Справа № 362/5429/24
Провадження № 1-кс/362/619/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,-розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001491 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2024 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0001491 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.04.2024 до Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що близько 15:58 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, в період дії воєнного стану, використовуючи н.м.т. НОМЕР_1 та фішингове посилання, під приводом купівлі товару на інтернет-платформі з продажу товарів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами з банківської картки емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на загальну суму 27000 грн., які було зараховано на банківську картку НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити..

Представники АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого перебуває інформація, в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001491 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Оскільки отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001491 від 25.04.2024 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- Договорів про відкриття банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські картки (рахунки) НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 01.04.2024 по 24:00 год. 31.07.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 01.04.2024 по 24:00 год. 31.07.2024;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.04.2024 по 24:00 год. 25.04.2024;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту за період з 00:00 години 01.04.2024 по 24:00 год. 25.04.2024 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_3 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 01.04.2024 по 24:00 год. 30.04.2024;

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя