Справа № 461/7550/24
Провадження № 1-кс/461/5706/24
УХВАЛА
23.09.2024 року місто Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 18.09.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A34 5G, ІМЕЙ 1: НОМЕР_1 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 , із сім-картами мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_3 , та мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та який поміщено в спецпакет № INZ 2006900;
-мобільний телефон марки IPhone 14 Plus, ІМЕЙ 1: НОМЕР_5 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_6 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_7 , фіолетового кольору, який належить ОСОБА_5 та який поміщено в спецпакет № INZ 2006900;
- відеореєстратор марки «ALHUA», який вилучено в господарському приміщенні, який поміщено в спецпакет № PSP 3300670;
-Товаро-транспортна накладна від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал);
-Оригінал накладної №15/8 від 15.08.2024 від ФОП ОСОБА_4 на ФОП ОСОБА_6 ;
-Оригінал товарно-транспортної накладної №15/08 від 15.08.2024 на 1 арк.;
-Копія накладної №32 від 20.05.2024 на 1 арк.;
-Копія товарно-транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №510628 від 17.05.2024 на 1 арк.;
-Копія фрагменту товарно транспортної накладної до договору №2 від 22.04.2024 на 1 арк.;
-Копія товарно-транспортної накладної №135641 від 20.05.2024 на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680018 від 27.03.2024 на 1 арк.;
-Оригінал товаро-транспортної накладної від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал);
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041775 від 20.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041753 від 23.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛДВ №271065 від 30.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042368 від 23.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042300 від 12.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671723 від 23.05.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671741 від 12.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042448 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042449 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671751 від 20.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271091 від 06.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271119 від 09.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271143 від 14.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042307 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042308 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 у двох взірцях на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561977 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561972 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №871039 від 19.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680015 від 15.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №691031 від 14.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680006 від 28.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680010 від 02.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680519 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680518 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680520 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №690722 від 22.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680485 від 20.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680486 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680511 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680510 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680509 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721214 від 12.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680514 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680515 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680513 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720765 від 08.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820005 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820006 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721220 від 13.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721230 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721232 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-2 блокноти «BUROMAX» синьо-жовтого кольору на 96 аркушів з чорновими записами;
-Блокнот «LEAVES» зеленого кольору з чорновими записами;
-Блокнот А5 «Let`s Play Chess» на 96 аркушів з чорновими записами;
-27 аркушів із чорновими записами;
-Блокнот «New York» на 120 арк. з чорновими записами;
-Блокнот «ECONO MIX» на 80 аркушів з чорновими записами;
-файл в якому знаходяться «Бирки до деревини» із наступними серіями та номером: Бирка № 457803865; Бирка № 457803870; Бирка № 457803858; Бирка № 457803867; Бирка № 457803833; Бирка № 457803845; Бирка № 457803853; Бирка № 457803855; Бирка № 457803844; Бирка № 457803847; Бирка № 457803868; Бирка № 457803849; Бирка № 457803846; Бирка № 457803839; Бирка № 457803834; Бирка № 457803840; Бирка № 457803838; Бирка № 457803836; Бирка № 457803860; Бирка № 457803824; Бирка № 457803841; Бирка № 457803827; Бирка № 457803828; Бирка № 457803856; Бирка № 457803869; Бирка № 457803843; Бирка № 457803854; Бирка № 457803859; Бирка № 457803831; Бирка № 457803857; Бирка № 457803852; Бирка № 457803850; Бирка № 457803864; Бирка № 457803863; Бирка № 457803861; Бирка № 457803848; Бирка № 457803835; Бирка № 457803829; Бирка № 457803851; Бирка № 457803823; Бирка № 457803862; Бирка № 457803830; Бирка № 457803842; Бирка № 457803837; Бирка № 457803832; Бирка № 457803825; Бирка № 457803826;
