Єдиний унікальний номер 725/1432/25
Номер провадження 1-кс/725/258/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що згідно показів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 23.07.2023 шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 1300 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів переказу коштів, а також відомостей про власника банківської карти, а також осіб яким перераховувались кошти на інші рахунки, в тому числі отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом тиаємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилученню у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до оригіналів документів, договорів, заяв та інших документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 , а також надати прізвища, ім`я та по-батькові, відомості щодо посад на яких в період відкриття вказаного рахунку перебували особи, що сформували документи про відкриття вказаних рахунків та їх підписали;

- інформацію з електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж (зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про відкриття Рахунку НОМЕР_2 , а також надати прізвища, ім`я та по-батькові, відомості щодо посад на яких в період відкриття вказаного рахунку перебували особи, що сформували документи про відкриття вказаних рахунків та їх підписали ( з можливістю копіювання)

- копії документів про наявні довіреності на відкриття та закриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими особами від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- інформацію щодо рахунків, які були відкриті та закриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2023 по 17.02.2025, а саме номера рахунків в форматі ІВАN та з номерами карткових рахунків, а також із зазначенням дати часу відкриття та закриття таких ( з можливістю копіювання)

- рух коштів по всім рахункам гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2023 по 01.01.2025;

- з можливістю вилучення оригіналів всіх заяв та договорів укладених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_3 );

- із можливістю копіювання надати відомості щодо зміни фінансового номеру телефону в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_3 ) із вказанням дат та часу проведених змін.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького РУп ГУНП у Чернівецькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилученню у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до оригіналів документів, договорів, заяв та інших документів, на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 , а також надати прізвища, ім`я та по-батькові, відомості щодо посад на яких в період відкриття вказаного рахунку перебували особи, що сформували документи про відкриття вказаних рахунків та їх підписали;

- інформацію з електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж (зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про відкриття Рахунку НОМЕР_2 , а також надати прізвища, ім`я та по-батькові, відомості щодо посад на яких в період відкриття вказаного рахунку перебували особи, що сформували документи про відкриття вказаних рахунків та їх підписали ( з можливістю копіювання)

- копії документів про наявні довіреності на відкриття та закриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими особами від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- інформацію щодо рахунків, які були відкриті та закриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2023 по 17.02.2025, а саме номера рахунків в форматі ІВАN та з номерами карткових рахунків, а також із зазначенням дати часу відкриття та закриття таких ( з можливістю копіювання)

- рух коштів по всім рахункам гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2023 по 01.01.2025;

- з можливістю вилучення оригіналів всіх заяв та договорів укладених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_3 );

- із можливістю копіювання надати відомості щодо зміни фінансового номеру телефону в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_3 ) із вказанням дат та часу проведених змін.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1