Справа № 442/2252/25
Провадження № 1-кс/442/397/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належних ОСОБА_16 , у період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 01.01.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 26.01.2025 шляхом обману здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши віддалений доступ до сім-карти мобільного номеру НОМЕР_3 , який належить її чоловіку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та незаконно заволоділа коштами із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 12562 грн. 50 коп.

Будучи допитаною як свідок ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що її чоловік ОСОБА_16 з 15.02.2022 проходить військову службу за призовом по мобілізації. 25.01.2025 він повертався додому поїздом Краматорськ-Львів. На поїзд він сів о 22.20 год. у м. Полтава. Зайняв місце №34 у вагоні №11. Гортаючи новини в соціальній мережі фейсбук у мобільному телефоні чоловік помітив посилання про надання допомоги від держави. Перейшовши за вказаним посиланням він ввів дані своєї банківської картки та закрив вкладку. В його власності та користуванні перебував мобільний телефон Motorola E40,Ю у якому було дві сім-картки з мобільними номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та IMEI: НОМЕР_5 . Наступного дня 26.01.2025 після того як він доїхав до кінцевої станції міста Львів та відправився додому у м. Стебник, де в подальшому повідомив їй про вказану ситуацію. В подальшому 27.01.2025 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатися про стан його рахунку. Тоді у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 йому стало відомо, про те, що з його рахунку НОМЕР_2 , до якого було прив`язано банківську картку з № НОМЕР_1 , здійснено дві транзакції по переказу коштів, а саме 26.01.2025 о 11:07 год. на суму 1758 грн. 75 коп. та о 11:14 год. на суму 10803 грн. 75 коп. Вказані грошові кошти на банківській карті є застраховані договором страхування від шахрайських дій.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 06.03.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000316, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 25.01.2025 по час винесення ухвали - 24.03.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації з 01.01.2025 та по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки саме 25.01.2025 потерпілий зайшов за вищезгаданим посиланням та ввів дані банківської картки, а також слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Отож, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по карткових рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 25.01.2025 по час винесення ухвали суду - 24.03.2025, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належних ОСОБА_16 , у період часу з 25.01.2025 по 24.03.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 25.01.2025 по 24.03.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1