Справа № 932/2846/25
Провадження № 1-кс/932/1087/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2024 року за ч. 4 ст. 425 КК України, про тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2024 року за ч. 4 ст. 425 КК України, про тимчасового доступу до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо командирів підрозділів (наказів про призначення, переміщення, переведення, звільнення з займаних посад, інформація щодо звання, анкетних даних, номерів телефонів та ін.), в яких проходили службу військовослужбовці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 ;

- особових справ військовослужбовців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 ОСОБА_12 , з наявними в ній документами;

-функціональних обов`язків, наказів про призначення, переміщення, ереведення, звільнення з відповідних посад тощо, висновків службових розслідувань, наказів про відрядження, лікарняних, посвідчень про відрядження, рапортів та інших документів щодо військовослужбовців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 ;

-меморіальних ордерів, наказів, витягів з наказів, заявок на видачу грошових коштів, роздавальних відомостей, розрахункових відомостей, довідок про нарахування грошового забезпечення, наказів про зарахування та виплату нарахування та інших документі, в яких відображено виплату грошового забезпечення (грошових коштів) військовослужбовцям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-рапортів командирів про виконання бойових завдань військовослужбовцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 ;

- витягів з бойових наказів (розпорядження), наказів по стройовій частині, рапортів командира, бойових донесень, журналів бойових дій про залучення військовослужбовців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 року;

- журналів (книги) отримання військовослужбовцями зброї, журнали проведення інструктажів з відомостями, що внесені за період часу 01.01.2022 по 31.12.2023 роки;

- наказів про виплату додаткової винагороди за 2022-2023 роки, розрахункових відомостей, виписок банків, платіжних доручень, відомостей розподілу грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження при його реєстрації вбачалось, що начальником відділу організації діяльності прокурора у провадженні у справах про адміністративні правопорушення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_21 під час вивчення адміністративних протоколів військової частини НОМЕР_1 та рішень судів за наслідками їх розгляду виявлено ознаки кримінального правопорушення, ч. 4 ст. 425 КК України.

Зокрема, встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 в порушення вимог Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.2008 року №260 упродовж

2022 - 2023 років внаслідок неналежного виконання своїх службових обов?язків з організації контролю та обліку військовослужбовців, які перебували на лікуванні чи у відпустці для лікування у зв?язку з хворобою, допустили переплату грошового забезпечення на суму 1 003 096,08 грн., що спричинило тяжкі наслідки державі.

Так, посадовими особами військової частини НОМЕР_2 не здійснювався контроль за місцем знаходження наступних військовослужбовців:

- солдата ОСОБА_4 у період з 23.02.2023 по 11.05.2023, як наслідок останньому безпідставно виплачено грошове забезпечення на загальну суму 22 783,73 грн;

- солдата ОСОБА_5 у період з 22.11.2022 по 26.03.2023, як наслідок останньому безпідставно виплачено грошове забезпечення на загальну суму 116 310,93 грн;

- солдата ОСОБА_19 у період з 22.12.2022 по 06.05.2023, як наслідок останньому безпідставно виплачено грошове забезпечення на загальну суму 77 497,60 грн;

- штаб-сержанта ОСОБА_7 у період з 15.11.2022 по 04.04.2023, як наслідок останньому безпідставно виплачено грошове забезпечення на загальну суму 85 775,84 грн;

- солдата ОСОБА_14 у період з 22.06.2022 по 04.06.2023, як наслідок останньому безпідставно виплачено грошове забезпечення на загальну суму 226 136,99 грн;

- солдата ОСОБА_9 у період з 22.08.2022. по 20.09.2023, як наслідок останньому безпідставно виплачено грошове забезпечення на загальну суму 124 272,21 грн;

- сержанта ОСОБА_10 у період з 27.04.2022 по 26.03.2023, як наслідок останньому безпідставно виплачено грошове забезпечення на загальну суму 272 611,60 грн;

- солдата ОСОБА_11 у період з 22.12.2022 по 14.03.2023, як наслідок останньому безпідставно виплачено грошове забезпечення на загальну суму 37 415 грн;

- солдата ОСОБА_12 у період з 10.01.2023 по 06.05.2023, як наслідок останньому безпідставно виплачено грошове забезпечення на загальну суму 40 292,18 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо командирів підрозділів (наказів про призначення, переміщення, переведення, звільнення з займаних посад, інформація щодо звання, анкетних даних, номерів телефонів та ін.), в яких проходили службу військовослужбовці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 ;

- особових справ військовослужбовців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , з наявними в ній документами;

- функціональних обов`язків, наказів про призначення, переміщення, переведення, звільнення з відповідних посад тощо, висновків службових розслідувань, наказів про відрядження, лікарняних, посвідчень про відрядження, рапортів та інших документів щодо військовослужбовців ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 ;

- меморіальних ордерів, наказів, витягів з наказів, заявок на видачу грошових коштів, роздавальних відомостей, розрахункових відомостей, довідок про нарахування грошового забезпечення, наказів про зарахування та виплату нарахування та інших документі, в яких відображено виплату грошового забезпечення (грошових коштів) військовослужбовцям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- рапортів командирів про виконання бойових завдань військовослужбовцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 ОСОБА_12 ;

- витягів з бойових наказів (розпорядження), наказів по стройовій частині, рапортів командира, бойових донесень, журналів бойових дій про залучення військовослужбовців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 року;

- журналів (книги) отримання військовослужбовцями зброї, журнали проведення інструктажів з відомостями, що внесені за період часу 01.01.2022 по 31.12.2023 року;

- наказів про виплату додаткової винагороди за 2022-2023 роки, розрахункових відомостей, виписок банків, платіжних доручень, відомостей розподілу грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 роки.

З урахуванням отриманих відомостей та і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні вище вказаних оригіналів документів, оскільки у подальшому їх необхідно буде оглянути, визнати речовими доказами у кримінальному провадженні з метою проведення аудиту з питань нарахування винагороди, а також експертних досліджень зі вказаними документами, а саме в проведенні економічної експертизи, почеркознавчих експертиз, військової експертизи а за необхідності призначити судові експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і Документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодження з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Першого слідчого відділа (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 12.02.2024 року за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2024 року за ч. 4 ст. 425 КК України, про тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Краматорськ, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2024 року за ч. 4 ст. 425 КК України, тимчасовий доступ до наступних речей і документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо командирів підрозділів (наказів про призначення, переміщення, переведення, звільнення з займаних посад, інформація щодо звання, анкетних даних, номерів телефонів та ін.), в яких проходили службу військовослужбовці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 ;

- особових справ військовослужбовців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 ОСОБА_12 , з наявними в ній документами;

-функціональних обов`язків, наказів про призначення, переміщення, переведення, звільнення з відповідних посад тощо, висновків службових розслідувань, наказів про відрядження, лікарняних, посвідчень про відрядження, рапортів та інших документів щодо військовослужбовців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 ;

-меморіальних ордерів, наказів, витягів з наказів, заявок на видачу грошових коштів, роздавальних відомостей, розрахункових відомостей, довідок про нарахування грошового забезпечення, наказів про зарахування та виплату нарахування та інших документі, в яких відображено виплату грошового забезпечення (грошових коштів) військовослужбовцям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 року;

-рапортів командирів про виконання бойових завдань військовослужбовцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 ;

- витягів з бойових наказів (розпорядження), наказів по стройовій частині, рапортів командира, бойових донесень, журналів бойових дій про залучення військовослужбовців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 року;

- журналів (книги) отримання військовослужбовцями зброї, журнали проведення інструктажів з відомостями, що внесені за період часу 01.01.2022 по 31.12.2023 року;

- наказів про виплату додаткової винагороди за 2022-2023 роки, розрахункових відомостей, виписок банків, платіжних доручень, відомостей розподілу грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 року.

Представник військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 21 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1