Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7388/24
Провадження № 1-кс/644/1140/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000014 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному об`єднаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 о 16:48 год. невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , загальною сумою 100 000 грн, чим спричинили останній матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали інформацію щодо карток потерпілої, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 загальною сумою 55 499,90 грн, чим спричинили останньому матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали інформацію щодо карток потерпілого, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , загальною сумою 87 498 грн., чим спричинили останній матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали інформацію щодо карток потерпілої, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , загальною сумою 60 499 грн, чим спричинили останньому матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 , представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали інформацію щодо карток потерпілого, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим отримано копії відеозаписів з камер відео спостереження вказаного магазину та в подальшому встановлено осіб, які здійснили розрахунок за придбаний товар, якими виявились ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім того, до СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про те, що в подальшому гр. ОСОБА_9 передає товар, придбаний злочинним шляхом гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , який займає роль реалізатора товару здобутого злочинним шляхом, використовуючи різноманітні інтернет ресурси та в подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюють перекази грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, через рахунки ОСОБА_12 (мати ОСОБА_10 ) та ОСОБА_13 (мати ОСОБА_9 ) на рахунки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

А також, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших аналогічних злочинів можуть бути причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 та які мають відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть використовувати у своїй злочинній діяльності.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що рахунки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо поповнення мобільних номерів телефонів, які використовували у своїй злочинній діяльності, а також інформацію щодо переказів/отримання грошових коштів від осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та щодо яких тривають слідчі (розшукові) дії, переказів/отримання грошових коштів від осіб потерпілих від вчинення інших аналогічних злочинів, а також щодо інших транзакцій, що можуть свідчити про збут майна отриманого злочинним шляхом (оплата послуг з доставки поштою, тощо) та подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000014 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2024 року по 23.09.2024, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 в ПАТ«ПУМБ», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2024 року по 23.09.2024, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2024 року по 23.09.2024, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 в ПАТ«ПУМБ», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2024 року по 23.09.2024, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 в ПАТ«ПУМБ», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2024 року по 23.09.2024, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 в ПАТ«ПУМБ», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2024 року по 23.09.2024, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 в ПАТ«ПУМБ», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу;

-інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2024 року по 23.09.2024, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 в ПАТ«ПУМБ», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 22 листопада 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/7388/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1