Справа № 645/5010/24
Провадження № 1-кс/645/1253/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000545 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 18.04.2024 за ознаками складу правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2024 року до ЧЧ Мукачівського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає в АДРЕСА_3 , про те, що 16.04.2024 року близько 15 години 34 хвилин невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході телефонної розмови, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом уникнення шахрайських дій з боку третіх осіб, виманила у гр. ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5000 гривень, які було списано з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , тим самим останній було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

18.04.2024 року у період часу з 16:50 години до 17:20 години в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 16.04.2024 року близько 15:00 години вона перебувала вдома, коли їй на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невідомого номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула голос раніше не знайомого чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого він запитав, чи не знімала ОСОБА_5 кошти з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав перші та останні цифри кредитної картки, а саме назвав початок номеру НОМЕР_4 та кінець номеру НОМЕР_5 та назвав номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак я його не пам`ятаю. На що потерпіла повідомила, що ніяких транзакций на даний час не здійснювала. В такому випадку, особа що зі мною розмовляла повідомила, що карткою потерпілої намагаються скористатися шахраї, а саме спроби списати з неї кошти в сумі 5000 грн, і для того щоб уникнути вказаних дій потерпілій необхідно буде виконати ряд операцій, щоб уникнути даних дій. Для початку, ОСОБА_5 сказали перейти до свого особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила, ввівши логін та пароль. Надалі їй сказали перейти до своєї картки за НОМЕР_2 , оскільки саме з нею вона виконуватиме операції, і для того щоб відмінити операції, які виконували шахраї треба буде змінити логін та пароль, та повідомили, що відправлять коди, для того щоб оновити особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана особа повідомляла, щоб потерпіла нікому не повідомляла коди, що прийдуть, та які відправлять на її телефон. Після чого ОСОБА_6 прийшли два повідомлення з кодами для реєстрації. Надалі в особистому кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ввела дані коди. Та невідома особа повідомила, що все добре і потерпіла надалі може користуватися особистим кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час потерпіла виявила, що з вказаної банківської картки було списано грошові кошти на загальну суму 5000 гривень та знову намагалася зателефонувати на телефон НОМЕР_1 , однак номер був відключений. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію та попрохала співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувати вказану банківську картку, так як до вказаної транзакції вона не має жодного відношення, а також звернулася із заявою до органу поліції про вчинення стосовно неї шахрайства невідомою особою.

08.06.2024 року у період часу з 16:15 години до 17:00 години в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів за постановою прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області було отримано інформацію стосовно транзакції з переказу грошових коштів за 16.04.2024 р о 15:34 годині з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 . В ході огляду інформації, яка була отримана в ході тимчасового доступу, було встановлено, що грошові кошти, якими шахрайським чином заволоділа невстановлена особа, було знято з банківської картки потерпілої 16.04.2024 р о 15:34 годині в банкоматі ATM DN00 за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході виконання доручення старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області було встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти дійсно було знято 16.04.2024 р о 15:34 годині в банкоматі ATM DN00 за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до особистих даних власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники банківської установи до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчої та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований розрахунковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 15 години 30 хвилин 16.04.2024 року по 03.09.2024 року включно, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відеозапис записаний на оптичному носії інформації з камер відеоспостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 15 години 30 хвилин 16.04.2024 року по 16 годину 30 хвилин 16.04.2024 року.

Виконання ухвали доручити керівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 03.09.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1