№ 207/5476/24
№ 1-кс/207/1024/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2024 року слідчий СВД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ОСОБА_3 та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- Фізичної особи, на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (прізвище, ім`я по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

- Транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 14.09.2024 по час вилучення інформації, із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- Фото та відеозображення осіб з камер відеоспостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де з 14.09.2024 по час вилучення інформації, було здійснено зняття готівки, в тому числі невдалі спроби зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

- Інформацію про банківський рахунок на який відкрито банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та які ще карти відкриті на цьому рахунку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 18.09.2024 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що її знайомий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий є інвалідом з дитинства (глухота) 14.09.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 втратив належний йому мобільний телефон Redmi 9 4GB RAM 64GB ROM фіолетового кольору imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_6 з сім картами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , та в подальшому, у період часу з 15.09.2024 по 16.09.2024, невстановлена особа, скориставшись особистими данними ОСОБА_9 , через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6 678,53 грн., завдавши при цьому майнової шкоди ОСОБА_9 .

За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження №0000884 від 19.09.2024 року, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 14.09.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 знайшла мобільний телефон Redmi 9 та в подальшому, у період часу з 15.09.2024 по 16.09.2024, скориставшись особистими данними ОСОБА_9 , через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6 678,53 грн., які перевела на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з якої 15.09.2024 зняла вищезазначені грошові кошти в банкоматі по просп. Конституції в м. Кам`янське та в подальшому розпорядилася ними на свій розсуд.

Таким чином, в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- Фізичної особи, на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (прізвище, ім`я по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

Транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 14.09.2024 по час вилучення інформації, із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Фото та відеозображення осіб з камер відеоспостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де з 14.09.2024 по час вилучення інформації, було здійснено зняття готівки, в тому числі невдалі спроби зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Інформацію про банківський рахунок на який відкрито банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та які ще карти відкриті на цьому рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ОСОБА_3 та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- Фізичної особи, на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (прізвище, ім`я по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

- Транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з 14.09.2024 по час вилучення інформації, із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- Фото та відеозображення осіб з камер відеоспостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де з 14.09.2024 по час вилучення інформації, було здійснено зняття готівки, в тому числі невдалі спроби зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

- Інформацію про банківський рахунок на який відкрито банківську карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та які ще карти відкриті на цьому рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1