Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2137/2024 Справа № 641/1664/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.03.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 02.03.2024 року о 12 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , шукавши сайт допомоги "Є підтримка", перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання допомоги, після чого невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 11 140 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 03.03.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 02.03.2024 року близько 12:30 вона зайшла на сайт допомоги українцям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), щоб оформити соціальну допомогу своєму батькові, оскільки він не міг самостійно цього зробити. Крім того, хотіла оформити допомогу для своєї доньки інваліда. Перейшовши за посиланням на вищевказаному сайті, їй запропонували обрати банк для отримання грошових коштів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Обравши « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на екрані з`явилися поля для вводу своїх даних. ОСОБА_5 ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 та номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та пін-код від неї. Після цього цього на мобільний надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому містився код підтвердження із 4 цифр, які в подальшому вона вказала на цьому ж сайті. Виконавши всі вищевказані дії з рахунку списались грошові кошти, які знаходилися на картці. З рахунку списалися грошові кошти у сумі 11 000 гривень та 140 гривень комісії (всього на картці знаходилося 11 224 гривні).

15.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

06.06.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

19.09.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.03.2024 по 01.06.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку за період з 00:00 01.03.2024 по 23:59 01.06.2024, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого АДРЕСА_3 з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1