Справа № 286/1283/25
У Х В А Л А

10.04.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

2) Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , які були на період 06.04.2025 по 08.04.2025 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

3) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 06.04.2025 по 08.04.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 06.04.2025 по 08.04.2025 включно.

4) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.

5) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 06.04.2025 по 08.04.2025 включно.

Мотивуючи тим, що 06.04.2025 ОСОБА_12 , маючи намір продати свій товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , у застосунку «Вайбер» вступила у переписку з невстановленою особою, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_3 , під час якої (переписки) ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, надала невстановленій особі доступ до власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після чого невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно викрала належні останній грошові кошти у сумі 69000 грн., спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

08.04.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.04.2025 о 22:38:50 грошові кошти в сумі 26000 грн., 06.04.2025 о 22:48:47 грошові кошти в сумі 27000 грн., 06.04.2025 о 22:54:05 грошові кошти в сумі 16000 грн. було переведено з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.04.2025 по 08.04.2025 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000126 від 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 06.04.2025 ОСОБА_12 , маючи намір продати свій товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , у застосунку «Вайбер» вступила у переписку з невстановленою особою, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_3 , під час якої (переписки) ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, надала невстановленій особі доступ до власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після чого невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно викрала належні останній грошові кошти у сумі 69000 грн., спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 08.04.2025 видно, що 06.04.2025 із власного мобільного телефону зайшла на особисту сторінку, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розмістила оголошення з приводу продажу взуття. У застосунку «Вайбер» їй надійшло повідомлення від абонента, який мав намір купити її взуття. В ході переписки вона надала невстановленій особі доступ до власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після чого вона виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_5 зняті грошові кошти на суму 69000 грн., які в подальшому були перераховані на інші невстановлені рахунки.

З копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_12 за період 05.04.2025-08.04.2025 видно, що 06.04.2025 її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 69000 грн. трьома транзакціями було переведено на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

2) Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , які були на період 06.04.2025 по 08.04.2025 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

3) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 06.04.2025 по 08.04.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 06.04.2025 по 08.04.2025 включно.

4) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.

5) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 06.04.2025 по 08.04.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 10 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1