1Справа № 335/2029/25 1-кп/335/570/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2025 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого: судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

обвинуваченого: ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000219 від 27.02.2025 року відносно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Перещепине, Дніпропетровської області, громадянина України, який має середньо-спеціальну освіту, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не має, не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 далі - Особа 13), не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» 15.02.1995 № 62/95-ВР, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також налагоджені корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, Особа 13 для досягнення злочинного задуму розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення чіткої схеми злочинної діяльності та відповідної організаційно-структурної будови злочинної організації з її поділом на підрозділи на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічній структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, а також інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей на чолі з довіреними особами, які діятимуть як керівники злочинної організації, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з поділом злочинної організації на окремі підрозділи, стабільна діяльність яких організовується керівниками структурних підрозділів, шляхом:

-пошуку об`єктів нерухомості на території Дніпропетровської, Запорізької областей та м. Києва для створення так званих лабораторій та здійснення виробництва, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- придбання у довірених осіб прекурсорів та відповідних інгредієнтів (хімічних речовин) для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин - амфетаміну на території вказаних нарколабораторій, безпосереднього виготовлення за допомогою побутового обладнання для проведення хімічних реакцій зазначеної психотропної речовини;

-пошуку джерел придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-організації перевезення, доставки та пересилки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з приміщень, де вони виготовляються (нарколабораторій) до місць зберігання, фасування та пакування у місті Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

-незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, їх фасування та формування доз у визначених об`єктах нерухомості на території м. Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя з метою подальшого збуту;

-пошуку осіб (підбір кадрів), тобто так званих «збувачів» та «закладчиків» для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання чи відправки засобами поштового зв`язку;

-організації незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через підконтрольних та підзвітних організатором так званих «збувачів» та «закладчиків»;

-визначення на території Дніпропетровської області, міста Дніпро, Запорізької області, міста Запоріжжя, міста Києва публічно доступних місць загального користування, адрес для здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів шляхом розкладання у схованки (закладки), фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування для наркозалежних осіб (покупців);

-передання учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місця розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту;

-створення телеграм-каналів, чат ботів, сторінок користувачів в мобільному додатку «Telegram» для отримання замовлень від покупців, організація засобів комунікації між «операторами телеграм каналів», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-надання інструкцій покупцям щодо порядку та способів проведення оплати, визначення криптогаманців та банківських карток, на які покупці повинні перерахувати кошти за придбанні наркотичні засоби та психотропні речовини, передавання покупцям графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами.

4) організація на території міст Дніпро, Запоріжжя та Київ зняття з криптогаманців, банківських рахунків грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, з подальшим розподілом грошових коштів між учасниками злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації, шляхом:

-відкриття криптогаманців для отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-пошуку осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-організації постійної діяльності пов`язаної із зняттям коштів з криптогаманців та платіжних банківських карток, акумулювання коштів одержаних злочинним шляхом та передання їх співучасникам злочинної організації;

5) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих підрозділів злочинної організації та координації їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань кожного учасника злочинної організації;

6) організації суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими учасниками в ієрархічній структурі злочинної організації;

7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

-сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

-комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора та керівників структурних підрозділів (ланок), не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну грошову винагороду;

-використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку та встановлених на них мобільних додатках (месенджерах) виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку;

-конспірація місць зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, у тому числі шляхом оренди майна та приміщень у сторонніх осіб, а також періодичної заміни вказаних об`єктів нерухомості;

-використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із виготовленням, придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, засобів суворої конспірації, умовностей та скорочень, кодових назв, спеціального сленгу та жаргонізмів, спілкування виключно із застосування месенджерів;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів

на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Враховуючи значний попит на наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори серед наркозалежних осіб на території України, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, Особа 13, будучи організатором та керівником злочинної організації, визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

- придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених у ході досудового розслідування джерел;

- придбання прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- виготовлення за допомогою побутового обладнання для проведення хімічних реакцій психотропних речовин з придбаних прекурсорів та інших інгредієнтів (хімічних речовин) у заздалегідь облаштованих для цього лабораторіях;

-транспортування, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до заздалегідь орендованих у сторонніх осіб об`єктів нерухомості на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міста Запоріжжя та інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей для зберігання з метою подальшого збуту;

-зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у заздалегідь пристосованих приміщеннях з метою подальшого збуту;

-формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів шляхом зважування, фасування до полімерних зіп пакетів, їх вакуумне упакування, обмотування липкою стрічкою та нанесення на них пояснювальних надписів;

-за грошову винагороду відкриття рахунків в банківських установах на сторонніх та довірених осіб, отримання від них пластикових платіжних карток для подальшого зняття готівки;

-реєстрація криптогаманців з метою отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-створення та адміністрування веб сайтів, телеграм-каналів, чат ботів, сторінок користувача в мобільному додатку «Telegram» для подальшого отримання замовлень від покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-прийняття за допомогою створених веб сайтів, телеграм-каналів чат ботів, сторінок користувачів в мобільному додатку «Telegram» замовлень щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, прийняття оплати від покупців у безготівковій формі на підконтрольні учасникам злочинної організації криптогаманці та банківські картки;

-розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин у публічно доступних місцях загального користування в схованки (так звані «закладки», «гарячі клади», «майстер клади»), ідентифікація місць розкладання, передання інформації про місця знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин покупцям;

-відправка наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» та іншими засобами поштового зв`язку по території України;

-зняття готівки з рахунків та криптогаманців сторонніх та довірених осіб на які приймається оплата за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, акумулювання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та передання їх по ланцюгу організатору;

-розподіл грошових коштів між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації;

-фінансування подальшої діяльності злочинної організації: орендування об`єктів нерухомості для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, надання заробітної плати співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності.

Отже, Особа 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, члени та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, об`єднаних єдиною метою з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам організації.

Відповідно до злочинного плану організатора Особа 13 злочинна організація складалася з декількох окремих структурних частин (підрозділів), кожен з яких відповідав за певний напрям кримінально протиправної діяльності, спрямований на досягнення мети діяльності злочинної організації - забезпечення незаконного збагачення організатора та керівників структурних частин (підрозділів) та всіх її учасників за рахунок здійснення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Вибудована організатором Особа 13 структура злочинної організації включала в себе такі структурні частини (підрозділи):

- підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_17», до якого входили особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 4), особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 10), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000003 від 02.01.2025 (далі - Особа 3), ОСОБА_9 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000002 від 02.01.2025 (далі - Особа 6), особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 14), а також інші невстановлені особи;

- підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_12», до якого входили Особа 9, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 8), а також інші невстановлені особи;

- підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_21», до якого входила особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 12), а також інші невстановлені працівники правоохоронних органів;

- підрозділ з забезпечення постачання прекурсорів та прекурсоровмісних пігулок для виготовлення психотропних речовин, до складу якого входили не встановлені особи;

- підрозділ «лабораторії», до якого входили не встановлені на цей час так звані «варщики» з виготовлення психотропних речовин.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і план та схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених підрозділів (структурних частин), що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей та функцій між учасниками злочинної організації. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та її структурних частин організатору - Особа 13. При цьому керівники окремих структурних підрозділів Особа 4 та Особа 9, діючи під керівництвом Особа 13 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів та психотропних речовин та одержання незаконних прибутків.

Згідно з розробленим планом злочинної діяльності, злочинна організація убезпечувала себе від викриття і діяла з червня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) по 30 липня 2024 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_17».

В період діяльності злочинної організації, для реалізації свого злочинного плану, Особа 13 не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний часу органом досудового розслідування не встановлено), у неустановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених обставин залучив до складу злочинної організації Особа 4, ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

Особа 4, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 13 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника структурного підрозділу - «ІНФОРМАЦІЯ_17», діяльність якого полягала в організації незаконного виготовлення, придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин.

Особа 4 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, за погодженням та координацією з ним залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечував її багаторівневість і структурованість, особисто здійснював незаконне виготовлення, перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Синельникове Дніпропетровської області, передавав виготовлені ним наркотичні засоби та психотропні речовини підлеглим йому учасникам підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_17» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту, отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно з раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особа 13, а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_17» у складі злочинної організації - «збувачів».

У свою чергу Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого засуджено вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 15.11.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.

Роль ОСОБА_6 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в перевезенні в якості водія на транспортних засобах Особа 4 до об`єктів нерухомого майна, в яких були облаштовані так звані «нарколабораторії» з метою виготовлення Особа 4психотропних речовин; в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4.

Окрім того, Особа 4, продовжуючи діяти на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації Особа 10, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

Особа 10, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.

Роль Особа 10 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4

Далі, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого засуджено вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 25.12.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.

Роль ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого засуджено вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 15.11.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.

Роль ОСОБА_8 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації Особа 3, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

Особа 3, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.

Роль Особа 3відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, спільно з Особа 9, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучили до складу злочинної організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого засуджено вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 15.11.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

ОСОБА_9 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівників структурних підрозділів злочинної організації Особа 4 та Особа 9, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та Особа 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.

Роль ОСОБА_9 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особа 4 та Особа 9.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації Особа 6, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

Особа 6, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.

Роль Особа 6 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в перевезенні в якості водія на транспортних засобах Особа 4 до об`єктів нерухомого майна, в яких були облаштовані так звані «нарколабораторії» з метою виготовлення Особа 4психотропних речовин; в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин залучив до складу злочинної організації Особа 14, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

Особа 14, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області та міста Запоріжжя.

Роль Особа 14 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в підшуканні та оренді для учасників злочинної організації приміщень для незаконного зберігання наркотичних засобів, їх фасування, формування доз та пакування з метою подальшого незаконного збуту, безпосередньому незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою подальшого збуту, збільшенні їх об`єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал», особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним особам дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4.

Підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_12».

Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації Особа 13, після затримання 13.10.2023 працівниками поліції Особа 4 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), перебуваючи у місті Запоріжжя, залучив Особа 9, до складу створеної злочинної організації в якості співорганізатора - керівника структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_12», ознайомив його зі злочинними намірами, довівши до відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

В свою чергу, Особа 9, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 13, надавши свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника одного з структурних підрозділів - «ІНФОРМАЦІЯ_12».

Роль Особа 9 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в організації та створенні так званого «ІНФОРМАЦІЯ_18» для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через, створення та адміністрування веб сайтів в мережі Інтернет, акаунтів (сторінок користувача), каналів, чат ботів в месенджері Telegram для розміщення реклами наркотичних засобів та психотропних речовин, отримання замовлень на незаконний їх збут, підшуканні осіб до складу злочинної організації з метою створення та адміністрування цих платформ; незаконного придбання, перевезення, зберігання та пересилання з використанням розробленого та впровадженого механізму незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через так званий «магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням веб сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , акаунтів (сторінок користувача) « ОСОБА_11 », ім`я користувача ОСОБА_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_19, ім`я користувача ОСОБА_12 , ім`я користувача ОСОБА_13 ; « ОСОБА_14 », ім`я користувача ОСОБА_15 ; « ОСОБА_16 », ім`я користувача ОСОБА_17 ; чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ім`я користувача ОСОБА_18 ; телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання - ІНФОРМАЦІЯ_10 та інші сторінок користувача в месенджері Telegram.

Особа 9 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, та згодом керівника структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_17» у складі злочинної організації Особа 4, забезпечував її багаторівневість і структурованість, залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, підшукував засоби та знаряддя для заняття протиправною діяльністю у її складі, особисто здійснював незаконне придбання, перевезення, зберігання, фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх незаконний збут особам за грошові кошти шляхом пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з відділень та поштоматів ТОВ «Нова пошта» та іншими засобами поштового зв`язку з міста Запоріжжя до поштоматів та відділень ТОВ «Нова пошта», розташованих на території України, забезпечував отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації так і для особистого збагачення.

Крім того, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 9 передавав підлеглим йому учасникам підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_12» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту ними шляхом відправлення посилок з забороненими речами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» на території України, незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із використанням так званих «закладок», «гарячих кладів», «майстер кладів», отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно з раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особа 13 та співорганізатору Особа 4, а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_12» у складі злочинної організації - «збувачів».

Також, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 9 передавав окремим учасникам структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_17», зокрема ОСОБА_9 для подальшого збуту на території м. Синельникове Дніпропетровської області.

Водночас, Особа 9, у жовтні 2023 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), за погодженням та координацією з Особа 13, перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи з метою реалізації плану злочинної діяльності, для створення та адміністрування веб-сайту, груп, каналів, акаунтів (сторінок користувача) в месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями Telegram, розповсюдження реклами так званого «магазину», де містилась інформація щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА_19 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «адміністратора веб-сайту та оператора телеграм каналу».

Роль ОСОБА_5 згідно розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала у наданні допомоги у створенні та розробці так званого магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6» з незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом підшукання осіб для розробки веб сайтів в мережі Інтернет для висвітлення оголошень та реклами незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, інформації про ціни на них, посилання на сторінки користувачів та чат боти в месенджері Telegram, де можна здійснити їх замовлення; у створенні сторінок (акаунтів), каналів чат ботів в месенджері Telegram для цілодобового оперативного отримання замовлень від покупців на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин та обслуговування наркозалежних осіб на території України шляхом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за грошові кошти.

ОСОБА_5 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» - співорганізатора Особа 9, за вказівкою останнього адміністрував в мережі Інтернет розроблені невстановленими особами за грошову винагороду веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовував акаунти (сторінки користувача) « ОСОБА_11 », ім`я користувача ОСОБА_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_19, ім`я користувача ОСОБА_12 , ім`я користувача ОСОБА_13 ; « ОСОБА_14 », ім`я користувача ОСОБА_15 ; « ОСОБА_16 », ім`я користувача ОСОБА_17 ; ОСОБА_20 », ім`я користувача ОСОБА_18 ; телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання - ІНФОРМАЦІЯ_10 та інші сторінки користувача в месенджері Telegram та зареєстрував сторінку користувача « ОСОБА_21 » на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_20), за допомогою яких розміщував рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, оголошення та ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем.

Також, ОСОБА_5 в особистих повідомленнях у вказаних акаунтах та чат-боті в месенджері Telegram приймав замовлення від наркозалежних осіб на збут наркотичних засобів та психотропних речовин та після отримання оплати від них на банківські картки та криптогаманці підконтрольні учасникам злочинної організації, передавав інформацію про це «збувачам», які в свою чергу відправляли посилки з наркотичними засобами, психотропними речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» та розкладали їх у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади», «майстер клади») на території України.

Крім того, ОСОБА_5 особисто приймав участь у фасуванні та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин з метою подальшого збуту, а також спільно з Особа 9 особисто відправляв їх покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта», надавав звіти про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок своєму безпосередньому керівнику - Особа 9 з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Також, ОСОБА_5 особисто готував звіти щодо сум коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, передавав відповідну інформацію своєму безпосередньому керівнику - Особа 9, а також за вказівкою останнього здійснював перерахування грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на криптогаманці Особа 9 та Особа 13

Крім того, на виконання власної ролі в злочинної організації, її співорганізатор Особа 9, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше першої декади лютого 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, під час особистої розмови у місті Перещепине Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якого засуджено вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 06.12.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА_10 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» - співорганізатора Особа 9, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» та «закладчика» наркотичних засобів, психотропних речовин на території Дніпропетровської області та міста Запоріжжя.

Роль ОСОБА_10 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні, фасуванні та формуванні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, їх незаконному збуті шляхом розкладання у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади», «майстер клади»), а також шляхом відправки посилок з вказаними забороненими речовинами покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» та іншими засобами поштового зв`язку.

Так, ОСОБА_10 , під час особистого листування в месенджері Telegram, отримуючи від «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу» ОСОБА_5 або безпосередньо від співорганізатора Особа 9 інформацію щодо кількості, виду та маси замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх збуту, інструкції та вказівки щодо способу незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи «збувачем» підготовлював в заздалегідь орендованих з цією метою об`єктах нерухомого майна замовлену покупцями через так званий «магазин ІНФОРМАЦІЯ_6» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, фасував та пакував їх до зіп пакетів, розвозив та розкладав в схованки (закладки, «гарячі клади», «майстер клади» ) на території міста Запоріжжя, про що в подальшому повідомляв ОСОБА_5 або Особа 9

Крім того, ОСОБА_10 , отримуючи під час особистого листування в месенджері Telegram інформацію від ОСОБА_5 або Особа 9 про необхідну кількість та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, відомостей щодо покупців, діючи за їх вказівками, будучи «збувачем» підготовлював в заздалегідь орендованих з цією метою об`єктах нерухомого майна замовлену покупцями через «магазин ІНФОРМАЦІЯ_6» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, фасував та пакував їх до зіп пакетів та пересилав їх замовникам шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» та іншими засобами поштового зв`язку.

Також, ОСОБА_10 забезпечував здійснення реклами так званого «магазину» з незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин «ІНФОРМАЦІЯ_6» шляхом розміщення надписів та розклеювання рекламних оголошень на території міста Запоріжжя, а також надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин та їх залишок, Особа 9 та ОСОБА_5 з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Продовжуючи створення злочинної організації, її співорганізатор Особа 9, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, з корисних мотивів, не пізніше травня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування в месенджері Telegram залучив до складу злочинної організації Особа 8, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

В свою чергу Особа 8, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» - співорганізатора Особа 9, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» та «закладчика» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Запоріжжя.

Роль Особа 8відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні, фасуванні та формуванні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, їх незаконному збуті шляхом розкладання у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади», «майстер клади»), а також шляхом відправки посилок з вказаними забороненими речовинами покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» та іншими засобами поштового зв`язку.

Так, Особа 8, під час особистого листування в месенджері Telegram, отримуючи від «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу» ОСОБА_5 або безпосередньо від співорганізатора Особа 9 інформацію щодо кількості, виду та маси замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх збуту, інструкції та вказівки щодо способу незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи «збувачем» підготовлював в заздалегідь орендованих з цією метою об`єктах нерухомого майна замовлену покупцями через так званий «магазин ІНФОРМАЦІЯ_6» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, фасував та пакував їх до зіп пакетів, розвозив та розкладав в схованки (закладки, «гарячі клади», «майстер клади» ) на території міста Запоріжжя, про що в подальшому повідомляв ОСОБА_5 або Особа 9

Крім того, Особа 8, отримуючи під час особистого листування в месенджері Telegram інформацію від ОСОБА_5 або Особа 9 про необхідну кількість та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, відомостей щодо покупців, діючи за їх вказівками, будучи «збувачем» підготовлював в заздалегідь орендованих з цією метою об`єктах нерухомого майна замовлену покупцями через «магазин ІНФОРМАЦІЯ_6» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, фасував та пакував їх до зіп пакетів та пересилав їх замовникам шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» та іншими засобами поштового зв`язку.

Також, Особа 8 забезпечував здійснення реклами так званого «магазину» з незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин «ІНФОРМАЦІЯ_6» шляхом розміщення надписів та розклеювання рекламних оголошень на території міста Запоріжжя, а також надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин та їх залишок, Особа 9 та ОСОБА_5 з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_21», до якого входила Особа 12.

Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації, керівник структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_17» - співорганізатор Особа 4, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності, з відома та погодження Особа 13, залучив до її складу Особа 12, ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу Особа 12, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як пособника, який володіючи методами та способами здійснення оперативно-розшукових заходів, будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, використовував ці знання аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнуті до встановленої законом відповідальності.

Особа 12 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_17» - співорганізатора Особа 4, погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі в ролі пособника, вчиняв незаконні дії, направлені на сприяння учасникам злочинної організації у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в тому числі шляхом надання порад та вказівок щодо найбільш прийнятних способів, прийомів і засобів учинення злочинів, а також місця, часу, обставин та об`єктивної обстановки їх вчинення, та вживав заходи щодо приховування їх злочинів з метою непритягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності.

З цією метою Особа 12, користуючись службовими та дружніми відносинами та зв`язками серед працівників правоохоронних органів Дніпропетровської області отримував від них інформацію щодо документування протиправної діяльності окремих учасників злочинної організації.

Отриману інформацію Особа 12 особисто передавав керівнику структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_17» - співорганізатору Особа 4, а той в свою чергу доводив до відома членів злочинної організації для вжиття ними заходів щодо приховання слідів вчинюваних кримінальних правопорушень та уникнення кримінальної відповідальності.

Також, Особа 12, будучи пособником у складі злочинної організації, достовірно знаючи про вчинювані її учасниками тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, будучи працівником поліції, який відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» зобов`язаний вживати заходи для виявлення кримінальних правопорушень та повідомляти про це орган досудового розслідування, виконуючи свої функції згідно розробленого злочинного плану, відповідні заходи реагування не вживав та систематично приховував такі факти від правоохоронних органів.

При цьому, Особа 13 та Особа 4 визначили Особа 12 як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами у випадку затримання когось із учасників злочинної організації. Залучення Особа 12 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього службових та товариських відносин та зв`язків з працівниками правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах національної поліції України, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.

Таким чином, Особа 13 умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

У відповідності із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, Особа 13 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник злочинної організації, Особа 13, який діяв під вигаданими прізвиськами « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 », «ОСОБА_110» згідно розробленого плану злочинної діяльності поклав на себе виконання наступних функцій:

-підбір та погодження співучасників злочинної організації;

-розподіл обов`язків між співучасниками злочинної організації з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії учасників злочинної організації між собою;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

-пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організації їх доставки для зберігання у місті Синельникове Дніпропетровської області, місті Запоріжжя, інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей;

- надання грошових коштів для придбання засобів та знарядь для вчинення злочинів;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів, психотропних речових їх аналогів та прекурсорів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які розташовані на території земельних ділянок та об`єктів нерухомого майна у АДРЕСА_16, у АДРЕСА_17, інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів психотропних речовин;

-придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин на території вказаних нарколабораторій;

-особисте виготовлення та придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту;

-організація розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам на території України;

-забезпечення взаємозв`язку між діями учасників злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних функцій та завдань;

-забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими працівниками правоохоронних органів та їх представниками, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності;

-пошук осіб з числа довірених осіб для їх залучення до діяльності пов`язаної із зняттям коштів з банківських рахунків третіх осіб, одержаних внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

-організація системи фінансового обліку та звітності, співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу та покладення штрафних санкцій на членів злочинної організації;

-фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів придбання та оренду рухомого та нерухомого майна, на заробітну плату співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів та їх представникам, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності за здійснення виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особа 4, як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, який діяв під вигаданим прізвиськом « ОСОБА_24 » та добровільно приймав участь в організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за вказівкою Особа 13 покладено виконання наступних функцій:

-пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організація їх доставки для зберігання у місті Синельникове Дніпропетровської області, місті Запоріжжя, інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей;

-пошук осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у місті Синельникове Дніпропетровської області;

-організація та впровадження розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, контролі за її функціонуванням, підшукуванні засобів та знарядь для використання учасниками нижчої ланки злочинної організації, з метою збереження, дозування та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначення територіальної місцевості для їх розкладання у схованки (закладки);

-особисте виготовлення, придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Синельникове Дніпропетровської області;

-здійснення комунікації учасників злочинної організації задля налагодження системи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів;

-співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу, інформування про результати виконаної роботи керівнику злочинної організації;

-особистий збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особа 9, як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, який добровільно вчиняв тяжкі та особливо тяжкі злочини, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за вказівкою Особа 13 та Особа 4 покладено виконання наступних функцій:

- залучення інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

- підшукання засобів та знаряддя для заняття протиправною діяльністю;

- пошук об`єктів нерухомості на території міст Запоріжжя та Києва, їх орендуванні та передачі в користування іншим учасникам злочинної організації як «офісів» для здійснення незаконного зберігання, фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою їх збуту;

- контроль за діяльністю «офісу» (орендовані квартири, в яких працював «адміністратор веб сайту та оператор телеграм каналу» ОСОБА_5 та інші) Дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача інтернет-браузера, програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів Telegram, Signal, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах, використання під час спілкування вигаданих імен, нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи), з метою конспірації злочинної діяльності;

- пошук осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- здійснення фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

- забезпечення отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації та і для особистого збагачення;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На ОСОБА_19 , як на учасника злочинної організації - співвиконавця «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу», який добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за вказівкою Особа 9 покладено виконання наступних функцій:

-адміністрування в мережі Інтернет веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_22/, використання акаунтів (сторінок користувачів) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ім`я користувача ОСОБА_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_19, ім`я користувача ОСОБА_12 , ім`я користувача ОСОБА_13 ; « ОСОБА_14 », ім`я користувача ОСОБА_15 ; « ОСОБА_16 », ім`я користувача ОСОБА_17 ; ОСОБА_20 », ім`я користувача ОСОБА_18 ; телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання - ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших сторінок користувачів (акаунтів) в месенджері Telegram для отримання замовлень від покупців на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, організація засобів комунікації між «оператором телеграм каналу», «закладчиками», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- додавання в адміністративній панелі вказаних веб-сайтів магазину, та чат-ботах Telegram нових надходжень наркотичних засобів та психотропних речовин;

- приймання оплати за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин на криптогаманці та в подальшому виведення грошових коштів на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські картки та криптогаманці;

- безпосереднє спілкування та листування з «збувачами» та «закладчиками», які відправляють посилки з вказаними забороненими речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта», іншими засобами поштового зв`язку щодо місцерозташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту та необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи, передає отриману інформацію безпосередньому керівнику свого підрозділу- співорганізатору Особа 9

-надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами, а також надання інформації покупцю щодо дати, часу, поштомату (відділення), номеру накладної посилки;

-ведення фінансової звітності та обліку, шляхом співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, розміру одержаних злочинним шляхом коштів, а також понесених втрат внаслідок неможливості відшукання «покупцями» місць їх зберігання;

-особисте фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів

-особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

-звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особа 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

-перерахування коштів здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на підконтрольні організатору Особа 13 та співорганізатору Особа 9 криптогаманці та банківські картки;

- отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.

На Особа 14, як на учасника злочинної організації - співвиконавця «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особа 13, Особа 4 та Особа 9 покладено виконання наступних функцій:

-підшукання об`єктів нерухомості на території м. Запоріжжя, населених пунктів на території Дніпропетровської та Запорізької областей, їх пристосування для здійснення учасниками злочинної організації незаконного зберігання, фасування, формування та упакування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою подальшого незаконного збуту, їх перевезення до вказаних місць;

-безпосереднє фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, збільшення їх об`єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал», нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць незаконного зберігання та збуту;

-особисте незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин;

-особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

-звітування керівникам структурних підрозділів злочинної організації - Особа 4 та Особа 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На учасників злочинної організації ОСОБА_6 (прізвисько « ОСОБА_25 »), Особа 10, ОСОБА_8 («ОСОБА_8»), ОСОБА_7 («ОСОБА_7»), Особа 3, ОСОБА_9 («ОСОБА_9»), Особа 6 - співвиконавців «збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особа 13, Особа 4 покладено виконання наступних функцій:

-перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на території Дніпропетровській області, до заздалегідь пристосовуваних об`єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, їх незаконне зберігання з метою подальшого збуту;

- здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області;

-звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особа 4 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розмірів й сум надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

-передача коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особа 4;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На ОСОБА_10 , Особа 8, як на учасників злочинної організації - співвиконавців «закладчиків» та збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особа 13 та Особа 9 покладено виконання наступних функцій:

-перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Запоріжжя, населених пунктів Дніпропетровської області, до заздалегідь пристосовування об`єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, з метою подальшого збуту;

-отримання інформації від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місць їх збуту, як особи, що безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх та розкладали в схованки (закладки, «гарячі клади», «майстер клади»), про що в подальшому повідомляли операторів шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання;

-визначення на території міста Запоріжжя публічно доступних місць загального користування, адрес та розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;

-передання так званому старшому підрозділу «закладчиків» та іншим учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місцерозташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами, для їх подальшого збуту;

-незаконне пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом відправлень посилок із забороненими речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя, населених пунктах Дніпропетровської області по території України;

-звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації -Особа 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Особа 12, як учасник злочинної організації - пособник, який діяв під прізвиськом « ОСОБА_26 » та підтримував існування злочинної організації, розуміючи протизаконність виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також неминучість негативних наслідків від діяльності злочинної організації, будучи діючим працівником правоохоронного органу, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особа 13, Особа 4 виконував наступні функції:

-усував перешкоди для реалізації злочинного наміру злочинної організації;

- приховував від правоохоронних органів інформацію про злочини, вчинені членами злочинної організації;

- будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, використовував ці знання, аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнути до встановленої законом кримінальної відповідальності.

Таким чином, Особа 13, не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

У злочинній організації Особа 13 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітували про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані в підрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_17», а саме ОСОБА_6 , Особа 10, Особа 14, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Особа 3, Особа 6, ОСОБА_9 , та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («збувачі»), звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - Особа 4.

В свою чергу, Особа 4, як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором - керівником злочинної організації Особа 13.

У підрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_12» ОСОБА_10 , Особа 8, та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («закладчики» та «збувачі»), а також «адміністратор веб сайту та оператор телеграм каналу» ОСОБА_5 звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - Особа 9

В свою чергу, Особа 9, як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором-керівником злочинної організації Особа 13.

У підрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_21» Особа 12 звітував та узгоджував свої дії по усуненню перешкод злочинній організації з боку правоохоронних органів безпосередньо перед співорганізатором Особа 4.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників злочинної організації, зокрема, забезпечення незаконного виготовлення, зберігання та розфасовки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення, пересилання та збуту, співучасниками злочинної організації, з відома і погодження Особа 13, Особа 4 та Особа 9 використовувались приміщення об`єктів нерухомості, а саме:

- два гаражі, які розташовані у м. Запоріжжя за координатами 1) ІНФОРМАЦІЯ_23 - гараж № НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 - гараж НОМЕР_47 так звана «база» Особа 13, яка використовувалася злочинною організацією як склад для незаконного виготовлення та зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення до місця фасування та формування доз та подальшого збуту;

- гараж № НОМЕР_3 , розташований в гаражному кооперативі «Таврія-2» у місті Синельникове Дніпропетровської області, який є власністю Особа 4 та використовувався учасниками підрозділу «Ченоусівці» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- квартира АДРЕСА_3 , яку орендував Особа 4 та яка використовувалася учасниками підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_17» як місце зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- будинок АДРЕСА_4 , яким користується Особа 4 та інші учасники злочинної організації з структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_17» як місцем незаконного виготовлення, зберігання психотропної речовини - амфетаміну, з метою подальшого збуту;

- земельні ділянки, домоволодіння та об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою АДРЕСА_5 , на яких учасниками підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_17» здійснювалося вирощування рослин роду конопель, виготовлення психотропної речовини - амфетамін з метою подальшого збуту;

- будинок АДРЕСА_18, який належить на праві власності ТОВ «АГРО С.В.І.», , та використовувався учасниками підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_17» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- гараж № НОМЕР_4 , розташований в гаражному кооперативі «Прип`ять» у місті Запоріжжя за координатами ІНФОРМАЦІЯ_24, в якому учасниками злочинної організації здійснювалося незаконне виготовлення, зберігання, фасування, зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, а також збільшення об`єму доз за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал»;

- орендоване Особа 8 житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , яке використовувалось учасниками підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» для незаконного зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта»;

- орендовані Особа 9 за грошові кошти надані Особа 13 приміщення квартир за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , які використовувались учасниками підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштаматів ТОВ «Нова Пошта»;

- орендована Особа 9 та ОСОБА_5 за грошові кошти надані Особа 13 квартира АДРЕСА_10 , яка використовувалась учасниками підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта» м. Києва.

Особа 13, Особа 4 та Особа 9 ретельно планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території України, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» та шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», іншими засобами поштового зв`язку, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні мережи, включаючи мережу Інтернет, мобільні засоби зв`язку, оснащені відповідним програмним забезпеченням та месенджерами.

Так, з метою отримання замовлень від покупців, а також організації засобів комунікації між «оператором телеграм каналу» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, злочинною організацією під керівництвом Особа 13 та Особа 9, виконавцем ОСОБА_5 використовувались у мережі «Інтернет» веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який учасники злочинної організації називали «магазин», а також акаунти (сторінки користувача) « ОСОБА_11 », ім`я користувача ОСОБА_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_19, ім`я користувача ОСОБА_12 , ім`я користувача ОСОБА_13 ; « ОСОБА_14 », ім`я користувача ОСОБА_15 ; « ОСОБА_16 », ім`я користувача ОСОБА_17 ; ОСОБА_20 », ім`я користувача ОСОБА_18 ; телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання - ІНФОРМАЦІЯ_10 , інші сторінки користувача (акаунти) в месенджері Telegram.

«Адміністратор веб сайту (магазину) та оператор телеграм каналу» ОСОБА_5 на вказаних веб-ресурсах та в месенджері Telegram, розміщував контактні дані чат-боту з ручним або автоматичним продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера Telegram, а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» ОСОБА_5 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти на криптогаманці чи банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації. В подальшому, ОСОБА_19 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика», а у випадках відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» інформацію - номер посилки.

У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера Telegram, відповідно до заздалегідь введених ОСОБА_19 налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, «оператор» ОСОБА_19 , перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на криптогаманці або на банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації ОСОБА_5 пересилав керівнику структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» - Особа 9, який 50% від незаконного прибутку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин передавав організатору - Особа 13, а залишок грошових коштів відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв між учасниками структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_12», яких вони залучили до злочинної діяльності.

Учасниками злочинної організації за дорученням Особа 13, під контролем Особа 4 та Особа 9 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались банківські картки, зокрема картки відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_11 , в АТ «А-Банк» № НОМЕР_12 , частина з яких оформлені на невстановлених на цей час осіб, які були необізнані із злочинними намірами злочинної організації, а також використовувались інші на цей час невстановлені банківські картки.

Також, учасниками злочинної організації за дорученням Особа 13, під контролем Особа 9 та ОСОБА_5 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались криптогаманці, зокрема криптогаманці НОМЕР_48,НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51,НОМЕР_52, НОМЕР_53, а також використовувались інші на цей час невстановлені криптогаманці, з частини з яких Особа 9 та ОСОБА_5 перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та в АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , після чого грошові кошти знімали та вони розподілялись організаторами між учасниками злочинної організації.

Кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували, як для оплати винагороди учасникам злочинної організації, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, в тому числі з метою продовження незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

На виконання вказівок Особа 13, під контролем Особа 4 та Особа 9, учасники злочинної організації вживали активні заходи суворої конспірації своєї протиправної діяльності для ускладнення її виявлення та документування правоохоронними органами, зокрема, постійно змінювали засоби комунікації (термінали мобільного зв`язку та сім-карти операторів електронних комунікацій), використовували для спілкування та листування месенджери для обміну голосовими та текстовими повідомленнями Signal, Telegram, спілкувались із застосуванням завуальованих та умовних фраз та словосполучень, вигаданих імен та прізвиськ.

Створена Особа 13 злочинна організація діяла на території міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, Синельникове Дніпропетровської області, інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей та протягом усього часу функціонування характеризувалася наступними ознаками:

-кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли не менше 15 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

-згуртованістю злочинної організації, яка виразилась у її спаяності, одностайності та організованості. У процесі спільної злочинної діяльності, були налагоджені та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників злочинної організації;

-стабільністю групи, яка виразилась у її міцності та постійності, що проявилось у системності та детальній організації функціонування групи, тривалості свого існування, реалізації численних злочинних намірів при чіткій організації і керівництві, а також під прикриттям злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

-ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі підрозділи, з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

-стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників підрозділів злочинної організації, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівника злочинної організації за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об`єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій, сфер та напрямів їх вчинення, за яких кожен учасник злочинної організації знав, які конкретно ролі і функції згідно

з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками, що виразилось у конклюдентності їх дій під час вчинення злочинів;

- спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час; наявністю корупційних зв`язків із працівниками правоохоронних органів та їх довіреними особами, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та непритягнення до відповідальності;

-суворою дисциплінованістю учасників злочинної організації, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівників, наявністю санкцій за порушення правил поведінки та чітким розподілом ролей між всіма її учасниками;

-забезпеченням функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для незаконного виготовлення, зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об`єднання; формування звітності; розподіл коштів між членами об`єднання для забезпечення його діяльності;

-встановленням неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних персональних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет співробітництва з правоохоронними органами.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані єдиним злочинним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільної метою визначеної цим планом, одночасно, перебуваючи в м. Синельникове, м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Київ, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, та завдяки розробленим її організаторами та учасниками заходам, а також завдяки прикриттю її протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, убезпечували себе від викриття, та злочинна організація припинила своє функціонування у зв`язку із її виявленням та знешкодженням правоохоронними органами України.

Таким чином, Особа 13, перебуваючи у м. Запоріжжя, створив злочинну організацію, до складу якої увійшли Особа 4, Особа 9, ОСОБА_5 , Особа 14, ОСОБА_6 , Особа 10, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Особа 3, Особа 6, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа 8, Особа 12 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації та з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та в період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року здійснював керівництво такою злочинною організацією, координацію кримінально протиправної діяльності її учасників, а також забезпечення фінансування та функціонування злочинної організації, учасники якої забезпечували незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

У період часу з червня 2023 року по 30 липня 2024 року створена Особа 13 злочинна організація під його керівництвом, а також під керівництвом співорганізаторів та керівників її структурних частин Особа 4 та Особа 9 вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 7,1664 г, психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0,1478 г та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксинетамфетамі) масою 0,0753 г, за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, Особа 13, діючи з прямим умислом, згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, та з метою забезпечення фінансування та матеріально-технічної діяльності злочинної організації, знаходячись у місті Запоріжжя, передав грошові активи Особа 9 для забезпечення видатків на оренду трьох квартир у місті Запоріжжя, одна - для проживання Особа 9 з співмешканкою ОСОБА_27 , друга - для проживання ОСОБА_5 з співмешканкою ОСОБА_28 , та третя - для використання в якості місця для незаконного зберігання, фасування, пакування, вакуумування та подальшого збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, а також для забезпечення придбання мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, необхідної для створення, адміністрування та обслуговування веб сайтів, ведення сторінок користувача, чат-ботів в месенджері Telegram з метою подальшого вчинення вищевказаних протиправних дій.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, Особа 9, будучи співорганізатором злочинної організації та керівником її окремого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за грошові активи надані організатором Особа 13, діючи спільно та узгоджено з Особа 14, який вживав заходи щодо пошуку вільного житла, орендували квартиру за адресою: АДРЕСА_11 для проживання зі своєю співмешканкою ОСОБА_27 , квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , для проживання ОСОБА_5 з ОСОБА_28 та квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , для незаконного зберігання, фасування, пакування, вакуумування учасниками злочинної організації доз наркотичних засобів та психотропних речовин, перевезення з метою збуту та їх незаконного збуту через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» замовникам в різних населених пунктах України та з використанням так званих «закладок, «гарячих кладів, «майстер кладів» на території міста Запоріжжя.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, Особа 13 під час особистої зустрічі у місті Запоріжжя залучив до складу створеної злочинної організації в якості співорганізатора - керівника структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_12», ознайомив його зі злочинними намірами, довівши до відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.

Згідно розробленого Особа 13 плану злочинної діяльності ролі Особа 9 мав організувати роботу так званого «магазину» для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме підшукати осіб в якості адміністраторів та операторів, які створять веб-сайти в мережі Інтернет з рекламою наркотичних засобів та психотропних речовин, зареєструють сторінки користувачів (акаунтів), телеграм канали, чат боти в месенджері Telegram, де учасники злочинної організації отримуватимуть від наркозалежних осіб вказані заборонені речовини, надаватимуть інформацію про способи оплати та відправлення посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, та підшукати осіб, які будуть безпосередньо збувати наркотичні засоби та психотропні речовини.

В свою Особа 13 згідно розробленого плану злочинної діяльності зобов`язався поставляти наркотичні засоби та психотропні речовини для так званого «магазину» для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, Особа 9, будучи співорганізатором злочинної організації та керівником її окремого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи з погодження та координацією з Особа 13, спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , знаходячись в квартирі, що розташована за адресою АДРЕСА_8 , підшукали невстановлену особу, яка за грошові активи, надані Особа 13, розробила в мережі Інтернет веб сайти ІНФОРМАЦІЯ_22/, які необхідні учасникам злочинної організації для реклами наркотичних засобів та психотропних речовин та безпосереднього отримання від наркозалежних осіб замовлення на їх подальший незаконний збут, а також ОСОБА_5 зареєстрував акаунти (сторінки користувача) ОСОБА_11 », ім`я користувача ОСОБА_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_19, ім`я користувача ОСОБА_12 , ім`я користувача ОСОБА_13 ; « ОСОБА_14 », ім`я користувача ОСОБА_15 ; « ОСОБА_16 », ім`я користувача ОСОБА_17 ; чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ім`я користувача ОСОБА_18 ; телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання - ІНФОРМАЦІЯ_10 та інші сторінок користувача в месенджері Telegram, які необхідні учасникам злочинної організації для реклами наркотичних засобів та психотропних речовин та безпосереднього отримання від наркозалежних осіб замовлення на їх подальший незаконний збут.

У подальшому, з метою спільного злочинного плану, не пізніше, ніж 21.01.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, які перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Далі, будучи активними учасниками злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, відповідно до спільно розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.01.2024 отримали від Особа 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено- канабіс, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, які перевезли до раніше орендованої за кошти Особа 13 квартири АДРЕСА_12 , де розфасували їх в полімерні зіп пакети в залежності від замовлених наркозалежними особами доз та зберігали з метою подальшого збуту через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» та з використанням так званих «закладок, «гарячих кладів».

21.01.2024 в період з 04 год. 09 хв. по 04 год. 32 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 29.12.2023, працівниками поліції здійснено проникнення до квартири АДРЕСА_12 з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13, Особа 9 та ОСОБА_5 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого у приміщені спальні виявлено наступне:

- речовина зеленого кольору, рослинного походження, з якої відібрано зразки масою 7,1664 г та яка згідно висновку експерта є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс;

- пакети з замком Zip-LOCK з кристалічною речовиною білого кольору, з якої відібрано зразки масою 0,1478 г та яка згідно висновку експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- пакети з замком Zip-LOCK з пігулками чорного, синього, жовтого кольору, з яких відібрано 1 (один) пакет з замком Zip-LOCK з пігулкою жовтого кольору масою 0,0753 г та яка згідно висновку експерта є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксинетамфетамі).

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено- канабіс, загальною масою 7,1664 г, психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0,1478 г та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА (3,4- етилендіоксинетамфетамі) масою 0,0753 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 35,7134 г (в перерахунку на суху речовину) за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 30.01.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 35,7134 г, які перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше ніж 30.01.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9 і ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 35,7134 г, який перевезли та незаконно зберігали з метою збуту, у раніше орендованій квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_8 .

30.01.2024 на підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » в месенджері Telegram надійшло повідомлення від ОСОБА_29 , який зазначив вигадані дані отримувача - « ОСОБА_30 , м.т. НОМЕР_13 » та здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою близько 35 г за 6730 грн.

У подальшому, 30.01.2024 Особа 9 та ОСОБА_31 , використовуючи сторінку користувача « ОСОБА_11 » на ім`я « ОСОБА_12 » в месенджері Telegram відправили ОСОБА_29 номер банківської карти НОМЕР_11 , для перерахування зазначеної суми грошових коштів для оплати за раніше замовлений наркотичний засіб.

Далі, ОСОБА_29 під вигаданим приводом необхідності придбання йому військового екіпірування попрохав свою співмешканку ОСОБА_32 , яка не була обізнана щодо призначенням платежу та злочинних намірів ОСОБА_29 та 30.01.2024 приблизно о 21 год. 00 хв. здійснила з невстановленого банківського рахунку переведення грошових коштів в сумі 6730 грн. на банківську карту АТ «Кредобанк» № НОМЕР_11 , підконтрольну учасникам злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з 30.01.2024 по 02.02.2024, Особа 9 і ОСОБА_5 , продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_12 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування у вісім полімерних зіп-пакетів речовину рослинного походження, яка, є наркотичним засобом, обіг якої обмежено - канабісом, де маса канабісу в кожному окремому зіп пакеті становить: 4,7125 г, 4,7180 г, 4,8152 г, 2,6813 г, 4,5247 г, 5,0174 г, 4,5636 г, 4,6807 г, а загальна маса становить 35,7134 г. Вказані вісім полімерних зіп пакетів Особа 9 та ОСОБА_5 сховали у пластиковому корпусі заздалегідь придбаного для цієї цілі LED-лампи.

У подальшому, діючи на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, умисно, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом та спільно між собою, 02.02.2024 приблизно о 15 год. 00 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 перевезли вказаний наркотичний засіб, схований у пластиковому корпусі LED-лампи до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5270, який розташований в магазині АТБ за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 86-Б.

Після цього, 02.02.2024 приблизно о 15 год. 11 хв., Особа 9 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_15 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_33 », продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, спільно з ОСОБА_5 здійснили незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 35,7134 г шляхом поштового відправлення посилки № 9753 до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 26969, який розташований за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт Золочів, вул. Центральна, 25 та вказав вигадані при замовленні наркотичного засобу ОСОБА_29 дані отримувача - « ОСОБА_30 , м.т. НОМЕР_13 ».

04.02.2024 о 14 год. 20 хв., ОСОБА_29 перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 26969, розташованого за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт Золочів, вул. Центральна 25, отримав зазначену посилку, тим самим придбав речовину рослинного походження, яка, згідно висновку експерта від 13.02.2024, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 35,7134 г.

Того ж дня о 14 год. 25 хв. після отримання посилки від Особа 9 та ОСОБА_5 з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, ОСОБА_29 для встановлення особи військовослужбовця був зупинений патрулем військової служби правопорядку (ВСП) та в ході проведення відповідної перевірки у нього виявлено наркотичні засоби.

Далі, 04.02.2024 в період часу з 14 год. 45 хв. до 15 год. 30 хв., під час огляду місця події, проведеного на відкритій ділянці місцевості, що знаходиться поряд зі спорудою магазину «Чудо Маркет», розташованої за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт Золочів вул. Центральна 25, у ОСОБА_29 виявлено та вилучено сховані в пластиковому корпусі LED-лампи вісім полімерних зіп пакетів з речовиною рослинного походження, яка, відповідно до висновку експерта від 13.02.2024, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, де маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить: 4,7125 г, 4,7180 г, 4, 8152 г, 2,6813 г, 4,5247 г, 5,0174 г, 4,5636 г, 4,6807 г, загальною масою, в перерахунку на суху речовину 35,7134 грам, яку він придбав у учасників злочинної організації Особа 9 і ОСОБА_5 та незаконно зберігав до вилучення працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 6730 грн незаконний збут 02.02.2024 ОСОБА_29 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 35,7134 г (в перерахунку на суху речовину).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 4,32 г (в перерахунку на суху речовину) за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 02.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 4,32 г, які перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше ніж 02.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9 і ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 4,32 г, який перевезли та незаконно зберігали з метою збуту, у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_8 .

Не пізніше ніж 02.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) на підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт)в месенджері Telegram «ADVENTURE_TIME Adv-tm.shop», ім`я користувача « ОСОБА_12 » від ОСОБА_34 , який зазначив дані отримувача - « ОСОБА_35 , м.т. НОМЕР_54» надійшло замовлення на придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою близько 4,32 г за невстановлений досудовим розслідуванням розмір грошових коштів.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, у період до 02.02.2024, Особа 9 і ОСОБА_5 , продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, перебуваючи в квартирі, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_12 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування у три полімерних зіп пакета речовину рослинного походження, яка, є наркотичним засобом, обіг якої обмежено - канабісом, масою 4,32 г. Вказані три полімерних зіп пакета Особа 9 та ОСОБА_5 сховали у пластиковому корпусі заздалегідь придбаного для цієї цілі LED-лампи.

У подальшому, діючи на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, умисно, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом та спільно між собою, 02.02.2024 приблизно о 15 год. 00 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 на автомобілі Volkswagen JETTA, р.н. НОМЕР_14 перевезли вказаний наркотичний засіб, схований у пластиковому корпусі LED-лампи до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5270, який розташований в магазині АТБ за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 86-Б.

Після цього, 02.02.2024 приблизно о 15 год. 15 хв., з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_15 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_33 », продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, Особа 9 спільно з ОСОБА_5 здійснив незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 4,32 г шляхом поштового відправлення № 4346 до відділення ТОВ «Нова пошта» № 2, яке розташоване за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, 1К.

04.02.2024 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_36 , перебуваючи у приміщені відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, 1К, отримав зазначену посилку, тим самим придбав речовину рослинного походження, яка, згідно висновку експерта від 27.02.2024, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 4,32 г.

Далі, 04.02.2024, в період часу з 13 год. 48 хв. до 14 год. 23 хв. під час огляду місця події, проведеного на відкритій ділянці місцевості, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, 1К, у ОСОБА_34 працівниками поліції виявлено та вилучено сховані в пластиковому корпусі LED-лампи три полімерні зіп пакети з речовиною рослинного походження, яка, відповідно до висновку експерта від 27.02.2024, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масою 4,32 г (в перерахунку на суху речовину), яку він придбав у учасників злочинної організації Особа 9 і ОСОБА_5 та зберігав до вилучення працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленому розмірі незаконний збут 02.02.2024 ОСОБА_37 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 4,32 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 23,78 г, що є особливо великим розміром, за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 01.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 23,78 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 01.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці отримали від Особа 13 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 23,78 г, яку перевезли та незаконно зберігали з метою збуту, у квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 .

Не пізніше 01.02.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_38 з використанням мобільного телефону зайшов до веб-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_20) у якому розміщено рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем, де знайшов рекламне оголошення від веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та був переадресований на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в месенджері Telegram на ім`я користувача « ОСОБА_39 », користувачем якого були Особа 9 та ОСОБА_5

01.02.2024 о 11 год. 46 хв. ОСОБА_38 зробив замовлення у вказаному вище акаунті в месенджері Telegram на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін (в переписці зазначено як крупний «МЕТ»), масою 20 г на загальну суму 570 доларів США , що еквівалентно 570 USDT (TRC-20).

Далі, 01.02.2024 о 14 год. 25 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , як користувачі «SPACE_OLX» на ім`я « ОСОБА_39 » в переписці з ОСОБА_40 в месенджері Telegram надали останньому адресу крипто-гаманця - НОМЕР_49 до токену USDT (TRC-20), який використовується ними для отримання криптовалюти, прив`язаної до долара США і побудованої на платформі Tron.

Після вказаний дій 01.02.2024 о 14 год. 32 хв. ОСОБА_38 під час переписки в месенджері Telegram надіслав скріншот платіжної квитанції про успішне перерахування криптовалюти на вищевказаний криптогаманець із зазначенням суми переказу в 570 USDT (TRC-20), яку було проведено 01.02.2024 року о 14 год. 31 хв., а також надіслав вигадані дані про отримувача посилки: « ОСОБА_41 , НОМЕР_16 , місце отримання пгт. Царичанка (Дніпропетровська область), Почтомат 6387, цифрова адреса 31419/6387 (пгт. Царичанка, вул. Центральна 118з)».

Того ж дня, у період Особа 9 та ОСОБА_5 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, знаходячись в квартирі АДРЕСА_12 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування у 2 полімерні зіп пакети психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 23,78 г. Вказані 2 полімерних зіп пакета Особа 9 і ОСОБА_5 поклали до окремого зіп пакету, який, у свою чергу, сховали у пластиковому корпусі заздалегідь придбаного для цієї цілі LED-ліхтаря.

У подальшому, діючи на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, умисно, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом та спільно між собою, 03.02.2024 приблизно о 21 год. 50 хв. Особа 9 разом з ОСОБА_5 на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 перевезли вказану психотропну речовину сховану у пластиковому корпусі LED-лампи до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5771, який розташований біля магазину «Варус» за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 7.

Після цього, 03.02.2024 о 21 год. 51 хв. Особа 9 і ОСОБА_5 , з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення особливо небезпечних наркотичних засобів, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_15 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_33 », продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно між собою та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, здійснили поштове відправлення № 8583 до поштомату № 6387 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Центральна, 118з (магазин «АТБ») коробки з ліхтарем, в якому приховали психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 23,78 г, тобто незаконно збули ОСОБА_42 , який використовував анкетні дані « ОСОБА_43 » та номер телефону НОМЕР_16 вказану вище психотропну речовину в особливо великих розмірах.

04.02.2024 в період з 23 год. 42 хв. по 05.02.2024 00 год. 05 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 01.02.2024, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 8583, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слабожанське, вул. Логістична, 1, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13 та Особа 9, ОСОБА_5 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено коробку з ліхтарем у корпусі якого знаходився герметично запаяний зіп пакет з двома поліетиленовими зіп пакетами з кристалічною речовиною білого кольору, загальною масою 23,78 г, з якої відібрано вказану речовину, масою 5,40 г.

Згідно висновку експерта від 06.03.2024 кристалічна речовина білого кольору, яка відібрана під час проведення вказаної слідчої дії є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 2,8537 г.

05.02.2024 приблизно о 17 год. 37 хв. ОСОБА_38 отримав у поштоматі № 6387 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Центральна, 118з (магазин «АТБ») від Особа 9 та ОСОБА_5 посилку № 8583 з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Далі, 05.02.2024 в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 19 хв., під час огляду місця події, проведеного на відкритій ділянці місцевості, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Царичанка, вул. Центральна, 118з, працівниками поліції у ОСОБА_44 виявлено та вилучено сховані в пластиковому корпусі LED-лампи два полімерних зіп пакета з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка, відповідно до висновку експерта від 10.05.2024, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 10,61 г, яку він придбав у учасників злочинної організації Особа 9 і ОСОБА_5 та незаконно зберігав до вилучення працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за коши у розмірі 570 доларів США, що еквівалентно 570 USDT (TRC-20) незаконний збут 03.02.2024 ОСОБА_42 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 23,78 г, що є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смоли канабісу, загальною масою 4,89 г, за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 02.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смолу канабісу, загальною масою 4,89 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 02.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смолу канабіс, загальною масою 4,89 г, яку перевезли та незаконно зберігали з метою збуту, у квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 .

Не пізніше 02.02.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено на підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » в месенджері Telegram, надійшло повідомлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка назвалась « ОСОБА_45 » та здійснила замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою приблизно 4,89 г за невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів.

Того ж дня, Особа 9та ОСОБА_5 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, знаходячись в квартирі АДРЕСА_12 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування у полімерний зіп пакет наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смоли канабісу, загальною масою 4,89 г. Вказаний полімерний зіп пакет Особа 9та ОСОБА_5 сховали у пластиковому корпусі заздалегідь придбаного для цієї цілі LED-лампи.

У подальшому, 02.02.2024 о 15 год. 00 хв., Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, умисно, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом та спільно між собою, на автомобілі Volkswagen JETTA днз НОМЕР_14 , перевезли вказаний наркотичний засіб, схований у пластиковому корпусі LED-лампи, до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5270, який розташований в магазині АТБ за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 86-Б.

Після цього, 02.02.2024 приблизно о 15 год. 15 хв., Особа 9 та ОСОБА_5 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення особливо небезпечних наркотичних засобів, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_15 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_33 », продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно між собою та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, здійснили поштове відправлення № 8357 до поштомату № 32231 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 12А коробки LED-лампою, в яку приховали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смолу канабісу, загальною масою 4,89 г, тобто незаконно збули невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_45 » та номер телефону НОМЕР_17 вказаний вище особливо небезпечний наркотичний засіб.

03.02.2024 в період з 02 год. 33 хв. по 02 год. 49 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 01.02.2024, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 8357, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слабожанське, вул. Логістична, 1, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13, Особа 9 та ОСОБА_5 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено коробку з LED-лампою у корпусі якої виявлено герметично запаяний зіп пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, загальною масою 4,89 г, з якої відібрано один пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - смола канабісу, масою 0,0639 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленій сумі незаконний збут 02.02.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_45 » наркотичний засіб, обіг якого обмежено- смола канабісу, масою 4,89 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 14,22 г за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 03.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 14,22 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 03.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 14,22 г, яку перевезли та незаконно зберігали з метою збуту, у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_8 .

03.02.2024 на підконтрольну учасників злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » в месенджері Telegram надійшло замовлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка назвалась « ОСОБА_46 » та здійснила замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 14,22 за неустановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів.

