09.04.25
Справа № 635/2680/25
Провадження №1-кс/635/714/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року с-ще Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП

№ 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 03.04.2025

за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з вищевказаним клопотанням погодженим

з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,

в якому зазначила, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП

в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного

до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 до чергової частини ВП

№ 3 ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 02.04.2025 знаходячись в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, в месенджері телеграм побачив оголошення, щодо додаткового заробітку, після чого через смс-повідомлення зв`язався

з невідомою особою та в подальшому перерахував на банківські карти № НОМЕР_1

та № НОМЕР_2 , загальну суму 13500,00 гривень.

04.04.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 02.04.2025 він знаходився в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області, в месенджері «Телеграм» потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення про додатковий заробіток, що можливо відправити кошти, якусь суму, а потім отримати суму вдвічі чи втричі більшу. Його зацікавило дане оголошення і він через «Телеграм» відправив смс-повідомлення, що готовий внести гроші на депозит та отримати прибуток. Після чого він отримав смс-повідомлення, в якому йому повідомили номер карти, на яку він повинен був перерахувати гроші.

Так, 02.04.2025 приблизно о 21:50 годин, потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, перша транзакція 2000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після чого, йому надійшло смс-повідомлення в месенджері «Телеграм» про те, що треба надіслати ще 5500 гривень на іншу банківську карту № НОМЕР_2 і через декілька хвилин ще перерахував на цю саму карту суму 8250 гривень з комісією.

Після перерахування грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення, про те, що сума, яку я повинен був отримати відхилена.

Після цього потерпілий відправив смс-повідомлення, що ніякі гроші йому не надійшли, але відповіді на свої смс-повідомлення він не отримав.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибулили, надали до суду заяви у якій просили клопотання задовольнити, справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає,

що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність

у отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим Акціонерним товариствмо " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 ,

а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання

та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 01.04.2025 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.04.2025

по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із означенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з і» 1.04.2025 по теперішній час,

а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з .яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу

та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2025 по теперішній час.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає

у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі

і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження

у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,

у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей

і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно зі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей

і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих

та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0000099 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000099 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП

в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу

СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам відкритим Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки

№ НОМЕР_1 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах»,

що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок

№ НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 01.04.2025 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням -тренування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.04.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із оточенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2025

по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу

та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2025 по теперішній час, із можливістю ознайомлення та зняття копій усіх наявних матеріалів, фото, відео та аудіо-доказів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 09.05.2025 (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно

до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України

з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11