печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000417 від 21.02.2024 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000417 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група осіб, яка здійснює підготовку, тобто пристосування засобів і знарядь, підшукування співучасників, а також інше умисне створення умов для вчинення умисного знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчий зазначив, що під час документування діяльності причетних осіб установлено, що група осіб, з метою отримання грошових коштів для фінансування злочинної діяльності організованої групи налагодила схему збуту підроблених посвідчень водіїв та офіційних документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, а також виготовлення підроблених бланків підприємств, установ, організацій.

Збут підроблених посвідчень водіїв здійснювався шляхом їх відправки через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адреси покупців, які відкликалися на рекламу в Інтернет-мережі, зокрема в Instagram.

Покупець, при отриманні відправлення, здійснював його огляд та у випадку, якщо все йому підходить, влаштовує вигляд підробленого документа, здійснює оплату доставки та сплачує вартість посилки, середня ціна якої складає 10 000 гривень.

Надалі, кошти, які надходять за посилку, потрапляють на рахунки, які перебувають під контролем учасників організованої групи, звідки виводяться в готівку та розподіляються серед учасників організованої групи.

У разі, якщо покупця не влаштовує отриманий підроблений документ, останній відмовляється від його отримання та здійснює зворотне відправлення, однак, учасники організованої групи такі посилки не забирають, тому поштовий оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в силу своїх нормативних актів, які регламентують порядок надання послу, здійснює їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000417, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- завірені належним чином копії пенсійних справ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- відомостей про юридичних осіб, з якими у період з 01.01.2008 по 30.06.2024 перебували та перебувають у трудових відносинах наступні фізичні особи: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 із вказанням, дати з якої розпочалися трудові відносини та коли закінчилися (у випадку їх закінчення), займаної посади, контактних даних, адрес реєстрації та проживання, найменування юридичних осіб із вказанням їх коду ЄДРПОУ;

- документи які містять відомості про доходи та внески працівників: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 за період часу з 01.01.2008 по 13.06.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26994/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1