Справа №573/1483/24
Номер провадження 1-кс/573/470/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2024 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 12 травня 2024 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідомою особою 11 травня 2024 року о 15:05 год з його картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 32000 грн, а саме шляхом переказу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував. Картку заблоковано потерпілим.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 12 травня 2024 року за №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 11 травня 2024 року о 15:05:52 год відбулось списання грошових коштів із банківської картки потерпілого на картку № НОМЕР_3 в сумі 20703, з яких 603 грн комісія. Крім того, того ж дня о 15:09:04 год з картки потерпілого на вказану вище картку списано кошти в сумі 12421,80 грн, з яких 361,80 грн комісія.

За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »", на який були списані кошти з банківської картки потерпілого.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 12 травня 2024 року за №0000223 за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 5).

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що з картки потерпілого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 32000 грн, а саме: 11 травня 2024 року о 15:05:52 год відбулось списання грошових коштів з банківської картки потерпілого на картку № НОМЕР_3 в сумі 20703, з яких 603 грн комісія. Крім того, того ж дня о 15:09:04 год з картки ОСОБА_5 на вказану вище картку списано кошти в сумі 12421,80 грн, з яких 361,80 грн комісія (а. п. 8-15).

За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документація по банківському рахунку/картці № НОМЕР_3 , яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що слідчий належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації: щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти; про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти); про перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів із № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів; фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку; по IP-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_3 з 11 травня 2024 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя