Справа № 950/3675/24
Провадження № 1-кс/950/44/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідча просить надати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення в у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином посвідчених копій документів, руху коштів на рахунку НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , за період з 24.11.2024 до 10.12.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час знаття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 було відкрито рахунки.

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 18 год. 20 хв. 24.11.2024 невстановлена особа, з використанням фейкової сторінки «Ощадботу» у месенжері Телеграм, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі близько 65000,00 грн., які були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду Сумської області від 28.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно з випискою по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 встановлено, що в період з 18 год. 20 хв. до 18 год. 24 хв. 24.11.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 65000,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 на банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_7 . Після чого, о 18 год. 30 хв. 24.11.2024 із вищезазначеного рахунку грошові кошти в сумі 49000,00 грн. були перераховані на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 .

Слідча указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

25.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000378 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до відомостей щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , за період з 24.11.2024 до 10.12.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_2 24.11.2024.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , з можливістю їх вилучення в у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості, а саме: належним чином посвідчених копій документів, руху коштів на рахунку НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , за період з 24.11.2024 до 01.12.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до застосунку, пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час знаття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 було відкрито рахунки .

Строк дії ухвали до 14.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8