Справа № 626/617/23
Провадження № 1-кс/626/114/2025
УХВАЛА

16 січня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 12.02.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Зачепилівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.02.2023 до СПД №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа 11.02.2023 з його банківської картки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень.

12.02.2023 за даним фактом начальником СД Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 пояснив, що 11.02.2023на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення щодо нарахування матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 6500 гривень. Після чого він перейшов у за стосунок та з його банківської картки № НОМЕР_2 були списані кошти в сумі 15 000 гривень та комісія за перерахунок в сумі 155 гривень

Під час виконання ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2023 по 01.01.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2023 по 01.01.2024, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.02.2023 по 01.01.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.02.2023 по 01.01.2024.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового слідства за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжної картки № НОМЕР_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію про власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2023 по 01.01.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2023 по 01.01.2024, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.02.2023 по 01.01.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.02.2023 по 01.01.2024, що перебувають у володінні АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1