Справа № 461/757/25
Провадження № 1-кс/461/683/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
Начальник 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а також спеціалісту та судовому експерту у відповідні галузі дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних поштових адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які фактично належать та перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитись та виготовити копії листувань щодо постачання товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про історію використання Web-браузерів та Інтернет-трафіку абонента, а також інших відомостей, що можуть підтвердити або спростувати факт постачання товару російського походження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 через ряд компаній Європейського Союзу, серед яких естонська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний № НОМЕР_2 ) здійснюють з корисливих мотивів фінансування дій у великому розмірі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Водночас, після прийняття постанови Кабінету Міністрів України № 426 від 09.04.2022, яка забороняє ввезення товарів з країни-агресора у зв?язку зі повномасштабною агресією рф проти України, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » налагодили протиправний механізм імпорту в Україну даних запасних частин з рф через Естонію. Починаючи з липня 2022 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імпортувала на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аналогічних запчастин з російської федерації від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму понад 115 млн. Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрована у 2019 році, та до 2022 року фінансово-господарської діяльності не здійснювала.
Встановлено, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.
Окрім того, у ході проведення допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є відділ матеріально-технічного забезпечення в якому працюються економісти, зокрема і ОСОБА_6 , які відповідають за пошук контрагентів та здійснюють безпосередньо супроводження договору у разі його підписання.
Надалі, допитано в якості свідка ОСОБА_6 економіста відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у ході допиту підтвердив факт укладання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого і здійснюються поставки товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на теперіній час. Також, свідок у своєму допиті зазначив, що листування між ним в особі представника між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особи на ім`я ОСОБА_7 , який є представником естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюються з електронних поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які фактично належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, у ході проведення огляду інтернет сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме в розділі «Контакти» зафіксовано належність електронних поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації в тому числі і до листування, яка міститься на електронних поштових скриньках ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та естонською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка може мати істотне значення та її можливо буде використати як доказ у даному кримінальному провадженні, а також факту спілкування та листування представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та естонської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення контрактів та постачання товарів російського походження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через естонську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема і листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також, неотримання листування представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та естонської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо укладення контрактів та постачання товарів російського походження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через естонську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » унеможливить довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у випадку неподання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять конфіденційну інформацію, в тому числі ту, що містить комерційну таємницю, а також і особисте листування особи та інші записи особистого характеру, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.
Отримання вказаних документів, що становлять конфіденційну інформацію, в тому числі ту, що містить комерційну таємницю, а також і особисте листування особи та інші записи особистого характеру, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Зокрема і виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розгляду вказаного клопотання дасть можливість знищити інформацію, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування зазначає у клопотанні, з метою приховування своєї протиправної діяльності, що надалі унеможливить орган досудового розслідування прийняти законне і неупереджене процесуальне рішення, а також неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Отже, на підставі вищевикладеного існує достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, а саме листування представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з естонською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з цим є підстави для застосування ч. 2 ст. 163 КПК України.
З огляду на викладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також тим, що отримана інформація буде використана як доказ, яку отримати (інформацію) у інший спосіб неможливо, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
1. Клопотання задовольнити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8