Справа №: 398/5646/24
провадження №: 1-кс/398/1992/24
УХВАЛА

Іменем України

"10" грудня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від слідчого та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що 15.10.2024 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , тел НОМЕР_1 , попередньо знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «Facebook» про продаж дров`яної деревини, під час телефонної розмови з невідомою особою по мобільному номеру НОМЕР_2 домовилася про придбання та доставку дрів, після чого перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 4 000 грн, проте у подальшому продавець на зв`язок не виходить та оплачений товар заявниці не доставлено.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї правопорушення, що призвели до спричинення їй майнової шкоди.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області було проведено тимчасовийдоступ до банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час аналізу тимчасовогодоступу було встановлено, що з вищевказаної банківської картки грошові кошти у сумі 1000 гривень 15.10.2024 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 відкрита вАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та 15.10.2024 грошові кошти у сумі 2000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 відкритої вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині надання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »копій документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області:лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;майору поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_5 відкритої в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та по банківській картці № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 до 00 год 00 хв 05.12.2024; з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

1. документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :

- документа про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 до 00 год 00 хв 05.12.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 до 00 год 00 хв 05.12.2024;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 до 00 год 00 хв 05.12.2024, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документа про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв15.10.2024 до 00 год 00 хв 05.12.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 до 00 год 00 хв 05.12.2024;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 до 00 год 00 хв 05.12.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11