УХВАЛА

Іменем України

06.02.2025 Справа №607/2099/25 Провадження №1-кс/607/688/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

30.01.2025 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.01.2025 о 12 год. 39 хв. невідома особа, яка представилася знайомою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн, переказ яких ОСОБА_5 здійснила із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

За даним фактом 17.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового (банківського) рахунку потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та інформації про рух коштів на даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 до 23 год. 59 хв. 16.01.2025. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також дізнавач довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Разом з тим слідча суддя вважає, що відомості, про доступ до яких просить дізнавач, не у повній мірі відповідають положенням ст. 160 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Тернополі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на паперовому та електронному носіях по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а саме до:

- виписок руху коштів по вказаному картковому (банківському) рахунку за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 до 23 год. 59 хв. 16.01.2025;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів з моменту реєстрації вказаного рахунку за період з 01.01.2025 до 16.01.2025;

- інформації про IP-адреси та/або MAC-адреси комп`ютера, за допомогою якого здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового (банківського) рахунку, банківські онлайн-програми за період з 01.01.2025 до 16.01.2025;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового (банківського) рахунку, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, за допомогою яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичної адреси банківських терміналів за період з 16.01.2025 до 30.01.2025;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 16.01.2025 до 30.01.2025;

- інформації про картковий (банківський) рахунок із розшифровкою контрагентів та документів (анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку);

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового (банківського) рахунку, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 16.01.2025 до 30.01.2025.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1