У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2986/24 Провадження № 1-кс/401/836/24

24 жовтня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000216 від 15 жовтня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 15 жовтня 2024 року за ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 15.10.2024 року до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло електронне повідомлення зі служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2024 року за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , про те, що в період з 19.04.2024 по 20.04.2024 невідома особа через інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з нікнеймом « ОСОБА_5 », під приводом здачі в оренду квартири в м. Київ, заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 гривень, які остання перерахувала трьома транзакціями, а саме: 19.04.2024 о 08:57 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 3000 гривень; 19.04.2024 о 09:13 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 700 гривень; 20.04.2024 о 19:54 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 500 гривень.

15.10.2024 року до відділу протидії кіберзлочинам було надано доручення на підставі ст. 40-1 КПК України з метою встановлення місця зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 після вчинення вказаного правопорушення.

Отриманою відповіддю встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у сумі 700 гривень, 500 гривень та 3001 гривня було перераховано з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві«Акцент - банк»(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківськогорахункуНОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.04.2024 року по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координат банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000216 від 15 жовтня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.04.2024 року по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 15.04.2024 року по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 15.04.2024 року по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.04.2024 року по термін дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 15.04.2024 року по термін дії ухвали;

-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 15.04.2024 року по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 15.04.2024 року по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 15.04.2024 року по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 15.04.2024 року по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 15.04.2024 року по термін дії ухвали;

-у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15.04.2024 року по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 24 жовтня 2024 року по 24 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1