УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2023,

установив:

30.07.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вхід № 71551) клопотання прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2023.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурор ОСОБА_3 зазначає про таке.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000007 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб з числа військовослужбовців та цивільних, будучи обізнаними із законними умовами поводження з бойовими припасами, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру бойових припасів в результаті їх неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з бойовими припасами, у тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від № 622 від 21.08.1998, на території міста Києва та Київської області незаконно зберігають та збувають вогнепальну зброю, якою заволоділи в зоні активних бойових дій.

Окрім цього, уповноважена особа громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступив в злочинну змову з керівником громадської організації «Спілка морської піхоти України» які, шляхом підробки документів організували отримання військового спорядження та автотранспортних засобів нібито на потреби ЗСУ з їх подальшим привласненням та продажем.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, а також інших речей, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, 24.07.2024 слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено:

-картку від сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-картку від сім-картки НОМЕР_3 , картки від сім-карток НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , картка від сім-картки синього та жовтого кольорів, № НОМЕР_7 ;

-браслет, білого кольору, з биркою з штрих-кодом 326769579 ;

-браслет, з металу з биркою з штрих-кодом 496392873 ;

-браслет з різнокольоровими камінцями № 280638909 ;

-браслет, темного кольору з биркою № 107148442 ;

-браслет з металу жовтого кольору з биркою № 716511036 ;

-браслет з камінцями зеленого кольору з биркою № 714536818 ;

-браслет з металу з биркою 893273872 ;

-браслет з металу з биркою Арт. 4103;

-браслет з металу білого кольору з биркою 27451 ;

-браслет з металу з биркою № 619 ;

-браслет з металу з биркою № 25019 ;

-браслет з металу № 508073575 ;

-браслет з металу № 105101897 ;

-браслет з металу № 127867476 ;

-браслет з металу № 127745346 ;

-браслет з металу № 085 ;

-браслет з металу № 143 ;

-браслет з металу №159;

-браслет з металу №065;

-браслет з металу №;

-браслет з металу №012;

-браслет з металу №098;

-браслет з металу №021;

-браслет з металу №674821719;

-браслет з металу №642526301;

-браслет з металу №618684129;

-браслет з металу №473008691;

-браслет з металу №264426039;

-перстень №205953333;

-браслет з металу №863896735;

-браслет з металу №065;

-сережки №675063167;

-сережки №236119105;

-сережки №888988239;

-сережки №102784206;

-сережки №103825833;

-сережки №170350391;

-сережки №169523289;

-сережки №104164209;

-сережки №885958311;

-сережки №125859442;

-сережки з бирками з номерами: №779358655, №851163849, №105807385, №312058899, №400747364, №152182675, №112175256, Арт. 2888, №107715104, №102000701, Арт. 2366Р/СУЛ, Арт.20168Р, №473067191, Арт. 20116Р, №106151241, №145729506, Арт. 20201Е, №689192199, №102853506, Арт.2749, Арт.2124, №843826285, №00110655, №961794044, №229555675, №148033067, №109049512, №740078201, №851184595, №124952512, №156391929, №786106978, №315202206, №600628061, №228450216, №977936747, №196956535, №112963735, №511582972, №9950723, №139065153, №891991078, №971367546, №127008911, Арт.20046Р, №106447318, №260217818, №479083544, №541168852, №168197815, №229077721, №740078201, №164988641, №939307037, №, Арт.2448, №817294702, №498222505, №115706597, №302199197, №936911733, №222918164, №967888348, №861403601, №848557809, №602644612, №570230267, №127071988, №931757229, Арт.2611, №325559722, №757230677, №686311097, №478637415, №126559809, Арт. 20033, №891, №146900711, Арт. 2637/1Р, №216968398, №851679088, Арт. 2103, №, №105074728, №235904714, №892214919, №139394463, №831055476, №746, №735592241, №757233677, №695309354, №292576195;

