Провадження № 1-кс/750/1682/25
У Х В А Л А

23 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000576 від 09.02.2024,

В С Т А Н О В И В:

22.04.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зняття копії інформації про телефонні з`єднання абонента за номером: НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 зхв. 01.04.2023 по 00 год. 00 хв. 02.10.2023, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю зняття копії інформації про телефонні з`єднання абонентів за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 в період часу з 00 год. 00 зхв. 01.04.2023 по 00 год. 00 хв. 02.10.2023, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів під час реалізації технічного обладнання комунальним підприємствам Чернігівської області.

Зі змісту клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не пізніше жовтня місяця 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , надав фахівцю з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , яка перебуває у його безпосередньому підпорядкуванні, усну вказівку про здійснення аналізу ринку для визначення постачальників генераторів з найбільш економічно вигідними пропозиціями з метою подальшого придбання генераторів із заздалегідь визначеними характеристиками для забезпечення безперебійного функціонування об`єкту критичної інфраструктури, яким є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладання угоди про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу.

ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , виготовила довідку з переліком суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з зазначеними цінами та потужностями генераторів, строками їх поставок, яку у подальшому надала директору ОСОБА_5

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи довідку фахівця з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з інформацією щодо постачальників генераторів з найбільше економічно вигідною пропозицією, за попередньою змовою із невстановленими на цей час слідством особами, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою розтрати на користь інших юридичних осіб частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю генераторів, всупереч п.п. 2, 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закону, уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори поставки на придбання генераторів:

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір № 852 від 22.11.2022 на придбання генераторів SARO Diesel Generator Ricardo SR-275KVA вартістю 2 025 693,22 грн., SARO Diesel Generator Ricardo SR-150KVA вартістю 1 239 175,38 грн, TEKSAN TJ275BW Diesel generator 275 kva вартістю 2 955 603,34 грн, усього загальною вартістю 6 220 472,44 грн;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір поставки № 853 від 22.11.2022 на придбання генератора TEKSAN TJ275 DW Diesel generator 275 kva вартістю 2 779 527,56 грн;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір поставки № 945 від 14.12.2022 на придбання генератора WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 542 600,00 грн;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі директора ОСОБА_7 договір поставки № 946А від 16.12.2022 з на придбання генератора WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 912 120 грн;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір поставки № 949 від 19.12.2022 на придбання генератора WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 812 120 грн.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими на цей час слідством особами, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою розтрати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю комплектів вузлів обліку води з підключенням до автоматизованої системи збору та відображення поточних та архівних параметрів, всупереч п.п. 2, 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закону, уклав як директор підприємства від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі директора ОСОБА_8 договір купівлі-продажу № 502 від 11.08.2023 на придбання комплектів вузлів обліку води з підключенням до автоматизованої системи збору та відображення поточних та архівних параметрів, ДК 021:2015 код 38420000-5 Прилади вимірювання витрати, рівні та тиску рідин і газів на загальну суму 6 199 600 грн. відповідно до якого 24.08.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено комплект лічильника води СБВТ-025 Ду32 PN16 DO RS232 з модемом автономного лічильника імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04V.хх в кількості 32 штуки, ціна за шт. без ПДВ складає 35 950,00 грн, загальна вартість 1 150 400,00 грн., комплект лічильника води СБВТ-025 Ду40 PN16 DO RS232 з модемом автономного лічильника імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04V.хх в кількості 90 штук, ціна за шт. без ПДВ складає 39 940,00 грн., загальна вартість 3 594 600,00 грн., комплект лічильника води СБВТ-025 Ду50 PN16 DO RS232 з модемом автономного лічильника імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04V.хх в кількості 28 штук., ціна за шт. без ПДВ складає 51950,00 грн., загальна вартість 1 454 600,00 грн.

Як встановлено в ході досудового розслідування вказані генератори придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у офіційного дистриб?ютера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » згідно договору поставки N?1811-22UA/1 від 18.11.2022 за суму 1 470 833, 33 грн, що майже в двічі перевищує суму, за яку вказані генератори поставлено до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

При цьому згідно наявних товарно транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » доставило зазначені генератори за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » напряму до м. Ніжина.

Також, з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення та унеможливлювання доведення причетності винних осіб у вчиненні вказаного злочину здійснено подальший продаж суб?єктів господарської діяльності. Одним з таких суб?єктів господарської діяльності зокрема є фізична особа підприємець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який здійснював поставку генераторів марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic за ціною 964 160, 00 грн. WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic за ціною 1 139 696 грн фактично на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Ніжин.

Згідно аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як постачальник генераторів до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , придбало вказані генератори за значно нижчими цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за договором 1223/22 від 23.12.2022 перерахувавши того ж дня грошові кошти в розмірі 99 997, 00 грн., 272 503, 00 грн. та 269500, 00 грн.

За результатами аналізу руху коштів встановлено, що різниця між поставленими генераторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та від ФОП « ОСОБА_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic складає 568 854 грн., а за генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic складає 672 424 грн.

Також аналізом банківських рахунків юридичних осіб, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбали інші моделі генераторів за нижчими цінами у наступних суб?єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення використовували мережу суб?єктів господарської діяльності які шляхом укладання удаваних угод з поставки генераторів (враховуючи, те постачання генераторів відбувалося безпосреденьо від офіційного представника на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Ніжин) штучно завищили вартість генераторів з метою привласнення бюджетних коштів виділених для придбання генераторів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення діяльності об?єктів критичної інфраструктури.

Одним з таких суб?єктів господарської діяльності є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » керівником якого є ОСОБА_10 .

Так, ході проведення обшуку від 13.09.2023 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за участі керівника ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 вилучено ряд документів щодо придбання даних генераторів, а також блокнот з чорновими записами в якому містяться назви підприємств: « ІНФОРМАЦІЯ_21 », «БилдингТрейд», «Рустас»», «Талис-плюс», «Тавита-78», «Мавис-80», «Раситра», що враховуючи відсутність офіційного відношення ОСОБА_10 до вказаних компаній вказує про фактичне ведення фінансово-господарської діяльності зазначених товариств.

Згідно інформації, яка надійшла від оперативних співробітників УСР в Чернігівській області ДСР НПУ в ході проведення оперативних заходів встановлено, що: ОСОБА_11 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 користується операторами стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; бухгалтер Інна користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ; бухгалтер Юля користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_12 та ОСОБА_15 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_13 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення всіх фігурантів вищевказаних кримінальних правопорушень, їх місце знаходження в момент вчинення злочину, та інших обставин, що маються значення у кримінальному провадженні слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. ст. 119-121 Закону України «Про електронні комунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного вище кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зняття копії інформації про телефонні з`єднання абонента за номером: НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 зхв. 01.04.2023 по 00 год. 00 хв. 02.10.2023, а саме: адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості; типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік); дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю зняття копії інформації про телефонні з`єднання абонентів за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 в період часу з 00 год. 00 зхв. 01.04.2023 по 00 год. 00 хв. 02.10.2023, саме: адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості; типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік); дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, та три копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1