Справа № 195/199/25
Провадження № 1-кс/195/33/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2025 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій, а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2024 по день надання інформації; - документи на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунок (рахунки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ; - роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ; - фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2024 по день надання інформації; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по рахунку належного ОСОБА_4 , номер картки НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2024 по день надання інформації;

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 15.01.2025 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт заступника начальника СКП ВП№3 Нікопольського РУП, про те, що була отримана інформація за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в зоні проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_1 , подала заявку до ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, з метою отримання державної допомоги, тобто шляхом обману повідомила неправдиві відомості про переміщення із зони бойових дій до іншої адреси проживання: АДРЕСА_2 , але фактично там не мешкала, в наслідок чого безпідставно набула статус внутрішньо переміщеної особи та безпідставно отримувала право на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, внаслідок чого, їй було незаконно нараховано та виплачено кошти у вигляді допомоги ВПО, за період з вересня 2024 по теперішній час на загальну суму 10000 гривень.

16.01.2025 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000013.

При допиті в якості свідка ОСОБА_5 стало відомо про те, що остання є головою ІНФОРМАЦІЯ_5 . З січня 2024 остання займає посаду квартальної та зазначає, що по АДРЕСА_3 , мешкає гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно останньої свідок зазначає, що приблизно у вересні 2024 року (точну дату не пам`ятає), остання повернулася до свого постійного місця мешкання та по кінець жовтня перебувала там. Тобто, до вересня 2024 року остання виїхала зі свого помешкання (куди свідкові невідомо), а повернулася у вересні 2024 року та звернулася до свідка з метою оформлення грошової допомоги на отримання дров. Після цього, свідок особисто перевірила наявність у ОСОБА_4 , дров`яна плита, після чого внесла останню до списку осіб, котрі мають право на дану допомогу. Свідок підтверджує факт того, що ОСОБА_4 , з вересня 2024 року по кінець жовтня 2024 проживала в АДРЕСА_1 .

В якості свідка допитана ОСОБА_6 , остання надала наступні свідчення, що неподалік від останньої мешкає її знайома, а саме по АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , 1994 р.н. Відносно останньої свідок зазначає, що у вересні 2023 року остання кудись виїхала, а повернулася у вересні 2024 року та по кінець жовтня початок листопада 2024 року перебувала за місцем мешкання.

В якості свідка було допитано ОСОБА_7 , остання надала наступні свідчення, що з 1992 року працює в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). З початку 2022 року перебуває на посаді спеціаліста 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_8 . Стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомляє, що остання самостійно звернулася до свідка 14.09.2023 року, мета звернення була оформлення статусу ВПО, ОСОБА_4 , надала всі відповідні документи. Останній було роз`яснено чинне законодавство, права та обов`язки ВПО. Надалі через ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » свідок заповнила заявку на ім`я останньої, після чого скерувала документацію до смт Томаківка, а саме до Управління соцзахисту. ОСОБА_4 , вказала реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 , на який отримувала грошову допомогу. Як відомо свідкові останні проживала в АДРЕСА_4 , до кінця серпня 2024 року, а надалі змінила адресу проживання. У січні 2025 року ОСОБА_4 , самостійно знялася та на теперішній час не має статусу ВПО.

В якості свідка було допитано ОСОБА_8 , яка надала наступні свідчення, що проживає в АДРЕСА_4 . Свідок є власником житлового будинку за вказаною адресою. У вересні 2023 року у свідка почала проживати ОСОБА_9 , 1994 р.н. та її малолітня донька ОСОБА_10 . Остання мала статус ВПО. З приводу ОСОБА_11 та її доньки свідок зазначає, що останні проживали у будинку свідка до кінця літа 2024 року, а потім кудись виїхали.

В якості свідка було допито ОСОБА_12 , який надав наступні свідчення, що працює в ІНФОРМАЦІЯ_10 на посаді начальника відділу по обслуговуванню внутрішньо переміщених осіб. 14.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронній формі через уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_11 через ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » подала заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, яку було опрацьовано в автоматичному режимі Єдиною інформаційною системою соціальної сфери (ЄІССС). Та після отримання статусу ВПО проживала в с. Зоря, Мирівської територіальної громади, Нікопольського району, Дніпропетровської області. Відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи № 1234- громадянка ОСОБА_4 перебувала на обліку в базі даних про внутрішньо переміщених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 ) з 14.09.2023 року. У вересні 2024 року остання звернулася із заявою до управління соціального захисту населення райдержадміністрації щодо зміни фактичного місця проживання, та вказала, що переміщається до буд. АДРЕСА_2 . Знята з обліку 15.01.2025 управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації у зв`язку з поверненням до покинутого місця постійного проживання У зв`язку з цим, за допомогою програмного забезпечення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) ОСОБА_4 нараховано та виплачено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам з 14.09.2023 року по 15.01.2025 року в сумі 5000 гривень щомісячно, загальна сума виплат становить 85000 гривень. Кошти перераховувались на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_1 , зазначений ОСОБА_4 під час заповнення заяви.

В якості свідка було допитано ОСОБА_13 , яка надала наступні свідчення, що проживає в АДРЕСА_2 , так у вересні 2024 року до останньої приїхала ОСОБА_9 , яка мешкала в м. Марганець, але так, як там постійні обстріли то остання вирішила переїхати, але ОСОБА_14 , не сподобалися умови проживання у свідка та останні не залишилася у неї жити. Через деякий час у жовтні 2024 року ОСОБА_15 , приїхала до свідка та залишилася жити до січня 2025 року.

У відповідь на запит сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 надано дані електронної особової справи ОСОБА_4 з зазначення особистого рахунку: НОМЕР_1 , на який остання отримувала допомогу на проживання, як внутрішньо переміщена особа.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка отримувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі), зазначені у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що дізнавачем СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ст. 40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. ДІЗНАВАЧ несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, ДІЗНАВАЧА, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 16.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 ;

-начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ,

дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2024 по день надання інформації;

- документи на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунок (рахунки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2024 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по рахунку належного ОСОБА_4 , номер картки НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2024 по день надання інформації;

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.02.2025