Провадження №: 1-кс/752/8778/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000629 від 22.12.2023, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, -

встановив:

в провадження слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000629 від 22.12.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що посадові особи ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши у змову з посадовими особами вітчизняних фармацевтичних виробників налагодили протиправний механізм зі збуту лікарських засобів до закладів охорони здоров`я за завищеними цінами із подальшим заволодінням і розтратою бюджетних коштів.

Так, механізм злочинних дій полягає у тому, що вітчизняні фармацевтичні виробники лікарських засобів з метою обходу законодавчо визначеної граничної надбавки на лікарські засоби завідомо здійснюють продаж лікарських засобів за значно завищеними цінами для подальшої максимальної націнки на лікарські засоби, які реалізуються до бюджетних закладів/установ., а документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000629 від 22.12.2023, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000629 від 22.12.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договори щодо постачання лікарських засобів (з додатками та специфікаціями) ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ) у період з 2022 року по теперішній час;

-Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні на лікарські засоби, що постачались у період з 2022 року по теперішній час на адресу ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-Акти/протоколи/угоди/договори про зменшення дебіторської/кредиторської заборгованості ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-Акти/протоколи/угоди/договори про надання знижки ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-Договори/угоди про надання маркетингових та інших послуг (з додатками та специфікаціями) ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-Звіти за результатами надання маркетингових та інших послуг ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-Акти виконаних робіт щодо надання маркетингових та інших послуг ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-Відомості щодо руху коштів на рахунках щодо фінансово-господарських операцій із ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ).

-Інші документальні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-Документальні матеріали, в яких містяться відомості щодо собівартості лікарських засобів, які постачались ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ) у період з 2022 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1