справа №176/2379/24
провадження №1-кс/176/359/24
УХВАЛА

09 вересня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 19.06.2024 року до ВП №5 Кам РУП надійшла заява від директора КЗ ЗЗСО ліцей 12 про те, що колишній головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в період час часу з 2020 по 2021 р. привласнила надміру нараховані грошові кошти в сумі 58 тис. гр..

ІНФОРМАЦІЯ_2 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,фактом привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні особи, вчинені в умовах воєнного стану.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 капітану поліції ОСОБА_3 .

Допитаний за вказаним фактом в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що з 09.01.2024 року назначена на посаду головного бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Після призначення мене на посаду в перші дні роботи на посаді, мені директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , повідомила, що вона разом із колегами вияснили, що колишній головний бухгалтер вказаного закладу ОСОБА_8 , протягом декількох років привласнила надмірно нараховані грошові кошти та нанесла збитку навчальному закладу.

Після чого ми почали робити моніторинг та перевірки використання грошових коштів по випискам банків та моніторили минулі платежі здійснені ОСОБА_8 . Було виявлено, що ОСОБА_8 була на лікарняному з 25.11.2021р. по 30.03.2022р. у зв`язку з вагітністю та пологами, де був відкритий лікарняний АДРЕСА_2 та виплати грошей за перебування на лікарняному вона ( ОСОБА_8 ) отримала 29.12.2021 року в сумі 49974,12 грн. Також було встановлено, що 10.07.2023 року головним бухгалтером ОСОБА_8 за електронним підписом керівника закладу ОСОБА_9 , складена заява-розрахунок №23-31 до пенсійного фонду, де як вид допомоги зазначено допомога по вагітності та пологам за 126 днів на суму 51023,70 грн., яку було отримано та перераховано 12.07.2023 р. і виплачено ОСОБА_10 , при цьому зазначено номер лікарняного № НОМЕР_1 , який був відкритий на ОСОБА_8 . Таким чином ОСОБА_8 провела подвійну оплату власного лікарняного.

У рамках попередньої заяви щодо вчинення злочину вихідний по закладу № 21 від 09.01.2024 р. та веденням слідства щодо кримінального провадження від 10.01.2024р. № 0000004 головним бухгалтером, директором ІНФОРМАЦІЯ_4 та бухгалтером ОСОБА_11 було проведено аналізу стану виплати заробітної плати колишньому головному бухгалтеру закладу ОСОБА_12 з моменту її прийняття на роботу та виявлено наступне: головним бухгалтером закладу ОСОБА_12 працювала у закладі на цій посаді з 13.11.2020 р. по 11.12.2023р.

У період 2021 року здійснено неправомірне перерахування грошових коштів працівників закладу ОСОБА_12 через електронний кабінет ІНФОРМАЦІЯ_5 (на той час ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Крім того, виявлено, що у розрахунковому листі ОСОБА_8 у грудні 2021 року нараховано премію разову у розмірі 3000,00грн, але в цей час вона перебувала вже на лікарняному по вагітності та пологам. Наказу по закладу щодо преміювання у грудні 2021 р. немає.

На той момент ОСОБА_12 з 25.11.2021 року по 30.03.2022 року перебувала на лікарняному по вагітності та пологам.

На час відсутності ОСОБА_8 обов`язки головного бухгалтера виконувала ОСОБА_13 .

Директором закладу була ОСОБА_9 .

Крім того встановлено факт надмірної виплати працівнику навчального закладу ОСОБА_14 .

Орієнтовна сума збитків, що завдано працівникам закладу за 2021 рік становить 58 057,90 (п`ятдесят вісім тисяч п`ятдесят сім грн.. 90 копійок).

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Задля встановлення факту отримання надмірно виплачених грошових коштів, встановлення факту причетності колишнього головного бухгалтера ОСОБА_8 , до незаконного надмірного нарахування грошових коштів собі, необхідно отримати банківську інформацію про рух грошових коштів за рахунками котрі належать ОСОБА_15 , що можливо отримати шляхом тимчасового доступу до документів до рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_16 (ідентиф. номер НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , та рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_14 (ідентиф. номер НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , включаючи відомості про осіб які відкривали вказані рахунки, відомості про надходження грошових коштів на рахунки, включаючи всі картки прив`язані до рахунків, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення рахунків, та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток (рахунків), щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу,у період часу з 01.12.2020 по 01.01.2022 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_8 .

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_8 , про рух грошових коштів за рахунками банку, що відкриті на ім`я ОСОБА_16 (ідентиф. номер НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , та рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_14 (ідентиф. номер НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 , включаючи відомості про осіб які відкривали вказані рахунки, відомості про надходження грошових коштів на рахунки, включаючи всі картки прив`язані до рахунку, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення рахунків, та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток (рахунків) щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу,у період часу з 01.12.2020 по 01.01.2022 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя