Провадження № 1-кс/592/8635/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000901 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 13.12.2024 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.12.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . йому зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 та повідомили, що його картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано, останній повідомив, код, який надійшов на мобільний, після чого у ОСОБА_4 зняли кошти у сумі 7021 грн. (ЄО19165)

В ході розслідування кримінального провадження 14.12.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав свідчення, що 13.12.2024 йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представилися співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході розмови повідомили, що його картка № НОМЕР_2 заблокована та для оновлення картки необхідно назвати код з чотирьох цифр, які в подальшому потерпілий назвав невідомому. Після чого ОСОБА_4 , зайшовши до мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив відсутність грошових коштів у сумі 7021 гривень. 13.12.2024 потерпілий у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми отримав виписку по картковому рахунку, відповідно до якої 1312.2024 з його банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7021 грн. Крім цього, того ж дня о 14:53 год. та о 14:49 год. також здійснювалися дзвінки потерпілому з номеру телефону НОМЕР_3 з проханням повідомити код з чотирьох цифр, проте потерпілий код вже не повідомляв.

Потерпілий ОСОБА_4 зазнав грошових збитків, від зняття коштів з його банківської картки, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку/картці № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про відкриті банківські рахунки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 13.12.2024 по 23:59 годин 14.12.2024 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомості по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 , а саме хто є користувачем рахунку та належного рахунку/картки, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку за період з 00:00 годин 13.12.2024 по 23:59 годин 14.12.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1