Справа № 462/8467/24
провадження 1-кс/462/1977/24
У Х В А Л А

07 листопада 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03.11.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.11.2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 03.11.2024 в час 13 год. 36 хв., використовуючи моєї подруги соц. мережу "Телеграм", шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 9000 грн., які вона самостійно перерахувала одним платежем із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 03.11.2024 року їй у соціальній мережі «Телеграм» прийшло повідомлення від подруги ОСОБА_5 , про ти, чи не зможе вона позичити грошові кошти у сумі 9000 гривень терміном на 1 день, в ході переписки вона нічого не розпитувала у подруги оскільки знає, що вона виїхала за кордон для того щоб полікувати свою дитину, подрузі довіряє, то вирішала не перевіряти нічого та зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ у сумі 9000 гривень. Грошові кошти було списано 03.11.2024 о 13 год. 36 хв., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Через деякий час їй надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , у месенджер «Вайбер» про те, щоб не здійснювати жодних переказів якщо буде таке прохання оскільки її телеграм канал було зламано невідомою особою, та здійснюється розсилання повідомлень про позику грошових коштів. Після цього, вона одразу зрозуміла, що перевела кошти не ОСОБА_6 , а невідомій особі яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 03.11.2024 року з 13 год. 00 хв. по термін виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматі, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській картці № НОМЕР_2 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період 03.11.2024 року з 13 год. 00 хв. по термін виконання ухвали.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання інформації на паперовому та електронному носії, зокрема:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 03.11.2024 року з 13 год. 00 хв. до закінчення дії строку ухвали суду.

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській картці № НОМЕР_2 яка відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період 03.11.2024 року з 13 год. 00 хв. до закінчення дії строку ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.