Справа № 202/4667/24
Провадження № 1-кс/202/5556/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

25 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дефектних актів, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2) з усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3); актів на закриття прихованих робіт із усіма додатками по об`єктам: «Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень першого та третього поверхів та будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13351», «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13142»; розрахунків загальновиробничих витрат, платіжних доручень (квитанцій про оплату робіт), довідок про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів, локальних кошторисів (кошториси), згідно яких визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі; позитивні висновки комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації по вказаним об`єктам, реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складених та наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_5 по вищевказаним договорам, договорів на виконання робіт (надання послуг) з технічного нагляду по вказаним об`єктам, актів по проведенню технічного нагляду по вказаним об`єктам, рахунків-фактур, платіжних доручень, сертифікатів інженерів технічного нагляду, свідоцтва про державні реєстрації таких технічних господарювань, дефектних актів замовника та/або уповноваженої особи, згідно яких визначались види та обсяги робіт, що підлягали виконанню, копій наказів про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальних за перевірку обсягів та якості виконаних робіт, які підписували від імені замовника акти ф. КБ-2в та здійснювали технічний нагляд на вищевказаним об`єктам та їх посадові інструкції, копії наказів з кадрових питань та посадові інструкції (обов`язки) підписантів договорів та інших документів, колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , нинішнього керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 заступника директора ОСОБА_6 та виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, собівартість яких значно завищена від середньо-ринкової ціни, низької якості та із значним завищенням обсягів виконаних робіт, під час їх виконання, з подальшим внесення недостовірних відомостей в офіційну звітність та в акти форми КБ-2в та КБ-3, на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів підряднику.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження, клопотанням експерта та проведенням судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді від 30 квітня 2024 року у цьому ж кримінальному провадженні був наданий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі цієї ухвали слідчим був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18 червня 2024 року слідчим було вилучено частину документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, а також копію протоколу обшуку від 12.06.2024 року, проведеного у кримінальному провадженні № 0000186 від 27.11.2023.

Разом із тим, звернувшись повторно з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий не долучив копію протоколу обшуку від 12.06.2024 року, проведеного у кримінальному провадженні № 0000186 від 27.11.2023, та не надав даних щодо документів, які були вилучені під час цього обшуку, зокрема, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ не були вилучені.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 15.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 у кримінальному провадженні № 0000186 від 27.11.2023 був проведений обшук у ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучено частину документів, до яких слідчий наразі просить надати тимчасовий доступ.

Відтак, слідчий передчасно звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки на цьому етапі досудового розслідування не з?ясовано та слідчим не доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8