Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/3979/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Сімферополь, АР Крим, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , працюючої директором Хмельницької регіональної дирекції СК «Країна», раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000117,

установила:

21.04.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинення іншого кримінального правопорушення, тобто продовження займатися злочинною діяльністю.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечили проти заявленого клопотання та просили застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, врахувавши, при цьому, що ОСОБА_5 є інвалідом ІІ групи, утримує неповнолітнього сина, раніше не судима. Також просили взяти до уваги, що ОСОБА_5 працює директором Хмельницької регіональної дирекції СК «Країна», взяття її під варту негативно позначиться на репутації страхової компанії, а також позбавить її, як матеріально-відповідальну особу, можливості передати матеріальні цінності, закріплені за нею.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню із наступних підстав.

01.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000117 зареєстровано кримінальне провадження із правовою кваліфікацією ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

19.04.2025 ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

19 квітня 2025 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснювала незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 , вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

ЕПІЗОД 1

0000210.

Так, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 06.04.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту препарат з назвою «Shafran Diet», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,7725 г.

Так, 06.04.2024, ОСОБА_7 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши препарат з назвою «Shafran Diet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін та здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73.

Далі, 07.04.2024, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , отримала пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Shafran Diet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

11.04.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , щодо придбання препарату з назвою «Shafran Diet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_8 , попросила надіслати до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , з № НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком щодо сплати 1300 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 1300 грн.

В подальшому, 12.04.2023, ОСОБА_5 , запакувавши препарат з назвою «Shafran Diet», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 12.04.2023, ОСОБА_5 за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, препарат з назвою «Shafran Diet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_8 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А.

Надалі 15.04.2024, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 14 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Інститутській, 13А, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_5 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Shafran Diet», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,7725 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_5 , незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 2

0000487.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 02.06.2024, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту препарат з назвою «Сексуальная фигура», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,287184 г.

Так, 02.06.2024, ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши препарат з назвою «Сексуальная фигура», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73.

Далі, 02.06.2024, працівниками УСБУ у Хмельницькій області, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку ОСОБА_7 , відправив ОСОБА_5 , в ході якої було вилучено один з препаратів з назвою «Сексуальная фигура», який містив у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,287184 г.

03.06.2024, ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні № 18 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Свободи, 73, в м. Хмельницькому, отримала відправлені ОСОБА_7 препарати які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 3

0000600.

Так, ОСОБА_5 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).

З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_5 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з якими має близькі відносини.

До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_7 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора, ОСОБА_7 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_11 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_9 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор

забезпечувала постійний взаємозв`язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_5 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_5 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.

Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв`язку між діями структурних частин злочинного об`єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_5 залучила ОСОБА_17 .

Таким чином, упродовж квітня червня 2024 року ОСОБА_5 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов`язки, об`єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.

Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_5 , поклала на себе виконання наступних функцій:

-підбирала учасників злочинної організації;

- надавала вказівки з організації злочинної діяльності та здійснювала керівництво діями учасників злочинної організації;

- здійснювала фінансування спільної злочинної діяльності, зокрема отримувала грошові кошти від збуту психотропної речовини та здійснювала їх розподіл між учасниками злочинної організації;

- організовувала доставку препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін до місця подальшого фасування та зберігання;

- забезпечувала взаємозв`язок між діями окремих учасників злочинної організації, забезпечувала виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, безпосередньо здійснювала збут.

На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- перебуваючи на території республіка Молдова, отримувала від ОСОБА_18 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін з метою перенесення їх в Україну поза митними контролем та для передачі їх ОСОБА_7 для подальшого пересилання їх ОСОБА_5 .

На ОСОБА_18 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- перебуваючи на території республіка Молдова, отримував від ОСОБА_19 або самостійно придбавав препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін з метою передачі їх поруч з кордоном з Україною ОСОБА_11 для перенесення їх в Україну поза митними контролем та подальшого пересилання їх ОСОБА_5 .

На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- перебуваючи в м. Могилів Подільський отримував від ОСОБА_11 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін та пересилав їх ОСОБА_5 .

На ОСОБА_17 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- фасувала препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін;

- здійснювала їх відправку за допомогою ТОВ «Нова пошта» збувачам та безпосереднім споживачам, а також виконувала інші вказівки ОСОБА_5 щодо діяльності злочинної організації.

На ОСОБА_12 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_13 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут;

На ОСОБА_16 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_14 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_15 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- приймав замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснював їх фасування та збут.

Створена і очолена ОСОБА_5 , злочинна організація характеризувалася, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

В період діяльності злочинної організації ОСОБА_5 , організувала переправлення поза митним контролем учасниками злочинного об`єднання, що згідно відведеної ролі займаються постачанням психотропної речовини: ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , препаратів з вмістом сибутраміну 25.06.2024, 26.06.2024, 16.08.2024, 21.09.2024, 27.11.2024, 05.12.2024, 15.12.2024, 20.12.2024, 03.02.2025, 21.02.2025, 26.03.2025, 27.03.2025 на територію України з Республіки Молдова.

Крім того, ОСОБА_5 , забезпечуючи взаємозв`язок між діями вказаної частини злочинного об`єднання та діями учасників організації, що здійснюють збут психотропної речовини кінцевим споживачам: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , організувала збут та безпосередньо збувала кінцевим споживачам препарати з вмістом сибутраміну 29.06.2024, 19.08.2024, 30.09.2024, 18.12.2024, 23.12.2024, 06.02.2025, 07.02.205, 12.02.2025, 10.03.2025, 02.04.2025, 04.04.2025, 09.04.2025. При цьому організатор надавала вказівки ОСОБА_17 щодо фасування вказаних препаратів, їх відправки за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» кінцевим споживачам.

ЕПІЗОД 4

0000718.

Так, в період часу з 25.06.2024 по 26.06.2024, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, 26.06.2024, ОСОБА_11 , о 08:10 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_2 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до сумки, передала ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки, отримавши від ОСОБА_11 , препарати з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 26.06.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, 29.06.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

29.06.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 2400 гривень. В ході домовленості ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 29.06.2024, близько 10:40 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_5 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 2400 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_8 , препарати назвами «Королевские Волшебные Бобы» та «Спирулина», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено сибутрамін масами 0,279 г та 0,2185056 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_8 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 5

0001284.

Так, 15.08.2024, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, 16.08.2024, ОСОБА_11 , о 13:00 год., перебуваючи, неподалік адреси свого проживання, а саме АДРЕСА_2 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані до сумки передала для ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 16.08.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, 17.08.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_5 , 18.08.2024, за допомогою свого мобільного телефону зателефонувавши до ОСОБА_17 , надала останній вказівку 19.08.2024 збути препарати з назвами

«Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, для ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), на що ОСОБА_17 , погодилась.

17.08.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 7800 гривень. В ході домовленості ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 19.08.2024, близько 11:20 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_17 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 7800 гривень, а ОСОБА_17 , діючи за вказівкою ОСОБА_21 , в свою чергу збула ОСОБА_8 , препарати назвами «Спіруліна», та «Shafran Diet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено сибутрамін масами 1,5303168 г та 1,51698 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_8 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 6

0001383.

Так, 21.09.2024, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, 21.09.2024, ОСОБА_11 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані передала для ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 22.09.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , не пізніше 30.09.2024, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

26.09.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 27500 гривень. В ході домовленості ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 30.09.2024, близько 14:55 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_5 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 27500 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_8 , препарати назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено сибутрамін масами 3,187296 г, 1,9656 г, 1,419264 г та 0,603 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_8 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 7

0001611.

Так, ОСОБА_11 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин день та час, але не пізніше 27.11.2024, 05.12.2024, та 15.12.204 діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, ОСОБА_11 , незаконно придбані нею препарати з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо нею були запаковані передала для ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки у злочинній організації отримавши від ОСОБА_11 , препарати з назвами «Спируліна», «Molecule Plus 30 Capsules», «Королевские Волшебные Бобы», та «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказані препарати здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходились препарати з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

16.12.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 22600 гривень. В ході домовленості ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 18.12.2024, близько 10:53 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_5 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 22600 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_8 , препарати назвами «Fit90 baipce», «Jia Su2», «Slim Samyun Wan», «Al-Sheikh», «30Slimming», «Gella», «Black Panther», «Shafran Diet», які містять в своєму складі психотропну речовину обіг, якої обмежено сибутрамін масами 0,5392 г, 0,4198 г, 1,4172 г, 0,8743 г, 0,9102 г, 0,4039 г, 1,4387 г та 1,3586 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_8 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 8

0001624.

Крім того, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_11 , незаконно придбаний нею препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 03.11.2024, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 04.11.2024, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

05.11.2024, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_7 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Вінниця, вул. Василя Порика, 5а, для ОСОБА_12 .

