Справа № 396/326/25
Провадження № 1-кс/396/78/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2025 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 09.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 09.02.2025 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 08.02.2025 року до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що з її карткових рахунків відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 116 579 грн., за наступних обставин: 08.02.2025 близько 13 год. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» надійшов телефонний дзвінок з невстановленого абонентського номеру від чоловіка, який представився працівником міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонної розмови останній запропонував ОСОБА_5 отримати одноразову виплату у розмірі 6 900 грн, для чого, повідомив, що їй необхідно надати свій банківський рахунок, на вказане ОСОБА_5 відмовила, після чого, чоловік запропонував отримати вказану виплату через фішингове посилання. Зі слів ОСОБА_5 вона не прийняла дану пропозицію та завершила розмову, поклавши слухавку. В подальшому, через 20 хв. після розмови, телефон ОСОБА_5 перейшов в режим завантаження (на екрані відображався текст з написом «in time»). В свою чергу ОСОБА_5 спробувала припинити вказаний процес, вимкнувши телефон, та в цей час натрапила на повідомлення, в якому зазначалося про те, що з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 було списано кошти у сумі 8 500 грн. на картковий рахунок за номером НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленої особи. Спроби самостійного відновлення нормальної роботи телефону ОСОБА_5 виявилися невдалими. В подальшому ОСОБА_5 звернулася до сервісу обслуговування мобільних телефонів, де їй відновили роботу телефону через скидання налаштування пристрою до заводських налаштувань. Після відновлення роботи мобільного телефону, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячі лінії банків, клієнтом яких вона являється та повідомила про шахрайські дії, на що банками було заблоковано наявні у ОСОБА_5 платіжні картки.

Відповідно до наданої банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку за номером НОМЕР_4 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 невстановленою особою, встановлено, що 08.02.2025 з вказаної платіжної картки відбулося списання коштів у загальній сумі 99 495 грн, п`ятьма платежами, а саме:

- 08.02.2024 о 13:54 год. оформлено кредит готівкою ( НОМЕР_5 ) на суму 35 000 грн.; 08.02.2024 о 13:56 год. переказ коштів у сумі 20 100 грн. Інформація, щодо картки на яку було зараховано кошти відсутня;

- 08.02.2024 о 13:56 год. переказ коштів у сумі 14 070 грн. Інформація, щодо картки на яку було зараховано кошти відсутня;

- 08.02.2024 о 14:01 год. оформлено кредит готівкою ( НОМЕР_6 ) на суму 65 000 грн.;

- 08.02.2024 о 14:02 год. переказ коштів у сумі 21 105 грн. на картку. Інформація, щодо картки на яку було зараховано кошти відсутня;

- 08.02.2024 о 14:03 год. переказ коштів у сумі 25 125 грн. Інформація щодо картки на яку було зараховано кошти відсутня;

- 08.02.2024 о 14:04 год. переказ коштів у сумі 19 095 грн. Інформація, щодо картки на яку було зараховано кошти відсутня;

- 08.02.2024 о 14:15 год. зарахування коштів з власної картки за номером НОМЕР_7 у сумі 4 020 грн. 10 коп.

Відповідно до наданої виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку за № НОМЕР_8 клієнта ОСОБА_5 , встановлено, що 08.02.2025 о 14:34:39 год. на вказаний рахунок відбулося зарахування коштів у сумі 5 700 грн з карткового рахунку за номером НОМЕР_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, 08.02.2025 о 14:35:31 год. на платіжну картку за № НОМЕР_8 було зараховано кошти у сумі 2 800 грн з карткового рахунку за номером НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, 08.02.2025 о 14:35:31 год. з платіжної картки за номером НОМЕР_8 відбулося списання коштів у загальній сумі 8 085 грн. Деталі інформації по даному платежу невстановлено.

За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вчинила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 116 579 грн.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 07.02.2025 по 24.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 07.02.2025 по 24.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 07.02.2025 по 24.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.

У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000050 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 07.02.2025 по 24.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 07.02.2025 по 24.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 07.02.2025 по 24.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Роз`яснити посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала діє протягом 30 діб з 25.02.2025 року по 27.03.2025 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1