Справа № 274/4807/24
Провадження № 1-кс/0274/1808/24
У Х В А Л А

іменем України

17.10.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000234 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 16.05.2024 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що 03.06.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 16.05.2024 вона в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення про продаж взуття, яке в подальшому вирішила замовити. В ході листування невідома особа надіслала картковий рахунок, а саме № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на суму 3 100 грн., однак товар так і не отримала, зазнавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом СД Бердичівського РВП було розпочато кримінальне провадження за № 0000234 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні документів по банківській операції, яка проводилася з використанням банківських карток, а саме операції грошового переказу на картку № № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000234 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000234, сформованого 08.10.2024: 03.06.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 16.05.2024 вона в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення про продаж взуття, яке в подальшому вирішила замовити. В ході листування невідома особа надіслала картковий рахунок, а саме № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на суму 3 100 грн., однак товар так і не отримала, зазнавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.10.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.06.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 04.06.2024, копії квитанції від 16.05.2024; протоколу огляду речей та документів від 07.10.2024; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та начальнику СД івського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 16.05.2024 по день винесення ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8