Справа № 211/3446/24
Провадження № 1-кс/211/1758/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000677 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий надала заяву, у якій просила розглядати клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2024 року до чергової частини ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 про те що: 22.05.24 перебуваючи вдома їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ грошових коштів з її банківського рахунку . Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 виявила переказ грошових коштів на загальну суму 28,200 грн., що було здійснено 4 транзакціями у період часу з 14:56 по 15:03.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 та встановлено, що 22.05.2024 року з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено один переказ на карту ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 15:01 годині 24200 грн. та з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено три перекази на карту ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 14:56 годин 200 грн., о 15:03 годин 2000 грн., та о 15:03 годин 2000 грн.

Для з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи, тому старший слідчий у клопотанні просить надати такий тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати співробітникам Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ,тимчасовий доступ до документів,які зберігаються (можуть зберігатися) у відділені ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

НОМЕР_2 ,в період з 01.05.2024 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: власника банківської картки (прізвище, ім`я, по батькові, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер;

вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з якого телефону (пристрою) керували карткою НОМЕР_2 ;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку;

відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків,

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів або виготовлення їх на паперовому чи електронному носії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1