УХВАЛА

іменем України

03.10.2024

Справа № 331/5605/23

Провадження № 1-кс/331/1873/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № № 0000014 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000014 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, з метою привласнення та розтрати чужого майна, провели ряд закупівель за завищеними цінами, зокрема автозапчастин у ФОП « ОСОБА_4 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано відомості про безпідставну розтрату, привласнення бюджетних коштів через недоотримання товарно-матеріальних цінностей, які було придбано ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами купівлі-продажу, укладеними з ФОП « ОСОБА_4 ».

Можлива причетність ФОП « ОСОБА_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 )» та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 до безпідставної розтрати та привласнення бюджетних коштів підтверджується, також, відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання доручення, наданого в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, № 59/5/2-247нт від 06.03.2024.

Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання доручення № 31/2-2991 ВИХ-23 від 29.06.2023, наданого в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, № 59/5/2-247нт від 06.03.2024, підрозділом «Д» Управління встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 при вчиненні протиправної діяльності, пов`язаної із привласнення бюджетних коштів, використовувався наступні банківські рахунки:

- відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Матеріали (документи) та речі знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Код банку (МФО) НОМЕР_5 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за постановою прокурора про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У результаті тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Код банку (МФО) НОМЕР_5 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування законності укладення правочинів, підтвердження сум, сплачених за договором, підтвердження факту завищення цін за договором, подальший рух коштів, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, тощо.

Просить клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим Слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ., ОСОБА_30 , процесуальним прокурорам прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_31 , прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_32 , прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Код банку (МФО) НОМЕР_5 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

1. документів щодо відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2. документів щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

3. інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

4. інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках по банківських картках;

5. роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Обов`язок надання вказаних документів, покласти на посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Код банку (МФО) НОМЕР_5 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали 60 днів.

Попередити посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Код банку (МФО) НОМЕР_5 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання прокурора, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею, встановлено, що слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, з метою привласнення та розтрати чужого майна, провели ряд закупівель за завищеними цінами, зокрема автозапчастин у ФОП « ОСОБА_4 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання доручення № 31/2-2991 ВИХ-23 від 29.06.2023, наданого в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, № 59/5/2-247нт від 06.03.2024, підрозділом «Д» Управління встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 при вчиненні протиправної діяльності, пов`язаної із привласнення бюджетних коштів, використовувався наступні банківські рахунки:

- відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У результаті тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Код банку (МФО) НОМЕР_5 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування законності укладення правочинів, підтвердження сум, сплачених за договором, підтвердження факту завищення цін за договором, подальший рух коштів, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, тощо.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № № 0000014 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , процесуальним прокурорам прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_31 , прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_32 , прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Код банку (МФО) НОМЕР_5 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

1. документів щодо відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

2. документів щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

3. інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

4. інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках по банківських картках;

5. роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Обов`язок надання вказаних документів, покласти на посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Код банку (МФО) НОМЕР_5 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1