печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133, до 12 (дванадцяти) місяців.

Клопотання вмотивовано тим, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України.

08.10.2024 о 20 год. 13 хв. ОСОБА_5 затримано за ст. 208 КПК України.

09.10.2024 заступником Генерального прокурора повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Постановою від 03.12.2024 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2025.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

-протоколом огляду від 09.10.2024 з декларацією про доходи за 2023 рік;

- відомостями з бази даних податковий блок щодо доходів ОСОБА_5 та аналітичною довідкою;

-відомостями з бази даних податковий блок щодо доходів ТОВ «Автологістик»;

-протоколом ошуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 30663 долари США, 2780 євро, 286900 грн;

-протоколом ошуку офісного приміщення, яке знаходиться в ТРЦ Kvartal та використовується ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 216 620 гривень; грошові кошти на загальну суму 15 500 доларів США; грошові кошти на загальну суму 10 245 євро;

- протоколом обшуку у приміщенні «Хмельницьке відділення № 3» АТ «Сенс Банк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 1 в банківських комірках, які належать ОСОБА_5 , в ході яких виявлено та вилучено, зокрема, копії договорів та інших документів щодо оренди індивідуальних банківських сейфів, копії карток реєстрації відвідувань ОСОБА_6 банківських сейфів №№ IBS000014271, IBS000008869, IBS000010311 у АТ «Альфа банк», у банківському сейфі (комірці) № НОМЕР_1 вилучено грошові кошти в сумі 575130 доларів США, 1400 Євро, квитанція №13 від 30.09.2020 на суму 1500 грн. платник ОСОБА_5 в АТ «Укрсиббанк»; у банківському сейфі (комірці) № 130 грошові кошти в сумі 249 800 доларів США, у банківському сейфі (комірці) № 224: грошові кошти в сумі 100 100 (сто тисяч сто) доларів США, 29 400 доларів США, 290 000 доларів США, 15 050 євро;

- протоколом обшуку у приміщенні відділення № 301 АТ «УкрСиббанк», в тому числі в індивідуальному банківському сейфі (комірці) № 32, яка перебуває в платному користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено договори щодо оренди індивідуального банківського сейфу (комірки), листівку «Живи із задоволення» та грошові кошти, а саме: 2 000 купюр, номіналом 100 доларів США кожна, що еквівалентно 200 000 доларів США;

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що в 2022 році отримував позику в розмірі 300 тисяч доларів США, про що було укладено договір від 09.08.2022 року у простій письмовій формі, нотаріально не посвідчувався; вказані грошові кошти були позичені на півтора роки, однак із можливістю продовження ОСОБА_5 повернув 100 (сто тисяч) доларів США 02.09.2024, залишився їй винен ще 200 тисяч доларів США;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукових) дії щодо ОСОБА_5 ;

- висновком аналітичного дослідження від 08.11.2024 № 42/22-01-08-07-42/ «Про результати дослідження аналізу отримання доходів ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з дотриманням вимог податкового та іншого законодавства»;

- розпискою про передачу грошових коштів ОСОБА_8 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження, які в сукупності підтверджують обґрунтованість підозри.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого злочину.

У кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, проте закінчити досудове розслідування до 08.01.2024 неможливо, оскільки необхідно провести велику кількість слідчих та процесуальних дій, а саме:

- допитати додатково в якості свідка ОСОБА_9 , чоловіка сестри ОСОБА_5 ОСОБА_10 з приводу майна, яке належить ОСОБА_5 та перебуває у його користуванні;

- допитати в якості свідка ОСОБА_10 з приводу обставин перереєстрації автомобіля AUDI Q7 в 2024 році та встановлення фактичного його власника;

- допитати в якості свідка ОСОБА_11 з приводу обставин, при яких ОСОБА_5 брала в борг у ОСОБА_11 грошові кошти, а також встановити джерела їх походження;

- допитати в якості свідка ОСОБА_12 щодо обставин, при яких останній позичив ОСОБА_5 грошові кошти та встановлення джерел їх походження;

- допитати в якості свідка ОСОБА_13 з приводу обставин передачі грошових коштів ОСОБА_5 та встановлення джерел їх походження;

- додатково допитати в якості свідка ОСОБА_14 з приводу обставин підписання договору іпотеки з ОСОБА_5 , обставин повернення боргу ОСОБА_5 та встановлення джерел походження коштів;

- допитати в якості свідка ОСОБА_15 з приводу обставин надання в борг грошових коштів ОСОБА_5 та з приводу обставин перебування у її власності майна, зокрема квартири АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ОСОБА_15 та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_5 ;

- допитати в якості свідка ОСОБА_16 з приводу обставин передання у борг грошових коштів ОСОБА_5 в 2022 році, а також з приводу передачі грошових коштів останній у 2024 році, та встановлення джерел їх походження;

- допитати в якості свідка ОСОБА_17 , яка за версією ОСОБА_5 передала останній на зберігання 15 тис. євро., з приводу обставин передачі грошових коштів та встановлення джерел їх походження;

- допитати в якості свідка ОСОБА_18 , яка є свекрухою ОСОБА_5 з приводу обставин передачі грошових коштів у розмірі 200 тис. доларів США та обставин їх походження;

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз по вилученим у ході проведення обшуків електронним носіям інформації, мобільним телефонам, ноутбуку;

- провести огляди наступної техніки: ноутбук Lenovo, виучений за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone14», вилучений за адресою АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_12 ; мобільний телефон «Iphone 14 ProMax», вилучений за адресою АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_19 ; мобільний телефон «Iphone 14 ProMax», мобільний телефон «Iphone 14 Pro», вилучені за адресою АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_19 ; мобільний телефон «Iphone 14 Pro», мобільний телефон «Iphone 12 Pro», вилучені за адресою АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_20 ; ноутбук марки «MSI» модель CX600X, жорсткий диск «Samsung», жорсткий диск «Seagate», жорсткий диск «WDPurle», жорсткий диск «Western Digital», мобільний телефон Iphone 12, системний блок «HP Pro Desk» 400GGDesktop Мini PC, вилучені за адресою м. Хмельницький вул. Північна, буд. 95/1, в офісному приміщенні ТОА «Автологістик»;

- призначити комп`ютерно-технічні експертизи по комп`ютерній техніці та мобільним телефонам, доступ до яких обмежено паролем;

- оглянути інформацію, яка міститься на вилучених у ході проведення обшуків електронних носіях інформації, мобільних телефонах, ноутбуці, що буде отримана після завершення комп`ютерно-технічних експертиз;

- отримати висновки аналітичного дослідження про результати дослідження аналізу отримання доходів ряду осіб та призначити судово-економічну експертизу;

- витребувати інформацію щодо руху коштів по рахункам ряду осіб та здійснити її огляд та аналіз;

- витребувати результати здійснення моніторингу способу життя ОСОБА_5 від НАЗК;

- витребувати результат фінансового моніторингу;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме витребувати копії договорів оренди індивідуального банківського сейфа, укладених між АТ «Альфа-Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «Укрсиббанк» та з одного боку та клієнтом ОСОБА_5 та провести огляд вказаних документів;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПрАТ «ВФ Україна» та які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів (в електронному вигляді), що містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, MMS-повідомлення і SMS-повідомлення з абонентських номерів та провести огляд і аналіз вказаних відомостей;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПрАТ «Київстар» та які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів (в електронному вигляді), що містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки, MMS-повідомлення і SMS-повідомлення з абонентських номерів та провести огляд і аналіз вказаних відомостей;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договорів іпотеки, актів приймання передачі майна, а також інші документи, які складалися при укладенні вказаних договорів, заборони на нерухоме майно, рішень про державну реєстрацію прав та їх обмежень, в яких іпотекодержателям виступає ОСОБА_5 , , а іпотекодавцем виступає ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , а також інформацію про зміни обтяження, в тому числі документів, на підставі яких прийнято таке рішення, в тому числі платіжні документи та провести огляд вказаних документі;

- встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- підготувати запит до компетентних органів Республіки Польща щодо встановлення активів ОСОБА_5 за кордоном;

- провести допити свідків із залученням поліграфолога;

- виконати інші необхідні слідчі дії.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Без проведення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій неможливо здійснити судовий розгляд, оскільки вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Указані процесуальні та слідчі дії не можуть бути виконані за шість місяців, оскільки вказане кримінальне провадження має виняткову складність, яка пов`язана із тим, що для спростування версії сторони захисту необхідно провести дослідження доходів великої кількості осіб (щонайменше 17 осіб) протягом всієї тривалості життя, дослідити велику кількість юридичних осіб (щонайменше 84), рух коштів по рахункам фізичних та юридичних осіб.

