Справа № 502/662/25
УХВАЛА

01 квітня 2025 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

начальника сектору дізнання ВП № 1

Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4

погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_5

про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей,

які можуть становити банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач у ньому та в судовому засіданні зазначив, що ОСОБА_6 12.02.2025 р. здійснила грошовий переказ у розмірі 9420 грн на банківську картку № НОМЕР_1 в якості оплати за проходження медичної комісії ОСОБА_7 .

Після здійснення переказу особа, за вказівкою якої ОСОБА_8 здійснила переказ, на зв`язок не виходить, послуги, за які було перераховані кошти, на теперішній час не надані.

28.03.2025 р. на підставі заяви ОСОБА_6 за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 0000040 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України та СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання.

Дізнавач зазначив, що інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відноситься до банківської таємниці. Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. Іншим способом відповідні обставини встановити неможливо.

Враховуючи вищевказане, дізнавач просив надати тимчасовий доступ відповідній групі дізнавачів, до відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована картка № НОМЕР_1 (коли, на яких умова та де зареєстрована вказана картка);

-Інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 ;

-Відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_1 ;

-Відомості про рух коштів в період часу з 12.02.2025 по 28.03.2025 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото- відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-Якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан картки.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні відомості, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні досліджено додані до клопотання протокол проведення допиту потерпілого та копію роздруківки з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують зазначену у клопотанні інформацію, а також той факт, що за наслідками проведених слідчих дій встановити осіб, причетних до відповідного кримінального правопорушення, вчиненого в умовах неочевидності, дізнавачу не вдалося.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації необхідний дізнавачу для отримання доказів, які не можуть бути одержані іншим шляхом у відповідному кримінальному провадженні, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонере товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 /) - надати (забезпечити) тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

-Відомостей та повних анкетних даних про те, за ким зареєстрована картка № НОМЕР_1 (коли, на яких умова та де зареєстрована вказана картка);

-Інформації про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 ;

-Відомостей про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_1 ;

-Відомостей про рух коштів в період часу з 12.02.2025 по 28.03.2025 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото- відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-Якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан картки (рахунку).

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою її вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1