У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/801/25

провадження № 1-кс/0285/248/25

12 лютого 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в період часу з 07.11.2024 року по 09.01.2025 року невстановлена особа, у нестановлений спосіб, викрала грошові кошти в сумі 212617 грн. з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму .

Згідно інформації, наданої головним фахівцем сектору безпеки Центрального регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 13 січня 2025 року до сектору безпеки Центрального регіону надійшов Акт про результати перевірки ВПЗ ОСОБА_5 (начальник ОСОБА_6 ), яку було проведено фахівцем групи аудиту та встановлено факт нестачі грошових коштів та товаро-матеріальних цінностей на загальну суму 212 617 грн.. Для з?ясування причин, мотивів та обставин, що сприяли факту нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , характеру і розміру можливих збитків, заподіяних Товариству, наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 173 від 13.01.2025р. створено комісію з службового розслідування.

У ході службового розслідування встановлено, що під час проведення 09.01.2025 року перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 фахівцем групи аудиту ОСОБА_7 виявлено у касі відділення нестачу грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 212 617 грн.

Пояснюючи причини допущення нестачі грошових коштів у касі відділення та ТМЦ начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 зазначила, що нестача ТМЦ, на суму 3 576,30 грн, виникла через несвоєчасне оприбуткування коштів. А з приводу нестачі грошових коштів в сумі 209 040,70 грн. висловила чітке розуміння необхідної наявності вказаних коштів в касі відділення, проте пояснити причину їх відсутності не змогла.

В ході перевірки було встановлено, що ОСОБА_8 здійснювала зарахування грошових коштів на банківські картки ( поповнення карток), а саме:

- НОМЕР_1 на загальну суму - 126 500 грн. (35 транзакцій),

- НОМЕР_2 на зальну суму- 8 500 (3 транзакції),

- 892921 на зальну суму-24 500 грн. (6 транзакцій),

- НОМЕР_3 на зальну суму- 26 665 грн. (15 транзакцій),

- НОМЕР_4 на зальну суму - 4 677 грн. (1 транзакція).

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта та інших документів, що стали підставою для відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу з 28.09.2024 року по час дії ухвали.

Слідча ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність та без участі прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідча просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса:

АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме:

-відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта та інших документів, що стали підставою для відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу з 28.09.2024 року до 12.02.2025 року.

Строк дії ухвали 14 днів з дня її винесення - до 26.02.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1