Справа №465/4687/23
Провадження1-кс/465/1854/24
УХВАЛА

слідчого судді

31.10.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000164, від 19.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному за № 0000164, від 19.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 19.06.2023 у ЛРУП 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що 03.06.2023 року близько 16:30 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання державної допомоги, використовуючи мобільний зв`язок з прихованим номером, заволоділа грошовими коштами на суму 60 000 гривень, які добровільно та самостійно перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 сума завданих збитків становить 60 000 грн., моб. тел. ОСОБА_5 НОМЕР_3 .

У якості потерпілого у кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 03.06.2023 близько 16:30, до його дружини ОСОБА_7 , на абонентський номер НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік, абонентський номер телефону, якого, був прихований, та запропонував отримати державну допомогу в розмірі 6 600 гривень. Однак, для того щоб отримати дані кошти, потрібно було перерахувати цю суму на банківську карту № НОМЕР_2 . Погодившись, потерпілий перерахував грошові кошти на банківську карту, яку вказав невідомий чоловік. У подальшому, у ході розмови із невідомим, останній повідомив, що цих коштів буде мало і потрібно перерахувати ще. Погодившись, потерпілий здійснив ще перекази коштів, на загальну суму 60 000 гривень.

У ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суд ум. Львова, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується абонентський номером телефону НОМЕР_4 . Крім цього, встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий на банківську карту № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 перерахувала на банківську карту НОМЕР_5 .

Старша дізнавачка покликається на те, що необхідно встановити: повний номер банківської карти по номеру документу: НОМЕР_6 від 2023-06-03 16:39:25,

платник: ОСОБА_8 ,

грошові кошти в розмірі 6600 гривень,

отримувач: банк отримувача: ПАТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

код банку отримувача: НОМЕР_7 ,

банківська карта НОМЕР_5 .

повний номер банківської карти по номеру документу: НОМЕР_8

від 2023-06-03 16:45:45,

платник: ОСОБА_8 ,

грошові кошти в розмірі 6600 гривень,

отримувач: банк отримувача: ПАТ `БАНК ВОСТОК,

код банку отримувача: НОМЕР_7 ,

банківська карта НОМЕР_5

повний номер банківської карти по номеру документу: НОМЕР_9

від 2023-06-03 16:53:06,

платник: ОСОБА_8 ,

грошові кошти в розмірі 6700 гривень,

отримувач: банк отримувача: ПАТ `БАНК ВОСТОК,

код банку отримувача: НОМЕР_7 ,

банківська карта НОМЕР_5

повний номер банківської карти по номеру документу: НОМЕР_10 від 2023-06-03 16:54:49,

платник: ОСОБА_8 ,

грошові кошти в розмірі 6700 гривень,

отримувач: банк отримувача: ПАТ `БАНК ВОСТОК,

код банку отримувача: НОМЕР_7 ,

банківська карта НОМЕР_5

повний номер банківської карти по номеру документу: НОМЕР_11

від 2023-06-03 16:58:03,

платник: ОСОБА_8 ,

грошові кошти в розмірі 6700 гривень,

отримувач: банк отримувача: ПАТ `БАНК ВОСТОК,

код банку отримувача: НОМЕР_7 ,

банківська карта НОМЕР_5

повний номер банківської карти по номеру документу: НОМЕР_12 від 2023-06-03 16:58:48,

платник: ОСОБА_8 ,

грошові кошти в розмірі 6700 гривень,

отримувач: банк отримувача: ПАТ `БАНК ВОСТОК,

код банку отримувача: НОМЕР_7 ,

банківська карта НОМЕР_5

повний номер банківської карти по номеру документу: НОМЕР_13 від 2023-06-03 17:01:42,

платник: ОСОБА_8 ,

грошові кошти в розмірі 6700 гривень,

отримувач: банк отримувача: ПАТ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

код банку отримувача: НОМЕР_7 ,

банківська карта НОМЕР_5

Отримані в банківській установі зазначені відомості можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Як покликається старша дізнавачка, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), стосовно відкриття та обслуговування банківської карти №НОМЕР_5 ; самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду заяву, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду даного клопотання, про причинити неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурорка та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачкою та прокуроркою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються старшою дізнавачкою. Старша дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК

України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000164, від 19.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, капітанці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000164, від 19.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою №НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше);

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: №НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: №НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 06.03.2023 по дату постановлення ухвали на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: №НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 06.03.2023 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на паперових і електронних носіях;

-ІР-адрес входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у період з 06.03.2023 по дату постановлення ухвали на паперових і електронних носіях.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу дізнавачку сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 29 грудня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9