Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/9181/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000003 від 01.02.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступниом керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території Хмельницького лісництва (квартал 6 виділ 27), ІНФОРМАЦІЯ_3 (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ 12), які входять до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, під час аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір поставки №18/09-2023/П-368223 від 22.08.2023 на поставку ящиків пакувальних різних типів на загальну початкову суму 5 750 000 грн. з ПДВ. В подальшому, шляхом укладання додаткових угод, а саме останньою з них - №4 від 01.02.2024, ціну договору було збільшено до 112 891 976грн.

Надалі, в період з 03.10.2023 по 14.03.2024, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано 36 008шт. ящиків на загальну суму 47 809 359 грн. у ряду СГД, та продано на адресу «НВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ящики у кількості 38 610 шт. на загальну суму 57 276 356 грн.

Основними постачальниками ящиків є приватні підприємства: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 4 894 026грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 36 355 833 грн., ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 3 034 500грн. та у меншій мірі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 416 666грн.

Підприємство що є найбільшим постачальником, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було зареєстроване 16.08.2023 року та має статутний капітал у розмірі 3 000грн.

На відновлення ящиків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було закуплено шарнірні петлі, кутники, ручки та замки у ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 на загальну суму 1 765 000 грн. У того самого ФОП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було придбано тих самих товарів на загальну суму 2 011 500 грн. та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 554 000 грн. Вказаним ФОП було придбано металевих листів, кругів та труб різного типу на суму 1 838 860 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та орендовано виробниче приміщення площею 74 квадратних метри за адресою: АДРЕСА_4 у ФОП ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_10 за договором суборенди. ФОП ОСОБА_7 було зареєстровано 09.05.2023 року.

Окремо встановлено, що ту саму номенклатуру товарів, що необхідні для виготовлення ящиків (шарнірні петлі, ручки, замки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було також закуплено додатково у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 2 771 900 грн. Слід зауважити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстровано 05.10.2023 року та обслуговується ТОВ у тому самому ДПІ 2526 (чернігів) та винаймає виробничі приміщення також за адресою АДРЕСА_4 так само як і ФОП ОСОБА_7

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(котрими в свою чергу придбано у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » лише 1 000 компл.) придбано 2 700 комплектів фурнітури на загальну суму 715 840 грн., та зупинено реєстрацію частини податкових накладних на придбання 9 250 комплектів фурнітури у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на суму 2 466 697 грн., паралельно, було заблоковано реєстрацію ПН на придбання 13 410 комплектів фурнітури на суму 3 576 044 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з причин відсутності приходу даного товару у останніх.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір на поставку обрізного пиломатеріалу(дошок) для виготовлення ящиків №13/09/23 від 13.09.2023 року з ФОП ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_13 , в якому не вказано ціну договору та обсяги постачання, податкові накладні підприємством та/або ФОП на вказані господарські операції не реєструвалися, проте віднайдено щонайменше три видаткові накладні на загальну суму 440 000 грн., суми переказів можуть бути значно вищими. ФОП ОСОБА_9 являється дружиною засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_10 .

Відповідно до отриманої інформації: - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наявні рахунки: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_14 українська гривня НОМЕР_15 Долар США НОМЕР_16 ЄВРО НОМЕР_17 українська гривня НОМЕР_18 українська гривня НОМЕР_19 українська гривня НОМЕР_20 українська гривня НОМЕР_21 ЄВРО НОМЕР_22 Долар США АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_23 українська гривня НОМЕР_24 Долар США НОМЕР_25 ЄВРО. Філія - Дніпровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " Рахунок Код валюти НОМЕР_26 валюти НОМЕР_27 українська гривня НОМЕР_28 українська гривня НОМЕР_29 Долар США НОМЕР_30 ЄВРО. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_31 українська гривня НОМЕР_32 Долар США НОМЕР_33 ЄВРО НОМЕР_34 українська гривня НОМЕР_35 українська гривня НОМЕР_36 українська гривня НОМЕР_37 українська гривня НОМЕР_38 українська гривня НОМЕР_39 українська гривня НОМЕР_40 українська гривня НОМЕР_41 українська гривня НОМЕР_42 українська гривня НОМЕР_43 українська гривня НОМЕР_44 українська гривня НОМЕР_45 українська гривня НОМЕР_46 українська гривня НОМЕР_47 українська гривня НОМЕР_48 українська гривня НОМЕР_49 українська гривня НОМЕР_50 українська гривня НОМЕР_51 українська гривня НОМЕР_52 українська гривня НОМЕР_53 українська гривня НОМЕР_54 українська гривня НОМЕР_55 українська гривня НОМЕР_56 українська гривня НОМЕР_57 українська гривня ІНФОРМАЦІЯ_19 УКРАЇНИ Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_58 українська гривня НОМЕР_59 українська гривня НОМЕР_60 українська гривня НОМЕР_61 українська гривня ІНФОРМАЦІЯ_20 (ел. адм. подат.) Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_62 українська гривня. - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наявні рахунки: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_63 українська гривня НОМЕР_64 українська гривня НОМЕР_65 Долар США НОМЕР_66 Євро ІНФОРМАЦІЯ_19 УКРАЇНИ Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_67 українська гривня Казначейство України (ел. адм. подат.) Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_68 українська гривня. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наявні рахунки: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_69 українська гривня НОМЕР_70 українська гривня АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_71 українська гривня Казначейство України (ел. адм. подат.) Рахунок Код валюти Назва валюти НОМЕР_72 українська гривня.

На цей час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні і перевірці інформації про рух коштів рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його контрагентів за вказаними договорами, з 01.01.2023 по теперішній час, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента,виникла необхідність у звернення у з клопотанням до слідчого судді про отримання тимчасового доступу до частини інформаційних систем та документів, що перебувають у володінні:- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(МФО НОМЕР_73 ).

Враховуючи викладене, а також те, що отримати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух коштів на банківських та казначейських рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за вказаними договорами з 01.01.2023 по теперішній час, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента,отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів на банківських та казначейських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з 01.01.2023 до 01.08.2024, операцій зарахування на рахунки за вказаний період часу, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, IP-адреси, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента.

Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 29 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя