11.12.2024
Справа №642/1151/24
Провадження № 1-кс/642/1744/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000017 від 13.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що відноситься до охоронюваної законом інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000017 від 13.01.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 67000,00 гривень, які вона переказала однією транзакцією на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , перебуваючи у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування 16.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проведеним аналізом встановлено, що грошові кошти з карти НОМЕР_2 одразу було перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач і прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_1 .

На підтвердження перерахування грошових коштів з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до клопотання надано рапорт ст. о/у СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_6 .

Проте слідчий суддя вважає, що одного рапорту для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, недостатньо для задоволення клопотання дізнавача, оскільки цей документ, відповідно до положень КПК України, не може мати самостійного доказового значення у справі, оскільки до клопотання не надано копій документів, які б підтвердили обставини, на які посилається дізнавач в своєму клопотанні, та які зазначені в рапорті ст. о/у СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_7 , а саме документів, отриманих в ході виконання ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 01.03.2024 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000017 від 13.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з яких би достовірно вбачалось, що із вказаної карти грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої наразі дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що ухвалою слідчого судді від 05.06.2024 надавався тимчасовий доступ до відомостей банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В той час, у даному клопотанні дізнавач не зазначає підстав для повторного надання такого тимчасового доступу.

На підставі викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000017 від 13.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя