Справа № 145/1833/24
Провадження №1-кс/145/7/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" січня 2025 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000227 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 07.10.2024 до чергової частини відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 14.07.2024 по 18.07.2024 ОСОБА_6 шахрайським шляхом, під приводом придбання автомобільних запчастин, заволодів грошовими коштами 23000 грн., які заявник перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в зв`язку із тим, що являється військовослужбовцем йому терміново був необхідний автомобіль, для виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Так, в липня 2024 року, за допомогою соціальної мережі «Фейсбук», в одній із груп розмістив оголошення про купівлю позашляховика. В подальшому із ним зв`язався невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 та запропонував продати йому автомобіль марки «Мерседес Бенс» за символічну ціну на що потерпілий ОСОБА_5 погодився. 14.07.2024 ОСОБА_5 передав своїй знайомій ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 12 000 гривень, а 15.07.2024 5000 гривень, які остання перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на зазначену невідомим чоловіком банківську картку № НОМЕР_1 та 18.07.2024 о 12:23 потерпілий з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 6 000 гривень на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , яку надала в переписці невідома особа. В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_6 та банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

наявність карткового рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку (банківська картка № НОМЕР_3 ), з 01.01.2024 та по дату винесення ухвали із зазначенням дати, суми, номеру банківського рахунку (банківської картки) відправника (отримувача), призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

Інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2024 та по дату винесення ухвали (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів;

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Ураховуючи викладене вище, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ст. слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальникові СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність карткового рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку (банківська картка № НОМЕР_3 ), з 01.01.2024 та по дату винесення ухвали із зазначенням дати, суми, номеру банківського рахунку (банківської картки) відправника (отримувача), призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

Інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2024 та по дату винесення ухвали (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів;

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1