Провадження №1-кс/201/5266/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2024 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 18 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 18 червня 2024 року, за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення та здійснення приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу несанкціонованого внесення змін в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно шляхом посвідчення договору дарування майна від особи, яка на момент вчинення правочину була мертва.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Звертаючись із клопотанням, прокурор вказував, що під час досудового розслідування 22 листопада 2024 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 13 листопада 2024 року (справа №201/14243/24, провадження №1-кс/201/5021/2024) проведено обшук в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено предмети злочинної діяльності, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- мобільний телефон iPhone 12, серійний номер НОМЕР_1 , з сім-картою: № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон iPhone MAC OS (XS MAX), серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- свідоцтво про смерть ОСОБА_7 серія II- НОМЕР_6 (оригінал);

- чек на ритуальні послуги;

- свідоцтво про поховання ОСОБА_7 СЕРІЯ МРС №024971 (оригінал);

- довідка про причину смерті ОСОБА_7 (оригінал);

- довідка від КП «Ритуал» про кремацію ОСОБА_7 (оригінал);

- довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1 на ОСОБА_6 (оригінал) на 1 аркуші;

- копія паспорту на ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- свідоцтво про народження ОСОБА_7 (оригінал) на 1 арк.;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОСОБА_7 (оригінал) на 1 арк.;

- довідка про зняття з реєстрації місця проживання на ОСОБА_4 (оригінал) на 1 арк.;

- рішення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 06 травня 2014 року, справа 201/4002/14-ц (оригінал) на 3 арк.;

- рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 грудня 2014 року справа № 774/183/14-ц (оригінал) на 2 арк.;

- копія заяви від 08 липня 2021 року про видачу копії рішення на 1 арк.;

- епікриз амбулаторної карти на ОСОБА_7 (оригінал) на 1 арк.;

- розписка від ОСОБА_8 (оригінал) на 1 арк.;

- заява від ОСОБА_9 від 08 липня 2021 року (оригінал) на 1 арк.:

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1 арк.;

- довідки з АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_7 (оригінал) на 2 арк;

- аркуш паперу з рукописним тестом (оригінал) на 1 арк.;

- аркуш паперу з рукописним текстом (оригінал) на 1 арк.;

- договір про надання фінансового кредиту під заставу (оригінал) на 1 арк.

- «Книга для записи кулинарных рецептов» (оригінал).

Вказані у клопотанні речі та документи зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять інформацію за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення та здійснення приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу несанкціонованого внесення змін в Держаний реєстр речових прав на нерухоме майно шляхом посвідчення договору дарування майна від особи, що на момент вчинення правочину була мертва.

Тому прокурор просив накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 22 листопада 2024 року під час обшуку.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 заперечував проти накладання арешту на мобільні телефони iPhone НОМЕР_7 та iPhone MAC OS (XS MAX). Щодо накладання арешту на інші вилучені речі не заперечував.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні cлідчого відділення ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 18 червня 2024 року за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення та здійснення приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу несанкціонованого внесення змін в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно шляхом посвідчення договору дарування майна від особи, що на момент вчинення правочину була мертва ( ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 362 КК України) (а.м. 6-7).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 13 листопада 2024 року (справа №201/14243/24, провадження №1-кс/201/5021/2024) надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000049 від 18 червня 2024 року, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000049 від 18 червня 2024 року на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення електронних накопичувачів інформації, комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, якими користуються учасники організованої групи, чорнових записів, зошитів, блокнотів, банківських карток, документів, договорів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, заповітів, свідоцтва про право на спадщину, документів зі зразками підписів осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших речових доказів, що мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень (а.м. 9-13).

Як вбачається зі змісту вищевказаної ухвали від 13 листопада 2024 року, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 17 січня 2024 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі підробленого заповіту, посвідченого 22 грудня 2022 року старостою Котовського старостинського округу Магдалинівської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_11 за реєстровим № 45 видала свідоцтво про право на спадщину, згідно якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , набув право власності на квартиру АДРЕСА_2 , яка належала померлому 21 липня 2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому, діючи спільно з невстановленими особами, 24 квітня 2024 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчила договір дарування (нотаріальний бланк HТА 254766), за умовами якого громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , подарував квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 своєму онуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що, в той же день 24 квітня 2024 року, приватний нотаріус ОСОБА_10 внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Встановлено, що на момент посвідчення вищезазначеного договору громадянин України ОСОБА_7 був мертвий, що підтверджується інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян актовий запис про смерть № 1367 від 24 квітня 2024 року, в якому зазначено дату смерті 23 квітня 2024 року та іншими доказами, зібраними під час досудового слідства.

Органом досудового розслідування отримано інформацію, що станом на липень 2024 року за допомогою вищезазначеної шахрайської схеми було привласнено об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020).

Встановлено, що особа, яка причетна до незаконного заволодіння речовими правами на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , фактично може мешкати в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить його матері - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 та за адресою: АДРЕСА_3 , в квартирі, яка йому належить на праві власності.

