№ 1-кс/756/2262/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 06.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 09.10.2024 року до слідчої судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасоий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення копій документів (здійснення виїмки), які безпосередньо стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а переможцем якої є ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 06.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що під час здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наявність факту ймовірного привласнення грошових коштів під час закупівлі сантехнічного обладнання для закладів АДРЕСА_2 , за завищеними цінами. Так, відповідно до договору № 191-Т від 21.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 498 500 гривень. Серед вказаного обладнання 376 одиниць змішувачів для умивальників EcoMix ENERGO E-GEZ-101 по 643 гривні (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних змішувачів у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 544 гривен (з ПДВ) за одиницю. Також встановлено інформацію щодо придбання 360 одиниць сифонів до умивальників «Santehplust» по 126 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних сифонів до умивальників у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 97 гривень (з ПДВ) за одиницю. Окрім вказаного встановлено інформацію щодо придбання 38 одиниць змішувачів для ванни DOMINO EDL-212 по 1071 гривні (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних змішувачів у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 848 гривень (з ПДВ) за одиницю.

Згідно наявної копії договору №191-Т від 21.12.2023 року встановлено, що даний договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. начальника управління ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 про постачання до 27.12.2023 замовнику сантехнічного обладнання код ДК 021:2015-44410000-7 (Вироби для ванної кімнати та кухні) для закладів АДРЕСА_2 ). Ціна цього договору становить 469 043 гривень (без ПДВ).

В ході вивчення тендерної документації, встановити додаткову інформацію щодо ідентифікації об`єкта дослідження, а саме виробника, марку, модель/артикул сантехнічного обладнання не вдалося за можливим у зв`язку з відсутністю даної інформації в договорі тендера.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно дослідити копії документів, які безпосередньо стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а переможцем якої є ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла наступних висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.3. Оцінка слідчої судді

3.3.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.

Під час здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наявність факту ймовірного привласнення грошових коштів під час закупівлі сантехнічного обладнання для закладів освіти Оболонського району м. Києва, за завищеними цінами. Так, відповідно до договору № 191-Т від 21.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 498 500 гривень. Серед вказаного обладнання 376 одиниць змішувачів для умивальників EcoMix ENERGO E-GEZ-101 по 643 гривні (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних змішувачів у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 544 гривен (з ПДВ) за одиницю. Також встановлено інформацію щодо придбання 360 одиниць сифонів до умивальників «Santehplust» по 126 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних сифонів до умивальників у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 97 гривень (з ПДВ) за одиницю. Окрім вказаного встановлено інформацію щодо придбання 38 одиниць змішувачів для ванни DOMINO EDL-212 по 1071 гривні (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних змішувачів у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 848 гривень (з ПДВ) за одиницю.

Згідно наявної копії договору №191-Т від 21.12.2023 року встановлено, що даний договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. начальника управління ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 про постачання до 27.12.2023 замовнику сантехнічного обладнання код ДК 021:2015-44410000-7 (Вироби для ванної кімнати та кухні) для закладів АДРЕСА_2 ). Ціна цього договору становить 469 043 гривень (без ПДВ).

В ході вивчення тендерної документації, встановити додаткову інформацію щодо ідентифікації об`єкта дослідження, а саме виробника, марку, модель/артикул сантехнічного обладнання не вдалося за можливим у зв`язку з відсутністю даної інформації в договорі тендера.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно дослідити копії документів, які безпосередньо стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а переможцем якої є ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

3.3.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити.

3.3.3. Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

3.3.4. Слідчий суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання дізнавача - задовольнити.

2. Надати слідчим відділу СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (здійснення виїмки), які безпосередньо стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а переможцем якої є ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Технічні вимоги до предмета закупівлі;

-Службова записка щодо необхідності закупівлі;

-Договір № 191-Т від 21.12.2023 із специфікацією товару;

-Додаткові угоди до договору у разі їх укладання;

-Документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

-Фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про сплату коштів по договору;

-Документи на підставі яких формувалася ціна на предмет договору;

-Установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Наказ про призначення в.о. начальника управління ОСОБА_5

-Посадова інструкція в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Накази про призначення та посадові інструкції посадових осіб тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Річний план закупівель на 2023 рік;

-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Положення про уповноважену особу (осіб), відповідальну за організацію та проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Накази про прийняття на роботу, посадові інструкції посадових осіб, які були членами тендерного комітету, а також посадових, службових осіб, які підписували вказаний вище договір, акти виконаних робіт, здійснювали оплату товару за договором, накладали цифрові підписи на платіжні доручення;

-Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі;

-Листування з юридичними особами, фізичними-особами підприємцями, щодо отримання інформації про ринкові ціни предмета закупівлі;

-Тендерна пропозиція ДК 021:2015-44410000-7 (Вироби для ванної кімнати та кухні);

-Документи, надані учасниками публічної закупівлі;

-Листи, у тому числі електронні, скеровані до уповноважених органів ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо погодження вказаної публічної закупівлі;

-Дислокація закладів освіти Оболонського району м. Києва, згідно додатку до договору № 191-Т від 21.12.2023;

-Протоколи засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 у межах вказаної закупівлі, зокрема, протокол розкриття тендерних пропозицій, визначення переможця публічної закупівлі тощо;

-Довідка про відкриття рахунків в банківських установах, які використовує Управління освіти при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1