Справа № 473/6018/24
Номер провадження 1-кс/473/1448/2024
У Х В А Л А

іменем України

"30" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0001069 від 22.10.2024 року за ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001069 від 22.10.2024 року за ч.4 ст.190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні слідчою зазначено, що 21.10.2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій він повідомив, що 02.10.2024 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав листа про те, що станом на 30.09.2024 року за ним рахується прострочена заборгованість по поверненню несанкціонованої заборгованості. В ході перевірки банком було встановлено, що на заявника, онлайн, з використанням його персональних даних, отриманих невідомим способом, відкрито рахунки по яким сторонньою особою проводились фінансові операції, ймовірно у валюті відмінній від валюти Субрахунку, в результаті яких виникла фінансова заборгованість у сумі 7467,99 грн.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що жодного рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривав та будь-яких фінансових операцій не проводив. Перевіркою встановлено, що на заявника відкрито рахунки в режимі онлайн з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який йому не належить. Відповідно до отриманих банківських роздруківок по кожному рахунку виникла фінансова заборгованість.

Тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0001069 від 22.10.2024 року за ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фактична адреса: АДРЕСА_1 ; Юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених когіій документів: роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 : рахунок НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; IBAN НОМЕР_4 ; рахунок НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; IBAN НОМЕР_6 ; рахунок НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; IBAN НОМЕР_8 ; рахунок НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_6 з часу відкриття рахунків до часу виникнення заборгованості, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операцій;

повні анкетні дані про особу, на яку відкрито вищевказані рахунки, зокрема документів, які використовувались при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

матеріалів фото -, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків з часу відкриття рахунків до часу виникнення заборгованості, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

інформацію про ІР, МАС-адреси, GPS - координати комп`ютерів або іншого обладнання, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до вище вказаних рахунків, а саме входи через інтернет - додаток чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з часу відкриття рахунків до часу виникнення заборгованості;

відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за вище вказаними рахунками а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1