Провадження № 1-кс/686/7406/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000336 від 03.07.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «02.07.2024 року, близько 14 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Viber», під приводом позики, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 18632 грн. 70 коп., які останній перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , перебуваючи на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

03.07.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку -ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2024, близько 14:10 год., на мобільний телефон потерпілого надійшло повідомлення у «Вайбер» від знайомої ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 . У повідомлені остання просила позичити кошти у борг, на загальну суму 18000 грн., та запевнила, що поверне їх із комісією банку. На вказану дію потерпілий погодився та, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти, у сумі 18000 грн., плюс комісія 632 грн. 70 коп., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яку надіслала знайома у повідомлені. Після перерахунку коштів, потерпілий виявив, що у квитанції про переказ коштів не зазначено ПІБ власника банківської карти. Тому, потерпілий вирішив переглянути їхнє листування у мобільному додатку «Вайбер» та виявив, що мобільний номер телефону ОСОБА_6 у вказаному додатку було змінено на номер НОМЕР_5 . Тоді ж, потерпілий намагався зателефонувати по вказаному номеру, однак ніхто не відповідав. В подальшому, потерпілий зателефонував до ОСОБА_7 за номером телефону, який у неї був раніше, та, під час розмови, дізнався, що її сторінку у мобільному додатку «Вайбер» було зламано невідомою особою, яка надсилала повідомлення її знайомим з приводу позики грошових коштів.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банківської картки НОМЕР_3 .

В ході вилучення вказаної інформації було встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що 02.07.2024 о 14:26:07 год. на вказаний рахунок було перераховано грошові кошти у сумі 18000 грн., від потерпілого ОСОБА_5 та о 14:26:31 год. з вказаної банківської карти було перераховано грошові кошти у сумі 18000 грн. на рахунок НОМЕР_6 COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківському рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 00.00 год. 01.07.2024 по 20.07.2024 та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000336.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського/карткового рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_7 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 01.07.2024 р. по 03.07.2024 р.; перелік ІР адрес, геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 01.07.2024 р. по 03.07.2024 р.; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_7 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2024 р. по 03.07.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 15 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя