Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

14 жовтня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001050 від 13.05.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років за сприяння керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, колишнього директора із забезпечення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора із закупівель ОСОБА_6 , а також директора з інвестицій та розвитку члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 4 договори на постачання лічильних приладів (гігрометрів та системи калібрування) на загальну суму 157 839 912 гривень.

Відповідно до інформації ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у дружніх стосунках з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, директором із закупівель ОСОБА_6 організував протиправний механізм заволодіння державними коштами шляхом лобіювання своїх комерційних структур та постачанням спеціалізованих товарів за значно завищеними цінами.

У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в процесі поставки вказаного обладнання відбулось значне штучне збільшення ціни товару. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлю гігрометрів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 88 159 749 гривень. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало гігрометри у ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 34 245 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 24 973 221 грн. Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тісно пов`язані між собою.

Так, ОСОБА_6 , станом на 01.05.2023, перебуваючи на посаді директора із закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », віддав вказівку підлеглим йому співробітникам про те, щоб останні підготували тендерну документацію під вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визначили завідомо завищену ціну закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), предметом якої були лiчильнi прилади (гiгрометри переноснi) на загальну суму 25 620 000 гривень.

З метою реалізації свого злочинного задуму щодо заволодіння частиною державних коштів, ОСОБА_8 залучив підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яке здійснювалось завищення вартості товару, та своїх близьких родичів, а саме рідного брата - ОСОБА_10 , який є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та шваґра - ОСОБА_11 , який є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За версією органу досудового розслідування, згідно з розподілом ролей ОСОБА_10 займався забезпеченням необхідних документів для участі в проведенні публічних закупівель, фактичної закупівлі та постачання товарів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_11 у свою чергу займався бухгалтерськими питаннями вищевказаних компаній: відкриттям/закриттям банківських рахунків, проведенням оплати за товар, який в подальшому буде поставлений замовнику, проведення фіктивних операцій, з метою виведення коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності в тіньовий сектор економіки з подальшим обготівкуванням.

Разом з тим, ОСОБА_11 залучив до протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , який на виконання його вказівок підписував документів від імені вказаної компанії, а також здійснював пошук осіб з числа фізичних - осіб підприємців, на банківські рахунки яких перераховувались та були обготівковані грошові кошти, отримані в ході протиправної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_5 , проживаючи поряд з фактичним місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , періодично з ними зустрічався та надавав відповідні рекомендації щодо підготовки пакету документів, необхідних для того, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано переможцем торгів. Водночас ОСОБА_5 укладав договори та додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із завищеною у 2 рази ціною.

Після звільнення ОСОБА_5 , на посаду директора з інвестицій та розвитку - члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був призначений ОСОБА_7 , який також сприяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у визнанні його переможцем публічних торгів, надаючи вказівки своїм підлеглим завищувати граничну закупівельну ціну майбутніх торгів та готувати тендерну документацію під вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, ОСОБА_7 укладав договори та додаткові угоди із вказаною компанією із завищеною у 2 рази ціною.

За результатами реалізації вищевказаного протиправного механізму було штучно завищено вартість поставлених товарів та здійснено заволодіння державними коштами в умовах воєнного стану.

У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою обготівкування коштів здійснили фіктивні фінансові операції з наступними суб`єктами підприємницької діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило перекази на загальну суму 15 745 514 гривень, з них: 8 580 514 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати за договором № 6 від 27.01.2023; 1 500 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості оплати за договором № 3 від 21.02.2024; 2 615 000 гривень перераховано на банківський рахунок

ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ) в якості оплати за виконані роботи та оплати за послуги згідно договору/рахунку; 1 490 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_14 ,

(ІПН НОМЕР_5 ) в якості оплати за послуги згідно договору/рахунку; 1 200 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ) в якості оплати за товар згідно рахунку та фінансової допомоги; 360 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_16

(ІПН НОМЕР_7 ) в якості за виконані роботи.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перекази на загальну суму 4 517 700 гривень, з них: 2 804 700 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_5 ) в якості сплати за налагодження комплексів вимірювання вологості газу з функцією візуального контролю на базі гігрометра ФОГ-3Г; 1 100 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ) в якості оплати за розробку програмного забезпечення «Toros Vision»; 441 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ) в якості оплати за програмне забезпечення «CDP View»; 172 000 гривень перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ) в якості оплати за юридичні послуги.

Крім того, у ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.08.2024 № 191/99-00-08-01-03-20/42795490 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 до 30.06.2024, з якого вбачається наступне: посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІН НОМЕР_11) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПН НОМЕР_10 ) на загальну суму 65 419 547,98 гривень, ймовірно з метою подальшої легалізації коштів, що має бути доведено слідством; фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_9 ) коштів в загальній сумі 20 263 214 гривень в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПН НОМЕР_2 , зараз - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ) є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів.

При цьому згідно з відомостями про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 4517700 гривень в адресу вищевказаних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, відповідно до відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не задекларовано нарахування та виплату доходів у загальній сумі 5 665 000 гривень в адресу вищевказаних фізичних осіб-підприємців. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ коштів загальній сумі 10 080 514 гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зараз - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), які згідно з базами ДПС не здійснюють господарської діяльності (не подано жодної податкової звітності)

На даний час здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

Просить дане клопотання розглядати у відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення та захисту інформації.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001050 від 13.05.2024 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення/звільнення/переведення керівників, їх заступників на підприємстві, зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_25 та їх посадових обов`язків;

- договорів про закупівлю товарів з додатковими угодами та додатками до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема договорів № від 28.11.2022, № від 03.01.2023, № від 24.02.2023, № від 23.08.2023;

- договорів з додатковими угодами та додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , раніше - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 );

- фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами та особами, зокрема, товарно-транспортних накладних та реєстрів до них, платіжних інструкцій та доручень, службових записок, актів прийому-передачі, рахунків-фактур; бухгалтерських документів, квитанцій щодо перерахунку коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видаткових та податкових накладних, журналів обліку транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сертифікатів відповідності товару, специфікацій, технічних та якісних характеристик товару, кошторисів, довіреностей, а також всіх інших документів щодо виконання вищевказаних договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними підприємствами та особами.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1