УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м.Володимир

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

обвинуваченого: ОСОБА_4

захисника: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Володимир кримінальне провадження № 0001387 від 06 жовтня 2016 року про обвинувачення:

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя

АДРЕСА_1 , українця,

громадянина України, освіта вища, одруженого,

не працюючого, не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.2 ст.191, ч.3 ст.382 КК України,-

встановив:

ОСОБА_4 обвинувачується органами досудового розслідування у у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України; умисному невиконанні рішень суду, що набрали законної сили, вчиненому службовою особою, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним інтересам та інтересам юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, вчинених за наступних обставин.

Згідно наказу № 35/к від 25.03.2016 державного підприємства «Шахта №1 «Нововолинська» ОСОБА_4 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора державного підприємства «Шахта №1 «Нововолинська» та відповідно до Статуту зазначеного підприємства, який затверджений наказом Міненерговугілля № 304 від 20.05.2015, Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості від 03.07.2001 із змінами та доповненнями, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» його наділено адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями щодо представлення інтересів підприємства, розпорядженням майном та коштами, організації бухгалтерського обліку, виробничої діяльності, управління і контролю за діяльністю виробничих цехів, дільниць та найманими працівниками. Крім того, на підставі Статуту ДП «Шахта №1 «Нововолинська» (далі по тексту - підприємство) та закріплених у вищевказаних нормативних документах обов`язків керівника, ОСОБА_4 був зобов`язаний забезпечити ефективне збереження, використання та облік майна підприємства, маючи для цього відповідні організаційні, адміністративні, правові механізми.

Не зважаючи на вимоги п. 7.8 розділу 8 Статуту підприємства, відповідно до якого директор забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого підприємству, ОСОБА_4 протягом часу з 28.03.2016 по 19.12.2017, неналежно виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам державного підприємства «Шахта № 1 «Нововолинська» у вигляді нестачі основних засобів підприємства, а саме не забезпечив ефективного використання та збереження майна, переданого підприємству, не контролював проведення операцій з ввіреними його підприємству товарно-матеріальними цінностями, відображення цих операцій по бухгалтерському обліку. Зокрема, ОСОБА_4 , діючи всупереч ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 4, 5, 6, 7 розділу І, абз.1, 5 п.1 розділу II Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за №1365/26142, не забезпечив проведення інвентаризацій основних засобів під час звільнення керівників виробничих дільниць підприємства, з якими попередньо були укладені договори про повну матеріальну відповідальність, строк дії яких закінчився, не організував приймання-передачу гірничо-шахтного обладнання, проведення інвентаризації при зміні керівника підприємства та щорічної інвентаризації, що в подальшому призвело до його втрати.

Так, згідно наказу 1-к від 02.06.2015 на посаду старшого механіка дільниці стаціонарного обладнання ДП «Шахта №1 «Нововолинська», шляхом переведення з ВП «Шахтоуправління Нововолинське» ДП «Волиньвугілля» в ДП «Шахта №1 «Нововолинська» прийнято ОСОБА_6 , з яким укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та який прийняв на підставі акту передачі основних засобів на відповідальне зберігання майно дільниці стаціонарного обладнання в кількості 96 одиниць загальною балансовою вартістю 83 704 265,73 грн. Відповідно до цього ж наказу на посаду начальника підземної дільниці №2 ДП «Шахта №1 «Нововолинська» прийнято ОСОБА_7 , з яким укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, та який прийняв на підставі акту передачі основних засобів на відповідальне зберігання майно дільниці №2 в кількості 152 одиниці загальною балансовою вартістю 10 547 974,97 грн. Також, згідно наказу №95-к від 10.11.2015 на посаду старшого механіка дільниці забійного обладнання ДП «Шахта №1 «Нововолинська» з посадовим окладом згідно із штатним розкладом, на час щорічної відпустки ОСОБА_8 переведено ОСОБА_9 із суміщенням обов`язків матеріально-відповідальної особи дільниці водовідливу, з яким укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, та який прийняв на підставі акту передачі основних засобів на відповідальне зберігання майно дільниці забійного обладнання в кількості 215 одиниць загальною балансовою вартістю 22 883 970,03 грн., а також майно дільниці водовідливу в кількості 42 одиниці загальною балансовою вартістю 536 032,47 грн. ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, що передбачені п.7.8 Статуту ДП «Шахта №1 «Нововолинська», п.п. 4, 5, 6, 7 розділу І, абз. 1, 5 п.1 розділу II Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за №1365/26142, через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, не зважаючи на встановлення ряду фактів крадіжок майна з ДП «Шахта №1 «Нововолинська», про які він був обізнаний, достовірно знаючи, що інвентаризацію не проведено, хоча згідно зазначених нормативних актів відповідав за організацію та забезпечення проведення інвентаризації, яка в даному випадку була обов`язковою, а також усвідомлюючи, що матеріальні цінності відповідальною особою, що звільняється, не передані та іншою відповідальною особою не прийняті, 18.04.2016 підписав наказ № 47-к по ДП «Шахта №1 «Нововолинська», про переведення в.о. старшого механіка дільниці забійного обладнання ОСОБА_9 електрослюсарем підземним 4 розряду СУ з передачею матеріальних цінностей на склад шахти, при цьому не проконтролювавши проведення інвентаризації, яка в даному випадку була обов`язковою, а в подальшому не організував і не забезпечив належне зберігання, збереження та облік основних засобів по дільницях забійного обладнання та водовідливу підприємства, що, як наслідок, привело до їх нестачі по дільниці забійного обладнання в кількості 22 одиниці на суму 4 315 850,62 гривні та по дільниці водовідливу в кількості 22 одиниці на суму 222 659,11 гривень.

Також, 13.05.2016 підписав наказ №64-к по ДП «Шахта №1«Нововолинська» про звільнення з роботи начальника підземної дільниці №2 ОСОБА_7 , попередньо не прийнявши управлінське рішення про проведення на вказаній дільниці інвентаризації, яка в даному випадку була обов`язковою, не організувавши та не проконтролювавши передачу ввіреного ОСОБА_7 гірничо-шахтного обладнання на збереження іншими працівниками шахти, а в подальшому не організував і не забезпечив його належне зберігання, збереження та облік, що, як наслідок, привело до нестачі основних засобів по підземній дільниці №2 в кількості 125 одиниць на суму 5 083 332,43 гривень.

Крім того, 21.11.2016 підписав наказ № 135-к по ДП «Шахта №1 «Нововолинська», про звільнення з роботи старшого механіка дільниці стаціонарного обладнання ОСОБА_6 з покладенням на останнього обов`язку здати ввірені матеріальні цінності до 23.11.2016 постійно діючій інвентаризаційній комісії та подати акт прийому-передачі виконуючому обов`язки директора підприємства, попередньо не прийнявши управлінське рішення про проведення по дільниці стаціонарного обладнання підприємства інвентаризації, яка в даному випадку була обов`язкова, а в подальшому не проконтролював передачу ввіреного ОСОБА_6 майна інвентаризаційній комісії, не організував і не забезпечив його належне зберігання, збереження та облік, що, як наслідок, привело до нестачі основних засобів по дільниці стаціонарного обладнання в кількості 13 одиниць на суму 680 652,46 гривень.

Таким чином, з 28.03.2016 по 19.12.2017, виконуючий обов`язки директора ДП «Шахта №1 «Нововолинська» ОСОБА_4 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не забезпечив належного зберігання основних засобів по підземній дільниці №2, дільницях стаціонарного обладнання, водовідливу та забійного обладнання, що спричинило його нестачу та тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам державного підприємства «Шахта №1 «Нововолинська» у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 10 302 494 гривні 62 копійки.

Також, в період часу з 24.06.2017 по 26.06.2017 в м. Нововолинську, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки директора державного підприємства «Шахта №1 «Нововолинська», будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями щодо представлення інтересів підприємства, розпорядженням його майном та коштами, організації бухгалтерського обліку, виробничої діяльності, управління і контролю за діяльністю виробничих цехів, дільниць та працівників, а також, згідно п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 (в редакції станом на 26.06.2017 року), будучи відповідальним за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій №1 у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності №2 протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, всупереч вимогам п.7.8 розділу 8 Статуту підприємства, відповідно до якого директор забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого підприємству, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та в користь невстановлених досудовим розслідування осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в період з 24 по 26 червня 2017 року, надаючи завідомо неправомірні вказівки підлеглим црацівникам ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на демонтаж металевих конструкцій та створюючи умови безперешкодного доступу до приміщення, яке використовувалося для зберігання брудного спецодягу працівників, розташованого у . будівлі адміністративно-побутового комплексу ДП «Шахта №1 «Нововолинська» за адресою: вул. Шахтарська, буд.42, заволодів 197,85 метрами погонними металевих труб, внутрішнім діаметром 40 мм., масою одного метра погонного 4,34 кг., вартістю 19,31 грн. за ціною брухту чорних металів, на суму 3820 грн. 48 коп., 7,30 метрами погонними металевого профілю марки «СВП-17», масою одного метра погонного 17,1 кг., вартістю 76,10 грн. за ціною брухту чорних металів, на суму 555 грн. 53 коп. та 29,10 метрами погонними металевого швелера марки «16П», масою одного метра погонного 14,2 кг., вартістю 63,19 грн. за ціною брухту чорних металів, на суму 1838 грн. 82 коп., чим спричинив державному підприємству «Шахта №1 «Нововолинська» матеріальної шкоди на загальну суму 6214 грн. 83 коп.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 : заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 cm. 191КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки директора Державного підприємства «Шахта №1 «Нововолинська», будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями щодо представлення інтересів підприємства, розпорядженням майном та коштами, організації бухгалтерського обліку, виробничої діяльності, управління і контролю за діяльністю виробничих цехів, дільниць та працівників і на якого, відповідно до розділу 7 Статуту ДП «Шахта №1 «Нововолинська» в редакції 2015 року, затвердженого наказом Міненерговугілля від 20.05.2015 №304, були покладені обов`язки щодо управління підприємством, самостійного вирішення питань діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції уповноваженого органу управління, організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, достовірно знаючи про наявність заборгованості ДП «Шахта №1 «Нововолинська» перед фізичними, юридичними особами та державою в особі ряду державних підприємств, установ та організації, з метою умисного невиконання судового наказу №4/106-1 від 10.10.2001 та ухвали від 27.09.2001 у справі №4/106-65 Господарського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська», яке являється правонаступником ВП «Шахтоуправління «Нововолинське» ДП «Волиньвугілля», на користь ПАТ «Волиньобленерго» коштів у сумі 33 808,23 грн., на підставі якого 08.02.2014 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №4/68-1 від 26.05.2008 та рішення від 13.05.2008 у справі №4/68-38 Господарського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ВАТ «Червоноградський інформаційно- обчислювальний центр» коштів у сумі 128 998,27 грн., на підставі якого 25.12.2015 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №5/91-1 від 12.10.2010 та рішення від 20.09.2010 у справі № 5/91-38 Господарського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ВП «Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління» ДП «Львіввугілля» коштів у сумі 701 067,43 грн., на підставі якого 10.11.2014 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №5/103-1 від 12.10.2010 та рішення від 20.09.2010 у справі № 5/103-38 Господарського суду Волинської області у справі про стягнення З ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ВП «Шахтоспецмонтажно- налагоджувальне управління» ДП «Львіввугілля» коштів у сумі 441 240,68 грн., на підставі якого 10.11.2014 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №860 від 23.09.2015 та постанови від 18.08.2015 у справі № 803/2001/15 Волинського окружного адміністративного суду про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Управління Пенсійного Фонду України в м. Нововолинську коштів у сумі 886 403,23 грн., на підставі якого 03.10.2015 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №1014 від 20.10.2015 та постанови від 30.09.2015 у справі № 803/2557/15 Волинського окружного адміністративного суду у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області коштів у сумі 124 668,27 грн., на підставі якого 10.11.2015 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №911/2015 від 06.10.2015 та постанови від 14.09.2015 у справі № 803/2384/15 Волинського окружного адміністративного суду про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Управління Пенсійного Фонду в м. Нововолинську коштів у сумі 949 259,29 грн., на підставі якого 29.10.2015 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/2394/15-ц від 21.12.2015 та рішення від 23.11.2015 у справі № 165/2394/15-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_10 коштів у сумі 29 524,58 грн., на підставі якого 18.01.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/2579/15-ц від 09.12.2015 та рішення від 09.12.2015 у справі №165/2579/15-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_11 коштів у сумі 36 741,75 грн., на підставі якого 17.02.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/3041/15-ц від 28.01.2016 та рішення від 13.01.2016 у справі №165/3041/15-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_12 коштів у сумі 43478,25 грн., на підставі якого 01.02.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/2709/15-ц від 12.01.201,6 та рішення від 21.12.2015 у справі №165/2709/15-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_13 коштів у сумі 43 881,89 грн., на підставі якого 18.01.2016 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №903/1230/15 від 01.02.2016 та рішення від 16.12.2015 у справі №903/1230/15 Господарського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_14 коштів у сумі 899 391,50 грн., на підставі якого 19.01.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/3020/15-ц від 27.01.2016 та рішення від 13.01.2016 у справі №165/3020/15-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_15 коштів у сумі 12 117,84 грн., на підставі якого 29.01.2016 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №903/1307/15-1 від 01.02.2016 та рішення від 12.01.2016 у справі № 903/1307/15 Господарського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_16 коштів у сумі 41171,32 грн., на підставі якого 12.02.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №81 від 11.02.2016 та постанови від 24.12.2015 у справі № 803/3855/15 Волинського окружного адміністративного суду у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області коштів у сумі 85 709,44 грн., на підставі якого 19.02.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/220/16-ц від 16.02.2016 та рішення від 16.02.2016 у справі №165/220/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_17 коштів у сумі 6 003,75 грн., на підставі якого 04.03.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №2/165/141/16 від 23.03.2016 та рішення від 10.03.2016 у справі № 165/33/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_18 коштів у сумі 18 097,18 грн., на підставі якого 25.03.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/2833/15-ц від 24.03.2016 та рішення від 10.03.2016 у справі № 165/2833/15-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_19 коштів у сумі 65 001,60 грн., на підставі якого 08.04.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №219 від 11.04.2016 та постанови від 09.03.2016 у справі № 803/151/16 Волинського окружного адміністративного суду у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області коштів у сумі 129 992,65 грн., на підставі якого 19.02.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/399/16-ц від 20.04.2016 та рішення від 15.03.2016 у справі №165/399/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_20 коштів у сумі 27 652,50 грн., на підставі якого 22.04.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/163/16-ц від 27.04.2016 та рішення від 28.03.2016 у справі № 165/163/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_21 коштів у сумі 7 874,05 грн., на підставі якого 29.04.2016 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №903/281/16-1 від 07.06.2016 та рішення від 24.05.2016 у справі №903/281/16 Господарського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_22 коштів у сумі 1 619 588,24 грн., на підставі якого 16.06.2016 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №903/311/16-1 від 09.06.2016 та рішення від 27.05.2016 у справі № 903/311/16 Господарського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_23 коштів у Ш1 сумі 301 572,09 грн., на підставі якого 05.07.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/959/16-ц від 16.06.2016 та рішення від 02.06.2016 у справі № 165/959/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_24 коштів у сумі 41 878,67 грн., на підставі якого 02.08.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/942/16-ц від 18.07.2016 та рішення від 16.06.2016 у справі № 165/942/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_25 коштів у сумі 33 101,37 грн., на підставі якого 20.07.2016 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №903/413/16-1 від 08.08.2016 та рішення від 26.07.2016 у справі № 903/413/16 Господарського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_22 коштів у сумі 108 849,79 грн., на підставі якого 16.08.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/1337/16-ц від 02.09.2016 та рішення від 17.08.2016 у справі № 165/1337/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_26 коштів у сумі 48 950,33 грн., на підставі якого 05.09.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/1472/16-ц від 14.09.2016 та рішення від 23.08.2016 у справі №165/1472/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_27 коштів у сумі 9 118,98 грн., на підставі якого 15.09.2016 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №903/487/16-1 від 19.09.2016 та рішення від 30.08.2016 у справі № 903/487/16 Господарського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_28 коштів у сумі 98 189,21грн., на підставі якого 10.10.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №816 від 26.09.2016 та постанови від 30.08.2016 у справі № 803/1158/16 Волинського окружного адміністративного суду про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області коштів у сумі 86 582,39 грн., на підставі якого 04.10.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/1471/16-ц від 05.10.2016 та рішення від 02.09.2016 у справі №165/1471/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_29 коштів у сумі 12 692,16 грн., на підставі якого 12.10.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/1500/16-ц від 06.10.2016 та рішення від 25.08.2016 у справі № 165/1500/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_30 коштів у сумі 22 048,30 грн., на підставі якого 12.10.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/1253/16-ц від 26.10.2016 та рішення від 13.10.2016 у справі № 165/1253/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_31 коштів у сумі 26 013,78 грн., на підставі якого 27.10.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/1768/16-ц від 07.11.2016 та рішення від 13.10.2016 у справі №165/1768/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_32 коштів у сумі 47 545,81 грн., на підставі якого 15.11.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/2036/16-ц від 06.12.2016 та рішення від 14.11.2016 у справі №165/2036/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_33 коштів у сумі 20 397,60 грн., на підставі якого 08.12.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/1479/16-ц від 07.12.2016 та рішення від 15.11.2016 у справі № 165/1479/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_34 коштів у сумі 8 138,48 грн., на підставі якого 13.12.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/2148/16-ц від 28.12.2016 та рішення від 12.12.2016 у справі №165/2148/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_35 коштів у сумі 52 425,74 гри., на підставі якого 29.12.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/2323/16-ц від 14.12.2016 та рішення від 01.12.2016 у справі №165/2323/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_36 коштів у сумі 25 898,40 грн., на підставі якого 15.12.2016 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа № 165/1696/16-ц від 14.12.2016 та рішення від 10.11.2016 у справі №165/1696/16-ц Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_37 коштів у сумі 65 642,96 грн., на підставі якого 28.12.2016 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №903/829/16-1 від 06.01.2016 та рішення від 21.12.2016 у справі № 903/829/16 Господарського суду Волинської області у справі про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь AT «Ощадбанк» коштів у сумі 630 747,71 грн., на підставі якого 12.12.2017 було відкрите виконавче провадження,

судового наказу №903/154/17-1 від 15.03.2017 та рішення від 28.02.2017 у справі № 903/154/17 Господарського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ТзОВ «Вуглеторфзбагачення» коштів у сумі 122 812,54 грн., на підставі якого 16.05.2017 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №270/2017 від 21.04.2017 та рішення від 22.03.2017 у справі №803/249/17 Волинського окружного адміністративного суду про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Нововолинсько-Іваничівського об`єднаного управління ПФУ Волинської області коштів у сумі 1 049 770,41 грн., на підставі якого 11.05.2017 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №272/2017 від 21.04.2017 та постанови від 13.02.2017 у справі № 803/41/17 Волинського окружного адміністративного суду про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Нововолинсько-Іваничівського об`єднаного управління ПФУ Волинської області коштів у сумі 5 137 658,71 грн., на підставі якого 11.05.2017 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №803/282/17 від 24.04.2017 та постанови від 16.03.2017 у справі № 803/225/17 Волинського окружного адміністративного суду про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Нововолинсько-Іваничівського об`єднаного управління ПФУ Волинської області коштів у сумі 11 733 874,92 грн., на підставі якого 16.05.2017 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №165/804/17 від 18.05.2017 та рішення від 04.05.2017 у справі № 165/804/17 Нововолинського міського суду Волинської області про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь ОСОБА_38 коштів у сумі 45 521,01 грн., на підставі якого 19.06.2017 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №606/2017 від 29.08.2017 та постанови від 27.07.2017 у справі №803/901/17 Волинського окружного адміністративного суду про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на, користь Нововолинсько-Іваничівського об`єднаного управління ПФУ Волинської області коштів у сумі 2 149 907,30 грн., на підставі якого 08.09.2017 було відкрите виконавче провадження,

