09.07.2024 Справа № 756/8008/24
Справа №756/8640/24
Провадження № 1-кс/756/1719/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000530 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 17 800,00 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.02.2024, приблизно о 22 год.00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 . Перейшовши за вказаним посиланням та ввівши дані своєї банківської картки, остання виявила, що з її картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти у сумі 17 000,00 грн. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 17 800,00 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 18.02.2024 у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» їй надійшло повідомлення з текстом «Всім, хто зараз в скрутному матеріальному становищі, від держави пропонується ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 7 600,00 грн.». Прочитавши вказане повідомлення, вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вказане в оголошенні, обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела номер свого мобільного, реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та чотирьохзначний код, який їй продиктував бот банку. Після цього, 18.02.2024, приблизно о 22 год.08 хв., з її картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були списані грошові кошти у сумі 17 800,00 грн. Даних транзакцій вона не проводила, хто може бути причетний до зняття ї коштів їй не відомо.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме:

- інформації про номери рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів, який являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 до моменту оголошення ухвали, із зазначенням всіх наявних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку-еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 до моменту оголошення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 до моменту оголошення ухвали;

-всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 до моменту оголошення ухвали;

- аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 до моменту оголошення ухвали;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номеру телефону, номеру банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 18.02.2024 до моменту оголошення ухвали;

-інформації про те, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), користувачами інтернет-банкінгу, відомостей, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 18.02.2024 до моменту оголошення ухвали.

Слідчий у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), зазначеної у клопотанні слідчого за період з 18.02.2024 по 19.02.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

При цьому, при наданні тимчасового доступу за вказаний період, слідчий суддя враховує той факт, що з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 відбувалось 18.02.2024, а тому необхідність надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, після 19.02.2024 є необгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме: інформації про номери рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів, який являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); роздруківок руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 по 19.02.2024, із зазначенням всіх наявних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку-еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 по 19.02.2024; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 по 19.02.2024; всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 по 19.02.2024; аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 18.02.2024 по 19.02.2024; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номеру телефону, номеру банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 18.02.2024 по 19.02.2024; інформації про те, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), користувачами інтернет-банкінгу, відомостей, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 18.02.2024 по 19.02.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1