Справа № 456/510/25
Провадження № 1-кс/456/131/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

03 лютого 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей про відкриті на ім`я ОСОБА_5 банківські картки (рахунки), інформації про рух коштів та всіх операцій за банківськими рахунками на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в тому числі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.11.2024 по 08.01.2025, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000019 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2025 в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом злому-втручання в додатки банків, 03.01.2025 зняла кошти з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 суму 15 075 грн, НОМЕР_4 суму 2964, 75 грн, НОМЕР_5 суму 52 650, 36 гривень, з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 суму 39 265,11 грн, та з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 суму 68815 грн, чим завдала шкоди на загальну суму 109 954 гривень. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в листопаді 2024 року він відкрив собі рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , на якому станом на 03.01.2025 залишок коштів становив 200 гривень. Вищевказана банківська картка була закріплена за номером телефону НОМЕР_8 . На телефоні в був налаштований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вхід в який здійснювався через чотирьох значний пароль з цифр. В листопаді 2024 року після налаштування нового телефону «Самсунг С22 ультра» (перепрошиття телефону з англійської на українську мову) ОСОБА_6 допоміг перекинути всю інформацію з попереднього телефону на новий. Автоматично вся інформація з старого телефону перейшла в новий, в тому числі і банківські додатки. В новому телефоні він продовжив користуватись сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . На протязі місяця жодних проблем в користуванні новим телефоном не виникало. 03.01.2025 перебуваючи за місце проживання, близько 17:00 год в той час коли він в «ютубі» переглядав новини відбувся збій в телефоні, а саме він самостійно переналаштувався та перейшов до заводських налаштувань, жодної інформації в телефоні не було, крім цього телефон переналаштувався на зв`язок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (це амерканська компанія зв`язку, даний телефон був придбаний в США та потерпілий ним користувався там в 2022-2023 роках). Жодний дзвінків чи смс-повідомлення про підтвердження, чи здійснення будь-яких банківських операції не було. Через близько 2 години він зайшов через персональний комп`ютер в свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив що з усіх рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти перераховані на ім`я « ОСОБА_5 ». Потерпілий зрозумів, що відбулись якісь втручання, та шахраї розпорядились його коштами. Він почав відразу телефонувати на гарячу лінію банку, попросив заблокувати всі рахунки, та працівники банку сказали, що коштів на рахунках уже не має. У відділенні банку повідомили, що кошти з волонтерської кратки, з пенсійної та кредитної карток були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк на його ім`я. Цього ж дня він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку в м.Стрий, де йому пояснили що 03.01.2025 в період часу з 17:23 по 19:09 год на банківську його картку НОМЕР_1 декількома платежами були зараховані кошти з рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18:57:56 год - 15 000 гривень, 18:57:58 год - 2950 гривень, 18:58:01 год - 20 200 гривень, 18:58:01 год - 9 600 гривень, 18:59:03 год - 11065 гривень, 19:00:47 год - 20000 гривень, та здійснено переказ коштів: 19:02:46 год - 20000 гривень, 19:04:47 год - 11000 гривень, 19:09:59 год - 17500 гривень. Надалі невідома особа його без відома та згоди відкрила кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та вказані вище кошти були переказані на даний рахунок, після чого переказані на невідому картку. В загальному через вчинення шахрайських дій з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були списані кошти 68 700 гривень (це сума яка була перерахована з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а з відкритого кредитного рахунку НОМЕР_2 були списані (перераховані) 39 265,11 грн. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні старша слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.01.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000019) /а.с.5/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про відкриті на ім`я ОСОБА_5 банківські картки (рахунки) та рух коштів та всіх операцій за банківськими рахунками на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в тому числі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшій слідчій слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей про відкриті на ім`я ОСОБА_5 банківські картки (рахунки), інформації про рух коштів та всіх операцій за банківськими рахунками на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , в тому числі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.11.2024 по 08.01.2025, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1