Справа № 211/5575/24
Провадження № 1-кс/211/1717/24
У Х В А Л А

іменем України

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001035 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0001035 від 27.08.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що у провадження СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0001035 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Постановою заступнику начальника ГУНП в Дніпропетровській області начальника слідчого управління, для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001035 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України створено групу слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, здійснюється Криворізькою східною окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2023 року по січень 2024 року, у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , група осіб, діючих за попередньою змовою між собою, шляхом застосування погроз до потерпілого, вимагали та отримали неіснуючий борг у сумі 80 000 гривень.

Частину неіснуючого боргу, потерпілий ОСОБА_4 , під погрозами, переказав на розрахункові рахунки, а саме:

1. НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), згідно платіжного документу від 15.01.2024 (час 17:36 годин) на суму 4700 гривень;

2. НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), згідно платіжного документу від 15.01.2024 (час 17:46 годин) на суму 10 000 гривень, платіжного документу від 22.01.2024 (19:35 годин) на суму 5 100 гривень, платіжного документу від 22.01.2024 (час 19:34 годин) на суму 29 900 гривень.

Переказ грошових коштів, на зазначені рахунки, ОСОБА_4 , здійснював з розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, які можуть бути використані в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на який зараховувалися кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , 15.01.2024 (час 17:36 годин) у сумі 4700 гривень з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 10.01.2024 року по 22.01.2024 року;

- виписки щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який зараховувалися кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , 15.01.2024 (час 17:46 годин) у сумі 10000 гривень, 22.01.2024 (19:35 годин) у сумі 5100 гривень, 22.01.2024 (час 19:34 годин) у сумі 29900 гривень, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 10.01.2024 року по 22.01.2024 року;

- копій особистих документів особи, які подавалися для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та до документів, які стали підставою для відкриття зазначеного рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також до фактичного фінансового номеру, який реєструється за вищевказаним рахунком.

Вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ..

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001035 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим жодним чином не доведено наявності підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в розумінні положень КПК України, має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. До того ж, слідчим в клопотанні не обґрунтовано яким чином самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначена у клопотанні «інформація» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Більш того, слідчий суддя звертає увагу на ч.2 ст.160 КПК України, якою встановлено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано вимог п. 5, 6 зазначеної статті. Отже, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, враховуючи кваліфікацію злочину відповідно до положень КК України, а матеріали додані до клопотання не містять в собі такої інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив лише, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначенні в клопотанні, що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001035 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1