Справа №463/8914/24
Провадження №1-кс/463/1874/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до даних по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для проведення відповідних судових експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000031 від 13.09.2024, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення відповідних експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшим детективам/детективам Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим детективам/слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000031 від 13.09.2024, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, а саме:

- відомостей щодо клієнтів, які в період з 01.09.2024 по 30.09.2024 використовували ІР адреси: НОМЕР_4 та/або 31.144.205.6. для підключення до системи клієнт-банк та/або отримання онлайн послуг банку, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з можливістю вилучення таких документів в електронному та паперовому вигляді за період 01.01.2024 по 31.01.2025;

- відомостей щодо ІР - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в тому числі карткових, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, суми та валютної операції, номеру рахунку платника, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), ІР-адресу платника, номер рахунку контрагента, код банку контрагента, дату та час проведення операції, призначення платежу, повідомити залишок коштів на рахунку станом на кінцеву дату, а також повідомити прізвище, ім`я, по батькові та РНОКПП власників карткових рахунків, їх контактні телефони, наявність інших рахунків в тому числі карткових, що відкривалися, використовувалися, по яким проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням фізичних осіб - власників карткових рахунків з можливістю вилучення таких документів в електронному та паперовому вигляді за період 01.01.2024 по 31.01.2025, на які згідно виписки по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 11 по 13 вересня 2024 року, з картки НОМЕР_6 перераховано кошти на карткові рахунки відкриті у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

ДатаСумаНомер картки отримувача
12.09.2024 11:47:01,508НОМЕР_7
11.09.2024 20:45:08,534,25НОМЕР_8
11.09.2024 20:48:57,000НОМЕР_9
12.09.2024 11:15:09,0260,59НОМЕР_10
12.09.2024 11:29:35,9841,13НОМЕР_11
11.09.2024 11:46:03,0288НОМЕР_12
11.09.2024 14:50:42,500НОМЕР_13
12.09.2024 11:39:01,1000НОМЕР_14
12.09.2024 10:50:11,2533НОМЕР_15
11.09.2024 21:04:34,000НОМЕР_16
11.09.2024 12:45:57,3991НОМЕР_17
11.09.2024 15:16:42,438,32НОМЕР_18
11.09.2024 12:49:16,5267НОМЕР_19
11.09.2024 20:43:52,000НОМЕР_20
11.09.2024 12:36:51,153НОМЕР_21
12.09.2024 10:12:43,2600НОМЕР_22
11.09.2024 12:52:06,1157,5НОМЕР_23
11.09.2024 12:48:24,4634НОМЕР_24
