УХВАЛА

Іменем України

14.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за № 0000212 від 22.12.2022, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0000212 від 22.12.2022, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №521 двадцять другої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.06.2022 оголошено недовіру ІНФОРМАЦІЯ_3 голові ОСОБА_5 . З огляду на викладене, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з моменту оголошення недовіри, обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 виконував секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 депутат ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за результатами переговорів, 24.11.2022 у денний час доби в місті Житомирі, без проведення публічних закупівель, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір №132202208 про купівлю дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , 2022 року виготовлення, в кількості 1 шт., вартістю 1 709 583,33 грн.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що запропонована ФОП ОСОБА_6 ціна дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS на 479 716, 66 грн вища за ринкову вартість аналогічного товару.

В подальшому, ОСОБА_4 25.11.2022, в силу займаної посади та обумовлених нею повноважень, підписав акт приймання-передачі вищенаведеної дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS та в цей же день на видатковій накладній №132202208 від 25.11.2022 вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар.

На підставі вказаних документів, 29.11.2022 відповідно до платіжного доручення №8 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1 709 583,33 грн.

Таким чином, секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 та будучи службовою особою, протягом листопада-грудня 2022 року, в умовах дії воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок здійснення в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS по безпідставно завищеній вартості, умисно вчинив розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 479 716,66 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить великий розмір, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, у грудні 2022 році, у секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який виконував обов`язки сільського голови, повторно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виник злочинний умисел, спрямований на протиправну розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем.

З цією метою, 13.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовника, без проведення відкритих торгів, уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 458 149, 50 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у грудні 2022 року, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , підписали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційний документ накладну №1 від 13.12.2022.

При цьому, до вказаної накладної №1 від 13.12.2022 внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу ІНФОРМАЦІЯ_7 генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, хоча фактично така поставка у грудні 2022 року не здійснена.

Отримавши накладну №1 від 13.12.2022, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_7 не поставлено, а їх вартість завищена на 1 458 149,50 грн., ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вчинив на накладній №1 від 13.12.2022 резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати.

Таким чином, на підставі накладної №1 від 13.12.2022 з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2022 безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти на загальну суму 2 888 100 грн. за генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринкову вартість відповідних генераторів на 1 458 149, 50 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_8 та виконував обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 481 КПК України, 16.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом досліджуваного періоду здійснення вказаних вище кримінальних правопорушень, на посаді головного спеціаліста з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував ОСОБА_7 , якого призначено на цю посаду відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 194-к/тр від 01.07.2022.

Відповідно до посадової інструкції головного спеціаліста з публічних закупівель апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , до повноважень останнього віднесено складання та затвердження річного плану закупівель, обрання та проведення процедури закупівлі, складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом про публічні закупівлі.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 388-к/тр від 15.11.2023, ОСОБА_7 звільнено з займаної посади.

Незважаючи на звільнення ОСОБА_7 , відповідно до доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7 від 11.12.2023, ОСОБА_7 доручено повідомити про проведені ним заходи під час закупівлі дизельної генераторної установки JCB G220QS, на що останнім складено відповідний звіт.

При цьому, відповідно до доручення заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради № 15 від 21.03.2024, доручено відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату ради та відділу документообігу та контролю апарату ради надати інформацію: «чи передавав спеціаліст з публічних закупівель ОСОБА_7 (у зв`язку із припиненням трудових відносин із ІНФОРМАЦІЯ_10 ) до вашого відділу документи, які були результатом його трудової діяльності, зокрема, інформації в будь-якому вигляді щодо потреб у енергоспоживанні органу місцевого самоврядування стосовно приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ».

На виконання вказаного доручення начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності головним бухгалтером 22.03.2024 надано доповідну записку, відповідно до якої до відділу бухгалтерського обліку та звітності від головного спеціаліста з публічних закупівель ОСОБА_7 жодних документів не надходило.

Начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 22.03.2024 надано аналогічну доповідну записку на ім`я заступника голови сільської ради.

Зазначені відомості вказують, що документи, створені ОСОБА_7 у зв`язку із виконанням останнім, можуть зберігатись у його володінні, оскільки таких документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 не виявлено.

Враховуючи наявні документи, вилучені під час обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи повноваження, якими ОСОБА_8 як головний спеціаліст з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 був наділений в силу ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі», у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у його володінні мають зберігатись такі документи, що стосуються проведення досліджуваних у даному кримінальному провадженні закупівель.

За таких обставин, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять у собі зафіксовані відомості щодо процесу закупівлі та подальшої експлуатації генераторів Gucbir GJD 10000S-3 та дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , зокрема:

- плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 рік, зі всіма змінами та доповненнями, що вносились протягом 2022 року, з відображенням закупівель вказаних генераторів;

- документів, на підставі яких вносились зміни до плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022 року в частині необхідності придбання зазначених генераторів, в тому числі, але не виключно - доповідних, пояснювальних записок та будь-яких інших розпорядчих документів, складених у зв`язку із цим процесом;

- документів, в яких містяться відомості про пошук та вибір контрагентів при придбанні вказаних генераторів;

- документів, в яких містяться відомості про здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну вказаних генераторів;

- письмових запитів цінових пропозицій (в т.ч. з використанням електронної пошти) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам вказаних генераторів;

- документів, що свідчать про проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитів до суб`єктів господарювання;

- обґрунтування необхідності здійснення закупівель вказаних генераторів без проведення процедури публічних закупівель;

- внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_2 наказів, доручень, розпоряджень, довідок, доповідних записок, пояснювальних записок, рапортів, заяв, рішень, проєктів, журналів реєстрації кореспонденції, реєстрів, звітів тощо з додатками до вказаних документів;

- чорнових записів, блокнотів, зошитів, журналів, чернеток, окремих аркушів паперу;

- документів з листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими фізичними чи юридичними особами (в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), які стосуються придбання/необхідності забезпечення альтернативними джерелами живлення;

- протоколів всіх форм нарад працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (в тому числі за участі інших присутніх фізичних осіб та представників юридичних осіб), предметом обговорення яких було забезпечення альтернативними джерелами живлення (в т.ч. щодо придбання, установки таких джерел тощо) адміністративних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , пунктів незламності та інших об`єктів цивільного захисту на території сільської ради;

- документів з листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з підпорядкованими комунальними підприємствами і установами щодо необхідності забезпечення таких джерелами живлення;

- документів з листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІНФОРМАЦІЯ_13 з приводу облаштування об`єктів цивільного захисту, пунктів незламності, наявності джерел живлення (генераторних установок) в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в підпорядкованих установах та структурних підрозділах, в адміністративних приміщеннях, тощо;

- Цінових пропозицій, запитів про надання цінових пропозицій, протоколів/актів огляду інтернет-джерел та інших документів, що можуть містити відомості про проведені заходи, спрямовані на пошук контрагента для придбання генераторів;

- Документів, що стосуються проведення переговорної процедури з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншої взаємодії ІНФОРМАЦІЯ_2 з вказаним товариством;

- Документів щодо взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_9 , а також будь-якими іншими фізичними та юридичними особами з питань встановлення цінових пропозицій при пошуку продавця генераторів;

- інших документів, що містять у собі інформацію з приводу процедури закупівлі вказаних генераторів.

При цьому, в силу закону та повноважень ОСОБА_10 , органом досудового розслідування встановлено, що вищенаведені документи перебувають у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженця міста Житомир, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській області 05.09.2008, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 .

У той же час, вказані документи містять відомості, з використанням яких можливо встановити обставини, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та які можуть бути використані як доказ.

За таких обставин враховуючи, що вказані документи містять у собі зафіксовані за допомогою тексту, а також іншим чином, відомості, що можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також враховуючи те, що отримати доступ до вказаних документів іншим чином неможливо, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищенаведених документів, що містяться у володінні ОСОБА_7 .

При цьому, оскільки вказані документи можуть містити підписи уповноважених осіб, відтиски печатки та інші об`єкти дослідження судових експертиз, за результатом вилучення вказаних документів може виникнути потреба у проведенні судової почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів або іншої експертизи, у зв`язку із чим наявна необхідність вилучення саме оригіналів документів.

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим у кримінальному провадженні № 0000212 від 22.12.2022, а саме: слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_19 , прокурору Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_20 , що містять у собі зафіксовані відомості щодо процесу закупівлі та подальшої експлуатації генераторів Gucbir GJD 10000S-3 та дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 та перебувають у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженця міста Житомир, паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській області 05.09.2008, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 :

- плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 рік, зі всіма змінами та доповненнями, що вносились протягом 2022 року, з відображенням закупівель вказаних генераторів;

- документів, на підставі яких вносились зміни до плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022 року в частині необхідності придбання зазначених генераторів, в тому числі, але не виключно - доповідних, пояснювальних записок та будь-яких інших розпорядчих документів, складених у зв`язку із цим процесом;

- документів, в яких містяться відомості про пошук та вибір контрагентів при придбанні вказаних генераторів;

- документів, в яких містяться відомості про здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну вказаних генераторів;

- письмових запитів цінових пропозицій (в т.ч. з використанням електронної пошти) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам вказаних генераторів;

- документів, що свідчать про проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитів до суб`єктів господарювання;

- обґрунтування необхідності здійснення закупівель вказаних генераторів без проведення процедури публічних закупівель;

- внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_2 наказів, доручень, розпоряджень, довідок, доповідних записок, пояснювальних записок, рапортів, заяв, рішень, проєктів, журналів реєстрації кореспонденції, реєстрів, звітів тощо з додатками до вказаних документів;

- чорнових записів, блокнотів, зошитів, журналів, чернеток, окремих аркушів паперу;

- документів з листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими фізичними чи юридичними особами (в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), які стосуються придбання/необхідності забезпечення альтернативними джерелами живлення;

- протоколів всіх форм нарад працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (в тому числі за участі інших присутніх фізичних осіб та представників юридичних осіб), предметом обговорення яких було забезпечення альтернативними джерелами живлення (в т.ч. щодо придбання, установки таких джерел тощо) адміністративних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , пунктів незламності та інших об`єктів цивільного захисту на території сільської ради;

- документів з листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з підпорядкованими комунальними підприємствами і установами щодо необхідності забезпечення таких джерелами живлення;

- документів з листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІНФОРМАЦІЯ_13 з приводу облаштування об`єктів цивільного захисту, пунктів незламності, наявності джерел живлення (генераторних установок) в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в підпорядкованих установах та структурних підрозділах, в адміністративних приміщеннях, тощо;

- Цінових пропозицій, запитів про надання цінових пропозицій, протоколів/актів огляду інтернет-джерел та інших документів, що можуть містити відомості про проведені заходи, спрямовані на пошук контрагента для придбання генераторів;

- Документів, що стосуються проведення переговорної процедури з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншої взаємодії ІНФОРМАЦІЯ_2 з вказаним товариством;

- Документів щодо взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_9 , а також будь-якими іншими фізичними та юридичними особами з питань встановлення цінових пропозицій при пошуку продавця генераторів;

- інших документів, що містять у собі інформацію з приводу процедури закупівлі вказаних генераторів.

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1