КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №754/9355/24 Слідчий суддя ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/5100/2024 Доповідач в суді ІІ інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 09 липня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0001856 від 14.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 09 липня 2024 року задоволено клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , про арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 20 280 дол. США та 4 220 Євро, повний перелік якого зазначено в резолютивній частині ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, адвокат ОСОБА_6 в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Обґрунтовує доводи апеляційної скарги тим, що слідчим суддею не взято до уваги покази свідка ОСОБА_10 про те, що вказані кошти мали бути використані ОСОБА_7 для купівлі квартири, а тому, вважає, що вилучені предмети не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи адвоката ОСОБА_6 та власника майна ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу з наведених у ній підстав, думку прокурора ОСОБА_9 , який заперечував проти апеляційної скарги, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів судового провадження, у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001856 від 14.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України.

27.06.2024 р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.

28.06.2024 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.

28.06.2024 у приміщенні ІТТ ГУНП у м. Києві, розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Ремонтна, 3, під час огляду перебуваючої в спеціальній установі ОСОБА_7 виявлено та вилучено 20280 доларів США та 4220 Євро.

29.06.2024 Деснянським районним судом міста Києва підозрюваній ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

29.06.2024 у період часу з 12 години 39 хвилин до 14 години 11 хвилин в ході проведення огляду місця події у службовому кабінеті №3 ІТТ ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Ремонтна, 7, виявлено та вилучено наступне:

- Купюри номіналом 10 доларів США з наступними номерами та серіями: ML43734735A, JK76613810A, MC39205234A, IF93954850A, GB09041946A.

- Купюри номіналом 20 доларів США з наступними номерами та серіями:: MC44042712E, PE91839684C, IK89472036A, PF49625295M, GF11916818D, D90219821B, AB38135854F, AD80250440A, AB02594893D

- Купюри номіналом 50 доларів США з наступними номерами та серіями: AK18676285A, AG51486140B, MF29595666A, MA47327601A, ML43314277A, JF32587231A, JB00757653B, ML45037033A, PL42364901A, ML19331696B, MF59776876B

- Купюри номіналом 100 доларів США (старого зразка) з наступними номерами та серіями: KB36121290I, HB41072809E, KF21724450C, KB02835651L, HB05164232J, HB67681767K, KH40114460A, KB82386518L, KB22828529I, KB59539905P, AB09514272S, CC16636431A, FF19781750C, AB05113664Y, HA99106354A, KK14964610A, KK82434461A, KJ40006993A, CE53287901A, HL38801001E, KB24285230A, DB24107254B, HB63156547F, HA75687590A, FF27589462A, FH00708468A, KB12704824J, HB62720193D, KB63426365I, CF53742086A, FF92953663C, OB81322381B, FK31338100B, KK27153744C, KB06867631J, DG05169409A, FK57884895A, KG27527585B, KB65171563E, HC17454596B, MC28175451B, KB90567172H, HB91053667F, KF54987108A, CK59194168A, DB80199401C, KK34163429C, FF40756143C, KE82411294A, HG76465275B, AL10133099C, AL35427732C, AB97208024R, AB500801652D, AL33855159C, AB61481297Q, AB20910759U, AB84294290J. AE26567006B, AB18389893F, HK06204807B, AB60883836H, AG97769226B, AB67840629D, AD97335173A, AB53835360A, HC07290848B, CB72338509F, BE46192202A, KB04366254G, FL12938051B, KD16840901B, HF59581353D, HE84712971C, KH56781983A, HL67836772J, KF66653556A, KF20656352B, KB55018842J, KB71963876I, KB46166633B, KB51587581E, KB10451643L, KB68332493R, HE16818552D, KF16677421C, ME60093855C, HB26295105N, KB87779422I, KK05920563B, KL90115535C, KL34113957B, FL20099524A, DF58672305B, DS03233988A, KB38536820A, HL56005644F, KF12917199C, KB11278487D, HB96345384N, CB24254657B, CL47248268A, KF20656360B, KF47545686B, KE20549779A, KB15981837H, HB21043212F, KB22039760Q, HB19913655N, HF48018867E, HD01418886B, KB41276542G, KB04247753R, HB12573602H, KL98873300C, HE47245447C, KB88247317J, HC45547205A, HB74927344G, KB49104575I, KB54579213B, KB52015927D, HD12171957B, KB02579850I, CF88703735A.

- Купюри номіналом 100 доларів США (нового зразка) з наступними номерами та серіями: PF19398173J, PF19398401G, PL44812003G, PB19570304M, PB20525140M, PK31081321I, PK08557458I, PB68737007L, PB97950708J, PK31081305I, PK31081356I, LB13329005N, PK08059885H, PF78402320C, PK44349048H, PK44349047H, PK44349046H, PK44349045H, PK44349044, PK44349043H, PK44349042H, PK44349041H, PK38062118H, PK38003366H, PF81415034B, PB23255788C, LE20008782A, PF19321503J, JF83304988 B, PF05071425 P, PE 63116521 C, LG 25928889 E, MB 27727459 S, PF 05071426 P, PK 44349031 H, PK 44349098 H, PK 44349037 H, PK 44349038 H, LB 00511654 M, LF 07873698 G, MB 64233830 F, PA 47674863 A, PL 38574299 H, PB 36537325 N, MB 69772572 G, LB 37757755 L, PE 73287109 E, PF 96368037 C, LJ 04171641 B, LF 80733322 V, LL 61097633 D, PF 59861034 J, PK 39847222 H, PH 43542594 B, PB 15520951 H, PK 83342599 H, PK 83342598 H, PB 34339415 M, ML 08286715 C, PK 83342561 H, PK 83342595 H, PK 83342594 H, PK 83342593 H, PK 83342597 H, PK 83342554 H, PK 83342555 H, PK 83342556 H, PK 83342560 H, MH 18636829 A.

Вказані грошові кошти грошової одиниці «долари США», на загальну суму 20280 доларів США вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ INZ 2002318.

Крім того, 29.06.2024 у період часу з 12 години 39 хвилин до 14 години 11 хвилин в ході проведення огляду місця події у службовому кабінеті №3 ІТТ ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Ремонтна, 7, було виявлено та вилучено:

- Купюри номіналом 100 ЄВРО з наступними номерами та серіями: SB , SB , UB , RB , RB , RB ;

- Купюри номіналом 50 ЄВРО з наступними номерами та серіями: SE , SE , SB , SC , SD , XG , EB , PB , WB , RC , UC , SA , S 1, S 4, WA , RD , UA , PB , S 8, PB , VD , SC , VA , EA , VA , N 7, WB , SE , X 7, X 1, EB , WB , WA , SD , VC , SC , RE , SC , ZB , SC , SC , SA , SC , EB , VB , PB , RD , PB , WB , RB , SB , V 4, SB , WA , VC , SE , EB , SE , UD ;

- Купюри номіналом 20 ЄВРО з наступними номерами та серіями: UE , E 9, U 7, V 7, S 6, RD , RA , VA , XA , EM , M 2, M 3, MC , UC , SB , X 8, FM , VA , FM , VE , EC , VC , VC , VM , VF , VN , MC , VF , VC , EC , VE , VE ;

- Купюри номіналом 10 ЄВРО з наступними номерами та серіями: SA , VB , VA .

Вказані грошові кошти грошової одиниці «Євро», на загальну суму 4220 Євро вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ INZ 2002362.

29.06.2024 вищезазначені грошові кошти визнано у якості речових доказів по матеріалам зазначеного кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 09 липня 2024 року задоволено клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , про арешт майна, а саме вищевказаних грошових коштів у сумі 20 280 дол. США та 4 220 Євро, повний перелік якого зазначено в резолютивній частині ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя виходив з того, що враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, з тих підстав, що вказане майно у встановленому законом порядку визнане речовими доказами у межах кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке слідчий просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що незастосування арешту даного майна, може призвести до його приховування, пошкодження, знищення чи відчуження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вказане майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Посилання апелянта на невідповідність вилученого майна критеріям речових доказів, є безпідставними, оскільки встановлені слідчим суддею фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже відповідає ознакам речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України, які б слугували підставою для її скасування. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

постановила:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах підозрюваної ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 09 липня 2024 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ________________ ОСОБА_2

Судді

ОСОБА_11