ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 552/5499/23 Номер провадження 11-сс/814/21/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

представника адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, представника ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтава від 22 липня 2024 року, -

В С Т А Н О В И Л А :

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області та накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_9 , а саме:

- шляхом позбавленням права розпорядження та відчуження корпоративних прав ТОВ „Центроград Кременчук в розмірі 75% статутного капіталу, ТОВ „Енергоресурс в розмірі 50% статутного капіталу, ТОВ „Альфа груп 77 в розмірі 100% статутного капіталу, із встановленням заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ „Центроград Кременчук в розмірі 75% статутного капіталу, ТОВ „Енергоресурс в розмірі 50% статутного капіталу, ТОВ „Альфа груп 77 в розмірі 100% статутного капіталу, що належать ОСОБА_9 , у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичних осіб, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариств, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

- автомобіль „MERCEDES-BENZ EQC 400, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- причіп «ПАЛИЧ V03013», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль „DAF FT XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- причіп-цистерна „FRUEHAUF TF 34T13RAA, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- автомобіль „DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- причіп-цистерна „FRUEHAUF TF 34T11RAA, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіль „VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- квартиру №64, загальною площею 182,8 кв.м., за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, площа Перемоги, 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

- будівлю №70 та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104;

- гараж № НОМЕР_15 , загальною площею 39,4 кв.м. за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Керченська, 5-Б, "Керченський" гаражний кооператив, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- квартиру №52, загальною площею 73,5 кв.м. за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вулиця Радянської Армії, 138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :07:002:0144, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовлено.

Як вбачається зі змісту клопотання, детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст. 209, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, ОСОБА_9 в невстановлених органом досудового розслідування час та місці, забезпечив створення та подальшу фінансово-господарську діяльність групи компаній «VM Group» до складу якої в різний проміжок часу увійшли наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Азарес» , ТОВ «Торговий Дім Кременчук», Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Основним видом діяльності указаної групи підприємств ОСОБА_9 визначив оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Маючи достатній досвід для ведення фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_9 , будучи засновником та директором ТОВ «Енергоресурс», юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, засновником ТОВ «Центроград Кременчук», юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Університетська, 22, засновником ТОВ «Альфа груп 77» , юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 70 та фактично контролюючи діяльність групи компаній VM Group», переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішив створити організовану групу з метою систематичного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фактично підконтрольною групою компаній «VM Group».

При цьому державну реєстрацію указаної групи юридичних осіб ОСОБА_9 забезпечив на ім`я раніше знайомих та/або підшуканих, для досягнення вказаної мети осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, ОСОБА_9 запропонував керівникам підконтрольної останньому групі компаній «VM Group», діяльність якої полягає в оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а саме: ОСОБА_10 , який займає посаду директора ТОВ «Азарес» , ОСОБА_11 , яка займає посаду директора ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ОСОБА_12 , який займає посаду директора ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ОСОБА_13 , який займає посаду директора ТОВ «Інтерего», створити організовану групу з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під його керівництвом.

На пропозицію ОСОБА_9 громадяни ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 погодилися та, будучи обізнаними у заздалегідь розробленому ОСОБА_9 плані щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом не реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН) на адресу контрагентів покупців та подальшого не декларування податкових зобов`язань з податку на додану вартість по операціям з постачання ПММ в адреси контрагентів-покупців, що у свою чергу є об`єктами оподаткування зазначених податків.

При цьому, ОСОБА_9 , утворивши організовану групу безпосередньо керував нею та являючись організатором вчинення злочинів, безпосередньо керував підготовкою до їх вчинення, а також приймав активну участь у вчиненні злочинів. Також, ОСОБА_9 розроблював плани злочинних дій при вчиненні кожного із скоєних організованою групою злочинів, який був відомий всім її учасникам та розподіляв функції кожного із учасників групи.

ОСОБА_9 організував і очолив організовану групу, розробив план злочинної діяльності направлений на незаконне уникнення податкових зобов`язань з ПДВ, згідно якого розподілив ролі кожного члена організованої групи, розподіляв між учасниками організованої злочинної групи отримані від незаконної діяльності прибутки. Також, ОСОБА_9 будучи організатором злочинної групи давав вказівки ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та іншим невстановленим особам, які не входили до організованої злочинної групи, на підготовку документів по співпраці з суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, без фактичної реалізації або придбання товарів з метою формування штучного податкового кредиту з ПДВ та отримання податкової вигоди; умисного не виконання обов`язку щодо складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах з метою отримання доходів за реалізацію товарів без відображення проведених операцій в податковій звітності підконтрольних йому підприємств; отримував від кожного учасника групи звіт про роботу його підприємства та вчиняв інші дії направлені на продовження незаконної діяльності групи.

Злочинний умисел вказаної організованої групи був направлений на умисне не декларування податкових зобов`язань з податку на додану вартість по операціям з постачання ПММ в адреси контрагентів-покупців, що у свою чергу є об`єктами оподаткування зазначених податків, а також проведення фінансового-господарських операцій, в тому числі безтоварних з суб`єктами господарювання, в тому числі, які мають всі ознаки фіктивності, без подальшого відображення вказаних операцій в податковій звітності.

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_15 є співвласниками, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Центроград Кременчук», діяльністю якого є купівля та продаж власного нерухомого майна. ОСОБА_9 володіє 75% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 30 000 000,00 грн., ОСОБА_15 володіє 25% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 10 000 000,00 грн. Розмір статутного капіталу Товариства становить 40 000 000,00 грн.

ОСОБА_9 та ОСОБА_16 є співвласниками, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Енергоресурс», діяльність якого є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. ОСОБА_9 володіє 50% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 40 000,00 грн., ОСОБА_16 володіє 50% частки в статутному капіталі Товариства та розмір внеску до статутного фонду становить 40 000,00 грн. Розмір статутного капіталу Товариства становить 80 000,00 грн.

Крім того, у власності ОСОБА_9 перебуває рухоме та нерухоме майно, а саме:

1) автомобіль MERCEDES-BENZ EQC 400, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

2) причіп «ПАЛИЧ V03013», реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

3) автомобіль DAF FT XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

4) Причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

5) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

6) Причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T11RAA, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 )

7) Автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

8) квартира загальною площею 182,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

9) будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104 власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

10) гараж загальною площею 39,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

11) квартира загальною площею 73,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

12) земельна ділянка кадастровий номер: :07:002:0144, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 );

13) квартира загальною площею 23,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3860845, власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

Крім цього ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77», , адреса реєстрації Полтавська область, м. Кременчук, прозд Галузевий, 70, діяльність підприємства: вантажний автомобільний транспорт. ОСОБА_9 володіє 100% частки в статутному капіталі Товариства та розмір капіталу Товариства становить 28 000 000,00 грн.

Також встановлено, що ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77», , власником якого є ОСОБА_9 має у власності рухоме та нерухоме майно, а саме:

1) автомобіль DAF FT 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

2) автомобіль DAF FT XF 105.410, реєстраційний номер. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

3) автомобіль DAF FT XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

4) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

5) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

6) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

7) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

8) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

9) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_33 , VIN НОМЕР_34 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

10) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

11) автомобіль DAF XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_37 , VIN НОМЕР_38 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

12) автомобіль DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_39 , VIN НОМЕР_40 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

13) автомобіль DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_41 , VIN НОМЕР_42 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

14) автомобіль DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_43 , VIN НОМЕР_44 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

15) автомобіль DAF FT XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

16) автомобіль DAF FT XF, реєстраційний номер НОМЕР_47 , VIN НОМЕР_48 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

17) автомобіль DAF FT XF, реєстраційний номер НОМЕР_49 , VIN НОМЕР_50 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

18) автомобіль DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_51 , VIN НОМЕР_52 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

19) автомобіль DAF XF 510 FT, реєстраційний номер НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

20) автомобіль DAF XF 460, реєстраційний номер НОМЕР_55 , VIN НОМЕР_56 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

21) автомобіль DAF XF 480 FT, реєстраційний номер НОМЕР_57 , VIN НОМЕР_58 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

22) причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, реєстраційний номер НОМЕР_59 , VIN НОМЕР_60 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

23) причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, реєстраційний номер НОМЕР_61 , VIN НОМЕР_62 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

24) причіп-цистерна LAKELAND C 205935, реєстраційний номер НОМЕР_63 , VIN НОМЕР_64 , власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

25) причіп-цистерна FRUEHAUF T 34TGN, реєстраційний номер НОМЕР_65 , VIN НОМЕР_66 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

26) причіп-цистерна MERCERON M-343SM, реєстраційний номер НОМЕР_67 , VIN НОМЕР_68 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

27) причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, реєстраційний номер НОМЕР_69 , VIN НОМЕР_70 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

28) причіп-цистерна FRUEHAUF T 34TGN, реєстраційний номер НОМЕР_71 , VIN НОМЕР_72 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

29) причіп-цистерна BSLT ST-CA, реєстраційний номер НОМЕР_73 , VIN НОМЕР_74 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

30) причіп-цистерна BSLT STC1A, реєстраційний номер НОМЕР_75 , VIN НОМЕР_76 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

31) причіп-цистерна MERCERON M-343RORP12, реєстраційний номер НОМЕР_77 , VIN НОМЕР_78 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

32) причіп-цистерна TRAILOR SYY CXAC330, реєстраційний номер НОМЕР_79 , VIN НОМЕР_80 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

33) причіп-цистерна TRAILOR SYY CXAC330, реєстраційний номер НОМЕР_81 , VIN НОМЕР_82 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

34) причіп-цистерна BSLT STEAA, реєстраційний номер НОМЕР_83 , VIN НОМЕР_84 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

35) причіп-цистерна GEN TRAIL TX34TW2EBK1A, реєстраційний номер НОМЕР_85 , VIN НОМЕР_86 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

36) причіп-цистерна FRUEHAUF TF 34T13RA, реєстраційний номер НОМЕР_87 , VIN НОМЕР_88 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

37) причіп-цистерна MAGYAR S38SDA, реєстраційний номер НОМЕР_89 , VIN НОМЕР_90 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

38) причіп-цистерна MAGYAR S38SDE, реєстраційний номер НОМЕР_91 , VIN НОМЕР_92 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

39) причіп-цистерна LAG O-3-37.5 CD, реєстраційний номер НОМЕР_93 , VIN НОМЕР_94 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

40) причіп-цистерна LAKELAND TANKERS FUEL TANK, реєстраційний номер НОМЕР_95 , VIN НОМЕР_96 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

41) причіп-цистерна MAGYAR S38DD, реєстраційний номер НОМЕР_97 , VIN НОМЕР_98 власник ТОВ «АЛЬФА ГРУП 77» ();

42) будівлі загальною площею (кв.м): 2607.5, за адресою: Полтавська обл.,

м. Кременчук, вулиця Університетська, будинок 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, належить на праві власності ТОВ «Альфа груп 77», .

Задовольняючи клопотання детектива, в частині арешту належного ОСОБА_9 майна, слідчий суддя, посилаючись на положення ст.170 КПК України, вказав на наявність підстав вважати, що зазначене майно може бути конфісковано, а тому вважав за необхідне вжити заходи задля забезпечення кримінального провадження.

Відмовляючи у задоволенні клопотання, в частині арешту майна ТОВ „Альфа Груп 77, слідчий суддя вказав, що накладення арешту на це майно, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_9 , є безпідставним та необґрунтованим.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді скасувати у зв`язку із невідповідністю висновків фактичним обставинам провадження, та постановити нову, якою задовольнити клопотання детектива та накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_9 :

- шляхом позбавленням права розпорядження та відчуження корпоративних прав ТОВ „Центроград Кременчук в розмірі 75% статутного капіталу, ТОВ „Енергоресурс в розмірі 50% статутного капіталу, ТОВ „Альфа груп 77 в розмірі 100% статутного капіталу, із встановленням заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ „Центроград Кременчук в розмірі 75% статутного капіталу, ТОВ „Енергоресурс в розмірі 50% статутного капіталу, ТОВ „Альфа груп 77 в розмірі 100% статутного капіталу, що належать ОСОБА_9 , у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

- належне ОСОБА_9 на праві власності рухоме та нерухоме майно;

- належне ТОВ „Альфа груп 77 рухоме та нерухоме майна.

Вказує, що дане майно може підлягати конфіскації як виду покарання у випадку прийняття в подальшому відповідного рішення судом, а отже потребує вжиття заходів щодо його збереження.

