Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/898/25
Провадження № 1-кс/935/206/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без її участі та без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 02.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2025 в мобільному додатку "Viber" о: 22 год. ОСОБА_4 , отримав повідомлення з пропозицією купівлі-продажу автомобільних дисків. Повідомлення прийшло від абонента « ОСОБА_5 », після чого вони домовились про доставку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після цього невстановлена особа, прислала йому посилання в якому він увів номер своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і надав пін-код карти. У результаті 01.04.2025 ОСОБА_4 виявив, що з його кредитної карти НОМЕР_2 було перераховано кошти на його зарплатну карту НОМЕР_1 в сумі 75 226 грн., а в подальшому із зарплатної карти було знято грошові кошти сімома транзакціями на загальну суму 82 560 грн.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 розрахунковий рахунок банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філія, а також інформації, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для злочину і можуть бути використанні як докази.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 розрахунковий рахунок банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню

Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) у рамках кримінального провадження № 0000062 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Житомирського РУП№ 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці ОСОБА_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в період з 31.03.2025 по 05.04.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в період з 31.03.2025 по 05.04.2025;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки ОСОБА_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в період з 31.03.2025 по 05.04.2025 з наданням фото - або відео фіксування даної операції.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1