Справа № 202/1956/17
Провадження № 1-кп/202/6/2025
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2025 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: колегії судів головуючої судді ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

провівши в залі суду в м. Дніпро в режимі відеоконференцзв`язку судове засідання кримінального провадження № 0000764 від 10 серпня 2015 року, відносно ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_6 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_7 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_8 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_9 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_10 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 199 КК України, ОСОБА_11 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст. 204, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 199 КК України-

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_12 , захисників адвокатів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6 , на початку грудня 2015 року діючи відповідно до плану, розробленого ОСОБА_11 , винайняв приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та обладнав його виробничою лінією, що складалася з пластикових труб, шлангів, автоматичних пістолетів, електронасосів, ємностей для змішування та розливу рідини, діжками для змішування спирту та води, а також іншого обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в алкогольну продукцію, готову для реалізації, тим самим обладнавши підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво.

У свою чергу ОСОБА_7 , як особа, підпорядкована ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі, підшукав раніше знайомих, малозабезпечених осіб ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , і запропонував останнім за грошову винагороду у підпільному цеху розливати спиртову суміш до скляних пляшок. На що вищевказані особи, не будучі обізнаними про обставини вчиненого кримінального правопорушення, дали свою добровільну згоду працювати у цеху під бригадирським керівництвом ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_7 , отримуючи від ОСОБА_6 а також спеціально виготовлений ключ, пристосований для закатування кришок на пляшках, а від ОСОБА_8 спирт, скляну тару керуючи роботою раніше найманих працівників ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 протягом однієї так званої «робочої зміни» (доби), яких було не менше 5 на місяць, незаконно виготовляв не менше 1000 л горілки, яка розливалася у пляшки, ємністю по 0,5 л кожна, які закатувались спеціально виготовленим та пристосованим для закатування ключем.

Отже за одну так звану «робочу зміну» (добу), яких було не менше 5 на місяць, у даному підпільному цеху за вищевказаною адресою ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було незаконно виготовлено не менше 2000 пляшок алкогольного напою горілки, та розфасованої у ящики для її подальшого зберігання і транспортування з метою збуту.

Одразу після незаконного виготовлення чергової так званої «партії» горілки (не менше 100 ящиків по 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна) ОСОБА_7 , використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомляв ОСОБА_6 про незаконне виготовлення такої «партії» алкогольних напоїв.

По завершенні так званої «робочої зміни» з незаконно виготовлення у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_6 виплачував ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 2000 грн., з яких останній проводив розрахунок із найманими ним працівниками ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 по 300-400 грн. кожному (в залежності від кількості осіб, які працювали в конкретний день із незаконного виготовлення горілки), а решту (а саме: більшу суму) лишав собі як бригадир цього підпільного цеху.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , знаходячись у м. Нікополі, під контролем ОСОБА_11 забезпечували транспортування (перевезення) з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з м. Нікополя до м. Кривого Рогу, використовуючи раніше найнятого у якості водія ОСОБА_20 на автомобілі ГАЗ 3302, державний номерний знак НОМЕР_1 , який не був обізнаний про обставини скоєння кримінальних правопорушень.

Крім того, ОСОБА_8 , у невстановлений час та у невстановленому місці, домовився із невстановленою особою та придбав 24 854 літрів спирту, які перевіз та зберігав у заздалегідь підготовленому приміщенні за адресою: м. Нікополь, ГК «Світлофор», які в подальшому мав намір постачати у якості сировини на адресу підпільного цеху за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Жигулівська, 1-а, з метою забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв у цьому цеху.

За період з грудня 2015 року по 14 квітня 2016 року ОСОБА_11 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 у складі злочинної організації, у підпільному цеху, розташованому за адресою: м. Нікополь, вул. Жигулівська, 1-а, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, шляхом розведення спирту етилового з водою було незаконно виготовлено не менше 20 000 л горілки, яка була розлита у скляні пляшки, ємністю по 0,5 л кожна, які закатувались спеціально виготовленим та пристосованим для закатування ключем, яку в подальшому було збуто до ФОП ОСОБА_21 (не менше 5 ящиків, а саме: 100 пляшок (по 20 пляшок у кожному ящику), до магазину «Іва», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, с. Суха Балка, вул. Перемоги, 2б (не менше 15 ящиків (загальною кількістю 300 пляшок ємністю по 0,5 л кожна), до магазину «Радушаночка», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Радушне (не менше 3 ящиків (загальною кількістю 60 пляшок ємністю по 0,5 л кожна), до магазину «Едем-3», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мікрорайон «Зарічний», 74 (не менше 10 ящиків (загальною кількістю 200 пляшок ємністю по 0,5 л кожна), до магазину ФОП ОСОБА_22 , розташованому на зупиночному комплексі «Майдан праці», що в м. Кривому Розі Дніпропетровської області (не менше 10 ящиків (загальною кількістю 200 пляшок ємністю по 0,5 л кожна), до ФОП ОСОБА_23 , за адресою: смт. Радушне, Криворізького району Дніпропетровської області (не менше 8 ящиків, а саме: 160 пляшок (по 20 пляшок у кожному ящику), до магазину «Чайка», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шконди, 47 (не менше 5 ящиків (загальною кількістю 100 пляшок ємністю по 0,5 л кожна), на адресу кафе «Шпиль», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 23 лютого, 142а, кв. 2 (не менше 5 ящиків (загальною кількістю 100 пляшок ємністю по 0,5 л кожна), до магазину ФОП ОСОБА_22 , розташованому на зупиночному комплексі «Майдан праці», що в м. Кривому Розі Дніпропетровської області (не менше 1 ящика незаконно виготовленої горілки (загальною кількістю 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна), до магазину «Радушаночка», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Радушне (не менше 3 ящики незаконно виготовленої горілки, загальною кількістю 60 пляшок ємністю по 0,5 л кожна), та іншим невстановленим особам на території Дніпропетровської області за грошову винагороду.

Таким чином дії обвинуваченого ОСОБА_6 виразилися:

- у незаконному зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені у складі злочинної організації, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України;

- у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, вчинені у складі злочинної організації, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Таким чином дії обвинуваченого ОСОБА_7 виразилися:

- у незаконному зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені у складі злочинної організації, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України;

- у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, вчинені у складі злочинної організації, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст.204 КК України.

Таким чином дії обвинуваченого ОСОБА_8 виразилися:

- у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, вчинені у складі злочинної організації, тобто у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Таким чином дії обвинуваченого ОСОБА_11 виразилися:

- в організації та керівництві незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені у складі злочинної організації, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України;

- в організації та керівництві незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання,що забезпечує їх масове виробництво, вчинені у складі злочинної організації, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

У судовому засіданні захисники-адвокати обвинуваченого ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_16 , обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_13 , обвинуваченого ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_15 заявили клопотання про звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та за цією підставою закрити кримінальне провадження, про що не заперечували обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .

Прокурор ОСОБА_12 , захисник-адвокат ОСОБА_14 , обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , не заперечували в задоволенні клопотань захисників про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та звільнення їх від кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає що клопотання захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 про звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню за наступними обставинами.

Згідно фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст. 204 КК України,у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_11 скоєно з грудня 2015 року по 14.04.2016 року.

Як слідує із ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Таким чином, з огляду на те, що з грудня 2015 року по 14.04.2016 року минуло вже більше п`яти років, то у кримінальному провадженні, сплили строки давності для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 4 ст. 286 КПК України передбачено, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Отже, за вказаних обставин ОСОБА_6 обвинувачений у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 2024 КК України, ОСОБА_8 , обвинувачений у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 2024 КК України, ОСОБА_7 обвинувачений у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_11 обвинувачений у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, з підстав, передбаченихст. 49 КК України, а саме у зв`язку із спливом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 49 ч.1 п.3 КК України, ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285, 286, 350 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання захисника ОСОБА_16 про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене 10 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 відносно ОСОБА_6 в частині ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 2024 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання захисника ОСОБА_13 про звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене 10 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 відносно ОСОБА_8 в частині ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 2024 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене 10 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 відносно ОСОБА_7 в частині ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання захисника ОСОБА_15 про звільнення ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене 10 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 відносно ОСОБА_11 в частині ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене 10 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 199 КК України продовжити здійснювати у загальному порядку.

Ухвала суду щодо закриття кримінального провадження в частині кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 28, ч.1 ст.204, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуюча: ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3