Справа № 346/3599/24
Провадження № 1-кс/346/1059/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20 червня 2024 року за № 0000449, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що до вказаного відділу поліції 19 червня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період з січня по червень 2024 року, невідома особа, зловживаючи довірою під приводом отримання посилки з-за кордону, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1086500 гривень, чим спричинила майнову шкоду у особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вказані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання слідча просить без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (надати копії документів, на підставі яких було відкриті вказані банківські картки та рахунок. Якщо банківські картки та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01 квітня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 01 квітня 2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- інформацію щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та подальший рух коштів по них за період з 01 квітня 2024 року по дату виконання ухвали;

- чи заблоковані вказані банківські картки, якщо так, то з яких причин;

- у випадку перерахунку коштів з вказаних банківських карток на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1