печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5354/25-к
пр. № 1-кс-6986/25
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 05.09.2024 повідомлено про підозру таким особам:

- ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України

- ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України;

- ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України;

- ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року (точна дата не установлена) ОСОБА_5 з метою особистого збагачення вирішив організувати групу осіб для заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, тобто чужим майном, шляхом вчинення низки протиправних дій, поєднаних із обманом, втручаючись у їх господарські операції.

На теперішній час встановлено, що учасники злочинної організації для реалізації свого злочинного плану відкрили та використали такі підставні банківські рахунки:

- № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені СФГ « ОСОБА_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від імені ПП ПА « ОСОБА_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

- № НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від імені ТОВ АП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

- № НОМЕР_23 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

- № НОМЕР_25 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від імені ПП « ОСОБА_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

- № НОМЕР_27 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ;

- № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

- № НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ;

- № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- № НОМЕР_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ;

- № НОМЕР_39 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від імені ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ;

- № НОМЕР_41 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_38 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ;

- № НОМЕР_43 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 .

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 у складі слідчих першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: старших слідчих в особливо важливих справах ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; старших слідчих: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчих ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_1 ) або його територіальних відділеннях та стосуються клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- оригіналу (у разі відсутності оригіналу копії в електронному або паперовому вигляді) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - клієнт), сформованої для відкриття банківського(их) рахунку(ів), у тому числі № НОМЕР_1 , зокрема заяви про відкриття банківського рахунку, відповідного договору щодо банківського обслуговування, реєстраційних, статутних та звітних документів Товариства, карток із зразками підписів уповноважених осіб, копій сторінок паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заяв про приєднання до системи Інтернет-банкінгу, розписок про отримання електронних ключів доступу, заяв про отримання чекових книжок, фотозображень директора чи уповноваженої особи, яка надавала документи до банку, інших документів, які подаються клієнтом для відкриття банківського рахунку;

- відомостей (у форматах .xls або .xlsx та інших) про рух коштів на банківському(их) рахунку(ах) клієнта, у тому числі № НОМЕР_1 , із відображенням всіх банківських операцій з моменту відкриття рахунку до його закриття, номер та дату зміни рахунку за стандартом IBAN, інформацією про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- електронних файлів із сформованими платіжними дорученнями клієнта щодо списання з рахунку(ів) грошових коштів із відображенням дати та часу їх формування, дати та часу надходження до банку, дати та часу здійснення платежу;

- грошових чеків на отримання готівкових коштів у касі банку та інших документів, що підтверджують уповноваженою особою клієнта отримання таких готівкових коштів;

- даних про ІР-адрес, МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до системи «Інтернет-банкінгу» для здійснення банківських операції, із відображенням відомостей щодо дати, часу (в годинах, хвилинах, секундах та мілісекундах) входу до облікового запису клієнта банку, соус-порту (Source port), відомостей щодо встановленого логіну при підключенні клієнта до системи Інтернет-банкінгу та його зміни з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- листування між клієнтом та банком щодо банківського обслуговування, виявлених фактів порушень чи недоліків в роботі тощо;

- аудіозаписів розмов між представникам клієнта, у тому числі перед відкриття банківського рахунку, та операторами банку;

- відеозаписів із камер відеоспостереження візитів до банку представників клієнта під час проходження процедур щодо відкриття банківського рахунку, отримання готівкових коштів в касі банку тощо;

- даних працівників банку (із зазначенням ПІП та контактного номеру телефону для можливості виклику до органу досудового розслідування для допиту як свідків), які здійснювали обслуговування представника клієнта під час його візитів до банку;

- матеріалів внутрішніх службових розслідувань (у разі їх проведення), у тому числі пояснювальних чи доповідних записок працівників банку, щодо виявлення факту звернення до банку від імені клієнта із підробленими документами, направлення відповідних заяв чи повідомлень до правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5354/25-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1