У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000152 - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №0000152 - прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 15.11.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування ТОВ «Височанський асфальтний завод», за адресою: Вінницька область Тульчинський район, Суворовська сільська рада, урочище «Кільтява», буд. 2.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2024 директор КЗ «Тростянецька дитяча музична школа» Тростянецької селищної ради Вінницької області () ОСОБА_4 за вказівкою начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростянецької селищної ради Вінницької області ОСОБА_5 уклала прямий договір №2024-08-01КР з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » на загальну суму 14 240 грн (ідентифікатор UA-2024-09-24-015251-a). 16.10.2024 відповідно до трансакції №291101129, на підставі акту здачі-приймання проектно-кошторисної документації №А2024-08-01КР від 26.09.2024, КЗ «Тростянецька дитяча музична школа» Тростянецької селищної ради Вінницької області перерахував на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) грошові кошти у розмірі 14 240 грн.

В подальшому, 09.10.2024 ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_5 уклала прямий договір з ТОВ «Інженерно-будівельне бюро» (код ЄДРОУ 43484400) на виконання експертизи проектної документації на будівництво: «Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Соборна, 54 в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області» на загальну суму 4 272 грн (ідентифікатор UA-2024-10-09-007778-a). 16.10.2024 відповідно до трансакції №291113308, на підставі акту прийняття-передачі виконання робіт (послуг) №04/0378 від 10.11.2024, КЗ «Тростянецька дитяча музична школа» Тростянецької селищної ради Вінницької області перерахував на банківський рахунок ТОВ «Інженерно-будівельне бюро» ( НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 4 272 грн.

Надалі, 22.10.2024 ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_5 уклала прямий договір №46 з ТОВ «Височанський асфальтобетонний завод» () на виконання робіт щодо «Капітального ремонту благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по вул. Соборна, 54 в смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області» на загальну суму 706 651, 78 грн. 30.10.2024 відповідно до трансакції №292073905, на підставі акту здачі-прийняття проектно-кошторисної документації №1 від 28.10.2024, КЗ «Тростянецька дитяча музична школа» Тростянецької селищної ради Вінницької області перерахував на банківський рахунок ТОВ «Височанський асфальтобетонний завод» ( НОМЕР_3 ) грошові кошти у розмірі 688 928,36 грн.

06.11.2024 ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_5 уклала прямий договір з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) щодо надання послуг з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Соборна, 54 в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області» на загальну суму 8 512,90 грн.

Однак, встановлено, що роботи по капітальному ремонту благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по вул. Соборна, 54 в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області за період дії договору №46, який був укладений між КЗ «Тростянецька дитяча музична школа» Тростянецької селищної ради Вінницької області та ТОВ «Височанський асфальтобетонний завод» (), жодним чином не виконувалися.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13 листопада 2024 року по справі №127/37378/24 надано дозвіл слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступникам начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам цього ж відділу ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000152 від 15.08.2024 на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Височанський асфальтобетонний завод» () за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, Суворовська сільська рада, урочище «Кільтява», буд. 2, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:000:0851 (згідно з інформаційною довідкою №255249705 та №255247695 перебуває у власності ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_5 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів:

- договору № 46 від 22.10.2024 з додатками та додатковими угодами;

проектно-кошторисної документації по організації (виконанню) робіт (з пояснювальною запискою до нього з усіма томами), проекти виконання робіт;

- актів прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідку про вартість робіт (КБ-3), підсумкову відомість ресурсів (розходи за фактом), акти на закриття прихованих робіт;

- журналу прихованих робіт;

- договорів, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, договірної ціни, дефектних актів, відомостей обсягів робіт, протоколів узгодження мінімальних цін;

- договорів ЦПХ, або довідок про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при капітальних та поточних ремонтах, штатний розклад підприємства;

- договорів оренди техніки, яка використовувалась під час виконання робіт, або документи щодо наявності власної техніки, машин, обладнання, інструменту, тощо;

- облікових листів машиністів;

- копії посвідчень (сертифікати, документи щодо допусків тощо) робітників, які керували технікою;

- первинних документів (видаткові накладні, товаро-транспорті накладні) щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися під час капітального ремонту;

- наказів про відповідальних осіб за виконання робіт по договорам від підприємства;

- договорів з субпідрядними організаціями (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкові відомості розходів ресурсів за фактом);

