СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9013/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СГ Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчої групи Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківські гарантії з метою виконання зобов`язань перед контрагентами, в тому числі основними постачальниками товарів: ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), умови їх отримання та забезпечення, в тому числі наступних документів:

-договорів кредитної лінії;

-договорів банківського вкладу (депозиту);

-договорів застави/іпотеки/поруки/інших договорів забезпечення виконання зобов`язань Клієнта за договорами про надання гарантій;

-договорів застави майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку Клієнта та Майнового поручителя;

-додаткових договорів про внесення змін до відповідних договорів забезпечення;

-рішень банку про здійснення операцій з надання гарантії;

-рішень про внесення змін до умов операції з надання гарантій;

- договорів про надання гарантій (додаткових договорів про надання гарантій), та додаткових угод до них;

- гарантійних листів (гарантій) банку;

- рішень про дострокове припинення гарантії/звільнення Банку від зобов`язань за гарантіями;

- додаткових договорів про припинення дії (розірвання) договору про надання гарантій;

- додаткових договорів про припинення дії (розірвання) договорів кредитної лінії;

- вимог по гарантіях (у випадку їх наявності);

- висновків щодо відповідності/невідповідності отриманих вимог і супровідних документів (у разі наявності таких) умовам гарантій;

- повідомлень про здійснення банком платежів за гарантіями (у випадку їх наявності);

- справ банківських гарантій (які в тому числі містять наступні документи): титульну сторінку із зазначенням основних умов операції з надання гарантій; документи, отримані від Клієнта відповідно до вимог Порядку; висновки служб Банку;витяг з протоколу засідання уповноваженого колегіального органу Банку; копія договірної бази;оригінал примірника(ів) гарантії(й) Банку, оформленого(их) на паперовому носії; гарантія(ї) у вигляді електронного документу з накладеними КЕП Керівника та КЕП-печатки, а також електронне підтвердження Клієнта про надходження гарантії у вигляді електронного документа (яке засвідчене КЕП особи, якій надані повноваження на це), які зберігаються на електронних носіях та в роздрукованому вигляді на паперовому носії (у разі надання гарантії(й) у вигляді електронного документу з накладанням КЕП); копія гарантійного(их) листа(ів), оформленого(их) на фірмовому бланку (у разі надання гарантії(й) на паперовому носії);копії всіх листів/повідомлень, наданих Клієнту/Бенефіціару та оригінали всіх листів/повідомлень, отриманих від них;оригінали/копії наданих та отриманих внутрішніх службових записок/розпоряджень, що надаються службами під час надання та супроводження гарантії; інші документи за операцією.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що учасниками акцизного ринку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які фактично контролюються групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (КБВ - ОСОБА_12 ) за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає 2-3% від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам/ організаторам транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності СГД обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються ПДВ.

При цьому, для функціонування зазначеного протиправного механізму легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовуються реквізити ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (нова назва - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_50 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (нова назва ПП « ІНФОРМАЦІЯ_52 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), та його функціонування забезпечується сприянням посадових/службових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_32 .

Так, аналізом руху коштів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » встановлено перерахування останнім в період з 04.04.2023 по 18.07.2024 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в загальному розмірі 41 306 203,37 грн в якості оплати за товар (ймовірно тютюнові вироби).

В свою чергу, на рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », в цей час надійшли грошові кошти від наступних СГД:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - 114 525 028,00 грн в якості оплати за паливомастильні матеріали (в період з 24.04.2023 по 05.05.2023);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - 32 726 984,30 грн в якості оплати за теплоізоляцію (в період з 27.06.2023 по 14.11.2023);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - 12 892 785,00 грн в якості оплати за паливомастильні матеріали (в період з 17.05.2023 по 19.05.2023);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - 12 521 800,00 грн в якості оплати за паливомастильні матеріали (10.05.2023).

При цьому, реалізацію ніби-то придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товару (тютюнових виробів) не відображено по теперішній час. До того ж виключена можливість придбання у останніх паливомастильних матеріалів та теплоізоляції, оскільки цими СГД торгівля такою номенклатурою товарів не здійснюється та не здійснювалась.

За результатом аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено перерахування останнім в період з 22.12.2023 по 01.04.2024 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальному розмірі 73 071 110,18 грн в якості оплати за товар (ймовірно тютюнові вироби). При цьому, в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.01.2023 по 22.08.2024 відображено придбання тютюнових виробів лише на суму близько 11 млн грн, які станом на теперішній час не реалізовані в повному обсязі.

За результатом аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено перерахування останнім в період з 28.07.2023 по 01.02.2024 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальному розмірі 33 183 705,00 грн в якості оплати за товар (ймовірно тютюнові вироби).

