ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/2085/24
У Х В А Л А

"03" лютого 2025 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження внесеного 17.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В

31.01.2025 року до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучено 30.01.2025 року під час проведення обшуку та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.Клопотання мотивоване тим, що слідчими СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023 року за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Слобожанською окружною прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, яка перебуваючи на території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області під виглядом співробітників фінансової установи здійснювала заволодіння грошовими коштами громадян України, серед яких військовослужбовці, члени їх родин та волонтери, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки (вішинг). Вказані особи отримували персональні та банківські дані потерпілих, які проживають на всій території України, після чого здійснювали заволодіння їх коштами шляхом перерахування на підконтрольні їм рахунки, чим завдали матеріальної шкоди потерпілим.

28.01.2025 року слідчим суддею Петриківського районного суду Дніпропетровської області надано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння, розташованого на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та/або майна набутого кримінально протиправним шляхом, у тому числі у вигляді чорнових записів, грошових коштів, пластикових банківських карток, мобільних телефонів та електронно-обчислювальної техніки (комп`ютер, ноутбук, планшети), які використовувалися для вчинення злочинних дій, а також інші предмети та речі, котрі мають значення для даного кримінального провадження.

30.01.2025 року слідчим СВ ВП № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 проведено обшук за вищезазначеною адресою, за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А50, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; 2 банківських картки емітовані в АТ «А-Банк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Постановою слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , вилучене майно під час обшуку 30.01.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказам у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 не заперечували проти клопотання.

Суд, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.Крім того арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що 28.01.2025 року слідчим суддею Петриківського районного суду Дніпропетровської області надано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння, розташованого на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та/або майна набутого кримінально протиправним шляхом, у тому числі у вигляді чорнових записів, грошових коштів, пластикових банківських карток, мобільних телефонів та електронно-обчислювальної техніки (комп`ютер, ноутбук, планшети), які використовувалися для вчинення злочинних дій, а також інші предмети та речі, котрі мають значення для даного кримінального провадження.

30.01.2025 року слідчим СВ ВП № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 проведено обшук за вищезазначеною адресою, за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А50, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; 2 банківських картки емітовані в АТ «А-Банк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Постановою слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , вилучене майно під час обшуку 30.01.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказам у даному кримінальному провадженні.

В рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Суд погоджується з позицією правоохоронних органів щодо відповідності вилучених речей критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, як речового доказу в кримінальному провадженні.

Аналізуючи встановлені досудовим розслідуванням обставини, які перевірені під час судового засідання, суд приходить до висновку про обґрунтоване існування ризиків можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження виявлених та вилучених речей.

Приймаючи до уваги, що вилучені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно, та це не призведе до суттєвого порушення прав та інтересів осіб, відносно майна яких вирішується питання про арешт, є розумним та співрозмірним обмеженням їх права власності із завданням кримінального провадження.

Керуючись статтями 100, 131-132, 167-169, 170-171, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А50, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та 2 банківські картки емітовані в АТ «А-Банк» НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які вилучені під час обшуку у ОСОБА_6 , шляхом заборони будь-кому відчужувати, розпоряджатися та використовувати будь-яким чином вищевказане майно до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні та зберігати їх в кімнаті зберігання речових доказів відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: пр. Петра Калнишевського, 16 А, с-ще Петриківка Петриківської селищної об`єднаної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали для виконання направити слідчому СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково згідно правил ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Суддя:ОСОБА_1