БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1737/23
Провадження №1-кс/497/866/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.10.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2024 року слідчий СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000371 від 25.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2023 близько о 16:16 годині, невстановлений чоловік зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_2 та у телефонному режимі, шляхом її обману, отримав доступ до встановленого в її мобільному телефоні додатку Інтернет-банкінгу, звідки з її банківських рахунків незаконно було перераховано грошові кошти у сумі 53 100 гривень на рахунок іншої банківської карти - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Проведеним аналізом вилученої банківської інформації по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 встановлено, що усі вищевказані грошові кошти через декілька хвилин перераховані на рахунок іншої банківської карти - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку.

Орган досудового розслідування вважає, що в межах вказаного кримінального провадження вбачається потреба в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", їх вилучення, зумовлено проведенням аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку, встановлення часу, місця проведення транзакцій та адресатів отримання переведених грошей.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю викладені всі обставини справи.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (у разі можливості Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеса) - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в електронному або в паперовому вигляді, а саме за банківським рахунком за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_4 із зазначенням наступної інформації:

-усіх наявних документів, щодо відкриття та ведення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_4 ,

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось транзакції;

-інформації щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу за період часу з 00:00 годин 20.06.2023 по 00:00 годин 20.07.2023.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1