Провадження № 1-кс/466/3009/24
У Х В А Л А

11 жовтня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

11.10.2024 р. слідчий CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 25.04.2024, в період часу з 16:00 год. до 17:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , із застосуванням електронно- обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на значну суму 9 760, 00 грн., шляхом зняття їх з банківської картки потерпілої, а саме з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

26.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, яка повідомила, що 25.04.2024 вона перейшла за посиланням в мобільному додатку «Вайбер», з метою отримання допомоги громадянам України Республікою Польщею, в сумі 12 000, 00 грн. За вказаним посиланням, яке у неї не збереглось, вона перейшла, та ввела необхідні запитувані дані, а саме: всі 16 цифр її банківскої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , пін- код картки. Після цього в період часу з 16.00 год. по 17.00 год. 25.04.2024 року, було списано грошові кошти з її банківської картки, у загальному розмірі 9 760, 00 грн.

16.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 № 466/7496/24 від 18.07.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення і у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення огляду оптичного компакт диску типу «CD-R» марки «MEDIA» ємністю 0.7 GB, на якому наявні роз`яснювальні написи, а саме «Банківська таємниця Ухвала Шевчен. Райсуду м. Львова від 18.07.2024 по справі №466/7496/24», який було вилучено 16.09.2024 року в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином за допомогою робочої станції (персонального комп`ютера) було здійснено перегляд наявної інформації, яка зберігається на даному накопичувачу Переглядом встановлено, що на диску наявна наступна інформація:

PGF файл із назвою « ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 );

- PGF файл із назвою ОСОБА_8 паспорт;

- PGF файл із назвою ОСОБА_8 договір;

- PGF файл із назвою Image_006:

- Файл який становить собою лист Microsoft Excel із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відкривши PGF файл із назвою « ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) за допомогою системного браузера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вказаний ресурс містить електронну виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_8 , за період з 01.01.2024, в ході огляду даного файлу стала відомо, що грошові кошти із банківської картки ОСОБА_8 було здійснено переказ однією операцією на суму 9 760, 00 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2024 по теперішній час.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000610 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про документи та інформацію якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м.Львові, а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IМEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 01.01.2024 по 11.10.2024;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1