Справа № 2033/8919/12
Провадження № 1/645/2/25
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підсудних ОСОБА_4 , ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6 ,

захисника підсудних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 ,

захисника підсудного ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11 ,

підсудних - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у попередньому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Хорошево, Харківського району Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190,ч.3 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки РФ, громадянки України, з вищою освітою, не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,

за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Харкова, громадянина України, з вищою економічною освітою, не судимого, військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

за ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Олександрія, Кіровоградської області, громадянина України, з вищою технічною освітою, не судимого, зареєстрованого: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ,

за ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.2 ст.27 ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м.Лозова, Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, не судимого, зареєстрованого: АДРЕСА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 ,

за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в:

14.12.2023 року у провадження Фрунзенського районного суду м. Харкова з Октябрського районного суду м.Полтави надійшли матеріали вказаної вище кримінальної справи.

Відповідно до розпорядження Верховного Суду від 08.03.2022 року № 2/0/9/-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справи в умовах воєнного стану» дану справу передано з Фрунзенського районного суду м.Харкова до Октябрського районного суду м.Полтави.

Розпорядженням Голови Верховного Суду від 17.11.2022 року № 65 відновлено територіальну підсудність судових справ Фрунзенського районного суду м. Харкова з 23.11.2022 року.

Постановою Верховного Суду від 23.10.2023 року матеріали кримінальної справи № 2033/8919/12 направлено для розгляду з Октябрського районного суду м. Полтави до Фрунзенського районного суду м. Харкова.

Постановою Фрунзенського районного суду м.Харкова від 18.12.2023 року призначено попередній розгляд справи.

Під час попереднього розгляду справи захисник підсудного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 подав письмове клопотання про закриття кримінальної справи відносно його підзахисного у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України.

Підсудний ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив звільнити його від кримінальної відповідальності та повідомив суд, що розуміє, що дана обставина закриття кримінальної справи не є реабілітуючою.

Потерпілі в попереднє судове засідання не з`явилися.

Прокурор ОСОБА_3 , підсудні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , захисники підсудних адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 не заперечували проти закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.

За результатом розгляду клопотання підсудного ОСОБА_4 суд доходить наступного висновку.

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що вчинив ряд кримінальних правопорушень при наступних обставинах:

ОСОБА_4 у липні 2008 року познайомився з ОСОБА_5 , як головою Кредитного союзу «Казна-2007» , познайомився з бухгалтером ОСОБА_8 та економістом ОСОБА_7 . ОСОБА_5 пояснив, що КС «Казна-2007» видає кредити та приймає вклади від громадян з виплатою відсотків, при цьому ніяких реєстраційних документів, а також документів, що свідчать про те, що вказана діяльність ведеться у встановленому законом порядку, ОСОБА_5 йому не надав.

ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення шляхом шахрайського заволодіння грошима громадян, у період липня-серпня 2008 року створив та очолив організовану групу для скоєння подібних злочинів. Усвідомлюючи переваги скоєння цих злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_5 залучив до складу створюваної організованої групи ОСОБА_8 , яка має досвід бухгалтерської роботи, яку призначив своїм наказом від 01.07.2008 бухгалтером КС «Казна-2007», а також ОСОБА_7 , призначивши його на посаду економіста КС «Казна-2007 » з 05.08.2008 року.

Основним направленням злочинної діяльності організованої групи, створеної ОСОБА_5 , являлося незаконне отримання та привласнення готівкових грошових коштів від громадян під виглядом вкладів в кредитний союз «Казна -2007» та виплатою високих процентів за вкладами, а також можливість першочергового придбання житла за залишковою вартістю, нібито, наявного у вигляді залогового майна в КС «Казна-2007».

При цьому ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , тривалий час, переслідуючи мету наживи, маючи єдиний умисел на протиправне заволодіння грошима громадян, у особливо великих розмірах, систематично займалися внесенням неправдивих відомостей у документи, використанням підроблених документів і заволодінням грошима громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Вказані злочини ретельно планувалися, узгоджувалися та здійснювалися всіма учасниками організованої групи з використанням реєстраційних документів та печатки кредитного союзу «Казна-2007» для створення видимості законної та правомірної діяльності з метою введення в оману потерпілих.

Відповідно до розробленого злочинного плану, з метою його реалізації, ОСОБА_5 розподілив функції кожного з учасників організованої групи у відповідності з їх службовим положенням, обіймаємою посадою та функціональними обов`язками.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_7 виявивши бажання вчинити злочин у її складі, будучи обізнаним про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену йому функцію:

- особисто та за вказівкою ОСОБА_5 становив на комп`ютері договори вкладів у кредитну спілку, створюючи видимість законної діяльності кредитної спілки;

- особисто та за вказівкою ОСОБА_5 підписував прибуткові касові ордери та квитанції до прибуткових касових ордерів про, нібито, внесення до каси кредитної спілки сплачених потерпілими коштів;

-за вказівкою ОСОБА_5 та загальної домовленості з рештою членів організованої групи повідомляв потерпілим свідомо неправдиві відомості про необхідність внесення до каси КС «Казна-2007» обов`язкових вступних внесків у сумі 150 гривень;

-діючи за вказівкою ОСОБА_5 , створюючи видимість законної діяльності КС «Казна-2007» та правомірності своїх дій, допомагав потерпілим укладати договори позики, згідно з якими останні, будучи переконаними у вигідності свого рішення, передавали готівку ОСОБА_7 ;

-особисто за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 і разом із ними становив своєму робочому комп`ютері, і навіть власноруч, виходячи з відомостей, отриманих від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою створення видимості законної діяльності КС «Казна-2007» та для переконливості перед потерпілими квитанції до прибуткових касових ордерів про прийняття від потерпілих вступних внесків у сумі 150 гривень;

- особисто за вказівкою ОСОБА_5 і спільно з ним з метою надання виду правомірності та приховування своїх злочинних намірів підписував квитанції до прибуткових касових ордерів, як головний бухгалтер чи касир;

- особисто за вказівкою ОСОБА_5 приймав кошти в осіб, які перераховували їх;

-з метою надання своїм діям законності та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження до КС «Казна-2007» особисто за вказівкою ОСОБА_5 періодично на початку дії договору позики видавав дрібні грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами;

-на виконання механізму злочинної діяльності, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Каза-2007», оформлював договори позик із позичальниками на, нібито, придбання продукції, без видачі коштів за цими договорами, допомагав складати названі договори та надавав їх на підпис ОСОБА_5 ;

- особисто приймав готівку в погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого передавав внесені кошти ОСОБА_5 ;

- будучи обізнаним як економіст про те, що на розрахункових рахунках КС «Казна-2007» є кошти, що надходять на погашення позик, які дозволяють повернути вкладникам вклади згідно з договорами, свідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим повернуті не будуть, за вказівкою ОСОБА_5 , протягом тривалого періоду повідомляв неправдиві відомості потерпілим про те, що фінансове становище кредитної спілки не дозволяє повернути їм вклади;

-діючи відповідно до єдиного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 , свідомо знаючи, що кошти повернуті потерпілим не будуть, з метою створення у потерпілих впевненості у правомірності дій співучасників і бажання повернути їм кошти, постійно рекомендував потерпілим відкрити на своє ім`я рахунку в банках для зарахування на їхні рахунки коштів, які нібито надходитимуть від КС «Казна-2007».

Як організатор та активний учасник організованої групи, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого та узгодженого з кожним з учасників організованої групи планом злочинної діяльності:

- розподіляв і погоджував із співучасниками функції кожного з учасників організованої групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- активно рекламував особисто та через співучасників, нібито, законність, діяльності кредитної спілки «Казна-2007» з метою більшого отримання коштів від осіб, які бажають внести особисті заощадження на депозитний рахунок КС «Казна-2007», у тому числі давав вказівки про дачу реклами у засоби масової інформації, виготовив друкарським способом та поширював особисто та через співучасників буклети з рекламою діяльності кредитної спілки «Казна-2007», що містять свідомо неправдиві відомості;

-для створення видимості законної діяльності та з метою переконання потенційних вкладників орендував офісні приміщення як особисто, так і давав вказівки співучасникам про укладання договорів оренди приміщень під офіс КС «Казна-2007»;

-розповсюджував особисто, а також через своїх співучасників свідомо неправдиву інформацію про наявність філій КС «Казна-2007» в інших містах, демонструючи, нібито, Положення про таку філію, бажаючи викликати у потенційних вкладників стійке бажання на внесення коштів до КС «Казна- 2007»;

- особисто підшукував громадян для, нібито, оформлення договорів вкладу під високі відсотки в кредитній спілкі, створюючи видимість законного провадження діяльності, пояснював умови внесення коштів, які висуваються вимоги, повідомляв свідомо неправдиві відомості про можливості кредитної спілки щодо забезпечення надійності та збереження таких вкладів, демонструючи реєстраційні документи, інші документи, що свідчать про активне ведення діяльності кредитною спілкою, на підставі яких потерпілі повинні були переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення до кредитної спілки своїх коштів;

