Провадження № 1-кс/750/3916/24
У Х В А Л А

26 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002600 від 07.08.2024,

в с т а н о в и в:

23.08.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002600 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 з приводу незаконного заволодіння його грошовими коштами в сумі 47083,13 грн, які знаходилися на банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 06.08.2024 розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж парфумів. В додатку «Viber» написав покупець, дані якого не відомі (оскільки додаток було в подальшому видалено), який запропонував оформити покупку товару шляхом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей час, отримав повідомлення в месенджері «Телеграм» від представників технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням оновити додаток. Для оновлення, надіслали відповідне посилання. Перейшовши за ним, додаток «Телеграм» та інші застосунки стали працювати зі збоями. Приблизно за 30-50 хв. потерпілий виявив, що з належної йому картки для виплат, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та універсальної банківської карти того ж банку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) мали місце списання коштів на картку ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), відкриту в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписку з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка, місця знаходження об`єктів, де відбувався розрахунок за товари та послуги, з зазначенням точних адрес проведених через банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024;

- повну інформацію про контрагентів, на картки яких здійснені перерахування в тому числі ПІБ, повний номер картки, назву банку емітенту, фінансовий номер за період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язані картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 06.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 06.08.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку «Акорд онлайн» по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 06.08.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 06.08.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 06.08.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.08.2024 по 20.08.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1