Справа 688/932/24
№ 1-кс/688/101/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 січня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000355 від 24 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24 лютого 2024 року, близько 12:43 год, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи месенджер «Viber», з метою отримання грошової допомоги громадянам України, перейшла за фішинговим посиланням, де у відповідні графи внесла реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , пін-код доступу, код захисту наданий « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого, невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 17500 грн з вказаного рахунку, які були переказані на невстановлений банківський рахунок, чим завдано ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

24 лютого 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до виписки по картці № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 24 лютого 2024 року о 12:43 год, з вказаного карткового рахунку невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів з рахунку в сумі 17500 грн на невідомий банківський рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_4 код авторизації № 0001.

04 листопада 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, здійснено тимчасовий доступ до банківських документів та інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході огляду якої встановлено, що 24 лютого 2024 року о 12:43 год. з банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , невстановлена особа, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я невстановленої особи.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо деталізованого руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 емітованого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24 лютого 2024 року по 24 квітня 2024 року із зазначенням: дати, часу, місця та геолокації проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку/картки, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/карткою (зняття/поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції; у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки в касі відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття/поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особи, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки у відповідній касі банку; відомостей про фінансовий номер телефону, який закріплений до карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 24 лютого 2024 року по 24 квітня 2024 року; у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни; інформацію щодо входів до системи М-banking « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та системи ЕКО БУМ 24/7 клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 та/або за номером фінансового телефону, який закріплений до карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 24 лютого 2024 року по 24 квітня 2024 року із зазначенням часу, дати та місця (геолокацію) таких входів, ідентифікуючих номерів пристроїв (реальні IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адреси комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстраціюдо вказаних вище систем та мобільного додатку; копії особистих документів власника банківської картки № НОМЕР_4 , а також документів, які сформовані під час оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 емітованого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по банківській картці № НОМЕР_4 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000355 від 24 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо деталізованого руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 емітованого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24 лютого 2024 року по 24 квітня 2024 року із зазначенням:

- дати, часу, місця та геолокаціїпроведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним картковим рахунком із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного карткового рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/карткою (зняття/поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки в касі відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття/поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особи, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/картки у відповідній касі банку;

- відомостей про фінансовий номер телефону, який закріплений до карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 24 лютого 2024 року по 24 квітня 2024 року;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати, часу та способу такої зміни.

- інформації щодо входів до системи М-banking « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та системи ЕКО БУМ 24/7 клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 та/або за номером фінансового телефону, який закріплений до карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 24 лютого 2024 року по 24 квітня 2024 року із зазначенням часу, дати та місця (геолокацію) таких входів, ідентифікуючих номерів пристроїв (реальні IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адреси комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до вказаних вище систем та мобільного додатку;

- копії особистих документів власника банківської картки № НОМЕР_4 , а також документів, які сформовані під час оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 емітованого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17