печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказала, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 501 Js 1795/23.

В ході виконання запиту встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчий процес за номером 501 Js 1795/23 проти ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , за обвинуваченням у невиплаті та розтраті заробітної плати, конрабанді іноземних громадян та нелегальному відрядженні працівників.

За результатами попередніх слідчих дій встановлено, що вищезазначений слідчий процес грунтується на наступних фактах: Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (далі ЛТН), генеральним директором якої є обвинувачений ОСОБА_5 , з листопада 2020 року працевлаштовує працівників для роботи на території різшіх фірм. У стосунках з фірмою ЛТН ці працівники не є самостійними, ЛТH підпорядковуються вказівкам обвинуваченого ОСОБА_6 або інших осіб, які мають повноваження діяти ви імені ЛТН, їх інтегровано в структуру вищезазначеної фірми.

Щоб уникнути перерахування побічних коштів за працівників до державного бюджету, фірма ЛТН працевлаштовували декілька робітників з листопада 2020 року, не реєструючи їх в системі соціального страхування. Внаслідок цього обвинувачений ОСОБА_6 як генеральний директор фірми ЛТН отримав внески до соціального страхування цих працівників у розмірі, який ще підлягає встановленню. Крім того, такі працівники, якик фірма ЛТН зареєструвала як тимчасових працівників, арендованих у іноземних фірм, не володіли дозволом на перебування, який дає їм право працювати на території Федеративної Республіки Німеччина.

Також існує підозра у тому, що ОСОБА_4 в межах свого приватного підприємства під фірмовою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») працевлаштовував працівників, які підлягали реєстрації в системі соціального страхування, з листопада 2020 року, не реєстрував їх з листопада 2020 року в системі соціального страхування та, таким чином, утримав від сплати до відповідних органів внески до соціального страхування. Крім того, існує підозра у тому, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») з липня 2021 року працевлаштовувала працівників, які підлягали реєстрації в системі соціального страхування, але яких не реєструвала їх в системі соціального страхування. Обвинувачений ОСОБА_5 виступав офційним представником у стосунках з замовниками фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Крім того, існує підозра, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » («ІНФОРМАЦІЯ_11»), принаймні, з січня 2022 року, потім частіше з серпня 2022 року, працевлаштовувала працівників, які підлягали реєстрацїї в системі соціального страхування, але яких не реєструвала їх в системі соціального страхування. З 01.06.2022 року обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 поруч з обвинуваченим ОСОБА_9 було призначено. Обвинувачений ОСОБА_4 володів генеральною довіреністю з 01.06.2022 року. Обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підтримували обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні попередніх кримінальних дій на користь фірми ЛТН та його приватної фірми.

Такі дії караються за кримінальним законодавством як невиплата та розтрата заробітної плати, контрабанда іноземних громадян та нелегальне відрядження працівників, а також пособництво у невиплаті та розтраті заробітної плати, контрабанді іноземних громадян та нелегальному відрядженні працівників, а також порушення Закону Німеччини про політичних біженців у кількості випадків, яку ще треба встановити згідно з § 96 абзац 1 номер 2 Закону Німеччини про перебування на території Федеративної республіки Німеччина, § 15 Закону Німеччиви про відрядження працівників, § 85 № 4 Закону Німеччини про політичних біженців, §§ 266а абзац 1, абми 2. 14 абзац 1, 27, 53 абзац І Кримінального кодексу Німеччини.

В ході допиту громадянина України ОСОБА_11 стало відомо, що 21 січня 2022 року він сплатив громадянам України ОСОБА_12 та собі суму 15.750,00 грн. та перевів на картку № НОМЕР_1 за працевлаштування в Німеччині. Передумови виплати потребують з`ясування, оскільки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 невідомі особи після передачі відвезли до Нюрнберга в Німеччині. Ці вищезазначені громадяни України в понеділок, 24 січня 2022 року були доставлені обвинуваченими ОСОБА_16 та ОСОБА_14 до роботи в компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 . Громадяни України не мали відповідного дозволу для перебування для того, щоб їх працевлаштовували в Німеччині. Зважаючи на час, існує зв`язок між вищезгаданою банківською карткою Mastercard та обвинуваченими. Оцінюючи списки продажів, слід відстежувати потоки платежів та ідентифікувати будь-яких інших нелегально найнятих людей. Крім того, необхідно ідентифікувати особу, яка володіє рахунком, або будь-яких осіб, які мають право чи уповноважені здійснювати контроль за відповідним рахунком.

Прокурор зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, що містять відомості про банківську картку НОМЕР_1 , а також про банківські рахунки, які пов`язані з цією карткою за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року:

1. Ким та коли відкрито банківський рахунок? Надати документи про відкриття банківського рахунку, а також поточне листування (електронне та поштове), включаючи копії/скани посвідчень особи або паспортів (документи для ідентифікації особи) осіб, які пов`язані з цією карткою Mastercard або банківськими рахунками.

2. Чи ведуться поруч з вищезазначеною карткою та банківськими рахунками ще інші банківські картки та банківські рахунки на ім`я цих осіб у цьому банку? Якщо так, надати такі документи: номери банківських рахунків, включаючи кредитні картки, депозити, рахунки для заощадження, кредитні рахунки тощо. Додати до цих документів номер банківського рахунку, вид банківського рахунку, володаря банківського рахунку, імена осіб, які мають право розпоряджатися банківським рахунком, а також дату відкриття та (якщо існує) дату закриття банківського рахунку.

3. Повні дані про рух коштів (дебет та кредит) в електронній формі на усіх відповідних банківських рахунках та кредитних картках.

4. Чи відкривалися або арендувалися сейфи?

5. Хто є представником з правом підпису/розпорядження?

6. Перелік осіб, які мають право доступу до онлайн-банкінгу стосовно вищезазначених банківських рахунків, а також осіб, які дійсно розпоряджаються або розпоряджалися онлайн-банкінгом.

7. Перелік осіб, на ім`я яких видано банківські картки до відповідних банківських рахунків (EC та кредитні картки) (з відповідними поштовими адресами, на які вони відправлялися), а також осіб, які отримали особисто або по пошті паролі ПІН (також з відповідними поштовими адресами, на які вони відправлялися). Якщо для банківських рахунків використовувався метод TAN, також надати інформацію про те, з яким номером телефону пов`язаний цей метод TAN (наприклад, метод PhotoTAN-App) та на які адреси відправлялася відповідна інформація. Якщо до відповідного методу TAN у банківській системі ІНФОРМАЦІЯ_13 існують відповідні прилади, також повідомити про назву такого приладу, його тип, IMEI, номер телефону та інше (частіше додатки TAN безпосередньо закріплюється з певним приладом).

8. Яка актуальна або остання адреса володаря/володарів та можливих додаткових відповідальних осіб вищезазначеного банківського рахунку відома вашій інституції?

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/32344/24-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.07.2024