Справа №705/3240/24
1-кс/705/1450/24 УХВАЛА
18 листопада 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.05.2024 близько 14:39 год. у «Вайбер» в робочій групі прийшло смс - повідомлення з посиланням про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за даним посиланням, у ОСОБА_5 з банківської картки «Для виплат» НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті гроші кошти в сумі близько 3850 грн (ЖЕО 8849)
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що приблизно в березні 2023 року вона відкрила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» з рахунком НОМЕР_2 для отримання заробітної плати. 07.05.2024 вона отримала аванс в сумі 3850 грн. До даної банківської картки під?єднаний номер телефону НОМЕР_3 .
09.05.2024 близько 14:39 год. вона перебувала на роботі, коли в мессенджері «Viber» у робочій групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру телефона колеги надійшло смс-повідомлення про допомогу від ООН з посиланням. Перейшовши за даним посиланням, відкрилась інтернет сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було ввести дані банківської карти, вона ввела номер картки, та до неї зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зміни кредитного ліміту, вона відразу відхилила дзвінок та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте додаток було заблоковано.
Потім вона відразу пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її заблокували картки та надали виписку по картці, де у виписці було вказано, що з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 3850 грн.
24.05.2024 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_6 звернулась до Уманського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , у зв`язку з чим 06.06.2024 було отримано ухвалу Уманського міськрайонного суду, справа № 705/3240/24 1кс/705/809/24, та встановлено строк дії ухвали 2 місяці з дня постановлення ухвали. Однак протягом вказаного терміну ухвалу Уманського міськрайонного суду виконано не було.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме щодо стану та руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
Просила надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за 09.05.2024 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
У судове засідання слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за 09.05.2024 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи, за якою рахується банківська картка НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 09.05.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 09.05.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1