Справа № 473/5967/24
Номер провадження 1-кс/473/262/2025
У Х В А Л А

іменем України

"03" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0001070 від 22.10.2023 року за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001070 за ч.4 ст.185 КК Українислідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 21.10.2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він повідомив про те, що 20.10.2024 в мобільному застосунку «Viber» у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив публікацію про виплату допомоги від держави у сумі 8500 грн. Перейшовши за посиланням, заповнив форму, вказавши номер карткового рахунку та код підтвердження, який надійшов в смс-повідомленні. В подальшому о 20:17 год. з рахунку заявника № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти у сумі 29000 грн.

Слідча в клопотанні вказала, що в ході аналізу інформації, вилученої в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ) 20.10.2024 о 20:17:42 зараховано кошти в сумі 29000 грн.

В подальшому встановлено, що 20.10.2024 о 20:27:29 здійснено переказ коштів через банкомат/термінал в сумі 22000 грн., №31000883, НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 . Отримувач: 590096.

20.10.2024 о 20:39:10 здійснено переказ коштів через банкомат/термінал в сумі 7000 грн., №31000883, НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 . Отримувач: НОМЕР_4 .

Слідча вказала, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, може вказати на осіб, причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як докази, саме тому й виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому просила задовольнити клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, оскільки що в ході аналізу інформації, вилученої в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що платіжні операції відбувалися саме 20.10.2024.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0001070 від 22.10.2024 року задовольнити частково.

Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному та паперовому вигляді, за 20.10.2024, які надійшли на рахунок № НОМЕР_5 : дата переказу - 20.10.2024, час переказу - 20:27:29, сума - 22000 грн.; № НОМЕР_4 : дата переказу - 20.10.2024, час переказу - 20:39:10, сума - 7000 грн., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

повні анкетні дані про особу (осіб), на яку (яких) відкрито банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

матеріалів фото- , відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зняття грошових коштів, які надійшли на рахунок № НОМЕР_5 : дата переказу - 20.10.2024, час переказу - 20:27:29, сума - 22000 грн.; № НОМЕР_4 : дата переказу - 20.10.2024, час переказу - 20:39:10, сума - 7000 грн., отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 20.10.2024, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1