Справа № 717/3169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000056 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - представник АТ « « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № №0000056 віл 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що невідомі особи незаконно зібрали та використали конфіденційну інформацію про жительку с. Бузовиця Дністровського району ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом відкриття на її ім`я рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому здійснювала від її імені операції з грошовими коштами.

Згідно із показаннями ОСОБА_5 будь яких рахунків в даному банку вона не відкривала.

Відповідно до даних, що надійшли із державної служби фінансового моніторингу України за №162/440-04-4/ ДСК від 25.01.2024, які містять службову інформацію міститься інформація, що ОСОБА_5 має відкритий розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 , по якому здійснювалися розрахунки.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування

необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів на вказаному вище рахунку.

Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація по рахунку НОМЕР_1 , зокрема про здійснення всіх транзакцій за період часу з 02.05.2023 по 27.09.2023 року знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку, вказаному вище, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт порушення недоторканості приватного життя особи, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.182 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , до документів які містять інформацію:

- щодо операцій, які проводилися по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 02.05.2023 по 27.09.2023 із зазначенням анкетних даних власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- фінансовий номер власника рахунку;

- ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн - банкінгу; пристрою з якого здійснювався вхід та його GPS координати;

- місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій: фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1