Провадження № 1-кс/752/9543/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003514, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003514, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань 04.12.2024, в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, а саме: печатка ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.10.2024 зареєст. В реєстрі № 2559 на 1 арк. ориг.; Апеляційна скарга на рішення Київського окружного суду від 02.10.2024 справа № 320/42501/24 ОСОБА_4 держ.реєстратор. оригінал на 8 арк.; платіжна інструкція Н237-МНКН060В6-КВ0Р від 14.10.2024 на 1 арк.; Договір позики від 19.05.2024 ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 285 коп. на 1 арк.; виконавчий припис від 02.03.2024 щодо стягнення грошових коштів 8 908 200 грн. на користь ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 52 копія на 1 арк.; виконавчий припис на користь ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 7935 на 1 арк. копія; Договір комісії № 7281-223 від 25.06.2024 ОСОБА_4 на 1 арк. ориг.; Договір комісії № 7281-223 від 25.06.2024 ОСОБА_4 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» на 1 арк. ориг.; Договір купівлі-продажу ТЗ ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 від 05.07.2024 2 прим. на 1 арк.; Договір купівлі-продажу ТЗ 7281-323 від 05.12.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 на 2 арк.; Договір купівлі-продажу ТЗ 7281-307 від 20.11.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» на 2 арк. ориг.; Договір купівлі-продажу садового будинку від 26.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 226.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір копімії № 7281-284 від 27.10.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 на 4 арк. ориг.; Заява щодо державної реєстрації юр.осіб з 01.05.2023 ОСОБА_6 на 4 арк.; Упакування ТОВ «НОВА ПОШТА» ОСОБА_7 від ОСОБА_8 1 шт.; Протокол № 13 проведення перевірки набувача земельної ділянки ОСОБА_5 від 13.10.2024 к.н. 321090000:01:184:0004 на 2 арк. ориг.; довідка

оціночну вартість об`єкта нерухомості від 26.08.2024 ОСОБА_4 на 3 арк. у файлі наявний напис « ОСОБА_9 » АДРЕСА_1 .; Упакування ТОВ «НОВА ПОШТА» від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 1 шт.;

Прокурор у судове засідання не з`явився. До початку розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтриму, присить задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився. Повідомлений належним чином, причини неявки суду, не повідомив.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003514 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.12.2024 у період часу з 19.47 по 21.03 слідчим в рамках кримінального провадження проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «NISSAN CUBE» д.н.з. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено:

-Печатка ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.10.2024 зареєст. В реєстрі № 2559 на 1 арк. ориг.;

-Апеляційна скарга на рішення Київського окружного суду від 02.10.2024 справа № 320/42501/24 ОСОБА_4 держ.реєстратор. оригінал на 8 арк.; платіжна інструкція Н237-МНКН060В6-КВ0Р від 14.10.2024 на 1 арк.;

-Договір позики від 19.05.2024 ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 285 коп. на 1 арк.; виконавчий припис від 02.03.2024 щодо стягнення грошових коштів 8 908 200 грн. на користь ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 52 копія на 1 арк.; виконавчий припис на користь ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 7935 на 1 арк. копія;

-Договір комісії № 7281-223 від 25.06.2024 ОСОБА_4 на 1 арк. ориг.;

-Договір комісії № 7281-223 від 25.06.2024 ОСОБА_4 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» на 1 арк. ориг.;

-Договір купівлі-продажу ТЗ ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 від 05.07.2024 2 прим. на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу ТЗ 7281-323 від 05.12.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Договір купівлі-продажу ТЗ 7281-307 від 20.11.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» на 2 арк. ориг.;

-Договір купівлі-продажу садового будинку від 26.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 226.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Договір копімії № 7281-284 від 27.10.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 на 4 арк. ориг.;

-Заява щодо державної реєстрації юр.осіб з 01.05.2023 ОСОБА_6 на 4 арк.;

-Упакування ТОВ «НОВА ПОШТА» ОСОБА_7 від ОСОБА_8 1 шт.;

-Протокол № 13 проведення перевірки набувача земельної ділянки ОСОБА_5 від 13.10.2024 к.н. 321090000:01:184:0004 на 2 арк. ориг.; довідка оціночну вартість об`єкта нерухомості від 26.08.2024 ОСОБА_4 на 3 арк. у файлі наявний напис « ОСОБА_9 » АДРЕСА_1 .;

-Упакування ТОВ «НОВА ПОШТА» від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 1 шт.;

Вищезазначені речі та документи поміщено до спец.пакету: EXP 0455216

З посиланням на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане вище майно.

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Постановою слідчого печатка ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.10.2024 зареєст. В реєстрі № 2559 на 1 арк. ориг.; Апеляційна скарга на рішення Київського окружного суду від 02.10.2024 справа № 320/42501/24 ОСОБА_4 держ.реєстратор. оригінал на 8 арк.; платіжна інструкція Н237-МНКН060В6-КВ0Р від 14.10.2024 на 1 арк.; Договір позики від 19.05.2024 ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 285 коп. на 1 арк.; виконавчий припис від 02.03.2024 щодо стягнення грошових коштів 8 908 200 грн. на користь ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 52 копія на 1 арк.; виконавчий припис на користь ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 7935 на 1 арк. копія; Договір комісії № 7281-223 від 25.06.2024 ОСОБА_4 на 1 арк. ориг.; Договір комісії № 7281-223 від 25.06.2024 ОСОБА_4 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» на 1 арк. ориг.; Договір купівлі-продажу ТЗ ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 від 05.07.2024 2 прим. на 1 арк.; Договір купівлі-продажу ТЗ 7281-323 від 05.12.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 на 2 арк.; Договір купівлі-продажу ТЗ 7281-307 від 20.11.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» на 2 арк. ориг.; Договір купівлі-продажу садового будинку від 26.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 226.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір копімії № 7281-284 від 27.10.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 на 4 арк. ориг.; Заява щодо державної реєстрації юр.осіб з 01.05.2023 ОСОБА_6 на 4 арк.; Упакування ТОВ «НОВА ПОШТА» ОСОБА_7 від ОСОБА_8 1 шт.; Протокол № 13 проведення перевірки набувача земельної ділянки ОСОБА_5 від 13.10.2024 к.н. 321090000:01:184:0004 на 2 арк. ориг.; довідка оціночну вартість об`єкта нерухомості від 26.08.2024 ОСОБА_4 на 3 арк. у файлі наявний напис « ОСОБА_9 » АДРЕСА_1 .; Упакування ТОВ «НОВА ПОШТА» від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 1 шт., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003514 від 04.12.2024 року.

Додатками до клопотання підтверджується, що речові докази містять наявну слідову інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, мають значення для забезпечення кримінального провадження, існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Таким чином, розглянувши клопотання та документи до нього, беручи до уваги, що клопотання подано до суду відповідною компетентною особою, у спосіб та строки, передбачені КПК України, і в матеріалах вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, суд дійшов переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на наступні речі та документи: печатка ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.10.2024 зареєст. В реєстрі № 2559 на 1 арк. ориг.; Апеляційна скарга на рішення Київського окружного суду від 02.10.2024 справа № 320/42501/24 ОСОБА_4 держ.реєстратор. оригінал на 8 арк.; платіжна інструкція Н237-МНКН060В6-КВ0Р від 14.10.2024 на 1 арк.; Договір позики від 19.05.2024 ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 285 коп. на 1 арк.; виконавчий припис від 02.03.2024 щодо стягнення грошових коштів 8 908 200 грн. на користь ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 52 копія на 1 арк.; виконавчий припис на користь ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі № 7935 на 1 арк. копія; Договір комісії № 7281-223 від 25.06.2024 ОСОБА_4 на 1 арк. ориг.; Договір комісії № 7281-223 від 25.06.2024 ОСОБА_4 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» на 1 арк. ориг.; Договір купівлі-продажу ТЗ ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 від 05.07.2024 2 прим. на 1 арк.; Договір купівлі-продажу ТЗ 7281-323 від 05.12.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 на 2 арк.; Договір купівлі-продажу ТЗ 7281-307 від 20.11.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» на 2 арк. ориг.; Договір купівлі-продажу садового будинку від 26.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 226.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.08.2024 ОСОБА_5 на 1 арк.; Договір копімії № 7281-284 від 27.10.2024 ТОВ «ЕКСПЕРТ ОЦІНКА ПЛЮС» ОСОБА_4 на 4 арк. ориг.; Заява щодо державної реєстрації юр.осіб з 01.05.2023 ОСОБА_6 на 4 арк.; Упакування ТОВ «НОВА ПОШТА» ОСОБА_7 від ОСОБА_8 1 шт.; Протокол № 13 проведення перевірки набувача земельної ділянки ОСОБА_5 від 13.10.2024 к.н. 321090000:01:184:0004 на 2 арк. ориг.; довідка оціночну вартість об`єкта нерухомості від 26.08.2024 ОСОБА_4 на 3 арк. у файлі наявний напис « ОСОБА_9 » АДРЕСА_1 .; Упакування ТОВ «НОВА ПОШТА» від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 1 шт.;

3. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10