Справа № 591/5404/23
Провадження № 1-кс/591/1254/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом того, група мешканців м. Шостка, Ромни, Суми організувала діяльність колл-центрів, члени яких, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, вводять в оману громадян України, отримують відомості щодо їх банківських карток, рахунків та доступ до них, після чого викрадають із них кошти. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні інтернет-провайдерів: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ISP « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання Витягу вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного №0000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному виді, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ISP « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000018, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст.слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні інтернет-провайдерів:

ПП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

ISP « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 ;

ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_11 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_12 , які містять наступні відомості:

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_1 : НОМЕР_2 від 24.12.2024 в період часу 14:26:23 год із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_3 : НОМЕР_4 від 24.12.2024 в період часу 16:18:02год. із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_5 : НОМЕР_6 від 24.12.2024 в період часу 18:06:53 год., та НОМЕР_7 :60573 від 24.12.2024 в період часу 17:04:11год. із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_8 : НОМЕР_9 від 24.12.2024 в період часу 09:25:22год. із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_10 :6881 від 24.12.2024 в період часу 16:01:29 год., та 76.36.64.178:6881 від 24.12.2024 в період часу 16:01:29 год. із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_5 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_11 : НОМЕР_12 від 24.12.2024 в період часу 17:18:09 год. із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_13 :6881 від 24.12.2024 в період часу 15:17:59 год. із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ISP « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_14 :80 від 24.12.2024 в період часу 15:18:12 год., НОМЕР_15 :32683 від 24.12.2024 в період часу 17:01:27 год., 77.222.156.238.6881 від 24.12.2024 в період часу 15:18:22 год. із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_16 :6881 від 24.12.2024 в період часу 18:04:09 год., НОМЕР_17 :20548 від 24.12.2024 в період часу 18:10:22 год., НОМЕР_18 :35691 від 24.12.2024 в період часу 15:17:47 год. із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_19 : НОМЕР_20 від 24.12.2024 в період часу 15:18:36 год. із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_10 ;

-про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_21 : НОМЕР_22 від 23.12.2024 в період часу 18:04:17 год., НОМЕР_23 :6881 від 24.12.2024 в період часу 15:18:58 год., 194.24.237.8:6881 від 24.12.2024 в період часу 15:18:58 год., із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_11 ;

- про надання інформації (статичної та динамічної) щодо IP-адреси: НОМЕР_24 : НОМЕР_25 від 24.12.2024 в період часу 14:23:15 год із зазначенням анкетних даних користувача, фізичної адреси використовування, ІР-адреси, з якої проводилася реєстрація аккаунта та входи до облікового запису, МАС-адреси, маршрутизацію трафіку, а також платіжні дані користувача за період з 01.01.2023 до 01.04.2025, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_12 .

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1