Справа № 635/867/24
Провадження № 1-кс/635/1452/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , через Філію Харківське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) а саме до банківської картки за № НОМЕР_5 видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням прив`язаних до банківської картки карткових рахунків та руху коштів по вищевказаній картці, за період часу з 09.01.2024 по 20.01.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах та з вказанням місця зняття грошових коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію до банківської картки за № НОМЕР_5 видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням прив`язаних до банківської картки карткових рахунків та руху коштів по вищевказаній картці, за період часу з 09.01.2024 по 20.01.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах та з вказанням місця зняття грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові.

Також дізнавач просить клопотання розглянути без участі дізнавача СД, прокурора та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000003 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.01.2024 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , у соціальній мережі "Фейсбук" побачила оголошення про продаж дров та зі свого мобільного телефону у месенджері "Вайбер" списалась з невстановленими в ході досудового розслідування особами, що використовують контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та домовилась про доставку дров за попередньою оплатою та зі своєї банківськї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , перевела грошові кошти 09.01.2024 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 7800 гривень та 10.01.2024 на ту ж саму картку грошові кошти у сумі 1000 гривень. Дрова не доставлені, продавці на зв`язок не виходять (ЖЄО 91 від 11.01.2024).

Під час проведення досудового розслідування, залучено до провадження та допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні свідчення, що 09.01.2024 жінка знаходилась за місцем свого мешкання, де у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 побачила оголошення про продаж дров. У оголошенні було вказано 2 номери телефонів, один з яких НОМЕР_7 .

ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером зі свого номеру телефону, їй відповів невідомий чоловік та повідомив, що вони діють від імені фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та займаються доставкою дров населенню. ОСОБА_5 в бесіді здійснила замовлення дров у об`ємі 6 м2. Після чого, їй у месенджер «Вайбер» прийшла накладна на дрова. Сума 7800 гривень.

Далі, ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер» від вказаного чоловіка знову надійшло смс-повідомлення про те, що дрова привезуть 10.01.2024 у другій половині дня, але треба сплатити грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Після чого, жінка зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 о 12 годині 59 хвилин переказала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 7800 гривень.

10.01.2024 їй зателефонував чоловік у якого вона замовляла дрова та повідомив її про те, що автомобіль з дровами перебуває на загрузці та скоро буде виїздити. Вказаний чоловік повідомив їй, що за доставку дров до її дому необхідно сплатити страховку у розмірі 3720 гривень і що ці кошти їй поверне водій потім, коли доставить дрова, але потерпіла 10.01.2024 о 12 годині 47 хвилин зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 переказала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1000 гривень.

Після чого, невідома-особа продавець у вказаний час дрова не доставив, а грошові кошти не повернуто.

Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , через Філію Харківське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) а саме до банківської картки за № НОМЕР_5 видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням прив`язаних до банківської картки карткових рахунків та руху коштів по вищевказаній картці, за період часу з 09.01.2024 по 20.01.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах та з вказанням місця зняття грошових коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію до банківської картки за № НОМЕР_5 видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням прив`язаних до банківської картки карткових рахунків та руху коштів по вищевказаній картці, за період часу з 09.01.2024 по 20.01.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах та з вказанням місця зняття грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 12 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1