УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0004028 від 10.10.2024 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно (віртуальні активи) в рамках кримінального провадження № 0004028 від 10.10.2024, із забороною відчуження, користування та розпорядження, що знаходиться у розпорядженні компанії «Circle» на криптогаманцях:

НОМЕР_1 (сума 150 000 USDC);

НОМЕР_2 (сума 180 000 USDC);

НОМЕР_3 (сума 17 541 USDC).

Зі змісту клопотання вбачається, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004028 від 10.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання у липні 2024 року перебуваючи у невстановленим слідством місці, особа, відома як ОСОБА_4, шляхом обману, а саме під приводом агента з надання рекламних послуг, заволодів грошовими коштами у сумі 1 728 000 доларів США, чим спричинив майнову школу компанії «Solbeer Limited».

В ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів у вигляді криптовалюти знаходиться на відповідних криптогаманцях.

Постановою слідчого у провадженні від 25.10.2024 віртуальні активи, які знаходяться на зазначених криптогаманцях, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004028 від 10.10.2024, і з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на зазначені кошти.

В судове засідання прокурор не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд даного клопотання без його участі.

Особи-володільці майна про розгляд клопотання не повідомлялись, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004028 від 10.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування згаданого кримінального провадження встановлено достатні підстави вважати, що особа, відома як ОСОБА_4 , шляхом обману, а саме під приводом агента з надання рекламних послуг, заволодів грошовими коштами у сумі 1 728 000 доларів США, чим спричинив майнову школу компанії «Solbeer Limited», при цьому частина віртуальних активів, які є об`єктом кримінально-протиправного посягання, перебуває на криптогаманцях, які є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого від 25.10.2024 віртуальні активи, які знаходяться на зазначених криптогаманцях, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004028 від 10.10.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що наведене майно (віртуальні активи, розміщені на відповідних криптогаманцях) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно (віртуальні активи) в рамках кримінального провадження № 0004028 від 10.10.2024, із забороною відчуження, користування та розпорядження, що знаходиться у розпорядженні компанії «Circle» на криптогаманцях:

НОМЕР_1 (сума 150 000 USDC);

НОМЕР_2 (сума 180 000 USDC);

НОМЕР_3 (сума 17 541 USDC).

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 25 грудня 2024 року о 08 годині 55 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_5