Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6216/24
Провадження № 1-кс/644/971/24
УХВАЛА

Іменем України

05 серпня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 18.08.2024,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 18.08.2024 і просить надати заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 до наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийомупередачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.12.2022 та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; · фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з 01.12.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000094 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено посилання на сайті із публікацією UA-2022-12-24- НОМЕР_4 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 2 995 146 грн., відповідно до договору № 1-кап від 23.12.2022. Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1 860 000 грн., відповідно до договору № 1ПБ від 02.05.2023. Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_8 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 1 985 000 грн., відповідно до договору № 1 від 08.05.2023. Разом з цим, у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено посилання на сайті із публікацією ІНФОРМАЦІЯ_10 , про замовлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Нове будівництво з бомбасховища з благоустроєм прилеглої території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_7 , на загальну суму 1 990 000 грн., відповідно до договору № 2 від 05.05.2023. В ході досудового розслідування стало відомо, що у відповідно до актів здачі-прийому виконаних робіт, всі учбові заклади отримали виконану проектно-кошторисну документацію, а тому роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплачені. Між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акт здачі-прийому виконаних робіт від 27.12.2022, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акт здачі-прийому виконаних робіт від 22.05.2023, між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акт здачі-прийому виконаних робіт від 21.06.2023, між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акт здачі-прийому виконаних робіт від 12.06.2023. Крім цього, встановлено, що проектно-кошторисна документація у всіх випадках перевірялась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . За даними фактами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлялись. експертні звіти разом із додатками. Між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експертний звіт № 221209-01/А від 20.12.2022, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експертний звіт № 230427-18/А від 31.05.2023, між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експертний звіт № 230427- 23/А від 30.05.2023, між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експертний звіт № 230427-14/А від 29.05.2023. Вказані експертні звіти оплачені замовниками, тобто вказаними вище комунальними закладами ХОР. Відповідно до матеріалів досудового розслідування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 . Відтак, у ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку з метою перевірки на предмет безпідставного списання грошових коштів та протиправного їх використання.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий зазначає, що на теперішній час існує необхідність в отриманні доступу до вказаних документів, оскільки вони мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає. До такого висновку суд дійшов виходячи з наступного…

Відповідно до ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зазначена функція включає два основні напрямки діяльності слідчого судді: 1) охорону прав і свобод людини шляхом превенції, тобто недопущення протиправного та необґрунтованого обмеження прав людини; 2) захист прав і свобод людини, тобто їх відновлення у випадку порушення.

Таким чином, основне завдання інституту слідчого судді полягає не у забезпеченні ефективності досудового розслідування, а у судовому контролі з метою гарантування дотримання прав осіб та вимог КПК України, інакше було б порушено принцип розподілу владних повноважень.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий та прокурор не довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не подали слідчому судді достатніх доказів обставин, на які слідчий посилається у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих суду матеріалів вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за результатами самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення в ході аналізу відкритих джерел мережі Інтернет.

Прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Доданих до клопотання копій договорів № 1-кан від 23.12.2022, № 1ПБ від 02.05.2023, договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації вочевидь недостатньо для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, і тому клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, у клопотанні не зазначено які саме відомості, необхідні для розслідування кримінального провадження № 0000094 від 18.08.2024, можуть містити документи, до яких слідчий просить надати доступ, та які конкретно документи можуть підтвердити зазначені обставини.

Матеріали клопотання не містять доказів звернення слідчого з метою отримання доступу до відповідних документів, а також доказів відмови у їх надані вказаною організацією. Не містять матеріали, додані до клопотання, і доказів вжиття слідчим будь - яких інших дій, спрямованих на отримання необхідних відомостей, речей та документів.

Наведене свідчить про те, що слідчим не реалізована можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і тому підстав для задоволення клопотання суд не вбачає.

Слідчим не доведена можливість використання вказаних документів як доказів як самих по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, їх суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, і тому суд вважає, що підстави для задоволення клопотання - відсутні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 18.08.2024, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1