Справа № 481/186/25
Провадж.№ 1-кс/481/74/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000156 від 31.12.2024 року.

З клопотання слідує, що 30.12.2024 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 80 000 грн., які ОСОБА_5 03.12.2024 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . Оголошення знайшов в інтернет мережі «Інстаграм» під оголошенням, яке виклав ОСОБА_6 був номер мобільного телефону - НОМЕР_2 .

31.12.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.12.2024 р. в соціальній мережі «інстаграм» йому висвітилась об`ява з продажу автомобілю Nissan X-trail 2,2 дизель НОМЕР_3 , з зазначенням «Для ЗСУ розстрочка», ціна 80000 гривень, НОМЕР_2 та фотографії авто. Зробивши собі скрін даної об`яви, спілкувався з невідомою особою по вказаному номеру телефону. В ході спілкування домовився придбати транспортний засіб за 80000 гривень, дане авто повинні були доставити в смт. Баришівка, Київської області до його брата ОСОБА_7 . В ході спілкування з приводу продажу авто невідомий назвався ОСОБА_8 та прислав копію паспорту громадянина України на це ім`я та повідомив, що працює в фонді допомоги ЗСУ та прислав свідоцтво платника податків. При перевірці свідоцтва в мережі інтернет мені висвітило ФОП ОСОБА_8 та потерпілий дійсно подумав, що це фонд допомоги. При домовленості особа повідомила, що авто доставлять через 2 дні,а доставляти його буде ОСОБА_9 та потерпілому прийшли на дане ім`я документи, а саме скріншот з «Дії». При домовленості невідомий повідомив, що потрібно перерахувати грошів сумі 10000 гривень за доставку, гроші відправив на картку невідомого банку НОМЕР_1 , який невідомий відправив йому у додатку «вайбер». Через декілька годин він повідомив, що потрібна повна оплата за авто, так як для перегону з-за кордону потрібна оплата на кордоні та після цього я відправив йому грошові кошти трьома платежами в сумі 20000, 25000 та 25000. Переказ здійснював з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після оплати я розмовляв з водієм ОСОБА_9 по номеру телефону НОМЕР_5 та він повідомив, що доставить авто. В подальшому розмовляв з ОСОБА_6 , який говорив, що йому потрібно ще 30000 грн. для отримання документів на авто, та я повідомив йому, що надам кошти після доставки авто. Пізніше після цього телефонував на вказаний номер та ніхто на дзвінок не відповідає. в подальшому телефонував до ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повідомили, що в них дійсно є користувач ОСОБА_10 та більше інформації не надали. Грошові кошти перерахував з власної картки перебуваючи в м. Павлоград Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 03.12.2024 о 16:37:44 з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 перерахував на картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000, а згодом 03.12.2024 р. о 16:36 перерахував на дану карту платіж -20100 гривень, о 19:33 перерахував на дану карту платіж -25125 гривень та о 19:35 перерахував на дану карту платіж -24873,75 гривень.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення речей та документів та їх копій, що містять інформацію:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області;

-копій документів та відомостей щодо власника картки НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку картки НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси , дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії (речей та документів).

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ,

старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 ; групі дізнавачів СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , групі оперуповноважених ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО305299) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій, речей та документів, що містять інформацію:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області;

-копій документів та відомостей щодо власника картки НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку картки НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Строк дії ухвали - до 15.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24