Провадження № 1-кс/592/7430/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271, розпочатого 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3, 4 ст.190, ч.1 ст.436-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271, розпочатого 16.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3,4 ст.190. ч.1 ст.436-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з червня 2021 року по серпень 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняв шахрайські дії відносно громадян України, шляхом розміщення оголошень про продаж не існуючого товару та заволодівав грошовими коштами, які потерпілі перераховували на банківські карти, в якості оплати за товар.

Встановлено, що в різних областях України зареєстровані інші факти злочинної діяльності ОСОБА_4 , а саме:

- ЄРДР №0000036 від 23.03.2023 року за ч.4 ст.190 КК України, перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлено що потерпилий перераховував грошові кошти на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з`єднання з особою, яка здійснювала шахрайські дії відбувалося за номером телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 );

- ЄРДР №0000317 від 23.05.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, перебуває в провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП у Черкаській області (встановлено що потерпілий перераховував грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з`єднання з особою, яка здійснювала шахрайські дії відбувалось за номером телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 );

- ЄРДР №0000084 від 03.07.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, перебуває в провадженні ЄД ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП у Сумській області (встановлено що потерпілий перераховував грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з`єднання з особою, яка здійснювала шахрайські дії відбувалося за номером телефону НОМЕР_8 ):

- ЄРДР №0000206 від 07.07.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, перебуває в провадженні СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області (встановлено що потерпілий перераховував грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з`єднання з особою, яка здійснювала шахрайські дії відбувалося за номером телефона НОМЕР_9 );

- ЄРДР №0000517 від 02.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, перебуває в провадженні СД СПД №1 (м.Білогір`я) Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області (встановлено що потерпілий перераховував грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , з`єднання з особою, яка здійснювала шахрайські дії відбувалося за номером телефона НОМЕР_11 ):

- ЄРДР №0000315 від 31.07.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, перебуває в провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області (встановлено що потерпілий перераховував грошові кошти на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , з`єднання з особою, яка здійснювала шахрайські дії відбувалося за номером телефона НОМЕР_11 );

- ЄРДР №0000064 від 05.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, перебуває в провадженні СД ВП №6 (с.Кринички) Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області (встановлено що потерпілий перераховував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , з`єднання з особою, яка здійснювала шахрайські дії відбувалось за номером телефона НОМЕР_14 , НОМЕР_15 );

- ЄО №3454 від 01.08.2024 року ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (встановлено що заявник перераховував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , з`єднання з особою, яка здійснювала шахрайські дії відбувалось за номером телефона НОМЕР_16 );

Крім того, встановлено, що у вищезазначених фактах шахрай використовував абонентські номери операторів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 .

У зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати відомості про місцезнаходження телефону не є можливим, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за мобільними номерами та ІМЕІ викраденого телефону за період часу з 01.01.2024 року по 30.10.2024 року, оскільки вказана документація може містити необхідну інформацію та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Зазначена вище інформація про надання телекомунікаційних послуг знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання старший слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи оператора мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентським номером НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період часу з 01.01.2024 року по 30.10.2024 року;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентським номером НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2024 року по 30.10.2024 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати оператори мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_5 та слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_3 .

.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1