Справа № 946/7706/24
Провадження № 1-кс/946/2370/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

власників/користувачів майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представника власників/користувачів майна адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор в клопотанні про арешт майна зазначив, що слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою нині померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняють спроби заволодіти квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить померлому ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування, відповідно до матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . 27.07.2024 року зазначена особа перебувала на місці події під час повідомлення ОСОБА_13 про факт знаходження сторонніх осіб у квартири заявниці за адресою АДРЕСА_1 , крім того, заявник та свідок безпосередньо вказують на зазначену особу, яка заволоділа зазначеним майном. Окрім цього, в матеріалах справи наявний оригінал заповіту №2245 від 21.06.2024 від ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_12 заповідає все належне йому майно на день смерті ОСОБА_6 .

Відповідно до допиту свідків, наявних в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою нині померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняє спроби заволодіти квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить померлому ОСОБА_12

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/6273/24 проведено обшук - житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- Паперова тека з написом Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція» МП «ПВК» в якій знаходяться наступні документи у прошитому стані на 41 арк.:

- робочий проект реконструкція квартири АДРЕСА_3 під офіс без зміни її зовнішньої конфігурації. Об`єкт 12/22-ПЗ;

- зміст;

- склад проекту;

- підтвердження Гапа;

- відомість про виконавців проектування;

- Пояснювальна записка;

- Архітектурно-будівельна частина на 9 арк;

- Система надійності і безпеки об`єкту. Безпека Експлуатації на 5 арк;

- Вимоги охорони праці, протипожежної безпеки і промсаниторії на 2 арк;

- вихідні дані на 1 арк;

- копія містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, Інформація про замовника: ОСОБА_14 на 3 арк.;

- копія завдання на розробку проекту реконструкції житлових приміщень квартири АДРЕСА_3 на 2 арк;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_15 від 23.11.2020;

- план квартири АДРЕСА_3 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №236936510 від 14.12.2020, квартира АДРЕСА_3 , Приватний нотаріус ОСОБА_16 , підстава державної реєстрації: договір дарування №2729 від 14.12.2020, видавник приватний нотаріус ОСОБА_16 . Власники ОСОБА_14 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №244392025 від 15.02.2021, приватний нотаріус ОСОБА_17 , квартира АДРЕСА_3 , підстава для державної реєстрації договір дарування №245 від 15.02.2021, видавник ОСОБА_17 , власники ОСОБА_14 ;

- рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради від 14.01.2022 №20;

- витяг з протоколу №4 від 18.11.2021 щодо погодження проектної пропозиції з реконструкції кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.;

- відомість робочих креслень;

- схема благоустрою;

- план до реконструкції;

- план після реконструкції; план розміщення ТХ обладнання та інвентарю.

- Паперова тека з написом квартира АДРЕСА_3 в якій наявні наступні документи:

- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 від 23.11.2020, інвентаризаційна справа 13643, замовник ОСОБА_15 ,

- характеристика квартири,

- план квартири АДРЕСА_3 ;

- експлікація приміщень квартири АДРЕСА_3 ;

- кваліфікаційний сертифікат експерта ОСОБА_18 серія НОМЕР_1 ;

- Паперова тека з написом на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , в якій виявлено наступні документи:

- технічний паспорт, інвентаризаційна справа №13643, реєстраційний № у реєстрі будівельної діяльності ТІ01:1735-8441-9291-3372, замовник ОСОБА_14 ;

- план групи нежитлових приміщень №18;

- експлікація приміщень №18;

- характеристика групи нежитлових приміщень;

- кваліфікаційний сертифікат інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_19 , Серія Ан №002102;

- договір дарування частки квартири від 14.12.2020, ОСОБА_6 (дарувальник), ОСОБА_14 (обдаровувана), дарувальник передає безоплатно у власність обдаровуваної 1/2 частку на квартиру за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 50,2 кв. м., в тому числі житловою площею 37,47 кв. м. Відчужувана частка квартири належить ОСОБА_15 на праві приватної власності на підставі свідоцтва на право власності на нерухоме майно №53 виданого 04.01.2006, оціночна вартість квартири 125000 грн; договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зареєстровано в реєстрі №2729;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.12.2020 №236936510; власники ОСОБА_14 , кв. за адресою АДРЕСА_4 ;

- договір дарування частки квартири від 15.02.2021 ОСОБА_6 , який діє від імені ОСОБА_20 (дарувальник) на підставі довіреності від 03.02.2021 №16, ОСОБА_14 (обдаровувана), дарувальник подарував, а обдарована прийняла 1/2 частку квартири за АДРЕСА_4 ;, сторони оцінюють дарунок в 125000 грн, зареєстровано в реєстрі №245;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію Права власності №244392025 від 15.02.2021 квартира за адресою АДРЕСА_4 ,, власники ОСОБА_14 ;

- технічний паспорт від 15.09.2023 на нежитлове приміщення, яке є самостійним об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 на 3 арк.

- Паспорт зовнішніх оздоблювальних робіт квартири за адресою АДРЕСА_4 , замовник ОСОБА_14 на 4 арк.

- Довіреність від 13.11.2019 року відповідно до якого ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_6 з питань розпорядження у будь-який спосіб за ціною та на умовах на його розсуд належного їй майна: квартири за адресою АДРЕСА_5 ; Квартири за адресою АДРЕСА_6 ; житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 , та земельної ділянки на якій він розташований та купити на її ім`я будь яке нерухоме майно розташоване на території України. Зарееєстровано в реєстрі №756. Приватний нотаріус ОСОБА_21 ;

- Копія договору купівлі продажу від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 (продавець), ОСОБА_22 (покупець), предмет договору: продавець передає у власність покупця квартиру за адресою АДРЕСА_8 , площею 44,8 кв.м. що складається з 2х житлових кімнат. Квартира Належить продавцю на підставі свідоцтва про право на спадщину ві за заповітом виданого приватним нотаріусом ОСОБА_16 від 13.07.2017 №969. Ціна 542 000 грн. Приватний нотаріус ОСОБА_23 зареєстровано в реєстрі №1428.

- Розписка від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_22 20 000 доларів США;

- Довіреність від 28.12.2023 відповідно до якої ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись належною їй квартирою за адресою АДРЕСА_9 . Зареєстровано в реєстрі №780. Приватний нотаріус ОСОБА_21

- Довіреність від 28.12.2023 року, відповідно до якої ОСОБА_14 Уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись у будь який спосіб об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 та об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 . №781. Приватний нотаріус ОСОБА_21

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис №347. Серія І-ЖД №726375

- Договір оренди «02/24 від 08.02.2024 відповідно до якого ОСОБА_7 передає в тимчасове володіння й користування ОСОБА_25 об`єкт оренди за адресою АДРЕСА_4 - на 6 арк.;

- Акт приймання передачі від 08.02.2024, додаток до договору оренди №02/24

- Рахунок №97 від 04.08.2022 платник ОСОБА_26 адреса платника

АДРЕСА_10 для прописки громадян, що проживають АДРЕСА_4 . Відповідно записів квартира перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ОСОБА_27 .. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 вид 5119 09.11.2020 зареєстровано місце проживання

АДРЕСА_4 на 1 арк;

- Договір на благоустрій прилеглою території від 25.01.2022 за адресою АДРЕСА_4 підписаний між ОСОБА_14 та УЖКГ на 2 арк.

Згідно клопотання, у зв`язку з нововиявленими обставинами в органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, за якими ОСОБА_6 передав ОСОБА_14 права на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_4 , яке належало на праві спільної часткової власності ОСОБА_15 та ОСОБА_20 . Крім того, є необхідність у встановлені місцезнаходження або обставин смерті ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , їх близьких родичів. Прошу відмітити, що 23.11.2020 замовником технічного паспорту на кв. АДРЕСА_3 , являється ОСОБА_15 , а вже 14.12.2020 укладається договір дарування на ОСОБА_14 .

Відповідно до Довіреності від 13.11.2019, ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_6 з питань розпорядження у будь-який спосіб за ціною та на умовах на його розсуд належного їй майна: квартири за адресою АДРЕСА_5 ; Квартири за адресою АДРЕСА_6 ; житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 та земельної ділянки на якій він розташований, однак на даний час є необхідність у встановленні обставин набуття прав на зазначене нерухоме майно ОСОБА_7 , встановлення попередніх власників зазначеного майна, їх родичів з метою допиту.

Згідно довіреності від 28.12.2023 ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись належною їй квартирою за адресою АДРЕСА_9 , однак, необхідність у встановленні законності отримання прав на зазначене нерухоме майно, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні відповідних слідчих дій направлених на встановлення зазначених обставин набуття права власності на нерухоме майно.

Крім того, вилучено свідоцтво про смерть ОСОБА_24 , на даний час є необхідність у встановленні обставин і причин смерті зазначеної особи. Є необхідність у встановленні майна, яке належало ОСОБА_24 на момент смерті та у власності якої особи на даний час воно перебуває.

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/7082/24 проведено обшук транспортного засобу «AUDI А6», д.н.з. НОМЕР_3 , власником якої на праві приватної власності являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено та вилучено;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 02.06.2021 року серія І-ЖД №655789 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67597665 від 02.12.2021. Приватний нотаріус ОСОБА_16 спадкова справа №68773053, спадкодавець ОСОБА_28 , дата та час реєстрації 02.12.2021 на 1 арк.

- cвідоцтво про смерть ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 25.08.2023 Серія І- НОМЕР_4 , який помер 23.08.2023 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №4 від 25.08.2023, надано на запит ОСОБА_30 . Відомості про померлу особу ОСОБА_29 , дата смерті 23.08.2023. Витяг сформував ОСОБА_31 на

ІНФОРМАЦІЯ_9 з написом на квартиру АДРЕСА_11 , в якій виявлено наступні документи:

- аркуш паперу з наявним текстом: Закон України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, на якому роздрукована ст. 23, та ручкою синього кольору записано Закон про держ. Реєстрац ст. 40 на 1 арк.;

- лист від 30.05.2024 №160/02-14 приватного нотаріуса ОСОБА_32 Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області на ім`я ОСОБА_7 , вміст зазначеного документа стосується спадкового майна ОСОБА_29 на 1 арк..

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024: на підставі заповіту посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_33 за №2083 спадкоємцем майна ОСОБА_29 є ОСОБА_7 (1/6 частки у статутному капіталі ТОВ «Алвас» , АДРЕСА_12 , спадкова справа №52/2023 № в реєстрі №1553 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77144751 від 29.05.2024. реєстрація видачі свідоцтва про право на спадщину у спадковому реєстрі №71162207. Спадкодавець ОСОБА_29 . Дата Заведення 30.08.2023. Дата Смерті 23.08.2023. Спадкоємець ОСОБА_7 , адреса АДРЕСА_13 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 , інвентаризаційна справа №24914 від 11.07.2023. Замовник ОСОБА_29 . Фізична особа підприємець ОСОБА_19 на 3 арк.

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024 від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_7 , щодо квартири за адресою АДРЕСА_14 . Вартість майна складає 709020 грн., спадкова справа №52/2023, зареєстровано в реєстрі №1552;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77137606 від 29.05.2024. Приватний нотаріус Гончарова. Спадкова справа 71162207. Дата заведення 30.08.2023. Спадкодавець ОСОБА_29 , Спадкоємець ОСОБА_7 на 1 арк..

- витяг з державного реєстру речових прав №380660730 від 29.05.2024 право власності ОСОБА_7 щодо квартири АДРЕСА_11 на 1 арк.

- технічний паспорт від 14.07.2023 квартири АДРЕСА_11 , витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на 2 арк.

- договір №842 про надання соціальних послуг від 01.09.2022 між ОСОБА_29 та КУ «Ізмаїльський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг» без підпису ОСОБА_29 на 2 арк.

- індивідуальний план надання соціальної послуги дата від 01.09.2022 на 1 арк.

- звіт про оцінку майна №02зм-240305-004 за адресою АДРЕСА_14 на 4 арк.;

- Договір №306591 від 22.10.2022 про надання послуг з поводженням з побутовими відходами за адресою АДРЕСА_14 на 2 арк.

- зошит обліку підопічного ОСОБА_29 на якому зазначено соціального робітника Носкову Надію, відповідальна особа ОСОБА_34 тел. 5 -37-18, на 36 арк., прошито та пронумеровано.

Оскільки виявлено та вилучено свідоцтво про смерть ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на даний час є необхідність у встановленні обставин і причин смерті зазначених осіб, мета зазначеного вже пояснювалась відповідно до аналогічних документів. Крім того, є необхідність у встановленні майна, яке належала ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на момент смерті та у власності якої особи на даний час воно перебуває, відшукання та дослідження спадкової справи №68773053.

Крім того, є необхідність у встановленні обставин, за якими відповідно до свідоцтва про право на спадщину на підставі заповіту посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_33 за №2083 (1/6 частки у статутному капіталі ТОВ «Алвас» , АДРЕСА_12 , та відповідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024 права на квартиру АДРЕСА_11 , спадкоємцем майна ОСОБА_29 є ОСОБА_7 . У зв`язку з вищезазначеним є необхідність у встановлені обставин смерті та укладання зазначених заповітів. Прошу відмітити, що у ОСОБА_29 був укладений договір №842 про надання соціальних послуг від 01.09.2022 між ОСОБА_29 та КУ «Ізмаїльський територіальний центр соціального обслуговування та віднайдено зошит обліку підопічного ОСОБА_29 на якому зазначено соціального робітника, відповідно до яких ОСОБА_29 систематично надавалися соціальні послуги, отже не зрозуміло яким чином нерухоме майно перейшло у власність ОСОБА_7 .. Крім того в зазначеному зошиті наявні підписи ОСОБА_29 , що є вільними зразками почерку необхідними для проведення почеркознавчих експертиз.

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/6270/24 проведено обшук транспортного засобу AUDI д.н.з. НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

- заповіт №2245, від 21.06.2024 від ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_6 , на якому наявний підпис ОСОБА_12 , під підписами сторін та свідків наявна наліпка з написом НТК 944833, на звороті наявний підпис приватного нотаріуса та відтиск печатки приватного нотаріуса ОСОБА_16

- паперову теку з написом «Ритуальна служба Гранд»

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №1 від 19.07.2024 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.

- довідка про причину смерті ОСОБА_12 на 1 арк;

- фіскальний чек на суму 28935 грн ФОП ОСОБА_35 Магазин крамниця Гранд на 1 арк.

- накладна до чека ngc7xxbIIxg від 19.07.2024 видана ОСОБА_6 , організація поховання ОСОБА_12 на 1 арк.

- свідоцтво про поховання ОСОБА_12 від 20.07.2024 видано ОСОБА_6 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ,

- додаток до договору №584 від 20.07.2024.

- квитанція 377060738;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77418204 від 21.06.2024 від приватного нотаріуса ОСОБА_16 , реєстрація заповіту;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_12 , серія НОМЕР_7 ;

-лист щодо надання інформації про померлого 18.07.2024 ОСОБА_12 ;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_12 ;

- звіт про оцінку майна №02РМ-240305-004 по квартирі за адресою АДРЕСА_14 на 5 арк.

- вилучено транспортний засіб AUDI д.н.з. НОМЕР_5 та ключ від зазначеного транспортного засобу.

- 32 ключі від різних квартир та будинків (на даний час їх належність не відома)

Оскільки віднайдено заповіт №2245, від 21.06.2024 від ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_6 , на якому наявний підпис ОСОБА_12 , слідчим призначено судово-криміналістичну почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1. «дослідження почерку і підписів», отже зазначений документ є необхідним для встановлення обставин кримінального провадження.

Необхідність вилучення 32 ключів від різних квартир та будинків пов`язана з необхідністю відшукання оригіналів право встановлювальних документів на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , оскільки їх місцезнаходження на даний час не відома, крім того, необхідно встановити їх належність до інших квартир, які є об`єктами зазначеного кримінального правопорушення.

Документи на поховання доказують належність ОСОБА_6 до вчинення дій пов`язаних з похованням ОСОБА_12 та необхідні для встановлення причин смерті останнього.

У зв`язку з тим, що відповідно до Лікарського свідоцтва про смерть № НОМЕР_8 ОСОБА_12 констатовано набряк головного мозку, травматичний субдуральний крововилив, закрита внутрішньочерепна травма, не уточнене падіння, є можливість того, що в транспортному засобі марки AUDI д.н.з. НОМЕР_5 наявні біологічні зразки ОСОБА_12 , через що є необхідність в збереженні транспортного засобу у вихідному положенні до моменту виявлення та відібрання відповідних біологічних зразків.

Звіт про оцінку майна №02РМ-240305-004 по квартирі за адресою АДРЕСА_14 , має відношення до нерухомого майна, яке належало ОСОБА_29 та містить інформацію необхідну для встановлення можливого розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/6272/24 проведено обшук житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_36 , яка проживала за адресою АДРЕСА_15 ;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву, щодо надання документів про придбання квартири АДРЕСА_16 ;

- запит №1 від 12.04.2021 до Ізмаїльської міської ради про надання копії статуту кооперативу «Дунай плюс»;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ;

- копія договору купівлі продажу земельної ділянки :02:002:0066 від 20.03.2013 р., відповідно до якого ОСОБА_38 , який проживав за адресою АДРЕСА_17 , набув у власність від ОСОБА_39 за грошові кошти зазначену земельну ділянку.;

- відповідь на запит від 19.03.2021 Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_40 про надання копії статуту громадської організації «Дунай плюс» на 9 арк в 1 прим.;

- заява про надання копій документів від ОСОБА_41 до Ізмаїльської міської ради;

- відповідь Ізмаїльської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5 про відсутність в архівному відділі інспекції запитуваної інформації по квартирі за адресою АДРЕСА_17 ;

- відповідь Одеського державного нотаріального архіву 21.08.2023 №2080/0118 про неможливість надання інформації відносно квартири АДРЕСА_18 .;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву про надання інформації відносно квартири АДРЕСА_18 .;

- паспорт на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- картка платників податків на ім`я ОСОБА_42 ;

Необхідно встановити обставини смерті ОСОБА_36 , належних власників квартири за адресою АДРЕСА_19 , належних власників земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0066, належного власника квартира за адресою АДРЕСА_17 . Необхідно встановити особу ОСОБА_37 , його цивільний стан на теперішній час та належного набувача прав власності на майно належного ОСОБА_43 .

Крім того, під час обшуку виявлено оригінал паспорт та картки платника податків на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , необхідно встановити місцезнаходження зазначеної особи, її цивільний стан на теперішній час, майно яке перебувало у власності зазначеної особи та набувача прав на зазначене майно та з яких підстав оригінали документів знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/7081/24 проведено обшук житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone7 imei: НОМЕР_9 з номером мобільного оператора НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_44 та ОСОБА_45 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 від 22.05.2013;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 від 19.04.2018;

- робочий проект відключення від мережі ЦО та ГСВ, теплопостачання кв. АДРЕСА_20 ;

- рішення суду по справі №2-3139/08 про визнання договору купівлі продажу 1-6 житлового будинку по АДРЕСА_21 дійсним;

- міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_44 ;

- портфель в якому виявлено наступні документи:

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 ;

- особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_49 ;

- диплом на ім`я ОСОБА_50 ;

- свідоцтво на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом спеціаліста на ім`я ОСОБА_51 ;

- свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_44 ;

- сертифікат №921090 на ім`я ОСОБА_44 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_44 ;

- особова медична книжка на ім`я ОСОБА_44 ;

- документальне підтвердження №8 117 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця №ss.0710.2.01 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС/033392 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 ;

- військовий білет на ім`я ОСОБА_54 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК/921090 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_55 .

Необхідно провести ряд слідчих дій направлених на встановлення обставин за яких оригінали документів виявлених під час обшуку на ім`я ОСОБА_56 , ОСОБА_45 , ОСОБА_57 , ОСОБА_50 , ОСОБА_58 , ОСОБА_55 знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_8 . Крім того, необхідно встановити належність майна, яке перебувало у зазначених осіб та у відданні яких осіб воно перебуває на теперішній час.

ОСОБА_8 під час слідчої дії, а саме проведення обшуку не зміг пояснити належність зазначених документів. У зв`язку з чим є необхідність в перевірці зв`язків з зазначеними особами та встановити, з яких причин в нього перебувають виявлені та вилучені документи.

Слідчим оглянуто мобільний телефон, який належить ОСОБА_8 , інформації, яка має відношення до кримінального правопорушення не виявлено, у зв`язку з чим необхідність в накладенні арешту на мобільний телефон марки Iphone7 imei: НОМЕР_9 з номером мобільного оператора НОМЕР_10 відсутня.

20.09.2024 до ЧЧ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ Ізмаїлського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , відповідно до якого здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що невстановлені особи заволоділи чужим майном або придбали права на майно, а саме: квартирою за адресою АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_22 по АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_5 ; Квартиру за адресою АДРЕСА_6 ; житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 та земельної ділянки на якій він розташований, квартиру за адресою АДРЕСА_8 , квартири за адресою АДРЕСА_9 , квартиру АДРЕСА_24 , по АДРЕСА_20 , по АДРЕСА_25 , шляхом обману чи зловживання довірою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_56 , ОСОБА_45 , ОСОБА_57 , ОСОБА_50 , ОСОБА_24 , вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим,відповідні відомості внесені та зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001270 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 190 КК України.

20.09.2024 на підставі постанови прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 та №0001270 об`єднанні в одне провадження під загальним № 0001007 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч .3 ст. 190 КК України

Вилучені речі, предмети та документи відповідно до постанови слідчого є речовими доказами у кримінальному провадженні та відповідно до оцінки потреб досудового розслідування є необхідними для встановлення всіх обставин, свідків кримінального провадження.

Крім того, планується призначення відповідних судових експертиз з метою встановлення достовірності відомостей зазначених у вищезазначених документах.

На підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_59 від 20.09.2024 по справі №946/7246/24 про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків в строк 72 години. У зв`язку з вищезазначеним було усунуто недоліки в зазначений строк, отже строк подання клопотання про арешт майна вважати таким, що не сплив.

Враховуючи, те що вказане майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні та необхідно для проведення відповідних експертиз з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно. Крім того, існують ризики того, що особи, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення, знаючи про методи та форми досудового слідства, з метою уникнення кримінальної відповідальності, знищать, пошкодять або сховають в іншому місці усі вищеперераховані речові докази, в разі не накладення на них арешту.

Згідно письмових заперечень адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах особи, у якої вилучено майно ОСОБА_7 , подане клопотання про арешт тимчасово вилученого майна є незаконним та необґрунтованим. Зазначив, що слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001007 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 3 ст.190 КК України, ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою нині померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняють спроси заволодіти кватирою, яка розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , що належить померлому ОСОБА_12 04.09.2024року було проведено обшук - житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . 04.09.2024 року було проведено обшук транспортного засобу « НОМЕР_32 » реєстраційний номер НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 04.09.2024 року було проведено обшук транспортного засобу «АUDI», реєстраційний номер НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_6 . Так, слідчий ОСОБА_60 на попередньому судовому засідання, коли дане клопотання про арешт майна розглядав суддя ОСОБА_59 перед початком засідання, відкрито у залі засідання сказав ОСОБА_6 , що він вбив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і після цього відібрав в нього майно, а саме квартиру, яка розташована в АДРЕСА_1 . Тому з самого початку виникає питання, чому слідчий Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області розслідує причетність ОСОБА_6 до шахрайства відповідно до внесених відомостей до ЄРДР, однак при зустрічі вказує про його причетність до вбивства ОСОБА_12 . Оскільки на сьогоднішній день до ЄРДР не внесено відомості за ст.115 КК України. як стверджує слідчий ОСОБА_61 є необхідність у встановлені місцезнаходження або обставин смерті ОСОБА_15 , ОСОБА_20 і їх близьких родичів. Тобто слідчий стверджує, що нібито ОСОБА_6 мав вплив на даних осіб, однак виникає питання чому ані родичі Кривого та ОСОБА_62 не звернулися до відділу поліції для написання заяви про зникнення безвісті, розшук особи, погрожування або вбивства. Чому в реєстрі осіб зниклих безвісти немає даних щодо цих осіб? Що означає шукати та перевіряти місцезнаходження або обставини смерті вищевказаних осіб, якщо в даному кримінальному провадженні розглядається не вбивство, ані незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а ст.190 КК України, а саме шахрайство. Відповідно до ч. 1 ст.190 КК України шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Слідчим не надано доказів звернення Кривого та ОСОБА_62 або їх родичів із заявами про вчинення злочину саме щодо них особисто, а саме при примушуванні дарування частки квартири або погрози з боку ОСОБА_6 , тому і відповідно внесення таких відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР не було. Також відсутні заяви вказаних осіб про залучення їх в якості потерпілих в рамках даного кримінального провадження №0001007 від 26.07.2024 року. Таким чином, дані особи цілком розуміючи значення своїх дій, законно подарували свої частки на квартиру ОСОБА_6 . Оскільки ніяких кримінальних проваджень відносно ОСОБА_6 не відкрито та ніяких заяв про скоєння злочину до відділу поліції не надходило. На теперішній час, ОСОБА_6 немає ніякого відношення до квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки дана квартира є власністю ОСОБА_14 . Чому слідчий бере на себе роль власників квартири, і стверджує що нібито ОСОБА_6 мав вплив на них, не маючи при цьому ніяких показань свідків, ніяких відкритих кримінальних проваджень, все це тільки видумки слідчого. Щодо транспортного засобу «Audi» реєстраційний номер НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_9 , то цей автомобіль не являється ані знаряддям скоєння злочину, ані об`єктом злочину. Крім цього цей автомобіль було безпідставно вилучено співробітниками органу досудового розслідування, та належним чином не були передані зберігачу, оскільки автомобіль не був навіть опечатаний відповідно до вимог законодавства, співробітники Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області просто сіли в даний автомобіль і поїхали на ньому в невідомому напрямку. Як слідчий може витребувати та стверджувати щоб транспортний засіб залишався в вихідному положенні до моменту виявлення та відібрання відповідних біологічних зразків, якщо було порушено процедуру арешту автомобіля, і він знаходився у вільному доступі для будь-яких осіб. Відтак, подальша дія такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт автомобіля «Audi» реєстраційний номер НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_9 призводить до незаконного та необґрунтованого обмеження права приватної власності ОСОБА_9 . Крім того, дійсно на ОСОБА_6 було складено заповіт померлим ОСОБА_12 і заповідано квартиру, за адресою АДРЕСА_1 , де проживав померлий. Так дійсно поховання ОСОБА_12 теж проводив мій чоловік ОСОБА_6 , оскільки останній час він догляд за ним, надавав йому як матеріальну так і медичну допомогу, а саме купував ліки, їжу, наймав прибиральниць, які вбирали у нього вдома, оскільки за весь час догляду за ним, ніхто із його родичів до нього не приходив, він весь час був самотній, не міг самостійно пересуватися. Слідчий хоче призначити судово-криміналістичну почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1. «дослідження почерку і підписів», однак ніхто із родичів померлого, не вказує на той факт, що заповіт може бути підроблений або є підстави визнання заповіту недійсним в судовому порядку, ці відносини є виключно цивільно-правові. Окрім цього в Ізмаїльському міськрайонному суді Одеської області відсутня цивільна справа щодо скасування або визнання заповіту на ім`я ОСОБА_6 недійсним. Фактом того, що родичі так рідко приїздили до свого батька або дідуся, навіть підтверджується тим, що в протоколах допиту свідка, вони не можуть навіть вказати вірну квартиру де проживав померлий і дають свідчення, що близько з ним не спілкувалися, тобто чоловік пенсійного віку 1949 року народження проживав самостійно, без їх сторонньої допомоги. Усе клопотання про арешт майна побудовано на видумках слідчого та є необґрунтованим кримінальним переслідуванням ОСОБА_6 . Таким чином, слідчим не доведено, що вилучене майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ст.ст. 98,170 КПК України та за якими майну можна надати статус речового доказу або наявність будь-яких доказів того, що вказане вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 3 ст.190 КК України, ч.4 ст.190 КК України, та зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. При цьому зазначив, що інформації в телефоні не виявлено, тому відсутня необхідність в арешті телефону, що належить ОСОБА_8 .

Прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, вважаючи, що є всі підстави для накладення арешту на вказане майно.

Представник особи, у якої вилучено майно ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_10 у судовому засіданні зазначив, що дії, які необхідно провести, а саме з`ясування причин смерті осіб, місцезнаходження певних осіб та майна, про що зазначено у клопотанні взагалі не стосується вказаного кримінального провадження за ст. 190 КК України. Є суперечності у показах свідків. ОСОБА_63 дійсно здійснюють догляд за похилими особами, що не є порушенням. Кримінальне провадження не стосується будь-яких вбивств, тому дослідження питань, пов`язаних зі смертю певних осіб виходить за межі предмету доказування по цьому кримінальному провадженню. Питання про підробку якісь документів також не ставиться. Не доведена мета накладення арешту на автомобіль. Він належить не родині Гиря. Майнова шкода не визначена. Майже по всім провадженням немає не заявників, ні потерпілих.

Особа, у якої вилучено майно ОСОБА_7 , у судовому засіданні просила повернути все вилучено майно. Зазначила, що є довіреності на дві квартири, що належать її доньці, так як та виїхала за кордон. Частина квартир вже давно продані. Дійсно вона доглядала певних осіб похилого віку. Набуття певних об`єктів було здійснено багато років назад. Просить відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

Власник майна ОСОБА_9 у судовому засіданні зазначив, що автомобіль його, він просто підвозив ОСОБА_64 Автомобіль не має відношення до ОСОБА_65 . Заперечує проти задоволення клопотання в частині автомобіля.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти арешту його майна. Все його майно отримано законно. Певні документи були залишені його квартиранткою. Він не причетний до кримінальної справи та будь-яких кримінальних правопорушень.

Власник майна ОСОБА_8 у судовому засіданні просив повернути йому телефон.

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні в провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч .3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою нині померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняють спроби заволодіти квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить померлому ОСОБА_12 ..

В ході досудового розслідування, відповідно до матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . 27.07.2024 року зазначена особа перебувала на місці події під час повідомлення ОСОБА_13 про факт знаходження сторонніх осіб у квартири заявниці за адресою АДРЕСА_1 , крім того, заявник та свідок безпосередньо вказують на зазначену особу, яка заволоділа зазначеним майном. Окрім цього, в матеріалах справи наявний оригінал заповіту №2245, від 21.06.2024 від ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_12 заповідає все належне йому майно на день смерті ОСОБА_6 ..

Відповідно до допиту свідків, наявних в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою нині померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняє спроби заволодіти квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить померлому ОСОБА_12

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/6273/24 проведено обшук - житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- Паперова тека з написом Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція» МП «ПВК» в якій знаходяться наступні документи у прошитому стані на 41 арк.:

- робочий проект реконструкція квартири АДРЕСА_3 під офіс без зміни її зовнішньої конфігурації. Об`єкт 12/22-ПЗ;

- зміст;

- склад проекту;

- підтвердження Гапа;

- відомість про виконавців проектування;

- Пояснювальна записка;

- Архітектурно-будівельна частина на 9 арк;

- Система надійності і безпеки об`єкту. Безпека Експлуатації на 5 арк;

- Вимоги охорони праці, протипожежної безпеки і промсаниторії на 2 арк;

- вихідні дані на 1 арк;

- копія містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, Інформація про замовника: ОСОБА_14 на 3 арк.;

- копія завдання на розробку проекту реконструкції житлових приміщень квартири АДРЕСА_3 на 2 арк;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_15 від 23.11.2020;

- план квартири АДРЕСА_3 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №236936510 від 14.12.2020, квартира АДРЕСА_3 , Приватний нотаріус ОСОБА_16 , підстава державної реєстрації: договір дарування №2729 від 14.12.2020, видавник приватний нотаріус ОСОБА_16 . Власники ОСОБА_14 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №244392025 від 15.02.2021, приватний нотаріус ОСОБА_17 , квартира АДРЕСА_3 , підстава для державної реєстрації договір дарування №245 від 15.02.2021, видавник ОСОБА_17 , власники ОСОБА_14 ;

- рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради від 14.01.2022 №20;

- витяг з протоколу №4 від 18.11.2021 щодо погодження проектної пропозиції з реконструкції кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.;

- відомість робочих креслень;

- схема благоустрою;

- план до реконструкції;

- план після реконструкції; план розміщення ТХ обладнання та інвентарю.

- Паперова тека з написом квартира АДРЕСА_3 в якій наявні наступні документи:

- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 від 23.11.2020, інвентаризаційна справа 13643, замовник ОСОБА_15 ,

- характеристика квартири,

- план квартири АДРЕСА_3 ;

- експлікація приміщень квартири АДРЕСА_3 ;

- кваліфікаційний сертифікат експерта ОСОБА_18 серія НОМЕР_1 ;

- Паперова тека з написом на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , в якій виявлено наступні документи:

- технічний паспорт, інвентаризаційна справа №13643, реєстраційний № у реєстрі будівельної діяльності ТІ01:1735-8441-9291-3372, замовник ОСОБА_14 ;

- план групи нежитлових приміщень №18;

- експлікація приміщень №18;

- характеристика групи нежитлових приміщень;

- кваліфікаційний сертифікат інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_19 , Серія Ан №002102;

- договір дарування частки квартири від 14.12.2020, ОСОБА_6 (дарувальник), ОСОБА_14 (обдаровувана), дарувальник передає безоплатно у власність обдаровуваної частку на квартиру за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 50,2 кв. м., в тому числі житловою площе. 37,47 кв. м. Відчужувана частка квартири належить ОСОБА_15 на праві приватної власності на підставі свідоцтва на право власності на нерухоме майно №53 виданого 04.01.2006, оціночна вартість квартири 125 000 грн; договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зареєстровано в реєстрі №2729;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.12.2020 №236936510; власники ОСОБА_14 , кв. за адресою АДРЕСА_4 ;

- договір дарування частки квартири від 15.02.2021 ОСОБА_6 , який діє від імені ОСОБА_20 (дарувальник) на підставі довіреності від 03.02.2021 №16, ОСОБА_14 (обдаровувана), дарувальник подарував, а обдарована прийняла частку квартири за АДРЕСА_4 ;, сторони оцінюють дарунок в 125 000 грн, зареєстровано в реєстрі №245;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію Права власності №244392025 від 15.02.2021 квартира за адресою АДРЕСА_4 ,, власники ОСОБА_14 ;

- технічний паспорт від 15.09.2023 на нежитлове приміщення, яке є самостійним об/ктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 на 3 арк.

- Паспорт зовнішніх оздоблювальних робіт квартири за адресою АДРЕСА_4 , замовник ОСОБА_14 на 4 арк.

- Довіреність від 13.11.2019 року відповідно до якого ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_6 з питань розпорядження у будь-який спосіб за ціною та на умовах на його розсуд належного їй майна: квартири за адресою АДРЕСА_5 ; Квартири за адресою АДРЕСА_6 ; житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 та земельної ділянки на якій він розташований та купити на її ім`я будь яке нерухоме майно розташоване на території України. Зарееєстровано в реєстрі №756. Приватний нотаріус ОСОБА_21 ;

- Копія договору купівлі продажу від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 (продавець), ОСОБА_22 (покупець), предмет договору: продавець передає у власність покупця квартиру за адресою АДРЕСА_8 , площею 44,8 кв.м. що складається з 2х житлових кімнат. Квартира Належить продавцю на підставі свідоцтва про право на спадщину ві за заповітом виданого приватним нотаріусом ОСОБА_16 від 13.07.2017 №969. Ціна 542 000 грн. Приватний нотаріус ОСОБА_23 зареєстровано в реєстрі №1428.

- Розписка від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_22 20 000 доларів США;

- Довіреність від 28.12.2023 відповідно до якої ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись належною їй квартирою за адресою АДРЕСА_9 . Зареєстровано в реєстрі №780. Приватний нотаріус ОСОБА_21

- Довіреність від 28.12.2023 року, відповідно до якої ОСОБА_14 Уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись у будь який спосіб об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 та об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 . №781. Приватний нотаріус ОСОБА_21

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис №347. Серія І-ЖД №726375

- Договір оренди «02/24 від 08.02.2024 відповідно до якого ОСОБА_7 передає в тимчасове володіння й користування ОСОБА_25 об`єкт оренди за адресою АДРЕСА_4 . На 6 арк

- Акт приймання передачі від 08.02.2024, додаток до договору оренди №02/24

- Рахунок №97 від 04.08.2022 платник ОСОБА_26 адреса платника

АДРЕСА_10 для прописки громадян, що проживають АДРЕСА_4 . Відповідно записів квартира перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ОСОБА_27 .. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 вид 5119 09.11.2020 зареєстровано місце проживання

АДРЕСА_4 на 1 арк;

- Договір на благоустрій прилеглою території від 25.01.2022 за адресою АДРЕСА_4 підписаний між ОСОБА_14 та УЖКГ на 2 арк.

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/7082/24 проведено обшук транспортного засобу «AUDI А6», д.н.з. НОМЕР_3 , власником якої на праві приватної власності являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено та вилучено;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 02.06.2021 року серія І-ЖД №655789 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67597665 від 02.12.2021. Приватний нотаріус ОСОБА_16 спадкова справа №68773053, спадкодавець ОСОБА_28 , дата та час реєстрації 02.12.2021 на 1 арк.

- свідоцтво про смерть ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 25.08.2023 Серія І- НОМЕР_4 , який помер 23.08.2023 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №4 від 25.08.2023, надано на запит ОСОБА_30 . Відомості про померлу особу ОСОБА_29 , дата смерті 23.08.2023. Витяг сформував ОСОБА_31 на

ІНФОРМАЦІЯ_9 з написом на квартиру АДРЕСА_11 , в якій виявлено наступні документи:

- аркуш паперу з наявним текстом: Закон України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, на якому роздрукована ст. 23, та ручкою синього кольору записано Закон про держ. Реєстрац ст. 40 на 1 арк.;

- лист від 30.05.2024 №160/02-14 приватного нотаріуса ОСОБА_32 Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області на ім`я ОСОБА_7 , вміст зазначеного документа стосується спадкового майна ОСОБА_29 на 1 арк..

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024: на підставі заповіту посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_33 за №2083 спадкоємцем майна ОСОБА_29 є ОСОБА_7 (1/6 частки у статутному капіталі ТОВ «Алвас» , АДРЕСА_12 , спадкова справа №52/2023 № в реєстрі №1553 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77144751 від 29.05.2024. реєстрація видачі свідоцтва про право на спадщину у спадковому реєстрі №71162207. Спадкодавець ОСОБА_29 . Дата Заведення 30.08.2023. Дата Смерті 23.08.2023. Спадкоємець ОСОБА_7 , адреса АДРЕСА_13 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 , інвентаризаційна справа №24914 від 11.07.2023. Замовник ОСОБА_29 . Фізична особа підприємець ОСОБА_19 на 3 арк.

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024 від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_7 , щодо квартири за адресою АДРЕСА_14 . Вартість майна складає 709 020 грн., спадкова справа №52/2023, зареєстровано в реєстрі №1552;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77137606 від 29.05.2024. Приватний нотаріус Гончарова. Спадкова справа 71162207. Дата заведення 30.08.2023. Спадкодавець ОСОБА_29 , Спадкоємець ОСОБА_7 на 1 арк..

- витяг з державного реєстру речових прав №380660730 від 29.05.2024 право власності ОСОБА_7 щодо квартири АДРЕСА_11 на 1 арк.

- технічний паспорт від 14.07.2023 квартири АДРЕСА_11 , витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на 2 арк.

- договір №842 про надання соціальних послуг від 01.09.2022 між ОСОБА_29 та КУ «Ізмаїльський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг» без підпису ОСОБА_29 на 2 арк.

- індивідуальний план надання соціальної послуги дата від 01.09.2022 на 1 арк.

- звіт про оцінку майна №02зм-240305-004 за адресою АДРЕСА_14 на 4 арк.;

- Договір №306591 від 22.10.2022 про надання послуг з поводженням з побутовими відходами за адресою АДРЕСА_14 на 2 арк.

- зошит обліку підопічного ОСОБА_29 на якому зазначено соціального робітника Носкову Надію, відповідальна особа ОСОБА_34 тел. 5 -37-18, на 36 арк., прошито та пронумеровано.

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/6270/24 проведено обшук транспортного засобу AUDI д.н.з. НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

- заповіт №2245, від 21.06.2024 від ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_6 , на якому наявний підпис ОСОБА_12 , під підписами сторін та свідків наявна наліпка з написом НТК 944833, на звороті наявний підпис приватного нотаріуса та відтиск печатки приватного нотаріуса ОСОБА_16

- паперову теку з написом «Ритуальна служба Гранд»

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №1 від 19.07.2024 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.

- довідка про причину смерті ОСОБА_12 на 1 арк;

- фіскальний чек на суму 28935 грн ФОП ОСОБА_35 Магазин крамниця Гранд на 1 арк.

- накладна до чека ngc7xxbIIxg від 19.07.2024 видана ОСОБА_6 , організація поховання ОСОБА_12 на 1 арк.

- свідоцтво про поховання ОСОБА_12 від 20.07.2024 видано ОСОБА_6 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ,

- додаток до договору №584 від 20.07.2024.

- квитанція 377060738;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77418204 від 21.06.2024 від приватного нотаріуса ОСОБА_16 , реєстрація заповіту;

- свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_12 , серія НОМЕР_7 ;

- лист щодо надання інформації про померлого 18.07.2024 ОСОБА_12 ;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_12 ;

- звіт про оцінку майна №02РМ-240305-004 по квартирі за адресою АДРЕСА_14 на 5 арк.

- вилучено транспортний засіб AUDI д.н.з. НОМЕР_5 та ключ від зазначеного транспортного засобу.

- 32 ключі від різних квартир та будинків (на даний час їх належність не відома)

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/6272/24 проведено обшук житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_36 , яка проживала за адресою АДРЕСА_15 ;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву, щодо надання документів про придбання квартири АДРЕСА_16 ;

- запит №1 від 12.04.2021 до Ізмаїльської міської ради про надання копії статуту кооперативу «Дунай плюс»;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ;

- копія договору купівлі продажу земельної ділянки :02:002:0066 від 20.03.2013 р., відповідно до якого ОСОБА_38 , який проживав за адресою АДРЕСА_17 , набув у власність від ОСОБА_39 за грошові кошти зазначену земельну ділянку.;

- відповідь на запит від 19.03.2021 Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_40 про надання копії статуту громадської організації «Дунай плюс» на 9 арк в 1 прим.;

- заява про надання копій документів від ОСОБА_41 до Ізмаїльської міської ради;

- відповідь Ізмаїльської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5 про відсутність в архівному відділі інспекції запитуваної інформації по квартирі за адресою АДРЕСА_17 ;

- відповідь Одеського державного нотаріального архіву 21.08.2023 №2080/0118 про неможливість надання інформації відносно квартири АДРЕСА_18 .;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву про надання інформації відносно квартири АДРЕСА_18 .;

- паспорт на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- картка платників податків на ім`я ОСОБА_42 .

Крім того, під час обшуку виявлено оригінал паспорт та картки платника податків на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , необхідно встановити місцезнаходження зазначеної особи, її цивільний стан на теперішній час, майно яке перебувало у власності зазначеної особи та набувача прав на зазначене майно та з яких підстав оригінали документів знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5

04.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді по справі №946/7081/24 проведено обшук житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone7 imei: НОМЕР_9 з номером мобільного оператора НОМЕР_10 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_44 та ОСОБА_45 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 від 22.05.2013;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 від 19.04.2018;

- робочий проект відключення від мережі ЦО та ГСВ, теплопостачання кв. АДРЕСА_20 ;

- рішення суду по справі №2-3139/08 про визнання договору купівлі продажу 1-6 житлового будинку по АДРЕСА_21 дійсним;

- міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_44 ;

- портфель в якому виявлено наступні документи:

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 ;

- особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_49 ;

- диплом на ім`я ОСОБА_50 ;

- свідоцтво на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом спеціаліста на ім`я ОСОБА_51 ;

- свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_44 ;

- сертифікат №921090 на ім`я ОСОБА_44 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_44 ;

- особова медична книжка на ім`я ОСОБА_44 ;

- документальне підтвердження №8 117 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_66 ;

- свідоцтво фахівця №ss.0710.2.01 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС/033392 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 ;

- військовий білет на ім`я ОСОБА_67 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК/921090 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_55 .

20.09.2024 до ЧЧ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ Ізмаїлського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , відповідно до якого здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що невстановлені особи заволоділи чужим майном або придбали права на майно, а саме: квартирою за адресою АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_22 по АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_5 ; Квартиру за адресою АДРЕСА_6 ; житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 та земельної ділянки на якій він розташований, квартиру за адресою АДРЕСА_8 , квартири за адресою АДРЕСА_9 , квартиру АДРЕСА_24 , по АДРЕСА_20 , по АДРЕСА_25 , шляхом обману чи зловживання довірою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_36 , ОСОБА_56 , ОСОБА_45 , ОСОБА_57 , ОСОБА_50 , ОСОБА_24 , вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим,відповідні відомості внесені та зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001270 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 190 КК України.

20.09.2024 на підставі постанови прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 та №0001270 об`єднанні в одне провадження під загальним № 0001007 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч .3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_59 від 20.09.2024 по справі №946/7246/24 про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків в строк 72 години. У зв`язку з вищезазначеним було усунуто недоліки в зазначений строк, отже строк подання клопотання про арешт майна вважається таким, що не сплив.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Положеннями ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Главою 10 КПК України визначено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, дізнавач за погодженням з прокурором, прокурор мають право звернутись до слідчого судді, суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження перелік яких наведено в ч. 2 ст. 131 КПК України.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 , ч. 3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно з позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеною у п.1 листа за №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язанні сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону.

