№ 207/1121/24
№ 1-кс/207/20/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000037,

В С Т А Н О В И В

21 лютого 2024 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що 18 лютого 2024 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення , щодо продажу дитячого манежу-ліжка . Приблизно через 10 хвилин їй на мобільний телефон НОМЕР_1 в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_5 мобільний телефон НОМЕР_2 , в якому вона повідомила , що хоче придбати зазначений товар , при цьому попрохала потерпілу оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку та пройти верифікацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на що вона погодилася . В подальшому ОСОБА_4 перейшла за посиланням , яке їй надійшло в месенджері «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_3 та почала переписку в чат боті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , начебто з представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в ході розмови представник банку повідомив потерпілій , що для того щоб отримати грошові кошти за продаж товару потрібно створити віртуальну картку на яку потрібно перевести з основної карти особисті кошти . Після чого ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_4 двома платежами на суми 9600 гривень та 4500 гривень перевела грошові кошти на свою відкриту карту НОМЕР_5 . Після чого їй в чат боті надійшли інші номери карток на які вона мала перерахувати кошти , в наслідок чого ОСОБА_4 самостійно , добровільно зі своєї картки НОМЕР_5 одним платежем перевела грошові кошти в сумі 9600 гривень на карту НОМЕР_6 та другим платежем перевела грошові кошти в сумі 4500 гривень на карту НОМЕР_7 . Після чого , невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 21 лютого 2024 року грошові кошти не повернула , таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 14100 гривень .

Також в ході досудового розслідування встановлено , що грошові кошти потерпілої з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , 18 лютого 2024 року перераховані на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Таким чином , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю , щодо :

-транзакції за період з 18 лютого 2024 року по теперішній час по картці № НОМЕР_7 із зазначенням ПІБ власника рахунку , наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку , руху грошових коштів та місця їх зняття по картці ;

-фотозображення осіб з камер відео спостереження , встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах , де були здійснені зняття готівки з картки № НОМЕР_7 починаючи з 18 лютого 2024 року по теперішній час .

7 січня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів , які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення , які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

-транзакції за період з 18 лютого 2024 року по теперішній час по картці № НОМЕР_7 із зазначенням ПІБ власника рахунку , наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку , руху грошових коштів та місця їх зняття по картці ;

-фотозображення осіб з камер відео спостереження , встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах , де були здійснені зняття готівки з картки № НОМЕР_7 починаючи з 18 лютого 2024 року по теперішній час .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 7 березня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1