Справа № 522/1411/25
Провадження 1-кс/522/2037/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 22.01.2025, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194-1 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194-1 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 22.01.2025, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194-1 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194-1 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2025, близько 23 год. 00 хв., на 97 км, пікету № 3 перегону Білгород-Дністровський - Кантимир, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи спільно з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою ослаблення держави, в умовах воєнного стану, за допомогою легкозаймистої речовини, здійснили підпал релейної шафи СЦБ, що розташована на магістральній ділянці залізниці регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили спробу підпалу з метою ослаблення дерджави релейної шафи світлофора на 94 км перегону "Білгород-Дністровський - Кантемир", ПК 7, Регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця", біля залізничної станції "Білгород-Дністровський" (Білгород-Дністровський район Одеської області), яка має важливе народногосподарське та оборонне значення. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025, о 00 годині 21 хвилині, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили пошкодження шляхом підпалу трансформаторної підстанції ТП№699, яка розташована в селі Андріївка, Білгород-Дністровського район, Одеської області, тобто умисне пошкодження об`єкту енергетики.

30.01.2025, в період з 09:10 до 12:15, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого було виявлено та вилучено:

- картка «Приват банку» № НОМЕР_1 синього кольору;

- картка «Ощад банку» № НОМЕР_2 жовтого кольору;

- картка «А банку» № НОМЕР_3 чорного кольору;

30.01.2025, у період з 07 год. 40 хв. по 09 год. 58 хв., на підставі ч. 2 ст. 234 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 від 28.01.2025, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_10 , з виконанням положень ст. 236 КПК України, був проведений обшук за місцем проживання громадянки України ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено:

- картка банку ПУМБ № НОМЕР_4 дійсна до 07/27;

- картка Приватбанку № НОМЕР_5 дійсна до 08/28;

- картка Приватбанку № НОМЕР_6 дійсна до 04/28;

- картка Приватбанку № НОМЕР_7 дійсна до 09/28.

У органу досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваного - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 та свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваного, тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_8 та ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період часу з 01.10.2024 по теперішній час.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), клієнтами банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) було відкрито банківські рахунки, клієнтами банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , на дату надання інформації.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: