Провадження № 1-кс/592/6385/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002759, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.09.2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила списання грошових коштів з належних їй банківським карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на невідомі картки. Попередньо 06.09.2024 року ОСОБА_4 зайшовши до застосунку «Телеграм» побачила повідомлення від боту невідомого походження, відкривши дане повідомлення остання побачила оголошення про надання грошової допомоги від « ОСОБА_5 » у розмірі 10800грн. та перейшовши за посиланням яке в подальшому не зберегла, ввела номер належного їй мобільного телефону а також інші дані, які саме повідомити не змогла, після чого отримала телефонний дзвінок в застосунку «Телеграм» від абонентського номеру який також не зберегла та виконувала дії невідомої - особи які саме не пам`ятає, після чого розмова з особою закінчилася. Також, ОСОБА_4 повідомила, що всю інформацію із застосунку «Телеграм» вона видалила. Загальна сума збитку становить 87434грн.

За вказаним фактом 12.09.2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0002759 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без представника виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по день винесення ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по день винесення ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по день винесння ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по день винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по день винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по день винесення ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по день винесення ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002759.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1