печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000832 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленими на даний час особами, організували протиправний механізм направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів з метою зміни структури власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та подальшим заволодінням вказаного підприємства.

Зокрема, отримано дані про причетність до протиправного механізму колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свою чергу з метою незаконного заволодіння безготівковими коштами підприємства залучив ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , директором являється ОСОБА_5 , до числа учасників благодійної організації входять ОСОБА_5 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою реалізації вказаного протиправного механізму, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 залучив раніше знайомого колишнього співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також наразі невстановлених осіб з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 04.09.2024 внесли ряд змін до структури власників та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, за результатами яких було видалено засновника - громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_7 та додано засновника - комерційну структуру -нерезидента компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також додано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Окрім того 04.10.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 надійшов лист про відкриття виконавчого провадження від 26.09.2022 (ВП НОМЕР_6) на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №910/5473/22 від 21.02.2022.

Відповідно до постанови зазначається наступне, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 4 080 000,00 грн.

Також в рамках вказаного виконавчого провадження приватним виконавцем накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надіслано аналогічні листи приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 про відкриття виконавчих проваджень за номерами:

- ВП НОМЕР_7 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №910/8650/22 від 22.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів у сумі 2 500 000,00 грн;

- ВП НОМЕР_8 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №910/5410/22 від 21.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів у сумі 3 200 000,00 грн.

Також, відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.

Ураховуючи вказане, та те що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , а приватний виконавець в той же час здійснює свою діяльність у місті Києві, тобто приватний виконавець ОСОБА_8 не мав права приймати документи до виконання.

В подальшому, в ході допиту службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що жодних господарських відносин вказані товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не мали, судових справ щодо стягнення будь якої кредиторської заборгованості з товариств не існувало.

04.08.2024 вих. № 23.9/25/3/7880-24 ІНФОРМАЦІЯ_12 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скерувало листа щодо можливих порушень діючого законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямованих на ухилення від податку, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів.

За результатами розгляду скарг ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.08.2024 № 23.9/25/3/7880-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 14.08.2024 за № , та від 15.08.2024 № 23.9/25/3/7942-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 15.08.2024 за № центральною Колегією ІНФОРМАЦІЯ_1 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_13 винесено висновок, на підставі якого винесено Наказ про задоволення скарг та визнання вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анулювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.08.2022 № 029005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 08.12.2022 № 032005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що на даний час з метою перевірки вказаної інформації, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також винних осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до матеріалів справи щодо розгляду скарг ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.08.2024 № 23.9/25/3/7880-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 14.08.2024 за № , та від 15.08.2024 № 23.9/25/3/7942-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 15.08.2024 за № центральною Колегією ІНФОРМАЦІЯ_1 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_13 винесено висновок, на підставі якого винесено Наказ про задоволення скарг та визнання вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анулювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.08.2022 № 029005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 08.12.2022 № 032005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

12.11.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні вільні зразки підписів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до матеріалів справи щодо розгляду скарг ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.08.2024 № 23.9/25/3/7880-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 14.08.2024 за № , та від 15.08.2024 № 23.9/25/3/7942-24, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1 15.08.2024 за № центральною Колегією ІНФОРМАЦІЯ_1 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_13 винесено висновок, на підставі якого винесено Наказ про задоволення скарг та визнання вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анулювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.08.2022 № 029005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 08.12.2022 № 032005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57092/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1