Справа № 442/6150/24
Провадження № 1-кс/442/1165/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 000088 від 03.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

інформацію про те, на чиє ім`я (вказати ПІБ особи з повними анкетними даними) емітований картковий рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 31.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

історію авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виписки по руху коштів по даних рахунках (якщо вони емітовані АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), інформацію про те, на чиє ім`я емітовані вищевказані карткові рахунки із зазначенням повних анкетних даних та номерів телефонів;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб, дані відомості зберігаються в установі в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо відкритих на ім`я ОСОБА_5 рахунків, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.06.2024 до Жмеринського РВП надійшло повідомлення з ДКП № 370838 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя. АДРЕСА_3 , про те, що заявник в період часу з 31.05.2024 по 02.06.2024 знайшов на сайті „Пром оголошення про продаж мобільного телефону марки „Iphone 15 за грошові кошти в сумі 7 000 грн, який вирішив придбати. Сконтактувавшись за допомогою месенджера та дзвінків із продавцем, яким виявився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , мобільний телефон НОМЕР_3 , останній пообіцяв за передплату вислати ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 телефон. Натомість, ввівши в оману останнього, надіслав 31.05.2024 з м. Борислава іграшкові машинки, які надійшли 01.06.2024. Після чого, повідомивши ОСОБА_6 , що виникло непорозуміння та за передоплату в повній сумі він відправить даний телефон, що заявник і зробив. Грошові кошти ОСОБА_6 переказував із своєї банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_7 на зв?язок не виходив. Таким чином, вказує, що було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_8 на загальну суму 7 тис. грн. Крім цього, 13.07.2024 до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 , з приводу того, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа його грошовими коштами у сумі 5 215 грн, які заявник перерахував у відділені „ ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім?я ОСОБА_7 за абонентським номером НОМЕР_3 . А також, 13.07.2024 до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_10 , з приводу того, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа його грошовими коштами у сумі 3 250 гривень, які заявник перерахував, на банківські карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у вигляді передплати, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Вказує, що допитано в статусі потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він 31.05.2024 вранці зайшов на сайт „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , де знайшов оголошення про продаж мобільного телефону „Iphone 15, за грошові кошти 7 000 грн. У подальшому він написав продавцю в месенджері „Телеграм, що хоче придбати вказаний телефон, після чого йому відповіли, що відправлять по передплаті, за суму 800 грн, на що він погодився. В подальшому 31.05.2024 о 10:01 год він відправив 800 грн та 31.05.2024 о 13:51 год перерахував 1 125 грн на банківську картку № НОМЕР_1 із власної банківської картки, яка оформлена на нього в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 . Продавець повідомив ОСОБА_11 , що його звати ОСОБА_7 , він відправить йому посилку того ж дня. 01.06.2024, зі слів потерпілого, прийшла посилка із м. Борислав, Львівська область з поштомату. Відкривши посилку, ОСОБА_11 побачив, що в посилці знаходяться дві дитячі іграшкові машинки та екран від іншого телефону. Після чого ОСОБА_11 зателефонував на його мобільний телефон НОМЕР_3 та повідомив, що обіцяного телефону в посилці не було. ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 , що помилився та відправить телефон пізніше та зробить знижку в 500 грн, але потрібно буде оплатити всю вартість телефону. Після чого на банківську картку № НОМЕР_1 із своєї ІНФОРМАЦІЯ_7 банківської картки № НОМЕР_7 - 01.06.2024 о 19:12 год ОСОБА_11 перерахував 2 663 грн, 02.06.2024 о 16:43 год перерахував 505 грн, о 16:45 год перерахував 1 492 грн. Після чого ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 , що гроші отримав та сказав, що відправить мобільний телефон, але на зв?язок більше не виходив, телефон не відправив. Також, як повідомляє ОСОБА_11 , грошові кошти, які він переказував на рахунок № НОМЕР_1 належать йому, оскільки отримує стипендію від навчального закладу. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а за адресою: АДРЕСА_1 , яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:

інформацію про те, на чиє ім`я (вказати ПІБ особи з повними анкетними даними) емітований картковий рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 31.05.2024 по 30.07.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

історію авторизації по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виписки по руху коштів по даних рахунках (якщо вони емітовані АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), інформацію про те, на чиє ім`я емітовані вищевказані карткові рахунки із зазначенням повних анкетних даних та номерів телефонів;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1