Справа № 539/1314/25
Провадження № 1-кс/539/178/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за №0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за №0000169 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.08.2022 року невстановлена особа шляхом обману під приводом відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року заволоділа бюджетними коштами на суму що встановлюється.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про необхідність отримання компенсації за програмою «Муніципальна няня» та з 01.04.2021 по 31.12.2022 отримувала компенсацію на дитину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договір про надання послуг муніципальної няні по здійсненню догляду за дитиною до трьох років ОСОБА_4 уклала 01.04.2021 із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканкою АДРЕСА_2 . Згідно п.2.1. договору про надання послуг муніципальної няні по здійсненню догляду за дитиною до трьох років від 01.04.2021 вартість Послуги «муніципальна няня», визначається сторонами за домовленістю і становить 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.). Також згідно п.1 додаткової угоди до Договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років від 01.02.2021, Сторони дійшли згоди викласти п. 2.1 Договіру про здійснення догляду за дитиною до трьох років з 01 лютого 2022 р. в наступній редакції: «2.1. Вартість Послуги «муніципальна няня», визначається сторонами за домовленістю і становить 2100,00 грн. (Дві тисячі сто гривень 00 коп.).»

Відповідно до довідки про отримання допомоги наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 було нараховано компенсацію послуги «муніципальна няня» в розмірі: квітень 2021 року 1921,00 грн., травень 2021 року 1921,00 грн., червень 2021 року 1921,00 грн., липень 2021 року 1921,00 грн., серпень 2021 року 1921,00 грн., вересень 2021 року 1921,00 грн., жовтень 2021 року 1921,00 грн., листопад 2021 року 1921,00 грн., січень 2022 року 2000,00 грн., лютий 2022 року 2100,00 грн., червень 2022 року 2100,00 грн., липень 2022 року 2100,00 грн., серпень 2022 року 2100,00 грн., вересень 2022 року 2100,00 грн., жовтень 2022 року 2100,00 грн., листопад 2022 року 2100,00 грн., грудень 2022 року 2100,00 грн. та довідки за реквізитами одержувача ОСОБА_4 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 .

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виїхала за межі території України з 14.08.2022 по 17.09.2023.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що навесні 2021 року до останньої зателефонувала ОСОБА_4 з приводу надання послуг няні, на що ОСОБА_6 повідомила, що надає послуги няні офіційно та потрібно скласти договір. В подальшому при зустрічі в м. Полтава 01.04.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 склали договір про надання послуг муніципальної няні. Згідно даного договору ОСОБА_4 привозила свою дитину у конкретний день тижня у першій половині дня, вартість даної послуги становила 2100 грн. на місяць. Так до серпня 2022 року ОСОБА_6 надавала послуги ОСОБА_4 . Оплату ОСОБА_4 здійснювала на офіційний рахунок ФОП ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 .

Наприкінці серпня 2022 року ОСОБА_6 була вимушена виїхати за кордон, про що повідомила ОСОБА_4 .

Окрім цього згідно договору оплата повинна була здійснюватися останнього дня місяця або до 5-го числа наступного місяця.

В кінці серпня 2022 року ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила останню, що надавати послуги няні вона не має можливості оскільки перебуває за кордоном. До 05.09.2022 року ОСОБА_4 здійснила оплату за серпень 2022 року.

Після чого, на початку жовтня 2022 року ОСОБА_6 від ОСОБА_4 знову надійшли кошти нібито за оплату послуг няні. ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_4 та запитала, що це за кошти і навіщо вона їх надіслала, на що отримала відповідь, що ОСОБА_4 забула. Окрім цього ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 , що тепер із даних коштів їй необхідно сплатити податок, та вони домовились про те, що ОСОБА_6 поверне 1300 грн., а 800 грн. залишить на сплату податку. Після чого ОСОБА_6 з свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 належний ОСОБА_4 повернула кошти в сумі 1300 грн. Окрім цього у листопаді 2022 року ОСОБА_6 знову прийшли кошти від ОСОБА_4 в сумі 2100 грн. та остання зателефонувала до ОСОБА_4 та запитала що це за кошти, на що ОСОБА_4 знову відповіла що забула. Після чого ОСОБА_6 з власної картки знову перерахувала кошти в сумі 1300 грн. на картку ОСОБА_4 . Надходження коштів від ОСОБА_4 продовжувались до кінця грудня 2022 року.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа коштами необхідно отримати інформацію про рух коштів рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 у період часу з 01.04.2021 по 31.12.2022, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування коштів з рахунку за № НОМЕР_4 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_4 , а саме, інформацію про рух коштів рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 у період часу з 01.04.2021 по 31.12.2022, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування коштів з рахунку за № НОМЕР_4 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами з правом їх вилучення.

Надати дізнавачам СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_4 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 від 04.03.2025 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за №0000169 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 у період часу з 01.04.2021 по 31.12.2022, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування коштів з рахунку за № НОМЕР_4 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами з правом їх вилучення.

Надати дізнавачам СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_4 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 20 травня 2025р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1