НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2025 року ЄУ № 322/92/25 (Провадження № 1-кс/322/22/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

начальник СД звернувся до слідчого судді зі вказаним клопотанням в якому зазначив, що 22.01.2025 о 20 годині 07 хвилин до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася військовослужбовець ЗСУ в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що перебуваючи в с-щі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довіри, під приводом допомоги в отриманні посвідчення водія, заволоділа її грошовими коштами, частину з яких в розмірі 5000,00 грн вона перерахувала 01.10.2024 о 16:26 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , решту коштів надала готівкою приблизно у середині листопада 2024 року у розмірі 5000,00 грн (ЄО №269 від 22.01.2025, шляхом зловживання довірю, військовослужбовець).

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 яка надала свідчення про те, що 01.10.2024 в ході розмови із знайомою ОСОБА_6 , яка є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 , вона повідомила, що проходить навчання в автошколі та якщо потерпіла бажає, може допомогти їй з отриманням посвідчення водія, а саме записати у групу водіїв з прослуховування онлайн уроків, поїхати до автошколи у м. Павлоград Дніпропетровської області та допомогти в оформленні відповідних документів. У зв`язку з проходженням військової служби часу на навчання в автошколі у ОСОБА_5 не було, тому у вказаній пропозиції вона зацікавилась та погодилась. ОСОБА_7 розповіла, що потрібно відправити грошові кошти в сумі 5000,00 грн на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 для реєстрації на курс онлайн навчання та бронювання місця на навчання. 01.10.2024 о 16:26 перебуваючи в с-щі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000,00 грн, про перерахунок коштів повідомила ОСОБА_6 та відправила їй скриншот про оплату на мобільний телефон. Окрім цього на прохання ОСОБА_6 , потерпіла надала копії документів на своє ім`я, а саме: копія паспорту, ідентифікаційний код та медичну довідку у якій вказано групу крові. Зі слів ОСОБА_6 , потрібно було почекати деякий час для запису на курс водіїв.

Приблизно у середині листопада місяця 2024 року коли ОСОБА_6 перебувала за місцем проживання ОСОБА_5 в с-щі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, в ході розмови вона попрохала потерпілу надати їй додатково грошові кошти в сумі 5000,00 грн для оплати проходження теоретичного навчання. Після чого ОСОБА_5 з рук в руки передала ОСОБА_6 готівкою грошові кошти в сумі 5000,00 грн, які вона повинна була передати за оплату навчання. Передачу грошових коштів ОСОБА_6 бачили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_6 розповідала потерпілій про проблеми з набором групи на навчання, а згодом остання самовільно залишила військову частину. Після чого потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 запитати з приводу навчання, остання повідомила, що все буде добре та скоро почнеться курс навчання. Після того, ОСОБА_5 чекала ще деякий час, але навчання не починалось та вона повідомила ОСОБА_6 , що хоче повернути грошові кошти в сумі 10000,00 грн на що ОСОБА_6 відповіла, що кошти поверне. На даний час грошові кошти не повернуто та ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації та завірених копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 16 годин 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годин 59 хвилин 24.01.2025;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 16 годин 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годин 59 хвилин 24.01.2025;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 16 годин 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годин 59 хвилин 24.01.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 16 годин 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годин 59 хвилин 24.01.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 00:00 години 25.05.2023 до 23:59 години 26.05.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 00:00 години 25.05.2023 до 23:59 години 26.05.2023;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на перелічені обставини, начальник СД просив надати тимчасовий доступ до вказаних інформації і документів, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій.

В судове засідання начальник СД, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач налада заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, також просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність начальника СД і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000007 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Начальником СД дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ця інформація має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, місце знаходження самих коштів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації і документів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання начальника СД, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації і документів, що містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 16 годин 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годин 59 хвилин 24.01.2025;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 16 годин 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годин 59 хвилин 24.01.2025;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 16 годин 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годин 59 хвилин 24.01.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 16 годин 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годин 59 хвилин 24.01.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 00:00 години 25.05.2023 до 23:59 години 26.05.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з 00:00 години 25.05.2023 до 23:59 години 26.05.2023;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 29.03.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1