УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку ст. 561, 562 Кримінального кодексу України.

(1) Зміст поданого клопотання

18.11.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу Мазовецького відділу по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві від 22.07.2024, надісланого у зв'язку із розслідуванням № 1001-105 до справи 115.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 Кримінального кодексу Польщі.

Зі змісту клопотання вбачається, що Мазовецьким відділом по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві здійснюється нагляд за розслідуванням, дорученим Агентству внутрішньої безпеки під номером 1001-105 до справи 115.2023, щодо злочину - відмивання коштів.

Відповідно до запиту про міжнародну правову допомогу від 22.07.2024 вказаний злочин полягав у здійсненні в період часу з 15 лютого 2023 по 27 вересня 2023 в м. Варшаві та інших не встановлених місцях за посередництва ОСОБА_6 , операцій з переказу попередньо отриманих внаслідок вчинення заборонених дій коштів через банківські рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на користь громадян України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на загальну суму не менше ніж 1 661 449,00 євро, та у подальшому переказі цих коштів на інші банківські рахунки за кордон з метою приховання їх злочинного походження.

Такі дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 Кримінального кодексу Польщі.

Під час виконання цього запиту встановлено абонентські номери громадян України, причетних до вчинення вказаного злочину, якими останні могли користуватися у період вчинення відмивання коштів.

Так, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 міг користуватися абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вказаний період часу могла користуватися абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вказаний період часу могла користуватися абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вказаний період часу міг користуватися абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вказаний період часу міг користуватися абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вказаний період часу могла користуватися абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у вказаний період часу могла користуватися абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 міг користуватися абонентським номером НОМЕР_8 .

Отож, з метою виконання запиту про міжнародну правову допомогу необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді (з можливістю їх вилучення), що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023, а саме:

-деталізація трафіку телефонних з'єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, місцевості, номерів абонентів, яких викликають та абонентів, які викликають, вхідних та вихідних дзвінків);

-коди, назви та адреси базових станцій, через які виконувались з'єднання абонентів та які забезпечують зв'язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів;

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMED);

-типи з'єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, у тому числі тримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення);

-місцезнаходження абонентів А, отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS (передача інформації по незайнятому голосовому зв'язку смузі, частоті, з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А);

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв'язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А.

Зважаючи на той факт, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надає споживачам телекомунікаційні послуги, в органу досудового розслідування є об'єктивні підстави вважати, що вказана юридична особа є володільцем зазначених вище документів.

Отже, єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення. Відомості, які містять вище зазначені документи можуть бути використані як докази для підтвердження обставин, що мають значення для розслідування під номером 1001-105 до справи 115.2023.

Необхідність вилучення копій документів обґрунтована необхідністю досягнення мети тимчасового доступу - виконання запиту про міжнародну правову допомогу та долучення до матеріалів розслідування під номером 1001-105 до справи 115.2023 документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання та місцезнаходження мережевого обладнання.

До того ж відомості, які містять вище вказані документи мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання.

Отож, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

(2) Позиції учасників провадження

Детектив НАБУ ОСОБА_22 підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не прибула. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК встановлені загальні правила їх застосування - їх застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Частиною 1 ст. 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 2 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.2023 (далі - Договір) суди і органи прокуратури Договірних Сторін, що далі іменуються «установи юстиції» надають взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах. Інші органи Договірних Сторін, компетентні в цивільних та кримінальних справах, звертаються за наданням правової допомоги за посередництвом власних установ юстиції.

Договірні Сторони надають взаємну правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій (ст. 4 Договору).

Отже, зважаючи на загальні норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, спеціальні норм, що регулюють, встановлюють порядок тимчасового доступу до речей та документів та норми щодо процесуальних дій, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги, вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

3) може бути виконано завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням;

4) отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження;

5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

6) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

7) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя дійшов таких висновків щодо кожного з них.

(3.1) Щодо існування обґрунтованої підозри у вчинення кримінального правопорушення

Зі змісту клопотання детектива вбачається, що у НАБУ перебуває запит компетентного органу Республіки Польща від 22.07.2024 про надання правової допомоги у кримінальній розслідуванні № 1001-105 до справи 115.2023.

Відповідно до цього запиту вказаний злочин полягав у здійсненні в період часу з 15 лютого 2023 року по 27 вересня 2023 року в м. Варшаві та інших не встановлених місцях за посередництва ОСОБА_6 , операцій з переказу попередньо отриманих внаслідок вчинення заборонених дій коштів через банківські рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на користь таких осіб: громадян України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на загальну суму не менше ніж 1 661 449,00 євро, та у подальшому переказі цих коштів на інші банківські рахунки за кордон з метою приховання їх злочинного походження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, встановлено абонентські номери громадян України, причетних до вчинення вищевказаного злочину, якими вони могли користуватися в період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023, а саме:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_8 .

Так, слідчий суддя не встановлює в цьому розділі ухвали обґрунтованость підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки розгляд цього клопотання здійснюється в порядку надання міжнародної правової допомоги.

Водночас слідчий суддя враховує версію компетентного органу щодо фактів порушення кримінального законодавства Республіки Польща шляхом відмивання коштів від злочинної діяльності.

(3.2) Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні

Враховуючи характер та тяжкість кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

(3.3) Може бути виконано завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням

За допомогою отримання тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні детектива, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, зокрема в межах порядку надання міжнародної правової допомоги.

(3.4) Отримати інформацію неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження

Детектив просив надати дозвіл до речей і документів, що перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з відповідними абонентськими номерами за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023, а саме:

-деталізація трафіку телефонних з'єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, місцевості, номерів абонентів, яких викликають та абонентів, які викликають, вхідних та вихідних дзвінків);

-коди, назви та адреси базових станцій, через які виконувались з'єднання абонентів та які забезпечують зв'язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів;

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого

обладнання (IMED);

-типи з'єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, у тому числі тримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення);

-місцезнаходження абонентів А, отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS (передача інформації по незайнятому голосовому зв'язку смузі, частоті, з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А);

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв'язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А.

Згідно зі ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Отримати інформацію, доступ до якої просить детектив, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

(3.5) Ці документи перебувають у володінні відповідної особи

Оператор телекомунікацій - суб`єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про телекомунікації»).

Зважаючи на той факт, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надає споживачам телекомунікаційні послуги, є об'єктивні підстави вважати, що вказана юридична особа є володільцем зазначених вище документів.

(3.6) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Під час виконання запиту про міжнародну допомогу встановлено, що абонентські номери належать громадянам України, які ймовірно причетні до вчинення вказаного злочину, якими вони могли користуватися у період вчинення відмивання коштів.

Отож, слідчий суддя погоджується, що отримані в установленому кримінальним процесуальним законом порядку документи, а саме шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ у розслідуванні № 1001-105 до справи 115.2023 на підтвердження обставин, які мають суттєве значення для справи.

(3.7) Ці документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, детективом доведено можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що міститься в речах та документах, належить до охоронюваної законом таємниці, та доступ до таких речей та документів можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи на інформацію, доступ до якої просить детектив, та її зміст, вона містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, детективом доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в ній, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї.

Враховуючи інформацію, доступ до якої просить детектив та обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, вони можуть бути визнані доказами у подальшому та допоможуть у встановленні важливих обставин цього кримінального провадження.

При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, неможливо, так як зазначена інформація може міститися лише в запитуваних документах.

Зважаючи на викладене, подане детективом клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу, а тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

-клопотання детектива ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » задовольнити;

-надати детективу Національного бюро Третього підрозділу детективів Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення копій документів в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 »; « НОМЕР_5 »; « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 (включно), а саме до:

1.деталізації трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, місцевості, номерів абонентів, яких викликають та абонентів, які викликають, вхідних та вихідних дзвінків);

2.кодів, назв та адрес базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотанні абонентів, азимутів;

3.ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

4.типів з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, у тому числі отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення);

5.місцезнаходження абонентів А, отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS (передача інформації по незайнятому голосовому зв`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А);

6.ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А;

-строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення;

-роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться документи та інформація, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1