ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

18.11.2024 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання органу досудового розслідування в особі: слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 20.01.2023 про:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

23.01.2023 до чергової частини ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила їй матеріальний збиток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 20.01.2023 зайшла на сайт «Фейсбук», на якому натрапила на оголошення про оформлення матеріальної допомоги. В подальшому перейшла за посиланням та вирішила зареєструватись на отримання вищезазначеної допомоги, для цього ввела код входу, пароль та номер телефону, після чого, через деякий час з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у розмірі 10000 грн.

В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

24.01.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 20.01.2023 про:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1