Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8926/24
Номер провадження 1-кс/711/2451/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУПН в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000188 від 15.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУПН в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000188 від 15.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 27.11.2009 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч законодавства України, прийняли рішення за №108/4, №108/6, №108/7, №108/8, №108/9, №108/12, №108/13, №108/16, №108/17, №108/18, №108/19, №108/20, №108/21, №108/22 про надання дозволу на оформлення власності за ФГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівлі пайового фону КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунок виплати майнових паїв.

Також, до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , про те що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було вчинено підроблення рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі яких головою ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , було зареєстровано право на нерухоме майно.

Відповідно до указу Президента України було проведено загальні збори колективного сільськогосподарського пайового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі КСПП), які відбулись 15.02.1999, на яких ставилось одним з питань створення ліквідаційної комісії, в зв?язку з подальшим реформуванням КСПП. Вказане рішення було прийнято на загально-державному рівні.

05.01.2000 загальними зборами КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено протокол №1 про затвердження положення про паювання і виділення майна при реструктуризації КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до даного положення визначено механізм створення, закріплення і використання пайового фонду майна КСПП, порядок визначення майнового паю кожного члена господарства у пайовому фонді, порядок одержання майнового паю при реструктуризації господарства. Також даним положенням було затверджено повноваження комісії із реструктуризації. Відповідно до положення, а саме Розділу 4, створено інвентаризаційну комісію, до складу якої увійшли керівник.

В подальшому відбулись звітно-загальні збори КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких членами КСПП було прийнято рішення про реформування КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і створено комісію по реформуванню КСПП. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало правонаступником КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, 18.02.2000 відповідно до зборів засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), було затверджено Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 28.02.2000 зареєстровано в Уманській райдержадміністрації за №243. Директором був ОСОБА_9 . Засновниками: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тобто пайовики КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого все належне майно КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло до правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За КСПП було зареєстровано нерухоме майно: хімічний склад (новий), три ферми чотирьох-рядні, конюшня, два свинарники, які були добудовані, водонапірна башня, дві комори, три силосних ями, зал, який стояв на току, ангар, дві ремонтні майстерні, контора (адміністративна будівля), вагова.

Також, у користуванні КСПП були земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах с. Городецького. Зокрема власниками вказаних земельних ділянок після розпаювання були люди. Також у користуванні були землі державного резерву.

Рухоме майно: шість комбайнів, автокран, бензовоз та інше рухоме майно, майно у вигляді: корів, свиней, коней, телят.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало свою господарську діяльність у період з 2000 по 2005 роки. Саме в цей час все майно, яке обліковувалося за КСПП, було перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У 2003 вказане Товариство розпочало видавати сертифікати на майно, а саме на землю.

Відповідно до протоколу №2 від 01.03.2003 та наданих повноважень ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу б/н від 20.03.2003 між КСПП в особі представника ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 , предметом якого було: передача всього майна співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а співвласники отримують сільськогосподарську продукцію (корови, кнурі, коні, свиноматки), на загальну суму 115 309 грн.

У подальшому укладено договір купівлі-продажу б/н від 29.03.2003 між КСПП в особі представника ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 , предметом якого було: передача всього майна співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 415 372 грн.

Укладено договір оренди від 20.05.2003 між КСПП в особі представника ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 , предметом якого було: передача в оренду основних засобів співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 229 331 грн.

Договори оренди були укладено строком на 5 років. До договору оренди долучався додаток №2 з переліком всього майна.

Відповідно до листа №51/1 від 21.07.2005 ФГ « ОСОБА_7 », щодо порушення порядку використання майнового фонду співвласників майна бувшого КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 вказує, що в березні 2004 року було проведено передачу майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ФГ « ОСОБА_7 », згідно актів прийому-передачі майна, на яких є підписи керівників господарств, печатки і підписи матеріально-відповідальних осіб. Відсутній підпис уповноваженого КСПП ОСОБА_12 , так як він відмовився від підпису. Майно включено в пайовий фонд станом на 01.03.2004 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по актах прийому-передачі.

В 2000 році було проведено збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого 33 пайовики подали заяви про вихід з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання належного їм майна для подальшої передачі в користування ФГ « ОСОБА_13 ». Було прийнято рішення про виділення в натурі майна в загальній сумі 156 тис. грн., фактично отримано 94 327,14 гривень, за цінами 2000 року, з яких частково було списано борг ФГ « ОСОБА_13 ». Тобто фактично з людьми не розраховано на загальну суму 61 673,14 грн.

Встановлено, що документи на ферму знаходяться у ОСОБА_5 , натомість її фактично використовує ФГ « ОСОБА_14 », її вартість на 2000 рік складала 14 тис. грн., та документи на баню, яку використовує ОСОБА_15 , вартістю 9 829,82 грн., і загальна сума становить 85 502,96 грн., за цінами 2000 рік.

Відповідно до даного рішення з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято основні та оборотні засоби. На підставі даних загальних зборів було складено акт прийому-передачі основних та оборотних засобів, які підписав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та КСПП.

На сьогодні повністю із вказаними пайовиками ніхто не розрахувався, так як вказана сума залишилася на папері, і ніхто її не виділив в натурі, в тому числі ОСОБА_9 .

Також встановлено, що частина людей із 33 осіб, перейшли до ФГ « ОСОБА_7 », та з частиною це більше 10 ОСОБА_5 особисто розрахувався із свого майна ФГ « ОСОБА_13 ». Тому на сьогодні, ОСОБА_5 єдиний хто має майнові претензії, який не отримав майна в натурі, плюс за тих осіб, які він з особистих коштів виплатив іншим пайовикам, так як вони обурювалися, що з ними ніхто не розрахувався.

30.05.2008 ІНФОРМАЦІЯ_6 виноситься рішення №55 про визнання права власності за ФГ « ОСОБА_16 », а саме на будівлі розташовані в адміністративних межах с. Городецьке.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 приймається ряд рішень від 27.11.2009 за №№108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17, 108/18, 108/19, 108/20, 108/21, 108/22 «Про надання дозволу на оформлення права власності за ФГ « ОСОБА_7 », на нежитлові будівлі, які розташовані за адресою:

1. АДРЕСА_1 ;

2. АДРЕСА_1 ;

3. АДРЕСА_1 ;

4. АДРЕСА_1 ;

5. АДРЕСА_1 ;

6. АДРЕСА_1 ;

7. АДРЕСА_1 -є;

8. АДРЕСА_1 ;

9. АДРЕСА_1 ;

10. АДРЕСА_1 ;

11. АДРЕСА_1 ;

12. АДРЕСА_1 ;

13. АДРЕСА_1 ;

14. АДРЕСА_1 ;

15. АДРЕСА_1 ;

16. АДРЕСА_1 ;

17. АДРЕСА_1 ;

18. АДРЕСА_1 ;

19. АДРЕСА_1 ;

20. АДРЕСА_1 ;

21. АДРЕСА_1 ;

22. АДРЕСА_1 ,

за рахунок виплати майнових паїв співвласникам колишнього КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - за ФГ « ОСОБА_7 ». В даних рішеннях сільський голова ОСОБА_17 посилається на додаткову угоду до договору купівлі продажу на умовах товарного кредиту, затвердженого протоколом №8 від 21.02.2009 та акту прийому передачі до нього.

Відповідно до протоколу №8 зборів уповноважених співвласників майнових паїв бувшого КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.02.2009, голова зборів: ОСОБА_18 ; секретар зборів: ОСОБА_19 , де вирішувалось питання щодо можливості передачі майна на баланс ФГ « ОСОБА_7 ». В даному протоколі вказано, шо ОСОБА_18 є уповноваженою особою, хоча дану особу ніхто не уповноважував. Також існує протокол №5 зборів уповноважених членів співвласників майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому в одному з пунктів вказано, що ОСОБА_12 подав заяву про звільнення його від обов`язків уповноваженої особи.

Майно на суму 813 644 грн. повинно було передаватися від співвласників до ФГ « ОСОБА_7 ».

Дані протоколи є недостовірними, оскільки станом на 2009 рік КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже не існувало, і ще в 2000 році все майно було передано та поставлено на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим всі рішення про передачу майна до ФГ « ОСОБА_7 » є незаконними.

Відповідно до протоколу №5 від 22.01.2005 зборів уповноважених співвласників майнових паїв КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та де був голова зборів: ОСОБА_8 ; секретар зборів: ОСОБА_20 . Хто уповноважив ОСОБА_8 на прийняття якихось рішень, щодо майна на протокольних засіданнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взагалі не зрозуміло, оскільки до відомостей із ЄДР, керівником вказаного підприємства на сьогодні є ОСОБА_9

Зборами було призначено уповноважену особу співвласників майнових паїв бувшого КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 та звільнено від обов`язків ОСОБА_12 .

Через деякий час документи почав підписувати представник КСПП ОСОБА_18 , зокрема хто і на підставі чого отримав такі повноваження, зокрема ним укладено наступні договори:

- договір к/п на умовах товарного кредиту від 25.02.2006 між уповноваженою особою ОСОБА_18 співвласників майнових паїв бувшого КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , предметом якого було: передача майна співвласників ФГ « ОСОБА_7 » на загальну суму 606 932 грн., а покупець зобов`язується сплатити вартість всього майна.

ОСОБА_18 діяв на підставі Договору про спільне володіння користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній часткові власності від 25.02.2006.

-додаткову угоду №1 від 21.02.2009 до Договору к/п від 21.02.2009 між уповноваженою особою ОСОБА_18 співвласників майнових паїв бувшого КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , предметом якого було: передача майна співвласників ФГ « ОСОБА_14 » на загальну суму 798 837 грн., а покупець зобов`язується сплатити вартість всього майна рівними частками.

Так, вищевказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 головою ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 були скеровані разом із заявами до ІНФОРМАЦІЯ_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою реєстрації права власності на нерухоме майно та здійснено реєстрацію права власності на вищевказане нерухоме майно за ФГ.

На підставі вищевказаних рішень було здійснено державну реєстрацію права на майно та видано свідоцтво на право власності на нерухоме майно, що розташоване за вищевказаними адресами.

Відповідно до протоколу №12 позачергового засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.11.2009, відсутні на розгляді питання по вищевказаних об?єктах нерухомого майна. Також, відповідно до протокольної частини засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 27.11.2009 слухали питання №7, за результатом якого ухвалили лише одне рішення виконкому №108 «Про надання дозволу на оформлення права власності за ФГ « ОСОБА_14 » на передані будівлі із пайового фонду КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рахунок виплати майнових паїв».

Порядок денний засідання виконавчого комітету включав лише 8 питань. Серед питань було питання №7 «Про надання дозволу на оформлення права власності за ФГ « ОСОБА_14 » на передані будівлі із пайового фонду КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок виплати майнових паїв. Інших питань, щодо пайового майна не було. Вказанні обставини підтверджуються копією порядку денного засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до змісту вищевказаних рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , яких не було в порядку денному і фактично голосування не було, виконавчий комітет керувався п. 10 частини «б» ст. 30 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацом 2 пункту «а» підпункту 6.1. розділу 6 «Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 №6/5 від 28 січня 2003 року зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 №66/7387 від 28.01.2003 «Про внесення змін та доповнень до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» листа ІНФОРМАЦІЯ_11 №14/6-335 від 06.07.2001 «Про дотримання порядку державної реєстрації права власності на об?єкти нерухомого майна». Однак, зазначений перелік нормативних актів не уповноважує виконавчі комітети місцевих рад розпоряджатися майном, яке не перебуває у комунальній власності ради.

На переконання слідчого, вищевказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 не мають юридичної сили, а виконавчий комітет виходив за межі власних повноважень розпорядившись майном пайового фонду КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, слідчий вказує, що колишній голова ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав завідомо недостовірні рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17, 108/18, 108/19, 108/20, 108/21, 108/22 від 27.11.2009, які були виготовлені та підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи в інтересах ФГ « ОСОБА_7 », без фактичного проведення засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у подальшому використав, у державних органах, з метою здійснення державної реєстрації права на вказане майно, чим спричинили матеріальну шкоду окремим громадянам.

Встановлено, що ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстроване 24.03.2000, за адресою: АДРЕСА_2 . Колишнім директором якого являється ОСОБА_8 .

Також встановлено, що ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване 24.05.1993 за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване 28.02.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являвся ОСОБА_9 (нині покійний). Діяльність підприємства припинено.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в отриманні відомостей, щодо контрагентів вищевказаних підприємств, з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо укладення договорів купівлі-продажу основних засобів, рухомого та нерухомого майна, боргових зобов`язань, активів, оборотних активів та інших речей сільськогосподарського призначення (тварини: корови, свині, свиноматки, телята, коні), а також інформацію щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), на вищевказані підприємства, за період часу з 01.01.2000 по 01.01.2011 роки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: декларації з податку на додану вартість, складені ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване 24.05.1993 за адресою: АДРЕСА_1 , ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстроване 24.03.2000, за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване 28.02.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване 28.02.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2000 по 01.01.2011, відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) - додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2000 по 01.01.2011, відомості з єдиного реєстру податкових накладних ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2000 по 01.01.2011, інформація щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2000 по 01.01.2011, відомості щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2000 по 01.01.2011, довідка про розрахунок з бюджетом станом на 01.03.2010 року від 03.03.2010 року №6380/19-034, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення економічної експертизи, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження № 0000188 від 15.03.2017, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000188 від 15.03.2017 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 14.03.2017 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 27.11.2009 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч законодавства України, прийняли рішення за №108/4, №108/6, №108/7, №108/8, №108/9, №108/12, №108/13, №108/16, №108/17, №108/18, №108/19, №108/20, №108/21, №108/22 про надання дозволу на оформлення власності за ФГ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівлі пайового фону КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунок виплати майнових паїв.

Також, 05.07.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , про те що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було вчинено підроблення рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі яких головою ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , було зареєстровано право на нерухоме майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2000 загальними зборами КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено протокол №1 про затвердження положення про паювання і виділення майна при реструктуризації КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаним положення було визначено механізм створення, закріплення і використання пайового фонду майна КСПП, порядок визначення майнового паю кожного члена господарства у пайовому фонді, порядок одержання майнового паю при реструктуризації господарства. Також даним положенням було затверджено повноваження комісії із реструктуризації. Відповідно до положення, а саме Розділу 4, створено інвентаризаційну комісію, до складу якої увійшли керівник.

В подальшому відбулись звітно-загальні збори КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких членами КСПП було прийнято рішення про реформування КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і створено комісію по реформуванню КСПП. Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало правонаступником КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.02.2000 відповідно до зборів засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), було затверджено Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 28.02.2000 зареєстровано в Уманській райдержадміністрації за №243. Директором був ОСОБА_9 . Засновниками: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тобто пайовики КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого все належне майно КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло до правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу №2 від 01.03.2003 та наданих повноважень ОСОБА_12 було укладено договір купівлі-продажу б/н від 20.03.2003 між КСПП в особі представника ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 , предметом якого було: передача всього майна співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Також, було визначено, що співвласники отримують сільськогосподарську продукцію (корови, кнурі, коні, свиноматки), на загальну суму 115 309 грн.

В подальшому було укладено договір купівлі-продажу б/н від 29.03.2003 між КСПП в особі представника ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 , предметом якого було: передача всього майна співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 415 372 грн.

20.05.2003 між КСПП в особі представника ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 було договір оренди, предметом якого було: передача в оренду основних засобів співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 229 331 грн. Вказаний договір був укладений строком на 5 років. До договору оренди долучався додаток №2 з переліком всього майна.

