1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4896/24 1-кс/335/3348/2024
26 липня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Богуслав Київської області, громадянки України, фізичної особи підприємця, одруженої, яка має на утриманні малолітню дитину, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимої, -
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, -
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, заборонивши їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з 21-00 години до 06-00 години наступної добив межах строку досудового розслідування та покласти на підозрювану ОСОБА_5 , обов`язки передбачені у ч. 5 ст. 194 КПК України: не відлучатись з визначеного місця домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 у визначений час, за виключенням необхідності прослідувати до місця укриття чи бомбосховища під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до визначеного цією ухвалою місця домашнього арешту у визначений час після сигналу «Відбій повітряної тривоги»; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування , слідчого судді, суду, прокуратури; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у вказаному провадженні; здати на зберігання до уповноваженого підрозділу Державної міграційної служби України за місцем мешкання підозрюваної свій паспорт для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном громадян України шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.
Злочинний умисел ОСОБА_7 , направлений на вчинення злочинів, кінцевим результатом яких є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_7 , та наближеним до нього особам банківські рахунки.
При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_7 , володіючи лідерськими якостями, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, так званий суб`єкт підприємницької діяльності під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості громадян України.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_7 , з метою координації інших учасників угрупування, особисто та за участю інших членів, залучив до участі в ньому довірених осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали згоду на участь у злочинній організації та вчинених злочинах.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації «ІНФОРМАЦІЯ_2» та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 , розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.
Суть діяльності злочинної організації полягала в наступному: створення, облаштування та забезпечення діяльності на території м. Запоріжжя, офісів так званих агенцій з працевлаштування за кордоном «ІНФОРМАЦІЯ_2», з метою пошуку потерпілих, в якому працювали: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, які розміщали оголошення в мережі інтернет про працевлаштування громадян України за кордоном, приймали дзвінки та повідомлення від громадян, тобто осіб, яких можливо ввести в оману з метою подальшого заволодіння коштами, шляхом листування у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram».
Потерпілим, які додзвонювались на вказані у оголошенні про працевлаштування номери мобільних телефонів відповідали менеджери, з числа невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які повідомляли про необхідність сплатити 60 відсотків від вартості вакансії на реквізити ФОП ОСОБА_8 чи ФОП ОСОБА_9 . Після проведення оплати за наданими реквізитами менеджери передавали інформацію про клієнта члену злочинної організації - так званому працівнику кадрового відділу ОСОБА_10 , який в подальшому продовжував вводити останніх у оману та в ході листування вимагав від потерпілих сплатити залишок за вакансію, а саме ще 40 відсотків на ті саме реквізити.
В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались надати кошти, ОСОБА_10 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 , організовував телефонування іншими членами злочинної організації потерпілим, відповідно до розробленої легенди та ролей, а, саме в подальшому з потерпілими зв`язувалась так званий «куратор від роботодавця за кордоном», яким виступала ОСОБА_5 , яка продовжувала вводити останніх у оману та в ході листування вимагала сплатити ще грошові кошти за оформлення документів на працевлаштування на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_14 . В подальшому ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів направляла потерпілих за фіктивними адресами, де їх нібито повинні були працевлаштувати.
Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_7 , відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації. При цьому, саме ОСОБА_7 , визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності, забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації шляхом укладання договорів оренди приміщень, де розташовувались «Кол-центри» та електронне устаткування для маскування вчинення злочинів.
Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 , відвів своїй довіреній особі - ОСОБА_8 , який безпосередньо підпорядковувався тільки йому, підшуковував і залучав до злочинної діяльності нових осіб, надавав інструкції щодо введення потерпілих в оману, доводив до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів та контролював їх виконання, здійснював керівництво та координацію вчинення злочинів членами злочинної організації, отримував грошові кошти від потерпілих на відкриті ним банківські рахунки.
Третю ланку у злочинній організації ОСОБА_7 , відвів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів та контролювали їх виконання, здійснювали керівництво та координацію вчинення злочинів членами злочинної організації, отримували грошові кошти від потерпілих на відкриті ними банківські рахунки.
ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , будучи виконавцями і активними учасниками злочинної організації, виконували наступні дії: добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;здійснювали спілкування з потерпілими шляхом листування у різноманітних месенджерах з особами, майно яких у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання. Окрім того ОСОБА_5 , на завершальній стадії вчинення злочину вимагала, отримувала, а в подальшому здійснювала обготівкування грошових коштів, які надходили на підставний банківський рахунок і передавала їх ОСОБА_7 .
Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, ОСОБА_7 , організовано пропускний режим до приміщення офісів, де були розташовані агентства, слідкування за дотриманням встановлених правил поведінки, «робочого» графіку, дисципліни у робочий час в приміщенні офісів та дотримання заходів конспірації всіма учасниками злочинної організації, що полягала у недопущенні прибуття на роботу з особистими телефонами, чим забезпечувалась безперешкодна противоправна діяльність злочинного угруповання.
Задля забезпечення стабільної діяльності злочинної організації та безперервного отримання протиправного доходу від вчинення шахрайства, ОСОБА_7 , періодично приймав рішення про зміну робочих номерів телефонів та безпосередніх виконавців - так званих менеджерів.
Так, злочинна організація «ІНФОРМАЦІЯ_2» під загальним керівництвом ОСОБА_7 , будучи створеною не пізніше вересня 2022 року, розташовувалася в офісах у м. Запоріжжя за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Стійкість злочинної організації ОСОБА_7 , забезпечував за рахунок її стабільного керівного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Створена ОСОБА_7 , злочинна організація, яка була стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входили, мали єдині наміри щодо вчинення злочинів, тобто поєднувала наміри всіх учасників групи щодо вчинення злочинів - шахрайств, що передбачало усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату.
За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що діяльність так званого агентства, спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян проти їх волі шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_7 , у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки у період з вересня 2022 року.
Учасники злочинної організації під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» під загальним керівництвом ОСОБА_7 , шляхом шахрайства заволодівали грошовими коштами громадян України.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 22.12.2022 ОСОБА_15 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_15 , здійснила дзвінок за абонентським номером телефону № НОМЕР_1 , зв`язавшись таким чином з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_16 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів в оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_15 , погодилася на умови праці в Республіці Німеччина, та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_9 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_15 , внесла 23.12.2022 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме р/р НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_17 .
Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_15 , не виконали.
Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , у сумі 240 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 22.12.2022 складає 9312 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, в середині лютого 2023, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_18 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_18 , через месенджер «Viber» за абонентським номером телефону № НОМЕР_3 , зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_19 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів в оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_18 , погодилася на умови праці в Республіці Німеччина, та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_9 .
Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_18 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 20.02.2023, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_20 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2». ОСОБА_20 , через месенджер «Viber» за абонентським номером телефону № НОМЕР_5 , зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_21 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела в оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_20 , погодилася на умови праці в Республіці Італія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_9 .
Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Італії, перед ОСОБА_20 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 29.10.2023, ОСОБА_22 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, вияв бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_22 , через один із месенджерів зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилася вигаданими даними як « ОСОБА_23 », та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела в оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації, ОСОБА_22 , погодився на умови праці в Республіці Польща, та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_22 , зробив внесок 02.11.2023 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти на суму 6317 гривень.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Польща, перед ОСОБА_22 , не виконали.
Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , у сумі 6317 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, в жовтні 2023 року, більш точну дату встановити н в ході досудового розслідування не виявилось можливим ОСОБА_24 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_24 , у месенджері «Telegram» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства за абонентським номером телефону № НОМЕР_8 , яка представився вигаданими даними як « ОСОБА_25 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела в оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_24 , погодився на умови праці в Королівстві Норвегія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Норвегії, перед ОСОБА_24 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 07.11.2023 ОСОБА_26 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_26 , у месенджері «WhatsApp» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представився вигаданими даними як « ОСОБА_23 » за абонентським номером телефону № НОМЕР_10 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування, та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_26 , погодилась на умови праці в Королівстві Іспанія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Іспанія, перед ОСОБА_26 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 22.11.2023 ОСОБА_28 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_28 , у месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_29 » за абонентським номером телефону № НОМЕР_11 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування, та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_28 , погодилась на умови праці в Республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_28 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 23.11.2023 ОСОБА_30 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_30 , у месенджері «Viber» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_23 » за абонентським номером телефону № НОМЕР_10 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_30 , погодився на умови праці в Королівстві Норвегія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Норвегія, перед ОСОБА_31 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, на початку грудня, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_34 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_34 , в одному з месенджерів зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_21 », та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_34 , погодився на умови праці в Королівстві Норвегія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Норвегія, перед ОСОБА_35 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, 20.11.2023 ОСОБА_37 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_37 , в одному з месенджерів зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_23 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_37 , погодилась на умови праці в Королівстві Бельгія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Бельгія, перед ОСОБА_35 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
У грудні 2023 року, більш точну дату встановити в ході проведення досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_39 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_39 , в месенджері «WhatsApp» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_40 » та пояснила, що їй необхідно виготовити документи для працевлаштування її друга громадянина ОСОБА_41 .
В подальшому невстановлена в ході досудового розслідування особа так званий менеджер агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_40 » діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала ОСОБА_39 , недостовірну інформацію щодо виготовлення необхідних для працевлаштування документів, забезпечення агентством процедури їх оформлення тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_39 , погодилась на умови агентства та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства виготовлення документів, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, надала своєму знайомому ОСОБА_42 на підписання договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг у виготовленні документів, перед ОСОБА_39 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
У грудні 2023 року, більш точну дату встановити в ході проведення досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_43 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_43 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_44 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_43 , погодилась на умови праці в Республіці Італія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
04.01.2024 в месенджері «Viber» ОСОБА_43 , написала так званий куратор під вигаданими даними « ОСОБА_45 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_14 та запропонувала ОСОБА_43 , працевлаштування в республіці Німеччина і повідомила про необхідність додатково сплатити 200 Євро.
04.01.2024 ОСОБА_43 , внесла на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти у сумі 8643 гривні 22 копійки.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордономв Республіці Італія, перед ОСОБА_43 , не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
03.01.2024, ОСОБА_46 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_46 , в месенджері «Viber» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як «ОСОБА_69» та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_46 , погодився на умови праці в Болгарії та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_46 , зробив внесок 05.01.2024 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8000 гривень.
19.01.2024 в месенджері «Viber» менеджер агентства, «ОСОБА_69» написала про необхідність додатково сплатити на ті ж реквізити грошові кошти у сумі 5184 гривень.
19.01.2024 ОСОБА_46 , зробив внесок на розрахунковий рахунок, IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 5184 гривні.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Болгарії, перед ОСОБА_46 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
08.01.2024, ОСОБА_47 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_47 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_48 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_47 , погодилась на умови праці в республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
16.01.2024 в месенджері «Viber» з ОСОБА_47 , зв`язалась так званий куратор під вигаданими даними « ОСОБА_45 », яка сказала, що за оформлення робочих документів необхідно сплатити ще 500 Євро на картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 відкриту на ім`я ОСОБА_49 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччині, перед ОСОБА_47 не виконали.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
09.01.2024, ОСОБА_50 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_50 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_48 » за номером мобільного телефону НОМЕР_16 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_50 , погодилась на умови праці в республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_50 , внесла 11.01.2024 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме PKO НОМЕР_17 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1900 Злотих.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччині, перед ОСОБА_50 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
09.01.2024, ОСОБА_51 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_51 , в месенджері «WhatsApp» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_21 » за номером мобільного телефону НОМЕР_5 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_51 , погодилась на умови праці в республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччині, перед ОСОБА_51 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
10.01.2024, ОСОБА_52 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_52 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, за номером мобільного телефону НОМЕР_18 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_52 , погодилась на умови праці в республіці Франція та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Франція, перед ОСОБА_53 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
09.01.2024, ОСОБА_56 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_56 , в месенджері «WhatsApp» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_57 » за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_56 , погодився на умови праці в республіці Німеччині та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_56 , сплатив 16.01.2024 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 8200 гривень.
23.01.2024 з ОСОБА_58 , у месенджері «WhatsApp» зв`язалась інший менеджер під вигаданими даними « ОСОБА_29 », з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , яка повідомила, що для працевлаштування необхідно сплатити другу частину у сумі 8200 гривень за тими ж саме реквізитами, що ОСОБА_56 , і зробив.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_58 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
22.01.2024, ОСОБА_60 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_60 , в месенджері «Telegram» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_40 » за номером мобільного телефону НОМЕР_20 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_60 , погодилась на умови праці в республіці Німеччині та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після оформлення та підписання договору ОСОБА_60 , сплатила 22.01.2024 на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 240 Євро.
23.01.2024 з ОСОБА_60 , у месенджері «Telegram» зв`язався так званий працівник кадрового агентства « ОСОБА_61 », яким є ОСОБА_10 , який повідомив, що для працевлаштування необхідно сплатити другу частину у сумі 160 Євро за тими ж саме реквізитами, що ОСОБА_60 , 06.02.2024 і зробила.
20.02.2024 з ОСОБА_60 , у месенджері «WhatsApp» зв`язалась так званий куратор « ОСОБА_45 », яка повідомила, що для працевлаштування необхідно сплатити додатково 200 Євро на карту «Приватбанк» № НОМЕР_15 відкриту на імя ОСОБА_14 , що ОСОБА_60 , 21.02.2024 і зробила.
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_60 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
26.01.2024, ОСОБА_62 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_62 , в месенджері «Telegram» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_23 » за номером мобільного телефону НОМЕР_21 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_62 , погодився на умови праці в федерації Канада та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в федерації Канада, перед ОСОБА_63 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
02.02.2024, ОСОБА_65 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив оголошення про послуги агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2».
02.02.2024 ОСОБА_65 , особисто прибув до одного з офісів агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де його зустріла менеджер, яка представилась як « ОСОБА_66 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілого.
В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_65 , погодився на умови праці в республіці Німеччині та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_3» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .
Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_67 , не виконали.
Таким чином,ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.
29.05.2024 ОСОБА_5 , була затримана в порядку ст. 208 КПК України.
29.05.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.
31.05.2024 ОСОБА_5 , слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин до 29.07.2024 включно поклавши наступні обов`язки: не відлучатись з визначеного місця домашнього арешту у визначений судом час без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, про зміну свого місця мешкання; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у вказаному провадженні; здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
22.07.2024 Керівником Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, а саме до 29.08.2024.
Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту потерпілих; протоколами допиту свідків; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами тимчасових доступів; протоколом оглядів; іншими матеріалами кримінального провадження.
Строк дії ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя про застосування запобіжного заходу завершується 29.07.2024, однак, завершити досудове розслідування до визначеного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: провести огляд вилученої в ході проведення обшуків комп`ютерної техніки; за результатами проведених оглядів вирішити питання про призначення комп`ютерно-технічної експертизи; провести тимчасові доступи до речей і документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку, а також інформації що містить банківську таємницю; зняти грифи секретності з матеріалів, що були отримані при виконанні вимог глави 21 КПК України, а саме з клопотань про їх проведення, ухвал про надання дозволу на їх проведення та отриманих результатів; провести огляд отриманої інформації в результаті виконання вимог глави 21 КПК України, скласти відповідні стенограми.
Вивчивши особистість підозрюваного, а також інші зібрані під час досудового розслідування докази, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КК України. Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість покарання, за вчинене ним кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що є ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Окрім того, встановлені під час досудового розслідування обставини дають органу досудового розслідування підстави вважати, що ОСОБА_5 , може незаконно впливати на потерпілого, свідків у вказаному кримінальному провадження (п.3 ч.1 ст.177 КК України), що в повному обсязі підтверджується матеріалами кримінального провадження, адже останній в повній мірі обізнаний про анкетні дані вказаних осіб. В ході здійснення подальшого досудового розслідування, ОСОБА_5 , може здійснювати незаконний вплив на останніх, що спонукатиме їх змінити раніше надані покази, що є беззаперечним доказом винуватості у вчинені зазначеного злочину.
Крім того, встановлені під час досудового розслідування обставини дають органу досудового розслідування підстави вважати, що ОСОБА_5 , схильний до вчинення кримінальних правопорушень (п.5 ч.1 ст.177 КК України), що в повному обсязі підтверджується матеріалами кримінального провадження, адже останній протягом незначного проміжку часу, діючи за попередньою змовою групою осіб, неодноразово вчиняла шахрайські дії відносно потерпілих.
Враховуючи вищевикладене, ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, не зменшилися та продовжують існувати, а отже є достатніми підставами для продовження останній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також слідчим суддею визнано доведеним обґрунтованість підозри ОСОБА_5
Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, з наступних підстав:
- при обранні особистої поруки не встановлено осіб, які є такими що заслуговують на довіру та зможуть забезпечити виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків;
- при обранні особистого зобов`язання підозрюваний зобов`язується не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, житла, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого.
Приймаючи до уваги наведені доводи, слідчий вважає, що при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу більш м`якого, ніж домашнього арешту, запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, неможливо, у зв`язку із чим прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому, та просила продовжити підозрюваній ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з метою забезпечення дієвості кримінального провадження
Захисник підозрюваної -адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 не заперечував.
Підозрювана ОСОБА_5 також не заперечувала проти клопотання прокурора.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
29.05.2024 ОСОБА_5 , була затримана в порядку ст. 208 КПК України.
29.05.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.
31.05.2024 ОСОБА_5 , слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин до 29.07.2024 включно поклавши наступні обов`язки: не відлучатись з визначеного місця домашнього арешту у визначений судом час без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, про зміну свого місця мешкання; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у вказаному провадженні; здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Відповідно до ст. 199 КПК України, під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя повинен встановити, чи не зменшилися ризики або чи з`явилися нові ризики, які виправдовують подальше тримання особи під вартою; а також, чи існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим 22.07.2024 керівником Вознесенівської окружної прокуратури
м. Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, а саме до 29.08.2024.
Вирішуючи клопотання про продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує, що існують обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, також слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри, тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , у зв`язку із чим слідчий суддя доходить до висновку про те, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п. 1,2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Наявність підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, була перевірена слідчим суддею під час обрання підозрюваній запобіжного заходу, де оцінивши надані стороною обвинувачення сукупність доказів з точки зору належності, допустимості та достовірності, слідчий суддя дійшов до висновку, що стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають підстави слідчому судді дійти висновку про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим на даному етапі слідчий суддя не перевіряє обґрунтованість підозри, в тому числі правильність кваліфікації дій підозрюваного.
Також, слідчий суддя враховує відомості про особу підозрюваної, які були встановлені під час застосування запобіжного заходу, а саме, що ОСОБА_5 раніше не судима, має постійне місце проживання, заміжня, має на утриманні малолітню дитину, фізична особа-підприємець.
При цьому, слідчий суддя враховує, що відомостей негативного характеру відносно ОСОБА_5 слідчому судді не надано, а також враховує її належну процесуальну поведінку під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, оскільки відомостей про порушення ОСОБА_5 будь-яких процесуальних обов`язків протягом проведення досудового розслідування слідчому судді не надано.
Враховуючи вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети застосування запобіжного заходу, яка вказана у ст. 177 КПК України, тобто забезпечення виконання підозрюваним покладених на неї обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 цієї статті, ОСОБА_5 слід продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що ОСОБА_5 , підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, слід продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 з 21-00 години до 06-00 години наступної доби, та покласти на підозрювану, обов`язки передбачені ст. 194 КПК України: не відлучатись з визначеного місця домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 у визначений час, за виключенням необхідності прослідувати до місця укриття чи бомбосховища під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до визначеного цією ухвалою місця домашнього арешту у визначений час після сигналу «Відбій повітряної тривоги»; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування , слідчого судді, суду, прокуратури; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у вказаному провадженні; здати на зберігання до уповноваженого підрозділу Державної міграційної служби України за місцем мешкання підозрюваної свій паспорт для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Враховуючи вимоги ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та продовжити покладені на неї обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, строком до 29.08.2024 включно.
Керуючись, ст.ст. 177, 178, 181, 194, 200, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , строк дії наступних обов`язків:
-не відлучатись з визначеного місця домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 у визначений час, за виключенням необхідності прослідувати до місця укриття чи бомбосховища під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до визначеного цією ухвалою місця домашнього арешту у визначений час після сигналу «Відбій повітряної тривоги»;
-прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування , слідчого судді, суду, прокуратури;
-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у вказаному провадженні;
-здати на зберігання до уповноваженого підрозділу Державної міграційної служби України за місцем мешкання підозрюваної свій паспорт для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Встановити строк дії ухвали до 29 серпня 2024 року включно.
Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органів Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
В разі невиконання покладених обов`язків, до підозрюваної може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.
Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1