Провадження №1-кс/463/642/25
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

22 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката - ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , його захисника адвоката ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , його захисника адвоката - ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_10 , його захисника адвоката - ОСОБА_11 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000772 від 23.02.2024 за підозрою: ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України,

встановила:

слідча слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_12 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000772 від 23.02.2024 за підозрою: ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 27 квітня 2025 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 23.02.2024 за підозрою: ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_6 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, діючи умисно, із корисливих мотивів, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_6 , використовуючи у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_1 з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 » та з нікнеймами « ОСОБА_16 », а також Telegram ID: з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нікнеймом « ОСОБА_17 », розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою заволодіння грошовими коштами громадян, не пізніше лютого 2024 року вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема:

-ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_18 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_2 з юзернеймами « ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 » та з нікнеймами « ОСОБА_22 , ОСОБА_23 »;

-ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_24 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_3 з юзернеймами « ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 » з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з нікнеймами «mishaaaa, ????????, ОСОБА_28 » та Telegram ID: НОМЕР_4 з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з нікнеймами « ОСОБА_29 »;

-ОСОБА_30 на прізвисько « ОСОБА_31 », який використовував у месенджері «Телеграм» ID: НОМЕР_5 з юзернеймом « ОСОБА_32 » та з нікмеймом « ОСОБА_33 » та ID: НОМЕР_6 з юзернеймом « ОСОБА_34 » та з нікмеймами « ОСОБА_35 »;

-ОСОБА_36 на прізвисько « ОСОБА_37 », яка використовувала у месенджері «Телеграм» ID: НОМЕР_7 з юзернеймами « ОСОБА_38 , ОСОБА_39 » та з нікнеймами «поршик, h, zaeballa192, h»;

-ОСОБА_40 на прізвисько « ОСОБА_41 », який використовував у месенджері «Телеграм» ID: НОМЕР_8 з юзернеймами « ОСОБА_42 , ОСОБА_43 » та з нікнеймами « ОСОБА_44 » та Telegram ID: НОМЕР_9 з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з нікнеймом « ОСОБА_45 ».

Так, вищевказані особи діючи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, добровільно підпорядкувавшись вказівкам ОСОБА_6 , як керівнику злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на підконтрольні їм рахунки, ОСОБА_6 створив чат у месенджері «Телеграм» назвавши його «Адмінка» до якого включив ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_36 , а також інших невстановлених осіб.

Так, з відома ОСОБА_6 та інших учаників злочинної організації, невтановлена досудовим розслідуванням особа, яка в склад злочинної організації не входила, створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повіривши у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані надходили особам на прізвисько « ОСОБА_46 », « ОСОБА_47 » та « ОСОБА_48 ».

При цьому, невстановлені особи, з відома особи на прізвисько « ОСОБА_46 », « ОСОБА_47 » та « ОСОБА_48 » з метою заволодіння коштами громадян та отримання доступу до їх банківських рахунків, здійснювали телефонні дзвінки на мобільні пристрої громадян, які, будучи введені в оману, надавали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку.

З метою сприяння вказаним невстановленими особам в отриманні доступу до банківських рахунків потерпілих, ОСОБА_6 , надавав поради невстановленим досудовим розслідуванням особам на прізвиська « ОСОБА_46 », який використовує Telegram ID: НОМЕР_10 , з юзернеймами « ОСОБА_49 та ОСОБА_50 » та нікнеймами «ха та ОСОБА_51 », « ОСОБА_52 », який використовує Telegram ID: НОМЕР_11 , з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та нікнеймом « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », який використовує Telegram ID: НОМЕР_12 , з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в склад злочинної організації не входили, з вибору соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою переконати потерпілих ввести на них інформацію для доступу до їх он-лайн банкінгу, а інші учасники злочинної організації за вказівками ОСОБА_6 поповнювали рахунки номерів сім-карток, які надавали вищевказані невстановлені особи та які використовувались для розмов з потерпілими з метою отримання від них необхідних даних для підтвердження входу на справжні сайти банківських установ.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, особи на прізвиська « ОСОБА_46 », « ОСОБА_52 » та « ОСОБА_48 » або залучені ними інші особи, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснювали вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян та перераховували грошові кошти на підконтрольні банківські рахунки, які надавали у телеграм групах «Monka Main» та «Monka Odessa» ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_53 та ОСОБА_36 , з метою заволодіння та отримання можливості розпоряджання грошовими коштами на них.

В подальшому, отримавши грошові кошти на підконтрольні рахунки,

ОСОБА_6 в чаті месенджера «Telegram» під назвою « ОСОБА_54 » та «Адмінка» надавав вказівку ОСОБА_55 , ОСОБА_8 та ОСОБА_56 створювати оголошення щодо купівлі криптовалюти шляхом p2p-транзакцій у спеціальнізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_57 » з метою легалізації грошових коштів.

Усвідомлюючи протиправність та наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, ОСОБА_58 , ОСОБА_8 та ОСОБА_53 створювали оголошення у спеціальнізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_57 » та надавали реквізити банківських карток та суми транзакцій в чаті групи «Партия Арманшталагвидзе» та «Адмінка», на які перерахувались грошові кошти громадян, отримані злочинним шляхом.

В свою чергу, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_30 та ОСОБА_36 , власники банківських карток перераховували грошові кошти на банківські реквізити, які надавали ОСОБА_58 , ОСОБА_8 та ОСОБА_59 .

В подальшому, ОСОБА_58 , ОСОБА_8 та ОСОБА_53 , за вказівкою ОСОБА_6 , надавали чеки із QR-кодами, на яких були легалізовані кошти, які активувалися у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_57 ».

Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

ОСОБА_6 здійснював їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організатору за виконану роботу та конспірації.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням коштами; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_6 маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

-з метою вчинення особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки створив та очолив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_53 , ОСОБА_36 та ОСОБА_58 та інші невстановлені особи;

-здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

-знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини;

-розробляв плани злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

-встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації;

-контролював створення та активізацію електронних гаманців, за допомогою яких здійснювалась оплата та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_53 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме:

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-за вказівкою організатора, підшукував власників банківських карток, на які в подальшому перераховувались грошові кошти громадян здобуті злочинним шляхом, безпосередньо спілкувався з ними, здійснював контроль виведення грошових коштів;

-здійснював зняття та вивід грошових коштів, отриманих злочинним шляхом через здійснення p2p-транзакцій у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця:

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-за вказівкою організатора, підшукував власників банківських карток, на які в подальшому перераховувались грошові кошти громадян здобуті злочинним шляхом, безпосередньо спілкувався з ними, здійснював контроль виведення грошових коштів;

-здійснював зняття та вивід грошових коштів, отриманих злочинним шляхом через здійснення p2p-транзакцій у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_36 , як учасник злочинної організації, виконувала функції виконавця:

-приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-за вказівкою організатора, підшукувала власників банківських карток, на які в подальшому перераховувались грошові кошти громадян здобуті злочинним шляхом, безпосередньо спілкувався з ними, здійснював контроль виведення грошових коштів;

-здійснювала зняття та вивід грошових коштів, отриманих злочинним шляхом через здійснення p2p-транзакцій у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_57 »;

-приймала участь в розроблені планів злочинних дій, розробляла та вдосконалювала методи конспірації злочинної діяльності;

-за вказівкою організаторів, створення «телеграм» чатів, за допомогою яких здійснювалась оптимізація отриманої інформації спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян.

ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме:

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-за вказівкою організатора, підшукував власників банківських карток, на які в подальшому перераховувались грошові кошти громадян здобуті злочинним шляхом, безпосередньо спілкувався з ними, здійснював контроль виведення грошових коштів.

ОСОБА_58 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме:

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-забезпечував для учасників злочинної організації зняття та вивід грошових коштів, отриманих злочинним шляхом через здійснення p2p-транзакцій у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_57 ».

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2024 року, створив злочинну організацію та здійснював керівництво нею, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: організатор він, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_53 , ОСОБА_58 та ОСОБА_36 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Загалом, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 914 756,06 гривень, однак, потерпілі у кримінальному провадженні продовжують встановлюватись.

