Справа № 163/2673/24
Провадження № 1-кс/163/171/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000252 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей в період часу з 12 листопада 2024 року по 13 листопада 2024 року, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виграшу грошових коштів за виконання певних завдань, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 141 048 гривень, які вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 самостійно перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим було завдано матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 12.11.2024 по 13.11.2024 здійснила перерахунок готівки зі своїх карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 на карткові рахунки невідомих осіб № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації вбачається рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , зокрема, наявні зарахування готівки потерпілої в загальній сумі 119 200 гривень. В подальшому грошові кошти о 18:56 годині 12.11.2024 в сумі 29 800 гривень перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_5 ; о 09:19 годині 13.11.2024 в сумі 42 988 гривень на рахунок ОСОБА_6 (рахунок отримувача НОМЕР_6 ); о 09:19 годині 13.11.2024 в сумі 17 012 гривень на рахунок ОСОБА_7 (рахунок отримувача НОМЕР_7 ).

Рахунки, на які відбувались перекази готівки належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по зазначених банківських рахунках в період з 11.11.2024 року по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 листопада 2024 року за № 0000252, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 14 листопада 2024 року, рапорту інспектора-чергового відділенням поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 підтверджується факт переказу готівки потерпілою в сумі 141 048 гривень на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Викладені дізнавачем в клопотанні обставини щодо зарахування коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_3 та подальший їх переказ о 18:56 годині 12.11.2024 в сумі 29 800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 ; о 09:19 годині 13.11.2024 в сумі 42 988 гривень на рахунок ОСОБА_6 (рахунок отримувача НОМЕР_6 ); о 09:19 годині 13.11.2024 в сумі 17 012 гривень на рахунок ОСОБА_7 (рахунок отримувача НОМЕР_7 ) підтверджуються протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.01.2025, протоколом огляду документа від 03.03.2025.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідністю отримання тимчасового доступу дізнавач у клопотанні зазначає отримання інформації про достовірність даних банківських операцій щодо зарахування коштів, інформації щодо отримувача коштів.

В цей же час з доданих до клопотання матеріалів встановлено факт переказу готівки з банківської картки № НОМЕР_3 на рахунок ОСОБА_6 (рахунок отримувача НОМЕР_6 ) та рахунок ОСОБА_7 (рахунок отримувача НОМЕР_7 ).

Тобто, достовірність переказу коштів підтверджена, як і встановлено власників рахунків, на які ці кошти були зараховані.

Крім цього, покази цих осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо обставин зарахування готівки потерпілої на їх рахунки до матеріалів клопотання не долученні.

Таким чином, дізнавачем не доведено можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1