Справа № 354/1697/24
Провадження № 1-кс/354/277/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000131 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме: -кому належить банківська картка за № НОМЕР_1 , що відкрита в AT «

ІНФОРМАЦІЯ_1 »; -історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей

(успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою за № НОМЕР_1 вперіод часу з 01.05.2024 по 13.08.2024; - інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2024 по 13.08.2024; - інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки за № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2024 по 13.08.2024; -інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки за № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2024 по 13.08.2024; -фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2024 по 13.08.2024; -інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2024 по 13.08.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; -чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; -інформацію про інші відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане ним клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06.08.2024 з Надвірнянської окружної прокуратури до сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшли матеріали кримінального провадження №0000131 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 о 14:09 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою матеріал ДКП №365701 про те, що 07.05.2024 приблизно о 14:00 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у додатку "Телеграм" надійшло смс-повідомлення від подруги з проханням позичити кошти у сумі 12900 гривень на лікування брата, на що ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану суму на банківську картку НОМЕР_1 , в подальшому як виявилось сторінку подруги було зламано шахраями.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування зазначено, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000131 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме% встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказана у клопотанні дізнавача інформація, щодо детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000131, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 13.08.2024, тобто з дати вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим не обґрунтовано у клопотанні необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, починаючи з 01.05.2024. Також слідчий суддя вважає, що не підлягає до задоволення вимога дізнавача про надання тимчасового доступу до інформації про відкриті інші банківські рахунки, на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_1 в Акціонерному AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявність індивідуальних сейфів у банку зважаючи на те, що у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000131.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про те кому належить банківська картка за № НОМЕР_1 , що відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей

(успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою за № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 13.08.2024;

-інформацію про рух коштів по вищенаведених платіжній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 13.08.2024;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет

банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з

використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки за

№ НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 13.08.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки за № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 13.08.2024;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 13.08.2024;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2024 по 13.08.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин, з можливістю вилучення зазначеної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7