Справа № 452/3372/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області 11 лютого 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна посилаючись на те, що слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП у Львівській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000646 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 10 серпня 2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 9 серпня 2023 року приблизно о 20 год. 00 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зняла з її кредитної картки № НОМЕР_1 кошти у сумі 50 000 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 9 серпня 2023 року близько 20:00 год. вона отримала SMS повідомлення, у додатку «Viber» із ОщадБанку, що з її кредитної карти № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти двома платежами у сумі 24 000 грн. на рахунок невідомої особи № НОМЕР_3 , згідно виписки ОСОБА_6 , код. НОМЕР_4 , та ще одним платежем у сумі 25 000 грн. на цей самий рахунок. Після цього, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ОщадБанку, де їй підтвердили зняття із її кредитної карти грошових коштів у загальній сумі 49000 грн. із комісією приблизно

1000 грн. та порекомендували звернутися у поліцію. Потерпіла повідомила, що будь-яких персональних даних своєї карти, паролів, пін-кодів вона стороннім особам не розголошувала. Дану карту, до будь-яких інтернет-сайтів не прив`язувала та за невідомими посиланнями не переходила.

13 жовтня 2023 року отримано тимчасовий доступ до кредитної карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , в ході чого встановлено, що 10 серпня 2023 року у період часу з 10:46 год. з даної карти були перераховані грошові коти у загальній сумі

49000 грн. на номер рахунку № НОМЕР_3 .

29 грудня 2023 року отримано тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 , в ході чого встановлено, що 10 серпня 2023 року на даний рахунок надійшли грошові кошти двома платежами у сумі 24000 грн. та 25000 грн. Дана банківська карта відкрита в АТ «ТаскомБанк» та належить на підставі договору ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_5 .

1 березня 2024 року винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території відповідно якої працівникам Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області доручено допитати як свідка ОСОБА_6

9 травня 2024 року в слідчий відділ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення а саме рапорт оперуповноваженого ВКП КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те що, в ході виконання доручення при неодноразовому відвідувані місця мешкання

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , двері будинку ніхто не відчинив. Зі слів сусідів котрі відмовились надавати письмові пояснення, стало відомо що останній веде антисоціальний образ життя, зловживає спиртними на наркотичними засобами. за місцем свого мешкання з`являється дуже рідко, зв`язку з ним ні у кого не має.

8 жовтня 2024 року скеровано запит в АТ «ТаскомБанк» з метою отримання інформації та підтверджуючих документів щодо рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , зокрема залишку на вказаному рахунку у період з 10.08.2023 року по час отримання запиту.

13 листопада 2024 року отримано відповідь із АТ «ТаскомБанк» із якої відомо, що баланс на початкову дату виписки 11 серпня 2023 року становить 49228,69 грн. Будь-які операції станом на 27 листопада 2023 року відсутні та сума коштів на рахунку та сума доступних коштів на кінець дня 27 листопада 2023 року становить 49 228,69 грн.

Слідчий зазначає, що накладення арешту на вищевказане майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого підозрюваним.

Слідчий СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 1 ст. 172 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши подані докази слід дійти висновку про необхідність задоволення клопотання із наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За приписами ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП у Львівській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000646 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 10 серпня 2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській надійшла письмова заява від

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 9 серпня 2023 року приблизно о 20 год. 00 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зняла з її кредитної картки № НОМЕР_1 кошти у сумі 50 000 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Із копії протоколу огляду (документів) предметів від 14 жовтня 2023 року видно, що оптичний диск марки «Verbatim», який виявлений під час огляду, на якому наявна електронна документація по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка була вилучена у АТ «ОщадБанк», за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, долучений до матеріалів кримінального провадження.

Із копії постанови слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про визнання та приєднання до справи речових доказів від 14 жовтня 2023 року вбачається, що електронний диск марки «Verbatim», на якому наявна електронна документація по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка була вилучена у АТ «ОщадБанк», за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, який долучений до матеріалів кримінального провадження № 0000646 від 10 серпня 2023 року, визнано речовим доказом.

У клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області просить накласти арешт на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_6 у Акціонерному Товаристві «ТаскомБанк», , юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про наявність обґрунтованої підозри, поняття якої не міститься в національному законодавстві, слід виходити з його визначення, наведеного у п. 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява

№ 42310/04) від 21 квітня 2011 року, де зазначено, що обґрунтована підозра - це існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 28 жовтня 1994 року у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v. The United Kingdom), заява

№ 14310/88, зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

З`ясовані слідчим факти та інформація є тими фактичними обставинами, котрі здатні переконати об`єктивного спостерігача у існуванні факту шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідча суддя дійшла висновку, що втручання слідчим у здійснення права власності на майно іншими особами здійснюється на підставі закону, в інтересах суспільства, з метою запобігання скоєнню кримінального правопорушення та відшкодування шкоди потерпілій.

З огляду на це, слідча суддя вважає за можливе застосування арешту карткового рахунку № НОМЕР_3 на суму 49000 грн., який відкритий ОСОБА_6 у Акціонерному Товаристві «Таском Банк», , юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000646 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на картковий рахунок № НОМЕР_3 на суму 49000 грн., який відкритий ОСОБА_6 у Акціонерному Товаристві «ТаскомБанк», , юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Виконання ухвали, яка виконується негайно, доручити слідчому СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчої судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст. 395 КПК України.

Слідча суддя