Справа № 481/1244/24
Провадж.№ 1-кс/481/465/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000098 від 03.07.2024 року.

З клопотання слідує, що 03.07.2024 року ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.07.2024 о 12:45 год. невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 представилась ОСОБА_6 (братом заявника) та ввівши його в оману незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 20188 гривень.

03.07.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 засвідчив, що 02.07.2024 0 10:10 год. він знаходився на підробітку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Новий Буг, Миколаївської області та на його мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонував з невідомого йому номеру НОМЕР_1 чоловік, який відразу привітався, назвавши його ім`я « ОСОБА_7 », та відразу почав просити у нього гроші у борг. Він подумав, що це телефонує його брат ОСОБА_6 та запитав скільки йому потрібно грошей, на що чоловік, якого він сприйняв як свого брата ОСОБА_6 попросив 20000 грн.

В подальшій розмові чоловік якого він сприйняв як брата ОСОБА_6 продиктував номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку потрібно було перерахувати 20000 грн.

У зв`язку з тим, що він був на підробітку, то зателефонував до своєї доньки ОСОБА_8 та попросив її взяти у нього 20000 грн. та перерахувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_8 погодилася та через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 20188 грн. готівкою на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому він сфотографував та відправив своєму братові ОСОБА_6 квитанцію про перерахування грошових коштів на номер НОМЕР_4 у мобільному додатку «Вайбер», та через деякий час йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що гроші він у нього не просив та на банківську картку грошові кошти не отримував. Номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_6 не належить.

В рамках розслідування вказаного кримінального правопорушення було надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання інформації про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 та відомостей про рух грошових коштів по даній картці.

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 . На даний рахунок 02.07.2024 о 12:45 були зараховані грошові кошти в сумі 20188.00 гривень, призначення платежу «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у АТМ інших банків № TS209727, АДРЕСА_1 , № картки: НОМЕР_5 , 20188.00 UAH.

Після цього, 02.07.2024 о 12:55 по рахунку НОМЕР_3 було здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 20188.00 гривень, на картку іншого банку, призначення платежу «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A64d17//D= НОМЕР_3 C= НОМЕР_6 API=a753baa2c15b4fe3b0d2ee9f438c06b4/.

Таким чином встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_9 були перераховані на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_6 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та містить інформацію щодо:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024 включно, з вказанням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період.

2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024 включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження компютерівта юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024 включно, a також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що містять інформацію:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024 включно, з вказанням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період.

2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024 включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження компютерівта юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024 включно, a також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період з 01.00 год. 02.07.2024 по 31.07.2024 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали - до 18.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -ДРИГА