приводом будівництва офісного приміщення в АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи його коштами чим спричинили йому збитки.

Так, 18.03.2021 між ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 3/4 про участь в будівництві офісних приміщень зі стоянками для автомобілів на першому поверсі на АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_7 вносить кошти на будівництво для отримання офісного приміщення № 4,що на 3 поверсі, загальною площею 90 м2 загальною вартістю 1 494 871,2 грн. Відповідно до квитанції від 26.03.2021 грошові кошти в сумі 1 494 871,2 грн внесено до ПП « ОСОБА_6 ».

Окрім цього 31.03.2021 між ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 2/4 про участь в будівництві офісних приміщень зі стоянками для автомобілів на першому поверсі на АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_7 вносить кошти на будівництво для отримання офісного приміщення № 4, загальною площею 90 м2, що на 2 поверсі, загальною вартістю 1 756 767,6 грн. Відповідно до квитанції від 31.03.2021 грошові кошти в сумі 1 756 767,6 грн. внесено до ПП « ОСОБА_6 ».

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, а також перевірки обставин можливого привласнення грошових коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про інформацію про: банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також банківські рахунки фізичних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; інформацію про джерела отриманих доходів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фізичних особах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2022; щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з 01.01.2020 по 31.12.2022 у ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявність нерухомого майна на балансі та актів планової документальної перевірки податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим. Тому просила суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Старша слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000722 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до таких документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159, 160, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати працівникам (слідчим) відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у друкованому або електронному вигляді наступну інформацію:

- про відкриті та закриті банківській рахунки ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також банківські рахунки фізичних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- інформацію про джерела отриманих доходів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фізичних особах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на підприємству у період з 01.01.2020 по 31.12.2022 у ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявність нерухомого майна на балансі та актів планової документальної перевірки податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15