№ провадження 1-кс/208/1768/24
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження №0000570 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування звернення із зазначеним клопотанням саме до ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчий зазначив наступне:

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку наявні слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території міста Покровськ Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 2584/0/15-24 від 29.08.2024, з 02.09.2024 територіальна підсудність ІНФОРМАЦІЯ_3 змінена шляхом її передачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До судового засідання слідчий, який повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (Покупець/Замовник) укладено наступні договори без використання електронної системи закупівель з Приватним підприємством «ПОЛІ» в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник/Виконавець):

- договір від 05.09.2023 №11-23 на поставку та підключення до мереж обладнання по заходу «Відновлення водовідведення у місті Святогірськ шляхом придбання та підключення модульних очисних споруд до існуючих мереж живлення для забезпечення послугою водовідведення мешканців, та для проходження опалювального періоду 2023-2024 років» (далі - договір №11-23);

- договір від 05.09.2023 №12-23 на поставку та підключення до мереж обладнання по заходу «Відновлення водопостачання у місті Святогірськ шляхом придбання та підключення модульної насосної станції до існуючих свердловин, мереж живлення та водопровідних мереж для забезпечення послугою водопостачання мешканців та для проходження опалювального періоду 2023-2024 років» (далі - договір №12-23).

Предметом договорів №11-23 та №12-23 є поставка та підключення до мереж обладнання, що визначено як «Товар з комплектацією». Датою підключення Товару з комплектацією до зовнішніх мереж є дата підписання уповноваженими представниками Сторін актів приймання-передачі (п. 5.3 договорів). Згідно з пунктом 5.18 після завершення підключення модульної споруди/модульної станції до мереж Постачальник/Виконавець проводить пусконалагоджувальні заходи, для забезпечення правильного функціонування всіх вузлів споруди, та відповідно до пункту 5.19 після завершення підключення та проведення пусконалагоджувальних заходів виконавець надає Покупцю/Замовнику виконавчі схеми, які є невід`ємною частиною актів приймання-передачі. Строк поставки та підключення Товару з комплектацією до зовнішніх мереж - до 30 квітня 2024 року, включно.

Під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 закупівель за ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснених ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 05.09.2023 по 31.05.2024 встановлено, ПП «ПОЛІ» (Постачальником/Виконавцем) зобов`язання за договорами №11-23 та №12-23 виконано не в повному обсязі, а саме: за пунктом 5.18 - не проведено пусконалагоджувальні роботи; за пунктом 5.19 - не надані виконавчі схеми щодо підключення до зовнішніх інженерних мереж.

Перевіркою встановлені порушення, а саме: Департаментом в листопаді та грудні 2023 року здійснено придбання Товару з комплектацією (обладнання модульних очисних споруд та модульної насосної станції) за договорами від 05.09.2023 №11-23 та №12-23 на загальну суму 99 629 947, 92 грн, щодо якого внаслідок порушення постачальником пунктів 5.18, 5.19, 5.20 Договорів від 05.09.2023 №11-23 та №12-23, статті 526, 527 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-1У - не забезпечено подальше ефективне використання за призначенням ПП «ПОЛІ» (постачальником/виконавцем) не проведено пусконалагоджувальні заходи для забезпечення правильного функціонування всіх вузлів споруд, не надано виконавчі схеми щодо підключення до зовнішніх інженерних мереж.

Як наслідок - не здійснення заходів із відновлення та фактична відсутність в місті Святогірськ централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, не проведення опалювального сезону 2023- 2024р.р., а отже - не досягнуто мету заходів «Відновлення водопостачання у місті Святогірськ шляхом придбання та підключення модульної насосної станції до існуючих свердловин, мереж живлення та водопровідних мереж для забезпечення послугою водопостачання мешканців та для проходження опалювального періоду 2023-2024 років» та «Відновлення водопостачання у місті Святогірськ шляхом придбання та підключення модульної насосної станції до існуючих свердловин, мереж живлення та водопровідних мереж для забезпечення послугою водопостачання мешканців та для проходження опалювального періоду 2023-2024 років».

Однак, колишнім директором Департаменту ОСОБА_5 , яким укладено договори з ПП «ПОЛІ» від 05.09.2023 №11-23 та 12-23, незважаючи, що умови договорів не виконано, підписано видаткові накладні, акти приймання товаро-матеріальних цінностей та платіжні інструкції на проведення оплати.

Також, під час перевірки надані Паспорти артезіанських свердловин №№1-6, датовані 2024 роком, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказані Паспорти складені в лютому 2024 року на підставі договору № 12/1 від 12.02.2024 про надання послуг, замовником послуг із виготовлення Паспортів є ПП «ПОЛІ». В даних паспортах артезіанських свердловин №№1-6 зазначено належність свердловин комунальна власність ІНФОРМАЦІЯ_10 . Однак, на запит ІНФОРМАЦІЯ_11 (ініціатору закупівель) стосовно інформацією щодо наявності на території Святогірської ТГ існуючих свердловин, остання повідомила, що не володіє інформацією про наявність на її території свердловин, а також запитів стосовно відведення у тимчасове користування ДЖКГ ДОДА та постачальнику - ПП «ПОЛІ» території під проведення підключення Товару з комплектацією до зовнішніх мереж, складування, зберігання матеріалів або розміщення техніки до ІНФОРМАЦІЯ_12 не надходило. Дозвіл на розробку проекту землеустрою не надавався, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для влаштування та обслуговування модульних очисних споруд та модульної насосної станції не розроблявся і не затверджувався. Отже, відсутні документи щодо відведення земельних ділянок для будівництва/буріння свердловин, внесення свердловин до Державного реєстру артезіанських свердловин, а також документи щодо власника/користувача існуючих свердловин, за відсутності яких неможливо підтвердити наявність можливості встановлення та підключення обладнання за договорами №№11-23 та 12-23 на момент підписання актів приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей від 27.11.2023, 18.12.2023 директором ПП «ПОЛІ» ОСОБА_6 та директором Департаменту ОСОБА_5 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході перевірки, було розпочато зустрічну звірку у Постачальника/Виконавця - Приватного підприємства «ПОЛІ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Під час звірки було встановлено, що згідно інформації, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, юридична адреса Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , Україна, АДРЕСА_2 .

Місце реєстрації ПП «ПОЛІ» є адресою масової реєстрації приватних підприємств. Крім того, за даними відкритих реєстрів, перед укладанням вказаних договорів ПП «ПОЛІ» 07.06.2023 змінено вид економічної діяльності з 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля» на 41.20 «Будівництво житлових і нежитлових будівель» та реєстрацію з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_2 . Право володіння ПП «ПОЛІ» 28.02.2024 перейшло до громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 .

Під час виходу 10 червня 2024 року за адресою об`єкта АДРЕСА_4 для проведення зустрічної звірки встановлено, що за юридичною адресою Приватне підприємство «ПОЛІ» не знаходиться, про що складено акт про неможливість проведення зустрічної звірки.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних дій, проведенні судових експертиз, підтвердження чи спростування всіх обставин вчиненого злочину, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими, можливо, протиправно заволоділи посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) оригіналів та копій документів.

Слідчим зазначено, що відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 08.10.98 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень»: Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну тайну.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договорів №11-23 та № 12-23 від 05.09.2023 зі специфікаціями, додатками та додатковими угодами, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, характеристики товару, з вказівкою ДСТУ та виробника, сертифікати якості, або паспорта виробника, документів які підтверджують відповідність Держстандартам, технічні або інші умови, які пред`являються до Товару з комплектацією даного виду та підтверджуються відповідними документами;

- документів на яких наявні підписи Директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за 2023 рік в кількості не менше 10 документів (як порівняльних зразків під час проведення почеркознавчої експертизи);

а також копій документів, а саме:

- тендерної документації щодо проведення закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (протоколи, рішення тощо), обґрунтування підстави здійснення закупівлі без використання електронної системи, в тому числі інформацію щодо розрахунків (комерційні пропозиції від потенційних учасників, посилання на сайти на яких здійснювався попередній моніторинг цін, що є предметом даної закупівлі, тощо) на підставі яких здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість та документи, які надані переможцями вказаної закупівлі.

- документів, що стали підставою для необхідності закупівлі обладнання «Комплекту модульної очисної споруди, загальною продуктивністю 2000м3/добу, з 3-ма накопичувальними резервуарами, об`ємом 500м3 кожний, ємністю усреднювача, об`ємом 350 м3, ємністю для аєрації, об`ємом 250 м3, резервуаром очищеної води, об`ємом 250 м3, в т.ч. 2-ма естакадами, модульними технологічними та виробничими приміщеннями з обладнанням для механічної очистки стічних вод, обладнанням керування та відводами для підключення до зовнішніх мереж електропостачання та водовідведення».

- документів, що стали підставою для необхідності закупівлі обладнання «Комплект модульної насосної станції з 6 свердловинними насосами 9,3 кВт, продуктивністю 24 м.куб./г, напором (Н) 98 м.в.с., додатковими 3-ма консольними центробіжними насосами 75 кВт, продуктивністю 150 м.куб./г., напором (Н) 85 м.в.с. та гіпохлоридним насосом-дозатором 0,06 кВт, продуктивністю 120л/год, тиском 3 бар, в т.ч. комплексна електролізна установка для дезінфекції води, продуктивністю до 16кг/доб. Хлору, робочим тиском води до 5 бар, 220V, 50Hz та модульне приміщення з обладнанням для керування та відводами для підключення до зовнішніх мереж електропостачання та водопостачання»;

- документів що підтверджують взяття на облік вищевказаного обладнання.

- статут (положення) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ про призначення та звільнення на посаду директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера, уповноважену особу по закупівлям;

- штатний розпис підприємства;

- посадові/функціональні обов`язки директора ( ОСОБА_5 ), головного бухгалтера; уповноваженої особи.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № № 0000570 від 13.09.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000570 від 13.09.2024 року.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 25 листопада 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1