Справа № 562/1983/24
У Х В А Л А

25.07.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областікапітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000181 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, що14.05.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого вілділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , щодо неналежного виконання ФОП ОСОБА_6 протягом 2023 року своїх службових обов?язків, через несумлінне ставлення до них, чим завдано істотної шкоди.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 від 15.07.2024 встановлено, що службові особи філій державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) неналежно виконали свої посадові обов`язки, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Так, в період з 18 по 19 серпня 2022 року на базі державних лісогосподарських підприємств, що координуються ІНФОРМАЦІЯ_7 відбулася виїзна розширена колегія ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до витягу з протоколу № 17 засідання встановлено, що під № 6 розглядалося питання « ІНФОРМАЦІЯ_9 для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді», далі «Протокол».

На виконання окремих пунктів Протоколу після завершення робіт з встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом необхідно провести аудит встановленого обладнання систем відео нагляду за пожежами. За результатами проведеного аудиту складено довідку про виявлені порушення фінансово-господарської діяльності філіями Поліського округу лісових ресурсів на зальну суму понад 3 млн. грн..

Перевіркою встановлено, що між кількома філіями Поліського округу лісових ресурсів укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_11 про надання послуг, яка на момент підписання договорів не була зареєстрована як суб`єкт фізична-особа підприємець ОСОБА_11 в державних органах влади.

Окрім того, протягом 2023 року службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з ФОП ОСОБА_11 з метою встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом, без проведення електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та завантаження звіту про укладені договори із ФОП ОСОБА_11 , щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», що є порушенням ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому ФОП ОСОБА_11 ряд договорів виконала частково, а іншу частину договорів не виконала взагалі. Однак, невстановлені особи всупереч інтересам служби, під час дії воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт незаконно перерахували державні кошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 256 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_11 - 130 тис. грн., Висоцьке ЛГ - 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_12 176 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_13 - 130 тис. грн., Рафалівське ЛГ 298 тис. грн., Рокитнівське ЛГ 455 тис. грн. та Клесівське ЛГ 343 тис. грн. на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_11 на загальну суму понад 2 млн. грн.

Так, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №85-п від 06.03.2023 року про надання послуг ФОП ОСОБА_11 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», однак роботи в повному об`ємі не виконано, а грошові кошти в сумі 130 000,00 грн. перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_11 .

Аналогічні договори були укладені ФОП ОСОБА_11 з іншими філія лісових господарств, зокрема: договір №81п від 01.05.2023 року з філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 », договір 82п від 23.02.2023 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договір №86-п від 01.05.2023 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, ФОП ОСОБА_11 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: №7-п від 01.02.2023, №8-п від 01.02.2023, №9-п від 01.02.2023, №10-п від 01.02.2023, №11-п від 01.02.2023, №12-п від 01.02.2023 щодо обслуговування відеокамер; договори №62-п від 01.02.2023, №124 від 17.04.2023, №117-п від 05.04.2023 на обслуговування мережевого обладнання; договори №102-п від 01.03.2023, 108-п від 03.04.2023, №119-п від 05.04.2023, №148-п від 22.05.2023 на обслуговування відеоспостереження; договір №147-п від 22.05.2023 на обслуговування локальної мережі; договір №120-п від 14.04.2023 про надання послуг на монтажні роботи; договір №4-п від 03.04.2023 на купівлю роутера Starlink.

Крім того, ФОП ОСОБА_11 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: договір №87-п від 01.03.2023 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник»; договори №10 від 01.03.2023, №11 від 01.03.2023, №12 від 01.03.2023 на купівлю-продаж відеокамер; №90-п від 01.03.203, №91-п від 01.03.2023, №92-п від 01.03.2023 на послуги з встановлення систем відеоспостереження; договір №29 від 01.05.2023 на купівлю-продаж роутера; договір №31 від 01.05.2023 на купівлю-продаж реєстратора; договори №128-п від 01.05.2023, №140-п від 01.05.2023 на обслуговування мережевого обладнання; договір №44 від 01.06.2023 на купівлю-продаж квадрокоптера; договір №45 від 05.06.2023 на купівлю-продаж «фотопасток».

Крім того, ФОП ОСОБА_11 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договір №84-п від 02.02.2033 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник»; договір №48 від 05.06.2023 на купівлю-продаж товару; договори №9 від 01.03.2023 на купівлю-продаж товару (відеокамера та реєстратор), №02-32 від 06.02.2023; договір №89-п від 01.03.2033 на послуги з обслуговування мережі; №176-п від 02.05.2023 на послуги з технічного обслуговування систем відеоспостереження.

Крім того, ФОП ОСОБА_11 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: договір №83-п від 01.03.2023 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник»; договори №4 від 05.01.2023, №6 від 05.01.2023; договір №113 від 01.04.2023; договір №123-п від 02.05.2023 на обслуговування мережевого обладнання; договір №26 від 02.05.2023; договір №41 від 01.06.2023; договір №188-п від 01.06.2023.

Крім того, ФОП ОСОБА_11 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: договір №79-п від 06.03.2033 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник»; договори №75-п від 07.03.2023, №127-п від 16.03.2023, №125-п від 10.03.2023 на послуги з обслуговування мережевого обладнання; договір №49 від 05.06.2023 на купівлю-продаж «фотопасток»; договір №181-п від 01.05.2023 на обслуговування систем відеоспостереження; договір №40 від 01.05.2023 на купівлю-продаж товарів; №28 від 16.03.2023 на купівлю-продаж товарів.

Відповідно до відкритих джерел інформації встановлено, що ФОП ОСОБА_11 зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування вилучено документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме рух грошових коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ). Оглядом документів встановлено, що грошові кошти від філій державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", поступали на розрахункових рахунок ФОП ОСОБА_11 а саме НОМЕР_11 . В подальшому ФОП ОСОБА_11 переказувала грошові кошти на свої карткові рахунки та на які була виписана банківська довіреність від 18.01.2023 року, яка уповноважувала ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), жителя АДРЕСА_3 розпоряджатися від імені ОСОБА_11 рахунками, які відкриті на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи до яких планується проведення тимчасового доступу, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка їх вчинила, зокрема допоможуть встановити повноваження, при підписанні документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, що прямо вкаже на особу, що вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВПК в Рівненській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (помісячно), звітів (довідок) форми ОК-7 та ОК-5 громадян ОСОБА_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 25 серпня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_16