УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 26.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка суб`єктів господарювання, за попередньою змовою групою осіб, протягом 2024 року всупереч вимогам ст. 23 Кодексу законів «Про надра», без встановлених спеціальних дозволів, незаконно, видобувають корисні копалини загальнодержавного значення підземні води, здійснюючи фасування та, в подальшому, реалізацію юридичним та фізичним особам.

Так, встановлено, що на території населеного пункту Карвинівка, Житомирського району, Житомирської області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, розлитих у пляшки. Після чого, посадові особи та працівники вказаного підприємства здійснюють видобування за допомогою свердловин підземних вод, які в ході виробничого процесу розливаються у пляшки об`ємом 6 та 10 л.

Разом з тим, попередньо встановлено, що вода видобувається з свердловини № 1637 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також з ІНФОРМАЦІЯ_5 у підприємства відсутній необхідний спеціальний дозвіл на користування надрами та дозвіл на спеціальне водокористування.

Водночас бутильована питна вода реалізується в магазини м. Житомир під назвою: «Питна вода оброблена « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», про що не відображено у податковій звітності. Під час перевірки встановлено 25 місць реалізації даного товару, серед них магазини у м. Житомир.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до юридичної (обліково-реєстраційна) справи та податкової звітності суб`єкта підприємницької - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 , з метою вилучення юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки останні мають доказове значення для проведення досудового розслідування, в тому числі і для проведення судових експертиз, оскільки документація, яка міститься у справі та звітності є підтвердженням факту реєстрації, підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також у містяться анкетні дані, зразки підпису, почерку, зразки відтиску печатки (штампу), акти перевірок, інші реєстраційні документи а також будь-яка інша податкова звітність, за період з 2020 року по 2024 рік, яка необхідна для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 33414649 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації юридичної особи : АДРЕСА_2 перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність даного суб`єкта підприємницької діяльності.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №0000044 від 26.07.2024р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення оригіналу юридичної (обліково-реєстраційна) справи та податкової звітності суб`єкта підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 15.01.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1