Справа №295/4600/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

14.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане дізнавачем Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000036, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування 30.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківську операцію UKR NEOBANK_C2AUAH657074E0106551, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням 17.05.2022 невідома особа, під приводом продажу військового шолому, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 15 тисяч грн., які останній перерахував на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , чим заподіяно потерпілому матеріальну шкоду.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в клопотанні вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , які 18.05.2024 о 00:16 год перераховані однією транзакцією на суму 7350 грн на картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська операція UKR NEOBANK_C2AUAH657074E0106551.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що під час досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо банківської операції по банківській картці, на яку перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове дізнавач не з`явилась, долучила заяву про розгляд справи без її участі.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачами Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000036, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману.

Обставини, викладені дізнавачем в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до його вчинення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам Житомирського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Житомирській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення її на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носіях, а саме до:

- документів, які стали підставою для відкриття банківської картки невідомої особи, на яку здійснювалась банківська операція UKR NEOBANK_C2AUAH657074E0106551, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період з 14.05.2022 по 31.12.2022;

- інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції;

- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку здійснено списання вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 14.05.2022 по 31.12.2022;

- номерів рахунків та банківських карток, номерів сім-карток стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період з 14.05.2022 по 31.12.2022;

- входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку та розшифровку зазначеної інформації.

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2025.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1