Справа 688/5109/23
№ 1-кс/688/2367/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001992 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини ВнП №1 (м. Славута) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1967 року народження, жительки АДРЕСА_3 про те, що 18 жовтня 2023 року близько 11:50 години, в АДРЕСА_4 , невстановлена особа, надіславши смс-повідомлення в соціальній мережі «Viber» із НОМЕР_2 на НОМЕР_3 для ОСОБА_5 , під приводом купівлі дитячої вишиванки, оголошення заявниця розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіславши фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 гривень з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , яка належить її матері ОСОБА_6

20 жовтня 2023 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0001992 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування заявниця ОСОБА_5 повідомила, що 18 жовтня 2023 року розмістила оголошення про продаж вишиванки на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, того ж дня з нею через мобільний додаток «Вайбер» з мобільного номера НОМЕР_2 зв`язалась жінка, яка повідомила, що бажає придбати дану вишиванку. Після чого, покупець надіслала заявниці посилання для перевірки правильності ведення даних, та коли вона перейшла за посиланням та вказала карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить її матері ОСОБА_7 , відбулось списання коштів в сумі 1400 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що причетною до вчинення даного кримінального правопорушення може бути особа яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про проведені банківські операції, з банківським рахунком № НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001992 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про проведені банківські операції, з банківським рахунком № НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що дозвіл на отримання інформації може бути надано з 23 серпня 2022 року по дату винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ЗЗС СВ Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), про проведені банківські операції, з банківським рахунком № НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 годин 18 жовтня 2023 по 20 листопада 2024 року включно, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 18 жовтня 2023 року по 20 листопада 2024 року включно;

- відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського (банківського) рахунку за вказаною вище банківською картою за період часу з 00.00 годин 18 жовтня 2023 року по 20 листопада 2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської карти, яка відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 18 жовтня 2023 року по 20 листопада 2024 року включно;

- у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського (банківського) рахунку за вказаною вище банківською картою, якщо вони відбулись за період з 00.00 годин 18 жовтня 2023 року по 20 листопада 2024 року включно надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя