У Х В А Л А

іменем України

17.04.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого лейтенанта СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 0000064 від 10.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №0000064 від 10.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 06.03.2025 року приблизно об 22:39 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 8 326 гривень, з карктового рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , які належать потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 надала показання про те, що у своїй власності має банківську картку «Універсальна», відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером ( НОМЕР_2 ), на якій знаходилися грошові кошти, в якій сумі не пам`ятає.

Так, 06.03.2025 року вона перебувала за місцем мешкання. О 22.27 їй на мобільний телефон подзвонив номер НОМЕР_3 . Взявши слухавку почула автовідповідач який чоловічим голосом повідомив, що її аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. Якщо вона бажаю розблокувати його то повинна натиснути цифру «1», а якщо заблокувати то натиснути цифру «0». Вона натиснула цифру «0». Після цього ще їй неодноразово телефонував вказаний номер з тією ж самою пропозицією, тобто вона повинна була або розблокувати, або заблокувати свій аккаунт, але постійно хотіла заблокувати, тобто натискала цифру «0». На той момент, за період однієї хвилини їй було здійснено 15 дзвінків. На п`ятнадцятий дзвінок в слухавці вона почула вже чоловічий голос, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 та повідомив, що їй надходить дуже багато дзвінків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо хоче щоб вказані дзвінки припинили надходити, то їй зараз подзвонить інший номер телефону, в слухавці вона почує розмову автовідповідача на англійській мові, але щоб все не прослуховувати вона повинна буде натиснути цифру «0» і їй дзвінки з банку припинять надходити.

Після цього, о 22.28 годин, їй подзвонив номер телефону НОМЕР_4 , взявши слухавку почула автовідповідач який говорив щось на англійській мові, але вона його не слухаючи натиснула цифру «0», як говорив ОСОБА_4 зв`язок припинився.

Потім, вже о 22.39 хвилин їй знову почав дзвонити номер телефону НОМЕР_3 та взявши слухавку почула знову голос автовідповідача який їй говорив, що з її банківської картки намагаються здійснити покупку в інтернет магазині на 300 грн., щоб підтвердити її потрібно було натиснути цифру «1», а щоб скасувати цифру «0», що вона і зробила, тобто скасувала покупку. Після третього дзвінка вона вимкнула телефон, так як мені ці дзвінки набридли в такий пізній час та лягла відпочивати.

Наступного дня, тобто 07.03.2025 року вранці, вона вирішила перевірити баланс на своїх банківських картках та зайшовши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила, що з її картки універсальна № НОМЕР_2 о 22.39 годин було знято кошти в сумі 8325,79 грн., деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Amsterdam.

Після цього вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокувала всі свої картки.

Крім того доповнила, що її банківські картки завжди при ній, пін коди від них нікому не передавала. З картки «Універсальна», з якої були зняті грошові кошти, вона ніколи ніяких покупок в мережі «Інтернет» не робила. Також, будь яких смс повідомлень про зняття вказаних коштів з її банківської карти від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувала.

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілого та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.03.2025 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.03.2025 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.03.2025 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.03.2025 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.03.2025 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1