УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 320Js 13104/23.

Клопотання обґрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на даний час проводить попереднє розслідування проти обвинувачених у справі № 320 Js 13104/23 за підозрою в комерційному шахрайстві та шахрайстві, скоєне у складі банди. Провадження ґрунтується на наступних фактах:

Обвинувачені разом з іншими невідомими особами звинувачуються в тому, що вони ошукали громадянку Німеччини ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 у Віттіхенау, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), шляхом так званого «любовного шахрайства (Lоve-Scamming)».

Зловмисники зв`язувалися з ОСОБА_5 з 8 травня 2021 року і вдавали, що перебувають з нею в романтичних стосунках. Особа, яка представлялася ім`ям ОСОБА_8 (ОСОБА_8), видавала себе за канадського інженвра-суднобудівельника. Частиною цієї легенди було повідомлення про нібито відправлення посилки з великою кількістю цінностей, яку потерпіла мала отримати для «Кайлера».

В оманливому очікуванні, що посилка з цінностями незабаром буде відправлена, потерпіла зрештою перерахувала на різні рахунки за кордоном 243.419,50 євро через різні нібито ускладнення і проблеми, описані їй обвинуваченими, такі як нібито зіткнення з сомалійськими піратами, нібито раптові податкові вимоги, нібито плата за обробку посилки та інші.

Обвинувачені хотіли використати гроші для себе і мали намір витратити їх на фінансування свого способу життя.

Зокрема, йшлося про наступні транзакції:

Порядковий номерДата переказуРахунок одержувачаСума в євро
1.07.06.2021ІНФОРМАЦІЯ_8/ ОСОБА_9 Рахунок: НОМЕР_1 BIC: НОМЕР_19 ОСОБА_101.550,00
2.10.06.2021ІНФОРМАЦІЯ_8/ ОСОБА_9 Рахунок: НОМЕР_2 BIC: НОМЕР_19 ОСОБА_1110.800,00
3.21.06.2021ІНФОРМАЦІЯ_8/ ОСОБА_9 Рахунок: НОМЕР_3 BIC: НОМЕР_19 ОСОБА_1221.837,00
4.05.07.2021ІНФОРМАЦІЯ_5 Рахунок: НОМЕР_20 BIC: НОМЕР_17 ОСОБА_6 ОСОБА_6 НОМЕР_6
5.22.07.2021ІНФОРМАЦІЯ_8/ ОСОБА_9 Рахунок: НОМЕР_7 BIC: НОМЕР_19 ОСОБА_1320.000,00
6.22.07.2021ІНФОРМАЦІЯ_8/ ОСОБА_9 Рахунок: НОМЕР_7 BIC: НОМЕР_19 ОСОБА_1326.366,00
7.23.08.2021ІНФОРМАЦІЯ_5 Рахунок: НОМЕР_21 BIC: НОМЕР_17 ОСОБА_715.000,00
8.07.09.2021ІНФОРМАЦІЯ_5 Рахунок: НОМЕР_21 BIC: НОМЕР_17 ОСОБА_75.000,00
9.13.09.2021ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 IBAN: НОМЕР_22 BIC: НОМЕР_26 ОСОБА_145.000,00
10.30.09.2021ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 Рахунок: НОМЕР_23 ВІС: НОМЕР_26 ОСОБА_155.000,00
11.07.10.2021ІНФОРМАЦІЯ_10 IBAN: НОМЕР_24 ОСОБА_168.500,00
12.15.10.2021ІНФОРМАЦІЯ_11 IBAN: НОМЕР_25 ОСОБА_1728.000,00
13.20.12.2021ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 IBAN: НОМЕР_23 BIX: НОМЕР_26 ОСОБА_185.000,00
14.13.01.2022ІНФОРМАЦІЯ_12 IBAN: НОМЕР_27 ОСОБА_195.000,00
15.03.02.2022ІНФОРМАЦІЯ_13 IBAN: НОМЕР_28 ОСОБА_2010.000,00
16.04.02.2022ІНФОРМАЦІЯ_13 IBAN: НОМЕР_28 ОСОБА_2010.000,00
17.03.02.2022ІНФОРМАЦІЯ_14 IBAN: НОМЕР_29 ОСОБА_2110.000,00
18.04.02.2022ІНФОРМАЦІЯ_14 IBAN: НОМЕР_29 ОСОБА_2110.000,00

Потерпілій було завдано збитків на загальну суму 243.419,50 євро.

З метою виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію про рахунки:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок: НОМЕР_16 , BIC: НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , на який 05.07.2021 переведено 46.366,50 євро;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок: НОМЕР_18 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на який 23.08.2021 переведено 15.000,00 євро;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок: НОМЕР_18 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на який 07.09.2021 переведено 5.000,00 євро.

Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

В судове засідання прокурор не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 320Js 13104/23, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок: НОМЕР_16 , BIC: НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , на який 05.07.2021 переведено 46.366,50 євро;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок: НОМЕР_18 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на який 23.08.2021 переведено 15.000,00 євро;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок: НОМЕР_18 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на який 07.09.2021 переведено 5.000,00 євро, а саме:

- інформації про власника рахунку та всіх інших уповноважених розпорядників рахунку;

- документи, пов`язані з відкриттям та закриттям рахунку, наданням повноважень, випуском платіжних карток та наданням повноважень доступу до системи інтернет-банкінгу, а також ксерокопії документів, що посвідчують особу, поданих для цієї мети;

- виписки з рахунку одержувача за період з моменту відкриття рахунку до дати закриття рахунку, але в будь-якому випадку до 31 травня 2022 року включно (також в електронному вигляді у вигляді файлів, які можна прочитати за допомогою звичайних офісних програм) з метою перевірки надходжень та витрат грошових коштів.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1