Справа № 147/1270/24
Провадження № 1-кс/147/266/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.09.2024 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000132 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000132 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим СВ ВП №2 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: інформації про руху коштів по рахунку НОМЕР_1 період часу з 00:00 год. 28.03.2018 по 23:59 год. 24.09.2024.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у 2022-2024 роках голова однієї з громадських організації Вінницької області, під час дії воєнного стану, здійснив привласнення благодійних внесків юридичних та фізичних осіб.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 повідомив, що як депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав звернення від жителів ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадських організацій щодо порушень вимог чинного законодавства Громадською організацією «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А саме, що з початком збройної агресії російської федерації на рахунок ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником якої є депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , небайдужі жителі ІНФОРМАЦІЯ_3 почали робити благодійні внески. Фізичні та юридичні особи активно долучилися до надання благодійних внесків, серед яких ФГ « ОСОБА_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші. За показами ОСОБА_5 протягом 2022-2023 років керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переводив у готівку кошти, що надходили на рахунки організації. При чому ОСОБА_6 не звітував про цільове призначення та витрату даних грошових коштів.

Слідчий зазначає, що під час проведення слідчих дій, були направлені запити в порядку ст. 93 КПК України до ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ). Згідно отриманих листів, вказані юридичні особи здійснювали перекази коштів на рахунки, що належать ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно довідки, отриманої від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організація користується поточними рахунками НОМЕР_1 (відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_6 (відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Тому, враховуючи вище викладене, виникла необхідність вилучення у друкованому та електронному вигляді інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оскільки це має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо.

Слідчий СВ ВП №2 у судове засідання не з`явився, начальник СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 подав клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання уточнив та підтримав в частині надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.02.2024 по час вказаний у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 28.06.2024 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, на підставі того, що у 2022-2024 роках голова однієї з громадських організації Вінницької області, під час дії воєнного стану, здійснив привласнення благодійних внесків юридичних та фізичних осіб.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 16.07.2024 вбачається, що до нього як депутата, звернулися жителі ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадські організації щодо порушень вимог чинного законодавства ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначив, що з початком збройної агресії проти України фізичні та юридичні особи активно долучилися до надання благодійних внесків. Вже 25 лютого 2022 року 100000 грн. на рахунок перерахувало ФГ « ОСОБА_7 », того ж дня 100000 грн. - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 28 лютого 2022 року 15000 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 15000 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 30000 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші. Протягом 2022 та 2023 років жителі селища сумами по 200, 500 та 1000 грн. перераховували на рахунок громадської організації кошти. Однак, керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 зняв з рахунку організації і перевів в готівку біля 2500000 грн. ( два мільйони п?ятсот тисяч гривень). По наявній інформації керівник організації за зняття коштів перед підприємством не звітував. Публічна звітність про діяльність фонду відсутня. Також відсутня звітність перед жителями громади.

Так, слідчим суддею встановлено, що ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 23.03.2018, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_6 .

З довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 24.07.2024 №135 вбачається, що Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито поточний рахунок у гривні НОМЕР_1 .

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останнім було перераховано на рахунок ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти згідно платіжних доручень №175 від 28.02.2022 у сумі 15000 грн, №422 від 15.05.2024 у сумі 25000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ГО було перераховано кошти згідно платіжних доручень №143 від 28.02.2022 у сумі 15000 грн, №422 від 22.08.2022 у сумі 30000 грн та №383 від 15.05.2024 в сумі 25000 грн.

ФГ « ОСОБА_7 » за період 2022-2024 років здійснювало перерахунок коштів 23.02.2023 у сумі 100 000 грн благодійної допомоги для потреб ЗСУ у боротьбі із збройною агресією проти України на рахунок ГО «Учасників АТО «ПАТРІОТ» за власною ініціативою.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: інформації про руху коштів по рахунку НОМЕР_1 період часу з 00:00 год. 23.02.2022 по 23:59 год. 24.09.2024; документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних; належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 23.02.2022 по 23:59 год. 24.09.2024; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1