Дата документу 18.03.2025Справа № 554/3543/25
Провадження № 1-кс/554/4148/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000164 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що до них звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив щодо шахрайських дій невідомих осіб, які шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами в сумі 64846 гривень.

З допиту потерпілого встановлено, що 24.01.2025 року приблизно о 11:46 ОСОБА_4 на його особистий номер телефону, зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки (далі - СБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що термін дії його банківської картки вищеназваного банку скоро спливає та для його продовження необхідно здійснити пере випуск картки. Після цього, потерпілому на цього номер телефону зателефонував вже інший номер НОМЕР_2 , який також представився працівником СБ, та повідомив, що для здійснення пере випуску картки необхідно назвати декілька кодів, які прийдуть на його телефон, що ОСОБА_4 в подальшому і зробив. Того ж дня, після здійснення вищевказаних дій, через хвилин 20 після спілкування з особами, які представились працівниками СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий помітив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 списалися грошові кошти за наступними транзакціями:

24.01.2025 о 13:22:06 год. переказ на суму 29874 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

24.01.2025 о 13:23:06 год. переказ на суму 29972 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

24.01.2025 о 13:24:19 год. переказ на суму 5000 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Таким чином невідомі особи заволоділи майном, яке належало ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами на суму 64846 гривень.

В ході виконання доручення оперативному підрозділу було оперативним шляхом встановлено, що частина грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перераховується послідовно на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , з якої в подальшому зняття грошових коштів здійснюється в банкоматі цього ж банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що інша частина грошових коштів перераховується на з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перераховується на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , якої в подальшому здійснюється оплата в торгових точках м. Полтава, а саме:

о 14:44 год. 22.01.25 у сумі 401 грн. розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

АДРЕСА_2 ;

о 14:33 год. 25.01.25 у сумі 87 733 грн. розрахунок у відділенні № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3

о 14:58 год. 24.01.25 у сумі 1350 грн. розрахунок у кондитерській « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 .

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , а також особою, яка причетна до кримінального правопорушення являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 та встановлено, що обготівкування грошових коштів здійснює безпосередньо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_5 .), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_5 .), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код банку НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , а саме: надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, відомості про рух коштів по карткових рахунках відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали.

А також:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1