У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського районного управління Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено ряд закупівель на проведення підрядних робіт з капітального ремонту відділень банку на території України.

За результами закупівлі (ідентифікатор № ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №ЕТ-60/24 від 11.04.2024 «Капітальний ремонт власних та орендованих приміщень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині облаштування до потреб маломобільних груп населення» на суму 905 071,00 грн. Місце виконання робіт - відділення № 80 ( АДРЕСА_1 ); відділення № 83 ( АДРЕСА_2 ); відділення № 328 ( АДРЕСА_3 ); відділення № 367 ( АДРЕСА_4 ).

Відповідно до умов договорів строк їх виконання становив 60 днів та замовнику необхідно було сплатити 40% авансового платежу. Таким чином АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 1 487 698, 22 в якості авансу за виконання зазначених вище договорів, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання за договорами не виконав, ремонтні роботи не провело та грошові кошти не повернуло.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у витребуванні інформації, а також документів, які перебувають у власності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного, необхідно отримати належним чином завірені копії документів:

1) документів моніторингу вартості товарів перед закупівлею та документів, складених уповноваженою особою щодо підготовки та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2) договорів №ЕТ-60/24 від 11.04.2024, №ЕТ-66/24 від 15.04.2024, №ЕТ-63/24 від 22.04.2024, №ЕТ-65/24 від 22.04.2024 з додатками, додатковими угодами та специфікаціями до них;

3) дефектних актів, проектно-кошторисної документації, звітів (оцінок) за результатами експертизи проектно-кошторисної документації щодо робіт, які були предметом виконання договорів №ЕТ-60/24 від 11.04.2024, №ЕТ-66/24 від 15.04.2024, №ЕТ-63/24 від 22.04.2024, №ЕТ-65/24 від 22.04.2024;

4) актів приймання виконаних робіт до цих договорів, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних робіт та матеріалів, виконавчої документації до цих договорів, а саме, актів на закриття прихованих робіт, документів щодо закупівлі матеріальних ресурсів для виконання робіт (зокрема видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі тощо, сертифікати відповідності), документів про обсяг та вартість використаних механізмів та людиногодин;

5) документів про оплату вартості виконаних робіт згідно вище перелічених договорів, зокрема платіжних документів (платіжні доручення, виписки) щодо оплати за договорами, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку) по господарських операціях з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі вищевказаних договорів, а також матеріалів претензійної роботи за договорами у випадку наявності таких;

6) договорів з додатками та додатковими угодами щодо проведення технічного нагляду на об`єктах згідно вищевказаних договорів, документів, складних на виконання таких договорів щодо здійснення технічного нагляду, а також про оплату вартості таких послуг;

7) документів щодо права власності на приміщення відділень банку, в яких необхідно було здійснити роботи відповідно до вказаних вище договорів.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дій у подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокурати м. Києва у кримінальному провадженні №0000112 від 20.08.2024 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

1) документів щодо моніторингу вартості товарів перед закупівлею та документів, складених уповноваженою особою щодо підготовки та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2) договорів №ЕТ-60/24 від 11.04.2024, №ЕТ-66/24 від 15.04.2024, №ЕТ-63/24 від 22.04.2024, №ЕТ-65/24 від 22.04.2024 з додатками, додатковими угодами та специфікаціями до них;

3) дефектних актів, проектно-кошторисної документації, звітів (оцінок) за результатами експертизи проектно-кошторисної документації щодо робіт, які були предметом виконання договорів №ЕТ-60/24 від 11.04.2024, №ЕТ-66/24 від 15.04.2024, №ЕТ-63/24 від 22.04.2024, №ЕТ-65/24 від 22.04.2024;

4) актів приймання виконаних робіт до цих договорів, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних робіт та матеріалів, виконавчої документації до цих договорів, а саме, актів на закриття прихованих робіт, документів щодо закупівлі матеріальних ресурсів для виконання робіт (зокрема видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі тощо, сертифікати відповідності), документів про обсяг та вартість використаних механізмів та людиногодин;

5) документів про оплату вартості виконаних робіт згідно вище перелічених договорів, зокрема платіжних документів (платіжні доручення, виписки) щодо оплати за договорами, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку) по господарських операціях з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі вищевказаних договорів, а також матеріалів претензійної роботи за договорами у випадку наявності таких;

6) договорів з додатками та додатковими угодами щодо проведення технічного нагляду на об`єктах згідно вищевказаних договорів, документів, складних на виконання таких договорів щодо здійснення технічного нагляду, а також про оплату вартості таких послуг;

7) документів щодо права власності на приміщення відділень банку, в яких необхідно було здійснити роботи відповідно до вказаних вище договорів.

Документи необхідно надати в прошитому та пронумерованому вигляді (починаючи з договору, додатків, додаткових угод та інших документів до договору)

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5