ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/361/24 Провадження № 1-кс/636/1283/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001006, яке внесене 01 жовтня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001006, яке внесене 01 жовтня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 29.09.2023 до 00 год. 10 хв. 30.09.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо з можливістю її вилучення.

А також, зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.09.2023 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.09.2023 з його рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка № НОМЕР_2 ) зникли гроші в 60 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 була банківська картка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження даного факту.

Під час вивчення інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_17 були переведені на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2023 до 00 год. 00 хв. 30.09.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 29.09.2023 до 00 год. 10 хв. 30.09.2023 з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо, повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування або зарахування грошових коштів, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосуються банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_18 по кримінальному провадженню № 0000054, яке внесене 29.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 29.09.2023 до 00 год. 10 хв. 30.09.2023 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя