Справа № 215/1304/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 квітня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № № 0000116 від 15.02.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, а саме - інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 14.02.2025 по момент винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 14.02.2025 по момент винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 15.02.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 14.02.2025 року приблизно о 15.30 годині, зателефонувавши заявнику з номеру НОМЕР_2 , та представившись (працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала від заявника відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 13 000 гривень. (ЄО №3628 від 14.02.2025).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 14.02.2025 року приблизно о 15:30 годині він перебував за місцем свого мешкання та в цей час та місці отримав телефонний дзвінок на власний номер телефону НОМЕР_4 , з раніше невідомого йому номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку останній почув чоловічий голос, який представився на ім`я « ОСОБА_5 » та повідомив, що він є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови останній повідомив, що терміново потрібно підтвердити чи дійсно належить банківська картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої починається на « НОМЕР_5 » та щоб підтвердити потрібно зазначити наступні вісім цифр вищевказаної банківської картки (при цьому останній запевнював потерпілого, що йому не потрібно говорити інші цифри, які вказані на зворотній стороні картки). Після чого ОСОБА_4 , дістав власну банківську картку № НОМЕР_3 та зазначив чоловіку на ім`я ОСОБА_5 останні вісім цифр власної картки, а саме « НОМЕР_6 » та останній повідомив, що дійсно бачить по системі, що дана картка належить йому.

Після чого ОСОБА_5 повідомив, щоб почати надалі користуватися вищевказаною банківської карткою, йому потрібно зазначити 4-х значний пін код, який надійде в смс-повідомленні та потерпілий виконав всі вказані дії, які вказав чоловік, при цьому не звернувши увагу на інший текст повідомлення, про те що даний пін код не потрібно нікому передавати. Після виконання всіх вказаних дій чоловік повідомив, що ОСОБА_4 , надалі можу користуватися вказаною банківською карткою та поклав слухавку. Направляючись приблизно о 16:00 годині потерпілий вирішив, ще раз переглянути смс повідомлення та звернув увагу, що даний пін код не потрібно нікому передавати та звернувся до відділення банку, де виявив відсутність грошових коштів у розмірі 13000 гривень. Крім того потерпілому надходили смс повідомлення також з таких мобільних номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Крім того потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надав квитанцію про перерахунок грошових коштів 14.02.2025 у розмірі 13000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карку № НОМЕР_11 .

Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 13000 гривень.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого по за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , якою користується невстановлена особа, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 14.02.2025 по 25.04.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 14.02.2025 по 25.04.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо. та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 14.02.2025 по 25.04.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 14.02.2025 по 25.04.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: