Справа № 676/8446/24
Номер провадження 1-кс/676/2151/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 05 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 11 год. 20 хв. 04 грудня 2024 по термін дії ухвали слідчого судді, в тому числі інформацію про рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даних рахунків, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів..

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05 грудня 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 04 грудня 2024 року близько 10 год. 00 хв. в с.Колибаївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області невстановлена особа під приводом передачі подарункової посилки за кордону, надсилаючи заявниці смс-повідомлення у мобільному додатку «WhatsApp» з номеру НОМЕР_3 та з номеру НОМЕР_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 в сумі 36 500 грн., які остання переказала трьома переказами, а саме: 04.12.2024 о 11 год. 26 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 6 500 грн. за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Кам`янець-Подільському Хмельницької області на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; 04.12.2024 о 15 год. 45 хв., знаходячись за місцем свого проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошовий переказ в сумі 25 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та 04.12.2024 о 17 год. 39 хв. знаходячись за місцем свого проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошовий переказ в сумі 5 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим самим заявниці ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду в сумі 36 500 гривень.

За вказаним фактом 05 грудня 2024 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000508 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила про те, що 25 листопада 2024 року їй у мобільному додатку «TikTok» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, із яким вона у подальшому розпочала смс-листування у вказаному додатку та у подальшому на прохання останнього продовжила із ним спілкування у мобільному додатку «WhatsApp» за номером НОМЕР_4 . Продовжуючи смс-спілкування невідомий чоловік повідомив потерпілій про те, що він із міста Берлін та останній приготував для ОСОБА_5 подарункову посилку, яку має намір надіслати їй, а тому потерпіла у свою чергу вказала адресу для доставки та невідомий чоловік 02.12.2024 надіслав фото звіт посилки і повідомив про те, що він вислав дану посилку. 04 грудня 2024 року потерпілій ОСОБА_5 у мобільному додатку «WhatsApp» з номеру НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення у якому було вказано про те, що вони є міжнародною службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їй необхідно оплатити суму доставки. У свою чергу у ОСОБА_5 не було сумнівів із даного приводу, оскільки вище вказаний невідомий чоловік вказав про те, що їй необхідно здійснити оплату посилки, а він у свою чергу у посилку помістив грошові кошти у валюті Євро, які покриють дану доставку. А тому, отримавши дані для оплати матір потерпілої ОСОБА_5 на її прохання та за її грошові кошти 04.12.2024 о 11 год. 26 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 6 500 грн. за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Кам`янець-Подільському Хмельницької області на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого, потерпілій ОСОБА_5 розпочали у мобільному додатку «WhatsApp» з номеру НОМЕР_3 надходити смс-листи про те, що вона терміново має внести інші суми грошових коштів, оскільки при перевірці посилки було виявлено суму грошових коштів близько 50 000 Євро, а грошові кошти передавати через кордон заборонено. У потерпілої ОСОБА_5 із даного приводу знову не було сумнівів, оскільки вище вказаний невідомий чоловік запевняв її про те, що він в дійсності передав їй в подарунок вказану суму грошових коштів. У зв`язку із чим, ОСОБА_5 04.12.2024 о 15 год. 45 хв., знаходячись за місцем свого проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 здійснила грошовий переказ в сумі 25 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та 04.12.2024 о 17 год. 39 хв., знаходячись за місцем свого проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 здійснила грошовий переказ в сумі 5 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які їй було надано невідомою особою під час смс-листувань. Після здійснення вказаних переказів потерпілій повідомили про те, що їй необхідно ще здійснювати оплати грошових коштів, однак не її прохання надати будь-який документ, що їй в дійсності прямує посилка було відмовлено, а тому ОСОБА_5 зрозуміла про те, що стала жертвою шахрайських дій.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 05 грудня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який потерпілою 04 грудня 2024 року о 11 год. 26 хв. за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Кам`янець-Подільському Хмельницької області було перераховано належні їй грошові кошти в сумі 6500 грн., а у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який потерпіла 04 грудня 2024 року о 15 год. 45 хв. із відкритої на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки НОМЕР_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала належні їй грошові кошти в сумі 25 000 грн., що підтверджується долученими до клопотання слідчого копіями платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №Р24АD3463 та квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №224527128.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо банківських карток № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 11 год. 20 хв. 04 грудня 2024 по термін дії ухвали слідчого судді, в тому числі інформацію про рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даних рахунків, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1