Справа № 211/2175/24
Провадження № 1-кс/211/1828/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000102 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 21.03.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №5565 від 20.03.2024 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 16.02.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході листування в мобільному додатку «Viber» з мобільним номером НОМЕР_1 ввела в оману, під вигаданим приводом продажу товару, а саме: саржи легкої темно-сірого та бежевого кольорів та сіток сірого та білого кольору, отримавши від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 45420 гривень, які представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_3 , який вказала не встановлена особа, однак вище вказаний товар йому надіслано не було, грошові кошти також повернуті не були, чим спричинила майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 45420 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника юридичної особи потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила наступне: Відповідно до наказу № 33/к від 24.11.2022 я являюсь директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маю право представляти інтереси товариства. Так, в мої функціональні обов`язки входить керування ТОВ при цьому усі фінансові питання також я вирішую самостійно. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається продажем товарів, одягу та інших приладь для бджільництва. Крім того між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір №01/12 від 01.12.2020 щодо надання послуг у вигляді пошиву одягу для бджільництва, а також 01.02.2024 за №1 було створено замовлення щодо пошиву одягу.

Так, в січні 2024 було мною було прийнято рішення, що необхідно оновити товар, а також пошити одяг для бджільництва, та у зв`язку з приязними стосунки з ФОП « ОСОБА_6 » я попрохала ОСОБА_7 знайти необхідну тканину для пошиву мого замовлення. Надалі, через деякий час ОСОБА_8 знайшов продавця, він з ним спілкувався через мобільний зв`язок, а також через мобільний застосунок «Вайбер», після чого продавець тканини надіслав ОСОБА_8 зразки тканини, а саме зразки надійшли з відділення НП №214 м. Київ від фізичної особи ОСОБА_9 ( к.т. НОМЕР_4 ). Після отримання зразків, ОСОБА_8 мені повідомив, що він обрав гарну тканину, а також повідомив, що ціна в неї теж більш менш нам підходить, після чого ОСОБА_8 надав мені контакти ФОП « ОСОБА_4 », а саме мобільний телефон НОМЕР_1 .

16.02.2024 ФОП « ОСОБА_10 » надіслав ОСОБА_8 рахунок (накладна), щоб той підтвердив кількість товару, а саме в рахунку було 4 позиції Саржа легка темно-сіра 280 м.; саржа легка бежева 134 м., 3Д сітка сіра 50 м.; 3Д сітка біла 50 м., загальна вартість якого складає 45420 грн., а також в накладній було вказано номер рахунку НОМЕР_2 .

Надалі, 19.02.2024 я зателефонувала на номер НОМЕР_1 але на дзвінок мені ніхто не відповів, але через деякий час мені в месенджер «Вайбер» надійшло смс повідомлення з вище зазначеного номеру де особа мені повідомила, що він передзвонити трохи пізніше. Того ж дня, через деякий час мені перетелефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та ми з ним оговорили замовлення, після чого все інше наше спілкування проходило через мобільний додаток «Вайбер».

19.02.2024 приблизно о 15:40 годині я здійснила переказ за реквізитами НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » на суму 45420 грн, після чого надіслала у мобільний застосунок «вайбер» на номер НОМЕР_1 копію квитанції про оплату, та чоловік повідомив, що моє замовлення прийнято та буде сформовано найближчим часом, та що відвантаження буде здійснюватися зі складу м. Київ, після чого я почала чекати на замовлення.

23.02.2024 я почала хвилюватись з приводу свого замовлення та написала в «Вайбер» чоловіку, з запитанням щодо відправки товару, на що він мені відповів, що заказ формується, а також попрохав, щоб після отримання мною замовлення я надіслала йому копії документів на відділення НП №19 м. Київ та вказав отримувача ОСОБА_11 та мобільний номер НОМЕР_5 . Після даного спілкування даний чоловік зовсім припинив виходити на зв`язок та відповідати на мої смс та дзвінки.

Також ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копію квитанції відповідно до якої 19.02.2024 було здійснено переказ на банківський рахунок НОМЕР_2 грошових коштів у розмірі 45420 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей і документів який знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході вивчення отриманої інформації було встановлено, що 19.02.2024 о 15:59:06 годині у розмірі 45400 гривень які раніше були перераховані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 були перераховані на власний картковий рахунок який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції дізнавачу СД ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) надати інформацію по усім картковим рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2) Відомості про рух грошових коштів за усіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів, за період часу з 00:00 год 16.02.2024 року по строк дії ухвали із зазначенням деталізацій транзакцій, а саме із зазначенням кінцевого отримувача коштів, ( банківські картки/ рахунку) на який здійснювався переказ, а також із зазначеннямісця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3) вказати номери «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мали доступ до банківських рахунків відкритих на ім`я на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 16.02.2024 по строк дії ухвали ;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків відкритих на ім`я на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1