УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 11.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 11.06.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000781 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування невстановлені особи в період з 2019 по 2023 рік привласнили кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за результатами безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» для приватних домогосподарств, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками розташованими на території Київської області, шляхом внесення до заяв - повідомлень про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств недостовірних відомостей щодо наявності власних приватних домогосподарств, що призвело до безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» на суму понад 91 млн грн.

Відповідно до матеріалів що громадяни України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ), маючи у володінні земельні ділянки умисно роздробили їх на менші земельні ділянки та присвоїли окремі юридичні адреси.

В подальшому, вказаними особами до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13 ) подано заяви, з метою підключення на кожній земельній ділянці побутових сонячних станцій потужністю до 30 кВт*год із відомостями щодо наявності на них відповідних домоволодінь або господарських споруд. За результатами розгляду поданих документів, співробітниками районних підрозділів оператора системи розподілу ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) здійснено виїзди за місцем розташування станцій, встановлено лічильники обліку електроенергії, погоджено відповідні документи з завідомо недостовірними відомостями та здійснено підключення окремих побутових сонячних електростанцій до електромереж, незважаючи на відсутність на вказаних земельних ділянках домогосподарств, що є обов`язковою умовою для таких підключень («Правила роздрібного ринку електричної енергії» затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 14.03.2018 № 312).

Після виконання приєднання на кожну із земельних ділянок вищевказаними домогосподарствами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_14) надавались заяви - повідомлення про укладення договорів купівлі - продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, до яких вносились відомості про наявність у власності приватних домоволодінь.

На підставі зазначених заяв постачальник універсальних послуг (ІНФОРМАЦІЯ_14) та приватні домогосподарства укладали договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою, та отримують за вказане оплату від ІНФОРМАЦІЯ_14.

З метою перевірки вищевказаної інформації, ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_15) ініційовано позапланову виїзну перевірку щодо необхідності дослідження питань стосовно використання домашніх сонячних електропідстанцій (потужністю 30 кВт) як промислових сукупною потужністю близько 3,3 МВт, без отримання відповідної ліцензії та відсутністю приватного домогосподарства, яке можна ідентифікувати як житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля.

Так, в ході проведення виїзних позапланових перевірок за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_16 , комісією встановлено, що за адресами приєднань (110 приватних домогосподарств - 53 Білоцерківський район; 41 Обухівський район; 14 Бучанський район; 2 м. Богуслав) фактично знаходиться одна будівля, яка не призначена для постійного проживання.

Також, встановлено, що вищевказані будівлі, які розташовані в межах приватних домогосподарств, не електрифіковані (відсутні внутрішні електромережі, електрообладнання будівель, прилади освітлення територій тощо).

При цьому, за адресами приєднань знаходяться генеруючі установки, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання. Інвектори генеруючих установок встановлені в металевих шафах, де наявні вентилятори охолодження, а також встановлені камери відеоспостереження, які споживають електроенергію.

Таким чином, з метою отримання коштів за «зеленим» тарифом приватні домогосподарства штучно утворюють різницю між виробленою та спожитою електроенергією через підключенні вентилятори охолодження та камери відеоспостереження, які споживають мінімум електроенергії.

Також, в ході позапланової перевірки встановлено факти порушення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 глави 2.1. розділу ІІ ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна з 27.07.2019) згідно з яким останні під час оформлення паспортів точок розподілу зазначали вид об`єктів - «житловий будинок», при цьому право власності на житлові будинки приватними домогосподарствами виникли після оформлення паспорта точки розподілу.

Зокрема, в ході проведення позапланової перевірки встановлено факти порушень укладання договорів ІНФОРМАЦІЯ_17 домогосподарствами, а саме пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ (укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та оформлення паспорту точки розподілу до завершення процедури приєднання до електричних мереж та відсутність документального підтвердження технічних параметрів точки підключення споживача). При цьому, у ІНФОРМАЦІЯ_13 була відсутня документально підтверджена інформація щодо технічних параметрів точки підключення споживача - потужність, дозволена до використання, приєднана потужність, межі балансової належності, однолінійні схеми, формули донарахування втрат електричної енергії відповідно до Кодексу комерційного обліку, тип засобу/системи комерційного обліку, ЕІС-коди та інша технічна документація необхідна для електрозабезпечення об`єкта споживача за точками розподілу (передачі) електричної енергії.

Зважаючи на вищевказане, договори споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та паспорт точки розподілу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 були складені безпідставно.

Крім того, в ході проведення позапланової перевірки, комісією отримано копії документів, які свідчать, що громадянин ОСОБА_8 через складені на нього довіреності з ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснював, від імені останніх, підключення сонячних електропідстанцій на земельних ділянках та підписував договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам з ІНФОРМАЦІЯ_14.

Також згідно із Довіреностями ОСОБА_8 мав/має право зняти з реєстраційного обліку (виписати) з будинку, право на поділ земельних ділянок, відкривати та закривати рахунки в банківських банках, отримувати грошові кошти або майно.

За результатами проведення позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_14 надано документальні матеріали в яких зазначено загальну суму грошових коштів, яку отримали приватні домогосподарства за генерацію сонячної електроенергії. Так, за наданими даними встановлено, що зазначені особи з 2019 року по серпень 2023 року за «зеленим» тарифом отримали грошові кошти у розмірі 91 374 683,37 грн.

Зокрема, враховуючи обсяги підключених до сонячної генерації земельних ділянок, які належать вищевказаним особам, останні повинні були зареєструватися, як суб`єкти господарювання:

- зареєструвати юридичну особу;

- оформити право власності на земельну ділянку із зміною цільового призначення земель;

- розробити проектну документацію;

- укласти договір на приєднання установки до наявних електромереж (якщо потужність установки перевищує 100 МВт договір укладають із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо нижче - з ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- отримати сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- оформити членство в Оптовому ринку електроенергії;

- укласти договір на продаж електроенергії за «зеленим тарифом».

Крім того, після реєстрації суб`єкта господарювання, оплата за генерацію сонячної електроенергії з 2019 по 2023 рік здійснювалась за тарифом 306,07 коп./кВт год (без ПДВ) - 505,28 коп./кВт год (без ПДВ). Таким чином, вищевказані громадяни отримали кошти за «зеленим тарифом» на загальну суму близько 70 млн грн., а фактично нарахування відбувалось за тарифом для приватних домогосподарств: 460,43 коп./кВт год (без ПДВ) - 715,90 коп./кВт год (без ПДВ), на загальну суму 91 374 683 млн грн.

11.07.2024 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2019-2021 рр., а саме договори та додатки до них, акти про надання послуг, інформацію про представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (із зазначенням повного ПІБ, посади і контактних даних), які здійснювали приєднання та оформлення паспортів точок розподілу електричної енергії відповідно до договорів з ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) - відповідь на запит до теперішнього часу на адресу органу досудового розслідування не надходила.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено що додатком до Акту ІНФОРМАЦІЯ_16 №439 від 23.10.2023 стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є фото об`єктів на яких здійснювалась перевірка.

У відповідь про надання вказаних документів та фото Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг зазначили, що процесуально-виваженою формою отримання запитуваної детективом БЕБ інформації є застосування, на підставі ухвали слідчого судді, заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів.

На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх відомостей щодо вчинення правопорушення.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ., мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000781 - детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій в паперовому та електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: електронний вид Акту ІНФОРМАЦІЯ_15 №439 від 23.10.2023 (в форматі ІНФОРМАЦІЯ_19 ) та електронний вид всіх додатків до вказаного акту (в тому числі фотознімки).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1