Справа № 456/2142/24
Провадження № 1-кс/456/900/2024
УХВАЛА

"13" серпня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської карти НОМЕР_1 з 16.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні одного з відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Львові або у м. Стрий, а саме виписки за номером банківської карти НОМЕР_1 з 16.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зняття грошових кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахунку та банківській картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у приміщенні одного з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові або у м. Стрий.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 16.04.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої йому особи, яка 16.04.2024 близько 17:25 години зателефонувала їй із телефоних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши в оману ОСОБА_18 , отримавши дані та код його карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислюваної техніки, внаслідок чого відбулося списання коштів в сумі 33 700 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_18 пояснив, що 16.04.2024 року він перебував вдома та близько 17:30 години до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_4 , чоловік представився працівником банку, та повідомив, що його карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 є заблокованою, та можна її розблокувати та поставити новий пін код, для цього потрібно було сказати останні 4 цифри його карти та зачекати смс повідомлення. Оператор ввівши потерпілого в оману попросив назвати останні 4 цифри карти, що потерпілий і зробив, згодом на номер мобільного телефону потерпілого надійшла смс із 4 цифрами, які потерпілий повідомив оператору. Тоді надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_3 , де оператор сказав, що надіслав код та його не потрібно нікому повідомляти, але коли прийшла ще одна смс із кодом, тоді код потерпілий повідомив. Тоді оператор із номеру телефону НОМЕР_4 , запитав чи влаштовує мій новий код до банківської карти, на що потерпілий відповів, що хотів би залишити свій минулий код та назвав його. Тоді оператор сказав, щоб потерпілий зачекав та він все зробить і залишить минулий код. Через деякий час оператор запитав, чи потерпілий зареєстрований у ще якому банку, тоді потерпілий запідозрив, що це можуть бути шахраї, оскільки для чого їм знати чи є у нього ще якісь банківські карти. Коли потерпілий задав це питання оператору він поклав слухавку. Після розмови потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, списання коштів на загальну суму 33 700 грн.

Того ж дня, потерпілий зателефонував у поліцію та написав заяву, а 17.04.2024 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , для взяття виписки по номеру карти та написання заяви про шахрайські дії, щодо його банківської карти.

У ході досудового розслідування 19.04.2024 року Слідчим СВ Стрийського РУП ГУНГТ у Львівській області скеровано на адресу Стрийського міськрайонного суду Львівської області клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 23.04.2024 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 17.04.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської карти НОМЕР_1 з 16.04.2024 по 13.08.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість зняття їх копій у приміщенні одного з відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові або у м. Стрий, а саме виписки за номером банківської карти НОМЕР_1 з 16.04.2024 по 13.08.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зняття грошових кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахунку та банківській картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1