11.09.2024 12:59:44,499,42НОМЕР_25
11.09.2024 12:41:26,1519НОМЕР_26
11.09.2024 20:52:27,100НОМЕР_27
11.09.2024 12:38:55,0152НОМЕР_28
11.09.2024 20:55:14,306НОМЕР_29
11.09.2024 12:41:53,1887НОМЕР_30
11.09.2024 13:47:17,250НОМЕР_31
11.09.2024 10:55:38,9037НОМЕР_32
11.09.2024 18:59:02,1056НОМЕР_33
11.09.2024 18:40:55,1287НОМЕР_33
11.09.2024 12:46:40,4049НОМЕР_34
11.09.2024 14:33:26,500НОМЕР_35
11.09.2024 11:26:53,500НОМЕР_36
11.09.2024 12:34:06,498НОМЕР_37
11.09.2024 12:36:38,813НОМЕР_38
11.09.2024 13:19:54,0550НОМЕР_39
11.09.2024 21:00:38,700НОМЕР_40
11.09.2024 13:19:21,5750НОМЕР_41
11.09.2024 12:46:53,4144НОМЕР_42
11.09.2024 20:53:41,014НОМЕР_43
11.09.2024 12:45:29,3821НОМЕР_44
11.09.2024 12:34:51,527НОМЕР_45
11.09.2024 12:48:37,4641НОМЕР_46
11.09.2024 17:02:57,8904НОМЕР_47
11.09.2024 11:18:06,0000НОМЕР_48
11.09.2024 12:26:12,1068,16НОМЕР_49
11.09.2024 12:59:58,502,51НОМЕР_50
11.09.2024 13:20:38,8180НОМЕР_51
11.09.2024 16:58:01,915,38НОМЕР_52
11.09.2024 11:04:22,0454НОМЕР_53
11.09.2024 12:45:42,3944НОМЕР_54
11.09.2024 11:04:55,4980НОМЕР_55
11.09.2024 16:25:35,4007,36НОМЕР_56
11.09.2024 17:46:21,4208,07НОМЕР_57
11.09.2024 13:23:46,3930НОМЕР_58
11.09.2024 12:44:47,3494НОМЕР_59
11.09.2024 12:38:11,989НОМЕР_60
11.09.2024 12:41:13,1490НОМЕР_61
12.09.2024 10:43:08,1258НОМЕР_62
11.09.2024 11:22:34,0000НОМЕР_63
11.09.2024 14:34:27,0500НОМЕР_64
12.09.2024 11:10:23,3322НОМЕР_65
12.09.2024 10:28:46,6535НОМЕР_66
11.09.2024 17:11:20,0214,47НОМЕР_67
11.09.2024 12:57:00,999НОМЕР_68
11.09.2024 13:53:34,4500НОМЕР_69
11.09.2024 20:54:47,200НОМЕР_70
11.09.2024 14:31:28,1000НОМЕР_71
11.09.2024 18:44:30,052,6НОМЕР_72
11.09.2024 21:11:30,989,92НОМЕР_73
11.09.2024 20:58:40,500НОМЕР_74
11.09.2024 14:20:02,8800НОМЕР_75
11.09.2024 11:27:28,1300НОМЕР_76
11.09.2024 13:47:32,5000НОМЕР_77
12.09.2024 11:19:29,050НОМЕР_78
11.09.2024 20:59:34,035НОМЕР_79
11.09.2024 11:05:53,0270НОМЕР_80
11.09.2024 12:37:30,869НОМЕР_81
12.09.2024 11:33:05,1240НОМЕР_82
11.09.2024 11:18:48,1383НОМЕР_83
12.09.2024 11:09:21,8807НОМЕР_84
11.09.2024 14:17:27,0357,18НОМЕР_85
11.09.2024 20:49:14,000НОМЕР_86
11.09.2024 20:17:54,600НОМЕР_87
11.09.2024 13:10:27,0000НОМЕР_88
11.09.2024 13:21:37,2755НОМЕР_89
12.09.2024 10:38:17,0000НОМЕР_90
11.09.2024 11:49:51,1396,02НОМЕР_91
11.09.2024 17:34:33,2735НОМЕР_92
12.09.2024 10:35:37,5890НОМЕР_93
12.09.2024 10:48:12,9250НОМЕР_94
11.09.2024 11:07:56,5000НОМЕР_95
11.09.2024 13:02:14,0321,04НОМЕР_96
11.09.2024 11:04:42,0022НОМЕР_97
11.09.2024 20:55:01,000НОМЕР_98
11.09.2024 16:17:45,2111НОМЕР_99
11.09.2024 22:03:19,0642,5НОМЕР_100
11.09.2024 12:21:45,0544,35НОМЕР_101
11.09.2024 13:21:51,6090НОМЕР_102
12.09.2024 11:40:45,160НОМЕР_103
12.09.2024 10:34:25,160НОМЕР_103
11.09.2024 22:15:57,5740НОМЕР_104
11.09.2024 19:22:32,4627НОМЕР_105
11.09.2024 13:19:36,0530НОМЕР_106
11.09.2024 15:24:33,5120НОМЕР_107
11.09.2024 20:46:30,016,5НОМЕР_108
11.09.2024 12:57:28,500НОМЕР_109
11.09.2024 13:21:11,4720НОМЕР_110
12.09.2024 11:18:07,1000НОМЕР_111
11.09.2024 21:25:25,6398,87НОМЕР_112
11.09.2024 12:39:08,0161НОМЕР_113
11.09.2024 18:22:55,2529НОМЕР_114
11.09.2024 18:01:28,5000НОМЕР_115
11.09.2024 13:22:25,0360НОМЕР_116
11.09.2024 13:24:03,2650НОМЕР_117
11.09.2024 13:02:33,2100НОМЕР_118
11.09.2024 12:28:41,108НОМЕР_119
11.09.2024 13:21:24,1330НОМЕР_120
11.09.2024 20:43:06,757НОМЕР_121
11.09.2024 13:22:42,3060НОМЕР_122
11.09.2024 18:03:56,3000НОМЕР_123
11.09.2024 12:22:46,029,38НОМЕР_124
11.09.2024 11:35:56,6410НОМЕР_125
11.09.2024 16:16:02,2100НОМЕР_126
11.09.2024 18:50:22,600НОМЕР_127
11.09.2024 12:49:29,5312НОМЕР_128
11.09.2024 20:52:00,000НОМЕР_129
11.09.2024 21:03:04,000НОМЕР_130
11.09.2024 17:16:21,100НОМЕР_131
11.09.2024 12:39:20,0398НОМЕР_132
11.09.2024 13:22:07,1685НОМЕР_133
11.09.2024 21:04:09,500НОМЕР_134
11.09.2024 17:07:56,715НОМЕР_135
11.09.2024 20:57:03,013НОМЕР_136
11.09.2024 12:42:45,2331НОМЕР_137
11.09.2024 16:14:43,0710НОМЕР_138
12.09.2024 11:11:48,0209НОМЕР_139
11.09.2024 12:23:11,0353НОМЕР_140
11.09.2024 13:23:10,1075НОМЕР_141
11.09.2024 13:27:19,0017,02НОМЕР_142
11.09.2024 14:33:11,5500НОМЕР_143
11.09.2024 12:28:57,5751,51НОМЕР_144
11.09.2024 14:32:37,000НОМЕР_145
11.09.2024 21:02:37,000НОМЕР_146
11.09.2024 20:46:10,000НОМЕР_146
11.09.2024 20:43:20,400НОМЕР_147
11.09.2024 11:15:05,0348НОМЕР_148
11.09.2024 21:04:48,055НОМЕР_149
11.09.2024 14:16:54,9050,92НОМЕР_150
12.09.2024 11:14:54,3636,44НОМЕР_151
11.09.2024 20:52:58,000НОМЕР_152
11.09.2024 20:52:43,700НОМЕР_153
12.09.2024 10:32:28,833НОМЕР_154
11.09.2024 12:55:30,0000НОМЕР_155
12.09.2024 11:10:47,118,55НОМЕР_156
11.09.2024 12:44:35,3471НОМЕР_157
11.09.2024 17:46:55,1699НОМЕР_158
11.09.2024 11:27:11,0000НОМЕР_159
11.09.2024 11:44:39,0000НОМЕР_160
11.09.2024 16:18:50,3710НОМЕР_161
11.09.2024 20:50:15,270,5НОМЕР_162
11.09.2024 20:50:29,000НОМЕР_163
11.09.2024 21:18:55,149,6НОМЕР_164
12.09.2024 11:37:55,2669,7НОМЕР_165
11.09.2024 23:04:42,5200НОМЕР_166
11.09.2024 21:14:11,9099НОМЕР_167
11.09.2024 16:12:50,560НОМЕР_168
11.09.2024 12:40:45,0770НОМЕР_169
11.09.2024 15:28:12,5700НОМЕР_170
11.09.2024 15:45:20,2915НОМЕР_171
11.09.2024 20:24:03,0040,14НОМЕР_172
12.09.2024 10:33:53,600НОМЕР_173
11.09.2024 16:59:38,7961НОМЕР_174
12.09.2024 10:57:21,243,2НОМЕР_175
11.09.2024 12:07:15,2450НОМЕР_176
11.09.2024 11:25:27,6986,09НОМЕР_177
11.09.2024 14:34:13,4700НОМЕР_178
11.09.2024 20:49:44,330НОМЕР_179
11.09.2024 23:45:47,9716,54НОМЕР_180
11.09.2024 12:35:05,614НОМЕР_181
12.09.2024 11:46:22,0775,91НОМЕР_182
