Справа № 610/3549/24
провадження № 1-кс/610/111/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2024 року за №0000579, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000579 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 5614 від 10.09.2024 ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що 07.09.2024 ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , та представився працівником банку, запропонувавши отримати грошову допомогу, для цього ОСОБА_5 необхідно було повідомити код отриманий з повідомлення, що і зробив потерпілий. Після чого невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 53285 грн, що належать ОСОБА_5 чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000579 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000579. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 11.09.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на його ім`я зареєстрована картка для виплат № НОМЕР_2 , на цю картку отримує кожен місяць заробітну плату. На балансі його картки було 54 036.14 грн. 07.09.2024 о 15:47 год. на його мобільний телефон зателефонував раніше незнайомий йому номер телефону НОМЕР_3 , але він не взяв слухавку, через хвилину знову почав телефонувати цей же номер телефону та він вирішив підняти слухавку, розмову розпочав чоловік, який представився працівником банку, ім`я його вже не може пригадати, який повідомив, що він може зареєструватись на грошову допомогу в мережі Facebook, для цього йому перетелефонує автовідповідач банку, якому необхідно буде назвати цифри, які надійдуть в повідомленнях. В цей час йому прийшло повідомлення ніби як від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Пароль входу 130. Не передавайте цей пароль нікому. DySr7+z19ex», після чого йому надійшов телефонний дзвінок, але вже з іншого номеру НОМЕР_4 , це був автовідповідач банку, який пропонував підтвердити вхід, але який саме, вже не пам`ятає, він виконав всі дії, підтвердивши вхід, після чого зателефонував оператор з яким спілкувався напередодні. Цей оператор повідомив, що на протязі години надійдуть грошові кошти на його банківську картку. Потім він декілька разів зв`язувався з цим оператором, але був поганий зв`язок, вони декілька разів з ним розмовляли. В цей час, тримаючи свій мобільний телефон, потерпілий побачив, що йому прийшло повідомлення в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів, він спочатку не зрозумів, що відбувається, вирішив зайти в свій особистий кабінет, перевірити рахунок, але вже не міг цього зробити, бо при введенні паролю для входу, йому висвічувало, що невірний пароль. Намагався перетелефонувати на той номер оператора банку з яким він спілкувався напередодні, але його мобільний телефон був вже був відключений, потім одразу перетелефонував на гарячу лінію банку та повідомив про шахрайські дії стосовно його грошових коштів.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформацію в період часу з 07.09.2024 року по 07.10.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 07.09.2024 по 07.10.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1