печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 09.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 09.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом протиправної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших понад тридцяти суб`єктів господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою із службовими особами державних контролюючих органів, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, використали своє службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 (№31/10-36-08-02-25/35511869 від 17.11.2022) встановлено взаємовідносини товариства із підприємствами, які здійснюють нереальні (безтоварні) господарській операції, підприємства не мають власних чи орендованих основних фонді, відсутні трудові ресурси, наявні факти підміни номенклатури товарів та неможливості ідентифікувати походження товару тощо, з наданням податкової вигоди по ланцюгу формування витрат покупцем.

Установлено, що для здійснення розрахунків між підприємствами, які ймовірно здійснюють сумнівні (безтоварні) господарські операції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківський рахунок Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня).

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту здійснення фінансових операцій, їх виду, підстав, сум коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про операції за розрахунковому рахункку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати їх відкриття по 31.07.2024, а саме: інформації про рух коштів, які зараховувалися, списувалися/перераховувалися з рахунку, прив`язаного номеру мобільного телефону до рахунку, наданням повного розшифрування: конкретного часу та дати зараховування, списання/перераховування із зазначенням номерів платіжних документів, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, IP-адреси входів до онлайн банкінгу, унікальні ідентифікатори банкоматів, де відбувалися зняття коштів, в період часу з дати їх відкриття по 31.07.2024 в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку).

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчої групи - старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 , старшим слідчим та слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000023 від 09.02.2023 прокурорам групи прокурорів у цьому ж провадженні, а саме старшому прокурору групи прокурорів - прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_12 , а також прокурорам відділу Київської обласної прокуратури, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про операції за розрахунковими рахунками а саме до інформації про операції за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема інформації про рух коштів (виписку) у письмовому та/або електронному вигляді, за період з дати їх відкриття по 31.07.2024, а саме: інформації про рух коштів, які зараховувалися, списувалися/перераховувалися з рахунку, прив`язаного номеру мобільного телефону до рахунку, з наданням повного розшифрування: конкретного часу та дати зараховування, списання/перераховування із зазначенням номерів платіжних документів, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, IP-адреси входів до онлайн банкінгу, унікальні ідентифікатори банкоматів, де відбувалися зняття коштів, в період часу з дати їх відкриття по 31.07.2024 в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16