Справа № 754/9422/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

03.07.2024 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року, ОСОБА_5 , разом із невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи транспортним засобом, що належить ОСОБА_6 , а саме: автомобіль «FORD ECOSPORT», д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , вартістю близько 484 794,00 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_7 , а саме автомобілем «TOYOTA CAMRY», д.н.з. НОМЕР_3 , 2019 р.в., номер кузова НОМЕР_4 , вартістю 762 903,00 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_8 , а саме: автомобілем «BMW 760І», д.н.з. НОМЕР_5 , 2003 р.в., номер кузова НОМЕР_6 , вартістю 433 782,00 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_9 , а саме: автомобіль «MERCEDES-BENZ», моделі GL450, 2013 р.в., номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , вартістю 433 782,00 грн.; транспортним засобом, що належить на праві власності ОСОБА_10 , а саме автомобілем «CHEVROLET VOLT», 2017 р.в. номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , вартістю 656 550,00 грн.; транспортним засобом, що належить ОСОБА_11 , а саме: автомобілем «LEXUS LX570», д.н.з. НОМЕР_11 , 2008 р.в. номер кузова НОМЕР_12 , вартістю 939 930,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є засновником, директором та кінцевим бенефіциарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке юридично зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , однак фактично за вказаною адресою відсутнє. Також встановлено, що в ході здійснення перереєстрації вищевказаних транспортних засобів усі вони були зареєстровані на зазначене товариство.

Як вказує слідчий, з метою встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його працівників, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, вилучення речей і доказів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення після їх вилучення в оригіналах судових експертиз, в тому числі почеркознавчих та автотоварознавчих, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігаються оригінали документів як у паперовому так і електронному вигляді щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме:

-Інформацію щодо реєстрації вказаного товариства, щодо виявлених порушень податкового законодавства за результатами податкових перевірок та копії складених актів, винесених за їх результатами податкових повідомлень-рішень, довідок, зустрічних звірок, податкових інформацій та інші наявні документи, складені в період 2023-2024 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-Інформацію в максимально повному обсязі, щодо реєстрації в копії витягів із особових рахунків із зазначенням сплати ПДВ та податку на прибуток по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в період з 01.01.2023 по 03.01.2024;

-Інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства. Сплати податків, зборів. Інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

В судове засідання старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим не доведено наявність підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, доступ до яких планується отримати, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також не надано обґрунтування необхідності для вилучення вищевказаної інформації в письмовому або електронному вигляді.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, як в паперовому так і електронному вигляді, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1