Справа № 953/1649/25
н/п 1-кс/953/2880/25
"25" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
11.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації (в електронному та друкованому вигляді) про власника, рух коштів (з наданням виписки по рахункам та з визначенням IP-адреси комп`ютерів, номерів телефонів (IP-адресів), з яких проходило з`єднання клієнта системи Інтернетбанкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) із зазначенням дати, часу, місця, суми, даних контрагентів, балансу, по банківським карткам та рахункам, відкритим на громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із вказаних карток, - за період з 24.02.2022 по 19.02.2025.
В ході проведення досудового розслідування, серед іншого, отримано відомості про те, що 08.02.2025 близько 18.50 год. на в`їзді в с.Гайдари Чугуївського району Харківської області поблизу буд. №2 по вул. Весняній невстановленою особою скоєно терористичний акт шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, що призвело до загибелі двох осіб.
Разом із цим, згідно повідомлення 2 відділу ГВ КР УСБУ в Харківській області, на території м. Харкова та Харківської області діє терористична група, яка має на меті створення вибухових пристроїв, вчинення вибухів, підпалів та здійснення інших дій, небезпечних для життя та здоров`я людей, з метою залякування населення, порушення громадської безпеки, а також негативного впливу на мобілізаційні процеси в Україні.
Крім того, в ході проведення 19.02.2025 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено вибуховий пристрій, який за місцем свого проживання незаконно зберігала громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом із цим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що особи, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у своїй протиправній діяльності могли використовувати банківські картки, в тому числі, випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, досудове розслідування щодо якої здійснюється у даному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про про кількість рахунків, що відкриті на ОСОБА_4 , та використовуються нею у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаним рахункам, контрагентів операцій, проведених по таких рахунках, кількість і найменування банківських карток, емітованих на обслуговування вказаних рахунків, за період з 22 лютого 2022 року по 19 лютого 2025 року.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про власника, рух коштів (з наданням виписки по рахункам та з визначенням IP-адреси комп`ютерів, номерів телефонів (IP-адресів), з яких проходило з`єднання клієнта системи Інтернетбанкінгу та всієї наявної інформації з логфайлів) із зазначенням дати, часу, місця, суми, даних контрагентів, балансу, по банківським карткам та рахункам, відкритим на громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із вказаних карток, - за період з 24.02.2022 по 19.02.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.05.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1