Справа № 750/93/25
Провадження № 1-кс/750/51/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001454 від 29.12.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001454 від 29.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що на початку грудня 2024 року в «Месенджері» у каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали з`являтися повідомлення про заробіток за допомогою трейдингу. Там були посилання на акаунт « ОСОБА_6 », за яким 25.12.2024 вона перейшла та написала адміністратору. Їй повідомили, що потрібно надіслати грошові кошти у сумі від 3000 грн і більше, після чого вона буде отримувати вкладену суму разом з відсотками, а вони залишатимуть собі 25% від суми. Вона погодилась, після чого їй надіслали номер банківської картки - НОМЕР_1 , на яку 25.12.2024 вона здійснила переказ коштів у сумі 20000 грн з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 26.12.2024 їй написав ОСОБА_7 та повідомив, що все вийшло та попросив номер її банківської картки. Після того, як вона написала номер картки, він повідомив, що не вдається здійснити платіж, тому попросив надіслати ще кошти. Вона здійснила переказ у сумі 18700 грн на вказану вище картку зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_7 знову повідомив про збій та попросив ще один переказ, тому 26.12.2024 вона надіслала 18740 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яку він надіслав їй. Після цього вона попросила ОСОБА_7 повернути їй кошти, але він переконував її надіслати ще грошові кошти, тому 28.12.2024 вона перерахувала грошові кошти у сумі 7000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Вказані перекази сумами по 18740 грн вона перераховувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; до теперішнього часу грошові кошти вона так і не отримала.

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.12.2024 по 00.00 год. 03.01.2025; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 23.12.2024 по 00.00 год. 03.01.2025; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 23.12.2024 по 00.00 год. 03.01.2025; інформації про фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі номерів, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адрес входів до карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 23.12.2024 по 00.00 год. 03.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1