Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/198/2025 Справа № 641/392/25
УХВАЛА
07 лютого 2025 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
08.01.2025 року ОСОБА_5 написав продавцю та спитав чи відправили дрони, останній відповів, що сьогодні відправлять, так як вчора не встигли. Після чого ОСОБА_5 написав, що чекає на ТТН та продавець зазначив, що не було світла, у зв`язку із чим не змогли оформити.
09.01.2025 року ОСОБА_5 знову написав продавцю та запитав чи відправили дрони, продавець відповів, що так, та ОСОБА_5 попрохав ТТН однак продавець йому не відповів. Та цього ж дня о 19:45 год. ОСОБА_5 вирішив зателефонувати продавцю на мобільний номер НОМЕР_3 та поцікавився чи може він отримати ТТН та він відповів, що він передзвонить людині яка відправляла товар. Пізніше ОСОБА_5 ще раз набрав та продавець зазначив, що особа яка повинна була надіслати дрони не відповідає на дзвінки так як напевно забув телефон в офісі, також продавець зазначив, що зателефонує ОСОБА_5 наступного дня та скаже ТТН. Наступного дня, а саме 10.01.2025 року ОСОБА_5 знову написав продавцю та спитав з приводу ТТН однак він знову нічого не відповів, на телефонні дзвінки він також не відповідав, при спробах зателефонувати були постійні гудки схожі на те, що він заблокував та ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції. Та цього ж дня продавець змінив свій номер телефона у месенджері «Viber» на НОМЕР_3 . Також 15.01.2025 року продавець знову змінив свій номер телефона у месенджері «Viber» на НОМЕР_8 .
Також ОСОБА_5 хоче зазначити, що його дружина під приводом покупця дізналась в цього ж продавця інші реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_9 ( ОСОБА_11 ), Отримувач: ОСОБА_12 ; IBAN: НОМЕР_10 ; ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .
Загальна сума матеріальних збитків від дій невідомої особи склала у загальному розмірі 122000 грн..
16.01.2025 року надано доручення оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України, а саме: встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 .
18.01.2025 року отримано відповідь від ст. оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_13 про те, що у ході проведення перевірки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 встановлено, що 07.01.2025 року о 15:30:29 122000 грн. перераховано на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської картки та інформації щодо руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 , і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 10.01.2025 року; копію доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих розшукових дій від 16.01.2025 року; копію рапорту старшого о/у 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_14 відповідно до якого, у ході проведення перевірки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 встановлено, що 07.01.2025 року о 15:30:29 12 2000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копії платіжних інструкцій.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), щодо зняття готівки; інформації щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки, в період часу з 07.01.2025 року по 29.01.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.03.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1