Провадження № 1-кс/592/5640/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 90000431 від 27.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 26.05.2023 о 12:42 до чергової частини ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 (109 Бр 105 бат ТРО), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 25.05.2023, приблизно о 19:00, за допомогою абонентських телефонних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , невстановлені особи, представившись представниками банку, шляхом виманювання реквізитів банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 , незаконно заволоділи його грошовими коштами, на загальну суму 33 200 гривень, які було перераховано двома транзакціями на картк НОМЕР_6 , в зв`язку з чим заявнику спричинено матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування в становлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на банківські картки, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_7 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.04.2023 по 25.06.2023.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.04.2023 по 25.06.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківському рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.04.2023 по 25.06.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.04.2023 по 25.06.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахуну № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.04.2023 по 25.06.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.04.2023 по 25.06.2023 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.04.2023 по 25.06.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1