печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України Вознюк за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна із забороною відчуження та розпорядження на:

-земельну ділянку, кадастровий номер :02:101:0080, площею 0, 11 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

-транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб BMW 550E XDRIVE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб BMW 335I XDRIVE, 2015 року випуску, VIN НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб FORD TRANSIT, 2006 року випуску, VIN НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб RENAULT TRAFIC, 2003 року випуску, VIN НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб OPEL VIVARO, 2013 року випуску, VIN НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

- транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб BMW 530D, 2005 року випуску, VIN НОМЕР_14 реєстраційний номер НОМЕР_15 , що належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зазначені об`єкти нерухомого та рухомого майна у зв`язку із наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, відповідають ознакам, визначеним у ст. 59 КК України, а тому з метою забезпечення подальшої конфіскації як додаткового виду покарання, яка відповідає п. 3 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі ч. 5 цієї статті підлягають арешту.

Крім того, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт вищевказаного майна, що належить підозрюваній ОСОБА_5 слідчий вказав про існування обставин, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України.

Зокрема, обставинами, передбаченими ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий визначив необхідність розгляду ініційованого ним клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, тобто запобігання спроби його відчуження.

До початку розгляду клопотання слідчий подала заяву, у якій просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі відчуження вказаного у клопотанні майна, зважаючи на доводи слідчого, а також враховуючи те, що це майно не було тимчасово вилученим, визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023, у якому серед інших, 02.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за якими ОСОБА_6 , не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, не маючи ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів та відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, визначив вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, таким чином посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, всупереч вищенаведеним нормам законодавства.

До вчинення вказаної протиправної діяльності причетна, серед інших, ОСОБА_5 яка безпосередньо підпорядковувалася ОСОБА_6 , підшукувала і залучала до участі у складі злочинної організації нових членів, доводила до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювала їх виконання, здійснювала керівництво окремими співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінальних правопорушень, здійснювала координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечувала зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом вжиття заходів із недопущення викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації.

На даний час слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

02.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухома майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :02:101:0080, площею 0, 11га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за ОСОБА_5 .

Відповідно до реєстру Головного сервісного центру МВС України ОСОБА_5 є власником таких транспортних засобів:

-транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб BMW 550E XDRIVE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб BMW 335I XDRIVE, 2015 року випуску, VIN НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб FORD TRANSIT, 2006 року випуску, VIN НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб RENAULT TRAFIC, 2003 року випуску, VIN НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб OPEL VIVARO, 2013 року випуску, VIN НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

- транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб BMW 530D, 2005 року випуску, VIN НОМЕР_14 реєстраційний номер НОМЕР_15 .

Санкціями ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України передбачено такий вид додаткового обов`язкового покарання, як конфіскація майна.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, і що зазначена земельна ділянка та транспортні засоби відповідають ознакам, визначеним у ст. 59 КК України та з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як додаткового виду покарання, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, зазначена земельна ділянка та транспортні засоби необхідні для забезпечення їх збереження до виконання покарання за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 255 КК України, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому вважаю наявними підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на:

-земельну ділянку, кадастровий номер :02:101:0080, площею 0, 11 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

-транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб BMW 550E XDRIVE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб BMW 335I XDRIVE, 2015 року випуску, VIN НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб FORD TRANSIT, 2006 року випуску, VIN НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб RENAULT TRAFIC, 2003 року випуску, VIN НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб OPEL VIVARO, 2013 року випуску, VIN НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ;

- транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб BMW 530D, 2005 року випуску, VIN НОМЕР_14 реєстраційний номер НОМЕР_15 , що належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1