Виняткова складність кримінального провадження підтверджується тим, що у ході досудового розслідування в кримінальному провадженні на теперішній час призначено 15 аналітичних досліджень фінансових операцій, проведених фізичними особами, які показали, що дали в борг ОСОБА_5 грошові кошти, а також відповідності отриманих ним доходів відносно майнового стану, обов`язкових платежів та зборів, які повинні бути сплачені до бюджету за період з 01.01.1991 по дату виконання листа.

Крім того, з метою отримання інформації щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб та операцій, проведених на користь чи за їх дорученням клієнтів, скеровано 66 запитів до різних банківських установ, які потребують подальшого дослідження.

З метою встановлення показників фінансового стану 84 товариств, які належать особами, які передавали грошові кошти ОСОБА_5 до участі у провадженні залучено спеціаліста. Обставини щодо платоспроможності вказаних вище фізичних та юридичних осіб мають бути ретельно досліджені під час кримінального провадження, з метою підтвердження чи спростування версій сторони захисту, оскільки ця обставина безпосередньо стосується обставин, які підлягають доведенню та впливають на кваліфікацію діяння. Вказане також ускладнює розслідування та перешкоджає його завершенню у найкоротший строк, ураховуючи специфіку збирання доказів про незаконне збагачення.

Також виняткова складність обумовлена необхідністю подолання системи логічного захисту мобільних терміналів систем зв`язку вилучених у підозрюваної та третіх осіб з метою подальшого огляду їх вмісту, та тривалого часу проведення комп`ютерно-технічних експертиз.

Крім того, під час проведення обшуків за місцем реєстрації ОСОБА_5 вилучено великий обсяг речей і документів, які підлягають огляду та подальшому прийняттю рішення про визнання речовими доказами, що потребує значного часу.

При цьому, у зв`язку з перебуванням одного зі свідків за кордоном, необхідний певний час організації для проведення його допиту, що потребує додаткового часу.

Також виняткова складність кримінального провадження обумовлена тривалістю розсекречування матеріалів, які стали процесуальною підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Окрім того, свідок ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є особою похилого віку, у зв`язку зі станом здоров`я не може пересуватися, тому для організації допиту останньої необхідний додатковий час.

З урахуванням викладеного, вважаємо, що для виконання або завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, а також завершення досудового розслідування потрібен найкоротший строк не менше семи місяців.

Обставинами, що перешкоджали виконати вказаний обсяг слідчих і процесуальних дій є отримання листа з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, відповідно до якого установлено, що у зв`язку із значною поточною завантаженістю фахівців КНДІСЕ (із дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів) виконання експертиз різної категорії складності, провести призначені експертизи у визначені законодавством строки не вбачається за можливе. Таким чином призначені експертизи об`єктивно не можуть бути виконані у строк до 90 календарних днів, тому погоджено більший розумний строк проведення експертиз понад 90 днів.

Крім того, виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів потребує значного часу для володільця такими речами і документами для їх підготовки та подальшого вилучення.

Також, для організації допиту деяких свідків, потрібні особливі умови, що передбачає собою додатковий час для їх проведення.

Також об`єктивною причиною, яка перешкоджала проведенню слідчих та процесуальних дій є те, що весь комплекс слідчих дій здійснюється послідовно, і проведення деяких з них є доцільним лише якщо до цього провести інші слідчі дії.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала на адресу суду заяву у якій просила просила клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому та розглядати без її участі.

В судове засідання підозрювана ОСОБА_5 та її захисник - адвокат ОСОБА_22 не з`явилися, надали на адресу суду заяву про розгляд клопотання без їх участі. Адвокат ОСОБА_22 щодо задоволення клопотання заперечувала, про що надала письмові заперечення, зазначила, що клопотання є необґрунтованим.

Слідчим суддею, з урахуванням поданих заяв, визнано за можливе розгляд клопотання про продовження строку розслідування проводити без участі учасників кримінального провадження, які не з`явилися.

Дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, письмові заперечення сторони захисту, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України.

09.10.2024 заступником Генерального прокурора повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Постановою від 03.12.2024 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Слідча у своєму клопотанні зауважила, що завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій,які описано вище.

Так, для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких можуть мати важливе значення для встановлення істини, і без проведення яких закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк не можливо, потрібний певний час, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців. Такий строк є об`єктивно необхідним для завершення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні, що буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 09.05.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1