Справа № 396/2088/24
Провадження № 1-кс/396/92/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.03.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В обґрунтування клопотання вказує, що 17.10.2024 року з карткового рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 14 820 грн на картковий рахунок за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомої особи, в три трансакцій, а саме: 17.10.2024 о 19 год. 44 хв. у сумі 4 920 грн, 17.10.2024 о 19 год. 49 хв. у сумі 6 260 грн та 17.10.2024 о 19 год. 53 хв у сумі 3 640 грн. При цьому ОСОБА_5 не підтверджував банківських операцій на списання коштів зі свого карткового рахунку, та телефонних дзвінків, смс-повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував. Дізнавшись про списання коштів (з застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за згодою ОСОБА_5 , було заблоковано платіжну картку за № НОМЕР_1 , яка знаходяться у користуванні останнього, з метою унеможливлення подальших несанкціонованих трансакцій.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальної шкоди на суму 14 820 грн.
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/2088/24, провадження №1-кс/396/472/24 від 08.11.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що банківська платіжна картка за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 . 17.10.2024 з вказаної платіжної картки ОСОБА_6 кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховано на платіжну картку за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановленої особи, трьома платежами, а саме, о 19 год. 46 хв. у сумі 4 848 грн (48 грн комісія), о 19 год. 51 хв. у сумі 6 060 грн (60 грн комісія) та о 19 год. 54 хв. у сумі 3 838 грн (38 грн комісія).
В ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/2088/24, провадження №1-кс/396/36/25 від 23.01.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , встановлено, що банківська платіжна картка за № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 . 17.10.2024 з вказаної платіжної картки ОСОБА_6 кошти потерпілого ОСОБА_5 зараховано на вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » онлайн казино, трьома платежами, а саме, о 20:09:48 год. у сумі 4 600 грн, о 20:36:40 год. у сумі 6 000 грн, о 20:56:07 год. у сумі 4 000 грн. Деталі операцій: покупка електронної валюти.
Відповідно до інформації отриманої в інформаційному просторі мережі «Інтернет» пошукового сервера «Google» встановлено, що гральна платформа « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (бренд організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (бренд організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо деталей операції (із зазначенням дати проведення операції, акаунт на який відбулося зарахування коштів, ПІБ власника акаунта, абонентський номер гравця зареєстрований на вебсайті, номер телефону вказаний при реєстрації акаунта, банківський рахунок на який відбулося зарахування коштів) по безготівковому розрахунку на вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійсненої 17.10.2024 о 20:09:48 год. у сумі 4 600 грн, о 20:36:40 год. у сумі 6 000 грн, о 20:56:07 год. у сумі 4 000 грн. з платіжної картки за номером № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - до 14.04.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1