Дата документу 23.10.2024Справа № 554/5098/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадження клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного 01 травня 2024 року за №0000079 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000079 від 01.05.2024 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 - до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_1 вище документів в паперовому або електронному вигляді.Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ із вказаними вище відомостями.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000079 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2024 до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.04.2024 у мобільному застосунку «Телеграм» вона знайшла оголошення про оренду квартири у м. Полтава. Вона написала повідомлення у Viber абоненту із номером телефону НОМЕР_2 та, домовившись про оренду, перерахувала як авансовий платіж грошові кошти в сумі 3500,00 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Після цього невідома особа перестала відповідати на повідомлення та дзвінки.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки оформленій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.04.2024 по 23.10.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_1 вище документів в паперовому або електронному вигляді, за період часу з 29.04.2024 по 23.10.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - а також про рух коштів по платіжній банківській картці №НОМЕР_1 із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_1 вище документів, за період часу з 29.04.2024 по 23.10.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного 01 травня 2024 року за №0000079 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 23 жовтня 2024 року до 23 листопада 2024 року групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки оформленій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.04.2024 по 23.10.2024,що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 23 жовтня 2024 року до 23 листопада 2024 року групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_1 вище документів в паперовому або електронному вигляді, за період часу з 29.04.2024 по 23.10.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 23 жовтня 2024 року до 23 листопада 2024 року групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_1 вище документів, за період часу з 29.04.2024 по 23.10.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 23 жовтня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 23 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1