Єдиний унікальний номер 725/1369/25
Номер провадження 1-кс/725/240/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003945 від 02.11.2024 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 15.05.2024 року близько 15 год. 27 хв. невідома особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 353 200 грн. а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований АДРЕСА_2 , самостійно перерахував грошові кошти із своєї банківської картки НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карткового рахунку НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 15.05.2024 року по теперішній час із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, надходження та способу зняття (перерахунку) коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-Інформації щодо проведення операцій, по рахунку НОМЕР_3 яка була «прив`язана» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про ІР-адресу, яка використовувалися під час логування до онлайн-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та пристрої з яких здійснювався вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати (яким чином здійснювався вхід до системи, QR-код, номер мобільного, номер карти), вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; надати фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 15.05.2024 року по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

-інформації щодо перебування (залишку) грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_3 на момент отримання тимчасового доступу.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карткового рахунку НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 15.05.2024 року по 20.02.2025 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, надходження та способу зняття (перерахунку) коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-Інформації щодо проведення операцій, по рахунку НОМЕР_3 яка була «прив`язана» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про ІР-адресу, яка використовувалися під час логування до онлайн-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та пристрої з яких здійснювався вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати (яким чином здійснювався вхід до системи, QR-код, номер мобільного, номер карти), вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; надати фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 15.05.2024 року по 20.02.2025 року, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

інформації щодо перебування (залишку) грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_3 на момент отримання тимчасового доступу, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карткового рахунку НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 15.05.2024 року по 20.02.2025 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, надходження та способу зняття (перерахунку) коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-Інформації щодо проведення операцій, по рахунку НОМЕР_3 яка була «прив`язана» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про ІР-адресу, яка використовувалися під час логування до онлайн-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та пристрої з яких здійснювався вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати (яким чином здійснювався вхід до системи, QR-код, номер мобільного, номер карти), вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; надати фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 15.05.2024 року по 20.02.2025 року, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

інформації щодо перебування (залишку) грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_3 на момент отримання тимчасового доступу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1