07.04.2025 Єдиний унікальний № 371/350/25
провадження № 1-кс/371/132/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/350/25

Провадження № 1-кс/371/132/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001626, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0001626, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій.

У клопотанні заявлено вимогу про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у матеріалах кримінального провадження за №0001625, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України. Матеріали вказаного кримінального провадження перебувають у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що інформація, яку містять матеріали кримінального провадження №0001625, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України, має суттєве значення для кримінального провадження №0001626, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України та може бути використана для встановлення факту причетності конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання Черкаський відділ Черкаської окружної прокуратури повідомлено телефонограмою за телефонним номером даної медичної установи.

Неявка представника медичної установи в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

Оцінка змісту клопотання, доданих до нього матеріалів та доводи слідчого вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

14 травня 2024 року Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 внесено відомості про кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України.

05 лютого 2025 року підслідність кримінального провадження № 0001626, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України, визначено за СВ ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

За змістом клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 19 березня 2024 року потерпіла ОСОБА_4 отримала повідомлення від колеги в месенджері «Viber» з пропозицією знайти підробіток. На пропозицію потерпіла погодилася, колега поясила їй, в чому полягає запропонована робота. ОСОБА_4 дізналася, що потрібно укласти два кредитних договори, після чого приїдуть куратори та заберуть банківську карту, знімуть з рахунку грошові кошти, потім повернуть банківську картку та нададуть винагороду.

Колега надала ОСОБА_4 номер телефону куратора НОМЕР_1 . Потерпіла зателефонувала за вказаним номером та отримала подальші вказівки від особи, яка назвала себе куратором.

19 березня 2024 року ОСОБА_4 відкрила два кредитні рахунки. Один на свою банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 54 000 гривень та на віртуальну картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 20 000 гривень, з якої кошти в подальшому було переведено на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Цього дня близько 17 години в АДРЕСА_2 куратор забрав у потерпілої банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , отримав інформацію про пін-код і доступ до банкінга. Обіцяв ввечері, або наступного дня повернути картку та передати винагороду у розмірі 2000 доларів.

20 березня 2024 року куратор обіцяне не виконав, проте запропонував потерпілій ОСОБА_4 отримати ще 4 мікрозайми в різних фінансових організаціях, на що потерпіла погодилась, отримала 4 мікрозайми на суму 41 000 гривень.

20 березня 2024 року потерпіла зателефонувала знайомій та запитала, скільки їй потрібно ще відкрити кредитних рахунків, оскільки сума вже становить 115 000 гривень. Знайома порекомендувала не відкривати кредитних рахунків і обіцяла зателефонувати знайомому, який також працював на цю фірму, на абонентський номер НОМЕР_4 .

21 березня 2024 року близько 06 години 30 хвилин ОСОБА_4 побачила, що грошові кошти на з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято. Вона почала телефонувати кураторам та отримала інформацію про те, що їй терміново потрібно видалити всі повідомлення і дані, оскільки їхню компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрили.

Після цих подій більше трьох тижнів ніхто з кураторів з потерпілою ОСОБА_4 не зв`язувався, проте вона спілкувалася в чаті компанії через електронну пошту, де їй надіслали розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , на якому знаходилася сума в розмірі 5000 доларів, зі слів компанії. Їй в чаті повідомили, що потрібно заблокувати свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевипустити нову. В подальшому фінансовий директор компанії повідомила, що робота на суму 5000 доларів не виконана та потрібно зробити кругообіг грошових коштів шляхом пересилання коштів в сумі 27 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , трьома транзакціями по 9 000 гривень.

ОСОБА_4 , повторила вказану операцію один раз, переказавши суму 9000 гривень, однак грошові кошти в сумі 115 000 гривень не повернулися. У період до 01 травня 2024 року потерпіла ОСОБА_4 тримала зв`язок з фінансовим директором компанії в чаті, куратори на її дзвінки не відповідали, обіцяної винагороди не отримала та зрозуміла, що її обманули.

21 серпня 2024 року в кримінальному провадженні №0001626 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України проведено слідчу дії у виді пред`явлення особи для впізнання.

Під час проведення слідчої дії встановлено особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Також встановлено, що за фактом вчинення такою особою протиправних дій відкрито кримінальне провадження №0001625, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України.

