Справа № 589/153/25
Провадження № 1-кс/589/73/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001483 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем таємно від оточуючих, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер картки НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 8800 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала покази про те, що 02.12.2024 близько 13:00 год. остання перебувала вдома за адресою смт. Свеса вул. Соборна ?. На її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зараховані кошти в сумі 8 800 гривень за користування земельною ділянкою площею 5 га. 09.12.2024 близько 14:00 ОСОБА_5 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , щоб зняти готівку. Перевіривши стан рахунку потерпіла виявила, що на рахунку коштів в сумі 8 800 гривень не було, залишилось 26,34 грн. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитала куди зникли кошти в сумі 8 800 гривень, диспетчер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповів, 05.12.2024 були здійснені перекази коштів на інші банківські рахунки декількома переказами по 2 000 гривень.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власників даних рахунків в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо , оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати її.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001483 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів у паперовому або електронному вигляді), а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківську картку № юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. по 05.12.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальної технічної інформації щодо користування банківської картки № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням IP-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання банківської картки № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформації щодо IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу , платіжної системи (онлайн банкінгу) , інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківської картки № НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:01 год. 05.12.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025;

- параметрів електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль індефікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківська картка № НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025, з повним розшифруванням операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках ОСОБА_5 01.06.1981за період часу 05.12.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 27.01.2025, із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента(8 для фізичних осіб прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платників податків України, контактні дані; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код за ЄРДПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банк платника , найменування платника, номер/код платника.

- інформації щодо способу авторизації, інформацію про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та IP-адреси, логіни, абонентські номери, які використовувались для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали визначити до 27 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/73/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3