Справа № 953/9449/24
н/п 1-кс/953/7584/24
"25" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
- Реєстру - роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, які випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023.Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Приблизно з 01.08.2023 року, він дислокуюсь у селі Софіївка, Запорізького району Запорізької області.
Так, 04.08.2023, він знаходився за вказаною адресою дислокації, то зі свого мобільного телефону зайшов в мережу інтернет, де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов об?яву про продаж автомобіля «Фолькцваген Т4» за суму 4700 доларів США. Там же мався контактний телефон продавця, а саме НОМЕР_6 , на який він зателефонував зі свого мобільного телефону з номеру НОМЕР_7 . На дзвінок відповів чоловік, який представлявся як ОСОБА_7 , який під час розмови сказав, що він займається волонтерством, та що він пригнав багато машин із-за кордону, і якщо потерпілий скине йому предоплату у розмірі 800 доларів США, то він пригонить із-за кордону саме цей автомобіль.
У цей же день, через деякий час невстановлений чоловік, зателефонував потерпілого, та сказав що необхідно скинути ще 46 000 гривен, які необхідні для розмитнення автомобіля.
У цей же день, тобто 04.08.2023, невстановлений чоловік знову зателефонував потерпілому з номеру НОМЕР_9 , та сказав, що президент придумав закон, за яким усі військові та волонтери повинні сплачувати збір, та необхідно скинути ще 27 000 гривен, на картку № НОМЕР_2 , на що потерпілий погодився, і у цей же день, тобто 04.08.2023, одним платежем у розмірі 27 001 гривен, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на номер картки № НОМЕР_2 .
Надалі невстановлений чоловік переписувався з потерпілим у застосунку «Вайбер», та казав про те, що прийняли закон про обов?язкове розмитнення, і для цього потрібно 87 000 гривен, та знову скинув потерпілому номер картки № НОМЕР_2 , потерпілий відповів що у нього зараз такої суми не має.
Невстановлений чоловік, почав писати, що якщо лишити машину на штраф майданчику, то необхідно буде платити по 500 злотих в день і машину там розкрадуть.
Після цього, у цей та наступний день, невстановлений чоловік був на зв`язку, а далі усі номери були видалені з «Вайбер», та я зрозумів що мене ошукали.
Також зникла об`ява з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про продаж вищевказаного авто.
Таким чином, потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 281 000 гривень.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
- Реєстру - роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківським картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023, які випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 04.08.2023 по 10.08.2023.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.12.2024 року включно.
Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1