Провадження № 1-кс/592/8089/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000086 від 20.01.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України,

з участю учасника кримінального провадження:

слідчої - ОСОБА_3 ,

у с т а н о в и в:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання банківських карток, мобільних телефонів, сім-карт, планшетів та комп`ютерної техніки.

Клопотання обґрунтоване тим, що на території України діє група осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилає користувачам вебплатформи «OLX», які розміщують оголошення про продаж товарів, фішингові посилання, під час переходу за якими потерпілий потрапляє на фішингову сторінку, яка перебуває під контролем члена групи правопорушників, та, під час вводу потерпілим реквізитів своєї платіжної банківської картки, правопорушник вводить указані реквізити до платіжної системи та перераховує гроші на платіжні банківські картки співучасників, у наслідок чого заволодіває грошима потерпілого.

Згідно даних досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів потерпілих надходила на банківські картки АТ «А-Банк», які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та на банківські картки АТ «А-Банк», які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

04.10.2023 проведено обшук за адресою місцемешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку нічого не виявлено та не вилучено. В цей же день в якості свідка допитано останню, яка повідомила, що свою банківську картку АТ «АкцентБанк» влитку 2021 року віддала знайомому на ім`я ОСОБА_8 . У подальшому за участі свідка проведено впізнання особи за фотознімками, та ОСОБА_7 вказана на фотокартку під № 4 , повідомивши, що саме цьому чоловіку віддала свою банківську картку.

04.10.2023 проведено обшук за адресою місцемешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_2 . 23.10.2024 в якості свідка допитано останнього, який повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_5 запропонував легкий заробіток, а саме: надходження грошових коштів на банківські картки ОСОБА_6 , після чого останній перераховує грошові кошти на інші банківські картки, при цьому певний відсоток від суми залишає собі, на що свідок погодився. У подальшому з ОСОБА_6 проведено впізнання особи за фотознімками, під час якого свідок впізнав ОСОБА_5 під фотокарткою №2.

11.11.2024 до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого 1го відділу УПК в Сумсткій області ДКП НП України про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та на даний час орендує житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 постійно відвідує адресу місце мешкання матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, кімната АДРЕСА_5 належить ОСОБА_10 .

Проведення обшуку є єдиною, на даний момент слідчою дією, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення,банківські картки, за допомогою яких у подальшому виводив грошові кошти, які отримані шахрайським шляхом, мобільні телефони, планшети та комп`ютерну техніку, за допомогою яких викладав оголошення на сайті «ОЛХ» з фейковими повідомленнями про продаж товарів, а також сім-карти, з яких здійснювалась реєстрація в різних соціальних мережах, за домпомогою яких спілкувались з потерпілими, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні общуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає фактично ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть зберігати речі та документи які можуть мати силу речових доказів у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000010 від 20.01.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КПК України, що вбачається, зокрема з протоколів допиту свідків.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що до вчинення злочину може бути причетним ОСОБА_5 , що вбачається з показань свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які пояснили, що надавали йому у користування банківські картки та перераховували за його клопотанням грошові кошти.

ОСОБА_5 проживає за зазначеною у клопотанні слідчого адресою, про що дав показання свідок ОСОБА_11 .

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, оскільки вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметами які могли зберегли на собі сліди злочину.

Вони можуть перебувати за зазначеною слідчим адресою, оскільки банківські карки, мобільні телефони, сім-карти, планшети та комп`ютерна техніка є речами індивідуального користування, вони можуть зберігатися в житлі вказаної особи.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000086 від 20.01.2022, дозвіл на проведення обшуку слідчим з групи слідчих за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільних телефонів, сім-карт, планшетів та комп`ютерної техніки.

Визначити строк дії ухвали - до 28.12.2024 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1