Справа № 515/868/24
Провадження № 1-кс/513/109/24
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року Слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Сарата Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

30 жовтня 2024 року до Саратського районного суду Одеської області надійшли з Одеського апеляційного суду матеріали кримінального провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 22 травня 2024 року до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22 травня 2024 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом взяття грошових коштів в борг від імені її знайомої, яка нібито написала їй повідомлення в Telegram Messenger з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 11200 грн, які остання самостійно та добровільно перерахувала через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 . (ЄО№1916) За даним фактом 22 травня 2024 року внесені відомості до ЄРДР за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 22 травня 2024 року приблизно 08 год 45 хв. потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прийшло повідомлення в Telegram Messenger від її знайомої ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з проханням дати їй в борг гроші кошти в сумі 11200 грн, які вона мала повернути потерпілій ОСОБА_5 через декілька. ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про те, що в неї такої суми грошей немає, але є кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_8 запевнила потерпілу ОСОБА_5 про те, щоб остання перерахувала їй гроші на банківські картку НОМЕР_3 з кредитної картки потерпілої ОСОБА_5 , так, як вона їй їх все одно поверне через декілька годин на її банківську картку. Далі потерпіла ОСОБА_5 погодилася на прохання ОСОБА_9 та перерахувала їй грошові кошти в сумі 11200 грн зі своєї картки НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на банківську карту НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яку їй надіслала повідомленням ОСОБА_10 . Через деякий час цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував чоловік ОСОБА_9 ОСОБА_11 , який повідомив їй про те, що аккаунт ОСОБА_9 в Telegram Messenger зламали шахраї та грошові кошти в сумі 11200 грн ОСОБА_5 перерахувала шахраям. 21 серпня 2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено запит на отримання інформації щодо руху коштів за період з 22 травня 2024 року по 30 травня 2024 року за банківською карткою НОМЕР_3 . За результатами відповіді на вищевказаний запит було встановлено, що банківська картка за НОМЕР_3 належить ОСОБА_12 та дійсно 22 травня 2024 року о 09 год. 17 хв. на вищевказану картку було зараховано грошові кошти в сумі 11200 грн з банківської картки НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , які в подальшому 22 травня 2024 року о 09 год 23 хв. було перераховано з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_13 на банківську картку НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка належить ОСОБА_14 . Отже враховуючи вищевказане ймовірно особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 11200 грн, фактично може користуватися банківської карткою НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка належить ОСОБА_14 . Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку. Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_4 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 22 травня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 11200 грн з банківської карти НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_13 . Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_4 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 22 травня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 11200 грн, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_4 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 22 травня 2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 11200 грн, зберігаються у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від старшого дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за його відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 02 жовтня 2024 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР по розслідуванню кримінального провадження №0000040 від 22 травня 2024 року, встановлено, що до складу входять не всі особи, яким слідчий просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення матеріали додані до клопотання не містять.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 22 червня 2024 року, в електронній формі та з можливістю виготовлення копій: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 22 червня 2024 року; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 22 червня 2024 року; на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 22 червня 2024 року; щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_4 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) НОМЕР_4 , а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок НОМЕР_4 .

Відповідальній (уповноваженій) особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказану інформацію: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , уповноваженому на проведення дізнання начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали з 31 жовтня 2024 року по 30 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1