Провадження №: 1-кс/755/3424/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000015 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , у якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: договорів поставки між ТОВ «Ті ай бі» () та виконавчим комітетом Луцької міської ради (), актів прийому-передачі або інших документів з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер), що підтверджують передачу Квадрокоптерів (визначених в договорах), які поставлені виконавчому комітету Луцької міської ради (), актів прийому-передачі або інших документів з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер), що підтверджують отримання ТОВ «Ті ай бі» вказаних Квадрокоптерів від інших суб`єктів господарювання, установчих документів ТОВ «Ті ай бі», документації щодо участі у відкритих торгах з продажу Квадрокоптерів, мобільних телефонів, в яких містяться відомості про листування з іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, блокнотів, записників, чорнових записів, в яких містяться відомості про підготовку та вчинення кримінальних правопорушень, платіжних доручень (інструкцій) щодо здійснення переказів грошових коштів, інформації щодо банківських рахунків, грошових коштів отримані в результаті вищезазначеної протиправної діяльності, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлена на даний час особа, керуючись особистими мотивами, визначивши вчинення злочину, пов`язаного із заволодінням та розтратою бюджетних коштів, як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинних дій направлених на заволодіння чужим майном, а саме: майном органів виконавчої влади, усвідомлюючи, що самостійно вчиняти такі дії неможливо, оскільки це потребує довготривалої підготовки та окремих повноважень, організувала та очолила групу осіб, які поділяли спільні наміри та задуми.

До складу створеної групи в різний час увійшли службові особи виконавчого комітету Луцької міської ради (). Крім того, до вищевказаної злочинної діяльності невстановленими особами було залучено директора (засновника) ТОВ «Ті ай бі» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших працівників підприємства.

Для вчинення злочинів, учасниками групи заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого предметом злочинної діяльності були бюджетні кошти Луцької міської територіальної громади.

Разом з тим, учасниками групи, відповідно до відведених їм ролей, забезпечувалась участь із подальшою перемогою ТОВ «Ті ай бі» у державних закупівлях безпілотних літальних апаратів за цінами, які були вищими за середню ринкову вартість.

Так, за результатами відкритих торгів через систему закупівель « Prozorro » між виконавчим комітетом Луцької міської ради () в особі заступника міського голови ОСОБА_8 та ТОВ «Ті ай бі» () в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки №487 від 04.12.2023 року на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo за ДК 021:2015:34710000-7 в кількості 50 шт на загальну суму 6224950 грн з/без ПДВ. Згідно Специфікації як додатку до вказаного договору ціна за одиницю товару складає 124499 грн з/без ПДВ. Проте, згідно висновку експертів №130/1-2/24 від 04.07.2024 року за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи ринкова вартість DJI Mavic 3 Fly More Combo в кількості 50 шт станом на 04.12.2023 року становить 5323700 гривень. Таким чином, завдано збитку Луцькій міській територіальній громаді на суму 901250 гривень.

Крім того, за результатами відкритих торгів через систему закупівель « Prozorro » між виконавчим комітетом Луцької міської ради () в особі заступника міського голови ОСОБА_8 та ТОВ «Ті ай бі» (), в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки №530 від 21.12.2023 року на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise за ДК 021:2015:34710000-7 в кількості 20 шт на загальну суму 2878000 грн з/без ПДВ. Згідно Специфікації як додатку до вказаного договору ціна за одиницю товару складала 143900 грн з/без ПДВ. Проте, згідно висновку експертів №126/1-2/24 від 05.07.2024 року за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи ринкова вартість DJI Mavic 3 Enterprise в кількості 20 шт станом на 21.12.2023 року становить 2720840 гривень. Таким чином, було завдано збитку Луцькій міській територіальній громаді на суму 157000 гривень.

При цьому, встановлено, що відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України №19-65809/18/24-Вих від 25.09.2024 директор ТОВ «Ті ай бі» ОСОБА_7 на момент підписання вказаних договорів перебувала за межами України.

Відповідно до листа Державної казначейської служби України №9-06-06/16641 від 26.07.2024 року Виконкомом Луцької міської ради були перераховані кошти за вищезазначеними договорами №487 від 04.12.2023 року та №530 від 21.12.2023 року на рахунок ТОВ «Ті ай бі» в повному обсязі.

Разом з тим, відповідно матеріалів виконання доручення у даному кримінальному провадженні, від Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України надійшла інформація, що організаторами зазначеної злочинної схеми до протиправної діяльності з продажу безпілотних літальних апаратів за завищеними цінами залучено громадян України, до обов`язків яких входить ведення переговорів з військовими частинами та органами виконавчої влади щодо постачання вказаного товару, а саме:

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець міста Канів Черкаської області, проживає за адресою АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець смт Локачі Волинської області, проживає за адресою АДРЕСА_3 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець села Вершина Друга Запорізької області, проживає за адресою АДРЕСА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено, що безпосередню протиправну діяльність вказані особи здійснюють в офісному приміщенні ТОВ «Ті ай бі», що розташоване за адресою м. Київ, пров. Музейний, 4 та використовують складське приміщення для зберігання товару та документації, що розташоване за адресою АДРЕСА_7 .

Відповідно до ст. 18 КК України «Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

У зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який продовжено і на даний час.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 .

Фактично у вказаній квартирі проживає: ОСОБА_6 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000015 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку, слідчий посилається на те, що в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , можуть зберігатися речі і документи, знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: договори поставки між ТОВ «Ті ай бі» () та виконавчим комітетом Луцької міської ради (), акти прийому-передачі або інші документи з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер), що підтверджують передачу Квадрокоптерів (визначених в договорах), які поставлені виконавчому комітету Луцької міської ради (), акти прийому-передачі або інші документи з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер), що підтверджують отримання ТОВ «Ті ай бі» вказаних Квадрокоптерів від інших суб`єктів господарювання, установчі документи ТОВ «Ті ай бі», документація щодо участі у відкритих торгах з продажу Квадрокоптерів, мобільні телефони, в яких містяться відомості про листування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, в яких містяться відомості про підготовку та вчинення кримінальних правопорушень, платіжні доручення (інструкції) щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, грошових коштів отриманих в результаті вищезазначеної протиправної діяльності, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, який просив суд задовольнити дане клопотання з наведених мотивів, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

А тому, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України. Обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті та статті 233, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та за вищевказаною адресою можуть зберігатися вищезазначені речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_12 .

Фактично у вказаній квартирі проживає: ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , можуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори поставки між ТОВ «Ті ай бі» () та виконавчим комітетом Луцької міської ради (), акти прийому-передачі або інші документи з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер), що підтверджують передачу Квадрокоптерів (визначених в договорах), які поставлені виконавчому комітету Луцької міської ради (), акти прийому-передачі або інші документи з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер), що підтверджують отримання ТОВ «Ті ай бі» вказаних Квадрокоптерів від інших суб`єктів господарювання, установчі документи ТОВ «Ті ай бі», документація щодо участі у відкритих торгах з продажу Квадрокоптерів, мобільні телефони, в яких містяться відомості про листування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, в яких містяться відомості про підготовку та вчинення кримінальних правопорушень, платіжні доручення (інструкції) щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, грошових коштів отриманих в результаті вищезазначеної протиправної діяльності, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у місті ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , у якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: договорів поставки між ТОВ «Ті ай бі» () та виконавчим комітетом Луцької міської ради (), актів прийому-передачі або інших документів з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер), що підтверджують передачу Квадрокоптерів (визначених в договорах), які поставлені виконавчому комітету Луцької міської ради (), актів прийому-передачі або інших документів з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер), що підтверджують отримання ТОВ «Ті ай бі» вказаних Квадрокоптерів від інших суб`єктів господарювання, установчих документів ТОВ «Ті ай бі», документації щодо участі у відкритих торгах з продажу Квадрокоптерів, мобільних телефонів, в яких містяться відомості про листування з іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, блокнотів, записників, чорнових записів, в яких містяться відомості про підготовку та вчинення кримінальних правопорушень, платіжних доручень (інструкцій) щодо здійснення переказів грошових коштів, інформації щодо банківських рахунків, грошових коштів отримані в результаті вищезазначеної протиправної діяльності, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1