Справа № 274/8326/23
Провадження № 1-кс/0274/276/25
У Х В А Л А

іменем України

10.02.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні , по монтажу та установці пожежної сигналізації лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бердичівської міської ради відповідно до договору № 806-22 від 02.12.2022 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бердичівської міської ради та ПП « ОСОБА_7 », а саме до:

1) договору № 806-22 від 02.12.2022 з додатками та додатковими угодами до нього;

2) документації в галузі будівництва складеної на виконання умов договору № 806- 22 від 02.12.2022 (локальні кошториси; індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; відомості ресурсів до локальних кошторисів; об`єктні кошториси; відомості ресурсів до об`єктних кошторисів; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; зведення витрат; дефектні акти; договірна ціна; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість будівельних робіт та витрати; акти прихованих робіт; листування з авторським наглядом, замовником, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт, внесення змін до проектно- кошторисної документації);

3) документів (бухгалтерська довідка тощо), що підтверджують перелік складових собівартості робіт по вказаному об`єкту;

4) первинних та інших облікових документів, що складені за операціями з отримання та оплати ПП « ОСОБА_8 » вартості товарів, робіт, послуг, які були включені до собівартості робіт (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, загальновиробничі витрати тощо) по вказаному об`єкту;

5) положення про облікову політику ПП « ОСОБА_8 », що діяло в період виконання робіт;

6) облікових документів ПП « ОСОБА_8 » (первинні документи, облікові регістри, матеріальні звіти, документи складського обліку, розрахункові відомості, лімітно-заробітні картки і т.п.), що підтверджують собівартість будівельних робіт по вказаному об`єкту, а також підтверджують обсяг та вартість списання будівельних матеріалів, використання машин, нарахування та виплату заробітної плати;

7) виконавчої документації по вказаному об`єкту (акти на приховані роботи, загальний журнал робіт тощо);

8) звіту за формою № М-29 щодо списання будівельних матеріалів по вказаному об`єкту;

9) наказу про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , його посадових обов`язків, статуту ПП « ОСОБА_8 » (завіреної копії); будь-якої документації (в кількості 8-12 документів), складеної по за межами виконання вказаного вище договору у період 2021-2023 років із зразками підпису та почерку директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 (накази про надання відпусток працівникам, заяви працівників про надання відпусток з резолюціями ОСОБА_9 , накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників тощо), необхідної для проведення судово- почеркознавчої експертизи,

з правом вилучення оригіналів вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі- КНП) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зокрема, відповідно до зазначених матеріалів перевірки виконавчого комітету, в ході проведення службового розслідування щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.10.2023 № 186/05-01 виявлено наступне можливе порушення законодавства України у сфері публічних закупівель.

28.10.2022 на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через авторизований електронний майданчик КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщено оголошення про проведення закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якої було надання послуг «Монтаж та установка пожежної сигналізації лікувального корпусу (Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та системи передавання тривожних сповіщень на об`єкті: Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бердичівської міської ради, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 )» на суму 1 550 000 грн. Переможцем у закупівлі було визначено ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак, дане рішення було оскаржене одним із учасників процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до постійно діючої адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі Адміністративна колегія). 24.11.2022 Адміністративною колегією прийнято рішення № 6927-р/пк-пз, згідно з яким, за результатом розгляду скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийнято рішення про скасування рішення КНП про відхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рішення КНП про визнання ПП « ОСОБА_8 » переможцем даної процедури закупівлі. В подальшому, замовником (КПН) на підставі зазначеного рішення Адміністративної колегії були скасовані рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та про визнання ПП « ОСОБА_8 » переможцем процедури закупівлі. При цьому, КНП процедуру закупівлі було відмінено по причині допущення механічної помилки, а саме при оголошенні плану закупівлі уповноваженою особою було невірно зазначено код згідно КЕКВ: 2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) та рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі якого відбувається оплата вищевказаної послуги. Разом з тим, 16.12.2022 на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КНП оприлюднюються зміни до річного плану на закупівлю з монтажу та установки пожежної сигналізації лікувального корпусу де уповноваженою особою зазначається той самий код згідно КЕКВ: 2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям), однак зменшено очікувану суму закупівлі до 1 480 228,12 грн. В подальшому, на підставі вказаних змін, 20.12.2022 КНП здійснено закупівлю, предметом якої було надання послуг «Монтаж та установка пожежної сигналізації лікувального корпусу (Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та системи передавання тривожних сповіщень на об`єкті: Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бердичівської міської ради, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 )» на суму 1 480 228,12 грн. без використання електронної системи закупівель та переможцем все одно визначено ПП « ОСОБА_8 », з яким 08.12.2022 було укладено договір № 806-22, посилаючись на п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178. Однак, аналізом зазначеної норми (пункту 13) вказаного нормативно-правового акту встановлено, що підстави її застосування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні закупівлі товарів, послуг чи робіт без використання електронної системи закупівель були відсутні.

