Справа № 286/7/25
У Х В А Л А

09 січня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000431 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) НОМЕР_1 та за якими номерами;

2) Анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3) Розширену, повну та детальну виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 та по всіх банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 за період з 30.12.2024 по 01.01.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок; призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4) Чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

5) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 у зазначений період;

6) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 30.12.2024 по 01.01.2025 включно;

7) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 у зазначений період;

8) Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській картці) НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 30.12.2024 по 01.01.2024;

9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефона на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 30.12.2024 по 01.01.2025 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 30.12.2024 біля 12 год. 40 хв. невстановлена особа шляхом обману перерахувала грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , в сумі 18800 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , оформлений на ім`я ОСОБА_12 , чим заподіяла ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.12.2024 по 01.01.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000431 від 31.12.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 30.12.2024 біля 12 год. 40 хв. невстановлена особа шляхом обману перерахувала грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , в сумі 18800 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , оформлений на ім`я ОСОБА_12 , чим заподіяла ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000431 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилученняінформації неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) НОМЕР_1 та за якими номерами;

2) Анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3) Розширену, повну та детальну виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 та по всіх банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 за період з 30.12.2024 по 01.01.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок; призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4) Чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

5) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 у зазначений період;

6) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 30.12.2024 по 01.01.2025 включно;

7) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 у зазначений період;

8) Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській картці) НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 30.12.2024 по 01.01.2024;

9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефона на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 30.12.2024 по 01.01.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 9 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1