Справа № 592/27/25
Провадження № 1-кс/592/58/25
УХВАЛА

06 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001757 від 13.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що в 20-их числах жовтня 2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу в соціальній мережі «Фейсбук» автотранспорту для потреб ЗСУ, а саме автомобіля MITSUBISHI L200, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 34600,00 гривень, які за домовленістю ОСОБА_4 зі своїм знайомим - ОСОБА_5 , останнім у сумі 15000,00 гривень та у сумі 5000,00 гривень були перераховані з власного банківського рахунку на надану продавцем картку, данні якої на теперішній час не встановлено, а також 23.10.2024 о 07.46 год. грошові кошти у сумі 9648,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 48,00 гривень, з належного йому банківського рахунку прив`язаної картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надану продавцем картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 21.10.2024 о 21.38 год. грошові кошти у сумі 5025,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 25,00 гривень, на надану картку № НОМЕР_5 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому авто не отримано та кошти не повернуто, чим було завдано матеріальний збиток у сумі 34600,00 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2024 о 21.38 год. потерпілою стороною було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5025,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням банківського рахунку вказаної картки, а також прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 15.10.2024 по 15.11.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 за період часу з 15.10.2024 по 15.11.202.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи, перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів,з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням банківського рахунку вказаної картки, а також прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 15.10.2024 по 15.11.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 за період часу з 15.10.2024 по 15.11.202.

Строк дії ухвали встановити 40 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1