У Х В А Л А

08.04.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000916 від «26» вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

13.03.2025 слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , повторно звернулась до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме до:

1. копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 (його реквізити), який обслуговується банківською карткою з номером банківського рахунку в період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

2. дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці з банківського рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024;

3. ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024) по банківській картці з банківського рахунку НОМЕР_1 ;

4. координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці з банківського рахунку НОМЕР_1 по руху коштів по ньому, в період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024;

5. аудіозаписи звернень по банківській картці з банківського рахунку НОМЕР_1 по руху коштів по ньому, в період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6. інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

7. інформацію про оплату комунальних послуг банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 в період 23.09.2024 по 30.09.2024.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , про те, що з 23.09.2024 по 24.09.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії військового стану на території України, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої, в розмірі 126000,00 грн., шляхом перерахування з належних їй банківських рахунків, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинили заявниці матеріальної шкоди на загальну суму 126 000,00 грн.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що і її розпорядженні перебували кредитні картки різних банків, номера яких вона не пам`ятає, але відомі номера рахунків згідно з виписки (інформація про рух коштів). Зокрема на картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером рахунку НОМЕР_1 згідно з виписки карткового рахунку були здійснені транзакції на інші картки зокрема: - 23.09.2024 о 12:50 на суму 4 тис. 20 грн.; - 23.09.2024 о 12:50 на суму 15 тис 75 грн.; 23.09.2024 о 12:46 на суму 1 тис 959 грн. 75 коп.; 23.09.2024 о 12:36 на суму 9 тис 500 грн., на кредитну картку потерпілої, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву у якій просить клопотання задовільнити у зв`язку з невиконанням попередньої ухвали, розгляд клопотання проводити у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000916 від «26» вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було перераховано частину коштів ОСОБА_5 , з подальшим заволодінням даними грошовими коштами, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає підставним клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яка просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від «26» вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та є відповідний ризик зміни вказаної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою, а саме:

1. копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 (його реквізити), який обслуговується банківською карткою з номером банківського рахунку в період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

2. дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці з банківського рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024;

3. ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024) по банківській картці з банківського рахунку НОМЕР_1 ;

4. координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці з банківського рахунку НОМЕР_1 по руху коштів по ньому, в період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024;

5. аудіозаписи звернень по банківській картці з банківського рахунку НОМЕР_1 по руху коштів по ньому, в період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6. інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 23.09.2024 по 30.09.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

7. інформацію про оплату комунальних послуг банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 в період 23.09.2024 по 30.09.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на паперовому та магнітному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1