Справа №463/204/25
Провадження №1-кс/463/440/25
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу

13 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища міського типу Рудне Львівської області, українки, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, не адвоката, не депутата, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання мотивує тим, що підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України в незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у складі організованої злочинної групи, за обставин викладених в письмовому повідомленні про підозру, яке долучене до матеріалів клопотання.

Зокрема, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року, згідно з яким в Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 цього Закону заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з березня 2023 року по 19 жовтня 2023 року, усвідомлюючи, що азартні ігри в Україні заборонені, розуміючи протиправний характер своїх дій, організували діяльність, пов`язану із проведенням азартних ігор, тобто заборонену господарську діяльність по наданню платних послуг з організації та проведення азартних ігор, у клубі спортивного покеру «Freezeout Club» за адресою: м.Львів, вул.Ставропігійська, буд.3, у вигляді гри в покер на гроші (кеш-ігри), отримуючи при цьому незаконний прибуток від вказаної діяльності у вигляді рейку плати гравця за участь у грі в покер, яку отримує організатор та особи, причетні до зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» визначено наступні терміни:

- азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

- гра в карти - гра, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;

- ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

- покер - азартна гра в карти з неповною інформацією, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри.

При цьому, у протиправній діяльності покерного клубу «Freezeout Club» мало місце розподілення функцій між учасниками організованої групи, та визначена роль кожного з них.

Так, ОСОБА_5 , як учасник організованої групи, виконувала функції виконавця, будучи обізнаною про мету створення підпільного покерного клубу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_6 , проводила азартні ігри у покер, виконуючи функції дилера (круп`є), при цьому здійснювала загальне керівництво грою, дотримуючись правил проведення ігор в покер на гроші, тасувала колоду карт та роздавала їх гравцям, отримувала фішки у вигляді ставок від гравців під час проведення ігор, стягувала рейк - плату гравця за участь у грі в покер, який надалі звертала на користь організатора покерного клубу, та з якого отримувала незаконний прибуток у вигляді грошових коштів, в залежності від суми рейку. В результаті такої діяльності остання отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організатором даного покерного клубу у вигляді готівкових коштів.

У період часу з березня по 19 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи як виконавець, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за попередньою змовою з організатором покерного клубу

ОСОБА_6 , виконавцем ОСОБА_7 та пособником ОСОБА_8 , за адресою: м.Львів, вул.Ставропігійська, буд.3, безпосередньо проводила систематичні азартні ігри з гри в покер на гроші стороннім особам (гравцям), умовою участі в якій, була сплата грошових коштів гравцями та обмін вказаних грошових коштів на ігрові фішки різних номіналів, що відповідали між собою умовними одиницями, сплата рейку- плати гравця за участь у грі в покер, яку отримує організатор та особи причетні до зайняття гральним бізнесом. Крім цього, виконавцями за безпосереднього погодження з ОСОБА_6 , надавалась можливість гравцям гри в борг, що полягала у видачі фішок без грошових коштів, з умовою їх подальшого повернення.

Так, 04 вересня 2023 року, у період часу з 18 год. 22 хв. до 20 год. 41 хв., у приміщенні покерного клубу «Freezeout Club» за адресою: м.Львів, вул.Ставропігійська, буд.3, який функціонував за організації ОСОБА_6 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_9 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор у покер, шляхом обміну грошових коштів у сумі 1000 гривень на гральні фішки для гри в «Покер» на відповідну суму «1000». Після чого, ОСОБА_9 , сівши за ігровий стіл, де на той момент тривала гра, та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карткову гру - покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, ОСОБА_9 програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких, у вигляді рейку - плати гравця за участь у грі в покер, дісталася організатору та членам злочинної групи, як незаконно отримана винагорода за проведену гру.

Крім того, 05 вересня 2023 року, у період часу з 18 год. 13 хв. до 19 год. 38 хв., у приміщенні покерного клубу «Freezeout Club» за адресою: м.Львів, вул.Ставропігійська, буд.3, який функціонував за організації ОСОБА_6 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та

ОСОБА_8 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_9 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор у покер, шляхом обміну грошових коштів у сумі 1000 гривень на гральні фішки для гри в «Покер» на відповідну суму «1000». Після чого, ОСОБА_9 , сівши за ігровий стіл, де на той момент тривала гра, та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карткову гру - покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, ОСОБА_9 програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких, у вигляді рейку - плати гравця за участь у грі в покер, дісталася організатору та членам злочинної групи, як незаконно отримана винагорода за проведену гру.

Крім того, 06 вересня 2023 року, у період часу з 17 год. 46 хв. до 19 год. 39 хв., у приміщенні покерного клубу «Freezeout Club» за адресою: м.Львів, вул.Ставропігійська, буд.3, який функціонував за організації ОСОБА_6 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та

ОСОБА_8 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_9 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор у покер, шляхом обміну грошових коштів у сумі 2500 гривень на гральні фішки для гри в «Покер» на відповідну суму «2500». Після чого, ОСОБА_9 , сівши за ігровий стіл, де на той момент тривала гра, та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карткову гру - покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, ОСОБА_9 програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких, у вигляді рейку - плати гравця за участь у грі в покер, дісталася організатору та членам злочинної групи, як незаконно отримана винагорода за проведену гру.

Крім того, 08 вересня 2023 року, у період часу з 19 год. 29 хв. до 20 год. 29 хв., у приміщенні покерного клубу «Freezeout Club» за адресою: м.Львів, вул.Ставропігійська, буд.3, який функціонував за організації ОСОБА_6 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та

ОСОБА_8 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_10 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор у покер, шляхом обміну грошових коштів на гральні фішки для гри в «Покер» на відповідну суму. Після чого, ОСОБА_10 , сівши за ігровий стіл, де на той момент тривала гра, та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карткову гру - покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, ОСОБА_10 програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких, у вигляді рейку - плати гравця за участь у грі в покер, дісталася організатору та членам злочинної групи, як незаконно отримана винагорода за проведену гру.

19 жовтня 2024 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного покерного клубу, зокрема під час обшуку вищевказаного приміщення припинено надання в даному закладі послуг карткової кеш-гри в покер. При цьому під час обшуку приміщення де проводилася зазначена карткова кеш-гра в покер, виявлено та вилучено: ігрові фішки, контейнери для фішок, усередині яких знаходились ігрові фішки для гри в покер, колоди карт, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи.

Клопотання мотивує тим, що на сьогоднішній день існує обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваною інкримінованого їй кримінального правопорушення, яке належать до категорії особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. Обгрунтованість підозри, на думку детектива за погодженням з прокурором, стверджується зібраними по справі доказами та повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості» та «розумності». Вважає, що в діях підозрюваної наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України для застосування вказаного виду запобіжного заходу, а саме: є достатні підстави, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, і це вже само по собі є підставою та мотивом для підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Крім того, може вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні. Вважає, що відсутні підстави, які б перешкоджали застосуванню до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки остання є працездатною, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали застосуванню до неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, не страждає. Крім того, підозрювана не працює, репутація підозрюваної істотно зіпсована, оскільки вона підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором вважає, що найменш суворий вид запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання здатний забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_11 до судового засідання подали спільну заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони захисту, проти задоволення клопотання не заперечують.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до положень ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194цього Кодексу.

Згідно з ч.1ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У відповідності до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до матеріалів клопотання 27.06.2024 року (виділення матеріалів досудового розслідування) внесено відомості до ЄРДР, про що зареєстровано кримінальне провадження №0000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Постановою прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 16.08.2024 року матеріали кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 12.06.2024 та № 000012 від 27.06.2024, об`єднано в одне провадження. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000013 від 12.06.2024.

09.01.2025 ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000013 від 12.06.2024 повідомлено про підозру в незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у складі організованої злочинної групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України.

На виконання вимог положень ч.1 ст.194 КПК України судом встановлено, що надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України. Зокрема обґрунтованість підозри стверджується зібраними доказами у матеріалах кримінального провадження, а саме:

-рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 11.06.2024;

-постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 27.06.2023;

-протоколом обшуку від «19-20» жовтня 2023 року за адресою: м.Львів, вул.Ставропігійська, 3;

-рапортом оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України від 22.09.2023;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 18.06.2024;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 18.06.2024;

-протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 28.09.2023;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 09.01.2025;

-матеріалами реєстраційної справи ТОВ «ФРІЗАУТ ЛЬВІВ» ();

-речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Оцінюючи наведені детективом за погодженням з прокурором в клопотанні ризики, передбачені ст.177 КПК України, суд вважає, що обґрунтовано доведеним є наявність в діях підозрюваної ризиків передбачених ст.177 КПК України: може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків та експертів у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити про наступне. У відповідності до рекомендацій, наданих Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України самі по собі є ризиками, які мають враховувати суди при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу. Зазначена позиція попередньо була висловлена і Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року. А тому надані рекомендації слідчий суддя також враховує при вирішенні даної справи.

Застосовуючи до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання суд виходить з того, що остання підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке належать до категорії особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. В її діях наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, є працездатною особою, тяжкими захворюваннями не страждає, а відтак відсутні підстави, які б перешкоджали застосуванню до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

А тому суд клопотання детектива задовольняє, однак частково, та вважає, що до підозрюваної слід застосувати запобіжний захід на строк починаючи з моменту проголошення ухвали 13.01.2025 року до 09.03.2025 року включно (в межах строків досудового розслідування, які розпочалися 09.01.2025 року (повідомлення підозрюваному про підозру), а не на 2 місяці, як просить детектив у поданому клопотанні, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись вимогами статей 177,178,179,194,196, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на неї такі обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

?прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

?не відлучатись за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

?утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні, за винятком необхідності, викликаної проведенням слідчої дії чи судового розгляду;

?здати на зберігання до відповідних органів державної влади (Головне управління ДМС у Львівській області) свій паспорт громадянина України (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали становить: починаючи з моменту проголошення ухвали 13.01.2025 року до 09.03.2025 року включно (в межах строків досудового розслідування). В решті клопотання відмовити. Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на детектива. У відповідності до вимог ч.5 ст.196 КПК України, копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній негайно після її проголошення. Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1