Справа №: 630/364/25 Провадження №: 1-кс/630/242/25
У Х В А Л А

Іменем України

01 квітня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 24 березня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000680 від 25 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за банківським рахунком НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2024 року по теперішній час.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за карток за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2024 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів карток за банківським рахунком НОМЕР_1 , з 00:00 годин 01 грудня 2024 року по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000680 від 25 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 грудня 2024 року, приблизно о 22:02, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 9547 грн. 50 коп., які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 17 грудня 2024 року, створила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж товару. Приблизно о 21:00 годин, надійшло повідомлення до додатку на телефоні «Вайбер», з посиланням на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для нібито підтвердження замовлення. Після чого вона перейшла за посиланням, та виконувала надані інструкції. Тим самим думаючи, що підтверджує платіж, на свою банківську картку.

Зі слів потерпілої 19 грудня 2024 року на її мобільний телефон НОМЕР_4 прийшло « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо збільшення кредитного ліміту за банківською картою № НОМЕР_3 . Після чого вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачила, що з її вищевказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9547 грн. 50 коп. Після цього вона зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9547 грн. 50 коп.

Наступного дня ОСОБА_10 , звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписки про переказ з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 , на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів у сумі 9547 грн. 50 коп. Вказану транзакцію вона не здійснювала. Після чого працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порадили звернутися до Національної поліції.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000680 від 25 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 25 грудня 2024 року, вказано, що до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області 24 грудня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 17 грудня 2024 року, приблизно о 22:02, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 9547 грн. 50 коп., які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 17 грудня 2024 року, створила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж товару. Приблизно о 21:00 годин, надійшло повідомлення до додатку на телефоні «Вайбер», з посиланням на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для нібито підтвердження замовлення. Після чого вона перейшла за посиланням, та виконувала надані інструкції. Тим самим думаючи, що підтверджує платіж, на свою банківську картку.

Зі слів потерпілої 19 грудня 2024 року на її мобільний телефон НОМЕР_4 прийшло « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо збільшення кредитного ліміту за банківською картою № НОМЕР_3 . Після чого вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачила, що з її вищевказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9547 грн. 50 коп. Після цього вона зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9547 грн. 50 коп.

Наступного дня ОСОБА_10 , звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписки про переказ з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 , на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів у сумі 9547 грн. 50 коп. Вказану транзакцію вона не здійснювала. Після чого працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порадили звернутися до Національної поліції.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 24 березня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000680 від 25 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за банківським рахунком НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2024 року по 01 квітня 2025 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за карток за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01 грудня 2024 року по 01 квітня 2025 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів карток за банківським рахунком НОМЕР_1 , з 00:00 годин 01 грудня 2024 року по 01 квітня 2025 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1