Справа № 592/6154/25
Провадження № 1-кс/592/2770/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 14.08.2024 по 23.08.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , під приводом позики коштів у борг різними сумами, заволоділа коштами у загальній сумі 93500,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які у вказаний період часу вона самостійно декількома транзакціями перерахувала з банківських рахунків, відкритих на її анкетні данні, на надані під час листування картки: № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідомий перестав виходити на зв`язок та кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 здійснила наступні операції по перерахуванню коштів: 14.08.2024 грошові кошти у сумі 25416,25 грн., у тому числі комісія у сумі 416,25 грн., на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 19.08.2024 о 10.43 год. грошові кошти у сумі 20000,00 грн. на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 19.08.2024 о 10.44 год. у сумі 20000,00 грн., на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14.08.2024 по 19.08.2024 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, трьома транзакціями перерахувала грошові кошти у сумах: 25000,00 грн., 20000,00 грн. та 20000,00 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 27.08.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001373 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 14.08.2024 по 01.09.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних банківського рахунку, до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунок картки № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив дану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку № НОМЕР_3 ; деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 14.08.2024 по 01.09.2024 включно із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку картки № НОМЕР_3 ; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком картки № НОМЕР_3 за період з 14.08.2024 по 01.09.2024 включно; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період з 14.08.2024 по 01.09.2024 включно; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період з 14.08.2024 по 01.09.2024 включно; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 14.08.2024 по 01.09.2024 включно.

Строк дії ухвали до 21.06.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.