Справа № 686/5250/25
Провадження № 1-кс/686/2246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000096,

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речові докази, що вилучені 26.02.2025 в ході проведення обшуку транспортного засобу «BMW X1», р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та особи у володінні якої перебуває тимчасово вилучене майно, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення трьох осіб через державний кордон України.

26.02.2025 близько 14.30 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перебуваючи в салоні транспортного засобу «BMW X1», р.н. НОМЕР_1 , яким користується останній, за адресою АДРЕСА_1 , отримали грошові кошти за вказану організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в сумі 45 000 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Республіки Вірменія, гр. України, проживає за адресою АДРЕСА_2 .

26.02.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

26.02.2025 в період часу з 14.27 год. по 18.03 год. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук транспортного засобу «BMW X1», р.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: чотири купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: KC31389804A, KF52719232C, HG87221389A, HG47444749A, що належать особі, яка залучена до конфіденційного співробітництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які поміщено в сейф-пакет № WAR1118479; сто п`ятдесят купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами KL83664885В; 30 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами РВ23342384В; 83 купюри номіналом 100 доларів США без серійних номерів; 150 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами LB19287319S; 30 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами KB46279860I, що належать УСБУ у Хмельницькій області, які поміщено в сейф-пакет № PSP6108838; мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max», імеі1: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , який вилучено та поміщено в спеціальний пакет № WAR1118478, який належить ОСОБА_4 ; транспортний засіб марки «BMW X1», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_5 », який поміщено на майданчик утримання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, Голосківське шосе (навпроти території ЗАТ «Рембудсервіс). Вказаний автомобіль перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить ОСОБА_7 .

26.02.2025 слідчим винесено постанови про визнання вищезазначених купюр, мобільного телефону із сім-картою та автомобіля речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зокрема, вилучені купюри використовувались в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Вилучений мобільний телефони з сім-карткою використовувався для комунікації між особами причетними до вчинення злочину, тому може містити відомості, щодо обставин вчинення злочину, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні комп`ютерно-технічної експертизи, з подальшим оглядом інформації, яка міститься у вказаному мобільному телефоні.

Транспортний засіб марки «BMW X1», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_5 » використовувався ОСОБА_5 та ОСОБА_4 як засіб та знаряддя вчинення злочину оскільки останні отримали у вказаному автомобілі грошові кошти за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі та предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла необхідність у накладенні на них арешту, у вигляді позбавлення володільця права розпоряджатися і користуватися ними, з метою забезпечення кримінального провадження.

27.02.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, підставою арешту майна є те, що вилучені речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування особою майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Необхідність накладення арешту саме на це майно полягає у збереженні зазначених речових доказів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження з боку ОСОБА_8 або будь-кого іншого, а також, за необхідності, проведення з ним експертних досліджень.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт на речі, які були вилучені під час проведення обшуку та автомобіля «BMW X1», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_5 », які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, проведення детальних оглядів та аналізу, які мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, накласти арешт на: чотири купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами: KC31389804A, KF52719232C, HG87221389A, HG47444749A, що належать особі, яка залучена до конфіденційного співробітництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які поміщено в сейф-пакет № WAR1118479;

-сто п`ятдесят купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами KL83664885В;

-30 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами РВ23342384В;

-83 купюри номіналом 100 доларів США без серійних номерів;

-150 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами LB19287319S;

-30 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами KB46279860I, що належать УСБУ у Хмельницькій області, які поміщено в сейф-пакет № PSP6108838;

-мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max», імеі1: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_4 , який вилучено та поміщено в спеціальний пакет № WAR1118478;

-транспортний засіб марки «BMW X1», р.н. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_5 », який поміщено на майданчик утримання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, Голосківське шосе (навпроти території ЗАТ «Рембудсервіс). Вказаний автомобіль перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя