Провадження №1-кс/522/5534/24
УХВАЛА

17 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000869 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000869 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке мотивоване наступним.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000869 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали кримінального провадження №0000869 від 15.06.2024 за зверненням ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_6 , який в період листопада 2023 по січень 2024 під приводом інвестування в крипто валюти заволодів грошима заявниці на загальну суму 49000 доларів США. При цьому, з грошовими коштами він зник та на теперішній час на зв`язок не виходить.

Крім того, 26.06.2024 в рамках кримінального провадження допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що ОСОБА_6 в листопаді 2023 року аналогічно заволодів його грошовими коштами на суму 4000 доларів США. При цьому, з грошовими коштами зник та на теперішній час на зв`язок не виходить.

26.06.2024 в рамках кримінального провадження допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що ОСОБА_6 в листопаді 2023 року аналогічно заволодів його грошовими коштами на суму 150000 гривень. При цьому, з грошовими коштами зник та на теперішній час на зв`язок не виходить.

28.06.2024 в рамках кримінального провадження допитана в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що ОСОБА_6 в серпні 2023 року аналогічно заволодів його грошовими коштами на суму 4000 доларів США. При цьому, з грошовими коштами зник та на теперішній час на зв`язок не виходить.

05.07.2024 в рамках кримінального провадження допитана в якості свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що ОСОБА_6 в липні 2023 року аналогічно заволодів її грошовими коштами на суму 6000 доларів США та 1100 євро. При цьому, з грошовими коштами зник та на теперішній час на зв`язок не виходить. Окрім того, активну участь приймала ОСОБА_11 , яка отримувала та перераховувала кошти, ОСОБА_12 , яка складала документацію та ОСОБА_13 , який був особистим помічником ОСОБА_6

05.07.2024 в рамках кримінального провадження допитана в якості свідка ОСОБА_14 , яка повідомила, що ОСОБА_6 в серпні 2023 року аналогічно заволодів її грошовими коштами на суму 1900 доларів США та 800 євро. При цьому, з грошовими коштами зник та на теперішній час на зв`язок не виходить. Окрім того, активну участь приймала ОСОБА_11 , яка отримувала та перераховувала кошти, ОСОБА_12 , яка складала документацію та ОСОБА_13 , який був особистим помічником ОСОБА_6

09.07.2024 в рамках кримінального провадження допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що ОСОБА_6 в жовтні 2023 року аналогічно заволодів його грошовими коштами на суму 3500 доларів США. При цьому, з грошовими коштами зник та на теперішній час на зв`язок не виходить. Окрім того, активну участь приймала ОСОБА_11 , яка отримувала та перераховувала кошти, ОСОБА_12 , яка складала документацію та ОСОБА_13 , який був особистим помічником ОСОБА_6

09.07.2024 в рамках кримінального провадження допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що ОСОБА_6 в жовтні 2023 року аналогічно заволодів його грошовими коштами на суму 19500 доларів США. При цьому, з грошовими коштами зник та на теперішній час на зв`язок не виходить. Крім того, активну участь приймала ОСОБА_11 , яка отримувала та перераховувала кошти, ОСОБА_12 , яка складала документацію та ОСОБА_13 , який був особистим помічником ОСОБА_6

15.07.2024 в рамках кримінального провадження допитана в якості свідка ОСОБА_16 , яка повідомила, що ОСОБА_6 в листопаді 2023 року аналогічно заволодів його грошовими коштами на суму 4542 долари США. При цьому, з грошовими коштами зник та на теперішній час на зв`язок не виходить. Також активну участь приймала ОСОБА_11 , яка отримувала та перераховувала кошти, ОСОБА_12 , яка складала документацію та ОСОБА_13 , який був особистим помічником ОСОБА_6

15.07.2024 в рамках кримінального провадження допитана в якості свідка ОСОБА_17 , яка повідомила, що ОСОБА_6 у вересні 2023 року аналогічно заволодів її грошовими коштами на суму 4500 доларів США. При цьому, з грошовими коштами зник та на теперішній час на зв`язок не виходить. Також активну участь приймала ОСОБА_11 , яка отримувала та перераховувала кошти, ОСОБА_12 , яка складала документацію та ОСОБА_13 , який був особистим помічником ОСОБА_6 .

На адресу СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, надійшов рапорт старшого о/у СКП ВП № 2 ОРУП № 1 підполковника поліції ОСОБА_18 про те, що до скоєння вказаного злочину може бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка приймала кошти та складала документи;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка вела господарську документацію, та приймала кошти, вела відповідні записи;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який є особистим помічником ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про телекомунікаційні послуги надані абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;

-надані абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв`язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо буде відпрацювання всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ факту скоєного кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження скоєного кримінального правопорушення, та перевірки усіх версій події, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначена інформація необхідна для використання у якості доказів та іншим способом встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів та які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000869 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000869 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000869 від 15.06.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформації про телефонні з`єднання абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а саме до:

-інформації про телекомунікаційні послуги надані абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;

-надані абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

-адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв`язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 17.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1