ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 31.07.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001163від 11.06.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001163від 11.06.2024 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якии? мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що 30.05.2024 року перебуваючи за місцем свого мешкання зателефонували невідома особа з номеру « НОМЕР_1 », яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування з даною особою ОСОБА_5 повідомив дані своїх банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після чого з вище зазначених банківських карток було списано грошові кошти в сумі 70 000 гривень.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що з 2007 року він користується рахунками в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На ОСОБА_6 відкрито три банківські карти: № НОМЕР_2 - зарплатна картка, № НОМЕР_3 - кредитна картка, № НОМЕР_4 - пенсійна картка.

30.05.2024 року, близько 09 год. 36 хв, останній перебував у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки, мав намір придбати мобільний телефон. Обравши у вищезазначеному магазині телефон ОСОБА_5 розрахувався своєю зарплатною картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого пішов на роботу. Прийшовши на роботу почав налаштовувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через магазин «Playmarket» де ввів свій мобільний номер телефону « НОМЕР_5 ». В подальшому на вказаний номер надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру« НОМЕР_1 ». Під час телефонної розмови невідома особа чоловічої статі повідомила про те що, він є працівником Служби Безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заблоковані, через вторгнення шахраїв, та повідомив, що зараз надійде смс повідомлення, а саме код, для розблокування вищезазначених карток. Працівник повністю назвав прізвище, ім`я, по батькові та назвав рахунки, що і викликало довіру до даної особи. Під час розмови дійсно надійшло смс повідомлення з текстом: « НОМЕР_6 », яке ОСОБА_5 відразу озвучив невідомій особи. Після того як останній повідомив 6-и значний код, знову почали надходити смс повідомлення з кодами в подальшому повідомляв працівнику який знаходився весь час на лінії. Після того, як ОСОБА_5 повідомив код, в ході розмови з цією особою, зателефонували з стаціонарного номеру телефону, де особа чоловічої статі не представившись, запитала чи знімались кошти зі своїх рахунків, на що була відповідь ні. Після чого, всі розмови припинились. В подальшому ОСОБА_5 сам зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав що з його рахунками, де йому повідомили, що відбулось зняття грошових коштів з усіх рахунків, і на даний момент на картках залишилось 500 грн. Загальна сума коштів, разом кредитом становила75 000 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000771 від 16.04.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України Здоровець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину України Здоровець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_7 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_7 », за період часу з 08:00 години 30.05.2024 по 00:00 годину 31.05.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 08:00 години 30.05.2024 по 00:00 годину 31.05.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 08:00 години 30.05.2024 по 00:00 годину 31.05.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08:00 години 30.05.2024 по00:00 годину 31.05.2024 від імені клієнта банку громадянина України Здоровець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08:00 години 30.05.2024 по 00:00 годину 31.05.2024.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1