Провадження № 1-кс/331/2504/2024
Справа № 331/6210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2, 4 ст. 190 КК України відносно шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян за допомогою розміщення оголошень на майданчику інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж неіснуючого товару, а саме ноутбуків та мобільних телефонів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з часу з початку 2024 року по теперішній час (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи з корисливих спонукань, маючи умисел на незаконне збагачення, в період з початку 2024 по теперішній час, здійснили ряд тяжких корисливих злочинів на території Запорізької, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Чернівецької, Полтавської областей та у м. Київ, у складі створеної ОСОБА_5 групи, які шахрайським шляхом під приводом продажу ноутбуків, мобільних телефонів, отримували грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому обготівковували грошові кошти, отримані злочинним шляхом в банкоматах м. Запоріжжя, в результаті чого було заподіяна майнова шкода на загальну суму понад 100 000 гривень.

ОСОБА_5 особисто розміщує оголошення на майданчику онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно продажу неіснуючого товару, здійснює придбання засобів для реалізації вказаної шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами, особисто розмовляє з покупцями (потерпілими) від особи продавця, та від особи працівника служби «безпечної доставки ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після підтвердження потерпілим «безпечної доставик», переказу коштів на підконтрольні ОСОБА_5 картки, останній робіть подальші перекази коштів потерпілого на інші картки, з метою уникнення їх блокування банком та «сплутання сліду», та в подальшому обготівковує кошти.

Так, встановлено, 21.01.2024 о 10:26 потерпілим ОСОБА_14 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 472 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . З зазначеної картки грошові кошти у сумі 14400 грн. 21.01.24 о 10:26 були переказані на іншу картку ОСОБА_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , з якої 21.01.24 мало місце обготівкування грошових коштів у банкоматі CAZA7829 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_1 (зняття з картки № НОМЕР_3 , яка знаходиться на спільному рахунку з карткою НОМЕР_2 ): о 10:43 - 8000 грн. (комісія 72 грн.) та о 10:44 - 6000 грн. (комісія 54 грн.). Також з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , 21.01.24 о 10:48 мав місце переказ коштів у сумі 270 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 .

29.03.2024 о 16:14 потерпілим ОСОБА_15 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 600 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . З зазначеної картки 29.03.24 о 16:15 грошові кошти у сумі 14000 грн., та о 16:38 у сумі 600 грн. були переказані на іншу картку ОСОБА_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , з якої 29.03.24 мало місце обготівкування грошових коштів у банкоматі CAZA5733 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_2 : о 16:20 - 1000 грн., о 16:21 - 10000 грн. та о 16:21 2700 грн. Також з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , 29.03.24 о 19:07 мав місце переказ коштів у сумі 200 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 .

13.04.2024 потерпілим ОСОБА_16 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 500 грн. о 16:45, та 11300 грн. о 17:57, ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . З зазначеної картки 13.04.24 грошові кошти у сумі 11000 грн. о 16:46, у сумі 1300 грн. о 17:08 та у сумі 11300 грн. о 17:58 були переказані на іншу картку ОСОБА_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , з якої 13.04.24 мало місце обготівкування грошових коштів у банкоматі CAZA5733 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_2 : о 16:51 - 8000 грн., о 16:53 - 2000 грн., о 18:03 7000 грн. та о 18:04 1000 грн. Також з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , 13.04.24 о 16:52 мав місце переказ коштів у сумі 300 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 .

27.04.2024 о 16:52 потерпілим ОСОБА_17 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 600 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 . З зазначеної картки 27.04.24 о 16:56 грошові кошти у сумі 1000 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , та у той же день о 16:59 у сумі 1000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 .

28.04.2024 о 11:20 потерпілим ОСОБА_18 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 600 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 . З зазначеної картки 28.04.24 о 11:20 грошові кошти у сумі 14600 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , карткоутримувачем якої також є ОСОБА_7 . У той же день, з карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 об 11:27, грошові кошти у сумі 800 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 , об 11:39 у сумі 200 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 , об 11:26 у сумі 500 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 , та о 21:05 у сумі 100 грн. на бнківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_13

10.05.2024 о 13:47 потерпілим ОСОБА_19 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 700 грн. ніби то за покупку мобільного телефону, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_7 10.05.24 о 13:47 у сумі 1700 грн., та о 13:50 у сумі 2000 грн. грошові кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , карткоутримувачем якої також є ОСОБА_7 . З зазначеної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , 10.05.24 о 13:59 грошові кошти у сумі 69 грн., та о 20:39 у сумі 100 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 .

У період часу з 15.05.2024 по 17.05.2024 потерпілим ОСОБА_20 було здійснено три перекази грошових коштів на різні банківські картки, ніби то за покупку мобільного телефону: 15.05.24 о 23:24 у сумі 3700 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_6 ; 16.05.24 о 22:45 у сумі 3937 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_6 ; 17.05.24 о 01:16 у сумі 3700 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 ..

В подальшому, 15.05.24 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 , о 23:24, грошові кошти у сумі 3000 грн., та о 23:25 у сумі 700 грн., були переказані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 , з якої у свою чергу 15.05.24 о 23:48 грошові кошти у сумі 305 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 , та 16.05.24 о 00:20 у сумі 505 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 .

16.05.24 о 22:46, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 , кошти у сумі 3000 грн. були переказані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 , з якої у свою чергу, 17.05.24 у період часу з 00:11 по 01:03 було здійснено п`ять переказів коштів з однаковою сумою 505 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_26 .

17.05.24 о 01:17 кошти у сумі 3700 грн. були переказані з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 , на іншу картку ОСОБА_5 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , з якої в подальшому 17.05.24 о 01:47 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 705 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 .

21.07.2024 потерпілим ОСОБА_21 було здійснено два перекази грошових коштів ніби то за покупку ноутбуку: о 19:19 у сумі 10000 грн., та о 19:30 у сумі 7607 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_12 . В подальшому, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 мало місце зняття коштів у банкоматі CAZA3629 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_1 (зняття з картки № НОМЕР_29 , яка знаходиться на спільному рахунку з карткою НОМЕР_28 ): о 19:42 - 10000 грн. Також з картки № НОМЕР_28 , 21.07.24 о 19:19 було здійснено переказ коштів у сумі 7000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 , з якої у свою чергу 21.07.24 о 19:43 мало місце обготівкування грошових коштів у банкоматі CAZA3629 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_1 , у сумі 6500 грн. Також, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , 21.07.24 о 21:17 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 450 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_30 .

19.04.2024 о 10:12 потерпілою ОСОБА_22 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14900 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_31 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . В подальшому, з картки № НОМЕР_31 мало місце два перекази коштів: 19.04.24 о 10:17 у сумі 700 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_32 ; 19.04.24 о 10:13 у сумі 14000 грн.. та о 12:50 у сумі 200 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_9 . В подальшому, з картки № НОМЕР_3 на явні наступні перекази коштів: 19.04.24 о 10:18 у сумі 1000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_33 ; 19.04.24 о 10:22 у сумі 1000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 ; 19.04.24 о 10:55 у сумі 800 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_34 . Також, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 наявні два зняття коштів: 19.04.24 о 10:20 - 10000 грн. (90 грн. комісія), 19.04.24 о 10:21 - 1000 грн. (9 грн. комісія) у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » А0700027 АДРЕСА_2 .

28.06.2024 о 20:14 потерпілим ОСОБА_23 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13800 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_35 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_10 28.06.24 о 20:15 у сумі 13000 грн. грошові кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_35 були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , карткоутримувачем якої також є ОСОБА_5 , та з зазначеної картки № НОМЕР_23 , 28.06.24 грошові кошти були переказані двома транзакціями, на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_36 : о 22:23 у сумі 705 грн., та о 22:30 у сумі 505 грн. 28.06.24 о 20:21 з картки № НОМЕР_23 наявне зняття коштів у сумі 10000 грн. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » А0700027 АДРЕСА_2 .

11.09.2024 о 13:46 потерпілим ОСОБА_24 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 16700 грн. ніби то за покупку ноутбуку, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_37 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_5 . З картки № НОМЕР_37 , 11.09.24 о 13:47 кошти у сумі 16000 грн., та о 13:48 у сумі 600 грн. були переказані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_38 , карткоутримувачем якої є ОСОБА_11 , та з даної картки 11.09.24 о 13:52 у сумі 10000 грн., та о 13:53 у сумі 5000 грн. мало місце обготівкування коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA3414 Запоріжжя, Інженерна, 1.

Окрім вищевикладеного, оперативним шляхом встановлено наступні картки, на які ОСОБА_5 були переказані грошові кошти, здобуті ним злочинним шляхом:

-картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_4 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_30 . № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_41 , НОМЕР_6 , НОМЕР_42

-картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

-картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_36 ;

-картки банки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 .

-картки банки ПУМБ 099146

Враховуючи викладене вище, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у злочинній діяльності використовує свої банківські картки, а також картки сторонніх осіб, які знаходяться в різних банках та на різних рахунках, карткоутримувачами яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також встановлено часткове зняття грошових коштів з рахунків відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 на ім`я ОСОБА_11 на які перераховувались грошові кошти потерпілих

-11.09.2024, о 22.39 при використанні банківської карти НОМЕР_51 , в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 10000,00 грн.

-11.09.2024 о 22год.43ххв. за допомогою банківської карти НОМЕР_51 в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 5000грн.

- 14.09.2024 о 22год.21хв. за допомогою банківської карти НОМЕР_51 в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 13000 грн.

- 19.09.2024 о 21год. 59хв. за допомогою банківської карти № НОМЕР_52 в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 5000,00 грн.

- 19.09.2024 о 22год. 09хв. за допомогою банківської карти № НОМЕР_52 в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 4000,00 грн.

- 19.09.2024 о 22год. 38хв., за допомогою банківської карти № НОМЕР_52 в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 1500,00 грн.

- 22.09.2024 о 21год. 46 хв., за допомогою банківської карти № НОМЕР_52 в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 16000,00 грн.

- 22.09.2024 о 22год.05 хв. за допомогою банківської карти № НОМЕР_52 в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 2000,00 грн.

- 23.09.2024 о 22 год.03 хв. за допомогою банківської карти № НОМЕР_52 в банкоматі CAZA 0173 за адресою: АДРЕСА_4 ., в сумі 20000,00 грн.

- 23.09.2024 о 14 год. 05 хв. за допомогою банківської карти № НОМЕР_52 в банкоматі CAZA 0173 за адресою: АДРЕСА_4 в сумі 20000 грн.

- 25.09.2024 о 22 год. 06 хв. за допомогою банківської карти № НОМЕР_52 в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 19000 грн.

- 25.09.2024 о 13 год. 03 хв. за допомогою банківської карти № НОМЕР_52 в банкоматі CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , в сумі 19000 грн.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно власників банківських карток НОМЕР_4 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_30 . № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_41 , НОМЕР_6 , НОМЕР_42 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаним картам відкритих в «КБ ІНФОРМАЦІЯ_19 », які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », інформації щодо місць розташування платіжних терміналів ІНФОРМАЦІЯ_19 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним карткам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним картам за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, а також фотознімків з банкоматів CAZA 3414 розташованого за адресою АДРЕСА_3 та CAZA 0173, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та при знятті грошових коштів.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_25

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_26 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ;

- слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_34

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_36

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_37 ;

- слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 , стосовно банківських карт НОМЕР_4 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_30 . № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_41 , НОМЕР_6 , НОМЕР_42 (вказати основні та поточні карти), а саме :

1.1 Іінформації стосовно осіб на яких відкриті вказані банківські карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру та дату зміни номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

1.2. Довідку-інформацію про руху грошових коштів по картам НОМЕР_4 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_30 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_41 , НОМЕР_6 , НОМЕР_42 (основним та поточним картам) за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_19 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

1.3 надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

1.4 надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за вказаний період часу.

1.5 ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

1.6. геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

1.7 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , за 11.09.2024 при знятті грошових коштів в сумі 10000грн. та використанні банківської карти № НОМЕР_51 .

1.8 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , за 11.09.2024 при знятті грошових коштів в сумі 5000 грн. та використанні банківської карти № НОМЕР_51 .

1.9. Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , за 14.09.2024 при знятті грошових коштів в сумі 13000 грн. та використанні банківської карти № НОМЕР_51 .

1.10 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , за 19.09.2024 при знятті грошових коштів сумі 5000 грн., 4000 грн. 1500 грн. та використанні банківської карти № НОМЕР_52 .

1.11 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , за 22.09.2024 в при знятті грошових коштів в сумі 16000 грн. та використанні банківської карти № НОМЕР_52 .

1.12 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 3414 за адресою: АДРЕСА_3 , за 22.09.2024 при знятті грошових коштів в сумі 2000 грн. та використанні банківської карти № НОМЕР_52 .

1.13 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 0173 за адресою: АДРЕСА_4 , за 23.09.2024 при знятті грошових коштів в сумі 20000 грн . та використанні банківської карти № НОМЕР_52 .

1.14 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 3414 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , також з камер зовнішнього спостереження з вказаного відділення банку за 25.09.2024 в період часу з 22.00 по 22:10 при використанні банківської карти № НОМЕР_52 .

1.15 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 3414 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , також з камер зовнішнього спостереження з вказаного відділення банку за 25.09.2024 в період часу з 14.00 по 14:10 при використанні банківської карти № НОМЕР_52 .

1.15 Фото/відео матеріали з камери банкомату CAZA 0173 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , також з камер зовнішнього спостереження з вказаного відділення банку за 23.09.2024 в період часу з 13.00 по 13:10 при використанні банківської карти № НОМЕР_52 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1