Справа № 442/8014/22
Провадження № 1-кс/442/1214/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді в рамках кримінального провадження за №0000886 від 15.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 2021 по 2023 р.р. із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу із 2021 по 2023 р.р., актів податкових перевірок за 2021 та 2023 р.р.;

- інформацію про юридичну та фактичну адресу здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу із 2021 по 2023 р.р., а також інформацію щодо їхніх видів діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2022 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівської області надійшов рапорт о/у КП ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в ході проведення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо можливого факту привласнення бюджетних коштів виділених на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 . Встановлено, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №653 від 17.10.2022 на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 на загальну суму 4 473 256,40 грн., яку на даний час перераховано підряднику у повній сумі.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №653 від 17.10.2022 на виконання робіт «Будівництво теплогенертаторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 ».

27.12.2022 та 12.01.2023 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 21.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 і. Вилучено договір на виконання робіт «Будівництва теплогенераторної в дитячому садочку АДРЕСА_4 », акти виконаних робіт та проектно-кошторисну документацію.

Також встановлено, що 12.05.2021 між ФОП ОСОБА_7 та ТзОВ «Стала енергія» укладено договір №21/01 про постачання водопровідного та опалювального устаткування і приладдя до нього, будівельні матеріали, вироби і конструкції та будівельне обладнання, санітарно-технічне обладнання, будівельні суміші, будівельну хімію, гіпсокартонні системи, пиломатеріали і плити, на виконання робіт «Будівництво теплогенертаторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 ».

За результатами вищенаведено, 07.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках, зокрема, рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_7 .

При аналізі вилученого руху коштів, встановлено, що грошові кошти від ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходили до ФОП ОСОБА_7 та в подальшому перераховувались на банківський рахунок НОМЕР_4 , банк отримувача АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до призначення платежу поворотня фінансова допомога згідно договору №02/11/22 від 16.11.2022.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 у банківських чи інших фінансових установах за період з 01.01.2021 по даний час із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів надходження грошових коштів від ФОП ОСОБА_7 , перерахування коштів за будівельні матеріали, вироби і конструкції та будівельне обладнання, на виконання робіт «Будівництво теплогенертаторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 », також з метою з`ясування які саме рахунки і чи використовувались вони ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продажу товарно-матеріальних цінностей, необхідних для проведення вищевказаних робіт, у яких контрагентів; для подальшого отримання виписок про рух коштів по рахунках з метою з`ясування способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення,досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК Українита притягнути до відповідальності винних осіб. Довести вказані обставини неможливо іншими способами.

Поряд з цим, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких заплановано здійснити тимчасовий доступ, з метою уникнення кримінальної відповідальності, просить розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, беручи до уваги викладене, вважаю, що дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни та знищення документів, які містяться у їх володільця.

Слідча у судове засідання не з`явилися, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 15.12.2022 зареєстровано кримінальне провадження №0000886, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України, слідчий ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВДрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 за період часу із 2021 по 2023 р.р. із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу із 2021 по 2023 р.р., актів податкових перевірок за 2021 та 2023 р.р.;

- інформацію про юридичну та фактичну адресу здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу із 2021 по 2023 р.р., а також інформацію щодо їхніх видів діяльності.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1