Справа № 450/5593/23 Провадження № 1-кс/450/801/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"10" жовтня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.05.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця села Давидів, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб (особу), які 09.11.2023 у період часу із 09:46 год. по 09:48 год., у момент, коли заявник перебував у межах в/ч НОМЕР_2 , що у селі Давидів, здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_3 , після чого шахрайським способом, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 69 000 гривень, здійснивши переказ чотирьома платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 на невідомий номер банківського рахунку.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що близько 6-7 років являється користувачем послуг банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв?язку із чим виробив у останньому карточку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на яку надходила заробітня плата та виплата військовослужбовця. 09.11.2023 ОСОБА_11 заступив на добове чергування у військову частину НОМЕР_2 , що у селі Давидів Львівського району Львівської області. На картковому рахунку останнього знаходилось 415 359,08 гривень. Близько 09:30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_11 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номером НОМЕР_3 , яка представилась працівницею банку та повідомила, що картка із номером НОМЕР_4 заблокована, у зв?язку із чим необхідно провести її оптимізацію, натиснувши на клавіатурі мобільного телефону цифру «1», що ОСОБА_11 і зробив. У подальшому номер телефону потерпілого було автоматично перепідключено на автовідповідач, який в ході розмови зазначив про необхідність повідомлення останнього чотирьох останніх цифер карткового рахунку, після чого ОСОБА_11 вказав комбінацію цифер « НОМЕР_6 ». Автовідповідач повідомив, що потерпілому необхідно чекати п?ять хвилин, протягом яких буде проводитись оптимізація карткового рахунку. У цей момент на мобільний номер телефону потерпілого у прилаштунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надіслано повідомлення із текстом: «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 385 559.08 UAH.». Під вказаним текстом знаходилось посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_11 було надіслано нові повідомлення від Банку Oschadbank із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card: 5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma - 350 704.08 UAH.»; «09.11.23 година 09:46. Card:5-278* Sum:-10 003.00 UAH Oplata mobilnogo zviazku Uvaga Vy perevyschyly limit, operatsiyu vidhyleno». Об 09:48 год. ОСОБА_11 було надіслано чергове сповіщення із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 5 003,00 UAH Oplata mobilnogo zviazku. Dostupna suma - 345 701.08 UAH.». Виявивши вказані повідомлення, потерпілий одразу перервав зв?язок із особою, яка телефонувала із номера НОМЕР_3 та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 із номером НОМЕР_7 та повідомив працівників банку про списання грошових коштів із карткового рахунку із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), після чого банківський рахунок останнього було заблоковано. 13.11.2023 року ОСОБА_11 в порядку ст. 93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у якій зазначено трансакції по вказаному картковому рахунку, пов?язані із переказом коштів з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 у розмірі 59 100 гривень. У виписці із карткового рахунку зазначено, що об 09:48 год. невідома особа провела операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 5 000 гривень. Таким чином, у період часу із 09:44 год. по 09:48 год. 09.11.2023 року із банківської картки із номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якої являється ОСОБА_11 , невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 69 658,00 гривень.

09.01.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номером НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , в ході чого встановлено, що 09.11.2023 о 09:44 год. та о 09:45 год. із вищевказаного карткового рахунку невідомими особами здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 500 грн. та 5 000 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_1 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується аналізом по руху грошових коштів.

16.07.2024 року слідчим скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 09.11.2023 року по 15.07.2024 року у Пустомитівський районний суд Львівської області. За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Пустомитівського районного суду 17.07.2024 винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання слідчого, термін дії якої становив один місяць. У вказаний термін слідчим не представилось можливим провести тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, слідча доводить, що виникла необхідність в повторному отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 09.11.2023 року по 15.07.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність повторно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча при у даносу клопотанні просила суд розгляд проводити без виклику представника банківської установи, а також без слідчого та прокурора, відповідео без застосування технічних засобів фіксації, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви від 09.11.2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 13.11.2023 року та виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номером НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 за період 09.11.2023 10.11.2023 року, встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_11 09.11.2023 року у період часу із 09:46 год. по 09:48 год., у момент, коли заявник перебував у межах в/ч НОМЕР_2 , що у селі Давидів, невідома особа здійснила телефоний дзвінок із номера НОМЕР_3 , після чого шахрайським способом, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 69 000 гривень, здійснивши переказ чотирьома платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 на невідомий номер банківського рахунку. Невідома/і особа/и, яка/які здійснили списання грошових коштів у загальній сумі 69 000 грн з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 , належного ОСОБА_11 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.01.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номером НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , в ході чого встановлено, що 09.11.2023 о 09:44 год. та о 09:45 год. із вищевказаного карткового рахунку невідомими особами здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 500 грн. та 5 000 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_1 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується аналізом по руху грошових коштів.

16.07.2024 року слідчим скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 09.11.2023 року по 15.07.2024 у Пустомитівський районний суд Львівської області. За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Пустомитівського районного суду 17.07.2024 винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання слідчого, термін дії якої становив один місяць. У вказаний термін слідчим не представилось можливим провести тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність повторно зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.11.2023 року по 15.07.2024 рік.

Надати можливість вилучення таких документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1