Справа № 592/3814/25
Провадження № 1-кс/592/1801/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003343 від 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження №0003343, зареєстрованому 25.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок(№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України.

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_4 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

Так, в ході налагодження схеми протиправного продажу паливо-мастильних матеріалів на АЗС м.Суми, ОСОБА_5 , отримавши без відповідних на те правових підстав паливні картки від ОСОБА_4 , в свою чергу передав їх, з метою подальшого використання шляхом реалізації палива на АЗС іншій особі, не пов`язаній з діяльністю ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 .

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено факт придбання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за рахунок благодійних пожертв військового спорядження та амуніції для потреб ТрО міста Суми.

Так, в ході додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_4 , який являється керівником ГО встановлений порядок передачі вказаних речей та предметів на потреби військових підрозділів, а саме спочатку відповідний військовий підрозділ (міста Суми та області) звертався із потребою до ІНФОРМАЦІЯ_19 з приводу надання благодійної допомоги. Після розгляду вказаної потреби ІНФОРМАЦІЯ_20 здійснювала передачу вказаного листа до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який виконувався ГО за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО. Після придания товарно-матеріальних цінностей - ^вони передавалися відповідному військовому підрозділу відповідно до акту приймання - передачі.

Крім того під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , а саме відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по теперішній час.

10.01.2024 року слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , було винесено постанову про залучення в якості спеціаліста представника ІНФОРМАЦІЯ_22 з метою проведення аналізу по банківському рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_5 ) НОМЕР_4 на предмет зарахування грошових коштів на користь підприємств щодо розрахунку за придбані товарно-матеріальні цінності за період з 24.02.2022 року по теперішній час.

05.04.2024 року на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов висновок від ІНФОРМАЦІЯ_22 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 24.02.2022 по 30.09.2023.

Відповідно до аналітичного дослідження було встановлено, що в червні 2022 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровано 29.08.2016, знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , грошових коштів на загальну суму 436720,01грн., з призначенням платежу: «метал для територіальної оборони міста Суми».

Крім того було встановлено, що в червні 2022 року м.Херсон знаходився під окупацією російської федерації. На підставі даного дослідження представник ІНФОРМАЦІЯ_22 дійшов висновку, що даний рух коштів ставить під сумнів здійснення вищезазначеної господарської операції.

Враховуючи, вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: усі наявні документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема: договори, платіжні доручення та квитанції, інші документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

В судове засідання старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, а саме наступні відомості: усі наявні документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема: договори, платіжні доручення та квитанції, інші документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні №0003343 від 25.08.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1