Справа № 646/3508/25
№ провадження 1-кс/646/990/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000102 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.03.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла зава від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 23.03.2025 під час листування у мессенджері, під приводом продажу автомобільної гуми, попередньо розмістивши оголошення в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 8900 грн., які заявник перерахував банківські реквізити: ОСОБА_6 , № рахунку: НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 26.03.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 23.03.2025 коли він перебував в соціальній мережі інстаграм, йому було показано рекламне оголошення про продаж шин на авто. Оскільки в нього була необхідність оновити гуму на власному авто, то дана реклама його зацікавила та він перейшов за посиланням. При переході за посиланням йому відкрилась сторінка інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі він написав на даний акаунт та вони з продавцем визначились по замовленню шин. Продавець написав йому, що при повній передплаті іде знижка 5% та безкоштовна доставка, що зацікавило його та він попросив реквізити для оплати. Реквізити для оплати, які йому надіслав продавець: отримувач ОСОБА_6 ; рахунок отримувача НОМЕР_1 ; ІПН НОМЕР_2 ; оплата по номеру карти НОМЕР_3 ; сума до сплати 8900грн.

Так 23.03.2025 о 17:51 він з своєї банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8900 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який йому надав продавець.

Після сплати продавець 2 дні обіцяв йому надіслати шини, але до сьогодні цього не зробив. Грошові кошти не повернуто, наразі продавець заблокував йому можливість з ним спілкуватись. До допиту потерпілого додано скрін-шоти спілкування з продавцем, виписку по банківській карті та квитанцію про сплату.

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 22 березня 2025 року по теперішній час, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався згідно клопотання, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дізнавач та прокурор згідно клопотання просили провести судове засідання без їх участі.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000102 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000102 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ Начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до банківських документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 01 хвилин 22 березня 2025 року по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Зобов`язати уповноважених осіб Зобов`язати уповноважених осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів.

Надання вказаної інформації покласти на ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1