Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3139/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26.09.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000080від 11 квітня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24 вересня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000080від 11 квітня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 11 квітня 2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 10 квітня 2024 року шляхом обману, за допомогою аккаунту в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14070 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10 квітня 2024 року він, перебуваючи за місцем свого проживання, отримав смс-повідомлення у месенджері «Telegram» з аккаунту, який належить його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з проханням позичити грошові кошти у сумі 14000 грн.

Того ж дня, потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно перерахував грошові кошти у сумі 14000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яку отримав від аккаунту матері.

Далі, о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_7 та дізнався, що невстановлена особа отримала доступ до її аккаунту в месенджері «Telegram» та розсилала смс-повідомлення з аналогічним проханням іншим користувачам месенджеру.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим дізнавачам, які здійснюють дізнання в кримінальному провадженні №0000080від 11 квітня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 01 квітня 2024 року до 01 липня 2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01 квітня 2024 року до 01 липня 2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені банківською картою № НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1