- каблучки з бирками з номерами: №448775831, №890244821, №126872447, №117538929, №580, №469, №297674976, №797060586, №098, Арт. 1224, №921569185, №522195186, №80, №301, №187567896, Арт.1520Р, №568083238, №00230070, №331183416, №00315494, №025, №121755328, Арт. 1435, Арт. 1020Е, №, №184172433, Арт. 1253, Арт.10152, Арт. 404, №001763117, №479626299, №107454, №315, Арт.10116Р, №814276337, №696, №063, №25004, №414194512, №337, №125940251, Арт. 1479, №296215626, №529675288, №146587162, 522195186, №106731562, №222451795, №740104918, №08, №385, №632034753, №703253384, №468, №620092102, Арт. 1888, Арт.10106Р, №294, №, №843209875, №267767054, №224, №132929965, №988, №286802897, Арт. 1124, №414088097, №236244565, Арт.10102/М, №108777756, №183473796, №400946409, №107887871, №602283734, №990455051, №393, №752707045, №54, №136272205, №1520Р, №00292016, №146849624, №121292425, №196862815, №065, №962645725, №291.

-каблучки з металу з бирками №, 049, №283431407, №20013856, №084, №308, №261, 668, , №865, №148, №208, №871410194, №148821595, каблучка з жовтою биркою, №105746455, №, №, Арт. 10168Р, №194, №451, №, Арт. 45-0281, №182, Арт. 200150375, 161633834, №088, №862153672, №887581787, №025, №715108746, Арт СД-030Ф, №171, №1939, №064, Арт. АК-0106Р, №861931348, №114326998, №068, Арт. ЛК-0304Р, №977, №129745473, №6688, №359083891, Арт. ЛК-0251-Р, №600582475, №672, №031, Арт. 4301-Р, №1883, Арт. 433К, Арт. ЛК0240Р, №193, №203, Арт. ЛК030097-Р, №401518146, Арт. ВС-147-Р, №000, Арт.10004Р, Арт. ЛК-0257-Р, №368968926, №014, Арт. 1663-Р, Арт. 664К, Арт. 665К, Арт. 2992К, Арт. 4035-Р, Арт. 419К, №92, Арк. ЛК0305Р, Арк. Л-022-Р, Арт. 696-К, АРК-1951Р, АРК ВС-224-Р, АРТ220, Арт. 468, Арт. 036, Арт. 70476, Арт. 10168Р, Арт. 776К, Арт. 736К, Арт.10004Р, Арт. 10190Р, Арт. ЛК-0097-Р, АРТ ЛК-0305-Р, Арт. 786/ИМ, Арт. 088, Арт. 10226, Арт. 1872, Арт. 622/3, Арт. 435К, Арт. ЛК-0097-Р, Арт. ЛК-0304Р, Арт. 1081, Арт. СД0308Ф, Арт. 16850П, №772393149, Арт. 1097, Арт. ЛК-0240R, Арт. 10198Р, Арт. 481Р, Арт. 0257Р, №193, №200128369, №, №43, №086, №597210074, №064, Арт.1479, №, 105746455, №940003378, №, №196962815, №038, №, №100398284, Арт. 4301-Р, Арт. ЛК-0097Р, №153, №248, Арт. 1872Р, №186, №373297814, Арт. АК0304Р, №016, №254, №, №016, №387, Арт. ЛК0105Р, Арт. 10072Р, №938530765, Арт. Л-022Р, №664, Арт. ЛЯ-022Р, №431777845, №10000Z8C, Арт. 1644Р, Арт. 1343, №102175402, №755, Арт. 719К, №946886422, Арт. ЛК 0097Р, Арт. ЛК-0019 Р, ЛК0019Р, Арт. ЛК0019Р, Арт. ЛК 0019Р, АК0019Р;

-сережки з бирками: №300, №934, №436, №100004WQ9, №129, Арт. 1796, №157, Арт. ВС-176ЕР, №10000YKX, №031, Арт. ВС-148Р, Арт. ВС 149Р, Арт. СД-30ФС, №820, №100004YZF, №154, №51, №109, Арт. 416, №299, №1335, №475, Арт.544С, №622, №406, №094, №605, Арт. ЛК-0126Р, №044, №008, Арт. 158С, №200, Арт. ВС-192Р, №378, №442, №528, Арт. ЛК-0143А, №100004ZGL, №048, ЛК-0138Р, Арт. 308Р, №416, Арт. ВС107Р, №910, №467, №017, №011, Арт.599Р, Арт. 583, №00126359, №, №110, №279, Арт. 365, Арт. 510, Арт. 610Р, №386, №108241918, №226528705, №00150183, Арт. 364, Арт. ВС 154Р, Арт. 550, №721, Арт. Л-011РС, №188, Арт. ВС204Р, №100004WZM, №065, №, №0, Арт.039, №, №772, Арт. 702С, №100, №350, №, №9, №620, №062, №179, №08, №045046, №89, №, №0, №1000044ОV, № 077, №016, №, №, Арт. 513С, №, №, №, Арт. 2039, №204, Арт. 5601-61-Р, Арт. 20004, №22, №147450, №147450172, №, Арт. 745С, №125859442, №024, №, 217, №038, Арт. 719С, №67;

-ланцюжки з бирками: Арт. 1802, №20906140, Арт. 1802, Арт. 1802, Арт. 1806, Арт. 1802, Арт. 1811, Арт. 1802, в кількості 3 шт., Арт. 1807, №609, Арт. 1802, в кількості 3 шт., №407, Арт. 1804, Арт. 1802 в кількості 5 шт., Арт. 1804, №982, №1807, Арт.1802 в кількості 7 шт., Арт. 1804, №346, Арт. 1054Ч, №913, Арт.1802 в кількості 7 шт., Арт. 46007116А, Арт. 1811, Арт. 1804, №839, Арт.1804, №20760002, АРТ 1806, №40763222, АРТ 1802, АРТ 6007/16А, АРТ 1702, №186321706, №511, АРТ 1717, АРТ 1802, АРТ 20554, АРТ 1703, АРТ2055, АРТ 1702, АРТ 1704, АРТ 707, АРТ 20574, АРТ 703, АРТ 20574, АРТ 1702 в кількості 2 шт., АРТ 20424, АРТ 1706, АРТ 702, АРТ 1702, АРТ 20574, №300, АРТ 1702, АРТ 1714, АРТ 1717, АРТ 1704, №44497, АРТ 1704, №40707, АРТ 1717(7), АРТ 1704, АРТ 1717, АРТ 1702, АРТ 1704, АРТ 1718, АРТ 1718, №33439, АРТ 1702, в кількості 2 шт., АРТ 1704, АРТ 2055, АРТ 702, №70998990, АРТ 706, АРТ 1702, АРТ 1704, АРТ 1706, АРТ 706, АРТ 1717, АРТ 1706, АРТ 1704, 1702, в кількості 2 шт., 1704, 701, 2055, 702, №41126, №507, АРТ 1702, 1704, 704, 1711, ланцюжок з жовтою биркою, №607/2242, АРТ 20574, 1702.

-каблучки із бирками: №583819852, №116765842, №00260930, 440005645, №216928506, №587401672, 243677125, , 460, 124169949, , №143, , 00104838, №168748784, 299028688, 414194512, .

-ланцюжки з бирками: АРТ 1804, №758255635, АРТ СТА 120, №163, №706, АРТ GCO 8415, №339, №00318433, №00248150, №0020045, 00271479, 002425, 187, №072, №430, №197, №925, №00242310, 00248662, №232, №7324, №00271585, №232.

-каблучки з бирками: №017, 747004601, 034, 747004601, 200143654, 747004601, №377, 030, 043, 813, 568, 016, 67, 17, 025, 285, 022, , , 476, 043, 00260428, 152, 055, АРТ 369К, 131, 091, 200168549, 200172921, 20016795, 200168549, 200163057, 200168549, 212, 20016854, , 200168549, 326785083, 307114378, 307114378, 13824064, 484485998, 326785083, 484487998, 484487998, 268568965, 484487998, 224047541, 711783819, 326785083, 326785083, 310, 484033342, 326785083, 280, 440;

-ланцюжки з бирками: 00271806, 00227025, 1703АРТ, 00271745, 00271677;

-підвіски з бирками: 125751363, 826368737, 47270237, 161081032, 146, 143, 248, 300, 2100003, 00230100, 371, 676263115, 00135221, , 100732228, 00176460, 00186896, 147611259, , 245372512, АРТ 1,17-1, 530, 307875475, 200127702, 00190817, 00288279, АРТ071, РТ8319, 570, 00229753, 081809, 072,00260909, 8887, 0228459,867040007, 562223463, , 725, , 798037751, 1, 245592685, 00186896, 671201796, 00152839, 00250559, 00216500, 287815612, 121;

-броши з бирками: 491223431, 205581115, 804, , , 230, , , 149391944, 415943706, 862410205;

-підвіски з бирками:411208356, 706, 107347162, 433456514, 298171045, 00269117, 093, 475, 118372803, 331785167, 144858161, 811807367, 154, 153740799, 020, 177, 490833696, 681039077, , 00137034, 108, 216928506,05627587;

-ланцюжки з бирками: АРТ 1703К, 236, 913;

-сережки з бирками: 208600896, 237436547;

-перстні з бирками: 118047284,119302222;

-браслети з бирками: 273270115,935,738;

-броши з бирками: АРТ 5602, 992151527, 204157607, 124289187, 124289177, 102035698, АРТ5111, 507372557, 990405617, 990177207, 235499545, 122118322, АРТ5759, 479608233;

-хрестики з бирками: 361, 90920156, АРТ К107, 619671396, 951,804,635698776,90920316, АРТ К105, 760, 71232632, 097, 4446, 20011911, 208, , 149, 093, 046, 121, 2001466, 045, 108, 20013991, , 056, 138, 921, 2000004, АРТ КФ 13, 314627679, 169, АРТ КФ2,, 105100042, АРТ КФ 25, АРТ 0516, АРТ 0332, 844, 759, АРТ0657, 324, 2100003, 401579278, 495, АРТ40004, АРТ 38-037-Ч, АРТ 32644, 311, 681302351, АРТ37474, 326100611, АРТ4045, 678, АРТ 3462М, АРТ КФ 7, 011, 988358365, 856970717, АРТ 3532Ч, хрестик з биркою з написом ВТК, 313, АРТ К 6, 5327158, 795, 266, 225, 504791177, 818, 45713, АРТ КФ2, АРТ 4042, 18985, хрестик з биркою з написом ВТК, 30690796, хрестик з биркою з написом ОТК, АРТ 3556, АРТ 353351Ч, 477121689, АРТ РП9, 322015151, 137, 181, 768592495, АРТ 3462Ч, 876, АРТ 3512Ч, АРТ 3700Ч, АРТ К-28, 784128093, 824, бирка з написом ВТК з хрестиком, АРТ 332, 555, 00176606, 235, 861;

-ладанки з бирками: 66, 17, 49, 320, 90921023, 221, 208, 40952732, АРТ РП 101, 034, 062, АРТ 3723Б, АРТ378064, 00200998, 200150447, АРТ 35012Ч, 20451718, АРТ3721Ч, АРТ3731Б, АРТ 3004М, АРТ353001Ч, АРТ37814Ч, 777, АРТ38139Ч, 286184518, 1166870, АРТ3730Ч, АРТ3710Ч, 120, АРТ3207Ч, АРТ3313Ч, АРТ3248Б, 017, 207, 00129178, АРТ464П, 304, АРТ А 012П, АРТ 3071Ч, 746, АРТ 486П, ладанка з жовтою биркою з написом ВТК;

-ланцюжки з бирками: 171, 033, 144, 03,491, 028, 593, 401, 054, 479, 635, 415, 333, 770, 74, 572, 319, 856, 030, 7972, 1159, 5592, 757, 849, 8321, 702, 57, 306, 116, 00333291, 867, 403, 410, 963, 105, 410, 00323307, 00323361, 90777835;

-перстень з биркою: 097;

-сережки 114624584,299362353, 030, 00177269, АРТ 667, 202, 851371738,226528705, 00167734, 369, 927, 290, 114624584, 130, 60250511, , 129005212, , 028, 00158718, 761768831, 200139468, 75316536, 194925947, 370, 688791655, 156458046, 00279413, 102445907, 757308767, 511519961, 256, 208, 081, 507453085, 137199251, 169794099;

-каблучки з бирками: 647205513, 521380552, 757237149, 097, 118029611, , 00164092, 960, , 141, 00150798, 00331005, 292328908, 00182850, 276, 614838273, 062, 595373354,

-490, 134024128-сережки з бирками;

-каблучки з бирками: 581730513, 811, 45, 0031, 0, 158825979, 633818226, 00251310, 28, 179923059, , 390971079, 876, 32, 184, 486379507, 304000345, 134042196;

-підвіски з бирками: 00137034, 00251327, 00331210, 00251327, 00228312, 00282031, 103132743;

-браслет з биркою 115905723;

-8 чеків «Приватбнак»;

-накладну № 00000247 від 29.07.2021 на 4 арк.;

-накладну № 000002162 на 3 арк.;