В свою чергу ФГ « ОСОБА_7 » листом №51/1 від 21.07.2005 повідомила про порушення порядку використання майнового фонду співвласників майна бувшого КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, в листі зазначено, що в березні 2004 року було проведено передачу майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ФГ « ОСОБА_7 », згідно актів прийому-передачі майна. На актах є підписи керівників господарств і печатки, підписи матеріально-відповідальних осіб. Відсутній підпис уповноваженого КСПП ОСОБА_12 , так як він відмовився від підпису. Майно включено в пайовий фонд станом на 01.03.2004 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по актах прийому-передачі.

Також, в ході слідства отримано відомості про те, що в 2000 році було проведено збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого 33 пайовики подали заяви про вихід з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання належного їм майна для подальшої передачі в користування ФГ « ОСОБА_13 ». Було прийнято рішення про виділення в натурі майна в загальній сумі 156 тис. грн., фактично отримано 94 327,14 гривень, за цінами 2000 року, з яких частково було списано борг ФГ « ОСОБА_13 ». Тобто фактично з людьми не розраховано на загальну суму 61 673,14 грн.

Крім того, встановлено, що документи на ферму знаходяться у ОСОБА_5 , однак вона фактично перебуває у користуванні ФГ « ОСОБА_7 », її вартість на 2000 рік складала 14 тис. грн., та документи на баню, яку використовує ОСОБА_15 , вартістю 9 829,82 грн. Загальна сума становить 85 502,96 грн. за цінами 2000 рік.

Відповідно до даного рішення з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято основні та оборотні засоби. На підставі вказаних загальних зборів було складено акт прийому-передачі основних та оборотних засобів, які підписав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На сьогодні повністю із пайовиками розрахунок не проведено.

Також, органом досудового розслідування отримано відомості, що 30.05.2008 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення №55 про визнання права власності за ФГ « ОСОБА_16 », а саме на будівлі розташовані в адміністративних межах с. Городецьке.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 приймається ряд рішень від 27.11.2009 за №№108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17, 108/18, 108/19, 108/20, 108/21, 108/22 «Про надання дозволу на оформлення права власності за ФГ « ОСОБА_7 », на нежитлові будівлі, які розташовані за адресою:

1. АДРЕСА_1 ;

2. АДРЕСА_1 ;

3. АДРЕСА_1 ;

4. АДРЕСА_1 ;

5. АДРЕСА_1 ;

6. АДРЕСА_1 ;

7. АДРЕСА_1 -є;

8. АДРЕСА_1 ;

9. АДРЕСА_1 ;

10. АДРЕСА_1 ;

11. АДРЕСА_1 ;

12. АДРЕСА_1 ;

13. АДРЕСА_1 ;

14. АДРЕСА_1 ;

15. АДРЕСА_1 ;

16. АДРЕСА_1 ;

17. АДРЕСА_1 ;

18. АДРЕСА_1 ;

19. АДРЕСА_1 ;

20. АДРЕСА_1 ;

21. АДРЕСА_1 ;

22. АДРЕСА_1 ,

за рахунок виплати майнових паїв співвласникам колишнього КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - за ФГ « ОСОБА_7 ». В даних рішеннях сільський голова ОСОБА_17 посилається на додаткову угоду до договору купівлі продажу на умовах товарного кредиту, затвердженого протоколом №8 від 21.02.2009 та акту прийому передачі до нього.

Відповідно до протоколу №8 зборів уповноважених співвласників майнових паїв бувшого КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.02.2009, голова зборів: ОСОБА_18 ; секретар зборів: ОСОБА_19 , де вирішувалось питання щодо можливості передачі майна на баланс ФГ « ОСОБА_7 ». В даному протоколі вказано, шо ОСОБА_18 є уповноваженою особою, хоча дану особу ніхто не уповноважував, а також існує протокол №5 зборів уповноважених членів співвласників майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому в одному з пунктів вказано, що ОСОБА_12 подав заяву про звільнення його від обов?язків уповноваженої особи.

Майно на суму 813 644 грн. повинно було передаватися від співвласників до ФГ « ОСОБА_7 ».

На підставі вищевказаних рішень до ФГ « ОСОБА_7 » здійснено державну реєстрацію права на майно та видано свідоцтво на право власності на нерухоме майно, що розташоване за вищевказаними адресами.

За версією органу досудового розслідування, зазначені вище протоколи є недостовірними, оскільки станом на 2009 рік КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не існувало та ще в 2000 році все майно було передано та поставлено на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв?язку з чим всі рішення про передачу майна до ФГ « ОСОБА_7 » також є незаконними. Крім того, представником

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу №12 позачергового засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.11.2009, відсутні на розгляді питання по вищевказаних об?єктах нерухомого майна. Також відповідно до протокольної частини засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 27.11.2009 слухали питання №7, за результатом якого ухвалили лише одне рішення виконкому №108 «Про надання дозволу на оформлення права власності за ФГ « ОСОБА_14 » на передані будівлі із пайового фонду КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рахунок виплати майнових паїв».

Порядок денний засідання виконавчого комітету включав лише 8 питань. Серед питань було питання №7 «Про надання дозволу на оформлення права власності за ФГ « ОСОБА_14 » на передані будівлі із пайового фонду КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок виплати майнових паїв. Інших питань, щодо пайового майна не було. Вказанні обставини підтверджуються копією порядку денного засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до змісту вищевказаних рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , яких не було в порядку денному і фактично голосування не було, виконавчий комітет керувався п. 10 частини «б» ст. 30 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацом 2 пункту «а» підпункту 6.1. розділу 6 «Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 №6/5 від 28 січня 2003 року зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 №66/7387 від 28.01.2003 «Про внесення змін та доповнень до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» листа ІНФОРМАЦІЯ_11 №14/6-335 від 06.07.2001 «Про дотримання порядку державної реєстрації права власності на об?єкти нерухомого майна». Однак, зазначений перелік нормативних актів не уповноважує виконавчі комітети місцевих рад розпоряджатися майном, яке не перебуває у комунальній власності ради.

Орган досудового розслідування вважає, що зазначені вище рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 не мають юридичної сили, а виконавчий комітет вийшов за межі власних повноважень, розпорядившись майном пайового фонду КСПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, за версією слідства, колишній голова ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав завідомо недостовірні рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, 108/13, 108/14, 108/15, 108/16, 108/17, 108/18, 108/19, 108/20, 108/21, 108/22 від 27.11.2009, які були виготовлені та підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи в інтересах ФГ « ОСОБА_7 », без фактичного проведення засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у подальшому використав, у державних органах, з метою здійснення державної реєстрації права на вказане майно, чим спричинили матеріальну шкоду окремим громадянам.

В ході слідства встановлено, що:

- ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстроване 24.03.2000, за адресою: АДРЕСА_2 . Колишнім директором якого являється ОСОБА_8

- ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване 24.05.1993 за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_5

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване 28.02.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являвся ОСОБА_9 (нині покійний). Діяльність підприємства припинено.

Слідчий суддя погоджується, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-декларацій з податку на додану вартість, складені ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване 24.05.1993 за адресою: АДРЕСА_1 , ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстроване 24.03.2000, за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване 28.02.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване 28.02.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-відомостей про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) - додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-відомостей з єдиного реєстру податкових накладних ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-довідки про розрахунок з бюджетом станом на 01.03.2010 року від 03.03.2010 року №6380/19-034.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація, що міститься в зазначених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУПН в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000188 від 15.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій вказаних документів, а саме до:

-декларацій з податку на додану вартість, складені ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване 24.05.1993 за адресою: АДРЕСА_1 , ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстроване 24.03.2000, за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване 28.02.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване 28.02.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-відомостей про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) - додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-відомостей з єдиного реєстру податкових накладних ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-відомостей щодо працевлаштованих осіб, суми страхових внесків, та нарахування заробітної плати на ФГ « ОСОБА_13 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колективне сільськогосподарське пайове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2000 по 01.01.2011;

-довідки про розрахунок з бюджетом станом на 01.03.2010 року від 03.03.2010 року №6380/19-034.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1