Справа № 442/8014/22
Провадження № 1-кс/442/1723/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді в рамках кримінального провадження за №0000886 від 15.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, а саме:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 в, за період часу із 01.01.2022 по 01.01.2023 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- інформацію про юридичну та фактичну адресу здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 в, контактні дані їх засновників та керівників, а також видів діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2022 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівської області надійшов рапорт о/у КП Дрогобицького РВП ГУНП у Л/о про те, що в ході проведення оперативно-службової діяльності, отримано інформацію щодо можливого факту привласнення бюджетних коштів виділених на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 . Встановлено, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір №653 від 17.10.2022 на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , на загальну суму 4 473 256,40 грн. Строк дії договору до 21.11.2022.

Проведеним оглядом місця події із залученням представника генерального підрядника ОСОБА_5 , на території дошкільного закладу, приміщення теплогенераторної, що за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що виконання робіт за договором №653 по об`єкту «Будівництво теплогенераторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 » завершено.

27.12.2022 та 12.01.2023 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 21.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 і та вилучено договір на виконання робіт « ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_3 », акти виконаних робіт та проектно-кошторисну документацію.

Аналізом вищевказаних документів встановлено, що 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника ОСОБА_6 та ТзОВ «Стала Енергія» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №653 від 17.10.2022 на виконання робіт «Будівництво теплогенертаторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 ».

Станом на 21.12.2022 підряднику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовником перераховано грошові кошти в сумі 4 473 256,40 грн., тобто повну суму договору.

Також встановлено, що 12.05.2021 між ФОП ОСОБА_8 та ТзОВ «Стала енергія» укладено договір №21/01 про постачання водопровідного та опалювального устаткування і приладдя до нього, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, санітарно-технічного обладнання, будівельних сумішей, будівельної хімії, гіпсокартонних систем, пиломатеріалів і плит, на виконання робіт «Будівництво теплогенертаторної в дитячому садочку №27 по АДРЕСА_3 ».

У ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду у Львівській області від 29.06.2023 про надання документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_8 , а саме: документів, що стосуються виготовлення чи придбання ФОП ОСОБА_8 товарно-матеріальних цінностей, які у період часу із 17 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року були реалізовані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт «Будівництво теплогенертаторної в ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 ».

Проте, виконати ухвалу від 29.06.2023 не видалось можливим, оскільки не вдалось встановити місцезнаходження ФОП ОСОБА_8 .

Крім цього, в межах досудового розслідування скеровано запит на адресу ФОП ОСОБА_8 , щодо повторного надання копій документів, які зазначались в ухвалі слідчого судді, отримано відповідь, про те, що між ФОП ОСОБА_8 та ТзОВ «Стала енергія» було укладено договір «21/01 від 12 травня 2021 року ФОП Довгий в період з жовтня листопад 2022 р. здійснював постачання товару ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Що стосується договорів на придбання товаро-матеріальних цінностей, платіжних документів, прихідних накладних, рахунків фактур ФОП ОСОБА_9 відмовився надавати інформацію та документи.

Із вказаної відповіді вбачається, що ФОП ОСОБА_8 відмовляється добровільно надати органу досудового розслідування документи, що стосуються досудового розслідуванні і необхідні для встановлення обставин справи.

07.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_8 . При аналізі вилученого руху коштів, встановлено, що бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 отримані ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як оплата за виконані роботи по будівництву теплогенераторної в ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , були перераховані:

- на рахункиФОП ОСОБА_8 за придбання товарно-матеріальних цінностей, та в подальшому зняті готівкою через банкомати та перераховані на рахунок НОМЕР_4 отримувача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з призначенням платежу поворотна фінансова допомога згідно договору №02/11/22 від 16.11.2022. З рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 25.11.2024 перераховані в сумі 457 700 грн. на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 в якості оплати згідно рахунку №2 від 25.11.2022

Разом з тим, при проведенні додаткового огляду місця події у приміщенні теплогенераторної встановлено, що серед наявного обладнання, яке зазначено у актах виконання робіт до договору №653 від 17.10.2022 на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , є наступне:

- акумулюючий бак ЕА-00-800-2/180, серійний номер НОМЕР_6 , з відпускною ціною 53 676 грн., виробником якого являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В межах провадження скеровано запит на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо надання інформації про покупця вказаного баку акумулюючого. Відповідно до відповіді встановлено, що вказаний бак реалізовано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ціною 23 200 грн. Крім цього згідно наданої платіжної квитанції встановлено, що перерахунок грошових коштів за вказаний товар відбувся 07.10.2022, тобто до моменту підписання договору підряду;

- електричний котел з насосом марки «Proterm» моделі «Скат к12» з відпусною ціною 44 650,85 грн. Однак згідно висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-24/3421-ТВ від 12.06.2024 ринкова вартість станом на 31.10.2022 могла складати 28 398,00 грн;

- насос циркуляційний G-3 м3/год. А80/180 ХМ 17 193,6 грн. Однак згідно висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/103-24/3421-ТВ від 12.06.2024 ринкова вартість станом на 31.10.2022 могла складати 11 472,00 грн.

Оглядом документів, вилучених з ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_7 , та юридична адреса: АДРЕСА_4 . Вказана юридична адреса співпадає із поштовою адресою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: АДРЕСА_4 , яка встановлена згідно відповіді на запит від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Оглядом актів приймання виконаних підрядних робіт встановлено, що адресою для листування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є АДРЕСА_5 в, що є адресою місця здійснення юридичної діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно податкової звітності цього підприємства. Згідно податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » електронна адреса зазначена як ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса підприємства АДРЕСА_5 .

Вказані факти дають можливість зробити наступні висновки:

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають між собою безпосередній зв`язок та можуть працювати в групі осіб щодо привласнення бюджетних коштів;

- тендерна процедура відбулась формально, оскільки товарно матеріальні цінності закуплялись ще до моменту підписання договору підряду № 653 від 17.10.2022, отже замовник, а саме відділ освіти виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_14 в особі начальника ОСОБА_6 , сприяв у підписанні договору та «формальному» проведенні процедури участі у проведенні тендерної закупівлі;

- товарно-матеріальні цінності придбані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення будівельних робіт через підставні юридичні особи (ФОП ОСОБА_9 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою приховання реальної їх вартості та завищення при складення актів приймання виконаних будівельних робіт.

В ході досудового розслідування в період часу з 10 год. 51 хв. по 12 год. 41 хв. 17 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме АДРЕСА_6 , у ході проведення обшуку в приміщенні вищевказаної квартири виявлено та вилучено: invoice №3287218 Order num 2191254.

При огляді вказаного «Іnvoice» №3287218 « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 2191254 (рахунок-фактура), встановлено, що 05.10.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продано теплову помпу марки «Water Furnace» номер деталі НОМЕР_7 ; NSKW12-

ІНФОРМАЦІЯ_16 інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_17 в мережі інтернет встановлено, що єдиним засновником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 .

У зв`язку із тим, що в межах об`єкту при будівництві теплогенераторної в дитячому садочку АДРЕСА_7 згідно угоди №653 від 17.10.2022 та зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №2 від 31.10.2022 та №3 від 25.11.2022 використовувались товарно-матеріальні цінності, зокрема теплові помпи марки «Versatec Ultra NSKW 17 Water Furnace» моделі NSKW17H70ACCSSG, а встановити їх ціну не видається можливим та встановити де саме були закуплені вказані об`єкти в органу досудового розслідування не представилось можливим, однак є всі підстави вважати, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », могли придбати вказані теплові помпи, відтак в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 в, у банківських чи інших фінансових установах за період з 01.01.2022 по 01.01.2023 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, для подальшої перевірки фактів перерахування коштів за постачання водопровідного та опалювального устаткування і приладдя до нього, будівельних матеріалів, виробів і конструкції та будівельного обладнання, яке було використане по об`єкту «Будівництво теплогенертаторної в дитячому ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 ».

Крім цього, є необхідність отримання інформації про юридичну та фактичну адресу здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 в, контактні дані їх засновників та керівників, а також видів діяльності.

Є підстави вважати, що вказані відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК Українита притягнути до відповідальності винних осіб. Довести вказані обставини неможливо іншими способами.

Поряд з цим, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких заплановано здійснити тимчасовий доступ, з метою уникнення кримінальної відповідальності, просить розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, беручи до уваги викладене, вважаю, що дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни та знищення документів, які містяться у їх володільця.

Слідча у судове засідання не з`явилися, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 15.12.2022 зареєстровано кримінальне провадження №0000886, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_22 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а :

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому СВДрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, а саме:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 в, за період часу із 01.01.2022 по 01.01.2023 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

- інформацію про юридичну та фактичну адресу здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 в, контактні дані їх засновників та керівників, а також видів діяльності.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1