Справа № 487/7840/23
Провадження № 1-кс/487/4768/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

02.09.2024 слідчий Слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 у період з 01.01.2023 по 01.07.2024, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу (трафік телефонних з`єднань кожного абонента прошу надати в електронному вигляді окремим файлом).

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, що мають причетність до скоєння вищевказаного правопорушення, які використовують вищезгадані номери мобільних телефонів.

Отримання вищевказаних документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договорів щодо капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФОП ОСОБА_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можливо здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених на капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та придбання залізобетонних конструкцій для укриття цивільних осіб м. Херсона.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів, вказані суб`єкти господарської діяльності використовують матеріали, які вище середньо ринкових у декілька разів. Також завищення вартості матеріалів здійснюється через проведення фіктивних закупівель через підконтрольні підприємства.

Органом досудового слідства зазначено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно поточного ремонту укриття перераховують на банківські рахунки підрядників, що підтверджується даними зазначеними в договорах на здійснення поточного ремонту укритті в у м. Херсон, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_17 ,

- Фізична особа підприємець « ОСОБА_14 » ( код РНОКПП НОМЕР_18 ) юридична адреса АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_19 ,

- Фізичною особою підприємцем « ОСОБА_9 » ( код РНОКПП НОМЕР_20 ) юридична адреса АДРЕСА_5 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_21 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_6 ,, використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_23 ,

- Фізична особа підприємець « ОСОБА_15 » (код РНОКПП НОМЕР_24 ) юридична адреса АДРЕСА_7 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_25 ,

- - Фізична особа підприємець « ОСОБА_16 » (код РНОКПП НОМЕР_26 ) юридична адреса АДРЕСА_8 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_27 ,

- Фізична особа підприємець « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_24 ) юридична адреса АДРЕСА_9 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_28 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_10 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_30 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_11 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_32 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_12 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ": № НОМЕР_34 .

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено коло осіб, що мають причетність до скоєння вищевказаного правопорушення, а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_35 , адреса реєстрації: АДРЕСА_13 , мобільний термінал: ( НОМЕР_36 ); ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 , мобільний термінал ( НОМЕР_37 ); ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 зареєстрований: АДРЕСА_15 , мобільний термінал: ( НОМЕР_38 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_39 , адреса реєстрації: АДРЕСА_16 мобільний термінал: ( НОМЕР_40 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_41 , адреса реєстрації: АДРЕСА_16 мобільний термінал: ( НОМЕР_42 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_43 , адреса реєстрації: АДРЕСА_16 мобільний термінал: ( НОМЕР_44 ); ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_16 мобільний термінал: ( НОМЕР_45 ); ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , адреса реєстрації: АДРЕСА_17 , мобільний термінал: ( НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ); ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн НОМЕР_48 , адреса реєстрації: АДРЕСА_18 , мобільний термінал: ( НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ); ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований: АДРЕСА_19 , користується мобільним телефоном ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований: АДРЕСА_20 , користується мобільним телефоном ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований: АДРЕСА_21 , користується мобільним телефоном ( НОМЕР_51 ); ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , користується мобільним телефоном ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( НОМЕР_52 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ( НОМЕР_53 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ( НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_56 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ( НОМЕР_57 ); ОСОБА_32 . ІНФОРМАЦІЯ_30 , ( НОМЕР_58 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ( НОМЕР_59 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ( НОМЕР_60 , НОМЕР_5 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ( НОМЕР_61 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ( НОМЕР_62 , НОМЕР_6 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ( НОМЕР_63 ); ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ( НОМЕР_64 ); ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ( НОМЕР_65 , НОМЕР_7 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ( НОМЕР_66 ); ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ( НОМЕР_67 ); ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ( НОМЕР_68 ); ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ( НОМЕР_69 ); ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ( НОМЕР_70 ); ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_71 ); ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ( НОМЕР_72 ); ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ( НОМЕР_73 ); ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ( НОМЕР_74 ); ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ( НОМЕР_75 ); ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ( НОМЕР_76 ); ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ( НОМЕР_77 ); ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ( НОМЕР_78 ); ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ( НОМЕР_79 , НОМЕР_11 ); ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ( НОМЕР_80 ); ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ( НОМЕР_81 ); ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ( НОМЕР_82 ); ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ( НОМЕР_83 ); ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_84 ); ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ( НОМЕР_85 ); ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ( НОМЕР_86 , НОМЕР_15 ); ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ( НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ); ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ( НОМЕР_87 , НОМЕР_10 ).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з`єднань вказаних абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів, які користуються сім-карткою з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 у період з 01.01.2023 по 01.07.2024 із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Отримання тимчасового доступу до зазначених відомостей та документів, з можливістю вилучення , має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені обставини можливого використання як доказів у вказаному кримінальному провадженні відомостей, щодо отримання комунікаційних послуг за зазначеними номерами мобільних телефонів, та такі відомості самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до документів та, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Одночасно, враховуючи, що надання дозволу на доступ до вказаної інформації передбачає певний ступінь втручання в особисте життя людини, на переконання слідчого судді, не є спів мірним з потребами досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000316 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1