У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів які містять

охоронювану законом таємницю

12.02.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото-відео матеріалів зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювалося перерахування, інше.

Клопотання мотивує тим, що 30.01.2025 близько 14 год. 50 хв. невідома особа увійшовши в довіру ОСОБА_5 , під час переписки в мережі «Телеграм» під приводом позики грошей, шахрайським способом заволоділа її коштами у сумі 15 500 грн., які ОСОБА_5 сама особисто перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 .

На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 .

Зазначає, що банківська картка № НОМЕР_1 належить клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Зазначає, що враховуючи обставини, за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння, є підстави вважати що банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку, використовується для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкритий клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень, іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв`язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав, просив про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п.п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса:АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні Публічного акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 та які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по 12.02.2025, а також:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківських рахунках на підставі якого обслуговується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (її прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта Банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по 12.02.2025 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначений період;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фото фіксації та/або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначений період.

Строк дії ухвали - до 12.04.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1