Справа № 481/186/25
Провадж.№ 1-кс/481/186/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2025 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 31.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 31.12.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

30.12.2024 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 80000 грн., які ОСОБА_4 , 03.12.2024, за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . Оголошення ОСОБА_4 знайшов в інтернет мережі "Інстаграм" під оголошенням, яке виклав ОСОБА_5 був номер мобільного телефону - НОМЕР_2 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній показав, що 04.12.2024 р. в соціальній мережі «Інстаграм» йому висвітилась об`ява з продажу автомобілю Nissan X-trail 2,2 дизель НОМЕР_3 , з зазначенням «Для ЗСУ розстрочка», ціна 80000 гривень, НОМЕР_2 та фотографії авто. Зробивши собі скрін даної об`яви, спілкувався з невідомою особою по вказаному номеру телефону. В ході спілкування домовився придбати транспортний засіб за 80000 гривень, дане авто повинні були доставити в смт. Баришівка, Київської області до його брата ОСОБА_6 . В ході спілкування з приводу продажу авто невідомий назвався ОСОБА_7 та прислав копію паспорту громадянина України на це ім`я та повідомив, що працює в фонді допомоги ЗСУ та прислав свідоцтво платника податків. При перевірці свідоцтва в мережі інтернет йому висвітило ФОП ОСОБА_7 та потерпілий дійсно подумав, що це фонд допомоги. При домовленості особа повідомила, що авто доставлять через 2 дні, а доставляти його буде ОСОБА_8 та потерпілому прийшли на дане ім`я документи, а саме скріншот з «Дії». При домовленості невідомий повідомив, що потрібно перерахувати гроші в сумі 10000 гривень за доставку, гроші відправив на картку невідомого банку НОМЕР_1 , який невідомий відправив йому у додатку «вайбер». Через декілька годин він повідомив, що потрібна повна оплата за авто, так як для перегону з-за кордону потрібна оплата на кордоні та після цього він відправив йому грошові кошти трьома платежами в сумі 20000, 25000 та 25000. Переказ здійснював з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після оплати він розмовляв з водієм ОСОБА_8 по номеру телефону НОМЕР_5 який повідомив, що доставить авто. В подальшому розмовляв з ОСОБА_5 , який говорив, що йому потрібно ще 30000 грн. для отримання документів на авто, та він повідомив йому, що надасть кошти після доставки авто. Пізніше після цього телефонував на вказаний номер та ніхто на дзвінок не відповідає. В подальшому телефонував до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили, що в них дійсно є користувач ОСОБА_9 та більше інформації не надали. Грошові кошти перерахував з власної картки перебуваючи в м. Павлоград Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 03.12.2024 о 16:37:44 з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 перерахував на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000, а згодом 03.12.2024 р. о 16:36 перерахував на дану карту платіж -20100 гривень, о 19:33 перерахував на дану карту платіж -25125 гривень та о 19:35 перерахував на дану карту платіж -24873,75 гривень.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковому рахунку НОМЕР_1 . При аналізі отриманої інформації встановлено, що картка оформлена на гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканку АДРЕСА_1 та встановлено, що з картки НОМЕР_1 розрахунковий рахунок якої НОМЕР_6 , о 12:05:50 04.12.2024 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_7 , банк отримувача МФО НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, що відкривала банківський рахунок з номером НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", для відкриття банківської картки.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_7 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000156, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 24.01.2025 року, заява ОСОБА_4 від 07.12.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 31.12.2024 року, виписка про переказ готівки, пояснення начальника відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , т.в.о. начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_7 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1