Справа № 294/2128/24
Провадження № 1-кс/282/429/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000321 внесене до ЄРДР 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.11.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що цього ж дня близько 18 год 00 хв невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 60 030 грн., які знаходились на банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Встановлено, що 19.11.2024 в денний час потерпіла в мережі Facebook виявила оголошення зі змістом «Кожному українцю допомога від Президента» про виплати у сумі 1 000 грн., яке її зацікавило. Зайшовши на вказане оголошення, потерпіла вказала свій контактний номер та цього ж дня о 16:17 год на її абонентський номер НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 від особи чоловічої статі, яка представилась працівником установи по виплаті допомоги. Вказана особа перетелефонувала о 16:19 год на номер потерпілої з абонентського номеру НОМЕР_4 та за її вказівкою вона у месенджері Telegram знайшла відкритий чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під даними користувача «Зарахування по соціальним програмам. « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ім`я користувача ОСОБА_6 , де отримала файл під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який завантажила на свій телефон. Зайшовши на своєму телефоні до новоутвореного додатку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла натиснула на погодження отримання виплат, однак в дійсності ніяких грошових коштів вона не отримала. У подальшому потерпілій стало відомо, що 20.11.2024 близько 18 год. 00 хв. з її банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся переказ грошових коштів двома рівними платежами у сумі 60030 грн. на невідому картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яких вона не здійснювала.

Відповідно до наданої ОСОБА_5 інформації встановлено, що з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.11.2024 о 17:04 год. відбулося два перекази грошових коштів у сумі 29 000,00 гривень на загальну суму 60 030,00 гривень на невідому банківську картку.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, але надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд враховуючи заявлене дізнавачем клопотання, вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 21.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000321, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_11 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:

- інформації про рух коштів по вищевказаній банківській картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год. 15.11.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаної банківської картки в період з 00:00 год. 15.11.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаній банківській картці в період з 00:00 год. 15.11.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття вищевказаної банківської картки;

- інформації про всі скарги, які в період з 00:00 год. 15.11.2024 по дату надання інформації згідно ухвали, надходили щодо використання вищевказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1