-особисто підписував договори внесення вкладу у вигляді позики з метою зміцнення у потерпілих впевненості у законності та правильності своїх дій;

-періодично особисто підписував та видавав квитанції до прибуткових касових ордерів про прийом готівкових коштів у вигляді позик, вступних внесків, нібито, до каси КС «Казна-2007» для переконання потерпілого у правильності прийнятого рішення;

-особисто, без підтверджуючих нормативних документів, називав потерпілим розміри сплати вступних, обов`язкових внесків у загальній сумі 150 гривень, які вони нібито зобов`язані сплатити для того, щоб мати можливість внести свої заощадження до каси КС «Казна-2007», тоді як розмір названих внесків складає 100 гривень згідно з рішенням загальних зборів засновників від 17.09.2007;

-періодично особисто підписував прибуткові касові ордери на прийняті кошти як вкладів від потерпілих;

- періодично особисто отримував від потерпілих кошти, нібито для внесення до каси кредитної спілки;

- давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_8 виписувати квитанції до прибуткових касових ордерів на сплачені обов`язкові внески у сумі 150 гривень;

-давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_8 готувати договори вкладів до створення видимості законної діяльності кредитної спілки;

-давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 та згодом ОСОБА_4 підписувати квитанції до прибуткових касових ордерів та прибуткові касові ордери на прийняті від потерпілих кошти для створення видимості законної діяльності кредитної спілки;

- давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 приймати, перераховувати кошти від потерпілих, які вносили їх у вигляді вступних, страхових, початкових внесків, вкладів у вигляді позик;

-з метою надання своїм діям законності та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження в КС «Казна-2007» особисто періодично на початку дії договору позики видавав дрібні грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами;

- давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 під виглядом виплати відсотків за нібито внесеними вкладами видавати дрібні грошові суми потерпілим на початку дії строку договору;

-на виконання механізму злочинної діяльності, давав вказівки членам організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Каза-2007», оформляти договори позик із позичальниками на, нібито , придбання продукції, без видачі коштів за цими договорами, після чого, створюючи видимість законності, особисто підписував укладені договори;

- давав вказівки приймати готівку в погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого отримував внесені кошти у ОСОБА_8 чи ОСОБА_7 ;

- давав вказівки члену організованої групи ОСОБА_8 виписувати на його ім`я видаткові касові ордери про видачу йому готівкових коштів, отриманих від вкладників як погашення боргу КС «Казна-2007» перед фізичною особою ОСОБА_5 ;

- отримував готівку, внесену потерпілими за договорами позики в КС «Казна-2007», від ОСОБА_8 та ОСОБА_4 і розпоряджався ними;

- обізнаний як голова правління про те, що на розрахункових рахунках КС «Казна-2007» є кошти, що надходять у погашення позик, які дозволяють повернути вкладникам вклади згідно з договорами, свідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим повернуті не будуть, протягом тривалого часу періоду повідомляв неправдиві відомості потерпілим у тому, що фінансове становище кредитного союзу не дозволяє повернути їм вклади.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у її складі, будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену їй функцію:

-перебуваючи в офісі, відповідно до загальної домовленості із співучасниками за вказівкою ОСОБА_5 , роз`яснювала потерпілим умови внесення коштів під відсотки, повідомляючи свідомо неправдиві відомості про вигідність даних вкладів та механізм забезпечення та збереження таких вкладів, викликаючи тим самим бажання потерпілого на внесення своїх заощаджень у КС «Казна-2007»;

-за вказівкою ОСОБА_5 та загальної домовленості з рештою членів організованої групи повідомляла потерпілим свідомо неправдиві відомості про необхідність внесення до каси КС «Казна-2007» обов`язкових вступних внесків у сумі 150 гривень;

-перебуваючи в офісі, створювала видимість роботи бухгалтера кредитної спілки, складаючи бухгалтерські документи, готуючи документи для нібито оформлення угод;

-діючи за вказівкою ОСОБА_5 , створюючи видимість законної діяльності КС «Казна-2007» та правомірності своїх дій, допомагала потерпілим укладати договори позики, згідно з якими останні, будучи переконаними у вигідності свого рішення, передавали готівку ОСОБА_8 ;

- отримувала від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відомості про осіб, на яких необхідно складати касові документи на прийняття коштів;

-особисто за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 і разом із ними становила своєму робочому комп`ютері, і навіть власноручно, виходячи з відомостей, отриманих від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою створення видимості законної діяльності КС «Казна-2007» та для переконливості перед потерпілими квитанції до прибуткових касових ордерів про прийняття від потерпілих вступних внесків у сумі 150 гривень;

- особисто за вказівкою ОСОБА_5 і спільно з ним з метою надання виду правомірності та приховування своїх злочинних намірів підписувала квитанції до прибуткових касових ордерів, як головний бухгалтер чи касир;

-особисто за вказівкою ОСОБА_5 приймала кошти у потерпілих, перераховувала їх;

-з метою надання своїм діям законності та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження до КС «Казна-2007» особисто за вказівкою ОСОБА_5 періодично на початку дії договору позики видавала дрібні грошові суми потерпілим, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами;

-за вказівкою ОСОБА_5 особисто виписувала на його ім`я видаткові касові ордери про нібито видачу з каси ОСОБА_5 грошових коштів, отриманих від потерпілих, вносячи до документів явно неправдиві відомості, вказуючи підстави видачі грошей як погашення боргу КС «Казна-2007» перед ОСОБА_5 , створюючи видимість правомірності видачі грошей перед можливими перевірками контролюючих органів;

-на виконання механізму злочинної діяльності, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Каза-2007», оформляла договори позик із позичальниками на, нібито, придбання продукції, без видачі коштів за цими договорами, після чого , допомагала складати названі договори та надавала їх на підпис ОСОБА_5 ;

- особисто приймала готівкові кошти на погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого передавала внесені кошти ОСОБА_5 ;

- будучи обізнаною як головний бухгалтер про те, що на розрахункових рахунках КС «Казна-2007» є грошові кошти, що надходять у погашення позик, які дозволяють повернути вкладникам вклади згідно з договорами, свідомо знаючи, що грошові кошти потерпілим не повернуто, за вказівкою ОСОБА_5 протягом тривалого періоду повідомляла неправдиві відомості потерпілим про те, що фінансове становище кредитної спілки не дозволяє повернути їм вклади;

-діючи відповідно до єдиного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 , свідомо знаючи, що кошти повернуті потерпілим не будуть, з метою створення у потерпілих впевненості у правомірності дій співучасників і бажання повернути їм кошти, постійно рекомендувала потерпілим відкрити на своє ім`я рахунку в банках для зарахування на їхні рахунки коштів, які нібито надходитимуть від КС «Казна-2007».

Таким чином, ОСОБА_5 була створена організована група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися у стійке об`єднання, для спільної злочинної діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, яка діяла на постійній основі, відповідно до розробленого та схваленого учасниками єдиного плану, з розподілом їх функцій та ролей, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , бажаючи розширити територію скоєння злочинів, спрямованих на протиправне умисне заволодіння грошима громадян шляхом обману та зловживання довірою, вступили в змову з мешканцем м.Кременчука ОСОБА_4 , якому відвели функцію, нібито керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», насправді не зареєстрованого в установленому законом порядку.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_4 , висловивши бажання вчиняти злочини у її складі, будучи обізнаним про злочинні наміри учасників групи, виконуючи відведену йому функцію:

-активно рекламував особисто та через співучасників, нібито, законність, діяльності кредитної спілки «Казна-2007» з метою більшого отримання коштів від осіб, які бажають внести особисті заощадження на депозитний рахунок КС «Казна-2007», у тому числі виконуючи вказівки ОСОБА_5 , давав рекламу в засоби масової інформації, виготовив друкарським способом і поширював особисто та через співучасників буклети з рекламою діяльності кредитної спілки «Казна-2007», що містять свідомо неправдиві відомості;

-за вказівкою ОСОБА_5 оплачував вартість реклами грошима, прийнятими як депозитний вклад від потерпілих;

-для створення видимості законної діяльності та з метою переконання потенційних вкладників у законності діяльності КС «Казна-2007» за вказівкою ОСОБА_5 орендував офісні приміщення за договорами оренди приміщень під офіс КС «Казна-2007»;

-за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість активної та законної діяльності КС «Казна-2007», викликати довіру осіб, які бажають внести свої заощадження до КС «Каза-2007», відремонтував приміщення, яке використовується під офіс;

-за вказівкою ОСОБА_5 сплатив вартість ремонту грошовими коштами, прийнятими як депозитні вклади від потерпілих;

-розповсюджував особисто, а також через своїх співучасників свідомо неправдиву інформацію про наявність філій КС «Казна-2007» в інших містах, демонструючи, нібито, Положення про таку філію, бажаючи викликати у потенційних вкладників стійке бажання на внесення коштів до КС «Казна- 2007»;

