Справа № 405/7235/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 щодо вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні №0000060 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України,

встановив:

до Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся старший групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням про вирішення долі речових доказів грошових коштів у кримінальній справі №0000060 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадження СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувало кримінальне провадження за № 0000060 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Установлено, що 20.03.2017 до УСБУ в Кіровоградській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 за фактом неправомірних дій групи осіб, які полягали у вимаганні грошових коштів.

За даним фактом 21.03.2017 слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , погрожуючи насильством, примушували ОСОБА_4 до виконання цивільно-правового зобов`язання, яке у нього виникло перед ОСОБА_7 , а саме примушували повернути грошові кошти в сумі 4150 доларів США та 400 Євро.

За даним фактом 26.07.2017 слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області додатково внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

Вказані кримінальні провадження 31.07.2017 об`єднані в одне провадження за № 0000060 і того ж дня ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у виділенні з вказаного кримінального провадження матеріалів досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у примушуванні ОСОБА_4 до виконання цивільно-правового зобов`язання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

У зв`язку з чим, 10.08.2017 прокурором виділено матеріали за вказаним фактом в окреме провадження.

Після завершення досудового розслідування у виділених провадженнях обвинувальні акти за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з угодами про примирення направлено до Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області для розгляду по суті.

Так, у відповідності до рішень вказаного суду від 12.09.2017 та 27.10.2017, які набрали законної сили, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України, тобто їх притягнуто до відповідальності за вчинення неправомірних дій відносно ОСОБА_4 .

У подальшому, за результатами досудового розслідування кримінального провадження № 0000060 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України слідчим прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, про що 26.03.2019 винесено відповідну постанову.

Установлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000060 від 21.03.2017 для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі контролю за вчиненням злочину залучалися грошові кошти УСБУ в Кіровоградській області в сумі 96 500 грн, які виділялися з кошторисних призначень вказаного правоохоронного органу 2017 року.

Потім дані грошові кошти вилучено в ході проведення 07.06.2017 слідчих (розшукових) дій, а саме: огляду автомобіля Шкода Суперб д.н.з. НОМЕР_1 , обшуків у домоволодіннях ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому 03.07.2017 та 09.08.2017 згадані грошові кошти визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження за № 0000060 від 21.03.2017.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 12.06.2017 (справа № 405/2985/17, 1-кс/405/1052/17) задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на дані грошові кошти в сумі 96 500 грн., а саме:

- грошову купюру номіналом 500 грн. серії ЛА 0857227;

- грошову купюру номіналом 500 грн. серії БТ 1381461;

- грошову купюру номіналом 500 грн. серії ВА 0153995;

- грошові кошти на загальну суму 95 тисяч гривень, які мають наступні серії та номера купюри номіналом по 500 гривень: 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 140 (сто сорока) штук, які мають наступні номери та серії: МА 4576337, СГ 5607588, СД 5182622, УЖ 9506572, МА 9703277, ЗБ 9569968, СГ 2779372, СЖ 9982882, ХБ 1101649, ХА 3157078, ХБ 1101652, ЗГ 2908130, ВГ 3651378, ЛА 0390709, СД 0560434, МБ 9505321, ЛА 7612816, СЖ 4487841, ГК 6158424, УИ 5649272, УЖ 2009928, СЗ 1654902,ВЕ 2357932, ЗГ 7738436, УЗ 2938055, ЗЗ 2519428, ЗИ 9874127, УБ 2700971, СД 6126995, ВА 2755713, ЗГ 3959559, ГН 2663000, ЛИ 2687552, ЗБ 9283523, МБ 8349228, ЗИ 3005502, ЛВ 1366561, МА 0252790, СГ 9248011, УЖ 9259906, ЗИ 7757126, МВ 8559664, СГ 3945794, БР 7763987, ЛИ 8998470, ВЕ 0951865, ВА 1772229, БН 4299673, ЗИ 2289015, ВВ 3015791, ЗБ 2683335, ЛД 6901463, ЗГ 7707337, УЖ 4352572, ВХ 1036501, УД 8463727, ЗФ 4478815, МВ 9491596, ЗД 2882346, ЛБ 0391165, СГ 0356599, ЗБ 3959675, ЗД 5797477, ВИ 6089182, ЗИ 2454489, ЗД 3313971, ЗД 0872769, ЗГ 8372884, ЗИ 0228222, БТ 4403329, ЗБ 1531109, ВВ 4560390, УЗ 0750033, УИ 8032141, СГ 2360312, ВЗ 8903270, ЛБ 6690136, ВВ 6561580, ВД 9552015, УБ 8164883, БН 6043566, ЛА 7525087, БН 6786600, СГ 9855424, ГК 7571576, СБ 0662660, ВБ 3288462, МА 5099379, ЛЗ 8726029, ЗЗ 9345317, УЖ 6758837, УЖ 3619204, МБ 5609214, СЖ 0550203, СЗ 5001047, ЛИ 5414400, СБ 6829833, ЗГ 4814235, СЖ 9952575, ГТ 2494188, ЗГ 7397183, ВЗ 9345445, ЛА 5990030, ЗГ 7397182, УЗ 4083496, ВБ 1158079, ЛБ 1518565, УЗ 4217762, ЛВ 1122982, МА 2708806, УЖ 9256365, ГН 1525315, ВВ 5953446, ВВ 6655502, СЗ 6868363, СЗ 0744640, МБ 8572928, ВЕ 3209048, ФБ 3020340, ЛГ 0019981, СГ 3489442, ЛВ 5681618, УИ 2309279, СЖ 9986009, ВД 8681490, ВА 3405281, АА 6161881, БТ 5419916, СБ 4340628, УЖ 1509357, ЗЗ 0018617, БТ 5693226, МБ 0929258, УД 9455393, ЗБ 6990955, БН 6684269, ЛА 7330955, ВГ 2210319, ВГ 7290784, ВЖ 2647067, номіналом по 200 (двісті) гривень в кількості 125 (сто двадцять п`ять) штук з наступними номерами та серіями: СД 5408197, ЄЮ 7765275, ЄЮ 0879201, ТИ 3121539, ЄЧ 8560171, ТВ 7802890, КМ 4899250, СЖ 1677694, КМ 7877457, ПА 0410470, АГ 4553101, УТ 0862826, ВФ 4298921, ЄА 9241616, ЗЄ 0259037, КД 3247429, ТА 1332949, ЄЯ 9387765, ЄБ 3938892, УМ 4404770, ПД 7826238, ЄЄ 8797660, КЖ 6008033, АЖ 2528166, ЗА 0476029, КМ 7647428, ХЄ 2677651, ЄГ 5241855, АВ 4071624, ЗА 5396452, ЕА 2634504, ЕФ 1254735, ЕЮ 2078110, СД 7151388, СД 2469276, ЄБ 2728845, КА 2997269, КЄ 4005739, АЗ 6178444, КЛ 7412773, ЗЕ 0902585, УМ 5617178, УЗ 8177437, СЄ 5319394, ЄЮ 3265500, ПЄ 7300259, СГ 0737527, ЗГ 2267054, ТЗ 3693360, ТИ 0077061, СЖ 0007277, УМ 1523191, МА 7239047, ЄЗ 8560642, УХ 3648105, УС 0546220, ЕБ 7525158, КА 2025851, КВ 8818052, АЄ 1314024, ЄЕ 0289759, ЕД 3626566, АА 0152233, ЕА 6468294, СБ 0997674, ЕВ 3837734, ЄХ 0404023, КЖ 3113190, УЗ 1750812, УМ 1776501, ЗЗ 6107408, ЄЗ 6382197, УР 2556062, ВЄ 5027984, ВЧ 0688000, МБ 4140541, ЄШ 6283231, СК 9683176, УЄ 7156782, ЄФ 6140497, ВЕ 4292377, ЗБ 7797770, ХГ 7470599, ЄВ 8821663, ЄЮ 3395127, КА 0769873, ПБ 6141749, КЕ 8413394, ЕЧ 6612035, КВ 1095795, ЕА 2876528, УР 6648163, ЕИ 7451472, УФ 5970365, КЗ 3764014, ЄХ 0599560, ЄБ 8025370, УМ 9242606, ЄЮ 3620251, КЖ 1349677, СЖ 7506721, ПБ 2485551, СК 2804928, АГ 7812750, ЕЄ 6460322, СЖ 9498801, КЄ 9420452, ХЄ 1177935, ЄЄ 0563488, ЕЩ 0775873, ЄЧ 2100656, ЄЄ 6473287, СЄ 1976853, УЖ 2319665, ТБ 7960548, ЗБ 4361946, ЕИ 8869855, ТЄ 0276928, КЕ 7877441, ЄШ 5941525, ТВ 5309377, СЕ 0191681, ХЄ 9956460, ЕЯ 4580406, КА 0854326.

На підставі постанови слідчого від 11.04.2018 дані грошові кошти передані на зберігання до КРП ПАТ КБ «Приватбанк», що підтверджується актом прийому-передачі на зберігання № 29 від 16.04.2018 (пакет № 435), де вони перебувають до даного часу.

У подальшому до обласної прокуратури 24.09.2024 надійшов лист з УСБУ в Кіровоградській області № 61/5/1/7221/нт від 24.09.2024 щодо вжиття заходів до повернення грошових коштів в сумі 96 500 грн, які виділялися з кошторисних призначень 2017 року.

Просив повернути грошові кошти УСБУ в Кіровоградській області на загальну суму 96500 грн., зобов`язавши зберігача, в особі КРП ПАТ КБ «Приватбанк», повернути їх уповноваженому працівнику УСБУ України в Кіровоградській області.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Згідно із ч. 2 ст. 19 Конституції України прокурор, слідчий суддя, суд, як і інші органи державної влади та їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами. Однією із загальних засад кримінального провадження, згідно п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 9 КПК, є законність, що передбачає обов`язок суду, слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильно додержуватися вимог Конституції, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких дана Верховною Радою, вимог інших актів законодавства.

Частина 1 ст.100 КПК України визначає, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно із вимогами п.4 ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Судом встановлено, що в провадження СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувало кримінальне провадження за № 0000060 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Установлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000060 від 21.03.2017 для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі контролю за вчиненням злочину залучалися грошові кошти УСБУ в Кіровоградській області в сумі 96 500 грн, які виділялися з кошторисних призначень вказаного правоохоронного органу 2017 року.

Дані грошові кошти вилучено в ході проведення 07.06.2017 слідчих (розшукових) дій, а саме: огляду автомобіля Шкода Суперб д.н.з. НОМЕР_1 , обшуків у домоволодіннях ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому 03.07.2017 та 09.08.2017 згадані грошові кошти визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження за № 0000060 від 21.03.2017.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 12.06.2017 (справа № 405/2985/17, 1-кс/405/1052/17) задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на дані грошові кошти в сумі 96 500 грн.

На підставі постанови слідчого від 11.04.2018 дані грошові кошти передані на зберігання до КРП ПАТ КБ «Приватбанк», що підтверджується актом прийому-передачі на зберігання № 29 від 16.04.2018 (пакет № 435), де вони перебувають до даного часу.

За результатами досудового розслідування кримінального провадження № 0000060 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України слідчим прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, про що 26.03.2019 винесено відповідну постанову.

Речовими доказами, відповідно до вимог ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено, переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Враховуючи викладене, а також те, що кримінальне провадження постановою слідчого закрите, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, грошові кошти в сумі 96 500 грн, як речовий доказ не підлягають конфіскації, а отже повинні бути поверненні власнику (законному володільцю), в зв`язку з чим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.100, 368, 537, 539 КПК України, суд,

постановив:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 щодо вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні №0000060 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України, - задовольнити.

Речові докази у кримінальному провадженні №0000060 від 21.03.2017 - грошові кошти в сумі 96 500 грн., а саме:

- грошову купюру номіналом 500 грн. серії ЛА 0857227;

- грошову купюру номіналом 500 грн. серії БТ 1381461;

- грошову купюру номіналом 500 грн. серії ВА 0153995;

- грошові кошти на загальну суму 95 тисяч гривень, які мають наступні серії та номера купюри номіналом по 500 гривень: 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 140 (сто сорока) штук, які мають наступні номери та серії: МА 4576337, СГ 5607588, СД 5182622, УЖ 9506572, МА 9703277, ЗБ 9569968, СГ 2779372, СЖ 9982882, ХБ 1101649, ХА 3157078, ХБ 1101652, ЗГ 2908130, ВГ 3651378, ЛА 0390709, СД 0560434, МБ 9505321, ЛА 7612816, СЖ 4487841, ГК 6158424, УИ 5649272, УЖ 2009928, СЗ 1654902,ВЕ 2357932, ЗГ 7738436, УЗ 2938055, ЗЗ 2519428, ЗИ 9874127, УБ 2700971, СД 6126995, ВА 2755713, ЗГ 3959559, ГН 2663000, ЛИ 2687552, ЗБ 9283523, МБ 8349228, ЗИ 3005502, ЛВ 1366561, МА 0252790, СГ 9248011, УЖ 9259906, ЗИ 7757126, МВ 8559664, СГ 3945794, БР 7763987, ЛИ 8998470, ВЕ 0951865, ВА 1772229, БН 4299673, ЗИ 2289015, ВВ 3015791, ЗБ 2683335, ЛД 6901463, ЗГ 7707337, УЖ 4352572, ВХ 1036501, УД 8463727, ЗФ 4478815, МВ 9491596, ЗД 2882346, ЛБ 0391165, СГ 0356599, ЗБ 3959675, ЗД 5797477, ВИ 6089182, ЗИ 2454489, ЗД 3313971, ЗД 0872769, ЗГ 8372884, ЗИ 0228222, БТ 4403329, ЗБ 1531109, ВВ 4560390, УЗ 0750033, УИ 8032141, СГ 2360312, ВЗ 8903270, ЛБ 6690136, ВВ 6561580, ВД 9552015, УБ 8164883, БН 6043566, ЛА 7525087, БН 6786600, СГ 9855424, ГК 7571576, СБ 0662660, ВБ 3288462, МА 5099379, ЛЗ 8726029, ЗЗ 9345317, УЖ 6758837, УЖ 3619204, МБ 5609214, СЖ 0550203, СЗ 5001047, ЛИ 5414400, СБ 6829833, ЗГ 4814235, СЖ 9952575, ГТ 2494188, ЗГ 7397183, ВЗ 9345445, ЛА 5990030, ЗГ 7397182, УЗ 4083496, ВБ 1158079, ЛБ 1518565, УЗ 4217762, ЛВ 1122982, МА 2708806, УЖ 9256365, ГН 1525315, ВВ 5953446, ВВ 6655502, СЗ 6868363, СЗ 0744640, МБ 8572928, ВЕ 3209048, ФБ 3020340, ЛГ 0019981, СГ 3489442, ЛВ 5681618, УИ 2309279, СЖ 9986009, ВД 8681490, ВА 3405281, АА 6161881, БТ 5419916, СБ 4340628, УЖ 1509357, ЗЗ 0018617, БТ 5693226, МБ 0929258, УД 9455393, ЗБ 6990955, БН 6684269, ЛА 7330955, ВГ 2210319, ВГ 7290784, ВЖ 2647067, номіналом по 200 (двісті) гривень в кількості 125 (сто двадцять п`ять) штук з наступними номерами та серіями: СД 5408197, ЄЮ 7765275, ЄЮ 0879201, ТИ 3121539, ЄЧ 8560171, ТВ 7802890, КМ 4899250, СЖ 1677694, КМ 7877457, ПА 0410470, АГ 4553101, УТ 0862826, ВФ 4298921, ЄА 9241616, ЗЄ 0259037, КД 3247429, ТА 1332949, ЄЯ 9387765, ЄБ 3938892, УМ 4404770, ПД 7826238, ЄЄ 8797660, КЖ 6008033, АЖ 2528166, ЗА 0476029, КМ 7647428, ХЄ 2677651, ЄГ 5241855, АВ 4071624, ЗА 5396452, ЕА 2634504, ЕФ 1254735, ЕЮ 2078110, СД 7151388, СД 2469276, ЄБ 2728845, КА 2997269, КЄ 4005739, АЗ 6178444, КЛ 7412773, ЗЕ 0902585, УМ 5617178, УЗ 8177437, СЄ 5319394, ЄЮ 3265500, ПЄ 7300259, СГ 0737527, ЗГ 2267054, ТЗ 3693360, ТИ 0077061, СЖ 0007277, УМ 1523191, МА 7239047, ЄЗ 8560642, УХ 3648105, УС 0546220, ЕБ 7525158, КА 2025851, КВ 8818052, АЄ 1314024, ЄЕ 0289759, ЕД 3626566, АА 0152233, ЕА 6468294, СБ 0997674, ЕВ 3837734, ЄХ 0404023, КЖ 3113190, УЗ 1750812, УМ 1776501, ЗЗ 6107408, ЄЗ 6382197, УР 2556062, ВЄ 5027984, ВЧ 0688000, МБ 4140541, ЄШ 6283231, СК 9683176, УЄ 7156782, ЄФ 6140497, ВЕ 4292377, ЗБ 7797770, ХГ 7470599, ЄВ 8821663, ЄЮ 3395127, КА 0769873, ПБ 6141749, КЕ 8413394, ЕЧ 6612035, КВ 1095795, ЕА 2876528, УР 6648163, ЕИ 7451472, УФ 5970365, КЗ 3764014, ЄХ 0599560, ЄБ 8025370, УМ 9242606, ЄЮ 3620251, КЖ 1349677, СЖ 7506721, ПБ 2485551, СК 2804928, АГ 7812750, ЕЄ 6460322, СЖ 9498801, КЄ 9420452, ХЄ 1177935, ЄЄ 0563488, ЕЩ 0775873, ЄЧ 2100656, ЄЄ 6473287, СЄ 1976853, УЖ 2319665, ТБ 7960548, ЗБ 4361946, ЕИ 8869855, ТЄ 0276928, КЕ 7877441, ЄШ 5941525, ТВ 5309377, СЕ 0191681, ХЄ 9956460, ЕЯ 4580406, КА 0854326, щозберігаються КРП ПАТ КБ «Приватбанк», повернути власнику уповноваженій особі УСБУ України в Кіровоградській області.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11