УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000090 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000090 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких, вбачаються ознаки розтрати директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в лютому 2022 року коштів підприємства в сумі 750 тис. грн на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за роботи по очищенню ємностей для зберігання котельного палива, які фактично не здійснені.

Встановлено, що аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 19.03.2024 року 25.03.2024 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період діяльності підприємства, за період з 01.01.2019 року по 30.09.2023 року (далі Ревізія), під час якої встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів та складено акт № 07-30/01 від 01.04.2024 року.

Під час проведення Резізії встановлено, що 03 грудня 2021 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 (Замовник), та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено договір № 12-к на виконання ремонтних робіт (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, предметом виконання робіт є надання послуг з очищення ємностей під котельне пальне Замовника (євності для зберігання котельного палива парового котла ДКВР 10/13 в котельні Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 1.2. Договору, місцем виконання робіт є АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3.1. Договору, сума договору складає 750 000 гривень (в т.ч. ПДВ 125000 гривень), а згідно з п. 3.4., оплата здійснюється замовником протягом 5 банківських днів з дня підписання Договору на умовах 100% попередньої оплати на підставі рахунка-фактури, наданого виконавцем.

Згідно з платіжним дорученням № 16430 від 17.01.2022 року, платником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 750 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з призначенням платежу «за ремонтні роботи зг. дог. № 12-к від 03.12.2021, в т.ч. ПДВ 20% 125000 грн.».

Відповідно з актом здачі прийняття робіт (надання послуг) № 4 від 23 лютого 2022 року, підписаним керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого, на виконання договору № 12-к від 03 грудня 2021 року, виконавцем проведено роботи з очищення ємностей для зберігання котельного палива котла ДКВР 10/13.

При цьому, відповідно до матеріалів Ревізії, фактично послуги за актом № 4 від 23.02.2022 року державному підприємству з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавалися, очищення ємностей не проводилося, що вказує на безпідставне перерахування коштів державного підприємства на користь товариства.

За таких обставин, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, необхідним є вилучення документів, що містять у собі відомості щодо руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

-документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів, за період часу з 03.12.2021 року по 31.12.2022 року (включно), із зазначенням найменування, дати та часу операції, документа, на підставі якого здійснено операцію/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_3 , у паперовому та електронному вигляді;

-документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

-документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номера ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів у систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 03.12.2021 року по 31.12.2022 року.

Відповідно до встановлених під час досудового розслідування даних, такі документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, враховуючи, що вказані документи містять у собі зафіксовані за допомогою тексту, а також, іншим чином, відомості, що можуть бути використані стороною обвинувачення, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також, враховуючи те, що отримати доступ до вказаних документів іншим чином неможливо, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищенаведених документів.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи містять у собі зафіксовані за допомогою тексту, а також, іншим чином, відомості, що можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також, враховуючи те, що отримати доступ до вказаних документів іншим чином неможливо, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів, за період часу з 03.12.2021 року по 31.12.2022 року (включно), із зазначенням найменування, дати та часу операції, документа, на підставі якого здійснено операцію/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_3 , у паперовому та електронному вигляді;

-документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

- документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номера ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів у систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 03.12.2021 року по 31.12.2022 року.

Встановити строк дії ухвали до 29.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: