Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8829/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000038 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами та учасниками органу управління пов`язаного (афілійованого) з ним та підконтрольного йому - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шляхом купівлі, начеб то в інтересах Фондів банківського управління, цінних паперів - відсоткових облігацій серії AF , AH, АІ, АК, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснено заволодіння грошовими коштами учасників Фондів банківського управління в сумі 479 244 600,00 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » облік прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах, що відкривається депозитарною установою. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента, яка видається депозитарною установою.

На теперішній час слідчим шляхом встановлюються всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відтак виникла необхідність в отриманні інформації про рух цінних паперів - відсоткових облігацій серії AF, AH, АІ, АК, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі їх купівлі-продажу на первинному ринку, а також у подальшому на вторинному, з моменту їх випуску до теперішнього часу, вказавши, вказавши покупців, продавців, дати правочинів та інше. Крім того, необхідно отримати інформацію щодо цінних паперів, які були розміщені на депозитарному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2014 по 2024 роки, вказавши повну інформацію про них, зокрема їх тип, кількість, дати розміщення, емітент.

Враховуючи інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказана інформація перебуває у розпорядженні депозитарних установ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на рахунках яких обліковувались цінні папери - відсоткові облігації серії AF, AH, АІ, АК, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вказані документи відносяться до такого джерела доказів у відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України як документи.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000038 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.03.2023 тимчасовий доступ до інформації про рух цінних паперів - відсоткових облігацій серії AF, AH, АІ, АК, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі їх купівлі-продажу на первинному ринку, а також у подальшому на вторинному, з моменту їх випуску до теперішнього часу, вказавши, вказавши покупців, продавців, дати правочинів та інше, а також до інформації щодо цінних паперів, які були розміщені на депозитарному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2014 по 2024 роки, вказавши повну інформацію про них, зокрема їх тип, кількість, дати розміщення, емітент, шляхом вилучення інформації в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1