виконавчого листа №315/2017 від 27.04.2017 та постанови від 03.04.2017 у справі №803/390/17 Волинського окружного адміністративного суду про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь Нововолинсько- Іваничівського об`єднаного управління ПФУ Волинської області коштів у сумі 1 064 697,43 грн., на підставі якого 11.05.2017 було відкрите виконавче провадження,

які в подальшому приєднано до зведеного виконавчого провадження №49313485 про стягнення заборгованості з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» на користь фізичних, юридичних осіб та держави, і яке знаходиться на виконанні у відділі примусового виконання рішень Головного територіального управління юстиції у Волинській області, незважаючи на постанови державного виконавця Нововолинського MB ДВС ГТУЮ у Волинській області від 24.01.2017 про накладення арешту на кошти боржника, які знаходяться на відкритих рахунках у Філії «Волинського обласного управління AT «Ощадбанк» та ПАТ «КредоБанк», про що було повідомлено в установленому порядку боржника в особі в.о. директора ДП «Шахта №1 «Нововолинська» ОСОБА_4 , достовірно знаючи про накладений арешт коштів на розрахункових рахунках підприємства, не бажаючи виконувати судові накази та виконавчі листи про повернення боргу фізичним, юридичним особам та державі, в порушення вимог п. 9 ч. З ст. 129 Конституції України, ст. 18 ЦПК України, ст. 14 КАС України щодо обов`язковості виконання судових рішень на всій території України шляхом подання заяв про відкриття рахунків та необхідних документів до банківських установ, відкрив 15.02.2017 в АБ «Райфайзен Банк Аваль» нові розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , через які ДП «Шахта №1 «Нововолинська» протягом 2017 року здійснювало фінансово-господарські операції, а саме: реалізацію та придбання товарно-матеріальних цінностей, господарського та канцелярського інвентаря, тощо.

Крім того, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про накладений арешт коштів на розрахункових рахунках підприємства, не бажаючи виконувати судове рішення про повернення боргу ряду фізичним, юридичним особам та державі, відкрив 12.07.2017, 17.08.2017 та 25.09.2017 в AT «Укргазбанк» нові розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , через які ДП «Шахта №1 «Нововолинська» протягом 2017 року здійснювало фінансово- господарські операції, а саме: реалізацію та придбання товарно-матеріальних цінностей, господарського та канцелярського інвентаря, тощо.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, перебуваючи на території м. Володимир-Волинський та м. Київ, діючи з єдиним умислом, в період часу з 15.02.2017 по 19.12.2017, з метою невиконання вищезазначених рішень судів, незважаючи на накладений арешт на майно і рахунки ДП «Шахта №1 «Нововолинська», відкрив поточні розрахункові рахунки в AT «Уіргазбанк» та АБ «Райфайзен Банк Аваль», на які надійшли кошти в загальній сумі 1 352 130,08 гривень.

Тобто, маючи фактичну можливість виконати вищезазначені рішення та постанови судів і погасити заборгованість перед ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 в загальному розмірі 749 746,98 гривень, а також частково, згідно з порядком та черговістю, які передбачені ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження», виконати судові рішення та погасити заборгованість у пропорційному співвідношенні перед юридичними особами, а саме:

управлінням Пенсійного Фонду України в м. Нововолинську, в розмірі 47 258,19 гривень при загальній заборгованості 1 835 662,52 гривень;

управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області, в розмірі 10 991,68 гривень при загальній заборгованості 426 952,75 гривень;

Нововолинсько-Іваничівським об`єднаним управлінням ПФУ Волинської області, в розмірі 544 133,22 гривень при загальній заборгованості 21 135 908,77 гривень, умисно, перебуваючи на території м. Нововолинська, вчинив дії, направлені на ухилення від виконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення з ДП «Шахта №1 «Нововолинська» коштів на користь вищевказаних фізичних та юридичних осіб, чим спричинив істотну шкоду наступним фізичним і юридичним особам:

ОСОБА_10 в розмірі 29 524,58 гривень;

ОСОБА_11 в розмірі 36 741,75 гривень;

ОСОБА_12 в розмірі 43 478,25 гривень;

ОСОБА_13 в розмірі 43 881,89 гривень;

ОСОБА_15 в розмірі 12 117,84 гривень;

ОСОБА_17 в розмірі 6 003,75 гривень;

ОСОБА_18 в розмірі 18 097,18 гривень;

ОСОБА_19 в розмірі 65 001,60 гривень;

- ОСОБА_20 в розмірі 27 652,50 гривень;

ОСОБА_21 в розмірі 7 874,05 гривень;

ОСОБА_24 в розмірі 41 878,67 гривень;

ОСОБА_25 в розмірі 33 101,37 гривень;

ОСОБА_26 в розмірі 48 950,33 гривень;

ОСОБА_27 в розмірі 9 118,98 гривень;

ОСОБА_29 в розмірі 12 692,16 гривень;

ОСОБА_48 в розмірі 22 048,30 гривень;

ОСОБА_49 в розмірі 26 013,78 гривень;

ОСОБА_50 в розмірі 47 545,81 гривень;

ОСОБА_51 в розмірі 20 397,60 гривень;

ОСОБА_52 в розмірі 8 138,48 гривень;

ОСОБА_53 в розмірі 52 425,74 гривень;

ОСОБА_54 в розмірі 25 898,40 гривень;

ОСОБА_55 в розмірі 65 642,96 гривень;

ОСОБА_56 в розмірі 45 521,01 гривень;

управлінню Пенсійного Фонду в м. Нововолинську, в розмірі 47 258,19 гривень;

управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області, в розмірі 10 991,68 гривень;

Нововолинсько-Іваничівськиму об`єднаному управлінню ПФУ Волинської області, в розмірі 544 133,22 гривень;

а всього охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним інтересам та інтересам юридичних осіб на загальну суму 1 352 130,08 гривень.

В судовому засіданні під час розгляду справи захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо останнього у зв`язку із закінченням строків давності в частині обвинувачення за ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 КК України.

З`ясувавши доводи обвинуваченого та його захисника, думку прокурора, який заперечив проти задоволення клопотання сторони захисту, покликаючись на наявність в провадженні Нововолинського міського суду Волинської області іншого кримінального провадження щодо ОСОБА_4 за 2 ст.240 КК України, перевіривши матеріали провадження, суд приходить до наступних висновків.

Обвинувачений ОСОБА_4 обвинувачується органами досудового розслідування у вчиненні рядку кримінальних правопорушень, в тому числі передбачених ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 КК України, які відповідно до ст.12 КК України є нетяжкими злочинами, та заявив про його звільнення за цими статтями на підставі ст.49 КК України.

Відповідно вимог ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частинами першою, четвертою статті 286 КПК України передбачено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Як вбачається з пред`явленого обвинувачення, період вчинення злочину за ч.2 ст.367 КК України сторона обвинувачення встановила з 28.03.2016 по 19.12.2017, а злочин за ч.2 ст. 191 КК України сторона обвинувачення встановила з 24.06.2017 по 26.06.2017, а отже на сьогоднішній день минуло більше ніж п`ять роки з зазначеної дати.

Судом встановлено, що обвинувачений від слідства та суду не ухилявся та будь-якого нового злочину не вчинив, оскільки прокурором не надано суду вироку щодо ОСОБА_4 , яким би його було визнано винуватим у вчиненні нового злочину.

Відповідно ч. 3 ст. 288 цього Кодексу суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин справи суд приходить до висновку про наявність правових підстав для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та закриття кримінального провадження щодо нього в частині пред`явленого обвинувачення за ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 КК України.

Керуючись ст. 49 КК України ст. ст. 285, 286, 288 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0001387 від 06 жовтня 2016 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , в частині обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 КК України, на підставі ст. 49 КК України провадженням закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності за цими статтями у зв`язку із закінченням строків давності.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Володимир-Волинський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий: /підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя ОСОБА_57