Справа № 206/1172/25
Провадження № 1-кс/206/277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2025 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження №0000933 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 289КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000933 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 21.05.2024 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Луганській області про те, що відповідно до електронного звернення громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наразі тимчасово мешкає у в м. Лісабон Португальська Республіка, користується абонентським номером НОМЕР_1 , невстановлена особа, незаконно заволоділа транспортним засобом марки «НОNDA ACCORD» реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , який належіть ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Право власності на рухоме майно, а саме автомобіль «НОNDA ACCORD» реєстраційний номер НОМЕР_2 за ОСОБА_5 , посвідчено свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 .

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2023 в м. Люблін Республіка Польща, польським нотаріусом ОСОБА_6 складено довіреність начебто від імені ОСОБА_7 (останній при опитуванні повідомив, що зазначеної довіреності не надавав та відповідно не підписував), на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована нотаріусом в реєстрі за номером репертуарного ряду 1416/2023 та засвідчена реєстраційна дія щодо надання права користуватись з правом тимчасового виїзду за кордон, розпоряджатись (продати, обміняти, здати в оренду) наступним транспортним засобом: тип транспортного засобу-легковий, марка «HONDA», модель-«ACCORD», тип кузову-седан, VIN- НОМЕР_3 , номер кузову- НОМЕР_3 , номер двигуну- НОМЕР_5 , рік випуску-2008, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , колір-сірий.

26.08.2023 засвідчена польським нотаріусом довіреність, перекладена присяжним перекладачем з польської на українську мову ОСОБА_10 , яка в свою чергу в м. Львів, переведена перекладачем ОСОБА_11 та 28.03.2024 засвідчено її переклад приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_12 , про що виповнена реєстрація в реєстрі за номером 2467.

26.08.2023 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснена перереєстрація права власності на автомобіль «HONDA-«ACCORD, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 за ОСОБА_13 .

Згідно з відповіді на запит щодо підстав здійснення перереєстрації прав власності на вказаний автомобіль, виконуючим обов`язки начальника Територіального Сервісного Центру № 4651 ОСОБА_14 , спрямовані ксерокопії документів, які надані зацікавленими особами та складені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення перереєстрації прав власності на вказаний автомобіль.

Таким чином органом досудового розслідування встановлено, що перереєстрація права власності на автомобіль марки «HONDA», модель- «ACCORD», тип кузову-седан, VIN- НОМЕР_3 , номер кузову- НОМЕР_3 , номер двигуну- НОМЕР_5 , рік випуску-2008, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , колір-сірий здійснено на підставі наступних документів:

- довіреності від 26.08.2023, укладеної в м. Люблін, Республіка Польща, польським нотаріусом ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зареєстрованої нотаріусом в реєстрі за номером репертуарного ряду 1416/2023;

- перекладу довіреності за номером репертуарного ряду 1416/2023 від 26.08.2023 з польської на українську мову, здійсненим присяжним перекладачем ОСОБА_10 від 26.08.2023;

- перекладу довіреності за номером репертуарного ряду 1416/2023 від 26.08.2023 з польської на українську мову, здійсненим перекладачем ОСОБА_11 , та засвідченого приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_12 , про що виповнена реєстрація в реєстрі за номером 2467 від 28.03.2024;

- заяви ОСОБА_13 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за № від 28.03.2024, котра сформована посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ;

- службової відмітки посадової особи-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 про сформування заяви;

- службової відмітки посадової особи-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 про результати перевірки транспортного засобу «HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 за Єдиним державним реєстром МВС;

- службової відмітки посадової особи-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 про результати перевірки транспортного засобу «HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 за відомостями Банку даних Інтерполу;

- договору купівлі-продажу транспортного засобу «HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , за № 4651/2024/4407508 від 28.03.2024, укладеного в ІНФОРМАЦІЯ_6 між продавцем ОСОБА_17 , в особі ОСОБА_18 , та покупцем ОСОБА_19 , який оформлено та перевірено згідно інформації, внесеної до договору посадовою особою-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 ;

