Справа № 953/444/25
н/п 1-кс/953/1670/25
"03" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
28.02.2025р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 21.02.2025р., а саме грошові кошти: номіналом по 100$ у кількості 184 купюри; номіналом по 1000 грн. у кількості 221 купюр; номіналом по 500 грн. у кількості 329 купюр; номіналом по 200 грн. у кількості 150 купюр; номіналом по 100 грн. у кількості 212 купюр.; номіналом по 50 грн. у кількості 173 купюр.
У поданому клопотанні просили розглянути за їх відсутності.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначаючи, що докази того, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_6 відсутні, проте ОСОБА_6 збував незаконно виготовлені алкогольні напої до торгових місць де здійснюється продаж алкоголю на розлив для споживання на місці, що належать ОСОБА_4 . Даних в підтвердження вказаних обставин слідчому судді не надано.
Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення.
06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова Харківської області справа №953/444/25, провадження №1-кс/953/833/25 був проведений обшук території та приміщень домоволодіння розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку території та приміщень домоволодіння розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, а саме:
- Зошит різнокольоровий з надписом «TOWN» на 96 арк.;
- Аркуш коричневого кольору із чорновими записами;
- Чорнові записи з рукописним текстом на 8 арк.;
- Мобільний телефон Xiaomi M1902F16 IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ;
- Мобільний телефон Xiaomi 2306EPN60C IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із вбудованою SIM НОМЕР_6 у чорному чохлі;
- Грошові кошти: номіналом по 100$ у кількості 184 купюри; номіналом по 1000 грн. у кількості 221 купюр; номіналом по 500 грн. у кількості 329 купюр; номіналом по 200 грн. у кількості 150 купюр; номіналом по 100 грн. у кількості 212 купюр; номіналом по 50 грн. у кількості 173 купюри;
- Поліетиленові тари типу Beg-in-Box, із дозатором в кількості 3 шт.;
- Полімерні тари об`ємом по 10л., заповнені прозорою речовиною із характерним запахом для спиртовмісних рідин в кількості 2 шт.;
- Полімерні тари об`ємом по 5л., заповнені речовиною коричневого кольору із характерним запахом для спиртовмісних рідин в кількості 4 шт.;
- Скляні пляшки об`ємом 0,5л., із надписом «улюблена VODKA» із марками акцизного податку.
В протоколі обшуку ОСОБА_6 зазначено, що вилучені грошові кошти належать його родині.
Прокурор звернувся із клопотанням про арешт вказаного майна, зазначаючи, що його власником є ОСОБА_6 , який за даними досудового розслідування незаконно виготовляє алкогольні напої, фасує незаконно виготовлені алкогольні напої у картонні коробки типу «Bag-in-Box» об`ємом 10 літрів та зберігає їх з метою збуту за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 21.02.2025р. накладений арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ст.ст.168, 169 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту;
5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Із наданих документів вбачається, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (є дочка та матір, згідно наданих документів) по частині. Вказані особи зареєстровані та проживають за вказаною адресою.
ОСОБА_4 є дружиною ОСОБА_6 , вони мають дитину 2022 р.н., що підтверджується відповідними свідоцтвами.
ОСОБА_4 зареєстрована фізичною особою підприємцем , згідно податкової декларації за 2022р. отримала дохід в сумі 847037 грн.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є спадкоємицями померлого ОСОБА_7 , які на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25.09.2020р., отримали у спадщину наступне майно (по частині):
-автомобіль Nissan Pathfinder, 2006р.в.;
-квартиру АДРЕСА_2 ;
Також ОСОБА_4 наданий договір комісії від 31.08.2024р. та розписка по отримання від продажу автомобіля Renault Trafic, 2010р.в. від ОСОБА_9 коштів в сумі 10 000 дол. США .
-за адресою: АДРЕСА_3 (належить на праві власності по частині ОСОБА_5 та ОСОБА_4 згідно свідоцтва про право на спадщину);
-за адресою: АДРЕСА_4 (належить ОСОБА_5 на підставі договору від 2015р.) ;
-за адресою: АДРЕСА_5 (належить ОСОБА_5 на підставі договору від 2015р.)
Отже кошти в загальній сумі 18 400 дол. США , 445350 грн., вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , вказані особи мають дохід від продажу майна, здійснення підприємницької діяльності та здачі в оренду нерухомості, що підтверджено наданими слідчому судді документами.
Даних про причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, транспортуванню з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з подальшою легалізацією (відмиванням) коштів здобутих внаслідок вчинення зазначеної злочинної діяльності, слідчому судді не надано.
Дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , був наданий внаслідок причетності ОСОБА_6 до незаконного виготовлення алкогольних напоїв , фасування та зберігання їх з метою збуту за місцем його проживання.
На теперішній час даних , які б свідчили, що вилучені грошові кошти належать саме ОСОБА_6 , отримані внаслідок незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, або легалізації ним незаконно отриманих доходів, слідчому судді не надано.
З урахуванням викладеного, арешт підлягає скасуванню.
Щодо повернення майна, то це є наслідком скасування арештованого майна, який передбачений п.4 ч.1 ст. 169 КПК України .
При порушенні прав володільця майна, після скасування арешту, його права підлягають захисту в порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України.
На теперішній час відповідні порушення відсутні.
Керуючись ст. ст. 3, 7, 131-132, 170-174 КПК України, -
Клопотання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 21.02.2025р. на грошові кошти: номіналом по 100$ у кількості 184 купюри; номіналом по 1000 грн. у кількості 221 купюра; номіналом по 500 грн. у кількості 329 купюр; номіналом по 200 грн. у кількості 150 купюр; номіналом по 100 грн. у кількості 212 купюр; номіналом по 50 грн. у кількості 173 купюри, вилучені за адресою: м.Харків, вул.Нижня Гиївська,б.86Б.
В іншій частині в задоволені клопотання відмовити.
Ухвала окремому оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1