Провадження №1-кс/389/962/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000185 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 10.09.2024 ОСОБА_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила ОСОБА_4 , що з його банківської картки намагаються зняти грошові кошти та щоб запобігти цьому, необхідно з його банківської картки перерахувати грошові кошти на іншу. Надалі, ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 67 000 грн, та з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 50 000 грн.

За даним фактом 11.09.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 , на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Згідно з випискою по вказаному картковому рахунку, грошові перекази у розмірі 3 000 грн о 16 год 27 хв 10.09.2024, у розмірі 67 000 о 17 год 12 хв 10.09.2024, у розмірі 47 000 грн о 17 год 12 хв 10.09.2024 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_4 . Надалі, 10.09.2024, грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо відкриття карткового рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 10.09.2024 до 00 год 01 хв 10.10.2024 за картковим рахунком № НОМЕР_6 , оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ.

Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан, строк дії якого Указом Президента України №740/2024 від 28.10.2024 продовжено з 10.11.2024 строком на 90 діб.

Тобто, станом на 13.11.2024 - день звернення до суду з цим клопотанням, та 15.11.2024 - день розгляду клопотання, воєнний стан на території України триває.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Разом з тим, згідно з п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, який внесено на підставі Закону України від 15.03.2022 №2137-ІХ, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Водночас, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України не містить положень про те, що він підлягає застосуванню у випадках неможливості здійснення слідчим суддею своїх повноважень.

Таким чином, наразі існує колізія норм права, неоднозначне тлумачення та неоднозначне застосування вказаних норм КПК України. Крім того, в проекті Закону №9396 від 16.06.2023 про внесення відповідних змін до КПК України передбачається скасування п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України щодо надання під час надзвичайного або воєнного стану тимчасового доступу до окремих речей і документів на підставі постанови прокурора.

З огляду на викладене та з урахуванням принципів, закріплених кримінальним процесуальним законодавством, наявності об`єктивної можливості виконання слідчими суддями суду своїх повноважень, з метою захисту прав осіб та недопущення їх обмеження під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за №0000185, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 615, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним вище працівникам поліції належним чином завірені копії документів, що містять:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- відомості про фінансові телефони клієнта карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- документи про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 01 хв 10.09.2024 до 00 год 01 хв 10.10.2024;

- відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також отримувачі вказаних рахунків;

- відомості про час і дату активації особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- відомості про ІР-адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 01 хв 10.09.2024 до 00 год 01 хв 10.10.2024;

- інформацію, у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 01 хв 10.09.2024 до 00 год 01 хв 10.10.2024, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформацію, у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 01 хв 10.09.2024 до 00 год 01 хв 10.10.2024, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів, якщо так вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях та користувачах);

- інформацію у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 00 год 01 хв 10.09.2024 до 00 год 01 хв 10.10.2024, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку, якщо так вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії даної ухвали 15.11.2024 по 15.01.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1