САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3452/24
Провадження №1-кс/726/697/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст.204 КК України,-

за участю:

детектива - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької обласної прокуратури

ОСОБА_4 ході досудового розслідування встановлено, що працівники товариств та приватних підприємств ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші на даний час не встановлені особи, на території Чернівецької області здійснюють оптову та роздрібну реалізацію пального на АЗС, шляхом обману та зловживання довірою громадян, реалізовують у власних мережах АЗС пальне нижчої якості, видаючи його за оригінальну продукцію що відповідає ДСТУ, в наслідок чого заволодівають грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД», в тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши у попередню злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Діброва», ТОВ «ГТС Рітейл Буковина», ТОВ «Магнат Оіл» та ряду інших суб`єктів господарювання, з метою отримання незаконного прибутку, організували та проводять діяльність пов`язану зі зберіганням, транспортуванням та збутом незаконно виготовленого (фальсифікованого) пального, яке під виглядом бензину марки А-95 реалізовується на автозапровочних станціях Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Відповідно до висновків Хмельницького НДЕКЦ МВС України надані на експертизу рідини є світлими нафтопродуктами, які за густиною можливо віднести до бензину та за фракційним складом не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови». Таким чином, службовими особами ТОВ «Діброва», ТОВ «ГТС Рітейл Буковина», ТОВ «Магнат Оіл» та ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» вчинене незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального.

25.09.2024 року від УСР в Чернівецькій області ДСР НП України, надійшли матеріали за результатами виконання доручення у кримінальному провадженні з яких вбачається, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, вступивши у попередню злочинну змову, з метою отримання незаконного прибутку, організували та проводять незаконну діяльність, пов`язану з постачання ПММ марки А-95 та ДТ, (в тому числі фальсифікованих) а також, здійснюють їх оптову та роздрібну реалізацію, через приватні АЗС, які розташовані на території Чернівецької Івано-Франківської та Хмельницької областей.

До вказаної протиправної діяльності, пов`язаної з оптовою та роздрібною реалізацією ПММ (в тому числі фальсифікованих) через приватні АЗС, службовими особами ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» , якими являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , залучено ряд фізичних осіб, в тому числі працівників вказаного товариства, які спільними діями всіх учасників забезпечують стійкість організованої злочинної групи, яка забезпечена наявністю єдиного спільного плану злочинної діяльності, стабільним складом учасників, розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного, стійкими дружніми зв`язками членів групи, спільним умислом на систематичне вчинення кримінальних правопорушень із метою отримання значних матеріальних доходів.

До вказаної протиправної діяльності, пов`язаної з оптовою та роздрібною реалізацією ПММ (в тому числі фальсифікованих) через приватні АЗС, службовими особами ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» , якими являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , залучено ряд фізичних осіб, в тому числі працівників вказаного товариства, які спільними діями всіх учасників забезпечують стійкість організованої злочинної групи, яка забезпечена наявністю єдиного спільного плану злочинної діяльності, стабільним складом учасників, розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного, стійкими дружніми зв`язками членів групи, спільним умислом на систематичне вчинення кримінальних правопорушень із метою отримання значних матеріальних доходів.

До складу злочинної групи, зокрема, входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки :01:003:2671), який здійснює безпосередньо замовлення ПММ та інших присадок тощо, підшукує клієнтів з метою реалізації паливно-мастильних матеріалів (в тому числі фальсифікованих), здійснює інструктування водіїв автомобілів - бензовозів з приводу якості пального, місць завантаження та відвантаження, надає вказівки, щодо отримання готівкових коштів за реалізовані ПММ під час розвантаження їх на АЗС, контролює питання, щодо безперебійного постачання ПММ на АЗС, в тому числі, які не відповідають нормам ДСТУ. Під час здійснення протиправної діяльності останній користується автомобілем марки «Tesla Model X», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки :01:003:2670), являється співвласником зазначеного товариства, відповідальний за формування документів на переміщення ПММ, перелив бензовозів, координацію роботи водіїв, надає вказівки, щодо отримання готівкових коштів під час розвантаження паливно-мастильних матеріалів на АЗС, здійснює пошук клієнтів тощо. Під час здійснення протиправної діяльності останній користується автомобілями марки «AUDI e-tron», д.н.з. НОМЕР_2 та «Toyota Corolla», д.н.з. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , являється бухгалтером зазначеного товариства, відповідальна за формування фінансових документів, акцизних накладних на переміщення ПММ, а також інших документів, які складаються під час здійснення господарської діяльності вказаного товариства, тощо.

Для забезпечення перевезення паливно-мастильних матеріалів фігурантами використовуються транспортні засоби, якими здійснюється доставка паливно-мастильних матеріалів, в тому числі, технічних спиртових дистилятів, сильнодіючих токсичних речовин та інших присадок суміші (бензолу-тяжкої фракції та стабільного газового конденсату легкої фракції) тощо, зокрема: вантажний автомобіль марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_4 ; вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль марки «SCANIA R124», д.н.з. НОМЕР_7 ; вантажний автомобіль марки «DAF XF 95430», д.н.з. НОМЕР_8 ; вантажний автомобіль марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_9 ; вантажний автомобіль марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_10 ; вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_11 ; вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_12 ; напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_13 ; напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_14 ; напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_15 ; напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_16 ; напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_17 .

Доставка вказаних ПММ попередньо здійснюється за наступними адресами: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 та Чернівецька область, Чернівецький район, м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 14-Б, (кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0294), де в подальшому на автостоянках, проводиться їх змішування шляхом здійснення кругової перекачки між автоцистернами. В подальшому перекачані паливно-мастильні матеріали, які не відповідають нормам ДСТУ для бензину марки А-95 та ДП, за допомогою автомобілів - бензовозів розвозяться по АЗС Чернівецької області та суміжних областей, що підконтрольні ряду СПД реального сектору економіки, з метою подальшої реалізації та отримання неконтрольованого державою прибутку.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що паливно-мастильні матеріали, які реалізовуються фігурантами групи не відповідають вимогам ДСТУ та є низької якості Євро 3 та Євро 4, які заборонені в обігу законодавством України. При цьому, реалізація недоброякісних ПММ здійснюється ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема:

- ТОВ «Магнат Оіл», (, директор ОСОБА_8 ), яке здійснює свою господарську діяльність на автозаправних станціях за адресами: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Коровія, вул. Головна, 81; Чернівецька область, Чернівецький район, с. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотні, 2-В; Чернівецька область, Чернівецький район, с. Остриця, вул. Садова, 2.

Окрім цього, встановлено, що на вищевказані СПД здійснюється постачання бензину та дизельного палива без оформлення відповідних документів (податкових накладних, ТТН, тощо), при цьому по обліку та звітності відображаються фіктивні операції із придбання та реалізації інших видів та обсягів ПММ, всі операції пов`язані з випискою документів, щодо закупівлі і реалізації паливно-мастильних матеріалів (в тому числі фальсифікованих) з подальшим проведенням їх через бухгалтерський облік, здійснюється фігурантами злочинної групи в офісному приміщенні ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» , яке розташоване за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича Сидора, 43 та офісному приміщенні ТОВ «Магнат Оіл» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Чагор, вул. 1-ша Приміська, 3.

Окрім цього, встановлено, що на вищевказані СПД здійснюється постачання бензину та дизельного палива без оформлення відповідних документів (податкових накладних, ТТН, тощо), при цьому по обліку та звітності відображаються фіктивні операції із придбання та реалізації інших видів та обсягів ПММ, всі операції пов`язані з випискою документів, щодо закупівлі і реалізації паливно-мастильних матеріалів (в тому числі фальсифікованих) з подальшим проведенням їх через бухгалтерський облік, здійснюється фігурантами злочинної групи в офісному приміщенні ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» (), яке розташоване за адресою: м.Чернівці, вул. Воробкевича Сидора, 43. Просить суд надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Магнат Оіл», () за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Чагор, вул. 1-ша Приміська, 3, що належать на праві власності ОСОБА_9 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку детектива, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Встановлено, що 05.01.2024 внесено відомості до ЄРДР за № №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст.204 КК України .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, офісне приміщення ТОВ «Магнат Оіл», () за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Чагор, вул. 1-ша Приміська, 3, належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

Судом встановлено, що достатні підстави вважати, у вказаному транспортному засобі, особи, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, зберігають, приховують, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Таким чином, враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, з метою проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Магнат Оіл», () за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Чагор, вул. 1-ша Приміська, 3, з метою виявлення та вилучення: первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують обіг ПММ за період 2023-2024 років; документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації ПММ; документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні автозаправного комплексу, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності, як на паперових, так і на магнітних носіях інформації, електронних інформаційних систем; грошових коштів здобутих в наслідок реалізації незаконно виготовлених та реалізованих ПММ; мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації; чорнових записів; відеореєстраторів, комп`ютерної техніки, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана з обігом незаконно виготовлених нафтопродуктів, підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Магнат Оіл», () за адресою: АДРЕСА_3 , що належать на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_18 ), з метою виявлення та вилучення: первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують обіг ПММ за період 2023-2024 років; документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації ПММ; документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні автозаправного комплексу, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності, як на паперових, так і на магнітних носіях інформації, електронних інформаційних систем; грошових коштів здобутих в наслідок реалізації незаконно виготовлених та реалізованих ПММ; мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації; чорнових записів; відеореєстраторів, комп`ютерної техніки, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана з обігом незаконно виготовлених нафтопродуктів, підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1