Справа № 405/1392/24
провадження № 1-кс/405/3504/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000213 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України за зверненням заступника директора департаменту економічної безпеки та ІТ-адміністрування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо неналежного виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді псування круп`яних виробів та пластівців, загальною кількістю 189 115 кг, на загальну суму 2 246 029,29 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 21.09.2023 №295-АГ «Про проведення перевірки стану активів», проведено перевірку кількісно-якісного складу сільськогосподарських культур (зернових, зернобобових, олійних, технічних) та продуктів їх переробки на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту Філія), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у ході проведеної перевірки на Філії виявлено значну масову зараженість готової продукції 1,2 та 3 ступеню, а саме: крупи перлової в мішках, крупи ячної в мішках, пластівців пшеничних в мішках, пластівців ячмінних в мішках та суміші пластівців в мішках, загальною вагою 189 115 кг.

За фактом виявлення зіпсованих продуктів переробки зернових під час інвентаризації у вересні 2023 року на Філії, відповідно до наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.11.2023 №321-АГ проведено службове розслідування, яке на даний час завершено. За результатами якого встановлено факт вчинення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, а саме, неналежне виконання службовими особами своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Встановлено, що Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо податкової звітності та інших документів, що стосуються здійснення господарської діяльності Філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2021 по 06.12.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у даному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, щодо фінансово господарських відносин, податкової звітності та інших документів пов`язаних з Філією акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2021 по 06.12.2024, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії даних документів у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях, що містять наступну інформацію:

-декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних (тобто інформації з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних), всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 12.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14