Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1961/2024 Справа № 641/6446/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001303 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001303 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 11.09.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.08.2024 до заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в ході розмови ОСОБА_5 назвала код, який надійшов на її мобільний та після чого з її розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на суму 10 251,12 грн. (ЖЄО 13753 від 11.09.2024).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001303 від 12.09.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, 29.08.2024 близько 16:00, потерпіла знаходилась за місцем свого проживання та їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , взявши слухавку чоловік представився ОСОБА_6 представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови чоловік сказав, що необхідно зараз пройти 3д верифікацію, а якщо ОСОБА_5 цього не зробить, то її карта буде заблокована. Вона погодилась на це та після цього на її телефон почали надходити чотирьох значні коди, які їй необхідно було називати чоловікові. Вказані коди надходили після того як чоловік попереджав про це. Вказані дії ОСОБА_5 виконала приблизно 5 разів. Крім того, чоловік повністю правильно назвав потерпілої паспорті дані серію та номер паспорта. Також ОСОБА_6 запитав, де ОСОБА_5 отримує пенсію та вона повідомила, що у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сумнівів що це дійсно представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї не виникло, у зв`язку з тим, що пін код ніхто у не запитував. Після цього чоловік поклав слухавку та сказав, що перетелефонує через декілька хвилин. Телефонний дзвінок не відбувся та ОСОБА_5 вирішила сама перетелефонувати, але з`єднання вже не було.

Після цього вона вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб упевнитись, що грошові кошти на місці, але зайшовши до додатку потерпіла виявила перекази грошових коштів з її карти, а саме: 1) 29.08.2024 о 15:36 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідому карту на суму 2 512,56 грн.; 2) 29.08.2024 о 15:36 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідому карту на суму 2 512,56 грн.; 3) 29.08.2024 о 15:59 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідому карту на суму 3 618,00 грн.; 4) 29.08.2024 о 15:59 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідому карту на суму 1 608,00 грн. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала карту, оскільки зрозуміла, що її ошукали. Через деякий час потерпілій зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що з її картою відбуваються незрозумілі дії та запитали чи можна заблокувати карту. ОСОБА_5 , погодилась та в понеділок прийшла до відділення банку, де їй розповіли, що на її карту почали надходити грошові кошти та одразу здійснювались перекази. ОСОБА_5 перевипустила нову карту та змінила фінансовий номер. Проаналізувавши виписку по карті вона виявила, що на її розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відбулось зарахування грошових коштів 29/08/2024 на суму 1 600 грн. та 3 600 грн. та після цього був переказ грошових коштів на суму 5 500 грн. Особистих грошових коштів потерпілої з вказаного рахунку викрадено не було.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001303 від 12.09.2024 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001303 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме інформації по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника розрахункового рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 29.08.2024 року по 23.09.2024 року, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23 жовтня 2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1