Справа № 686/4084/25
Провадження № 1-кс/686/1605/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000334 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14 год. 19 хв. по

14 год. 32 хв. 29.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням ЕОМ, шляхом перевипуску абонентського номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошовими коштами в розмірі 61807 грн. 50 коп., які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), чим завдала гр. ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , під час якого останній повідомив, що у нього у володінні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 .

Так, 29.01.2025 близько 14:40 год. перебуваючи на робочому місці, що за адресою:

АДРЕСА_3 потерпілий намагався увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак йому не вдалось цього зробити, після чого ОСОБА_5 спробував увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що 29.01.2025 в період часу з 14:19 год по 14:22 год. з належної йому банківської картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 здійснено три транзакції на належному йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 .

В подальшому потерпілий вирішив звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виписок по належних йому рахунках, згідно яких 29.01.2025 в період часу з 14:24 год. по 14:32 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 було здійснено три транзакції грошових коштів в загальній сумі 61807 грн. 50 коп. на невідомий рахунок, чим завдано майнової шкоди останньому на вказану суму.

Окрім того, ОСОБА_5 виявив, що 29.01.2024 о 14:02 год. на його мобільний телефон надходило повідомлення від мобільного оператора ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що його сім-карту із номером НОМЕР_2 перевипущено, проте даної дії він не вчиняв.

В ході досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України згідно якого встановлено, що зловмисник заволодів грошовими коштами, які перераховано з належної ОСОБА_5 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 наступними транзакціями:

-29.01.2025 о 14:24 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у сумі 28000 грн.;

-29.01.2025 о 14:32 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у сумі 5000 грн.;

-29.01.2025 о 14:32 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у сумі 28000 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , під час вчинення шахрайських дій.

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , а також документів, поданих держателем карток при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000334 від 30.01.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме, з метою вилучення:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 29.01.2025 по 03.02.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , у період часу з 29.01.2025 по 03.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_7 у період часу з 29.01.2025 по 03.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_7 у період часу з 29.01.2025 по 03.02.2025;

Ухвала діє по 12 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1