Справа № 638/6116/25
Провадження № 1-кс/638/1150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.03.2025 до Ізюмського РУП надійшли матеріали з ДКП №418273 про те, що 24.03.2025 військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в "Телеграм" спільноті знайшов оголошення про продаж запчастин для БПЛА, в ході спілкування з продавцем ОСОБА_6 зробив передплату в розмірі 48375 грн. на ФОП " ОСОБА_7 " IBAN: НОМЕР_1 , після чого продавець видалив переписку та на зв`язок не виходить, запчастини не доставлені.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 27.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що на даний час він несе службу у військовій частині НОМЕР_2 на посаді оператора БПЛА, у зв`язку з виконанням службових обов`язків на даний час проживає в с. Капитолівка Ізюмського району. Так 24.03.2025 в першій половині дня, він шукав комплектуючі до БПЛА, для переобладнання наявних БПЛА у зв`язку з виконанням службових обов`язків, в ході чого в месенджері «Телеграм» він знайшов спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж необхідних йому комплектуючих. В подальшому він зв`язався в месенджері «Телеграм» з продавцем на ім`я « ОСОБА_8 », котрий підтвердив наявність необхідних йому комплектуючих та повідомив, що в наявності є 45 шт. комплектуючих на загальну вартість 96 750 грн. В подальшому вони домовились про оплату, а саме 48 375 грн. передоплати та іншу частину при отриманні на пошті, у зв`язку з чим він зробив грошовий переказ на суму 48 375 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на дані надані продавцем, а саме « ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_1 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що скинув скрін-шот переказу продавцеві. Надалі продавець тягнув час відправки, а вже в ніч з 24.03.2025 на 25.03.2025 заблокував його в месенджері «Телеграм». Станом на 02.04.2025 замовлення відправлене не було та грошові кошти повернуті не були.

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_6 додав роздруківку з скрін-шотами вищезазначеної переписки та роздруківку за його картковим рахунком з якого він відправляв зазначені вище грошові кошти.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківський рахунок з номером НОМЕР_1 був емітований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 24.03.2025 по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний рахунок, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку, документи, про здійснення з 24.03.2025 по теперішній час фінансових операцій по рахунку, документів, про рух коштів за період з 24.03.2025 по теперішній час, за рахунком НОМЕР_1 , документів з інформацією коли останній раз з рахунку НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судове засідання дізнавач СД Ізюмського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 не з`явився, разом із поданим клопотанням дізнавачем подано суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України шахрайство.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.03.2025 року до Ізюмського РУП надійшли матеріали з ДКП №418273 про те, що 24.03.2025 військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в «Телеграм» спільноті знайшов оголошення про продаж запчастин для ВПЛА, в ході спілкування з продавцем ОСОБА_6 зробив передплату в розмірі 48 375 грн. на ФОП « ОСОБА_7 », після чого продавець видалив переписку та на зв`язок не виходить, запчастини не доставлені.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документи, про здійснення з 24.03.2025 по теперішній час фінансових операцій банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, про рух коштів за період з 24.03.2025 по теперішній час, за банківським рахунком НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз з банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: