Справа № 671/1641/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000340 від 19 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000340 від 19 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Борщівка Теофіпольської ОТГ, в ході користування месенджером «Fecebook» виявила посилання щодо оформлення грошової допомоги, перейшла на нього де ввела свої анкетні данні та номер мобільного телефону № НОМЕР_1 . В подальшому 18.08.2024 в ході розмови із невстановленою особою чоловічої статі, за його вказівками ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» завантажила та встановила на мобільний телефон застосунок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 строк дії 03/24, які було переказано трьома платежами в сумах 25361 грн, о 17 год. 01 хв., 24326 грн. о 17 год. 02 хв. та 20185 грн. о 17 год. 03 хв., на загальну суму 69872 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

19.08.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.08.2024 в ході користування своїм особистим мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy Note 10 Lite» мобільний номер НОМЕР_1 , а саме мобільним застосунком «Фейсбук» виявила оголошення про матеріальну допомогу після чого здійснила вхід на вказане оголошення, у відповідних графах залишила свої анкетні данні та номер мобільного телефону.

Далі 18.08.2024 о 16 год. 37 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_4 , в ході чого невідома їй особа чоловічої статі повідомила, що її заявка на надання допомоги схвалена та вона можу отримати кошти. В подальшому було запропоновано встановити застосунок «Телеграм» на який буде надіслано повідомлення із посилання на встановлення застосунку через який буде нараховано грошові кошти на банківську картку.

Після цього ОСОБА_5 завантажила застосунок «Телеграм», здійснила реєстрацію у ньому та від користувача «Клієнтська Підтримка» номер мобільного телефону відсутній виявила посилання із застосунком під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому після завантаження вказаного застосунку та встановивши його на мобільний телефон повідомила про це особі із якого вона розмовляла на, що їй було повідомлено про очікування для проведення відповідних операцій.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із повідомленнями із підтверджуючими паролями, та після входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання виявила, що із її банківської картки (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 строк дії 03/24 було списано грошові кошти трьома платежами в сумах 25361 грн. о 17 год. 01 хв., 24326 грн. о 17 год. 02 хв. та 20185 грн. о 17 год. 03 хв., де в деталях операції було зазначено, що грошові кошти були переведені на іншу картку.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Отримані відомості про відкритий картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може в подальшому бути використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином, а також вирішення питання щодо подальшого визначення підслідності.

Отримати іншим шляхом дану інформацію не представляється можливим.

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 17.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Борщівка Теофіпольської ОТГ, в ході користування месенджером «Fecebook» виявила посилання щодо оформлення грошової допомоги, перейшла на нього де ввела свої анкетні данні та номер мобільного телефону № НОМЕР_1 . В подальшому 18.08.2024 в ході розмови із невстановленою особою чоловічої статі, за його вказівками ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» завантажила та встановила на мобільний телефон застосунок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 строк дії 03/24, які було переказано трьома платежами в сумах 25361 грн. о 17 год. 01 хв., 24326 грн. о 17 год. 02 хв. та 20185 грн. о 17 год. 03 хв., на загальну суму 69872 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

19.08.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 19 серпня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 18.08.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.08.2024; виписку по картці/рахунку, що належить ОСОБА_5 ; копією паспорта громадянина України ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , телефон контактний НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;

- інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_3 в період із 00 год. 00 хв. 18.08.2024 до 00 год. 00 хв. 27.08.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_3 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки за № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 18.08.2024 до 00 год. 00 хв. 27.08.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 27.09.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя