печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4086/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000661 від 02.04.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, 2 банківські картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , флеш накопичувач, мобільний телефон марки «Iphone 15Pro» із сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , імітаційні грошові кошти в сумі 1700 доларів США (17 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), 100 доларів США, 271 долар США, 4410 гривень, 160 турецьких лір, 130 румунських лей, 12 придністровських рублів, картоутрумувач «lifecell» до сім картки з номером НОМЕР_5 , сім картка мобільного оператора «lifecell», ключі від автомобіля марки «Ford» з брелком сигналізації, квитанція платника на ім`я ОСОБА_6 за послуги ДМС, талон на послугу «Реєстрація місця проживання» в кількості 2 шт., 4 аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом у вигляді ПІБ іноземних громадян для оформлення посвідки на постійне проживання, платіжна квитанція за судових збір за позовом ОСОБА_7 , чоловіче фото розміром 3x4.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 02.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за попередньою змовою між собою, діючи з корисливих мотивів, розробили протиправну схему, яка полягає в організації схеми в`їзду громадян Республіки Еквадору, транзитом через територію Республіки Молдова в Україну під вигаданим приводом, з метою проживання на території України або безперешкодного виїзду через Україну в країни Європейського Союзу.

28.01.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 виявлено та вилучено: 2 банківські картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , флеш накопичувач, мобільний телефон марки «Iphone 15Pro» із сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , імітаційні грошові кошти в сумі 1700 доларів США (17 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), 100 доларів США, 271 долар США, 4410 гривень, 160 турецьких лір, 130 румунських лей, 12 придністровських рублів, картоутрумувач «lifecell» до сім картки з номером НОМЕР_5 , сім картка мобільного оператора «lifecell», ключі від автомобіля марки «Ford» з брелком сигналізації, квитанція платника на ім`я ОСОБА_6 за послуги ДМС, талон на послугу «Реєстрація місця проживання» в кількості 2 шт., 4 аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом у вигляді ПІБ іноземних громадян для оформлення посвідки на постійне проживання, платіжна квитанція за судових збір за позовом ОСОБА_7 , чоловіче фото розміром 3x4.

В подальшому, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підставами для арешту зазначеного майна є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою слідчого від 28.01.2025 року вилучені речі у підозрюваної ОСОБА_5 визнано речовими доказами.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, флеш накопичувач, мобільний телефон марки «Iphone 15Pro» із сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , імітаційні грошові кошти в сумі 1700 доларів США (17 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), 100 доларів США, 271 долар США, 4410 гривень, 160 турецьких лір, 130 румунських лей, 12 придністровських рублів, картоутрумувач «lifecell» до сім картки з номером НОМЕР_5 , сім картка мобільного оператора «lifecell», ключі від автомобіля марки «Ford» з брелком сигналізації, квитанція платника на ім`я ОСОБА_6 за послуги ДМС, талон на послугу «Реєстрація місця проживання» в кількості 2 шт., 4 аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом у вигляді ПІБ іноземних громадян для оформлення посвідки на постійне проживання, платіжна квитанція за судових збір за позовом ОСОБА_7 , чоловіче фото розміром 3x4.

В судове засідання слідча не з`явилась, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 02.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

28.01.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_5 виявлено та вилучено: 2 банківські картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , флеш накопичувач, мобільний телефон марки «Iphone 15Pro» із сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , імітаційні грошові кошти в сумі 1700 доларів США (17 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), 100 доларів США, 271 долар США, 4410 гривень, 160 турецьких лір, 130 румунських лей, 12 придністровських рублів, картоутрумувач «lifecell» до сім картки з номером НОМЕР_5 , сім картка мобільного оператора «lifecell», ключі від автомобіля марки «Ford» з брелком сигналізації, квитанція платника на ім`я ОСОБА_6 за послуги ДМС, талон на послугу «Реєстрація місця проживання» в кількості 2 шт., 4 аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом у вигляді ПІБ іноземних громадян для оформлення посвідки на постійне проживання, платіжна квитанція за судових збір за позовом ОСОБА_7 , чоловіче фото розміром 3x4.

В подальшому, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підставами для арешту зазначеного майна є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою слідчого від 28.01.2025 року вилучені речі у підозрюваної ОСОБА_5 визнано речовими доказами.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно відповідає критеріям речового доказу, постановою слідчого його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на флеш накопичувач, мобільний телефон марки «Iphone 15Pro» із сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , імітаційні грошові кошти в сумі 1700 доларів США (17 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), 100 доларів США, 271 долар США, 4410 гривень, 160 турецьких лір, 130 румунських лей, 12 придністровських рублів, картоутрумувач «lifecell» до сім картки з номером НОМЕР_5 , сім картка мобільного оператора «lifecell», ключі від автомобіля марки «Ford» з брелком сигналізації, квитанція платника на ім`я ОСОБА_6 за послуги ДМС, талон на послугу «Реєстрація місця проживання» в кількості 2 шт., 4 аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом у вигляді ПІБ іноземних громадян для оформлення посвідки на постійне проживання, платіжна квитанція за судових збір за позовом ОСОБА_7 , чоловіче фото розміром 3x4.

Разом з тим, слідчий просить накласти арешт на 2 банківські картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині накладення є необґрунтованим та задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні прокурора не обгрунтовано підстави вважати, що вказані банківські картки відповідають критеріям речового доказу були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000661 від 02.04.2024 року - задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000661 від 02.04.2024 року на тимчасово вилучене майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, флеш накопичувач, мобільний телефон марки «Iphone 15Pro» із сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , імітаційні грошові кошти в сумі 1700 доларів США (17 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), 100 доларів США, 271 долар США, 4410 гривень, 160 турецьких лір, 130 румунських лей, 12 придністровських рублів, картоутрумувач «lifecell» до сім картки з номером НОМЕР_5 , сім картка мобільного оператора «lifecell», ключі від автомобіля марки «Ford» з брелком сигналізації, квитанція платника на ім`я ОСОБА_6 за послуги ДМС, талон на послугу «Реєстрація місця проживання» в кількості 2 шт., 4 аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом у вигляді ПІБ іноземних громадян для оформлення посвідки на постійне проживання, платіжна квитанція за судових збір за позовом ОСОБА_7 , чоловіче фото розміром 3x4.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1