н/п 1-кс/953/9196/24
"27" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
16 грудня 2024 р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання йому або іншій особі за його дорученням тимчасового доступу до речей та документів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 04.06.2024 по теперішній час з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію.
Також положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб
Зважаючи на викладене, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 04.06.2024 по 27.12.2024, а саме: копіями договорів включно з копіями особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатками до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки; номерами рахунків та банківських карток, належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків, а також заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, фото/відео матеріалами виготовлені під час отримання банківських карток/рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку/рахунок; IP адреси з яких проходили транзакції; рухом грошових коштів з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальними ордерами, платіжними доручення, чеками, виписками банку, об`явлення на внесок готівкою; документами, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заявою про відкриття (закриття) рахунку, картками із зразками підписів.
Дозволити слідчому в СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 04.06.2024 по 27.12.2024, а саме: копіями договорів включно з копіями особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатками до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки; номерами рахунків та банківських карток, належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків, а також заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, фото/відео матеріалами виготовлені під час отримання банківських карток/рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку/рахунок; IP адреси з яких проходили транзакції; рухом грошових коштів з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальними ордерами, платіжними доручення, чеками, виписками банку, об`явлення на внесок готівкою; документами, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заявою про відкриття (закриття) рахунку, картками із зразками підписів, що перебувають у володінні знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці до 27.02.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1