Справа № 577/716/24
Провадження № 1-кс/577/1943/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період з 09:00 год. 06.02.2024 року по дату подання даного клопотання, що включає час проведення транзакцій 06.02.2024 року о 10:30 год. на суми коштів в розмірі 27 180 грн., 7777 грн., 17500 грн., із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита дана картка/рахунок (в тому числі паспортних даних), її контактний телефон (фінансовий номер), інформацію щодо місця зняття грошей, розташування банкомату, за допомогою якого із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки/рахунку з правом. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000107 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В судове засідання ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР № 0000107 від 07.02.2024 року, з яких вбачається, що 06.02.2024 року близько 10 год. 30 хв. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_20 грошовими коштами в сумі 2100 грн., що були списані з її картки/рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; грошовими коштами в сумі 26165,49 грн., що були списані з її кредитної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 та грошовими коштами в сумі 26925 грн., що були списані з її кредитної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після того як ОСОБА_20 у телефонному режимі повідомила шахраю номери вказаних банківських карток та паролі для установки нового РІК-коду до своїх карток, що надійшли їй в смс-повідомленні від відповідного банку. До всіх трьох карток прив`язаний один фінансовий номер заявниці НОМЕР_5 , який остання також назвала шахраям (а.с.3).

Ст.слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що ст.слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні ст.слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період з 09:00 год. 06.02.2024 року по дату подання даного клопотання, що включає час проведення транзакцій 06.02.2024 року о 10:30 год. на суми коштів в розмірі 27 180 грн., 7777 грн., 17500 грн., із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита дана картка/рахунок (в тому числі паспортних даних), її контактний телефон (фінансовий номер), інформацію щодо місця зняття грошей, розташування банкомату, за допомогою якого із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків, з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки/рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1