Провадження №1-кс/522/5987/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 24.10.2024 в ході затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001475 від 19.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної в Одеській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 , про відомий йому факт що особа на ім`я ОСОБА_7 , приймає пропозицію та обіцянку у наданні неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, яка уповноважена на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, яке поєднане з вимаганням такої вигоди.

Крім того, проведеними оперативно розшуковими заходами уповноваженими співробітниками СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який користується терміналом мобільного (рухомого) зв`язку (мобільним телефоном) в якому використовується модуль ідентифікації абонента (SIM картка) з абонентськими номерами НОМЕР_1 з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , за допомогою якого може обговорювати з іншими співучасниками питання, щодо вчинення злочинних дій.

Так, у жовтні 2024 року, більш точного часу під час проведення досудового розслідування не встановлено, в невстановленому досудовим розслідуванні місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення членами військово-лікарської комісії, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також службовими особами працівникам правоохоронних органів, які уповноважені на здійснення контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України, щодо визнання військово-зобов`язаної особи непридатною до проходження військової служби у Збройних Силах України, за станом здоров`я, складання відповідної довідки від ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового посвідчення військовозобов`язаного із відміткою про непридатність до проходження військової служби у Збройних Силах України, і подальшого її переміщення через державний і митний кордон України.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 у 2024 році, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, почав підшукувати осіб, які мають бажання виїхати з території України, але не мають законного права на перетин державного кордону України.

Так, ОСОБА_8 маючи намір на законних підставах перетнути державний кордон України, у зв`язку із бажанням, щодо офіційного працевлаштування на іноземних судах відповідно до здобутої ним професії, дізнався у ОСОБА_9 , про те, що ОСОБА_5 , допомагає, та надає посередницькі послуги з питань підготовки медичних довідок, через начебто своїх знайомих, членів військово-лікарської комісії, та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою з`ясування всіх умов та обставин отримання необхідних медичних документів для виїзду за кордон, ОСОБА_8 написав ОСОБА_5 у месенджері Телеграм, посилання на який отримав від ОСОБА_9 .

Під час листування у месенджері Телеграм між та ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , останній запитав про умови отримання необхідних дозвільних медичних документів для виїзду за кордон для офіційного працевлаштування на іноземні судна відповідно до здобутої ним професії. ОСОБА_5 повідомив, що для більш детального обговорення цього питання їм необхідно буде зустрітись близько 19:00 години 18.10.2024 у місті Одесі в районі Аркадії.

В ході зустрічі, яка відбулась 18.10.2024 приблизно о 19:20 біля центрального входу до ТЦ «Гагарін Плаза», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 про необхідність отримання медичних дозвільних документів для виїзду за кордон, де останній повідомив, що він готовий посприяти у підготовці цих медичних документів за певну суму грошових коштів, яка буде дорівнювати від 3000 до 12000 тисяч доларів США, в залежності від планів ОСОБА_8 на подальший виїзд та перебування за кордоном.

В цей же час, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел направлений на незаконне збагачення та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 за отримання останнім довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби та подальшого оформлення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

У той же день, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання маючи мобільний номер телефону ОСОБА_8 , зателефонував останньому, та повідомив, що говорив щодо нього з певними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , але для подальшого отримання необхідних ОСОБА_8 медичних документів необхідно надати неправомірну вигоду, розмір якої ОСОБА_5 визначив у сумі 4000 гривень.

Крім того, в ході розмови ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 зустрітися на території Приморського району міста Одеси, коли останній буде готовий надати обумовлену суму неправомірної вигоди.

Оскільки вимога ОСОБА_5 була неправомірною, то ОСОБА_8 19.10.2024 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, ОСОБА_8 діючи під контролем правоохоронних органів, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_5 , та спостереженням за його поведінкою, погодився на пропозицією ОСОБА_5 , та вони домовилися про зустріч на 22.10.2024 на території Старобазарного скверу.

Так, 22.10.2024 близько о 20 годині 05 хвилин ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_5 , та спостереженням за його поведінкою, прибув до Старобазарного скверу, який розташований в місті Одеса, сквер Старобазарний, де зустрівся з ОСОБА_5 , з метою обговорення умов щодо отримання останнім необхідних дозвільних медичних документів для виїзду за кордон.

На виконання свого злочинного умислу з метою особистого незаконного збагачення, ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_8 отримав неправомірну вигоду у розмірі 4000 гривень, та пообіцяв за це, що у разі надання ОСОБА_8 другої частини неправомірної вигоди в розмірі 5500 доларів США, він здійснить вплив на прийняття рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також службовими особами працівникам правоохоронних органів, які уповноважені на здійснення контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України, з питань визнання ОСОБА_8 непридатним до проходження військової служби у Збройних Силах України за станом здоров`я, складання відповідної довідки від ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового посвідчення військовозобов`язаного із відміткою про непридатність до проходження військової служби у Збройних Силах України, і подальшого його переміщення через державний і митний кордон України, та коли ОСОБА_8 буде готовий надати другу частину неправомірної вигоди в розмірі 5500 доларів США, а у разі ненадання обумовленої суми неправомірної вигоди вчинити ОСОБА_8 умови, які призведуть до призову останнього на військову службу, з подальшим відправленням на лінію фронту.

