№ провадження 1-кс/208/2303/24
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження №0001656 від 09.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у його відділеннях за юридичними адресами: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; 84331, АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді.

До судового засідання слідчий, який повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий зазначив, що з метою збереження інформації, розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2021 за № 0001656 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в квітні 2014 року учасники не передбачених законом воєнізованих формувань так званого «мдб днр», діючи у складі організованої групи, здійснили захоплення будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 телецентру, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , в якій організували незаконне місце несвободи, де в подальшому утримували осіб, незаконно позбавлених волі, зокрема значну кількість полонених українських військовослужбовців і цивільних громадян, до яких застосовували фізичне та психологічне насильство протягом тривалого часу.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного злочину можливо причетні гр.гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.10.2024 № 20.1.0.0.0/7-241018/33659, гр.гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) мають рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи встановлені дані, з метою перевірки причетності вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні даних, що підтверджують їх особу.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані вищевказаними громадянами, для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про особу вказаних громадян, нададуть можливість слідству встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як докази.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) всіх наявних документів (заяв, анкет та ін.) наданих вищевказаними громадянами, для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи доручення клієнта, здійснення ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та ніша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у його відділеннях за юридичними адресами: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; 84331, АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг»;

-інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані громадянином на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_4 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;

-виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг»;

-інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані громадянином на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;

-виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг»;

-інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані громадянином на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_6 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;

-виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг»;

-інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані громадянином на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;

-виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_8 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг»;

-інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані громадянином на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_8 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;

-виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг»;

-інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані громадянином на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;

-виписки руху грошових коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_10 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг»;

-інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані громадянином на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_10 , для відкриття рахунку в банківській установі, в тому числі і фотографії;

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи, яким доручено здійснювати досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0001656 від 09.08.2021, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 01 січня 2025 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1