Справа № 507/543/25
Провадження № 1-кс/507/109/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
11.03.2025 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , про те, що останній здійснив замовлення велосипеда на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 05.03.2025 року близько 10:49 год. перерахував грошові кошти в сумі 3400 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , однак по теперішній час замовлення не відправили, тим самим невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3400грн.(ЄО1104).
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_1 , яка у відповідності до інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фотовідеоматеріали з об"єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, тому старший дізнавач просила надати доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Старший дізнавач просила розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса
АДРЕСА_2 , з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 05.03.2025 по термін дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , в період з 05.03.2025 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , в період з 05.03.2025 року по термін дії ухвали.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1