Справа № 717/2776/24
Н/п 1-кс/717/122/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю керівника органу

досудового розслідування: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 06 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000242 від 06 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 » через мобільний додаток «Телеграм» за грошову винагороду в сумі 4500 доларів США, організувала незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , якого 05.11.2021 року біля 23 години, було затримано працівниками ДПСУ на дорозі в адміністративних межах с. Грушівці, Дністровського району Чернівецької області, в салоні автомобіля марки «ВАЗ 2106» номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 невстановлена особа організатор незаконного переправлення осіб через державний кордон, перерахувала грошові кошти за надані ним послуги, на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів які містять інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці за № НОМЕР_2 з 01.06.2024 по 07.11.2024 із зазначенням повної інформації про банківські рахунки ( карткові рахунки), з яких на картку № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти, місця перерахунку коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, а також повну наявну інформацію про власників даних рахунків.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Начальник слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_12 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 до документів які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01 червня 2024 року по 07 листопада 2024 року із зазначенням повної інформації про банківські рахунки ( карткові рахунки), з яких на картку № НОМЕР_2 перераховувались грошові кошти, місця перерахунку коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, інформацію про власників даних рахунків.

Дана ухвала діє до 05 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: