Справа № 455/2422/24
Провадження № 1-кс/455/47/2025
У Х В А Л А

17 лютого 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000488 від 03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000488, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 03.10.2024 року до Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , м.т. № НОМЕР_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.10.2024 року, шахрайським способом, шляхом зловживання довіри зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала від заявниці коди доступу, які приходили їй у СМС повідомлення та таким чином, з використанням ЕОТ заволоділа її грошовими коштами та кредитними коштами, в загальній сумі 55449,00 гривень, які знаходилися на її банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, за вище вказаною заявою, яка надійшла 03.10.2024 року до Відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, було внесено 03.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї відкриті три банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 . Фінансовим номером телефону є номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

02.10.2024 року, близько 13:21 годині до заявниці надійшов телефонний дзвінок із невідомого номера мобільного телефону НОМЕР_2 , який був короткотривалим, якому вона не надала ніякого значення.

Цього ж дня до заявниці знову поступив телефонний дзвінок о 18:39 годині із № НОМЕР_6 та тривав 4 хвилини, невідома особа представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що шахраї шляхом зловживання довіри списують грошові кошти з банківських карт ОСОБА_5 та для цього щоб захистити її кошти на рахунку, потрібно продиктувати коди, які надходили в смс повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані коди ОСОБА_5 продиктувала невідомому чоловіку.

Після закінчення розмови з трьох банківських карт, вищевказаних рахунків було списано грошові кошти різноманітними сумами на загальну суму 55449,00 гривень, з яких кредитні кошти банку 49449,00 гривень, які ОСОБА_5 не використовувала та не знімала ніколи.

Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії і тому заблокувала всі рахунки та наступного дня звернулася у відділення банку.

Згідно виписки по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , які належить ОСОБА_5 відомо, що 02.10.2024 року, з даних рахунків відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 55449,00 гривень.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , які належать потерпілій було встановлено про те, що 02.10.2024 року з банківських рахунків потерпілої було перераховано грошові кошти чотирьома платежами по 2000,00 гривень та 29999,00 гривень, 17500,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 .

Дана банківська карта № НОМЕР_7 , належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 01.10.2024 року до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 01.10.2024 року до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159, ч.1 ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст.163, 164 КПК України -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 01.10.2024 року до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 17.04.2025 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1