Справа №127/6060/25
Провадження №1-кс/127/2689/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000248 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 року, близько 09:30 год., в месенджер «WatsApp» на абонентський номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 написала невідома особа із іноземного абонентського номера № НОМЕР_2 , яка повідомила, про те що її чоловік знаходиться у полоні. Після чого ОСОБА_4 , знаючи про те, що її чоловік дійсно є військовослужбовцем та виконує обов`язки пов`язані із захистом вітчизни, зателефонувала на вище вказаний номер телефону, а саме через месенджер «WatsApp», де піднявши слухавку невідома особа. чоловічим голосом з російським акцентом повідомила про те, що може допомогти звільнити її чоловіка з полону, однак на потреби потрібно перерахувати на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 12000 гривень, де остання погодилась на дану пропозицію. Потім ОСОБА_4 , зв`язалась із своєю сусідкою ОСОБА_5 та сестрою ОСОБА_6 та попросила про допомогу грошових коштів, після чого ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. на номер картки, яку їй надіслала в повідомлені ОСОБА_4 а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також ОСОБА_5 , таким же чином зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн.

В подальшому ОСОБА_4 , зрозумівши, що стала жертвою шахраїв звернулась із заявою до працівників поліції.

Також, в ході досудового розслідування було отримано матеріали від управління протидії кіберзлочинності у Вінницькій області Департамента кіберполіції (міжрегіонального територіального органа) Національної поліції України, де було з`ясовано, що 04.12.2024 року о 10:52 грошові кошти в розмірі 2000 гривень були перераховані з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську картку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Володільцем вказаної інформації є АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність проведення тимчасового доступу, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_6 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 , копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 року по день винесення ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 року по день винесення ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_6 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2024 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя