Справа № 750/1497/25
Провадження № 1-кс/750/482/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 27.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у неї в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок НОМЕР_1 , до якого був прив`язаний номер мобільного телефону оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . На даний час вона змінила фінансовий номер телефону на НОМЕР_3 . 20.01.2025 близько 16:56 год. на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , але вона слухавку не піднімала. Через дві хвилини на той самий номер телефону надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , на який вона відповіла. У розмові жіночий голос автовідповідача повідомив, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стався збій, а тому їй для продовження роботи з даним оператором необхідно пройти авторизацію, для чого потрібно було натиснути цифру «1», що вона і зробила. Після цього ніхто на її номер телефону не телефонував. 22.01.2025 вона не могла здійснити вихідний дзвінок та вийти в мережу Інтернет зі свого номеру телефону. Вже по СМС-повідомленням від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зрозуміла, що невідомими особами було здійснено вхід в її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого було поповнено рахунок з її номером телефону НОМЕР_2 на 50 гривень та здійснено заміну сім-картки. Дані повідомлення надійшли на її номер телефону 21.01.2025 о 01 год. 04 хв., однак побачила їх вранці 21.01.2025. Також вона побачила повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про те, що з її рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 953,34 грн о 01:20 год. 21.01.2025. Також на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення, що в її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено вхід з невідомого пристрою iPhone SE (2nd generation). 22.01.2025 у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона виявила, що на її ім`я було відкрито кредити у фінансових установах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4507,00 грн. 21.01.2025 року та «ШвидкоГроші» на суму 5000,00 грн. 21.01.2025 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025; документів, що стосуються відкриття банківського рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025 знімалась готівка із зазначеного банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.01.2025 по 00.00 год. 30.01.2025; повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1