печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8750/25-к
пр. № 1-кс-9696/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період з 2021 року по даний час службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, сприяли підконтрольним суб`єктам господарювання в отриманні державних замовлень на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Так, посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", використовуючи службове становище, сприяли представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в отриманні переваг під час проведення публічних закупівель товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

На підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.06.2024 №14/1/4-3265 (вх. ДПС №60826/5 від 03.06.2024) та на підставі п.п. 191.1.35. п. 191.1 ст. 191 Податкового кодексу України, п.п. 42 п. 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 227 та з метою виконання покладених функцій, визначених Положенням про Департамент запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_13 , затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.02.2022 № 105 (зі змінами), з урахуванням вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 02.09.2020 № 466 (зі змінами), мною, головним державним інспектором відділу аналітичної роботи та координації управління з питань запобігання сумнівним фінансовим операціям Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 проведено аналітичне дослідження фінансової та господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_4 ) з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_7 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПН НОМЕР_8 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_9 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 30.06.2024.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання отримано відомості, які можуть свідчити про можливу причетність останніх до налагодження схем ухилення від сплати по податків з подальшим їх обготівкуванням.

Зокрема, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в період з 10.03.2022 по 28.03.2022 було надано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 18 700 000 грн., що може вважатися сумнівними фінансовими операціями та мати ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Аналізом руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено операції з перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПН НОМЕР_10 ) на загальну суму 18 700 000 грн з призначенням платежу «БЕЗВIДСОТКОВА ФIНАНСОВА ДОПОМОГА, ЯКА МАЄ БУТИ ПОВЕРНЕНА, ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 090322-1 ВIД 09.03.2022, БЕЗ ПДВ.». Виплати здійснювались з 10.03.2022 по 28.03.2022.

Згідно аналізу ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПН НОМЕР_10 ) є пов`язаними через спільну ІР-адресу: НОМЕР_12 .

За результатами аналізу банківських рахунків встановлено, що повернення фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не здійснювалось.

Надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПН НОМЕР_4 ) поворотної, безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПН НОМЕР_10 ) в період з 10.03.2022 по 28.03.2022 в сумі 18 700 000грн. є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що має бути доведено слідством.

В свою чергу, в ході аналізу банківських операцій проведених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " встановлено, що кошти отримані від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в подальшому були перераховані на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " за медичне обладнання. При цьому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " в подальшому не декларувало в податкових органах жодних операцій з медичним обладнанням, що може свідчити про фіктивність вказаних господарських операцій, направлених на виведення коштів до тіньового сектору економіки.

Також, в ході виконання доручення прокурора отримано відомості щодо банківських рахунків відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у банківських установах.

З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, установлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні низки банківських установ, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- Публічне акцiонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити копії юридичних справ, документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтв тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.); в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період з 10.03.2022 по 26.02.2025 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити копії юридичних справ, документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтв тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.); в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_20 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_20 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (валюта рахунку 978-ЄВРО) за період з 10.03.2022 по 26.02.2025 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- Публічне акцiонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися та вилучити копії юридичних справ, документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтв тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.); в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_22 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_22 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (валюта рахунку 978-ЄВРО) за період з 10.03.2022 по 26.02.2025 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- ІНФОРМАЦІЯ_22 (МФО НОМЕР_23 )» ( АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися та вилучити копії юридичних справ, документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтв тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.); в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_24 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 10.03.2022 по 26.02.2025 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО банку НОМЕР_25 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ) з можливістю ознайомитися та вилучити копії юридичних справ, документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтв тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.); в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_26 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_26 (валюта рахунку 978-ЄВРО) за період з 10.03.2022 по 26.02.2025 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1