Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9740/24
Номер провадження 1-кс/711/2691/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старший слідчий в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг, використовуючи сторінку в мережі Інтернет http://Relaxkharkiv.com

За даним фактом 16.08.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для відкриття даного кримінального провадження є зібрані матеріали УСР в Черкаській області, зокрема серед яких в рамках оперативно - розшукової справи № 63/55/122/2024 від 15.05.2024, в ході проведення оперативно - розшукового заходу у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 було встановлено, що останні в складі групи осіб, під час воєнного стану вчиняють шахрайські дії відносно осіб.

Відповідно до протоколу проведення оперативно-розшукового заходу у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж проведеного в оперативно - розшуковій справі № 63/55/122/2024 від 15.05.2024 відносно гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було встановлено, що вони разом із гр. ОСОБА_7 та із іншими співучасниками групи розмістили оголошення в мережі Інтернет щодо надання послуг сексуального характеру за грошову нагороду, шляхом оплати на банківські картки, після чого особи «клієнти» телефонують на мобільні номера, вказані в оголошенні та в подальшому, після домовленості із «операторами» в особі гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та інших, перераховують грошові кошти на банківські картки, однак обіцяного результату не отримують та грошові кошти гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , та інші співучасники групи не повертають.

Останні, з метою вчинення злочину використовували мобільні телефони за ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (№ 63/55/122/2024 від 15.05.2024, № 7853/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7854/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7852/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7856/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7857/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7859/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7855/55/122/01-2024 від 19.11.2024) та актом огляду інтернет сторінки від 12.08.2024.

З метою зібрання доказів причетності вказаних осіб та інших осіб, причетних до злочину, встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані відомостей про номери абонентів мобільного зв`язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв`язку з вказаними номерами IMEI та роздруківок телефонних дзвінків по наступним абонентським номерам оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених на даний час осіб до скоєння даного тяжкого кримінального правопорушення. Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі

На підставі викладеного, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження №0000312 від 16.08.2024, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000312 від 16.08.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 15.08.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг, використовуючи сторінку в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до матеріалів УСР в Черкаській області, зокрема оперативно-розшукової справи 63/55/122/2024 від 15.05.2024, в ході проведення оперативно-розшукового заходу у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 було встановлено, що останні в складі групи осіб, під час воєнного стану вчиняють шахрайські дії відносно осіб.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 разом із гр. ОСОБА_7 та іншими співучасниками групи розмістили оголошення в мережі Інтернет щодо надання послуг сексуального характеру за грошову нагороду, шляхом оплати на банківські картки, після чого особи «клієнти» телефонують на мобільні номера, вказані в оголошенні та в подальшому, після домовленості із «операторами» в особі гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та інших, перераховують грошові кошти на банківські картки, однак обіцяного результату не отримують та грошові кошти гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та інші співучасники групи не повертають.

Згідно протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікацій мереж (№ 63/55/122/2024 від 15.05.2024, № 7853/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7854/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7852/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7856/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7857/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7859/55/122/01-2024 від 19.11.2024, № 7855/55/122/01-2024 від 19.11.2024, а також акту огляду інтернет сторінки від 12.08.2024, - гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та інші співучасники з метою вчинення злочину використовували мобільні телефони за ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слідчий суддя погоджується, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінальних правопорушень, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою зібрання доказів причетності осіб до вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме роздруківок телефонних дзвінків абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , з прив`язкою до базових станцій, а також щодо мобільних терміналів зв`язку за наступними IMEI-кодами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.00 год. 16.08.2024 до 24.00 год. 11.12.2024, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про телекомунікаційний зв`язок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

1) роздруківок телефонних з`єднань з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту із зазначенням типу, часу та тривалості з`єднань, СМС, ММС, (без зазначенням змісту повідомлень), ІМЕІ терміналів рухомого (мобільного) зв`язку, з`єднань нульової тривалості розмов, інформацію про зарахування грошових коштів, за період часу з 01.00 год. 16.08.2024 до 24.00 год. 11.12.2024, по абонентським номерам: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

2) до відомостей щодо мобільних терміналів зв`язку за наступними IMEI-кодами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.00 год. 16.08.2024 до 24.00 год. 11.12.2024,

з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді з наступними відомостями:

- роздруківки телефонних з`єднань з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту із зазначенням типу, часу та тривалості з`єднань, СМС, ММС, (без зазначенням змісту повідомлень), ІМЕІ терміналів рухомого (мобільного) зв`язку, з`єднань нульової тривалості розмов, інформацію про зарахування грошових коштів;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище ІМЕІ-кодами (абонентськими номерами) (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS з`єднання, переадресації тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А);

- місце, дата та час їх активації, поповнення рахунку;

- номери абонентів мобільного зв`язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв`язку з вказаними вище ІМЕІ-кодами.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1