№ провадження 1-кс/646/2933/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001121 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001121 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.10.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.10.2024 з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила списання грошових коштів, чим спричинила матеріальної шкоди в розмірі 17 934, 50 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 13.10.2024 вона перебувала вдома. Крім неї вдома знаходився її син ОСОБА_5 , який є інвалідом 1 групи. У нього на його особистому мобільному телефоні завантажений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картою Колесникової для отримання пенсії № НОМЕР_2 . Так як вона не розбирається у сенсорних мобільних телефонах, то її син постійно слідкує за цим. Так, 13.10.2024 пізно ввечері її син покликав та повідомив їй, що через її застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомі особи оформили карточку з номером НОМЕР_1 , на яку оформили кредитний ліміт у розмірі 18 000 гривень, де у подальшому розраховувались на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частинами, а саме по 2000 та по 1000 гривень. Загалом було знято 17 934, 50 гривень. Також вона зазначила, що нікому пароль вона не повідомляла та не здійснювала жодних операцій. Хто б це міг зробити їй невідомо.

Потерпіла додала копію власних документів та виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці № НОМЕР_1 .

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_1 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), який належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_4 ).

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо, звернувся до суду з заявою про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, а саме щодо руху коштів за банківською карткою №НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001121 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаному рахунку за період з 13.10.2024 по 15.10.2024;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаного рахунку (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 14.11.2024 (дату постановлення ухвали слідчого судді);

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 14.11.2024 (дату постановлення ухвали слідчого судді);

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 13.10.2024 по 15.10.2024.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанта поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областікапітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областікапітану поліції ОСОБА_25 ; слідчомуСВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській областікапітану поліції ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали слідчого судді - до 14.01.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1