Справа № 569/1805/25
УХВАЛА

03 лютого 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0002599 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002599 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у вересні 2023 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами на суму 5400 Євро.

Згідно матеріалів кримінального провадження предметом кримінального правопорушення є транспортний засіб, що ввезений на територію України як гуманітарна допомога для Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), однак використаний всупереч Закону України «Про благодійну допомогу та благодійні організації».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

Документи доступ до яких планується отримати документи,які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо юридичної особи БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ,за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку),а саме:

- інформацію щодо юридичної особи, зокрема: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про бухгалтера, інших службових осіб, членів фонду та працівників, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти;

- відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

- висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2022-2024 років;

інші відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: зазначені документи та відомості зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,щодо юридичної особи БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку),а саме:

- інформацію щодо юридичної особи, зокрема: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про бухгалтера, інших службових осіб, членів фонду та працівників, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти;

- відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

- висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2022-2024 років;

інші відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7