печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002406 від 25.11.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002406 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що у період з 01.01.2022 по 31.08.2024 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб незаконно перерахували (списали) кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » на банківські рахунки

ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » під приводом стягнення коштів як безнадійної заборгованості, а також під іншим злочинно видуманим приводом.

Таким чином, вказані особи привласнили грошові кошти вказаного підприємства у великих розмірах, які перебували у їх віданні понад 2 985 000 гривень.

Для виконання злочинної схеми указаного кримінального правопорушення учасники групи укладали фіктивні договори з підприємствами та на їх підставі здійснювали списання грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: майору поліції ОСОБА_14 , полковнику поліції ОСОБА_15 , полковнику поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , підполковнику поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , підполковнику поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 та слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , права на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення копій документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо всіх банківських рахунків (банківських карток) відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_28 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих їх ім`я, за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- щодо банківських рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 та відповідно рух коштів із деталізацією по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ПП « ОСОБА_28 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків відкритих на вказаних осіб та банківських рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- анкети клієнтів банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ПП « ОСОБА_28 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 по відкритих ними розрахункових рахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків ;

- довіреності на право користування (розпорядження) рахунками відкритими на вищезазначених осіб та вище вказаними розрахунковими рахунками, за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по банківських рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_28 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- документи як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ПП « ОСОБА_28 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття (вказавши відповідні періоди), за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по банківським рахункам відкритим на вищезазначених осіб, а також по вище вказаних розрахункових рахунків, за період, що використовувались вказаним особами та СГД з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків ;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ПП « ОСОБА_28 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , що використовувались вказаними особами та СГД з моменту відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по банківських рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаного банківського рахунку, що відкритий в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з рахунків вищевказаних осіб та вище вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по банківських рахунках вищевказаних осіб та вище вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків ;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_28 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час чи по день закриття, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власників зазначених банківських рахунків, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків;

- всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ПП « ОСОБА_28 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов?язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, за період з 01.01.2022 по теперішній час, чи по день закриття вказаних банківських рахунків .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3655/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1