СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/737/25
ун. № 759/2237/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000458, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: висновку, щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 1177, виданий 13.05.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, поданих ОСОБА_6 приватному нотаріусу з метою проведення реєстраційних дій; документів на підтвердження державної реєстрації за ОСОБА_6 права власності на квартиру АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 58513731 від 02.06.2021 року, запис про право власності: 42288332 та інших документів, які слугували підставою для державної реєстрації.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнаннямвстановлено, що 04.04.2024 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Святошинського районного суду м. Києва №759/5463/24, щодо внесення відомостей до ЄРДР за зверненням адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , про те, що ОСОБА_6 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом здійснили незаконне відчуження чужого майна.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що в 2016 році вона вирішила інвестувати в будівництво багатоквартирного житлового будинку та придбати нерухоме майно - квартиру в Об?єкті будівництва: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 (земельна ділянка: :75: 198:0094 та земельна ділянка: :75:198:0093).

Так, між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав №4 від 10 лютого 2016 року (далі- Договір). У відповідності до умов Договору, ОСОБА_8 в повному обсязі сплатила 100 % вартості майнових прав у розмірі: 894 654 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру №4.1. від 10.02.2016 року.

Однак, у визначений Договорами строк, будівництво житлового будинку, в який проінвестувала ОСОБА_8 , не було завершено та не прийнято в експлуатацію.

Наприкінці 2020 року, ОСОБА_8 стало відомо, що Протоколом № 2 позачергових Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.10.2020 року ухвалено (вирішено): покласти завершення будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 на учасника Товариства ОСОБА_6 та надати ОСОБА_6 термін виконання будівельних робіт до 01.04.2021 року та введення в експлуатацію будівлі до 01.01.2021 В процесі подальшого збору та аналізу інформації, ОСОБА_8 встановлено, що:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи замовником будівництва житлового будинку, в який інвестувала ОСОБА_8 , здійснювало будівництво на підставі зареєстрованої Декларації про початок виконання будівельних робіт від 29.10.2015 № КВ 39;

- у подальшому на підставі заяви замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2020 року № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (далі - Департамент) наказом від 16.10.2020 року № 167 скасував реєстрацію Декларації про початок виконання будівельних робіт від 29.10.2015 № КВ 39;

- крім того, Департаментом зареєстровано фізичній особі ОСОБА_6 повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що за класом наслідків належить до об?єктів з незначними наслідками (CС1) «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 » від 13.11.2020 року № КВ 00;

- на підставі заяви замовника будівництва, фізичної особи ОСОБА_6 . Департамент наказом від 10.03.2021 року № 334, припинив право на початок виконання будівельних робіт, що за класом наслідків належить до об?єктів з незначними наслідками (CC1) «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 », набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 13.11.2020 року № KB 00;

- а згодом Департамент зареєстрував замовнику будівництва, фізичній особі ОСОБА_6 повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що за класом наслідків належить до об?єктів з незначними наслідками (CC1) на об?єкт: «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 » від 09.04.2021 року № КВ 52 та Декларацію про готовність до експлуатації об?єкта, що за класом наслідків належить до об?єктів з незначними наслідками (CС1) на об?єкт: «Будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 » від 29.04.2021 року № KB 06.

В подальшому державним реєстратором: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі: технічного паспорту від 12.04.2021 року, Декларації про готовність об?єкта до експлуатації від 29.04.2021 року, відомостей з ДЗК, 06.05.2021 року було зареєстровано право власності на житловий будинок по АДРЕСА_3 (загальна площа: 1857,4 кв.м., житлова площа: 853 кв.м.) на ОСОБА_6 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58005929 від 06.05.2021 року; запис про право власності: 41827061).

В подальшому, ОСОБА_6 здійснив поділ даного житлового будинку, в результаті чого утворились окремі житлові (нежитлові) приміщення.

Так, на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна, серія та номер: 1177, виданий 13.05.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державним реєстратором: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на:

-Квартиру АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ( з відкриттям розділу), індексний номер: 58513731 від 02.06.2021 року, запис про право власності: 42288332).

Окрім цього, зареєструвавши право власності на об`єкт інвестицій (квартиру) ОСОБА_8 , ОСОБА_6 здійснено її відчуження на користь іншої особи.

Так, між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_6 ) було укладено Договір дарування квартири (серії та номер 751) від 16.06.2021 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , предметом якого с безоплатна передача квартири АДРЕСА_2 у власність ОСОБА_10 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58793002 від 16.06.2021 року, запис про право власності: 42543118).

Тобто, об?єкт інвестицій ОСОБА_8 (квартира АДРЕСА_5 ), внаслідок її відчуження за Договором дарування, змінила власника з ОСОБА_6 на ОСОБА_10 , які є родичами та пов`язаними особами.

Таким чином, у ході дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які стали підставою для здійснення державної реєстрації вказаного об`єкта нерухомого майна.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів дозволить органу дізнання перевірити зміст вищевказаних документів на предмет внесення до них недостовірних даних, а також перевірити законність вчинення нотаріусом ОСОБА_5 реєстраційних дій, що має значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000458, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 , в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: висновку, щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 1177, виданий 13.05.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, поданих ОСОБА_6 приватному нотаріусу з метою проведення реєстраційних дій; документів на підтвердження державної реєстрації за ОСОБА_6 права власності на квартиру АДРЕСА_2 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 58513731 від 02.06.2021 року, запис про право власності: 42288332 та інших документів, які слугували підставою для державної реєстрації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1