Справа № 732/1248/24
Провадження № 1-кс/732/152/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю

02 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю та зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 ( з можливістю проведення вилучення інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 09.07.2024 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 до ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заявив, що 09 липня 2024 року близько 09:55 на його мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_4 надходили дзвінки з незнайомих йому абонентських номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і незнайома жінка, яка назвалася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомила, що його картку заблоковано і він розповів їй інформацію про дані його банківської картки № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), виданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та за вказівкою цієї жінки він змінив пін-код своєї банківської картки і повідомив його їй. Після чого з його банківської картки № НОМЕР_7 на інший рахунок через UKR KYIV PORTMONECCM*P2P НОМЕР_9 перераховано 16569 гривень, чим заподіяно ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_8 кошти з банківської картки потерпілого перераховувалися 09.07.2024 через UKR KYIV PORTMONECCM*P2P НОМЕР_9 .

Відповідно до листа ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надійшов до ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області 20.08.2024 за вх. № 2765 вбачається, що 09.07.2024 о 10:23:29 год гроші в сумі 16400 грн були перераховані з картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_3 , яка випущена та обслуговується ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею та перебуває у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о начальника слідчого відділення СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю проведення вилучення інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку вказаної банківської картки;

-виписки щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08.07.2024 по 25.09.2024 із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документи, що мають повні дані одержувачів коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08.07.2024 по 25.09.2024 ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-інформації про місця знаходження об`єктів де знімалася готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08.07.2024 по 25.09.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з вказаної банківської картки за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1