Справа № 214/8657/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 30 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 жовтня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 29.02.2024 по 09.03.2024 невстановлена слідством особа під приводом активації номеру мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які знаходились у нього на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 150000 гривень, чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

Крім того встановлено, що в період часу із 29.02.2024 по 01.03.2024 невстановлена слідством особа, під приводом активації номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , які були перераховані загальною сумую 72159 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

11.03.2024 року, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. По суті поставлених запитань потерпілий надав наступні свідчення: 29.02.2024 року близько 17-00 до нього зателефонував невідомий номер телефону, нажаль він в нього не зберігся, та представилися співробітницею ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час розмови запитали чи має потерпілий намір користуватися надалі своїм номером мобільного телефону оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що він відповів що так. Після чого потерпілому продиктували комбінацію цифр та знаків. Тоді потерпілий ввів вказану комбінацію цифр в мобільному телефону, натиснув кнопку виклику. Протягом 2 хвилини потерпілому знову зателефонували та сказали, що зараз йому прийде «СМС повідомлення» з кодом підтвердження, який необхідно назвати. Згодом, на мобільний телефон потерпілого прийшов код, який він повідомив даній людині, також співрозмовниця повідомила, що деякий час будуть проблеми з зв?язком, після чого зв?язок пропав, з номеру оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він взагалі не міг дзвонити, спілкувався тільки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по якому він досі спілкуюся. Але, так як потерпілий дзвонити не міг, то в подальшому на наступний день пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та намагався відновити свій номер, однак йому повідомили, що на разі це зробити не можуть і причини їм також невідомі. Також потерпілий додає, що він користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , саме його заблокували та на нього дзвонили. В подальшому 09.03.2024 року потерпілий з номеру оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подзвонив на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що його номер оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокований та хотів, щоб інший номер, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким він на даний час користуюся прив?язали до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як його прив?язали, потерпілий виявив крадіжку грошових коштів з кредитного рахунку його карти. До свого протоколу допиту долучає скріншоти з його мобільного телефону, з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де видно, що було збільшено кредитний ліміт, перевипущено нову картку та з нею проводилися зняття коштів в банкоматах.

Крім того, 10.04.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. По суті поставлених запитань потерпілий надав наступні покази: 29.02.2024 близько 17-00 год., на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий абонентський номер телефону, який не зберігся, та повідомив, що являється співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та під час розмови остання, запитала про намір користуватись моїм номером телефону оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нa що він відповів так. Після цього невідома жінка продиктувала комбінацію цифр та знаків, які він записав, та після цього закінчив розмову та набрав отриману комбінацію з власного мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_1 . Після чого невідома особа повторно зателефонувала до потерпілого та попросила назвати код з смс-повідомлення, що потерпілий і зробив. Після чого у потерпілого почались проблеми зі зв?язком оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто перестав працювати. Після чого він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що його абонентський номер НОМЕР_1 був переактивований іншими особами та у подальшому заблокований. Після чого потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив, що відповідно до виписки з банку було знято грошові кошти у різних сумах та збільшений кредит на суму 150000 грн., яка була знята з його банківської картки, після чого звернувся до поліції відносно вказаної події було зареєстроване відповідне кримінальне провадження.

20.06.2024 року було проведено огляд документів, доданих до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.03.2024 року. При огляді документа встановлено, що ним являється виписка про рух коштів по картці з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виготовлена на 3 аркушах. При огляді аркушів встановлено: рух коштів по картці, клієнт ОСОБА_5 , Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_5 ,інформація по картці: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рахунок: НОМЕР_2 . У подальшому виявлено транзакції по вказаним банківським карткам, а саме обготівкування грошових коштів у різних банкоматах.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: : АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них, інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 29.02.2024 року по 10.03.2024 року, з можливістю знаття копій, а також інформацію про місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 30 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи: слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що містять інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них, інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 29.02.2024 року по 10.03.2024 року, а також інформацію про місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 21 жовтня 2024 року о 09.10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1