-особисто підшукував громадян для, нібито, оформлення договорів вкладу під високі відсотки в кредитній спілкі, створюючи видимість законного провадження діяльності, пояснював умови внесення коштів, які висуваються вимоги, повідомляв свідомо неправдиві відомості про можливості кредитної спілки щодо забезпечення надійності та збереження таких вкладів, демонструючи реєстраційні документи, інші документи, що свідчать про активне ведення діяльності кредитною спілкою, на підставі яких потерпілі повинні були переконатися у правильності прийнятого рішення про внесення до кредитної спілки своїх коштів;

-періодично особисто підписував договору внесення вкладу у вигляді позики з метою зміцнення у потерпілих впевненості в законності та правильності своїх дій;

-періодично особисто підписував та видавав квитанції до прибуткових касових ордерів про прийом готівкових коштів у вигляді позик, вступних внесків, нібито, до каси КС «Казна-2007» для переконання потерпілого у правильності прийнятого рішення;

-особисто, без підтверджуючих нормативних документів, називав потерпілим розміри сплати вступних, обов`язкових внесків у загальній сумі 150 гривень, які вони нібито зобов`язані сплатити для того, щоб мати можливість внести свої заощадження до каси КС «Казна-2007», тоді як розмір названих внесків складає 100 гривень згідно з рішенням загальних зборів засновників від 17.09.2007;

-періодично особисто отримував від потерпілих кошти, нібито для внесення до каси кредитної спілки, перераховував їх;

-з метою надання своїм діям законності та для того, щоб викликати у потерпілих бажання залишати свої заощадження в КС «Казна-2007» особисто періодично на початку дії договору позики видавав дрібні грошові суми, створюючи видимість виплати відсотків за внесеними вкладами;

-на виконання механізму злочинної діяльності, використовуючи реєстраційні документи та печатку КС «Каза-2007», оформляв договори позик із позичальниками на, нібито, придбання продукції, без видачі коштів за цими договорами, після чого, створюючи видимість законності, особисто підписував укладені договори ;

- особисто за вказівкою ОСОБА_5 приймав готівкові кошти на погашення позик за вищевказаними договорами без виписки прибуткових документів, після чого передавав кошти ОСОБА_5

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , згідно з відведеною йому функцією, за вказівкою ОСОБА_5 , для надання виду законної діяльності кредитної спілки «Казна-2007» та залучення вкладників з метою умисного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, орендував офіс за адресою АДРЕСА_9 , а потім за адресою АДРЕСА_10 , де знаходився особисто, представляючись відвідувачам керуючим Кременчуцької філії КС «Казна-2007». Крім того, ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією, за вказівкою ОСОБА_5 , давав оголошення до засобів масової інформації, а також на фасадах приміщень, що орендуються, про вигідність вкладення коштів на депозити КС «Казна-2007», вказуючи свідомо неправдиву інформацію про можливість виплати кредитною спілкою високих відсотків за вкладами у розмірі 32% річних з метою залучення більшої кількості громадян як вкладників для подальшого заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що їм належать.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_12 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, а також реалізує за залишковою вартістю вкладникам квартири, що перебувають у заставі КС «Казна-2007», і запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески в загальній сумі 150 гривень. тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень. Крім того, ОСОБА_4 , маючи на меті викликати у ОСОБА_12 бажання внести гроші у КС «Казна-2007», повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що вкладник КС «Казна-2007» має можливість придбати за залишковою вартістю житло, яке перебуває у заставі у кредитному союзі за непогашеними позичальниками кредитними договорами.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , згідно з єдиним планом, спрямованим на заволодіння грошима ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою, 7 жовтня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, з метою викликати бажання ОСОБА_12 на передачу особистих заощаджень до КС «Казна-2007», повідомив йому свідомо неправдиву інформацію про наявності в КС «Казна-2007» майна, нерухомості, що дозволяє забезпечити гарантованість збереження вкладів.

ОСОБА_12 , 7 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Переяславська,42, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не в збитки своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошима за своєю волею, прийняв рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 кошти у сумі 22000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_12 бланк договору № 090710/08 від 7 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 22 000 гривень на термін до 7.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_12 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи за єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи до м.Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, що власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_12 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 22000 гривень договору позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_12 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції, поставила відбиток печатки КС «Казна-2007» та передала ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_12 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 090710/08 від 7.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_12 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи скласти видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_12 у правильності прийнятого ним рішення щодо передачі коштів КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не будуть повернуті, неодноразово вводив в оману ОСОБА_12 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 22000грн. ОСОБА_12 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 22150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошовими засобами ОСОБА_12 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитну спілку в реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_12 , несумлінно використовуючи довіру ОСОБА_12 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_12 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також можливості придбання за залишковою вартістю житла, що перебуває в заставі КС «Казна-2007», добровільно передав належні йому кошти у сумі22000гривен ОСОБА_4 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_12 бланк договору № 090710/08 від 7 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 22 000 гривень на термін до 7.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_12 власноруч заповнив та підписав договір. Після чого ОСОБА_4 , діючи за єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи ст. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, що власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_12 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 22000 гривень договору позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_12 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції, поставила відбиток печатки КС «Казна-2007» та передала ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 090710/08 від 7.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_12 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_12 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_12 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти в сумі 22000грн. ОСОБА_12 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 22150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , влітку 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_15 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» №1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень. Крім того, ОСОБА_4 , маючи на меті викликати у ОСОБА_15 бажання внести гроші в КС «Казна-2007», повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що вкладник КС «Казна-2007» має можливість придбати за залишковою вартістю житло, що перебуває у заставі в кредитному союзі за непогашеними позичальниками кредитних договорів.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , згідно з єдиним планом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою, влітку 2008 року, точну дату в ході слідства не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, з метою викликати бажання ОСОБА_15 на передачу особистих заощаджень до КС «Казна-2007», повідомив йому свідомо неправдиву інформацію про наявність у КС «Казна-2007» майна, нерухомості, автомобілів, що дозволяють забезпечити гарантованість збереження вкладів, а також, свідомо знаючи про неправдивість відомостей, пояснив ОСОБА_15 , що у разі наявності вкладу у члена кредитної спілки у сумі 75000 гривень він має право на першочергове придбання за залишковою вартістю квартир, які перебувають у заставі у КС «Казна-2007» за непогашеними кредитами позичальниками.

ОСОБА_15 , 14 жовтня 2008 р., сприймаючи ОСОБА_4 , як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не в збитки своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалив рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та разом із ОСОБА_4 приїхали до офісу КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. Московський, 273, де у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 добровільно передав ОСОБА_8 кошти у сумі 60000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу присутніх співучасників сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки "Казна-2007" № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_15 бланк договору № 121410/08 від 14 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 60 000 гривень на строк до 14.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_15 власноруч заповнив та підписав договір. Крім цього, ОСОБА_8 власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_15 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 60000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_15 у касу КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції, та передала разом з договором ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 121410/08 від 14.10.2008 поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на документах і передав ОСОБА_15 , створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_15 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_15 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, імітуючи діяльність з повернення вкладу, приймав заяви з вимогою видачі грошей, згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноручно вніс свідомо хибні відомості про, нібито, відмову ОСОБА_15 отримувати кошти, та був, бажаючи знайти ОСОБА_15 надуману причину неповернення грошей, зажадав від ОСОБА_15 передати оригінали договору та квитанцій до прибуткових касових ордерів, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти видані не будуть, а також заявив, що гроші буде виплачено на наявний банківський рахунок ОСОБА_15 проте фактично кошти у сумі 60000грн. ОСОБА_15 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано збитків у великих розмірах на загальну суму 60150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило потерпілому шкоду у великому розмірі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи єдиний намір, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима, з корисливих спонукань, скоїли зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди у великих розмірах, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС«Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєстрував кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_15 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_15 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», уклавши договір позики.

