Справа № 459/822/25
Провадження № 1-кс/459/268/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000114 від 13.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що у період часу з 02.03.2022 по 06.10.2024, ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, діючи в умовах воєнного стану, введеного 24.02.2022 на підставі Указу Президента України № 64/2022, заволоділа грошовими коштами у сумі 351 045 гривень та 2 000 доларів США, які належать військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 за №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 заволоділа його грошовими коштами поки він перебував у місцях проведення бойових дій, а саме: 18.11.2022 - 40 000 гривень перерахувала з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ; 20.01.2023 21.01.2023 - 48 000 гривень з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 - 259 000 гривень з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ; 23.12.2024 - 4 045 гривень з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 ; Жовтень 2022 року - 2 000 доларів США - готівкою під час перебування у відпустці

Враховуючи вищевказане у слідчого виникла необхідність звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих із банківської карти НОМЕР_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_1 ;

- рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті НОМЕР_6 у період часу з 17.11.2022 по 19.11.2022, у період часу з 19.01.2023 по 22.01.2023 та у період часу з 01.01.2024 по 02.10.2024

- відомості про операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2022 по 19.11.2022, у період часу з 19.01.2023 по 22.01.2023 та у період часу з 01.01.2024 по 02.10.2024;

- копій фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2022 по 19.11.2022, у період часу з 19.01.2023 по 22.01.2023 та у період часу з 01.01.2024 по 02.10.2024;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів,банкоматів), у яких здійснювались будь які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2022 по 19.11.2022, у період часу з 19.01.2023 по 22.01.2023 та у період часу з 01.01.2024 по 02.10.2024;

- всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 17.11.2022 по 19.11.2022, у період часу з 19.01.2023 по 22.01.2023 та у період часу з 01.01.2024 по 02.10.2024 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 13.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1