Справа № 202/3953/23
Провадження № 1-кс/202/7670/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, 07.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000452 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3, 4 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000452 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3, 4 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у директора Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в даний час має назву адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адвоката ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2019, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2019, маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) залучив адвоката ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як виконавців вчинення злочину. Крім того, відповідно до розробленого плану було передбачено залучення Третейського судді постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який не будучи обізнаним про всі етапи втілюваного організованою групою злочину й кінцеву його мету, не діяв у складі організованої групи, а виконував функції самостійного виконавця злочину.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 14.01.2020 року за допомогою комп`ютерної техніки склав електронні проекти документів - договір позики між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 06.01.2017, розписку про отримання позики ОСОБА_7 від ОСОБА_9 від 06.01.2017, договір поруки між ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.01.2017, вимоги про виплату боргу від ОСОБА_9 до ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.04.2017, повідомлення про неможливість сплатити боргу від ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_9 .

У зазначених електронних проектах документів ОСОБА_9 виступає у якості позикодавця, ОСОБА_7 у якості позичальника, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості поручителя за борговими зобов`язаннями ОСОБА_7 перед ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 23.01.2020 року за допомогою комп`ютерної техніки склав електронні проекти документів: рішення постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.05.2017 по справі №04/05/2017 про солідарне стягнення з ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 3 890 000,00 грн., ухвалу постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.04.2017 про порушення провадження за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не пізніше 27.01.2020 склав заяву до ІНФОРМАЦІЯ_8 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду від ОСОБА_9 .

В подальшому, договір позики від 06.01.2017 та договір поруки від 06.01.2017 були роздруковані та підписані невстановленими в ході досудового розслідування особами та ОСОБА_7 у невстановленому місці та час, але не пізніше 03.02.2020.

Крім того, рішення постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.05.2017 по справі №04/05/2017 було роздруковане та підписано суддею постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою в ході досудового розслідування особою у невстановленому місці та час, але не пізніше 03.02.2020.

З метою реалізації злочинного умислу, завідомо підроблені офіційні документи, а саме рішення постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.05.2017 по справі №04/05/2017, договір позики від 06.01.2017 та договір поруки від 06.01.2017 були використані шляхом долучення у якості додатків до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, яка була подана від імені ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_8 03.02.2020 за вх.№3739.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.01.2022 по справі №803/45/21 задоволену заяву, подану від імені ОСОБА_9 , про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04 травня 2017 року по справі №04/05/2017.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 18.03.2022, отримав виконавчі листи на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04 травня 2017 року по справі №04/05/2017.

За результатами виконаного, членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 досягнуто фінального етапу злочинного плану щодо шахрайського заволодіння майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримання виконавчого листа про стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 3 890 000,00 грн.

При цьому остаточно заволодіти майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасникам злочинної схеми не вдалося внаслідок дії не залежних від них обставин, а саме у зв`язку із затриманням 03.11.2022 організатора вчинення злочинів організованою групою ОСОБА_5 в рамках досудового розслідування іншого кримінального провадження.

За результатами виконаного, членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 досягнуто етап злочинного плану щодо отримання виконавчого листа про стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 3 890 000,00 грн.

На підставі зібраних доказів, 05-06.08.2024 року, у порядку ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7

11.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду здійснено в ІНФОРМАЦІЯ_9 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківські рахунки АО « ОСОБА_11 » (в даний час має назву АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та встановлено, що адвокатське об`єднання за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 використовувало у своїй діяльності банківські рахунки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження чи спростування оплати ОСОБА_9 гонорарів адвокатам, у якості клієнта АО « ОСОБА_12 , ОСОБА_13 » (в даний час має назву АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за договорами про надання правничої допомоги від 15.01.2020 з адвокатом ОСОБА_14 та від 01.11.2021 з адвокатом ОСОБА_6 (враховуючи те що, на дату укладання останнього договору ОСОБА_9 згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_5 був померлим (дата смерті 10.09.2021) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , і мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а саме: довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам у форматі IBAN № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про юридичну особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 по 31.12.2023; документи на відкриття зазначених рахунків.

Враховуючи, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу, в зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000452 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3, 4 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.365-2 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні, внесеному 07.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000452, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 або прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам у форматі IBAN № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про юридичну особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 по 31.12.2023.

- документи на відкриття зазначених рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1