СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5171/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений частиною 3 статті 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

26.07.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 4 відділом Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений частиною 3 статті 307 КК України.

в ході досудового розслідування здобуто відомості щодо факту діяльності громадян, які діючи в складі організованої вчиняють дії, пов`язані із незаконним виготовленням, придбанням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території декількох регіонів України.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які будучи учасниками злочинної групи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що інспектором дізнання доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений частиною 3 статті 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільський області ОСОБА_15 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- особових рахунків відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1