Справа № 484/893/25
Провадження № 1-кс/484/170/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.02.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001197 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що

26.12.2024 о 10.58 год. до Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого по АДРЕСА_1 , про те, що 29.11.2024 о 16.00 год. невідома особа зателефонувавши з невідомого номеру телефону та представившись працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із застосуванням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11540 грн. з карткового рахунку заявника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 27.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній користується банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку останньому приходить пенсія. Оскільки у ОСОБА_4 старий телефон, на який не можливо встановити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", тому вказаний додаток знаходиться на телефоні дружини ОСОБА_5 . 26.12.2024 потерпілий поїхав до відділення банку в місті Первомайську, щоб зняти пенсію та дізнався, що нібито ним в минулому місяці було відкрито кредитну картку НОМЕР_1 , з якої 29.11.2024 взято кредит на суму 11540 грн., хоча ні ОСОБА_4 , ні його дружина ніяких кредитних карток та кредитів не брали. Потерпілий одразу зрозумів, що невідома особа отримавши доступ до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділа кредитними грошовими коштами. В подальшому при спілкуванні з дружиною та встановленні всіх обставин, дружина ОСОБА_5 згадала, що 29.11.2024 остання знімала грошові кошти в банкоматі та в той час їй надійшов телефонний дзвінок та невідома особа представившись представником банку попрохала підтвердити взід до " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що ОСОБА_5 і зробила, тим самим надала доступ до карток потерпілого ОСОБА_4 невідомій особі.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку/картки НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 28.11.2024 по 30.11.2024, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, та із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, які таємно викрадені у останнього, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, дізнавача просить розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, а саме до:

- інформації про утримувача картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, та інші номери мобільного і стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото, відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 28.11.2024 по 30.11.2024 року по кінцевий термін ухвали з заначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 28.11.2024 по 30.11.2024 року по картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, час, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: