У Х В А Л А

16.01.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000222 від 28 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

07.01.2025 слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, щодо діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва з 01.01.2018 по 01.01.2023;

3. установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єктів господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2023;

4. інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження;

5. інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єктів господарювання (відкритих та закритих);

6. належним чином завірені копії форми податкової звітності, в тому числі 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеними суб`єктами господарювання з 01.01.2018 по 01.01.2023;

7. основний вид діяльності суб`єктів підприємницької діяльності з 01.01.2018 по 01.01.2023;

8. список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2018 по 01.01.2023, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно;

9. виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств;

10. податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2018 по 01.01.2023;

11. реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2018 по 01.01.2023.

Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення наддасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити місце перебування осіб, а також встановлення інших осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження умислу та корисливого мотиву.

В обґрунтування клопотання зазначає, що згідно повідомлення № 690/10758 від 19.07.2024 відомо, що 17.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (Позикодавець) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Позичальник) в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги №17/09/20 на загальну суму 1245000, 00 грн., також встановлено, що 28.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (Позикодавець) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (Позичальник) в особі директора ОСОБА_7 укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги №28/08/20 на загальну суму 1204000, 00 грн.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо діяльності вищезазначених Товариств з обмеженою відповідальністю.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати вищезазначені документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000222 від 28 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування отримання вищевказаних документи має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення наддасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити місце перебування осіб, а також встановлення інших осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження умислу та корисливого мотиву

Так, слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 28 квітня 2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити, просить розглядати клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів, щодо діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва з 01.01.2018 по 01.01.2023;

3. установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єктів господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2018 по 01.01.2023;

4. інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження;

5. інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єктів господарювання (відкритих та закритих);

6. належним чином завірені копії форми податкової звітності, в тому числі 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеними суб`єктами господарювання з 01.01.2018 по 01.01.2023;

7. основний вид діяльності суб`єктів підприємницької діяльності з 01.01.2018 по 01.01.2023;

8. список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2018 по 01.01.2023, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно;

9. виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств;

10. податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2018 по 01.01.2023;

11. реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2018 по 01.01.2023.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1