Справа № 541/3331/24
Провадження № 1-кс/541/887/2024
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

18 вересня 2024 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання заступника начальника слідчого відділу ВП №1 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (керівник ОСОБА_6 ).

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000061 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.07.2024 до Миргородської окружної прокуратури Полтавської області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миргородської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчиняють розтрату коштів місцевого бюджету шляхом оплати коштів по актам виконаних робіт за договорами з постачання/продажу теплової енергії із завищенням об`єму та вартості наданих послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миргородської міської ради заключено договір № 263 з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії.

Крім цього, 25.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миргородської міської ради заключено договір № 067/067 з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії.

У подальшому, 12.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миргородської міської ради заключено договір № 013/013 з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії.

В органу досудового розслідування виникла потреба в дослідженні документів з приводу постачання/продажу теплової енергії в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миргородської міської ради протягом 2017-2023 років, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (керівник ОСОБА_6 ).

В судове засідання заступник начальника слідчого відділу ОСОБА_3 не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

Окрім того, просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувача зазначених абонентських номерів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими заступник начальника слідчого відділу обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що відомості про даний факт, 17.07.2024, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть виступати в якості речового доказу у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (керівник ОСОБА_6 ).

Одночасно з цим, посилання заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_3 на неможливість в інший спосіб отримати вказані документи є обґрунтованими, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів з приводу постачання/продажу теплової енергії в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миргородської міської ради протягом 2017-2023 років.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу ВП №1 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 10 вересня 2024 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення світлокопій документів, які знаходяться в адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (керівник ОСОБА_6 ), а саме до:

- правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючого Статуту та Статутів з 2017 року, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за період із 2017-2023;

- протоколів та рішень засновників щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення змін про призначення керівника та головного бухгалтера, їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- ліцензії на виробництво, постачання та продаж теплової енергії, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та змінами;

- договорів про надання послуг з постачання пари, гарячої води та пов`язаної продукції (теплова енергія) з додатками та змінами, які укладалися із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миргородської міської ради в період 2017-2023;

- актів надання послуг, платіжних доручень, актів звірки по вказаних договорах;

- заяв про встановлення тарифів з додатками, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію в період 2017-2023;

- документів, на підставі яких протягом 2017-2023 років встановлювалися тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання, надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року № 377, що зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_3 09 червня 2016 року за № 835/28965, Процедурою встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженою постановою юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123;

- пояснювальних записок, розрахунків, та решти документів, які подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо встановлення, зміни чи коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання;

- рішень та протоколів ІНФОРМАЦІЯ_4 , її комітетів та комісій утворених відповідно до законодавства, в яких відображено обговорення встановлення, зміни, коригування тарифів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших документів, в яких відображено обговорення та встановлення повноти надходження інформації від теплопостачальних підприємств, обґрунтованості розрахунків, відповідності Ліцензіатів ліцензійним умовам та виконання ними вимог дотримання порядку розроблення, затвердження та погодження інвестиційних програм, внесення до них змін та надходження звітів про їх виконання, обговорення контролю за виконанням таких програв та прийняття рішень в разі неповного чи несвоєчасного виконання програм ліцензіатами;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про затвердження процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання» для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2017-2023;

- аналізів результатів фінансово-господарської діяльності за базові період та очікувані зміни у плановому періоді, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період 2017-2023;

- інформації про кількість споживачів у розрізі їх категорій, переліку цих споживачів із зазначенням їх місцезнаходження/місця проживання, системи оподаткування суб`єкта господарювання, особливостей виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період 2017-2023;

- інформації про середньооблікову чисельність персоналу, копію штатного розпису, інвестиційні програми, розроблені відповідно до вимог нормативно-правових актів у відповідній сфері, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період 2017-2023;

- розпорядчих документів про облікову політику Товариства з визначенням бази розподілу понесених витрат, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період із 2017-2023;

- інформації щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів із розбивкою за групами та видами діяльності станом на перше числа місяця, в якому подаються розрахунки тарифів, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період із 2017-2023;

- розрахунків одноставкових тарифів на планований період: на виробництво теплової енергії; на транспортування теплової енергії; на постачання теплової енергії; на теплову енергію, які проводились в період із 2017-2023;

- річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води, складений на підставі фактичних та прогнозованих обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з урахуванням укладених договорів та інших техніко-економічних факторів, які складалися в період із 2017-2023;

- розрахунків показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема: пооб`єктний щомісячний розрахунок корисного відпуску теплової енергії власним споживачам та на господарські потреби суб`єкта господарювання у сфері теплопостачання на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та категорій споживачів, які проводились в період із 2017-2023;

- реєстрів приєднаного теплового навантаження власних споживачів згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії у розрізі категорій споживачів та об`єктів теплоспоживання суб`єкта господарювання, які складалися в період із 2017-2023;

- аналітичної інформації щодо обсягів споживання теплової енергії споживачами, які мають лічильники, та щодо відповідності фактичної температури теплоносія за базовий період у подавальному і зворотному трубопроводах відповідним показникам затвердженого температурного графіка щодо кожного джерела теплової енергії, яка аналізувалась в період із 2017-2023;

- інформації щодо виконання суб`єктом господарювання перерахунків розміру плати за надання послуг із централізованого опалення та постачання гарячої води у попередніх періодах за період із 2017-2023;

- щомісячних розрахунків технологічних втрат теплової енергії в теплових мережах на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та документи, що підтверджують вихідні дані для розрахунку, зокрема: інформація щодо протяжності теплових мереж суб`єкта господарювання в розрізі джерел теплової енергії, способу прокладання, типу ізоляції, року введення в експлуатацію (проведення модернізації, реконструкції тощо), які проводились в період із 2017-2023;

- температурних графіків роботи тепломережі, за період із 2017-2023;

- інформації щодо фактичних витоків теплоносія з теплових мереж за період із 2017-2023;

- погоджених в установленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, за період із 2017-2023;

- розрахунків палива, технологічних витрат електроенергії та води на планований період (у натуральних і вартісних одиницях виміру) та документи, що їх підтверджують і обґрунтовують, зокрема: копії паспортів котлів, насосного обладнання, вентиляторів, димососів, водопідготовчого обладнання, теплових мереж тощо, за період із 2017-2023;

- експлуатаційної документації - ремонтні журнали котлів, копії режимних карт наладки котлів, водопідготовчого обладнання тощо;

- інформації щодо фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів у розрізі кожного джерела теплової енергії, теплового пункту, насосної станції за базовий період і період, що передує базовому, за період із 2017-2023;

- розрахунків вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями, за період із 2017-2023;

- розрахунків вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії, за період із 2017-2023;

- статистичних звітів за базові періоди і періоди, що передували базовому, а також із початку поточного року, за період із 2017-2023: форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3 28 лютого 2013 року за № 336/22868); форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3 28 лютого 2013 року за № 336/22868); форма №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затверджена наказом від 10 червня 2016 року № 90; форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом від 26 липня 2018 року № 160; форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом від 24 жовтня 2013 року № 321 (зі змінами); форма № 11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», затверджена наказом від 31 серпня 2016 року № 162; форма № 4-МТП (річна) «Звіт про використання та запаси палива», затверджена наказом від 31 серпня 2016 року № 162; форма № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджена наказом від 16 березня 2015 року № 78; зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_3 03 квітня 2015 року за № 382/26827; форма № 2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів», затверджена наказом від 21 липня 2017 року № 195;

- звітів про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств за формою № 1С-теплопостачання, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16 грудня 2004 року № 224 «Про затвердження звітності за формами 1С (звіт про витрати на виробництво послуг)», за період із 2017-2023;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_3 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (із змінами), за період із 2017-2023;

- податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_3 03 липня 2015 року за № 783/27228 (із змінами), за період із 2017-2023;

- податкових декларацій екологічного податку, форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_3 03 вересня 2015 року за № 1052/27497 (із змінами), за період із 2017-2023;

- додатку 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до Податкової декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_3 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 (із змінами), за період із 2017-2023.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (керівник ОСОБА_6 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів, після пред`явлення ухвали слідчого судді.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 18 листопада 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити заступнику начальника слідчого відділу, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1