Справа № 738/2308/24
№ провадження 1-кс/738/369/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 23 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 23 вересня 2024 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського району Чернігівської області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий по АДРЕСА_1 , про те, що 21 вересня 2024 року о 13:26 та 13:27 години з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 27 000 грн. та 22 700 грн. відповідно. Відомості про даний факт 23 вересня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. По даному факту слідчим було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 21 вересня 2024 року о 12:36 години на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що на його картки ощадбанку та ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено спробу вчинити шахрайські дії, а саме зламати їх. Під час розмови дана особа повідомила йому чотири останні цифри його карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, він неодноразово відключався, але потім знову йому передзвонювали з інших номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Телефонували йому на його мобільний номер НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Під час розмови він підтвердив операцію, яку саме не пам`ятає, але здається про переказ грошових коштів, також йому сказали, щоб він зайшов до мобільного додатку банку, де він вказав свій номер телефону, після чого з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , яка відкрита по рахунку № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 27 000, 00 грн., деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_15 о 13:26 годині 21 вересня 2024 року та 22 700,00 грн. з аналогічними деталями операції о 13:27 годині 21 вересня 2024 року.

Окрім цього, 21 вересня 2024 року о 13:30 години з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10050 00 грн., деталі операції: на картку, рахунок: НОМЕР_17 Угода № SAMDN9077 від 27.06.2012. Також, 21 вересня 2024 року о 14:06 години з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 , яка відкрита по рахунку № НОМЕР_16 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12050 00 грн., деталі операції: на свою картку, рахунок: НОМЕР_17 Угода № SAMDN9077 від 27 червня 2012 року. 21 вересня 2024 року о 14:06 годині з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 було перераховано грошові кошти в сумі 12050,00 гр. на картку НОМЕР_18 (рахунок НОМЕР_19 ), яка також належить ОСОБА_3 , деталі операції: на картку, рахунок: НОМЕР_20 Угода № SAMDNWFC7 від 27 липня 2015 року. Після чого, 21 вересня 2024 року о 14:23 год з даного рахунку перераховані 11 055, 00 грн. деталі операції: на картку, рахунок: НОМЕР_20 Угода № SAMDNWFC7 від 27 липня 2015 року. Загальна сума грошових коштів склала 23543,79 грн, які в подальшому були перераховані на картку НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_16 за 21 вересня 2024 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_16 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_16 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_16 ; інформації про здійснення 21 вересня 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_16 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Слідчий надав до суду заяву, в якій клопотання підтримує, просить розглянути справу без його участі.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

23 вересня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 23 вересня 2024 року вбачається, що 21 вересня 2024 року о 12:36 години на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що на його картки ощадбанку та ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено спробу вчинити шахрайські дії, а саме зламати їх. Під час розмови дана особа повідомила йому чотири останні цифри його карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, він неодноразово відключався, але потім знову йому передзвонювали з інших номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Телефонували йому на його мобільний номер НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Під час розмови він підтвердив операцію, яку саме не пам`ятає, але здається про переказ грошових коштів, також йому сказали, щоб він зайшов до мобільного додатку банку, де він вказав свій номер телефону, після чого з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , яка відкрита по рахунку № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 27 000, 00 грн., деталі операції: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_15 о 13:26 годині 21 вересня 2024 року та 22 700,00 грн. з аналогічними деталями операції о 13:27 годині 21 вересня 2024 року.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_3 від 25 вересня 2024 року вбачається, що 21 вересня 2024 року о 13:30 години з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10050 00 грн., деталі операції: на картку, рахунок: НОМЕР_17 Угода № SAMDN9077 від 27.06.2012. Також, 21 вересня 2024 року о 14:06 години з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 , яка відкрита по рахунку № НОМЕР_16 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12050 00 грн., деталі операції: на свою картку, рахунок: НОМЕР_17 Угода № SAMDN9077 від 27 червня 2012 року. 21 вересня 2024 року о 14:06 годині з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 було перераховано грошові кошти в сумі 12050,00 гр. на картку НОМЕР_18 (рахунок НОМЕР_19 ), яка також належить йому, деталі операції: на картку, рахунок: НОМЕР_20 Угода № SAMDNWFC7 від 27 липня 2015 року. Після чого, 21 вересня 2024 року о 14:23 год з даного рахунку перераховані 11 055, 00 грн. деталі операції: на картку, рахунок: НОМЕР_20 Угода № SAMDNWFC7 від 27 липня 2015 року. Загальна сума грошових коштів склала 23543,79 грн, які в подальшому були перераховані на картку НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення групи слідчих від 23 вересня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 23 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_16 за 21 вересня 2024 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_16 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_16 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_16 ;

- інформацію про здійснення 21 вересня 2024 року будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_16 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 07 жовтня 2024 року по 07 листопада 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1