Справа № 752/1970/25
Провадження №: 1-кс/752/1752/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 02.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю суб`єкта господарської діяльності.

Розглянувши надані узагальнені матеріали досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проаналізовано інформацію про фінансові операції, здійснені суб`єктом господарської діяльності за період з 2022 по 2023 роки, серед якої виявлено, що службовими особам суб`єкта господарської діяльності шахрайським шляхом під приводом виконання умов раніше укладених договорів на поставки товарів, отримані грошові кошти від компаній нерезидентів, якими в подальшому вони заволоділи та використали на власний розсуд.

Відтак, під час досудового розслідування проведено огляд наданої інформації, відповідно до якої виявлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (міжнародна назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від компаній нерезидентів, у період часу з 01.03.2022 по 01.05.2023 надійшли грошові кошти на загальну суму понад 24 млн. грн.

Вказані кошти надіслані/зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (міжнародна назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») як авансові платежі у розмірі від 25 до 50 відсотків, внаслідок укладання ряду договорів з компаніями на постачання продовольчих товарів від вище зазначеного продавця.

Під час огляду наявної інформації виявлено, що ряд договорів укладено на постачання продовольчих товарів, серед яких: пшениця, кукурудза, олія соняшникова рафінована, томатна паста, які в подальшому так і не були поставлені до замовників.

На підтвердження вищевикладеного, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 проте, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (міжнародна назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та його посадові особи протягом часу з 01.01.2022 по 01.02.2023 жодних митних декларацій щодо імпорту та експорту не реєстрували.

Тож, виходячи з вище викладеного, орган досудового розслідування впевнений про те, що загальний план злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за товар, під виглядом господарсько-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману та зловживання довірою із використанням підконтрольних Товариству підприємств.

Розроблений посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , механізм вчинення злочинів передбачав використання створених ним суб`єктів господарювання для отримання протиправного прибутку, шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману суб`єктів господарювання, під час укладання договорів поставки чи купівлі-продажу, щодо наявності необхідних їм товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля початку відвантаження ТМЦ та покриття транспортних витрат.

З метою унеможливлення повернення коштів потерпілим, згідно розробленого плану, гроші, що надходили в якості попередньої оплати на відкриті банківські рахунки відразу знімались готівкою під виглядом закупівлі товару та привласнювались, перераховувались на господарські витрати, оплачувались за послуги банку, реклами та інш.

Відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримані грошові кошти на загальну суму понад 24 млн. грн., на власні рахунки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направила на подальшу легалізацію (відмивання), для чого залучила інших осіб та інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі за участі свого «бухгалтера» - ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками проведено огляд диску DVD-R по матеріалам Держфінмоніторингу та фінансових операцій за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Тож, в ході огляду диску виявлено контракти, укладені LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з різними особами-нерезидентами, де в реквізитах зазначається номер рахунку LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також посилання на їх веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого, проведено огляд отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), в результаті якого встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на момент вчинення кримінального правопорушення, користувалась банківськими рахунками, які в подальшому після їх використання були закриті.

Зокрема, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 : НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (валюта рахунку 840 - ДОЛАР США), НОМЕР_7 (валюта рахунку 978-ЄВРО), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Крім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що за адресою:

АДРЕСА_2 : НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (валюта рахунку 978 - ЄВРО), НОМЕР_19 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Крім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що за адресою: АДРЕСА_3 : НОМЕР_23 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (валюта рахунку 978 - ЄВРО), НОМЕР_26 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_30 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Разом з тим, відповідно до огляду інформації, наданої від АРМА (реєстраційні відомості з податкової), виявлено, що ОСОБА_7 під час здійснення своєї діяльності користується абонентськими номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 . Тож є підстави вважати дані номери такими, що є фінансовими номерами, які підв`язані до банківських карток останньої.

Таким чином, для проведення додаткових досліджень, додаткових слідчих дій в тому числі судових експертиз для підтвердження чи спростування заволодіння коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000970 від 02.09.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, в тому числі і в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , відносно відкритих рахунків: НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (валюта рахунку 840 - ДОЛАР США), НОМЕР_7 (валюта рахунку 978-ЄВРО), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , відносно відкритих рахунків: НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (валюта рахунку 978 - ЄВРО), НОМЕР_19 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , відносно відкритих рахунків: НОМЕР_23 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (валюта рахунку 978 - ЄВРО), НОМЕР_26 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_30 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (валюта рахунку 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді) у період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;

- міжнародних договорів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, у тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи, SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків у період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали по операціям зазначених суб`єктів господарювання;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань у період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;

- відкритих ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо у період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;

- документів та відомостей, на підставі яких проводилась ідентифікації і верифікації особи, (в тому числі за допомогою відео верифікації) під час відкриття рахунків, авторизації до мобільного додатку;

- наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків у період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;

- копій документів, що містять анкетні дані власників закріплених фінансових номерів НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , у період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;

- смс-повідомлень, які надсилались на номера НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , до документів, які складались (формувались) в паперовому та електронному вигляді в ході банківських операцій, в рамках яких від банку надсилались смс-повідомлення на номера НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , у період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1