"22" січня 2025 р. Справа № 363/307/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000292 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000292 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год 01 хв 16.12.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото -, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 14 год. 01 хв. 16.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год 01 хв 16.12.2024 до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що, 16.12.2024 на його мобільний номер телефону в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від знайомого лікаря ветеринара на ім`я ОСОБА_8 з проханням позичити грошові кошти на лікування собаки в сумі 6500 грн., після чого 16.12.2024 о 14.01 год. заявник з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував гроші в сумі 6500 грн. на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та в подальшому дізнався, що акаунт сторінки знайомого лікаря був зламаний сторонньою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_7 , завдавши йому майнової шкоди на вказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в листопаді 2024 року він познайомився з лікарем-ветеринаром ОСОБА_9 , який працює в державній ветеринарній районній клініці с.Димер Вишгородського району Київської області, т.я. неодноразово звертався до даного лікаря з приводу надання медичної допомоги своїй кішці, тому у потерпілого зберігся номер мобільного телефона лікаря НОМЕР_5 , потерпілий декілька разів листувався з лікарем у додатку «Viber» з необхідних питань щодо лікування кішки. 16.12.2024 зранку у додатку «Viber» ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що у лікаря ОСОБА_9 того дня був День народження. ОСОБА_7 написав лікарю привітання у повідомлення додатку «Viber», о 13.17 год. цього дня зі сторінки ОСОБА_9 прийшло повідомлення з подякою за привітання і одразу о 13:17 год наступне повідомлення, в якому було написано про те, що невідомий щойно збив собаку, якого лікар доставив в лікарню, тому потрібні гроші в сумі 6500 грн. на лікування собаки, які лікар поверне ОСОБА_7 протягом двох годин. До повідомлення були прикріплені фотознімки собаки на операційному столі з різними медичними трубками та інструментами, та підписом, чи є у ОСОБА_7 можливість допомогти в лікуванні собаки. Потерпілий погодився та запитав номер банківської карти, куди необхідно було перерахувати кошти. ОСОБА_7 надійшло повідомлення з номером банківської карти «№ НОМЕР_3 » та даними власника картки « ОСОБА_10 », начебто дані лікаря, який рятує собаку. В подальшому 16.12.2024 о 14:01 год ОСОБА_7 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснив переказ власних грошей в сумі 6500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зазначену в повідомленні, після чого повідомив в повідомленні про перерахування грошей. У відповідь потерпілому в повідомленні подякували та сказали, що повернуть гроші згодом. Дочекавшись вечора, ОСОБА_9 ОСОБА_7 не передзвонив, грошей не повернув (номер банківської карти ОСОБА_7 у ОСОБА_9 був, т.я. раніше потерпілий розраховувався за надані ним медичні послуги банківської картою). Потерпілий став підозрювати, що його обманули, тому 17.12.2024 в нічний час зателефонував ОСОБА_9 , останній не відповів. Зранку 17.12.2024 ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_9 , той взяв слухавку. ОСОБА_7 повідомив лікарю про повідомлення, які надійшли з його сторінки у додатку «Viber» 16.12.2024 та те, що потерпілий перерахував гроші на лікування собаки. ОСОБА_9 відповів, що він ніякі повідомлення нікому не відсилав, що акаунт його сторінки у додатку «Viber» зламала невідома особа, яка розіслала з його сторінки зазначені потерпілим повідомлення, що він не може увійти на свою сторінку в додатку «Вайбер». Після спілкування з лікарем ОСОБА_7 зрозумів, що його обманули шахраї, які заволоділи його грошима в сумі 6500 грн., завдавши майнової шкоди на вказану суму, після чого звернувся із відповідною заявою до кіберполіції та до Вишгородського РУП. Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він працює у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , лікарем-ветеринаром. Вже тривалий час користується номером мобільного телефона: НОМЕР_6 . Прийом відвідувачів з тваринами він здійснює як у клініці за вказаною адресою, так і за необхідності виїжджає на адреси перебування тварин, яким необхідна медична допомога. 16.12.2024 зранку свідкові почали телефонувати знайомі, клієнти та вітати з Днем народження. ОСОБА_9 здивувався, т.я. день народження у свідка - 01.01, телефонуючі йому казали, що у додатку «Viber» отримали повідомлення про те, що у ОСОБА_9 того дня був День народження, тому і вітали його. Свідок всім відповідав, що це якась помилка, після чого неодноразово намагався увійти в свій додаток «Viber» на мобільному телефоні, але у нього це не виходило. Свідок не придав цьому значення, вирішивши, що це якийсь збій в додатку. 17.12.2024 з 08.00 год. свідок перебував на своєму робочому місці у клініці в селищі Димер Київської області. Приблизно в цей же час свідкові зателефонував клієнт ОСОБА_7 (тел: НОМЕР_7 ), який раніше звертався в ветеринарну клініку за медичною допомогою його кішці. ОСОБА_7 став казати свідкові, що пройшло вже дві години та вже пора повертати гроші. ОСОБА_9 здивувався, став розпитувати ОСОБА_7 про що взагалі йшла мова. ОСОБА_7 повідомив свідкові, що 16.12.2024 в денний час зі сторінки ОСОБА_9 у додатку «Viber» ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що свідок, начебто, оперує якусь собаку, яку збили, що ОСОБА_9 для лікування собаки необхідні гроші в сумі 6500 грн. та зазначений номер банківської карти, на яку необхідно було перерахувати гроші, що ОСОБА_7 і зробив, перерахувавши власні гроші в сумі 6500 грн. на зазначену у повідомленні банківську карту. Свідкові про це нічого відомо не було. Свідок, з його слів, ніяких повідомлень ОСОБА_7 не надсилав, ніяку собаку, збиту автомобілем не оперував, гроші на лікування собаки не збирав, про що і повідомив ОСОБА_7 , після чого зрозумів, що акаунт його сторінки у додатку «Viber» зламали невідомі особи та від мого імені ОСОБА_9 надіслали повідомлення ОСОБА_7 із вищевказаним змістом. ОСОБА_9 знову став намагатися увійти у додаток «Viber» на своєму мобільному телефоні, але не зміг, додаток був заблокований. Свідок зателефонував своїй дружині, повідомив про дану подію і попросив її зі свого телефона написати повідомлення у соцмережі «Файсбук» про те, що акаунт на сторінці ОСОБА_9 у додатку «Viber» зламала невідома особа і щоб ніхто ніякі гроші нікому не перераховував, що дружина свідка і зробила. В подальшому протягом дня 16.12.2024 ОСОБА_9 телефонувало безліч людей - знайомі, клієнти, сусіди та ін., номера телефонів яких зберігалися в телефонній книзі телефону ОСОБА_9 та були прив`язані до додатку «Viber». Всі свідка питали про гроші на лікування собаки. ОСОБА_9 зрозумів, що невідома особа, яка зламала його сторінку у додатку «Viber», розіслала від імені ОСОБА_9 безліч аналогічних повідомлень з проханням позики грошей та номером банківської карти, на яку необхідно було перераховувати гроші. Свідок всім телефонуючим пояснював, що нікому не потрібно перераховувати гроші, що це шахраї зламали його сторінку у додатку «Viber» та намагаються шахрайським шляхом заволодіти чужими грошима. Протягом дня ОСОБА_9 намагався увійти у додаток «Viber», видалити його, встановити заново, міняти номер телефону в додатку, звертався до знайомого фахівця з цього приводу, але у свідка нічого не вийшло. На теперішній час додаток «Viber» на телефоні свідка заблокований, він не має до нього доступу. Ким є особа, яка зламала акаунт сторінки у додатку «Viber» ОСОБА_9 - свідок не знає. ОСОБА_9 , з його слів, користуєся банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у свідка в користуванні не має. ОСОБА_9 , з його слів, до вчиненого шахрайства відносно ОСОБА_7 не причетний, 16.12.2024 свідок ОСОБА_7 ніякі повідомлення не надсилав, ніяких грошей від ОСОБА_7 не отримував та не боргував. Проведеним оглядом мобільного телефону потерпілого ОСОБА_7 встановлено листування від 16.12.2024 потерпілого з невідомою особою зі сторінки абонента « НОМЕР_6 », який належить ОСОБА_9 , в додатку «Viber», яке підтверджує показання потерпілого ОСОБА_7 , дані ним під час його допиту. Оглядом мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мобільному телефоні потерпілого ОСОБА_7 встановлена банківська операція від 16.12.2024 про перерахування грошей з банківської карти ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зазначену в листуванні додатку «Viber» від 16.12.2024 потерпілого ОСОБА_7 з невстановленою особою, що також підтверджує показання потерпілого ОСОБА_7 , дані ним під час допиту.На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000292 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год 01 хв 16.12.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото -, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 14 год. 01 хв. 16.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год 01 хв 16.12.2024 до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії даної ухвали встановити до 22.02.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1