20 березня 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності, на шлях виправлення та перевиховування не став та підозрюється у вчинені нового корисливого злочину. Проходячи військову службу на посаді радіотелефоніста 1 стрілецької спеціалізованої роти стрілецького спеціалізованого батальйону, військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , 19 грудня 2024 року, в період часу з 19 години 00 хвилин до 23 годин 45 хвилин, діючим умисно, повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув до приміщення в якому проводились азартні ігри, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому в той час знаходився потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та скориставшись тим, що останній перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння та міцного сну, переконавшись, що за його діями ні хто не спостерігає, діючи умисно, таємно, шляхом вільного доступу, викрав мобільний телефон «Infinix Note 40 Pro 8/256 Gb», вартість якого встановлюється, що належить потерпілому.
Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, скориставшись відсутністю можливості реакції потерпілого, ОСОБА_4 , діючи умисно, таємно, за допомогою попередньо викраденого мобільного телефону «Infinix Note 40 Pro 8/256Gb», подолав встановлений захист на вказаному мобільному пристрої, приклавши один з пальців руки потерпілого до належного йому екрану телефону, тим самим розблокував його, незаконно отримавши доступ до нього.
Після чого, ОСОБА_4 покинув місце вчинення кримінального правопорушення разом із викраденим мобільним телефоном та продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, змінив пароль розблокування мобільного пристрою та за допомогою мобільного застосунку «Google Pay», що був встановлений на мобільному телефоні потерпілого ОСОБА_5 , шляхом безготівкових розрахунків у мережах супермаркетів та АЗС у різних локаціях міста Запоріжжя, діючи таємно, здійснив покупку товарів на власний розсуд з подальшим обготівковуванням грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком IBAN НОМЕР_2 , що емітована банком на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та яка була прив`язана до вказаного застосунку, завдавши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 90 052 гривні 24 копійки.
У вчинені зазначеного злочину обґрунтовано підозрюєтьсяОСОБА_4 , якому 21.12.2024, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Для повного всебічного неупередженого розслідування, з метою встановлення істини по справі, встановлення всіх обставин події, що трапились, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до рахунку IBAN НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зареєстрований на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку IBAN НОМЕР_2 , зареєстрованого на потерпілого, 19 грудня 2024 року, було здійснені транзакції на банківські картки відкритих у наступних банків, а саме: НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 35 376 грн.; НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на суму 39 597 грн.; НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на суму 31 155 грн.
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по вказаному рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , в уповноваженій на це банківській установі у місті Запоріжжі, а саме: матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку банківської картки НОМЕР_3 (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); документів щодо надання та погашення кредитів по вказаному рахунку; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати) за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу за період з 18.12.2024 до 20.12.2024; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків за період з 18.12.2024 до 20.12.2024; документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи за період з 18.12.2024 до 20.12.2024; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах за період з 18.12.2024 до 20.12.2024; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою за період з 18.12.2024 до 20.12.2024; інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку за період з 18.12.2024 до 20.12.2024; фото/відео матеріали з банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з карти/рахунку вказаного клієнта банку за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився.
З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , в уповноваженій на це банківській установі у місті Запоріжжі, а саме:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку банківської картки НОМЕР_3 (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- документів щодо надання та погашення кредитів по вказаному рахунку;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати) за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;
- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;
- фото/відео матеріали з банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з карти/рахунку вказаного клієнта банку за період з 18.12.2024 до 20.12.2024;
Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2025 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1