1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2110/25 1-кс/335/785/2025
05 березня 2025 року м. Запоріжжя
Заступник начальника СВ Пологівського РВП ГУ НП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна яке вмотивоване наступним.
Благодійний фонд в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», відкрито декілька рахунків:
1) НОМЕР_3 (у доларах США);
2) НОМЕР_3 (у гривні);
3) НОМЕР_2 (у гривні);
4) НОМЕР_4 (у гривні);
5) НОМЕР_1 (у гривні);
6) НОМЕР_5 (у гривні);
7) НОМЕР_6 (у гривні);
8) НОМЕР_7 (у гривні).
Так, 03.03.2025 близько 17 години 00 хвилин головному бухгалтеру ОСОБА_6 зателефонував керуючий відділенням № 30 у м. Запоріжжя ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_8 ) з метою уточнення інформації щодо здійснюваних у цей час операцій на рахунках БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ», а саме продажу іноземної валюти та переказів грошових коштів на рахунки різних отримувачів, у відповідь на що вона повідомила, що зазначені операції Благодійним фондом або за його дорученням іншими особами не здійснюються та не планувалися до здійснення. За погодженням з Благодійним фондом, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» були заблоковані операції по всім рахункам БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» та доступ до системи «клієнт-банк». Згідно виписки по особовому рахунку за період з 03.03.2025 по 03.03.2025, отриманої БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» від ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:
1) з поточного рахунку № НОМЕР_4 (у гривні) Благодійного фонду було перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 156 276,00 грн, а саме:
а) 31 280,00 грн за наступними реквізитами:
- вхідний № документа: 812;
- код банку: 322001;
- рахунок корр.: НОМЕР_9 ;
- Оборот Дт: 31 280,00;
- Контрагент: ФОП ОСОБА_8 ;
- Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Призначення: Оплата за рахунком №33 від 03.03.2025, За товар, Без ПДВ.
б) 49 809,00 грн за наступними реквізитами:
- вхідний № документа: 809;
- код банку: 322001;
- рахунок корр.: НОМЕР_9 ;
- Оборот Дт: 49 809,00;
- Контрагент: ФОП ОСОБА_8 ;
- Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Призначення: Оплата за рахунком №23 від 03.03.2025, За товар, Без ПДВ.
в) 87 609,00 грн за наступними реквізитами:
- вхідний № документа: 806;
- код банку: 322001;
- Оборот Дт: 87 609,00;
- Контрагент: ФОП ОСОБА_9 ;
- Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Призначення: Оплата за рахунком №73 від 03.03.2025, За надання послуг, Без ПДВ.
г) 241 320,00 грн за наступними реквізитами:
- вхідний № документа: 807;
- код банку: 322001;
- Оборот Дт: 241 320,00;
- Контрагент: ФОП ОСОБА_8 ;
- Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Призначення: Оплата за рахунком №21 від 03.03.2025, За товар, Без ПДВ.
ґ) 247 655,00 грн за наступними реквізитами:
- вхідний № документа: 805;
- код банку: 322001;
- Оборот Дт: 247 655,00;
- Контрагент: ФОП ОСОБА_9 ;
- Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Призначення: Оплата за рахунком №72 від 03.03.2025, За надання послуг, Без ПДВ.
д) 248 794,00 грн за наступними реквізитами:
- вхідний № документа: 808;
- код банку: 322001;
- Оборот Дт: 248 794,00;
- Контрагент: ФОП ОСОБА_8 ;
- Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Призначення: Оплата за рахунком №22 від 03.03.2025, За товар, Без ПДВ.
е) 249 809,00 грн за наступними реквізитами:
- вхідний № документа: 804;
- код банку: 322001;
- Оборот Дт: 249 809,00;
- Контрагент: ФОП ОСОБА_9 ;
- Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Призначення: Оплата за рахунком №71 від 03.03.2025, За надання послуг, Без ПДВ.
2) з поточного рахунку № НОМЕР_1 (у гривні) Благодійного фонду було перераховано грошові кошти у загальній сумі 68 709,00 грн., за наступними реквізитами:
- вхідний № документа: 811;
- код банку: 322001;
- рахунок корр.: НОМЕР_9 ;
- Оборот Дт: 68 709,00;
- Контрагент: ФОП ОСОБА_8 ;
- Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Призначення: Оплата за рахунком №29 від 03.03.2025, За товар, Без ПДВ.
3) з поточного рахунку № НОМЕР_2 (у гривні) Благодійного фонду було перераховано грошові кошти у загальній сумі 67 809,00 грн., за наступними реквізитами:
- вхідний № документа: 810;
- код банку: 322001;
- рахунок корр.: НОМЕР_10 ;
- Оборот Дт: 67 809,00;
- Контрагент: ФОП ОСОБА_9 ;
- Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Призначення: Оплата за рахунком №76 від 03.03.2025, За надання послуг, Без ПДВ.
Загальна сума грошових коштів, перерахованих з вищезазначених рахунків БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» становить 1 292 794,00 грн. Платіжні інструкції від 03.03.2025 № 812, № 809, №806, №807, №805, №808, №804, №811, №810 надійшли до ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у системі «клієнт-банк» від користувача БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ». З моменту державної реєстрації створення, як юридичної особи (20.04.2022) і до сьогоднішнього дня БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» не мало і не має будь-яких усних чи письмових зобов`язань, в тому числі укладених договорів ані з ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ані з ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ніколи не придбавало і не планувало придбавати у жодного з них будь-який товар чи послуги, ніколи не отримувало від них жодних документів, в тому числі рахунків на оплату товарів або послуг. Про існування зазначених ФОП Благодійний фонд дізнався лише 03.03.2025. Відповідно, жоден працівник Благодійного фонду ніколи не створював жодної платіжної інструкції з метою перерахування коштів як ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), так і ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), не підписував їх та не передавав до виконання ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в тому числі у системі «клієнт-банк». Ані БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ», ані будь-хто з його посадових осіб, не надавали жодній особі дозволу або повноважень діяти від імені Благодійного фонду у взаємовідносинах з ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в тому числі розпоряджатися грошовими коштами, що розміщені на його поточних банківських рахунках та/або створювати платіжні інструкції, підписувати їх і передавати до виконання банку, в тому числі у системі «клієнт-банк». БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» не відомі випадки доступу сторонніх осіб до персональних комп`ютерів (ноутбуків) працівників Благодійного фонду або заволодіння такими особами електронними ключами чи паролями доступу Благодійного фонду до системи «клієнт-банк» ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». Працівники Благодійного фонду також не надавали такий доступ та інформацію стороннім особам. Незаконними та протиправними діями невідомих осіб, БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» завдано матеріальної шкоди у розмірі 1 292 794,00 грн.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» ОСОБА_6 дала показання, в цілому аналогічні показанням ОСОБА_5 , а також пояснила, що після того, як сталися вищевказані події, вона згадала, що у п`ятницю, 28 лютого 2025 року вона перевіряла робочу електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 В ній вона помітила лист, який містив вкладений файл. Лист був позначений темою (точної назви не пам`ятає) типу: «рахунок за послуги, зазначене, ініціали імені і по батькові, а також номер телефону». Вважаючи, що цей лист пов`язаний з робочими питаннями, вона спробувала відкрити його, після чого на екрані монітору комп`ютера з`явилося «вікно». Зрозумівши, що з листом щось не так, вона видалила зазначене повідомлення в кошик електронної пошти, а кошик почистила. Надалі проблем в роботі персонального комп`ютера не було. На її робочому комп`ютері мається пароль і доступ сторонніх осіб виключений.
До матеріалів кримінального провадження долучено Виписки по особовим рахункам БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ», відкриті в ПуАТ «КБ «Акордбан» за період з 03.03.2025 по 03.03.2025. Згідно з даними виписками на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Універсалбанк» (МФО 322001) на ім`я ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) 03.03.2025 надійшли наступні грошові кошти:
-87 609 грн з рахунку № НОМЕР_4 ;
-247 655 грн з рахунку № НОМЕР_4 ;
-249 809 грн з рахунку № НОМЕР_4 ;
Всього на рахунок ФОП ОСОБА_9 з рахунків БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» надійшло коштів на загальну суму 652 882 грн.
Посилаючись на те, що грошові кошти були об`єктом злочинного посягання, оскільки були переведені без відома та дозволу власника БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» шляхом використанням електронно обчислювальної техніки через несанкціонований доступ до рахунків потерпілої юридичної особи, а отже відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність збереження речових доказів, у зв`язку з чим, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частинами 1, 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.
На переконання слідчого судді, матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку про те, що грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на зазначених у клопотанні розрахункових рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначених грошових коштів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи їх власників (володільців). Накладення арешту на грошові кошти відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження. Пряме чи побічне значення і причетність зазначених речей до обставин кримінального правопорушення має бути перевірена під час досудового розслідування.
З огляду на викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 652882,00 гривень, які знаходяться (обліковуються) на розрахунковому рахунку НОМЕР_10 , відкритому в АТ «Універсалбанк» на ім`я фізичної-особи підприємця ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ), із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеними коштами.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, надіслати власникові майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1