Справа № 577/4122/24
Провадження № 1-кс/577/1309/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" липня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000835 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29.07.2024 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , з правом отримання копії даної інформації на паперовому чи електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів, а саме до документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 у період проведення транзакції 15.07.2024 р. о 19:21 на суму 15 787,61 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок відправника та одержувача коштів (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників. У разі здійснення доступу до вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера (обладнання), з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку 15.07.2024 р. у період з 19:00 год. по 19:30 год., його IP адреси (з яких здійснювався доступ до адмін- панелей відповідних ресурсів), назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, реквізитів щодо оплати послуг хостингу, а також персональних даних, які зазначалися особами під час реєстрації, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000835 внесеного до ЄРДР 26.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2024 р. о 19:21 год. невідома особа шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 , кредитними коштами в сумі 15 787,61 грн., що були списані з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), відкритої на ім`я ОСОБА_4 . Після того, як останній підтвердив отримання матеріальної допомоги в сумі 1500 грн. в смс-повідомленні, що надійшло на його телефон з абонентським номером НОМЕР_3 . Попередньо із заявником спілкувалася невідома особа чоловічої статі, яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_4 та представлялася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », схиливши ОСОБА_4 відкрити текстове повідомлення на його телефоні, при цьому переконуючи в дійсності можливості отримання даної матеріальної допомоги після даного підтвердження.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 підтвердив встановлені обставини списання коштів з його рахунку НОМЕР_1 та на підтвердження своїх слів надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в якій містяться відомості про списання коштів за 15.07.2024 р.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватися обставини, які підлягають доказуванню, а саме документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 у період проведення транзакції 15.07.2024 р. о 19:21 на суму 15 787,61 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок відправника та одержувача коштів (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному чи а паперовому носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі здійснення доступу до вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера (обладнання), з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку 15.07.2024 р. у період з 19:00 год. по 19:30 год., його IP адреси (з яких здійснювався доступ до адмін- панелей відповідних ресурсів), назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, реквізитів щодо оплати послуг хостингу, а також персональних даних, які зазначалися особами під час реєстрації, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2024 р. о 19:21 год. невідома особа шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 , кредитними коштами в сумі 15 787,61 грн., що були списані з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), відкритої на ім`я ОСОБА_4 . Після того, як останній підтвердив отримання матеріальної допомоги в сумі 1500 грн. в смс-повідомленні, що надійшло на його телефон з абонентським номером НОМЕР_3 . Попередньо із заявником спілкувалася невідома особа чоловічої статі, яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_4 та представлялася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », схиливши ОСОБА_4 відкрити текстове повідомлення на його телефоні, при цьому переконуючи в дійсності можливості отримання даної матеріальної допомоги (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , з правом отримання копії даної інформації на паперовому чи електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів, а саме до документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 у період проведення транзакції 15.07.2024 р. о 19:21 на суму 15 787,61 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок відправника та одержувача коштів (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників. У разі здійснення доступу до вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера (обладнання), з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку 15.07.2024 р. у період з 19:00 год. по 19:30 год., його IP адреси (з яких здійснювався доступ до адмін- панелей відповідних ресурсів), назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, реквізитів щодо оплати послуг хостингу, а також персональних даних, які зазначалися особами під час реєстрації, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1