Отже, за адресою мешкання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 можуть зберігатиться речі і документи, що мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, а отже є необхідність провести обшук з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: електронних накопичувачів інформації, комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, якими користуються учасники організованої групи, чорнових записів, зошитів, блокнотів, банківських карток, документів, договорів, документів зі зразками підписів осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів отримані злочинним шляхом, інших речових докази, що мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином 22 листопада 2024 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 від 13 листопада 2024 року (справа №201/14243/24, провадження №1-кс/201/5021/2024) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 .

Під час проведення обшуку було вилучено:

- мобільний телефон iPhone 12, серійний номер НОМЕР_1 , з сім-картою: № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон iPhone MAC OS (XS MAX), серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- свідоцтво про смерть ОСОБА_7 серія II- НОМЕР_6 (оригінал);

- чек на ритуальні послуги;

- свідоцтво про поховання ОСОБА_7 СЕРІЯ МРС №024971 (оригінал);

- довідка про причину смерті ОСОБА_7 (оригінал);

- довідка від КП «Ритуал» про кремацію ОСОБА_7 (оригінал);

- довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1 на ОСОБА_6 (оригінал) на 1 аркуші;

- копія паспорту на ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- свідоцтво про народження ОСОБА_7 (оригінал) на 1 арк.;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОСОБА_7 (оригінал) на 1 арк.;

- довідка про зняття з реєстрації місця проживання на ОСОБА_4 (оригінал) на 1 арк.;

- рішення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 06 травня 2014 року, справа 201/4002/14-ц (оригінал) на 3 арк.;

- рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 грудня 2014 року справа № 774/183/14-ц (оригінал) на 2 арк.;

- копія заяви від 08 липня 2021 року про видачу копії рішення на 1 арк.;

- епікриз амбулаторної карти на ОСОБА_7 (оригінал) на 1 арк.;

- розписка від ОСОБА_8 (оригінал) на 1 арк.;

- заява від ОСОБА_9 від 08 липня 2021 року (оригінал) на 1 арк.:

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 на 1 арк.;

- довідки з АТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_7 (оригінал) на 2 арк;

- аркуш паперу з рукописним тестом (оригінал) на 1 арк.;

- аркуш паперу з рукописним текстом (оригінал) на 1 арк.;

- договір про надання фінансового кредиту під заставу (оригінал) на 1 арк.

- «Книга для записи кулинарных рецептов» (оригінал).

Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра від 22 листопада 2024 року вищевказані матеріальні об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000049 від 18 червня 2024 року та передані на зберігання до камери схову речових доказів відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області (а.м.19-22).

Як вбачається з указаної постанови від 22 листопада 2024 року вилучені предмети вказують на вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження. Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості, є арешт майна.

Одним з таких заходів є саме арешт майна, що застосовується не тільки для тимчасового позбавлення підозрюваного та обвинуваченого можливості відчужувати певне майно, а й може являти собою заборону для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, а також додаткових матеріалів, долучених прокурором, з урахуванням стадії досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, питання арешту якого порушується прокурором, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, могло зберегти сліди кримінального правопорушення, а також може бути використаним для встановлення фактів кримінального провадження.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно. При цьому суддею враховані посилання прокурора на те, що вищевказане майно буде направлене на відповідні експертні дослідження.

При цьому, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів для їх подальшого дослідження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 22 листопада 2024 року під час санкціонованого обшуку (кримінальне провадження № 0000049 від 18 червня 2024 року) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони будь-яким особами користуватись та розпоряджатись ним, а саме на:

- мобільний телефон iPhone 12, серійний номер НОМЕР_1 , з сім-картою: № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон iPhone MAC OS (XS MAX), серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_7 серія II- НОМЕР_6 (оригінал);

- чек на ритуальні послуги;

- свідоцтво про поховання ОСОБА_7 серія НОМЕР_10 (оригінал);

- довідку про причину смерті ОСОБА_7 (оригінал);

- довідку від КП «Ритуал» про кремацію ОСОБА_7 (оригінал);

- довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру №1 на ОСОБА_6 (оригінал) на 1 аркуші;

- копію паспорту на ОСОБА_7 - на 1 аркуші;

- свідоцтво про народження ОСОБА_7 (оригінал) на 1 аркуші.;

- свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування ОСОБА_7 (оригінал) - на 1 арк.;

- довідку про зняття з реєстрації місця проживання на ОСОБА_4 (оригінал) - на 1 арк.;

- рішення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 06 травня 2014 року, справа №201/4002/14-ц (оригінал) - на 3 арк.;

- рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 18 грудня 2014 року справа №774/183/14-ц (оригінал) - на 2 арк.;

- копія заяви від 08 липня 2021 року про видачу копії рішення - на 1 арк.;

- епікриз амбулаторної карти на ОСОБА_7 (оригінал) - на 1 арк.;

- розписка від ОСОБА_8 (оригінал) - на 1 арк.;

- заява від ОСОБА_9 від 08 липня 2021 року (оригінал) - на 1 арк.:

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 - на 1 арк.;

- довідки з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_7 (оригінал) - на 2 арк;

- аркуш паперу з рукописним тестом (оригінал)- на 1 арк.;

- аркуш паперу з рукописним текстом (оригінал)- на 1 арк.;

- договір про надання фінансового кредиту під заставу (оригінал) -на 1 арк.;

- «Книга для записи кулинарных рецептов» (оригінал).

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1