Справа №463/290/25
Провадження №1-кс/463/531/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001056 від 15.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001056 від 15.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2024 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом шляхом обману, під приводом здачі будинку в оренду, заволоділа його грошовими коштами у сумі 6000 гривень, котрі останній перерахував з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

У межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.12.2024 увечері, перебуваючи вдома, шукав на сайті олх оголошення про здачу будиночка в оренду поблизу Львова, і натрапив на оголошення про здачу в оренду будиночка у с. Брюховичі вартістю 12000 гривень ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даний будинок він шукав для святкування дня народження друга, оскільки займався організацією. Також у оголошенні було вказано, щоб зв`язуватись із власником оголошення у «Вайбері» або «Телеграмі», а також був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Тоді, о 14:46 год. цього дня ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні і зв`язався з особою чоловічої статі, який назвався ОСОБА_6 та підтвердив що здає будинок в оренду подобово. З`ясував чи вільна дата з 13.12.2024 на 14.12.2024, на що власник повідомив, що вже телефонували люди та хотіли забронювати цю дату, і додав, що огляд будинку буде проводитись 11.12.2024, а тому можна буде подивитись як виглядає будинок, проте ОСОБА_5 попросив щоб він надіслав додаткові фото. Тоді, власник оголошення написав у додатку «Телеграм» з того ж номера, і надіслав фото і відеоогляд будинку. 10.12.2024 ОСОБА_5 написав йому про те, чи не заброньована доба з 13 на 14 грудня 2024, на що він відписав, що ті люди перше бажали оглянути будинок, а тоді орендувати, та повідомив, що якщо сьогодні скинуть передоплату в розмірі 6000 гривень, він забронює цю дату за ними, на що він погодився і йому надіслали реквізити карти, на котру треба було переказати передоплату, а також кинув фото документа паспорт громадянина України № НОМЕР_4 (id-карта) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому, 10.12.2024 о 13:08 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 6000 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . Для підтвердження здійсненого переказу я в переписку «Телеграму» надіслав квитанцію про оплату, на що ОСОБА_6 підтвердив надходження коштів та написав, що очікують нас 13.12.2024 за адресою: АДРЕСА_2 . Тоді, 13.12.2024 він разом з другом приїхали на вказану адресу, проте будинку з таким номером не знайшли, і додзвонитись до ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_3 не змогли, так як він перебував поза зоною досяжності, при спробі додзвонитись в додатку «Телеграм» він не відповідав та не відписував. Тоді, підійшовши до посту охорони поблизу в`їзду на приватну території, неподалік зазначеної адреси, він хотів з`ясувати де будинок АДРЕСА_2 , проте охоронець повідомив, що такого будинку, як вказано в оголошенні поблизу немає, і сказав, що вони вже 8-мі люди, які приїхали шукати цей будинок. Згодом, ОСОБА_5 побачив, що листування видалене власником оголошення, саме оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 також було видалене.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001056 від 15.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 10.12.2024 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0001056, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 , а саме: до руху коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 10.12.2024 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 10.12.2024 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 10.12.2024 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 10.12.2024 року по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1