Справа № 732/1905/24
Провадження № 1-кс/732/49/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

03 березня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000192 від 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідча у кримінальному провадженні № 0000192 від 26.10.2024 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та просив зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме щодо всіх операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідча, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000192 від 26.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.10.2024 до ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.10.2024 в період із 12:00 год до 13:00 год невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки викрала із банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкритої на її ім`я, грошові кошти в сумі 4800 грн шляхом переведення трьох транзакцій (дві на суму по 2000 гривень та одна на суму 800 гривень) на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При допиті потерпіла ОСОБА_5 показала, що 26.10.2024 у месенджері „Вайбер в групі „ ІНФОРМАЦІЯ_5 о 12:35 год надійшло оголошення про отримання одноразової соціальної виплати в розмірі 6215 грн. В оголошенні було вказано, що вони приймають заявки до 01.11.2024. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та надавши особисті дані з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 шляхом проведення трьох транзакцій (дві на суму по 2000 гривень та одна на суму 800 гривень) були списані грошові кошти на загальну суму 4800 гри на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Потерпіла долучила виписку по своїй банківській карті.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.10.2024 о 12:55 год з картки потерпілої № НОМЕР_2 було здійснено 3 перекази грошових коштів (дві на суму по 2000 гривень та одна на суму 800 гривень) на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка обслуговується в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому 26.10.2024 із карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено транзакцію з переказу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яка обслуговується в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю подальшого її вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчої СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме до:

-копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку;

-виписки про рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 26.10.2024 по 03.03.2025;

-повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 26.10.2024;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків і за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялися на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу з 26.10.2024 по 03.03.2025;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 26.10.2024 по день винесення ухвали;

-ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 26.10.2024 по 03.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1