Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/199/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000128 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000128 від 26.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У провадженні дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000128 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 25.12.2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 знайшла оголошення про продаж дров за ціною 1200 грн. 1м2, після чого зв`язавшись з продавцем зі свого номеру НОМЕР_1 по номеру який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , остання домовилася про купівлю дров з попередньою повною оплатою коштів, після чого 26.12.2024 року ОСОБА_6 , скориставшись послугами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , внаслідок чого ОСОБА_6 , заподіяно матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що у соціальній мережі «Фейсбук» 25.12.2024 року у групі про продаж дров за ціною 1200 грн. м2, та оскільки ціна дешевша ніж по місту потерпіла вирішила придбати дрова. Так, в подальшому вона зі свого номеру телефону НОМЕР_5 зателефонувала на номер телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 та слухавку підняла невідома їй особа чоловічої статі. Під час розмови з вище вказаним чоловіком останній пояснив, що він з ІНФОРМАЦІЯ_3 та працює в лісництві. ОСОБА_6 , в свою чергу уточнила чи це не гілки та вказаний чоловік запевнив, що дрова хороші та ще й рубані. Так, потерпіла погодилася придбати 5м2. Після чого 26.12.2024 року до останньої з вищевказаного номеру на її номер телефону зателефонував вказаний чоловік та розпитував, яким чином вона буде розраховуватися, ОСОБА_6 сказала, що наложеним платежем та останній повідомив, що так не можна, та щоб вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ коштів у повному розмірі за дрова, на картку, яку він надсилав раніше, після чого із квитанцією про оплату коштів, потерпіла пішла до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та потім буде доставка дров. Так, ОСОБА_6 , прийшла на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 та перерахувала за їх допомогою грошові кошти в сумі 6000 грн., на карту яку вказав чоловік у додатку «Вайбер» № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Переказ коштів на вказану картку потерпіла здійснила 26.12.2024 року о 10:41:26. І з вказаною квитанцією вона пішла до РЕСу, де ОСОБА_6 , повідомили що це шахраї. Ще кілька разів після того вона телефонувала на вище вказаний номер телефону, але останній уже не відповідав.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунка № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 та в інших документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Прокурор Гайворонського відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Начальник сектору дізнання надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що начальником дізнання доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), по кримінальному провадженню №0000128 від 26.12.2024 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",надати копії наступних документів:

Особові справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 про надходження та зняття коштів з 25.12.2024 по термін дії ухвали, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків № НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з картковим рахункам № НОМЕР_4 , у період з 25.12.2024 по термін дії ухвали.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 12.02.2025