печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000109 від 07.02.2024, до 11 місяців.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 - 2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

29.04.2024 за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 - 2 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.06.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 29.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.07.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29.10.2024.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відраховується з дня повідомлення про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та закінчується 29.10.2024.

У той же час, через виняткову складність кримінального провадження, яка визначається наявністю чотирьох підозрюваних, необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідністю виконання заходів забезпечення кримінального провадження, тривалістю проведення експертних досліджень, не вбачається за можливе виконати увесь запланований обсяг слідчих та інших процесуальних дій у шестимісячний строк.

Повідомлення про підозру зазначеним особам у вчиненні інкримінованих їм злочинів обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Проте для завершення досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких дадуть змогу з`ясувати всі обставини вказаних кримінальних правопорушень, встановити інших осіб, причетних до їх вчинення, зокрема:

- встановити та допитати як свідків військових службових осіб, які здійснювали підготовку та підписання документів щодо переміщення військовослужбовця ОСОБА_12 та інших військовослужбовців, які додатково встановлені під час аналізу інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської таємниці, а саме до власних банківських рахунків підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- встановити та допитати в якості свідків військовослужбовців та інших осіб (понад 70 осіб), які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8

- здійснити огляд інформації отриманої за результатами проведених судових експертиз - судових комп`ютерно-технічних експертиз мобільних телефонів та інших носіїв інформації підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 (за інформацією оперативного підрозділу огляд триватиме, щонайменше до 25.11.2024);

- здійснити аналіз інформації отриманої за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів підозрюваних;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ за установленими номерами телефонів військовослужбовців, які додатково встановлені під час аналізу інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської таємниці, а саме до власних банківських рахунків підозрюваних та інших осіб, які здійснювали допомогу у переміщенні військовослужбовців;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до власних банківських рахунків осіб та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особових справ додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8

- здійснити огляд та аналіз отриманої банківської інформації з АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме власних банківських рахунків осіб та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- здійснити огляд та аналіз розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічні). Так, проведення вищенаведених експертиз у відповідності до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 № 705/3145, може становити близько 90 календарних днів.

- допитати підозрюваних;

- повідомити остаточні повідомлення про підозру особами, у діях яких за результатами проведеного досудового розслідування можуть вбачатись ознаки кримінальних правопорушень;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, а також потерпілим;

- відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний

акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваним та їх захисникам.

Згідно з Указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 №573/2022, затвердженими Законами України від 24.02.2022 № 2102-IX, від 15.03.2022 № 2119-IX, від 18.04.2022 № 259/2022, від 22.05.2022 № 2263-IX, від 15.08.2022 №2500-ІХ та від 16.11.2022 № 2738-IX та ін. відповідно, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року в Україні діє воєнний стан.

Вказані слідчі (розшукові), а також процесуальні дії не проведені з причин послідовного отримання даних та їх перевірки слідчим шляхом, значною кількістю свідків, а також у зв`язку із веденням в Україні воєнного стану, тобто з об`єктивних причин.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, оскільки воно є не обґрунтованим. Адвокат ОСОБА_5 зазначив, що кримінальне провадження має 1 епізод, 4 підозрюваних, группи слідчих та прокурорів, провадження не має вийняткової складності, а також те, що строк досудового розслідування вже сплнув, оскільки його було продовжено з порушенням норм КПК України.

Підозрювані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в судовому засіданні підтримали думки своїх захисників.

Захисник-адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_9 в судовому засіданні зазначили щодо необгрунтованості клопотання та відсутності підстав прожовження строку досудового розслідування саме до 11 місяців.

Захисник-адвокат ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання , оскільки строк вже продовжувался за аналогічних підстав.

Заслухавши в судовому засіданні думку учасників кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 - 2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

29.04.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 - 2 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.06.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 29.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.07.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29.10.2024.

Слідчий суддя не приймає доводи адвоката ОСОБА_5 щодо продовження слідчим суддею строку досудового розслідування до шести місяців відбулося із порушенням норм КПК України, оскільки на даний час ухвала є чинною та слідчий суддя не наділений правом давати оцінку рішенням слідчого судді.

Так, для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких можуть мати важливе значення для встановлення істини, і без проведення яких закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк не можливо, потрібний певний час, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до дев`яти місяців. Саме такий додатковий строк буде необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, результат здійснення яких сприятиме повноті досудового розслідування.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 07.02.2024, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 - 2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 29.01.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1