Далі, 19.12.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону за номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 , щодо придбання препарату з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_8 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3300 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_12 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3300 грн.

В подальшому, 20.12.2024, ОСОБА_12 , запакувавши препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 20.12.2023, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 17 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця вул. В. Порика, 5А, препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_8 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 23.12.2024, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_12 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 3,69816 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_12 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 9

0001625.

Крім того, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, 20.12.2024, незаконно придбала збуту препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Того ж дня, ОСОБА_11 , о 20:40 год., перенісши вищевказані препарати поза митними контролем пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач», передала їх ОСОБА_22 , з метою перевезення їх до м. Хмельницького та передачі їх для ОСОБА_5 , з метою подальшого незаконного збуту.

Після цього, ОСОБА_23 , діючи в складі злочинної організації з метою власної наживи, на транспортному засобі «Рено Меган» д.н.з. «» НОМЕР_3 , перевіз препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо отримав від ОСОБА_11 , перевіз їх до м. Хмельницького та о 23:10 год., перебуваючи поруч з місцем свого проживання ОСОБА_5 , - АДРЕСА_3 , передав їх останній з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, занесла отримані нею препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін перенесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

21.12.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснила дзвінок до за номером телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовилась з останньою про придбання у неї препаратів з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін за 20 000 гривень. В ході домовленості ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть вищевказані препарати в приміщенні страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75.

Далі, ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 , 23.12.2024, близько 11:22 год., зайшла в приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, де зустрілася з ОСОБА_5 під час чого передала їй грошові кошти в сумі 20 000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_8 , препарати з назвами «MOLECULE PLUS», «Спируліна» та «Редуксин», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масами 1,736 г, 2,531 г та 4,389 г відповідно, які в подальшому у ОСОБА_8 , були вилучені.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 10

0000249.

Крім того, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_11 , незаконно придбаний нею препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 25.01.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 26.01.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

26.01.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_7 , препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Вінниця, вул. Василя Порика, 5а, для ОСОБА_12 .

Далі, 04.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_12 , щодо придбання препарату з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_8 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3800 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_12 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3800 грн.

В подальшому, 04.02.2025, ОСОБА_12 , запакувавши препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 17 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 04.02.2024, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 17 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця вул. В. Порика, 5А, препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_8 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 06.02.2025, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_12 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «MOLECULE PLUS», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,81872 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_12 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 11

0000256.

Також, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_11 , незаконно придбаний нею препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 01.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове

відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 02.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

03.02.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_7 , препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, для ОСОБА_16 .

В подальшому, 06.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_16 , щодо придбання препарату з назвою «Black Diva», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_8 , попросила надіслати до відділення № 10 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3800 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_16 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3800 грн.

Далі, ОСОБА_16 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи на неї покладені обов`язки, з метою незаконного збуту препарату з назвою « ОСОБА_24 », який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, отримавши за нього грошові кошти в сумі 3800 гривень, які для неї були перераховані на надану нею банківську картку, повідомила для ОСОБА_5 , про те, що в неї вказаний препарат відсутній, та попросила її відправити вказаний препарат на наданні особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_8 реквізити, на що ОСОБА_5 погодилась.

В подальшому, ОСОБА_5 , 06.02.2025, за допомогою свого мобільного телефону зателефонувавши до ОСОБА_17 , надала останній вказівку, здійснити відправку препарату з назвою « ОСОБА_24 », який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, за реквізитами, які їй надала ОСОБА_16 , та які остання отримала від ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), на що ОСОБА_17 , погодилась.

06.02.2025, ОСОБА_17 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладені на неї обов`язки, виконуючи вказівку про збут препарату з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи в приміщенні відділення № 18, ТОВ «Нова Пошта», в м. Хмельницькому, шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , препарат з назвою «Black Diva», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,4224 г.

ЕПІЗОД 12

0000363.

Також, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_11 , незаконно придбаний нею препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 01.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 02.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.02.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_7 , препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_25 ), для ОСОБА_13 .

Також, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 04.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

05.02.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_7 , препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_25 ), для ОСОБА_13 .

Далі, 10.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_13 , щодо придбання препаратів з назвою «Gella» та «Окинава», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_8 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 4500 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_13 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 4500 грн.

