Провадження № 1-кс/202/7384/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження №0001235 від 29.08.2024 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Оператор стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001235 від 29.08.2024 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, домовились про вчинення тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до вчинення тяжких злочинів вирішили залучити довірених осіб - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка спільно мекає з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є дружиною ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є матір`ю ОСОБА_4 , яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у контролі за дотриманням заходів конспірації, використанні баз даних потенційних потерпілих, заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій, із використанням електронно-обчислювальної техніки через втручання в автоматизовані системи, переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки невстановлених осіб, тощо, на що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у вчинюваних злочинах.

Відповідно до алгоритму вчинення злочинів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримували бази даних громадян України, з їх анкетними даними, у тому числі прізвищем, ім`ям, датою та місцем народження, найменуванням банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання тощо. Після чого, вказані бази даних передавались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в свою чергу розподіляли їх між собою.

Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи до відведеної кожному ролі, перебуваючи у приміщенні так званого « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи спеціально придбані для вказаних цілей мобільні термінали, за допомогою яких потерпілим надходять дзвінки, здійснювали дзвінки громадянам України, відповідно до баз даних, які їм надавали інші співучасники злочинів, і у розмовах з потенційними потерпілими використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до «спітчу», в розмові з потенційними потерпілими представлялись працівниками служби безпеки банківських установ та повідомляли їм неправдиві відомості про нібито здійснення відносно них шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим вводили потерпілих в оману.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до наданих їм баз даних, мали певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, і, повідомляли такі дані у спілкуванні потерпілим, з метою переконання, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку, в зв`язку з чим особи не підозрювали про злочинні наміри відносно них.

Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання грошових коштів належних потенційному потерпілому повідомляли його про необхідність встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Після встановлення вищевказаного додатку, потенційний потерпілий підтверджує встановлення та повідомляє ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 код-доступу від вищевказаного додатку, таким чином, надає доступ до вказаного додатку, тим самим дозволяє віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону потенційного потерпілого, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за раніше обговореним планом, продовжують вести бесіду з потенційним потерпілим та під приводом захисту грошових коштів, які належать потенційному потерпілому та які знаходяться на банківських рахунках, емітованих в різних банківських установах, шляхом обману, вмовляють потенційних потерпілих, здійснити авторизацію в автоматизованих системах віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, які встановлені на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного користування банківськими рахунками.

Маючи доступ до вказаного мобільного телефону потенційного потерпілого, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відразу ж отримують повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Продовжуючи розмову з потенційним потерпілим, маючи авторизований доступ, ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснюють вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», користуючись мобільним телефоном ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювали несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілого на підконтрольні банківські рахунки невстановлених осіб, тим самим незаконно заволодівають грошовими коштами потерпілого.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в подальшому надавали інформацію ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснювали розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , придбанні комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, банківські картки невстановлених осіб, придбання баз даних потенційних потерпілих та інші засоби, які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у період 2023-2024 років ряд умисних тяжких злочинів.

30.08.2024 року відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було складено обвинувальний акт та разом з матеріалими кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України направлено до суду.

В той же час з матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21.02.2023 України, було виділено кримінальне провадження за №0001235 від 29.08.2024 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, досудове розслідування якого триває.

В матеріалах досудового розслідування №0000095 знаходяться достатні дані про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили тяжке кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів його вчинення вказаними особами, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема у вилученні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентського номеру абонентського номеру НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні щодо абонентського номеру абонентського номеру НОМЕР_2 ;, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яка має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, з метою розкриття кримінального правопорушення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення всього кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, або мати відомості про скоєний злочин та осіб, в зв`язку з чим вказана інформація може бути використана як доказ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження.

Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що інформація щодо абонентського номеру НОМЕР_2 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до інформації з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити їх (скопіювати на оптичний носій та здійснити виїмку копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_20 , оперуповноваженому 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_21 , оперуповноваженому 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_22 , оперуповноваженому 7-го управління ДКП НП України ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформації:

-яким шляхом, коли та які дії були здійсненні щодо перевипуску абонентського номеру НОМЕР_2 ;

-ідентифікаційні ознаки пристрою, дата, час, IP-адреса та місцезнаходження пристрою з якого 24.12.2023, 31.01.2024, 01.02.2024 року було виконано дії невстановленої особи, направлені на перевипуск абонентського номеру НОМЕР_2 ;

-інформація з діалогу в «ВЕБ-ЧАТІ» невстановленої особи з оператором Call-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24.12.2023, 31.01.2024, 01.02.2024 рік щодо перевипуску абонентського номеру НОМЕР_2 ;

-аудіозапис розмови невстановленої особи з оператором Call-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24.12.2023, 31.01.2024, 01.02.2024 рік щодо перевипуску абонентського номеру НОМЕР_2 ;

-абонентський номер та ідентифікаційні ознаки терміналу (ІМЕЙ), з якого 24.12.2023, 31.01.2024, 01.02.2024 року було з з`єднання з оператором Call-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевипуску абонентського номеру НОМЕР_2 ;

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовувався для з`єднання з оператором Call-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.12.2023, 31.01.2024, 01.02.2024 рік для вирішення питання щодо перевипуску абонентського номеру НОМЕР_2 ;

-ідентифікаційні ознаки терміналу (ІМЕЙ), з якого 24.12.2023, 31.01.2024, 01.02.2024 року було відбулося ввімкнення та активовано абонентський номер НОМЕР_2 після перевипуску вказаного абонентського номеру;

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) пристрою (мобільного терміналу) з якого 24.12.2023, 31.01.2024, 01.02.2024 року було відбулося ввімкнення та активовано абонентський номер НОМЕР_2 після перевипуску вказаного абонентського номеру,

з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії ухвали до 13 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1