н/п 1-кс/766/7391/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001709 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001709 від 11.07.2023 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ «АКБ «Конкорд» (), який розташований за адресою: розташованого за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Троїцька, будинок 2, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ «АКБ «Конкорд»;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «АКБ «Конкорд» під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ «АКБ «Конкорд» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ «АКБ «Конкорд» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб АТ «АКБ «Конкорд».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ «АКБ «Конкорд» можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 10.07.2023 року до Чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення, про те що невстановлена особа 09.07.2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки "Ощад Банку": НОМЕР_2 , в результаті чого спричинила останньому матеріальні збитки, сума яких складає 6 500 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснив, що 09.07.2023 року, на мобільний телефон зателефонував робот з банку та повідомив, що потерпілому на телефон надіслано смс-повідомлення з кодом, а до цього на «Viber» прийшло сповіщення від Ощадбанку про отримання соціальної допомоги, через це останній перейшов до чат-боту Ощад і повідомив чотири останні цифри банківської картки № НОМЕР_2 та ввів код, в подальшому з даної банківської картки було знято грошові кошти у сумі 6 500 грн.

Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого було перераховано на банківську картку АТ «АКБ Конкорд» за № НОМЕР_1 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ «АКБ «Конкорд» можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001709 від 11.07.2023 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «АКБ «Конкорд» (), який розташований за адресою: розташованого за адресою: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Троїцька, будинок 2, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ «АКБ «Конкорд»;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «АКБ «Конкорд» під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ «АКБ «Конкорд» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ «АКБ «Конкорд» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 05.07.2023 до 24:00 години 15.07.2023 року;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 12.11.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1