Справа № 163/2412/24
Провадження № 1-кп/163/246/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 рок Любомльський районний суд Волинської області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання прокурора Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження №0000043,

в с т а н о в и в :

В клопотанні прокурор просить закрити кримінальне провадження №0000043 з передбачених п. 1-1, ч.2 п.31 ч.1 ст.284 КПК України підстав.

У цьому кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2014, приблизно в 05:15, в пункті пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці в автомобілі марки «Мерседес Спринтер», номерний знак НОМЕР_1 , який рухався з Республіки Польща в Україну під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в передачі, що містила банку з фарбою, виявлено приховану від митного контролю порошкоподібну речовину білого кольору вагою брутто 1,22 кг., зовні схожу на психотропну речовину - амфетамін, та пігулки, зовні схожі на психотропну речовину - МДМА, в кількості 180 штук, вагою 0,076 кг.

Таким діям надана правова кваліфікація за ч.3 ст.309 КК України.

На час звернення до суду із цим клопотанням особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлена, жодній особі про підозру не повідомлялося, з часу вчинення кримінального правопорушення збігло понад десять років, що у своїй сукупності свідчить про наявність підстав для закриття кримінального провадження, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вирішуючи клопотання прокурора, суд дійшов наступного висновку.

По факту контрабанди психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у Єдиний реєстр досудових розслідувань 24 вересня 2014 року внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.305 КК України

В подальшому постановою слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області від 29.12.2014 року змінено кваліфікацію кримінального правопорушення на ч.3 ст.305 КК України - контрабанда психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах .

З метою розкриття злочину та встановлення особи злочинця під час проведення досудового розслідування було проведено огляд місця події, допитано ряд свідків, проведено ряд судових експертиз.

Під час огляду 24.09.2014, в п/п «Ягодин» Ягодинської митниці в автомобілі марки «Мерседес Спринтер», р.н. НОМЕР_1 , який рухався з РП в Україну під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , в передачі, що містила 3 полімерних відерця з фарбою, в одній із них виявлено приховану від митного контролю порошкоподібну речовину білого кольору вагою брутто 1,22 кг., зовні схожу на психотропну речовину - амфетамін, та пігулки, зовні схожі на психотропну речовину - МДМА, в кількості 180 штук, вагою 0,076 кг.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при УМВСУ у Волинській області від 29.09.2014 № 540/540 надана на дослідження волога спресована речовина білого кольору масою 1153,41 г. містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 114,612 г. Також, надані на дослідження 180 штук круглих пігулок білого кольору з логотипом «2014» з одного боку та роздільною рискою з іншого в своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої заборонено -3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), маса якого становить 8,755 г.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що він займається перевезеннями пасажирів, зокрема 20.09.2014, він як водій пасажирського мікроавтобуса марки «Мерседес Спринтер», р.н. НОМЕР_1 , вирушив з України до Королівства Нідерланди, звідки 23.09.2014 виїхав у зворотному напрямку. В той час до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру польського оператора, який розмовляв українською мовою. Даний чоловік не назвався і відразу попрохав перевезти через кордон речі, зазначивши що це будуть три банки з фарбою і пензлики для фарби. ОСОБА_6 погодився забрати передачу і вони домовились зустрітись на автомагістралі НОМЕР_2 , на заправці « ОСОБА_7 », біля міста Гроєць. При зустрічі чоловік не представлявся, приїхав на заправку на автомобілі марки «БМВ», з польськими реєстраційними номерами, якими саме він не запамятав та передав три відерця білого кольору з написом на них зеленого кольору «Master» і пензлики для фарби в прозорому поліетиленовому пакеті. В даних відерцях, зі слів цього чоловіка, повинна була бути фарба. ОСОБА_6 сам особисто не дивився вміст зазначених відерець, оскільки їхні кришки були фабрично запаковані і пластикові застібки на них не були пошкоджені. Також, на кожному відерці за допомогою прозорого скотчу вже були приклеєні аркуші паперу на якому було написано імя одержувача передачі «Вадим» і номер телефону № НОМЕР_3 . Той чоловік сказав, що саме особа на імя ОСОБА_8 , номер якого вказано на папері, забере дані відерця з фарбою в м. Києві, але перед тим він мав зателефонувати до « ОСОБА_8 » і домовитись про зустріч. Зазначені речі ОСОБА_6 помістив у багажне відділення свого автомобіля, а саме на верхню полку багажного відділення. За перевезення передачі в Україну ОСОБА_6 заплатили 100 злотих РП. В подальшому, 24.09.2014, приблизно в 05:15, в п/п «Ягодин» Ягодинської митниці під час проходження митного контролю в передачі, що містила 3 полімерних відерця з фарою, були виявлені зазначені психотропні речовини.

З метою встановлення кінцевого отримувача прекурсору та документування даного кримінального правопорушення, 24.09.2014, у відповідності до вимог КПК України, розпочато проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, під час чого здійснено заміну предмету злочину на його імітатор та проведення доручено оперативним працівникам ГУ БКОЗ СБУ.

Після прибуття 24.09.2015 вказаного пасажирського автобуса під керуванням водія ОСОБА_6 на автостанцію м. Києва, біля 16 год. 40 хв., до останнього підійшла особа чоловічої статі та повідомила, що вона за передачею для « ОСОБА_8 » (як у подальшому було встановлено - ОСОБА_9 ). Після чого, за даним фактом складено протокол огляду місця події, а відерця з фарбою з вмістом імітатору вилучено слідчим СВ У СБУ у Волинській області.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що зранку, біля 10:30 24.09.2014, виїхав власним автомобілем марки «Тойота Ауріс», р.н. НОМЕР_4 , 3 м. Ірпінь у м. Київ, по робочих справах. При цьому, перед виїздом, на зупинці, що знаходиться по вул. Карта Маркса, біля новобудови, на виїзді з м.Ірпінь до м.Києва, підібрав невідомих двох жінок та чоловіка (який сів на заднє сидіння, за ним), яких за винагороду відвіз до зупинки метро «Академгородок» м. Києва. Прибувши у вказане місце через 10-15 хвилин, жінки вийшли, заплативши йому по 10 грн., а чоловік залишився і запропонував 200 грн., за те, що б він заїхав до залізничного вокзалу, де зупиняються маршрутки, прибув о 17:00 та забрав передачу - фарбу, яка слідувала для особи на імя « ОСОБА_8 ». Цей чоловік повідомив йому реєстраційні номери маршрутки « НОМЕР_5 ». Цю фарбу, він повинен був привезти на ту саму зупинку в АДРЕСА_1 (де забирав цього чоловіка), об 19:00, вказаний чоловік повинен був його чекати у даному місці. На цю пропозицію він погодився, той відразу передав 200 грн. та вийшов з автомобіля. При цьому вони не обмінювались ні установчими даними, ні телефонними номерами. Цього чоловіка може описати наступним чином, віком близько 27-30 років, на зріст біля 177-180 см., був одягнутий у куртку чорного кольору типу «плащовка», джинси темного кольору, був у кепці типу «блайзер», спілкувався на російській мові, жодних особливих прикмет у нього він не помітив. Близько 16:40 прибув автомобілем на так звану «яму» біля залізничного вокзалу, де зупиняються маршрутки. По прибуттю маршрутки з номерними знаками « НОМЕР_5 » ОСОБА_9 підійшов до водія, і повідомив, що за передачею для « ОСОБА_8 », за фарбою, тоді водій передав йому - щітки для фарбування, якісь 2 чи 3 шт. пластмасових закруток, блок цигарок, а потім по одній - 3 банки з фарбою. Тільки він взяв банки з фарбою, до нього відразу підійшли невідомі люди, представились співробітниками СБУ та почали проводити слідчі дії. Слідчий склав у присутності понятих протокол огляду місця події, який у подальшому він засвідчив про правильність всіх даних своїм підписом.

У подальшому ході досудового слідства, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області у ТОВ «Астеліт» отримано відомості щодо зєднань абонента з № НОМЕР_3 , у результаті чого встановлено, що зазначений номер був активний лише у період з 20 до 24 вересня 2014 року. Крім того, на підставі відповідних ухвал слідчого судді отримано відомості щодо зєднань номерів телефонів, що використовувались ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , здійснено їх аналіз, у результаті якого значимої інформації не здобуто.

