Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1573/25
Провадження №1-кс/523/291/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000503 від 24 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000503 від 24 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 24 жовтня 2024 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24 жовтня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням акаунту його сестри в месенджері «Телеграм», заволоділа коштами заявника в розмірі 39000 грн, які останній самостійно переказав на емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_1 .

24 жовтня 2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно о 00 хвилин 18 хвилин 23 жовтня 2024 року на його телефон надійшло повідомлення, з аккаунту його сестри ОСОБА_6 , в якому вона просить скинути їй кошти в розмірі 17000 грн. Після того, як він скинув гроші на емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_1 , до нього знову прийшло повідомлення від сестри, в якому вона просить ще 22000 грн на ту ж саму картку. Коли це повторилося тричі, він зателефонував до сестри, яка пояснила, що коштів вона не просила і її акаунт зламано.

22 листопада 2024 року до зазначеного територіального органу поліції надійшов рапорт начальника сектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_7 , в якому останній доповідає, що в ході виконання доручення, було отримано інформацію з Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій встановлено перерахування грошових коштів на банківські картки, а саме: № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час дізнання виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 22 жовтня 2024 року до 22 листопада 2024 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », результати якого можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000503 від 24 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 22 жовтня 2024 року до 22 листопада 2024 року:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет- ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1