Справа № 569/2339/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064 від 04.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 240-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 13.05.2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 за предметом - спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій могил захисників та захисниць України (ДК 021:20-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 Благоустрій кладовищ).

За результатами проведення процедури закупівлі, 31.05.2024 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Виконавець) (РНОКПП НОМЕР_2 ) (далі ФОП ОСОБА_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської міської ради (Замовник) у особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір про надання послуг № 296/24, а саме: спорудження (виготовлення, доставка, встановлення) надгробків та подальший благоустрій 166 могил захисників та захисниць України (ДК 021:20-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (45112714-3 Благоустрій кладовищ).

Фінансування виконання умов договору здійснюється за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі міської соціальної програми «Соціальний захист захисників та захисниць України та членів їх сімей» на 2024-2026 роки.

Ціна договору 27 999 998,54 без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2024.

Відповідно до Додатку № 1 Специфікації, кількість пам`ятників, які передбачено встановити 166, ціна за одиницю без ПДВ 168 674,69 грн.

Надання Послуг здійснюється за рахунок сил та матеріалів Виконавця без залучення до надання Послуг інших осіб.

В ході виконання умов Договору, укладено Додаткові угоди, зокрема Додаткову угоду № 5, відповідно до якої зменшено обсяг предмета договору та визначено суму договору 27 372 667,20 грн.

Відповідно до інформації із сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що станом на 26.12.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської міської ради здійснено повну оплату вартості наданих послуг для ФОП ОСОБА_5 .

Разом з цим, встановлено, що ринкова вартість за одиницю надгробку становить не більше 150 000 грн без ПДВ, що свідчить про завищення вартості предмету договору (166 надгробків) під час проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, встановлено, що внаслідок завищення вартості предмету договору про надання послуг № 296/24, завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 3 000 000 грн.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 станом на 13.05.2024, а саме дату оголошення закупівлі, не мала досвіду та не займалася виготовленням надгробків та благоустроєм могил.

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_5 станом на травень 2024 року: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Лише у вересні 2024 року ФОП ОСОБА_5 додала додатковий вид діяльності, а саме: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

Також встановлено, що фактично ОСОБА_5 не мала на меті укладати та виконувати умови Договору про надання послуг № 296/24, оскільки самостійно не здійснює господарської діяльності як фізична особа - підприємець, всі фінансово - господарські операції здійснює її син ОСОБА_7 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 не маючи у наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг, визначених у технічних вимогах до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , для участі у тендері 10.05.2024 формально уклала із ОСОБА_8 договори оренди обладнання для виготовлення надгробків, а саме № 21, № 22, № 23, № 24 та договір оренди нежитлового приміщення № 38 (цеху по переробці базальту) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, ФОП ОСОБА_5 10.05.2024 для участі у тендері уклала із ОСОБА_9 договір № 1566 про оренду транспортного засобу спеціалізованого вантажного фургону та № 39 про оренду будівлі (цеху по виробництву меблів), який мала б використовувати як склад за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані факти свідчать про обізнаність щодо проведення процедури закупівлі та вимог до учасників до оголошення проведення закупівлі.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично виготовлення надгробків та благоустрій могил за Договором про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024, здійснювала ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), керівником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (виготовлення пам`ятників).

Також встановлено, що фактично господарську діяльність ОСОБА_10 " здійснює син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості наданих послуг по Договору про надання послуг № 296/24 від 31.05.2024 вступив у змову із ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , та спонукав останнього до укладання Договору по спорудженню надгробків та благоустрою могил захисників та захисниць України від імені ФОП ОСОБА_5 для уникнення від відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності.

Вказані особи діючи за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської міської організували укладання Договору про надання послуг № 296/24 за завищеною вартістю та внесення завідомо неправдивих відомостей до актів передання-приймання наданих послуг, в частині завищення об`ємів та вартості наданих послуг, що призвело до заволодіння бюджетними коштами та спричинення матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету.

Слідча у клопотанні вказала, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000064 від 04.10.2024, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливості ознайомитися та зробити копії, документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а саме:

- інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період 2023-2024 року;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_10 за період 2023-2024 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період;

- копії документів щодо блокування податкових накладних та копії документів які подавались суб`єктом господарювання для розблокування, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_15