- карти платника податків на ім`я ОСОБА_18 за номером НОМЕР_6 ;

- паспорту на ім`я ОСОБА_18 серія НОМЕР_7 , виданого Куп`янським МВ ГУМВС України в Харківській області 09.04.2012;

- карти платника податків на ім`я ОСОБА_19 за № ;

- паспорту на ім`я ОСОБА_19 серія НОМЕР_8 , виданого Куп`янським МВ ГУМВС України в Харківській області 13.09.2010;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «HONDA», модель- «ACCORD», тип кузову-седан, VIN- НОМЕР_3 , номер кузову- НОМЕР_3 , номер двигуну- НОМЕР_5 , рік випуску-2008, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , колір-сірий;

- квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки за № 1942132 від 28.03.2024 від платника ОСОБА_19 ;

- інформації з Єдиного реєстру боржників від 28.03.2024, за параметрами запиту реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_9 на ім`я на ім`я ОСОБА_20 , яка підписана посадовою особою-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 ;

- інформації з Єдиного реєстру боржників від 28.03.2024, за параметрами запиту анкетні данні ОСОБА_20 , яка підписана посадовою особою-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 ;

- розширеного витягу № 89972338 від 28.03.2024 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за параметрами запиту автомобіль VIN- НОМЕР_3 («HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ), який сформовано працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 ;

- розширеного витяг № 89972367 від 28.03.2024 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за параметрами запиту реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_9 на ім`я на ім`я ОСОБА_20 , який сформовано працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 ;

- витягу за результатами перевірки осіб за всіма запитами на ім`я ОСОБА_18 ;

- витягу за результатами перевірки осіб за всіма запитами на ім`я ОСОБА_19 ;

- витягу за результатами перевірки осіб за всіма запитами на ім`я ОСОБА_22 ;

Опитаний в режимі відео-конференції в порядку ст. 232 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що перереєстрація права власності на його автомобіль марки «HONDA», модель- «ACCORD», тип кузову-седан, VIN- НОМЕР_3 , номер кузову- НОМЕР_3 , номер двигуну- НОМЕР_5 , рік випуску-2008, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , колір-сірий, яка здійснена на підставі договору купівлі-продажу за № 4651/2024/4407508 від 28.03.2024, укладеному в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є незаконною.

У підтвердження своїх аргументів, ОСОБА_5 зазначив наступне: 26.08.2023 при укладанні довіреності нотаріусом Республіка Польща, ОСОБА_23 , він у м. Люблін та/або в інших містах та зокрема в Республіці Польща не перебував, на той час так само як і зараз, фізично знаходився у м. Лісабон Португалія; особисто з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не знайомий; договори та/або довіреності про надання права користуватись з правом тимчасового виїзду за кордон, розпоряджатись (продати, обміняти, здати в оренду) належний йому автомобіль «HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , він не надавав та відповідно не підписував; свої особисті документи, зокрема паспорт та/або ксерокопію паспорту, ідентифікаційного коду, тощо, він нікому не надавав.

Також при опитуванні ОСОБА_5 повідомив, що всього двічі надавав довіреність на користування його автомобілем, а саме наприкінці січня 2022 року строком на два місяці та з 02.02.2022 по 04.02.2022 для виїзду за кордон його автомобілем лише на ім`я його знайомого, ОСОБА_25 , який користувався його автомобілем як потенційний покупець, який йому в той період часу надав, за їх усною домовленість завдаток 6850 доларів США, а залишок боргу який становить натепер 3150 доларів США так й не повернув.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , автомобіль «HONDA», модель-«ACCORD», тип кузову-седан, VIN- НОМЕР_3 , номер кузову- НОМЕР_3 , номер двигуну- НОМЕР_5 , рік випуску-2008, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , колір-сірий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно до реєстраційної картки, сформованої в обліках ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що транспортний засіб «HONDA-ACCORD»,VIN- НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстровано на ім`я ОСОБА_26 на підставі договору купівлі-продажу, який укладено в ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером 4651/2024/4407508 від 28.03.2024

31.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_8 , надано відповідь на запит слідчого, згідно якої встановлено, що 27.03.2024 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікована паспортом громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_10 , разом з ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікована паспортом громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_11 , пересуваючись на автомобілі за реєстраційним номером НОМЕР_2 , разом перетнули Державний кордон України в напрямку виїзду, а 29.03.2024 знову разом та також на автомобілі за реєстраційним номером НОМЕР_2 , перетнули Державний кордон України в напрямку виїзду.

