Справа №567/695/24
Провадження №1-кс/567/205/24
У Х В А Л А

18.09.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000094 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням. Погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000094 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської платіжної картки НОМЕР_1 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції у вказаний період, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий СВ клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.04.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09.04.2024 о 12 год. 42 хв. невідома особа, діючи таємно в умовах воєнного стану, із рахунку її банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 16973 грн., перерахувавши їх на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , чим заподіяла потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000094 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відповідно до якої, 09.04.2024 о 12:42 з банківської картки № НОМЕР_2 , належної потерпілій ОСОБА_4 , на вказану вище картку надійшли грошові кошти в сумі 16800 грн, які в подальшому були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів із банківської платіжної картки НОМЕР_1 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції у вказаний період.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, із банківської платіжної картки НОМЕР_1 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції у вказаний період.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської платіжної картки НОМЕР_1 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 по час та дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції у вказаний період, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1