Справа№484/2987/20
Провадження№: 1-кс/484/1164/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.12.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого слідчого, прокурора, представників ГУ ПФУ в Миколаївській області, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001439 від 11.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 297 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що в провадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001439 від 11.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч.1 ст. 297 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2020 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_4 з проханням допомогти в розшуці її знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживала по АДРЕСА_1 , яку останній раз бачили у вересні 2019 року в м. Первомайськ Миколаївської області. 11.08.2023 допитана в якості свідка ОСОБА_4 , повідомила, що вона раніше була одружена з ОСОБА_6 , який помер в 2019 році. Чоловік мав двох рідних сестер: ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , остання проживає в Росії. По телефону ОСОБА_7 її попрохала звернутися до поліції, так як ОСОБА_5 не виходить на зв`язок та її місце знаходження не відоме. Встановлено, що за ОСОБА_5 доглядала жителька с. Лиса Гора Первомайського району ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , зникла у вересні 2019 року. Після її зникнення, з її банківських рахунків було здійснено транзакції, зокрема, знято кошти з депозиту в розмірі 135 000 грн та пенсійні виплати за період з кінця 2019 року до 2020 року. Допитана в якості свідка ОСОБА_9 повідомила, що вона доглядала за ОСОБА_5 та знала про її фінансові операції. Крім того, свідок зізналася у вчиненні дій, спрямованих на приховування смерті ОСОБА_5 та незаконному заволодінні її коштами.

08.10.2020 отримано тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка оформлена на імя ОСОБА_5 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що транзакції грошових коштів здійснювались у період з 23.12.2019 по 11.09.2020.

13.10.2020 в закинутому підвальному приміщенні, яке розташоване на неогородженій території по АДРЕСА_1 виявлено обуглені фрагменти кісток, які вилучено. Цього ж дня під час огляду басейну, який розташований на неогородженій території домоволодіння АДРЕСА_1 виявлено обуглені фрагменти кісток, які вилучено.

15.10.2020 за участю судово-медичного експерта проведено огляд вилучених фрагментів кісток, які після огляду поміщено до спільного пакету №1. Згідно з висновком судової медико-криміналістичної експертизи №1330-МК від 03.11.2020 встановлено, що представлені на експертизу кісткові рештки належать людині. Згідно з висновком судової молекулярно-генечної експертизи №1204 від 15.01.2021 на гребінці (об`єкт №1) та на халаті (об`єкти №№2,3) виявлені поодинокі клітини з ядрами без домішку крові, генетичні ознаки яких не встановленовлено у звязку з недостатньою кількістю біологічного матеріалу. Згідно з висновком судової молекулярно-генетичної експертизи №СЕ-19/115-20/17066-Б від 21.05.2021 встановлено, що встановити генетичні ознаки кісткових решток не представляється за можливе у зв`язку з надзвичайно низьким вмістом (або відсутністю) ДНК в даних об`єктах. Згідно з висновком повторної судової молекулярно-генетичної експертизи №СЕ-19-23/11096-БД від 30.05.2023 встановлено, що встановлено генетичні ознаки фрагментів обгорілих кісток, умовно позначених «3», «4», «6» (об`єкти №№3,4,6), які збігаються між собою та належать невстановленій особі жіночої генетичної статі.

Згідно з висновком судової молекулярно-генечної експертизи №СЕ-19-23/34517-БД від 02.08.2023 встановлено, що встановлено мітотип зразка крові ОСОБА_7 . Встановлено мітотип розчину з виділеної ДНК фрагменту обгорілої кістки, умовно позначеної «6». Мітотип зразка крові ОСОБА_7 збігається з мітотипом розчину виділеної ДНК фрагменту обгорілої кістки, умовно позначеної «6», тобто дані особи можуть бути біологічними родичами по материнській лінії.

З метою повного та об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні інформації про нарахування та отримання пенсійних виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по нинішній час, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 4, 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної ІНФОРМАЦІЯ_4 , цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації щодо нарахування та виплати пенсійних виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по нинішній час, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яку викласти у формі листа.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: