Справа № 159/7085/24
Провадження № 1-кс/159/2338/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001478 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що упродовж 2021-2023 років голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , діючи умисно, привласнила ввірені їй кошти на суму близько 1000000 грн., чим заподіяла майнову шкоду у великих розмірах. Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України внесено до ЄРДР 13.10.2023 року за №0001478. В заяві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказали, що при здійсненні перевірки ревізійною комісією, вони отримали виписки по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду виписки, ними було виявлено нецільову витрату коштів в період з 01.01.2021 року по 25.07.2023 року. З метою проведення повного, неупередженого та ефективного здійснення досудового розслідування, а також встановлення доказів, які свідчать про причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо бухгалтерської звітності, виконання договорів ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо). В кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою перевірки витрат та обсягів виконаних робіт в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз та перевірки господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили кримінальне провадження. Враховуючи ту обставину, що головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, з метою виконання вимог ст.222 КПК України та для запобіганню ризику знищення або спотворення документів, що матимуть істотне значення для проведення досудового розслідування, просить розглянути клопотання про надання тимчасового доступу без виклику голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій документів щодо бухгалтерської звітності, виконання договорів ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо), а також документів по об`єкту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме підвальному приміщенні багатоквартирного будинку, що укладались в період з 01.01.2021 року по 13.10.2023 року. Просить клопотання розглядати без виклику представника особи у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує загроза знищення та зміни документів, прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія витягу з ЄДР ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », письмова заява ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , протокол допиту свідка, постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи, клопотання експерта, повідомлення про розгляд звернення щодо виділення спеціаліста.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до тяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити та довести скоєння кримінального правопорушення та причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001478 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельською РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , щодо бухгалтерської звітності, виконання договорів ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо), а також по об`єкту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підвальному приміщенні багатоквартирного будинку, що укладались в період з 01 січня 2021 року по 13 жовтня 2023 року, а саме: повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) по об`єкту дослідження; експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження; проектно-технологічну документацію (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту дослідження; договір підряду, договірної ціни до договору, локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів до нього та зведеного кошторисного розрахунку; акти виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту дослідження з відомостями ресурсів та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт, відповідним чином оформлених, що відносяться до переліку прихованих робіт відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; тощо) в повному обсязі; сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення будівельних робіт; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; договору про надання послуг з технічного та авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або накази про призначення осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд; виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання, спеціальних та технологічних робіт; шляхові листи та інші документи (в тому числі договори оренди) на використання будівельних машин та механізмів.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1