Справа №613/53/25 Провадження № 1-кс/613/197/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 23.12.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11 години 18 хвилин 23 грудня 2024 року по 20 березня 2025 рік 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомості про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 18 хвилини 23 грудня 2024 року по 20 березня 2025 рік 23 годину 59 хвилин.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 23.12.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.12.2024 в додатку "Телеграм" їй надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , який прохав грошові кошти в сумі 11000 гривень в борг, які 23.12.2024 близько 11:07 заявниця перерахувала із своєї кредитної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 . Як пізніше стало відомо, що акаунт ОСОБА_6 у додатку "Телеграм" зламали і ніяких коштів він не просив.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23.12.2024, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 23.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона працює на посаді оператора АЗС. 23.12.2024 о 10:46, коли вона перебувала на робочому місці, їй в Телеграм надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 , в якому він попросив у борг грошові кошти в сумі 11000 гривень до наступного дня. Після чого, 23.12.2024 вона зі своєї кредитної карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та надіслала квитанцію. Через декілька хвилин знову надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , у якому він попрохав у борг 9 000 гривень і після цього вона зателефонувала ОСОБА_6 та запитала, що у нього трапилося, на що останній повідомив, що шахраї зламали його акаунт у «Телеграмі» та від його імені прохають гроші у борг .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що 23.12.2024 йому зателефонувала колега ОСОБА_5 та повідомила, що перерахувала йому грошові кошти в сумі 11000 гривень, та запитала навіщо йому такі великі гроші, але у відповідь він повідомив, що йому зламали «Телеграм» і він нічого не просив.

При огляді переписки між потерпілою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з Телеграму, яку потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в переписці за 23.12.2024 з акаунту ОСОБА_6 надійшло повідомлення, в якому він прохає у борг 11000 гривень, та надсилає номер банківської карти № НОМЕР_4 , а ОСОБА_5 надсилає квитанцію, в якій вказано «отримувач 622618, сума переказу - 11000 гривень, та комісія з відправника 338,90 гривень».

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , в ході проведення перевірки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 встановлено, що 23.12.2024 об 11:18:24 грошові кошти в сумі 20 800 були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді від 09 січня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , та встановлено, що 23.12.2024 об 11:06 із банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 11000 гривень, та 23.12.2024 об 11:18 грошові кошти в сумі 20 800 гривень із банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.12.2024, остання пояснила, що 23.12.2024 о 10:46, коли вона перебувала на робочому місці, їй в додаток Телеграм надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 , в якому він попросив у борг грошові кошти в сумі 11000 гривень до наступного дня. Після чого, 23.12.2024 вона зі своєї кредитної карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та надіслала квитанцію. Через декілька хвилин знову надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , у якому він попрохав у борг 9 000 гривень і після цього вона зателефонувала ОСОБА_6 та запитала, що у нього трапилося, на що останній повідомив, що шахраї зламали його акаунт у «Телеграмі» та від його імені прохають гроші у борг.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , в ході проведення перевірки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 встановлено, що 23.12.2024 об 11:18:24 грошові кошти в сумі 20 800 були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді від 09 січня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , та встановлено, що 23.12.2024 об 11:06 із банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 11000 гривень, та 23.12.2024 об 11:18 грошові кошти в сумі 20 800 гривень із банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 23.12.2024 задовольнити.

Надати сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 11 години 18 хвилин 23 грудня 2024 року по 20 березня 2025 рік 23 годину 59 хвилин, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомості про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 18 хвилини 23 грудня 2024 року по 20 березня 2025 рік 23 годину 59 хвилин.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1