Справа №523/4271/25
Провадження №1-кс/523/1046/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в присутності підозрюваних, розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 , погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 в матеріалах кримінального провадження № 0000508 від 07.07.2023, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 07.07.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 409 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

ОСОБА_8 шляхом забезпечення обліку робочого часу підлеглих йому нищевказаних військовослужбовців та працівників, які фактично ухилялися від виконання обов`язків покладених на них у зв`язку із проходженням військової служби, та не перебували на місці несення служби, у власних корисливих цілях, в інтересах інших членів створеної злочинної групи та в інтересах військових та працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 як військова службова особа, будучи прямим начальником для вказаних військовослужбовців та керівником для працівників, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , яка розташована в АДРЕСА_1 (більш точна адреса не підлягає розголошенню, у зв`язку із введенням правового режиму воєнного стану) достовірно знаючи, що вказані військовослужбовці та працівники без законних підстав перебували поза межами військової частини НОМЕР_1 та не виконували обов`язки військової служби, діючи з прямим умислом, в умовах воєнного стану, використовуючи своє службове становище, надав вказаним військовослужбовцям дозвіл перебувати поза межами військової частини НОМЕР_1 та не виконувати обов`язки військової служби підписав, а також подав командиру військової частини НОМЕР_1 документи про виплату грошового забезпечення вказаним військовослужбовцям та працівникам, чим завдав істотної шкоди у вигляді незаконно нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_9 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто з 06.01.2023 по 01.08.2024 в сумі 1188465 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_10 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з грудня 2023 року по лютий 2024 року в сумі 178972 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_11 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з червня 2023 року по березень 2024 року, в сумі 443558 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_12 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з березня 2023 року по липень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 779494 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_13 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з березня 2023 року по лютий 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 677399 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_14 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з січня 2022 року по вересень 2023 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 757428 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_15 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2022 року по липень 2023 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 436419 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_16 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з березня 2022 року по лютий 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 1223866 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_17 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2023 року по березень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 442628 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_18 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2023 року по серпень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 68965 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_19 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2023 року по березень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 394033 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_20 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з липня 2023 року по березень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 43003 грн., нарахованого та виплаченого фінансовим підрозділом ОСОБА_21 грошового забезпечення за період ухилення останнім від несення обов`язків військової служби, тобто у період з січня 2022 року по березень 2024 року, більш точний період на теперішній час встановити не надалось можливим, в сумі 1295968 грн.

При цьому, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю та з відома підпорядкованих йому військовослужбовців та працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , привласнював нараховане останнім грошове забезпечення, отримане в період їх ухилення від військових обов`язків, шляхом зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків вказаних осіб, після чого здійснював їх розподілення між членами групи.

Вказаними діями ОСОБА_8 разом із невстановленими на даний час військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 спричинив істотну шкоду Державі Україна на загальну суму 7 930 198 гривень, а також істотну шкоду суспільству у вигляді підриву авторитету держави, створення уявлення суспільства про вседозволеність та безкарність службових осіб військових частин, неналежне здійснення покладених завдань сил оборони, зокрема щодо своєчасного та повного забезпечення функціювання та підтримки інших військових формувань для відбиття збройної агресії російської федерації проти України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого - ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України, тобто у перевищенні військовими службовими особами службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цим особам прав та повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду вчиненні в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_8 , підозрюється у тому, що він, будучи військовослужбовцем у військовому званні «підполковник», проходячи військову службу на посаді заступника командира військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 у військовому званні «солдат», в порушення вимог ст.ст. 9, 11, 16, 56, 57, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 №548-XIV, ст.ст. 1-6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 №551-XIV, у період з 06.01.2023 по 02.08.2024 (момент припинення злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), діючи в порушення вищевказаних вимог нормативних актів України, грубо порушуючи порядок проходження військової служби, в умовах воєнного стану, діючи умисно, у власних цілях та в інтересах ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи свої обов`язки, передбачені законодавством яке регламентує порядок виконання військового обов`язку і проходження військової служби, маючи можливість належно їх виконувати, свідомо допустив їх порушення, шляхом неповідомлення командира військової частини про відсутність ОСОБА_9 на військовій службі, усуненням перешкод в реалізації ухилення ОСОБА_9 від військової служби, сприянням приховуванню кримінального правопорушення, вчинив пособництво в ухиленні ОСОБА_9 від військової служби.

