Справа № 296/7371/24
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_4 виконує роль організатора і керівника групи, а також є безпосереднім виконавцем ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконують роль співвиконавців. Члени угрупування використовуючи номери мобільних телефонів різних операторів, у розмовах із потерпілими застосовують різні методи шахрайських схем, одна з яких імітація голосу близької особи в результаті чого, шляхом введення потерпілих в оману виманюють грошові кошти.

Окрім того, ОСОБА_4 залучив до своєї шахрайської схеми ОСОБА_7 , яка підшукує банківські картки, знімає грошові кошти з них, використовує їх для купівлі продуктів харчування які відправляє на УВП № 8 на ім?я ОСОБА_4 , частину грошових коштів залишає собі як винагороду. Кошти отримані шахрайським шляхом перераховуються ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на банківські картки, а саме:

- НОМЕР_3 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_4 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_5 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_6 імітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_7 імітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_8 імітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_5 імітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- НОМЕР_9 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_10 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до інформації по банківських платіжних картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2024 по час надання інформації, з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити, а саме:

документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

рух коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

чи змінювались фінансові номери власників картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому ВП №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку МФО: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських платіжних картках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2024 по час надання інформації, з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити, а саме:

документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

рух коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

чи змінювались фінансові номери власників картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 16.10.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1