Справа № 201/4428/25
Провадження № 1-кс/201/1681/2025
УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000095 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 04.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Також на тимчасово окупованій території Марківської селищної територіальної громади Луганської області представниками так званої «лнр», підконтрольними державі-агресору, організовано та забезпечено діяльність незаконних органів влади, зокрема 14.03.2023 прийнято так званий закон "про утворення на території луганської народної республіки міських округів та муніципальних округів, встановлення їх кордонів", з реєстраційним номером 428-ІІІ, згідно з яким Марківський район включено до переліку муніципальних округів, утворених на території «луганської народної республіки» - «Муніципальне утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки».

15.06.2023 центральною виборчою комісією російської федерації винесено постанову № 119/947-8 «про призначення виборів депутатів народної ради луганської народної республіки та виборів депутатів представницьких органів муніципальних утворень на території луганської народної республіки», тобто на тимчасово окупованій території Луганської області.

Відповідно до вказаної постанови на території так званої «луганської народної республіки» призначено проведення 10 вересня 2023 року виборів «депутатів народної ради луганської народної республіки та виборів депутатів представницьких органів муніципальних утворень на території луганської народної республіки».

Відповідно до ст. 2 закону «луганської народної республіки» «Про вибори депутатів представницьких органів муніципальних утворень першого скликання в луганській народній республіці» від 29.05.2023 № 441-ІІІ, до складу єдиного виборчого округу виборів депутатів представницького органу муніципального утворення входить територія муніципального утворення.

Так, 19.04.2023, о 16 годині 45 хвилин, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Марківської селищної територіальної громади Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, діючи умисно, з метою переслідування своїх особистих інтересів, маючи умисел на обрання до незаконного органу влади створеного на тимчасово окупованій території Марківської селищної територіальної громади Луганської області, добровільно надав відомості щодо себе та в подальшому рішенням «Луганського організаційного комітету по проведенню попереднього голосування по кандидатам для подальшого висунення від партії «єдина росія» кандидатами в депутати законодавчого органу луганської народної республіки, представницького органу муніципального утворення адміністративного центру луганської народної республіки» від 24.04.2023 зареєстрований, як «кандидат у депутати ради Марківського муніципального округу луганської народної республіки від партії «єдина росія».

У період з 01 по 10 вересня 2023 року, у відповідності до законодавства рф та так званої «лнр», на тимчасово окупованій території Луганської області проведено незаконні так звані «вибори депутатів народної ради луганської народної республіки першого скликання та вибори депутатів представницьких органів муніципальних утворень луганської народної республіки першого скликання».

В подальшому, рішенням «ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки» від 29.08.2024 № 1 «Про внесення змін до рішення ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки від 19 вересня 2023 року № 1 «Про визнання правочинного складу ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки першого скликання» (зі змінами) внесені зміни відповідно до додатку до цього рішення.

Так, відповідно до додатку до вказаного рішення «ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки» від 29.08.2024 № 1, ОСОБА_4 , обраний депутатом «ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки першого скликання».

Крім того, згідно «положення про постійні комісії ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки», затвердженого «рішенням ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки» від 19.09.2023 № 5, «постійні комісії створюються з метою попереднього розгляду та підготовки питань, які відносяться до компетенції ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки, розробки проєктів рішень, конкретних заходів і програм за предметами ведення ради, а також для сприяння в реалізації федеральних законів, законів луганської народної республіки і рішень ради, участі депутатів в контролі за діяльністю адміністрації муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки».

Рішенням «ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округу луганської народної республіки» від 29.08.2024 №1 «Про внесення змін до рішення ради муніципального округу муніципальне утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки від 19.09.2023 № 6 «Про утворення постійних комісій ради муніципального округу муніципальне утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки» (зі змінами), ОСОБА_4 включений до складу «постійної комісії з бюджетної, фінансової, податкової та майнової політики ради муніципального округу муніципального утворення Марківський муніципальний округ луганської народної республіки».

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у добровільному обранні до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі до окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, обставин, які характеризують особу обвинуваченого.

Відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» копія паспорту громадянина України відноситься до документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на клієнтському обліку у ПАТ КБ «Приватбанк» та має відкриті банківські рахунки.

Відповідно до розділу V Постанови правління Національного Банку України №162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків» банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, яка не має рахунку в цьому банку. При цьому фізична особа повинна: пред`явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково повинна пред`явити документ із РНОКПП; заповнити заяву про відкриття поточного рахунку. Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

З огляду на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що у ПАТ КБ «Приватбанк» наявні копії матеріалів, які можуть бути використані в ході досудового розслідування з метою виконання вимог ст. 91 КПК України.

Разом з тим, вилучення вказаних документів без постановлення слідчим суддею ухали про тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки інформація, яка міститься в зазначених документах, не може бути розкрита банком на підставі запиту органів прокуратури в порядку ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_4 , його дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографії клієнтки банку та номеру його мобільних телефонів, а також заяву про відкриття рахунку та договору банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Просила розгляд даного клопотання провести без виклику та участі власника, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000095 від 04.09.2024 прокурорам Старобільської окружної прокуратури Луганської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; заступнику керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 ; начальнику Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури: ОСОБА_9 ; начальнику Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; начальнику Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури ОСОБА_3 до документів з подальшим виготовленням їх копій та забезпеченням можливості їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, Україна фактична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме до копії паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , уродженця с. Кабичівка (Марківського) Старобільського району Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1