Провадження №: 1-кс/336/802/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.03.2023 приблизно о 09 годині 48 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, переслідуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 , з мобільного номеру НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок потерпілому на номер НОМЕР_2 , представившись знайомим на ім`я ОСОБА_6 , не повідомивши будь-яких обставин, попросив в борг грошові кошти на суму 5 500 гривень 00 копійок, на що останній будучи введений в оману та впевнений у тому, що розмовляє зі своїм знайомим, 20.03.2023, приблизно о 09 годині 53 хвилини перерахував власні грошові кошти у сумі 5500 гривень 00 копійок з належної йому банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яку побачив в смс-повідомленні з номеру НОМЕР_1 , оформлену на ОСОБА_7 , який не будучи обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_4 , зняв грошові кошти в сумі 5 000 гривень 00 копійок у банкоматі «CAZA4708», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому передав їх ОСОБА_4 , а 500 гривень 00 копійок були залишені ОСОБА_7 в якості сплати послуг з перевезення.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, отримавши шахрайським шляхом грошові кошти ОСОБА_5 , в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 5 500 гривень 00 копійок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023 приблизно о 12 годині 26 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, переслідуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_8 , з мобільного номеру НОМЕР_5 здійснив телефонний дзвінок потерпілому на номер НОМЕР_6 , представившись знайомим на ім`я ОСОБА_9 зі складу, почав розповідати про проблеми та для вирішення яких попросив в борг грошові кошти на суму 5 500 гривень 00 копійок, на що останній будучи введений в оману та впевнений у тому, що розмовляє зі своїм знайомим, 14.06.2023, приблизно о 12 годині 32 хвилини перерахував власні грошові кошти у сумі 5 500 гривень 00 копійок з належної йому банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , яку побачив в смс-повідомленні з номеру НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_10 , яка не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_4 , зняла грошові кошти в сумі 4 000 гривень 00 копійок у банкоматі «CAZA4059», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому передала їх ОСОБА_4 , а 1 500 гривень 00 копійок були залишені ОСОБА_10 в якості сплати за одяг.

Далі ОСОБА_4 , не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, 14.06.2023, одразу після отримання грошового переказу від потерпілого ОСОБА_8 , переслідуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_8 , видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди потерпілому, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 , знову попрохав перевести грошові кошти без зазначення подробиць, на що ОСОБА_8 , будучи введений в оману, та впевнений що допомагає своєму знайомому, 14.06.2023, приблизно о 13 годині 22 хвилин перерахував власні грошові кошти у сумі 5 500 гривень 00 копійок з належної йому банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , яку побачив в смс-повідомленні з номеру НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_10 , яка не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_4 , зняла грошові кошти в сумі 5 400 гривень 00 копійок у банкоматі «CAZA4059», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому передала їх ОСОБА_4 , а 100 гривень 00 копійок було залишено ОСОБА_10 на каву.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, отримавши шахрайським шляхом грошові кошти ОСОБА_8 , в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 11 000 гривень 00 копійок.

До того ж, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2024 приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, переслідуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_11 , з мобільного номеру НОМЕР_10 ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок потерпілому на номер НОМЕР_11 , представившись знайомим на ім`я ОСОБА_12 , не повідомивши будь-яких конкретних обставин, попросив в борг грошові кошти на суму 4 500 гривень 00 копійок, на що ОСОБА_11 , будучи введений в оману та впевнений у тому, що розмовляє зі своїм знайомим, 15.02.2024, приблизно о 12 годині 09 хвилин перерахував власні грошові кошти у сумі 4 500 гривень 00 копійок з належної йому банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , оформлену на ОСОБА_13 яка не будучи обізнана у злочинних намірах ОСОБА_4 , переказала 600 гривень 00 копійок на номер мобільного телефону НОМЕР_14 який належить ОСОБА_4 , 500 гривень 00 копійок (комісія за переказ складала 20 гривень 00 копійок) переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 яка належить ОСОБА_14 за сплату комунальних послуг від ОСОБА_4 , 280 гривень 00 копійок витратила у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на товари для ОСОБА_4 , 3 000 гривень 00 копійок (комісія за переказ складала 120 гривень 00 копійок) переказала на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 та в подальшому переказала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 (комісія за переказ складала 134 гривні 75 копійок), а 115 гривень 00 копійок було витрачено у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на товари для ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, отримавши шахрайським шляхом грошові кошти ОСОБА_11 , в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 4 500 гривень 00 копійок.

В подальшому ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту підозрюваного ОСОБА_4 стало відомо, що останній з метою здійснення шахрайських дій використовував сім-картки:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 ;

Враховуючи, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки, IMEI пристроїв, місцезнаходження та смс повідомлення з номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 з 20.02.2023 по 01.04.2024, має суттєве значення для провадження та може бути використаною як доказ для підтвердження шахрайських дій саме підозрюваного ОСОБА_4 , а не іншими особами.

Термін з 20.02.2023 по 01.04.2024 обгрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 вже будучи неодноразово раніше судимий за ч. 1,2 ст. 190 КК України, які безпосередньо пов`язані зі здійсненням телефонних дзвінків з різних номерів мобільних телефоні, але без частих змін мобільних терміналів, тобто мобільних телефонів.

Враховуючи вказане, здійснивши тимчасовий доступ за вказаний період можливо буде встановити хронологію використання підозрюваним ОСОБА_4 мобільний терміналів (imei) та номерів операторів стільникового зв`язку.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування від 04.05.2023 року; рапорт чергового; протокол допиту потерпілого; рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; ухвала слідчого судді від 23.05.2023 року; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.06.2023 року; постанова про визнання речовими доказами від 21.06.2023 року; протокол огляду предмету від 21.06.2023 року; протокол допиту свідка від 17.07.2023 року; протокол огляду предмету від 17.07.2023 року; рапорт інспектора; протокол особи для впізнання за фотознімками від 12.09.2023 року; протокол обшуку; постаново про визнання речовими доказами; протокол додаткового допиту свідка від 25.03.2024 року; протокол допиту потерпілого від 15.06.2023 року; виписка з рахунку; протокол огляду від 29.07.2023 року; протокол допиту свідка від 26.03.2024 року; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.03.2024 року; рапорт чергового; прокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.02.2024 року; протокол допиту потерпілого від 19.02.2024 року; протокол допиту свідка від 27.03.2024 року; протокол огляду предмета від 27.03.2024 року; протокол допиту свідка від 28.03.2024 року; протокол огляду предмета від 28.03.2024 року; протокол додаткового огляду предмета від 31.03.2024 року; повідомлення про підозру від 15.07.2024 року; протокол допиту підозрюваного від 15.07.2024 року підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Крім того, відповідно до п. 6 ч. 1ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Автор клопотання просить надати доступ ряду слідчих СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Проте з витягу із ЄРДР від 04.05.2023 року вбачається, що слідчими, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних SМS(короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРЕS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента: НОМЕР_9 , з 20.02.2023 по 01.04.2024, із встановленням IMEI їх мобільних терміналів, зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», в електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- Роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних SМS(короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРЕS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента: НОМЕР_10 , з 20.02.2023 по 01.04.2024, із встановленням IMEI їх мобільних терміналів, зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», в електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- Роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних SМS(короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРЕS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента: НОМЕР_14 , з 20.02.2023 по 01.04.2024, із встановленням IMEI їх мобільних терміналів, зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», в електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- Роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних SМS(короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРЕS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), дата, час та тривалість дзвінків абонента: НОМЕР_18 , з 20.02.2023 по 01.04.2024, із встановленням IMEI їх мобільних терміналів, зазначенням номерів з`єднань абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією (неприйняті виклики), з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», в електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

Строк дії ухвали до 23 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1