Справа № 372/1663/24
Провадження 1-кс-1418/24
ухвала

Іменем України

29 жовтня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000069 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ « БУЧАНСЬКИЙ ГАЙ », незаконно заволоділи земельними ділянками за кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, шляхом обману, надавши державному реєстратору Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області завідомо підроблені документи про право власності на указані земельні ділянки, чим шахрайство, в умовах воєнного стану.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, 15.07.2021 державним реєстратором Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області ОСОБА_5 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « Бучанський гай » (Код ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області , акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_7 (реквізит документа НОМЕР_3 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350104.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку

ЯЛ № 359104 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області на підставі рішення Бучанської міської ради 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0011, площею 4,2196 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Крім цього, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.03.2024, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, 15.07.2021 державним реєстратором Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області ОСОБА_5 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « Бучанський гай » (Код ), на підставі протоколу 20342, 20343 від 14.07.2021 виданого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 , державного акту на право власності на земельну ділянку (копія) ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області , акту приймання-передачі нерухомого майна 20339, 20340 виданого 14.07.2021 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 .

Поряд з цим, відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-020 від 29.01.2020 земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» право приватної власності зареєстровано 27.10.2010 за ОСОБА_7 (реквізит документа НОМЕР_3 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.07.1998) на підставі державного акту від 27.10.2010 ЯЛ 350103.

Згідно з державним актом про право власності на земельну ділянку

ЯЛ № 359103 від 27.10.2010 виданого відділом Держкомзему у м. Бучі Київської області на підставі рішення Бучанської міської ради 73 сесії 05 скликання № 2053-1 від 21.10.2010, земельна ділянка з кадастровим номером :01:139:0033, площею 2,3815 га, цільовим призначенням «Землі промисловості, комерційного використання і громадського призначення», на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

17.04.2024 року слідчим Обухівського РУП, на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області №372/1663/24 1-кс-432/24 від 29.03.2024 року проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи №1_068_061470_97 ТОВ « Бучанський Гай » та вилучено оригінали документів справи серед яких наявна копія довіреності від 06.07.2021 року (бланк НРЕ 134194) видана ОСОБА_7 , 1957 року народження, паспорт СН858573, яка уповноважує ОСОБА_8 , 1987 року народження, бути її представником у відповідних установах, яка посвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за №1804), копія якої посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Також вказаний нотаріус ОСОБА_9 , який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював посвідчення і інших документів (серед яких і паспорт потерпілої ОСОБА_7 ) які були основою для «державної реєстрації створення юридичної особи», а також рядку інших юридичних дій.

28.05.2024 року на підставі ухвали суду (справа№372/1663/24, 1-кс-613/24 від 09.05.2024 року) проведено тимчасовий доступ до речей та документів посвідчених приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_9 в ході якого вилучено оригінал довіреності серія НРЕ №134194 від 06.07.2021 року яку зареєстровано в реєстрі за №1804, видану ОСОБА_7 , 1957 року народження, яка уповноважує ОСОБА_8 , 1987 року народження бути її представником.

06.08.2024 року допитано потерпілу ОСОБА_7 , 1957 року народження, яка вказала, що не надавала жодних довіреностей і не уповноважувала сторонніх осіб щодо продажу чи будь-якого іншого розпорядження земельними ділянками з кадастровими номерами :01:139:0033 та :01:139:0011, у тому числі у 2021 році, на момент реєстрації земельних ділянок за ТОВ « Бучанський гай ».

В ході проведення досудового розслідування було проведено допити в якості свідків осіб яким відомо про обставини вчинення злочину, а також встановлено осіб які могли б володіти інформацією про обставини вчинення вказаного злочину, а тому з метою підтвердження чи спростування слів свідків та інших осіб необхідно встановити їх місце знаходження в період вчинення шахрайських дій та можливі телефонні з`єднання з іншими абонентами, які можуть мати суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користувався мобільним телефоном з карткою мобільного оператора « Водафон » за номером НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що на даний час необхідно встановити всі факти, які стосуються кримінального провадження, а тому на даний час виникла необхідність звернутись з клопотанням для отримання інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПРАТ " ВФ УКРАЇНА " розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 , інформацію про належність мобільного номеру телефона НОМЕР_2 а саме: копію інформації у електронному та друкованому вигляді із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з?єднань, з посиланням на ретранслятор та прив?язку до базових станцій їх адресу, адресу місце перебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з?єднання та вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 25.06.2021 до 20.10.2024.

З метою підтвердження чи спростування показів отриманих в ході проведення досудового розслідування, а також доведення причетності до його вчинення, з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться у володінні ПРАТ " ВФ УКРАЇНА ", а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 26.03.2024, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПРАТ " ВФ УКРАЇНА ".

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, які знаходяться у володінні ПРАТ " ВФ УКРАЇНА " розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПРАТ " ВФ УКРАЇНА " розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 , надати старшому групі слідчий та слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , інформацію про належність мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , а саме: копію інформації у електронному та друкованому вигляді із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій їх адресу, адресу місце перебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 25.06.2021 до 20.10.2024, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 27 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1