Справа № 595/1306/24
Провадження № 1-кс/595/362/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання старшого дізнавача сетору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сетору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000136 від 01.08.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

20 липня 2024 року невстановлена особа користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_2 шляхом зловживання довірою, а саме шляхом обману під приводом купівлі продажу сільськогосподарської техніки у соціальній мережі "Facebook" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_2 в сумі 6030 гривень, які ОСОБА_4 переказала із свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 отримувачем якого є ОСОБА_5 , в якості завдатку.

01 серпня 2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними її коштами у сумі 6030,15 (шість тисяч тридцять гривень п`ятнадцять копійок) гривень.

19 липня 2024 року потерпіла у соцмережі «Facebook» побачила оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, яке було розміщено на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 і не тільки» автором ОСОБА_6 08.07.2024. Її зацікавило дане оголошення та з метою придбання трактора вона відгукнулась на вищезгадане оголошення. 19.07.2024 у застосунку «Viber» користувач з номером НОМЕР_2 її надіслав декілька відео трактора, після чого вони зідзвонились та обговорили умови придбання. Її було повідомлено про необхідність попередньої оплати доставки трактора, на що потерпіла погодилась. Надалі з номера НОМЕР_2 її було надіслано реквізити, суму оплати, одержувачем вказано « ОСОБА_5 ». 20.07.2024 остання здійснила переказ особистих коштів на рахунок AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_5 , код отримувача - НОМЕР_5 . Скріншот підтвердження здійснення оплати вона надіслала на номер НОМЕР_2 у застосунку «Viber». За домовленість доставка трактора повинна була відбутись 21.07.2024, проте станом на день доставки продавець спершу повідомляв про затримку, а надалі заблокував вхідні дзвінки від неї, а також можливість надсилання повідомлень у соцмережах. Оскільки вона не могла зв`язатись із продавцем зі свого номеру телефону, то спробувала зателефонувати з номера телефону чоловіка. На даний дзвінок продавець відповів та в ході спілкування повідомив, що трактор не було доставлено через неоплату нею послуги доставки, після чого вона повторно надіслала квитанцію про оплату. Після даної розмови продавець перестав виходити на зв`язок, заблокував вхідні дзвінки та обірвав весь можливий зв`язок, станом на день звернення до поліції із заявою про вчинення кримінально правопорушення доставку трактора здійснено не було. Окрім цього, абонент НОМЕР_2 вимагав надіслати фотокопію її паспорта та ідентифікаційного коду. Опісля надсилання нею фотокопій вказаних документів невідома особа зазначила про їх нечитабельність та необхідність надання якісних копій. Відтак, у потерпілої є підозри, що вказані особи, окрім заволодіння моїми коштами, використовуватимусь її персональні дані у особистих шахрайських цілях. Наразі у потерпілої немає жодного зв`язку з особою, яка заволоділа її коштами, а тому вона позбавлена можливості повернути їх самостійно, що стало підставою для її звернення до поліції.

01 серпня 2024 року згідно проведеного огляду платіжної інструкції P24AD0461 встановлено наступне: платником являється ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_6 , рахунок платника НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг платника AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до даної платіжної інструкції потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 6030,15 гривень на вищезазначений рахунок AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 за період часу з 20.07.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 20.07.2024 по дату винесення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 період часу з 20.07.2024 року по дату винесення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в період часу з 20.07.2024 року по дату винесення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 20.07.2024 року по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 за період часу з 20.07.2024 року по дату винесення ухвали.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин

вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них.

Старший дізнавач сетору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 за період часу з 20.07.2024 по 06.08.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 20.07.2024 по 06.08.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 період часу з 20.07.2024 по 06.08.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в період часу з 20.07.2024 року по 06.08.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 20.07.2024 по 06.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 за період часу з 20.07.2024 року по 06.08.2024.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1