Справа № 464/6256/24
пр.№ 1-кс/464/1276/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні слідчої СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, за період часу з 01.09.2024 по час виконання ухвали, а саме:

-Інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-Інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-Належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-Інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-Інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2024 по час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 01.09.2024 невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 гр. ОСОБА_5 на суму 2500 грн. та шахрайським способом оформила кредит на потерпілу у мікрофінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 17 863 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 20 363 грн. Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.09.2024 року близько 12:18 год. зателефонували із номеру телефону НОМЕР_7 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що з її банківської картки намагались зняти грошові кошти на російські сайти, та поцікавились чи це була вона. В ході розмови із невідомою особою, потерпіла надала дані своєї Універсальної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , а саме: номер карти, термін дії, CVV-код та пароль до банківської картки. В ході розмови з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 здійснено у період часу з 14:08 по 14:10 год. трансакції на суми відповідно: 300 грн, 302 грн., 303 грн., 305 грн., 306 грн., 308 грн., 309 грн., 311 грн. на банківську картку для виплат НОМЕР_6 . Як повідомили, це необхідно для того, щоб шахраї не мали змоги переказати грошові кошти на російські сайти. Пізніше, коли потерпіла закінчила розмову - побачила що на її банківську картку для виплат о 13:55 год. надійшли грошові кошти у сумі 8000 грн. з фінансової установи ІНФОРМАЦІЯ_6, о 14:06 год. грошові кошти у сумі 6000 з фінансової установи КредитПлюс та о 14:47 год. грошові кошти у сумі 6000 грн. з фінансової установи Кредит7. Окрім того, з її картки для виплат о 14:15 год. та о 14:16 год. здійснювалось зняття готівки на суми відповідно 5000 грн.. 5000 грн.. 4000 грн. у банкоматах А0901494, BRANCH 10026-020. Та о 14:50 год. з картки для виплат відбулось зняття готівки у сумі 6000 грн. з банкомату DN00, st. Anny Akhmatovoi 49, (з деталей трансакції у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 помітно, що адреса банкоматів - м. Київ).Окрім того, о 16:08 год. та о 16:09 год. з її банківської картки здійснювалось поповнення номерів телефонів, а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .Загальна сума надходжень на банківську картку для виплат становить 20 344 грн., з яких 2500 грн. - це кошти з Універсальної банківської картки НОМЕР_8 , та решта коштів це кредити з вищевказаних мікрофінансових установ. Загальна сума витрат з її банківської картки для виплат НОМЕР_6 становить 20 363. На даний момент банківські картки заблоковані, та видані нові картки: картка для виплат НОМЕР_11 та універсальна НОМЕР_12 .Встановлено, що номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належить постачальнику електронних комунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів тимчасовий доступ до інформації по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, за період часу з 01.09.2024 по 16.09.2024, а саме:

-Інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-Інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-Належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-Інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-Інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2024 по 16.09.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1