Справа № 215/6466/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000933 від 01.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.01.2025 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 01.10.2024 р. до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 30.09.2024 р. невстановлена особа о 14-39 год., шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на 3829,50 грн..

Під час досудового розслідування було встановлено, що в ході аналізу інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що 30.09.2024 р. о 14:39:43 годині здійснено переказ: CARD2CARD SENSE АДРЕСА_1 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі 3700 грн., комісія 129,50 грн. (МСС 6538, W0000327, найменування еквайрінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації - 991222, ID транзакції - 0, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента НОМЕР_2 , рахунок контрагента 2,92458E+13, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента - 5,35557E+15, найменування надавача платіжних послуг контрагента - Public Joint Stock Company Alfa-Bank).

Беручи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до інформації, а саме: на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти в сумі 3700 грн., 128,50 грн. комісії з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МСС 6538, НОМЕР_4 , найменування еквайрінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації - 991222, ID транзакції - 0, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента НОМЕР_2 , рахунок контрагента 2,92458E+13, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента - 5,35557E+15, найменування надавача платіжних послуг контрагента - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 30.09.2024 р. о 14:39:43 годині, банкомати, термінали, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківського рахунку (карти) та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, терміналах під час зняття грошових коштів.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: