Справа № 592/5797/25
Провадження № 1-кс/592/2638/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановила:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, по факту можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і приватним підприємством ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів, виділених на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради.

Установлено, що за період 01.01.2021 по 31.12.2023, ПП « ОСОБА_4 » на замовлення УКБ та ДГ СМР виконано ремонтно-будівельних робіт в рамках 3-х договорів за предметом: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн, що на теперішній час оплачені в повному об`ємі

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до п. 4.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на IV квартал 2024 року здійснено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності УКБ та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, у ході проведення якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 03.01.2025 № 201805-19/01.

В частині проведених взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», ревізією виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 37 847 793,3 грн. В свою чергу, акт ревізії від 03.01.2025 №201805-19/01 долучений до матеріалів кримінального провадження.

Також встановлено, що в ході виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 ПП Елітбуд-1 було залучено ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг оренди транспорту та спеціальної техніки, в тому автомобілів самоскидів. Одночасно ОСОБА_5 є директором та засновником ПП « ОСОБА_4 ».

20.02.2025 у кримінальному провадженні призначена комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза, що направлена для виконання до Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним об`єктом.

13.03.2025 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи № 339/340 з визначеним переліком документів, що необхідні в оригіналах або завірених належним чином якісних копіях для виконання вказаної експертизи.

Володілець майна ФОП ОСОБА_5 про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 09.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000121, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Так, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що в ході виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 ПП Елітбуд-1 було залучено ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг оренди транспорту та спеціальної техніки, в тому автомобілів самоскидів. Одночасно ОСОБА_5 є директором та засновником ПП « ОСОБА_4 ».

20.02.2025 у кримінальному провадженні призначена комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза, що направлена для виконання до Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаним об`єктом.

13.03.2025 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи № 339/340 з визначеним переліком документів, що необхідні в оригіналах або завірених належним чином якісних копіях для виконання вказаної експертизи.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справ, зокрема для подальшого проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах, до яких просять надати тимчасовий доступ, є ФОП ОСОБА_5 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000121 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином якісних копій документів, з можливістю їх вилучення, щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Договорів підряду/надання послуг в адресу ПП « ОСОБА_4 » з додатками(договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок, пояснювальну записку, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших витрат до договірної ціни в паперовому та електронному форматі файлів ІБД-2 з розширенням *.bds. або *.bdd. або *.bdp.), додаткових угод до них;

2) Актів приймання виконаних робіт та наданих послуг з додатками до договорів з ПП « ОСОБА_4 » урахуванням усіх додаткових угод, рахунків-фактур, специфікацій, видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів прийму-передачі ТМЦ, документів, які підтверджують сплату за надані послуги/виконані роботи( платіжні доручення, виписки банку, інші документи);

3) Балансових, реєстраційних та інших документів які підтверджують наявність наданого в оренду ПП « ОСОБА_4 » транспорту та спеціальної техніки;

4) Документів щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, та робітників що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, наданні послуг в адресу ПП « ОСОБА_4 » за вищевказаним об`єктом;

5) Документів щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичних витрат машино-годин при проведені робіт, наданні послуг в адресу ПП « ОСОБА_4 » за вищевказаним об`єктом;

6) Документів, що підтверджують сплату за виконані роботи/надані послуги в адресу ПП « ОСОБА_4 » за вищевказаним об`єктом( платіжні доручення, виписки банку, інші документи);

7) Установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до документів має надати ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.