Справа № № 585/1213/24
Номер провадження 1-кс/585/584/25
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

22 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 07.03.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа із мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом працівника банку, в період дії воєнного стану, 01.03.2024 року незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний номер заявника, шляхом надання вказівок заявнику, які він виконав, отримала конфіденційну інформацію про банківську картку заявника, та в подальшому заволоділа грошовими коштами останнього з його кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у сумі 104542 гривень, після того, як останній повідомив по мобільному телефону дані банківської картки.

Встановлено, що грошові кошти потерпілого в тому числі було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської № НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 ; інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 ; інформацію про ІР-адреси (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 31.02.2024 по час винесення ухвали.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000239 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 01.03.2025 до 08.03.2024 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 08.03.2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надатидозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ,на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської № НОМЕР_3 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР-адреси ( із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_3 - за період часу з 01.03.2025 до 08.03.2024 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1