-Скріплені документи на лісоматеріали круглі від ФОП ОСОБА_6 до ФОП ОСОБА_4 на 7 аркушах;
ТТН серії ГЛА № 671847 та серії ГЛА № 671849;
-56 колод, породи дуб з наступними довжинами та діаметром: 2,76м.-35см. діаметр, 2,7м.-36см. діаметр, 2,75м.-36см. діаметр, 2,78м.-36см. діаметр, 2,75м.-30см. діаметр, 2,76м.-31см. діаметр, 2,85м.-37см діаметр, 2,76м.-34см діаметр, 2,74м.-38см діаметр, 2,77м.-35см діаметр, 2,86м.-37см діаметр, 2,75м.-29см діаметр, 2,86м.-36см діаметр, 2,81м.-37см діаметр, 2,81м.-43см діаметр, 2,87м.-37см діаметр, 2,8м.-31см діаметр, 2,27м.-34см діаметр, 2,8м.-33см діаметр, 2,7м.-34см діаметр, 2,8м.-33см діаметр, 2,8м.-34см діаметр, 2,8м.-40см діаметр, 2,78м.-34см діаметр, 3,6м.-46см діаметр, 2,8м.-36см діаметр, 2,7м.-43см діаметр, 2,8м.-34см. діаметр, 2,8м.-40 см. діаметр, 2,8м.-36 см. діаметр, 2,7м.-34 см. діаметр, 2,7м.-34 см. діаметр, 2,7м.-30 см. діаметр, 2,7м.-33 см. діаметр, 2,7м.-38 см. діаметр, 2,7м.-30 см. діаметр, 2,8м.-38 см. діаметр, 2,8м.-33 см. діаметр, 2,8м.-41 см. діаметр, 2,7м.-35 см. діаметр, 2,8м.-46 см. діаметр, 2,8м.-40 см. діаметр, 2,8м.-38 см. діаметр, 2,8м.-37 см. діаметр, 2,8м.-40 см. діаметр, 2,7м.-25 см. діаметр, 2,7м.-39 см. діаметр, 2,7м.-33 см. діаметр, 2,7м.-37 см. діаметр, 2,7м.-29 см. діаметр, 2,78м.-28 см. діаметр, 2,71м.-34 см. діаметр, 3,7м.-25 см. діаметр, 2,8м.-36 см. діаметр, 2,8м.-27 см. діаметр, 2,8м.-33 см. діаметр.
Орган досудового розслідування вказує, що вилучені під час обшуку предмети, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих його обставин, при співставленні з іншими доказами у кримінальному провадженні та мають статус речового доказу.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні, кожен окремо, не заперечили щодо накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку майно.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, заслухавши думку учасників справи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до ч.ч.1, 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.
Частинами 1 та 2 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 наведеної статті, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Відповідно до положень ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Статтями 7 та 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам та критеріям встановленим ст. 171 КПК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 18.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речі, документи та предмети, а саме:
-Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A34 5G, ІМЕЙ 1: НОМЕР_1 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 , із сім-картами мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_3 , та мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та який поміщено в спецпакет № INZ 2006900;
-Мобільний телефон марки IPhone 14 Plus, ІМЕЙ 1: НОМЕР_5 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_6 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_7 , фіолетового кольору, який належить ОСОБА_5 та який поміщено в спецпакет № INZ 2006900;
-Відеореєстратор марки «ALHUA», який вилучено в господарському приміщенні, який поміщено в спецпакет № PSP 3300670;
-Товаро-транспортна накладна від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал);
-Оригінал накладної №15/8 від 15.08.2024 від ФОП ОСОБА_4 на ФОП ОСОБА_6 ;
-Оригінал товарно-транспортної накладної №15/08 від 15.08.2024 на 1 арк.;
-Копія накладної №32 від 20.05.2024 на 1 арк.;
-Копія товарно-транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №510628 від 17.05.2024 на 1 арк.;
-Копія фрагменту товарно транспортної накладної до договору №2 від 22.04.2024 на 1 арк.;
-Копія товарно-транспортної накладної №135641 від 20.05.2024 на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680018 від 27.03.2024 на 1 арк.;
-Оригінал товаро-транспортної накладної від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал);
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041775 від 20.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041753 від 23.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛДВ №271065 від 30.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042368 від 23.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042300 від 12.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671723 від 23.05.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671741 від 12.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042448 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042449 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671751 від 20.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271091 від 06.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271119 від 09.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271143 від 14.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042307 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042308 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 у двох взірцях на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561977 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561972 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №871039 від 19.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680015 від 15.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №691031 від 14.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680006 від 28.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680010 від 02.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680519 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680518 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680520 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №690722 від 22.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680485 від 20.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680486 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680511 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680510 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680509 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721214 від 12.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680514 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680515 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680513 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720765 від 08.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820005 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820006 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721220 від 13.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721230 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721232 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-2 блокноти «BUROMAX» синьо-жовтого кольору на 96 аркушів з чорновими записами;
-Блокнот «LEAVES» зеленого кольору з чорновими записами;
-Блокнот А5 «Let`s Play Chess» на 96 аркушів з чорновими записами;
-27 аркушів із чорновими записами;
-Блокнот «New York» на 120 арк. з чорновими записами;
-Блокнот «ECONO MIX» на 80 аркушів з чорновими записами;
-файл в якому знаходяться «Бирки до деревини» із наступними серіями та номером: Бирка № 457803865; Бирка № 457803870; Бирка № 457803858; Бирка № 457803867; Бирка № 457803833; Бирка № 457803845; Бирка № 457803853; Бирка № 457803855; Бирка № 457803844; Бирка № 457803847; Бирка № 457803868; Бирка № 457803849; Бирка № 457803846; Бирка № 457803839; Бирка № 457803834; Бирка № 457803840; Бирка № 457803838; Бирка № 457803836; Бирка № 457803860; Бирка № 457803824; Бирка № 457803841; Бирка № 457803827; Бирка № 457803828; Бирка № 457803856; Бирка № 457803869; Бирка № 457803843; Бирка № 457803854; Бирка № 457803859; Бирка № 457803831; Бирка № 457803857; Бирка № 457803852; Бирка № 457803850; Бирка № 457803864; Бирка № 457803863; Бирка № 457803861; Бирка № 457803848; Бирка № 457803835; Бирка № 457803829; Бирка № 457803851; Бирка № 457803823; Бирка № 457803862; Бирка № 457803830; Бирка № 457803842; Бирка № 457803837; Бирка № 457803832; Бирка № 457803825; Бирка № 457803826;
-Скріплені документи на лісоматеріали круглі від ФОП ОСОБА_6 до ФОП ОСОБА_4 на 7 аркушах;
ТТН серії ГЛА № 671847 та серії ГЛА № 671849;
-56 колод, породи дуб з наступними довжинами та діаметром: 2,76м.-35см. діаметр, 2,7м.-36см. діаметр, 2,75м.-36см. діаметр, 2,78м.-36см. діаметр, 2,75м.-30см. діаметр, 2,76м.-31см. діаметр, 2,85м.-37см діаметр, 2,76м.-34см діаметр, 2,74м.-38см діаметр, 2,77м.-35см діаметр, 2,86м.-37см діаметр, 2,75м.-29см діаметр, 2,86м.-36см діаметр, 2,81м.-37см діаметр, 2,81м.-43см діаметр, 2,87м.-37см діаметр, 2,8м.-31см діаметр, 2,27м.-34см діаметр, 2,8м.-33см діаметр, 2,7м.-34см діаметр, 2,8м.-33см діаметр, 2,8м.-34см діаметр, 2,8м.-40см діаметр, 2,78м.-34см діаметр, 3,6м.-46см діаметр, 2,8м.-36см діаметр, 2,7м.-43см діаметр, 2,8м.-34см. діаметр, 2,8м.-40 см. діаметр, 2,8м.-36 см. діаметр, 2,7м.-34 см. діаметр, 2,7м.-34 см. діаметр, 2,7м.-30 см. діаметр, 2,7м.-33 см. діаметр, 2,7м.-38 см. діаметр, 2,7м.-30 см. діаметр, 2,8м.-38 см. діаметр, 2,8м.-33 см. діаметр, 2,8м.-41 см. діаметр, 2,7м.-35 см. діаметр, 2,8м.-46 см. діаметр, 2,8м.-40 см. діаметр, 2,8м.-38 см. діаметр, 2,8м.-37 см. діаметр, 2,8м.-40 см. діаметр, 2,7м.-25 см. діаметр, 2,7м.-39 см. діаметр, 2,7м.-33 см. діаметр, 2,7м.-37 см. діаметр, 2,7м.-29 см. діаметр, 2,78м.-28 см. діаметр, 2,71м.-34 см. діаметр, 3,7м.-25 см. діаметр, 2,8м.-36 см. діаметр, 2,8м.-27 см. діаметр, 2,8м.-33 см. діаметр.
Також, 19.09.2024 вказані у клопотанні речі та предмети, котрі були вилучені під час проведення обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, в ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час вказані речі не оглянуті та не досліджені у повному обсязі, а інформація яка у них міститься потребує аналізу і вивчення органом досудового розслідування.
Наведені вище доводи та мотиви, а також обставини встановлені в ході розгляду клопотання вказують на те, що майно з приводу якого подане клопотання, відповідає критеріям визначеним у ст.170 КПК України, в частині наявності правових підстав для застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження та досягнення мети (завдань) арешту.
Отже, необхідність дослідження відповідних речових доказів у даному випадку є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки орган досудового розслідування може бути позбавлений можливості встановити важливі обставини, які мають значення для проведення об`єктивного досудового розслідування. Крім того, згідно наведених вище норм КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У свою чергу, власники майна не позбавлені права та можливості ініціювати питання про скасування арешту майна чи передачу його на відповідальне зберігання, після його огляду та дослідження.
Процесуальна дія про отримання дозволу на яку просить автор клопотання здійснюється згідно із законом (законність), є необхідною у демократичному суспільстві (пропорційність), тобто переслідує легітимну мету.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Втручання у право мирного володіння майном можливе за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби. У даному випадку встановлено, що виконати завдання кримінального провадження у інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо. Таке втручання у власність є вимушеним та виправданим заходом, який застосовується тимчасово для досягнення певного результату проведення об`єктивного досудового розслідування і дослідження доказів. Наведене втручання у володіння майном характеризується відповідними критеріями правомірності, зокрема, законності, суспільного інтересу та справедливого балансу між інтересами володільця та досудового розслідування.
Також, існують високі ризики приховування чи пошкодження майна, втрати та знищення його змісту. Крім того, існує достатньо підстав вважати, що наявна у вилучених під час обшуку предметах та речах інформація містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, а тому такий захід забезпечення кримінального провадження є розумним та співмірним.
Отже, наведене свідчить про наявність підстав для дослідження відповідних доказів, а також доцільність накладення арешту на них.
Слід відзначити те, що аналіз положень КПК України дає підстави для висновку про те, що застосування до ухвал слідчого судді про накладення арешту положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Відтак, розглядаючи подане клопотання та наводячи мотиви ухваленого рішення, зокрема у контексті змісту відповідних доказів, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.
Ухвалюючи рішення за клопотанням, зокрема наводячи мотиви з яких виходить слідчий суддя та обставини встановлені в ході розгляду клопотання, враховую також і те, що орган досудового розслідування повинен дотримуватись певних меж, задля забезпечення таємниці досудового розслідування, з метою досягнення дієвості та мети кримінального провадження, а також виконання його завдань.
Беручи до уваги наведене, враховуючи доведення слідчим обставин, визначених ст.ст. 170, 171 КПК України, враховуючи правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для учасників провадження та третіх осіб, приходжу до висновку, що наявні належні правові підстави для арешту майна, оскільки накладення арешту на майно, яке визнано речовим доказом, забезпечить його збереження та є необхідним для розкриття кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучено 18.09.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , саме :
-Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A34 5G, ІМЕЙ 1: НОМЕР_1 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 , із сім-картами мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_3 , та мобільного оператора «Водафон» - НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 та який поміщено в спецпакет № INZ 2006900;
-Мобільний телефон марки IPhone 14 Plus, ІМЕЙ 1: НОМЕР_5 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_6 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_7 , фіолетового кольору, який належить ОСОБА_5 та який поміщено в спецпакет № INZ 2006900;
-Відеореєстратор марки «ALHUA», який вилучено в господарському приміщенні, який поміщено в спецпакет № PSP 3300670;
-Товаро-транспортна накладна від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал);
-Оригінал накладної №15/8 від 15.08.2024 від ФОП ОСОБА_4 на ФОП ОСОБА_6 ;
-Оригінал товарно-транспортної накладної №15/08 від 15.08.2024 на 1 арк.;
-Копія накладної №32 від 20.05.2024 на 1 арк.;
-Копія товарно-транспортної накладної (ліс) серії ЧАА №510628 від 17.05.2024 на 1 арк.;
-Копія фрагменту товарно транспортної накладної до договору №2 від 22.04.2024 на 1 арк.;
-Копія товарно-транспортної накладної №135641 від 20.05.2024 на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680018 від 27.03.2024 на 1 арк.;
-Оригінал товаро-транспортної накладної від 17 вересня 2024 року на 1 аркуші (оригінал);
