Провадження № 1-кс/524/3128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИЛА:

28.10.2024 слідча СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області шляхом направлення поштового відправлення з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, погодженим прокурором Кременуцької окружної прокуратури.

На цей момент проводиться досудове розслідування, у матеріалах справи відсутні відомості про закінчення досудового розслідування, зазначене не знайшло свого відображення і судовому засіданні, а тому слідчий суддя має підстави для розгляду цього клопотання.

У судове засідання не з`явився власник майна та його представник, надано письмову заяву, в якій просять відмовити у задоволенні клопотання через його необґрунтованість.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання зявилась слідчий, яка підтримала внесене нею клопотання з підстав, зазначених у ньому, просила його задоволити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, заслухавши слідчого у судовому засіданні, розглянувши заяву власника майна та його представника про відмову у задоволенні клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» () ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою підробили договір постачання №У00001115 від 17.09.2024, укладений між ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» та ПП «ОР-ПРЕСС» (). За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 11.10.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» () в особі директора ОСОБА_4 та ПП «ОР-ПРЕСС» () в особі директора ОСОБА_5 укладено договір постачання №У00001115 від 17.09.2024 (далі - договір) на поставку товару, відповідно до видаткових накладних № УСДТ0016556 від 19.09.2024 на суму 44 855, 52 грн та № 16691 від 23.09.2024 на суму 80990,52 грн.

ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» () вели перемовини щодо укладання договору з особою, яка представилася представником ПП «ОР-ПРЕСС» () Єгором, та користувався номером мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_1 .

Уповноваженому представнику ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» ОСОБА_6 були надіслані скановані установчі документи ПП «ОР-ПРЕСС» ().

На екземплярі договору постачання заповнені реквізити, у тому числі відомості щодо банківського рахунку, а сам договір підписаний директором ПП «ОР-ПРЕСС».

Після укладення договору, поставка товару відбувалася за допомогою ТОВ «Нова Пошта» на відділення № НОМЕР_2 за адресою: м. Кременчук, вул Пугачова Вадима, 10, одержувач ОСОБА_7 , НОМЕР_3 .

У момент завантаження готової продукції, особа, яка представилася як представник ПП «ОР-ПРЕСС» на ім`я ОСОБА_8 , повідомила ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд», що довіреність на представника ПП «ОР-ПРЕСС» закінчила свою дію та просила оформляти поставку на водія - ОСОБА_7 .

Після доставлення товару на відділення ТОВ «Нова Пошта» №7 та отримання особою на ім`я ОСОБА_7 , ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» здійснено телефонний дзвінок на номер, вказаний у договорі як номер телефону ПП «ОР-ПРЕСС» НОМЕР_4 , під час якого особа, яка представилася директором, повідомила, що ним не укладався договір постачання №У00001115 від 17.09.2024.

У відповідь на повідомлення (направлено на офіційну поштову і електронну адресу) ПП «ОР-ПРЕСС» зазначило, що договір постачання №У00001115 від 17.09.2024 Підприємством не укладався, у штаті немає працівників з іменем Єгор НОМЕР_1 чи ОСОБА_7 НОМЕР_3 , крім того, відрізняються відтиски печаток на документах.

Допитаний дійсний директор ПП «ОР-ПРЕСС» ОСОБА_5 стверджує, що йому стало відомо про зазначений договір постачання, після того як побачив податкову накладну в електронному кабінеті.

У кінці вересня, він одразу зателефонував на ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» та запитав про цей договір, який до того часу йому був невідомий, попередив останніх, що ним договір не укладався, хтось діяв від його імені і підробив документи. ОСОБА_5 стверджує, що підпис від його імені та відтиск печатки ПП «ОР-ПРЕСС» на підписах директора, які містяться на договорі постачання №У00001115 від 17.09.2024 та видатковій накладній № УСДТ0016556 від 19.09.2024 є підробленими.

У ході досудового розслідування встановлено, що до зазначеного злочину (підроблення договору постачання №У00001115 від 17.09.2024, укладеного між ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд» та ПП «ОР-ПРЕСС» () ймовірно причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.10.2024 слідчим СВ Кременчуцького РУП проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука від 23.10.2024 №524/12201/24 в період часу з 06:31 до 11:10 за адресою проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді надано слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, визначеного керівником органу досудового розслідування у порядку ст. 39 КПК України у даному кримінальному провадженні, зареєстрованому 11.10.2024 в ЄРДР за № 0002218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування і вилучення мобільних терміналів, у яких могла б зберігатися інформація щодо кримінального правопорушення, ноутбуків, планшетних пристроїв, принтерів, за допомогою, яких здійснювалися кримінальне правопорушення та які могли на собі зберегти сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи щодо господарської діяльності ПП «ОР-ПРЕСС» (): договори, видаткові накладні, інші накладні, квитанції з ТОВ «Нова Пошта», чорнові записи щодо ПП «ОР-ПРЕСС» та ТОВ «Одеський Торговий Дім «Сонячна Долина Трейд», документи з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_9 для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, печатки суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ПП «ОР-ПРЕСС» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), сім-картки.

У ході проведеного обшуку вилучено на підставі ухвали слідчого судді наступне:

- мобільний телефон «ZTE Blade A5», EMEI 1: НОМЕР_6 ; EMEI 2: НОМЕР_7 із сім-картками мобільних номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , так як у цьому мобільному телефоні наявні сім-картки мобільних операторів за вказаними номерами, якими нібито користувалися особи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а тому являється мобільним терміналом, у якому зберіглася інформація щодо кримінального правопорушення;

- аркуш паперу в клітинку з вільними зразками почерку ОСОБА_9 ;

Також, на підставі ст. 167 КПК України, у ході проведеного обшуку тимчасово вилучено наступне майно:

- мобільний телефон «OPPO А31», EMEI 1: НОМЕР_8 , EMEI 2: НОМЕР_9 , з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «ZTE Blade A51», EMEI 1: НОМЕР_11 , EMEI 2: НОМЕР_12 , з номером телефону НОМЕР_13 ;

- блокнот для виписування накладних;

- жорсткий диск за ідентифікаційним номером НОМЕР_14

- печатки ТОВ «Антаріс ГРУП» () у кількості 2 штук, які відрізняються між собою оформленням;

- оригінали і копії документів, пов`язаних із діяльності ТОВ «Антаріс ГРУП» (), а саме:

1. копія декларації виробника про якість на готову молочну продукцію № UA.НАССР.003.265-17 від 27.11.2017 із зазначенням відправника ТОВ «Слобожанський молокозавод» без заповнення дати відрядження на 1 арк;

2. оригінал фінансової звітності ТОВ «АНТАРІС ГРУП», територія м. Бориспіль, економічна діяльність: неспеціалізована оптова торгівля, середня кількість працівників-1, станом на 31.12.2019 за підписом директора та бухгалтера ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

3. оригінал фінансової звіту суб`єкта малого підприємства ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 31.12.2018 за підписом директора та бухгалтера ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

4. оригінал фінансової звітності малого підприємства ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 31.12.2021 за підписом директора та бухгалтера ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

5. оригінал фінансової звітності малого підприємства ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 31.12.2020 за підписом директора та бухгалтера ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

6. квитанція від АТ «Укрпошта» щодо листа до ДПІ у м. Бориспіль № 55, оплачено-готівкою від 22.04.2021, скріплена на степлер до оригіналу податкової декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «АНТАРІС ГРУП» без підпису керівника та головного бухгалтера, скріплена печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» без відмітки про одержання, дата заповнення декларації - 19.04.2021 на 1арк;

7. квитанція від АТ «Укрпошта» щодо листа до ДПІ у м. Бориспіль № 55, оплачено-готівкою від 17.04.2020, скріплена на степлер разом із рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення до оригіналу податкової декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «АНТАРІС ГРУП» без підпису керівника та головного бухгалтера, без відмітки про одержання, дата заповнення декларації 06.04.2020 на 1 арк;

8. оригінал податкової декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Броварською ОДПІ Бориспільського відділення від 22.10.2018, дата заповнення декларації - 19.10.2018 на 1 арк;

9. оригінал податкової декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Броварською ОДПІ Бориспільського відділення від 24.01.2019, дата заповнення декларації - 08.01.2019 на 1 арк.

10. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Броварською ОДПІ Бориспільського відділення від 16.07.2018, дата заповнення декларації - 09.07.2018 на 1 арк;

11. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільського ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 04.04.2019, дата заповнення декларації - 04.04.2019 на 1 арк;

12. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 03.11.2021, дата заповнення декларації - 22.10.2021 на 1 арк;

13. оригінал податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 28.07.2021, дата заповнення декларації - 22.07.2021 на 1 арк;

14. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 22.01.2020, дата заповнення декларації - 21.01.2020 на 1 арк;

15. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 23.07.2020, дата заповнення декларації - 09.07.2020 на 1 арк;

16. оригінал податкової декларації платника ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 27.01.2021, дата заповнення декларації - 20.01.2021 на 1 арк;

17. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 28.10.2020, дата заповнення декларації - 19.10.2020 на 1 арк;

18. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 26.07.2019, дата заповнення декларації - 18.07.2019 на 1 арк;

19. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській 19.02.області від 07.11.2019, дата заповнення декларації - 17.10.2019 на 1 арк;

20. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» без підписів керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 03.02.2022, дата заповнення декларації - 31.01.2022 на 1 арк;

21. оригінал акта приймання-передачі документів від 15.02.2024 з підписом директора ТОВ «АНТАРІС ГРУП» ОСОБА_10 без зазначення директора, який призначається на 1 арк;

22. оригінал наказу № 01/01 про встановлення ліміту каси за підписом директора ТОВ «АНТАРІС ГРУП» ОСОБА_10 та відтиском печатки ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

23. оригінал довіреності від 12.02.2024 ОСОБА_11 , що уповноважує ОСОБА_12 та ОСОБА_13 бути представниками в усіх установах, підприємствах, організаціях, підпорядкування з питань, пов`язаних з придбанням від імені його імені частки в статутному капіталі ТОВ «АНТАРІС ГРУП» тощо на 1 арк;

24. оригінал акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АНТАРІС ГРУП» від 15.02.2024 за підписами ОСОБА_14 та ОСОБА_12 на 1 арк;

25. оригінал виписки з ЄДРЮОФОП щодо ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 19.02.2024 на 1 арк;

26. оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮОФОП на 1 арк;

27. оригінал договору №15/02/24 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АНТАРІС ГРУП» від 15.02.2024 за підписами продавця ОСОБА_10 від імені якого діє ОСОБА_14 та покупця ОСОБА_11 від імені якого діє ОСОБА_12 на 1 арк;

28. оригінал виписки з ЄДРЮОФОП щодо ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 11.06.2018 на 1 арк;

29. оригінал виписки з ЄДРЮОФОП щодо ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 19.02.2024 на 1 арк;

30. оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮОФОП на 1 арк;

31. оригінал протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «АНТАРІС ГРУП» від 08.06.2018 за підписом ОСОБА_10 на 1 арк;

32. оригінал структури власності ТОВ «АНТАРІС ГРУП» № 1 від 16.02.2024, за підписом директора ОСОБА_11 на 1 арк;

33. оригінал рішення № 15/02/24 єдиного учасника ТОВ «АНТАРІС ГРУП» від 15.02.2024 за підписом ОСОБА_12 , який діє від імені ОСОБА_11 на 1 арк;

34. оригінал наказу № 1 від 16.02.2024 за підписом директора ТОВ «АНТАРІС ГРУП» ОСОБА_11 на 1 арк;

35. оригінал Статуту ТОВ «АНТАРІС ГРУП» (м. Черкаси) на 14 арк;

36. копія довідки клієнта ТОВ «АНТАРІС ГРУП» про відкриття рахунка в АТКБ «Приватбанк» за № НОМЕР_15 в двох екземплярах на 1 арк;

37. копія наказу № 1 від 08.06.2018 ТОВ АНТАРІС ГРУП» не заповнений, без підписів на 1 арк;

38. копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» без заповнення на 1 арк;

39. копія інформаційної довідки на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 в трьох екземплярах на 1 арк.

Слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого майна, так як зазначені речі можуть зберігати на собі сліди злочинів, зокрема, мобільні термінали, які необхідно направити для проведення експертиз, що прямо передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України, а також інші речі, які являються предметом доказування, в порядку ст. 91 КПК України.

Виявлені в ході обшуку оригінали установчих документів ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за адресою мешкання ОСОБА_9 , безпосередньо мають зв`язок із цим кримінальним правопорушенням, так як шаблон договору постачання №У00001115 від 17.09.2024 надсилався на вимогу особи, який представлявся представником ПП «ОР-ПРЕСС» на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Орган досудового розслідування дійшов висновку, що зазначені документи можуть використовуватися без мети реальної господарської діяльності та для вчинення ряду інших кримінальних правопорушень в економічній сфері з корисливих мотивів.

Згідно зі ст. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, були об`єктами кримінально протиправних дій та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Тобто, вищезазначене майно, що не передбачене ухвалою слідчого судді, вважається тимчасово вилученим майном, а тому у слідчого виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна. З вилученими речовими доказами в ході досудового розслідування необхідно провести ряд експертних досліджень та слідчих дій.

Ст.171 КПК України визначено обставини та відомості, які мають бути зазначені у клопотанні про арешт майна, з яким до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на необхідність накладення арешту, оскільки вилучені речі та документи у рамках цього кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підпадають під ознаки, вказані у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна містить усі необхідні дані, передбачені ч.3 ст.171 КПК України, з обґрунтуванням щодо необхідності накладення арешту, оскільки вилучене майно є речовим доказом. Слідчий вказувала на проведенні ряду експертних досліджень та слідчих дій, необхідність в яких виникне під час досудового розслідування.

Частинами 1-4 ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадках, передбачених п.п.1, 2 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників/володільців майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його відчуження, пошкодження, знищення, перетворення, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя відповідно до ст. ст. 132, 167-168, 170 - 173 КПК України, вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, при цьому забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 167-168, 170 173, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовоьнити клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002219 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Накласти арешт на майно:

-мобільний телефон «ZTE Blade A5», EMEI 1: НОМЕР_6 ; EMEI 2: НОМЕР_7 з сім-картками мобільних номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , так як у цьому мобільному телефоні наявні сім-картки мобільних операторів за вказаними номерами, якими нібито користувалися особи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а тобто являються мобільним терміналом, у якому збереглась інформація щодо кримінального правопорушення»;

- аркуш паперу в клітинку з вільними зразками почерку ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон «OPPO А31», EMEI 1: НОМЕР_8 , EMEI 2: НОМЕР_9 , з номером телефону НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «ZTE Blade A51», EMEI 1: НОМЕР_11 , EMEI 2: НОМЕР_12 , з номером телефону НОМЕР_13 ;

- блокнот для виписування накладних;

- жорсткий диск за ідентифікаційним номером НОМЕР_14

- печатки ТОВ «Антаріс ГРУП», , у кількості 2 шт, які відрізняються між собою оформленням;

- оригінали і копії документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Антаріс ГРУП», , що безпосередньо мають зв`язок із цим кримінальним правопорушення, оскільки шаблон договору постачання №У00001115 від 17.09.2024 надсилався на вимогу особи, який представлявся представником ПП «ОР-ПРЕСС» на електронну пошту цього Товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

1. копія декларації виробника про якість на готову молочну продукцію № UA.НАССР.003.265-17 від 27.11.2017 із зазначенням відправника ТОВ «Слобожанський молокозавод» без заповнення дати відрядження на 1 арк;

2. оригінал фінансової звітності ТОВ «АНТАРІС ГРУП», територія м. Бориспіль, економічна діяльність: неспеціалізована оптова торгівля, середня кількість працівників-1, станом на 31.12.2019 за підписом директора та бухгалтера ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

3. оригінал фінансової звіту суб`єкта малого підприємства ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 31.12.2018 за підписом директора та бухгалтера ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

4. оригінал фінансової звітності малого підприємства ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 31.12.2021 за підписом директора та бухгалтера ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

5. оригінал фінансової звітності малого підприємства ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 31.12.2020 за підписом директора та бухгалтера ОСОБА_10 та печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

6. квитанція від АТ «Укрпошта» щодо листа до ДПІ у м. Бориспіль № 55, оплачено-готівкою від 22.04.2021, скріплена на степлер до оригіналу податкової декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «АНТАРІС ГРУП» без підпису керівника та головного бухгалтера, скріплена печаткою ТОВ «АНТАРІС ГРУП» без відмітки про одержання, дата заповнення декларації - 19.04.2021 на 1арк;

7. квитанція від АТ «Укрпошта» щодо листа до ДПІ у м. Бориспіль № 55, оплачено-готівкою від 17.04.2020, скріплена на степлер разом із рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення до оригіналу податкової декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «АНТАРІС ГРУП» без підпису керівника та головного бухгалтера, без відмітки про одержання, дата заповнення декларації 06.04.2020 на 1 арк;

8. оригінал податкової декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Броварською ОДПІ Бориспільського відділення від 22.10.2018, дата заповнення декларації - 19.10.2018 на 1 арк;

9. оригінал податкової декларації платника єдиного податку третьої групи ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Броварською ОДПІ Бориспільського відділення від 24.01.2019, дата заповнення декларації - 08.01.2019 на 1 арк.

10. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Броварською ОДПІ Бориспільського відділення від 16.07.2018, дата заповнення декларації - 09.07.2018 на 1 арк;

11. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільського ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 04.04.2019, дата заповнення декларації - 04.04.2019 на 1 арк;

12. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 03.11.2021, дата заповнення декларації - 22.10.2021 на 1 арк;

13. оригінал податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 28.07.2021, дата заповнення декларації - 22.07.2021 на 1 арк;

14. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 22.01.2020, дата заповнення декларації - 21.01.2020 на 1 арк;

15. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 23.07.2020, дата заповнення декларації - 09.07.2020 на 1 арк;

16. оригінал податкової декларації платника ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 27.01.2021, дата заповнення декларації - 20.01.2021 на 1 арк;

17. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 28.10.2020, дата заповнення декларації - 19.10.2020 на 1 арк;

18. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 26.07.2019, дата заповнення декларації - 18.07.2019 на 1 арк;

19. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» за підписом керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській 19.02.області від 07.11.2019, дата заповнення декларації - 17.10.2019 на 1 арк;

20. оригінал податкової декларації ТОВ «АНТАРІС ГРУП» без підписів керівника та головного бухгалтера ОСОБА_10 , скріплена печаткою на підписах ТОВ «АНТАРІС ГРУП» з відміткою про отримання Бориспільською ДПІ ГУ ДФС у Київській області від 03.02.2022, дата заповнення декларації - 31.01.2022 на 1 арк;

21. оригінал акта приймання-передачі документів від 15.02.2024 з підписом директора ТОВ «АНТАРІС ГРУП» ОСОБА_10 без зазначення директора, який призначається на 1 арк;

22. оригінал наказу № 01/01 про встановлення ліміту каси за підписом директора ТОВ «АНТАРІС ГРУП» ОСОБА_10 та відтиском печатки ТОВ «АНТАРІС ГРУП» на 1 арк;

23. оригінал довіреності від 12.02.2024 ОСОБА_11 , що уповноважує ОСОБА_12 та ОСОБА_13 бути представниками в усіх установах, підприємствах, організаціях, підпорядкування з питань, пов`язаних з придбанням від імені його імені частки в статутному капіталі ТОВ «АНТАРІС ГРУП» тощо на 1 арк;

24. оригінал акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АНТАРІС ГРУП» від 15.02.2024 за підписами ОСОБА_14 та ОСОБА_12 на 1 арк;

25. оригінал виписки з ЄДРЮОФОП щодо ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 19.02.2024 на 1 арк;

26. оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮОФОП на 1 арк;

27. оригінал договору №15/02/24 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АНТАРІС ГРУП» від 15.02.2024 за підписами продавця ОСОБА_10 від імені якого діє ОСОБА_14 та покупця ОСОБА_11 від імені якого діє ОСОБА_12 на 1 арк;

28. оригінал виписки з ЄДРЮОФОП щодо ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 11.06.2018 на 1 арк;

29. оригінал виписки з ЄДРЮОФОП щодо ТОВ «АНТАРІС ГРУП» станом на 19.02.2024 на 1 арк;

30. оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮОФОП на 1 арк;

31. оригінал протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «АНТАРІС ГРУП» від 08.06.2018 за підписом ОСОБА_10 на 1 арк;

32. оригінал структури власності ТОВ «АНТАРІС ГРУП» № 1 від 16.02.2024, за підписом директора ОСОБА_11 на 1 арк;

33. оригінал рішення № 15/02/24 єдиного учасника ТОВ «АНТАРІС ГРУП» від 15.02.2024 за підписом ОСОБА_12 , який діє від імені ОСОБА_11 на 1 арк;

34. оригінал наказу № 1 від 16.02.2024 за підписом директора ТОВ «АНТАРІС ГРУП» ОСОБА_11 на 1 арк;

35. оригінал Статуту ТОВ «АНТАРІС ГРУП» (м. Черкаси) на 14 арк;

36. копія довідки клієнта ТОВ «АНТАРІС ГРУП» про відкриття рахунка в АТКБ «Приватбанк» за № НОМЕР_15 в двох екземплярах на 1 арк;

37. копія наказу № 1 від 08.06.2018 ТОВ АНТАРІС ГРУП» не заповнений, без підписів на 1 арк;

38. копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» без заповнення на 1 арк;

39. копія інформаційної довідки на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 в трьох екземплярах на 1 арк.

Визначити місцем зберігання арештованих речей та документів - кімната зберігання речових доказів Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м Кременчук, вул 29 Вересня, 6.

Ухвала набирає законної сили негайно та може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1