Справа № 950/393/25
Номер провадження 1-кс/950/101/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 31.01.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.01.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов дзвінок з невстановленого в ході досудового розслідування номеру, під час розмови з яким ОСОБА_5 , з метою продажу товару, надав номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та іншу запитувану інформацію, після чого, 31.01.2025 о 15 год. 24 хв. з вказаної карти відбулося списання грошових коштів в сумі 8590 гривень.

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , у сумі 8 590 гривень, чим спричинила останньому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху коштів по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 31.01.2025 та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 31.01.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_2 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_3 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, тому слідчий звернувся до суду з вказваним клопотанням.

Слідчий не з`явився на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000049, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 31.01.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_2 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 17.04.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11