ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 28.04.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000040 від 15.01.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000040 від 15.01.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 14.012025 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , під час розмови невідома особа представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомила, що по її банківському рахунку НОМЕР_4 проводяться підозрілі дії, для захисту грошових коштів, потрібно назвати пін-код, який надійшов в смс-повідомленні, назвавши пін-код невідомій особі, з банківської картки заявниці було здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 200 грн.

При проведенні досудового розслідування, ОСОБА_5 допитано в якості потерпілої, яка в своїх показах зазначила, що вона являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий банківський рахунок за номером НОМЕР_4 на якому відкрита банківська картка № НОМЕР_5 . 14.01.2025 приблизно о 12 годині 07 хвилин перебуваючи за місцем проживання на її номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома мені особа дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , де невідома жінка, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що відбуваються маніпуляції по її картковому рахунку, та намагаються зняти кошти. Згодом надходили ще дзвінки з стаціонарних телефонів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Декілька разів з вищезазначених номерів різні невідомі особи просили її називати коди з чотирьох цифр, які їй надходили в СМС-повідомленнях на її номер телефону, всі коди, які їй надходили вона називала невідомим особам. Також повідомила їм 3 цифри які знаходяться на зворотній стороні її банківської картки (CVС код). Близько о 14 год. 28 хв. їй надійшло СМС-повідомлення про незвичну активність у її аккаунті в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його було заблоковано. Згодом ОСОБА_5 звернулась до працівників відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили про те, що з її картки було здійснено грошовий переказ на іншу картку у сумі 21303 грн.

14.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , під час проведення огляду було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було надіслано на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи № НОМЕР_15 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером банківської картки № НОМЕР_15 , являється

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим не обґрунтовано про те, що чи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані документи, доступ до яких просить слідчий у своєму клопотанні, а також, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що доступ до вказаних документів не можливо отримати в інший спосіб (ст.93 КПК України), а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000040 від 15.01.2025року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1