Справа № 144/431/25
Провадження № 1-кс/144/183/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2025 с-ще Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому зазначив, що до відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.02.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою заявника заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 30 403 грн., які він самостійно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СД відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 18.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 та розпочато досудове розслідування, у ході проведення якого опитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.02.2025 знайшов оголошення про продаж електровелосипеда на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв`язався з автором оголошення - невідомою йому особою, останній повідомив йому про те, що за придбання електровелосипеда він повинен сплатити грошові кошти в сумі 30 400 грн. на банківську карту, яку він йому продиктує. В подальшому він через належну йому картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно перерахував грошові кошти в загальній сумі 30 403 грн. (3 грн. комісія) на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В подальшому електровелосипеда потерпілий так і не отримав, він зрозумів, що по відношенню до нього вчинено шахрайські дії невстановленою особою.

З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл слідчого судді Теплицького районного суду на вилучення інформації:

1.Щодо банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 , включаючи:

1.1.Документи, які надані для відкриття банківської карти з номером НОМЕР_1 ;

1.2.Виписки по банківській карті номер НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, шо використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі в період часу з 00:00 год. 16.02.2025 по теперішній час.

1.3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківські карти з номером НОМЕР_1 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4.Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00:00 год. 16.02.2025 по теперішній час.

1.5.GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської карти з номером НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 16.02.2025 по теперішній час, з вказівкою дати та часу.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Вказана інформація міститься в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 . Україна.

Вилучення вказаної інформації є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке за вимогами ст. 16 КПК України може бути здійснено лише на підставі вмотивованого судового рішення. Виходячи з того, що на даний момент виникає необхідність здійснити вилучення вказаної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, так як інформація, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь - якого зволікання з вилученням вказаної інформації будуть створені можливості для її знищення, в зв`язку з обмеженим терміном зберігання даної інформації, встановленим банком, необхідно отримати вищевказану інформацію.

Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явився, у клопотанні поданому до суду надав заяву про розгляд без його участі клопотання, яке просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, неприбуття якого не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено обставини, зазначені вище.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , о/у ВКП Дніпровського РУП № 2 ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_1 . включаючи:

1.1.Документи, які надані для відкриття банківської карти з номером НОМЕР_1 ;

1.2.Виписки по банківській карті з номером НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі в період часу з 00:00 год. 16.02.2025 по теперішній час.

1.3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської карти з номером НОМЕР_1 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4.Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00:00 год. 16.02.2025 по теперішній час.

1.5.GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської карти з номером НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 16.02.2025 по теперішній час, з вказівкою дати та часу.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, яка зберігаєтьсяв головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення (належним чином завірених копій), у особи в якої вона буде знаходитися.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя