Справа № 991/3470/23
Провадження 1-кп/991/54/23
У Х В А Л А

іменем України

26 березня 2025 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції),

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (в режимі відеоконференції),

власника майна ОСОБА_12 (в режимі відеконференції),

представника власника майна ОСОБА_13 (в режимі відеконференції),

розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_12 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000196 від 28.07.2022 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Лесківка Богодухівського району Харківської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369 КК України,

ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Карлівка Карлівського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369, частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369 КК України,

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369, частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1. На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000196 від 28.07.2022 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369, частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369, частиною 5 статті 27 частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 369 КК України.

1.1. На електронну пошту суду надійшло два клопотання ОСОБА_12 про скасування арештів майна, накладених ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.12.2022 у справі №991/6314/22 та від 22.12.2022 у справі №991/6572/22.

1.2. На переконання заявниці накладені арешти в частині грошових коштів, ювелірних цінностей та об`єктів нерухомого майна є незаконними та необґрунтовано обтяжують її право власності. Так, 19.03.2024 шлюб, зареєстрований 05.03.2003, рішенням Октябрського районного суду м. Полтави розірвано. У подальшому, 21.01.2025 Полтавським районним судом Полтавської області прийнято рішення про поділ майна подружжя ОСОБА_6 та ОСОБА_12 та визнано за останньою на праві особистої приватної власності частини майна. Під час розгляду клопотання про арешт вилученого майна у справі №991/6314/22 не враховано, що у банківському сейфі перебувають речі особистого користування. Наголосила на фінансовій потребі повернути майно, яке судовим рішенням визнано її особистою приватною власністю, ураховуючи, у тому числі, інтереси дитини ОСОБА_14 та необхідність забезпечення її нормальної життєдіяльності.

1.3. У зв`язку із цим ОСОБА_12 просила частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.12.2022 у справі №991/6314/22, провадження №1-кс/991/6339/22 на:

- грошові кошти: долари США на загальну суму 100 450 (сто тисяч чотириста п`ятдесят); євро на загальну суму 6750 (шість тисяч сімсот п`ятдесят);

- злиток з металу жовтого кольору в пластиковій упаковці VALCAMBI SUISSE 10 г. fine gold 999,9 НОМЕР_2;

-злиток з металу жовтого кольору в пластиковій упаковці Credit Suisse 50 г. fine gold 999,9 453669;

-браслет з плетінням з металу жовтого кольору без проби;

-ланцюг (довгий) з плетінням з металу жовтого кольору із застібками без проби;

-ланцюг (довгий) складного плетіння з металу жовтого кольору з клеймом та пробою на з`єднальному кільці;

-браслет плетіння кільцями з металу жовтого кольору з клеймом та пробою на з`єднальному кільці;

-браслет з металу жовтого кольору з вставкою з каменів темного кольору (2 шт.) та білого кольору (1 шт.), проба 585;

-браслет з металу білого кольору з вставкою з 9 (дев`яти) великих каменів, проба 583;

-ланцюг тоненький з металу жовтого кольору з підвіскою «Розп`ятий Христос», проба 585, на з`єднувальному кільці;

-сережки у формі квітки з вставкою, проба 585, з металу жовтого кольору (2 шт.);

-сережки жіночі з вставками з чотирьох камінців у вигляді квітки з металу жовтого кольору, проба 585 (2 шт.);

-сережки з металу жовтого кольору з вставкою камінця в оправі, з листям з металу білого кольору, з відбитком 1305;

-сережка у формі метелика з металу жовтого кольору (1 шт.), проба 585;

-підвіс «Мадонна з хлопчиком» з металу жовтого кольору, проба 585;

-кільце з металу жовтого кольору з малюнком « Соняшник», проба 585;

-кільце з металу жовтого кольору зі вставками більшого та меншого каменів, проба 585;

-кільце з металу жовтого кольору зі вставками білого каменю на 4-х опорах, проба 585;

-кільце з металу жовтого кольору з вставкою каменя в короні, проба 585;

-кільце з білого металу, тонке, без проби;

-кільце з білого металу розрізане з вставками трьох камінців, без проби;

-кільце з білого металу розрізане з двома головками, без проби;

-підвіс з металу жовтого кольору у формі букви «В» на ниточці, проба на кільці 585;

-хрест на ниточці, з металу жовтого кольору «Спаси и сохрани», проба 585;

-підвіс - хрест (великий) з металу жовтого кольору «Царь Слави», без проби;

-монета TWENTY dollars з металу жовтого кольору із зображенням орла та статуї Свободи (Libery) 1924 р.;

-три монети 10 рублей з металу жовтого кольору із зображенням імператора Миколи II та герба у вигляді двоглавого орла 1899р., 1900 р., 1899 р.

та повернути майно власнику ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_12 просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.12.2022 у справі №991/6572/22, провадження №1-кс/991/6600/22, а саме в частині:

-земельної ділянки із кадастровим номером :03:001:0067 площею 0,0165 га, реєстраційний номер 080;

-земельної ділянки із кадастровим номером :03:001:0068 площею 0,1528 га, реєстраційний номер 080;

-житлового будинку плошею 191 м2, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 080.

1.4. З метою забезпечення повного і ефективного судового розгляду, дотримання розумності строків розгляду Суд розглядає клопотання про скасування арешту разом, оскільки вони подані однією заявницею і передбачають дослідження одних і тих самих підстав для скасування арешту майна.

2. Учасники судового засідання висловили такі позиції:

2.1. Представник власника майна ОСОБА_13 підтримав заявлені клопотання, просив їх задовольнити.

2.2. Власник майна ОСОБА_12 підтримала позицію представника.

2.3. Прокурор ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотань. Зазначив, що грошові кошти та ювелірні цінності знаходилися у банківському сейфі, яким користувався саме обвинувачений ОСОБА_6 . Рішення про поділ майна прийнято фактично в період чинності ухвали про арешт майна, тому зміна права власності не мала відбуватися у такому випадку.

2.4. Захисник ОСОБА_10 зазначив, що доводи прокурора не ґрунтуються на нормах права. Додав, що накладено арешт на квартиру, яка належить виключно дружині ОСОБА_12 на підставі договору дарування і в цій частині підлягає задоволенню.

2.5. Захисник ОСОБА_11 та обвинувачений ОСОБА_6 підтримали клопотання про скасування арешту майна.

2.6. Інші учасники не висловили думки стосовно клопотань.

3. Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши позиції учасників, Суд дійшов таких висновків.

3.1. Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

3.2. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

3.3. Частиною 1 статті 174 КПК України передбачено, що обвинувачений, його захисник, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час судового провадження розглядається судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

3.4. Таким чином, розглядаючи клопотання про скасування арешту, Суд встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність/відсутність підстав для його подальшого застосування в залежності від того, на яку підставу вказує заявник.

3.5. Із матеріалів справи вбачається, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.12.2022 у справі №991/6314/22 задоволено клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро ОСОБА_15 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000196 від 28.07.2022. Вказаною ухвалою накладено арешт на майно, вилучене 07.12.2022 під час проведення обшуку у відділені АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська (Великотирновська), буд.39/91, а саме індивідуального банківського сейфа, право володіння і розпорядження яким має ОСОБА_6 :

- грошові кошти: долари США на загальну суму 117 700 (сто сімнадцять тисяч сімсот); євро на загальну суму 6750 (шість тисяч сімсот п`ятдесят);

- в коробці зеленого кольору: монета HALF DOLLAR 2019 р. із зображенням президента ОСОБА_16 ; монета «Київська Русь» 2001 р. номіналом 20 гривень із сертифікатом біметалевої пам`ятної монети серії пам`ятки давніх культур України НОМЕР_1;

- монета TWENTY dollars з металу жовтого кольору із зображенням орла та статуї Свободи (Liberty) 1924 р.;

- три монети 10 рублей з металу жовтого кольору із зображенням імператора Миколи ІІ та герба у вигляді двоглавого орла 1899 р., 1900 р., 1899 р. відповідно;

- монета в пластиковому упакуванні 5 гривень 2005 р. «Сорочинський ярмарок»;

- монета в пластиковому упакуванні 2 гривні, 2012 р. «Ігри ХХХ Олімпіади»;

- монета в пластиковому упакуванні 2 гривні, 2012 р., ХІV Паралімпійські ігри;

- монета в пластиковій упаковці 5 гривень 2006 р. «Водохреще»;

- монета без упаковки 5 гривень, 2005 р. «Сорочинський ярмарок»;

- 4 (чотири) монети номінал 1 гривня, 2012 р. фінальний турнір Європи з футболу: Euro 2012;

- 4 (чотири) монети номінал 1 гривня, 2005 р. (дві штуки), 2006 р. (дві штуки) «Володимир Великий»;

- злиток з металу жовтого кольору в пластиковій упаковці VALCAMBI SUISSE 10 г. fine gold 999,9 НОМЕР_2;

- злиток з металу жовтого кольору в пластиковій упаковці Credit Suisse 50 г. fine gold 999,9 453669;

- годинник з браслетом з металу жовтого кольору «Полет» 23 камня, Сделано в СССР, № 111127 (номер на кришці годинника);

- браслет широкого плетіння з металу жовтого кольору із застібками з гравіюванням VK, проба 585;

- браслет з плетінням з металу жовтого кольору без проби;

- ланцюг (довгий) з плетінням з металу жовтого кольору із застібками без проби;

- ланцюг (довгий) складного плетіння з металу жовтого кольору з клеймом та пробою на з`єднальному кільці;

- браслет плетіння кільцями з металу жовтого кольору з клеймом та пробою на з`єднальному кільці;

- браслет з металу жовтого кольору з вставкою з каменів темного кольору (2 шт.) та білого кольору (1 шт.), проба 585;

- браслет з металу білого кольору з вставкою з 9 (дев`яти) великих каменів, проба 583;

- ланцюг тоненький з металу жовтого кольору з підвіскою «Розп`ятий Христос», проба 585, на з`єднувальному кільці;

- запонки квадратні зі вставками камінців з металу білого кольору (2 шт.), без проби та клейма;

- сережки у формі квітки з вставкою, проба 585, з металу жовтого кольору (2 шт.);

- підвіс - хрест (великий) з металу жовтого кольору «Царь Слави», без проби;

- сережки жіночі з вставками з чотирьох камінців у вигляді квітки з металу жовтого кольору, проба 585 (2 шт.);

- сережки з металу жовтого кольору з вставкою камінця в оправі, з листям з металу білого кольору, з відбитком 1305;

- сережка у формі метелика з металу жовтого кольору (1 шт.), проба 585;

- підвіс «Мадонна з хлопчиком» з металу жовтого кольору, проба 585;

- кільце з металу жовтого кольору з малюнком « Соняшник», проба 585;

- кільце з металу жовтого кольору зі вставками більшого та меншого каменів, проба 585;

- кільце з металу жовтого кольору зі вставками білого каменю на 4-х опорах, проба 585;

- кільце з металу жовтого кольору з вставкою каменя в короні, проба 585;

- кільце з білого металу, тонке, без проби;

- кільце з білого металу розрізане з вставками трьох камінців, без проби;

- кільце з білого металу розрізане з двома головками, без проби;

- підвіс з металу жовтого кольору у формі букви «В» на ниточці, проба на кільці 585;

- хрест на ниточці, з металу жовтого кольору «Спаси и сохрани», проба 585.

Метою накладення арешту визначено забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

3.6. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.12.2022 у справі №991/6572/22 задоволено клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро ОСОБА_15 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000196 від 28.07.2022. Вказаною ухвалою накладено арешт на 1/2 майна, а саме:

-земельну ділянку із кадастровим номером :03:001:0067 площею 0,0165 га, реєстраційний номер 080;

-земельну ділянку із кадастровим номером :03:001:0068 площею 0,1528 га, реєстраційний номер 080;

-житловий будинок площею 191 м2, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційним номер: 080;

-земельну ділянку із кадастровим номером :07:001:0083 площею 0,3479 га, реєстраційний номер 40;

-будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 20847938;

-машиномісце № 19 площею 8 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер: 01

що належить ОСОБА_6 .

Метою накладення арешту визначено забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

3.7. Суд не враховує посилання захисника ОСОБА_10 щодо скасування арешту на квартиру, право власності на яку оформлено на підставі договору дарування, оскільки жодна квартира не була предметом розгляду у вказаних судових рішеннях. Тим паче, заявниця клопотання не порушувала питання про скасування арешту майна на квартиру і не долучала жодного договору дарування на підтвердження висунутих тверджень.

3.8. У ч. 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Санкція ч. 3 ст. 369 КК України, в якій обвинувачується ОСОБА_6 , передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

3.9. Як вбачається з рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 19.03.2024, позов ОСОБА_12 задоволений і шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 розірваний. Під час розгляду позовної заяви не вирішувалося питання про поділ майна подружжя. Надалі, 29.01.2025 Полтавським районним судом Полтавської області у справі №554/11065/24 задоволено позовні вимоги ОСОБА_6 до ОСОБА_12 про поділ майна подружжя (т.25 а.с.50-52). Так, особистою приватною власністю ОСОБА_12 визнано, у тому числі, предмети, щодо яких подано клопотання про скасування арешту майна.

3.10. Відповідно до ч. 4 ст.368 ЦК України майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім`ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі. Розпорядження спільним сумісним майном подружжя може відбуватися шляхом його поділу, виділення частки. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності подружжя, є підставою набуття особистої власності кожним з подружжя. Згідно з ч.1 ст.69 СК України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

3.11. Майно, набуте подружжям під час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю і подружжя має можливість реалізувати своє право в судовому порядку на поділ спільного майна, визначаючи частки майна особистою приватною власністю кожного із подружжя.

3.12. Разом із тим, кримінальне провадження № 0000196 зареєстроване 28.07.2022, арешт на вилучене майно накладений 14.12.2022. Шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 розірваний суттєво пізніше - 19.03.2024. У свою чергу, 29.01.2025 здійснено поділ майна за позовом обвинуваченого ОСОБА_6 із позовними вимогами, які полягали у визнанні, зокрема, значної частини майна за його колишньою дружиною - ОСОБА_12 , у тому числі, яке перебувало під арештом.

Рішення про визнання особистою приватною власністю спірного майна ухвалено після вирішення питання про його арешт. Як вбачається із змісту судового рішення, Полтавський районний суд Полтавської області під час розгляду цивільної справи жодним чином не враховував і не досліджував, що спірне майно майже протягом двох років перебуває під арештом в межах кримінального провадження №0000196, що може свідчити про створення умов штучного визначення часток спільного майна особистою приватною власністю ОСОБА_12 .

3.13. Аналіз положень ст.ст. 131, 170 КПК України свідчить, що встановлені обмеження, пов`язані із арештом майна, розповсюджуються не лише на власника такого майна. Ці обмеження спрямовані запобігти можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження. З урахуванням існуючих обтяжень на майно, учасники правовідносини повинні усвідомлювати, що їх правомочності стосовно майна не є абсолютними після застосування заходів забезпечення. Таким чином, з метою досягнення дієвості кримінального провадження і завдань, задля яких застосовано відповідний захід, вказані обмеження поширюються на всіх учасників відносин, які пов`язані із арештованим майном.

3.14. Посилання заявниці на скрутне матеріальне становище її та дитини є нерелевантним, оскільки КПК України регламентує виключні підстави для скасування арешту майна, поміж яких фінансове становище інших осіб не зазначене. При чому, положення сімейного законодавства закріплює рівні обов`язки батьків щодо утримання дитини, незалежно від факту розірвання шлюбних відносин між подружжям.

4. Враховуючи вищевикладене, Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотань ОСОБА_12 про скасування арешту майна, накладених ухвалами від 14.12.2022 у справі №991/6314/22 та від 22.12.2022 у справі №991/6572/22.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 170-174, 350, 376 КПК України, Суд

П О С Т А Н О В И В:

1. У задоволенні клопотань ОСОБА_12 про часткове скасування арешту майна відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_17

Судді: ОСОБА_18

ОСОБА_19