Справа № 161/202/25
Провадження № 1-кс/161/150/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 січня 2025 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити їх належним чином завірених копій, а саме отримати дані щодо оформлення (фіксування) наступних транспортних засобів:

- транспортний засіб з причепом номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (VIN коди № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно), який 27.02.2023 в`їхав з території Республіки Польща (точна дата виїзду в розпорядженні органу досудового розслідування відсутня) на територію України.

- транспортний засіб з причепом номерні знаки НОМЕР_5 / НОМЕР_6 (VIN коди № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відповідно), який 05.03.2023 в`їхав з території Республіки Польща (точна дата виїзду в розпорядженні органу досудового розслідування відсутня) на територію України, які в кінці лютого - на початку березня 2023 року виїхали з території Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на територію України, а саме:

Записів з камер відеоспостереження про їх митне оформлення та перетин ними державного кордону;

Інформацію і належним чином завірені копії документів, які місять дані щодо:

- точного часу виїзду вказаних транспортних засобів з території Республіки Польща;

- про водіїв та інших осіб, що пересувалися у них;

- про вагу транспортних засобів (у разі проведення їх зважування), про товар, його кількість та опис (з копіями підтверджуючих документів, та за наявності відповідними експертними висновками);

- огляду зазначених транспортних засобів (за наявності з фотографіями та відеозаписами) і даними чи були присутніми під час оглядів їх водії чи інші особи.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000070 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідування в рамках даного кримінального провадження встановлено, що службові особи митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили механізм незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від окремих громадян і представників суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності та ввезення на територію України вантажів з ухиленням від сплати обов`язкових митних платежів.

Так, за наявними даними, на митному пості " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 мають місце ввезення вантажів по "сірій" схемі, яка полягає у так званому "пересорті", мінімізації митної вартості в межах профілів ризику, заниження кількості та ваги товарів з подальшим здійсненням митних процедур з незаконним зменшенням сум обов`язкових митних платежів, або взагалі ввезення товарів на митну територію України "в чорну" під виглядом порожніх транспортних засобів чи шляхом довантаження не задекларованого товару без сплати обов`язкових митних платежів. Такі схеми дозволяють обійти електронну систему ризиків та суттєво зменшити суми обов`язкових митних платежів, або взагалі уникнути їх сплати.

Як результат, за надання сприяння фізичним особам та суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності у здійсненні підприємницької діяльності вищевказані посадові особи митниці отримували неправомірну вигоду, розмір якої залежав від кількості і вартості імпортованого вантажу, а також сум обов`язкових митних платежів, що не були сплачені до державного бюджету.

Серед іншого, встановлено, що 27.02.2023 в пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на територію України з Республіки Польща в`їхав транспортний засіб з причепом номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (VIN коди № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно) під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевізник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно вантажно-супровідних документів даний автомобіль перевозив наступний товар: «торф», загальною вагою брутто 11 100,00 кг. Країна походження - Великобританія.

У той же час, досудовим розслідуванням установлено, що насправді 27.02.2023 у транспортному засобі з причепом номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (VIN коди № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно) з Республіки Польща ввозилась значна кількість інших незадекларованих високоліквідних товарів без сплати обов`язкових платежів, у зв`язку з чим державі Україна завдані збитки.

За аналогічною схемою через пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з Республіки Польща було ввезено значну кількість не задекларованих в Україні товарів без сплати обов`язкових платежів, а саме: 05.03.2023 транспортним засобом з причепом номерні знаки НОМЕР_5 / НОМЕР_6 (VIN коди № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відповідно) під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перевізник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні окремих обставин вчиненого та перевірці наявних в розпорядженні органу досудового розслідування даних, що потребує проведення відповідних слідчих (процесуальних) дій на території Республіки Польща.

Зокрема, необхідно отримати дані щодо оформлення (фіксування) транспортних засобів.

З метою всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема перевірки фактів ввезення поза митним контролем вантажів з Республіки Польща в Україну без сплати митних та податкових платежів, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща, тому прокурор звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак в клопотання вказав про розгляд клопотання у його відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.93; ст.ст.542, 543 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України.

Україна є учасником Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, та стороною Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, який підписаний сторонами 24 травня 1993 року.

Ст.ст.551 та 552 КПК України передбачено, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без належного дослідження запитуваних документів, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Ч.2 ст.562 КПК України встановлено, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи вищевикладені обставини справи, приймаючи до уваги те, що таку процесуальну дію як тимчасовий доступ необхідно виконати на території Республіки Польща, а тому слідчий суддя не обмежує її виконання строками встановленими законодавством України, зокрема положеннями ч.1 п.7 ст.164 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

В межах кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000070 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити їх належним чином завірених копій, а саме отримати дані щодо оформлення (фіксування) наступних транспортних засобів:

- транспортний засіб з причепом номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (VIN коди № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно), який 27.02.2023 в`їхав з території Республіки Польща (точна дата виїзду в розпорядженні органу досудового розслідування відсутня) на територію України.

- транспортний засіб з причепом номерні знаки НОМЕР_5 / НОМЕР_6 (VIN коди № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відповідно), який 05.03.2023 в`їхав з території Республіки Польща (точна дата виїзду в розпорядженні органу досудового розслідування відсутня) на територію України, які в кінці лютого - на початку березня 2023 року виїхали з території Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на територію України, а саме:

Записів з камер відеоспостереження про їх митне оформлення та перетин ними державного кордону;

Інформацію і належним чином завірені копії документів, які місять дані щодо:

- точного часу виїзду вказаних транспортних засобів з території Республіки Польща;

- про водіїв та інших осіб, що пересувалися у них;

- про вагу транспортних засобів (у разі проведення їх зважування), про товар, його кількість та опис (з копіями підтверджуючих документів, та за наявності відповідними експертними висновками);

- огляду зазначених транспортних засобів (за наявності з фотографіями та відеозаписами) і даними чи були присутніми під час оглядів їх водії чи інші особи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1