27.11.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 361 КК України; ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 361 КК України; ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України ; ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

11.12.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. 12.12.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_10 . 17.01.2025 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:заявою ОСОБА_60 від 04.11.2024; заявою ОСОБА_61 від 04.11.2024; заявою ОСОБА_62 від 04.11.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_60 від 06.11.2024; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_63 12.11.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_61 06.11.2024; протоколом про результати проведення НСРД №963/38/102.2024 від 22.10.2024; протоколом про результати проведення НСРД №807/38/102/2024 від 12.09.2024; протоколом про результати проведення НСРД №960/38/102/2024 від 22.10.2024; протоколом про результати проведення НСРД №942/38/102/2024 від 18.10.2024; протоколом про результати проведення НСРД №802/38/102/2024 від 12.09.2024; протоколом про результати проведення НСРД №804/38/102/2024 від 12.09.2024; протоколом про результати проведення НСРД №425/38/102/2024 від 28.05.2024;протоколом про результати проведення НСРД №818/38/102/2024 від 16.09.2024; заявою ОСОБА_64 від 10.12.2024;протоколом допиту ОСОБА_64 ; заявою ОСОБА_65 від 13.01.2025; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 закінчується 27.01.2025, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:вирішити питання, щодо зняття грифів таємності з протоколів та процесуальних документів; завершити криміналістичну експертизи відеозвукозапису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;встановити усіх потерпілих у кримінальному провадженні; встановити усіх учасників злочинної організації; провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка знаходиться в банківських установах АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк»;провести аналіз та огляди інформації, здобутої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів; за результатами проведення вказаних слідчих дій, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, упродовж двомісячного строку досудового розслідування, тобто до 27.01.2025, стала складність провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів (показань, речових доказів, документів, висновків експертів), які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з указаних вище об`єктивних причин, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задоволтьнити, посилаючись на об`єктивну неможливість завершити досудове розслідування у визначений строк.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 проти поданого клопотання заперечили просили у задоволенні такого відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_7 проти поданого клопотання заперечили просили у задоволенні такого відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник адвокат ОСОБА_9 проти поданого клопотання заперечили просили у задоволенні такого відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник адвокат ОСОБА_11 проти поданого клопотання заперечили просили у задоволенні такого відмовити.

Захисники підозрюваних - адвокати: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 як на підставу своїх заперечень посилались на неналежне виконання слідчими та прокурорами своїх обов`язків щодо розслідування кримінального провадження, а саме на його затягування.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя встановила наступне.

Слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 23.02.2024 за підозрою: ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання 27.11.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 361 КК України; ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 361 КК України; ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

11.12.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. 12.12.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_10 . 17.01.2025 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З урахуванням наведеного 27.01.2025 закінчується двомісячний строк досудового розслідування з дня повідомлення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 про підозру у вчиненні злочину.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення та завершення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме: вирішити питання, щодо зняття грифів таємності з протоколів та процесуальних документів; завершити криміналістичну експертизи відеозвукозапису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; встановити усіх потерпілих у кримінальному провадженні; встановити усіх учасників злочинної організації; провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка знаходиться в банківських установах АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк»;провести аналіз та огляди інформації, здобутої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів; за результатами проведення вказаних слідчих дій, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є особлива складність провадження, необхідность проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

При визначенні строку, на який належить продовжити досудове розслідування, слідча суддя враховує, що слідчий самостійно вирішує обсяг додаткових заходів, які, на його думку, необхідно здійснити у кримінальному провадженні, що є його дискрецією, а слідчий суддя контролює розумність строків, в які відповідні дії мають бути виконані, а також, врахувавши: позицію сторони захисту; особливу складність даного кримінального провадження, кількість підозрюваних (4 осіб), тяжкість злочинів (досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється щодо особливо тяжкого злочину); характер та обсяг процесуальних дій, які необхідно провести, розслідуючи кримінальне правопорушення, вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, є достатнім для здійснення та завершення зазначених у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

При цьому, збалансувавши потреби досудового розслідування щодо його повноти і об`єктивності та інтереси особи, права якої не повинні значно звужуватися, в тому числі стосовно розгляду кримінального провадження в найкоротший строк, слідча суддя вважає за необхідне закцентувати увагу органу досудового розслідування на необхідності організації проведення відповідних слідчих дій у визначені слідчим суддею строки, а отримання потрібної слідству інформації є клопотанням саме ініціатора і жодним чином зволікання з її наданням, незалежно від поважності причин, не може негативно впливати на права осіб, які не повинні необмежений час перебувати в стані підозрюваних та повинні мати можливість постати перед судом та доводити свою правову позицію у змагальному, відкритому судовому процесі (якщо справа буде передана до суду).

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання слідчої слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000772 від 23.02.2024 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000772 від 23.02.2024 за підозрою: ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 27 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 09 год. 00 хв. 23.01.2025.

Слідча суддя ОСОБА_1