Справа № 454/416/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 20.11.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

30.01.2024 до відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_4 про те, що 29.01.2024 близько 13:30 год. невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, перерахував з належної ОСОБА_4 банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 кошти в сумі 26980 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . Таким чином останньому було заподіяно матеріальну шкоду на вищевказану суму.

30.01.2024 СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 29.01.2024 на рахунку карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було в нього в загальному 27152 гривні. Близько 13.30 год. 29.01.2024 на його телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його карти НОМЕР_1 були зняті кошти трьома транзакціями: перша у сумі 25000 гривень, друга у сумі 1900 грн. та третя у сумі 80 грн., відповідно залишок на карті лишився 16.01 грн. В ході списання вказаних вище коштів було знято комісію за транзакції в сумі 156 гривень. Крім цього повідомляє, що даною карткою НОМЕР_1 він користувався близько тижня та нікому не повідомляв даних банківської карти чи інших персональних даних та жодних кодів не називав.

В ході досудового розслідування було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України в Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, з метою отримання інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Як вбачається з рапорту оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України, в ході аналізу матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що із картки № НОМЕР_3 був переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній платіжній банківській карті.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати в розпорядження слідчим СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл у кримінальному провадженні за №0000042 від 30.01.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1