САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/4142/24
Провадження №1-кс/726/59/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000008 від 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз» в період 2022- 2024 року шляхом внесення до платіжних документів працівників АТ «Чернівцігаз» на виплату премій, відпускних, заробітної плати та лікарняних своїх даних - ідентифікаційного коду та банківського рахунку, отримав в незаконний спосіб на свій банківський рахунок грошові кошти.

Відповідно до даних платіжних інструкцій керівник групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз» ОСОБА_5 для отримання коштів в незаконний спосіб використовував рахунок відкритий в Філії-Чернівецького обласного управління АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 356334).

Так, в березні 2021 року ОСОБА_5 призначено на посаду керівника групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз».

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу розрахунків із заробітної плати на ОСОБА_5 покладались наступні права та обов`язки:

здійснення нарахування та розрахунок виплат заробітної плати для всіх працівників по всіх видах діяльності Товариства;

контролює і відображає на рахунках бухгалтерського обліку всі господарські операції, що пов`язанні з нарахуванням заробітної плати, утримання податків та зборів, надає оперативну інформацію, складає і подає у встановлений термін податкову та фінансову звітність;

несе відповідальність за завдання матеріального збитку Товариству в межах встановлених законодавством.

Будучи працівником АТ «Чернівцігаз» ОСОБА_5 для отримання заробітної плати відкрив у Філії Чернівецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» на своє ім`я рахунок UA0337137.

Відповідно до даних банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_5 та який використовується для отримання заробітної плати за місцем роботи АТ «Чернівцігаз», на його рахунок в період з 2022 по 2024 рік надійшли кошти у виді премій, відпускних, заробітної плати, розрахункових коштів та лікарняних на загальну суму - 6 462 558, 58 грн.

При цьому, згідно відповіді на запит АТ «Чернівцігаз» надано інформацію, що ОСОБА_5 нараховано заробітної плати:

за 2022 рік в загальній сумі 190 951, 69 грн.;

за 2023 рік в загальній сумі - 180 1443, 45 грн.;

За 2024 рік в загальній сумі -99 529, 96 грн.

Таким, чином керівник групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз» ОСОБА_5 здійснив розпорядження вказаними грошовими коштами з приватного рахунку, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном.

Так, в рамках виконання доручення детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області, Управлінням СБ України в Чернівецькій області встановлено адресу фактичного місця проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в слідчого органу, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої підприємству де акціонером є Держава, з метою проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання колишнього керівника групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний момент є достатні підстави вважати, що за місцем проживання колишнього керівника групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз» ОСОБА_5 , який може бути задіяний в злочинній схемі кримінального правопорушення, зберігають, приховують, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене та з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вилучення речей, предметів та документів, пов`язаних із такою злочинною діяльністю просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені у клопотанні документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі та/чи документи, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у помешканні ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 .

Згідноінформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником квартири у АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .(колишня дружина ОСОБА_5 )

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області та прокурорам Чернівецької обласної прокуратури, а також за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього керівника групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , власником квартири є ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документів які мають відношення до АТ «Чернівцігаз» та здійснення ОСОБА_5 своїх службових обов`язків як керівник групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз»; комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації та електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися документи та інформація в електронному вигляді щодо нарахування заробітної плати та інших платежів працівникам АТ «Чернівцігаз», бухгалтерських та первинних документів АТ «Чернівцігаз»; чорнових записів, що містять відомості про нарахування заробітної плати та інших платежів працівникам АТ «Чернівцігаз», передачу грошових коштів іншим учасникам вчинення злочину; мобільних терміналів (мобільних телефонів), сім карт, комп`ютерної техніки, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформаціі, флеш-накопичувачи та інші носіі інформаціі, що задіяні для здійснення протиправноі діяльності, грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання дозволу на обшук набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1