Справа № 159/4898/24
Провадження № 1-кс/159/2489/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 грудня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000983 від 29.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесене до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 0000983 розпочате 29.07.2024 за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 28.07.2024 невстановлена особа під приводом купівлі гітари, розмістивши фішингове посилання, шляхом обману заволоділа коштами у сумі 20 000 гривень, які були зняті з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що її онука 28.07.2024 з метою придбання гітари виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому попросила банківську картку в потерпілої для проведення авторизації на вказаному сайті, на що вона погодилася. З приводу оголошення їй надходили дзвінки за номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 через застосунок «Вайбер», після чого в подальшому відбулося списання коштів з її банківської картки.

Згідно із випискою від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ коштів в сумі 20 000 гривень був здійснений 28.07.2024 о 23:47 як благодійний внесок. Згідно із чеком по даній операції кошти в сумі 20 000 гривень були перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із призначенням «свої діти». Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , зазначений у вищевказаному чеку, належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі операції по банківському рахунку НОМЕР_4 з метою підтвердження факту зарахування коштів на цей рахунок, їх зняття та подальше перерахування.

Разом з тим дана інформація відповіднодо положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, випискою по картковому рахунку потерпілої, дублікатом чека про перерахування коштів з банківської картки потерпілої з зазначенням рахунку отримувача коштів, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківської картки потерпілої, до інформації про зняття і переказ грошових коштів з даного рахунку, до відомостей про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку, ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку та до інформації про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

Що стосується іншої запитуваної інформації, такої як рух коштів по вказаному рахунку (розгорнутої виписки/роздруківки), та історії авторизацій, то вона не підлягає розкриттю через відсутність таких підстав на даному етапі досудового розслідування. На переконання слідчого судді розкриття цієї запитуваної інформації на даному етапі є невиправданим втручанням.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , - та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншому слідчому групи слідчих, -копію інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 в період з 28.07.2024 по 28.09.2024. а саме:

- кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- перекази грошових коштів з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку чи відбувалась їх зміна;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 03.02.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1