пр. № 1-кс/759/1674/25
ун. № 759/5918/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 10.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 10.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням розслідування проводиться за фактом організованого злочинного угрупування, яке створило, здійснює адміністрування та технічну підтримку інтернет-платформи (маркетплейсу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інтернет-платформа надає платні послуги по розміщенню інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та забезпечує їх функціонування та технічну підтримк).

На маркетплейсі «ІНФОРМАЦІЯ_1» налагоджено систему для створення та забезпечення функціонування наркомагазинів, а саме анонімного підбору співробітників в тому числі операторів для прийму оплати, закладчиків та лаборантів для виготовлення наркотичних засобів, розмішено магазини з продажу прекурсорів, за допомогою яких адміністратори наркомагазинів купують прекурсори та в подальшому забезпечують виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту по всій території України за допомогою наркомагазинів розміщених на вказаному маркетплейсі.

Проведеним аналізом встановлено, що на вказаному ресурсі розміщено:

- 110 онлайн-магазини, які спеціалізуються на збуті та розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території України а також на території країн Європи;

- 2 сервіси з розробки та аренди інтернет-сайтів та Telegram-ботів створених з метою прийому оплати за наркотичний засоби, розміщені за посиланнями: ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- 2 сервіси з розробки веб-дизайну, стікерів та виготовлення наліпок для наркомагазинів, розміщені посиланнями: ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- 3 сервіси з розробки та автоматизації фінансових інструментів таких як: прийом платежів, обмін криптовалюти, надання в оренду банківських карток, в тому числі послуги приховування активів здобутих з продажу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів, зазначені за посиланнями: ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9

До адміністрування вказаного маркетплейсу причетні громадяни України, діяльність таких осіб пов?язана з підтримкою, управлінням та забезпеченням обслуговування функціонування технічної складової інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплата за розміщення наркошопу, рекламні послуги, послуги гарантів з проведення безпечних фінансових операцій, підтримки клієнтів здійснюється з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення з використанням криптовалюти.

Маркетплейс «ІНФОРМАЦІЯ_1» розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою: НОМЕР_1 , що входить до діапазону хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), представництво якого розміщується на території Королівства Нідерланди.

Адміністрація вказаного маркетплейсу використовує анонімні можливості месенджеру «Telegram» для комунікації з клієнтами, а також консультації з питань підтримки, а саме:

- Адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_11 (ID НОМЕР_3 ), посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_12 (ID НОМЕР_4 ), посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13

- Telegram канал новин Sekta Lab:

ІНФОРМАЦІЯ_11 :

ІНФОРМАЦІЯ_14 (резервний): ІНФОРМАЦІЯ_15

На вказаному маркетплейсі розміщено найбільший інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території України, який розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою: НОМЕР_5 використанням відповідних послуг хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що постачає свої послуги на території Королівства Нідерланди.

Окрім того на маркетплейсі «ІНФОРМАЦІЯ_1» розміщено сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_18 » що надає платні послуги з розробки та оренди інтернет-сайтів, Telegram-ботів створених з метою прийому оплати за наркотичні засоби, розробка та автоматизація фінансових інструментів таких як: прийом платежів, обмін криптовалюти, надання в оренду банківських карток, в тому числі послуги приховування активів здобутих з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, який розміщено в мережі Інтернет за Ір-адресою: НОМЕР_5 з використанням відповідних послуг хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Адміністрація та керівний склад наркомагазину «ІНФОРМАЦІЯ_16» та сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує анонімні можливості месенджеру «Telegram» для комунікації з клієнтами, а також консультації з питань підтримки, а саме:

- ОСОБА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID НОМЕР_6 ), посилання: ІНФОРМАЦІЯ_16

- Оператор ІНФОРМАЦІЯ_16: ОСОБА_6 (ID НОМЕР_7 ), посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_16 ): ІНФОРМАЦІЯ_16 (ID НОМЕР_8 ), посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_16 : ІНФОРМАЦІЯ_19 (ID НОМЕР_9 ), посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_16 : ІНФОРМАЦІЯ_20 (ID НОМЕР_10 ), посилання: ІНФОРМАЦІЯ_20

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у зборі доказів та відомостей щодо протиправної діяльності організованої групи.

Про підозру в кримінальному провадженні № 0001862 на теперішній час жодній особі не повідомлялось.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного тяжкого злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю націлених на: отримання інформації, що знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_22 (EDSR) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних ідентифікаторів Telegram ID: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 .

Враховуючи те, що інформація, яка я необхідною для досудового розслідування знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_22 (EDSR), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ) та відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної події, а також з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в вказаній компанії, у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням до сілідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001862 від 10.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_22 (EDSR), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001862 від 10.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 0001862, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 або за його дорученням компетентним органам Королівства Бельгії на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або цифровому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_22 (EDSR), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , до наступних ідентифікаторів Telegram ID: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:

- персональні дані про абонента, а саме: прізвище ім?я по батькові, дата рік народження, нікнейми, поштові скриньки, номер телефону, прив?язані до облікового запису криптогаманці та банківські картки;

- Ір-адреси та часові позначки, з яких здійснювались входи до вказаних облікових записів зокрема під час їх створення, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ, MAC тощо,) абонентські номери SIM карток, що використовувались для реєстрації Telegram ID: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та іншу наявну інформацію, що дозволить ідентифікувати їх власників та користувачів.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1