14.02.25
Провадження по справі №1-кс/635/94/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

14 лютого 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 15 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 15 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків та номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам та банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти за період з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам, банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000810 від 15 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15 серпня 2024 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниці у сумі 6900 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_2 та особистий рахунок НОМЕР_4 .

14 серпня 2024 року їй зателефонували з підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 , де робот спитав чи підтверджує вона вхід до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона відповіла, що ні, так як на той момент вона нікуди не заходила. Далі, 15 серпня 2024 року вона увійшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що не вистачає коштів на картці. Зайшовши в деталі транзакції, вона побачила, що не вистачає коштів в розмірі 6699 гривень. Кошти згідно виписки були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_3 котрий належить ОСОБА_6 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунками банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам, банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 14 серпня 2024 року по день винесення ухвали.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 15 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків та номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 14 серпня 2024 року по 14 лютого 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам та банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 14 серпня 2024 року по 14 лютого 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти за період з 14 серпня 2024 року по 14 лютого 2025 року;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам, банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та особистий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 14 серпня 2024 року по 14 лютого 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , рядового поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 14 квітня 2025 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1