-накладну № 358 від 12.02.2021 на 2 арк.;

-накладну № 211 від 3 арк.;

-аркуш із записами на 1 арк.;

-накладну 1387 на 5 арк.;

-договір доручення № 6 на 4 арк.;

-накладну 856 на 1 арк.;

-накладну 109 на 1 арк.;

-накладну 2365 на 6 арк. з чеками;

-накладну 2316 на 3 арк.;

-А4 з рукописними записами на 2 арк.;

-ноутбук HP SN8CG8052K4F чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo SN PF1L6X06 чорного кольору із зарядним пристроєм;

-флеш-карту чорного з червоними кольорами ADATA C008/32GB;

-флеш-карту фіолетового кольору micro-SD - поміщені до спец пакету PSP 3102948;

-88. 2 аркуші паперу з записами;

-89. мобільний телефон iPhone білого кольору ІС: 579С-Е2643А ІМЕІ НОМЕР_24 ;

-90. мобільний телефон iPhone сірого кольору ІС: НОМЕР_25 С-Е2642D ІМЕІ НОМЕР_26 ;

-91. флеш-карту білого кольору Toshiba 16 GB;

-92. флеш-карту срібного кольору WAR THUNDER;

-93. флеш-карту чорного кольору з картою пам`яті 128 GB;

-94. флеш-карту коричневого кольору SP 16 GB;

-95. ноутбук Samsung cірого кольору, модель CODE NP-RK513-S014A, S/N GZYY93DB800099P з зарядним пристроєм - поміщено до спец пакету №PSP 3182433;

-96. мобільний телефон iPhone, срібного кольору ІС579С-Е2816А, ІМЕІ НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон iPhone, срібного кольору ІС579С-Е2816А, ІМЕІ НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон Philips, чорного кольору НОМЕР_32;

- картку з-під sim-карти НОМЕР_29 ;

- планшет Samsung чорного кольору;

-планшет чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 .

24.07.2024 вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор у клопотанні зазначає, що є всі підстави вважати, що відшукані речі мають значення для досудового розслідування та в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У зв`язку викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 30.07.2024, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 31.07.2024 клопотання разом з додатками передано слідчому судді з відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Шевченківського районного суду міста Києва.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , у судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора про арешт майна в частині арешту вилучених ювелірних виробів, зазначивши, що вилучені матеріальні цінності із срібла, золота та дорогоцінних каменів, які належать ОСОБА_8 , жодного відношення до кримінального провадження не мають, а також не мають ніякого відношення до ОСОБА_7 . Як зазначив адвокат, ОСОБА_8 займалась підприємницькою діяльністю у вигляді ФОП у місті Краматорськ до моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з моменту початку повномасштабного вторгнення переїхала до доньки у місто Київ, та привезла з собою товари підприємницької діяльності - ювелірні вироби. При цьому разом з ювелірними виробами вилучені також бухгалтерські документи, які підтверджували законність їх купівлі ФОП ОСОБА_8 у заводів виробників. Таким чином, зазначені матеріальні цінності, на думку адвоката, не можуть бути визнанні речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , у судовому засіданні заперечував проти клопотання прокурора про арешт майна, оскільки під час обшуку вилучено майно на яке слідчим суддею дозвіл на вилучення не давався. При цьому вилучено дитячі речі, планшети, які не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Заслухавши учасників справи, дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Так, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000007 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Відповідно до протоколу обшуку від 24.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.07.2024, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на зазначене тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 від 24.07.2024 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовими доказами.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що ці докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в цьому кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано це клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами постановою слідчого від 24.07.2024, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на:

-картку від сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-картку від сім-картки НОМЕР_3 , картки від сім-карток НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , картка від сім-картки синього та жовтого кольорів, № НОМЕР_7 ;

-8 чеків «Приватбнак»;

-накладну № 00000247 від 29.07.2021 на 4 арк.;

-накладну № 000002162 на 3 арк.;

-накладну № 358 від 12.02.2021 на 2 арк.;

-накладну № 211 від 3 арк.;

-аркуш із записами на 1 арк.;

-накладну 1387 на 5 арк.;

-договір доручення № 6 на 4 арк.;

-накладну 856 на 1 арк.;

-накладну 109 на 1 арк.;

-накладну 2365 на 6 арк. з чеками;

