Справа № 209/6445/24
Провадження № 1-кс/209/100/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000185 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 23.08.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те. що 23.08.2024 невстановлена особа, зломивши акант у мессенджері «Телеграм» її сестри ОСОБА_6 , та надіславши оголошення про те, що остання потребує грошових коштів у борг, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які вона, вважаючи, що остання дійсно потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської Карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

24.08.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР.

24.08.2024 року було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23.08.2024 о 15:38 їй надійшло повідомлення у фессенджері «Телеграм» від сестри ОСОБА_6 із проханням надати грошові кошти у борг в сумі 18000 гривень. Після чого їй було надіслано номер банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . на яку потерпіла з належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома платежами в сумі 10000 гривень та 8000 гривень перерахувала грошові кошти. ІІриблизно о 16:30 їй стало відомо, що мессенджер «Телеграм» її сестри ОСОБА_6 було зламало, та грошової допомоги остання не потребує.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те. шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має Доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ПКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №І Кам`янського РУП ҐУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: включаючи інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 23.08.2024 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент доповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації ікро пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції. Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 23.08.2024 по теперішній час розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його Найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_1 з 00:00 год. 23.08.2024 по теперішній час - інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin- cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 лютого 2025 до 06 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1