Справа № 953/8357/24
н/п 1-кс/953/7237/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000859 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000859 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, а також перенаправлення зазначених документів з юридичної адреси АДРЕСА_1 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 та отримання слідчим у вказаному відділенні вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

документів за період з 01.01.2023 по 30.09.2024, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 особами, що використовують дані: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , а також особами, які використовують під час здійснення відправлень абонентські номери:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_114 , НОМЕР_41 , НОМЕР_79 ,

із зазначенням дат, часу та місць отримання/перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписів (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту).

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000859 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, з обставин того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_7 за №2371/42-20/02-24 від 16.07.2024 про те, що група осіб організувала мережу незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території м. Харкова та Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, механізм злочинної діяльності передбачає дистанційне замовлення особами наркотичних, психотропних речовин та їх аналогів через засоби зв`язку, переведенням грошових коштів на підконтрольні злочинцям банківські рахунки, з подальшим отриманням заборонених речовин у різних заздалегідь створених причетними особами місцях-схронах.

За наслідком проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що група осіб налагодила мережу збуту особливо небезпечних психотропних речовин на території Харківської області за допомогою каналу в месенджері «Телеграм».

Крім цього, встановлено, що причетні до даної злочинної діяльності особи, вказаного кримінального провадження користуються послугами поштових компаній в тому числі за допомогою сервісу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при надсиланні особливо небезпечних психотропних речовин між областями та містами України і можуть використовувати при цьому наступні абонентські номери:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_114 , НОМЕР_41 , НОМЕР_79

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності, причетних до них осіб, злочинних контактів вже встановлених осіб, зіставлення місць знаходження вказаних осіб з місцями відправлення особливо небезпечних психотропних речовин та розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про належність зареєстрованих у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентських номерів певним особам, їхні відправлення/отримання посилок у період з 01.01.2023 по 30.09.2024 року включно з вказанням найменування відділення і його фактичного розташування, анкетних даних контрагента відправника та контрагента отримувача, їх контактних осіб, а також інформації щодо вартості відправлень та отримання ними грошових коштів за надіслані замовлення через сервіс «накладений платіж» в тому числі шляхом перерахування на карту. Інформація, яка має значення для досудового розслідування знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати суд у своєму клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже обставини, зазначені вище, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перенаправити зазначені у клопотанні документи з юридичної адреси АДРЕСА_1 , до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , та надання можливості слідчому отримати вказані у клопотанні документи у вказаному відділенні задоволенню не підлягає, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів або їх копіювання на електронний носій інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

документів за період з 01.01.2023 по 30.09.2024, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 особами, що використовують дані: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , а також особами, які використовують під час здійснення відправлень абонентські номери:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_114 , НОМЕР_41 , НОМЕР_79 ,

із зазначенням дат, часу та місць отримання/перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписів (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 21.12.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1