ОСОБА_15 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також можливості придбання за залишковою вартістю житла, що перебуває у заставі КС «Казна-2007», приїхав разом із ОСОБА_4 14.10.2008. до офісу КС «Казна-2007» за адресою м.Харків, вул. Московський,273 і добровільно передав належні йому кошти у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у сумі 60000 гривень ОСОБА_8 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надала ОСОБА_15 бланк договору № 121410/08 від 14 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 60 000 гривень на строк до 14.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_15 власноруч заповнив та підписав договір. Також, ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією, за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, що власноруч заповнила квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_15 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 60 000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_15 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто підписала квитанції та разом із договором передала ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_16 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 121410/08 від 14.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на документи, та передав ОСОБА_15 , створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_17 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_15 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_16 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, імітуючи діяльність щодо повернення вкладу, приймаючи заяви з вимогою видачі грошей, згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноручно вніс свідомо неправдиві відомості про, нібито, відмови ОСОБА_15 отримувати кошти, та був, бажаючи знайти надуману причину неповернення грошей ОСОБА_15 , зажадав від ОСОБА_15 передати оригінали договору та квитанцій до прибутковим касовим ордерам, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти видані не будуть, а також заявив, що гроші будуть виплачені на існуючий банківський рахунок ОСОБА_15 проте фактично кошти у сумі 60000грн. ОСОБА_15 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано збитків у великих розмірах на загальну суму 60150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення потерпілому шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_18 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» і сказав, що головний офіс знаходиться у м. Харкові, головою правління КС "Казна-2007" є ОСОБА_5 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитного спілки "Казна-2007" № 1 від 17.09.2007. передбачено обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_18 , 16 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Переяславська, 42, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошима зі своєї волі, ухвалив рішення про внесення коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 кошти у сумі 15000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 видав ОСОБА_18 на сплачені суми квитанції до прибуткових касових ордерів без печатки, заповнені його дружиною- ОСОБА_19 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_18 бланк договору № 141610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 15 000 гривень на термін до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_18 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи за єдиним узгодженим всіма учасниками організованої групи за планом, передав документи у м. Харків.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_18 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 15000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_18 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого особисто передала квитанції на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_18 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 141610/08 від 16.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_18 правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_18 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив у помилка ОСОБА_18 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_18 видати належні йому кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_18 у тому, що гроші йому будуть повернуті, повідомив йому свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші буде перераховано з його розрахунковий рахунок, проте він зобов`язаний повернути оригінали квитанцій, які свідчать про сплату коштів, і безпідставно забрав у ОСОБА_18 названі документи, переслідуючи мету приховування слідів злочину, проте фактично кошти у сумі 15150 грн. ОСОБА_18 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 15150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та, маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошовими засобами ОСОБА_20 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за таких обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_18 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_18 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_18 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передав належні йому кошти на суму 15000 гривень ОСОБА_4 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_18 бланк договору № 141610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 15 000 гривень на термін до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_18 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи за єдиним злочинним планом. Узгодженому всіма учасниками організованої групи надав договір на підпис ОСОБА_5

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення

ОСОБА_18 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 15000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_18 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого передала квитанції на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_18 , підписав як голова правління КС«Казна-2007» квитанції, а також договір № 141610/08 від 16.10.2008 поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_18 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_18 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_18 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_18 видати належні йому кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_18 у тому, що гроші йому будуть повернуті, повідомив йому свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на його розрахунковий рахунок, проте він повинен відновити оригінали квитанцій, які свідчать про сплату коштів, і безпідставно забрав у ОСОБА_18 названі документи, переслідуючи мету приховування слідів злочину, проте фактично кошти у сумі 15150грн ОСОБА_18 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 15150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився прийшла до офісу ОСОБА_21 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та сказав, що головний офіс знаходиться у м. Харкові, головою правління КС «Казна-2007» є ОСОБА_5 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошовими засобами ОСОБА_21 шляхом обману та зловживання довірою, ввів її в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечена багатомільйонними прибутками від господарської діяльності підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути внесок члену кредитної спілки, а також розповів, що кредитна спілка допомагає багатьом пенсіонерам заробляти гроші шляхом виплати відсотків за вкладами та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_21 , 16 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Переяславська, 42, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як управителя Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалила рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_4 кошти у сумі 4000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки "Казна-2007" № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 видав ОСОБА_21 на сплачені суми квитанції до прибуткових касових ордерів без друку КС «Казна-2007», заповнені його дружиною - ОСОБА_22 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_21 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_21 бланк договору № 131610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі 4 000 гривень на строк до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_21 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Київ. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_21 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_21 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 4000 гривень за договором позики також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_21 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого поставила на квитанціях відбиток штампу «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», навмисне не підписавши документи як бухгалтер, намагаючись приховати свою причетність до злочину, і згодом особисто передала квитанції ОСОБА_21 , яка приїхала до офісу КС «Казна-2007» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР,239.

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_21 , підписав наданий ОСОБА_4 як голова правління КС «Казна-2007» договір № 131610/08 від 16.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_21 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_21 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив у оману ОСОБА_21 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_21 видати належні йому кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_21 у тому, що гроші їй будуть повернуті, повідомив свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на її розрахунковий рахунок, проте фактично кошти у сумі 4000грн. ОСОБА_21 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 4150 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошовими засобами ОСОБА_21 , з корисливих спонукань, скоїли зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_21 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_21 , запропонували їй з метою нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_21 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй кошти на суму 4000 гривень ОСОБА_4 внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі100гривен, отримавши від ОСОБА_4 квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Казна-2007» без печатки кредитної спілки.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 .

ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_21 бланк договору № 131610/08 від 16 жовтня 2008 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі 4 000 гривень на термін до 16.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_21 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав договір на підпис ОСОБА_5

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_21 , за вказівкою ОСОБА_5 . Бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_21 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 4000 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_21 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого поставила на квитанціях відбиток штампу «оплачено» та відбиток друку КС «Казна-2007», навмисне не підписала як бухгалтер документи, бажаючи приховати свою причетність до злочину, і згодом особисто передала квитанції ОСОБА_21 в офісі за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239 і, свідомо знаючи, що на рахунку КС «Казна-2-007» є кошти, заявила ОСОБА_21 , що грошей для повернення їй вкладу немає.

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 131610/08 від 16.10.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_21 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_21 у правильності прийнятого нею рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_21 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі в різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: Харків, вул. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_21 видати належні їй кошти у зв`язку із закінченням строку договору, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_21 у тому, що гроші їй будуть повернуті, повідомив свідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на її розрахунковий рахунок, проте фактично кошти у сумі 4000грн. ОСОБА_21 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на загальну суму 4150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_23 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» та сказав, що головний офіс знаходиться у м. Харкові, головою правління КС «Казна-2007» є ОСОБА_5 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, ввів її в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути внесок члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_23 , 24 жовтня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Красіна,89-а близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалила рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передала ОСОБА_4 кошти у сумі8000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загального зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 видав ОСОБА_23 на сплачені суми квитанції до прибуткових касових ордерів без друку КС «Казна-2007», заповнені його дружиною - ОСОБА_22 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_23 два бланки договору, а саме № 14А2410/08 від 24 жовтня 2008 року та № 14В2410/08 від 24 жовтня 2008 року, згідно з якими остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі по 4 000 гривень за кожним договором на строк до 24.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_23 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Київ. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_23 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала дві квитанції до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі по 4000 гривень за договорами позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень передала квитанції на підпис ОСОБА_5 , а згодом передала особисто квитанції ОСОБА_23 в офісі КС «Казна-2007» за адресою Харків, вул. 50 років СРСР, 239, заявивши на вимогу ОСОБА_23 про повернення належних їй коштів, що грошей немає.

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_23 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» надані ОСОБА_4 договір №14А2410/08 від 24.10.2008 та договір №14В2410/08 від 24.10. 2008, а також надані ОСОБА_8 квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договори ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_23 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_23 у правильності прийнятого нею рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_23 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 8000грн. ОСОБА_23 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 8150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи єдиний намір, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_23 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, яке завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитна спілка у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має право займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_23 недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_23 , запропонували їй з метою нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище попри інтереси служби та інтереси КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитну спілку у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на прийняття вкладів від фізичних осіб з наступною виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед

ОСОБА_23 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_23 , запропонували йому з метою нібито виплати 32% річних внести кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_23 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введена в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передала належні їй кошти на суму 8000 гривень ОСОБА_4 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатила вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачено сплату вступних внесків у сумі 100 гривень отримавши від ОСОБА_4 квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Казна-2007» без печатки кредитної спілки.

ОСОБА_4 видав ОСОБА_23 на сплачені суми квитанції до прибутковим касовим ордерам без друку КС «Казна-2007», заповнені його дружиною - ОСОБА_22 , не обізнаною про злочинну діяльність групи.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_23 шляхом обману та зловживання довірою, вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_23 два бланки договору, а саме № 14А2410/08 від 24 жовтня 2008 року та № 14В2410/08 від 24 жовтня 2008 року, згідно з якими остання передала КС «Казна-2007» кошти у сумі по 4 000 гривень за кожним договором на строк до 24.10.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_23 власноруч заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з злочинним єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_23 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала дві квитанції до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі по 4000 гривень договорами позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_23 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень передала квитанції на підпис ОСОБА_5 , а згодом передала особисто квитанції ОСОБА_23 в офісі КС «Казна-2007» за адресою Харків, вул. 50 років СРСР, 239, і свідомо знаючи, що на рахунках КС «Казна-2007» є кошти, заявила на вимогу ОСОБА_23 про повернення належних їй грошових грошей, що грошей немає.

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_23 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» надані ОСОБА_4 договір №14А2410/08 від 24.10.2008 та договір №14В2410/08 від 24.10. 2008, а також надані ОСОБА_8 квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договори ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_23 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_23 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_23 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 8000грн. ОСОБА_23 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 8150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у листопаді 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_24 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007» і сказав, що головний офіс знаходиться у м. Київ Харкові, головою правління КС "Казна-2007" є ОСОБА_5 і, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки що кредитна спілка «Казна-2007» працює без проблем з 2007 року і в даний час розширилася, організувавши філію у м. Київ Кременчуці запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти, оформивши договір позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_24 , 19 листопада 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Красіна,89-а близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за своєю волею, ухвалив рішення про внесення коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 кошти у сумі2560 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачена сплата вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_24 бланк договору річних, ОСОБА_24 власноручно заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_25 , діючи згідно з єдиним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Київ. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_24 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_24 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 2560 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_24 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, поставила на квитанціях відбиток друку КС «Казна-2007», навмисне не підписавши документи, приховуючи свою причетність до злочинних дій, після чого віддала квитанції ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_24 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 171911/08 від 19.11.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договори ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_24 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанції, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_24 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, Свідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_24 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. Вкотре, при приїзді ОСОБА_24 до офісу КС «Казна-2007» за адресою Харків, вул. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_7 , з метою заохочення потерпілого в оману, повідомив свідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про переказ коштів на відкритий ОСОБА_24 рахунок у банку, проте фактично кошти у сумі 2560грн. ОСОБА_24 не видали, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 2710 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_24 , з корисливих спонукань, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008 призначений головою правління КС «Казна-2007» та із зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитна спілка «Казна-2007» код 35260418, зареєстрована 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за №1 004640 за юридичною адресою: Харківська область Зміївський район с. Лиман, вул. Чайковського,7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто. не зареєструвавши кредитну спілку в реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг на ухвалення вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності як надання фінансових послуг, свідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_24 , несумлінно використовуючи довіру ОСОБА_24 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних, внести кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_24 , знаючи ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС "Казна-2007", ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, та посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передав належні йому кошти на суму 2560 гривень ОСОБА_4 для внесення до каси КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачено сплату вступних внесків у сумі100гривен, отримавши від ОСОБА_4 квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Казна-2007» без печатки кредитної спілки.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати злочинні наміри, надав ОСОБА_24 бланк договору № 171911/08 від 19 листопада 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 2560 гривень на термін до 19.11.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_24 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи у м. Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_24 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства міста і приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_24 до каси КС «Казна-2007» коштів у сумі 2560 гривень за договором позики, а також квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_24 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, поставила на квитанціях відбиток друку КС «Казна-2007», навмисне не підписавши документи, бажаючи приховати свою причетність до злочинних дій, після чого віддала квитанції ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 171911/08 від 19.11.2008, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав договір ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_24 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_24 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_24 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час видачі на час, а потім, зловживаючи довірою ОСОБА_24 , запропонував написати заяву про перерахування коштів на банківський рахунок, свідомо знаючи, що гроші перераховуватися не будуть, в результаті кошти в сумі 2560грн. ОСОБА_24 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 2710грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у жовтні 2008 року, точну дату слідством не встановлено, перебуваючи в офісі за адресою: м.Кременчук, вул. Красіна,89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , представився ОСОБА_26 керуючим Кременчуцькою філією кредитної спілки «Казна-2007», сказав, що головний офіс знаходиться у м. Київ Харкові, головою правління КС "Казна-2007" є ОСОБА_5 та, переслідуючи мету навмисного, протиправного заволодіння грошима ОСОБА_26 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши свідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечено інвестиціями у господарську діяльність підприємства, наявністю майна у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути внесок члену кредитної спілки, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» кошти за договором позики, пояснивши, що для цього необхідно стати членом кредитної спілки та сплатити вступні внески у загальній сумі 150 гривень, тоді як згідно з рішенням установчих зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачені обов`язкові вступні внески у сумі 100 гривень, у тому числі вступний внесок у сумі 50 гривень та обов`язковий пайовий внесок у сумі 50 гривень.

ОСОБА_26 , 3 грудня 2008р., перебуваючи за адресою м.Кременчук вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцькою філією КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голови правління КС «Казна-2007» довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, вважаючи, що розпоряджається грошима за своєю волею, ухвалив рішення про внесення коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 кошти у сумі 10000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007», а також на вимогу ОСОБА_4 сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007. передбачена сплата вступних внесків у сумі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне протиправне заволодіння грошима ОСОБА_26 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимості законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_26 бланк договору № 180312/08 від 3 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» кошти у сумі 10 000 гривень на строк до 3.12.2009 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_26 власноруч заповнив та підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, узгодженим усіма учасниками організованої групи, передав документи до м.Харків.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_26 , за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, заповнила прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордеру про внесення

ОСОБА_26 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10000 гривень за договором позики, а також прибутковий касовий ордер та квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_26 до каси КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого передала документи на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошима ОСОБА_26 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 180312/08 від 3.12.2008 та квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відбиток печатки КС «Казна-2007», та передав ОСОБА_4 , який з метою переконати ОСОБА_26 у правильності ухваленого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

У березні 2009 року ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , приїхали до м. Кременчука, де на зустрічі з ОСОБА_26 . ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на навмисне, протиправне заволодіння грошима ОСОБА_26 , виступаючи бухгалтером, за вказівкою ОСОБА_5 бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, запропонувала ОСОБА_26 , нібито, перераховувати йому кошти на картковий рахунок, який потрібно відкрити в банку, знаючи, що гроші перераховуватися не будуть, проте ОСОБА_26 відмовився, у своїй ОСОБА_4 та ОСОБА_27 , присутні під час розмови, всіляко підтримували ОСОБА_8 , бажаючи зміцнити в ОСОБА_26 впевненість у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007» та викликати бажання на внесення додаткових вкладів.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_26 у правильності прийнятого ним рішення про передачу коштів у КС «Казна-2007» протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, свідомо знаючи, що гроші не повернуто, неодноразово вводив в оману ОСОБА_26 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, проте фактично кошти у сумі 10000грн. ОСОБА_26 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на свій розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на загальну суму 10150грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_26 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_26 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_26 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_28 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, і що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і виплати високих відсотків за вкладом, добровільно передав належні йому грошові кошти у сумі 10 000 гривень ОСОБА_4 для внесення в касу КС «Казна-2007», а також сплатив вступні внески у сумі 150 гривень, тоді як рішенням загальних зборів членів кредитного союзу «Казна-2007» № 1 від 17.09.2007 передбачено сплату вступних внесків у розмірі 100 гривень.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_26 бланк договору № 180312/08 від 3 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 10 000 гривень на строк до 3.12.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_26 власноруч заповнив і підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, узгодженого всіма учасниками організованої групи, передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, заповнила прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_26 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень за договором позики, а також прибутковий касовий ордер і квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_26 у касу КС «Казна-2007» вступних внесків у сумі 150 гривень, після чого передала документи на підпис ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 180312/08 від 3.12.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів, поставив на документи відтиск печатки КС «Казна-2007» і передав ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_26 у правильності прийнятого рішення, видав йому зазначені документи, створивши видимість законності своїх дій.

У березні 2009 року ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , приїхали до м. Кременчук, де під час зустрічі з ОСОБА_26 . ОСОБА_28 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , виступаючи бухгалтером, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, запропонувала ОСОБА_26 , нібито, перераховувати йому грошові кошти на картковий рахунок, який потрібно відкрити в банку, завідомо знаючи, що гроші перераховуватися не будуть. Однак ОСОБА_26 відмовився, при цьому ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , які були присутні під час розмови, всіляко підтримували ОСОБА_8 , бажаючи зміцнити в ОСОБА_26 впевненість у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007» та викликати бажання вносити додаткові вклади.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_26 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_26 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний період. Однак фактично грошові кошти в сумі 10 000 гривень ОСОБА_26 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на загальну суму 10 150 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману та зловживання довірою, бажаючи спонукати ОСОБА_15 до додаткового внесення коштів у КС «Казна-2007» для подальшого заволодіння ними, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що член КС «Казна-2007», який має вклад у розмірі не менше 75 000 гривень, має першочергове право на придбання за залишковою вартістю квартир, які, нібито, перебувають у заставі КС «Казна-2007» за непогашеними позичальниками кредитними договорами.

ОСОБА_15 , гостро потребуючи придбання житла для своєї доньки, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим, що діє без шкоди для своїх інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі коштів, можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку та можливості придбання квартири, вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, прийняв рішення про внесення коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди. 18 грудня 2008 року в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, він добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 15 000 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_15 бланк договору № 1801812/08 від 18 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 15 000 гривень на строк до 18.12.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_15 власноруч заповнив і підписав договір. Крім того, ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності, видав ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ним коштів у сумі 15 000 гривень за договором позики, але без печатки, складену його дружиною ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи. Діючи відповідно до єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_4 передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, власноруч переписала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_15 коштів у касу КС «Казна-2007» у сумі 15 000 гривень за договором позики, після чого передала документи ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 181812/08 від 18.12.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007» на документах і передав їх ОСОБА_15 , створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_15 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_15 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час виплати на різний період, імітуючи діяльність щодо повернення вкладу. Він приймав заяви з вимогою видачі грошей, а згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про нібито відмову ОСОБА_15 від отримання грошових коштів. Після цього, бажаючи знайти для ОСОБА_15 надуману причину невидачі коштів, ОСОБА_7 вимагав передати йому оригінали договору та квитанцій до прибуткових касових ордерів, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти виплачені не будуть. Крім того, він повідомив, що гроші будуть перераховані на наявний банківський рахунок ОСОБА_15 , однак фактично грошові кошти у сумі 15 000 гривень йому не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У результаті ОСОБА_15 було завдано значної шкоди на вказану суму, а загальний розмір збитків, завданих потерпілому, склав 75 150 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило потерпілому шкоду у великому розмірі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди в особливо великому розмірі за таких обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_15 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_15 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних, а також першочергового придбання за залишковою вартістю житла, внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_15 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, і що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також можливості придбання за залишковою вартістю житла, що перебуває в заставі КС «Казна-2007», 18 грудня 2008 року, перебуваючи в офісі за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, добровільно передав належні йому грошові кошти у сумі 15 000 гривень ОСОБА_4 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_15 бланк договору № 181812/08 від 18 грудня 2008 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 15 000 гривень на строк до 18.12.2009 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_15 власноруч заповнив і підписав договір.