-накладну 2316 на 3 арк.;

-А4 з рукописними записами на 2 арк.;

-ноутбук HP SN8CG8052K4F чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo SN PF1L6X06 чорного кольору із зарядним пристроєм;

-флеш-карту чорного з червоними кольорами ADATA C008/32GB;

- флеш-карту фіолетового кольору micro-SD - поміщені до спец пакету PSP 3102948;

-2 аркуші паперу з записами;

-мобільний телефон iPhone білого кольору ІС: 579С-Е2643А ІМЕІ НОМЕР_24 ;

-мобільний телефон iPhone сірого кольору ІС: 579С-Е2642D ІМЕІ НОМЕР_26 ;

-флеш-карту білого кольору Toshiba 16 GB;

-флеш-карту срібного кольору WAR THUNDER;

-флеш-карту чорного кольору з картою пам`яті 128 GB;

-флеш-карту коричневого кольору SP 16 GB;

-ноутбук Samsung cірого кольору, модель CODE NP-RK513-S014A, S/N GZYY93DB800099P з зарядним пристроєм - поміщено до спец пакету №PSP 3182433;

-мобільний телефон iPhone, срібного кольору ІС579С-Е2816А, ІМЕІ НОМЕР_27 ;

-мобільний телефон iPhone, срібного кольору ІС579С-Е2816А, ІМЕІ НОМЕР_28 ;

-мобільний телефон Philips, чорного кольору НОМЕР_32;

-картку з-під sim-карти НОМЕР_29 ;

-планшет Samsung чорного кольору;

-планшет чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 .

Водночас слідчий суддя вважає за необхідним відмовити в частині прохання прокурора про накладення арешту на матеріальні цінності у вигляді ювелірних виробів, оскільки прокурором не доведено, що зазначене майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має ознаки речового доказу, визначених у ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, та аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт ювелірних засобів, а також недоведеність прокурором факту використання зазначеного майна як доказу фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в межах якого здійснюється досудове розслідування, та не може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим викликає сумнів в розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2023 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 24.07.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-картку від сім-картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-картку від сім-картки НОМЕР_3 , картки від сім-карток НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , картка від сім-картки синього та жовтого кольорів, № НОМЕР_7 ;

-8 чеків «Приватбнак»;

-накладну № 00000247 від 29.07.2021 на 4 арк.;

-накладну № 000002162 на 3 арк.;

-накладну № 358 від 12.02.2021 на 2 арк.;

-накладну № 211 від 3 арк.;

-аркуш із записами на 1 арк.;

-накладну 1387 на 5 арк.;

-договір доручення № 6 на 4 арк.;

-накладну 856 на 1 арк.;

-накладну 109 на 1 арк.;

-накладну 2365 на 6 арк. з чеками;

-накладну 2316 на 3 арк.;

-А4 з рукописними записами на 2 арк.;

-ноутбук HP SN8CG8052K4F чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo SN PF1L6X06 чорного кольору із зарядним пристроєм;

-флеш-карту чорного з червоними кольорами ADATA C008/32GB;

- флеш-карту фіолетового кольору micro-SD - поміщені до спец пакету PSP 3102948;

-2 аркуші паперу з записами;

-мобільний телефон iPhone білого кольору ІС: 579С-Е2643А ІМЕІ НОМЕР_24 ;

-мобільний телефон iPhone сірого кольору ІС: 579С-Е2642D ІМЕІ НОМЕР_26 ;

-флеш-карту білого кольору Toshiba 16 GB;

-флеш-карту срібного кольору WAR THUNDER;

-флеш-карту чорного кольору з картою пам`яті 128 GB;

-флеш-карту коричневого кольору SP 16 GB;

-ноутбук Samsung cірого кольору, модель CODE NP-RK513-S014A, S/N GZYY93DB800099P з зарядним пристроєм - поміщено до спец пакету №PSP 3182433;

-мобільний телефон iPhone, срібного кольору ІС579С-Е2816А, ІМЕІ НОМЕР_27 ;

-мобільний телефон iPhone, срібного кольору ІС579С-Е2816А, ІМЕІ НОМЕР_28 ;

-мобільний телефон Philips, чорного кольору НОМЕР_32;

-картку з-під sim-карти НОМЕР_29 ;

-планшет Samsung чорного кольору;

-планшет чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1