10.01.2025 ІНФОРМАЦІЯ_9 надано відповідь на запит слідчого, згідно якої встановлено, що 27.03.2024 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікована паспортом громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_11 , на автомобілі «HONDA-ACCORD», VIN- НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перетнула Державний кордон України в напрямку виїзду, а 29.03.2024 знову на автомобілі «HONDA-ACCORD», VINJHМCU16809C205529, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , перетнула Державний кордон України в напрямку виїзду.

Таким чином відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , повністю підтверджено факти перебування на території Республіки Польща ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перебування в їх користуванні автомобіля «HONDA-ACCORD», VIN- НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та навпроти спростовано факт перетину Державного кордону України у зазначений період ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що свідчить про необхідність вилучення документів реєстраційної справи по договору купівлі-продажу за № 4651/2024/4407508 від 28.03.2024, укладеному в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, які містяться у сформованій реєстраційній справі за договором № 4651/2024/4407508 від 28.03.2024, потрібні в оригінальному виді, для здійснення їх юридичної оцінки, призначення до ІНФОРМАЦІЯ_10 та проведення відповідних перевірок з дотриманням норм Міжнародного Законодавства у сфері складання правовстановлюючих документів на території іншої держави, порядку їх легалізаціях та використання у встановленому Законодавством України порядку на території України, призначення до ІНФОРМАЦІЯ_10 та проведення відповідних перевірок нотаріальної діяльності, та у разі і встановлення місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину, а також заявника у цьому кримінальному провадженні, використання оригіналів документів задля призначення та проведення експертними установами судових-почеркознавчих експертизи.

Крім того, наявність оригіналів зазначених документів, наддасть можливість органу досудового розслідування проведення відповідної перевірки діяльності працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , та таким чином виконати завдання кримінального провадження передбачені ст. 2 КПК України, а саме захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінал документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- довіреність від 26.08.2023, укладена в м. Люблін, Республіка Польща, польським нотаріусом ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зареєстрована нотаріусом в реєстрі за номером репертуарного ряду 1416/2023;

- переклад довіреності за номером репертуарного ряду 1416/2023 від 26.08.2023 з польської на українську мову, здійсненим присяжним перекладачем ОСОБА_10 від 26.08.2023;

- переклад довіреності за номером репертуарного ряду 1416/2023 від 26.08.2023 з польської на українську мову, здійсненим перекладачем ОСОБА_11 та засвідчений приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_12 , про що виповнена реєстрація в реєстрі за номером 2467 від 28.03.2024;

- заява ОСОБА_13 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за № від 28.03.2024, котра сформована посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ;

- службова відмітка посадової особи-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , про сформування заяви;

- службова відмітка посадової особи-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , про результати перевірки транспортного засобу «HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 за Єдиним державним реєстром МВС;

- службова відмітка посадової особи-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , про результати перевірки транспортного засобу «HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 за відомостями Банку даних Інтерполу;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу «HONDA-ACCORD»,державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , за № 4651/2024/4407508 від 28.03.2024, укладений в ІНФОРМАЦІЯ_6 , між продавцем ОСОБА_17 , продавцем в особі ОСОБА_18 , покупцем ОСОБА_19 , який оформлений та перевірений до відповідності інформації внесеної до договору, посадовою особою-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 ;

- карта платника податків на ім`я ОСОБА_18 за номером НОМЕР_6 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_18 серія НОМЕР_7 , виданий Куп`янським МВ ГУМВС України в Харківській області 09.04.2012;

