Справа № 211/1463/24
Провадження № 1-кс/211/1498/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

30.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000273 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 27.02.2024 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши фішингове посилання з підміною інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 для введення осіб в оману під приводом надання матеріальної допомоги, 27.02.2024 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 11.300,00 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 зазначив, що 06.02.2024 у мессенджері «Viber» його увагу привернуло оголошення щодо матеріальної допомоги у розмірі 4.000 грн., яке містило фітингове посилання з підміною інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за вказаним посиланням у інформаційному вікні ОСОБА_4 необхідно було ввести номер своєї банківської картки та код-пароль до неї, що останній і зробив. В подальшому 27.02.2024 о 13:56 ОСОБА_4 отримав повідомлення щодо транзакції з його банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів у сумі 11.418,00 грн., яке потерпілий не здійснював.

Так, по матеріалам досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ). Проведеним аналізом встановлено, що грошові кошти в сумі 11300 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу щодо розкриття банківської таємниці по банківській картці № НОМЕР_3 та ухвалу на виконання скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до листа начальника Відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином у органу досудового розслідування, для досягнення повноти та всебічності розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи, за період з 01.01.2024 по період строку дії ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено транзакцію з переведення грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1) щодо даних власника картки № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);

1.2) виписка руху грошових коштів з картки № НОМЕР_3 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.01.2024 по період строку дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

1.3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_3 , за період з випуску банківської картки по період строку дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

1.4) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_3 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1