Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/559/2025 Справа № 641/6236/24
УХВАЛА
07 квітня 2025 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки, (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 28.12.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 28.08.2024о 14:40 год. потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 та представився співробітником банку ОСОБА_6 та повідомив, що невідомі особи намагаються взломати банківську карту і щоб цього уникнути необхідно надати інформацію по банківській карті, а саме пін код, повний номер карти та CCV код, але потерпіла нічого не назвала та кинула слухавку. Після цього одразу з карти ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбулись списання грошових коштів шістьма транзакціями, а саме: 1) 28.08.2024 о 15:15 год. на суму 500 грн., 2) 28.08.2024 о 15:15 год. на суму 1 000 грн., 3) 28.08.2024 о 15:14 год. на суму 2 000 грн., 4) 28.08.2024 о 15:13 год. на суму 5 500 грн., 5) 28.08.2024 о 15:11 на суму 29 500 грн., 6) 28.08.2024 о 15:09 год. на суму 29 000 грн.
Крім того, 22.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 23.09.2024 та встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів, а саме: 1) 28.08.2024 о 15:09 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на суму 29 000 грн.; 2) 28.08.2024 о 15:13 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на суму 29 500 грн.; 3) 28.08.2024 о 15:13 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на суму 5 500 грн.; 4) 28.08.2024 о 15:14 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на суму 1 000 грн.; 5) 28.08.2024 о 15:15 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на суму 2 000 грн.; 6) 28.08.2024 о 15:15 год. відбувся переказ грошових коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на суму 500 грн.
Крім того, 17.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 21.11.2024 та встановлено, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок та після цього здійснив наступні перекази: 1) 28.08.2024 о 15:16:18 на суму 5 702 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який також належить ОСОБА_9 ; 2) 28.08.2024 о 15:15:52 на суму 29 500 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який також належить ОСОБА_9 ; 3) 28.08.2024 о 15:16:03 на суму 29 800 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який також належить ОСОБА_9 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки, (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 28.08.2024 по 00:00 год. 28.12.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1