ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув у підготовчому судовому засіданні в м. Дніпро обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000192 від 23.02.2024 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Запоріжжя, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції, чинній на час вчинення злочину), -

за участю сторін кримінального провадження, які приймали участь у судовому засіданні

прокурор - ОСОБА_4

представник потерпілого ОСОБА_5

захисник - ОСОБА_6

обвинувачений - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

В 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, які маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративними правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» (), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» прийняли рішення про створення злочинної організації, з можливістю залучення підконтрольних осіб, які будуть визнавати їх авторитет, з метою вчинення тяжкого злочину, які полягали у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Для досягнення злочинного умислу Особа1 та невстановлена в ході досудового розслідування особа затвердили єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план, що вимагає ретельної довготривалої підготовки з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, спрямуванню їх дій на вчинення злочину з визначенням способів його виконання, координації поведінки цих осіб, залучення співучасників усіх видів (виконавців, пособників, інших організаторів) та визначенням строків виконання злочинного плану, який полягав в наступних діях:

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- зміна директора ТОВ «Агроінвест Компані» () на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «Агроінвест Компані»;

- винесення потрібних рішень, заяв, наказів, довіреностей, проведення загальних зборів підконтрольними особами ТОВ «Агроінвест Компані» визначені організаторами;

- організація складання та використання підробленої довіреності виданої начебто у Сполучених Штатах Америки;

- зміна власника ТОВ «Агроінвест Компані» на підконтрольну особу організаторам;

- створення підконтрольного товариства ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з метою виведення майна ТОВ «Агроінвест Компані» на іншу юридичну особу;

- схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директорами та власниками ТОВ «Агроінвест Компані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», які сприяють заволодінню майном;

- звернення підконтрольного директора до реєстратора та проведення державної реєстрації змін про виконавчий орган ТОВ «Агроінвест Компані» (), одержання витягу з Реєстру, відповідно до якого особа, підконтрольна організаторам буде керівником ТОВ «Агроінвест Компані» ().

Розробивши та узгодивши план скоєння злочинів, Особа1 та невстановлена в ході досудового розслідування особа усвідомлюючи, що для реалізації здійснення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, необхідно залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними та під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану Особа1, як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає до складу злочинної організації наступних співучасників: в якості виконавців ОСОБА_3 , Особа2, як пособника Особа3.

У свою чергу невстановлена в ході досудового розслідування особа як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає наступних співучасників: Особа4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

У відповідності з планом злочинної діяльності, Особа1 та невстановлена в ході досудового розслідування особа як організатори встановили та розподілили ролі і функції членів злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном підприємстваТОВ «Агроінвест Компані» (), Особа1, як організатор, взяла на себе наступні обов`язки:

розробка плану і організація вчинення злочинів;

об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає Особа1 з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

фінансування створення підробних документів необхідних для протиправного заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

фінансування учасників злочинної організації, які були задіяні до протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

організація створення підроблених документів необхідних для заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

надання підроблених документів підконтрольним Особа1 співучасникам злочину;

-співорганізація зміни директора та власника ТОВ «Агроінвест Компані» () на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «Агроінвест Компані»;

-співорганізація схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директором ТОВ «Агроінвест Компані» (), які сприяють заволодінню майном;

-- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть її організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

-- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

-- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

-Відповідно до розробленого злочинного плану, Особа2 у складі злочинної організації повинна була виконувати наступні функції:

-повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора Особа1;

-підписання завідомо підроблених офіційних документів наданих Особа1 щодо призначення директором ТОВ «Агроінвест Компані» Особа2;

-в якості директора на виконання вказівок організатора проведення загальних зборів учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом;

-на виконання вказівки Особа1 здійснювати ряд правочинів відповідно до яких нерухоме майно ТОВ «Агроінвест Компані» перейшло у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

-на виконання вказівки Особа1 розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

-на виконання вказівки Особа1, подавати скарги в судовому порядку;

-не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

-Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

-повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора Особа1;

-на виконання вказівки Особа1 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» на підставі довіреності виданої Особа2;

-використання завідомо підроблених довіреностей на здійснення правочинів щодо заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані», яку надала Особа1;

-на виконання вказівки Особа1 здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Агроінвест Компані»;

-на виконання вказівки Особа1 бути представником ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» на підставі довіреності виданої Особа4;

-не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

-Відповідно до розробленого злочинного плану, Особа3 як пособник у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

-повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора Особа1;

-доставлення підставних осіб Особа2 та ОСОБА_3 з м.Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпропетровськ;

-на виконання вказівки Особа1 забезпечення місця мешкання Особа2 та ОСОБА_3 на момент підписання підроблених документів в м. Дніпропетровськ;

-на виконання вказівки Особа1 передача грошової винагороди Особа2 та ОСОБА_3 за виконану роботу, котра полягала у підписанні підроблених офіційних документів;

-не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном ТОВ «Агроінвест Компані», невстановлена в ході досудового розслідування особа, як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

погодження плану і організація вчинення злочинів;

фінансування створення підробних документів необхідних для заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

фінансування учасників злочинної організації, які були задіяні до заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

залучення виконавців задіяних до заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

організація створення підконтрольної юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з метою внесення в його статутний капітал майна ТОВ «Агроінвест Компані»;

об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає невстановлена в ході досудового розслідування особа чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Відповідно до розробленого злочинного плану, Особа4 у складі злочинної організації повинен виконувати наступні функції:

повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора;

на виконання вказівок організатора стає власником та директором ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

на виконання вказівок організатора в якості директора здійснювати проведення загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом;

на виконання вказівок організатора вчиняти ряд правочинів відповідно до яких нерухоме майно ТОВ «Агроінвест Компані» перейшло у власність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

на виконання вказівки організатора надання довіреностей як директор ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» ОСОБА_3 для виконання реєстраційних дії ;

на виконання вказівки організатора здійснення реєстрації нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані» за новим власником ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець»;

на виконання вказівок організатора подавати скарги в судовому порядку;

не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Відповідно до розробленого злочинного плану, невстановлені особи у складі злочинної організації повинні виконувати наступні функції:

повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора;

брати безпосередню участь у готуванні та вчиненні кримінального правопорушення, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства;

на виконання вказівки організатора, підшукання осіб для фізичного захоплення нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані»;

приймати особисту участь під час фізичних захоплень нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані»;

на виконання вказівки організатора здійснювати функції адміністраторів, щодо розпорядження нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Утворене Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою стійке злочинне об`єднання у формі злочинної організації характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату, можливість залучення нових членів для вчинення злочинних дій спрямованих на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з 2014 року по 2019 рік;

- визначення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки щодо протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані»;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи;

- розподіл грошових коштів, між членами злочинної організації та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю, функціонуванням та досягненню злочинного плану.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, в 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014, знаходячись в невстановленому місці на території міста Дніпропетровська, учасники злочинної організації вчинили ряд єдиних, поетапних та конфіденційних злочинних дій, що вимагають ретельної довготривалої підготовки спрямованні на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів при наступних обставинах.

Так, ТОВ «Агроінвест Компані» () згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №526090 зареєстровано 23.01.2014, засновник ОСОБА_7 , статутний фонд 50 000 грн. (п`ятьдесят тисяч грн.. 00 копійок), розмір частки 100%, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , будівлі та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

До майна ТОВ «Агроінвест Компані» станом на 06.05.2014 належало:

адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ за адресою: АДРЕСА_3 ;

будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2;

будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 3;

корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4.

Згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінвест Компані», в редакції, який зареєстровано 23.01.2014, номер реєстраційної дії 0067363, ОСОБА_7 являється директором та єдиним власником Товариства з часткою у розмірі 50 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

В лютому 2014 року ТОВ «Агроінвест Компані» на підставі договорів купівлі продажу із ТОВ «АФ Дзержинець» () придбало будівлі та споруди розташовані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів 1,2,3,4.

У травні 2014 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, які маючи організаторські здібності діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» (), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що самостійно не зможуть реалізувати умисел спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», Особа1 залучає до вчинення кримінального правопорушення Особа2 та ОСОБА_3 , Особа3.

У свою чергу Особа2, ОСОБА_3 та Особа3 надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів з метою подальшого протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані».

В свою чергу, Особа3 здійснюючі свою роль та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення Особа2 та ОСОБА_3 з м. Запоріжжя до м. Дніпропетровськ з метою підписання підроблених офіційних документів останніми, а саме 27.05.2014.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2014, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа2 завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на зборах ОСОБА_8 , про звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_8 , та одночасне призначення директором Товариства Особа2 та уповноваження її на вчинення всіх необхідних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін, а також на видачу довіреностей іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації.

Таким чином, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2014, невстановлена особа, поставила підпис замість відсутнього на загальних зборах ОСОБА_8 , а Особа2 шляхом підписання, підтвердила наявність на зборах ОСОБА_8 , та видала завідомо підроблені офіційні документи: протокол №02/2014 від 27.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» та реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014.

У подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, Особа3 продовжуючи здійснювати свою роль пособника та виконуючи вказівки Особа1 забезпечує доставлення Особа2 та ОСОБА_3 з м. Запоріжжя до м. Дніпропетровськ з метою підписання підроблених документів останніми, а саме 28.05.2014.

Крім того, забезпечує тимчасове проживання Особа2 та ОСОБА_3 в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, з метою подальшого підписання неправдивих офіційних документів останніми та надає грошові кошти за виконану роботу за матеріального забезпечення організатора злочинного угрупування Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, Особа2 на виконання вказівки Особа1 як новий директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом наказ №2 «У зв`язку з виробничою необхідністю», та на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014 «Про призначення Особа2 директором ТОВ «Агроінвест Компані» з 28.05.2014».

Після чого, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 28.05.2014, виконуючи свою роль, як виконавця, на виконання вказівки Особа1, Особа2 як директор ТОВ «Агроінвест Компані» видає за своїм підписом довіреність від 28.05.2014 на ім`я ОСОБА_3 , як іншого виконавця вчинення злочину залученого Особа1, відповідно до якої уповноважує ОСОБА_3 бути представником ТОВ «Агроінвест Компані» у реєстраційних службах юстиції будь-якого рівня та будь якої направленості, органах нотаріату, у відповідній державній адміністрації, податкових органах, органах статистики, Пенсійного фонду, тощо.

В невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує Особа2 та ОСОБА_3 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 Особа2 за вказівкою Особа1 продовжуючи виконувати свою роль, складає та видає шляхом підписання завідомо неправдивий офіційний документ: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якої зазначено про зміну керівника ТОВ «Агроінвест Компані» на Особа2.

У свою чергу, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 ОСОБА_3 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів №107/2, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за підписом Особа2, протокол загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані» №02/2014 від 27.05.2014, реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 27.05.2014, наказ № 2 від 28.05.2014, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_3 , реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 29.05.2014 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, номер реєстраційного запису 2067363.

У подальшому, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа1 забезпечує складання завідомо підробленого офіційного документа довіреності від 06.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо наявності на ОСОБА_8 у нотаріуса; посвідчення державним нотаріусом Джоном Батлером, штат Арканзас, Сполучені Штати Америки, воєвиявлення ОСОБА_9 на уповноваження ОСОБА_3 здійснювати дії від його імені. Крім того, Особа1 29.05.2014 забезпечує переклад вказаного підробленого офіційного документа - довіреності та організовує звернення до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , для її нотаріального посвідчення відповідно до перекладу ОСОБА_11 , яка будучі не обізнана в злочинній діяльності організованої групи, здійснює посвідчення завідомо неправдивого документа та реєструє вказану дію в реєстрі нотаріальних дій за №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 29.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис ОСОБА_3 завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви ОСОБА_3 , що діє на підставі завідомо неправдивого офіційного документу - довіреності від 06.05.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» Особа2, про погодження виходу зі складу учасників товариства ОСОБА_8 , про поповнення статутного капіталу товариства на 50 000,00 грн, затвердження складу учасників товариства в кількості однієї особи Особа2 з часткою у розмірі 50 000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства, затверджено нову редакцію статуту та прийнято рішення про проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

Таким чином ОСОБА_3 , шляхом підписання, видав завідомо підроблені офіційні документи: протокол № 03/2014 від 29.05.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», реєстр присутніх на загальних зборах ТОВ «Агроінвест Компані» від 29.05.2014, заяви ОСОБА_3 .

Також, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2014 Особа2, за вказівкою Особа1, власноручно складає та видає завідомо неправдивий офіційний документ: заяву про свій добровільний вхід до складу Учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з внеском до Статутного капіталу у розмірі 50 000 грн., який зобов`язується внести протягом року. Того ж дня Особа2 виконуючи свою роль у вчиненні злочину за вказівкою організатора підписує статут ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції в який внесені неправдиві відомості, таким чином видає завідомо неправдивий офіційний документ.

В подальшому знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує Особа2 та ОСОБА_3 та забезпечує останніх транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

У свою чергу, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 ОСОБА_3 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - заяву ОСОБА_3 , відповідно до якої він діє на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_7 , та повідомляє про вихід ОСОБА_7 зі складу учасників (засновників) ТОВ «Агроінвест Компані» та намір передати на користь Особа2 належну йому частку у Статутному капіталі у розмірі 100%, що становить 50 000 грн., таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів ОСОБА_3 , приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій №6836.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 Особа2 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 для засвідчення, завідом неправдивий офіційний документ - статуті ТОВ «Агроінвест Компані» у новій редакції, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 30.05.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №597.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 30.05.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа2 завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані», в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо виключення зі складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» ОСОБА_7 , та включення до складу засновників ТОВ «Агроінвест Компані» Особа2.

Таким чином Особа2, шляхом підписання, видала завідомо підроблений офіційний документ: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агроінвест Компані».

Того ж дня Особа2, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за своїм підписом, додатком до якого є завчасно виготовлені, завідомо неправдиві офіційні документи: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, за підписом Особа2, рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу), статут, нова редакція установчих документів (два примірники), копія квитанції, виданої банком, заява про перехід чи передачу частки учасника у Статутному капіталі Товариства (нотаріально засвідчена копія), документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2, реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області 30.05.2014 проведено державну реєстрацію змін, що пов`язані зі зміною установчих документів Товариства, номер реєстраційного запису 3067363.

Після протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою ТОВ «Агроінвест Компані», яка належала ОСОБА_7 шляхом складання, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів, невстановлена в ході досудового розслідування особа залучає невстановлених осіб, котрі надають свою згоду на вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Так, вказані невстановлені особи за вказівкою організаторів після протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані», прибули за фактичною адресою нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані», а саме: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4, та повідомили працівникам, які безпосередньо працювали на об`єктах вищезазначеного нерухомого майна, що відбулася зміна власників, тим самим здійснили фізичне захоплення нерухомого майна підприємства ТОВ «Агроінвест Компані», та виконали черговий етап злочинного плану. Також, невстановлені особи використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи почали фактично здійснювати господарську діяльність ТОВ «Агроінвест Компані».

У подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідуванням особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», невстановлена в ході досудового розслідування особа не пізніше 20.05.2014, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучає до злочинного угрупування Особа4 з метою керування останнім підконтрольною юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» та невстановлених осіб з метою прийняття безпосередньо участі у фізичному захопленні нерухомого майна ТОВ «Агроінвест Компані» та виконання ними інших злочинних дій необхідних для досягнення злочинного плану.

У свою чергу Особа4 та невстановлені особи надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили свою участь діями реальність своїх намірів, зокрема шляхом складання та видачі ряду неправдивих офіційних документів та здійснення активної участі спрямованої на подальше протиправне фізичне заволодіння нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Так, 20.05.2014 ОСОБА_13 , будучи не обізнаним в злочинних намірах злочинної організації, підписує Рішення №1 «Про заснування юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, буд. 48 від 20.05.2014.

Наступного дня ОСОБА_13 , заповнює та підписує «Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореною шляхом реєстрації нової юридичної особи» ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"».

23.05.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_14 , будучи не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"» на підставі поданих ОСОБА_13 , вищезазначених реєстраційних документів.

Протоколом № 14-002 від 27.06.2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець"». Відповідно до вказаного протоколу прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_13 з 30.06.2014, та призначення на його посаду директора Особа4 з 01.07.2014; про зміну місцезнаходження товариства на нову адресу АДРЕСА_3 ; про включення до складу учасників Особа4; про вихід зі складу учасників ОСОБА_13 .

