Cправа № 127/5955/25
Провадження № 1-кс/127/2643/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000174 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Відповідно до матеріалів службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили схему привласнення державних коштів шляхом домовленостей із підрядником ПП « ОСОБА_4 » щодо проведення фіктивних робіт та послуг, за завищеними цінами виконаних будівельних робіт.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, на протязі 2023-2024 років за попередньою домовленістю з директором ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, створили схему для заволодіння державними коштами в великих розмірах під час виконання та проведення ремонтних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи грошовими коштами під час укладання та виконання нижчезазначених договорів:

- 15.05.2023 на виконання «Капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ґанку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 , інвентарний № 101310001 (черга будівництва 1)» на суму: 5,6 млн. грн.,

- 29.05.2024 на виконання «Капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ґанку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 життєдіяльності АДРЕСА_2 інвентарний № 101310001 (черга будівництва 2) з гуртожитком та прибудовами» на суму: 5,7 млн. грн.,

- 07.06.2024 на виконання «Капітального ремонту коридорів другого поверху, четвертого поверху, житлових кімнат та навчальних кабінетів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами за адресою: АДРЕСА_3 » на суму: 9,9 млн. грн.

Попередньо, встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартості будівельних робіт в 2 рази, внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, КБ-3В та актів приймання-передачі, за результатами, яких здійснюється оплата.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договорів підряду № 163 від 29.05.2024 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 , інвентарний № 101310001 черга будівництва 2);

- договорів підряду № 189 від 07.06.2024 з капітального ремонту коридорів другого поверху, четвертого поверху, житлових кімнат та навчальних кабінетів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 інвентарний №101310001;

- договорів підряду № 99 від 15.05.2023 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 , інвентарний № 101310001 (черга будівництва 1);

- договорів підряду № 163 від 29.05.2024 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 , інвентарний № 101310001 черга будівництва 2);

- договорів підряду № 189 від 07.06.2024 з капітального ремонту коридорів другого поверху, четвертого поверху, житлових кімнат та навчальних кабінетів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 інвентарний №101310001;

- договорів підряду № 99 від 15.05.2023 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 , інвентарний № 101310001 (черга будівництва 1);

- договорів на поставку з усіма додатками, сертифікати, паспорти, акти прийому передачі, видаткові накладні, ТТН та інші документи на підставі яких було поставлено суб`єктом господарської діяльності матеріали та устаткування ПП « ОСОБА_4 », щодо виконання будівельних робіт на підставі вищевикладених договорів підряду;

- договорів цивільно-правового характеру укладених між ПП « ОСОБА_4 » та фізичними особами для виконання будівельних робіт за вищезазначеними договорами будівельного підряду;

- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення будівельних робіт;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні інструкції, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), відповідно до зазначених договорів підряду.

Необхідність отримання зазначеної інформації пояснюється тим, що вчинюваним правопорушенням могло бути завдана шкода у великому розмірі, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин і фактів у відповідному провадженні, визначення джерел надходжень і формувань грошових коштів, які могли бути отримані злочинним шляхом, а також кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, отримання інформації, що має доказове значення, необхідно дослідити інформацію щодо ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Зазначена інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності або відсутності виконання угод, розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, персональні дані службових осіб, засновників, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тощо.

Указані інформація та документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, у тому числі судової економічної експертизи з метою встановлення суми спричинених збитків, а також ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального провадження в суді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цих відомостей та відповідної документації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії завірені належним чином (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів підряду № 163 від 29.05.2024 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 , інвентарний № 101310001 черга будівництва 2);

- договорів підряду № 189 від 07.06.2024 з капітального ремонту коридорів другого поверху, четвертого поверху, житлових кімнат та навчальних кабінетів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 інвентарний №101310001;

- договорів підряду № 99 від 15.05.2023 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 , інвентарний № 101310001 (черга будівництва 1);

- договорів на поставку з усіма додатками, сертифікати, паспорти, акти прийому передачі, видаткові накладні, ТТН та інші документи на підставі яких було поставлено суб`єктом господарської діяльності матеріали та устаткування ПП « ОСОБА_4 », щодо виконання будівельних робіт на підставі вищевикладених договорів підряду;

- договорів цивільно-правового характеру укладених між ПП « ОСОБА_4 » та фізичними особами для виконання будівельних робіт за вищезазначеними договорами будівельного підряду;

- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення будівельних робіт;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні інструкції, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), відповідно до зазначених договорів підряду.

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6