Справа № 732/1958/24
Провадження № 1-кс/732/32/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

11 лютого 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000198 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідча у кримінальному провадженні № 0000198 від 06.11.2024 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення її в паперовому або електронному вигляді, а саме щодо операцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідча, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000198 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

06.11.2024 до ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.11.2024 близько 16:30 год невстановлена особа невідомим способом викрала з його банківських карток АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 24850 грн шляхом проведення двох транзакцій (одна на суму 17650 гривень, друга на суму 7200 гривень), гроші були переведені на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При допиті потерпілий ОСОБА_5 показав, що в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на його ім`я відкритий рахунок до якого підв`язано дві банківські картки, а саме пенсійна № НОМЕР_3 та кредитна № НОМЕР_4 . Так, 05.11.2024 приблизно о 16:30 годині він отримав на картку № НОМЕР_3 пенсію в сумі 17736,75 гривень, про що отримав СМС-повідомлення. Потім поїхав до аптеки, щоб придбати ліки. Перебуваючи в аптеці „Подорожник замовив ліки і під час розрахунку карткою з`ясувалося, що кошти на ній відсутні. Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнався, що з його пенсійної картки були списані грошові кошти в сумі 17650 грн, а із кредитної 7200 грн. Гроші були переведені на картку іншого банку. Інформацію про свої банківські картки нікому не надавав, за посиланням не переходив.

Потерпілий власною заявою долучив виписки по своїм банківським карткам.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.11.2024 із картки потерпілого № НОМЕР_3 здійснено 2 перекази грошових коштів, а саме о 16:39:24 в сумі 17 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 та о 16:40:22 в сумі 200 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому 05.11.2024 о 16:42:07 з карткового рахунку № НОМЕР_5 було здійснено 1 транзакцію на суму 27573 грн на картку отримувача № НОМЕР_6 , яка обслуговується в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

05.11.2024 із карткового рахунку № НОМЕР_6 було здійснено перерахування грошових коштів на інші карткові рахунки, а саме:

-о 16:53:28 на суму 1200 грн на картку отримувача № НОМЕР_7 , яка обслуговується а АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-о 16:53:48 на суму 1500 грн на картку отримувача № НОМЕР_8 , яка обслуговується а АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-о 16:54:27 на суму 5000 грн на картку отримувача № НОМЕР_9 , яка облуговується а АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-о 16:55:27 на суму 2000 грн на картку отримувача № НОМЕР_10 , яка обслуговується в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-о 16:56:12 на суму 8000 грн на картку отримувача № НОМЕР_11 , яка обслуговується в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-о 16:57:08 на суму 5000 грн на картку отримувача № 457518, яка обслуговується в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-о 16:57:38 на суму 3500 грн на картку отримувача № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З іншої банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 31 жовтня 2024 року було здійснено 2 перекази по перерахунку грошових коштів, а саме:

- о 16:18:56 на суму 7400 грн на картку отримувача № НОМЕР_12 , яка обслуговується АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- о 16:21:27 на суму 100 грн на картку отримувача № НОМЕР_12 , яка обслуговується в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що 31.10.2024 о 16:22:32 із карткового рахунку № НОМЕР_12 був здійснений один переказ грошових коштів на суму 7500 грн на рахунок отримувача НОМЕР_13 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю подальшого її вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 щодо операцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме до:

-копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку;

-виписок про рух коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням осіб, які переказували кошти на такі рахунки і яким переказувалися кошти із таких рахунків, сум платежів, дат, призначень платежів за період часу із 05.11.2024 по 11.02.2025;

-повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картами та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, зазначивши місце їх розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівка з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 05.11.2024;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювались підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу із 05.11.2024 по по 11.02.2025;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкоматів, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку у період часу із 05.11.2024 по по 11.02.2025;

-ІР-адреси, з якої проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період із 05.11.2024 по 11.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 11 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1