01.07.2014 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Шуваєвою Оленою ОСОБА_15 , яка будучи не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, засвідчено справжність підпису ОСОБА_13 на заяві від 01.07.2014 щодо припинення своєї діяльності у складі ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", та відступу в повному обсязі належну йому частку у Статутному капіталі Товариства загальним розміром 100% на користь Особа4.

В подальшому знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 01.07.2014 Особа4 виконуючи свою роль виконавця і як новий директор ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, видає за своїм підписом наказ №01/07/14-К на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" №14-002 від 27.06.2014 «Про вступ на посаду директора».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 02.07.2014 Особа2, за вказівкою Особа1, отримує витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за заявами від 01.07.2014, як директора ТОВ "Агроінвест Компані", стосовно нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

Знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 08.07.2014, Особа3 виконуючи вказівки організатора, супроводжує Особа2 та забезпечує останню транспортом з метою підписання документів та здійснення правочинів спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном підприємства ТОВ «Агроінвест Компані» та надає грошову винагороду за вчинення вказаних дій за матеріального забезпечення Особа1.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 08.07.2014 Особа1 реалізовуючи поетапний план спрямований на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ «Агроінвест Компані» склала та надала на підпис Особа2 завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме: щодо прийняття рішення про вхід до складу учасників ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" та про внесення до статутного фонду вказаного товариства майнового внеску у вигляді нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4.

Таким чином Особа2, шляхом підписання, видав завідомо підроблений офіційний документ: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Агроінвест Компані" №04/2014 від 08.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа4 та Особа2, виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" у новій редакції, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо включення до складу учасників ТОВ «Агроінвест Компані» з розміром частки в статутному капіталі 50%, та з майновим внеском до статутного капіталу товариства у вигляді нерухомого майна, а саме:

адміністративна будівля літ. А, загальною площею 880,00 кв.м, прибудова літ. А, ганок, замощення І, замощення ІІ, за адресою: АДРЕСА_3 ;

будівля їдальні літ. А, загал. площею 392,1 м2, прибудова літ. А1, прибудова літ. а, прибудова літ, а1, навіс літ. а2, навіс літ. а3, ганок, ганок, склад літ. Б, загал. площею 26,8 м2, склад літ. В, загал. площею 30, 5 м2, сарай літ. Г., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 2;

будівля майстерні літ. А, загал. площею 185,3 м2, прибудова літ. а, нежитлова будівля літ Б, загал. площею 69,3 м2, прибудова літ. б, склад літ. Б, загал. площею 55,7 м2, склад літ. Г, загал. площею 394,6 м2, прибудова літ. г, нежитлова літ. Д, загал. площею 23,6 м2, прибудова літ. д, альтанка літ. Е, навіс літ. Ж, вхід в погреб літ. З, огорожа 1-4., за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 3;

