Справа № 643/5768/25
Провадження № 1-кс/643/1920/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про передачу речових доказів для здійснення заходів з управління у кримінальному провадженні № 0000426 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-

установив:

З представлених суду матеріалів убачається, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

28.01.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

28.01.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 1292700 грн (купюрами номіналом: 1000 грн 912 шт., 500 грн 723 шт., 200 грн - 96 шт.) та 1300 євро (купюрами номіналом: 10 євро 2 шт., 20 євро - 14 шт., 100 євро - 10 шт.). Зазначене майно належить на праві власності та перебувало у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду міста Харкова від 06.02.2025 накладено арешт на зазначене майно підозрюваного.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 31.01.2025 накладено арешт на майно ОСОБА_4 , а саме транспортний засіб, категорія «напівпричеп», KRONE SDP 24, 1990 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору.

Прокурор, з урахуванням поданого уточненого клопотання, посилається на те, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, просить слідчого суддю передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості в порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». З метою забезпечення арешту майна та схоронності речових доказів розгляд клопотання просить проводити без повідомлення власника майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути та задовольнити у свою відсутність.

Відповідно до ч. 7 ст. 100, ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ураховуючи вказану норму закону, слідчий суддя з метою забезпечення арешту майна та схоронності речових доказів розглядає клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, встановив таке: Другим слідчим відділом ТУ ДБР у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

28.01.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

28.01.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти на загальну суму 1292700 грн (купюрами номіналом: 1000 грн 912 шт., 500 грн 723 шт., 200 грн - 96 шт.) та 1300 євро (купюрами номіналом: 10 євро 2 шт., 20 євро - 14 шт., 100 євро - 10 шт.). Зазначене майно належить на праві власності та перебувало у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду міста Харкова від 06.02.2025 у справі №643/1639/25 (провадження № 1-кс/643/631/25) накладений арешт на зазначене майно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді грошових коштів.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 31.01.2025 справа №643/1458/25 (провадження № 1-кс/634/567/25), накладений арешт на майно ОСОБА_4 у вигляді транспортного засобу, категорія «напівпричеп», KRONE SDP 24, 1990 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_1 , чорного кольору.

Згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-25/3034-АВ від 10.02.2025 ринкова вартість транспортного засобу, категорія «напівпричеп», KRONE SDP 24, 1990 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_1 , чорного кольору становить 186372,00 гривень.

Відповідно до пунктів 2, 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Повноваження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) (далі Закон) та статтею 100 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону Національне агентство є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону Національне агентство Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Отже, слідчим суддею встановлено, що загальна вартість арештованого майна, що належить підозрюваному ОСОБА_4 становить 1479072,00 грн, з яких 1292700 грн грошові кошти, 186372,00 вартість транспортного засобу.

Ураховуючи індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, а також те, що його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, воно не містить слідів вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним, що передання майна ОСОБА_4 Національному агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості не спричинить шкоди кримінальному провадженню, не перешкоджатиме подальшому досудовому слідству та розгляду справи в суді, а також дозволить зберегти економічну вартість речових доказів. Таким чином клопотання прокурора є обґрунтованим і має бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 100, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Передати грошові кошти на загальну суму 1292700 грн (купюрами номіналом: 1000 грн 912 од, 500 грн 723 од, 200 грн - 96 од) та 1300 євро (купюрами номіналом: 10 євро 2 од, 20 євро - 14 од, 100 євро - 10 од), транспортний засіб, категорія «напівпричеп», KRONE SDP 24, 1990 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_1 , чорного кольору, на які накладено арешт на підставі ухвал слідчих суддів Московського районного суду міста Харкова, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості в порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1