Справа № 676/128/25
Номер провадження 1-кс/676/69/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлена особа близько 13:00 год. 02.11.2024 року зателефонувала до ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 , як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом підтвердження банківської операції для отримання грошової допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 84735 грн., які було списано з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями з деталями отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2» на невідомий рахунок.

За вказаним фактом 05 листопада 2024 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001503, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , повідомив про те, у нього є банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_4 . Зокрема, 31.10.2024 року через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформив віртуальну банківську карту матеріальної допомоги від держави « ІНФОРМАЦІЯ_4 », близько 13 год. 02.11.2024 року надійшов телефонний дзвінок із невідомого абонентського номеру, невідогмий представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що він оформлював заявку на отримання грошової допомоги 1000 грн. та на яку саме банківську картку необхідно здійснити зарахування грошових коштів, підтвердив, що здійснював дану операцію, проте ніяких даних власних банківських карток не повідомляв. Далі, невідома особа попросила після телефонного дзвінка не вимикати мобільний телефон протягом 10 хв., оскільки мало бути зарахування грошових коштів, про що і писалось на екранні мобільного телефону. Після очікування 10 хв., при спробі ввімкнути власний мобільний телефон, екран засвітився синім кольором та на ньому був надпис «Україна», після чого він повністю вимкнувся та при спробах його ввімкнути не відповідав на команди. Через декілька хвилин після ввімкнення виявив, що всі мобільні додатки та дзвінки із телефонної книги було видалено, а сам мобільний телефон було скинуто до початкових налаштувань, тому ніяких даних про мобільний номер, який телефонував не збереглись, чи були якісь смс-повідомлення із кодами підтвердження потерпілому не відомо. При повторному завантажені мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_2 за допомогою трьох операцій було здійснено списання грошових коштів, а саме 02.11.2024 року о 13:21 год. списано 31 048 грн., о 13:22 год. списано 31 048 грн. та о 13:23 год. було списано 21 735 грн., дані операції пішли на користь « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також зникла картка для надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпілим ОСОБА_4 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківській карті «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), де зазначено, що о 13:21 год. 02.11.2024 року списано 31 048 грн., о 13:22 год. списано 31 048 грн. та о 13:23 год. списано 21 735 грн., дані операції пішли на користь « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, у наданій потерпілим виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок було здійснено на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому, виникає необхідність отримання тимчасового доступу саме до банківського рахунку потерпілого, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення точної IP-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), за період часу з 31 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчої та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України стосовно того, що близько 13:00 год. 02.11.2024 року невстановлена особа з невідомого номеру зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом підтвердження банківської операції для отримання грошової допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 84735 грн., які було списано з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями з деталями отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2» на невідомий рахунок.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію щодо договорів про відкриття банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), за період часу з 31 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », групі слідчих по кримінальному проваджені №0001503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001503, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальній слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію щодо завірених копій договорів про відкриття банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), за період часу з 31 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати процесуальній слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо завірених копій договорів про відкриття банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), за період часу з 31 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1