Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6625/24
Провадження № 1-кс/644/1036/24
УХВАЛА

Іменем України

13 серпня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 05.01.2024 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 03.01.2024 по 29.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 03.01.2024 по 29.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на її ім`я. 04.01.23 потерпіла перебувала за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_3 і переглядала соціальні мережі. Приблизно о 12:00 вона у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила оголошення щодо отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 . Оголошення було надіслане невідомою особою із ім`ям користувача « ОСОБА_6 ». Також в оголошенні було посилання. Після того як ОСОБА_5 побачила вказане оголошення, вона надіслала повідомлення вищевказаному користувачеві з метою дізнатися, чи дійсно вона може отримати гроші. Їй відповіли, що так, а також, що для цього необхідно перейти по посиланню, яке їй буде надіслано в особисті повідомлення від того самого користувача. Повідомлення, яке надіслали потерпілій було таке ж саме як і в оголошенні. Після цього ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке було надіслано їй в особисті повідомлення. Там потерпілій було необхідно ввести номер телефону. Вона ввела свій номер телефону НОМЕР_5 . Після цього їй на мобільний телефон зателефонував телефон з номером НОМЕР_6 . Бот повідомив потерпілій, що вказаний номер відсутній у базі. Після цього ОСОБА_5 ввела номер НОМЕР_7 , оскільки він є фінансовим номером до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Відразу після цього на її мобільний телефон зателефонував телефон з номер НОМЕР_8 . Потерпіла взяла слухавку і почула бота, який повідомив їй 4-значний пароль для авторизації на вищевказаному посиланні. Після цього ОСОБА_5 ввела вищевказаний код на вказаному посиланні. Після цього їй було запропоновано ввести номер банківської картки. Вона ввела номер її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після цього вказане посилання зависло. Приблизно через 3 хвилин після цього потерпіла знову написала користувачу з ім`ям « ОСОБА_6 » і спитала, чи довго їй ще очікувати. Користувач відповів, що зараз багато охочих отримати грошову допомогу, тому доведеться зачекати. Після цього ОСОБА_5 повторно написала вказаному користувачеві з тією ж метою. Він відповів їй, що не знає ні про які кошти. Після цього потерпіла відразу зателефонувала на телефон гарячої НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_10 . Там їй повідомили, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 був виконаний переказ коштів в сумі 4000 грн. (45 грн. - комісія) від 12:23 04.01.24. Вказаний переказ потерпіла не виконувала та він був здійснений без її відома. Також ОСОБА_5 попросила оператора заблокувати її картку. Після цього банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було заблоковано. Після цього потерпіла пішла до відділу поліції для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 4000 грн. (45 грн. - комісія) від 12:23 04.01.24.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 4000 грн. від 12:23 04.01.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_11 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_12 емітовані АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було вилучено документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 було зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. о 12:26 04.01.24 від ОСОБА_7 . Після цього грошові кошти з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 в сумі 18000 грн. о 13:41 04.01.24 були переведені на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Залишок коштів на банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 після виконання вказаного переказу складає 1158 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі у сумі 18000 грн. від 13:41 04.01.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 03.01.2024 по 29.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 03.01.2024 по 29.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.09.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1