Провадження № 1-кс/761/7022/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

встановив:

В квітні 2020 року адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В клопотанні адвокат просить: надати представникам потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_3 , адвокату ОСОБА_4 та адвокату ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 20.09.2018 р. по дату постановлення ухвали;

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інформацію про структуру власності компанії;

платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунком;

банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 20.09.2018 р. по дату постановлення ухвали;

банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта;

відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 20.09.2018 р. по дату постановлення ухвали;

угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 20.09.2018 р. по дату постановлення ухвали;

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 20.09.2018 р. по дату постановлення ухвали.

В обґрунтування клопотання адвокатом зазначено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004478 від 14.05.2019 р. за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство) колишніми посадовими особами Товариства - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом отримання коштів за договорами позики на підставі підроблених рішень наглядової ради, а також незаконного отримання у власність нерухомого майна Товариства на підставі таких договорів.

Як зазначає адвокат, 17.05.2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнане потерпілим у кримінальному провадженні.

При цьому, адвокат посилається на те, що 08.07.2016 р. на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у встановленому законом порядку було прийнято рішення про припинення повноважень наглядової ради попереднього складу та обрано нових членів Наглядової ради у складі 5 осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Рішенням Наглядової ради від 08.07.2016 p., оформленим протоколом №1, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , було припинено повноваження генерального директора Товариства ОСОБА_15 , членів Дирекції Товариства, у тому числі припинено повноваження осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_16 .

Крім цього, зазначеним рішенням Наглядової ради від 08.07.2016 р. ОСОБА_17 був призначений на посаду Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про що було внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб 11.07.2016 р. ОСОБА_6 , розуміючи, що в будь-який момент може втратити протиправний контроль над діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки здійснює його незаконно, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 іншими невстановленими особами, розробили злочинний план, із розподілом обов`язків кожному учаснику злочинної групу, спрямованого на незаконне заволодіння майном та грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як зазначає адвокат, на виконання такого плану у вересні-жовтні 2018 року ОСОБА_7 , за відсутності повноважень, на виконання своїх злочинних обов`язків, укладено від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вісім договорів позики на загальну суму 4 000 000, 00 грн., які останній не мав права укладати, зважаючи на відсутність у нього таких повноважень, про що безумовно знав, що свідчить виключно про прямий умисел останнього на вчинення таких дій та отримання спільного злочинного результату з іншими співучасниками.

Окрім того, 15.11.2018 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно укладено договір позики № 7.

Із сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір позики підписаний нібито генеральним директором ОСОБА_15 , проте останній не є генеральним директором Товариства і немає жодних повноважень діяти від його імені.

Загальна сума позики встановлюється в національній валюті України - гривнях і за договором становить 1 000 000 гривень 00 коп.

Адвокат вказує на те, що до реалізації попередньо узгодженого злочинного плану, були також залучені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначені Договори позики були безпроцентними та укладалися на незначний термін, з метою створення фіктивної заборгованості для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля заволодіння майном Товариства, тому числі шляхом звернення стягнення на нерухоме майно, яке виступає забезпеченням за вказаними Договорами позики.

Так, протягом вересня - жовтня 2018 р. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили платежі від ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4 000 000 грн. 00 коп.

Адвокат зазначає, що на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти надійшли на підставі наступних документів: платіжне доручення №8 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №9 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №10 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн,- платіжне доручення №11 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №12 від 21.09.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №13 від 08.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №14 від 08.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №15 від 09.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №16 від 09.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №17 від 10.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №18 від 18.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №19 від 18.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №20 від 19.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №21 від 19.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №22 від 22.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №23 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №24 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №25 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №26 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №27 від 23.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №28 від 24.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №29 від 24.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №30 від 25.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №31 від 25.10.2018 року на суму 100 000,00 грн,- платіжне доручення №32 від 26.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №33 від 26.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №34 від 30.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №35 від 30.10.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №36 від 01.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №37 від 01.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №38 від 02.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №39 від 02.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №40 від 05.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №41 від 05.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №42 від 08.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №43 від 08.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №44 від 09.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №45 від 09.11.2018 року на суму 100 000,00 грн; платіжне доручення №46 від 12.11.2018 року на суму 200 000,00 грн.

Крім того, на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли кошти у сумі 1 млн. грн.

В той же час, з метою привласнення майна Товариства та обернення його на власну користь, за вказівкою членів злочинної групи, з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти у сумі 1 000 000 грн. на рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), нібито, у якості сплати платежу за Договором добровільного страхування майна №01-15/11/2018-М від 15.11.2018 р.

Разом з тим, єдиним повноваженим генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , який мав виключне право підписувати такі договори, Договір добровільного страхування майна №01-15/11/2018-М не укладався та не підписувався.

Оригінал такого Договору чи будь-які відомості щодо його укладання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні, що свідчить про безпідставне перерахування коштів за неіснуючими договорами, а відтак з метою привласнення таких коштів членами злочинної групи.

В той же період, було перераховано кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь фізичних осіб-підприємців, що не надавали жодних послуг Товариству, з метою привласнення таких коштів, зокрема: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 1 000 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 170 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 298 065 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 609 990 грн.

Вказані суб`єкти підприємницької діяльності ніколи не надавали жодних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також не поставляли будь-яких товарів на користь Товариства.

Договори, що укладені з такими особами неуповноваженими представниками Товариства спрямовані виключно на привласнення коштів Товариства, що отримані у якості позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як зазначає адвокат, кошти в подальшому могли бути переведені в готівку шляхом зняття їх з рахунків через відділення банків та банкомати.

Реалізуючи свій злочинний план, особи, що входять до зазначеної злочинної групи, використовуючи як підставу для звернення із позовами до суду, фіктивні Договори позики, які укладені від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно, неналежними особами, почали звертатися до ІНФОРМАЦІЯ_12 , із позовами про звернення стягнення на майно, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

Адвокат посилається на те, що на підтвердження зазначених тверджень свідчить той факт, що 25 січня 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи на виконання злочинного плану зі всіма членами злочинної групи, звернулися із письмовими заявами на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 для вчинення реєстраційних дій щодо перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, зазначені особи використали завідомо підроблені документи - договори позики та Договори іпотеки, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а вартість, за якою вказані об`єкти передані у власність значно нижча за ринкову.

Як вказує заявник, 29.01.2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 здійснила перереєстрацію права власності зазначених об`єктів нерухомого майна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, адвокат зазначає, слідством встановлені об`єктивні обставини, що у своїй сукупності достовірно підтверджують факти того, що відносно майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняються активні дії щодо його незаконного заволодіння та відчуження, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об`єктами кримінально протиправних дій з боку вищевказаних осіб.

З метою повного, всебічного і неупередженого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які стосуються: відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надходження та розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; посадових осіб, що уповноважені на розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, можуть підтвердити або спростувати факт привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вчинення злочинною групою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, у зв`язку з чим адвокат звернулася до суду з даним клопотанням.

В судове засідання адвокат не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлений належним чином. До суду надійшла заява про розгляд клопотання без участі представника заявника.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_19 , в якому просить розглядати дане клопотання без його участі та зазначає, що не заперечує проти його задоволення.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначену законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також, враховуючи необґрунтованість та недоведеність адвокатом необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 543, 558 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1