Справа №465/94/22
Провадження1-кс/465/400/25
УХВАЛА

слідчого судді

27.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000581 вiд 30 грудня 2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження №0000581 вiд 30 грудня 2021 року, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карт відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022;

- аудіозаписи звернень по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29.12.2021 по 01.05.2022;

Клопотання мотивує тим, що 29.12.2021 близько 14:30 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7 500 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

В ході проведення дізнання допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила про те, що 29.12.2021 близько 14:30 год. їй за допомогою мобільного додатку «Telegram» написала її подруга ОСОБА_6 . Дану особу вона добре знає, оскільки довший час спілкується. В ході спілкування остання попросила її позичити грошові кошти у сумі 7 500 грн. та зобов`язалася повернути о 21:00 год. того ж дня. Вона не підозрювала що це можуть бути шахрайські дії і погодилася не запитуючи причини.

Після цього, нібито ОСОБА_7 надіслала банківську картку, на яку вона мала перерахувати грошові кошти № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ім`я ОСОБА_8 . Вона здійснила дану транзакцію про що повідомила свою подругу. В подальшому її співрозмовник попросив надіслати чек про перерахунок, що вона і зробила. Після прохання ОСОБА_9 , їхня розмова продовжилася і її знову попросили перерахувати грошові кошти. Вона здивувалася тому вирішила набрати свою подругу та детальніше розпитати про проблему оскільки сума велика. За допомогою мобільного додатку «Telegram» вона не змогла додзвонитися до подруги. Тоді вона вирішила зателефонувати на абонентський номер НОМЕР_6 . В ході розмови остання повідомила, що її мобільний додаток «Telegram» був зламаний і ніяких грошових коштів вона не просила перераховувати. Після цього, вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, однак переписуватися з невідомою особою у мобільному додатку не перестала. Розуміючи ситуацію вона погодилася ще раз перерахувати грошові кошти. Невідома особа надіслала зовсім іншу банківську карту, а саме: № НОМЕР_7 (кредит Агріколь). Після цього вона здійснила дзвінок на лінію НОМЕР_8 з метою повідомити про даний факт та звернулася із написанням заяви. Також повідомила, що її подруга ОСОБА_10 проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Сума завданих збитків 7 500 грн.

В ході аналізу вказаного файлу встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - 29.12.2021 о 14:27 год. було перераховано грошові кошти у сумі 7 500 грн. потерпілою ОСОБА_5 . Після цього з вищезазначеної банківської картки, яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - 29.12.2021 о 14:31 год. було перераховано грошові кошти у сумі 7 524, 88 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , яка належить ОСОБА_12 .

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано грошові кошти 7 500 грн. потерпілою ОСОБА_5 29.12.2021 о 14:27 год.

Після цього, ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7 524, 88 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 29.12.2021 о 14:31 год.

В подальшому ОСОБА_12 здійснив наступні транзакції:

29.12.2021 о 17:52:24 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 25 627, 50 грн.

на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

29.12.2021 о 17:55:24 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 763, 75 грн.

на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 29.12.2021 по 01.05.2022, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка та прокурор не прибули, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

У судове засідання прокурор не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000581, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських карт відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022;

- аудіозаписи звернень по банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період 29.12.2021 по 01.05.2022 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29.12.2021 по 01.05.2022;

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1