Справа № 950/1878/24
Провадження № 1-кс/950/57/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000190, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було видано банківську картку № НОМЕР_1 , рух коштів на ній, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів, з використанням вище вказаної банківської картки, ІР-адресу входу до застосунку, акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, в період з 19.06.2024 по 01.07.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що у період часу з 17 год 32 хв. до 17 год. 50 хв. 19.06.2024 невстановлена особа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9880,20 грн., які належать ОСОБА_5 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду Сумської області від 24.09.2024 здійснено доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_3 на яку 19.06.2024 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 . Згідно з випискою по картці № НОМЕР_3 , у період з 17 год. 32 хв. до 17 год. 52 хв. 19.06.2024 на неї здійснено 19 переказів в сумі 505,00 грн., на загальну суму 9595,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 . В подальшому о 17 год. 55 хв. 19.06.2024 здійснений переказ грошових коштів в сумі 5275,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою отримання доказів у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та щодо руху коштів по даній картці за період часу з 19.06.2024 по 01.07.2024.

Також слідчий вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

19.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації:

- документів про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , перелік транзакцій по ній із зазначенням дати та часу, ІР-адреси входу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківської операції, спосіб здійснення платежів, документи на підставі яких було видано банківську картку, фото з банкоматів під час зняття готівки за період з 19.06.2024 по 01.07.2024.

Строк дії ухвали до 21.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1