Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/293/25
номер провадження 1-кс/695/152/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погодженого начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_6 та додані до клопотання матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про арешт на майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погодженого начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_6 та додані до клопотання матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 , 29 січня 2025 року, близько 15 години 00 хвилин, перебуваючи у лісовому масиві, що знаходиться неподалік кладовища що розташоване по вул. Соснова, с. Мельники, Золотоніського району, Черкаської області, в порушення Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622, діючи з прямим умислом, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав, знайшовши, поліетиленовий пакет у якому знаходилися підривник типу AF-11 у кількості одна штука, який відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 125 належить до категорії небезпечний, корпус гранат GHO-1 у кількості одна штука, який відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 121 належить до категорії обмежено небезпечний, підривники типу УЗРГМ у кількості чотири штуки, які відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів (ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 125 належить до категорії небезпечних, корпуси гранат РГД-5 у кількості дві штуки, які відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 124 належить до категорії обмежено небезпечний, корпус гранат Ф-1 у кількості одна штука, яка відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 122 належить до категорії обмежено небезпечний, які у подальшому зберігав при собі.

Він же, в подальшому, 30.09.2024, близько 11 год.00 хв., перебуваючи неподалік кладовища що розташоване по вул. Соснова, с. Мельники, Золотоніського району, Черкаської області, в порушення Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 №576 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 №622, діючи з прямим умислом, без передбаченого законом дозволу, незаконно збув, продавши, за грошові кошти у сумі 9000 гривень, особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , підривник типу AF-11 у кількості одна штука, який відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 125 належить до категорії небезпечний, корпус гранат GHO-1 у кількості одна штука, який відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 121 належить до категорії обмежено небезпечний, підривники типу УЗРГМ у кількості чотири штуки, які відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів (ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 125 належить до категорії небезпечних, корпуси гранат РГД-5 у кількості дві штуки, які відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 124 належить до категорії обмежено небезпечний, корпус гранат Ф-1 у кількості одна штука, яка відповідно до довідки про категорію вибухонебезпечності виявлених предметів ВВТС ГУНП в Черкаській області від 30.01.2025 № 122 належить до категорії обмежено небезпечний.

16.01.2025 слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

30.01.2025 в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 16.01.2024 за ч. 1 ст. 263 КК України, задокументовано за результатами контролю за вчиненням злочину, факт збуту особі, залученій до конфіденційного співробітництва одного корпусу гранати Ф-1, два корпуса гранати РГД-5, 4 (чотири) підривника типу УЗРГМ, одної гранати типу GHO-1 із підривником та вісім патронів різного калібру, які він попередньо придбав за грошові кошти в сумі 9000 грн. у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

30.01.2025 о 11 год. 18 хв. ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході затримання гр. ОСОБА_7 був проведений особистий обшук в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 8500 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 штук з номерами АЕ2365726, ХВ5402959, ЗЛ4994558, ЕЖ7295949, ХГ0755699, ЕЗ7019053, АМ7255319, АП2433449, АР1945703, ЕД2357953, ЦБ6050787, ВУ6637015, ХД7217022, АВ8900480, АИ6513999, ЕИ3813906, ГЛ2005786, які поміщено до сейф-пакету ІСR 0206202, грошові кошти у сумі 218 гривень, які поміщено до сейф-пакету ІCR 0206197, грошові кошти у сумі 105 гривень та купюра номіналом 1 долар США, які поміщено до сейф-пакету ICR 0206199, мобільний телефон SAMSUNG A5, який поміщений до сейф-пакету WAR00300067.

У подальшому, гр. ОСОБА_9 , що перебуває на посаді продавця магазину ПП «Шеремет», видала працівникам поліції одну купюру номіналом 500 грн № АИ 1881565, яку поміщено до сейф-пакету ІСК 0206201, якою відразу після збуту розрахувався ОСОБА_7

30.01.2025 постановою слідчого всі вилучені предмети визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

З урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, слідчий ввжає за доцільне накласти арешт на грошові кошти у сумі 8500 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 штук з номерами АЕ2365726, ХВ5402959, ЗЛ4994558, ЕЖ7295949, ХГ0755699, ЕЗ7019053, АМ7255319, АП2433449, АР1945703, ЕД2357953, ЦБ6050787, ВУ6637015, ХД7217022, АВ8900480, АИ6513999, ЕИ3813906, ГЛ2005786, які поміщено до сейф-пакету ІСR 0206202, грошові кошти у сумі 218 гривень, які поміщено до сейф-пакету ІCR 0206197, грошові кошти у сумі 105 гривень та купюру номіналом 1 долар США, які поміщено до сейф-пакету ICR 0206199, мобільний телефон SAMSUNG A5, який поміщений до сейф-пакету WAR00300067, купюру номіналом 500 грн № АИ 1881565, яку поміщено до сейф-пакету ІСR 0206201.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речових доказів і недопущення передачі іншим особам шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування, слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно.

У судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

У судовому засіданні захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання частково, не заперечував проти накладення арешту на грошові кошти у сумі 8500 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 штук, мобільний телефон SAMSUNG A5, купюру номіналом 500 грн № АИ 1881565, та відмовити у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 218 гривень, грошові кошти у сумі 105 гривень та купюру номіналом 1 долар США.

Вислухавши слідчу, захисника, ретельно вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 статті 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст. 168 КПК України кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

16 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000053 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 30 січня 2025 року об 11 год. 18 хв. в ході затримання був проведений особистий обшук ОСОБА_7 в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 8500 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 штук з номерами АЕ2365726, ХВ5402959, ЗЛ4994558, ЕЖ7295949, ХГ0755699, ЕЗ7019053, АМ7255319, АП2433449, АР1945703, ЕД2357953, ЦБ6050787, ВУ6637015, ХД7217022, АВ8900480, АИ6513999, ЕИ3813906, ГЛ2005786, грошові кошти у сумі 218 гривень, грошові кошти у сумі 105 гривень та купюра номіналом 1 долар США, мобільний телефон SAMSUNG A5.

У подальшому, гр. ОСОБА_9 видала працівникам поліції одну купюру номіналом 500 грн № АИ 1881565, якою відразу після збуту розрахувався ОСОБА_7

30.01.2025 постановою слідчого вилучені грошові кошти у сумі 8500 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 штук з номерами АЕ2365726, ХВ5402959, ЗЛ4994558, ЕЖ7295949, ХГ0755699, ЕЗ7019053, АМ7255319, АП2433449, АР1945703, ЕД2357953, ЦБ6050787, ВУ6637015, ХД7217022, АВ8900480, АИ6513999, ЕИ3813906, ГЛ2005786, грошові кошти у сумі 218 гривень, грошові кошти у сумі 105 гривень, купюру номіналом 1 долар США, мобільний телефон SAMSUNG A5, одну купюру номіналом 500 грн № АИ 1881565, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що метою накладення арешту на вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 8500 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 штук з номерами АЕ2365726, ХВ5402959, ЗЛ4994558, ЕЖ7295949, ХГ0755699, ЕЗ7019053, АМ7255319, АП2433449, АР1945703, ЕД2357953, ЦБ6050787, ВУ6637015, ХД7217022, АВ8900480, АИ6513999, ЕИ3813906, ГЛ2005786, грошові кошти у сумі 218 гривень, грошові кошти у сумі 105 гривень, купюру номіналом 1 долар США, мобільний телефон SAMSUNG A5, одну купюру номіналом 500 грн № АИ 1881565 є забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вищевказаного майна є наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно зберегло на собі сліди правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Метою накладення арешту на майно в даному кримінальному провадженні слідчим зазначено забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у клопотанні слідчої наведено достатньо підстав вважати, що грошові кошти у сумі 8500 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 штук з номерами АЕ2365726, ХВ5402959, ЗЛ4994558, ЕЖ7295949, ХГ0755699, ЕЗ7019053, АМ7255319, АП2433449, АР1945703, ЕД2357953, ЦБ6050787, ВУ6637015, ХД7217022, АВ8900480, АИ6513999, ЕИ3813906, ГЛ2005786, мобільний телефон SAMSUNG A5, одна купюра номіналом 500 грн № АИ 1881565 вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_7 та видані ОСОБА_9 мають виключне значення у кримінальному провадженні, як речові докази, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання слідчого про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.

Клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 218 гривень, грошові кошти у сумі 105 гривень та купюри номіналом 1 долар США, власником яких є ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено у клопотанні та в ході судового засідання, що зазначені грошові кошти були предметом кримінального правопорушення, були використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно з Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом МВС України, Генеральної Прокуратури України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, ДСА України від 27.08.2010 року, обов`язок по визначенню місця зберігання арештованого майна покладається на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Також слідчий суддя враховує, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно не має ніяких негативних наслідків для власника вищевказаних речей, та, в свою чергу, є розумним та співрозмірним щодо завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-174, 309, 370-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, на майно, а саме:

- грошові кошти у сумі 8500 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень у кількості 17 штук з номерами АЕ2365726, ХВ5402959, ЗЛ4994558, ЕЖ7295949, ХГ0755699, ЕЗ7019053, АМ7255319, АП2433449, АР1945703, ЕД2357953, ЦБ6050787, ВУ6637015, ХД7217022, АВ8900480, АИ6513999, ЕИ3813906, ГЛ2005786,

- мобільний телефон SAMSUNG A5,

- купюру номіналом 500 грн. з номером № АИ 1881565.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Повний текст ухвали буде оголошено 06 лютого 2025 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1