Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2893/2024 У Х В А Л А
26.07.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
23.05.2024р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та 22.07.2024р. останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Згідно повідомлення, на початку листопада 2023 року, точної дати слідством не встановлено, не працюючий мешканець міста Миколаєва Миколаївської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи законних джерел прибутку, володіючи знаннями щодо виготовлення алкогольних напоїв, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів, знаючи про порядок виготовлення алкогольних напоїв, переслідуючи умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, діючи з корисливих спонукань, бажаючи незаконно збагатитись за рахунок незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам ДСТУ, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених ст. 9, ч. 1, 2 ст. 10, абз. 3, ч. 4, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», у порушення вимог п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язок зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних, ігноруючи порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, встановлений Податковим кодексом України та Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995, та ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної державної ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв, тим самим грубо порушуючи вимоги Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIIІ від 02.03.2015, Постанови Кабінету Міністрів України № 957 від 30.10.2008 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним виробництвом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту алкогольних напоїв на території міста Миколаєва.
Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо виготовлення алкогольних напоїв буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_6 вирішив створити стійке об`єднання у формі організованої групи, завербувавши до її складу осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, які визнаватимуть його авторитет як керівника, а також бездоганно виконуватимуть відведені їм функцій під час виготовлення та збуту алкогольних напоїв.
Діючи з указаною метою, ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, яким передбачив придбання спирту, очищеної води, обладнання необхідного для виготовлення алкогольних напоїв; підшукання приміщення для виготовлення алкогольних напоїв; систематичне виготовлення та зберігання алкогольних напоїв, а також їх транспортування з метою збуту на території міста Миколаєва Миколаївської області шляхом змішування спирту з водою; дотримання членами організованої групи правил конспірації незаконної діяльності.
Так, на початку листопада 2023 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_6 , запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, місцевим мешканцям міста Миколаєва Миколаївської області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 взяти участь у незаконному виготовленні, зберіганні та транспортуванні з метою збуту алкогольних напоїв.
Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_6 довів членам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.
Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_6 , який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції щодо придбання обладнання, спирту, очищеної води, порожньої тари (пластикові пляшки), та іншого обладнання і предметів, що забезпечують незаконне виробництво алкогольних напоїв необхідних для виготовлення алкогольних напоїв; безпосередня участь у виготовлені алкогольних напоїв та керування діями інших учасників групи під час процесу незаконного виготовлення алкогольних напоїв; зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; встановлення ціни на алкогольні напої; здійснення контролю за дотриманням ОСОБА_7 та ОСОБА_5 установлених загальних правил поведінки та конспірації; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.
Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 були відведені функції щодо виготовлення алкогольних напоїв; оренди приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; отримання від ОСОБА_6 спирту, очищеної води, обладнання для виготовлення та зберігання алкогольних напоїв; зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; отримання грошових коштів від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, виконання інших допоміжних дій, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
Також, відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 були відведені функції щодо виготовлення алкогольних напоїв; отримання від ОСОБА_6 спирту, очищеної води, обладнання для виготовлення та зберігання алкогольних напоїв з метою подальшого збуту; отримання грошових коштів від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, виконання інших допоміжних дій, необхідність в яких виникала під час скоєння злочинів.
Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.
У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог дисципліни та конспірації, для оперативного зв`язку між собою, а також із споживачами незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовували мобільні телефони.
З метою конспірації, члени організованої групи при спілкуванні по мобільному зв`язку між собою та споживачами незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виключили слова та назви алкогольних напоїв, розробили та запровадили сленгові терміни, з відомим лише їм змістовним навантаженням, застосовуючи у своїй діяльності та розмовах визначені ними сигнали та слова.
Також, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , пристосували приміщення за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гараж №60; АДРЕСА_5 ; у яких зберігали обладнання та сировину для виготовлення алкогольних напоїв. Також, за цими адресами безпосередньо здійснювалось зберігання вже готової продукції.
Обладнання та інгредієнти для виготовлення алкогольних напоїв, лідер злочинного угруповання ОСОБА_6 , виконуючи обрану собі роль та відповідно до визначених функцій, придбавав у невстановлених осіб.
Таким чином, за вказаних обставин на початку листопада 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 добровільно зорганізувались з метою вчинення злочину, пов`язаного із незаконним виготовленням, зберіганням та транспортуванням з метою збуту алкогольних напоїв.
Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Організована група була стійким об`єднанням, що характеризувалось згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочину всіма членами організованої групи.
У період з 08 березня 2024 року по 23 травня 2024 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи свій умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, здійснили незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку шляхом змішування спирту етилового з водою та додаванням для забарвлення водно-спиртової суміші типу коньяк - ароматичних концентратів у спеціально підготовленому для цих цілей приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , а також зберігали вже виготовлені алкогольні напої з метою подальшого транспортування та збуту.
Так, 08.03.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв у АГК «МОТОР» за адресою: АДРЕСА_6 здійснили незаконне виготовлення алкогольних напоїв - водно-спиртової суміші у кількості 13 пластикових пляшок об`ємом 6 літрів кожна.
Крім того, 23.04.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв у АГК «МОТОР» за адресою: АДРЕСА_6 здійснили незаконне виготовлення алкогольних напоїв - водно-спиртової суміші у кількості у кількості 10 пластикових пляшок об`ємом 6 літрів кожна.
В подальшому, 23.05.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено 300 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв фальсифікованих під горілку та 288 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв фальсифікованих під коньяк, 210 літрів спирту, 3 шланги червоного кольору, 12 пачок цукру по 1кг, 2 пластикові мірні лійки.
Окрім цього, у період з 16 квітня 2024 року по 23 травня 2024 року члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 реалізуючи спільний умисел, здійснювали зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, а також їх складових, зокрема спирту, у спеціально підготовленому для цих цілей приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 16.04.2024 члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 реалізуючи спільний умисел, здійснювали зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого збуту у кількості 16 пластикових каністр об`ємом 16 літрів та 9 пластикових діжок об`ємом 250 літрів кожна.
Окрім цього, 23.05.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 144 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв фальсифікованих під горілку, 4140 літрів спирту, шланга, поліетиленова, довжиною до двох метрів, з приєднаним насосом та щіпцями для живлення.
Також, у період з 05 квітня 2024 року по 23 травня 2024 року члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 реалізуючи спільний умисел, здійснювали зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, а також їх складових, зокрема спирту, у спеціально підготовленому для цих цілей приміщенні за адресою: АГК «ЧОРНОМОРСЬКИЙ» за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, 05.04.2024 члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 реалізуючи спільний умисел, здійснювали зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого збуту - водно-спиртової суміші у кількості 11 пластикових каністр об`ємом 30 літрів кожна.
Крім цього, 11.04.2024 члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 реалізуючи спільний умисел, здійснювали зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого збуту - водно-спиртової суміші у кількості 2 пластикових діжок об`ємом 250 літрів кожна.
Також, 23.05.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за літерою А-2 виявлено та вилучено 600 л спирту, насос «AQUARIO ADB-35» синього кольору з приєднаними до нього 2-ма полімерними шлангами червоного кольору по 5м кожна.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, а саме до 23.08.2023р. з покладенням обов`язків: не відлучатися за межі м. Миколаєва; прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та засобів зв`язку; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на підозрюваних та свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюються.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.
Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.
У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
Так, ОСОБА_5 повідомлено про підозру в скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, з яких злочин за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України є нетяжким, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Така підозра є обґрунтованою та підтверджується протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ; протоколами обшуків від 23.05.2024, в ході яких: виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію, що підтверджує незаконне виготовлення алкогольних напоїв у АГК «ЧОРНОМОРСЬКИЙ» за адресою: м. Миколаїв, вул. Індустріальна 1, гараж № НОМЕР_1 , АГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 , гараж № НОМЕР_2 , АГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , гараж №60 з метою подальшого збуту на території міста Миколаєва; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 08.07.2024, який визнав факт незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконного зберігання з метою подальшого збуту фальсифікованої алкогольної продукції на території міста Миколаєва, та той факт, що він діяв в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до відповідно розробленого плану; протоколом допиту місцевого жителя м. Миколаєва, Миколаївської області ОСОБА_8 від 26.06.2024, який повідомив, що замовляв алкогольну продукцію у ОСОБА_6 за ціною від 120 гривень за літр. Привозили продукцію за адресою: АДРЕСА_8 ; висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7. «Дослідження спиртовмісних сумішей» якими встановлені невідповідності нормам ДСТУ досліджуваних рідин; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій; матеріалами кримінального провадження у сукупності.
З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, характеру вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із систематичним незаконним виготовленням, зберіганням та транспортуванням алкогольних напоїв з метою збуту, в умовах воєнного стану в Україні; зважаючи на те, що кримінальні правопорушення були вчинені організованою групою, за такого ОСОБА_5 знайомі інші фігуранти злочину у даному кримінальному провадженні, за такого слід погодитись із доводами прокурора щодо наявності ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюються.
Між тим беручи до уваги те, що підозрюваний має постійне місце мешкання, досить міцні соціальні зв`язки, раніше не судимий, зважаючи на його неорганізаторську роль у злочинній діяльності організованої групи, таким чином вбачається, що вказані ризики не є значними та запобігти їх настанню можливо шляхом обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Він же буде запорукою належної процесуальної поведінки підозрюваного на період проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. 179, 196 КПК України, -

Обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки з`являтися за кожною вимогою слідчого, прокурора на весь час досудового розслідування, а також на строк до 23.08.2024р. у вигляді: не виїжджати за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти про зміну місця мешкання та засобів зв`язку.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1