Справа № 138/2045/24
Провадження №:1-кс/138/615/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 04.07.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка в період часу з 01.07.2024 по 02.07.2024 шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом необхідності завдатку для пригону автомобіля з Республіки Польща, спілкуючись через месенджер «Viber» з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 грн., які потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 Універсал банку, спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом 05.07.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 20 червня 2024 року переглядаючи в мережі інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж автомобіля марки BMW XS E70 diesel за кошти в розмірі 4000 доларів США Дане оголошення розмістив користувач ОСОБА_6 з місцем знаходження м. Київ. В подальшому потерпілий написав чи цікавить обмін, на що йому відписали, що обмін не цікавить, якщо бажає придбати даний автомобіль то, щоб телефонував на номер НОМЕР_1 , але тільки за допомогою месенджера «Viber». В подальшому потерпілий зв?язався через месенджер «Viber» з чоловіком на ім?я ОСОБА_6 , який повідомив, що він може замовити автомобіль з Республіки Польща, але потрібно кинути завдаток в розмірі 600 доларів США і тільки після перерахування завдатку вони придбають автомобіль та доставлять його в Україну. Сам він пояснив, що знаходиться в Польщі тому і номер телефону поза зоною. ОСОБА_5 одразу нічого не замовляв, оскільки думав, проте 01.07.2024 вирішив купити, тому знову зателефонував через вайбер на номер НОМЕР_1 на, що останньому сказали, що його набере брокер і пізніше зателефонував по месенджері «Viber» ніби брокер на ім?я також ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_5 з яким потерпілий домовився про пригін автомобіля марки BMW X5 E70 diesel з Республіки Польща за кошти в розмірі 4000 доларів США за, що останній має скинути завдаток в розмірі 600 доларів США. Однак потерпілий почав просити, що в нього є тільки 400 доларів США і невідома особа на ім`я ОСОБА_6 погодився, щоб потерпілий скинув 400 доларів США. В подальшому потерпілий за допомогою системи приват24 перерахував 01.07.2024 о 11 год 09 хв з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 Універсал банку, який йому прислав в ході переписки у вайбері номер НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15000 грн за, що в нього взяло комісію 75 грн. Після чого на наступний день знову зателефонував номер НОМЕР_5 і повідомив, що потрібно перерахувати, ще 200 доларів, оскільки вони починають працювати тільки по завдатку в розмірі 600 доларів США, а ОСОБА_5 скинув лиш 400, тому 02.07.2024 о 18 год 55 хв потерпілий знову здійснив переказ з свого карткового рахунку N? НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 Універсал банку коштів в розмірі 8000 грн за що взяло комісію 40 грн. В подальшому потерпілий став очікувати тому, йому обіцяли, що протягом чотирьох- п?яти днів машина буде, однак побачив, що переписок у вайбері вже немає, оскільки її видалили і на дзвінки вже ніхто не відповідає.

За таких обставин у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації яка міститься в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , про зарахування на рахунок грошових коштів 01.07.2024 о 11:09 в сумі 15000 грн. та 02.07.2024 о 18 год. 55 хв. у сумі 8000 грн., а саме: прізвище, ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_4 , інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 00:00 01.07.2024 по 00:00 05.07.2024, зокрема про рух коштів у сумі 15000 грн. та 8000 грн. по даному рахунку, а саме зарахування 01.07.2024 о 11 год. 09 хв. коштів в сумі 15000 грн., 02.07.2024 о 18 год. 55 хв. у сумі 8000 грн., на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »має суттєве значення в розкритті вказаного проступку.

З цих підстав дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які містять вказану вище інформацію.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000301 від 05.07.2024 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний телефон НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та містять інформацію про:

-прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_4 та інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 00:00 01.07.2024 по 00:00 05.07.2024, зокрема, про рух коштів в сумі 15000 грн., та 8000 грн. по рахунку, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Строк дії даної ухвали до 22 вересня 2024року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1