Справа № 588/1885/23
Провадження № 1-кс/588/374/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 01.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000075 від 01.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні знаходиться кредитний рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що 31.08.2023 близько 11:40, на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону оператора телефонного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_3 », який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому, що за його банківськими рахунками невідомі особи нібито проводять неправомірні дії та для збереження грошових коштів потрібно переказати грошові кошти в сумі 8 700 грн на іншу карту. В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, він повідомив номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 на яку потрібно ОСОБА_5 перевести грошові кошти. ОСОБА_5 діючи за вказівками, які говорив йому невідомий чоловік, зайшов через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й провів переказ коштів між своїм рахунком на вище зазначений номер банківської платіжної карти. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8700 гривень.

31.08.2023 та 06.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 8700 грн. 31.08.2023 о 11:58 надійшли на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та 31.08.2023 о 12:00 в сумі 13000 грн. перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані на банківську платіжну картку іншого банку, але не встановлено, чи невідома особа змогла розпорядитись даними коштами як своїми та в який саме період часу, а отже наявні достатні підстави вважати, що дане кримінальне правопорушення є продовжуваним, тобто складається із двох чи більше вчинених у різний час тотожних злочинних діянь, які є реалізацією єдиного злочинного наміру винної особи. Тому, з метою встановлення дати та часу подальших дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській платіжній картці.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зазначені вище відомості, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач просить надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому або електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 31.08.2023 до 00 год. 00 хв. 30.09.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 01.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.08.2023 близько 11:50, на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 невідомі намагаються здійснити зняття коштів. Для збереження власних коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати кошти зі свого банківського рахунку на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , який йому повідомив чоловік, що телефонував. Після цього ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 перерахував на БПК № НОМЕР_4 кошти в сумі 8700 грн, в результаті чого невідомий заволодів належними йому грошовими коштами. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема номер свого банківського рахунку НОМЕР_1 (а.с. 6).

Також в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 8700 грн 31.08.2023 о 11:58 надійшли на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та 31.08.2023 о 12:00 в сумі 13000 грн. перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с. 7-15).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому або електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 31.08.2023 до 00 год. 00 хв. 30.09.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 27 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1