В ході розслідування, з метою встановлення обставин, що цікавлять слідство, призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 . Під час виконання зазначеної експертизи надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Зважаючи на викладене та спосіб вчинення кримінально-протиправних дій, у слідства є достатньо підстав вважати, що у володінні ПП « ОСОБА_8 », як підрядника виконання робіт, знаходиться документація по монтажу та установці пожежної сигналізації лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бердичівської міської ради відповідно до договору № 806-22 від 02.12.2022 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бердичівської міської ради та ПП « ОСОБА_7 », а саме:

1.договір № 806-22 від 02.12.2022 з додатками та додатковими угодами до нього;

2.документація в галузі будівництва складена на виконання умов договору № 806- 22 від 02.12.2022 (локальні кошториси; індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; відомості ресурсів до локальних кошторисів; об`єктні кошториси; відомості ресурсів до об`єктних кошторисів; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; зведення витрат; дефектні акти; договірна ціна; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість будівельних робіт та витрати; акти прихованих робіт; листування з авторським наглядом, замовником, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт, внесення змін до проектно- кошторисної документації);

3.документи (бухгалтерська довідка тощо), що підтверджують перелік складових собівартості робіт по вказаному об`єкту;

4.первинні та інші облікові документи, що складені за операціями з отримання та оплати ПП « ОСОБА_8 » вартості товарів, робіт, послуг, які були включені до собівартості робіт (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, загальновиробничі витрати тощо) по вказаному об`єкту;

5.положення про облікову політику ПП « ОСОБА_8 », що діяль в період виконання робіт;

6.облікові документи ПП « ОСОБА_8 » (первинні документи, облікові регістри, матеріальні звіти, документи складського обліку, розрахункові відомості, лімітно-заробітні картки і т.п.), що підтверджують собівартість будівельних робіт по вказаному об`єкту, а такрж підтверджують обсяг та вартість списання будівельних матеріалів, використання машин, нарахування та виплату заробітної плати;

7.виконавча документація по вказаному об`єкту (акти на приховані роботи, загальний журнал робіт тощо);

8.звіт за формою № М-29 щодо списання будівельних матеріалів по вказаному

9.об`єкту;

10.наказ про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , його посадові обов`язки, статут ПП « ОСОБА_8 »; будь-яка документація (в кількості 8-12 документів), складена по за межами виконання вказаного вище договору у період 2021-2023 років із зразками підпису та почерку директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 (накази про надання відпусток працівникам, заяви працівників про надання відпусток з резолюціями ОСОБА_9 , накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників тощо).

Тому, з метою встановлення повних обставин у кримінальному провадженні, проведення зазначеної вище експертизи, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до даної документації з правом вилучення оригіналів вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

Вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні слідству для проведення криміналістичних експертиз (судово- почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної), містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст. 98, 99 КПК України.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, у зав`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання доцільно розглянути без участі представника ПП « ОСОБА_8 ».

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ПП « ОСОБА_8 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000063 від 16.11.2023, сформованого 20.01.2025: на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі- КНП) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 01.02.2025; рапорта прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 16.11.2023; листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.11.2023 на адресу Бердичівської окружної прокуратури; копії договору № 804-22 від 08.12.2022; постанови слідчого від 25.10.2024 про призначення судової будівельно - технічної та економічної експертизи; клопотання експерта від 26.11.2024 про надання додаткових матеріалів; витягу з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063- задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні , по монтажу та установці пожежної сигналізації лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бердичівської міської ради відповідно до договору № 806-22 від 02.12.2022 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бердичівської міської ради та ПП « ОСОБА_7 », а саме до:

1) договору № 806-22 від 02.12.2022 з додатками та додатковими угодами до нього;

2) документації в галузі будівництва складеної на виконання умов договору № 806- 22 від 02.12.2022 (локальні кошториси; індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; відомості ресурсів до локальних кошторисів; об`єктні кошториси; відомості ресурсів до об`єктних кошторисів; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; зведення витрат; дефектні акти; договірна ціна; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість будівельних робіт та витрати; акти прихованих робіт; листування з авторським наглядом, замовником, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт, внесення змін до проектно- кошторисної документації);

3) документів (бухгалтерська довідка тощо), що підтверджують перелік складових собівартості робіт по вказаному об`єкту;

4) первинних та інших облікових документів, що складені за операціями з отримання та оплати ПП « ОСОБА_8 » вартості товарів, робіт, послуг, які були включені до собівартості робіт (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, загальновиробничі витрати тощо) по вказаному об`єкту;

5) положення про облікову політику ПП « ОСОБА_8 », що діяло в період виконання робіт;

6) облікових документів ПП « ОСОБА_8 » (первинні документи, облікові регістри, матеріальні звіти, документи складського обліку, розрахункові відомості, лімітно-заробітні картки), що підтверджують собівартість будівельних робіт по вказаному об`єкту, а також підтверджують обсяг та вартість списання будівельних матеріалів, використання машин, нарахування та виплату заробітної плати;

7) виконавчої документації по вказаному об`єкту (акти на приховані роботи, загальний журнал робіт);

8) звіту за формою № М-29 щодо списання будівельних матеріалів по вказаному об`єкту;

9) наказу про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , його посадових обов`язків, статуту ПП « ОСОБА_8 » (завіреної копії); будь-якої документації (в кількості 8-12 документів), складеної по за межами виконання вказаного вище договору у період 2021-2023 років із зразками підпису та почерку директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 (накази про надання відпусток працівникам, заяви працівників про надання відпусток з резолюціями ОСОБА_9 , накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників тощо), необхідної для проведення судово- почеркознавчої експертизи,

з правом вилучення оригіналів вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11