Справа № 591/7805/24
Провадження № 1-кс/591/2678/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000053, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом внесення службовими особами керівної ланки Сумської ОДА та комерційних підприємств недостовірних відомостей до проектно-кошторисної документації для завищення вартості робіт та будівельних матеріалів при будівництві фортифікаційних споруд на території Сумської області за укладеними договорами, з метою розкрадання грошових коштів.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що слідчим не в повній мірі доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до відомостей по наведеним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках, за період з 03.04.2024 р. по 13.09.2024р., якими володіє:

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за наявними зареєстрованими рахунками:

- НОМЕР_2

- НОМЕР_3

- НОМЕР_4

- НОМЕР_5

- НОМЕР_6

-

НОМЕР_7 )АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АДРЕСА_6 , за наявними зареєстрованими рахунками:

- НОМЕР_9

-

НОМЕР_10 ) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у АДРЕСА_7 , за наявними зареєстрованими рахунками:

- НОМЕР_12

- НОМЕР_13

- НОМЕР_14

- НОМЕР_15

-

НОМЕР_16 ) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_4 , за наявними зареєстрованими рахунками:

- НОМЕР_18

- НОМЕР_19

- НОМЕР_20

- НОМЕР_21

-

НОМЕР_22 ) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АДРЕСА_8 , за наявними зареєстрованими рахунками:

- НОМЕР_24

- НОМЕР_25

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1