В поданій апеляційній скарзі представник власника майна просить ухвалу слідчого судді, в частині накладення арешту на корпоративні права, транспортні засоби та нерухоме майно ОСОБА_9 , скасувати, а в задоволенні клопотання детектива відмовити, оскільки прокурором не надано достатніх і належних доказів на обґрунтування необхідності накладення арешту.

При цьому, корпоративні права на ТОВ „Центроград Кременчук, ТОВ „Енергоресурс та ТОВ „Альфа груп 77, транспортні засоби та нерухоме майно жодного відношення до кримінального провадження не мають, та не відповідають ознакам ст.98 КПК України. Крім того, корпоративні праві учасника товариства являються не матеріальною складовою, що унеможливлює процедуру їх конфіскації. Транспортні засоби використовуються ОСОБА_9 виключно для здійснення законної господарської діяльності з перевезення вантажів.

Власник майна ОСОБА_9 , будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час слухання, в судове засідання не з`явився. Про причини своєї неявки апеляційний суд не повідомив.

Заслухавши доповідача, прокурора та представника ОСОБА_7 , які підтримали подані апеляційні скарги, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів прийшла до такого висновку.

Як вбачається зі змісту клопотання, детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, детектив зазначив про необхідність збереження зазначеного майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з приписами п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкцією ч.3 ст.212 КК України визначено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У відповідності до положень ч.1 ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Як вбачається з матеріалів провадження, ОСОБА_9 є: 75% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „Центроград Кременчук, розмір внеску до статутного капіталу якого складає 30 000 000 грн. та 25% власником Товариства, розмір внеску до статутного капіталу якого складає 10 000 000 грн. Розмір статутного капіталу Товариства становить 40 000 000 грн.; 50% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „Енергоресурс, розмір внеску до статутного капіталу якого складає 40 000 грн. Розмір статутного капіталу Товариства становить 80 000 грн.; 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „Альфа груп 77.

Таким чином, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна (корпоративних прав) необхідно накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Отже, висновок слідчого судді про необхідність задоволення клопотання детектива в цій частині є правильним.

Разом з тим, накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ „Альфа груп 77 з метою забезпечення його подальшої конфіскації як виду покарання є безпідставним, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження обмежить права юридичних осіб, що в подальшому може призвести до зупинення їх господарської діяльності.

Вирішуючи питання про порядок виконання ухвали, слідчий суддя необґрунтовано встановив заборону щодо внесення будь-яких змін у статутні документи ТОВ „Центроград Кременчук, ТОВ „Енергоресурс та ТОВ „Альфа груп 77 та змін, пов`язаних зі зміною директорів підприємств, оскільки потреби досудового розслідування щодо встановлення такого роду обмежень, не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні детектива.

Тому, накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_9 , шляхом позбавленням права відчуження корпоративних прав ТОВ „Центроград Кременчук в розмірі 75% статутного капіталу, ТОВ „Енергоресурс в розмірі 50% статутного капіталу, ТОВ „Альфа груп 77 в розмірі 100% статутного капіталу, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права товариства, у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), місця знаходження юридичної особи, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження, здатне забезпечити збереження даного майна.

Враховуючи наведене, з резолютивної частини ухвали слідчого судді необхідно виключити посилання щодо заборони зміни директора та внесення будь-яких інших змін в статутні документи ТОВ „Центроград Кременчук, ТОВ „Енергоресурс та ТОВ „Альфа груп 77.

Що стосується доводів представника про те, що квартира АДРЕСА_8 не належить ОСОБА_9 , то відповідно до витягу з державного реєстру речових прав власником цієї квартири є ОСОБА_9 . Документ про право власності на цю квартиру відсутній. До того ж, з апеляційною скаргою на рішення про арешт майна має право звертатись саме власник майна.

Тому у разі, якщо власником цієї квартири є інша особа, що має відповідні документи на підтвердження такого факту, то саме вона має право оскаржити ухвалу слідчого судді у цій частині.

Отже, апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню, а апеляційна скарга представника власника майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури залишити без задоволення, апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_9 задовольнити частково.

Виключити з резолютивної частини ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтава від 22 липня 2024 року вказівку про заборону зміни директора та внесення будь-яких інших змін в статутні документи ТОВ „Центроград Кременчук, ТОВ „Енергоресурс, ТОВ „Альфа груп 77.

В іншій частині ухвалу залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4