УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 від 27.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході здійснення комплексу заходів по виявленню, документуванню та блокуванню каналів постачання наркотичних засобів було отримано інформацію про те, що організована група осіб, налагодила канал постачання психотропних речовин до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою, з метою власного збагачення, зорганізувалися в групу із чітким розподілом ролей кожного учасника для налагодження механізму постачання психотропних речовин: «PVP-Сіль» та «Амфетамін» до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою їх збуту шляхом розповсюдження серед засуджених.

Разом з тим, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 користуючись послугами поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маскуючи психотропні речовини пересилають ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_7 використовуючи вигадані дані осіб та маскуючи під інші речі в подальшому використовуючи послуги поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направляє « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ОСОБА_8 » на адресу вказаної ДУ ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_7 маскуючи під інші речі психотропні речовини проносить до кімнати довготривалих побачень №3 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час зустрічей з ОСОБА_10 .

Також, встановлено, що дружина ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримання грошових коштів від збуту психотропних речовин та їх придбання за вказівки свого чоловіка ОСОБА_9 використовує банківську картку з номером НОМЕР_1 .

Водночас, встановлено, що ОСОБА_12 для придбання та збуту психотропних речовин використовує банківську картку з номером НОМЕР_2 , а також ОСОБА_13 для придбання та збуту психотропних речовин використовує банківську картку з номером НОМЕР_3 .

Зазначена інформація підтверджується протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Встановлено, що громадянин України (засуджений) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідент.код НОМЕР_4 , на даний час відбуває покарання в відділенні СПС №1 другого поверху житлової секції №6 державної установи «Стрижавська виправна колонія (№81).

При цьому, було встановлено, що ОСОБА_12 також може зберігати психотропні речовини за місцем проживання своєї дівчини ОСОБА_14 використовує мобільний термінал: НОМЕР_5 : АДРЕСА_1 .

На даний час є достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за місцем проживання та виконання покарань зберігають: психотропні речовини, наркотичні засоби, мобільні телефони, сім-карти до мобільних телефонів, банківські картки, чорнові записи, документи інші речі, предмети, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи набуті кримінально-протиправним шляхом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В ході аналізу руху коштів по вказані банківській карті стало відомо, що зарахування відбулися на банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 вказані банківські картки використовуються для зарахування та виводу коштів через банкомати на території м. Вінниці та Вінницької області.

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичні справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за № НОМЕР_1 , з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) із можливістю їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, а також вказаної вище інформації щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_1 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписки про рух коштів по картках НОМЕР_1 , з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань).

?фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя