Справа № 542/1468/24
Провадження № 1-кс/542/219/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 серпня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

07.08.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

30 липня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28 липня 2024 року близько 22 години 30 хвилини, невстановлена особа, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4 231 грн, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом зареєстровані 30.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він у своїй власності має картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 28 липня 2024 року близько 22 години 30 хвилини, у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на мобільному телефоні із абонентським номером НОМЕР_2 , що належить потерпілому, почали приходити повідомлення про те, що з його банківської картки почали списуватися грошові кошти трьома платежами. Зайшовши до додатку він побачив, що 28 липня 2024 року о 22 годині 35 хвилині здійснилися перекази коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate у загальній сумі 4 231 гривні. У подальшому, 30 липня 2024 року, він самостійно звернувся до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяв роздруківку про рух коштів по своєму банківському рахунку.

Потерпілим ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його ім`я, згідно якого встановлено, що: 28 липня 2024 року о 22 годині 35 хвилині здійснився переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate у сумі 995, 44 гривні; 28 липня 2024 року о 22 годині 36 хвилині здійснився переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate у сумі 746, 47 гривні; 28 липня 2024 року о 22 годині 36 хвилині здійснився переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate у сумі 2 489, 21 гривні.

Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що особа, яка шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.16).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлений про день та час розгляду справи (а.с. 20-22).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 28 липня 2024 року близько 22 години 30 хвилини, невстановлена особа, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4 231 грн, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим заподіяли йому матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 30.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.07.2024 (а.с.8) вбачається, що 28 липня 2024 року близько 22 години 30 хвилини, у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться на його мобільному телефоні із абонентським номером НОМЕР_2 , почали приходити повідомлення про те. що з його банківської картки почали списуватися грошові кошти трьома платежами. Зайшовши до додатку, він побачив, шо 28 липня 2024 року о 22 годині 35 хвилині здійснився переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate у сумі 995, 44 гривні. У подальшому, 28 липня 2024 року о 22 годині 36 хвилині здійснився переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate у сумі 746, 47 гривні. Також, 28 липня 2024 року о 22 годині 36 хвилині здійснився переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate у сумі 2 489, 21 гривні. У подальшому, 30 липня 2024 року, він самостійно звернувся до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяв роздруківку про рух коштів по його банківському рахунку. Також зазначив, шо він не надавав нікому доступ до реквізитів його банківської картки. Ніхто з його рідних чи знайомих доступу до вказаної картки не мав, тому яким саме чином відбулося заволодіння коштами з вказаної банківської картки йому не відомо. Також, він не прив`язував свою банківську картку до системи онлайн- оплати за товари APPLE.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.9) вбачається, що 28.07.2024 о 20:35 та 20:36 год. з карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4231,12 грн.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який має адресу: АДРЕСА_2 , матеріалів роботи з банківською карткою № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), виданої на ім`я ОСОБА_5 , зокрема:

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 , 28 липня 2024 року о 22:35 годині у сумі 995, 44 гривні, 28 липня 2024 року о 22:36 годині у сумі 746, 47 гривні, 28 липня 2024 року о 22:36 годині у сумі 2 489, 21 гривні, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ) про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 28.07.2024 подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 06.09.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1