Провадження №: 1-кс/755/3425/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" жовтня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 14.02.2024 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000015, у ході якого було встановлено, що невстановлена на даний час особа, керуючись особистими мотивами, визначивши вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме майном органів виконавчої влади, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини неможливо, та як це потребує довготривалої підготовки та окремих повноважень, організувала та очолила групу осіб, яка поділяла їх наміри та задуми.

До складу створеної групи в різний час увійшли службові особи виконавчого комітету Луцької міської ради (). Крім того, до вищевказаної злочинної діяльності невстановленими особами було залучено директора (засновника) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ЄДРПОУ НОМЕР_9) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших працівників підприємства.

Для вчинення злочинів, учасниками групи заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого предметом злочинної діяльності були бюджетні кошти Луцької міської територіальної громади.

Отже, учасниками групи, відповідно до відведених їм ролей, забезпечувалась участь із подальшою перемогою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» у державних закупівлях безпілотних літальних апаратів за цінами, які були вищими за середню ринкову вартість.

Так, за результатами відкритих торгів через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між виконавчим комітетом Луцької міської ради () в особі заступника міського голови ОСОБА_5 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ЄДРПОУ НОМЕР_9) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки №487 від 04.12.2023 на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo за ДК 021:2015:34710000-7 у кількості 50 шт на загальну суму 6224950 грн з/без ПДВ. Згідно Специфікації як додатку до вказаного договору ціна за одиницю товару складає 124499 грн з/без ПДВ. Проте, згідно висновку експертів №130/1-2/24 від 04.07.2024 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи ринкова вартість DJI Mavic 3 Fly More Combo в кількості 50 шт станом на 04.12.2023 становить 5323700 гривень. Отже, завдано збитку Луцькій міській територіальній громаді на суму 901250 гривень.

Крім того, за результатами відкритих торгів через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між виконавчим комітетом Луцької міської ради () в особі заступника міського голови ОСОБА_5 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ЄДРПОУ НОМЕР_9) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки №530 від 21.12.2023 на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise за ДК 021:2015:34710000-7 у кількості 20 шт на загальну суму 2878000 грн з/без ПДВ. Згідно Специфікації як додатку до вказаного договору ціна за одиницю товару складає 143900 грн з/без ПДВ. Проте, згідно висновку експертів №126/1-2/24 від 05.07.2024 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи ринкова вартість DJI Mavic 3 Enterprise в кількості 20 шт станом на 21.12.2023 становить 2720840 гривень. Отже, завдано збитку Луцькій міській територіальній громаді на суму 157000 гривень.

Також встановлено, що відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України №19-65809/18/24-Вих від 25.09.2024 директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_4 на момент підписання вказаних договорів перебувала за межами України.

Відповідно до листа Державної казначейської служби України №9-06-06/16641 від 26.07.2024 Виконкомом Луцької міської ради були перераховані кошти за вказаними вище договорами №487 від 04.12.2023 та №530 від 21.12.2023 на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» в повному обсязі.

При цьому, відповідно матеріалів виконання доручення у даному кримінальному провадженні від Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України надійшла інформація, що організаторами зазначеної злочинної схеми до протиправної діяльності з продажу безпілотних літальних апаратів за завищеними цінами залучено громадян України, до обов`язків яких входить ведення переговорів з військовими частинами та органами виконавчої влади щодо постачання вказаного товару, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець міста Канів Черкаської області, проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець смт Локачі Волинської області, проживає за адресою АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець села Вершина Друга Запорізької області, проживає за адресою АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено, що безпосередню протиправну діяльність вказані особи здійснюють в офісному приміщенні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», що розташоване за адресою АДРЕСА_6 та використовують складське приміщення для зберігання товару та документації, що розташоване за адресою АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст.18 КК України «Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

У зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 Російської Федерації на територію України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який продовжено і на сьогодні.

Так, за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть зберігатися: договори поставки між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ЄДРПОУ НОМЕР_9) та виконавчим комітетом Луцької міської ради (), акти прийому-передачі або інші документи з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер та ін.), що підтверджують передачу Квадрокоптерів (визначених в договорах), які поставлені виконавчому комітету Луцької міської ради (), акти прийому-передачі або інші документи з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер та ін.), що підтверджують отримання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» вказаних Квадрокоптерів від інших суб`єктів господарювання, установчі документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», документація щодо участі у відкритих торгах з продажу Квадрокоптерів, мобільні телефони, в яких містяться відомості про листування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, в яких містяться відомості про підготовку та вчинення кримінальних правопорушень, платіжні доручення (інструкції) щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, грошові кошти отримані в результаті вищезазначеної протиправної діяльності, інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Відшукуванні документи та предмети будуть використані як докази у кримінальному провадженні та мають важливе значення для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевказаним, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, отримання інформації, що має значення для матеріалів кримінального провадження, вилучення предметів та документів, будуть використані як докази, які необхідно отримати під час проведення обшуку у приміщенні офісу, яке використовують у своїй протиправній діяльності учасники злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що розташоване за адресою АДРЕСА_6 .

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - вказаний об`єкт на праві власності належить ТОВ «Липська перлина», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Маєток на Музейному».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, дійшов до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Водночас ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Так, відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

Передусім, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року №2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст.110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000015 - на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», за адресою: АДРЕСА_6, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Липська перлина», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Маєток на Музейному», у якому працюють ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення договорів поставки між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (ЄДРПОУ НОМЕР_9) та виконавчим комітетом Луцької міської ради (), актів прийому-передачі або документів з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей із зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер та ін.), що підтверджують передачу Квадрокоптерів (визначених у договорах), які поставлені виконавчому комітету Луцької міської ради (), актів прийому-передачі або документи з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей із зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер та ін.), що підтверджують отримання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» вказаних Квадрокоптерів від інших суб`єктів господарювання, установчих документів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», документації щодо участі у відкритих торгах із продажу Квадрокоптерів, зразків підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільних телефонів, в яких містяться відомості про листування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, блокнотів, записників, чорнових записів, в яких містяться відомості про підготовку та вчинення кримінальних правопорушень, платіжних доручень (інструкцій) щодо здійснення переказів грошових коштів, інформації щодо банківських рахунків.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1