печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2024 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку всіх нежитлових приміщень, розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення поз. 101-104, 106, 108, 110, 111, 115, 116, 126, АДРЕСА_2 , на 2-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 202, 203, 204, 225, І-2, ІІ-2, ІІІ-2, ІV-2, V-2, VI-2, на 3-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 302, 303, 304, 328, І-3, ІІ-3, ІІІ-3, ІV-3, V-3, VІ-3; на 4-му поверсі: нежитлові приміщення поз.402, 403, 404, 423, І-4, ІІ-4, ІІІ-4, ІV-4, V-4, VІ-4; на 5-му поверсі: нежитлові приміщення поз.503, 504, 505, 506, І-5, ІІ-5, ІІІ-5, ІV-5, V-5, VІ-5; на 6-му поверсі: нежитлові приміщення поз.602, 603, 607, 627, І-6, ІІ-6, ІІІ-6, ІV-6, V-6, VІ-6; на 7-му поверсі: нежитлові приміщення поз.701, 709, 710, І-7, ІІ-7, ІІІ-7, ІV-7, V-7, VІ-7; на 8-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 810-813, І-8 - VІ-8; на 9-му поверсі: нежитлові приміщення поз.901, 903 - 906, І-9 - VІ-9; на 10-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1001, 1002, 1005, 1007, 1023, І-10 - VІ-10; на 11-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1101, 1102, 1106, 1110, 1131, І-11 - VІ-11; на 12-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1204, 1205, І-12 - ІV-12, VІ-12, VІІ-12; на 13-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1315, 1320, 1321, І-13 - VІ-13; на 14-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1414, 1415, 1416, І-14 - VІ-14; в надбудові: нежитлові приміщення поз. 1501, 15-І, які належать ТОВ «Маспо-В» ().

В обґрунтування слідчий вказує на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0002323 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що група суб`єктів господарювання, яка діє під керівництвом групи «братів Дубінських», з метою розкрадання бюджетних коштів та їх подальшої легалізації, шляхом штучного завищення вартості матеріалів, які виконують роботи на об`єктах комунальної власності Дніпровської міської ради та Дніпропетровської ОДА використовують схему ряду підконтрольних підприємств у закупівлях матеріалів, що дає змогу завищувати вартість матеріалів у 3-4 рази. Використання даної схеми з розкрадання бюджетних коштів, здійснюється за допомогою службових осіб комунальних підприємств Дніпровської міської ради та Дніпропетровської ОДА. Приблизна сума збитків складає близько 100 млн.грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність проведення обшуку нежитлових приміщень які використовує у своїй діяльності група компаній «братів Дубінських» за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю щодо виведення грошових коштів з бюджетів комунальних підприємств, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів осіб, які можуть бути причетними до розслідуваних злочинів, необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні. Також оригінали електронних засобів необхідні для підтвердження наявності в них інформації, яка має доказове значення, а також виявлення видаленої інформації, шляхом проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 : Загальна площа (кв.м): 1074.4, Опис: у будівлі торгівельно-ділового призначення літ.М-14: на 1-му поверсі: нежитлові приміщення поз.101-104, 106, 108, 110, 111, 115, 116, 126, І-1, ІІ-1, ІІІ-1, ІV-1, V-1, загальною площею 189,0 кв.м; на 2-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 202, 203, 204, 225, І-2, ІІ-2, ІІІ-2, ІV-2, V-2, VI-2, загальною площею 51,7 кв.м; на 3-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 302, 303, 304, 328, І-3, ІІ-3, ІІІ-3, ІV-3, V-3, VІ-3, загальною площею 51,6 кв.м; на 4-му поверсі: нежитлові приміщення поз.402, 403, 404, 423, І-4, ІІ-4, ІІІ-4, ІV-4, V-4, VІ-4, загальною площею 51,6 кв.м; на 5-му поверсі: нежитлові приміщення поз.503, 504, 505, 506, І-5, ІІ-5, ІІІ-5, ІV-5, V-5, VІ-5, загальною площею 51,4 кв.м; на 6-му поверсі: нежитлові приміщення поз.602, 603, 607, 627, І-6, ІІ-6, ІІІ-6, ІV-6, V-6, VІ-6, загальною площею 51,3 кв.м; на 7-му поверсі: нежитлові приміщення поз.701, 709, 710, І-7, ІІ-7, ІІІ-7, ІV-7, V-7, VІ-7, загальною площею 80,0 кв.м; на 8-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 810-813, І-8 - VІ-8, загальною площею 51,4 кв.м; на 9-му поверсі: нежитлові приміщення поз.901, 903 - 906, І-9 - VІ-9, загальною площею 81,0 кв.м; на 10-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1001, 1002, 1005, 1007, 1023, І-10 - VІ-10, загальною площею 81,6 кв.м; на 11-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1101, 1102, 1106, 1110, 1131, І-11 - VІ-11, загальною площею 80,9 кв.м; на 12-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1204, 1205, І-12 - ІV-12, VІ-12, VІІ-12 загальною площею 50,6 кв.м; на 13-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1315, 1320, 1321, І-13 - VІ-13, загальною площею 51,0 кв.м; на 14-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1414, 1415, 1416, І-14 - VІ-14, загальною площею 115,5 кв.м; в надбудові: нежитлові приміщення поз. 1501, 15-І, загальною площею 35,8 кв.м., які належать ТОВ «Маспо-В» ().

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку всіх нежитлових приміщень, розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення поз. 101-104, 106, 108, 110, 111, 115, 116, 126, АДРЕСА_2 , на 2-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 202, 203, 204, 225, І-2, ІІ-2, ІІІ-2, ІV-2, V-2, VI-2, на 3-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 302, 303, 304, 328, І-3, ІІ-3, ІІІ-3, ІV-3, V-3, VІ-3; на 4-му поверсі: нежитлові приміщення поз.402, 403, 404, 423, І-4, ІІ-4, ІІІ-4, ІV-4, V-4, VІ-4; на 5-му поверсі: нежитлові приміщення поз.503, 504, 505, 506, І-5, ІІ-5, ІІІ-5, ІV-5, V-5, VІ-5; на 6-му поверсі: нежитлові приміщення поз.602, 603, 607, 627, І-6, ІІ-6, ІІІ-6, ІV-6, V-6, VІ-6; на 7-му поверсі: нежитлові приміщення поз.701, 709, 710, І-7, ІІ-7, ІІІ-7, ІV-7, V-7, VІ-7; на 8-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 810-813, І-8 - VІ-8; на 9-му поверсі: нежитлові приміщення поз.901, 903 - 906, І-9 - VІ-9; на 10-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1001, 1002, 1005, 1007, 1023, І-10 - VІ-10; на 11-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1101, 1102, 1106, 1110, 1131, І-11 - VІ-11; на 12-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1204, 1205, І-12 - ІV-12, VІ-12, VІІ-12; на 13-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1315, 1320, 1321, І-13 - VІ-13; на 14-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1414, 1415, 1416, І-14 - VІ-14; в надбудові: нежитлові приміщення поз. 1501, 15-І, які належать ТОВ «Маспо-В» ().

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002323 від 20.12.2023, прокурорам групи прокурорів з розслідування цього кримінального провадження на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень, розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення поз. 101-104, 106, 108, 110, 111, 115, 116, 126, І-1, ІІ-1, ІІІ-1, ІV-1, V-1, на 2-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 202, 203, 204, 225, І-2, ІІ-2, ІІІ-2, ІV-2, V-2, VI-2, на 3-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 302, 303, 304, 328, І-3, ІІ-3, ІІІ-3, ІV-3, V-3, VІ-3; на 4-му поверсі: нежитлові приміщення поз.402, 403, 404, 423, І-4, ІІ-4, ІІІ-4, ІV-4, V-4, VІ-4; на 5-му поверсі: нежитлові приміщення поз.503, 504, 505, 506, І-5, ІІ-5, ІІІ-5, ІV-5, V-5, VІ-5; на 6-му поверсі: нежитлові приміщення поз.602, 603, 607, 627, І-6, ІІ-6, ІІІ-6, ІV-6, V-6, VІ-6; на 7-му поверсі: нежитлові приміщення поз.701, 709, 710, І-7, ІІ-7, ІІІ-7, ІV-7, V-7, VІ-7; на 8-му поверсі: нежитлові приміщення поз. 810-813, І-8 - VІ-8; на 9-му поверсі: нежитлові приміщення поз.901, 903 - 906, І-9 - VІ-9; на 10-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1001, 1002, 1005, 1007, 1023, І-10 - VІ-10; на 11-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1101, 1102, 1106, 1110, 1131, І-11 - VІ-11; на 12-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1204, 1205, І-12 - ІV-12, VІ-12, VІІ-12; на 13-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1315, 1320, 1321, І-13 - VІ-13; на 14-му поверсі: нежитлові приміщення поз.1414, 1415, 1416, І-14 - VІ-14; в надбудові: нежитлові приміщення поз. 1501, 15-І, які належать ТОВ «Маспо-В» (, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме:

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів, обліково-звітних документів, виписок по банківських рахунках, печаток ТОВ "АСІНКТОН СТРОЙ" (), ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» (), ТОВ «Група Капітал Строй» (), ТОВ «БРОМТЕРМ» () інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

- документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ "АСІНКТОН СТРОЙ" (), ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» (), ТОВ «Група Капітал Строй» (), ТОВ «БРОМТЕРМ» () з КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (), КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" (), КП "ЖИЛСЕРВІС-5" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (), КП теплових мереж "Криворіжтепломережа" (ЄДРПОУ 3342184), КП ЛЮБИМІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ГОСПОДАР" (), КП "ЖИЛСЕРВІС-14" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (), КП "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (), КП "ЖИЛСЕРВІС-ДНІПРО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (), ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПIДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІПРО - ЗАХІДНИЙ ДОНБАС" (ЄДРПОУ 3564045), Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА (), Департамент житлового господарства ДМР (), Служба відновлення у Дніпропетровській області (), Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () за 2020-2024 роки;

- документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ "АСІНКТОН СТРОЙ" (), ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» (), ТОВ «Група Капітал Строй» (), ТОВ «БРОМТЕРМ» () з ТОВ «ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ДУБИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» (), ТОВ «ПЕРША УПРАВЛЯЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ДЕКІДС ДНІПРО» (), ТОВ «ДЕКІДС» (), ТОВ «ДЕМАРТ» (), ТОВ «ДМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП» (), ТОВ «ДЕМАРТ-КАМ`ЯНСЬКЕ» (), ГО «СПОРТИВНА АКАДЕМІЯ «ПРОМЕТЕЙ» (), ГО «ВОЛЕЙД» (44329967), ТОВ «БРОМТЕРМ» (), ТОВ «СПОРТИВНА АРЕНА «ПРОМЕТЕЙ» (), ПАТ «ТЕХНІКА» (), ТОВ «ГЛІНКИ 7» (43180002), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СТАЛЬПРОМ" (), ТОВ "ГРОПЕРС" (), ТОВ "М.О.С. МЕДІА" (), ТОВ "КРИНИЧАНСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ КОМБІНАТ" (), ТОВ "ДЗМК" (), ТОВ "ДЕСТОРЕС" (), ТОВ "ЮНАЙТЕД РІТЕЙЛ КОМПАНІ" () за 2020-2024 роки;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

- в тому числі договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи; фінансово-господарські документи щодо взаємодії із юридичними та фізичними суб`єктами з Російської Федерації, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія, інформації про об`єкти військової та цивільної інфраструктури; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1