В подальшому, 11.02.2025, ОСОБА_13 , запакувавши препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 11.02.2024, ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 185 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо були замовлений ОСОБА_8 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 12.02.2025, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_13 , посилку в середині, якої знаходився препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масами 0,4695 г та 0,4642 г відповідно.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 13

0000452.

Крім того, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, не пізніше 21.02.2025, незаконно придбала препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, ОСОБА_11 не пізніше 21.02.2025, незаконно придбаний нею препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 22.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , 23.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_7 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_7 , посилки ОСОБА_5 , занесла її до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

23.02.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_7 , препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до поштомату № 7792 ТОВ «Нова Пошта» який розташований в м. Київ, вул. Червоної Калини, 40, для ОСОБА_15 .

В подальшому, 06.03.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_14 , щодо придбання препарату з назвою «Al-Sheikh», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_8 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 3600 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_14 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3600 грн.

Далі, 06.03.2025, ОСОБА_15 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, отримавши інформацію про збут психотропної речовини від ОСОБА_14 , через поштомат 7792 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Червоної Калини, 40, збув препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_8 , переславши його на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 10.03.2025, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_15 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Al-Sheikh», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 1,226946 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 14

0000546.

26.03.2025 ОСОБА_23 , реалізуючи відведену у складі злочинної організації роль, перебуваючи у відділенні поштового зв`язку «Пошта Молдови», що в м. Кишинів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи з Республіки Казахстан упакування, в якому містилось 170 упаковок препаратів із вмістом психотропної речовини обіг якої обмежено сибутрамін.

Після чого, ОСОБА_23 , перевіз з метою подальшого переправлення на територію України та збуту вказані препарати до м. Отач та передав ОСОБА_11 , яка виконуючи покладені на неї обов`язки в злочинній організації та вказівки ОСОБА_7 отримала їх з метою прихованого переміщення через митний кордон України.

Отримавши препарати із сибутраміном від ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , перенесла їх до житлового будинку на території м. Отач, де розфасувала і частину цих препаратів приховала на собі під верхнім одягом та цього ж дня о 20:20 год., перенесла їх поза митним контролем на територію України.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 27.03.2025 о 18:45 год., ОСОБА_11 , перетнувши кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач забрала решту психотропної речовини сибутрамін та приховавши її аналогічним способом о 19:35 год., перенесла її поза митним контролем на територію України.

Згідно із відведеною роллю, ОСОБА_7 27.03.2025 о 20:45 год., перебуваючи неподалік буд. № 6, по вул. Дачній, в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, отримав від ОСОБА_26 , психотропну речовину сибутрамін, яку остання 26.03.2026 та 27.03.2025 перенесла поза митним контролем на територію України.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» та Slimming 30», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які 28.03.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5

29.03.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_7 , препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, для ОСОБА_16 .

Далі, 01.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_16 , щодо придбання препарату з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_8 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком що до сплати 33400 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_16 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок, в сумі 3400 грн.

В подальшому, 01.04.2025, ОСОБА_16 , запакувавши препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» м. Рівне, з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 01.04.2024, ОСОБА_16 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 24 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Рівне, вул. Василя Червонія, 57, препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну

речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_8 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 02.04.2025, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_16 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Билайт B-Lite», який містить своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,4781 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_16 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 15

0000558.

26.03.2025 ОСОБА_23 , реалізуючи відведену у складі злочинної організації роль, перебуваючи у відділенні поштового зв`язку «Пошта Молдови», що в м. Кишинів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи з Республіки Казахстан упакування, в якому містилось 170 упаковок препаратів із вмістом психотропної речовини обіг якої обмежено сибутрамін.

Після чого, ОСОБА_23 , перевіз з метою подальшого переправлення на територію України та збуту вказані препарати до м. Отач та передав ОСОБА_11 , яка виконуючи покладені на неї обов`язки в злочинній організації та вказівки ОСОБА_7 отримала їх з метою прихованого переміщення через митний кордон України.

Отримавши препарати із сибутраміном від ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , перенесла їх до житлового будинку на території м. Отач, де розфасувала і частину цих препаратів приховала на собі під верхнім одягом та цього ж дня о 20:20 год., перенесла їх поза митним контролем на територію України.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 27.03.2025 о 18:45 год., ОСОБА_11 , перетнувши кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач забрала решту психотропної речовини сибутрамін та приховавши її аналогічним способом о 19:35 год., перенесла її поза митним контролем на територію України.

