печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Спеціалізованої прокуратуриу сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на електронну адресу суду направила лист про розгляд справи без її участі. Додотково зазначила, що всі документи, щодо вчинення реєстраційної дії сформавані в реєстраційну справу та передані нотаріусом суб`єкту державної реєстрації прав.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд справи у відсутність осіб, що не з`явились.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів виділених для потреб оборони на закупівлю комплектів порохових зарядів.

Так, з листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 25-0008/3608/БТ від 16.01.2024, за результатами безвиїзного нагляду за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори № 044-160/2022 від 01.06.2022 та № 51-23 від 14.02.2023.

На підставі вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості попередньої оплати за комплекти зарядів, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі понад 69 000 000 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час підписання указаних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало порохових зарядів для виробництва достатньої кількості комплектів зарядів та не є їх виробником.

Частину з отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, у сумі близько 3,9 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як оплата за виробництво комплектів зарядів, яке безпосередньо здійснює їх виготовлення.

Інша частина отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів перерахована на користь фізичних та юридичних осіб в якості:

-повернення/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

-сплати за юридичні та бухгалтерські послуги;

-сплати за комп`ютерні послуги, тощо;

-на користь громадянина України ОСОБА_6 у сумі 50 000 000 грн. за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка в грошовому еквіваленті становить 2 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_6 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на власні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та зняв їх готівкою.

Оплата частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в грошовому еквіваленті становить 2 000 грн., здійснена на підставі договору купівлі-продажу від 22.06.2023, що укладений між ОСОБА_6 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець), й акту приймання-передачі від 12.07.2023.

В свою чергу ОСОБА_6 вищевказану частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набув на підставі укладеного з ОСОБА_7 договору купівлі-продажу від 07.06.2023 та акту приймання-передачі від 07.06.2023.

Вказані вище договори купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та акти приймання-передачі засвідчені приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені вище дані та положення Закону України «Про нотаріат», інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що у володінні / розпорядженні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 )знаходяться:

-договір купівлі-продажу від 07.06.2023 та акт приймання-передачі від 07.06.2023, що укладені/підписані між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документи відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу від 22.06.2023 та акт приймання-передачі від 12.07.2023, що укладені/підписані між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи відповідної нотаріальної справи;

-договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі, за період з 2015 року по теперішній час, предметом яких були частки в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документи відповідних нотаріальних справ;

-договори купівлі-продажу, акт приймання-передачі, довіреності, за період з 2015 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_6 ), а також документи відповідних нотаріальних справ.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування відсутні підстави визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Враховуючи викладене, з метою захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 від 11.07.2024 року призначено комплексну судово-почеркознаву та судово-технічну експертизу документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які зберігаються в нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, з подальшим їх поверненням:

-договору купівлі-продажу від 07.06.2023 та акту приймання-передачі від 07.06.2023, що укладені/підписані між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документів відповідної нотаріальної справи;

-договору купівлі-продажу від 22.06.2023 та акту приймання-передачі від 12.07.2023, що укладені/підписані між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів відповідної нотаріальної справи;

-договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі, за період з 2015 року по теперішній час, предметом яких були частки в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів відповідних нотаріальних справ;

-договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, довіреностей, за період з 2015 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_6 ), а також документів відповідних нотаріальних справ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31677/24-к

Прим. 2 -Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5

08.08.2024