Справа № 487/7662/24
Провадження № 1-кс/487/4778/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022, 2023, 2024 роки; відомостей щодо осіб, які працювали в 2022, 2023, 2024 роках із зазначенням повних анкетних даних, посад, які займали, в тому числі накази про їх призначення (переведення, звільнення), про надання відпусток, лікарняного; посадові (функціональні) обов`язки працівників, які працювали у 2022, 2023, 2024 роки; особові справи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; відомості та документи про відкриття банківських рахунків для виплати грошового забезпечення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та виписки з відкритих банківських рахунках за 2022, 2023, 2024 роки; зведені відомості щодо грошового забезпечення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022, 2023, 2024 роки; накази (розпорядження) про нарахування заробітної плати та інших додаткових нарахувань до заробітної плати (премії, надбавки та ін.) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022, 2023, 2024 роки.

В судове засідання слідчий не прибула, до початку розгляду справи подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю віднесено відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідується кримінальне провадження №0000029 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.03.2024 по 05.04.2024 на виконання розпорядження сільського голови №25 - АГД від 12.02.2024 «Про перевірку Пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СПО) робочою групою у складі працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 була здійснена перевірка, згідно якої складено висновок робочої групи щодо дотримання норм та вимог чинного законодавства при нарахуванні заробітної плати за 2022-2023 роки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.04.2024.

В ході перевірки виявлені значні порушення з боку керівника та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо цільового та ефективного використання бюджетних коштів, дотримання норм та вимог чинного законодавства, неотримання працівниками належних сум заробітної плати, невірного нарахування заробітної плати, невідповідності отриманої заробітної плати та відображеної у звітності ЄСВ, у не нарахуванні лікарняних, а також зарахування належних працівникам заробітної плати на картки інших осіб.

Так, за 2022-2023 роки недоотримана сума працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 508 046,97 гривень, з них деякі працівники взагалі не отримували заробітну плату ( ОСОБА_21 не отримав 97937,02 гривень, ОСОБА_22 20624,22 гривень, ОСОБА_23 27797,18 гривень, ОСОБА_24 34706,18 гривень, ОСОБА_25 67684,21 гривень, ОСОБА_26 71251, 23 гривень), а деякі працівники отримали заробітну плату в неповному обсязі ( ОСОБА_27 недоотримав 37547, 18 гривень, ОСОБА_28 41404, 97 гривень, ОСОБА_29 17208,08 гривень). При цьому, факт надмірно отриманої заробітної плати працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 524 723, 52 гривень, а саме надмірно отримали наступні працівники: ОСОБА_19 166192, 15 гривень, ОСОБА_20 150140, 63 гривень, ОСОБА_30 47584, 12 гривень. ОСОБА_31 50634, 33 гривень, ОСОБА_32 НОМЕР_1 , 16, ОСОБА_33 13192, 38 гривень.

З урахуванням викладеного та з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022, 2023, 2024 роки; відомостей щодо осіб, які працювали в 2022, 2023, 2024 роках із зазначенням повних анкетних даних, посад, які займали, в тому числі накази про їх призначення (переведення, звільнення), про надання відпусток, лікарняного; посадові (функціональні) обов`язки працівників, які працювали у 2022, 2023, 2024 роки; особові справи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; відомості та документи про відкриття банківських рахунків для виплати грошового забезпечення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та виписки з відкритих банківських рахунках за 2022, 2023, 2024 роки; зведені відомості щодо грошового забезпечення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022, 2023, 2024 роки; накази (розпорядження) про нарахування заробітної плати та інших додаткових нарахувань до заробітної плати (премії, надбавки та ін.) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022, 2023, 2024 роки.

Вказані документи необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз, тощо.

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відомості, що містяться в зазначених документах, є фактичними даними на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення цих документів іншими способами довести можливе внесення до вказаної заяви анкети завідомо неправдивих відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме: для проведення судово- медичної експертизи, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022, 2023, 2024 роки; відомостей щодо осіб, які працювали в 2022, 2023, 2024 роках із зазначенням повних анкетних даних, посад, які займали, в тому числі накази про їх призначення (переведення, звільнення), про надання відпусток, лікарняного; посадові (функціональні) обов`язки працівників, які працювали у 2022, 2023, 2024 роки; особові справи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; відомості та документи про відкриття банківських рахунків для виплати грошового забезпечення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та виписки з відкритих банківських рахунках за 2022, 2023, 2024 роки; зведені відомості щодо грошового забезпечення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022, 2023, 2024 роки; накази (розпорядження) про нарахування заробітної плати та інших додаткових нарахувань до заробітної плати (премії, надбавки та ін.) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2022, 2023, 2024 роки.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 04.11.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1