Згідно із відведеною роллю, ОСОБА_7 27.03.2025 о 20:45 год., перебуваючи неподалік буд. № 6, по вул. Дачній, в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, отримав від ОСОБА_26 , психотропну речовину сибутрамін, яку остання 26.03.2026 та 27.03.2025 перенесла поза митним контролем на територію України.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» та Slimming 30», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які 28.03.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5

01.04.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_7 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_27 ), для ОСОБА_13

Далі, 03.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_13 , щодо придбання препаратів з назвою «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_8 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 5900 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_13 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 5900 грн.

В подальшому, 03.04.2025, ОСОБА_13 , запакувавши препарати з назвою «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 04.04.2024, ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 185 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, препарати з назвою ««Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо були замовлений ОСОБА_8 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 04.04.2025, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_13 , посилку в середині, якої знаходився препарати з назвою «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масами 0,85814 г, 0,3853 г, 0,3732г та 0,2611 г відповідно.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 16

0000570.

26.03.2025 ОСОБА_23 , реалізуючи відведену у складі злочинної організації роль, перебуваючи у відділенні поштового зв`язку «Пошта Молдови», що в м. Кишинів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи з Республіки Казахстан упакування, в якому містилось 170 упаковок препаратів із вмістом психотропної речовини обіг якої обмежено сибутрамін.

Після чого, ОСОБА_23 , перевіз з метою подальшого переправлення на територію України та збуту вказані препарати до м. Отач та передав ОСОБА_11 , яка виконуючи покладені на неї обов`язки в злочинній організації та вказівки ОСОБА_7 отримала їх з метою прихованого переміщення через митний кордон України.

Отримавши препарати із сибутраміном від ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , перенесла їх до житлового будинку на території м. Отач, де розфасувала і частину цих препаратів приховала на собі під верхнім одягом та цього ж дня о 20:20 год., перенесла їх поза митним контролем на територію України.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 27.03.2025 о 18:45 год., ОСОБА_11 , перетнувши кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач забрала решту психотропної речовини сибутрамін та приховавши її аналогічним способом о 19:35 год., перенесла її поза митним контролем на територію України.

Згідно із відведеною роллю, ОСОБА_7 27.03.2025 о 20:45 год., перебуваючи неподалік буд. № 6, по вул. Дачній, в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, отримав від ОСОБА_26 , психотропну речовину сибутрамін, яку остання 26.03.2026 та 27.03.2025 перенесла поза митним контролем на територію України.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_11 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» та Slimming 30», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які 28.03.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_5

01.04.2025, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_7 , препарат з назвою «Slimming 30», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 46 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Львів, вул. Червоної Калини, 109, для ОСОБА_15 .

Далі, 07.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_14 , щодо придбання препарату з назвою «Slimming 30», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_8 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_8 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 2500 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_14 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 2500 грн.

В подальшому, 07.04.2025, ОСОБА_14 , запакувавши препарат з назвою «Slimming 30», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 46 ТОВ «Нова Пошта» м. Львів, з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 07.04.2024, ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 46 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Львів, вул. Червоної Калини, 109, препарат з назвою «Slimming 30», яий містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який попередньо був замовлений ОСОБА_8 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 09.04.2025, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_14 , посилку в середині, якої знаходився препарат з назвою «Slimming 30», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масою 0,528937 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_14 діючи в складі злочинної організації незаконно збула ОСОБА_8 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено».

Дана підозра є обґрунтована, адже зокрема підтверджується: рапортом слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 04.03.2024; рапортом заступника начальника УБН ГУНП в Хмельницькій області від 26.02.2024; повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 26.02.2024; рапортом оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області від 15.04.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 16.04.2024; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо, відео контроль особи від 16.04.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/5162-НЗПРАП від 06.05.2024; рапортом старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 04.06.2024; повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 03.06.2024; протоколом за результатами проведення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 02.06.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/7211-НЗПРАП від 20.06.2024; рапортом слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 29.06.2024; рапортом оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області від 29.06.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 02.07.2024; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 02.07.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/10704-НЗПРАП від 11.10.2024; рапортом слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 19.08.2024; рапортом оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області від 19.08.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.08.2024; протоколами про результати здійснення НСРД візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження від 18.09.2024; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 18.09.2024; протоколом про результати здійснення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 20.08.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/10703-НЗПРАП від 15.10.2024; рапортом старшого мслідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 01.10.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.09.2024; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 30.09.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-24/14492-НЗПРАП від 13.01.2025; протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 23.09.2024; рапортом старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 19.12.2024; протоколом огляду грошових коштів від 18.12.2024; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 18.12.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 18.12.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-25/942-НЗПРАП від 17.03.2025; рапортом старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від

