Справа № 686/2462/25
Провадження № 1-кс/686/982/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000172,

встановила:

27.01.2025 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

16.01.2025 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 15.01.2025 близько 10:47 год до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із письмовою заявою про те, що 06.01.2025 у період часу з 10 год 30 хв по 14 год 11 хв 10.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, написавши у ІНФОРМАЦІЯ_16 під приводом заробітку грошей у Інтернеті від імені користувача ОСОБА_6 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 196023 грн 72 коп, які було перераховано із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_3 на банківські картки користувачів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.01.2025 перебувала за місцем свого проживання. В ході пошуку роботи для себе остання зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вказала свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ). Згодом на мобільний месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_16» надійшло смс-повідомлення від користувача ОСОБА_7 », яка написала останній з метою пропозиції заробітку онлайн. Умовою заробітку було відвідувати різні сайти з метою підвищення активності та надсилання скрін-шотів менеджеру про зроблену роботу (бронювання готелів, оцінка сайтів і тд.) За кожне завдання останній приходили грошові кошти в якості заробітку. Також, остання бронювала номери в іноземних готелях, отримуючи у той же день виплату у розмірі ціни бронювання + відсоток.

Так, на банківську картку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_5 надійшли зарахування у загальній сумі 3711 грн. Грошові перекази у зв?язку із бронюванням готелів остання здійснювала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_3 на банківські картки користувачів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу від 08.01.2025 з 10:08 год по 10.01.2025 по 14:11 год, де загальна сума переказів становить 196023 грн 72 коп.

20.01.2024 на адресу СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході опрацювання інформації, в межах проведення заходу ініціативного пошуку по кримінальному проваджені № 0000172 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України стало відомо, що в період часу з 6 по 10 січня 2025 року, по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, листуючись в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_16» із ОСОБА_5 , 1997 р.н., місцевою жителькою, під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 196023 гривень, які заявниця перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

3 метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно руху коштів за картковими рахунками:

1. № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , жит. АДРЕСА_3 ),

2. № НОМЕР_7 , (належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , жит. АДРЕСА_4 ).

3. № НОМЕР_8 , (належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , жит. АДРЕСА_5 ).

4. № НОМЕР_9 , (належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , жит. АДРЕСА_6 ).

5. № НОМЕР_10 , (належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , жит. АДРЕСА_7 ).

6. № НОМЕР_11 , (належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , жит. АДРЕСА_8 ).

7. № НОМЕР_12 , (належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , жит. АДРЕСА_9 ) а також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно руху коштів за картковими рахунками: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з 06.01.2025 по 10.01.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з 05.01.2025 по 11.01.2025 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомостей про власника банківської картки, на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Рух коштів за банківськими рахунками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 у період часу з 05.01.2025 по 11.01.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчій, яка вказана у клопотанні та є повноважною на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000172 від 16.01.2025, а саме: слідчій ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів, які містять відомості про рух коштів в період часу з 05.01.2025 по 11.01.2025 по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

-документів, які містять відомості про те, коли та кому видавалися картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , на які перераховано грошові кошти, із вказівкою повних анкетних даних власників карток, адреси реєстрації та місця проживання, із наданням фотознімків особи, якій належить картки та зазначенням інформації про те, яким номером оператора мобільного зв`язку користуються власники кредитної картки;

-документів, які містять відомості про суму, дату та місце нарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , проведення та зняття грошових коштів із даних карток у період часу з 05.01.2025 по 11.01.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату, із наданням інформації про номер та місцезнаходження банкомату, відеозаписів з камер відеоспостережень на момент зняття коштів);

-документів, які містять відомості про отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку, - надання інформації про те, хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, IP-адресу терміналу, за допомогою якого проводилися операції Інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номеру мобільного телефону із зазначенням інформації, кому він належить).

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 28 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя