Справа № 488/3316/24
Номер провадження № 1-кс/488/412/24

У Х В А Л А

12.08.2024 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.07.2024 року №0000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме до роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 25.07.2024 року по 26.07.2024 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 25.07.2024 року по 26.07.2024 року;

-інформації щодо власника банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

-відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

-відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

-інформацію про повний рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.07.2024 року по 26.07.2024 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

-відомості щодо підключення до банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

-фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 25.07.2024 року по 26.07.2024 року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

-відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 системі онлайн-банкінгу за 25.07.2024 року по 26.07.2024 року;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

-номери банківських карток, які оформлялися за вказаними рахунками з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 25.07.2024 року до ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що у період часу з 15:46 год. по 16:28 год 25.07.2024 року, невстановлені особи за попередньою змовою під приводом продажу транспортного засобу у вигляді мотоциклу "Альфа" у Інтернет мережі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи номер мобільного телефону: НОМЕР_3 заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 100200 грн., які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Сума завданого матеріального збитку становить 100200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що 25.07.2024 року невстановлені особи під приводом продажу мотоциклу «Альфа» заволоділи грошовими коштами грошовими коштами в сумі в сумі 100 200 грн., які потерпіла самостійно перерахувала на банківські карти банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчими СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 25.07.2024 року по 26.07.2024 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 25.07.2024 року по 26.07.2024 року;

-інформації щодо власника банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

-відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

-відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

-інформацію про повний рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.07.2024 року по 26.07.2024 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

-відомості щодо підключення до банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

-фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 25.07.2024 року по 26.07.2024 року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

-відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 системі онлайн-банкінгу за 25.07.2024 року по 26.07.2024 року;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

-номери банківських карток, які оформлялися за вказаними рахунками з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

-копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 11 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1