З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

На думку слідчого судді, клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на вилучені під час обшуків предмети і документи з забороною користування та розпоряджання:

- Паперова тека з написом Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція» МП «ПВК» в якій знаходяться наступні документи у прошитому стані на 41 арк.:

- робочий проект реконструкція квартири АДРЕСА_3 під офіс без зміни її зовнішньої конфігурації. Об`єкт 12/22-ПЗ;

- зміст;

- склад проекту;

- підтвердження Гапа;

- відомість про виконавців проектування;

- Пояснювальна записка;

- Архітектурно-будівельна частина на 9 арк;

- Система надійності і безпеки об`єкту. Безпека Експлуатації на 5 арк;

- Вимоги охорони праці, протипожежної безпеки і промсаниторії на 2 арк;

- вихідні дані на 1 арк;

- копія містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, Інформація про замовника: ОСОБА_14 на 3 арк.;

- копія завдання на розробку проекту реконструкції житлових приміщень квартири АДРЕСА_3 на 2 арк;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_15 від 23.11.2020;

- план квартири АДРЕСА_3 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №236936510 від 14.12.2020, квартира АДРЕСА_3 , Приватний нотаріус ОСОБА_16 , підстава державної реєстрації: договір дарування №2729 від 14.12.2020, видавник приватний нотаріус ОСОБА_16 . Власники ОСОБА_14 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №244392025 від 15.02.2021, приватний нотаріус ОСОБА_17 , квартира АДРЕСА_3 , підстава для державної реєстрації договір дарування №245 від 15.02.2021, видавник ОСОБА_17 , власники ОСОБА_14 ;

- рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради від 14.01.2022 №20;

- витяг з протоколу №4 від 18.11.2021 щодо погодження проектної пропозиції з реконструкції кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.;

- відомість робочих креслень;

- схема благоустрою;

- план до реконструкції;

- план після реконструкції; план розміщення ТХ обладнання та інвентарю.

- Паперова тека з написом квартира АДРЕСА_3 в якій наявні наступні документи:

- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 від 23.11.2020, інвентаризаційна справа 13643, замовник ОСОБА_15 ,

- характеристика квартири,

- план квартири АДРЕСА_3 ;

- експлікація приміщень квартири АДРЕСА_3 ;

- кваліфікаційний сертифікат експерта ОСОБА_18 серія НОМЕР_1 ;

- Паперова тека з написом на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , в якій виявлено наступні документи:

- технічний паспорт, інвентаризаційна справа №13643, реєстраційний № у реєстрі будівельної діяльності ТІ01:1735-8441-9291-3372, замовник ОСОБА_14 ;

- план групи нежитлових приміщень №18;

- експлікація приміщень №18;

- характеристика групи нежитлових приміщень;

- кваліфікаційний сертифікат інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_19 , Серія Ан №002102;

- договір дарування частки квартири від 14.12.2020, ОСОБА_6 (дарувальник), ОСОБА_14 (обдаровувана), дарувальник передає безоплатно у власність обдаровуваної частку на квартиру за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 50,2 кв. м., в тому числі житловою площе. 37,47 кв. м. Відчужувана частка квартири належить ОСОБА_15 на праві приватної власності на підставі свідоцтва на право власності на нерухоме майно №53 виданого 04.01.2006, оціночна вартість квартири 125 000 грн; договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зареєстровано в реєстрі №2729;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.12.2020 №236936510; власники ОСОБА_14 , кв. за адресою АДРЕСА_4 ;

- договір дарування частки квартири від 15.02.2021 ОСОБА_6 , який діє від імені ОСОБА_20 (дарувальник) на підставі довіреності від 03.02.2021 №16, ОСОБА_14 (обдаровувана), дарувальник подарував, а обдарована прийняла частку квартири за АДРЕСА_4 ;, сторони оцінюють дарунок в 125 000 грн, зареєстровано в реєстрі №245;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію Права власності №244392025 від 15.02.2021 квартира за адресою АДРЕСА_4 ,, власники ОСОБА_14 ;

- технічний паспорт від 15.09.2023 на нежитлове приміщення, яке є самостійним об/ктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 на 3 арк.

- Паспорт зовнішніх оздоблювальних робіт квартири за адресою АДРЕСА_4 , замовник ОСОБА_14 на 4 арк.

- Довіреність від 13.11.2019 року відповідно до якого ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_6 з питань розпорядження у будь-який спосіб за ціною та на умовах на його розсуд належного їй майна: квартири за адресою АДРЕСА_5 ; Квартири за адресою АДРЕСА_6 ; житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 та земельної ділянки на якій він розташований та купити на її ім`я будь яке нерухоме майно розташоване на території України. Зарееєстровано в реєстрі №756. Приватний нотаріус ОСОБА_21 ;

- Копія договору купівлі продажу від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 (продавець), ОСОБА_22 (покупець), предмет договору: продавець передає у власність покупця квартиру за адресою АДРЕСА_8 , площею 44,8 кв.м. що складається з 2х житлових кімнат. Квартира Належить продавцю на підставі свідоцтва про право на спадщину ві за заповітом виданого приватним нотаріусом ОСОБА_16 від 13.07.2017 №969. Ціна 542 000 грн. Приватний нотаріус ОСОБА_23 зареєстровано в реєстрі №1428.

- Розписка від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_22 20 000 доларів США;

- Довіреність від 28.12.2023 відповідно до якої ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись належною їй квартирою за адресою АДРЕСА_9 . Зареєстровано в реєстрі №780. Приватний нотаріус ОСОБА_21

- Довіреність від 28.12.2023 року, відповідно до якої ОСОБА_14 Уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись у будь який спосіб об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 та об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 . №781. Приватний нотаріус ОСОБА_21

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис №347. Серія І-ЖД №726375

- Договір оренди «02/24 від 08.02.2024 відповідно до якого ОСОБА_7 передає в тимчасове володіння й користування ОСОБА_25 об`єкт оренди за адресою АДРЕСА_4 . На 6 арк

- Акт приймання передачі від 08.02.2024, додаток до договору оренди №02/24

- Рахунок №97 від 04.08.2022 платник ОСОБА_26 адреса платника

АДРЕСА_10 для прописки громадян, що проживають АДРЕСА_4 . Відповідно записів квартира перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ОСОБА_27 .. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 вид 5119 09.11.2020 зареєстровано місце проживання

АДРЕСА_4 на 1 арк;

- Договір на благоустрій прилеглою території від 25.01.2022 за адресою АДРЕСА_4 підписаний між ОСОБА_14 та УЖКГ на 2 арк, які вилучено за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 02.06.2021 року серія І-ЖД №655789 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67597665 від 02.12.2021. Приватний нотаріус ОСОБА_16 спадкова справа №68773053, спадкодавець ОСОБА_28 , дата та час реєстрації 02.12.2021 на 1 арк.

- cвідоцтво про смерть ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 25.08.2023 Серія І- НОМЕР_4 , який помер 23.08.2023 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №4 від 25.08.2023, надано на запит ОСОБА_30 . Відомості про померлу особу ОСОБА_29 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_11 . Витяг сформував ОСОБА_31 на 1 арк.;

- Паперова тека з написом на квартиру АДРЕСА_11 , в якій виявлено наступні документи:

- аркуш паперу з наявним текстом: Закон України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, на якому роздрукована ст. 23, та ручкою синього кольору записано Закон про держ. Реєстрац ст. 40 на 1 арк.;

- лист від 30.05.2024 №160/02-14 приватного нотаріуса ОСОБА_32 Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області на ім`я ОСОБА_7 , вміст зазначеного документа стосується спадкового майна ОСОБА_29 на 1 арк..

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024: на підставі заповіту посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_33 за №2083 спадкоємцем майна ОСОБА_29 є ОСОБА_7 (1/6 частки у статутному капіталі ТОВ «Алвас» , АДРЕСА_12 , спадкова справа №52/2023 № в реєстрі №1553 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77144751 від 29.05.2024. реєстрація видачі свідоцтва про право на спадщину у спадковому реєстрі №71162207. Спадкодавець ОСОБА_29 . Дата Заведення 30.08.2023. Дата Смерті 23.08.2023. Спадкоємець ОСОБА_7 , адреса АДРЕСА_13 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 , інвентаризаційна справа №24914 від 11.07.2023. Замовник ОСОБА_29 . Фізична особа підприємець ОСОБА_19 на 3 арк.

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024 від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_7 , щодо квартири за адресою АДРЕСА_14 . Вартість майна складає 709 020 грн., спадкова справа №52/2023, зареєстровано в реєстрі №1552;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77137606 від 29.05.2024. Приватний нотаріус Гончарова. Спадкова справа 71162207. Дата заведення 30.08.2023. Спадкодавець ОСОБА_29 , Спадкоємець ОСОБА_7 на 1 арк..

- витяг з державного реєстру речових прав №380660730 від 29.05.2024 право власності ОСОБА_7 щодо квартири АДРЕСА_11 на 1 арк.

- технічний паспорт від 14.07.2023 квартири АДРЕСА_11 , витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на 2 арк.

- договір №842 про надання соціальних послуг від 01.09.2022 між ОСОБА_29 та КУ «Ізмаїльський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг» без підпису ОСОБА_29 на 2 арк.

- індивідуальний план надання соціальної послуги дата від 01.09.2022 на 1 арк.

- звіт про оцінку майна №02зм-240305-004 за адресою АДРЕСА_14 на 4 арк.;

- Договір №306591 від 22.10.2022 про надання послуг з поводженням з побутовими відходами за адресою АДРЕСА_14 на 2 арк.

- зошит обліку підопічного ОСОБА_29 на якому зазначено соціального робітника Носкову Надію, відповідальна особа ОСОБА_34 тел. 5 -37-18, на 36 арк., прошито та пронумеровано, які вилучено під час обшуку транспортного засобу «AUDI А6», д.н.з. НОМЕР_3 , власником якої на праві приватної власності являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- заповіт №2245, від 21.06.2024 від ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_6 , на якому наявний підпис ОСОБА_12 , під підписами сторін та свідків наявна наліпка з написом НТК 944833, на звороті наявний підпис приватного нотаріуса та відтиск печатки приватного нотаріуса ОСОБА_16

- паперову теку з написом «Ритуальна служба Гранд»

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №1 від 19.07.2024 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.

