печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000771 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що окремими управліннями поліції охорони протягом 2022 року укладено низку договорів про закупівлю бронежилетів 4 класу захисту з ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_2 -

договір №190 від 02.06.22 (100 од. на суму 650 040 грн.);

договір№196 від 17.06.22 (100 од. на суму 650 040 грн.).

УПО в Закарпатській області -

договір № 105-Гд від 23.06.22 (10 од. на суму 65004 грн.);

договір№ 257-Гд від 03.11.22 (4 од. на суму 27 600 грн.).

УПО в ІНФОРМАЦІЯ_3 -

договір № 185 від 24.06.2022 (30 од.на суму 195 012 грн.);

договір № 373 від 02.12.22 (20 од. на суму 156 000 грн.).

ІНФОРМАЦІЯ_4 -

договір №3582 від 28.07.2022 (40 од. на суму 207 000 грн.);

договір № 3582/1 від 21.09.2022 (40 од. на суму 312 040 грн.).

УПО в Чернівецькій області -

договір №106/УО/П/2022 від 02.06.22 (40 од. на суму 260 016 грн.);

договір №283/УО/П/2022 від 20.09.22 (40 од. на суму 276 000 грн.).

УПО в Запорізькій області -

договір №1-06 від 28.06.22 (50 од. на суму 650 040 грн.);

договір №2-08 від 30.08.22 (87 од. на суму 709 980 грн.).

УПО в Кіровоградській області -

договір № 4239 від 15.06.22 (80 од. на суму 520 032 грн.).

При проведені закупівель службовими особами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на підтвердження класу захисту до вказаних УПО надано копію протоколу лабораторних випробувань ПР № 57-В/2022 від 23.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому зазначено, що виробником пластини є ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (випробування здійснено однієї металевої пластини розміром - 300*250, товщина сталі - 6,6мм, вага - 4,46кг, без маркування).

Крім цього, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надано протокол випробувань №459/2022 від 19.07.2022 жорстких броньованих елементів (бронепластин) на підтвердження 4-го класу захисту згідно вимог ДСТУ 8782:2018, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі НУОУ), в якому зазначено що виробником бронепластин, відібраних з партії №1 (12 зразків розміром - 245*295, 255*305; товщина сталі - 6,6 мм, 6,8 мм, 5,0 мм, 6,5мм; вага - 3,7 кг, 4,4 кг, 3,6 кг) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вони пройшли випробування. При цьому, в наданому до УПО протоколі частково видалено інформацію зазначену у п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.1.5, п. 2.1.6, п. 6.1., АДРЕСА_2 щодо зразків, які фактично не витримали випробування.

У 2022 році УПО в областях придбано 681 комплект бронепластин на загальну суму 4 678 724 грн., у тому числі ПДВ 935 744, 08 грн.

Згідно відомостей НУОУ, в протоколі випробувань № 459/2022 від 19.07.2022 зазначено, що зразки № 1, № 2, № 5, № 6 не витримали балістичне випробування та не відповідають 4 класу захисту.

Відповідно до п. 11.2.5. «Правила приймання» ДСТУ 8782:2018, у разі негативних результатів випробувань підлягає бракуванню вся партія.

Предметом договорів є постачання «Засобів індивідуального захисту» за ДК 021:20-5 «Індивідуальне обмундирування». Згідно Державного класифікатора продукції та послуг (ДК 021:2015), який використовується для систематизації та уніфікації описів товарів, робіт та послуг, що закуповуються в рамках державних закупівель зазначено, що до даного ДК відносяться « ОСОБА_5 », «Військові шоломи», «Протигази», «Допоміжне екіпірування» та «Куленепробивний одяг», до якого, у свою чергу, згідно ДК 35815100-1 відносяться «Бронежилети».

Згідно ДСТУ 8782:2018 Засоби індивідуального захисту Бронежилети Класифікація. Загальні технічні умови, у п. 3 Терміни та визначення понять зазначено, а саме, що у відповідності до п. 3.1. Бронежилет - це засіб індивідуального захисту людини у вигляді жилета, який забезпечує захист торса людини від дії холодної та/або вогнепальної зброї, уламків снарядів, мін чи ручних гранат і складається з матеріалів, здатних затримати засіб ураження та розсіяти його енергію.

Відповідно до п. 2.1. укладених договорів зазначено, що товар за своєю якістю повинен відповідати еталонам зразкам. Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», на підставі якого здійснено закупівлі, зразок-еталон це зразок товару, затверджений замовником і призначений для порівняння з ним одиниць товару учасника відбору.

У специфікаціях до договорів укладених між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та УПО в областях зазначено, що здійснюється постачання чохлів до бронежилетів 4 класу та комплектів стальних бронепластин до бронежилету 4 класу захисту.

Так у п. 9 «Маркування» ДСТУ 8782:2018 зазначено: «кожний бронежилет і кожній захисний елемент повинні мати маркування, яке повинно бути чітким, розбірливим та зберігатися у продовж терміну експлуатування (виконується незмивною фарбою, яка не змінює кольору в умовах експлуатації, а саме: зазначається назва підприємства-виробника, клас захисту елемента, номер партії та номер захисного елемента в партії, умови зберігання тощо) та також всі поставлені бронежилети повинні мати паспорт із зазначеними відповідними даними про захисні елементи (за наявною інформацію захисні пластини не мають маркування).

Також службові особи ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 надали до УПО в областях необґрунтовані рахунки, до яких включили суми податку на додану вартість та незаконно отримали кошти у розмірі 935 744, 08 грн.

За наявною інформацією службові особи ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснили постачання до зазначених УПО в областях не бронежилети 4 класу захисту, а металеві пластини, що не відповідає ДСТУ 8782:2018.

У ході проведення досудового слідства у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

до рахунку IBAN №: НОМЕР_5 , який був відкритий ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

до рахунку IBAN №: НОМЕР_6 , який був відкритий ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , валюта рахунку: 840-ДОЛАР США);

до рахунку IBAN №: НОМЕР_7 , який був відкритий ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , валюта рахунку: 978-ЄВРО);

та інші рахунки відкриті від імені юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення,що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та належить ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

IBAN №: НОМЕР_5 ,

IBAN №: НОМЕР_6 ,

IBAN №: НОМЕР_7 ,

інші рахунки відкриті від імені юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

договори про встановлення системи «Клієнт-Банк» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 01.01.2022 року по дату отримання ухвали слідчого судді; Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/27146/24-к Прим.2 - Слідчий ОСОБА_3 Копія: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 18.06.2024