Крім того, ОСОБА_4 , бажаючи створити видимість законної діяльності, видав ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ним коштів у сумі 15 000 гривень за договором позики без печатки, складену його дружиною ОСОБА_30 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи. Діючи відповідно до єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_4 передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, власноруч переписала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_15 коштів у касу КС «Казна-2007» у сумі 15 000 гривень за договором позики, після чого передала документи ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» договір № 181812/08 від 18.12.2008, квитанцію до прибуткового касового ордера, поставив відтиск печатки КС «Казна-2007» на документах і передав їх ОСОБА_15 , створивши видимість законності своїх дій. Загальний розмір шкоди, завданої ОСОБА_15 , склав 75 150 гривень.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_15 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_15 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час виплати на різний період, імітуючи діяльність щодо повернення вкладу. Він приймав заяви з вимогою видачі грошей, а згодом склав гарантійний лист за вих. № 14-10/09 від 14.10.2009, до якого власноруч вніс завідомо неправдиві відомості про нібито відмову ОСОБА_15 від отримання грошових коштів. Після цього, бажаючи знайти для ОСОБА_15 надуману причину невидачі коштів, ОСОБА_7 вимагав передати йому оригінали договору та квитанцій до прибуткових касових ордерів, заявивши, що без передачі оригіналів документів кошти виплачені не будуть. Крім того, він повідомив, що гроші будуть перераховані на наявний банківський рахунок ОСОБА_15 , однак фактично грошові кошти у сумі 15 000 гривень йому не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд. У результаті ОСОБА_15 було завдано значної шкоди на вказану суму, а загальний розмір збитків, завданих потерпілому, склав 75 150 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, що потягло тяжкі наслідки у вигляді спричинення потерпілому шкоди у великому розмірі, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , 9 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою, ввів його в оману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, що їхня надійність забезпечена наявним у власності кредитного союзу майном, яке дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу.

Також він запевнив, що КС «Казна-2007» працює без проблем з 2007 року та наразі розширив свою діяльність, відкривши філію в м. Кременчук, а відсотки за вкладами виплачуються щоквартально, після чого запропонував внести грошові кошти на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_24 , 09 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10:00, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим, що діє без шкоди для своїх інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків як додаткового прибутку, а також зважаючи на те, що ОСОБА_4 надав йому офіційні документи за першим договором, що переконало ОСОБА_24 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вирішив внести грошові кошти в КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди.

ОСОБА_24 добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5 457 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_24 бланк договору № 10901/09 від 9 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 5 457 гривень на строк до 9.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_24 власноруч заповнив і підписав договір.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, видав ОСОБА_24 квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ним коштів у сумі 5 457 гривень, яку склала його дружина ОСОБА_29 , не обізнана щодо злочинної діяльності організованої групи. Діючи за єдиним злочинним планом, погодженим усіма учасниками організованої групи, ОСОБА_4 передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, поставила на квитанції відбиток печатки КС «Казна-2007», навмисно не підписавши документ, приховуючи свою причетність до злочинних дій, після чого передала квитанцію ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 10901/09 від 9.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав договори ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_24 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_24 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_24 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати. Під час чергового приїзду ОСОБА_24 в офіс КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_7 , з метою введення потерпілого в оману, повідомив завідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про перерахування грошових коштів на відкритий ОСОБА_24 рахунок у банку. Однак фактично грошові кошти в сумі 5 457 гривень ОСОБА_24 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на зазначену суму.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_5 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_24 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_24 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_24 , знаючи ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007» та ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», повністю довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, і що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів, виплати високих відсотків за вкладом, а також тим, що ОСОБА_4 надав йому офіційні документи за попереднім договором вкладу, чим переконав ОСОБА_24 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», добровільно передав належні йому грошові кошти у сумі 5 457 гривень ОСОБА_4 для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_24 бланк договору № 10901/09 від 9 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 5 457 гривень на строк до 9.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_24 власноруч заповнив і підписав договір.

Після цього ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, погодженого всіма учасниками організованої групи, передав документи до м. Харкова.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, поставила на квитанції відбиток печатки КС «Казна-2007», навмисно не підписавши документи, приховуючи свою причетність до злочинних дій, після чого передала квитанцію ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 10901/09 від 9.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» і передав договір ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_24 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_24 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_24 , обіцяючи видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати. У результаті ОСОБА_24 завдано значних збитків у сумі 5 457 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою, а також для того, щоб ОСОБА_31 не засумнівався у законності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_24 грошові кошти нібито в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 19.11.2008.

ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, з метою подальшого переконання ОСОБА_24 у правильності прийнятого ним рішення щодо внесення власних заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 96,32 грн. як частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 19.11.2008, чим переконав його у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007».

Також він повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, що їхня надійність забезпечена наявним у власності кредитного союзу майном, яке дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, що КС «Казна-2007» працює без проблем з 2007 року, а також наразі розширив свою діяльність, відкривши філію в м. Кременчук. Він пояснив, що відсотки за вкладами виплачуються щоквартально, та запропонував внести грошові кошти на депозитний рахунок КС «Казна-2007», оформивши договір позики.

ОСОБА_24 , 16 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10:00, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє без шкоди для власних інтересів, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків як додаткового прибутку, а також зважаючи на те, що ОСОБА_4 надав йому офіційні документи за першим договором та частково виплатив відсотки, що переконало ОСОБА_24 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вирішив внести грошові кошти у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди.

ОСОБА_24 добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 2 144 гривні для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_24 бланк договору № 16-03/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 2 144 гривні на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_24 власноруч заповнив і підписав договір, а ОСОБА_4 особисто склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_24 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 2 144 гривні, після чого передав документи ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 16-03/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції та передав документи ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_24 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їм функції та за вказівкою ОСОБА_27 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_24 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_24 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час виплати на різні дати. Під час чергового приїзду ОСОБА_24 в офіс КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою введення потерпілого в оману, частково видали йому грошові кошти у вигляді, нібито, відсотків за договорами вкладу та повідомили завідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про перерахування грошових коштів на відкритий ОСОБА_24 рахунок у банку. Однак фактично грошові кошти у сумі 2 144 гривні ОСОБА_24 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на зазначену суму. Загальний розмір шкоди, завданої ОСОБА_24 , склав 10 311 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_27 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що завдало значної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян за таких обставин.

ОСОБА_27 , відповідно до рішення установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з цього часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_27 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб з подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, що свідчить про те, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть узяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_24 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_24 , запропонували йому з метою, начебто, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, з метою умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 шляхом обману та зловживання довірою, а також для того, щоб ОСОБА_31 не засумнівався у законності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_24 грошові кошти нібито в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 19.11.2008.

ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, з метою подальшого переконання ОСОБА_24 у правильності прийнятого ним рішення щодо внесення власних заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 96,32 грн. як частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 19.11.2008, чим переконав його у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007». Також він повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, що їхня надійність забезпечена наявним у власності кредитного союзу майном, яке дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, що КС«Казна-2007» працює без проблем з 2007 року та на даний час розширився, організувавши філіал у м.Кременчук , а також поясний, що проценти по вкладам виплачуються щоквартально, та запропонував внести на депозитний рахунок КС грошові кошти, оформивши договір займу.

ОСОБА_24 , 16 січня 2009 р., перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керівника Кременчуцького філіалу КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав йому за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_24 у законності, надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, ухвалив рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 2144 гривень для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_24 бланк договору № 16-03/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 2144 гривень на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_24 власноручно заповнив і підписав договір, а ОСОБА_4 власноручно склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_24 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 2144 гривень, після чого передав документи

ОСОБА_33 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 16-03/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції й передав документи ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_24 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір та квитанції, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їм функції та за вказівкою ОСОБА_27 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_24 у правильності ухваленого ним рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_24 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. В черговий раз, при приїзді ОСОБА_24 до офісу КС «Казна-2007» за адресою м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою ввести потерпілого в оману, частково видали йому грошові кошти у вигляді, нібито, відсотків за договорами вкладу та повідомили завідомо неправдиву інформацію, запропонувавши написати заяву про перерахування грошових коштів на відкритий ОСОБА_24 рахунок у банку, однак фактично грошові кошти у сумі 2144 грн ОСОБА_24 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значної шкоди на вказану суму, а загалом завдано значної шкоди на загальну суму 10311 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_21 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_21 грошові кошти, нібито, в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 16.10.2008.

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, з метою подальшого переконання ОСОБА_21 у правильності ухваленого нею рішення про внесення своїх особистих заощаджень до КС «Казна-2007», видав ОСОБА_21 грошові кошти у сумі 635,31 грн, нібито, частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 16.10.2008, чим переконав ОСОБА_21 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, гарантією яких є наявність майна у власності кредитного союзу, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, що кредитний союз «Казна-2007» допомагає заробляти гроші пенсіонерам шляхом виплати відсотків за вкладами, та запропонував внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_21 , 16 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керівника Кременчуцького філіалу КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою в тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав їй за першим договором офіційні документи і частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_21 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, ухвалила рішення про внесення грошових коштів до КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно в присутності ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10 000 гривень для внесення до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_21 бланк договору № 16-02/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 10 000 гривень на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_21 власноручно заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, передав договір ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 16-02/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та передав договір ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_21 у правильності ухваленого рішення, видав їй договір та квитанції, створюючи видимість законності своїх дій.

ОСОБА_28 , діючи відповідно до відведеної їй ролі в реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_21 до каси КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень за договором позики, після чого поставила на квитанції відбиток штампа «оплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ, приховуючи свою причетність до злочинної діяльності, а згодом особисто передала квитанцію ОСОБА_21 в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_21 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, заздалегідь знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_21 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_21 видати належні їй грошові кошти у зв`язку із закінченням строку договору, заздалегідь знаючи, що гроші повернені не будуть, для створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_21 у тому, що гроші їй будуть повернуті, повідомив завідомо неправдиву інформацію, заявивши, що гроші будуть перераховані на її розрахунковий рахунок, однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн. ОСОБА_21 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значної шкоди на суму 10 000 грн, а загалом ОСОБА_21 завдано шкоди на загальну суму 14 150 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказом № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з того часу, працюючи головою правління, був службовою особою та наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на даному підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності, кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ і без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо приймання вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, фактично здійснювали незаконну діяльність. Заздалегідь знаючи, що вони не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_21 , та недобросовісно використовуючи її довіру, вони запропонували їй внести грошові кошти до каси КС «Казна-2007», нібито з метою отримання 32% річних.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 16 січня 2009 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_21 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_21 грошові кошти, нібито, в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 16.10.2008.

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією, з метою подальшого переконання ОСОБА_21 у правильності прийнятого нею рішення щодо внесення власних заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 635,31 грн, нібито, частково виплачених відсотків за першим договором вкладу від 16.10.2008, чим переконав ОСОБА_21 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також надав завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечується наявністю майна у власності кредитного союзу, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу. Крім того, він заявив, що кредитний союз «Казна-2007» допомагає заробляти гроші пенсіонерам шляхом виплати відсотків за вкладами, і запропонував внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_21 , 16 січня 2009 року, перебуваючи за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керівника Кременчуцького філіалу КС «Казна-2007», ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненою, що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, будучи переконаною, що діє не на шкоду своїм інтересам, введена в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав їй за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_21 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, прийняла рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно у присутності ОСОБА_27 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10 000 гривень для внесення у касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи згідно з відведеною йому функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_21 бланк договору № 16-02/09 від 16 січня 2009 року, згідно з яким остання передала КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 10 000 гривень на строк до 16.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_21 власноручно заповнила та підписала договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, передав договір ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір № 16-02/09 від 16.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та передав його ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_21 у правильності прийнятого рішення, видав їй договір і квитанції, створюючи видимість законності своїх дій.

ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеною їй функцією у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, на комп`ютері склала квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_21 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 10 000 гривень за договором позики, після чого поставила на квитанції відбиток штампа «сплачено» та відбиток печатки КС «Казна-2007», умисно не підписавши документ, приховуючи свою причетність до злочинної діяльності, а згодом особисто передала квитанцію ОСОБА_21 в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239.

ОСОБА_7 , діючи згідно з відведеною йому функцією та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_21 у правильності прийнятого нею рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводив в оману ОСОБА_21 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 239, на вимогу ОСОБА_21 видати належні їй грошові кошти у зв`язку із закінченням строку договору, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, з метою створення видимості законної діяльності та переконання ОСОБА_21 у тому, що гроші їй будуть повернені, надав завідомо неправдиву інформацію, заявивши, що кошти будуть перераховані на її розрахунковий рахунок. Однак фактично грошові кошти у сумі 10 000 грн. ОСОБА_21 не повернули, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілій завдано значних матеріальних збитків на суму 10 000 грн, а загалом ОСОБА_21 завдано збитків на загальну суму 14 150 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_12 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_12 грошові кошти, нібито в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 7.10.2008.

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому функції, з метою подальшого переконання ОСОБА_12 у правильності прийнятого ним рішення про внесення своїх особистих заощаджень у КС «Казна-2007», видав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 1700 грн., нібито як часткову виплату відсотків за першим договором вкладу від 7.10.2008, чим переконав ОСОБА_12 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також надав завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитна спілка «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, які забезпечені наявним майном у власності кредитної спілки, що дозволяє у будь-який момент повернути вклад члену кредитної спілки, і запропонував внести на депозитний рахунок кредитної спілки «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_12 , 21 січня 2009 року, перебуваючи за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», а ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів та можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав йому за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_12 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами добровільно, ухвалив рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1700 гривень для внесення у касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства та приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_12 бланк договору б/№ від 21 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти у сумі 1700 гривень на строк до 21.01.2010 у вигляді позики під 32% річних. ОСОБА_12 власноручно заповнив і підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану, власноручно склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_12 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 1700 гривень за договором позики, після чого передав договір і квитанцію ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір б/№ від 21.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції і передав документи ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_12 у правильності прийнятого рішення, видав йому договір і квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їм функції та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності та зберегти впевненість ОСОБА_12 у правильності прийнятого ним рішення про передачу грошових коштів у КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме 2009 року, завідомо знаючи, що гроші повернені не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_12 , обіцяючи у телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, однак фактично грошові кошти у сумі 1700 грн. ОСОБА_12 не видали, а привласнили і розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому було завдано значної шкоди на суму 1700 грн, а загалом ОСОБА_12 було завдано шкоди на загальну суму 23850 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що спричинило значну шкоду потерпілому, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило значну шкоду правам, свободам та інтересам окремих громадян, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням установчих зборів членів КС «Казна-2007» від 17.09.2007 та наказу № 01 від 3.01.2008, був призначений головою правління КС «Казна-2007» і з зазначеного часу, працюючи головою правління, був посадовою особою та був наділений функціями, пов`язаними з виконанням адміністративно-господарських і організаційно-розпорядчих обов`язків на цьому підприємстві.

Як суб`єкт підприємницької діяльності кредитний союз «Казна-2007», код 35260418, був зареєстрований 25 вересня 2007 року державним реєстратором Зміївської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_13 за № 1 004640 за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Чайковського, 7, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 111210.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та інтересам КС «Казна-2007», тобто не зареєструвавши кредитний союз у реєстрі фінансових установ, без відповідної ліцензії на право надання фінансових послуг щодо прийняття вкладів від фізичних осіб із подальшою виплатою відсотків за користування вкладом, з чого випливає, що КС «Казна-2007» не має права займатися таким видом діяльності, як надання фінансових послуг, завідомо знаючи, що не виконуватимуть взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_12 , недобросовісно використовуючи довіру ОСОБА_12 , запропонували йому з метою, нібито, виплати 32% річних внести грошові кошти у вигляді вкладу до каси КС «Казна-2007».

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 21 січня 2009 року, переслідуючи мету умисного, протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою, і не даючи можливості ОСОБА_12 засумніватися в незаконності дій співробітників КС «Казна-2007», дав вказівку ОСОБА_4 видати ОСОБА_12 грошові кошти, нібито, в рахунок часткової виплати відсотків за першим договором вкладу від 07.10.2008.

ОСОБА_4 , згідно з відведеною йому функцією, з метою подальшого переконання ОСОБА_12 у правильності ухваленого ним рішення щодо внесення своїх особистих заощаджень до КС «Казна-2007», видав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1700 грн, нібито частково виплачені відсотки за першим договором вкладу від 07.10.2008, чим переконав ОСОБА_12 у правомірності та надійності діяльності КС «Казна-2007», а також повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що кредитний союз «Казна-2007» має можливість виплачувати високі відсотки за вкладами, надійність яких забезпечується наявністю майна у власності кредитного союзу, що дозволяє в будь-який момент повернути вклад члену кредитного союзу, і запропонував внести на депозитний рахунок кредитного союзу «Казна-2007» грошові кошти, оформивши договір позики.