- довідка про причину смерті ОСОБА_12 на 1 арк;

- фіскальний чек на суму 28935 грн ФОП ОСОБА_35 Магазин крамниця Гранд на 1 арк.

- накладна до чека ngc7xxbIIxg від 19.07.2024 видана ОСОБА_6 , організація поховання ОСОБА_12 на 1 арк.

- свідоцтво про поховання ОСОБА_12 від 20.07.2024 видано ОСОБА_6 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ,

- додаток до договору №584 від 20.07.2024.

- квитанція 377060738;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77418204 від 21.06.2024 від приватного нотаріуса ОСОБА_16 , реєстрація заповіту;

- - свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_12 , серія НОМЕР_7 ;

- лист щодо надання інформації про померлого 18.07.2024 ОСОБА_12 ;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_12 ;

- звіт про оцінку майна №02РМ-240305-004 по квартирі за адресою АДРЕСА_14 на 5 арк.

- 32 ключі від різних квартир та будинків (на даний час їх належність не відома), які вилучено під час обшуку транспортного засобу AUDI д.н.з. НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_6 ;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_36 , яка проживала за адресою АДРЕСА_15 ;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву, щодо надання документів про придбання квартири АДРЕСА_16 ;

- запит №1 від 12.04.2021 до Ізмаїльської міської ради про надання копії статуту кооперативу «Дунай плюс»;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ;

- копія договору купівлі продажу земельної ділянки :02:002:0066 від 20.03.2013 р., відповідно до якого ОСОБА_38 , який проживав за адресою АДРЕСА_17 , набув у власність від ОСОБА_39 за грошові кошти зазначену земельну ділянку.;

- відповідь на запит від 19.03.2021 Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_40 про надання копії статуту громадської організації «Дунай плюс» на 9 арк в 1 прим.;

- заява про надання копій документів від ОСОБА_41 до Ізмаїльської міської ради;

- відповідь Ізмаїльської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5 про відсутність в архівному відділі інспекції запитуваної інформації по квартирі за адресою АДРЕСА_17 ;

- відповідь Одеського державного нотаріального архіву 21.08.2023 №2080/0118 про неможливість надання інформації відносно квартири АДРЕСА_18 .;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву про надання інформації відносно квартири АДРЕСА_18 .;

- паспорт на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- картка платників податків на ім`я ОСОБА_42 ,

- які вилучено під час обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_44 та ОСОБА_45 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 від 22.05.2013;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 від 19.04.2018;

- робочий проект відключення від мережі ЦО та ГСВ, теплопостачання кв. АДРЕСА_20 ;

- рішення суду по справі №2-3139/08 про визнання договору купівлі продажу 1-6 житлового будинку по АДРЕСА_21 дійсним;

- міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_44 ;

- портфель в якому виявлено наступні документи:

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 ;

- особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_49 ;

- диплом на ім`я ОСОБА_50 ;

- свідоцтво на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом спеціаліста на ім`я ОСОБА_51 ;

- свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_44 ;

- сертифікат №921090 на ім`я ОСОБА_44 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_44 ;

- особова медична книжка на ім`я ОСОБА_44 ;

- документальне підтвердження №8 117 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_66 ;

- свідоцтво фахівця №ss.0710.2.01 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС/033392 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 ;

- військовий білет на ім`я ОСОБА_67 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК/921090 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_55 , оскільки слідчим, прокурором доведено наявність підстав для арешту вказаного майна.

Слідчим суддею встановлено, що вказане майно відповідно до положень КПК України має ознаки речових доказів по вказаному об`єднаному кримінальному провадженні та можуть нести доказову інформацію, а отже накладення арешту на них є доцільним для досягнення цілей досудового розслідування.

Щодо тверджень адвоката та власників/користувачів вилученого майна, що воно не стосується вказаного кримінального провадження, то слідчий суддя доходить до висновку, що на даному етапі проведення досудового розслідування достатньо підстав вважати, що це майно може містити доказову інформацію та мати значення доказів по вказаному кримінальному провадженню, а надавати оцінку вказаним доказам щодо доведення ними наявності складу кримінального правопорушення в даному випадку є передчасним та виходить за межі компетенції слідчого судді.

При цьому, з клопотання слідчого не вбачається, та ним не було доведено наявність підстав для арешту транспортного засобу AUDI д.н.з. НОМЕР_5 ,ключ від нього та Мобільний телефон Iphone7 imei: НОМЕР_9 з номером мобільного оператора НОМЕР_10 , оскільки прокурором не доведено, що вказане майно має відношення до кримінального провадження №0001007 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч .3 ст. 190 КК України, тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим суддею враховуються розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для інших осіб.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що з пояснень слідчого не вбачається наявність підстав для арешту транспортного засобу, а також те, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час обшуків предмети і документи з забороною користування та розпоряджання:

- Паперова тека з написом Мале підприємство «Проекти. Вишукування. Комерція» МП «ПВК» в якій знаходяться наступні документи у прошитому стані на 41 арк.:

- робочий проект реконструкція квартири АДРЕСА_3 під офіс без зміни її зовнішньої конфігурації. Об`єкт 12/22-ПЗ;

- зміст;

- склад проекту;

- підтвердження Гапа;

- відомість про виконавців проектування;

- Пояснювальна записка;

- Архітектурно-будівельна частина на 9 арк;

- Система надійності і безпеки об`єкту. Безпека Експлуатації на 5 арк;

- Вимоги охорони праці, протипожежної безпеки і промсаниторії на 2 арк;

- вихідні дані на 1 арк;

- копія містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, Інформація про замовника: ОСОБА_14 на 3 арк.;

- копія завдання на розробку проекту реконструкції житлових приміщень квартири АДРЕСА_3 на 2 арк;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , замовник технічної інвентаризації ОСОБА_15 від 23.11.2020;

- план квартири АДРЕСА_3 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №236936510 від 14.12.2020, квартира АДРЕСА_3 , Приватний нотаріус ОСОБА_16 , підстава державної реєстрації: договір дарування №2729 від 14.12.2020, видавник приватний нотаріус ОСОБА_16 . Власники ОСОБА_14 ;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №244392025 від 15.02.2021, приватний нотаріус ОСОБА_17 , квартира АДРЕСА_3 , підстава для державної реєстрації договір дарування №245 від 15.02.2021, видавник ОСОБА_17 , власники ОСОБА_14 ;

- рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради від 14.01.2022 №20;

- витяг з протоколу №4 від 18.11.2021 щодо погодження проектної пропозиції з реконструкції кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.;

- відомість робочих креслень;

- схема благоустрою;

- план до реконструкції;

- план після реконструкції; план розміщення ТХ обладнання та інвентарю.

- Паперова тека з написом квартира АДРЕСА_3 в якій наявні наступні документи:

- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_3 від 23.11.2020, інвентаризаційна справа 13643, замовник ОСОБА_15 ,

- характеристика квартири,

- план квартири АДРЕСА_3 ;

- експлікація приміщень квартири АДРЕСА_3 ;

- кваліфікаційний сертифікат експерта ОСОБА_18 серія НОМЕР_1 ;

- Паперова тека з написом на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , в якій виявлено наступні документи:

- технічний паспорт, інвентаризаційна справа №13643, реєстраційний № у реєстрі будівельної діяльності ТІ01:1735-8441-9291-3372, замовник ОСОБА_14 ;

- план групи нежитлових приміщень №18;

- експлікація приміщень №18;

- характеристика групи нежитлових приміщень;

- кваліфікаційний сертифікат інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_19 , Серія Ан №002102;

- договір дарування частки квартири від 14.12.2020, ОСОБА_6 (дарувальник), ОСОБА_14 (обдаровувана), дарувальник передає безоплатно у власність обдаровуваної 1/2 частку на квартиру за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 50,2 кв. м., в тому числі житловою площе. 37,47 кв. м. Відчужувана частка квартири належить ОСОБА_15 на праві приватної власності на підставі свідоцтва на право власності на нерухоме майно №53 виданого 04.01.2006, оціночна вартість квартири 125 000 грн; договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зареєстровано в реєстрі №2729;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.12.2020 №236936510; власники ОСОБА_14 , кв. за адресою АДРЕСА_4 ;

- договір дарування частки квартири від 15.02.2021 ОСОБА_6 , який діє від імені ОСОБА_20 (дарувальник) на підставі довіреності від 03.02.2021 №16, ОСОБА_14 (обдаровувана), дарувальник подарував, а обдарована прийняла 1/2 частку квартири за АДРЕСА_4 ;, сторони оцінюють дарунок в 125 000 грн, зареєстровано в реєстрі №245;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію Права власності №244392025 від 15.02.2021 квартира за адресою АДРЕСА_4 , власники ОСОБА_14 ;

- технічний паспорт від 15.09.2023 на нежитлове приміщення, яке є самостійним об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 на 3 арк.

- Паспорт зовнішніх оздоблювальних робіт квартири за адресою АДРЕСА_4 , замовник ОСОБА_14 на 4 арк.

- Довіреність від 13.11.2019 року відповідно до якого ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_6 з питань розпорядження у будь-який спосіб за ціною та на умовах на його розсуд належного їй майна: квартири за адресою АДРЕСА_5 ; Квартири за адресою АДРЕСА_6 ; житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 та земельної ділянки на якій він розташований та купити на її ім`я будь яке нерухоме майно розташоване на території України. Зарееєстровано в реєстрі №756. Приватний нотаріус ОСОБА_21 ;

- Копія договору купівлі продажу від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 (продавець), ОСОБА_22 (покупець), предмет договору: продавець передає у власність покупця квартиру за адресою АДРЕСА_8 , площею 44,8 кв.м. що складається з 2х житлових кімнат. Квартира Належить продавцю на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом виданого приватним нотаріусом ОСОБА_16 від 13.07.2017 №969. Ціна 542 000 грн. Приватний нотаріус ОСОБА_23 зареєстровано в реєстрі №1428.

