Провадження № 1-кс/686/9831/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000147,

встановив:

15.11.2024 р. начальник відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 за допомогою поштового зв`язку (дата поштового відправлення - 14.11.2024 р.), звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 40 хв. по 09 год. 27 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , зокрема, на належні останній: жорсткий диск, картку пам`яті формату «miniSD», об`ємом 4 Гб., мобільний телефон марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №PSP4219289; дві банківських картки АТ КБ «ПриватБанк», сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 (у пластиковому тримачі), планшет марки «Apple», мобільний телефон марки «Redmi», поміщені до сейф-пакету №PSP4219288; два мобільних телефони марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №2187441; два мобільних телефони марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №2187440; два мобільних телефони марки «Iphone», мобільний телефон «Blackberry», поміщені до сейф-пакету №WAR1046487; мобільний телефон марки «Sony Ericson», поміщений до сейф-пакету №WAR1046501; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046502; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046499; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046503; мобільний телефон марки «Motorola», поміщений до сейф-пакету №WAR1046500; мобільний телефон марки «Sony Ericson», поміщений до сейф-пакету №WAR1046506; мобільний телефон марки «Asus», поміщений до сейф-пакету №WAR1046498; мобільний телефон марки «Motorola», поміщений до сейф-пакету №WAR1046505; планшет марки «Apple-Ipad», 16 Гб., поміщений до сейф-пакету №WAR1046504; планшет марки «Apple-Ipad», 64Гб., поміщений до сейф-пакету №WAR1046507; блокнот, зеленого кольору, із чорновими записами, поміщений до сейф-пакету №PSP2187442; два жорстких диски, поміщені до паперового конверту та опечатані пломбою №0733179; поліетиленові пакетики, з пазовими застібками, різних розмірів та кольорів, поміщені у сейф-пакети WAR1386989, WAR1046508, WAR1046509, ICR0116191, ICR0116190, ICR0116188, ICR0116189; двоє електронних ваг, поміщені до паперового конверту та опечатані пломбою №0733180.

В обґрунтування клопотання прокурором, окрім інших обставин, також зазначено, що «у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000147 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.255, ч.1 ст.306, ч.4 ст.28 ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.311, ч.4 ст.28, ч.2 ст.317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Хмельницької та Київської областей діє злочинна організація, яка займається незаконними виготовленням, придбанням, перевезенням, зберіганням, з метою збуту, а також, незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.

13.11.2024, в період часу з 06:40 по 09:27 год., у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, окрім предметів та речовин, заборонених в обігу, виявлено та вилучено: жорсткий диск, картку пам`яті формату «miniSD», об`ємом 4 Гб., та мобільний телефон марки «Iphone» (поміщено в сейф-пакет №PSP4219289); дві банківських картки АТ КБ «ПриватБанк», сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , у пластиковому тримачі, планшет марки «Apple», мобільний телефон марки «Redmi» (поміщено в сейф-пакет №PSP4219288); два мобільних телефони марки «Iphone» (поміщено до сейф-пакету №2187441); два мобільних телефони марки «Iphone» (поміщено до сейф-пакету №2187440); два мобільних телефони марки «Iphone» та мобільний телефон «Blackberry» (поміщено до сейф-пакету №WAR1046487); мобільний телефон марки «Sony Ericson»(поміщено до сейф-пакету №WAR1046501); мобільний телефон марки «Nokia» (поміщено до сейф-пакету №WAR1046502); мобільний телефон марки «Nokia» (поміщено до сейф-пакету №WAR1046499); мобільний телефон марки «Nokia» (поміщено до сейф-пакету №WAR1046503); мобільний телефон марки «Motorola» (поміщено до сейф-пакету №WAR1046500); мобільний телефон марки «Sony Ericson» (поміщено до сейф-пакету №WAR1046506); мобільний телефон марки «Asus» (поміщено до сейф-пакету №WAR1046498); мобільний телефон марки «Motorola» (поміщено до сейф-пакету №WAR1046505); планшет марки «Apple-Ipad», 16 Гб. (поміщено до сейф-пакету №WAR1046504); планшет марки «Apple-Ipad», 64Гб., (поміщено до сейф-пакету №WAR1046507); блокнот, зеленого кольору, із чорновими записами (поміщено до сейф-пакету №PSP2187442); два жорстких диски (поміщено до паперового конверту та опечатано пломбою №0733179); поліетиленові пакетики, з пазовими застібками, різних розмірів та кольорів (поміщено у сейф-пакети WAR1386989, WAR1046508, WAR1046509, ICR0116191, ICR0116190, ICR0116188, ICR0116189); двоє електронних ваг (поміщено до паперового конверту та опечатано пломбою №0733180).

Вилучені мобільні телефони із сім-картками, матеріальні носії інформації, а також інші, зазначені вище предмети, нададуть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність ОСОБА_4 та інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі, у складі злочинної організації, що, згідно зі ст.91 КПК України, є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні, 14.11.2024, постановою слідчого, їх визнано речовими доказами.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються, щодо протиправної діяльності, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вищевказані речі, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, детальних оглядів, та мають значення речових доказів у справі, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Третя особа ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 40 хв. по 09 год. 27 хв., санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , окрім іншого, було вилучено належні останній: жорсткий диск, картку пам`яті формату «miniSD», об`ємом 4 Гб., мобільний телефон марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №PSP4219289; сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 (у пластиковому тримачі), планшет марки «Apple», мобільний телефон марки «Redmi», поміщені до сейф-пакету №PSP4219288; два мобільних телефони марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №2187441; два мобільних телефони марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №2187440; два мобільних телефони марки «Iphone», мобільний телефон «Blackberry», поміщені до сейф-пакету №WAR1046487; мобільний телефон марки «Sony Ericson», поміщений до сейф-пакету №WAR1046501; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046502; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046499; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046503; мобільний телефон марки «Motorola», поміщений до сейф-пакету №WAR1046500; мобільний телефон марки «Sony Ericson», поміщений до сейф-пакету №WAR1046506; мобільний телефон марки «Asus», поміщений до сейф-пакету №WAR1046498; мобільний телефон марки «Motorola», поміщений до сейф-пакету №WAR1046505; планшет марки «Apple-Ipad», 16 Гб., поміщений до сейф-пакету №WAR1046504; планшет марки «Apple-Ipad», 64Гб., поміщений до сейф-пакету №WAR1046507; блокнот, зеленого кольору, із чорновими записами, поміщений до сейф-пакету №PSP2187442; два жорстких диски, поміщені до паперового конверту та опечатані пломбою №0733179; поліетиленові пакетики, з пазовими застібками, різних розмірів та кольорів, поміщені у сейф-пакети WAR1386989, WAR1046508, WAR1046509, ICR0116191, ICR0116190, ICR0116188, ICR0116189; двоє електронних ваг, поміщені до паперового конверту та опечатані пломбою №0733180. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що ці речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, окрім інших, ці речі 14.11.2024 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, в частині накладення арешту на всі вищевказані речі (окрім банківських карток), є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 40 хв. по 09 год. 27 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , зокрема, на належні останній: жорсткий диск, картку пам`яті формату «miniSD», об`ємом 4 Гб., мобільний телефон марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №PSP4219289; сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 (у пластиковому тримачі), планшет марки «Apple», мобільний телефон марки «Redmi», поміщені до сейф-пакету №PSP4219288; два мобільних телефони марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №2187441; два мобільних телефони марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №2187440; два мобільних телефони марки «Iphone», мобільний телефон «Blackberry», поміщені до сейф-пакету №WAR1046487; мобільний телефон марки «Sony Ericson», поміщений до сейф-пакету №WAR1046501; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046502; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046499; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046503; мобільний телефон марки «Motorola», поміщений до сейф-пакету №WAR1046500; мобільний телефон марки «Sony Ericson», поміщений до сейф-пакету №WAR1046506; мобільний телефон марки «Asus», поміщений до сейф-пакету №WAR1046498; мобільний телефон марки «Motorola», поміщений до сейф-пакету №WAR1046505; планшет марки «Apple-Ipad», 16 Гб., поміщений до сейф-пакету №WAR1046504; планшет марки «Apple-Ipad», 64Гб., поміщений до сейф-пакету №WAR1046507; блокнот, зеленого кольору, із чорновими записами, поміщений до сейф-пакету №PSP2187442; два жорстких диски, поміщені до паперового конверту та опечатані пломбою №0733179; поліетиленові пакетики, з пазовими застібками, різних розмірів та кольорів, поміщені у сейф-пакети WAR1386989, WAR1046508, WAR1046509, ICR0116191, ICR0116190, ICR0116188, ICR0116189; двоє електронних ваг, поміщені до паперового конверту та опечатані пломбою №0733180.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання, в частині накладення арешту на вилученні 13.11.2024 року у ОСОБА_4 , у ході проведення вищевказаного обшуку, дві банківських картки АТ КБ «ПриватБанк», оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунками, що належить держателям карток, проте власником таких карток є банки-емітенти, що випустили картки, в даній ситуації - АТ КБ «ПриватБанк». Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 банківські картки АТ КБ «ПриватБанк». Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки, які були ідентифіковані під час проведення обшуку, не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 банківські картки. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних банківських карток саме за місцем проживання ОСОБА_4 , вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 13.11.2024 р., під час проведення, у період часу з 06 год. 40 хв. по 09 год. 27 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , зокрема, на належні останній: жорсткий диск, картку пам`яті формату «miniSD», об`ємом 4 Гб., мобільний телефон марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №PSP4219289; сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 (у пластиковому тримачі), планшет марки «Apple», мобільний телефон марки «Redmi», поміщені до сейф-пакету №PSP4219288; два мобільних телефони марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №2187441; два мобільних телефони марки «Iphone», поміщені до сейф-пакету №2187440; два мобільних телефони марки «Iphone», мобільний телефон «Blackberry», поміщені до сейф-пакету №WAR1046487; мобільний телефон марки «Sony Ericson», поміщений до сейф-пакету №WAR1046501; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046502; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046499; мобільний телефон марки «Nokia», поміщений до сейф-пакету №WAR1046503; мобільний телефон марки «Motorola», поміщений до сейф-пакету №WAR1046500; мобільний телефон марки «Sony Ericson», поміщений до сейф-пакету №WAR1046506; мобільний телефон марки «Asus», поміщений до сейф-пакету №WAR1046498; мобільний телефон марки «Motorola», поміщений до сейф-пакету №WAR1046505; планшет марки «Apple-Ipad», 16 Гб., поміщений до сейф-пакету №WAR1046504; планшет марки «Apple-Ipad», 64Гб., поміщений до сейф-пакету №WAR1046507; блокнот, зеленого кольору, із чорновими записами, поміщений до сейф-пакету №PSP2187442; два жорстких диски, поміщені до паперового конверту та опечатані пломбою №0733179; поліетиленові пакетики, з пазовими застібками, різних розмірів та кольорів, поміщені у сейф-пакети WAR1386989, WAR1046508, WAR1046509, ICR0116191, ICR0116190, ICR0116188, ICR0116189; двоє електронних ваг, поміщені до паперового конверту та опечатані пломбою №0733180.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя