н/п 1-кс/490/3908/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3323/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000197 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, підрозділом дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області і розслідується кримінальне провадження №0000197 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, 24.04.2024 року до ЧЧ відділення поліції №1 МРУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.04.2024 в період часу з 16:29 год. по 16:35 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 19000 грн., яка знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_3 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено, що 23.04.2024 о 16 год. на її номер телефону з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що хтось намагається зняти її грошові кошти та вже було три таких спроби на суми: 8000 грн., 5500 грн та 5500 грн. Також вказаний чоловік повідомив, що необхідно відмітини ці операції, шляхом переказу грошових коштів трьома транзакціями на зазначені вище суми за реквізитами карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 , погодилась та шляхом використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 здійснила необхідні перекази на вказані їй реквізити карти та потім зрозуміла, що у відношенні неї вчинено шахрайські дії.

Зазначають, що відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, оскільки містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за банківським реквізитами карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 23.04.2024 та по теперішній час з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформації щодо місць зняття грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням конкретних адрес, а також місце зняття грошових коштів із зазначенням конкретного місця та фотографії з місць зняття грошових коштів, з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1