У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 11.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000094 від 11.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби незаконно передавали в оренду об`єкти нерухомого майна та здійснили розтрату грошових коштів.

Встановлено, що 09.06.2022 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (далі - Виконавець) укладено договір підряду № 09/06 згідно якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує на свій ризик відповідно до завдання Замовника та умов Договору провести виконання робіт, а саме: ремонтні роботи трансформаторної підстанції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт визначено до 09.09.2022. Вартість робіт згідно умов договору складала 47930 грн. 40 коп.

Відповідно до платіжної інструкції від 24.08.2022 № 371 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило з рахунку НОМЕР_2 (код платника НОМЕР_3 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 (код отримувача НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 23 965 грн 20 коп (призначення платежу - За ремонтні роботи транс. підстанції зг. дог. 09/06 від 09.06.2022р Без ПДВ).

Відповідно до платіжної інструкції від 01.09.2022 № 384 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило з рахунку НОМЕР_2 (код платника НОМЕР_3 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 (код отримувача НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 23 965 грн 20 коп (призначення платежу - За ремонтні роботи транс. підстанції зг. дог. 09/06 від 09.06.2022р Без ПДВ).

19.09.2022 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (далі - Виконавець) укладено договір підряду № 19/1/09 згідно якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує на свій ризик відповідно до завдання Замовника та умов Договору провести виконання робіт, а саме: поточний ремонт приміщення адміністративного будинку управління літера «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт визначено до 07.11.2022. Вартість робіт згідно умов договору складала 48990 грн. 60 коп.

Відповідно до платіжної інструкції від 20.09.2022 № 414 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило з рахунку НОМЕР_2 (код платника НОМЕР_3 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 (код отримувача НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 24 495 грн 00 коп (призначення платежу За поточні ремонтні роботи адмін. будинку літ. А зг. Дог. № 19/1/9 від 19.09.2022р Без ПДВ).

Відповідно до платіжної інструкції від 28.09.2022 № 423 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило з рахунку НОМЕР_2 (код платника НОМЕР_3 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 (код отримувача НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 24 495 грн 00 коп (призначення платежу За поточні ремонтні роботи адмін. будинку літ. А зг. Дог. № 19/1/9 від 19.09.2022р Без ПДВ).

19.09.2022 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (далі - Виконоваець) укладено договір підряду № 19/09 згідно якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує на свій ризик відповідно до завдання Замовника та умов Договору провести виконання робіт, а саме: поточний ремонт приміщення охорони, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт визначено до 07.11.2022. Вартість робіт згідно умов договору складала 49991 грн. 02 коп.

Відповідно до платіжної інструкції від 21.09.2022 № 415 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило з рахунку НОМЕР_2 (код платника НОМЕР_3 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 (код отримувача НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 24 495 грн 00 коп (призначення платежу За поточний ремонт приміщення охорони зг.дог.№19/09 від 19.09.2022р Без ПДВ).

Відповідно до платіжної інструкції від 28.09.2022 № 423 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило з рахунку НОМЕР_2 (код платника НОМЕР_3 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 (код отримувача НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 24 495 грн 00 (призначення платежу За поточний ремонт приміщення охорони зг.дог.№19/09 від 19.09.2022р Без ПДВ).

01.06.2023 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (далі - Підрядник) укладено договір №2-06/2023 на монтаж відеоспостереження згідно якого Підрядник згідно завдання Замовника виконує на умовах цього договору монтаж відеоспостереження на території ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт визначено протягом 30 робочих днів з дати оплати авансового платежу згідно п.5.1 Договору. Вартість робіт згідно умов договору складала 49902 грн. 69 коп.

Відповідно до платіжної інструкції від 02.06.2023 № 97 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило з рахунку НОМЕР_2 (код платника НОМЕР_3 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 (код отримувача НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 25 000 грн 00 коп (призначення платежу часткова оплата за послуги влаштування відеоспостереження згідно договору № 2-06/2023 від 01.06.2023р. Без ПДВ).

Відповідно до платіжної інструкції від 14.06.2023 № 121 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило з рахунку НОМЕР_2 (код платника НОМЕР_3 ) через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 (код отримувача НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 24 902 грн 69 коп (призначення платежу часткова оплата за послуги влаштування відеоспостереження згідно договору № 2-06/2023 від 01.06.2023р. Без ПДВ).

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що він працює охоронцем на ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з квітня 2022 року.

Також зазначив, що на прохання ОСОБА_5 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , влітку 2022 року здійснив ремонти в приміщенні адміністративного будинку управління літера А, будинку охорони та трансформаторному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти які оплатив йому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у готівковій та безготівковій формі (на його особисту карту) в загальній сумі 10 000 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та проведенням подальшого аналізу документації, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, аналізу документації, проведення судових експертиз, встановлення та документування злочинної діяльності особи, винної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі належним чином завірених копій документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих, та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів, у даному кримінальному провадженні №0000094 від 11.10.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо здійснення відрахувань ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 до пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, а також документів (інформації) щодо переліку працівників зазначених товариств з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1