Єдиний унікальний № 371/1194/24
Номер провадження № 1-кс/371/327/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"23" серпня 2024 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області тимчасовий доступ до:

-Відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за 15.08.2024, із зазначенням IP адрес та адрес зняття грошових коштів.

-Відомостей про власника рахунку, на яке потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , скеровано її грошові кошти 15.08.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 19.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київської надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка 15.08.2024 з використанням соціальної мережі - "Інстаграм", ввівши в оману заявника, 15.08.2024, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 4700 (чотири тисячі сімсот) гривень, які остання, будучи введеною в оману, особисто перерахувала з власної кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 19.08.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка в допиті вказала, що 15.08.2024 близько 13 години 53 хвилин невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 4700 гривень, які вона особисто переслала на грошовий рахунок № НОМЕР_1 . Дана ситуація відбувалась за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», де невідома особа зі сторінки її куми ОСОБА_6 надіслала посилання та попросила проголосувати, після чого потерпіла перейшла за посиланням та успішно проголосувала. Після чого вищевказана невідома особа під іменем куми попрохала про грошові кошти в сумі 4700 гривень. Після чого потерпіла особисто перекинула кошти на вищевказаний банківський рахунок.

Відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період за 15.08.2024 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Також, органу досудового розслідування необхідно встановити IP адресу особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, тобто це надасть можливість органу досудового розслідування встановити геолокацію злочинця на момент вчинення злочину та в подальшому вказані матеріали кримінального провадження будуть направлені для визначення органу досудового розслідування.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлено належним чином.

Неявка представника Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 19.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка належна Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за 15.08.2024, із зазначенням IP адрес та адрес зняття грошових коштів, оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення відомостей, які містяться вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

1.Відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за 15.08.2024, із зазначенням IP адрес та адрес зняття грошових коштів.

2.Відомостей про власника рахунку, на яке потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , скеровано її грошові кошти 15.08.2024.

Зобов`язати Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1