Справа № 367/1/25
Провадження №1-кс/367/129/2025
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2025 року м. Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001494 від 30.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

- інформацію про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 02.06.2021 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформацію про карткові рахунки, на який з банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до банківського рахунку НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 02.06.2021 до теперішнього часу.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001494 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2024 року до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від диспетчера « НОМЕР_4 » про те, що 30.12.2024 року близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , на підприємстві з обробки алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме ремонтних робіт, пов`язаних з електрикою виникло загорання покрівлі (попередня причина загорання - несправність електропроводки) в результаті чого постраждав один із працівників - гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , госпіталізований до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , із попереднім діагнозом: опіки II, III ступеня тулубу, голови та кінцівок.

Потерпілий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримав тілесні ушкодження (травма на виробництві) у виді опіків 70-80% голови, тулуба та кінцівок II - III ступеню, в результаті чого помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в приміщенні реанімації опікового центру, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор - ОСОБА_13 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_7 ,

Директор - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Батагай Верхоянського району, РФ, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувалась банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб документи, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в прохальній частині поданого клопотання просив розглянути його без виклику представника банку, а також без виклику слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001494 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2024 року до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від диспетчера « НОМЕР_4 » про те, що 30.12.2024 року близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , на підприємстві з обробки алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме ремонтних робіт, пов`язаних з електрикою виникло загорання покрівлі (попередня причина загорання - несправність електропроводки) в результаті чого постраждав один із працівників - гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , госпіталізований до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , із попереднім діагнозом: опіки II, III ступеня тулубу, голови та кінцівок. В подальшому, потерпілий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримав тілесні ушкодження (травма на виробництві) у виді опіків 70-80% голови, тулуба та кінцівок II - III ступеню, помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в приміщенні реанімації опікового центру, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 . З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Батагай Верхоянського району, РФ, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , яка користувалась банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_8 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_8 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_9 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення відсутня обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим не доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме: не доведено яке суттєве значення має інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином слідчим суддею встановлено, що слідчим не доведено наявність підстав для звернення до суду з відповідним клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001494 від 30.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1