ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), поданого в рамках кримінального провадження №0000217 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000217 від 04.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження громадянка України ОСОБА_4 , починаючи з початку вересня 2024 року, переслідуючи корисливий мотив, надала згоду на збір та передачу невстановленим особам інформації розвідувального характеру щодо точного розташування сил та засобів Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України на території Вінницької області.

Зокрема, невстановлені представники країни-агресора, використовуючи аккаунт у додатку для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» під іменем «« ОСОБА_5 », із ідентифікатором (ім`я користувача) - « ОСОБА_6 », систематично надавали завдання ОСОБА_4 , яка використовувала аккаунт у зазначеному месенджері під іменем « ОСОБА_7 », із ідентифікатором (ім`я користувача) « ОСОБА_8 », зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_3 щодо отримання інформації, в якій зацікавлені останні, а саме: про точне розташування військової техніки Збройних Сил України, розміщеної на території Вінницької області із застосуванням спеціального програмного забезпечення «Timemark» для визначення точних GPS-координат місцевості, встановлення обладнання для відеоспостереження за зовнішньою територією адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою контролю за пропускним режимом, переміщенням особового складу, сил та засобів регіонального органу державної безпеки, за військовим аеродромом у АДРЕСА_2 для збору актуальних даних розвідувального характеру щодо вказаного військового об`єкту, засобів живлення на конструкціях (електроопорах) у селищі Озерне Житомирського району Житомирської області з метою подальшого монтажу засобів зовнішнього спостереження поблизу військового аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення збору актуальних даних розвідувального характеру щодо вказаного військового об`єкту.

Від представників країни- агресора, за виконання вказаних вище завдань, ОСОБА_4 , неодноразово отримувала у період з вересня по листопад 2024 року грошові перекази на власну банківську карту у невстановленій на даній час сумі грошових коштів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , документована паспортом громадянина України НОМЕР_4 , виданий 22.02.2013 Жмеринським РС УДМС України в Вінницькій області, РНОКПП НОМЕР_5 використовувала власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №? НОМЕР_6 з метою отримання грошової винагороди за надання допомоги у зборі та подальшої передачі невстановленим особам інформації розвідувального характеру щодо точного розташування сил та засобів Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України.

З метою встановлення факту отримання грошових коштів ОСОБА_4 , для ведення вказаної протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність ОСОБА_4 , до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити рахунки, на яких зберігаються кошти, отримані ОСОБА_4 , в результаті здійснення нею своєї протиправної діяльності.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ) щодо банківської картки №? НОМЕР_6 , яку використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , документованої паспортом громадянина України НОМЕР_4 , виданий 22.02.2013 Жмеринським РС УДМС України в Вінницькій області, РНОКПП НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з 01.08.2024 до дату постановлення ухвали суду;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків, в тому числі наявні фотозображення клієнта банку;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи, фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування;

- інформації про залишок грошових коштів на банківському рахунку на дату постановлення ухвали суду;

- відео- та фотоматеріалів із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати або термінали самообслуговування, за допомогою яких здійснено операції з рахунків цієї особи, у дні їх здійснення;

- інші речі і документи щодо вказаного банківського рахунку та відносно цієї особи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не названі вище.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_20