печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002465 від 05.12.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 ОСОБА_5 , будучи працівником благодійної організації НУО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи отримані знання у сфері благодійності та залучивши колишню працівницю згаданої організації - громадянку України ОСОБА_6 до свого злочинного плану, разом з останньою заснувала БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якої повністю дублює діяльність НУО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи як керівники новоствореної благодійної організації, залучили до своє протиправної діяльності інших осіб, яким довели попередньо узгоджений злочинний план, направлений на привласнення грошових коштів, зібраних на потреби постраждалих від війни областей України, використовуючи попередньо напрацьовані зв`язки та контакти, увійшли у довіру до керівників обласних державних військових цивільних адміністрацій, постраждалих від війни областей.

Користуючись зазначеними зв`язками, останні вводять в оману приватних підприємців та товариства, яких залучають в ролі підрядників, до будівельних робіт або реконструкцій на об`єктах, зруйнованих в результаті агресії рф. Працівники БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змушують таких підрядників надавати послуги у сфері ремонту та реконструкції об`єктів житлових будинків та адміністративних споруд за власний кошт, обіцяючи компенсувати вартість таких робіт із рахунків, згаданої благодійної організації, після звіту виконаних робіт громадянам США та безпосередньо містам побратимам, заздалегідь не маючи наміру повертати вказані грошові кошти.

Лише одного із таких підрядників, працівникам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вдалось ошукати на суму понад 804 064 грн., які останні так і не повернули.

В результаті вчинення описаної вище злочинної діяльності, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдають майнової шкоди громадянам України, а також підривають довіру як громадян України і керівників обласних державних військових цивільних адміністрацій, постраждалих від війни, областей, так і громадян США, які не бажають надалі вносити свої пожертви на допомогу Україні, після того, як інформація про дії БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходять до них.

Всі грошові кошти, зібрані та отримані на потреби постраждалих від війни областей України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші працівники БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнюють та розпоряджаються на власний розсуд. Дану незаконну діяльність, направлену на привласнення грошових коштів, останні вчиняють систематично у різних містах та областях України.

Таким чином, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникає необхідність у отриманні доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківських установ.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до їх вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваних злочинів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002465 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002465 від 05.12.2024, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, відносно клієнта БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу) та IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам із зазначенням IP-адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до вказаних програм, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, контактного абонентського номеру клієнта, актуальні та неактуальні номери банківських карток, руху коштів по всім картковим, поточним, депозитним, кредитним та іншим рахункам із наданням відомостей щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час кожної платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, номер карткового рахунку (банківської картки) платника та отримувача коштів за період часу з 21.03. 2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1