В свою чергу, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі в цей час надійшли грошові кошти від наступних СГД:

-ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - 3 804 820,10 грн в якості оплати за металопродукцію (в період з 07.09.2023 по 25.10.2023);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - 7 455 800,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 30.10.2023 по 01.02.2024);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - 9 062 087,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 28.07.2023 по 26.01.2024);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - 4 137 505,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 30.10.2023 по 31.01.2024);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - 2 050 880,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 24.08.2023 по 17.10.2023);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - 3 000 000,00 грн в якості оплати за послуги обробки (в період з 23.08.2023 по 15.02.2024);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - 3 686 025,40 грн в якості оплати за послуги обробки металопрокату (в період з 06.09.2023 по 01.07.2024);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - 2 321 100,00 грн в якості оплати за рекламні послуги (в період з 30.10.2023 по 09.11.2023).

При цьому, реалізацію ніби-то придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (тютюнових виробів) не відображено по теперішній час. До того ж виключена можливість придбання у останніх рекламних послуг та послуг з обробки металопрокату, оскільки цими СГД надання послуг не здійснюється та не здійснювалась. Також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відсутні виробничі потужності та людські ресурси для надання відображених вищевказаних послуг.

За результатом аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено перерахування останнім в період з 18.08.2023 по 20.01.2024 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальному розмірі 45 544 638,56 грн в якості оплати за товар (ймовірно тютюнові вироби).

Таким чином, загальна сума перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ймовірно за тютюнові вироби становить понад 193 млн грн.

Відповідно до податкової звітності за 2023 рік ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не задекларували ні отримання доходу та прибутку, ні нарахування та сплату податку на прибуток. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » задекларувало за 2023 рік отримання доходу в розмірі 521 563,00 грн, та сплату податку на прибуток в розмірі 3015,00 грн.

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 2023-2024 роки сплачено податків на загальну суму близько 32 000,00 грн, незважаючи на те, що сумарний оборот коштів по їх банківських рахунках за вказаний період понад 1 млрд грн.

Допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нова назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ОСОБА_17 ), який повідомив, що фактичного відношення до господарської діяльності, доступу до банківських рахунків зазначених СГД не має та ніколи не мав, про зазначені перерахування коштів йому нічого не відомо.

14.10.2024 отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_32 щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рядом СГД з ознаками фіктивності (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та встановлено розмір збитків, завданих державному бюджету, в розмірі понад 26 млн грн.

З метою забезпечення можливості подальшого відшкодування завданих збитків державному бюджету, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів про отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) банківські гарантії з метою виконання зобов`язань перед контрагентами, в тому числі основними постачальниками товарів: ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), умови їх отримання та забезпечення, що знаходиться у володінні наступних банківських установ:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_41 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_42 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_43 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банківські гарантії могли бути отримані в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », м. Харків (МФО НОМЕР_44 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СГ Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківські гарантії з метою виконання зобов`язань перед контрагентами, в тому числі основними постачальниками товарів: ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), умови їх отримання та забезпечення, в тому числі наступних документів:

-договорів кредитної лінії;

-договорів банківського вкладу (депозиту);

-договорів застави/іпотеки/поруки/інших договорів забезпечення виконання зобов`язань Клієнта за договорами про надання гарантій;

-договорів застави майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку Клієнта та Майнового поручителя;

-додаткових договорів про внесення змін до відповідних договорів забезпечення;

-рішень банку про здійснення операцій з надання гарантії;

-рішень про внесення змін до умов операції з надання гарантій;

- договорів про надання гарантій (додаткових договорів про надання гарантій), та додаткових угод до них;

- гарантійних листів (гарантій) банку;

- рішень про дострокове припинення гарантії/звільнення Банку від зобов`язань за гарантіями;

- додаткових договорів про припинення дії (розірвання) договору про надання гарантій;

- додаткових договорів про припинення дії (розірвання) договорів кредитної лінії;

- вимог по гарантіях (у випадку їх наявності);

- висновків щодо відповідності/невідповідності отриманих вимог і супровідних документів (у разі наявності таких) умовам гарантій;

- повідомлень про здійснення банком платежів за гарантіями (у випадку їх наявності);

- справ банківських гарантій (які в тому числі містять наступні документи): титульну сторінку із зазначенням основних умов операції з надання гарантій; документи, отримані від Клієнта відповідно до вимог Порядку; висновки служб Банку;витяг з протоколу засідання уповноваженого колегіального органу Банку; копія договірної бази;оригінал примірника(ів) гарантії(й) Банку, оформленого(их) на паперовому носії; гарантія(ї) у вигляді електронного документу з накладеними КЕП Керівника та КЕП-печатки, а також електронне підтвердження Клієнта про надходження гарантії у вигляді електронного документа (яке засвідчене КЕП особи, якій надані повноваження на це), які зберігаються на електронних носіях та в роздрукованому вигляді на паперовому носії (у разі надання гарантії(й) у вигляді електронного документу з накладанням КЕП); копія гарантійного(их) листа(ів), оформленого(их) на фірмовому бланку (у разі надання гарантії(й) на паперовому носії);копії всіх листів/повідомлень, наданих Клієнту/Бенефіціару та оригінали всіх листів/повідомлень, отриманих від них;оригінали/копії наданих та отриманих внутрішніх службових записок/розпоряджень, що надаються службами під час надання та супроводження гарантії; інші документи за операцією.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1