Провадження № 1-кс/734/232/25 Справа № 734/1133/25
У х в а л а

іменем України

04 квітня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000121, відомості про яке 11 березня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному № 0000121, відомості про яке 11 березня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що о 17:08 годині 10 лютого 2025 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03 березня 2025 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля і за номером телефону НОМЕР_1 в додатку «Вайбер» домовився про купівлю автомобіля марки «Рено Кенго», 2009 року випуску, згідно фото, що було надіслано заявнику продавцем, номерний знак авто W6 7981 (PL), з території Польщі за 3600 доларів США. Після чого зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та картки свого приятеля № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) здійснив перерахування декількома платежами на карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 гроші в сумі 167800 гривень 06 березня 2025 року. Особа, яка представилась, як водій автовоза, телефонувала з номеру телефону НОМЕР_6 , та повідомив, що їде в Україну, після чого продавець перестав відповідати на повідомлення, видалив переписку та автомобіль не пригнав (ЄО 2738). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрита картка в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та згідно виписки по витратах по картці/рахунку НОМЕР_2 за період із 03 березня 2025 року до 04 березня 2025 року проведені п`ять транзакцій із переказом коштів із вказаного рахунку на загальну суму у валюті картки 108700 гривень на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 . В подальшому вилучена інформація щодо по руху коштів по вказаних рахунках і встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 здійснені ряд транзакцій, зокрема: 1)03 березня 2025 року перераховані 12600.00 гривень на картку № НОМЕР_4 ; 2)04 березня 2025 року перераховані 29000.00 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 3)04 березня 2025 року перераховані 29000.00 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 4)04 березня 2025 року перераховані 8200.00 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 5)04 березня 2025 року перераховані 29000.00 гривень на картку № НОМЕР_5 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_1 ), що містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_2 в період із 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали.

У судове засідання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_2 :

прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період із 01 лютого 2025 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений в якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя