Справа № 442/6453/24
Провадження № 1-кс/442/82/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді, що містить охоронювану законом таємницю персональні дані особи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, що підтверджують реєстрацію як фізична особа-підприємець за період часу з 01.01.2022 по 21.10.2024 громадянами України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), вид їх діяльності, отриманого доходу, документів про закриття ФОП, копій документів, які надавались для відкриття/закриття ФОП, інформації про спосіб реєстрації та закриття ФОП, ІР-адрес технічних пристроїв та кваліфікованих цифрових підписів, які фіксувались під час здійснення діяльності як ФОП (в тому числі під час відкриття та закриття ФОП).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 в чергову частину Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_12 про виявлення ознак кримінального правопорушення про незаконне переправлення осіб через державний кордон України в Республіку Польща шляхом внесення відомостей в систему «Шлях» під виглядом здійснення діяльності пов`язаної із міжнародними перевезеннями. Зокрема жителі м. Самбір та Львівської області із використанням ФОП, що є суб`єктами господарювання з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, організовували незаконне переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України шляхом внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «Шлях», що є підставою для безперешкодного перетину кордону.

Так, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші невстановлені особи підшукували військовозобов`язаних громадян України, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України, однак через встановлені обмеження на виїзд не можуть цього зробити.

Підшукавши таких осіб ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_25 організовували їх фіктивну реєстрацію як фізичної особи-підприємця, де одним із видом діяльності було вказано, діяльність у сфері міжнародних перевезень. В подальшому, подавались необхідні документи для отримання ліцензії на міжнародні перевезення та внесення відповідної інформації до системи «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Отримавши ліцензію та внісши відомості до системи «Шлях» ОСОБА_24 та ОСОБА_25 надавали супровід до державного кордону України та консультації щодо його перетину. Перетнувши державний кордон України підшукана особа залишала транспортний засіб на території Республіки Польща та не поверталась назад, а ОСОБА_24 та ОСОБА_25 підшукували водія, що має право безперешкодного перетину Державного кордону України, який повертав транспортний засіб на територію України. Таким чином, ОСОБА_24 спільно з ОСОБА_25 та іншими невстановленими особами організували незаконний перетин військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України, отримуючи за свої послуги грошові кошти.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлено, що таким чином незаконно перетнули державний кордон України громадяни України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_13 ).

24.10.2024 отримано ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка не виконана у зв`язку із тим, що представники вказаної юридичної особи відмовитись видавати зазначені в ухвалі документи, спираючись на те, що у резолютивній частині ухвали невірно вказаний код ЄРДПОУ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Інформація та документи, які планується отримати, в сукупності із іншими доказами, дозволить встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, зокрема, встановити умисел на вчинення шахрайства, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник податкового органу в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 11.07.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0000559, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст.332 КК України, слідчі, яка здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_28 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, яка знаходиться у володінні подткового органу підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів за період часу з 01.01.2022 по 21.10.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді, що містить охоронювану законом таємницю персональні дані особи, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, що підтверджують реєстрацію як фізична особа-підприємець за період часу з 01.01.2022 по 21.10.2024 громадянами України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), вид їх діяльності, отриманого доходу, документів про закриття ФОП, копій документів, які надавались для відкриття/закриття ФОП, інформації про спосіб реєстрації та закриття ФОП, ІР-адрес технічних пристроїв та кваліфікованих цифрових підписів, які фіксувались під час здійснення діяльності як ФОП (в тому числі під час відкриття та закриття ФОП).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1