ОСОБА_9 підозрюється у тому, що він, будучи військовослужбовцем військової служби за мобілізацією та проходячи військову службу на посаді оператора організаційно-планового відділення військової частини НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 у військовому званні «солдат», у період з 25.02.2022 по 02.08.2024 (момент припинення злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, діючи умисно, шляхом обману, який полягав у свідомому замовчуванні перед командиром військової частини про час та причини своєї відсутності на військовій службі, невиконанні своїх службових обов`язків, у власних цілях, достовірно знаючи свої обов`язки, передбачені законодавством, яке регламентує порядок виконання військового обов`язку і проходження військової служби, маючи можливість належно їх виконувати, свідомо допустив їх порушення, використовуючи час на власний розсуд, не пов`язуючи його з виконанням обов`язків військової служби.

Крім того, ОСОБА_9 підозрюється в тому, що він, будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , діючи з метою ухилення від військової служби шляхом іншого обману, в умовах воєнного стану, надав у користування ОСОБА_8 банківську картку АТ «Приватбанк» НОМЕР_2 , з якої останній здійснював зняття грошових коштів. У період з 25.02.2022 по 02.08.2024 ОСОБА_9 за період його відсутності нараховано 1391846 гривень 24 копійки.

Як наслідок, своїми діями ОСОБА_9 шляхом надання засобів та знаряддя у вигляді банківської картки, вчинив пособництво у привласненні ОСОБА_8 щомісячних виплат грошового забезпечення та додаткової винагороди, що передбачене для військовослужбовця ОСОБА_9 за посадою, на період дії воєнного стану, що спричинило істотну шкоду у вигляді збитків державному бюджету України на загальну суму 1391846 гривень 24 копійки.

02.08.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України, тобто у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов`язків військової служби, шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

05.08.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої та про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, тобто у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень, а саме умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав та повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, вчинених в умовах воєнного стану та у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України, тобто у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов`язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

02.08.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України, а саме в ухиленні військовослужбовця від несення обов`язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

14.01.2025 ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України, а саме в ухиленні військовослужбовця від несення обов`язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану та у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме у пособництві в перевищенні військовою службою особою службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав та повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду вчиненні в умовах воєнного стану.

Вина підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: матеріалами виконаних Другим оперативним відділом (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві доручень; протоколами негласних (слідчих) розшукових дій; матеріалами виконаного УОТЗ ГУНП в Одеській області доручення щодо аналізу з`єднань терміналів зв`язку; протоколом огляду відомостей з банківських установ та АТМ-банкоматів; показаннями свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 ; протоколом обшуку у ОСОБА_8 , протоколом обшуку у військовій частині НОМЕР_1 ; протоколами тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «Приватбанк», АТ «Юніверсал банк», АТ «Ощадбанк», ПрАТ «МТВ банк», операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», ПАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»; листом військової частини НОМЕР_1 щодо нарахувань за періоди відсутності на службі та іншими доказами у сукупності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до п`яти місяців.

Підозрювані та захисники не заперечували проти продовження строку досудового слідства.

Вислухавши думку прокурора, з`ясувавши правову позицію підозрюваних та захисників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно ст.295-1 ч.1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотання прокурора або слідчого.

Згідно ст.219 ч.2 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.294 ч.3 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів, які обґрунтовують клопотання, зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься в клопотанні слідчого.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 27.12.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 02.02.2025 включно.

Водночас, 16.01.2025, у зв`язку із надходженням клопотань підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про зупинення досудового розслідування, у зв`язку із тяжкими хворобами, наявності відповідних підтверджуючих документів, медичних висновків та неможливості приймати участь у слідчих та процесуальних діях, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

У подальшому, 11.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку із видужанням підозрюваних.

Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк не менше трьох місяців.

Завершити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом шести місяців не представляється можливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, а також необхідності проведення слідчих (розшукових) дій, які є доцільними для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєння злочину, зокрема: отримати висновок аудиторської перевірки військової частини НОМЕР_1 ; отримати висновок судової економічної експертизи; вирішити питання про наявність/відсутність підстав для повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі дії, необхідність у яких виникне у ході слідства, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у шестимісячний термін з дня повідомлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про підозру не представилось за можливе у зв`язку із винятковою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також через тривале проведення внутрішнього аудиту діяльності військової частини НОМЕР_1 , висновок якого планується отримати у березні 2025 року.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як докази факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема, лише після встановлення всіх обставин злочину можливо визначити остаточну правову кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень, встановити коло осіб, причетних до вчинення злочинів, а також надати оцінку доказам, у тому числі шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчим в клопотанні та за наслідками судового засідання доведена неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст.219 КПК України, з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, на підставі чого, беручи до уваги те, що для здобуття належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, їх подання під час судового розгляду необхідний додатковий строк, а також те, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 , погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 в матеріалах кримінального провадження № 0000508 від 07.07.2023, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 07.07.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 409 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 28 червня 2025 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1