11.09.2024 20:48:14,000НОМЕР_183
11.09.2024 20:57:38,1254,79НОМЕР_184
11.09.2024 13:19:07,6830НОМЕР_185
11.09.2024 13:20:14,0600НОМЕР_186
11.09.2024 12:25:07,315,74НОМЕР_187
11.09.2024 13:11:24,6604,9НОМЕР_188
11.09.2024 20:54:31,457,65НОМЕР_189
11.09.2024 20:44:21,425НОМЕР_190
11.09.2024 12:39:33,0514НОМЕР_191
11.09.2024 11:40:06,9968,69НОМЕР_192
11.09.2024 20:50:00,116,6НОМЕР_193
11.09.2024 19:10:43,5000НОМЕР_194
11.09.2024 16:42:10,2520НОМЕР_195
11.09.2024 17:03:28,1183НОМЕР_196
11.09.2024 16:49:36,0168,84НОМЕР_197
12.09.2024 11:20:01,2540НОМЕР_198
11.09.2024 13:34:14,6737,61НОМЕР_199
11.09.2024 11:44:13,7450НОМЕР_200
12.09.2024 11:11:01,1240,34НОМЕР_201
11.09.2024 19:01:18,380,7НОМЕР_202
11.09.2024 13:34:27,2474,64НОМЕР_203
11.09.2024 19:04:47,2300НОМЕР_204
11.09.2024 15:38:54,2956НОМЕР_205
12.09.2024 11:29:10,1287,21НОМЕР_206
11.09.2024 12:36:25,711НОМЕР_207
11.09.2024 15:48:39,160НОМЕР_208
11.09.2024 20:55:28,000НОМЕР_209
11.09.2024 19:51:14,0688НОМЕР_210
11.09.2024 21:06:52,4980,79НОМЕР_211
11.09.2024 12:55:04,0578,75НОМЕР_212
12.09.2024 10:59:35,229,4НОМЕР_213
11.09.2024 12:43:40,3030НОМЕР_214
11.09.2024 16:52:05,5630НОМЕР_215
12.09.2024 09:46:24,000НОМЕР_216
11.09.2024 16:58:35,601,57НОМЕР_217
11.09.2024 18:05:25,5640НОМЕР_218
11.09.2024 12:58:10,360,1НОМЕР_219
11.09.2024 12:47:20,4343НОМЕР_220
11.09.2024 11:05:10,4110НОМЕР_221
11.09.2024 13:20:51,040НОМЕР_222
11.09.2024 12:37:04,431НОМЕР_223
12.09.2024 11:25:39,316,49НОМЕР_224
12.09.2024 11:28:33,0714,65НОМЕР_225
11.09.2024 16:21:28,2111НОМЕР_226
11.09.2024 12:42:33,2176НОМЕР_227
11.09.2024 16:51:47,0000НОМЕР_228
11.09.2024 21:00:53,000НОМЕР_229
11.09.2024 11:56:46,4080НОМЕР_230
12.09.2024 11:41:06,1501,36НОМЕР_231
11.09.2024 16:16:50,1000НОМЕР_232
11.09.2024 20:51:11,500НОМЕР_233
11.09.2024 21:10:17,8318НОМЕР_234
11.09.2024 18:50:07,2500НОМЕР_235
11.09.2024 18:34:05,2500НОМЕР_235
11.09.2024 18:33:12,2500НОМЕР_235
11.09.2024 14:39:55,9000НОМЕР_236
11.09.2024 13:28:01,6901,18НОМЕР_237
12.09.2024 11:00:13,2500НОМЕР_238
11.09.2024 12:02:05,999,03НОМЕР_239
12.09.2024 11:11:29,1301,84НОМЕР_240
11.09.2024 20:50:44,741НОМЕР_241
11.09.2024 17:10:58,600НОМЕР_242
11.09.2024 11:48:21,5067НОМЕР_243
11.09.2024 13:29:31,9500,43НОМЕР_244
11.09.2024 12:21:29,1095НОМЕР_245
11.09.2024 16:36:14,0627,29НОМЕР_246
11.09.2024 15:35:38,9127НОМЕР_247
11.09.2024 20:56:10,850НОМЕР_248
11.09.2024 13:00:16,506,46НОМЕР_249
11.09.2024 15:08:00,076,8НОМЕР_250
11.09.2024 13:48:13,8000НОМЕР_251
11.09.2024 12:29:13,1016НОМЕР_252
12.09.2024 11:08:48,3000НОМЕР_253
11.09.2024 16:11:54,1720НОМЕР_254
11.09.2024 13:55:28,5000НОМЕР_255
11.09.2024 16:55:16,0750НОМЕР_256
12.09.2024 09:54:39,1400НОМЕР_257

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1