У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10824/23

№ 1-кс/183/1689/24

16 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 17.08.2023 року за № 0001081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 серпня 2023 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_3 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила що йому необхідно для уникнення шахрайських дій, назвати код, який надійде в смс-повідомленні, на номер телефону до якого прикріплена картка банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після виконання ОСОБА_3 даних вказівок, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з вказаної картки у розмірі 16.165 гривень.

Належність банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпілому ОСОБА_3 підтверджено наступними доказами: протоколом прийняття заяви про вчинення злочину від 16.08.2023 року, заявою про залучення до провадження як потерпілого від 18.08.2023 року, протоколом огляду предмету, а саме, мобільного телефону потерпілої особи, на який здійснювались дзвінки з номеру НОМЕР_1 та під час телефонної розмови з потерпілим, невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила що йому необхідно для уникнення шахрайських дій, назвати код, який надійде в смс-повідомленні, на номер телефону до якого прикріплена картка банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 ; та протоколом допиту потерпілого від 18.08.2023 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він є військовослужбовцем ЗСУ та 16 серпня 2023 року знаходився на полігоні. Приблизно о 13.40 годині йому на мобільний телефон подзвонив незнайомий номер телефону НОМЕР_1 та чоловік, представившись співробітником банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що його банківська карта заблокована та сказав продиктувати чотири цифри з смс повідомлення, яке прийшло йому на телефон. ОСОБА_3 продиктував чотири цифри, після чого оператор відключився. Через 10 хвилин ОСОБА_3 подзвонили співробітники банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його банківської карти № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в сумі 16.165 грн.

До цього часу грошові кошти ОСОБА_3 не повернуто, ні хто крім потерпілого не має доступу до його рахунку.

Однак під час подальшого досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 на зв`язок не виходить та до теперішнього часу не надав до слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області будь-які документи, які підтверджують, що за ним зареєстрована банківська карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої з його слів були зняті грошові кошти, а також не надав роздруківку руху коштів по вказаній банківській карті.

На теперішній час встановлено, що відповідно до бази даних АРМОР військовослужбовець ОСОБА_3 перебуває у розшуку, інформацію виставлена Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області, причина розшуку: особа зникла безвісти під час виконання бойового завдання КП № 0000350 від 02.04.2024 року, ч. 1 ст. 115 КК України.

Таким чином, органом досудового розслідування вжито вичерпні заходи щодо встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Подальше отримання доказів щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3 , тобто докази які мають значення у вказаному кримінальному провадженні, не представляється можливим, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, яка зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 -рух коштів банківської карти потерпілого ОСОБА_3

№ НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було отримано ухвалу Новомосковського міськрайонного суду № 183/10824/23 1-кс/183/2850/23 від 26 вересня 2023 року, якою надано тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за 16 серпня 2023 року. Отриману ухвалу слідчим 03 жовтня 2023 року поштовим зв`язком було направлено до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу: АДРЕСА_2 ). Під час подальшого досудового розслідування слідчим періодично здійснювалися дзвінки до канцелярії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак останні повідомляли, що вказана ухвала до них не надходила. Останній раз дзвінок до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зроблено 01 грудня 2023 року, однак ухвала до працівники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що ухвала не надходила. Строк вказаної ухвали Новомосковського міськрайонного суду встановлено до 25 листопада 2023 року, у зв`язку з чим провести тимчасовий доступ до документів та інформації що містять банківську таємницю за вказаною ухвалою згідно чинного КПК України неможливо.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про історію авторизації платіжної карти, рух коштів банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 за 16 серпня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 16 серпня 2023 року.

Вказані документи зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явилася, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- історію авторизації та рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , за 16 серпня 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської карти;

- вказати номери рахунків, на які перераховано грошові кошти з зазначенням відомостей про власника рахунку (банк, у якому його відкрито), його дані (П.І.Б., місце реєстрації та ін.), із зазначенням дати та часу за 16 серпня 2023 року;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора на які було перераховано вказані грошові кошти;

- вказати за допомогою яких саме електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) та інтернет-сайтів були переведені грошові кошти, вказати рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомостей кінцевих отримувачів коштів.

Строк дії ухвали до 14.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1