Справа № 195/1977/24
У Х В А Л А

іменем України

08.11.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000176 від 28.08.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_2 ; 69063, АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2024 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2024 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2024 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 28.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.08.2024 року об 16:45 годині невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала дані банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого в подальшому здійснила переказ коштів в сумі 27000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , таким чином спричинила матеріальний збиток потерпілому на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілий ОСОБА_3 надав показання про те, що 26.07.2024 року приблизно 16:00 години на номер телефону НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_3 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 зі змістом посилання, натиснувши на посилання було автоматично здійснено перенесення на сайт за зовнішніми схожий на сайт «Дія», де потерпілий ОСОБА_3 почав вводити свої персональні дані та номер карткового рахунку. Під час введення персональних даних надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Розмову почав чоловік який представився працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній почав роз`яснювати що для кожного українця надійшло фінансування у вигляді 6500 грн. яке виділено Республікою Польща. В ході розмови останній повідомив що зараз на номер телефону потерпілого прийде повідомлення для підтвердження згоди. Після чого потерпілий продиктував начебто працівнику банківської установи цифри зазначені в повідомлені. Після того як потерпілий назвав код підтвердження, дзвінок перервався. Потерпілому відразу надійшло повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого приєднано картковий рахунок № НОМЕР_2 про списання грошових коштів в сумі 27000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Потерпілий відразу зрозумів що його ошукали. Наступного дня потерпілий звернувся до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де отримав виписку по своєму рахунку, яка підтверджує переказ грошових коштів в сумі 27000 грн. з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2024 по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні та представників сторони обвинувачення, які підтримують клопотання в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб неможливо, а забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000176 від 28.08.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_2 ; 69063, АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2024 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2024 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2024 по день надання інформації.

Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління

Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

08.11.2024