Справа № 459/1901/24
Провадження № 1-кс/459/1558/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000884 від 14.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000616 від 08.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яким просить надати слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 22:37:29 год. 06.07.2024 по 00:00:00 год. 06.08.2024; відомості про операції по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 22:37:29 год. 06.07.2024 по 00:00:00 год. 06.08.2024; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів в період часу з 20.10.2024 року по 24.10.2024, чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписи з камер відеоспостереження, де зафіксовано таке зняття в період часу з 20.10.2024 року по 24.10.2024; копій, фото-відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 22:37:29 год. 06.07.2024 по 00:00:00 год. 06.08.2024; повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь - які операції з банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 22:37:29 год. 06.07.2024 по 00:00:00 год. 06.08.2024.

В його обґрунтування послалася на те, що 06.07.2024 близько 22:30 години зайшовши за посиланням «допомога від ООН», після чого отримала телефонні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та вході телефонних розмов надали невідомій особі коди доступу, що надходили на її телефон. В результаті чого відбулося списання грошових коштів з двох банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитної карти - НОМЕР_5 в сумі 21 000 грн., з соціальної карти - НОМЕР_6 в сумі 10 400 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2024 за N?0000616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у володінні ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявна банківська картата банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 , з якої 06.07.2024 в період часу з 22:36 год. по 22:37 год. невідома особа здійснила списання грошових коштів у сумі 21 000 грн.

В подальшому, проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до банківської карти НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти у сумі 8 500 гривень о 22:37:29 год. 06.07.2024 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою. АДРЕСА_2 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000616 від 08.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-руху коштів по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 22:37:29 год. 06.07.2024 по 00:00:00 год. 06.08.2024;

-відомостей про операції по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 22:37:29 год. 06.07.2024 по 00:00:00 год. 06.08.2024;

-інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів в період часу з 20.10.2024 року по 24.10.2024 ,чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписи з камер відеоспостереження, де зафіксовано таке зняття в період часу з 20.10.2024 року по 24.10.2024;

-копій, фото - відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/ рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 у період часу з 22:37:29 год. 06.07.2024 по 00:00:00 год. 06.08.2024;

-повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь - які операції з банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 22:37:29 год. 06.07.2024 по 00:00:00 год. 06.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1