Провадження № 1-кс/592/5724/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000793 від 23.05.2024 за ч.1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2024 близько 18 год. 00 хв. в додатку "Телеграм" написав знайомий ОСОБА_6 із проханням позики грошових коштів, на що остання погодилась і перерахувала із власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8500 гривень. В подальшому зв`ясувалось, що сторінку знайомого було зламано і спілкування проводилось із шахраями. (ЄО28082 від 23.05.2024)..

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.05.2024 близько 18 год. 00 хв. будучи введеною в оману, оскільки була переконана, що грошові кошти переказує на картку свого знайомого, потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8500 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.07.2024 1-кс/592/4643/24 справа № 592/11405/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримано інформаційний лист від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого було встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_3 є ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, було встановлено, що 22.05.2024 потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів у сумі 8500 гривень на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СД Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000793 від 23.05.2024 за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000793 від 23.05.2024 за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 21.05.2024 по час винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №0000793 від 23.05.2024.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1