У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000480 від 20.04.2022,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Так, отримано інформацію про грошові кошти, які можуть (могли) використовуватися громадянами рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у злочинній діяльності, яка полягає у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою, та можуть, а саме: кошти, що перебувають/перебували на рахунках ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 16-б), які належать іноземній юридичній особі «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер HE167526 ), які є активом, щодо якого зазначені підсанкційні особи можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022 застосовано санкції у вигляді блокування активів до: ОСОБА_4 (мовою оригіналу - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин російської федерації) та ОСОБА_6 (мовою оригіналу - ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин російської федерації). Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022 застосовано санкцію у виді блокування активів до ОСОБА_5 (мовою оригіналу - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації).

Рішенням РНБО від 05 липня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 05.07.2023 № 371/2023 застосовано санкції у вигляді блокування активів до: компанії «ЕйБіЕйч Холдингз СА» (мовою оригіналу - ABH Holdings SA. Відомості згідно з Торговельним реєстром Великого Герцогства Люксембург: реєстраційний номер - B151018. місцезнаходження юридичної особи: Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург (3, Boulevard du Prince Henri L 1724 Luxembourg ); компанії «ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед» (мовою оригіналу- ABH Ukraine Limited. Відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер - HE 167526 , місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Vizantiou, 5 , Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus).

ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 володіють акціями компанії «ABH Holdings SA», яка володіє 100 % акцій компанії «ABH Ukraine Limited» - акціонера компаній, які здійснюють господарську діяльність на території України, зокрема, у сфері страхування. При цьому, компанія «ABH Holdings SA» є акціонером низки російських підприємств, які входять до консорціуму «Альфа Груп», у тому числі АТ «Альфа-Банк», та АТ «Альфа Страхування» до яких рішеннями РНБО застосовано санкції.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 опосередковано через компанію «ABH Holdings S.A.» володіють акціями в українських компаніях, які входять до консорціуму «Альфа-Груп». Так, компанії «ABH Holdings S.A.» належить 100% акцій компанії «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), якій в свою чергу належить 95,2246% ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» та 100% частки статутного капіталу ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «Альфа», ТОВ «Паритет Фінанс» та ТОВ «Альфа-лізинг Україна».

Отже, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 опосередковано володіють акціями компаній, які проводять діяльність на території російської федерації, яка здійснює збройну агресію проти України, при цьому вказані підсанкційні особи є акціонерами компаній і на території України, які надають важливі для населення України та функціонування бізнесу послуги, зокрема: банківські послуги, послуги зв`язку та страхування.

25.09.2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву до ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , компанії «Rissa Investments Limited» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

26.09.2024 відкрито провадження у справі № 991/11063/24, наразі розгляд справи триває. ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» - третя особа, 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», які опосередковано, через компанію «ABH Ukraine Limited», належать ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 заявлено до стягнення в дохід держави.

При цьому, що у справі № 991/8725/23 за позовом Мін`юсту до ОСОБА_12 постановою Апеляційної палати ВАКС встановлено, що «153. Активи, якими володіє підсанкційна особа станом на момент їх блокування державою, не можуть бути зменшені (в тому числі внаслідок дій чи заходів третіх осіб, тим більше тимчасового характеру), таким чином, щоб це позбавило державу можливості звернути на них стягнення в умовах воєнного стану».

З урахуванням вищевикладеного, кошти, що перебувають/перебували на момент застосування санкцій на рахунках ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» також підлягають стягненню в дохід держави.

Крім того, кошти ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», перебувають на рахунках, відкритих в АТ «Сенс Банк», як заблоковані кошти громадян рф та підсанкційних осіб відповідно до Постанови правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

В той же час, з метою незаконного обходу санкційних обмежень, недопущення стягнення в дохід держави заблокованих коштів та відновлення контролю над ними шляхом виведення за кордон, представники підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 товариств, вступили у злочинну змову з посадовими особами АТ «Сенс Банк» та організували схему із формування псевдо юридичних підстав для списання коштів із заблокованих рахунків ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».

Зокрема, для реалізації вказаного злочинного наміру, використано ТОВ «Кредитні Ініціативи» (). Директором ТОВ «Кредитні Ініціативи» є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує засіб мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 , а засновником та кінцевим бенефіціарним власником є кіпрська компанія Chibale Limited (реєстраційний номер країни походження HE198191). В свою чергу директором вказаної компанії є громадянин Великобританії ОСОБА_14 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кредитні Ініціативи». Встановлено що вказана особа є громадянином російської федерації (далі мовою оригіналу): ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , место рождения: гор. Переславль-Залесский, Ярославской обл., ИНН НОМЕР_7, паспорт НОМЕР_4 , выдан 30.10.2008, адрес регистрации: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що представники ТОВ «Кредитні ініціативи» мають тісні зв`язки як із представниками та засновниками групи компаній «Альфа-груп» так із службовими, посадовими особами АТ «Сенс Банк» зокрема.

