Провадження № 1-кс/592/7776/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.04.2023 о 18.18 год. невстановленою особою в месенджері «Telegram» зі сторінки її знайомої - ОСОБА_5 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , було надіслано повідомлення щодо надання їй матеріальної допомоги у сумі 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що і було зроблено: перераховано кошти у сумі 2500 грн з рахунку її платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та кошти у сумі 3000 грн з рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належної її чоловіку, та в подальшому дізналась, що сторінку знайомої було зламано та використано в шахрайських цілях (ЖЄО № 14947 від 14.04.2023).

14.04.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.04.2023 о 18.18 год. невстановленою особою в месенджері «Telegram» зі сторінки його знайомої - ОСОБА_5 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , було надіслано повідомлення щодо надання їй матеріальної допомоги у сумі 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що і було зроблено: перераховано кошти у сумі 2500 грн. з рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належної його дружині, та кошти у сумі 3000 грн. з рахунку його платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому дізнався, що сторінку знайомої було зламано та використано в шахрайських цілях (ЖЄО № 14949 від 14.04.2023).

14.04.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 13.04.2023 близько 19.30 год. невстановленою особою в месенджері «Telegram» зі сторінки її знайомої - ОСОБА_5 , було надіслано повідомлення щодо надання їй матеріальної допомоги у сумі 9500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання і зробила, перерахувавши кошти у сумі 5500 грн з рахунку своєї платіжної кредитної картки № НОМЕР_5 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та кошти у сумі 4000 грн з рахунку своєї платіжної картки № НОМЕР_6 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 9500 грн., та в подальшому дізналась, що сторінку знайомої було зламано та використано в шахрайських цілях (ЖЄО № 14991 від 14.04.2023).

Даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00.00 год. 01.04.2023 по 18.11.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.хlsх або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 18.11.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР- адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 18.11.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця знятті коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 18.11.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_8 та/або іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1