Провадження №: 1-кс/752/4060/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255 КК України, частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26 травня 2022 року.

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - начальник відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 діб.

В обгрунтування поданого клопотання прокурор послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01 квітня 2023 року ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

У невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01 квітня 2023 року ОСОБА_7 , особисто знаючи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , володіючи інформацією, що на території міста Києва не пізніше травня 2022 року діє злочинна організація «Inspare Team», організаторами якої є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, запропонував ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створити ще одну злочину організацію «ІНФОРМАЦІЯ_10».

Своєю чергою, як вказує прокурор у клопотанні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи організаторами злочинної організації «Inspare Team», керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, розуміючи, що створення ще одної злочинної організації збільшить їх дохід від незаконної діяльності, будучи обізнаними в організації та керівництві діяльністю злочинної організації, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи необхідний досвід, знання та навички, необхідні для створення злочинної організації, погодились на запропонований злочинний план ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на створення ще однієї злочинної організації.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9. та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якої було надано організаторами.

Своєю чергою, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

При цьому, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, в тому числі отриманих від інших членів злочинної організації, які підшукували їх спеціально для використання у вчиненні злочинів, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше квітня 2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «ІНФОРМАЦІЯ_10», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Разом з цим, з 24 лютого 2022 року на території України діє правовий режим воєнного стану, введений в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, який у подальшому неодноразово продовжено Указами: від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX).

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, 01 квітня 2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, не пізніше, ніж з грудня 2022 року ОСОБА_7 підшукано приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке з часу створення злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Злочинна організація, як вказує прокурор у своєму клопотанні, характеризується наявністю таких ознак:

- стійкістю злочинного об`єднання декількох осіб (не менше 15 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;

- ієрархічність злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_10» забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ), чітко визначену підпорядкованість членів злочинного об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на: «воркерів» - осіб, які безпосередньо підшукували та вводили в оману потерпілих, скидали їм сгенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних; «осіб, які здійснювали технічну підтримку», які виконували такі ж функції, як і «воркери» за залученням останніх у разі, якщо у них не виходило самостійно ввести в оману потерпілих; «вбіверів» - осіб, які були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від інших членів злочинної організації - «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що іммітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали несанкціонований вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу.

- стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.

Створена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У клопотанні прокурора також зазначає, яким чином були розподілені функції між членами злочинної організації та роль кожного.

Так, організаторами є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які:

- створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців;

- розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування створеного ними телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу надавали персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій;

- на постійній основі перебували та адміністрували групи в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

- здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації;

- придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальну техніку, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки та електронні гаманці, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності;

- встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття;

- встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації;

- здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.

Членами злочинної організації є ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів», які:

- на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

- здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9. тощо;

- спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого;

- надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару;

- передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Своєю чергою, прокурор зазначає, що ОСОБА_14 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «технічної підтримки»:

- на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих

- виконання тих же функцій, що і «воркер» за залученням останнього у разі, якщо у нього не виходить ввести в оману потерпілого самостійно, а саме: спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надання фішингових (несправжніх) посилань на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передача іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів», які:

- на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

- отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих, отриману шляхом обману;

- здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки та електронні гаманці.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Таким чином, як вказує прокурор, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , не пізніше 01 квітня 2023 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Так, 03 липня 2023 року громадянин Чеської Республіки ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо продажу взуття за 700 чеських крон та вказала власну електрону пошту адресу ІНФОРМАЦІЯ_4

В цей же день, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_21 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ОСОБА_21 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс «Vinted», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж взуття за 700 чеських крон.

03 липня 2023 року о 20 годині 39 хвилин за місцевим часом Чеської Республіки на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ОСОБА_21 », діючи з метою особистого збагачення, з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила ОСОБА_26 на зазначену нею в оголошені електрону пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , лист щодо підтвердження придбання зазначеного в оголошенні взуття за 700 чеських крон.

Своєю чергою, ОСОБА_21 , будучи введеною в оману вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж вищезазначеного свого товару, вважаючи, що вказаний електронний лист надіслано веб-ресурсом «Vinted» на підтвердження продажу взуття, натиснув на посилання для нібито підтвердження продажу, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 та запропоновано вибрати банк для перерахування коштів на його особисту банківську картку та ввести інші особисті дані, що вона і зробив, нависнувши на фішингове посилання, зовнішньо схоже на сторінку банку « Ceska sporitelna ». Надалі, будучи введеним в оману та впевненим, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, ОСОБА_21 ввів дані своєї платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , відкритий в банку « Ceska sporitelna », що містили номер картки, строк дії, CVV-код, логін та пароль від особистого кабінету інтернет банкінгу та код підтвердження для входу до особистого інтернет-банкінгу.

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану, 03 липня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», отримавши внаслідок введення ОСОБА_21 у фішинговому посиланні зазначену інформацію щодо доступу до належної йому платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передала його іншим членам злочинної організації - ОСОБА_5 , що використовував обліковий запис в месенджері телеграм « ОСОБА_5 ».

Надалі, 03 липня 2023 року з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, ОСОБА_5 , використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, із шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_21 НОМЕР_1 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 350 чеських крон однієї транзакцією.

Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , будучи організаторами злочинної організації, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 у сумі 350 чеських крон та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки та в подальшому здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_21 , виплативши невстановленій досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілим, вводила його в оману, скеровувала йому фішингове посилання та ОСОБА_5 , який здійснював переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка виконувала функцію воркера, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а заволоділи грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_31 збитки на загальну суму 350 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 03 липня 2023 року становить 561 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 28 частиною четвертою статті 190 КК України (в редакції до 11 серпня 2023 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинених у складі злочинної організації шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки.

19 січня 2024 року до підозрюваного ОСОБА_5 , року народження, застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 19 січня 2024 року.

14 березня 2024 року слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування до 12 місяців тобто до 27вересня 2024 року.

19 березня 2024 року ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строк до 19 травня 2024, з покладанням на нього обов`язків: прибувати до слідчих слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2022 року та суду за першим викликом; не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 у період з 21 00 години до 07 00 години наступної доби; продовжити зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспорти) ОСОБА_5 для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну; заборонити спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_32 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_35 , а також свідками сторони обвинувачення; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

З урахуванням викладеного, а також наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, прокурор вважає, що відносно ОСОБА_5 необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки він вчинив злочини, за які законом передбачено покарання строком до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та згідно статті 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

ПідозраОСОБА_5 обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам відповідно до пунктів 1-5 частини першої статті 177 КПК України: встановлено, що ОСОБА_5 , будучі уродженцем села Девладове Софіївського району Дніпропетровської області, маючи батьків та знайомих на території Дніпропетровської області, з метою уникнення від кримінальної відповідальності може втекти з місця проживання відомого органу досудового розслідування та переховуватись поза відомим місцем проживання.

Також прокурор просить звернути увагу, що що підозрюваний офіційно не працевлаштований, не має постійного доходу, тобто відсутні будь - які стабільні соціальні зв`язки в місті Києві.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що злочини вчинялись переважно відносно потерпілих - громадян Європейського Союзу, в тому числі дружніх Україні країн, які допомагають у боротьбі з військовою агресією рф.

Вчинення також злочинів передбачало використання телефонних номерів та банківських карток Європейського Союзу, а також обізнаність з роботою банківської системи, онлайн-платформ з розміщення оголошень про продаж товару, операторів поштових доставок певної країни, входу по мобільного банкінгу, переведення грошових коштів з банківських карток. Вказане свідчить про наявність знайомих осіб, які проживають в країнах Європейського Союзу та володіють цими знаннями, відповідно можуть в разі перетину державного кордону України допомогти у переховуванні підозрюваного.

На переконання прокурора, існує також ризик, передбачений пунктом 2 частини першої статті 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказаний ризик прокурор обґрунтовує тим, що злочини, у яких підозрюється ОСОБА_5 вчинялись з використанням електронно-обчислювальної техніки та новітніх технологій у сфері комунікацій, які передбачають використання інтернет-ресурсів та змогу віддаленого видалення електронної інформації, яка має значення для досудового розслідування.

Так, ОСОБА_5 в разі обрання будь-якого іншого запобіжного заходу буде мати можливість знищити докази шляхом видалення свого акаунту в телеграм каналі та спілкування між членами злочинної організації у месенджерах, що містить на собі сліди кримінального правопорушення.

Враховуючи, що підозрювані затримані 17 січня 2024 року та у них вилучені засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, які наразі підлягають огляду та експертному дослідженню, перебуваючи на волі ОСОБА_5 знищить всі електронні докази шляхом прямого або віддаленого доступу до інтернет-ресурсів.

Крім того, прокурор вважає, що існує ризик, визначений пунктом 3 частини першої статті 177 КПК України, а саме, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Так, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , будучі постійним членом злочинної організації, наближеним до організаторів, маючи авторитет та вплив на інших учасників злочинної організації на протязі не менш як за останніх півтора роки, може здійснити вплив на свідків та інших підозрюваних, з метою зміни ними наданих показів.Незаконно впливати на свідків є те, що підозрюваний під час досудового розслідування шляхом погроз, вмовляння, підкупу може схиляти свідків та інших підозрюваних до дачі неправдивих показань, відмови від участі у кримінальному провадженні, що негативно вплине на хід досудового розслідування, крім того ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами допитів свідків, де зазначені анкетні дані, місце проживання та реєстрації, місця роботи свідків може перешкодити досягненню мети кримінальної відповідальності.

Існує вірогідність того, що ОСОБА_5 будучі постійним членом злочинної організації, наближеним до організаторів, незаконний дохід якої склав більше одного мільйону гривень за час своєї діяльності, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вчинення корисливих кримінальних правопорушень, здійснювати підкуп свідків, інших осіб, перешкоджати виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій по справі за надуманими приводами, тощо (пункт 4 частини першої статті 177 КПК України).

Прокурор також вважає, що існує ризик, передбачений пунктом 5 частини першої статті 177 КПК України, зокрема, ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, у органу досудового розслідування є достатньо даних, щоОСОБА_5 , вчинивши умисний особливо тяжкий корисливий злочин, у складі злочинної організації, у якому він обґрунтовано підозрюється, маючи знання у сфері інформаційних технологій та здобувши навички вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері із використанням засобів конспірації та приховування особистості, маючи постійний прибуток від такої діяльності, може продовжити свою злочинну діяльність, продовжуючи вчиняти аналогічні злочини.

ОСОБА_5 будучі обізнаним у діяльності у сфері шахрайства маючи спільників інших невстановлених на даний час осіб, може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення у сфері шахрайства.

Враховуючи, що інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких, беручи до уваги положення частини другої статті 183 КПК України, прокурор вважає, що є необхідним та достатнім обрання запобіжного заходу - у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з огляду на те, що існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити частково, продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Згідно з частиною четвертою 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши думку прокурора та захисника, пояснення підозрюваного, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою, другою статті 255, частиною четвертою статті 28 частиною четвертою статті 190 (в редакції до 11 серпня 2023 року), частиною четвертою статті 28 частиною п`ятою статті 190, частиною першою статті 309, частиною четвертою статті 28, частиною другою статті 361 КК України.

ОСОБА_5 17 січня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 КК України (редакції до 11 серпня 2023 року), а саме: участі у злочинній організації та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 березня 2024 року у справі № 752/13364/23 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000301, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2022 року, до дванадцяти місяців, а саме до 27 вересня 2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року (справа № 752/13364/23) підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладено на останнього обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 19 березня 2024 року (справа № 752/13364/23) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 19 травня 2024 року включно та покладено на останнього обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Розглядаючи клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для прийняття законного і обґрунтованого рішення в порядку статті 199 КПК України, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, з якими пов`язана можливість застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та умови, за яких таке продовження можливе.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчий суддя з`ясував, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 КК України (редакції до 11 серпня 2023 року).

Сукупність цих доказів дають підстави вважати, що причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною четвертою статті 190 КК України (редакції до 11 серпня 2023 року), є ймовірною та може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_5 може бути причетний до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінують.

Крім того, факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії кримінального розслідування (рішення у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства»).

Крім того, слідчим суддею перевірені обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом.

Разом із тим, слідчим у клопотанні зазначено щодо існування відносноОСОБА_5 ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Так, згідно статей 7-9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26 січня 1993 року Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки він свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє «прогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства».

Враховуючи наведені обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, їх характер та значну суспільну небезпеку, а також те, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, то з метою запобігання вказаним ризикам об`єктивно необхідним є продовження строку домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

Отже, слідчим суддею встановлено, що обґрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування є достатньою; викладені обставини свідчать про те, що заявлені ризики не зменшились в частині необхідності забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного, які виправдовують застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

При цьому слід зазначити, що застосування до особи обмеження волі можливо лише за наявності ризику неявки підозрюваного на судовий розгляд, або інших ризиків, які мають бути реальними та обґрунтованими, тобто не бути загальними та абстрактними («Stogmuller v.Austria»).

На час розгляду клопотання підозрюваний ОСОБА_5 має постійне місце реєстрації та постійне фактичне місце проживання, раніше не судимий.

Підозрюваний ОСОБА_5 запевнив суд, що не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування та суду, або іншим чином впливати на кримінальне провадження та постійно з`являтись за першим викликом до слідчого.

Враховуючи викладене, оцінивши усі обставини в сукупності, та те, що підозрюваний ОСОБА_5 має постійне фактичне місце проживання, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити застосування відносно останнього запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний час доби, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Саме домашній арешт, як запобіжний захід, забезпечить швидке та повне проведення досудового розслідування, а також виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Крім цього, продовжуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби шляхом заборони залишати житло, слідчий суддя вважає, що такий режим може перериватись необхідністю отримання медичної допомоги та необхідності виконання процесуального обов`язку явки за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, а також необхідності прибути до укриття чи бомбосховища у будь-який час коли лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193,194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби строком до 15 липня 2024 року, заборонивши йому з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прибути до укриття чи бомбосховища у будь-який час коли лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконання покладених на нього обов`язків.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію наступних обов`язків:

- прибувати до слідчих слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000301 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року та суду за першим викликом;

- не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 у період з 23:00 години до 07:00 години наступної доби;

- продовжити зберігання відповідними органами Державної влади паспорт (паспорти) ОСОБА_5 для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-заборонити спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні , а також свідками сторони обвинувачення;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Визначити строк дії ухвали до 15 липня 2024 року включно.

Копію ухвали для виконання передати до органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1