Справа № 727/872/25
Провадження № 1-кс/727/359/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000192 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що в період з 27.02.2023 по 19.05.2023, з призупиненням для проведення зустрічних звірок, ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено ревізію ІНФОРМАЦІЯ_2 (бюджету міста Чернівці) за період з 01.07.2019 по 31.12.2022, в ході якої виявлено факт нестачі в ІНФОРМАЦІЯ_3 17 100 л. пального (4689 л. бензину А-95 та 12 420 л. дизельного палива), яке було виділено ІНФОРМАЦІЯ_4 з місцевого резерву паливно-мастильних матеріалів у вигляді талонів на вказані види пального на загальну суму 735 166, 44 грн.

Зокрема, встановлено, що на виконання заходів Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2020 № 2364 у 2022 році з місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території ІНФОРМАЦІЯ_6 (який є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_7 ) передано талони на 17 100 л пального (4680,0 л бензину А-95 та 12420,0 л дизельного палива) на загальну суму 735166,44 гривень.

Вищевказане пальне було закуплено ІНФОРМАЦІЯ_8 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді талонів на пальне, відповідно до договорів №132 від 09.03.2022, № 289 від 04.04.2022, № 382 від 29.04.2022 та № 13/2022 від 24.05.2022; на виконання розпорядження міського голови від 12.03.2022 № 88-р за видатковою накладною від 12.03.2022 № 18 видано 500,0 літрів бензину А-95 (по ціні 26,09 грн/л) на загальну суму 13045,00 гривень. Отримував особисто керівник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 по доручення; на виконання розпорядження міського голови від 12.04.2022 № 132-р, за видатковою накладною від 13.04.2022 № 28 видано 250,0 л бензину А-95 (по ціні 32,01 грн/л) та 1550,0 л дизельного палива (по ціні 33,61 грн/л) на загальну суму 60098,00 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню; на виконання розпорядження міського голови від 29.04.2022 № 158-р, за видатковою накладною від 02.05.2022 № 40 видано 450,0 л бензину А-95 (по ціні 32,11 грн/л) та 1000,0 л дизельного палива (по ціні 32,31 грн/л) на загальну суму 46761,85 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню; на виконання розпорядження міського голови від 16.05.2022 № 176-р, за видатковою накладною від 16.05.2022 № 46 видано 480,0 л бензину А-95 (по ціні 31,95 грн/л) та 2370,0 л дизельного палива (по ціні 43,42 грн/л) на загальну суму 118232,24 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню; на виконання розпорядження міського голови від 18.05.2022 № 684-к, за видатковою накладною від 18.05.2022 № 44 отримано 60,0 л дизельного палива (по ціні 50,54 грн/л) на загальну суму 3032,40 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню; на виконання розпорядження міського голови від 03.06.2022 № 210-р, за видатковою накладною від 03.06.2022 № 50 отримано 140,0 л дизельного палива (по ціні 43,42 грн/л) на загальну суму 6078,80 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню; на виконання розпорядження міського голови від 18.07.2022 № 278-р, за видатковою накладною від 18.07.2022 № 65 отримано 2000,0 л бензину А-95 (по ціні 43,09 грн/л) та 5900,0 л дизельного палива (по ціні 53,55 грн/л) на загальну суму 402125,00 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 по дорученню; на виконання розпорядження міського голови від 23.08.2022 № 329-р, за видатковою накладною від 24.08.2022 № 77 отримано 600,0 л бензину А-95 (по ціні 22,43 грн/л) та 1000,0 л дизельного палива (по ціні 53,55 грн/л) на загальну суму 67002,48 гривень. Отримував особисто працівник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 по дорученню.

Згідно з наданими в ході проведення зустрічної звірки документами бухгалтерського обліку, які підтверджують оприбуткування та подальше використання (передачу) матеріальних цінностей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що пальне в кількості 17,1 тон на загальну суму 735166,44 грн оприбутковано за бухгалтерським обліком ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі акту приймання паливно-мастильних від 12.01.2023 № 1/ПММ, та 13.01.2023 згідно з накладною (вимогою) № 17 передано на облік до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В період з 15.03.2023 по 04.04.2023 з відома та в присутності представників ІНФОРМАЦІЯ_13 проведено звірку та відповідну інвентаризацію матеріальних цінностей в ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якої було виявлено відомостей про списання 17,1 тон пального, отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто його недостачу.

02.01.2025 на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 в ІНФОРМАЦІЯ_15 вилучено наявні там документи, що вказані у даносу судовому рішенні.

Разом з тим, представником володільця документів зазначено, що оригінали та копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_16 та у ІНФОРМАЦІЯ_17 вони відсутні, що унеможливлює їх видачу.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, щодо надходження, оприбуткування, використання, наявності залишків пального тощо, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 17,1 т. Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Без вилучення оригіналів вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та отримання копій.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:

-видаткової накладної від 27.02.2022 № 10 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 400,0 л бензину А-95 (по ціні 22,44 грн/л) та 400,0 л дизельного палива (по ціні 24,54 грн/л) на загальну суму 18790,67 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення ТЦК та СП на отримання цього пального;

-видаткової накладної від 12.03.2022 № 18 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 500,0 літрів бензину А-95 (по ціні 26,09 грн/л) на загальну суму 13045,00 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального;

-видаткової накладної від 13.04.2022 № 28 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 250,0 л бензину А-95 (по ціні 32,01 грн/л) та 1550,0 л дизельного палива (по ціні 33,61 грн/л) на загальну суму 60098,00 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального;

-видаткової накладної від 02.05.2022 № 40 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 450,0 л бензину А-95 (по ціні 32,11 грн/л) та 1000,0 л дизельного палива (по ціні 32,31 грн/л) на загальну суму 46761,85 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального;

-видаткової накладної від 16.05.2022 № 46 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 480,0 л бензину А-95 (по ціні 31,95 грн/л) та 2370,0 л дизельного палива (по ціні 43,42 грн/л) на загальну суму 118232,24 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального;

-видаткової накладної від 18.05.2022 № 44 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 60,0 л дизельного палива (по ціні 50,54 грн/л) на загальну суму 3032,40 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального;

-видаткової накладної від 03.06.2022 № 50 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 140,0 л дизельного палива (по ціні 43,42 грн/л) на загальну суму 6078,80 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального;

-видаткової накладної від 18.07.2022 № 65 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 2000,0 л бензину А-95 (по ціні 43,09 грн/л) та 5900,0 л дизельного палива (по ціні 53,55 грн/л) на загальну суму 402125,00 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального;

-видаткової накладної від 24.08.2022 №77 про отримання представником ІНФОРМАЦІЯ_7 600,0 л бензину А-95 (по ціні 22,43 грн/л) та 1000,0 л дизельного палива (по ціні 53,55 грн/л) на загальну суму 67002,48 гривень, у вигляді талонів на зазначене пальне, а також доручення на отримання цього пального;

-накладної № 17 від 13.01.2023 про приймання ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_7 пального в кількості 17 100 л. у вигляді талонів на пальне (бензин А95 та дизельне паливо);

-документів в яких зазначено номінали та серійні номери талонів на пальне, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-актів списання (використання) та/або інших документів щодо списання пального, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 17,1 т., із можливістю вилучення їх оригіналів;

-документів про передачу талонів на пальне, надане ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 17,1 т. відповідальним особам;

-інвентаризаційного опису запасів від 23.03.2023, складеного за результатами інвентаризації, проведеної на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.03.2023 № 172;

-документів з приводу джерела надходження до ІНФОРМАЦІЯ_7 та оприбуткування талонів на бензин А-95 №№ 20485-20640, а також талонів на дизельне паливо №№ 20641-21054.

З можливістю ознайомитися із документами та зробити їх копії:

-інформації щодо залишків пального, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 17,1

т.;

-чеків про використання талонів на пальне в кількості 17,1 т., наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-шляхових листів транспортних засобів про використання пального в кількості 17,1 т. наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1