Справа № 195/1956/24
У Х В А Л А

іменем України

30.10.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000197 від 10.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.10.2024 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.10.2024 невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом надання державної грошової допомоги в соціальній мережі «Facebook», незаконно, із корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами в сумі 9720,64 грн., які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній збиток на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 10.10.2024 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала покази про те, що 04.10.2024 приблизно о 11:00 годині вона знаходилася вдома та в цей на належному їй мобільному телефоні марки «Huawei» модель «CRO-U00» з номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , переглядала соціальну Інтернет мережу «Facebook», де натрапила на оголошення про оформлення грошової допомоги в «Дії», також від якої організації чи держави дана допомога вона не приділила уваги. Після чого, вона натиснула на дане оголошення і автоматично перейшла на вказане посилання, де було написано зазначте номер телефону, що вона і зробила та далі було зазначено пароль від входу в ІНФОРМАЦІЯ_4 та вона зазначила пароль, після чого було зазначено продовжити та вийти, та в цей час вона зрозуміла, що щось не так і вийшла з даного посилання. Потім, через де який час вона вирішила ввійти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не змогла цього зробити та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та оператор їй повідомив, що належні їй карткові рахунки заблоковано та грошові кошти з карткового рахунку напевно зняли шахраї. В наступному, через декілька днів вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в смт. Томаківка, де працівник вказаного відділення їй дійсно підтвердив, що належними їй грошовими коштами, які знаходилися на її картковому рахунку, незаконно заволоділи шахраї, а саме спочатку з її пенсійної картки «для виплат» № НОМЕР_3 , відкрита у ІНФОРМАЦІЯ_1 перевили грошові кошти в сумі 1989 грн. на її картку «Універсальна» № НОМЕР_1 , відкрита у ІНФОРМАЦІЯ_1 та з якої вже здійснили дві транзакції (викрали) на суми 41,74 грн. та 9678,90 грн., загальною сумою 9720,64 на невідомий їй рахунок шахраїв, тобто незаконно, без її згоди заволоділи належними їй грошовими коштами на суму 9720,64 грн. Після чого, у вказаному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вона написала заяву та їй видали нові банківські картки, а саме картку для виплат та картку «Універсальна» та надали виписку по її картковим рахункам та потім з даними документами вона звернулася до поліції. В ході допиту, надала копії своїх документів.

Крім цього, відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_4 виписок по банківським рахункам відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що по банківському рахунку № НОМЕР_4 проведена наступна транзакція:

- 04.10.2024 о 10:59, деталі операції «На свою картку *6002» сума у валюті картки

«-1 989,00 грн.»;

По банківському рахунку № НОМЕР_5 проведені наступні транзакції:

- 04.10.2024 о 10:59, деталі операції «Зі своєї картки *2728» сума у валюті картки «1989,00 грн.»;

- 04.10.2024 о 11:00, деталі операції «FACEBK *JJOJ, 5-7 Hanover Quay» сума у валюті картки «-41,74 грн.»;

- 04.10.2024 о 11:01, деталі операції «FACEBK *2297XA83D2, ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума у валюті картки «-9 678,90 грн.»;

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «Huawei» модель «CRO-U00», належний потерпілій ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що на ньому є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при огляді якого зафіксовано обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме транзакції вчиненні шахраєм з банківського рахунку потерпілою на невстановлені рахунки шахрая.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 03.10.2024 року по 28.10.2024.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.10.2024 по 28.10.2024;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.10.2024 по 28.10.2024;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.10.2024 по 28.10.2024;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.10.2024 по 28.10.2024;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам оперативного підрозділу:

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.10.2024