Згідно з попередньою домовленістю, 24.10.2024 о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_5 , та спостереженням за його поведінкою, зателефонував на мобільний номер телефону ОСОБА_5 та повідомив, що підготував визначену останнім суму грошових коштів.

У свою чергу, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, повідомив, щоб ОСОБА_8 прибув 24.10.2024 о 16 годині 00 хвилин до Старобазарного скверу в Одесі, де останній повинен буде передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5500 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також службовими особами працівникам правоохоронних органів, які уповноважені на здійснення контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України, ОСОБА_5 , 24.10.2024 близько 15 год. 45 хв. прибув до Старобазарного скверу в Одесі, за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, де зустрівся з ОСОБА_8 .

В ході зустрічі ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_8 , який бажає виїхати за межі України, повинен буде передати йому наступні документи: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також грошові кошти в розмірі 5500 доларів США. В подальшому, через деякий час, ОСОБА_5 , повідомить про дату та час коли ОСОБА_8 необхідно буде прибути до нього та забрати відповідні документи.

Надалі, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_8 вплинути на рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також службовими особами працівникам правоохоронних органів, які уповноважені на здійснення контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України з питань визнання ОСОБА_8 непридатним до проходження військової служби у Збройних Силах України за станом здоров`я, складання відповідної довідки від ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового посвідчення військовозобов`язаного із відміткою про непридатність до проходження військової служби у Збройних Силах України, і подальшого його переміщення через державний і митний кордон України, а у разі ненадання обумовленої суми неправомірної вигоди вчинити ОСОБА_8 умови, які призведуть до призову останнього на військову службу, з подальшим відправленням на лінію фронту.

Після отримання вищевказаних документів, а також надання дозволів від уповноважених на виконання функцій держави осіб, ОСОБА_8 зможе безперешкодно перетнути державний кордон України.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також службовими особами працівникам правоохоронних органів, які уповноважені на здійснення контролю за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій і бажаючи їх настання, 24.10.2023 приблизно о 16 годині 43 хвилин перебуваючи за адресою: м. Одеса, Старобазарний сквер, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_5 , та спостереженням за його поведінкою, неправомірну вигоду в розмірі 5500 доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти встановленим Національним банком України станом на 24.10.2023 становить 225 500 гривень).

Окрім зазначеного, в ході здійснення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, 24.10.2024, прийнято рішення у відповідності до ст. ст. 40, 104, 131, 132, 208-211, 213 КПК України про затримання ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В подальшому, під час проведення затримання ОСОБА_5 у процесуальному порядку, передбаченому ст. 207-208 КПК України, в ході особистого обшуку, виявлено та вилучено наступне: Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «Х (10)» у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та який вилучено у зв`язку з відношенням до матеріалів кримінального провадження, вилучено до поліетиленового сейф пакету НПУ серія HYQ № 0196797; Імітаційні грошові кошти у кількості 55 одиниць, які імітують кошти Національного банку США, які вилучено до поліетиленового сейф пакету НПУ серія HYQ № 0196798; Грошові кошти номіналом 50 та 200 гривень, які містять наступну серію та номер: 50 гривень АМ0674120, 200 гривень ЄЄ 7491148, які належить ОСОБА_5 , та які вилучено до поліетиленового сейф пакету НПУ серія HYQ № 0196795.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 24.10.2024 року вищевказані речі, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001475, відомості про яке 19.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно письмової заяви адвоката ОСОБА_10 проти задоволення клопотання слідчого заперечує та просить розглянути без її участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001475 від 19.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколами допиту свідків, протоколом огляду, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом обшуку, постановою про визнання речовим доказом та іншими матеріалами кримінального провадження.

24.10.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.

24.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, а саме: прийняття пропозиції, обіцянки та одержанні неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

25.10.2024 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.12.2024, із визначенням розміру застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначений мобільний телефон та імітаційні грошові кошти у кількості 55 одиниць, які імітують кошти Національного банку США, вилученні в ході затримання ОСОБА_5 , є предметом злочину та містить відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.10.2024 в ході затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone» моделі «Х (10)» у корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та який вилучено у зв`язку з відношенням до матеріалів кримінального провадження, вилучено до поліетиленового сейф пакету НПУ серія HYQ № 0196797; імітаційні грошові кошти у кількості 55 одиниць, які імітують кошти Національного банку США, які вилучено до поліетиленового сейф пакету НПУ серія HYQ № 0196798; грошові кошти номіналом 50 та 200 гривень, які містять наступну серію та номер: 50 гривень АМ0674120, 200 гривень ЄЄ 7491148, які належить ОСОБА_5 , та які вилучено до поліетиленового сейф пакету НПУ серія HYQ № 0196795.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0001475.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

25.10.2024