Справа № 639/2021/24
Провадження№1-кс/639/1393/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 26.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим,що в провадженні СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 приблизно о 14 год. 18 хв. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у розмірі 59570 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на її мобільний номер телефону, надійшли дзвінки від невідомих абонентів з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Коли вона відповіла на дзвінок, то почула голос чоловіка, який представився робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з вказаним чоловіком, останній повідомив, що з її банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи, намагались здійснити зняття готівки, після чого вказаний чоловік, надав декілька вказівок їй для збереження грошових коштів на її рахунку, а саме: зайти в додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона авторизована під своїми даними, виконати певні операції та повідомити їм код, який надійде їй на телефон, в подальшому потерпіла виконала всі вказівки та повідомила код, який надійшов їй на її телефон та продиктувала вказаний код чоловіку, який в телефонній розмові завірив її, що він є працівником банку. Після завершення розмови, вона побачила, що з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 55000 грн.(кредитного ліміту) та комісію в сумі 4570 грн. В той час остання зрозуміла, що їй телефонували шахраї та вона зателефонувала до банку, де їй підтвердили, що з банку їй ніхто не телефонував та вона спілкувалась з шахраями.

В ході проведення досудового розслідування по вказаним матеріалам кримінального провадження, потерпілою ОСОБА_5 було долучено виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вбачається, що 23:03.2024 14:23 НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC4 від 21.10.2022 р. Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_6 -4 522,61 UAH -4 658,29, 135,68 та 23.03.2024 14:18 НОМЕР_4 Угода № SAMDNWFC4 від 21.10.2022 р. Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_6 -55 050,00 UAH -56 505,53.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти перераховані на номер картки № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 .

Оскільки в інший спосіб не вдалося отримати інформацію, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації хто є власником рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 , доступ до документів з відкриття та обслуговування рахунку та рахунків, які належать та відкриті особі за номером картки № НОМЕР_5 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я власника вищевказаної картки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації, а саме анкетні дані власника карток, рух грошових коштів по карткам та рахункам за 23.03.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , також з наданням матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копії документів в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки, а саме:

повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до рахунку(банківської картки) № НОМЕР_5 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери мобільних та стаціонарних телефонів;

копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунку (банківської картки)№ НОМЕР_5 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки за 23.03.2024;

повна інформація про прив`язані до рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки щодо інтернет-сервісів (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), карток, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на ім`я рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 та інших рахунків, що відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу) за 23.03.2024 ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1