печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ст. ч.3 ст.289, ч.ч.1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч.3 ст.229, ч.3 ст.209, ч.ч.1,2 ст.255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ст. ч.3 ст.289, ч.ч.1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч.3 ст.229, ч.3 ст.209, ч.ч.1,2 ст.255 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ст. ч.3 ст.289, ч.ч.1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч.3 ст.229, ч.3 ст.209, ч.ч.1,2 ст.255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації та продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, вчинивши в період 01.01.2023-15.08. 2023 рік злочини, пов`язані з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку та з незаконним використанням знаку для товарів і фірмового найменування, вчинив низку дій, пов`язаних з легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так в ході проведення обшуків: 16.08.2023 за адресою: АДРЕСА_8 , виявлені банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15: НОМЕР_24 .

02.07.2024 за адресою: АДРЕСА_8 , виявлені банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_26 .

02.07.2024 за адресою: АДРЕСА_9 виявлені та вилучені банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_31 .

02.07.2024 за адресою: АДРЕСА_10 , виявлені та вилучені банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

Основною ціллю вказаної протиправної діяльності може бути приховування фактичного обсягу активів (майна, коштів), отриманих протиправним шляхом та відповідно, ухилення від оподаткування.

У зв`язку з вищевикладеним, встановлено що відкриті банківські карти відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів відкритих по банківським карткам: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , зазначивши повні ідентифікуючі дані фізичних і юридичних осіб, з рахунків яких та на які перераховувалися кошти, з деталізацією сум і призначень платежу, а також дати й часу здійснення транзакцій по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дететкив та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 )становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ст. ч.3 ст.289, ч.ч.1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч.3 ст.229, ч.3 ст.209, ч.ч.1,2 ст.255 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу у форматі Excel; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, чеків; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), за період з 01.01.2021 по дату виконання рішення суду, а саме відкритих банківських карт НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_38 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритих в наступних банках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/39095/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 )

06.09.2024