- Розписка від 08.07.2020 відповідно до якого ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_22 20 000 доларів США;

- Довіреність від 28.12.2023 відповідно до якої ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись належною їй квартирою за адресою АДРЕСА_9 . Зареєстровано в реєстрі №780. Приватний нотаріус ОСОБА_21

- Довіреність від 28.12.2023 року, відповідно до якої ОСОБА_14 Уповноважує ОСОБА_7 розпоряджатись у будь який спосіб об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 та об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 . №781. Приватний нотаріус ОСОБА_21

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис №347. Серія І-ЖД №726375

- Договір оренди «02/24 від 08.02.2024 відповідно до якого ОСОБА_7 передає в тимчасове володіння й користування ОСОБА_25 об`єкт оренди за адресою АДРЕСА_4 . На 6 арк.

- Акт приймання передачі від 08.02.2024, додаток до договору оренди №02/24

- Рахунок №97 від 04.08.2022 платник ОСОБА_26 адреса платника

АДРЕСА_10 для прописки громадян, що проживають АДРЕСА_4 . Відповідно записів квартира перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ОСОБА_27 .. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 вид 5119 09.11.2020 зареєстровано місце проживання

АДРЕСА_4 на 1 арк;

- Договір на благоустрій прилеглою території від 25.01.2022 за адресою АДРЕСА_4 підписаний між ОСОБА_14 та УЖКГ на 2 арк, які вилучено за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 02.06.2021 року серія І-ЖД №655789 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №67597665 від 02.12.2021. Приватний нотаріус ОСОБА_16 спадкова справа №68773053, спадкодавець ОСОБА_28 , дата та час реєстрації 02.12.2021 на 1 арк.

- cвідоцтво про смерть ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від 25.08.2023 Серія І- НОМЕР_4 , який помер 23.08.2023 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №4 від 25.08.2023, надано на запит ОСОБА_30 . Відомості про померлу особу ОСОБА_29 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_11 . Витяг сформував ОСОБА_31 на 1 арк.;

- Паперова тека з написом на квартиру АДРЕСА_11 , в якій виявлено наступні документи:

- аркуш паперу з наявним текстом: Закон України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, на якому роздрукована ст. 23, та ручкою синього кольору записано Закон про держ. Реєстрац ст. 40 на 1 арк.;

- лист від 30.05.2024 №160/02-14 приватного нотаріуса ОСОБА_32 Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області на ім`я ОСОБА_7 , вміст зазначеного документа стосується спадкового майна ОСОБА_29 на 1 арк..

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024: на підставі заповіту посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_33 за №2083 спадкоємцем майна ОСОБА_29 є ОСОБА_7 (1/6 частки у статутному капіталі ТОВ «Алвас» , АДРЕСА_12 , спадкова справа №52/2023 № в реєстрі №1553 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77144751 від 29.05.2024. реєстрація видачі свідоцтва про право на спадщину у спадковому реєстрі №71162207. Спадкодавець ОСОБА_29 . Дата Заведення 30.08.2023. Дата Смерті 23.08.2023. Спадкоємець ОСОБА_7 , адреса АДРЕСА_13 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 , інвентаризаційна справа №24914 від 11.07.2023. Замовник ОСОБА_29 . Фізична особа підприємець ОСОБА_19 на 3 арк.

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 29.05.2024 від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_7 , щодо квартири за адресою АДРЕСА_14 . Вартість майна складає 709 020 грн., спадкова справа №52/2023, зареєстровано в реєстрі №1552;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77137606 від 29.05.2024. Приватний нотаріус Гончарова. Спадкова справа 71162207. Дата заведення 30.08.2023. Спадкодавець ОСОБА_29 , Спадкоємець ОСОБА_7 на 1 арк..

- витяг з державного реєстру речових прав №380660730 від 29.05.2024 право власності ОСОБА_7 щодо квартири АДРЕСА_11 на 1 арк.

- технічний паспорт від 14.07.2023 квартири АДРЕСА_11 , витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на 2 арк.

- договір №842 про надання соціальних послуг від 01.09.2022 між ОСОБА_29 та КУ «Ізмаїльський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг» без підпису ОСОБА_29 на 2 арк.

- індивідуальний план надання соціальної послуги дата від 01.09.2022 на 1 арк.

- звіт про оцінку майна №02зм-240305-004 за адресою АДРЕСА_14 на 4 арк.;

- Договір №306591 від 22.10.2022 про надання послуг з поводженням з побутовими відходами за адресою АДРЕСА_14 на 2 арк.

- зошит обліку підопічного ОСОБА_29 на якому зазначено соціального робітника Носкову Надію, відповідальна особа ОСОБА_34 тел. 5 -37-18, на 36 арк., прошито та пронумеровано, які вилучено під час обшуку транспортного засобу «AUDI А6», д.н.з. НОМЕР_3 , власником якої на праві приватної власності являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- заповіт №2245, від 21.06.2024 від ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_6 , на якому наявний підпис ОСОБА_12 , під підписами сторін та свідків наявна наліпка з написом НТК 944833, на звороті наявний підпис приватного нотаріуса та відтиск печатки приватного нотаріуса ОСОБА_16

- паперову теку з написом «Ритуальна служба Гранд»

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №1 від 19.07.2024 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.

- довідка про причину смерті ОСОБА_12 на 1 арк;

- фіскальний чек на суму 28935 грн ФОП ОСОБА_35 Магазин крамниця Гранд на 1 арк.

- накладна до чека ngc7xxbIIxg від 19.07.2024 видана ОСОБА_6 , організація поховання ОСОБА_12 на 1 арк.

- свідоцтво про поховання ОСОБА_12 від 20.07.2024 видано ОСОБА_6 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ,

- додаток до договору №584 від 20.07.2024.

- квитанція 377060738;

- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №77418204 від 21.06.2024 від приватного нотаріуса ОСОБА_16 , реєстрація заповіту;

- - свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_12 , серія НОМЕР_7 ;

- лист щодо надання інформації про померлого 18.07.2024 ОСОБА_12 ;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_12 ;

- звіт про оцінку майна №02РМ-240305-004 по квартирі за адресою АДРЕСА_14 на 5 арк.

- 32 ключі від різних квартир та будинків (на даний час їх належність не відома), які вилучено під час обшуку транспортного засобу AUDI д.н.з. НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_6 ;

- витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_36 , яка проживала за адресою АДРЕСА_15 ;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву, щодо надання документів про придбання квартири АДРЕСА_16 ;

- запит №1 від 12.04.2021 до Ізмаїльської міської ради про надання копії статуту кооперативу «Дунай плюс»;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_37 ;

- копія договору купівлі продажу земельної ділянки :02:002:0066 від 20.03.2013 р., відповідно до якого ОСОБА_38 , який проживав за адресою АДРЕСА_17 , набув у власність від ОСОБА_39 за грошові кошти зазначену земельну ділянку.;

- відповідь на запит від 19.03.2021 Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України ОСОБА_40 про надання копії статуту громадської організації «Дунай плюс» на 9 арк в 1 прим.;

- заява про надання копій документів від ОСОБА_41 до Ізмаїльської міської ради;

- відповідь Ізмаїльської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5 про відсутність в архівному відділі інспекції запитуваної інформації по квартирі за адресою АДРЕСА_17 ;

- відповідь Одеського державного нотаріального архіву 21.08.2023 №2080/0118 про неможливість надання інформації відносно квартири АДРЕСА_18 .;

- заява ОСОБА_5 до нотаріального архіву про надання інформації відносно квартири АДРЕСА_18 .;

- паспорт на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- картка платників податків на ім`я ОСОБА_42 ,

- які вилучено під час обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про шлюб на ім`я ОСОБА_44 та ОСОБА_45 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 від 22.05.2013;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 від 19.04.2018;

- робочий проект відключення від мережі ЦО та ГСВ, теплопостачання кв. АДРЕСА_20 ;

- рішення суду по справі №2-3139/08 про визнання договору купівлі продажу 1-6 житлового будинку по АДРЕСА_21 дійсним;

- міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_44 ;

- портфель в якому виявлено наступні документи:

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 ;

- особиста медична книжка на ім`я ОСОБА_49 ;

- диплом на ім`я ОСОБА_50 ;

- свідоцтво на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом спеціаліста на ім`я ОСОБА_51 ;

- свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_44 ;

- сертифікат №921090 на ім`я ОСОБА_44 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_44 ;

- особова медична книжка на ім`я ОСОБА_44 ;

- документальне підтвердження №8 117 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_44 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво фахівця № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_66 ;

- свідоцтво фахівця №ss.0710.2.01 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС/033392 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_52 та ОСОБА_53 ;

- військовий білет на ім`я ОСОБА_67 ;

- свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК/921090 на ім`я ОСОБА_44 ;

- свідоцтво № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_44 ;

- диплом № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_44 ;

диплом НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_55 .

В задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

Транспортний засіб AUDI д.н.з. НОМЕР_5 та ключ від нього повернути власнику майна ОСОБА_9 .

Мобільний телефон Iphone7 imei: НОМЕР_9 з номером мобільного оператора НОМЕР_10 повернути власнику ОСОБА_8 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 04.10.2024р. о 13:30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1