Справа № 527/1315/25
провадження № 1-кс/527/286/25
УХВАЛА

25 квітня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000197 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2025 року до суду надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 20.01.2025 року, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом оформила кредит в "Манівео" у сумі 3300 грн на карту АТ «Акцент - Банк» НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Будучи допитаною, як потерпілою ОСОБА_5 , остання розповіла наступне: 03.04.2025 року до неї зателефонували з компанії «Манівео» та запитали коли буде сплачений борг, який вона у них взяла 20.01.2025 року. В ході розмови остання повідомила, що ніяких грошових коштів вона не брала. Працівник «Манівео» повідомила, що на її карту АТ «Акцент - Банк» 691765 були зараховані грошові кошти в сумі 3300 грн, але так як вона не сплачувала відсоток від суми то сума заборгованості становить 7300 грн. Після розмови зайшовши додаток «АТ «Акцент - Банк» вона побачила зарахування коштів в сумі 3300 грн, та після чого були зняті.

Будь-яких переказів вона не робила, дані картки нікому не повідомляла та нічого не підтверджувала. Також, будь-яких дзвінків чи повідомлень із підтвердженням не надходило.

Даний факт, також підтверджується доданою копією руху коштів по карті потерпілої ОСОБА_5 , згідно якої 20.01.2025 було здійснено зарахування 3300 грн та зняття грошових коштів у сумі 3317 грн.

Слідча вказала, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці АТ «Акцент - Банк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої 20.01.2025 були зараховані та зняті грошові кошти із банківської картки потерпілої.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із її банківської картки АТ «Акцент - Банк» НОМЕР_1 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Слідча зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ «Акцент - Банк», адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Посилаючись на вищевикладене, слідча просила суд, надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про рух коштів по картці АТ «Акцент - Банк» № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, що підтверджує рух грошових коштів за період з 18.01.2025 по 22.01.2025, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Акцент - Банк» (адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, та з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про рух коштів по картці АТ «Акцент - Банк» 691765. з 18.01.2025 по 22.01.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Акцент - Банк» (адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, та з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1