З урахуванням здобутих відомостей, у відповідності до вимог ст. ст. 263 та 268 КПК України, було проведено НСРД щодо встановлення відповідних осіб та перевірки їх причетності до вчинення злочину, однак відомостей, що могли б бути використані як докази не здобуто.

Також, у даному провадженні допитані як свідки пасажири, що слідували у вищевказаному мікроавтобусі, інспектори митної та прикордонної служб щодо обставин прикордонно-митного контролю транспортного засобу, співробітник ГУ БКОЗ СБУ щодо обставин проведення контрольованої поставки, однак будь-яких доказів причетності конкретних осіб до скоєння злочину, не встановлено.

По встановленню осіб, причетних до скоєння вказаного злочину за № 54/14/2293 від 24.09.2014 в адресу ГУ БКОЗ СБУ направлено доручення про проведення відповідних оперативно-розшукових заходів, а також, у подальшому, ряд нагадувань. Однак, як вбачається із отриманої відповіді, зазначених осіб на даний час встановити не надалось за можливе.

Підозра жодній особі в цьому кримінальному провадженні не повідомлена.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Зазначена норма кримінально процесуального законодавства пов`язує можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю двох підстав:

- не встановлена особа, яка вчинила кримінальне правопорушення,

- закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, тому суд вправі констатувати факт не встановлення органом досудового розслідування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, лише після з`ясування питання про виконання органом досудового розслідування усіх необхідних дій для всебічного, повного та об`єктивного розслідування.

Згідно із ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Постановою слідчого СВ УСБУ у Волинській області від 12.09.2016 року, кваліфікацію кримінального правопорушення змінено з ч.3 ст.305 КК України на ч.3 ст.309 КК України.

Диспозиція ч.3 ст.309 КК України встановлює відповідальність за незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин без мети збуту в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст.12 КК України діяння передбачене ч.3 ст.309 КК України віднесене до тяжких злочинів, передбачене за його вчинення максимальне покарання позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років, а передбачене ч.3 ст.305 КК України діяння віднесено до особливо тяжких, а передбачене за його вчинення максимальне покарання позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час перекваліфікації кримінального правопорушення, слідчий дійшов висновку, що зібрані в кримінальному провадженні докази не тільки не підтверджують факт причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 чи інших осіб до вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а навпаки вказують на можливе вчинення невстановленими особами дій спрямованих на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання психотропних речовин тому, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні змінено з ч.3 ст.305 на ч.3 ст.309 КК України.

Отже, спочатку злочин було кваліфіковано як контрабанда психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України), що є особливо тяжким злочином, для якого передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. Для особливо тяжких злочинів строки давності згідно зі ст. 49 КК України становлять 15 років. Пізніше, 12 вересня 2016 року, кваліфікацію було змінено на ч. 3 ст. 309 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконне придбання, зберігання, перевезення або пересилання психотропних речовин без мети збуту в особливо великих розмірах. Ця стаття відноситься до тяжких злочинів, для яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, а строки давності становлять 10 років. Подія мала місце 24 вересня 2014 року, отже, з цього дня почався відлік строку давності.

При цьому із відомостей внесених до ЄРДР та з`ясованих під час досудового розслідування обставин, достеменно встановлено, що переміщення психотропних речовин у особливо великих розмірах було вчинено шляхом переміщення їх через митний кордон з приховуванням від митного контролю, тобто вчинено саме контрабанду.

І хоча зібрані в кримінальному провадженні докази не підтверджують факт причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до вчинення контрабанди, однак суд вважає передчасним твердження про непричетність інших осіб до її вчинення.

Класифікація цього діяння за ч.3 ст.305 КК України, з огляду на викладені в ЄРДР та з`ясовані під час досудового розслідування обставини не дає підстав для закриття кримінального провадження, оскільки передбачені строки давності притягнення до кримінальної відповідальності не минули.

З наведеного суд приходить до висновку, що із заявлених прокурором підстав та фактичних обставин справи підстави для закриття кримінального провадження відсутні.

Таким чином, клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.284, 314, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.309 КК України, на підставі п.31 ч.1 ст.284 КПК України відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення через Любомльський районний суд.

Повний текст ухвали проголошено 16:50 год. 12.11.2024.

Головуючий : суддя ОСОБА_1