Справа № 947/9510/25
Провадження № 1-кс/947/3871/25
УХВАЛА

13.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000305 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000305 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 07.10.2024 до ВП № 2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, приблизно о 14 год. 20 хв. невстановлені особи, що користуються мобільними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами, які перебували на банківській картці НОМЕР_8 ОСОБА_4 у розмірі 3 000 000 (три мільйона) гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на банківську картку потерпілої № НОМЕР_8 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано грошову виплату за смерть сина, який загинув у н.п. Синьківка, Куп`янського району, Харківської області внаслідок російської агресії проти України в сумі 3 000 000 (три мільйони) гривень.

Потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що 07.10.2024 на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_9 ) зателефонувала невідома особа з номеру телефону ( НОМЕР_1 ), яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час короткої розмови, заявнику телефонували з іншого номеру НОМЕР_2 , та згодом розмова завершилася. Згодом, зателефонувала невідома особа з іншого номеру НОМЕР_3 та в ході нетривалої розмови дзвінок було завершено, однак через деякий час невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_4 , де в ході нетривалої розмови дзвінок завершився.

Надалі, заявниця спілкувалась з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_5 та в подальшому спілкування потерпілої відбувалось з абонентом номеру телефону НОМЕР_10 після чого, вона спілкувалась з невідомим чоловіком, що користувався номером телефону НОМЕР_7 . В результаті телефонних розмов з невідомими абонентами, грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було списано з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , а в її особистому кабінеті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явились невідомі їй реквізити, на які вона нібито перерахувала грошові кошти по 150 000 грн., ввівши тим самим потерпілу в оману, апелюючи в ході розмови тим, що виникла необхідність в збереженні грошових коштів від неправомірних дій шахраїв.

Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 в допиті зазначила, що грошові кошти було перерахововано на наступні банківські рахунки: НОМЕР_11 (відкрито на ім`я ОСОБА_5 ); НОМЕР_12 (відкрито на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_13 (відкрито на ім`я ОСОБА_7 ); НОМЕР_14 (відкрито на ім`я ОСОБА_8 ); НОМЕР_15 (відкрито на ім`я ОСОБА_9 ); НОМЕР_16 (відкрито на ім`я ОСОБА_10 ); НОМЕР_17 (відкрито на ім`я ОСОБА_11 ). Відповідно до наданих потерпілою платіжних доручень, вищезазначені банківські рахунки перебувають на обслуговуванні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, до УКР ГУНП в Одеській області було скеровано доручення в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також проведення аналізу отриманої інформації під час проведення досудового розслідування.

На виконання доручення до СУ ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від начальника відділу протидії шахрайству УКР ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_12 про те, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, аналізу та перевірки інформації, а також проведених заходів направлених на пошук і фіксацію даних про скоєння злочину встановлено, що грошові кошти були перераховані на дев`ять різних карткових рахунків, з яких чотири основні рахунки перебували безпосередньо у користуванні кримінальних правопорушників, а саме:

- 07.10.2024 о 14.17 год. на карту НОМЕР_19 , зареєстровану на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує абонентський номер НОМЕР_20 фінансовий (підв`язаний шахраєм), НОМЕР_21 , НОМЕР_22 надійшли грошові кошти в загальній сумі 450000 гривень трьома транзакціями;

- 07.10.2024 о 14.39 год. на карту НОМЕР_23 , зареєстровану на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує абонентський номер НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , фінансовий номер карти НОМЕР_26 , паспорт громадянина України № НОМЕР_27 від 04.10.2023 виданий відділом № 10 у м. Кривому Розі ГУ ДМС у Дніпропетровській області, іпн НОМЕР_28 надійшли грошові кошти в загальній сумі 600000 гривень чотирма транзакціями.

- 07.10.2024 о 18.16 год. на карту НОМЕР_29 надійшли грошові кошти в загальній сумі 750000 гривень п`ятьма транзакціями.

- 07.10.2024 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровану на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_30 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який використовує абонентський номер НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (дружина Кароліна), НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , надійшли грошові кошти в сумі 300000 грн. двома транзакціями, однак, згодом грошові кошти банком заблоковано фінансовим моніторингом.

- 07.10.2024 о 14.08 год. на карту НОМЕР_35 , зареєстровану на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (тимчасово проживає в м. Київ), використовує абонентський номер НОМЕР_36 , надійшли грошові кошти в загальній сумі 600000 гривень чотирма транзакціями.

Також встановлено, що в подальшому за отриманні злочинним шляхом кошти кримінальними правопорушниками було здійснено купівлю криптовалюти «USDT» яку в подальшому перераховано на ряд криптогаманців, в тому числі бірж « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході аналізу інформації отриманої з криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено ряд ІР-адрес, які використовувались кримінальними правопорушниками, для переказу криптовалюти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІР: НОМЕР_37 , порт підключення: НОМЕР_38 (13.12.2024 09:09:43), ІР: НОМЕР_39 , порти підключення: 57562(23.11.2024 07:51:08), НОМЕР_40 (23.11.2024 07:50:59), НОМЕР_41 (23.11.2024 07:50:54), ІР: НОМЕР_42 , порт підключення: НОМЕР_43 (13.11.2024 05:57:23), ІР: НОМЕР_44 , порт підключення: НОМЕР_45 (26.10.2024 11:28:48), ІР: НОМЕР_46 , порти підключення: НОМЕР_47 (19.09.2024 15:47:51), НОМЕР_48 (19.09.2024 15:47:49), НОМЕР_49 (19.09.2024 15:47:44), ІР: НОМЕР_50 , порти підключення: НОМЕР_51 (31.12.2024 13:30:29), НОМЕР_52 (31.12.2024 12:18:17), НОМЕР_53 (31.12.2024 12:17:49), ІР: НОМЕР_54 , порти підключення: НОМЕР_55 (29.07.2024 16:53:27), НОМЕР_56 (29.07.2024 16:49:42), ІР: НОМЕР_57 , порти підключення: 39100(29.01.2024 14:48:30), НОМЕР_58 (29.01.2024 14:48:30), НОМЕР_59 (29.01.2024 14:46:44).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 та прокурорам, які перебувають в групі прокурорів по кримінальному провадженню № 0000305 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації компанії мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), за адресою: АДРЕСА_6 та зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за ІР-адресами підключень у період з 01.01.2024 року, починаючи з «00» год. «00» хв. по теперішній час:

- ІР: НОМЕР_37 , порт підключення: НОМЕР_38 (13.12.2024 09:09:43);

- ІР: НОМЕР_39 , порти підключення: НОМЕР_61 (23.11.2024 07:51:08), НОМЕР_40 (23.11.2024 07:50:59), НОМЕР_41 (23.11.2024 07:50:54);

- ІР: НОМЕР_42 , порт підключення: НОМЕР_43 (13.11.2024 05:57:23);

- ІР: НОМЕР_44 , порт підключення: НОМЕР_45 (26.10.2024 11:28:48);

- ІР: НОМЕР_46 , порти підключення: НОМЕР_47 (19.09.2024 15:47:51), НОМЕР_48 (19.09.2024 15:47:49), НОМЕР_49 (19.09.2024 15:47:44);

- ІР: НОМЕР_50 , порти підключення: НОМЕР_51 (31.12.2024 13:30:29), НОМЕР_52 (31.12.2024 12:18:17), НОМЕР_53 (31.12.2024 12:17:49);

- ІР: НОМЕР_54 , порти підключення: НОМЕР_55 (29.07.2024 16:53:27), НОМЕР_56 (29.07.2024 16:49:42);

- ІР: НОМЕР_57 , порти підключення: НОМЕР_62 (29.01.2024 14:48:30), НОМЕР_58 (29.01.2024 14:48:30), НОМЕР_59 (29.01.2024 14:46:44).

- Адреси розташування та номери базових станцій.

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

- Дата, час та тривалість з`єднання.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1