02.12.2024
справа №642/3638/24
провадження № 1-кс/642/4011/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000658 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 18.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 17.04.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на суму 23700 гривень, грошові кошти були списані на картку № НОМЕР_2 .

17.04.2024 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поповнив свій рахунок у застосунку Pin UP на суму 1000 гривень. Через деякий час, 17.04.2024, ОСОБА_4 зайшовши у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив два списання у сумі 23000 гривень о 14 год. 39 хв. та 700 гривень о 14 год. 40 хв. Грошові кошти були списані на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Було проаналізовано тимчасовий доступ, в ході якого було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в подальшому одразу грошові коти були перераховані через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 на картку № НОМЕР_3 . Транзакція у сумі валюти операції 23 711,00 UAH.

Було проаналізовано тимчасовий доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого було встановлено, що грошові кошти з були перераховані з картки № НОМЕР_3 на наступні картки: на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (переказ 17.04.2024, о 15 год. 09 хв., в сумі 5549 гривень 80 копійок), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (переказ 17.04.2024, о 15 год. 48 хв., в сумі 16603 гривень 60 копійок), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (переказ 17.04.2024, о 15 год. 48 хв., в сумі 639 гривень 60 копійок).

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картках № НОМЕР_4 (переказ 17.04.2024, о 15 год. 09 хв., в сумі 5549 гривень 80 копійок), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (переказ 17.04.2024, о 15 год. 48 хв., в сумі 16603 гривень 60 копійок), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (переказ 17.04.2024, о 15 год. 48 хв., в сумі 639 гривень 60 копійок), що належитьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх власників, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів,

які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків 17.04.2024, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS-розташування та МАС- адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; -перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття банківських рахунків до кінцевого строку дії ухвали по вказаних рахунках;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1