Справа № 304/2691/24 Провадження № 1-кс/304/840/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000005 від 10 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000005 від 10 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання йому та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з такими та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до легкового автомобіля марки «BMW» моделі «530 D x drive», кузов НОМЕР_1 , 2020 року випуску, р/н Словацької Республіки НОМЕР_2 , а також документів щодо митного оформлення та митного контролю вказаного транспортного засобу та матеріалів справи про порушення митних правил № 0677/30500/24 від 08.10.2024.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що 05 жовтня 2024 року на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у напрямку «В`їзд» в Україну прибув легковий автомобіль марки «BMW» моделі «530 D x drive», кузов НОМЕР_1 , 2020 року випуску, р/н Словацької Республіки НОМЕР_2 , під керуванням громадянина Словаччини ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатом митного контролю встановлено, що вказаний громадянин перемістив легковий автомобіль через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підставу для переміщення такого підроблених документів, а саме доручення від 03.10.2024 на право користування вказаним транспортним засобом. Детектив вказує, що за даним фактом 08 жовтня 2024 року відносно ОСОБА_7 складено протокол про порушення митних правил № 0677/30500/24 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, та направлено інформування № 181 від 08 жовтня 2024 року на ТУ БЕБ у Закарпатській області щодо можливої наявності ознак складу злочину, передбаченого ст. 201-3 КК, на підставі чого 10 жовтня 2024 року органом досудового розслідування були внесені відомості до ЄРДР за № 0000005 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 201-4 КК України. Також детектив зазначає, що за відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Словаччини ОСОБА_5 05 жовтня 2024 року вперше в`їжджав на територію України на автомобілі марки «BMW», р/н Словацької Республіки НОМЕР_2 , та того ж дня повернувся до Угорщини у пішому порядку. При цьому транспортний засіб на підставі ст. 511 МК України був тимчасово вилучений ІНФОРМАЦІЯ_5 за протоколом про порушення митних правил № 0677/30500/24 від 08.10.2024, який на даний час знаходиться на складі митниці у АДРЕСА_1 . Відтак наразі у органу досудового розслідування задля підтвердження факту переміщення легкового автомобіля через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та наведені у прохальній частині клопотання. У зв`язку з наведеним та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для доведення вини осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, а також проведення експертних досліджень, при цьому відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути використані як докази, а оскільки в інший спосіб отримати такі документи на даний час неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання також не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, проти задоволення такого не заперечив, одночасно вказуючи на те, що матеріали справи про порушення митних правил № 0677/30500/24 направлені для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_6 15 листопада 2024 року; долучив додаткові документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 201-4 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, 08 жовтня 2024 року до органу досудового розслідування надійшло повідомлення № 181 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, за яким 05 жовтня 2024 року о 16.23 год у зону митного контролю на ділянку «В`їзд» м/п Вилок прибув легковий автомобіль марки «BMW» моделі «530 D x drive», кузов НОМЕР_1 , 2020 року випуску, р/н Словацької Республіки НОМЕР_2 , під керуванням громадянина Словаччини ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 . При вивченні документів, наданих водієм до митного контролю автомобіля, працівниками митниці звернуто увагу на доручення від 03.10.2024, через що 07 жовтня 2024 року на адресу нотаріуса ОСОБА_8 направлено запит з метою підтвердження чи спростування факту легалізації та завірення ним доручення, однак згідно відповіді нотаріуса у його нотаріальній конторі не було засвідчено підпис ОСОБА_9 за номером 7540921/2024, підпис нотаріуса є підробленим, засвідчення підпису є підробкою. Вартість аналогічного автомобіля, згідно з даними мережі «Інтернет» становить 28 000 євро, що станом на 05.10.2024 складає 1 274 660, 80 грн (а. к. 7-8, 13, 17, 19, 20).

Восьмого жовтня 2024 року головним державним інспектором відділу боротьби з контрабандою № 3 Управління боротьби з контрабандою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 відносно громадянина Словаччини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було складено протокол про порушення митних правил № 0677/30500/24 за ч. 1 ст. 483 МК України (а. к. 9-12).

Десятого жовтня 2024 року органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України (а. к. 3).

Крім цього у розпорядженні органу досудового розслідування наявні відомості про те, що безпосередній об`єкт порушення митних правил, а саме легковий автомобіль марки «BMW» моделі «530 D x drive», кузов НОМЕР_1 , вилучений за протоколом про порушення митних правил на підставі ст. 511 МК України та знаходиться на складі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; митний контроль та митне оформлення вказаного транспортного засобу здійснювалося державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 (а. к. 22-23).

При цьому органу досудового розслідування надано копії матеріалів справи про порушення митних правил № 0677/30500/24, які 15 листопада 2024 року надіслані ІНФОРМАЦІЯ_5 для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_8 (15.11.2024 вих. № 7.7-20/20-04/8.19/5271), а тому у частині надання доступу до таких клопотання задоволенню не підлягає.

Відтак слідчий суддя погоджується, що решта речей та документів, про доступ до яких просить детектив, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ).

У свою чергу такі речі та документи, доступ до яких просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів задля отримання органом досудового розслідування такого доступу до транспортного засобу та документів щодо митного оформлення такого, оскільки детективом доведено, що зазначені у клопотанні речі та документи є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000005 від 10 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ), а саме до легкового автомобіля марки «BMW» моделі «530 D x drive», кузов НОМЕР_1 , 2020 року випуску, р/н Словацької Республіки НОМЕР_2 , і документів щодо митного оформлення та митного контролю транспортного засобу марки «BMW» моделі «530 D x drive», кузов НОМЕР_1 , 2020 року випуску, р/н Словацької Республіки НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з такими та вилучити їх (здійснити виїмку).

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 15 січня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1