УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/738/24

Провадження № 1-кс/126/15/2025

"06" січня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 19.11.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 22.05.2020 під приводом заробітку грошових коштів в мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами сумі 25000 гривень, які він перерахував 22.05.2020 о 09:16 на банківську картку із прив`язаним банківським рахунком НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.11.2023за № 0000225.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що в травні та червні місяці 2020 року він вирішив вкласти свої заощадження у фінансову піраміду «Бі-тубі», з якої він отримав відповідні відсотки, що повністю влаштовувало заявника. У зв`язку із закриттям вказаної піраміди, отримавши певні дивіденди, ОСОБА_4 вирішив знову вкласти свої грошові кошти в інші фінансові організації для заробітку грошей.

Вивчивши в інтернет ресурсі компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зрозумів, що вклавши гроші у дану компанію, міг отримати відсотки у сумі 8 відсотків денних від самої суми яку він вносить, при цьому останній чітко розумів, що даний спосіб заробітку грошей є незаконний та дана компанія не зареєстрована на території України, при цьому гарантій щодо збереження його грошових коштів ніхто не давав.

ОСОБА_4 на власний розсуд вирішив вкласти власні грошові кошти та на сайті почав переписуватись із менеджером, запитувати питання які його цікавили. Під час переписки менеджер надав йому картковий рахунок, якого у ОСОБА_4 немає, для внесення грошових коштів на ім`я ОСОБА_5 та він 22.05.2020 о 09 год. 16 хв. перевів на вказаний рахунок 3000 грн.

Після внесення вказаних коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 почали поступати відсотки на вкладені останнім грошові кошти, нарахування почали надходити від ОСОБА_6 , карткового рахунку якої у нього немає, на картку прийшли гроші 03.06.2020 у сумі 250 грн. ОСОБА_4 зрозумівши що таким чином останній може заробляти грошові кошти, вирішив вкласти власні грошові кошти у більшій сумі щоб можна було отримати більші відсотки.

Тоді останній знову зайшов на вказаний сайт та при спілкуванні під час переписки із оператором, «чат бот» отримав номер якого він не знав на прізвище ОСОБА_7 , куди він перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.06.2020 о 09 год.11 хв. грошові кошти у сумі 7000 грн.

10.06.2020 о 16 год 16 хв. на його вказаний вище картковий рахунок знову нараховано відсотки у сумі 287 грн., переказ відбувся він ОСОБА_8 .

Потім останній знову вирішив знову вкласти гроші та аналогічний способом отримав номер № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_9 , на вказану картку 11.06.2020 о 17 год 17 хв. він перевів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 15000 грн. Після цього ОСОБА_4 знову почав отримувати відсотки від ОСОБА_10 у сумі 569 грн., які зараховано 15.06.2020 о 21 год. 38 хв. та від ОСОБА_11 20.06.2020 о 21 год. 49 хв. на суму 937 грн. Після даних нарахувань ОСОБА_12 відсотки більше не нараховувались, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав працювати.

Під час допиту ОСОБА_4 зазначив, що він під час здійснення зарахувань грошових коштів по номерах мобільних телефонів не спілкувався, а лише переписувався із «чат ботом» на вказаному вище сайті, який на даний час не працює, жодних підтверджень переписки чи карткових рахунків куди він перераховував грошові кошти у останнього немає.

Особисто ОСОБА_4 з даного приводу звернувся до правоохоронних органів щоб проінформувати про таку подію, останній розуміє, що його грошові кошти втрачені із власної необережності та претензій з даного приводу у нього жодного характеру не має.

Згідно отриманої ухвали № 126/738/24 від 26.03.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення інформації було встановлено, що 11.06.2020 о 17 год. 17 хв. належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 15000,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_9 . Після цього 11.06.2020 о 17 год. 26 хв. здійснювалась банківська операція по перерахуванню грошових коштів в сумі 15150,76 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , отримувач якої являється ОСОБА_8 . В подальшому перегляді інформації також було встановлено, що 16.06.2020 о 17 год. 09 хв. ОСОБА_9 здійснювала переказ коштів в сумі 1100,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 отримувач якої являється ОСОБА_7 , який ймовірно є отримувачем належних потерпілому ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 7000,00 грн., які були перераховані 11.06.2020 о 17 год. 17 хв., оскільки встановити на які номера банківських карток були перераховані решта належних потерпілому ОСОБА_4 не представилось можливим у зв`язку з тим, що кошти перераховувались з іншої належної ОСОБА_4 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Також було встановлено належні ОСОБА_9 мобільні номери, а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання діфзнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 15.05.2020 по 31.12.2020.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1