Справа № 703/3677/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00559 від 1 липня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №00559 від 1 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27 червня до СПД №2 ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 26 червня 2024 року, невстановлена особа, використовуючи електронно - обчислювальну техніку здійснила переказ грошових коштів з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невстановлену банківську картку,завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 червня на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 і невідомий чоловік , представившись консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довірившись якому ОСОБА_4 повідомила пароль з чотирьох цифр і перейшла за посиланням. А наступного дня в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що з її універсальної кредитної банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 74530 грн.

З метою з`ясування обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення хто фактично вчинив кримінальне правопорушення та заволодів грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про банківську карту яка належить потерпілій ОСОБА_4 , надходження та перерахування з неї грошових коштів, які належать потерпілій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період 00:00 год. 26.06.2024 по 00:00 год. 27.06. 2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

-чеків, щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювалися фінансові операції по рахунку з 00:00 год. 26.06.2024 по 00:00 год. 27.06. 2024 , з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, з 00:00 год. 26.06.2024 по 00:00 год. 27.06. 2024 , з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_7