Справа № 671/167/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
26 липня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Теофіпольского відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.01.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.01.2024, близько 11 год. 12 хв, невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону Infinix Hot 30i NFC 4/128 Clacier Blue, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі Інтернет на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману з метою збагачення незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 4159 грн., які остання використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
З наданої в ході допиту потерпілою ОСОБА_5 інформації встановлено, що інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав наступні контакти та адресу: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_3 .
Також в ході проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманої від служби банківської безпеки інформації щодо кінцевого отримувача коштів, так як шахрай використовував безготівкові перерахунки встановлено, що грошові кошти в сумі 4159 грн, які 01.01.2024 потерпілою ОСОБА_5 було зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказаної картки готівкою у банкоматах не знімались, а того ж дня, 01.01.2024 о 12:02:58 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Встановлено, що картковим рахунком № НОМЕР_4 користувався ОСОБА_6 , який у заяві-договорі із банком вказав номер мобільного телефону НОМЕР_5 .
Не виключено, що інтернет-магазин «Softmax» та ОСОБА_6 можуть бути пов`язані між собою, а після проведення розрахунків клієнтами магазину ОСОБА_6 контактував із особою за номером мобільного телефону який вказаний на сайті як контактний НОМЕР_3 та в подальшому виводили грошові кошти з основних карткових рахунків на карткові рахкунки підставних осіб.
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 26.07.2024, з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації надати в електронному вигляді (документ формату .xlsx, .txt);
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефона № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 26.07.2024, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Строк дії даної ухвали до 26 серпня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1