У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 19.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000176 від 19.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами здійснення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 29 983 693,2 грн., між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Постачальник) 31.05.2023 укладено договір поставки № ЦЗВ-01-03023-01.

Відповідно до умов зазначеного договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцю товар, відповідно до Специфікації, а Покупець зобовА`язується прийняти та оплатити цей товар на умовах цього Договору. Найменування товару: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач).

Відповідно до п.п 1.6. Договору, Постачальник гарантує, що товар є новим, таким, що не перебував у використанні, терміни та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва (виготовлення) товару не раніше 01.01.2023.

Аналізом податкової звітності Постачальника за 2023 рік встановлено, що службові особи останнього зареєстрували наступні податкові накладні з приводу продажу частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу та обладнання для контролю залізничного руху на адресу Покупця:

- 15.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 16.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 20.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 21.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №006 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №007 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 28.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 29.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 31.07.2023 клапан повільного зрушення ТМ.53-336А-00 ТУ У 30.2-1:2023 10 шт;

- 13.07.2023 коробка золотникова ТМ.50-345-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 13.07.2023 коробка клапанна ТМ.53-358-00 ТУ У 30.2-1:2023 7 шт.

В подальшому, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду, при проведенні огляду на території та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке орендує постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було встановлено та зафіксовано, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутнє необхідне обладнання та устаткування для здійснення виробництва гідропередачі уніфікованої потужністю 170 кВт УГПП-170.

Крім того, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, було проведено огляд на території та у приміщеннях СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , , з метою відшукання та огляду речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, 20.10.2023 в ході проведення огляду на підставі ухвали слідчого суді Солом`янського районного суду на території та у приміщеннях СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , , виявлено та вилучено гідропередачу сірого кольору з маркуванням з текстом «гідропередача уніфікована УГПП-170 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ТУ.У.30.2-1:2023 потужністю 170 ОСОБА_5 53-300А-00 №009 з вибитим написом на корпусі 20767, з двигуном Г12-32 АМ УХ Л4 №5548, яка в свою чергу мала ознаками тривалого перебування у використанні, що в свою чергу свідчить про те, що дата їх виробництва та технічний стан не відповідають умовам договору.

Враховуючи викладене, існує достатньо підстав вважати, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , спільно з невстановленими на даний час особами за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Покупця в умовах воєнного стану здійснено умисне постачання комплектуючих дата виробництва та технічний стан яких очевидно не відповідає умовами укладеного договору з метою заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням свого службового становища.

Таким чином, 18.12.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суді Солом`янського районного суду за місцем фактичного проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено: Телефон Xiomi Redmi, IMEI 1: НОМЕР_5 .

В ході проведення огляду вилученого телефону Xiomi Redmi, IMEI 1: НОМЕР_5 було встановлено, що в додатках «Telegram», «Viber», «WhatsApp» наявні наступні листування:

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_7 » та який використовує мобільний номер НОМЕР_6 . В ході спілкування користувач « ОСОБА_7 » обмінюється з ОСОБА_6 адресами електронної пошти та фотознімками документів. Окрім цього ОСОБА_6 надіслав 2 текстові повідомлення наступного змісту: ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Директор ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Заступнику директора ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_11 . Разом із цим « ОСОБА_7 » 10.10.2023 надіслав ОСОБА_6 текстові повідомлення наступного змісту: «Добрый день. Подсткажи ты сможешь выйти на торги по запчастям на гидропередачу» та « ОСОБА_12 почту 3 шт на кого отправлять запрос по запчастям на гидропередачу» В ході огляду виконано знімки зазначеного листування, які внесено до ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка є додатком до цього протоколу. Також зазначений чат за допомогою програмного забезпечення Cellebrite Reader експортовано до формату PDF, роздруковано та долучено до цього протоколу.

Із користувачем додатку, записаним в телефонній книзі як « ОСОБА_13 . ГП-300» та який використовує мобільний номер НОМЕР_7 . В ході листування користувач « ОСОБА_13 . ГП-300» надсилає ОСОБА_6 фотознімки банківських карток з наступними номерами: 1) « НОМЕР_8 » (дане фото підкріплюється текстом «сюди 10 і скиньте адресу» та фотографією Експрес-накладної № 59 0010 2101 5857 в якій відправником є ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_9 , а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_10 ; 2) « НОМЕР_11 »; 3) « НОМЕР_12 » (підкріплюється повідомленням «на дві решта». В свою чергу ОСОБА_6 на зазначені вище повідомлення 12.09.2023 надсилає 2 файли формату PDF в яких містяться платіжні інструкції з наступним змістом: 1) ОСОБА_16 з рахунку НОМЕР_13 здійснила переказ 16050 гривень на рахунок НОМЕР_14 , належний ОСОБА_17 . 2) ОСОБА_16 з рахунку НОМЕР_13 здійснила переказ 16000 гривень на рахунок НОМЕР_15 . У подальшому користувач « ОСОБА_13 . ГП-300» надсилає ОСОБА_6 фотознімки запасних частин та експрес-накладної 59 0010 2793 8145, в якій відправником є ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_9 , а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_10 , а також текстове повідомлення наступного змісту « НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 Р М 13500грн». У подальшому 03.11.2023 користувач « ОСОБА_13 . ГП-300» надсилає ОСОБА_6 фотознімок Видаткової накладної № ТВМТЗ-405-223-3431 від 02.11.2023 та 2 фотознімки з номерами банківських карток: « НОМЕР_12 » та « НОМЕР_11 ». У відповідь ОСОБА_6 надсилає 2 файли формату PDF в яких містяться платіжні інструкції з наступним змістом: 1) ОСОБА_16 з рахунку НОМЕР_13 здійснила переказ 12050 гривень на рахунок НОМЕР_14 , належний ОСОБА_17 . 2) ОСОБА_16 з рахунку НОМЕР_13 здійснила переказ 12000 гривень на рахунок НОМЕР_15 . В свою чергу користувач « ОСОБА_13 . ГП-300» надсилає текстове повідомлення наступного змісту « НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_14 » та пересилає фотознімок монітору на якому міститься таблиця з переліком запасних частин та доповнює її текстовим повідомленням «Привіт заберете?» В ході огляду виконано знімки зазначеного листування, які внесено до ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка є додатком до цього протоколу. Також зазначений чат за допомогою програмного забезпечення Cellebrite Reader експортовано до формату PDF, роздруковано та долучено до цього протоколу.

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо банківських рахунків: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які входять до складу групи слідчих та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , які входять до групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000176 від 19.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в електронному та друкованому виді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів банку які використовують банківські рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме:

- інформацію щодо юридичної особи/фізичної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківські рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- інформацію щодо дати відкриття, за яким зареєстровані банківські рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- документів на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських рахунків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- інформацію про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських рахунків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських рахунків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з дати відкриття рахунків та по теперішній час.

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номерами банківських рахунків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1