ОСОБА_12 , 21 січня 2009 року, перебуваючи за адресою м. Кременчук, вул. Красіна, 89-а, близько 10 години, сприймаючи ОСОБА_4 як керуючого Кременчуцьким філіалом КС «Казна-2007», ОСОБА_5 як голову правління КС «Казна-2007», ОСОБА_8 як бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_7 як співробітника КС «Казна-2007», довіряючи їм, будучи впевненим у тому, що посадові особи в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виконають свої зобов`язання, переконаний у тому, що діє не на шкоду своїм інтересам, введений в оману щодо правомірності передачі грошових коштів і можливості отримання високих відсотків у вигляді додаткового прибутку, а також тим, що ОСОБА_4 надав йому за першим договором офіційні документи та частково виплатив відсотки, чим переконав ОСОБА_12 у законності та надійності діяльності КС «Казна-2007», вважаючи, що розпоряджається грошовими коштами за власною волею, ухвалив рішення про внесення грошових коштів у КС «Казна-2007» з метою отримання 32% річних від суми вкладу у вигляді винагороди та добровільно передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1700 грн для внесення в касу КС «Казна-2007».

ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому функції у реалізації єдиного злочинного плану, спрямованого на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою, за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи надати видимість законної діяльності підприємства і приховати свої злочинні наміри, надав ОСОБА_12 бланк договору б/№ від 21 січня 2009 року, згідно з яким останній передав КС «Казна-2007» грошові кошти в сумі 1700 грн на строк до 21.01.2010 у вигляді позики під 32% річних, ОСОБА_12 власноручно заповнив і підписав договір, після чого ОСОБА_4 , діючи згідно з єдиним злочинним планом, власноручно склав і підписав квитанцію до прибуткового касового ордера про внесення ОСОБА_12 у касу КС «Казна-2007» грошових коштів у сумі 1700 грн за договором позики, після чого передав квитанцію і договір ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому функцією, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на подальше умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , підписав як голова правління КС «Казна-2007» наданий ОСОБА_4 договір б/№ від 21.01.2009, поставив відбиток печатки КС «Казна-2007» на договорі та квитанції й передав документи ОСОБА_4 , який, з метою переконати ОСОБА_12 у правильності ухваленого рішення, видав йому договір і квитанцію, створивши видимість законності своїх дій.

ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи згідно з відведеними їм функціями та за вказівкою ОСОБА_5 , бажаючи створити видимість законної діяльності й зберегти впевненість ОСОБА_12 у правильності ухваленого ним рішення про передачу грошових коштів до КС «Казна-2007», протягом тривалого періоду, а саме у 2009 році, завідомо знаючи, що гроші повернуті не будуть, неодноразово вводили в оману ОСОБА_12 , обіцяючи в телефонних розмовах видати гроші, призначаючи час видачі на різний час, однак фактично грошові кошти в сумі 1700 грн ОСОБА_12 не видали, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим потерпілому завдано значних збитків на суму 1700 грн, а всього ОСОБА_12 завдано збитків на загальну суму 23 850 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України, як співучасть у формі співвиконання у зловживанні службовим положенням, тобто умисне, з корисливих спонукань виконання посадовою особою службового положення всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило суттєвої шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене організованою групою.

Вищевказана справа розглядається за нормами КПК України в редакції 1960 року.

Відповідно до положень ст. 7-1 КПК України (1960 року) провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з ч. 2 ст. 11-1 КПК України (1960 року) суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

За положеннями ст. 12 КПК України (1960 року) при вирішенні питання про закриття кримінальної справи відповідно до статей 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу суд зобов`язаний з`ясувати думку потерпілого і в разі закриття справи повідомити про це потерпілого та його представника. Потерпілий або його представник можуть оскаржити рішення про закриття справи в апеляційному порядку.

Після подання підсудним ОСОБА_4 клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, судом відповідно до вимог ст. 12 КПК України (1960 року) направлені на адресу потерпілих ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_38 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_39 листи із роз`ясненням чинного законодавства з цього питання.

03.04.2025 року до суду надійшла заява від потерпілого ОСОБА_26 , 09.04.2025 року до суду надійшла заява від потерпілої ОСОБА_40 , 09.04.2025 року до суду надійшла заява потерпілого ОСОБА_15 . У своїх заявах потерпілі категорично заперечували проти задоволення клопотання підсудного ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності.

Інших заяв від потерпілих не надходило.

Положеннями ст.49 КК визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строком давності є передбачений ст.49 КК певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (чч.24 ст.49 КК).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода підсудного на таке звільнення від кримінальної відповідальності .

Давність, згідно з ч.5 ст.49 КК, не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України (стст.1091141 КК), проти миру та безпеки людства (стст.437439 і ч.1 ст.442 КК).

Підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК визнається благополучне закінчення певних строків давності з дня вчинення злочину і до набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким особа засуджена за вчинений нею злочин певної тяжкості.

Для правильного обчислення строків давності необхідно визначити момент початку строку і його закінчення.

Початком перебігу строку давності є день, коли злочин був вчинений.

Строк давності щодо триваючих злочинів обчислюється з дня фактичного припинення дії або бездіяльності з волі або поза волею особи (наприклад, з дня явки її із зізнанням, затримання тощо), а щодо продовжуваних злочинів із дня вчинення останнього тотожного діяння з тих, що об`єднані єдиним злочинним наміром і складають продовжуваний злочин. При попередній злочинній діяльності перебіг строків давності обчислюється з дня, коли були припинені або не вдалися підготовчі дії чи злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від волі винного.

За співучасті у злочині строк давності обчислюється з дня, коли була завершена роль, що виконував певний співучасник, а не день вчинення злочину виконавцем.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості. Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи.

Порядок обчислення перебігу строків, передбачений нормами гл.7 «Строки і судові витрати» Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р.

За нормами процесуального законодавства звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим. Визнання підсудним своєї вини у вчиненні злочину, як обов`язкової умови такого звільнення кримінальним процесуальним законом не передбачено. Як і не передбачено можливості суду відмовити у задоволенні відповідного клопотання лише з тих підстав, що проти цього заперечує потерпілий.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею (за Кримінально-процесуальним кодексом 1960 р.), судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК, та за згодою підсудного постановою закриває кримінальне провадження та звільняє підсудного від кримінальної відповідальності.

У тому разі, коли підсудний заперечує проти застосування строків давності щодо нього, суд постановляє вирок, призначає винній особі покарання та на підставі ст.49, ч.5 ст.74 КК звільняє її від покарання у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років (ч. 2 ст. 49 КПК).

Велика Палата Верховного суду у постанові від 02.02.2023 року у справі № 735/1121/20 постановила висновок про те, що особа, котра ухилялася від досудового розслідування або суду, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності або покарання за давністю після спливу диференційованих строків, передбачених частиною першою статті 49 КК, подовжених на час ухилення. Встановлені частиною другою цієї статті загальні строки повинні застосовуватися лише в разі, якщо вони сплинули на час розгляду справи судом, тобто минуло більш як п`ять років з дня вчинення кримінального проступку і понад п`ятнадцять років з дня вчинення злочину.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким, злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364 КК України є нетяжким, злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України, є тяжким.

ОСОБА_4 інкримінується вчинення злочинів «протягом тривалого періоду, а саме 2009 року».

Таким чином, на час постановлення даної ухвали минуло понад п`ятнадцять років з дня вчинення ОСОБА_4 останнього злочину, інкримінованого йому у цій справі, тобто закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з п.п. 1, 8 постанови Пленуму Верховного Суду України №12 від 23.12.2005року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» звільнення особи від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування відносно особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 244 КПК (1960 року) за результатом попереднього розгляду справи суд може прийняти постанову про закриття справи.

Згідно з ч. 1 ст. 248 КПК (1960 року) при наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом.

При цьому, суд звертає увагу, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі положень ст. 49 КК України є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо. Закриття кримінального провадження на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК, тобто з нереабілітуючих підстав, не виключає можливості цивільно-правової відповідальності особи за шкоду, заподіяну нею, і не позбавляє потерпілих права звернутися до суду у порядку цивільного судочинства за захистом своїх майнових прав (Постанова ВС від 29.07.2021 року, справа № 552/5595/18).

Окрім того, у результаті закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК за ініціативою та згодою особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, суд не може і не повинен констатувати факт вчинення цією особою кримінально-караного діяння. Адже кримінальний процесуальний закон зобов`язує суд розглянути клопотання сторони захисту про таке звільнення невідкладно. У разі розгляду такого клопотання без проведення повного судового розгляду суд не може констатувати винуватість або навпаки невинуватість особи у вчиненні інкримінованого діяння (Постанова ВС від 18.02.2025, справа № 712/8174/23).

Таким чином, у попередньому судовому засіданні не встановлені обставин, які б виключали звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно останнього, в зв`язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 7-1, 11-1, 273, 282 КПК України ( 1960 р.), ст.49 КК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Звільнити підсудного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження закрити на підставі ст.ст. 7-1, 11-1, 248 КПК України (1960 року).

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 - пред`явлені до ОСОБА_4 залишити без розгляду.

Роз`яснити потерпілим їх право пред`явити цивільний позов до ОСОБА_4 в порядку цивільного судочинства.

Запобіжний захід скасувати.

Продовжити попереднє засідання у кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190,ч.3 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України ОСОБА_8 за ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_10 за ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.209 КК України.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду через Фрунзенський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її проголошення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1