Справа 688/776/25
№ 1-кс/688/463/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000303 від 13 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11 лютого 2025 року близько 20 години 30 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, що у АДРЕСА_2 , переписуючись з невідомою особою у месенджері "Вайбер", під приводом продажу одягу, перейшла за невідомим посиланням, після чого відбулося списання коштів 10 транзакціями із кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на невідомі рахунки загальною сумою 125000 грн, чим завдано матеріальних збитків ОСОБА_5 .

За даним фактом 13 лютого 2025 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 показала, що 11 лютого 2025 року близько 20-00 годин вона створила оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою продажу одягу, який їй не потрібний. В подальшому, близько 20-00 години їй написала невідома особа у месенджері «Вайбер» та повідомила, що бажає купити її товар з повною предоплатою через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, в ході переписки вона повідомила, що раніше таким не користувалася та їй невідомо, як це відбувається. Після чого невідома особа надіслала їй у Вайбер невідоме посилання, яке вона пізніше видалила, перейшовши за вказаним посиланням, з її карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося списання у сумі 3500 грн та в подальшому по 900 грн ще 5 платежів на невідомі їй рахунки. В подальшому, у месенджері Телеграм їй зателефонувала невідома особа з прихованим номером та повідомила, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_1 на імя ОСОБА_6 та що по її картковому рахунку підозрілі транзакції та щоб захистити грошові кошти потрібно діяти за їхніми вказівками. Після чого, за підказками псевдо працівника банку вона зайшла у ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконувала його вказівки, після чого месенджері їй було надіслано ще одне невідоме посилання, яке вона також за вказівкою псевдо працівника банку пізніше видалила, перейшовши за вказаним посиланням у неї відбувалися списання грошових коштів у сумі 29000 грн трьома платежами та 29999 грн одним платежем, даний чоловік який представився працівником банку повідомив, що дані грошові кошти було переведено на рахунки банку з метою їх збереження від шахраїв. Також, в ході розмови невідомий їй чоловік дав вказівку видалити усі переписки із шахраями та посилання для того щоб банк не ідентифікував її як шахрая. 12 лютого 2025 року вона звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй надали виписку по її вищевказаній банківській картці та повідомили, що її грошові кошти було викрадено та працівники банку до неї не телефонували. Потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 125000 гривень.

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:05 год 11 лютого 2025 року по 23:30 год 11 лютого 2025 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати відправника, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників, номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку з 00:05 год 11 лютого 2025 року по 23:30 год 11 лютого 2025 року;

- документів та відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеної картки, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступ до рахунків із зазначення номеру IP-адреси, порту, МАС- адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:05 год 11 лютого 2025 року по 23:30 год 11 лютого 2025 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також камер відеоспостережень банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по вказаному банківському рахунку № НОМЕР_1 з 00:05 год 11 лютого 2025 року по 23:30 год 11 лютого 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя