Справа № 127/3288/25
Провадження № 1-кс/127/1531/25
У Х В А Л А

Іменем України

03 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у разі внесення застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 29.01.2025 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 24.01.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В межах даного кримінального провадження 04.09.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Після цього 04.09.2024, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 615 КПК України, під час спроби перетнути державний кордон України, перебуваючи в прикордонній зоні у м. Мукачево Закарпатської області.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 05.09.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 242 240 грн, та з покладенням на нього, у разі внесення застави, наступних обов`язків:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає (м. Вінниця), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання, роботи або навчання;

- утримуватись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому, 05.09.2024 була внесена застава відносно підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з чим, останній був звільнений з під варти та відносно нього діють вищевказані обов`язки визначені в резулятивній частині зазначеної ухвали.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконано наступне:

- з урахування висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, необхідно повторно допитати свідків службових осіб ГУ Держпродспоживслужбиу Вінницькій області;

- з урахування висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, вирішити питання щодо наявності в діях інших службових осіб ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, ознак кримінального правопорушення та наявності підстав для повідомлення їм про підозру;

- завершити розсекречення всіх матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- при необхідності провести одночасні допитів між службовими особами ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, у показаннях яких наявні протиріччя.

Докази зібрані під час вказаних слідчих дій матимуть основне значення в майбутньому судовому розгляді кримінального провадження, так як вони підтверджуватимуть факт створення злочинного механізму по систематичному отриманню грошових коштів.

Окрім цього, після проведення вказаних процесуальних дій, отримання висновку судової економічної експертизи необхідно доповнити та змінити повідомлену ОСОБА_4 підозру, допитати підозрюваного ОСОБА_4 та за наявності достатніх доказів, скласти обвинувальний акт, виконати вимоги ст. 290 КПК України, для чого необхідний додатковий час.

У зв`язку з цим, строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено ухвалою Вінницького міського суду від 17.01.2025 до 04.03.2025.

Разом з цим, строк дії відповідних обов`язків до запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , згідно ухвали Вінницького міського суду від 30.12.2024, спливає 04.02.2025.

На даному етапі розслідування, у слідства є всі підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, впливати на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Таким чином, стороною обвинувачення надано докази обставин, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказується у клопотанні;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Крім того, для завершення досудового розслідування, всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: провести допити інших свідків та у разі наявності розбіжностей у показах одночасні допити із свідками та підозрюваного ОСОБА_4 , допитати про обставини кримінального провадження підозрюваного, повідомити підозрюваному ОСОБА_4 , про остаточну підозру, в порядку ст. 290 КПК України надати підозрюваному та його захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих дій мають суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також для об`єктивного судового розгляду, та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, за обставин викладених у ньому, та просив суд продовжити, в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2024.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані документи, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Судом встановлено, що слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 24.01.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу виконувача обов`язків Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області №8-к від 22.04.20216 призначений на посаду головного спеціаліста відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Після цього, наказом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 04.05.2016 №29-к ОСОБА_4 присвоєно 9 ранг державного службовця.

В подальшому, ОСОБА_4 відповідно до наказу начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 18.07.2017 №379-к переведено на посаду головного спеціаліста відділу ринкового нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

В подальшому, наказом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 22.04.2019 №1621-к ОСОБА_4 присвоєно 8 ранг державного службовця.

Після цього, ОСОБА_4 відповідно до наказу начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 19.01.2023

№45-к переведено на посаду головного спеціаліста відділу контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

В подальшому, наказом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області від 01.07.2024 №369-к ОСОБА_4 у зв`язку із скороченням штату звільнено з вищевказаної посади.

Таким чином ОСОБА_4 у період часу з 22.04.2016 по 01.07.2024 року, безперервно перебував на різних посадах Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та виконував функції представника влади, та у відповідності до ст. 18 КК України є службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи службовою особою Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, в порушення Правил Внутрішнього службового розпорядку Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області у період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024, умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (досудове розслідування щодо яких триває), не відвідував своє робоче місце за адресою: м. Вінниця, вул. Праведників Світу буд. 19, та не виконував жодної роботи щодо виконання завдань та функцій управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, при цьому за вказаний період часу, ОСОБА_4 з відома та згоди посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, незаконно отримав та обернув на свою користь грошові кошти з державного бюджету України, у вигляді заробітної плати в загальній сумі 667 777,03 грн чим заподіяно збитки державі у великих розмірах.

Окрім цього, з огляду на вищевикладене, ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024 року з метою прикриття своєї протиправної діяльності, за попередньою змовою з посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області (досудове розслідування щодо яких триває), шляхом зняття готівки та здійснення інших банківських операцій з власного карткового рахунку НОМЕР_1 валюти UAH, здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження вказаним майном, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом в загальній сумі 667 777,03 грн.

04 вересня 2024 року о 20 год. 19 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 615 КПК України.

04 вересня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласненні та заволодінні чужого майна, яке перебувало у його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах;

- ч. 1 ст. 209 КК України, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчиненні особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2024 по справі №127/29462/24 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 20:19 год. 02 листопада 2024 року з одночасним визначенням застави в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240,00 грн. (двісті сорок дві тисячі двісті сорок гривень).

Цією ж ухвалою, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , у разі внесення застави, наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає (м. Вінниця), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави підозрюваного звільнено з-під варти.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.10.2024 по справі №127/35186/24 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 24.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 04.02.2025 року.

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.10.2024 по справі №127/35574/24 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2024 (справа №127/29462/24), а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає (м. Вінниця), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до 30 грудня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Поряд з цим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.12.2024 по справі №127/42125/24 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2024 (справа №127/29462/24), а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає (м. Вінниця), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.02.2025 включно.

Окрім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.01.2025 по справі №127/1596/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 04 березня 2025 року.

При цьому, строк дії обов`язків покладених ухвалою суду на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 04 лютого 2025 року.

Однак, як пояснив в судовому засіданні прокурор, на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме:

- з урахування висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, необхідно повторно допитати свідків службових осіб ГУ Держпродспоживслужбиу Вінницькій області;

- з урахування висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, вирішити питання щодо наявності в діях інших службових осіб ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, ознак кримінального правопорушення та наявності підстав для повідомлення їм про підозру;

- завершити розсекречення всіх матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- при необхідності провести одночасні допитів між службовими особами ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, у показаннях яких наявні протиріччя.

Крім того, для завершення досудового розслідування, всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: провести допити інших свідків та у разі наявності розбіжностей у показах одночасні допити із свідками та підозрюваного ОСОБА_4 , допитати про обставини кримінального провадження підозрюваного, повідомити підозрюваному ОСОБА_4 , про остаточну підозру, в порядку ст. 290 КПК України надати підозрюваному та його захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до частини шостої статті 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, особу підозрюваного, який раніше не судимий, при цьому на даний час підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. 4 ст. 191 КК України), за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, а тому є всі підстави вважати, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про те, що ризики передбачені п.п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного покладених на нього обов`язків.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені статтею 177 КПК України не зменшилися, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 400 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.09.2024 (справа №127/29462/24), а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає (м. Вінниця), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити до 04 березня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 04 березня 2025 року.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя