Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1797/24
номер провадження 1-кс/695/850/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.04.2024 року до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.04.2024 року близько 15:09 год. у с. Рождественське Золотоніського району Черкаської областіна його мобільний телефон з номером 097-776-98-12 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . При розмові невідомий чоловік представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим увів ОСОБА_5 в оману і отримав реквізити його банківський карток: пенсійної № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) і кредитної № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), з яких використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом переказу коштів з рахунків незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 2866.00 грн з пенсійної картки, 9800.00 грн з кредитної картки (двома транзакціями), всього на загальну суму 12 666.00 грн, чим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №00003590 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження приєднано виписки по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: пенсійної № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) і кредитної № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , з яких стало відомо, щогрошові кошти з карток потерпілого 23.04.2024 року були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відповідно до програми для перевірки ідентифікаційного номера банку («БІН»), перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив факт перерахування його коштів без його згоди 23.04.2024 року близько 15:09 год. на банківську картку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 23.04.2024 року по 30.04.2024 року, в тому числі необхідна інформація про власника банківської картки, фінансові телефони, рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, та ін.

Володільцем вказаної інформації є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-щодо власників рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , відкритого в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРІІОУ НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних особи;

-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритого в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРІІОУ НОМЕР_8 за період із 23.04.2024 по 30.04.2024;

-інформацію про рух коштів за період із 23.04.2024 по 30.04.2024 по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація

програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_7

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 за ЄДРПОУ НОМЕР_8 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період із 23.04.2024 року по 30.04.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 24.11.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1