Справа № 626/826/25
Провадження № 1-кс/626/433/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2025 рокустарший дізнавач ОСОБА_4 звернулась звернувся до Красноградського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000154 від 31 грудня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

30.12.2024 до чергової частини ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 16.09.2024 року останньому надійшло голосове повідомлення з додатку "Телеграм" про те, що у його дівчини проблеми і потрібно перерахувати грошові кошти. ОСОБА_5 перерахував кредитні кошти декількома операціями у загальній сумі 45245,00 гривень на картку НОМЕР_1 , однак пізніше стало відомо, що це шахраї.

Відомості про дану подію 31.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 року близько 00:30 години ОСОБА_5 надійшло голосове повідомлення у мобільному додатку «Telegram» з невідомого йому номера та не містило фото користувача. В повідомленні чоловічим голосом було сказано, що проблеми у його дівчини і потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 2000 гривень та надіслали номер карти. Після чого ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2211,00 гривень о 00:46 годині зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 .

Після здійснення переказу коштів ОСОБА_5 знову почали надходити повідомлення з вимогою переказати більше грошових коштів, останній почав виконувати вказівку та о 00:50 годині перерахував на вищевказану картку грошові кошти у сумі 2221,00 гривень; о 00:53 годині грошові кошти у сумі 2512,50 гривень; о 01:01 годині грошові кошти у сумі 2613,00 гривень; о 01:06 годині грошові кошти у сумі 2814,00 гривень; о 01:20 годині грошові кошти у сумі 3969,75 гривень; о 01:23 годині грошові кошти у сумі 4572,75 гривень; о 01:25 годині грошові кошти у сумі 4874,25 гривень; о 01:28 годині грошові кошти у сумі 4974,75 гривень; о 01:30 годині грошові кошти у сумі 5025,00 гривень. В загальній сумі ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 43900, 71 гривень на картку НОМЕР_1 .

Після проведення останнього переказу ОСОБА_5 побачив, що листування з невідомим мені чоловіком було видалено та в подальшому дізнався, що з дівчиною було все добре.

В подальшому встановлено, що 16.09.2024 о 01:12 год. та 01:36 год. з картки НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 20000,00 та 30000,00 гривень на картку НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

В судове засідання дізнавач не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документівповідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000154 від 31.12.2024 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000154 від 31.12.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000154 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

1.Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за або за їх дорученням оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів, інших носіїв інформації, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2024 по 20.03.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки

НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 20.03.2025 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.09.2024 до 20.03.2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_3 , а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2025 року по 20.03.2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 01.09.2024 до 20.03.2025 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових або електронних носіях.

3. Строк дії ухвали до 20 травня 2025 року.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1