Справа №613/316/25 Провадження № 1-кс/613/105/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.02.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти

№ НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 10 лютого 2025 року 14 години 35 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 10 000 гривень 00 копійок о 14 годині 39 хвилин ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів, із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 10 лютого 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 10 лютого 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу станка для обробки дерева в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 гривень, які останній перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку ймовірного шахрая № НОМЕР_2 . Зв?язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав свідчення про те, що 10 лютого 2025 року близько 14-00 години він побачив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж станка для обробки дерева, який коштував 26000 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонував за номером, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_3 , та у телефонній розмові потерпілий домовилися чоловіком про накладений платіж, але з передоплатою в сумі 10000 гривень, для того, щоб була менша вартість доставки. В подальшому під час телефонної розмови вказаний чоловік назвав ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти та 10 лютого 2025 року о 14 годині 39 хвилин ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого чоловік повідомив, що одразу буде відправляти вказаний станок та через дві години ОСОБА_5 надійде номер товарної накладної. Близько 19-00 години ОСОБА_5 почав телефонувати вказаному чоловіку, але телефон був вимкнений. Станом на 11 лютого 2025 року станок для обробки деревини ОСОБА_5 так і не відправили та грошові кошти не повернули.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 11 лютого 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена у клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 лютого 2025 року вбачається, що він 10 лютого 2025 року близько 14.00 години на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення про продаж станка для обробки дерева, який коштував 26000,00 грн. Потерпілий зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_3 та домовився про відправку товару накладеним платежем з передоплатою 10000,00 грн. Потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на карту, яку в ході телефонної розмови назвав продавець, а саме № НОМЕР_2 . Товар потерпілий не отримав.

З наданої потерпілим копії квитанції вбачається, що ОСОБА_5 10 лютого 2025 року о 14.39 год. з картки № НОМЕР_5 здійснив переказ на карту № НОМЕР_2 у сумі 10 000,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що карта № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.02.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти

№ НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 10 лютого 2025 року 14 години 35 хвилин по 18 лютого 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 10 000 гривень 00 копійок о 14 годині 39 хвилин ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів, із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя