Провадження № 1-кс/592/6771/24
УХВАЛА

09 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002987 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 02.10.2024 близько 12:10 год. ОСОБА_4 на свій мобільний номер отримала дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в телефонній розмові особа яка спілкувалася з заявницею представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її банківських карток які емітовані в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 були спроби зняття грошових коштів а також їй повинен був зателефонувати нібито працівник ОСОБА_5 з метою проведення страхування грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_4 отримала дзвінок в застосунку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_3 в телефонній розмові особа яка спілкувалася з заявницею представилася працівником НБУ на ім`я ОСОБА_6 також він повідомив, що з метою збереження та страхування грошових коштів ОСОБА_4 необхідно перерахувати всі грошові кошти зі своїх карток на рахунок НОМЕР_4 а також запитав чи є в заявниці ще банківські картки з метою страхування коштів, на що остання повідомила, що має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 самостійно здійснила перерахунок грошових коштів з належних їй банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ще з однієї картки номер якої не пам`ятає на рахунок НОМЕР_4 в сумі 342000 грн. в подальшому заявниця зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала всі грошові кошти з належної їй картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 в сумі 250000 грн. В телефонній розмові нібито працівник НБУ повідомляв ОСОБА_4 , що грошові кошти їй буде повернуто протягом двох годин але по минуванню часу, остання зрозуміла, що спілкувалася з шахраями та зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокувала картки. Загальна суму збитку становити 592000 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 09.10.2024;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 09.10.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 09.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 09.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 09.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 09.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 09.10.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1