ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/3184/24
Провадження № 1-кс/477/1390/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000786 від 13 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2024 рокуслідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000786 від 13 вересня 2024 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відомостей про укладання та виконання договорів про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірного заволодіння бюджетними коштами посадовими державного підприємства за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, шляхом завищення вартості наданих послуг, 13 вересня 2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000786 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 листопада 2022 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №2939 на виконання робіт по демонтажу та перевезенню електроустаткування. З метою штучного завищення вартості послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до проведення робіт було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на виконання робіт останньому було перераховано кошти, тоді як за аналізом додатків до правочину №2939 установлено, що видатки на організацію перевезення були включені до договору від 14 листопада 2022 року, що може вказувати на завищення вартості робіт безпідставним внесенням до акту виконаних робіт цього перевезення, внаслідок чого безпідставно привласнено бюджетні кошти.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлених осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються укладання та виконання договору про надання послуг, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про рух коштів по рахунках товариства, а також до документів, які містять зразки почерку посадових осіб цього товариства, які в подальшому можуть бути необхідні для їх використання як доказів вчинення злочину та об`єктами дослідження експертиз, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 13 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України за фактом ймовірного заволодіння бюджетними коштами посадовими державного підприємства за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, шляхом завищення вартості наданих послуг, що вбачається з витягу з кримінального провадження №0000786 від 13 листопада 2024 року.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, що 14 листопада 2022 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №2939 на виконання робіт по демонтажу та перевезенню електроустаткування. Предметом договору є демонтаж та перевезення трансформатору типу АТДЦТН 250000/330кВ/150кВ/35кВ з ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , до ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Термін виконання робіт до 25 грудня 2022 року.

У свою чергу, здобута органом досудового розслідування інформація вказує, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою штучного завищення вартості наданих послуг, для організації залізничного перевезення між станціями «Терни» та «Нікель Побузький», підприємством-підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було залучено компанію-експедитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, проведення вантажних та розвантажувальних робіт було здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та включено до кошторису договору з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Видатки на організацію залізничних перевезень трансформатора віднесені до розділу «Інші видатки» в сумі 1 726 114,85 грн.

Відповідно до транспортної накладної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № H2220, замовником перевезення вантажу (підстанція трансформаторна, загальна маса 134,6 т) зі станції «Терни» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувачем на Миколаївська станція « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дата відправлення 13 грудня 2022 року, дата одержання 16 грудня 2022 року. Загальна вартість перевезення склала 79 117,91 грн.

Разом із тим, 14 грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало податкову накладну № 128 на суму 1589 627.1 грн, в тому числі ПДВ, про відшкодування вартості послуг з перевезення вантажів територією України (ПДВ 20%). За наявними оперативними даними встановлено, що завищення вартості обумовлено безпідставним внесенням до акту виконаних робіт вказаного перевезення до категорії «міжнародні перевезення».

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо підтвердження чи спростування фактів укладання договорів, а також для проведення низки експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються укладання та виконання договору про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень пункту 4, 8 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, а також інформацією, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються відомостей про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання, що може вказувати на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин наявності чи відсутності у діях посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та низки суб`єктів господарювання складу кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними коштами, у інший спосіб аніж проведення їх експертного дослідження неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про укладання та виконання договорів про надання послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація яка міститься у документах, пов`язаних з виконанням цих договорів може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення тих чи інших фактів, які пов`язані із внесенням недостовірних відомостей до документів наданих на виконання укладених договорів, а також із необхідністю підтвердження чи спростування відомостей, що встановлені органом досудового розслідування та встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення тих чи інших осіб може потребуватися проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, а саме до:

1.Договору про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо демонтажу та перевезення трансформатору типу АТДЦТН 250000/330кВ/150кВ/35кВ з ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , до ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 , разом з додатками, технічними завданнями, кошторисами, актами виконаних робіт, додатковими угодами до нього;

2.Бухгалтерських документів, щодо відправки/відвантаження, прийняття/передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно демонтажу та перевезення трансформатору типу АТДЦТН 250000/330кВ/150кВ/35кВ з ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , до ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а також перерахування грошових коштів від замовника до виконавця послуг/постачальника товару, за результатами виконання зазначеного договору (рахунки-фактури, платіжні доручення та інше);

3.Виписок про рух коштів за рахункамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 14.11.2022 по 01.02.2023, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, відносноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

4.Транспортної накладної № Н2220 (ідентифікація відправки № 47331749) від 16.12.2022 щодо відправки, демонтажу, перевезення трансформатору типу АТДЦТН 250000/330кВ/150кВ/35кВ з ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , до ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 , разом з додатками, та іншими супровідними документами на вантаж;

5.Документів, що містять зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проставлені в період часу з 14.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4;

6.Документів, що містять вільні зразки почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , з 14.11.2022 по момент проведення тимчасового доступу, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах.

Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12