25 березня 2025 року слідчим ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надіслано запит №б/н/109/1602/02-2025 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області з проханням надати інформацію про місце знаходження матеріалів кримінального провадження №0001625.

Згідного даних відповіді слідчого СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 від 23 березня 2025 року, матеріали кримінального провадження №0001625, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за за ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України, 28 лютого 2025 року скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебувають у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за адресою : АДРЕСА_1 .

Наведені обставини підтверджені даними письмових доказів: постанови про визначення підсліддності від 05 лютого 2025 року, протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 13 травня 2024 року, протоколу допиту потерпілого від 16 травня 2024 року, виписок по банківських рахунках від 13 травня 2024 року, кредитних звітів від 10 травня 2024 року, ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 23 травня 2024 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11 червня 2024 року з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11 червня 2024 року, протоколу огляду оптичного диску, який вилучено в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01 березня 2025 року, протоколу додаткового допиту потерпілого від 03 березня 2025 року, протоколу допиту свідка від 03 березня 2025 року, протоколу пред`явлення особи для впізнання від 21 серпня 2024 року, фототаблиці до протоколу пред`явлення особи для впізнання від 21 серпня 2024 року, запиту слідчого СВ ВП №2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 №б/н/109/1602/02-2025 від 25 березня 2025 року, відповіді старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 від 25 березня 2025 року.

Інших доказів до клопотання не додано.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно правил частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання не відповідає вказаним вимогам.

Уклопотанні не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зважаючи на ті обставини, що документи, доступ до яких планується отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого мотивоване необхідністю копіювання матеріалів кримінального провадження № 0001625 для приєднання до матеріалів даного кримінального провадження.

Слідчим у клопотанні не конкретизовано перелік документів, щодо яких заявлено вимогу про тимчасовий доступ, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити доцільність використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя зазначає, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до матеріалів іншого кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження можуть містити протоколи, складені в ході проведення слідчих дій, висновки експертів, процесуальні рішення слідчого та інше.

Матеріали кримінального провадження мають особливий правовий статус під час розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Доступ до матеріалів кримінального провадження може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого провадження.

Нерозголошення відомостей (даних) досудового розслідування є однією з умов, які сприяють успішному розкриттю кримінального правопорушення і викриттю винного. Передчасне їх розголошення може негативно вплинути на хід досудового провадження у справі.

Розголошення даних досудового розслідування допускається лише у визначеному обсязі, за умови, що розголошення не суперечить інтересам досудового розслідування і не пов`язане з порушенням прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства.

Відповідно до ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Слідчий до матеріалів клопотання додав копію листа слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 23 березня 2025 року, за змістом якого матеріали кримінального провадження №0001625, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України, 28 лютого 2025 року скеровано до Черкаського районного суду Черкаської області.

Згідно правил ст. 317 КПК України документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою).

Після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання.

На якій стадії розгляду перебуває кримінальне провадження та чи надані суду письмові докази, які зібрані в ході досудового розслідування, слідчий не встановив. Також слідчий не не з`ясував позицію прокурора, або ж суду, в разі надання письмових доказів суду, щодо можливості та обсягу розголошення відомостей досудовго розслідування, в тому числі з метою убезпечення порушення прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства.

За положеннями ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Слідчим не доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом доступу до матеріалів іншого кримінального провадження, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, що є учасниками іншого кримінального провадження, не враховано передбачену процесуальним законом можливість та необхідність іншими способами доводити обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.

Слідчим не враховано, що кримінально процесуальним законом передбачено можливість об`єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування (кримінального провадження). Це передбачені кримінально-процесуальним законом процесуальні рішення і процесуальна діяльність прокурора на стадії досудового розслідування, наслідком яких є об`єднання або виділення як процесуальної діяльності сукупності матеріалів - результатів діяльності слідчого, слідчого судді, прокурора в ході досудового розслідування, наслідком яких є зміна обсягу кримінального провадження.

Якщо при провадженні досудового розслідування встановлюється відсутність звязку як між окремими кримінальними правопорушеннями, так і між підозрюваними у їх вчиненні особами, виділення матеріалів досудового розслідування вважається обовязковим. Відсутність такого звязку може бути констатовано, зокрема, при виявленні в ході досудового розслідування відомостей про нові, раніше не відомі злочини.

Рішення про об`єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про необґрунтованість клопотання, відсутність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001626, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1