Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/199/25
УХВАЛА

10.02.2025 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

10 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02 лютого 2025 року близько 09 год. 55 хв. та близько 15 год. 00 хв., 03 лютого 2025 року близько 19 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу дитячих речей, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами у сумі 6400 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 02 лютого 2025 року вона в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж дитячих іграшок, яке привернуло її увагу та вона вирішила почати спілкування із автором оголошення через додаток «Viber», номер мобільного телефона « НОМЕР_3 », який і був зазначений у вказаному оголошені. Під час спілкування із продавцем особою жіночої статті, яка представилася іменем ОСОБА_5 потерпіла обговорила всі деталі придбання дитячих товарів та близько 09 год. 55 хв. за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4300 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак під час спілкування через додаток «Viber» у потерпілої знову виникло бажання придбати інші речі та цього ж дня близько 15 год. 00 хв., потерпіла за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вищезазначеної картки здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В подальшому, 03 лютого 2025 року 19 год. 20 хв на прохання продавця, щодо продажу іншої побутової техніки потерпіла ОСОБА_4 здійснила ще один переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який її надала невстановлена особа. Однак, після здійснення вказаного платежу, зв`язку із невстановленою особою не було.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 02 та 03 лютого 2024 року були перераховані грошові кошти в сумі 6400 гривень, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку на яку 02 та 03 лютого 2024 року були перераховані грошові кошти в сумі 6400 гривень;

рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 01 лютого 2025 року по 10 лютого 2025 року, на яку 02 та 03 лютого 2024 року були перераховані грошові кошти в сумі 6400 гривень;

де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 01 лютого 2025 року по 10 лютого 2025 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов?язково));

перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 лютого 2025 року по 10 лютого 2025 року;

перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 лютого 2025 року по 10 лютого 2025 року.

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначив, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 02 та 03 лютого 2024 року були перераховані грошові кошти в сумі 6400 гривень, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку на яку 02 та 03 лютого 2024 року були перераховані грошові кошти в сумі 6400 гривень;

рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 01 лютого 2025 року по 10 лютого 2025 року, на яку 02 та 03 лютого 2024 року були перераховані грошові кошти в сумі 6400 гривень;

де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 01 лютого 2025 року по 10 лютого 2025 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов?язково));

перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 лютого 2025 року по 10 лютого 2025 року;

перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 лютого 2025 року по 10 лютого 2025 року - з можливістю зробити та вилучити їх копії в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7