Справа 688/4985/24
№ 1-кс/688/686/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000044 від 21 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що всупереч рішенню ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12 грудня 2023 року щодо повернення земельної ділянки за кадастровим номером :08:003:0080 площею 29 га у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_3 , арбітражним керуючим ОСОБА_5 видано наказ, на підставі якого вона зареєстрована за ФГ « ОСОБА_6 ».

Допитаний по провадженню ОСОБА_5 повідомив, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11 січня 2012 року ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (с. Велика Березна Полонського району Хмельницької області) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 травня 2023 року, його як арбітражного керуючого призначено ліквідатором по справі №2/5025/2215/11 про банкрутство ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою пошуку майна ним була знайдена земельна ділянка сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства загальною площею 29 га, за кадастровим номером :08:003:0080 за ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка належить йому на праві постійного користування.

Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11 січня 2012 року про банкрутство фермерського господарства « ОСОБА_6 », ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 травня 2023 року у справі №2/5025/2215/11 про призначення ліквідатора Фермерського господарства « ОСОБА_7 », рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12 грудня 2023 року у справі № 2/5025/2215/11 (924/774/23), рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29 грудня 1998 року у справі № 2-672, Державного акту на право постійного користування землею серія ХМ № 16, та керуючись пунктом 81-10 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року за № 1127 (в редакції від 16 травня 2023 року), яким передбачено, що державна реєстрація права на земельні ділянки, надані для ведення фермерського господарства, у зв`язку із створенням юридичною особою на підставі документів, необхідних для такої реєстрації, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 61734/8.4.3/32-21 від 06 серпня 2021 року щодо роз`яснення права постійного користування земельною ділянкою після смерті засновника залишається за фермерським господарством, іншими Законами України та висновками ІНФОРМАЦІЯ_6 , викладеними зокрема, в постанові від 01 квітня 2020 року у справі № 320/5724/17 (провадження № 14-385цс19), постанові ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20 березня 2019 року у справі № 615/2197/15-ц (провадження № 14-533цс18), постанові Великої Палати Верховного Суду від 23 червня 2020 року по справі № 922/989/18 (№ в ЄДРСР 90458880), про те, що силу норм чинного законодавства, зокрема Закону України «Про фермерські господарства», у разі смерті громадянина - засновника СФГ відповідні правомочності та юридичні обов`язки щодо використання земельної ділянки, яка була надана засновнику саме для ведення фермерського господарства, зберігаються за цією юридичною особою до часу припинення діяльності фермерського господарства у встановленому порядку та згідно ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства, мною, арбітражним керуючим було видано Наказ № 4 від 16 травня 2024 року про звернення до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з метою здійснення державної реєстрації відповідного права постійного користування на зазначену земельну ділянку.

23 травня 2024 року ним було отримано Витяг з Державного реєстру речових прав, згідно з яким земельна ділянка за кадастровим номером :08:003:0080 площею 29 га зареєстрована на праві постійного користування за фермерським господарством « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому він звернувся до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку за боржником ФГ « ОСОБА_7 ».

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати законність дій ліквідатора ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме підтверджуючі документи (платежі) про сплату боргових зобов`язань ФГ « ОСОБА_6 », перебування наобліку вказаної ділянки підприємства та отримання доходу з використання вказаної земельної ділянки.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали повністю та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до підтверджуючих документів (платежів) про сплату боргових зобов`язань ФГ « ОСОБА_6 », перебування на обліку вказаної ділянки підприємства та отримання доходу з використання вказаної земельної ділянки, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дадуть можливість підтвердити або спростувати законність дій ліквідатора ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000044 від 21 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів та/або відомостей, що підтверджують сплату боргових зобов`язань ФГ « ОСОБА_6 », перебування на обліку земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0080 площею 29 га у ФГ « ОСОБА_11 », документів, що підтверджують отримання доходу від використання земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0080 площею 29 га, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій в тому числі електронних.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12