печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження №0000862 від 07.10.2021, -

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження №0000862 від 07.10.2021, у вимогах даного клопотання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання адвокат вказує наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, у тому числі за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ст. 219 КК України.

17.05.2024 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ст. 219 КК України, за відповідними ступенями співучасті відповідно до ст. 27 КК України.

17.05.2024 oб 1l год. 41 хв. слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ст. 219 КК України, за відповідними ступенями співучасті відповідно до ст. 27 КК України.

Адвокат зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій (в роздрукованому та електронному вигляді), та які містять відомості про дозвіл та пропуск до державної таємниці, фізичним особам, які зазначенні стороною захисту у клопотанні.

Таким чином, вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що сторона обвинувачення вважає, що невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою та під безпосереднім керівництвом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , під контролем ОСОБА_4 забезпечено реалізацію злочинного плану ОСОБА_7 щодо умисного доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення дій по нереєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, тобто умисного порушення податкового законодавства із метою застосування до підприємства фінансових санкцій, не проведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 належних розрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн у вигляді несплати податку на додану вартість та несплати заборгованості за спожиту електричну енергію перед державними підприємствами та компаніями.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється стороною обвинувачення в пособництві у доведенні до банкрутства, тобто умисних, з корисливих мотивів та іншої особистої заінтересованості вчинення службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 219 КК України.

Також, на думку сторони обвинувачення, невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені цього державного підприємства, яке є підконтрольним директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у період з 01.01.2022 по 30.09.2023, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, в порушення п. 187.1. ст. 187., п. 201.1 ст. 201 ПК України не здійснено реєстрацію податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 019 632 434, 91 грн, в тому числі ПДВ 169 938 739, 15 грн., внаслідок чого забезпечено ухилення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податку на додану вартість за вказаний період на суму 169 938 739,15 грн.

На думку обвинувачення, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_7 , спрямованого на ухилення від сплати податків з метою продовження формування заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 умисно не здійснив подання заяв та скарг на дії службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПК України.

У подальшому, на думку обвинувачення, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучою у підпорядкуванні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , станом на 30.10.2023 задекларовано, однак не сплачено податкове зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПДВ до державного бюджету на загальну суму 1 124 095 182,2 грн.

Враховуючи викладене, на думку обвинувачення, умисні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої досудовим розслідуванням службової особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 1 124 095 182,2 грн що відповідно до примітки ст. 212 КК України є особливо великим розміром.

Отже, ОСОБА_4 підозрюється стороною обвинувачення в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За вказаних обставин, на переконання сторони захисту відомості, доступ до яких є предметом даного клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження надання їм належної правової оцінки та забезпечення належної підготовки захисту, зокрема, побудови та планування тактики та стратегії захисту.

Запитувані відомості допоможуть отримати важливі фактичні дані, що стосуються обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, та забезпечити виконання завдань кримінального провадження, зокрема, повноту та всебічність досудового розслідування.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи викладені у клопотанні обставин та дослідивши додатні до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання є необґрунтованим та не доведено використання цих документів як доказів у кримінальному провадженні.

Дані обставини вказують на те, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження №0000862 від 07.10.2021 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1