печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні у володінні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в оригіналах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті отримання грошових коштів за виконання протиправних дій, на протязі тривалого часу, здійснюють кримінальні правопорушення пов`язані з отриманням, розширенням, скасуванням ліцензій від ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, а саме електронно-цифрових підписів третіх осіб, а також укладання фіктивних договорів з обслуговування транспортних засобів з ознаками підробки.

Також група осіб вчиняє ряд умисних тяжких злочинів, пов`язаних із видачою свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів у регіональних сервісних центрах ІНФОРМАЦІЯ_4 , що кожного разу, як наслідок призводить до несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, шляхом зловживання службовими особами цих сервісних центрів своїм службовим становищем, а також службового підроблення на користь третіх осіб за відповідну грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб причетних до вчинення цих злочинів, які поєднанні між собою спільною метою в отриманні прибутку від незаконної діяльності.

Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі - ДОПНВ) регламентований Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2018 №656 (зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 11.09.2018 за № 1042/32494) - далі Наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 № 656 або Порядок.

Відповідно до пункту 8 Розділу ІІ Порядку, перевірка відповідності конструкції транспортного засобу та спеціального обладнання вимогам ДОПНВ проводиться шляхом візуального огляду елементів конструкції транспортного засобу, за результатом якого складається Акт встановлення відповідності конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ під час видачі або продовження свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі - Акт). Акт підписується посадовою особою сервісного центру, що перевіряла відповідність конструкції транспортного засобу та спеціального обладнання вимогам ДОПНВ, із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) і дати проведення перевірки.

Відповідно до пункту 9 Розділу ІІ Порядку, за результатами перевірки посадова особа сервісного центру видає/продовжує засвідчене підписом та печаткою сервісного центру Свідоцтво.

Установлено, що співучасники злочину, достовірно розуміючи, вимоги Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 , вирішили оформляти свідоцтва про ДОПНВ за відповідну грошову допомогу без фактичного огляду транспортних засобів, складаючи та підписуючи при цьому передбачені Наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 № 656 Акти та подальше оформлення відповідних Свідоцтв.

Протягом тривалого часу, у період з квітня 2022 року по теперішній час установлено понад 367 фактів видачі ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі Актів, до яких службовими особами сервісного центру внесені завідомо неправдиві відомості про нібито огляд транспортних засобів (без фактичного огляду), що є несанкціонованими діями з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), вчинених особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою, групою осіб.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей і документів, що перебувають у володінні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_2 ) та містять інформацію щодо документів та відомостей, які стали підставою видачі свідоцтв про допущення до перевезення визначених небезпечних вантажів, а також інших документів і відомостей створених під час виготовлення та видачі зазначених свідоцтв у період з 01.01.2022 по цей час.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000288 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх копії відповідно до переліку за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

- заяви на видачу (продовження) свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, що надходили до ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- Свідоцтва ДОПНВ (у разі його продовження або заміни), видані ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату вартості бланка Свідоцтва та адміністративної послуги з оформлення Свідоцтва, де послуга надавалась ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- копії документів про перевірку технічного стану транспортного засобу в установленому порядку, у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин із цистернами місткістю менше ніж 1000 л), де послуга надавалась ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерн, де послуга надавалась ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- копію дійсного сертифіката про відповідність або сертифіката про проведення переоцінки відповідності, а також копію дійсного документа, що підтверджує проведення періодичного, проміжного інспектування або виняткової перевірки, де послуга надавалась ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- Акт встановлення відповідності конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ під час видачі або продовження свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, де послуга надавалась ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- свідоцтва про ДОПНВ, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- опис транспортного засобу згідно з визначеннями транспортних засобів і причепів категорій N і O, наведеними в додатку 7 до Зведеної резолюції про конструкцію транспортних засобів, які підготовлені ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- Відомості з Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо усіх проведених в ньому дій ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (здійснення авторизації, внесення відомостей, засвідчення ЕЦП тощо),

- Накази про призначення на посаду ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , посадові інструкції, контракти, трудові договори, тощо,

- Положення про сектор організації допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та підвищення кваліфікації водіїв ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- відомості про ознайомлення з нормативно правовими актами, відомості щодо отримання ОСОБА_13 і ОСОБА_14 ЕЦП та доступу до ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_12,

- наявні відомості щодо проведення службових розслідувань відносно ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ,

- положення ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ),

- Положення про ПОРЯДОК видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (або ж інший розпорядчий документ),

- відомчі нормативно-правові акти, якими регулюється графік роботи ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_2 ),

- документи із зразками підписів ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та інших пов`язаних фізичних та юридичних осіб та інших пов`язаних фізичних осіб (не менше ніж по 50 на кожну особу);

- Відомості з системи комплекту контролю доступу, що розташована у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 ), за весь наявний період

- Записи з камер відеоспостереження, що розташовані у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_2 ), за весь наявний період

- Відомості щодо перебування ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , у відпустці, відрядженні чи на лікарняному із зазначенням конкретних дат (надати завірені копії наказів, стройових записок, довідок тощо).

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/41237/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2)

19.09.2024 р.