Справа № 344/1537/25
Провадження № 1-кс/344/872/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003126 від 19.09.2019 стосовно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 стосовно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з січня 2017 року по березень 2018 року, у ОСОБА_4 , яка здійснювала валютні операції по обміну іноземних валют, в приміщенні пункту обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , виник умисел на вчинення неправомірних шахрайських дій, направлених на особисте незаконне збагачення, шляхом зловживання довірою, а саме заволодіння грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах, які належали фізичним особам, що в той період часу періодично користувались її послугами у сфері здійснення обміну валют та їй було відомо про наявні в них грошові збереження.

Так, на початку січня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному пункті обміну валют, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності здійснення певних, неназваних нею, валютних операції, на які їй не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 540 США, якими в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою особистого незаконного збагачення, в кінці лютого 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, діючи умисно та повторно, під приводом позики, необхідної для розвитку бізнесу, що буде полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_7 , грошові збереження в сумі 175 000 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, на початку червня 2017 року, але не пізніше другого числа цього місяця, ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, перебуваючи в пункті обміну валют, по АДРЕСА_1 , під приводом позики, необхідної буцімто для придбання обладнання необхідного для відкриття та роботи на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, якими відтак розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом буцімто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 40 000 Євро, якими вона надалі розпорядитись на власний розсуд.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2017 року, але не пізніше дванадцятого числа цього місяця, ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , діючи умисно та повторно, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом буцімто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 50 000 Євро, якими надалі розпорядитись на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, в кінці вересня 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, ОСОБА_4 перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по АДРЕСА_1 , під приводом позики, необхідної для початку запуску роботи мережі автозаправних станцій на території Івано-Франківської області, шляхом зловживання довіри, отримала від ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 71 430 Євро, якими надалі розпорядитись на власний розсуд.

Також, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , не зупиняючись на попередньо вчинених нею протиправних шахрайських діях, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою ще більшого особистого незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою, діючи умисно та повторно, не пізніше 27 жовтня 2017, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по АДРЕСА_1 , під приводом буцімто необхідності придбання дороговартісних предметів особистого вжитку, на які їй не вистачає коштів, в якості позики, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 26400 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, не пізніше 31 січня 2018 року, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по АДРЕСА_1 , під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для лікування її члена сім`ї а також для здійснення, валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 26 000 доларів США, якими розпорядилась на власний розсуд.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для вирішення особистих проблем, а також для здійснення валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, не пізніше 31 березня 2018 року перебуваючи у своєму пункті обміну валют, розміщеному в АДРЕСА_1 , отримала в якості позики від ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 33 500 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Рядом проведених слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення у даному кримінальному провадженні, направлених що здобуття інформації щодо можливої реалізації ОСОБА_4 та членами її сім`ї, отриманих від потерпілих грошових коштів, шляхом придбання нерухомого та рухомого майна, реєстрації ФОП/ЮО, встановлено, що дочка ОСОБА_4 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та зять ОСОБА_4 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , починаючи з 2016 року здійснювали придбання великої кількості транспортних засобів та нерухомого майна (земельних ділянок, житлової площі), в тому числі приміщення квартири в с. Вовчинець, Івано-Франківської громади, де наразі проживає підозрювана, при цьому, відповідно до отриманих доходів, відомості про які отримано із ІНФОРМАЦІЯ_4 , не могли мати матеріальної можливості на здійснення таких правочинів.

Крім того, ОСОБА_16 , починаючи з того ж періоду часу, обліковується як керівник/засновник (бенефіціарний власник): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що вказані ТОВ знаходяться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди подають звітність про фінансово-господарську діяльність. Основними видами діяльності товариств є оптова і роздрібна торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, вантажний автомобільний транспорт

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформаційних даних та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема: реєстраційних облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , їх фінансової та податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість, актів документальних перевірок з питань дотримання вказаними суб`єктами господарювання податкового законодавства за період 2016-2024 роки.

З огляду на викладене, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться інформація та документи, що мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню винних осіб, а також встановленню обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством. Тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_5 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просять розгляд даного клопотання проводити без їх участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якого знаходиться зазначені документи, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 стосовно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до таких документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159, 160, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційних облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , їх фінансової та податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість, актів документальних перевірок з питань дотримання вказаними суб`єктами господарювання податкового законодавства за період 2016-2024 роки, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_22