- карта платника податків на ім`я ОСОБА_19 за № НОМЕР_12 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_19 серія НОМЕР_8 , виданий Куп`янським МВ ГУМВС України в Харківській області 13.09.2010;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «HONDA», модель- «ACCORD», тип кузову-седан, VIN- НОМЕР_3 , номер кузову- НОМЕР_3 , номер двигуну- НОМЕР_5 , рік випуску-2008, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , колір-сірий;

- квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки за № 1942132 від 28.03.2024 від платника ОСОБА_19 ;

- інформація з Єдиного реєстру боржників від 28.03.2024, за параметрами запиту реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_9 на ім`я на ім`я ОСОБА_20 , яка підписана посадовою особою-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 ;

- інформація з Єдиного реєстру боржників від 28.03.2024, за параметрами запиту анкетні данні ОСОБА_20 , яка підписана посадовою особою-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 ;

- розширений витяг № 89972338 від 28.03.2024 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за параметрами запиту автомобільVIN- JHМCU16809C205529 («HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ), який сформовано працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 ;

- розширений витяг № 89972367 від 28.03.2024 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за параметрами запиту реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 , який сформовано працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 ;

- витяг за результатами перевірки осіб за всіма запитами на ім`я ОСОБА_18 ;

- витяг за результатами перевірки осіб за всіма запитами на ім`я ОСОБА_19 ;

- витяг за результатами перевірки осіб за всіма запитами на ім`я ОСОБА_22 ;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія наказу про призначення на посаду виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_14 ;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія посадової інструкції виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_14 ;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія службової характеристики виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_14 ;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який займав відповідну посаду станом на 28.03.2024;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який займав відповідну посаду станом на 28.03.2024;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія службової характеристики начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який займав відповідну посаду станом на 28.03.2024;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія наказу про призначення на посаду працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_16 ;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія посадової інструкції працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_16 ;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія службової характеристики працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_16 ;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія наказу про призначення на посаду працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_21 ;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія посадової інструкції працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_21 ;

- завірена належним чином, з відміткою про ознайомлення, копія службової характеристики працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_21 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, які будуть використані під час проведення відповідних експертиз, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення свідків, які своїми показами підтвердять або спростують подію кримінального правопорушення, що згідно до ч. 1 ст. 91 КПК України підлягає доказуванню, при цьому без наявності таких свідків іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснити їх виїмку.

Здійснення такого тимчасового доступу до вищевказаних документів полягає у забезпеченні виконанні завдання кримінального провадження, що полягає у захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 132 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходів забезпечення кримінального провадження подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться орган досудового розслідування.

В той же час виклик осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи буде нести ризики зміни або знищення документу, що цікавить орган досудового розслідування.

Орган досудового розслідування, а саме слідче управління Головного управління Національної поліції в Луганській області, зареєстровано у місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області, Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, в тому числі органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області, і з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), 78, м. Дніпро.

Враховуюче, що місце проведення тимчасового доступ знаходиться у відділеному місці від органу досудового розслідування ГУНП в Луганській області, тому для здійснення виїмки потрібно строк до двох місяців.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2024, постанова про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих у кримінальному провадженні від 24.06.2024. постанова про внесення змін до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні від 20.09.2024, електронне звернення ОСОБА_5 , копія інформаційної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , копія пояснення ОСОБА_5 , копія запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 , копія реєстраційної картки транспортного засобу, копія відомостей перетину кордону транспортним засобом, копія витягу з реєстру довіреностей. Копія супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_5 , копія заяви про перереєстрацію транспортного засобу, копія перевірки, копія договору купівлі-продажу автіки, копія паспорту ОСОБА_13 , копія паспорту ОСОБА_24 , копія довіреності укладеної нотаріусом республіка Польща, копія перекладу довіреності укладеної нотаріусом республіка Польща, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копія платіжної квитанції, копія інформаційних листів перевірок з Реєстрів, копія фото з дисплею мобільного терміналу ОСОБА_5 , копія постанови про розшук транспортного засобу, копія рапорту опитування, копія повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 , копія повідомлення державної митної служби, копія реєстраційної картки транспортного засобу та інші матеріали кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя критично ставиться до твердження слідчого та вважає необґрунтованим в даному випадку надання тимчасового доступу до документів, а саме наказів про призначення на посаду працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , посадових інструкцій та характеристик, оскільки будь-якого обґрунтування клопотання слідчого в цій частині не містить.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 372 КПК України слідчий суддя,- ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження №0000933 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 289КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , а саме до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів (здійснення виїмки документів в оригіналах, а у разі закінчення терміну їх зберігання, виготовлення з електронної реєстраційної справи та завірення в установленому порядку уповноваженою посадовою особою для виїмки в копіях ), а саме:

- довіреність від 26.08.2023 в м. Люблін Республіка Польща, укладена польським нотаріусом ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована нотаріусом в реєстрі за номером репертуарного ряду 1416/2023;

- переклад довіреності за номером репертуарного ряду 1416/2023 від 26.08.2023 з польської на українську мову, здійсненим присяжним перекладачем ОСОБА_10 від 26.08.2023;

- переклад довіреності за номером репертуарного ряду 1416/2023 від 26.08.2023 з польської на українську мову, здійсненим перекладачем ОСОБА_11 та засвідчений приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_12 , про що виповнена реєстрація в реєстрі за номером 2467 від 28.03.2024;

- заява ОСОБА_13 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за № від 28.03.2024, котра сформована посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ;

- службова відмітка посадової особи-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , про сформування заяви;

- службова відмітка посадової особи-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , про результати перевірки транспортного засобу «HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 за Єдиним державним реєстром МВС;

- службова відмітка посадової особи-адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , про результати перевірки транспортного засобу «HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 за відомостями Банку даних Інтерполу;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу «HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , за № 4651/2024/4407508 від 28.03.2024, укладений в ІНФОРМАЦІЯ_6 , між продавцем ОСОБА_17 , продавцем в особі ОСОБА_18 , покупцем ОСОБА_19 , який оформлений та перевірений до відповідності інформації внесеної до договору, посадовою особою-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 ;

- карта платника податків на ім`я ОСОБА_18 за номером НОМЕР_6 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_18 серія НОМЕР_7 , виданий Куп`янським МВ ГУМВС України в Харківській області 09.04.2012;

- карта платника податків на ім`я ОСОБА_19 за № НОМЕР_12 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_19 серія НОМЕР_8 , виданий Куп`янським МВ ГУМВС України в Харківській області 13.09.2010;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 марки «HONDA», модель-«ACCORD», тип кузову-седан, VIN- НОМЕР_3 , номер кузову- НОМЕР_3 , номер двигуну- НОМЕР_5 , рік випуску-2008, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , колір-сірий;

- квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки за № 1942132 від 28.03.2024 від платника ОСОБА_19 ;

- інформація з Єдиного реєстру боржників від 28.03.2024, за параметрами запиту реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_9 на ім`я на ім`я ОСОБА_20 , яка підписана посадовою особою-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 ;

- інформація з Єдиного реєстру боржників від 28.03.2024, за параметрами запиту анкетні данні ОСОБА_20 , яка підписана посадовою особою-адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 ;

- розширений витяг № 89972338 від 28.03.2024 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за параметрами запиту автомобіль VIN- НОМЕР_3 («HONDA-ACCORD», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ), який сформовано працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 ;

- розширений витяг № 89972367 від 28.03.2024 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за параметрами запиту реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 , який сформовано працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 ;

- витяг за результатами перевірки осіб за всіма запитами на ім`я ОСОБА_18 ;

- витяг за результатами перевірки осіб за всіма запитами на ім`я ОСОБА_19 ;

- витяг за результатами перевірки осіб за всіма запитами на ім`я ОСОБА_22 ;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 11.04.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1