Справа № 481/776/24
Провадж.№ 1-кс/481/653/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000241 від 24.04.2024.

З клопотання слідує, що 23.04.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 20.04.2024 по 23.04.2024 невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 9600,00грн, перерахувавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_5 .

24.04.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала кредитну картку цього ж банку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

23.04.2024 ОСОБА_5 перебувала в м. Новий Буг Миколаївської області, де за допомогою одного з розташованих банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перевірку грошових коштів на рахунку вищевказаної банківської картки, в результаті чого виявила, що з даної картки невідомою особою здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 9600 грн. ОСОБА_5 нікому жодних інформаційних даних щодо своєї вказаної картки не повідомляла, ким та за яких обставин вчинено дану крадіжку їй не відомо.

20.06.2024 на підставі ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку з даної картки НОМЕР_2 , що видана на ім?я ОСОБА_5 , в результаті чого вилучено відповідну інформацію, за результатами аналізу якої встановлено, що з даної картки здійснено 10 операцій з переказу грошових коштів в розмірах 1035 грн. (комісія 35 грн.), 1035 грн. (комісія 35 грн.) 20.04.2024; 1035 грн. (комісія 35 грн.) 21.04.2024; 362,25 (комісія 12,75 грн.), 1035 грн. (комісія 35 грн.) 21.04.2024; 517,50 грн. (комісія 17,50 грн.), 1035 грн. (комісія 35 грн.) 22.04.2024; 1035 грн. (комісія 35 грн.), 1035 грн. (комісія 35 грн.), 1552,50 (комісія 52,50 грн.) 23.04.2024, таким чином перераховано 9676 (комісія 326 грн.), на банківську картку № НОМЕР_3 (розрахунок по Mastercard compass+emic) тип транзакції «Переказ з картки», короткий опис: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 20.04.2024 по 23.04.2024 включно.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчо-оперативній групі СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та за дорученням начальнику та його заступнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі оперуповноважених СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

1. про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 20.04.2024 по 23.04.2024 включно.

2. інформацію про зняття та перерахування грошових коштів за період часу з 20.04.2024 по 23.04.2024 включно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

3. інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали - до 31.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 -ДРИГА