Копія Справа №678/1025/24
Провадження №1-кс-678-494/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000206 від 01.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

11.11.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.07.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.07.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 , мати загиблого військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_6 , повідомивши про те, що в період часу з 20.03.2024 року по 10.06.2024 року, невстановлена особа, під час дії воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 426 тис.грн., із банківської картки № НОМЕР_1 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної її сину військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який загинув 20.03.2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда, Донецької області.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 28.10.2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до документів банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого вилучено інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку загиблого військового ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Аналізом отриманої інформації встановлено, що в період з 23.03.2024 року по 15.05.2024 року, тобто після загибелі ОСОБА_6 грошові кошти із його карткового рахунку були перераховані невідомою особою на ряд банківських карткових рахунків закордонних та українських банків: № НОМЕР_2 банку WELLS FARGO BANK, США; № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »): № НОМЕР_10 , банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , США та НОМЕР_11 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з чим з метою отримання відомостей про власника вказаних банківських карток, на які здійснювалось зарахування коштів отриманих злочинним шляхом, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів.

На даний час метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та а НОМЕР_7 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.03.2024 року по 08.11.2024 року включно, що дасть змогу встановити де, коли та ким здійснювались операції по вказаному картковому рахунку, які здійснювались після смерті військовослужбовця ОСОБА_6 , що в сукупності сприятиме повному та об`єктивному дослідженню усіх обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 , п.і. НОМЕР_12 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених належними чином копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та а НОМЕР_7 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорт), реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.03.2024 року по 08.11.2024 року включно;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, із зазначенням їх адрес під час зняття коштів з використанням карток А Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 20.03.2024 року по 08.11.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 20.03.2024 року по 08.11.2024 року включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокашї місця авторизації в іптернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 20.03.2024 року по 08.11.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінет) Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 20.03.2024 року по 08.11.2024 року включно.

Службовим особам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_4 , п.і. НОМЕР_13 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1