Справа № 342/731/24
Провадження № 1-кс/342/80/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати представників вказаної установи надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та начальнику слідчого відділу відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 копії всієї наявної в паперових та електронних інформацію по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , з можливістю провести вилучення інформації (здійснити виїмку), яка належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024 року з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

В обґрунтування даного клопотання покликався на те, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 о 10 год. 05. хв., невстановлена особа зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_3 до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що на її банківській карті наявне несанкціоноване втручання і невідомі особи намагаються здійснити шахрайські дії. У подальшому, ОСОБА_9 назвала чотири останні цифри своєї банківської картки та коди доступу, а невстановлена особа, шляхом зловживання довірою із використанням електроннообчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в період часу з 10:15 год. по 10:29 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 79741,97 грн.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 10:05 год. до неї на її мобільний номер зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_5 , де вона почула жіночий голос. Дана особа представилась їй працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що по її банківській карті № НОМЕР_6 проводяться шахрайські дії та її потрібно заблокувати, також дана особа повідомила, що потрібно продиктувати чотири останні цифри номеру банківської картки. Згодом вона продиктувала дані цифри та оператор повідомив їй, що потрібно зачекати. Цього ж дня близько 10:20 год. їй знову зателефонував вищевказаний номер, де оператор повідомив, що банківську картку заблоковано. Після розмови із оператором їй стало цікаво та вона вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та подивитись на стан свого рахунку. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 виявила відсутність грошових коштів із своїх банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 . Загальна сума викраденого склала 79 741 грн. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала дані картки. Крім того, може вказати, що 07.05.2024 вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб дізнатися як проходить службове розслідування по факту зняття грошових коштів із банківських карток. В ході проведення розмови, представник банку повідомив їй про те, що грошові кошти в сумі 4500 грн., 29999 грн. та 29998 грн. були перераховані із її банківської картки № НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на банківську картку № НОМЕР_1 .20.05.2024 подано клопотання до Городенківського районного суду про надання тимчасового дозволу до речей та документів.09.07.2024 отримано ухвалу Городенківського районного суду про надання доступу до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до рахунку потерпілої ОСОБА_9 17.07.2024 направлено для виконання ухвалу Городенківського районного суду про надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ.06.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ.В результаті аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 03.05.2023 о 10:15 год. із банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів у сумі 29 999 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».В результаті аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 03.05.2023 о 10:16 год. із банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів у сумі 29 998 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »В результаті аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 03.05.2023 о 10:16 год. із банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів у сумі 4500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 03.05.2023 о 10:29 год. із банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів у сумі 14 800 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».13 серпня 2024 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти.Однак, згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що запитувана інформація становить банківську таємницю та надання її здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченого законодавством. Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме хто заволодів шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_9 , а також в подальшому незаконно ними розпорядився, оскільки іншим способом встановити та притягнути до відповідальності винну особу неможливо.Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.Відповідно до закону від 15 березня 2022 року №2137-IX Перехідні положення КПК були доповнені пунктом 20-7, який передбачає, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. Однак, Верховною Радою України 14.04.2022 внесено зміну до Розділу ІХ1 «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану» Кримінально процесуального кодексу України, а саме стаття 615 КПК України була викладена у новій редакції, в якій у п. 2 ч. 1 вказує, що у випадку відсутності об`єктивної можливість виконання слідчим суддею повноважень, такі повноваження дозволяються виконувати керівнику відповідного органу прокуратури. Згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», Івано-Франківська область не відноситься до територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Прокурор Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 та старший слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_5 подали до суду заяви, в яких просили розгляд даного клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.05.2024 вбачається, що 03.05.2024 до відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , в якій повідомила, що о 10:05 год 03.05.2024 із н.м.т. НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку та повідомила, що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти, щоб заблокувати карту потрібно повідомити чотири останні цифри карти, де після повідомлення цифр, вона виявила відсутність грошових коштів у сумі близько 61 571 грн, чим заподіяно їй матеріальну шкоду.

Витяг з кримінального провадження № 0000067 від 03.05.2024 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Обставинами вчинення кримінального правопорушення вказано: 03.05.2024 о 10 год. 05. хв., невстановлена особа зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_3 до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що на її банківській карті наявне несанкціоноване втручання і невідомі особи намагаються здійснити шахрайські дії. У подальшому, ОСОБА_9 назвала чотири останні цифри своєї банківської картки та коди доступу, а невстановлена особа, шляхом зловживання довірою із використанням електроннообчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в період часу з 10:15 год. по 10:29 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 79741,97 грн.

Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Слідчі/дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В протоколі допиту потерпілої від 08.05.2024 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначила, що 03.05.2024 близько 10:05 год. до неї на її мобільний номер зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_5 , де вона почула жіночий голос. Дана особа представилась їй працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що по її банківській карті № НОМЕР_6 проводяться шахрайські дії та її потрібно заблокувати, також дана особа повідомила її, що потрібно продиктувати чотири останні цифри номеру її банківської картки. Згодом вона продиктувала дані цифри та оператор повідомив, що потрібно зачекати. Цього ж дня близько 10:20 год. їй знову зателефонував вищевказаний номер, та оператор сказав що банківську картку заблоковано. Після розмови із оператором, їй стало цікаво та вона вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та подивитись на стан свого рахунку. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона виявила відсутність грошових коштів із своїх банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 . Загальна сума викраденого склала 79 741 грн. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала дані картки. Крім того вказала, що 07.05.2024 вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб дізнатися як проходить службове розслідування по факту зняття грошових коштів із її банківських карток. В ході проведення розмови, представник банку повідомив їй про те, що грошові кошти в сумі 4500 грн., 29999 грн. та 29998 грн. були перераховані із її банківської картки № НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно копії довідки по кримінальному провадженню №0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, складеної начальником слідчого відділення підполковника поліції ОСОБА_13 :

20.05.2024 подано клопотання до Городенківського районного суду про надання тимчасового дозволу до речей та документів.

09.07.2024 отримано ухвалу Городенківського районного суду про надання доступу до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до рахунку потерпілої ОСОБА_9

17.07.2024 направлено для виконання ухвалу Городенківського районного суду про надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ.

06.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ.

В результаті аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 03.05.2023 о 10:15 год. із банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів у сумі 29 999 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 03.05.2023 о 10:16 год. із банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів у сумі 29 998 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 03.05.2023 р о 10:16 год. із банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів у сумі 4500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 03.05.2023 о 10:29 год. із банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_9 було здійснено переказ коштів у сумі 14 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно листа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вих. №13-08/2024/18/88 від 13.08.2024встановлено, що на запит відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області про надання інформації за номером банківської карти, надано відповідь, в якій зазначено, що фінансова установа готова надати запитувану інформацію щодо руху коштів по платіжній картці на підставі належним чином оформленого запиту або ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченому законодавством.

Старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_5 , в клопотанні доведено необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємниці, що перебувають у володінні в електронних та паперових документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість використати отримані відомості, як докази, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000067 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, зокрема з метою встановлення особи, що заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_9 , а також в подальшому незаконно ними розпорядився, чи надання будь-якої іншої інформацію, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню. В інший спосіб отримати такі відомості неможливо.

Що стосується зазначеного слідчим у клопотанні періоду надання тимчасового доступу з 02.05.2024 по 04.05.2024, то слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слід надати по платіжній карті НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. 03.05.2024 по 12:00 год. 03.05.2024, у зв`язку з тим, що в даному клопотанні не обґрунтовано період надання тимчасового доступу з 02.05.2024 по 04.05.2024, оскільки саме в період часу з 10:15 год. по 10:29 год. з банківської картки ОСОБА_9 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою із використанням електроннообчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 79741,97 грн.

В той же час, клопотання в частині надання можливості вилучення інформації є безпідставним, оскільки слідчий, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.

Щодо клопотання слідчого, в частині щодо надання доступу до інформації про інші відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, а також щодо надання доступу до інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 02.05.2024 по 04.05.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів, то подане клопотання слідчого, в цій частині, не підлягає до задоволення, оскільки, слідчим не доведено та необґрунтовано в клопотанні, що такі документи (інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. У клопотанні слідчим не конкретизовано відносно яких саме осіб (не визначено коло осіб) слід надати інформацію щодо інших відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних, поточних, кредитних банківських рахунків. Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, коло яких не визначено у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково. В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та начальнику слідчого відділу відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , зокрема, по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 10:00 год. 03.05.2024 по 12:00 год. 03.05.2024;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10:00 год. 03.05.2024 по 12:00 год. 03.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 10:00 год. 03.05.2024 по 12:00 год. 03.05.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 10:00 год. 03.05.2024 по 12:00 год. 03.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 за період часу з 10:00 год. 03.05.2024 по 12:00 год. 03.05.2024;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації), шляхом надання копії документів в електронному вигляді,покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 10 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1