Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

До судового засідання слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

На підставі ст. 163 КПК України володілець інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання не повідомлявся, адже за долученими до клопотання документами слідчий суддя встановив ризик зміни чи знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступивши у змову з фактичними контролерами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету шляхом проведення публічних закупівель з порушенням норм чинного законодавства, з метою подальшого заволодіння та їх обготівкування.

У період з 2018 по 2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів-підряду на проведення будівельних робіт.

Встановлено, що при проведенні відкритих торгів було штучно завищено вартість за проведення робіт та надання послуг на 20-30% та у порушення вимог закону виведено готівку, шляхом перерахунку коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання у якості розрахунку за фіктивні операції. Після чого передали частину коштів від суми договорів службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості «відкату» за сприяння в отриманні перемоги у конкурсних торгах.

Відповідно до висновку експерта за результатом проведення експертного дослідження від 22.02.2022 № 22/02/22/9 ДКП встановлено, що сума бюджетних коштів, яку ймовірно легалізувало ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які своєю чергою перерахували їх на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, за умови, що вказані взаємовідносини мали безтоварний (фіктивний) характер, становила 15 619 152,03 грн з ПДВ.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Втім, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки обґрунтування та доказів таких взаємовідносин клопотання слідчого не містить.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання органу досудового розслідування - задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000058 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме договорів, облікових регістрів (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо) в якому відображені взаєморозрахунки по договорам, в розрізі господарських операцій із зазначенням дат та номерів документів та назви контрагентів, акти звірки взаєморозрахунків, чи акти заліку взаємних вимог за договорами, первинні документи - платіжні доручення, платіжні інструкції виписки по рахунку, з відміткою банку що підтверджують оплату виконаних робіт по договорам вказаних у Актах приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельник робіт по наступним об`єктам:

- виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 ;

- капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_3 ;

- капітальних ремонт і реставрація Капітальний ремонт приміщення першого поверху головного корпусу (стаціонару) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » КМР, за адресою: АДРЕСА_4 для встановлення стаціонарного ангіографічного комплексу;

- виконання робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі».

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 09 жовтня 2024 р. включно.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/11137/24, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1