Дата документу 10.02.2025
Справа № 334/649/25
Провадження № 1-кс/334/382/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 лютого 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному 14.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , в якому вона слідчий надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.01.2025 до 13.01.2025.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000106, внесеного 14.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , знаходячись на території Дніпровського району міста Запоріжжя, маючи при собі банківську картку заявника, яку він надав йому для оплати послуг, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення здійснив зняття грошових коштів та покупки, чим завдав матеріальний збиток сума якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в своєму користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки та номер рахунку він не пам`ятає. Вхід до мобільного застосунку на даний час заблокований. 09.01.2025 до нього за місцем мешкання завітав малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , та запропонував йому обмінятися ноутбуком та планшетним пристроєм, на що він погодився. Того ж дня вони обмінялися даними пристроями. Пізніше він виявив, що на ноутбуці ОСОБА_6 встановлений пароль входу до робочого столу ноутбука. Він зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив про вказаний факт, на що ОСОБА_6 відповів, що не пам`ятає пароль входу, та підійде до нього наступного дня аби вирішити дане питання. 10.01.2025 до нього прийшов ОСОБА_6 та запропонував піти до майстра, аби він скинув пароль входу на ноутбуці, але перед цим повідомив, що грошових коштів, для того, щоб розрахуватись з майстром він не має. Тоді він надав ОСОБА_6 свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив пін-код даної картки. Пізніше ОСОБА_6 , скориставшись вказаною карткою, обготівкував грошові кошти та шляхом оплати товарів спричинив ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 15 173 гривні.

В ході аналізу інформації, наданої потерпілим ОСОБА_5 , встановлено, що з його банківської картки 10.01.2025 були здійснені транзакції в сумі 15 173,10 гривні.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оскільки доказів того, що вказаним слідчим доручене проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні клопотання та додані до нього документи не містять.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до документів, які містять інформацію за 09.01.2025, 11-13.01.2025, оскільки відповідно до клопотання зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого відбулось 10.01.2025, а отже слідчим не доведено, що вказана інформація має значення для досудового розслідування.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 10 січня 2025 року, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- про власника банківського рахунку (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку;

- про ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці;

- про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці;

- фото/відеоматеріалів з камер банкоматів під час проведення операцій по банківській карті;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по банківській картці.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Керівник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1