Справа № 950/614/24
Провадження № 1-кс/950/106/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо); відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 13.02.2024 року по 20.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових: рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 13.02.2024 року но 20.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 13.02.2024 року по 20.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.02.2024 ОСОБА_5 побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мийки високого тиску «Karcher K7», вартістю 8000,00 грн. та зателефонував по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяла жінка та представилася ОСОБА_6 з м. Подільськ, Одеської області. У ході розмови вони домовилися про покупку мийки високого тиску «Karcher K7», та надала номер телефону свого сина НОМЕР_3 для вирішення деталей відправки. 13.02.2024 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 6000,00 грн. на номер банківської картки, яку надав покупець, а саме № НОМЕР_4 . Після цього зв`язок з продавцем втрачений, товар доставлений не був. Крім того встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) виданої на ім`я ОСОБА_8 . Згідно з випискою про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), грошові кошти в сумі 6000,00 грн. після їх зарахування, перераховані на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 5980,00 грн.

У ході досудового розслідування 05.06.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано виписку про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за 13.02.2024 рік. Згідно з випискою про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти потерпілого, після їх зарахування на вказану картку 13.02.2024 о 12 год. 31 хв. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 8900,00 грн. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 13.02.2024 по 20.02.2024, на яку о 12 год. 31 хв. перераховано грошові кошти в сумі 8900,00 грн. з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Слідчий вказує на те, що відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, яка матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

15.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 17.06.2024 уже було надано право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак аналогічне клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000027 повторно надійшло до слідчого судді 11.02.2025.

У повторному клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

При цьому повторне клопотання не містить жодних нових обставин, які не досліджувались слідчим суддею при розгляді попереднього клопотання, фактично його зміст повністю відтворює зміст попереднього клопотання. Матеріали, надані слідчому судді, не містять жодного обґрунтування необхідності повторного надання доступу щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9