Справа №465/3154/24
Провадження1-кс/465/812/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

28.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000373 від 09.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000373 від 09.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 09 квітня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2024 року до ЛРУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.04.2024 невідома особа, здійснила крадіжку з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 65 000 гривень, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на зазначену суму.

3 показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона являється вдовою, оскільки її чоловік військовий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загинув ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання бойового завдання на сході України по обороні країни.

У зв`язку із смертю чоловіка державою призначено пенсію, починаючи з 21.05.2023 року. Вказана пенсія нараховується на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .

Станом на 15:20 год. 08.04.2024 на належному її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходилися грошові кошти (пенсія) в розмірі близько 69000 гривень.

Цього ж дня о 15:29 год. вона знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний телефон поступив дзвінок з номера телефону НОМЕР_3 , у визначнику мобільного телефону вказаний номер висвітило, що телефонує особа «змей траншейний». Піднявши слухавку, ніхто не відповів, просто мовчали. Тривалість дзвінка була 1 хв. 3 секунди. Після чого, вказана особа положила слухавку. Вона нічого не підозрюючи, стала займатися своїми особистими домашніми справами.

Близько 19:00 год. вона в мобільному телефоні виявила, що з п банківського рахунку починаючи з 15:38 год. 16:56 год. 08.04.2024 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 65000 гривень (32 платежі по 2 тисячі гривень, один платіж в розмірі 1000 тис. грн.). Вказані кошти були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . Хто здійснив списання коштів з її рахунку та як воно відбулося їй не відомо, по жодним посиланням не переходила та ні з ким не спілкувалася ні в смс-повідомленням, ні в телефонному режимі. Кому належить вказаний номер телефону НОМЕР_3 «Змей траншейний» їй також не відомо. На екрані телефону вибило, що дзвінок надходить з м. Києва. Вказаних коштів вона нікому не перераховувала. Крім неї доступу до мобільного телефону (банківської картки) в нікого не було.

Сума завданих їй матеріальних збитків внаслідок крадіжки грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 65000 гривень. Хто вчинив даний злочин, їй не відомо і в його скоєнні нікого не підозрює.

Як встановлено в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, що 08.04.2024 з вищевказаного банківського рахунку потерпілої відбувся переказ коштів на банківські рахунки (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації по картці (рахунку) стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 07.04.2024 по момент виконання ухвали суду, оскільки вказані відомості мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 09.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої з використанням рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000373 від 09.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових і цифрових носіях у філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з відомостями по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 07.04.2024 року до дати виконання ухвали, а саме :

-договорів на відкриття банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою автентифікації верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ;.

- документів з інформацією щодо логін файлів, які містять IP адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку банківської картки (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , iз зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP адрес, в період часу з 07.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-документів з інформацією про рух коштів по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- документів із відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених карток (рахунків) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

- аудіозаписів звернень по банківській картці (рахунках) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 07.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

- документів з даними про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementide, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 07.04.2024 року по момент виконання ухвали суду,

-документів про операції по картці (рахунку) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 в період часу з 07.04.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів із вказанням IP адреси, IMEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 07.04.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1