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041775 від 20.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №041753 від 23.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛДВ №271065 від 30.11.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042368 від 23.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042300 від 12.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671723 від 23.05.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671741 від 12.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042448 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042449 від 21.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №671751 від 20.06.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271091 від 06.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271119 від 09.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЛВД №271143 від 14.12.2022 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042307 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ГЛА №042308 від 22.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 у двох взірцях на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680166 від 10.06.2024 на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561977 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії МОА №561972 від 10.04.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №871039 від 19.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680015 від 15.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №691031 від 14.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680006 від 28.02.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №680010 від 02.03.2024 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680519 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680518 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680520 від 11.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №690722 від 22.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680485 від 20.11.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680486 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680511 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680510 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680509 від 04.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721214 від 12.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680514 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680515 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №680513 від 07.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЕ №720765 від 08.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820005 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІЖ №820006 від 23.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721220 від 13.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721230 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-Оригінал товарно транспортної накладної (ліс) серії ЮІБ №721232 від 14.12.2023 із додатком переліком деревини на 1 арк.;
-2 блокноти «BUROMAX» синьо-жовтого кольору на 96 аркушів з чорновими записами;
-Блокнот «LEAVES» зеленого кольору з чорновими записами;
-Блокнот А5 «Let`s Play Chess» на 96 аркушів з чорновими записами;
-27 аркушів із чорновими записами;
-Блокнот «New York» на 120 арк. з чорновими записами;
-Блокнот «ECONO MIX» на 80 аркушів з чорновими записами;
-файл в якому знаходяться «Бирки до деревини» із наступними серіями та номером: Бирка № 457803865; Бирка № 457803870; Бирка № 457803858; Бирка № 457803867; Бирка № 457803833; Бирка № 457803845; Бирка № 457803853; Бирка № 457803855; Бирка № 457803844; Бирка № 457803847; Бирка № 457803868; Бирка № 457803849; Бирка № 457803846; Бирка № 457803839; Бирка № 457803834; Бирка № 457803840; Бирка № 457803838; Бирка № 457803836; Бирка № 457803860; Бирка № 457803824; Бирка № 457803841; Бирка № 457803827; Бирка № 457803828; Бирка № 457803856; Бирка № 457803869; Бирка № 457803843; Бирка № 457803854; Бирка № 457803859; Бирка № 457803831; Бирка № 457803857; Бирка № 457803852; Бирка № 457803850; Бирка № 457803864; Бирка № 457803863; Бирка № 457803861; Бирка № 457803848; Бирка № 457803835; Бирка № 457803829; Бирка № 457803851; Бирка № 457803823; Бирка № 457803862; Бирка № 457803830; Бирка № 457803842; Бирка № 457803837; Бирка № 457803832; Бирка № 457803825; Бирка № 457803826;
-Скріплені документи на лісоматеріали круглі від ФОП ОСОБА_6 до ФОП ОСОБА_4 на 7 аркушах;
ТТН серії ГЛА № 671847 та серії ГЛА № 671849;
-56 колод, породи дуб з наступними довжинами та діаметром: 2,76м.-35см. діаметр, 2,7м.-36см. діаметр, 2,75м.-36см. діаметр, 2,78м.-36см. діаметр, 2,75м.-30см. діаметр, 2,76м.-31см. діаметр, 2,85м.-37см діаметр, 2,76м.-34см діаметр, 2,74м.-38см діаметр, 2,77м.-35см діаметр, 2,86м.-37см діаметр, 2,75м.-29см діаметр, 2,86м.-36см діаметр, 2,81м.-37см діаметр, 2,81м.-43см діаметр, 2,87м.-37см діаметр, 2,8м.-31см діаметр, 2,27м.-34см діаметр, 2,8м.-33см діаметр, 2,7м.-34см діаметр, 2,8м.-33см діаметр, 2,8м.-34см діаметр, 2,8м.-40см діаметр, 2,78м.-34см діаметр, 3,6м.-46см діаметр, 2,8м.-36см діаметр, 2,7м.-43см діаметр, 2,8м.-34см. діаметр, 2,8м.-40 см. діаметр, 2,8м.-36 см. діаметр, 2,7м.-34 см. діаметр, 2,7м.-34 см. діаметр, 2,7м.-30 см. діаметр, 2,7м.-33 см. діаметр, 2,7м.-38 см. діаметр, 2,7м.-30 см. діаметр, 2,8м.-38 см. діаметр, 2,8м.-33 см. діаметр, 2,8м.-41 см. діаметр, 2,7м.-35 см. діаметр, 2,8м.-46 см. діаметр, 2,8м.-40 см. діаметр, 2,8м.-38 см. діаметр, 2,8м.-37 см. діаметр, 2,8м.-40 см. діаметр, 2,7м.-25 см. діаметр, 2,7м.-39 см. діаметр, 2,7м.-33 см. діаметр, 2,7м.-37 см. діаметр, 2,7м.-29 см. діаметр, 2,78м.-28 см. діаметр, 2,71м.-34 см. діаметр, 3,7м.-25 см. діаметр, 2,8м.-36 см. діаметр, 2,8м.-27 см. діаметр, 2,8м.-33 см. діаметр.
Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити всіх заінтересованих осіб (володільця) про накладення арешту на майно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1