У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2024 Справа №607/24783/24 Провадження №1-кс/607/6804/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000204 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, у прохальній частині клопотання просить проводити його розгляд без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, слідчими четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000204 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

Із матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 (звільнений у вересні 2022 року, поновлений на посаді згідно з рішенням суду від 2024 року, однак недопущений до виконання обов`язків ДПС України), упродовж 2019-2023 років умисно вносив завідомо недостовірні відомості до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не відобразивши факт будівництва, користування та фактичного проживання у житлових будинках на території Тернопільської області.

З метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження та встановлення причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення їхніх доходів та видатків, руху коштів, сплати комунальних послуг, придбання будівельних матеріалів, сплати за виконані будівельні, монтажні роботи, придбання меблів, побутової техніки тощо, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме:

1) інформації, якими банківськими картками та рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Сокілець Бучацького району Тернопільської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Сокілець Бучацького району Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_4 .

2) інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках відкритих на вказаних осіб із вказанням даних про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), а саме :

1) інформації, якими банківськими картками та рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Сокілець Бучацького району Тернопільської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Сокілець Бучацького району Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_4 .

2) інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках відкритих на вказаних осіб із вказанням даних про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1