Справа № 191/896/25
Провадження № 1-кс/191/153/25
УХВАЛА

24 лютого 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001155 від 03.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

24.02.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001155 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2024 року не встановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 40000 грн., з банківської карти "Райффайзен Банк", чим завдала останньому матеріальний збиток. (ЖЄО 17022 від 02.12.2024).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що мав відкриту банківську карту АТ «Raiffeisen BANK» номер якої НОМЕР_1 , а також кредитну картку, яка закріплена в мобільному додатку вказаного банку. Так, 01.12.2024 року ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від його родича ОСОБА_6 , який попросив потерпілого допомогти отримати кошти за запчастини які ОСОБА_7 надіслав клієнту, оскільки зі слів ОСОБА_7 клієнт який повинен перерахувати кошти сказав що він зможе скинути кошти лише на банківську картку «Raiffeisen BANK», а ОСОБА_7 має лише картку «ПриватБанку». Так, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_7 , про те, що останній скине посилання на яке ОСОБА_5 необхідно перейти та там ввести дані своєї картки та йому буде перераховано на неї кошти в сумі 4500 гривень. Потерпілий перейшов за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввів дані своєї вище вказаної картки.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Raiffeisen BANK» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої 01.12.2024 року проведено наступні банківські операції:

- 01.12.2024 о 08.36 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 29999 гривень, на невідомий банківський рахунок;

- 01.12.2024 о 08.36 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 8000 гривень, на невідомий банківський рахунок.

Через те, що вказані операції потерпілий ОСОБА_5 особисто не проводив, діями невстановленої особи останньому завданий матеріальний збиток на загальну суму 37999 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка 01.12.2024 заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Raiffeisen BANK» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ та здійснити виїмку документів, а саме:

- рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Raiffeisen BANK» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 01.12.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Raiffeisen BANK» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні АТ «Raiffeisen BANK», розташованого в м. Київ, Алмазова Генерала, 4А, .

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «Raiffeisen BANK», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001155 від 03.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4), за заявою ОСОБА_5 від 02.12.2024 року (а.с.5), відповідно до протоколу його допиту, як потерпілого від 04.12.2024 року, де він сказав, що 01.12.2024 року з належної йому банківської картки АТ «Raiffeisen BANK», невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 40000 грн. (а.с.7-8).

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка здійснила вказані перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ «Raiffeisen BANK», який належить потерпілому ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ «Raiffeisen BANK».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 24.02.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Raiffeisen BANK», можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001155 від 03.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а також за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_18 було включено до складу слідчо-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Raiffeisen BANK», розташованого в м. Київ, по вул. Алмазова Генерала, 4А, а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Raiffeisen BANK» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 01.12.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Raiffeisen BANK» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні АТ «Raiffeisen BANK» розташованого в м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, .

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1