Справа № 392/1533/24
Провадження № 1-кс/392/361/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 12.07.2024 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , за період 22.06.2024 по15.07.2024.

Клопотання мотивовано тим, що 11.07.2024 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №1 (м. Мала Виска) лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в нього на виконанні перебувають матеріали ІКС ІПНП №4989 від 27.06.2024 року за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що вона по номеру телефону НОМЕР_3 замовила газоблок в кількості 140 шт. у ПП « ОСОБА_7 » та здійснила переказ коштів з своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , в розмірі 9853 гривні та по теперішній час товар не отримала.

12 липня 2024 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2024 року потерпіла ОСОБА_6 разом зі своєю тіткою ОСОБА_9 перебували в будинку, який потерпіла нещодавно придбала за адресою: АДРЕСА_2 та займались ремонтними робота в одній із кімнат. Так як ОСОБА_6 потрібен був для ремонтних робіт газоблок, тітка потерпілої в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж даного газоблоку по 50-55 грн за одну штуку. Так як ціна ОСОБА_6 влаштовувала тітка зателефонувала з номеру телефону потерпілої НОМЕР_2 на номер мобільного телефону який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , проте слухавку ніхто не підняв.

О 11:00 ОСОБА_6 перетелефонував даний номер та невідомий чоловік представився як ОСОБА_10 . По телефону потерпіла розмовляли разом з своєю тіткою. Так як ОСОБА_6 все влаштовувало то вона замовила 140 шт. газоблоку розміром 60 на 40 см та 4 мішка церезиту. Загальна вартість замовлення складала 9853 грн. Даний чоловік повідомив,що з потерпілою пізніше зв`яжеться бухгалтер.

Того ж дня о 13:14 у месенджер «Вайбер» ОСОБА_6 написала невідома особа, по фото було видно, що це жінка та повідомила, що формується її замовлення та необхідно вказати прізвище замовника та адресу доставки. Також, потерпілій надіслали повідомлення де було вказано назву підприємства, а саме: ПП « ОСОБА_7 », який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та надіслали реквізити для оплати.

Після чого ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів в розмірі 9853 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_8 , головний бухгалтер.

Після переказу коштів потерпіла надіслала в месенджер «Вайбер» фото підтвердження оплати. Дана жінка підтвердила зарахування коштів, та повідомила, що 22.06.2024 року було сформоване моє замовлення. Також їй повідомили про те, що товар вирушить в дорогу 24.06.2024 року. Проте 25.06.2024 дана жінка написала ОСОБА_6 повідомлення у «Вайбер» та повідомила про те, що її замовлення затримується. Проте, по теперішній час остання ще й досі не отримала своє замовлення.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 1700 гривень.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 9853 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ., номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 22.06.2024 по 15.07.2024 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явився прокурором подано заяву, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, із заявою про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню № 0000179 від 12.07.2024; рапортом поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 від 11.07.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_6 від 27.06.2024 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 13.07.2024 року, відповідно до якого, остання зазначила, що вона здійснила перерахунок коштів за замовлення товару в розмірі 9853 грн, на банківську картку № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_8 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , оскільки відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надано стороні кримінального провадження, однак слідчим до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у вищевказаних слідчих на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, з наданням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з період з 22.06.2024 по 15.07.2024 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 22.06.2024 по 15.07.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 22.06.2024 по 15.07.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 22.06.2024 по 15.07.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 22.06.2024 по 15.07.2024.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 22.06.2024 по 15.07.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 22.06.2024 по 15.07.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 22.06.2024 по 15.07.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 22.06.2024 по 15.07.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 22.06.2024 по 15.07.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 22.06.2024 по 15.07.2024.

Строк дії ухвали визначити до 13.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_14