- журналів виконання робіт, журналів з охорони праці;

- проектів виконання робіт;

- податкових декларацій, податкових накладних «покупця» та «продавця»;

- платіжних інструкцій;

- чорнових записів;

- проекти та рішення виконавчого комітет Тростянецької селищної ради Вінницької області;

- проекти та рішення сесії Тростянецької селищної ради Вінницької області;

- плани річних закупівель;

- накази про призначення та посадові обов`язки службових осіб;

- документів, які мають відношення до виконання робіт з капітального ремонту благоустрою території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ;

- мобільних телефононів, флеш накопичувачів, оптичні носії інформації, комп`ютерну техніку, а також інших речей та документів, які можуть бути використані, що можуть мати значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

В подальшому, 15.11.2024 проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Височанський асфальтний завод», за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

-копію протоколу №10 загальних зборів учасників ТОВ «Височанський асфальтний завод» від 23.07.2024;

-копію Статуту ТОВ «Височанський асфальтний завод» (2024);

-довідку про наявність необхідного обладнання, матеріально-технічної бази б/д;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини (автогрейдар), 1993 р.в., серія НОМЕР_6 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини (коток дорожній), 1987 р.в., серія НОМЕР_7 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини (асфальтоукладач), 2007 р.в., серія НОМЕР_8 , навантажувач телескопічний, 2011 р.в., серія НОМЕР_9 ;

-копію інвентарної картки обліку основних засобів (компресор пересувний з двигуном внутрішнього згоряння );

-копію договору №11 про надання послуг дорожньо-будівельною технікою від 02.04.2023 з додатком;

-штатний розпис;

-цивільно-правову угоду №1 від 01.07.2024;

-цивільно-правову угоду №2 від 01. 07. 2024;

-повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_25 );

-наказ по ТОВ «Височанський асфальтний завод» від 19.10.2023 «Про прийняття на роботу» (директор ОСОБА_26 ),

-наказ ТОВ «Височанський асфальтний завод» від 28.10.2024 №1;

-договір про закупівлю робіт №46 від 22.10.2024, укладений між КЗ «Тростянецька дитяча музична школа» та ТОВ «Височанський асфальтний завод»;

-додаток №1 до Договору про закупівлю робіт №46 від 22.10.2024 - Календарний графік виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 »;

-додаток №3 до Договору про закупівлю робіт №46 від 22.10.2024 - План фінансування робіт по об`єкту:«Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-договірну ціну на будівництво: «Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на :«Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-об`єктний кошторис №02-01 на будівництво: «Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису №02-01;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2024 року;

-акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2024 року (28.10.2024);

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

-податкову накладну 21 від 28.10.2024 (копія);

-платіжну інструкцію №29/10/2024 (копія);

-копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2024 року;

-реквізити КЗ «Тростянецька дитяча музична школа»;

-робочий проект (затверджувальна частина) на об`єкт: :«Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-товаро транспортні накладні: №Р10/1 від 23.10.2024, №Р10/4 від 22.10.2024, №Р10/3 від 22.10.2024, №Р10/2 від 22.10.2024, №Р10/1 від 22.10.2024, №Р10/1 від 28.10.2024, №Р10/2 від 28.10.2024, №Р10/3 від 28.10.2024;

-акт списання товарів №14 від 28.10.2024;

-подорожні листи: №09 за період з 22.10 по 28.10.2024 , №10 за період з 22.10 по 28.10.2024, №11 за період з 22.10 по 28.10.2024, №12 за період з 22.10 по 28.10.2024, №13 за період з 22.10 по 28.10.202;

-договір купівлі продажу товарів №072-02-09-24 від 02.09.2024, укладений між ТОВ «ТНК-БУД» та ТОВ «Височанський асфальтний завод;

-видаткову накладну №676 від 03.09.2024;

-видаткову накладну №1775 від 02.10.2024;

-рахунок фактура №К/52-15506 від 03.06.2024;

-видаткову накладну №КОР -247014 від 03.09.2024;

-договір купівлі-продажу №670004 від 07.03.2024 укладений між ТОВ «Височанський асфальтний завод» та ТОВ «ТД «Корсика»;

-договір купівлі-продажу №80 від 31.05.2024, укладений між ТОВ «Височанський асфальтний завод» та ТОВ «Грабовецький гран кар`єр»;

-договір купівлі продажу №37 від 13.05.2022, укладений між ТОВ «Височанський асфальтний завод» та ТОВ «Грабовецький гран кар`єр» видаткова накладна №1647 від 30.11.2022.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000152 від 15.08.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 15.11.2024 майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.11.2024 в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Височанський асфальтний завод», за адресою: Вінницька область Тульчинський район, Суворовська сільська рада, урочище «Кільтява», буд. 2, а саме на:

-копію протоколу №10 загальних зборів учасників ТОВ «Височанський асфальтний завод» від 23.07.2024;

-копію Статуту ТОВ «Височанський асфальтний завод» (2024);

-довідку про наявність необхідного обладнання, матеріально-технічної бази б/д;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини (автогрейдар), 1993 р.в., серія НОМЕР_6 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини (коток дорожній), 1987 р.в., серія НОМЕР_7 ;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини (асфальтоукладач), 2007 р.в., серія НОМЕР_8 , навантажувач телескопічний, 2011 р.в., серія НОМЕР_9 ;

-копію інвентарної картки обліку основних засобів (компресор пересувний з двигуном внутрішнього згоряння );

-копію договору №11 про надання послуг дорожньо-будівельною технікою від 02.04.2023 з додатком;

-штатний розпис;

-цивільно-правову угоду №1 від 01.07.2024;

-цивільно-правову угоду №2 від 01. 07. 2024;

-повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_25 );

-наказ по ТОВ «Височанський асфальтний завод» від 19.10.2023 «Про прийняття на роботу» (директор ОСОБА_26 ),

-наказ ТОВ «Височанський асфальтний завод» від 28.10.2024 №1;

-договір про закупівлю робіт №46 від 22.10.2024, укладений між КЗ «Тростянецька дитяча музична школа» та ТОВ «Височанський асфальтний завод»;

-додаток №1 до Договору про закупівлю робіт №46 від 22.10.2024 - Календарний графік виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 »;

-додаток №3 до Договору про закупівлю робіт №46 від 22.10.2024 - План фінансування робіт по об`єкту:«Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-договірну ціну на будівництво: «Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на :«Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-об`єктний кошторис №02-01 на будівництво: «Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису №02-01;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2024 року;

-акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2024 року (28.10.2024);

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

-податкову накладну 21 від 28.10.2024 (копія);

-платіжну інструкцію №29/10/2024 (копія);

-копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2024 року;

-реквізити КЗ «Тростянецька дитяча музична школа»;

-робочий проект (затверджувальна частина) на об`єкт: :«Капітальний ремонт благоустрою території комунального закладу «Тростянецька дитяча музична школа» по АДРЕСА_1 »;

-товаро транспортні накладні: №Р10/1 від 23.10.2024, №Р10/4 від 22.10.2024, №Р10/3 від 22.10.2024, №Р10/2 від 22.10.2024, №Р10/1 від 22.10.2024, №Р10/1 від 28.10.2024, №Р10/2 від 28.10.2024, №Р10/3 від 28.10.2024;

-акт списання товарів №14 від 28.10.2024;

-подорожні листи: №09 за період з 22.10 по 28.10.2024 , №10 за період з 22.10 по 28.10.2024, №11 за період з 22.10 по 28.10.2024, №12 за період з 22.10 по 28.10.2024, №13 за період з 22.10 по 28.10.202;

-договір купівлі продажу товарів №072-02-09-24 від 02.09.2024, укладений між ТОВ «ТНК-БУД» та ТОВ «Височанський асфальтний завод;

-видаткову накладну №676 від 03.09.2024;

-видаткову накладну №1775 від 02.10.2024;

-рахунок фактура №К/52-15506 від 03.06.2024;

-видаткову накладну №КОР -247014 від 03.09.2024;

-договір купівлі-продажу №670004 від 07.03.2024 укладений між ТОВ «Височанський асфальтний завод» та ТОВ «ТД «Корсика»;

-договір купівлі-продажу №80 від 31.05.2024, укладений між ТОВ «Височанський асфальтний завод» та ТОВ «Грабовецький гран кар`єр»;

-договір купівлі продажу №37 від 13.05.2022, укладений між ТОВ «Височанський асфальтний завод» та ТОВ «Грабовецький гран кар`єр» видаткова накладна №1647 від 30.11.2022.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000152 - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 .

Зобов`язати процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000152 - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя