У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

01.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від «01» серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від «01» серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 31.07.2024 по 28.10.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 31.07.2024 по 28.10.2024;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення). ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 31.07.2024 по 28.10.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 31.07.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення із ДКП № 381061, щодо звернення заявника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив про те, що 31.07.2024 о 20:20 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, скориставшись сторінкою знайомої, в Instagram в ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами котрі були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 8700 грн.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, що 31.07.2024 року, перебуваючи за вищевказаною адресою, надійшло повідомлення в месенджері «Інстаграм» невідома особа скориставшись сторінкою його подруги, під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо отримання грошових коштів в борг, на що потерпілий погодився, після чого 31.07.2024 року о 19:47 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 надіслав грошові кошти в сумі 8700 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після того, як надіслав кошти, невідома написала, що помилилась та їй ще потрібно буде 6500 гривень та повідомила, що все завтра віддасть, на що потерпілий погодився, але попросив, щоб надіслала своє фото або записала голосове повідомлення, на що вона відповіла, що зараз не сама і зможе надіслати голосове повідомлення через 30 хвилин, після чого розмова завершилась. Надалі потерпілий подзвонив, подруги хлопцю, та спитався, чи дійсно їй потрібні кошти, тоді він повідомив що її сторінку було зламано і що це шахраї просять позичити кошти.

Під час тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на який потерпілим ОСОБА_5 , було надіслано 8700 грн.) встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . телефон НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_6 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, шляхом переказу із свого карткового рахунку в сумі 16900 грн., 31.07.2024 о 20:00 год., на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, відповідно до відповіді сектору кримінального аналізу Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області встановлено, що ОСОБА_6 виїхав за межі України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 05.07.2023 та станом на 24.09.2024 не повернувся.

Під час тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( на який ОСОБА_6 було надіслано грошові кошти в сумі 16900 грн.) встановлено що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 т. НОМЕР_7 .

В подальшому ОСОБА_7 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, шляхом переказу із свого карткового рахунку в сумі 17390 грн., 31.07.2024 о 20:02 год., на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритого на ім`я ОСОБА_4 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Старший дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання старшого дізнавача, вважаю, що таке необхідно задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від «01» серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення із ДКП № 381061, щодо звернення заявника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив про те, що 31.07.2024 о 20:20 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, скориставшись сторінкою знайомої, в Instagram в ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами котрі були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 8700 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на який потерпілим ОСОБА_5 , було надіслано 8700 грн.) встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . телефон НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_6 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, шляхом переказу із свого карткового рахунку в сумі 16900 грн., 31.07.2024 о 20:00 год., на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, відповідно до відповіді сектору кримінального аналізу Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області встановлено, що ОСОБА_6 виїхав за межі України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 05.07.2023 та станом на 24.09.2024 не повернувся.

Під час тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( на який ОСОБА_6 було надіслано грошові кошти в сумі 16900 грн.) встановлено що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 т. НОМЕР_7 .

В подальшому ОСОБА_7 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, шляхом переказу із свого карткового рахунку в сумі 17390 грн., 31.07.2024 о 20:02 год., на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

постановив :

клопотання старшого дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від «01» серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 31.07.2024 по 28.10.2024. із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати. часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 31.07.2024 по 28.10.2024;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення). ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг. мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 31.07.2024 по 28.10.2024.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 або у відповідно до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_23 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1