У Х В А Л А

19.12.2024 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.12.2024 року дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що 03.03.2024 року до ВП №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2024 року близько 11:30 годин до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представились представниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 20236 грн, які вона перерахувала із своєї кредитної карти № НОМЕР_2 , випущеної з міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_3 на номер картки № НОМЕР_4 , яку їй продиктували в телефонному режимі. Показання ОСОБА_5 підтверджуються наданою випискою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів по банківських рахунках.

Згідно рапорту заступника начальника УКР ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 від 06.03.2024 року достовірно встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Посилаючись на викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим дізнавач просив надати йому та дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо банківської картки № НОМЕР_4 , а саме інформацію стосовно користувача банківської картки № НОМЕР_4 ; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до користувача банківської картки № НОМЕР_4 для відкриття банківського рахунку; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00:00 годин 03.03.2024 року доо 00:00 годин 15.03.2024 року. Також у зв`язку із існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, дізнавач просив проводити судовий розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 за його викликом не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі й просив його задоволити.

Представник володільця заявлених документів в судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України задля уникнення зміни або знищення заявлених до тимчасового доступу документів.

За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені дізнавачем копії матеріалів кримінального провадження №0000091, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ дізнавач, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням дізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто дізнавачам за переліком групи згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, щодо дат, наближених до події кримінального правопорушення, а також не визначаючи доцільності вилучення документів за достатності повноважень дізнавачам зробити їх копії.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме інформації стосовно користувача банківської картки № НОМЕР_4 ; повного пакету документів, подання яких здійснювалось для відкриття даного банківського рахунку; інформації стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00:00 годин 03.03.2024 року до 24:00 годин 05.03.2024 року.

У задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 20.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1