Провадження № 1-кс/750/3445/24
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000413 від 16.04.2024,-

в с т а н о в и в:

До суду з клопотанням звернувся дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000413 від 16.04.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом отримання грошових коштів на допомогу у лікуванні людині, заволоділа належними грошовими коштами в загальному розмірі 8000 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 . Вказана подія мала місце з 15.04.2024 року.

Таким чином, кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 8000 гривень.

На підставі ухвали суду від 22 квітня 2024 року дізнавачем ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 .

Банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження село Інгуло-Кам`янська, Новгородківський район, Кіровоградська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 грошові кошти перераховує на банківську картку № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_2 ., яка грошові кошти перераховує на іншу банківську картку № НОМЕР_1 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та іншим способом довести ці обставини неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2024 по 00 год. 00 хв. 15.05.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2024 по 00 год. 00 хв. 15.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2024 по 00 год. 00 хв. 15.05.2024;

-IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1