ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

05 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000617 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 12.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом незаконного видобутку корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_3 , за межами спеціального дозволу на користування надрами від 15.06.2022 № 6627.

Відповідно до вказаних в заяві про скоєння кримінального правопорушення обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно зайняло земельні ділянки комунальної власності з кадастровими номерами :04:002:0346, :04:002:0354, які розташовані на території Лукашівського родовища піску, використовує їх безоплатно, без відповідних правовстановлюючих документів, здійснюючи на них свою підприємницьку діяльність - видобуток корисних копалин з метою отримання прибутку, чим завдало значної шкоди місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №264667497 від 07.07.2021, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) є власником земельної ділянки, кадастровий номер :05:001:0034, загальною площею 48 га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами.

Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 82 від 17.02.2022, було видано спеціальний дозвіл на користування надрами №6627 від 15.06.2022 на видобування корисних копалин не обводнених та обводнених пісків придатних для рекультивації, благоустрою та планування, обводнених після збагачення під час видобування методом гідромеханізації як пісок - компонент в`яжучого для одержання щільного силікатного бетону, для силікатних каменів, цегли та інших дрібноштучних пресованих виробів; для ніздрюватих бетонів (за умови постійного контролю якості пісків) на Лукашівському родовищі піску площею 39,6 га.

05.07.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_8 з клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок.

22.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 на засіданні 15 сесії 8 скликання прийняла рішення №495, яким надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки загальною площею 48 га, кадастровий номер :05:001:0034, і що розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, на території Ладижинської міської територіальної громади, згідно цільового призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01) з метою надання в оренду частини земельної ділянки площею 4,0 га, відповідно до отриманого спеціального дозволу на користування надрами № 6627 від 15.06.2022.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 17 сесії 8 скликання «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» № 540 від 06.10.2022 було затверджено технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 48,0 га (кадастровий номер :05:001:0034), згідно цільового призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01), що розташована на території Ладижинської міської територіальної громади Вінницької області на земельні ділянки з кадастровими номерами :04:002:0345, :04:002:0346, :04:002:0347, :04:002:0348, :04:002:0349, :04:002:0350, :04:002:0351, :04:002:0352, :04:002:0353, :04:002:0354.

14.10.2022 на підставі рішення 17 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 № 543 від 06.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер :04:002:0345, з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01) терміном на 20 років з метою видобування корисних копалин на ділянці № 1 Лукашівського родовища піску відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №6627 від 15.06.2022.

25.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 внесені зміни до спеціального дозволу па користування надрами в частині зміни надрокористувача з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з відчуженням права на спеціальне надрокористування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із заміною надрокористувача земельної ділянки (кадастровий номер :04:002:0345) 01.12.2023 до договору оренди земельної ділянки від 14.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду про заміну сторони.

13.10.2022 на підставі рішення 17 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір оренди земельної ділянки, кадастровий номер :04:002:0353, загальною площею 1,4460 га, з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01), яка розташована на території Ладижинської міської територіальної громади строком на 20 років для видобування корисних копалин.

18.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_10 було прийнято рішення 36 сесії 8 скликання № 1000, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано в користування на умовах оренди ще одна земельна ділянка, кадастровий номер :04:002:0348, загальною площею 4,0 га, з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами (11.01) для видобування корисних копалин строком на п`ять років. 25.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений відповідний договір оренди.

Відповідно до п. 4 ст. 66 Земельного кодексу України, надання земельних ділянок для потреб, пов`язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим відповідним робочим проектом землеустрою на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки.

Земельні ділянки усіх форм власності та категорій надаються у користування власникам спеціальних дозволів на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислову розробку родовищ) загальнодержавного та місцевого значення та (або) на видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення шляхом встановлення земельних сервітутів згідно з межами ділянок надр та строками дії відповідних спеціальних дозволів на користування надрами, а також за межами таких ділянок надр для будівництва та розміщення споруд/об`єктів, пов`язаних із зазначеним видом діяльності (з автоматичним продовженням строку дії земельного сервітуту в разі продовження строку дії відповідного спеціального дозволу на користування надрами).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог чинного земельного законодавства України, окрім наданих підприємству земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0345, :04:002:0353, :04:002:0348, самовільно зайняло земельні ділянки комунальної власності з кадастровими номерами :04:002:0346, .04.002.0354 та безоплатно використовує їх, здійснюючи свою підприємницьку діяльність - видобуток корисних копалин, чим завдає місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 значної шкоди.

Зазначені обставини свідчать про незаконне видобування корисних копалин та ймовірну наявність в діях службових осіб суб`єктів господарської діяльності порушень встановлених правил охорони надр, що створює небезпеку для довкілля.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , отже перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.10.2023 по 15.10.2024, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: реєстраційної та звітної частини облікових справ; відомостей щодо розрахунків платників податків із бюджетом, у тому числі інформації щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди); відомостей з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображенням контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо); балансів підприємства (форма №1), звіту про фінансовий результат (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкових накладних, реєстру виданих та отриманих податкових накладних; відомостей про ІР адреси та адреси поштової скриньки, з якої подаються матеріали податкової звітності; відомостей щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют); відомостей щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації; відомостей та наявних документальних матеріалів (в т.ч. звітів форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів, тощо; документальних матеріалів за результатами проведення податкових перевірок.

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у даному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність звернутись з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 25.10.2023 по 15.10.2024:

- реєстраційної та звітної частини облікових справ;

- відомостей щодо розрахунків платників податків із бюджетом, у тому числі інформації щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди);

- відомостей з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображенням контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо);

- балансів підприємства (форма №1), звіту про фінансовий результат (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до декларації), податкових накладних, реєстру виданих та отриманих податкових накладних;

- відомостей про ІР адреси та адреси поштової скриньки, з якої подаються матеріали податкової звітності;

- відомостей щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

- відомостей щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

- відомостей та наявних документальних матеріалів (в т.ч. звітів форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів, тощо;

- документальних матеріалів за результатами проведення податкових перевірок.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5