СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8499/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000290 від 29.03.2016 року за ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України.

Згідно обставин кримінального провадження відомо, що 25 грудня 2015 року в комісійному магазині ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу № 2512.15.1 від 25.12.2015 року придбав сільськогосподарську техніку, а саме: комбайн зернозбиральний марки «John Deer» 9760STS заводський номер НОМЕР_1 з номером двигуна НОМЕР_2 в комплекті з жаткою «Fantini» 2003 року заводський номер НОМЕР_3 ; на підставі договору купівлі-продажу №2512.15.2 від 25.12.2015 року обприскувач самохідний марки «John Deer» 4730 заводський номер НОМЕР_4 , з номером двигуна НОМЕР_5 ; на підставі договору купівлі продажу №21032016 від 21.03.2016 року сівалку марки «Great Plains» модель SOLID STAND 30, жатку «John Deer» без номеру; два колеса до комбайну «John Deer» 97603T8, продавцем вище зазначеної сільськогосподарської техніки була ОСОБА_7 , яку вона продала на підставі підроблених свідоцтв про реєстрацію машин, що підтверджується висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2018 року.

У зв`язку з чим ОСОБА_6 спричинено шкоду на суму 4 318 416 гривень.

05.04.2016 року під час допиту ОСОБА_6 надано показання відносно кола осіб, які були причетні до вказаного факту шахрайства, копії документів, які підтверджують проведення угоди купівлі-продажу техніки, нотаріально посвідчені копії договорів купівлі-продажу, тобто достатньо обґрунтував законність придбання техніки, правомірність її перебування на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, вбачаючи, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 та його дружина ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування встановлено, що на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала цивільна справа за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 щодо повернення грошових коштів, які ОСОБА_6 сплатив під час укладення договору купівлі-продажу № 2512.15.1 від 25.12.2015 року та договору купівлі-продажу №2512.15.2 від 25.12.2015 року. Під час розгляду вказаної цивільної справи сторонами до суду надавалися документи та пояснення, які можуть бути використанні під час досудового розслідування для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, за допомогою документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Цивільна справа № 761/38036/17, провадження № 2/761/67/2023 від 19 грудня 2023 року, можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

За переконанням органу досудового розслідування зазначені документи та відомості, які містяться у них, нададуть можливість провести судові експертизи, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, механізм та спосіб злочинних дій осіб щодо набуття права власності на сільськогосподарську техніку та їх купівлі-продажу, використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів в повному обсязі (з можливістю їх вилучення), які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів цивільної справи № 761/38036/17, провадження № 2/761/67/2023 від 19 грудня 2023 року, а також записів з аудіо та відеофіксацією за допомогою технічного засобу ВКЗ судових засідань у вказаній цивільній справі з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце судового засідання, для розгляду клопотання не з`явилась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 29.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000290 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України.

Постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20 жовтня 2024 року про визначення слідчої групи, визначено місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 29.03.2016 року - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на матеріали, додані до клопотання, суд вважає доведеним, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що матеріали справи № 761/38036/17, провадження № 2/761/67/2023 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначене, зокрема, підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Крім того, орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів в повному обсязі (з можливістю їх вилучення), які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів цивільної справи № 761/38036/17, провадження № 2/761/67/2023, а також записів з аудіо та відеофіксацією за допомогою технічного засобу ВКЗ судових засідань у вказаній цивільній справі з можливістю вилучення їх копій.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, крім того, встановлює, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Рішенням Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, відповідно до Конституції та законів порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід вважати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів справи № 761/38036/17, провадження № 2/761/67/2023, з можливістю вилучення копій документів.

Тобто, вимога про вилучення оригіналів документів не ставиться.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання органу досудового розслідування щодо надання тимчасового доступу до копій документів в повному обсязі (з можливістю їх вилучення), а саме до: матеріалів справи № 761/38036/17, провадження № 2/761/67/2023, а також записів з аудіо та відеофіксацією за допомогою технічного засобу ВКЗ судових засідань у вказаній цивільній справі з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами кримінального провадження доведено, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні, відповідність поданого клопотання вказаним положенням кримінального процесуального законодавства та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні №0000290 від 29.03.2016 року, на проведення тимчасового доступу до копій документів в повному обсязі (з можливістю їх вилучення), які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів цивільної справи № 761/38036/17, провадження № 2/761/67/2023 від 19 грудня 2023 року, а також записів з аудіо та відеофіксацією за допомогою технічного засобу ВКЗ судових засідань у вказаній цивільній справі з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1