У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8085/24

№ 1-кс/183/1433/24

08 серпня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 25 травня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, 25 травня 2024 року до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 23 травня 2024 року невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 120000,000 гривень, які заявниця добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у якості передплати за товар, однак товар не отримала та гроші не були повернуті.

25 травня 2024 року за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 21 травня 2024 року у мобільному застосунку «Телеграм» вона отримала повідомлення від користувача на ім`я « ОСОБА_4 » (на разі акант видалений) в якому було зазначено, що це менеджер центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коментуючи товар можна заробити грошові кошти. ОСОБА_3 вказана пропозиція зацікавила. Наступного дня з ОСОБА_3 у «Телеграм» зв`язався користувач на ім`я « ОСОБА_5 », яка повідомила, що ставлячи «вподобайки» під оголошеннями на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зможе отримати кошти, крім того у повідомленні було посилання на товар (сторінку) на вказаній платформі. Виконавши умови ОСОБА_3 надіслала скриншот що підтверджувало виконання завдання. Далі було завдання іншого типу а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно було придбати (замовити) певний товар, а потім зробити його повернення. При цьому грошові кошти за товар необхідно було відправити на вказані в повідомленні банківські картки. Після вказаних дій ОСОБА_3 витрачені нею грошові кошти обіцяли повернути з відсотками. Так, 23 травня 2024 року ОСОБА_3 здійснила наступні перекази на банківські картки:

- НОМЕР_1 в сумі 3178 грн. отримувачем було зазначено ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_3 трьома платежами 29 998 грн., 26 802 грн., 20 000 грн. на загальну суму 76 800 грн., отримувачем було зазначено ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_2 трьома платежами 19 800 грн., 20 000 грн., 22 800 грн. на загальну суму 42 800 грн., отримувачем було зазначено ОСОБА_8 .

Загальна сума переказів становила 122 778 грн. Однак ОСОБА_3 грошові кошти так ніхто і не повернув.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надавши заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні прокурор зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувачів банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до них в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період часу з 23 травня 2024 року до 21 червня 2024 року.

Строк дії ухвали до 08.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1