Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1656/24
У Х В А Л А

25 грудня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 19.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області, а саме: дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрації цих осіб, підстави для відкриття рахунків, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним картці/рахунку в період з 18.05.2024 по 18.06.2024, а також відомостей про наявність в осіб, на ім`я яких відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток/рахунків, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.05.2024 по 18.06.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 15.05.2025 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання завдатку за оренду квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 .

За даним фактом 19.05.2024 року до ЄРДР за № 0000184 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.05.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те що, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , шляхом обману при використанні платформи онлайн оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом отримати задаток за оренду квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 1000 грн, які остання 15.05.2024 перерахувала зі своєї платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на платіжну картку № НОМЕР_6 . Після чого, 18.05.2024 чоловік заявниці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як задаток за оренду квартири, також переказав грошові кошти на суму 4000 гривень з платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на платіжну картку НОМЕР_7 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 вбачається, що 18.05.2024 дружина потерпілого разом з дитиною поїхала у м. Лубни, Полтавської області, для винайму житла. Того ж дня поки його дружина їхала, вона зателефонувала останньому і повідомила, про те що орендодавець просить переказати ще 4000 гривень за послуги юриста для оформлення документів з винайм житла, потерпілий попросив у дружини номер телефону щоб з ним поспілкуватись з цього приводу. Дружина скинула потерпілому номер телефону НОМЕР_8 , і останній одразу подзвонив на цей номер. Орендодавець представився, як ОСОБА_14 . Він повідомив потерпілого про те що наразі перебуває разом з юристом у м. Полтава і потрібно переказати грошові кошти у сумі 4000 гривень за послуги юриста. Для впевненості ОСОБА_14 надіслав потерпілому документи юриста на ім`я ОСОБА_15 . Після того, як потерпілий побачив документи, він переказав грошові кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_9 на банківську карту ОСОБА_14 НОМЕР_7 . Після того як останній переказав грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Далі потерпілий подзвонив юристу для того щоб запитати в нього, чи він у місті Полтава, на що юрист йому відповів, що знаходиться у м. Київ у своєму офісі, та після чого сказав, що скоріше за все це з ними зв`язувались шахраї. Після цього потерпілий зателефонував ОСОБА_16 і сказав про те що юрист взагалі в м. Київ, що він його не знає. На що ОСОБА_17 все заперечував і сказав що не бажає мати справ з потерпілим та його дружиною. Після чого ОСОБА_14 почав писати у месенджері Viber образи та погані речі.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 18.05.2024 о 10:45 на платіжну карту НОМЕР_7 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень шляхом переказу з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 18.05.2024 о 10:46 з платіжної карти НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3700.00 гривень на платіжну карту НОМЕР_10 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 18.05.2024 о 10:53 на платіжну карту НОМЕР_10 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 3700 гривень шляхом переказу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.05.2024 о 11:13:47 з платіжної карти НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1141.03 гривень на рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.05.2024 о 11:14:23 з платіжної карти НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 808.5 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.05.2024 о 11:14:59 з платіжної карти НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 616.03 гривень на рахунок НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що три рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області, а саме: дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрації цих осіб, підстави для відкриття рахунків, фото цих осіб під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним картці/рахунку в період з 18.05.2024 по 18.06.2024, а також відомостей про наявність в осіб, на ім`я яких відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до платіжних карток/рахунків, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 18.05.2024 по 18.06.2024 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді..

Встановити строк дії ухвали до 10 лютого 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1