Справа № 947/5879/24
УХВАЛА

21.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001520 від 13.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УМП ГУНП в Одеській області щодо групи із невстановленої кількості осіб, які займаються оформленням документів щодо опікунства над неповнолітніми особами з метою їх експлуатації з використанням їх уразливого стану.

Задля забезпечення повного та всебічного проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, оперативним співробітникам Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області в порядку ст.ст. 40,41 КПК України надано доручення.

За результатами проведених оперативних заходами та слідчих дій достеменно встановлено, що група із невстановленої кількості осіб зорганізувались з метою систематичного вчинення злочинів, пов`язаних із експлуатацією неповнолітніх осіб шляхом втягнення їх у злочинну діяльність. Так, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості про осіб, які надають до органів опіки та піклування підроблені документи для оформлення опіки над неповнолітніми дітьми, з метою використання таких осіб у злочинній діяльності, зокрема незаконного перетинання державного кордону.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 №447 «Про внесення змін до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини» під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану проходження особами, які перебувають у сімейних, родинних відносинах, (у тому числі хрещеними батьками) в сім`ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опіку, піклування, курсу навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб не вимагається. Використовуючи таку норму чинного законодавства учасники групи надають до органів опіки та піклування підроблені документи щодо хрещення дитини та у спрощеному порядку отримують висновок про можливість бути опікуном дитини, позбавленої батьківського піклування.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала відомості щодо порядку встановлення опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування, та зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення, тобто з 2022 року, в Одеській області кількість таких дітей, переданих під опіку, збільшилась вдвічі, а за 2023 рік майже втричі.

До того ж, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості щодо ймовірної передачі дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку громадянами України, громадянам інших країн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на теперішній час за межі України учасниками групи вивезено щонайменше 23 дитини, які були позбавлені батьківського піклуванні, разом з тим у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані діти вивезені опікунами за межі країни з метою передачі третім особам. До того ж, існують підстави вважати, що особи, які були визначені опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують грошові кошти, призначені як виплати опікунам, при цьому не виконуючи обов`язків опікуна, а отже незаконно та всупереч законодавства України.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які були надані для відкриття банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання; доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ); відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 ), з моменту їх відкриття по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1