Справа № 359/4386/25
Провадження № 1-кс/359/826/2025
УХВАЛА

22 квітня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000052 від 09.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000052 від 09.02.2025 року.

Подане клопотання мотивує тим, що 21.10.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, під приводом пригону з-за кордону автомобіля, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 12700 гривень, які нею було перераховано на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, проведеним дізнання встановлено, що після зарахування на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , до якого прикріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , грошових коштів, такі з неї було перераховано на банківську платіжну картку чи розрахунковий рахунок

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікатор торговця: НОМЕР_4 , ідентифікатор терміналу: W0000407, назва торговця: EasyPay_BUK_p2p, ARN: НОМЕР_5 , ідентифікатор єквайера: 41253500), а саме 21.10.2024 о 13:02:06 4418,7 гривень, а також на банківську платіжну картку чи розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікатор торговця: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікатор терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва торговця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ARN: НОМЕР_6 , ідентифікатор єквайера: 40494300), а саме 21.10.2024 о 13:19:16 8000 гривень.

Тому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці чи розрахунковому рахунку, на яку/який з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи прикріпленої до нього банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було перераховано 21.10.2024 о 13:19:16 8000 гривень (ідентифікатор торговця: MONO_Bank_11, ідентифікатор терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва торговця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ARN: НОМЕР_6 , ідентифікатор єквайера: 40494300) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20.10.2024 по 15.11.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки чи розрахункового рахунку, на яку/який з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи прикріпленої до нього банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було перераховано 21.10.2024 о 13:19:16 8000 гривень (ідентифікатор торговця: MONO_Bank_11, ідентифікатор терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва торговця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ARN: НОМЕР_6 , ідентифікатор єквайера: 40494300): договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки чи розрахункового рахунку, на яку/який з розрахункового рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи прикріпленої до нього банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було перераховано 21.10.2024 о 13:19:16 8000 гривень (ідентифікатор торговця: MONO_Bank_11, ідентифікатор терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва торговця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ARN: НОМЕР_6 , ідентифікатор єквайера: 40494300), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20.10.2024 по 15.11.2024;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки чи розрахункового рахунку, на яку/який з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи прикріпленої до нього банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було перераховано 21.10.2024 о 13:19:16 8000 гривень (ідентифікатор торговця: MONO_Bank_11, ідентифікатор терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва торговця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ARN: НОМЕР_6 , ідентифікатор єквайера: 40494300), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 20.10.2024 по 15.11.2024.

У судове засідання дізнавач не з`явився подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000052 від 09.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати дізнвач є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ дізнавач.

Однак, за змістом клопотання, дізнавач належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час дізнавачем не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Отже, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та уповноваженому в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейському сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці чи розрахунковому рахунку, на яку/який з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи прикріпленої до нього банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було перераховано 21.10.2024 о 13:19:16 8000 гривень (ідентифікатор торговця: MONO_Bank_11, ідентифікатор терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва торговця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ARN: НОМЕР_6 , ідентифікатор єквайера: 40494300) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20.10.2024 по 15.11.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки чи розрахункового рахунку, на яку/який з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи прикріпленої до нього банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було перераховано 21.10.2024 о 13:19:16 8000 гривень (ідентифікатор торговця: MONO_Bank_11, ідентифікатор терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва торговця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ARN: НОМЕР_6 , ідентифікатор єквайера: 40494300): договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки чи розрахункового рахунку, на яку/який з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи прикріпленої до нього банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було перераховано 21.10.2024 о 13:19:16 8000 гривень (ідентифікатор торговця: MONO_Bank_11, ідентифікатор терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва торговця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ARN: НОМЕР_6 , ідентифікатор єквайера: 40494300), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20.10.2024 по 15.11.2024;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки чи розрахункового рахунку, на яку/який з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи прикріпленої до нього банківської платіжної картки № НОМЕР_3 було перераховано 21.10.2024 о 13:19:16 8000 гривень (ідентифікатор торговця: MONO_Bank_11, ідентифікатор терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва торговця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ARN: НОМЕР_6 , ідентифікатор єквайера: 40494300), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 20.10.2024 по 15.11.2024.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1