Справа № 761/2774/25
Провадження № 1-кс/761/2542/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001315 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_4 , 1978 р.н.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомила, що має неповнолітнього сина ОСОБА_5 , 2009 р.н., який 16.05.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення про намір придбати мобільний телефон iPhone 15 Pro, сірого кольору вартістю 23480 грн. 16.05.2024 на оголошення відгукнувся продавець через додаток «Telegram» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході листування продавець зазначив, що телефон новий, в первинному упакуванні.

На початку липня 2024 року знайомий ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зв`язався з продавцем через додаток «Telegram» та домовився про купівлю телефону через засоби поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно попередньої домовленості, оплата товару мала здійснюватися у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після фактичного отримання посилки через дистанційний спосіб оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

06.07.2024 у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 отримав посилку №ТТН 4709 та здійснив оплату продавцю через безготівковий розрахунок з банківської карти № НОМЕР_3 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 23900 грн.

В подальшому було встановлено, що при відкритті коробки поза відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено макет мобільного телефона відповідної марки iPhone 15 Pro.

Крім того, 10.08.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві звернувся із заявою щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 , 2002 р.н., який повідомив, що 10.07.2024 на на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 15 Pro Мах, вартість якого становила 33000 грн. Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_7 домовився про придбання товару через передоплату в розмірі 600 грн. (яку перерахував 21.07.2024 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ).

Так, 25.07.2024 після оплати у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилки за ТТН №8032 ОСОБА_7 , відкривши її за межами відділення пошти, виявив імітацію мобільного телефону.

Так, в ході проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що відправлення здійснювались від імені особи ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 . Особа, яка здійснює фактичне відправлення посилки у відділенні пошти, є ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 .

В ході аналізу отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що особи, які здійснювали відправлення/отримання посилок, та в подальшому отримання переказів грошових коштів (або отримання готівкою у відділенні пошти) від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовували при користуванні послугами оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особистому кабінеті наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Також в ході допиту свідок ОСОБА_10 повідомив, що він здійснював відправлення коробок для мобільних телефонів марки iPhone 15 Pro засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , із вказанням номеру мобільного телефону НОМЕР_18 .

Також в ході допиту в якості свідка ОСОБА_11 повідомила, що особа, яка вчинила щодо її сина шахрайські дії, користувалась номерами мобільних телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 (яка особисто знайома з ОСОБА_13 ) повідомила, що має в користуванні мобільний телефон та номер мобільного телефону, бувший раніше в користуванні у ОСОБА_9 , та має відповідно на даний час номер мобільного телефону НОМЕР_21 .

Так, в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , було вилучено мобільний телефон марки «iPhone X», білого кольору в чохлі білого кольору, IMEI: НОМЕР_22 , з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з н.м.т. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_9 .

Так, в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено мобільний телефон марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , білого кольору, з sim-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з н.м.т. НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_8 .

Так, в ході оперативного супроводження кримінального провадження достовірно встановлено, що вищевказані номери мобільних телефонів працювали в наступних IMEI: НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 .

На даний час виникла необхідність встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою документування винних осіб та подальшої перевірки наявної інформації, виникла необхідність в отриманні трафіків телефонних з`єднань на абонентські номери та ІМЕІ, якими користуються вищевказані особи, а тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001315 від 18.07.2024 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентськими номерами телефонів, а також терміналів IMEI, у:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : абонентський номер телефону НОМЕР_13 та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 09.11.2024;

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : абонентський номер телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_23 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_14 та мобільні термінали IMEI: НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 09.11.2024.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1