Справа № 458/369/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07.04.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , начальника Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000192 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , філія управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити їх.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000192 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2024 в чергову частину ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Верхня Яблунька, який просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.11.2024 приблизно о 08:13 год., шахрайським способом заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 33 800 грн., чим спричинила йому шкоду на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування, з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11.09.2024 о 12.57 год. в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в додатку «Viber», який зареєстрований за номером його мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від Tetjana з номером мобільного телефону НОМЕР_4 . В даному повідомленні було посилання на ІНФОРМАЦІЯ_5 Він перейшов за даним посиланням, де ввів номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого, на його номер мобільного телефону прийшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було вказано, що він зареєструвався в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

28.10.2024 о 10:41 год. на його номер мобільного телефону, на мобільний додаток «Viber» прийшло смс-повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому було вказано посилання і він перейшов за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 07.11.2024 приблизно о 07:00 год. він перейшов за даним посиланням та ввів дані карточки та пароль, після чого до нього ніхто не телефонував, ніяких смс не надходило. 07.11.2024 приблизно о 08:30 год. він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та побачив, що грошові кошти з його банківської карти були списані 6 транзакціями на загальну суму 33800 грн. Після чого він відразу зателефонував на гарячу лінію ощадбанку та сказав щоб його банківську картку заблокували. Зокрема, потерпілий повідомив, що грошові кошти були зняті із карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_5 .

Потерпілим долучено виписку із його банківського рахунку НОМЕР_5 , згідно якої дійсно 07.11.2024 було знято кошти на загальну суму - 33800 грн.

З метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка особи на яку перераховували грошові кошти, якими незаконно заволоділи та які містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Неотримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просили таке задовольнити та надати строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Заслухавши слідчого, прокурора, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу кримінального провадження № 0000192 від 08.11.2024 встановлено, що 08.11.2024 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий, прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопочуть, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , філія управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159,162,163,164,166, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000192 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , філія управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати такий тимчасовий доступ і виготовити на паперовому або електронному носії українською мовою (у разі необхідності перекласти) копії таких документів:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про номер банківського рахунку НОМЕР_5 у період з 06.11.2024 по 12.11.2024;

- комп`ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 у період з 06.11.2024 по 12.11.2024;

- комп`ютерних даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 06.11.2024 по 12.11.2024, який обслуговує банківський рахунок НОМЕР_5 ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківського рахунку НОМЕР_5 у період з 06.11.2024 по 12.11.2024, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не обслуговуються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та кому належать дані банківські картки (рахунки);

- комп`ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами, переведеними на банківський рахунок НОМЕР_5 у період з 06.11.2024 по 12.11.2024, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківському рахунку НОМЕР_5 у період з 06.11.2024 по 12.11.2024. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних про те чи надходило володільцю банківському рахунку НОМЕР_5 у період з 06.11.2024 по 12.11.2024, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку НОМЕР_5 у період з 06.11.2024 по 12.11.2024, про здійснення операції зі зняття грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою.

- записи розмов клієнта банківського рахунку НОМЕР_5 під час звернення до підтримки кол-центру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- з яких фінансових телефонних номерів здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 07.04.2025 до 07.06.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 07.04.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/369/25, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_10