Справа № 459/2623/24
Провадження № 1-кс/459/1335/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На обгрунтування клопотання послався на те, що невідома особа заволодівши номером телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 , 18.09.2024 о 17:00 год. та о 17:02 год. шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ заволоділа його грошовими коштами, які були перераховані двома трансакціями з його рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_3 по 20165, грн., а також 23.09.2024 о 20:33 год. перераховані кошти з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 у сумі 1013,00 грн.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю),які перебувають за адресою: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 24.09.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копій у приміщенні відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- платіжних інструкцій, інших речей та документів, які містять відомості про здійснені перекази грошових коштів 18.09.2024 о 17:00 год. та о 17:02 год., 23.09.2024 о 20:33 год. з рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_3 , зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувачів,

- речей та документів, які містять персональні дані користувача рахунку НОМЕР_3 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 16:00 год. 18.09.2024 по 19:00 год. 30.09.2024 на рахунках користувача рахунку НОМЕР_3 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії платника- користувача рахунку НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг 18.09.2024 з 16:00 год. по 18:00 год., 23.09.2024 з 19:00 год. по 23:00 год., зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника- користувача рахунку НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника- користувача рахунку НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг,

- речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії отримувача коштів користувача рахунку НОМЕР_3 з надавачами платіжних послуг за період часу з 16:00 год. 18.09.2024 по 19:00 год. 30.09.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1