Справа № 453/1830/24
№ провадження 1-кс/453/406/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
31 жовтня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2024 об 11:22 год. невідома особа, яка здійснила телефонний дзвінок до заявниці з номеру телефону № НОМЕР_1 та представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами у сумі 36 000 гривень, які знаходилися на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у її власності є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку їй приходять соціальні виплати. На даний час картка заблокована. 07.10.2024 на вказану карту прийшли кошти в сумі 54 784,14, субсидія- 475,20 гривень, соціальна виплата при народженні дитини в сумі 1032 грн. Так, 13.10.2024 об 11.13 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй, що її банківська картка НОМЕР_3 , якою жінка не користувалася, оскільки це була її зарплатна картка та строк дії картки закінчувався 01.11.2024 року, саме про це ОСОБА_6 повідомив нібито працівник банку та сказав, щоб вона ввела одноразовий пароль для заблокування картки, оскільки строк дії дійсно завершувався, тому жінка повірила даній особі і ввела пароль на клавіатурі, який їй продиктували. Тоді, ОСОБА_6 пішла до банкомату у м. Сколе близько 13.00 годин та намагалася з картки зняти кошти, однак спроба була невдалою, через недостатність коштів на рахунку. Після введення вищевказаного коду працівник банку вибив, нічого не сказавши. Внаслідок неправомірних дій невідомої жінці особи їй завдано матеріальної шкоди у сумі 36 000 гривень.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 12.10.2024 по 15.10.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по банківському картковому рахунку - №№ НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 12.10.2024 по 15.10.2024, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-
особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 12.10.2024 по 15.10.2024, із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 12.10.2024 по 15.10.2024.
-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 12.10.2024 по 15.10.2024.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя