Справа № 461/7419/24
Провадження № 1-кс/461/970/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.02.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000846 від 23 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 23 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували виявлення стороною обвинувачення під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001192 від 20.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України відомостей щодо можливого внесення службовими особами підрядних організацій під час виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 недостовірних відомостей щодо фактичних обсягів виконаних робіт до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, що в свою чергу містить в собі ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так органом досудового розслідування встановлено, що у період вересня грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі керівника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПВБП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 (директором якого є ОСОБА_5 ), а також ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено низку договорів щодо "Проведення невідкладних аварійно - відновлювальних робіт з відновлення експлуатаційної придатності і виведення аварійного стану окремих конструкцій елементів будівлі (внутрішнього приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_5 " Львівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 15.08.2023" та договорів про надання послуг з поточного ремонту окремих елементів такого закладу освіти, зокрема: договір №225к/23 від 26.12.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі керівника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо надання послуг з "Проведення невідкладних аварійно - відновлювальних робіт з відновлення експлуатаційної придатності і виведення аварійного стану окремих конструкцій елементів будівлі (внутрішнього приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_5 " Львівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 15.08.2023" на суму 5 851 318 грн. 66 коп. без ПДВ строком дії до 31.12.2024; договір № 9/09/2023 від 05.09.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі керівника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 про надання "Послуг з поточного ремонту покрівлі господарських приміщень ЗДО (ясла-садок) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Львівської міської ради (усунення пошкоджень, що виникли внаслідок ракетного обстрілу) на АДРЕСА_1 " на суму 192 525,00 грн. терміном дії до 30.09.2023.; договір №10/09/2023 від 05.09.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі керівника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 про надання "Послуг з поточного ремонту покрівлі господарських приміщень ЗДО (ясла-садок) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Львівської міської ради (заміна дверей, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу) на АДРЕСА_1 " на суму 80 479, 95 грн. терміном дії до 31.12.2023; договір №487 від 20.10.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі керівника ОСОБА_4 та Приватним виробничо-будівельним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " директором якого являється ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 про надання " Послуг з поточного ремонту з заміною вхідних дверей основної будівлі ЗДО (ясла-садок) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Львівської міської ради (усунення пошкоджень, що виникли внаслідок ракетного обстрілу) на АДРЕСА_1 " на суму 148 162 грн. 35 коп. без ПДВ терміном дії до 31.12.2023; .договір №109/09 від 06.09.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі керівника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 про надання "Послуг з поточного ремонту огорожі ЗДО (ясла-садок) "Казка" Львівської міської ради (усунення пошкоджень, що виникли внаслідок ракетного обстрілу) на АДРЕСА_1 " на суму 135 740,00 грн. терміном дії до 31.12.2023; договір №115/10 від 20.10.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі керівника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 про надання "Послуг з поточного ремонту із заміною вікон господарських господарських приміщень ЗДО (ясла-садок) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Львівської міської ради (усунення пошкоджень, що виникли внаслідок ракетного обстрілу) на суму 16 206 грн. 74 коп. без ПДВ терміном дії до 31.12.2023, а також договори на поставку будівельних матеріалів ( фарб, лаків а ін.) для потреб ЗДО (ясла-садок) "Казка" ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі керівника ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інше.

Слідчий вказує, що в той же час, аналізом документів, отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій в органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що фактичні обсяги заактованих робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 ймовірно не відповідають фактично виконаним, а також те, що вищевказаними службовими особами підрядних організацій внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, що в свою чергу свідчить про наявність в діях ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з тим встановлено, що взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код банку НОМЕР_6 ) на розрахункові рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкриті ФОП ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкритих ФОП ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Дані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 і отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий вказує, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкритих ФОП ОСОБА_5 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаних рахунків та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива належить задовольнити з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 5, 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, таємницю фінансового моніторингу.

В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Таким чином, отримання зазначених у клопотанні документів органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, встановлено, що взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код банку НОМЕР_6 ) на розрахункові рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкриті ФОП ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Тобто, характер і зміст документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з цим, слідчий суддя вважає доведеним, що такі документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ, та неможливість іншими способами отримати ці документи, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає доведеною слідчим необхідність вилучення таких документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Разом з цим, враховуючи вимоги п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці з дня її постановлення.

Керуючись ст. 2, 7, 107, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкритих ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 зокрема:

заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

оригінали установчих документів наданих ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття банківських рахунків, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , витягу з реєстру платників податку на додану вартість ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунками суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

фото особи, яка подавала документи на відкриття банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаних банківських рахунків, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунків ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ) чи банківських карт до них;

у випадку відкриття рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкритих (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2023 по 27.02.2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ;

документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ) зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх (у разі отримання ключів не самим ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківських рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих, які входять до групи слідчих СУ ГУ НП у Львівській області у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1