Справа № 457/1087/24
провадження №1-кс/457/496/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000151 від 09 червня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 08.06.2024 у ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.05.2024 шляхом електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 39 590 гривень, та 08.06.2024 із картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 44590 гривень. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що має банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Так 07.05.2024 року ОСОБА_5 перебувала на роботі та о 09:10 годині до неї зателефонувала особа чоловічої статі (м.т НОМЕР_5 ), яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дана особа володіла інформацією щодо даних по карткових рахунках потерпілої. Чоловік ніби то працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що по рахунку ОСОБА_5 закінчилась дія депозитного договору та запропонувала мені його пролонгувати. Для пролонгації попросила назвати код з смс-повідомленням який прийде на її мобільний телефон. Оскільки потерпіла думала, що це дійсно працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то продиктувала йому код з смс повідомлення. На даний час смс-повідомлення у потерпілої ОСОБА_5 не збереглось, оскільки остання очистила історію. Тому 21.05.2024 року потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб продовжити депозитний договір по своїй банківській картці, де працівники банку повідомили, що відносно неї вчинено шахрайські дії, та із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, а саме: 07.05.2024 о 09:17 год. відбувся переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_6 в сумі 29 000 гривень, та 07.05.2024 о 09:17 год. відбувся ще один переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_6 в сумі 10 500 гривень. Дана невідома для потерпілої особа завдала матеріальну шкоду на загальну суму 39 590 гривень. Також 08.06.2024 року близько 09:10 год. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі приблизно 5000 гривень. Після цього 08.06.2024 о 11:45 год. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їм, що стосовно неї було вчинено шахрайські дії, та щоб заблокували мою карту. Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, місць отримання та зняття грошових коштів за період з 07.05.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, по банківському рахунку ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_7 , та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_8 , а саме:

1)детальної інформації про власника рахунку НОМЕР_3 (паспортні дані тощо);

2)детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 07.05.2024по день надходження ухвали до володільця документів;

3)якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про власника вказаної банківського рахунку (банківської карти) (паспортні дані тощо) а також інформацію щодо руху коштів по даному банківському рахунку (карті), з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 07.05.2024по день надходження ухвали до володільця документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 05 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1