Так, керівник ОСОБА_13 - колишній позаштатний працівник АТ «Сенс Банк» по роботі зі стягнення заборгованості (звільнився 28.06.2023). Також, згідно зі звітом E&Y від 24.06.2024 за результатами «нульового» аудиту АТ «Сенс Банк», зазначено про наявність фактів, які свідчать про існування історичної пов`язаності банку із ТОВ «Кредитні Ініціативи», а саме:

-через компанії групи «Альфа» на рівні спільного історичного керівника ОСОБА_16 , у якого відповідно до інформації з бази YouControl, періоди керівництва в ТОВ «Кредитні Ініціативи» співпадали із роботою на посаді керівника в компанії групи «Альфа» - ТОВ «Компанія з управління активами і адміністратор пенсійних фондів «Альфа управління капіталом»;

-неринкова ставка кредиту, що виданий АТ «Сенс Банк» ТОВ «Кредитні ініціативи» (0,1% до 2032 р. без можливості одностороннього перегляду з боку АТ «Сенс Банк»);

-операції з ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна», якому у 2021 р. перераховано 198 млн грн із призначенням «надання позики»;

-на рахунки ТОВ «Кредитні Ініціативи» в АТ «Сенс Банк» у 2020-2022 роках надходили кошти з призначенням платежу «сплата заборгованості за кредитним договором № 137/13 від 27.12.2013 згідно договору поруки від 13.01.2024 без ПДВ, від ОСОБА_17 (громадянин рф, один із топ-менеджерів російської «Альфа-груп», колишній президент українського АТ «Альфа-банк»).

Для реалізації злочинного умислу, імовірно з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представники

ТОВ «Кредитні ініціативи» спільно із ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» організували господарський процес про штучне визнання заборгованості останнього перед першим. Так, Рішенням Господарського суду м. Києва (справа № 910/16151/23) від 14.03.2024 частково задоволено позов ТОВ «КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ» та стягнуто на його користь 157 млн грн із ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна».

На примусове виконання рішення у вказаній справі Господарським судом м. Києва 10.05.2024 видано відповідний наказ.

07.08.2024 задоволено заяву ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» про розстрочення виконання судового рішення шляхом встановлення графіку до 28.02.2025.

З Автоматизованої системи виконавчих проваджень вбачається, що стосовно ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» відкрито 5 виконавчих проваджень, стягувачем за якими є ТОВ «Кредитні ініціативи» (), зокрема 4 з них відкрито протягом серпня-вересня 2024 року:

- № 75875334 від 22.08.2024;

- № 76032219 від 12.09.2024;

- № 76111629 від 23.09.2024;

- № 76148783 від 26.09.2024.

На виконання постанов державного виконавця Оболонського ВДВС у м. Києві Центрального МУ Мін`юсту (м. Київ) () АТ «Сенс банк» (МФО 300346) стягнув із рахунку ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ Україна» ( НОМЕР_5 ) і перерахував на рахунок виконавчої служби в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» кошти на загальну суму 99 млн грн, у т.ч.:

03.09.2024 - 25,3 млн грн,

16.09.2024 - 24,2 млн грн,

24.09.2024 - 25,3 млн грн,

26.09.2024 - 24,2 млн грн.

У подальшому, частина списаних грошових коштів імовірно за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Кредитні ініціативи», засновниками групи компаній «Альфа Груп», були перераховані на рахунок ТОВ «Кредитні ініціативи», відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, ): НОМЕР_6 , мультивалютний рахунок (код валюти 840, 978, 980).

При цьому, за сприянням посадових осіб державної виконавчої служби, надходження постанов про списання коштів з рахунку до АТ «Сенс Банк» сплановано у період, щоб встигнути їх провести до щомісячної (на перше число кожного місяця) подачі звітності до НБУ, після чого такі операції одразу були б виявлені регулятором та заблоковані, а саме у період з 03.09.2024 по 26.09.2024.

Враховуючи викладене, службові/посадові особи, засновники ТОВ «Кредитні Ініціативи», всупереч наявним санкційним обмеженням, що розповсюджуються на кошти ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», вчиняють дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Кредитні Ініціативи» використовуються для здійснення злочинної діяльності, у тому числі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Кредитні Ініціативи» відкритих у АТ «Сенс банк» (МФО 300346) можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, змни меж території або жержавного кордону України.

19.11.2024 року слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «Кредитні Ініціативи» речовими доказами.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна про час та місце розгляду клопотання не попереджався, з метою забезпечення збереження майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно - грошові кошти, які знаходяться на наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_6 , відкритий у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» ().

Зупинити видаткові операції по рахунках:

НОМЕР_6 , відкритий у АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) та належать ТОВ «Кредитні Ініціативи» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1