Справа № 610/154/25
провадження № 1-кс/610/57/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2024 року за № 0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від працівника поліції про те, що 09.12.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, під виглядом знайомій потрібна допомога в мережі "Телеграм", заволоділа грошовими коштами в сумі 64000 грн., які заявниця ОСОБА_5 о 10:16 год 09.12.2024 перерахувала зі своєї банківської картки на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , але її родичка в телефонній розмові пояснила, що аккаунт її в додатку "Телеграм" зламали.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000156 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 12.12.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що на даний час вона знаходиться за кордоном в Англії. 09 грудня 2024 року їй прийшло повідомлення в додатку «Телеграм», як остання думала, що від її знайомої родички, про те що їй потрібно гроші. Вона спочатку запитала, що трапилось, та відповіла, що у неї все нормально, але потрібні гроші. На що вона погодилася і о 18:33 годині переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 грн. Потім о 18:36 годині переказала з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 ще грошові кошти в сумі 6000 грн. Після даного переказу о 18:37 годині цього ж дня переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 ще грошові кошти в сумі 1000 грн. Також через декілька хвилин о 19:02 годині остання знову зробила переказ грошових коштів в сумі 12000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 . Потім 09.12.2024 о 19:26 зі своєї банківської картки за № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 знову переказала грошові кошти в сумі 10000 грн. В подальшому зробила ще декілька переказів грошових коштів зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 о 20:12 год в сумі 12000 грн., о 20:24 год в сумі 15000 грн. Вона повідомила, що банківські картки куди потрібно було робити перекази грошових коштів їй скинули в додатку «Телеграм». Після вказаних переказів вирішила зателефонувати своїй знайомій, але їй ніхто не відповідав. Потім остання зрозуміла, що вона переказала вищевказані грошові кошти шахраям. Після того звернулася з заявою онлайн до ВП.

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що банківська картка за номером картки № НОМЕР_3 випущена банком - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документацію та інформацію, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ порахунків в період з 09.12.2024 по теперішній час;

- до фото-відео-зйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 09.12.2024 по теперішній час.

- інформацію про власника рахунку, куди були переказані грошові кошти в сумі 12000 грн., 10000 грн., та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1