Справа № 504/2281/24
Номер провадження 1-кс/504/300/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3.05.2024 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від о/у СКП ОСОБА_5 про те, що у нього на виконанні знаходяться матеріали ЄО №1579 від 05.04.2024 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.04.2024 невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами на загальну суму 15 900 гривень. Чим завдали матеріального збитку ОСОБА_6 (ЖЄО 2128,1579)

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 05.04.2024 з його банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без втручання та відома останнього було здійснено переказ грошових коштів на невідому банківську картку у розмірі 15900 гривень. Також, ОСОБА_6 додав, що приблизно 2 тижні до цього переходив за посиланням, яке надійшло у месенджері «Телеграм» від користувача під ім`ям ОСОБА_7 та ніком ОСОБА_8 який в подальшому в переписці в месенджері «Телеграм» надав посилання на групу для виплат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, дана невідома особа в переписці в месенджері «Телеграм» запросила мобільний номер телефону ОСОБА_9 , який він надав, та на який в подальшому надійшло смс-повідомлення з кодом, який вищевказана особа попросила їй надати для підтвердження реєстрації, що ОСОБА_9 і зробив.

В подальшому, 05.04.2024 о 20:51 год. на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло зарахування грошового переказу у сумі 100 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, через 40 секунд після нарахування даного грошового переказу, а саме о 20:52 год. було здійснено спробу списання грошових коштів на суму 16000 гривень на картку одержувача НОМЕР_2 , яку не було здійснено через помилку через нестачу грошових коштів.. Але одразу після цього о 20:52 год. було ще раз здійснено списання грошових коштів з банківської картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 у розмірі 15900 гривень з комісією 164 гривні, що в загальній сумі становить 16064 гривні на картку одержувача НОМЕР_2 .

В подальшому, в ході огляду речей і документів, а саме CD диск білого кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з однієї сторони, дзеркальне відображення на іншій стороні діаметром 12 см, який отриманий на підставі тимчасового доступу до речей та документів здійсненого 23.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/2281/24, номер провадження 1-кс/504/212/24 від 27.05.2024, так на даному оптичному диску в файлі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в стовбці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься така інформація щодо транзакції зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 18.01.2024 10:05:27 на суму 16 500,00 гривень, а саме: міститься така інформація щодо транзакції зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 05.04.24 о 20:52:50 на суму 15 900,00 гривень, а саме: «SN=01 ;POSTAL_CODE= НОМЕР_4 ;TRANS_LOCATION=OSCHADB ANK;TOP_ CONTRACT= НОМЕР_5 ;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH= НОМЕР_6 ;FROM_WA Y4CP=Y;CPID= НОМЕР_7 ;BRRN=92;..»

Так, в даній таблиці чітко вказано номер картки « НОМЕР_7 » на яку було здійснено транзакцію по переведенню грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 без відома останнього.

Використовуючи сервіс для визначення банку за номер картки ІНФОРМАЦІЯ_9 було з`ясовано, що дана банківська картка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, слідчим відділенням було направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 та роздруківки руху банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 04.04.2024 по 06.04.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ((МФО - НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 03.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 04.04.2024 по 06.04.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1