Справа 688/3971/23
№ 1-кс/688/712/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000455 від 20 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 червня 2023 року, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом надання роботи в країні Бельгія, в ході листування в месенджері «Вайбер», як абонент за номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8490,45 грн, належних ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які остання добровільно перерахувала через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок за № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ).

20 червня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 09 червня 2023 року, в інтернет мережі «Фейсбук», знайшла оголошення з приводу роботи в Бельгії, а саме робота пов`язана з упакуванням ліків. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який телефонувала через мобільний застосунок «Вайбер», де невідомий представився як куратор, що набирає людей та здійснюватиме супровід до самої Бельгії. Поїздка мала відбутись на автобусі. На його прохання, відправляла фотознімок біометричного паспорту. В подальшому, в ході листування невідомий вказав, що необхідно зробити робочу візу, яку необхідно оплатити, а саме відправити грошові кошти на картковий рахунок який нібито належить йому. 13 червня 2023 року, близько 17:41 год, через термінал, що в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 , остання перерахувала грошові кошти в сумі 8490,45 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (Код отримувача НОМЕР_3 , МФО отримувача НОМЕР_4 ). В подальшому, телефонувала через застосунок «Вайбер», невідомому чоловіку на вказаний вище номер, при цьому останній запевнив, що наступного понеділку буде автобус яким буде їхати на роботу. Через деякий час, виявила, що повідомлення невідомим були видалені, на дзвінки невідомий не відповідає, а тому зрозуміла, що це є шахрай.

На підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, де вилучено інформацію щодо власника та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , в ході якого встановлено, що її власником є ОСОБА_6 , житель м. Житомир, який 14 червня 2023 року, перерахував кошти в загальній сумі 8040 грн., на рахунок отримвача №905644.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , у якій зазначено: рух коштів по рахунках в період часу із 00:00 год 13 червня 2023 року по час винесення ухвали (в тому числі із зазначенням повних відомостей щодо рахунків на які перераховувались грошові кошти); інформації про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку, його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карткив період часу із 00:00 год 13 червня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00:00 год 13 червня 2023 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000455 від 20 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , у якій зазначено: рух коштів по рахунках в період часу із 00:00 год 13 червня 2023 року по 08 квітня 2025 року; інформації про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку, його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки в період часу із 00:00 год 13 червня 2023 року по 08 квітня 2025 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00:00 год 13 червня 2023 року по 08 квітня 2025 року; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9