Справа № 594/72/25
Провадження № 1-кс/594/10/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 20.01.2024, ст. слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю. Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу слухати за його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

14.01.2025 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області поступила заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про факт викрадення грошових коштів в загальній сумі 28650,00 грн. із її банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. Підозра нікому не оголошувалась.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2024 в період часу з 18.07 год. по 18.15 год. (в той час ОСОБА_5 знаходилась за межами України в республіці Німеччина) невідома особа, за невідомих обставин, дізнавшись конфіденційні відомості банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 (фінансовий номер рахунку моб. тел. НОМЕР_5 ), за допомогою сервісу дистанційного обслуговування даного рахунку, викрала грошові кошти із вказаного банківського рахунку в загальній сумі 28600,00 грн., шляхом здійснення наступних транзакції із перерахунку грошових коштів, а саме: 16.11.2024 року о 18.07 год. в сумі 25000,00 грн., 16.11.2024 року о 18.08 год. в сумі 2000,00 грн., 16.11.2024 року о 18.08 год. в сумі 1600,00 грн., чим завдала ОСОБА_5 збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала показання, що вона являється клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у неї був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , в даний час платіжна картка заблокована. Фінансовий номером є абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , яким ОСОБА_5 користується.

Так, в період із 29.06.2024 по 12.01.2025 року ОСОБА_5 перебувала за межами України в республіка Німеччина. Мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_5 перебував із нею, яким остання постійно користувалась за межами України. Платіжна картка № НОМЕР_4 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилась в України, по місцю її постійного проживання в АДРЕСА_3 . Вказаною платіжною карткою ОСОБА_5 не користувалась, оскільки це була кредитна картка, і вказана картка була заблокована.

10.12.2024, перебуваючи за межами України в республіка Німеччина, ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де побачила, що на платіжній картці № НОМЕР_4 відсутні грошові кошти, і рахується борг, що її здивувало, оскільки вона не користувалась даною карткою, і ніякі гроші із даної картки не знімала. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що із банківського рахунку до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 проведено транзакції із списання грошових коштів. При цьому ОСОБА_5 повідомила, що не проводила ніяких операцій по даній картці, на що їй порадили звернутись у поліцію.

В подальшому по виписці по рахунку ОСОБА_5 побачила, що 16.11.2024 року в період часу з 18.07 год. по 18.15 год. по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за допомогою сервісу дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено транзакції із перерахунку грошових коштів, а саме: 16.11.2024 о 18.07 год. в сумі 25000,00 грн., 16.11.2024 року о 18.08 год. в сумі 2000,00 грн., 16.11.2024 о 18.08 год. в сумі 1600,00 грн. на невстановлений банківський рахунок, чим завдано ОСОБА_5 збитків на вищевказану суму.

Після цього, по приїзді на територію України, 14.01.2025 року ОСОБА_5 звернулася в поліцію із відповідною заявою.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.01.2025, копією виписки по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 від 14.01.2025 року, копіями платіжних інструкцій, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_8 ), а саме:

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 24.00 год. 30.11.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 24.00 год. 30.11.2024;

- копій документів (в тому числі фотовідео матеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 24.00 год. 30.11.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото осіб);

- детального опису осіб (фотовідео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (зняття грошових коштів за допомогою банкомату) по даному рахунку за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 24.00 год. 30.11.2024 - в електронному вигляді;

-інформації про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 24.00 год. 30.11.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 24.00 год. 30.11.2024;

-інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 24.00 год. 30.11.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

.

Слідчий суддя