Справа № 349/432/25
Провадження № 1-кс/349/161/25
У Х В А Л А

22 квітня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектора дізнання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач сектора дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 21березня 2025 року по 26 березня 2025 року, на підставі яких документів була відкрита ця карта, повних анкетних даних особи (світлокопій паспорта громадянина України), якій належить ця банківська карта та у разі отримання грошових коштів на одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси отримання.

Дізнавач у судове засідання не прибула, звернулася до суду з заявою, в якій просить розглядати клопотання без її участі

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000028 від 25 березня 2025 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно з клопотанням сектором дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21 березня 2025 року близько 11:15 год. невстановлена особа під приводом оплати онлайн-курсів по криптотрейдингу, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 4 000,00 гривень, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , які він перерахував з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на банківську карту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 надав показання, що 11 березня 2025 року, від здійснив оплату 20 000 грн за онлайн-курси по вивченню криптовалюти. Здійснивши оплату, він почав проходити курси криптотрейдингу. 21 березня 2025 року перебуваючи за місцем свого проживання, близько 11 год. на його мобільний телефон надійшли матеріали для самостійного опрацювання. Серед файлів було багато посилань, які він поступово почав відкривати. В одному з них, були вказані реквізити НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які йому потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 4 000 гривень. З мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з своєї банківської карти, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 він перерахував цю суму. Зробив скриншот квитанції і відправив її адміністратору. На що отримав відповідь більше не робити жодних перерахунків. Після цього ОСОБА_5 звернувся у найближче відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники пояснили, що 4 000,00 грн. були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за покупку товару.

В якості підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 було надано витяг про рух коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та скриншот з мобільного телефона про переказ коштів в сумі 4000 грн. від 21 березня 2025 року о 11 год. 14 хв.

Згідно скриншоту про переказ коштів, встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 були перераховані за допомогою послуги онлайн переказу з картки на картку, яка надавалась платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11 квітня 2025 року органом дізнання отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження смт. Маневичі, Маневицький р-н, Волинської області, місце реєстрації АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_4 .

У подальшому при перегляді виписки по цій банківській карті встановлено, що 21 березня 2025 року о 11:14:50 на картку поступили кошти в сумі 4000 гривень від ОСОБА_7 , які в подальшому 21 березня 2025 року о 11:53:10 було переказано в сумі 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, з метою отримання інформації про рух коштів по банківській карті, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21 по 26 березня 2025 року, на підставі яких документів була відкрита ця карта, повних анкетних даних особи, якій належить банківська карта, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться у зазначених речах і документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та без отримання тимчасового доступу до яких неможливо довести важливі обставини у кримінальному провадженні.

За ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи неможливість отримання документів у інший спосіб, те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21 березня 2025 року по 26 березня 2025 року, на підставі яких документів була відкрита ця карта, повних анкетних даних особи (світлокопій паспорта громадянина України), якій належить ця банківська картата у разі отримання грошових коштів на одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси отримання.

Керуючись ст.131-132,159-160, 162- 166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21 березня 2025 року по 26 березня 2025 року, на підставі яких документів була відкрита ця карта, повних анкетних даних особи (світлокопій паспорта громадянина України), якій належитьзазначена банківська карта та у разі отримання грошових коштів на одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням адреси отримання, з можливістю ознайомлення з ними, отримання їх копії, проведення вилучення (здійснення виїмки) їх копій, в тому числі електронних,для долучення до матеріалів кримінального провадження та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1