Провадження № 1-кс/202/90/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000354 від «20» жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.10.2023 на лінію 102 звернувся військовослужбовець вч НОМЕР_1 полку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 60000 гривень через чат-бот у месенджері «Телеграм», а саме на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 , списала з його картки № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти, належні заявникові.

За даним фактом СВ відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області розпочате кримінальне провадженням № 0000354 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства.

Проведеним досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням встановлено:

20.10.2023 року допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.10.2023 заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовослужбовець вч НОМЕР_5 полку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Інстаграм» познайомився із дівчиною, яка була підписана як ОСОБА_6 (нік ОСОБА_7 ) та в них почалось спілкування у особистих повідомленнях вказаної соціальної мережі. 19.10.2023 вищевказана дівчина попросила допомогти її, а саме створити ОСОБА_8 акаунт у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мережі «Телеграм» з метою заробітку легких грошей, на що потерпілий погодився. Перейшовши спілкуватись у чат в Телеграмі, дівчина на ім`я ОСОБА_9 розповіла правила заробітку грошей у боті, всі схеми та запропонувала зареєструватись та поповнити рахунок на 10000 гривень для початку, та вона з акаунта потерпілого покаже йому як саме заробляти гроші, на що останній погодився. Після чого потерпілий поповнив рахунок у боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10000 гривень на карку, яка була вказана в боті НОМЕР_3 , та дівчина почала нібито успішно заробляти гроші на акаунті ОСОБА_8 , та за декілька годин заробила 117 000 гривень, які запропонувала ОСОБА_8 вивести на його картку. ОСОБА_8 це зацікавило та він погодився, ОСОБА_9 надіслала йому посилання на яке потрібно було перейти та ввести реквізити своєї картки, що ОСОБА_8 й зробив. Потерпілий увів у відповіді поля дані своєї картки НОМЕР_2 , сайт у нього запитав пароль, він увів пароль від картки та за декілька хвилин у нього з картки почало списувати гроші ( 15000 гривень о 18:18 того ж дня, 23033 гривень о 18:27 та 11115 гривень о 18:33). Згідно із квитанцій наданих потерпілим, гроші списались з його рахунку та були переказані на рахунок НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_9 видалила усі чати із ОСОБА_8 , заблокувала його у Інстаграм та Телеграм, тоді потерпілий зрозумів що його коштами заволоділи шахрайським способом та подзвонив на 102.

11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №1-кс/202/4400/2024 від 28.06.2024 отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_4

11.07.2024 проведено огляд витребуваної в банку інформації із якої вбачається, що при введенні в графі пошуку файлу Excel «Doc - General7» цифр 7427 (останні цифри картки ймовірного правопорушника, на яку з картки потерпілого автоматично переказувались грошові кошти 19.10.2023) встановлено, що повний номер вказаної картки правопорушника НОМЕР_7 . На дану картку здійснено дві транзакції (10000 гривень о 13:45 та 15000 гривень о 18:18 19.10.2023 року).

Додатковим оглядом витребуваної в банку інформації із якої від 26.07.2024 стало відомо, що з картки потерпілого, крім вищезазначених транзакцій, було списано 2 суми грошових коштів сумами 23033 грн та 11115 гривень. Детальним оглядом файлу Excel « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що сума коштів у розмірі 23033 із картки потерпілого надіслана на картку НОМЕР_8 . Рух суми коштів у розмірі 11115 грн не встановлено.

В ході проведення аналізу тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало відомо, що володілець карткового рахунку НОМЕР_8 (ймовірний правопорушник), на який надсилались гроші потерпілого, користується мобільним телефоном Айфон 12, має номер мобільного телефону НОМЕР_9 , та декілька IP адрес.

Із листа Департаменту кіберполіції в Донецькій області від 20.12.2024 вбачається, що вказаний номер мобільного телефону та ІР адреса належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність у встановленні, де саме в певний період часу перебував номер телефону НОМЕР_10 , який належить ймовірному правопорушнику.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевказане, а саме про неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що інформація щодо абонентського номеру НОМЕР_9 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до інформації з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити їх (скопіювати на оптичний носій та здійснити виїмку копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу № 3 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000354: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурору Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

-інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером SIM-картки № НОМЕР_9 за період з 19.10.2023 по 21.10.2023, із зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), з`єднання нульової тривалості.

Встановити строк дії ухвали до 17 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1