24.12.2024; протоколом огляду грошових коштів від 20.12.2024; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 20.12.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 20.12.2024; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 23.12.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 23.12.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-25/944-НЗПРАП від 05.03.2025; рапортом старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 24.12.2024; протоколом огляду грошових коштів від 23.12.2024; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 23.12.2024; протоколом вилучення придбаного товару від 23.12.2024; висновком експерта № СЕ-19/123-25/235-НЗПРАП від 22.01.2025; рапортом старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 07.02.2025; протоколом огляду грошових коштів від 04.02.2025; протоколами оглядів покупця та видачі йому грошових коштів від 04.02.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 04.02.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 06.02.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 06.02.2025; рапортом старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 07.02.2025; протоколом огляду грошових коштів від 06.02.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 06.02.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 06.02.2025; протоколом огляду грошових коштів від 07.02.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 07.02.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 07.02.2025; рапортом слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 14.02.2025; протоколом огляду грошових коштів від 10.02.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 10.02.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 10.02.2025; протоколом огляду грошових коштів від 12.02.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 12.02.2025; рапортом старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 11.03.2025; рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УБН ГУНП в Хмельницькій області від 10.03.2025; протоколом огляду грошових коштів від 06.03.2025; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 06.03.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 06.03.2025; протоколом огляду грошових коштів від 10.03.2025; протоколом огляду покупця та вручення йому грошових коштів від 10.03.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 10.03.2025; рапортом старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 03.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 01.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 01.04.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 01.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 02.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 02.04.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 02.04.2025; повідомленням заступника начальника УСБУ у Хмельницькій області від 05.04.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 04.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 04.04.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 03.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 03.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 03.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 04.04.2025; рапортом старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області від 09.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 07.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 07.04.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 07.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 09.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 09.04.2025; протоколом вилучення придбаного товару від 09.04.2025; рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УБН в Хмельницькій області від 08.04.2025; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. А отже, опинившись на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності остання може потенційно переховуватись від органів досудового розслідування.

Слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки не встановлені та не допитані, а тому існує ризик незаконно впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

Аналізуючи клопотання в частині наявності стверджуваного стороною обвинувачення ризику знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, слідча суддя враховує, що у даному кримінальному провадженні проведено понад двадцять обшуків та клопотання не містить обґрунтувань існування ймовірності знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів із зазначенням, які саме конкретно докази ще не відшукані, а тому слідча суддя уважає, що знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вчинення інших кримінальних правопорушень на сьогодні є відсутнім.

Ураховуючи конкретні обставини кримінального правопорушення, зокрема, що те, що за змістом інкримінованої ОСОБА_5 підозри остання причетна до 16 фактів злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом психотропних речовин, які містять у своєму складі сибутрамін (зокрема до 15 фактів незаконного їх збуту та до одного факту отримання психотропної речовини, яка містять у своєму складі сибутрамін, з метою подальшого її збуту), слідча суддя дійшла висновку про існування ризику продовження вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин приходжу до висновку про наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень

Аналізуючи особу підозрюваної, слідча суддя ураховує, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, раніше не судима.

ОСОБА_5 є інвалідом ІІ групи, що підтверджується довідкою до акта огляду МСЕК від 22.11.2021. Має на утриманні сина ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво про народження серії НОМЕР_4 ).

Однак наявність постійного місця проживання у підозрюваної, утримання сина та відсутність судимостей не є достатніми обставинами для відмови у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою або обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Окрім того, вказані обставини існували у період ймовірного вчинення інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та не стали стримуючими для неї.

Ураховуючи наведені ризики, усі, визначені ст. 178 КПК України обставини у їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваної ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Більш м`які запобіжні заходи забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Ураховуючи положення п.4 ч.4 ст.183 КПК України, зокрема той факт, що ОСОБА_5 , в тому числі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 Кримінального кодексу України, розмір застави не визначається.

Строк тримання під вартою слід визначити у межах строку досудового розслідування та у межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 16.06.2025 включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Застосувати відносно підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 16.06.2025 включно.

Ухвала діє по 16 червня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя