печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронного органу, які, діючи у складі організованої групи, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, спільно з іншими фізичними особами організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території, на яку поширює свою діяльність відповідний правоохоронний орган, що спричинило тяжкі наслідки, а також створення злочинної організації, участі у ній, у тому числі службовою особою з використанням службового становища з метою здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (кам`яного вугілля), захоплення злочинною організацією майнового комплексу та земельної ділянки, підробленні документів учасниками злочинної організації та їх використання для отримання в оренду земельної ділянки, та реалізації незаконно видобутого кам`яного вугілля членами злочинної організації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні 04.11.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Донецьк, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 240 КК України.

Встановлено, що на праві власності у ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0212;

- TOYOTA SEQUOIA д.н.з. НОМЕР_2 ;

- корпоративні права ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 10 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «Техіновація» код 35293307, які 98,95% належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Техіновація» код 35293307, що становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ТОВ «Камонт Груп» код 44743342, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 7000, 00 грн. та складає 70 % корпоративних прав; (30% у ОСОБА_6 , якому повідомлено про підозру у кп. 0000178)$

- Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (Власник: ТОВ «Камонт Груп» код 44743342 (кінцевим бенефіціарним власником якого є у відповідних частках: 70% - ОСОБА_5 ; 30% - ОСОБА_6 (повідомлено про підозру у кп. 0000178).

- Квартира за адресою: АДРЕСА_3 (Власник: ТОВ «Камонт Груп» код 44743342 (кінцевим бенефіціарним власником якого є у відповідних частках: 70% - ОСОБА_5 ; 30% - ОСОБА_6 ( повідомлено про підозру у кп. 0000178).

- Будівля паливоподачі за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Нежитлова будівля «Гідроцех №1» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 216,4 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля складу забійного устаткування за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 500,5 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля матеріального складу за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 637,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля електроцеху за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 277,9 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Нежитлова будівля «Гідроцех №2» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 708,1 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля лісообробки за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 274,1 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля пожежного поста за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), зЗагальна площа: 333,5 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля котельної за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 1814,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля насосної (фекальна) за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 52,3 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля ремонтних майстерень за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 607,5 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля вентиляторів і калориферів за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 983 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Нежитлова будівля «Гараж (бокси)» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 987,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля підйому допоміжного стовбуру за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 491 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля високонапірної станції за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 1155,2 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля адміністративно-побутового комбінату за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 7624,4 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля опрокидки вагонів за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 43,8 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля головного стовбуру за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 188 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля нарядної лісового складу за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля підйому головного стовбуру за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 512,7 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля матеріального складу за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 202 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля складу металокрепі за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 293,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Нежитлова будівля «Вентиляційний шурф №3 з будівлею підйому» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 138,3 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Будівля вентиляційної установки шурфу №3 за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 466,3 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Нежитлова будівля «Електропідстанція на промплощадці шурфу №3» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 123 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Вілстійник шламових вод за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 1366,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Нежитлова будівля «Вентиляційне устройство з вентилятором ВЦД-31.5» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 80,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Резервуар протипожежний шурфу №3 за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 94,4 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Комплекс об`єктів нерухомості проммайданчик шурфу за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Копані, вул. Пролетарська, будинок 18А, власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- Нежитлова будівля насосної станції за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа: 46,9 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- грошові кошти на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті в АТ «Універсал Банк» ();

- грошові кошти на банківських рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкриті в АТ «Сенс Банк» ();

- грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_14 відкритому в АТ АБ «Радабанк» ();

- грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_15 відкритому в АТ «ПУМБ» ();

- грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_16 , що належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %), відкритий в АТ «Ощадбанк» ();

- грошові кошти на банківських рахунках

НОМЕР_17 , відкритих в АТ «Акцент Банк» ();

- грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_18 , власником якого є ТОВ «Техіновація» (код 35293307), частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %), відкритому в АТ «КІБ» ().

Санкції ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 255 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачають позбавлення волі з конфіскацією майна.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваному може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронного органу, які, діючи у складі організованої групи, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, спільно з іншими фізичними особами організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території, на яку поширює свою діяльність відповідний правоохоронний орган, що спричинило тяжкі наслідки, а також створення злочинної організації, участі у ній, у тому числі службовою особою з використанням службового становища з метою здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (кам`яного вугілля), захоплення злочинною організацією майнового комплексу та земельної ділянки, підробленні документів учасниками злочинної організації та їх використання для отримання в оренду земельної ділянки, та реалізації незаконно видобутого кам`яного вугілля членами злочинної організації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

04.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Донецьк, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 240 КК України.

Санкції ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 255 КК України, за якими підозрюється ОСОБА_5 , передбачають позбавлення волі з конфіскацією майна.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваному може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023 арешт на майно належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

- Земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0212;

- автомобіль TOYOTA SEQUOIA д.н.з. НОМЕР_19 Vin НОМЕР_20 ;

- корпоративні права ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 10 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «Техіновація» код 35293307, які 98,95% належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Техіновація» код 35293307, що становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (Власник: ТОВ «Камонт Груп» код 44743342, кінцевим бенефіціарним власником якого є у відповідних частках: 70% - ОСОБА_5 ; 30% - ОСОБА_6 ), в частині частки ОСОБА_5 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (Власник: ТОВ «Камонт Груп» код 44743342, кінцевим бенефіціарним власником якого є у відповідних частках: 70% - ОСОБА_5 ; 30% - ОСОБА_6 ) , в частині частки ОСОБА_5 ;

- корпоративні права ТОВ «ТОВ «Камонт Груп» код 44743342, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 7000, 00 грн. та складає 70 % корпоративних прав; (30% у ОСОБА_6 ), в частині частки ОСОБА_5 ;

- будівлю паливоподачі за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- нежитлову будівлю «Гідроцех №1» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 216,4 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю складу забійного устаткування за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 500,5 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю матеріального складу за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 637,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю електроцеху за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 277,9 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- нежитлову будівлю «Гідроцех №2» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 708,1 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю лісообробки за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 274,1 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю пожежного поста за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), зЗагальна площа: 333,5 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю котельної за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 1814,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю насосної (фекальна) за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 52,3 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю ремонтних майстерень за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 607,5 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю вентиляторів і калориферів за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 983 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- нежитлову будівлю «Гараж (бокси)» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 987,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю підйому допоміжного стовбуру за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 491 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю високонапірної станції за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 1155,2 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю адміністративно-побутового комбінату за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 7624,4 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю опрокидки вагонів за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 43,8 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю головного стовбуру за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 188 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю нарядної лісового складу за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю підйому головного стовбуру за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 512,7 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю матеріального складу за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 202 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю складу металокрепі за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 293,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- нежитлову будівлю «Вентиляційний шурф №3 з будівлею підйому» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 138,3 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- будівлю вентиляційної установки шурфу №3 за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 466,3 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- нежитлову будівлю «Електропідстанція на промплощадці шурфу №3» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 123 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- відстійник шламових вод за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 1366,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- нежитлову будівлю «Вентиляційне устройство з вентилятором ВЦД-31.5» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 80,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- резервуар протипожежний шурфу №3 за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 94,4 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- комплекс об`єктів нерухомості проммайданчик шурфу за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Копані, вул. Пролетарська, будинок 18А, власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- нежитлову будівлю насосної станції за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа: 46,9 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %);

- грошові кошти на банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті в АТ «Універсал Банк» ();

- грошові кошти на банківських рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкриті в АТ «Сенс Банк» ();

- грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_14 відкритому в АТ АБ «Радабанк» ();

- грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_15 відкритому в АТ «ПУМБ» ();

- грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_16 , що належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %), відкритий в АТ «Ощадбанк» ();

- грошові кошти на банківських рахунках

НОМЕР_17 , відкритих в АТ «Акцент Банк» ();

- грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_18 , власником якого є ТОВ «Техіновація» (код 35293307), частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 з часткою в 100 %), відкритому в АТ «КІБ» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000178 від 28.02.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1