Того ж дня, Особа 9та ОСОБА_5 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, знаходячись в квартирі АДРЕСА_12 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування у шість полімерних зіп пакетів психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 14,22 г.Вказані 6 полімерних зіп пакетів Особа 9і ОСОБА_5 поклали до окремого зіп пакету, який сховали у пластиковому корпусі заздалегідь придбаному для цієї цілі ліхтаря.

У подальшому, 03.02.2024 о 21 год. 45 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, умисно, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом та спільно між собою, на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 перевезли вказану психотропну речовину у пластиковому корпусі ліхтаря до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5771, який розташований біля магазину «Варус» за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 7.

Після цього, 03.02.2024 о 21 год. 50 хв. Особа 9, і ОСОБА_5 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_15 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_33 », здійснили поштове відправлення№ 8460 до поштомату № 26563 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Кропивницький, вул. Варшавська, 2М (магазин «Аврора») коробки з ліхтарем, в якому приховали психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 14,22 г., тобто незаконно збули невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_46 » та номер телефону НОМЕР_18 вказану вище психотропну речовину.

05.02.2024 в період з 00 год. 35 хв. по 00 год. 51 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 01.02.2024, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 8460, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слабожанське, вул. Логістична, 1 де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13 та Особа 9, ОСОБА_5 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено коробку з ліхтарем у корпусі якого знаходився герметично запаяний зіп пакет з шістьма поліетиленовими зіп пакетами з кристалічною речовиною білого кольору, загальною масою 14,22 г, з якої відібрано вказану речовину, масою 1,3916 г, яка згідно висновку експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленій сумі незаконний збут 02.02.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_46 » психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 14,22 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та ОСОБА_10 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 19,64 г за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 04.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 19,64 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 04.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у невстановленому місці отримали від Особа 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 19,64 г, яку перевезли та незаконно зберігали з метою збуту, у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_8 .

04.02.2024 на підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » в месенджері Telegram надійшло замовлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка назвалась « ОСОБА_47 » та здійснила замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 19 г за неустановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів.

Того ж дня, у період з 17 год. 45 хв. по 19 год. 38 хв. Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, знаходячись в квартирі АДРЕСА_12 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування у 13 полімерних зіп пакетів наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 19,64 г. Вказані 13 полімерних зіп пакетів Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 помістили до окремого зіп пакету, який сховали у пластиковому корпусі заздалегідь придбаного для цієї цілі ліхтаря.

У подальшому, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом, 04.02.2024 приблизно о 20 год. 35 хв. Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 перевезли вказаний наркотичний засіб, прихований у ліхтарі до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 36333, який розташований у місті Запоріжжя по проспекту Маяковського, 5.

Після цього, 04.02.2024 приблизно о 20 год. 41 хв. Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_15 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_33 », здійснили поштове відправлення№ 2080 до поштомату № 5494 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 64А (магазин «АТБ») коробки з ліхтарем, в якому приховали наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс загальною масою 19,64 г, тобто незаконно збули невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_47 » та номер телефону НОМЕР_19 вищевказаний наркотичний засіб.

05.02.2024 в період з 22 год. 23 хв. по 22 год. 40 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 01.02.2024, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 2080, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слабожанське, вул. Логістична, 1, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13, Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено наступне:

- коробку з ліхтарем у корпусі якого виявлено герметично запаяний зіп пакет з 13 поліетиленовими зіп пакетами з речовиною рослинного походження зеленого кольору, загальною масою 19,64 г, з якої відібрано один пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,952 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та ОСОБА_10 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у невстановленій сумі незаконний збут 04.02.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_47 » наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою 19,64 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,312 г за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 28.01.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,312 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 28.01.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою 1,312 г, яку перевезли та незаконно зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 .

28.01.2024 о 09 год 09 хв. ОСОБА_48 , використовуючи мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_20 через сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_49 » у месенджері Telegram, зареєстрований за номером НОМЕР_21 та належить Особа 9, здійснив замовлення психотропної речовини - 1 г метамфетаміну на суму 2200 грн.

У подальшому, 28.01.2024 у період з 09 год. 11 хв. до 09 год. 49 хв. ОСОБА_48 з використанням власної банківської карти АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_22 здійснив оплату в сумі 2200 гривень на невстановлену досудовим розслідуванням банківську карту, підконтрольну учасникам злочинної організації за психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.

02.02.2024 о 19 год. 49 хв. ОСОБА_48 в месенджері Telegram надіслав Особа 9 повідомлення з відомостями для відправлення посилки з психотропною речовиною, а саме своє прізвище - « ОСОБА_48 », номер телефону - НОМЕР_20 , а також номер відділення ТОВ «Нова пошта» - «Новомосковськ, відділення № 5».

06.02.2024 в період з 13 год. 00 хв. по 18 год. 24 хв., діючи з метою приховування злочинних дій направлених на незаконне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме можливого уникнення викриття їх злочинної діяльності працівниками ТОВ «Нова Пошта» та правоохоронними органами, Особа 9 та ОСОБА_5 прибули на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 на територію ринку «Байкал» за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 6, де придбали 5 мішків сухого корму для тварин для подальшого фасування з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які перевезли до квартири АДРЕСА_13 . Там, з метою подальшого незаконного збуту, здійснили фасування та упакування у один окремий полімерний зіп пакет психотропну речовину - метамфетамін, масою 1,312 г, який помістили до ще одного полімерного зіп пакету, обмотали клейкою стрічкою «скотчем» та разом з сухим кормом для годування тварин упакували до полімерного пакету чорного кольору.

Далі, 07.02.2024 в період з 12 год. 36 хв. до 12 год. 38 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом, на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 , перевезли вказану психотропну речовину, сховану у кормі для тварин до паркувального майданчика супермаркету «АТБ - маркет», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 4Б.

Після цього, 07.02.2024 о 12 год. 43 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_23 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_50 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 6130 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 4Б до відділення № 5 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9а здійснили поштове відправлення № 0865 полімерного пакету чорного кольору з кормом для тварин, в якому була прихована психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,312 г, тобто незаконно збули ОСОБА_51 вказану психотропну речовину.

08.02.2024 о 13 год. 21 хв. ОСОБА_48 , знаходячись у відділенні № 5 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Спаська, 9а отримав від Особа 9 та ОСОБА_5 посилку № 0865 з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Далі, 08.02.2024, в період часу з 14 год. 16 хв. до 14 год. 32 хв. під час огляду місця події, проведеного на неподалік від житлового будинку № 195Е по вул. Севастопольській м. Новомосковськ, Дніпропетровської області працівниками Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області у ОСОБА_52 виявлено та вилучено полімерний пакет чорного кольору з кормом для тварин, в якому приховано порошкоподібну речовину білого кольору, яка, відповідно до висновку експерта від 15.04.2024 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 1,312 г, яку він придбав у учасників злочинної організації Особа 9 і ОСОБА_5 та незаконно зберігав до вилучення працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 2200 грн незаконний збут 07.02.2024 ОСОБА_51 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,312 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,535 г за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 05.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,535 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 05.02.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою 0,535 г, яку перевезли та незаконно зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 .

05.02.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_53 з використанням мобільного телефону зайшов до веб-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_25/», та перейшов до чат-боту «ADVTIME» в месенджері Telegram, користувачами якого були Особа 9 та ОСОБА_5 .

05.02.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_54 зробив замовлення на вказаному вище чат-боті на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,5 г на суму 1150 грн, що еквівалентно 33 USDT (TRC-20).

Далі, 05.02.2024 під час переписки в месенджері Telegram ОСОБА_53 отримав від Особа 9 та ОСОБА_5 адресу криптогаманця, яку на даний час досудовим розслідуванням не встановлено, для перерахування коштів в сумі 1150 грн за придбання психотропної речовини.

06.02.2024, точний час не встановлено, ОСОБА_53 з обмінного пункту, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 1 перерахував на раніше наданий Особа 9 та ОСОБА_5 криптогаманець 1150 грн., що еквівалентно 33 USDT (TRC-20).

Після вказаний дій ОСОБА_53 надіслав Особа 9 та ОСОБА_5 в месенджері Telegram повідомлення з відомостями для відправлення посилки з психотропною речовиною, а саме своє прізвище - « ОСОБА_55 », номер телефону - НОМЕР_24 , а також поштомат ТОВ «Нова пошта» - «№ 25116, Київська область, Бориспільський р-н., с. Гнідин, вул. Ідейна, 3».

06.02.2024 в період з 13 год. 00 хв. по 18 год. 24 хв., діючи з метою приховування злочинних дій направлених на незаконне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме можливого уникнення викриття їх злочинної діяльності працівниками ТОВ «Нова Пошта» та правоохоронними органами, Особа 9 та ОСОБА_5 на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 прибули на територію ринку «Байкал» за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 6, де придбали 5 мішків сухого корму для тварин для подальшого фасування з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які перевезли до квартири АДРЕСА_13 . Там, з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування у один окремий полімерний зіп пакет психотропну речовину - метамфетамін, масою 0,535 г, яку обмотали скотчем та разом з сухим кормом для годування тварин упакували до полімерного пакету чорного кольору.

Далі, 07.02.2024 в період з 12 год. 36 хв. до 12 год. 38 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом, на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 перевезли вказану психотропну речовину, сховану у кормі для тварин до паркувального майданчика супермаркету «АТБ - маркет», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 4Б.

Після цього, 07.02.2024 о 12 год. 42 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_23 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_50 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 6130 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 4Б до поштомату № 25116 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., с. Гнідин, вул. Ідейна,3 та здійснили поштове відправлення № 3557 полімерного пакету чорного кольору з кормом для тварин в якому була прихована психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,535 г, тобто незаконно збули ОСОБА_56 вказану психотропну речовину.

08.02.2024 близько 18 год. 55 хв. ОСОБА_53 з поштомату № 25116 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., с. Гнідин, вул. Ідейна,3 отримав від Особа 9 та ОСОБА_5 посилку № 3557 психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,535 г.

Далі, 08.02.2024 о 19 год. 00 хв. працівниками Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_57 затримано в порядку ст. 298-2 КПК України за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., с. Гнідин, вул. Ідейна, 1.

В ході проведення поліцейським обшуку особистих речей ОСОБА_57 в останнього виявлено та вилучено полімерний пакет чорного кольору всередині якого знаходився полімерний зіп пакет з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта від 25.03.2024 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0,535 г, яку він придбав у учасників злочинної організації Особа 9 і ОСОБА_5 та незаконно зберігав до вилучення працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 1150 грн незаконний збут 07.02.2024 ОСОБА_56 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,535 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 45,1045 г (в перерахунку на висушену речовину) за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 07.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці та за невстановлених обставин придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою 45,1045 г, який перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 07.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9 у невстановленому місці отримав від Особа 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою 45,1045 г, який перевіз та незаконно зберігав з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.02.2024 на підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » в месенджері Telegram надійшло замовлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_58 » та здійснила замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 45,1045 г за неустановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів.

06.02.2024 в період з 13 год. 00 хв. по 18 год. 24 хв., Особа 9 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, спільно та узгоджено між собою, та з метою приховування злочинних дій направлених на незаконне пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме унеможливлення викриття їх злочинної діяльності працівниками ТОВ «Нова Пошта» та правоохоронних органів, прибули на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 на територію ринку «Байкал» за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 6, де придбали 5 мішків сухого корму для тварин для подальшого фасування з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які перевезли до квартири АДРЕСА_13 . Там, з метою подальшого незаконного збуту, здійснили фасування та упакування наркотичного засобу - канабісу масою 45,1045 г у десять полімерних зіп пакетів, які помістили до ще одного полімерного пакету, який за допомогою вакуматора завакуумували та обмотали прозорою клейкою стрічкою типу «скотч» та разом з сухим кормом для годування тварин упакували до полімерного пакету чорного кольору.

Далі, 07.02.2024 в період з 12 год. 36 хв. до 12 год. 38 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом, на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 , перевезли вказану наркотичну речовину, сховану у кормі для тварин до паркувального майданчика супермаркету «АТБ - маркет», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 4Б.

Після цього, 07.02.2024 о 12 год. 43 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_23 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_50 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 6130 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 4Б до поштомату ТОВ «Нова пошта» №45582 за адресою: Одеська область, м. Південне (Южне), вул. Новобілярська,22 здійснили поштове відправлення № 0759 полімерного пакету чорного кольору з кормом для тварин, в якому був прихований наркотичний засіб - канабіс масою 45,1045 г, тобто незаконно збули невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_58 » вказаний наркотичний засіб.

23.04.2024 в період з 16 год. 50 хв. по 18 год. 25 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024, слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснено огляд посилки № 0759, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» №1 за адресою: м. Одеса, Київське шосе, 27, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13 та Особа 9, ОСОБА_5 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено полімерний пакет чорного кольору з сухим кормом для тварин, серед якого виявлено обмотане прозорою липкою стрічкою «скотчем» завакуумоване прозоре пакування, у якому виявлено та вилучено десять прозорих зіп пакетів з речовиною буро-зеленого кольору рослинного походження, яка згідно висновку експерта від 27.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 45,1045 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за неустановлену суму коштів незаконний збут 07.02.2024 невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_58 » наркотичного засобу, обіг якого обмежено -канабісу, загальною масою 45,1045 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смоли канабісу, загальною масою 17,7363 г (в перерахунку на висушену речовину) та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 14,2346 г за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 05.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смолу канабісу, загальною масою 17,7363 г та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 14,2346 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 05.02.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 психотропну речовину - амфетамін, загальною масою 14,2346 г та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смолу канабісу, загальною масою 17,7363 г (в перерахунку на висушену речовину), які перевезли та незаконнозберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 .

05.02.2024 у період з 10 год 21 хв. по 11 год. 13 хв. ОСОБА_59 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, на виконання постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки через підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » в месенджері Telegram здійснив замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин: 20 г амфетаміна (в переписці зазначений як «крупний кристал») та 15 г смоли канабісу (в переписці зазначено як «гаш» або «гарик»), після чого отримав від останніх повідомлення про необхідність сплати коштів на загальну суму 29200 грн, що еквівалентно 768,5 usdt.

У подальшому, 05.02.2024 о 11 год. 43 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 з сторінки користувача (акаунта) « ОСОБА_11 » на ім`я « ОСОБА_12 » в месенджері Telegram відправили ОСОБА_60 посилання на криптогаманець НОМЕР_25 для оплати за раніше замовлені наркотичний засіб та психотропну речовину.

Після цього, 05.02.2024 о 12 год. 20. хв., використовуючи криптогаманець НОМЕР_55 ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який є власником обмінного пункту, який знаходиться у АДРЕСА_19, ОСОБА_59 перерахував грошові кошти в сумі 29200 грн (еквівалентно 768,5 usdt) на криптогаманець НОМЕР_25 як оплату за наркотичний засіб та психотропну речовину.

Того ж дня о 12 год. 32 хв. ОСОБА_59 через месенджер Telegram відправив на підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » повідомлення з підтвердженням перерахування грошових коштів в сумі 29200 грн (еквівалентно 768,5 usdt) на криптогаманець НОМЕР_25.

Далі, 05.02.2024 о 12 год. 38 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 з використанням вказаної сторінки користувача відправили ОСОБА_60 повідомлення з підтвердженням отримання грошових коштів в сумі 768 usdt на криптогаманець НОМЕР_25 в якості оплати за раніше замовлені 20 г амфетаміну та 15 г канабісу.

Продовжуючи діяти під контролем правоохоронного органу, ОСОБА_59 , того ж дня о 12 год. 38 хв. відправив на вказану сторінку користувача повідомлення з відомостями для відправлення посилки з наркотичними засобами та психотропними речовин, а саме своє прізвище - « ОСОБА_62 », номер телефону - НОМЕР_26 , а також номер відділення ТОВ «Нова пошта» - «Днепр № 25».

06.02.2024 в період з 13 год. 00 хв. по 18 год. 24 хв., діючи з метою приховування злочинних дій направлених на незаконне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме можливого уникнення викриття їх злочинної діяльності працівниками ТОВ «Нова Пошта» та правоохоронними органами, Особа 9 та ОСОБА_5 на автомобілі Volkswagen JETTA днз НОМЕР_14 прибули на територію ринку «Байкал» за адресою: м. Дніпро, вул. Старочумацька, 6, де придбали 5 мішків сухого корму для тварин, для подальшого фасування з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які перевезли до квартири АДРЕСА_13 . Там, з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування у 3 окремих полімерні пакети психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 14,2346 г, та у 8 полімерних пакетів наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смолу канабісу, масою 17,7363 г. Вказані 11 полімерних пакетів Особа 9та ОСОБА_5 обмотали скотчем та разом з сухим кормом для годування тварин упакували до полімерного пакету чорного кольору.

Далі, 07.02.2024 в період з 12 год. 36 хв. до 12 год. 38 хв., Особа 9 та ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під його безпосереднім керівництвом, на автомобілі Volkswagen JETTA, днз НОМЕР_14 перевезли вказану психотропну речовину та наркотичний засіб, сховані у кормі для тварин до паркувального майданчика супермаркету «АТБ - маркет», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 4Б.

Після цього, 07.02.2024 о 12 год. 41 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_23 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_50 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 6130 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 4Б до відділення № 25 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Дніпро, проспект Лесі Українки, 15, приміщення 73/74 здійснили поштове відправлення № 7512 полімерного пакету чорного кольору з кормом для тварин в якому були приховані наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смола канабісу загальною масою 17,7363 г (в перерахунку на висушену речовину) та психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 14,2346 г, тобто незаконно збули ОСОБА_60 вказані наркотичний засіб та психотропну речовину.

08.02.2024 о 14 год. 40 хв. ОСОБА_59 , знаходячись у відділенні № 25 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Дніпро, проспект Лесі Українки, 15, приміщення 73/74 отримав від Особа 9 та ОСОБА_5 посилку № 7512 з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - смола канабісу загальною масою 17,7363 г (в перерахунку на висушену речовину) та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 14,2346 г.

08.02.2024 приблизно о 14.45 год., ОСОБА_59 , як особа, що дала добровільну згоду для проведення оперативної закупки психотропної речовини та виконувала роль «покупця», знаходячись біля відділення ТОВ «Нова пошта» № 25 за адресою: м. Дніпро, проспект Лесі Українки, 15, приміщення 73/74 видав працівникам поліції посилку № 7512, в якій згідно висновку експерта знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смола канабісу, загальною масою 17,7363 г (в перерахунку на висушену речовину) та психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 14,2346 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 29200 грн (еквівалентно 768,5 usdt) незаконний збут 07.02.2024 ОСОБА_60 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смолу канабісу, загальною масою 17,7363 г (в перерахунку на висушену речовину) та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 14,2346 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та ОСОБА_10 26.03.2024, повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також за неустановлену суму коштів незаконний збут невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_63 » психотропної речовини - метамфетаміну, загальною масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабісу, загальною масою 1,81 г за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 3,45 г та наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 1,81 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 26.03.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 психотропної речовини - метамфетаміну загальною масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабіс, загальною масою 1,81 г, які перевезли до заздалегідь орендованої для вчинення злочинів квартири за адресою: АДРЕСА_9 , та зберігали там з метою незаконного збуту.

Не пізніше, ніж 26.03.2024 на підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » в месенджері Telegram надійшло замовлення від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка назвалась як « ОСОБА_63 » та здійснила замовлення психотропної речовини - метамфетаміну загальною масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабіс, загальною масою 1,81 г за неустановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів.

Надалі, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено між собою, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 26.03.2024, знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_9 , передали психотропну речовину - метамфетамін загальною масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабіс, загальною масою 1,81 г учаснику злочинної організації та її підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_12» - «збувачу» ОСОБА_10 .

Не пізніше 26.03.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого Особа 13 та Особа 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особа 9, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого незаконного збуту, знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_9 , здійснив фасування та пакування психотропної речовини - метамфетаміну масою 3,45 г та наркотичного засобу - канабісу, загальною масою 1,81 г у сім полімерних зіп пакетів, які сховав у пластиковому корпусі заздалегідь придбаної LED-лампи вуличного освітлення.

26.03.2024 точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_10 перевіз LED-лампу вуличного освітленняз прихованими у ній наркотичними засобами та психотропними речовинами з квартири за вказаною адресою до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5771 за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 7.

26.03.2024 о 17 год. 25 хв., продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого Особа 13 та Особа 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особа 9, умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_27 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_64 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» №5771, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 7, до відділення ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Шевченка, 58Г, здійснив поштове відправлення № 2144 картонної коробки зеленого кольору (посилки) з LED-лампою, в якому приховав 7 полімерний зіп-пакетів з наркотичним засобом - канабісом загальною масою 1,81 г та психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою 3,45 г, тобто незаконно збули невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_63 » та номер телефону НОМЕР_28 вищевказані наркотичний засіб та психотропну речовину.

27.03.2024 в період з 06 год. 00 хв. по 06 год. 50 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 2144, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слабожанське, вул. Каштанова, 6, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13, Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено наступне:

- коробку зеленого кольору з LED-лампою (ліхтарем) чорного кольору, у корпусі якого виявлено герметично запаяний зіп пакет з двома полімерними зіп пакетами з наркотичним засобом - канабісом загальною масою 1,81 г, з яких відібрано один пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,1472 г, та п`ятьма полімерними зіп пакетами з психотропною речовиною - метамфетаміном, загальною масою 3,45 г, з яких відібрано один полімерний зіп пакет з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 є психотропною речовиною - метамфетамін, масою 0,1717 г.

29.03.2024 о 13 год. 30 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_63 », знаходячись у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Шевченка, 58Г отримала від ОСОБА_10 , Особа 9 та ОСОБА_5 картонну коробку зеленого кольору (посилку) № 2144 з LED-лампою, в якому після проведення працівниками поліції відібрання зразків знаходились 5 полімерних зіп-пакетів з наркотичним засобом - канабісом загальною масою не менше 1 г та психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою не менше 3 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та ОСОБА_10 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також за кошти в неустановленій сумі 26.03.2024 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_63 » незаконний збут наркотичного засобу - загальною масою 1,81 г та психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою 3,45 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та ОСОБА_10 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 217 г, а також 06.04.2024 за неустановлену суму коштів незаконний збут ОСОБА_65 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 31,7981 г за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.04.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 217 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 03.04.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 217 г, який перевезли до квартири за адресою: АДРЕСА_8 , де передали учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , для незаконного зберігання з метою подальшого збуту.

03.04.2024 приблизно о 14 год. 15 хв. Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, знаходячись в квартирі АДРЕСА_12 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування із використанням вакууматора наркотичного засобу - канабіс масою 217 грам доодного полімерного пакету, який сховали у паперову коробку.

03.04.2024 у період з 13 год. 25 хв. до 14 год. 34 хв. Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плануперевезли паперову коробкуз прихованими у ній наркотичними засобами з квартири за вказаною адресою до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5771 за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 7.

03.04.2024 о 14 год. 34 хв., продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого Особа 13 та Особа 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особа 9 та ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_27 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_64 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» №5771, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 7, до відділення ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Шевченка, 58Г, здійснив поштове відправлення № 0001 на своє ім`я « ОСОБА_66 » картонної коробки з одним полімерним пакетом, в якому знаходилась наркотична речовина - канабіс масою 217 грам.

04.04.2024 в період з 06 год. 10 хв. по 07 год. 20 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 0001, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слабожанське, вул. Каштанова, 6, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13, Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено наступне:

- паперову коробку, в якій знаходиться один полімерний пакет з речовиною рослинного походження масою 217 грам, з якої відібрано речовину рослинного походження масою 25 грам, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 10,3367 г.

05.04.2024 о 10 год. 40 хв. продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого Особа 13 та Особа 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особа 9, умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Шевченка, 58Г, отримав посилку № 0001, а саме картонну коробку з одним полімерним пакетом, в якій після відібрання працівниками поліції зразків речовини знаходилась наркотична речовина - канабіс загальною масою 192 грам, яку переніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_14 та зберігав там з метою подальшого незаконного збуту.

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 ОСОБА_67 з використанням мобільного телефону через сторінку користувача « ОСОБА_21 » у месенджері Telegram, яка підконтрольна Особа 9 та ОСОБА_5 замовив у учасників злочинної організації за невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів близько 30 г наркотичного засобу, обіг якого заборонено- канабіс та надав вигадану інформацію для відправлення посилки з наркотичним засобом, а саме своє прізвище - « ОСОБА_68 », адресу одержувача - «м. Київ, поштомат № 8189» та номер телефону - НОМЕР_29 .

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 Особа 9, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час телефонної розмови з ОСОБА_10 із застосуванням месенджера Telegram надав останньому вказівку щодо необхідності відправлення посилки з наркотичною речовиною масою 30 грам через відділення ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_65 , а також відправив ОСОБА_10 повідомлення з інформацією щодо вигаданих анкетних даних одержувача посилки, адреси поштомату.

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024, ОСОБА_10 , знаходячись за місцем свого проживання в квартирі за адресою: АДРЕСА_14 , продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівки керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 9, відібрав з загальної маси 192 г наркотичної речовини - канабісу, частину масою 31,7981 г, поклав її до поліетиленового згортку, пакету, а також до паперової коробки з надписом «Круті перегони черепашок», тим самим підготував канабіс масою 31, 7981 г для незаконного збуту.

Залишок зазначеного наркотичного засобу ОСОБА_10 масою 160, 2019 грам продовжив зберігати за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту.

06.04.2024 о 13 год. 30 хв. ОСОБА_10 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_27 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_64 » з відділення ТОВ «Нова пошта» № 1, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, мікрорайон Орільський, 14 до поштомату № 8189 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 5, секція № 5, діючи на виконання вказівки Особа 9, здійснив поштове відправлення № 2059 картонної коробки (посилки), в якій знаходився полімерний згорток, обмотаний ліпкою стрічкою «скотч» з речовиною рослинного походження - наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 31,7981 г (в перерахунку на висушену речовину), тобто Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 незаконно збули ОСОБА_65 вказаний наркотичний засіб.

06.04.2024 в період з 23 год. 30 хв. по 23 год. 55 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 2059, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слабожанське, вул. Каштанова, 6, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13, Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено наступне:

- паперову коробку з надписом «Круті перегони черепашок», в якій знаходиться запакований згорток з пакетом фіолетового кольору з речовиною рослинного походження масою 35 грам, з якої відібрано речовину рослинного походження масою 2 грам, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,1581 г (в перерахунку на висушену речовину).

08.04.2024 о 16 год. 45 хв. ОСОБА_67 з поштомату № 8189 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 5, секція 5 отримав від ОСОБА_10 , Особа 9 та ОСОБА_5 посилку № 2059 з картонною коробкою, в якій знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору.

Далі, 08.04.2024 о 16 год. 50 хв. працівниками Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_69 затримано в порядку ст. 298-2 КПК України за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, 5, секція 5.

В ході проведення поліцейським Оболонського УП ГУНП в місті Києві обшуку особистих речей ОСОБА_69 виявлено та вилучено картонну коробку «Круті перегони черепашок» (№ посилки 2059), в середині якої знаходився поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку експерта від 09.04.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 31,64 г (в перерахунку на висушену речовину), який він придбав у учасників злочинної організації ОСОБА_10 , Особа 9 і ОСОБА_5 та незаконно зберігав до вилучення працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та ОСОБА_10 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, загальною масою 217 г, а також 06.04.2024 за невстановлену суму грошових коштів незаконний збут ОСОБА_65 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 31,7981 г (в перерахунку на висушену речовину).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та ОСОБА_10 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 217 г, а також 06.04.2024 за неустановлену суму коштів незаконний збут невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_70 » наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 10 г за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.04.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 217 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Не пізніше, ніж 03.04.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 217 г, який перевезли до квартири за адресою: АДРЕСА_8 , де передали учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , для незаконного зберігання з метою подальшого збуту.

03.04.2024 приблизно о 14 год. 15 хв. Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плану, знаходячись в квартирі АДРЕСА_12 , з метою подальшого незаконного збуту здійснили фасування та упакування із використанням вакууматора наркотичного засобу - канабіс масою 217 грам доодного полімерного пакету, який сховали у паперову коробку.

03.04.2024 у період з 13 год. 25 хв. до 14 год. 34 хв. Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виконуючи покладені на них функції активних учасників злочинної організації, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, діючи умисно, спільно та відповідно до розробленого та відомого усім учасникам злочинної організації плануперевезли паперову коробкуз прихованими у ній наркотичними засобами з квартири за вказаною адресою до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5771 за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 7.

03.04.2024 о 14 год. 34 хв., продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого Особа 13 та Особа 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особа 9 та ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_27 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_64 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» №5771, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 7, до відділення ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Шевченка, 58Г, здійснив поштове відправлення № 0001 на своє ім`я « ОСОБА_66 » картонної коробки з одним полімерним пакетом, в якому знаходилась наркотична речовина - канабіс масою 217 грам.

04.04.2024 в період з 06 год. 10 хв. по 07 год. 20 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 0001, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слабожанське, вул. Каштанова, 6, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13, Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено наступне:

- паперову коробку, в якій знаходиться один полімерний пакет з наркотичною речовиною рослинного походження масою 217 грам, з якої відібрано речовину рослинного походження масою 25 грам, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 10,3367 г.

05.04.2024 о 10 год. 40 хв. продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого Особа 13 та Особа 9 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем Особа 9, умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 2, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Шевченка, 58Г, отримав посилку № 0001, а саме картонну коробку з одним полімерним пакетом, в якій після відібрання працівниками поліції зразків речовини знаходилась наркотична речовина - канабіс загальною масою 192 грам, яку переніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_14 та зберігав там з метою подальшого незаконного збуту.

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_70 » з використанням мобільного телефону через сторінку користувача « ОСОБА_21 » у месенджері Telegram, яка підконтрольна Особа 9 та ОСОБА_5 замовив у учасників злочинної організації за невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів близько 10 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс та надав вигадану інформацію для відправлення посилки з наркотичним засобом, а саме своє прізвище - « ОСОБА_70 », адресу одержувача - «м. Черкаси, поштомат № НОМЕР_30 » та номер телефону - НОМЕР_31 .

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024 Особа 9, продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час телефонної розмови з ОСОБА_10 із застосуванням месенджера Telegram надав останньому вказівку щодо необхідності відправлення посилки з наркотичною речовиною масою 10 грам через відділення ТОВ «Нова пошта» невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_70 », а також відправив ОСОБА_10 повідомлення з інформацією щодо вигаданих анкетних даних одержувача посилки, адреси поштомату.

Так, точну дату досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 06.04.2024, ОСОБА_10 , знаходячись за місцем свого проживання в квартирі за адресою: АДРЕСА_14 , продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу, виконуючи свої функції у складі злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання вказівки керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 9, відібрав з загальної маси 160,2019 г наркотичної речовини - канабісу, частину масою 10 г, поклав її до згортку та пакет, тим самим підготував канабіс масою 10 г для незаконного збуту.

Залишок зазначеного наркотичного засобу ОСОБА_10 масою 150,2019 грам продовжив зберігати за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту.

06.04.2024 о 13 год. 30 хв. ОСОБА_10 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_27 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_71 » з відділення ТОВ «Нова пошта» № 1, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, мікрорайон Орільський, 14 до поштомату № 28971 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 25/1, під`їзд 1, діючи на виконання вказівки Особа 9, здійснив поштове відправлення № 4270 посилки, в якій знаходився згорток, з речовиною рослинного походження - наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 10 г, тобто Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 незаконно збули невстановленій особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_70 » вказаний наркотичний засіб.

06.04.2024 в період з 23 год. 00 хв. по 23 год. 30 хв. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду та виїмки кореспонденції, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 05.03.2024, працівниками поліції здійснено огляд посилки № 4270, яка знаходилася у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слабожанське, вул. Каштанова, 6, де з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особо тяжкого злочину, вчиненого відповідно до розподілених ролей і функцій Особа 13, Особа 9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які діяли у складі злочинної організації, а також виявлення і вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування, в результаті чого виявлено наступне:

- речі з написом «ASHI LONG», в яких знаходиться згорток з пакетом білого кольору. В зазначеному пакеті перебуває речовина рослинного походження масою 10 грам, з якої відібрано речовину рослинного походження масою 2 грам, яка згідно висновку експерта від 07.05.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 0,2388 г (в перерахунку на висушену речовину).

08.04.2024 приблизно о 12 год. 45 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи анкетні дані « ОСОБА_70 » та номер телефону НОМЕР_32 отримав в поштоматі № 28971 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 25/1, під`їзд 1 від ОСОБА_10 , Особа 9 та ОСОБА_5 посилку № 4270, в якій після відібрання зразків працівниками поліції знаходилась речовина рослинного походження, яка є наркотичним засобом, - обіг якого обмежено - канабіс масою 8 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та ОСОБА_10 , повторно вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, загальною масою 217 г, а також 06.04.2024 за невстановлену досудовим розслідуванням суму коштів незаконний збут невстановлені особі, яка використовувала анкетні дані « ОСОБА_70 » наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабісу, загальною масою 10 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та Особа 8 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 8,3666 г за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.05.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 8,3666 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 20.05.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 вищевказану психотропну речовину, яку перевезли та за невстановлених обставин та спосіб передали «збувачу» Особа 8.

В свою чергу, Особа 8, діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, переніс вказану психотропну речовину за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де незаконно зберігав до 22.05.2024 з метою збуту.

20.05.2024 о 11 год. 39 хв. ОСОБА_72 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, на виконання постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки через підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_84», ім`я користувача « ОСОБА_12 » здійснив замовлення 15 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін (в переписці зазначено як «мокрий»).

Того ж дня, у період з 11 год. 41 хв. по 15 год. 59 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 із використанням вказаної сторінки користувача відправили ОСОБА_73 фото кристалоподібної речовини білого кольору з підписом «метамфетамин» та повідомлення з інформацією щодо вартості цієї психотропної речовини, а саме «МЕТ 15 - 16350, упаковка - 170, итого: 16520», та зазначили про необхідність оплати на банківську карту додаткових 15% до вказаної суми, тобто 19000 грн. Оплату за замовлену психотропну речовину необхідно здійснити частинами на дві банківські картки: № НОМЕР_8 - 11500 грн., № НОМЕР_7 - 7500 грн.

Після цього, 20.05.2024 у період з 16 год. 18 хв. по 17 год. 19 год. 27. хв. через платіжний термінал ТОВ «Свіфт-Гарант», який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Генерала Глаголева, 25 ОСОБА_72 перерахував 4589,47 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , а також через мобільний додаток «Приват24» на банківську картку № НОМЕР_7 - 3100 грн. та 11502 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , як оплату за психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Про переказ грошових коштів за покупку психотропної речовини ОСОБА_72 повідомив Особа 9 та ОСОБА_5 на вказану сторінку користувача, надіславши фотознімки квитанцій та платіжних інструкцій про перерахування вказаної суми коштів.

Продовжуючи діяти під контролем правоохоронного органу, 20.05.2024 в період з 19 год. 06 хв. до 19 год. 07 хв. ОСОБА_72 відправив Особа 9 та ОСОБА_74 на вказану сторінку користувача повідомлення з відомостями для відправлення посилки з психотропною речовиною, а саме своє ПІБ - « ОСОБА_75 », номер телефону - НОМЕР_33 , а також номер відділення ТОВ «Нова пошта» - «м. Кам`янське, № 7, вул. Василя Стуса, 13Д».

20.05.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, спільно та узгоджено між собою, через вказану сторінку користувача відправили ОСОБА_73 повідомлення з підтвердженням отримання грошових коштів в сумі 19000 грн. як оплату за раніше замовлені 15 г метамфетаміну.

У подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22.05.2024 ОСОБА_5 , діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, на виконання вказівки Особа 9, використовуючи сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_76 », ім`я користувача ОСОБА_77 в месенджері Telegram надіслав повідомлення Особа 8, який використовував сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_78 », ім`я користувача ОСОБА_79 , з вказівкою необхідності відправлення психотропної речовини - метамфетаміну масою 15 грам через поштомат ТОВ «Нова пошта» та вказав інформацію про отримувача посилки, а саме « ОСОБА_75 », номер телефону - НОМЕР_33 , відділення ТОВ «Нова пошта» - «м. Кам`янське, № 7, вул. Василя Стуса, 13Д».

Надалі, не пізніше, ніж 22.05.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 8, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під керівництвом Особа 9, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції у складі злочинної організації, діючи узгоджено з ОСОБА_5 , знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив фасування та упакування у згорток психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Вказаний згорток Особа 8 обмотав клейкою стрічкою «скотч» та разом з сухим кормом для годування тварин упакував до полімерного пакету чорного кольору, тобто забезпечив незаконне його зберігання з метою збуту до 22.05.2024 включно.

22.05.2024 Особа 8, діючи умисно, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинної діяльності, переніс полімерний пакет чорного кольору з психотропною речовиною з місця свого проживання до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 32739, який розташований в магазині «Делві» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 1А.

22.05.2024 о 19 год. 55 хв. Особа 8 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_34 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_80 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 32739, який розташований в магазині «Делві» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 1А здійснив поштове відправлення № 6892 до відділення № 7 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Василя Стуса, 13Д полімерного пакету чорного кольору з кормом для тварин, в якому згідно висновку експерта від 28.06.2024 була прихована психотропна речовина, - метамфетамін, масою 8,3666 г, тобто Особа 8, Особа 9, ОСОБА_5 під керівництвом Особа 13 незаконно збули ОСОБА_73 вказану психотропну речовину.

22.05.2024 о 20 год. 16 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, спільно та узгоджено між собою, надіслали ОСОБА_73 повідомлення з номером поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта», а саме: «6892 Иващенко», тим самим підтвердили відправлення посилки з психотропною речовиною з використанням послуг ТОВ «Нова пошта» для ОСОБА_81 на відділення №7 у м. Кам`янське Дніпропетровської області.

24.05.2024 о 15 год. 56 хв. ОСОБА_72 , знаходячись у приміщенні відділення № 7 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Василя Стуса, 13Д, діючи під контролем працівників правоохоронних органів, отримав відправлену Особа 8 посилку № 6892 з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 8,3666 г.

Того ж дня, о 15.57 год. ОСОБА_72 , як особа, що дала добровільну згоду для проведення оперативної закупки психотропної речовини та виконувала роль «покупця», знаходячись біля відділення ТОВ «Нова пошта» № 7 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Василя Стуса, 13Д видав працівникам поліції посилку № 6892, в якій згідно висновку експерта від 28.06.2024 знаходилася психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 8,3666 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та Особа 8 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за кошти у розмірі 19000 грн. незаконний збут 22.05.2024 ОСОБА_73 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 8,3666 г.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9, знаходячись у місті Запоріжжя, 03.06.2024 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини - метамфетамін, масою 51,4 г, що є особливо великим розміром.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.06.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 51,4 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 03.06.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 вищевказану психотропну речовину, яку перевезли та зберігали у невстановленому місці.

03.06.2024 невстановлена особа, яка використовувала в месенджері Telegram акаунт « ОСОБА_82 » та « ОСОБА_83 » через підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) в месенджері Telegram « ОСОБА_84 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » за невстановлену суму коштів здійснила замовлення психотропної речовини - метамфетаміну, масою 51,4 г.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 03.06.2024, Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено між собою, на виконання плану злочинної діяльності, знаходячись у місті Запоріжжя, упакували вказану психотропну речовину до полімерного прозорого пакету, який з метою маскування приховали до мембранного розширювального баку для опалювальної системи марки «Womar» червоного кольору, який поклали до картонної коробки.

Після цього, 03.06.2024 приблизно о 20 год. 20 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено між собою, на виконання плану злочинної діяльності, на автомобілі Audi A7, д.н.з. НОМЕР_35 , незаконно перевезли вказаний бак з психотропною речовиною до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5627, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Металургів, 2г (маг. АТБ).

03.06.2024 о 20 год. 24 хв. Особа 9, діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, під керівництвом Особа 13, використовуючи номер мобільного телефону № НОМЕР_36 та вигадані анкетні дані « ОСОБА_85 », з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5627, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Металургів, 2г (маг. АТБ), умисно, з корисливих мотивів, відправили ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , до поштомату № 5096 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 116 (маг. АТБ), яка використовувала вигадані анкетні дані « ОСОБА_87 » та номер телефону № НОМЕР_37 , посилку № 9466, в якій знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 51,4 г, що є особливо великим розміром, тобто Особа 9, ОСОБА_5 під керівництвом Особа 13 незаконно збули невстановленій особі, яка використовувала в месенджері Telegram акаунт « ОСОБА_82 » та «ОСОБА_111» вказану психотропну речовину в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9, знаходячись у місті Запоріжжя, 03.06.2024 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут невстановленій особі, яка використовувала в месенджері Telegram акаунт «ОСОБА_82» та «ОСОБА_111» психотропної речовини - метамфетамін, масою 51,4 г, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9, знаходячись у місті Запоріжжя, 03.06.2024 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - MDMA, загальною масою 18,077 г, що є особливо великим розміром.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.06.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав особливо небезпечну психотропну речовину - 192 таблетки MDMA, масою 18,077 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 03.06.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину, яку перевезли та зберігали у невстановленому місці.

У невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 03.06.2024 ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_16 під час листування в месенджері Telegram через підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) в месенджері Telegram « ОСОБА_84 », ім`я користувача « ОСОБА_12 » за невстановлену суму коштів здійснив замовлення особливо небезпечної психотропної речовини - 192 таблетки MDMA, масою 18,077 г, що є особливо великим розміром.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 03.06.2024, Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено між собою, на виконання плану злочинної діяльності, знаходячись у місті Запоріжжя, упакували вказану психотропну речовину до двох окремих полімерних зіп пакетів, які з метою маскування приховали до мембранного розширювального баку червоного кольору, який поклали до картонної коробки.

Після цього, 03.06.2024 приблизно до 20 год. 25 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено між собою, на виконання плану злочинної діяльності, на автомобілі Audi A7, д.н.з. НОМЕР_35 , незаконно перевезли вказаний бак з зазначеною особливо небезпечною психотропною речовиною до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5627, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Металургів, 2г (маг. АТБ).

Далі, 03.06.2024 о 20 год. 25 хв. Особа 9, діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, під керівництвом Особа 13, використовуючи номер мобільного телефону № НОМЕР_38 та вигадані анкетні дані « ОСОБА_85 », з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 5627, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Металургів, 2г (маг. АТБ), умисно, з корисливих мотивів, відправили ОСОБА_89 до поштомату № 6459 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Чураївни, 2-Б, який використовував вигадані анкетні дані « ОСОБА_90 » та номер телефону № НОМЕР_39 , посилку № 9747, в якій знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина - 192 таблетки МДМА, загальною масою 18,077 г, що є особливо великим розміром.

05.06.2024, приблизно о 16 год. 26 хв., ОСОБА_91 , перебуваючи поблизу поштомату ТОВ «Нова Пошта» №6459, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Чураївни, 2-Б, використовуючи власний мобільний телефон марки «Redmi» марки M1803E6G з сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_39 та встановленим мобільним додатком «Нова Пошта», а також вигадані анкетні дані отримувача « ОСОБА_90 », отримав поштове відправлення № 9747, відправлене 03.06.2024 о 20 год. 25 хв. Особа 9 та ОСОБА_5 з вигаданими анкетними даними « ОСОБА_92 » (контактний телефон НОМЕР_36 ) з поштомату № 5627, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, просп. Металургів, 2г (маг. АТБ), у якому знаходилися полімерний зіп пакет, в середині якого містилися 96 таблеток жовтого кольору, та полімерний зіп пакет, в середині якого містилися 96 таблеток блакитного кольору, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - МДМА, загальною масою 18,077 г, що є особливо великим розміром, тобто Особа 9, ОСОБА_5 під керівництвом Особа 13 незаконно збули ОСОБА_89 вказану особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9, знаходячись у місті Запоріжжя, 03.06.2024 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут ОСОБА_89 особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - МДМА, загальною масою 18,077 г, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та Особа 8, знаходячись у місті Запоріжжя, 13.06.2024 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 294 г за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.06.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0, 294 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 13.06.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 вищевказану психотропну речовину, яку перевезли та за невстановлених обставин та спосіб передали «збувачу» Особа 8.

В свою чергу, Особа 8, діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, переніс вказану психотропну речовину за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де незаконно зберігав до 13.06.2024 з метою збуту.

Так, у ОСОБА_93 у червні 2024 року, точна дата не встановлена, виник злочинний умисел на придбання та зберігання, без мети збуту, для власного вживання, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 червня 2024 року, ОСОБА_94 , з метою реалізації вказаного злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_15 , за допомогою власного мобільного телефону «Samsung Galaxy S8», із сім-картою НОМЕР_40 , через сайт «www.legalizer.cс», отримав посилання на підконтрольний учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 чат-бот «ADVTIME», ім`я користувача ОСОБА_18 , системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», за допомогою якого замовив для особистого вживання у Особа 9 та ОСОБА_5 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1 грам, яку після оплати товару він повинен був отримати на поштомат ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 червня 2024 року Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно та узгоджено між собою, під час листування у месенджері Telegram надіслали ОСОБА_95 інформацію з реквізитами банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_41 для перерахування коштів за вказану психотропну речовину.

В подальшому, 10 червня 2024 року о 14 год. 46 хв. ОСОБА_94 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання та зберігання психотропної речовини, з метою особистого вживання, за допомогою платіжного терміналу самообслуговування «City24» ТОВ «Свіфт Гарант», який знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Радевича, 9, перерахував на банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_41 грошові кошти в сумі 1500,00 гривень.

У подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.06.2024 ОСОБА_5 , діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, на виконання вказівки Особа 9, використовуючи сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_76 », ім`я користувача ОСОБА_77 в месенджері Telegram надіслав повідомлення Особа 8, який використовував сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_78 », ім`я користувача ОСОБА_79 , з вказівкою необхідності відправлення психотропної речовини - метамфетаміну масою 1 грам через поштомат ТОВ «Нова пошта» та вказав інформацію про отримувача посилки.

Надалі, не пізніше, ніж 13.06.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 8, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під керівництвом Особа 9, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції у складі злочинної організації, діючи узгоджено з ОСОБА_5 , знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив фасування та упакування психотропної речовини - метамфетамін у зіп пакет, який приховав в будову утримувача грального джойстика чорного кольору. Вказаний джойстик Особа 8 з психотропною речовиною помістив та упакував до картонної коробки з маркуванням «Portable Gamepad», тобто забезпечив незаконне його зберігання з метою збуту до 13.06.2024 включно.

13.06.2024 Особа 8, діючи умисно, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинної діяльності, переніс картонну коробку з психотропною речовиною з місця свого проживання до поштомату № 32528 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 196 (магазин «Drink маркет»).

13.06.2024 о 19 год. 24 хв. Особа 8, діючи у складі злочинної організації, згідно розробленого плану злочинної діяльності, під керівництвом Особа 13 та Особа 9, використовуючи номер мобільного телефону № НОМЕР_42 та вигадані анкетні дані « ОСОБА_96 », з поштомату № 32528 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 196 (магазин «Drink маркет»), умисно, з корисливих мотивів, відправив ОСОБА_97 до поштомату № 45439 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 30, біля відділення №1, який використовував номер телефону № НОМЕР_43 , посилку № 6215, в якій серед іншого знаходилась психотропна речовина - метамфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,294 грами, тобто Особа 8, Особа 9, ОСОБА_5 під керівництвом Особа 13 незаконно збули ОСОБА_95 вказану психотропну речовину.

В подальшому, 15 червня 2024 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_94 отримав на свій мобільний телефон «Samsung Galaxy S8», із сім-картою НОМЕР_40 , повідомлення від ТОВ «Нова Пошта», що до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 45439, що розташований поблизу відділення №1 по вул. Полтавський шлях, 30, в м. Карлівка Полтавської області, прибула посилка № 6215.

Того ж дня, у період часу з 10 години 41 хвилини до 11 години 38 хвилин, співробітниками поліції за адресою: вул. Полтавський шлях, 30, м. Карлівка, Полтавської області, проведено огляд місця події (на тротуарі поблизу приміщення ТОВ «Нова Пошта», відділення №1) за участю ОСОБА_98 , під час якого у останнього виявлено та вилучено картонну коробку з маркуванням «Portable Gamepad», всередині якої знаходився полімерний чорний утримувач грального джойстика, в будову якого було поміщено зіп-пакет із речовиною світлого кольору, яка, відповідно до висновку експерта від 21 червня 2024 року, містить психотропну речовину - метамфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,294 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та Особа 8 повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за грошові кошти в сумі 1500 грн незаконний збут 13.06.2024 ОСОБА_95 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 294 г.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та Особа 8, знаходячись у місті Запоріжжя, 03.07.2024 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смола канабісу масою 1,8398 г та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.07.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смола канабісу масою 1,8398 г та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 03.07.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 у невстановленому місці отримали від Особа 13 вищевказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, яку перевезли та за невстановлених обставин та спосіб передали «збувачу» Особа 8.

В свою чергу, Особа 8, діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, переніс вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де незаконно зберігав до 03.07.2024 з метою збуту.

Так, у ОСОБА_99 у липні 2024 року, точна дата не встановлена, виник злочинний умисел на придбання та зберігання, без мети збуту, для власного вживання, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смола канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Так, 02.07.2024 приблизно о 20:00 годині, ОСОБА_100 , з метою реалізації вказаного злочинного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою мобільного телефону «Samsung A11», через сайт «www.legalizer.cс», отримав посилання на підконтрольну учасникам злочинної організації Особа 9 та ОСОБА_5 сторінку користувача (акаунт) «ІНФОРМАЦІЯ_84, ім`я користувача ОСОБА_12 системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», за допомогою якого замовив для особистого вживання у Особа 9 та ОСОБА_5 наркотичний засіб - смола канабісу масою 2 г. та психотропну речовину - метамфетамін масою 1 г.

У подальшому, 02.07.2024 Особа 9 та ОСОБА_5 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно та узгоджено між собою, під час листування у месенджері Telegram надіслали ОСОБА_101 інформацію з реквізитами банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_44 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину.

В подальшому, 02 липня 2024 року приблизно о 22 год. 35 хв. ОСОБА_100 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання та зберігання наркотичного засобу та психотропної речовини, з метою особистого вживання, за допомогою платіжного терміналу самообслуговування «City24» ТОВ «Свіфт Гарант», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 174, перерахував на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_44 грошові кошти в сумі 1000,00 гривень.

У подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.07.2024 ОСОБА_5 , діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, на виконання вказівки Особа 9, використовуючи сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_76 », ім`я користувача ОСОБА_77 в месенджері Telegram надіслав повідомлення Особа 8, який використовував сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_78 », ім`я користувача ОСОБА_79 , з вказівкою необхідності відправлення наркотичного засобу - смола канабісу масою 2 г та психотропної речовини - метамфетамін масою 1 г через поштомат ТОВ «Нова пошта» та вказав інформацію про отримувача посилки.

Надалі, не пізніше, ніж 03.07.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Особа 8, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особа 13 злочинної організації, діючи під керівництвом Особа 9, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції у складі злочинної організації, діючи узгоджено з ОСОБА_5 , знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , здійснив фасування та упакування наркотичного засобу - смола канабісу у два зіп пакети та психотропної речовини - метамфетамін у один зіп пакети, які приховав в будову пристрою для тримання ігор на смартфоні (геймпад) білого кольору. Вказаний геймпад Особа 8 з наркотичним засобом та психотропною речовиною помістив та упакував до картонної коробки, тобто забезпечив незаконне його зберігання з метою збуту до 03.07.2024 включно.

03.07.2024 до 16 год. 37 хв. Особа 8, діючи умисно, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинної діяльності, переніс картонну коробку з вказаним наркотичним засобом та психотропною речовиною з місця свого проживання до поштомату № 35028 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 52а (маг. Делві).

03.07.2024 о 16 год. 37 хв. Особа 8, діючи у складі злочинної організації, згідно розробленого плану злочинної діяльності, під керівництвом Особа 13 та Особа 9, використовуючи номер мобільного телефону № НОМЕР_45 та вигадані анкетні дані « ОСОБА_102 », з поштомату № 35028 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 52а (маг. Делві), умисно, з корисливих мотивів, відправив ОСОБА_103 , до поштомату № 6071 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 174а (маг. АТБ), який використовував номер телефону № НОМЕР_46 , посилку № 0106, в якій серед іншого знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смола канабісу масою 1,8398 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г, тобто Особа 8, Особа 9, ОСОБА_5 під керівництвом Особа 13 незаконно збули ОСОБА_101 вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу та психотропної речовини, ОСОБА_100 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 04.07.2024, приблизно о 09 год. 00 хв., попрохав свою співмешканку ОСОБА_104 , забрати його посилку № 0106 в поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №6071, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 174а, на що остання, не будучи обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_105 , вважаючи, що в посилці знаходиться геймпад, погодилась її забрати, при цьому ОСОБА_100 повідомив останній необхідний код до поштомату, який потрібно було ввести для отримання вказаної посилки.

Так, 04.07.2024 приблизно о 10.40 години, після отримання посилки, ОСОБА_104 , перебуваючи неподалік будинку №174 по вул. Робоча в Чечелівському районі м. Дніпра, яка прямувала до місця спільного проживання з ОСОБА_106 , було зупинено працівниками поліції.

Після чого, 04.07.2024 в період часу з 11 год. 46 хв. по 12 год. 07 хв., в ході проведення огляду місця події ОСОБА_107 добровільно надала для огляду картонну коробку ТОВ «Нова Пошта», в якій знаходився один білий геймпад, в середині якого було виявлено два зіп пакети заповнені речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно висновку експерта від 17.07.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - смолою канабісу масою 1,8398 г та один зіп пакет з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта від 17.07.2024 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особа 9 та Особа 8 повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за грошові кошти в сумі 1000 грн незаконний збут 03.07.2024 ОСОБА_101 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смола канабісу масою 1,8398 г та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 255 та за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто в участі у злочинній організації та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, психотропних речовин, вчиненого повторно, організованою групою у складі злочинної організації.

В судовому засіданні 11.03.2025 року, обвинувачений ОСОБА_5 вину у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, визнав повністю.

27.02.2025 року між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_108 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 0000219 від 27.02.2025 року з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_5 з іншого боку, за участі адвоката ОСОБА_4 , на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор ОСОБА_108 та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255 та за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке обвинувачений ОСОБА_5 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме:

- за ч.2 ст.255 КК України покарання із застосуванням ст.ст. 63, 69 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців без конфіскації майна,

- за ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України - визначити покарання із застосуванням ст.ст. 63, 69 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Наслідки укладення, затвердження та невиконання угоди обвинуваченому зрозумілі. Після таких роз`яснень обвинувачений ОСОБА_5 не заперечив проти затвердження угоди.

Прокурор, обвинувачений та його захисник просять затвердити угоду про визнання винуватості.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил п.3 ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

- особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України просить угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні також просять вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, заявивши, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Злочини, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно ст.12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України, те, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_108 та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що обвинувачений ОСОБА_5 здійснив участь у злочинній організації та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, психотропних речовин, вчиненого повторно, організованою групою у складі злочинної організації, а тому його дії кваліфікує за ч. 2 ст. 255 та за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за якими належить призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та з урахуванням наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, (визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, викриття злочинної діяльності інших учасників злочинної організації та ролі кожного з них у вказаній організації, перерахування коштів на потреби ЗСУ), що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, відсутність обставин що обтяжують покарання, беручи до уваги інтереси суспільства, що полягають у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, викритті та доведенні кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, який раніше не судимий, не одружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, суд вважає можливим при призначенні покарання ОСОБА_5 застосувати ч.1 ст.69 КК України, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього кодексу за це кримінальне правопорушення.

В ході судового розгляду встановлено, що судові витрати та речові докази по справі відсутні.

Цивільний позов по кримінальному провадженню не заявлено, майнова шкода відсутня, арешт на майно не накладався.

30.07.2024 року ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

01.08.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_5 на досудовому слідстві було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під, який в наступному неодноразово продовжувався судом і до набрання вироком законної сили має бути залишеним без змін.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 373, 374, 394, 474, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.02.2025 року між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_108 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000219 від 27.02.2025 року.

ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та призначити йому наступне , узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 обраховувати з моменту затримання, а саме з 30.07.2024 року.

До набрання вироком законної сили, запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_5 залишити без змін - у вигляді тримання під вартою.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України, зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_5 строк його знаходження в місцях попереднього ув`язнення з часу затримання 30.07.2024 року до набрання вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.349 КПК України до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, у той самий строк з моменту вручення їй копії вироку.

Відповідно до ч. 15 ст. 615 КПК України, суд обмежується проголошенням резолютивної частини вироку з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

З огляду на запроваджений в Україні з 24.02.2022 року режим воєнного стану, який діє до цього часу, суд оголошує резолютивну частину вироку. Повний текст вироку буде вручено учасниками провадження негайно після проголошення його резолютивної частини.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий: суддя

Орджонікідзевського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1