Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1407/25
Провадження №1-кс/523/267/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000012 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

28 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000012 від 15 січня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 11 січня 2025 року до Відділу поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 18 години 50 хвилин 11 січня 2025 року до 12 січня 2025 року невстановлена особа, під приводом надання роботи в інтернеті на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 82200 грн, які вона самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , дані щодо яких їй надали під час листування.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що близько 18 годин 50 хвилин 11 січня 2025 року на її мобільний телефон у додатку «Viber» надійшло повідомлення, що її додано до групи під назвою « НОМЕР_4 персонал ОСОБА_6 », користувач НОМЕР_5 , який в листуванні пропонував роботу, яка полягала в тому, що їй необхідно буде ставити «лайки» на різні публікації в «Ютуб».

Вона виконувала вимоги, після чого робила скріншоти підтвердження та надсилала їх до групи. Спочатку за виконану роботу вона отримала грошові кошти у розмірі 100 грн, які надійшли їй на банківську карту, яку вона попередньо надала. Після чого, їй повідомили, що вона вийшла на новий рівень та додали її до групи у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В даній групі вже були наставники, які керували їхніми діями та яким вони надавали звіти про виконану роботу, крім того, куратори в особисті повідомлення надсилали посилання, за якими необхідно було переходити та ставити «лайки» на публікації.

Після чого, в кінці того ж дня, їй повідомили, що заробіток за кожне завдання становить 30 грн, щодня є 20 завдань, виконуючі усі завдання можна заробити 600 грн, крім того, офіційні працівники можуть заробляти від 3000 до 12000 грн на добу. Надалі, їй повідомили, що після виконання 20 завдань її приєднають до віп-групи, де кожні завдання коштують 150 грн, та в подальшому вона зможе збільшити заробіток за кожне завдання. Також, куратор в особистих повідомленнях надавав рекомендації щодо виконання завдань.

Також, 11 січня 2025 року вона зв`язалась з куратором Софією, яка повинна була допомогти вивести кошти, за виконану роботу, для цього, вона повинна була зробити запит до електронного гаманця ,наданого куратором та надати пароль для виведення коштів, після чого на її картку було зараховано грошові кошти у розмірі 1040 грн. Так, 11 січня 2025 року її включили до віп-групи, після чого, виконавши надані завдання, вона отримала заробіток у розмірі 600 грн.

Окрім того, 1 о 14 годині 10 хвилин 01 січня 2025 року куратор Софія надіслала їй приватне повідомлення, про те, що для виконання завдання необхідно переслати грошові кошти у розмірі 1000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після переказу вона зробила скріншот та надіслала Софії.

Після чого, куратор на ім`я ОСОБА_7 , в додатку Телеграм» запропонував їй виконати ще одне завдання, для чого необхідно було перерахувати грошові кошти у розмірі 5800 грн, та в приватні повідомлення надіслав їй номер картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ОСОБА_8 , після здійснення переказу скріншот вона надіслала куратору. Через деякий час ОСОБА_7 повідомив, що необхідно сплатити ще 9600 грн на карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ОСОБА_8 , що вона і зробила.

Також, о 20 годин 50 хвилин ОСОБА_7 повідомив, що для виведення коштів з електронного гаманця, які перебувають у неї на балансі, їй необхідно сплатити ще 21800 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , після здійснення переказу квитанцію направила кураторам.

Надалі, 12 січня 2025 року в приватних повідомленнях куратор ОСОБА_7 повідомив, щоб оформити відшкодування, необхідно оформити заявку на платформу. Після чого, вона оформила заявку та ОСОБА_7 повідомив, що необхідно сплатити 45000 грн на картку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , що вона і зробила.

Надалі, 12 січня 2025 року о 14 годин 10 хвилин фінансовий директор на ім`я ОСОБА_10 повідомив, що наразі її баланс складає 114710 гривень, однак оскільки її рейтинг складає 80% вона не може вивести кошти зі свого балансу, для того щоб підняти свій рейтинг до 100 %, їй необхідно було сплатити 60000 грн. Після чого, ОСОБА_5 повідомила, що не має таких грошей та не зможе здійснити переказ, на що ОСОБА_10 заявив, що за цих умов, вона не зможе вивести кошти. Після чого, вона зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутися до поліції. Загальний розмір матеріальних збитків складає 82200 грн.

Крім того, потерпілою ОСОБА_5 було надано квитанцію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої 11 січня 2025 року о 14 годині 12 хвилин у розмірі 1000 грн було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , в подальшому було встановлено, що картка емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківській картці № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період з 10 січня 2025 року до 20 січня 2025 року, а саме до відомостей:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1