корівник літ. А, прибудова літ. А1, тамбур літ. а, загал, пл. 1715,6 м2, корівник літ 1А, прибудова літ. 1А1, тамбур літ. 1а, заг. пл. 2648 ,6 м2, корівник літ. 2А, тамбур літ. 2а, тамбур літ. 2а1, тамбур ліг, 2а2, загл. пл. 1548,4 м2, корівник літ. 3А, тамбур літ. 3а, тамбур літ. 3а1, прибудова літ. 3а2, прибудова літ. 3а3, загл. пл. 1657,1 м2, корівник літ. 4А, загл. пл. 844,8 м2, корівник літ. 5А, тамбур літ. 5а, тамбур літ. 5а1, тамбур літ. 5а2, навіс літ. 5а3, навіс літ. 5а4, навіс літ. 5a5, навіс літ. 5а6, навіс літ. 5а7, навіс літ. 5а8, навіс літ. 5а9, загл. пл. 1509,8 м2, корівник літ, 6А, тамбур літ, 6ф, загл, пл. 474,5 м2, телятник літ. Б, навіс літ. б, загл. пл. 3188,3 м2, будівля кормоцеху літ. 1Б, загл. пл. 856,3 м2, будівля естакади літ. 2Б, навіс літ. 2б, загл. пл. 15,4 м2, молокоприймальник літ. 3Б, загл, пл. 197,9 м2, склад літ. В, загл, пл. 442,1 м2, склад літ. 1B, загл. пл. 451,8 м2; склад літ. 2В, ганок, загл. пл. 7,4 м2; склад для зберігання зерна літ. 3В, загл, пл. 499,6 м2; холодильна камера літ. Г, загл. пл. 59,8 м2; сарай літ. Д, загл. пл. 46,4 м2; сарай літ. 1Д, загл. пл. 41,8 м2, сарай літ. 2Д, сарай літ. 3Д, сарай літ. 4Д; сарай 5Д; склад літ. 6Д, загл. пл. 86,3 м2, сарай літ. 7Д, мех. майстерня літ. Е, прибудова літ. Е1, прибудова літ. е, прибудова літ. е1, прибудова літ, е2, загл, пл., 444,4 м2, свинарник літ. Ж, загл. пл. 2817,9 м2, свинарник літ. 1Ж, загл. пл, 1804,4 м2; свинарник літ. 2Ж, загл. пл. 387,3 кв. м, свинарник літ. 3Ж, загл. пл. 384,3 м2; свинарник літ. 4Ж, загл. пл. 383,6 м2; свинарник літ. 5Ж, загл. пл. 389,3 м2; свинарник літ. 6Ж, загл. пл. 387,1 м2, свинарник літ. 7Ж, загл. пл. 383,9 м2; свинарник літ. 8Ж, загл. пл. 386,2 м2; свинарник літ, 9Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 10Ж, загл. пл. 393,0 м2; свинарник літ. 11Ж, заг. 366,0 м2, свинарник літ. 12Ж, загл. пл. 367,0 м2; свинарник літ. 13Ж, заг. 426,8 м2, будинок механізаторів літ. Л, прибудова літ. л, прибудова літ. л1, загл. пл. 89,1 м2, погріб з мийкою літ. 1Л, будівля трансформаторної літ. 2Л, загл, пл. 51,5 м2, будівля заправки літ. 3Л, прибудова літ. 3л, загл. пл. 18,2 м2; телятник-конюшня літ. О, прибудова літ. о, навіс літ, о1, загл. пл. 271,1 м2, склад МТМ літ. П, загл. пл., 515,3 м2, склад ТМЦ літ. 1П, загл. пл. 65,6 м2; зерносушильний комплекс літ. 2П, загл. пл. 29,4 м2; овочесховище літ. Р, вхід в овочесховище літ. р, загл. пл. 920,8 м2; овочесховище літ. 1Р, загл. пл. 72,3 м2; овочесховище літ. 2Р, загл. пл. 107,2 м2, будинок механізаторів літ. С, ганок, загл. пл. 320,3 м2; забійний цех літ. Т, навіс літ. Т, загл. пл. 57,0 м2; гаражні бокси літ. У, загл, пл. 573,3 м2; компресорна літ. Ф, АБК літ. Х, загл, пл. 97,0 м2; зерно-склад літ. Ц, загл. пл. 1400,8 м2; насінньосховище літ. 1И, загл. пл. 557,4 м2; насінньосховище літ. 2И, заг. пл. 730,9 м2; машино тракторна майстерня літ. Ч, прибудова літ. ч1, загл. пл. 273,8 м2; склад ядохімікатів літ. Ш, загл. пл. 422,3 м2; склад мін. добрив літ. Щ, загл. пл. 332,2 м2; КПП літ. Я, прибудова літ. я, навіс літ. я1, загл. пл. 60,8 м2; КПП літ. 1Я, загл. пл. 8,0 м2; пункт штучного запліднення літ. Ю, навіс літ. ю, загл. пл. 215.5 м2; механічний тік літ. 2Е; вбиральня літ. З; вбиральня літ. 1З; вбиральня літ. 2З; сіносховище літ. М; навіс літ. Н; навіс літ. 1Н; навіс літ. 2Н; розгузочна площадка літ. 3Н, навіс літ. 4Н; навіс літ. 5H; навіс літ. 6Н; навіс літ. 7Н; навіс літ. 8Н; навіс літ. 9Н; навіс літ, 10Н; навіс літ. 11Н; навіс літ, 12Н; навіс літ. 13Н; трансформатор літ. ТП; трансформатор літ. 1ТП; зливна яма літ. з/я; силосна яма літ. с/я, с/я1, с/я2; огорожа 1-7,9-11, 14, 17-18, 44,46, хвіртка 8,16, ворота 12-13, 1-5, 43-45, ємкості 19-40; колонка для палива 41; жолоб для корма 42; пожежний резервуар 47; замощення І, ІІ, ІV, IX, Х, вигульна площадка ІІІ, V, VIІ, VІІІ, естакада VI, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4.

Таким чином Особа4 та Особа2, шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: протокол загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ "Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» №14-003 від 08.07.2014 та Статут ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" у новій редакції.

Після цього, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 08.07.2014 Особа4, виконуючи вказівки невстановленої в ході досудового розслідування особи, як директор підконтрольного організаторам ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець", складає та видає довіреність співучаснику виконання злочинного плану ОСОБА_3 на вчинення реєстраційних дій від імені Товариства.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 09.07.2014 Особа2 та Особа4 на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надають до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка є не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, для засвідчення підписів, завідом неправдивий офіційний документ - Статуті ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець". Таким чином за результатами використання завідомо неправдивих офіційних документів Особа2 та Особа4, приватним нотаріусом, яка була не обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, 09.07.2014 проведено державну реєстрацію нотаріальних дій за №4818, 4819.

В подальшому, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 11.07.2014, Особа4 та Особа2, виконуючи роль виконавців та вказівки Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, за супроводженням пособника Особа3; складають та видають завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014, в які внесені неправдиві відомості, а саме: щодо передачі нерухомого майна за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 1,2,3,4; від ТОВ «Агроінвест Компані», в особі Особа2, до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець" в особі Особа4; вихід ТОВ «Агроінвест Компані» зі складу Учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» з перерозподілом майнового внеску, відповідно до якого нерухоме майно за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район с. Степове, вул.Механізаторів, буд. 1,2,3,4, залишається у власності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

Таким чином Особа4 та Особа2, знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правди, 86, шляхом підписання, видали завідомо підроблені офіційні документи: Протокол №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Акт до Протоколу №04/2014 від 11.07.2014 загальних зборів ТОВ «Агроінвест Компані», Протокол № 05/2014 від 11.07.2014 загальних зборів в особі Єдиного учасника ТОВ «Агроінвест Компані»; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець» № 14-004 від 11.07.2014 та реєстр присутніх на даних зборах від 11.07.2014.

Цього ж дня, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа4 та Особа2, на виконання вказівки Особа1 за супроводженням пособника Особа3 надає до Реєстраційної служби Дніпропетровської міського управління юстиції Дніпропетровської області офіційні документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії змін до установчих документів ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», складених та виданих виконавцями злочину Особа4 та Особа2, номер запису 5029070.

Таким чином, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідуванням особою, єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані», виконано основний етап злочинного плану, відповідно до якого нерухоме майно вказаного товариства перейшло у власність заздалегідь створеної підконтрольної організаторам юридичної особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 17.07.2014 ОСОБА_3 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, під постійним супроводженням учасника злочину Особа3 котрий свою чергу виконує свою роль, звертається до Державної реєстраційної служби та отримує витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №19012397 від 17.07.2014, стосовно ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», з метою використання його організаторами через підконтрольних осіб, для подальшої реєстрації нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 , за підконтрольною організаторам юридичною особою ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець».

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 18.07.2014 ОСОБА_3 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, подає заяву Особа4 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 , 2, 3 за ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець".

В подальшому, з метою виконання затвердженого Особа1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на протиправне заволодіння нерухомим майном ТОВ "Агроінвест Компані", знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Дніпропетровська, в невстановлений досудовим розслідуванням час, 11.08.2014 ОСОБА_3 за вказівкою організаторів, використовуючи довіреність ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дзержинець», яку видав директор товариства Особа4, подає заяву Особа4 державному реєстратору на реєстрацію нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 за ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Дзержинець".

Таким чином, злочинна організація під керівництвом Особа1 та невстановленої в ході досудового розслідування особи у складі Особа2, ОСОБА_3 , Особа3, Особа4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, протиправно заволоділа нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 14, 14, 14, 14, та 100% часткою учасника ОСОБА_8 в ТОВ «Агроінвест Компані», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене злочинною організацією, що спричинило велику шкоду, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_17 на суму 14 127 000 гривень 00 копійок.

У лютому 2016 року ОСОБА_9 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлених протоколами загальних зборів учасників товариства №02/2014 від 27.05.2014, №03/2014 від 29.05.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "Агроінвест Компані" про керівників від 29.05.2014 №2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "Агроінвест Компані", оформлені протоколами загальних зборів учасників товариства № 02/2014 від 27.05.2014, № 03/2014 від 29.05.2014. Зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради в особі Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ "Агроінвест Компані" про керівників від 29.05.2014 № 2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

В подальшому, Особа2 за вказівкою Особа1 звертається до Центрального апеляційного Господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16, апеляційну скаргу Особа2 задоволено та скасовано рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.09.2019 у справі №904/634/16, за касаційною скаргою ОСОБА_7 на постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16, суд постановив касаційну скаргу ОСОБА_7 задовольнити частково, постанову Центрального апеляційного Господарського суду від 28.03.2019 у справі №904/634/16 скасувати.

Тобто ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції чинній на час вчинення злочину), а саме: участь у злочинній організації, та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

15 серпня 2024 року між обвинуваченим, за участю захисника ОСОБА_6 , та прокурором ОСОБА_4 , за згодою потерпілого, укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_3 визнав свою винуватість у вчинені злочину та зобов`язався беззастережно визнавати обвинувачення у повному обсязі.

В угоді зазначено, що обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснено, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження даної угоди для сторін є:

для прокурора і підозрюваного (обвинуваченого) обмеження права на оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 КПК України, а саме вирок може бути оскаржений:

в апеляційному порядку:

- обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 КПК України Кодексу, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

в касаційному порядку:

- засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 КПК України, у тому числі не роз`яснення засудженому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Сторони погодили покарання ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 17.05.2014 року), у виді 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину свою у пред`явленому йому обвинуваченні за ч. 1 ст. 255 КК України визнав повністю, суду пояснив, що злочин вчинив за обставин, вказаних в обвинувальному акті.

Обвинувачений просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити йому узгоджену міру покарання.

Прокурор наполягав на затвердженні угоди та просив призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання.

Захисник обвинуваченого підтримав затвердження угоди.

Представник потерпілого підтвердив, що потерпілим була надана згода на укладення угоди і не заперечував щодо затвердження угоди.

Розглядаючи питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості суд, заслухавши прокурора, захисника та обвинуваченого зазначає, що відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним/обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Так, злочини, передбачена ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 17.05.2014 року), у вчиненні якого ОСОБА_3 визнав себе винуватим, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину та передбачає покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років, тобто, відповідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України, передбачена можливість укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, але за певних умов.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 не є організатором злочинної організації, викрив злочинні дій інших учасників групи і ця інформація підтверджена наданими суду доказами.

Судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд, переконавшись, що укладення угоди є добровільним, умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не суперечать вимогам закону та інтересам суспільства, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255 КК України ( в редакції станом на 2014 рік)- участь у злочинній організації, та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією,- є вірною, зобов`язання взяті за угодою обвинуваченим виконані повністю, узгоджена міра покарання відповідає характеру і тяжкості обвинувачення, вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання - у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченого на користь держави слід стягнути витрати за проведення судової експертизи у сумі 27 262,08 грн.

Речові докази суду не надавались.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 ст. 373, ст.ст. 374, 475 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 15 серпня 2024 року в м. Дніпро між обвинуваченим ОСОБА_3 , та прокурором Правобережної прокуратури м.Дніпра Дадимом, за участю захисника ОСОБА_6 .

ОСОБА_3 , визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 255 України (в редакції станом на 2014 рік) та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді 5 років позбавлення волі.

У відповідності до ст. 75 КК України від призначеного покарання ОСОБА_3 звільнити, з іспитовим строком на два роки. Покласти на ОСОБА_3 обов`язки передбачені ст. 76 КК України, саме:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Запобіжний захід у виді триманні під вартою замінити на особисте зобов`язання до набрання вироком законної сили.

Обвинуваченого ОСОБА_3 звільнити з під варти в залі суду.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати за проведення судової експертизи у розмірі 27 262,08 грн.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня йогопроголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 цього Кодексу угодане може бути укладена.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому тапрокурору.

Суддя ОСОБА_18