Справа № 404/2842/25
Номер провадження 1-кс/404/940/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000310 від 07.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю документів по рахунками що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківський рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв.;

- відомостей щодо того, чи підключено банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000310 від 07.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 06.02.2025 року до Кропивницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.02.2024 року близько 09.07 год. невідома особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram», під приводом налаштування банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після введення заявником реквізитів банківських карток, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20900 грн., які були переведені із належних заявнику банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 06.02.2025 року він перебував вдома та приблизно о 09:07 год зайшов у Телеграм в чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім`я користувача « ОСОБА_6 », для того, щоб збільшити ліміт на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , для того щоб можна було здійснити переказ на свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого у ОСОБА_5 у чат боті витребували номер банківської картки та номер телефону та він все зазначив. В подальшому для збільшення ліміту йому потрібно було пройти авторизацію. Надалі ОСОБА_5 почати надходити смс повідомлення на телефон з кодом з 4-х цифр та він сказав їх у чат-боті. Після чого о 09:38 год йому у месенджері «Viber» прийшли повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів, а саме з вищезазначеної пенсійної картки у сумі 16 000 гривень та з вищевказаної кредитної банківської картки у сумі 4 900 грн. Внаслідок чого невідома особа завдала матеріальних збитків на загальну суму 20 900 гривень.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000310 від 07.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого та банківської виписки про рух коштів наданої потерпілим, встановлено, що 06.02.2025 року приблизно о 09:07 год ОСОБА_5 зайшов у Телеграм в чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім`я користувача « ОСОБА_6 », для того, щоб збільшити ліміт на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , для того щоб можна було здійснити переказ на свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого у ОСОБА_5 у чат боті витребували номер банківської картки та номер телефону та він все зазначив. В подальшому для збільшення ліміту йому потрібно було пройти авторизацію. Надалі ОСОБА_5 почати надходити смс повідомлення на телефон з кодом з 4-х цифр та він сказав їх у чат-боті. Після чого о 09:38 год йому у месенджері «Viber» прийшли повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів, а саме з вищезазначеної пенсійної картки у сумі 16 000 гривень та з вищевказаної кредитної банківської картки у сумі 4 900 грн. Внаслідок чого невідома особа завдала матеріальних збитків на загальну суму 20 900 гривень.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме по рахункам по рахунками що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківський рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв.;

- відомостей щодо того, чи підключено банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.02.2025 00 год. 00 хв. по 07.02.2025 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали визначити до 11.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда