СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2136/25
ун. № 759/7682/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003420, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.04.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003420, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що дізнанням встановлено, що 28.12.2021 року від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення щодо нього шахрайських дій, а саме отримання доступу до його банківських карток, шляхом несанкціонованого входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого, на ім`я заявника було оформлено низку мікрокредитів у різних організаціях та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума кредитів становить 72 710,00 гривень. Зазначена заявником матеріальна шкода - грошові кошти у розмірі 100000,00 гривень.

Також, з`ясовано, що 26.05.2021 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звертався до Святошинського УП ГУНП у м. Києві зі повідомленням про крадіжку документів та інших особистих речей а саме посвідчення учасника ліквідації ЧАЕС, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та мобільний пристрій (телефон) марки Nokia, з SIM1 НОМЕР_1 та SIM2 НОМЕР_2 , котра мала місце в межах дати 14.05.2021 року. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що тривалий час є клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Станом на травень 2021 в даному банку мав рахунки: НОМЕР_3 до картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до картки НОМЕР_6 (повні номери карт відсутні). Так, в травні 2021 року гр. ОСОБА_5 втратив мобільний телефон без блокування, на якому був встановлений додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Пароль для входу в застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " потерпілий нікому не говорив, одна з SIM, яка знаходилась в мобільному телефоні з номером НОМЕР_7 була фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після втрати, потерпілий звернувся до оператора відновивши номер телефону з перенесенням усіх данних на новий НОМЕР_1 . 16.05.2025 ОСОБА_5 почали надходити різні смс-повідомлення про погодження кредитів та обов`язок їх повернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та про збільшення кредитного ліміту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 50 000 тис. 21.07.2022 року ОСОБА_5 телефонували з різних номерів невідомі особи, повідомляли про кредити та те, що їх потрібно сплачувати, проте потерпілий вказав, що нічого не став виплачувати по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номери банківських рахунків якого НОМЕР_5 та НОМЕР_3 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номери банківських рахунків якого НОМЕР_5 та НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, направила до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Встановлено, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003420, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, що існує потреба у вказаних заходах, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині "зобов`язання керівника Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 "", оскільки слідчий суддя вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень відповідно до КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнання у кримінальному провадженні за №0003420 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номери банківських рахунків якого НОМЕР_5 та НОМЕР_3 та інших картках відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки та документів щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_3 інших картках відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки з 12.05.2021 року по 16.04.2025 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_3 та інших карток, відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_3 та інших карток, відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_3 та інших карток, відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належать банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 та інших карток, відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки в період з 12.05.2021 по 16.04.2025 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 та інших карток, відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_3 та інших карток, відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки в період з 12.05.2021 по 16.04.2025 року при здійсненні операцій з каркою/рахунком;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 та інших карток, відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки надавши відомості щодо операцій та дій, які здійснювались за допомогою особистого кабінету клієнта через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі змін фінансового номеру, анкетних даних клієнта, паролів для доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заявок щодо отримання кредитних коштів, тощо по банківських картках, приналежних до банківських рахунків клієнта НОМЕР_5 та НОМЕР_3 та інших карток, відкритих на ім`я клієнта, якому належать вказані рахунки в період з 12.05.2021 по 16.04.2025 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1