№ 207/5737/23
№ 1-кс/207/1058/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

16.10.2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 04.08.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.08.2023 о 13:43 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров, спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 та в месенджері Телеграм, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 57 500 гривень, які ОСОБА_5 добровільно, самостійно сплатив через касу АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на банківський рахунок НОМЕР_2 , дрова так і не отримав, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 05.08.2023 року ПД відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином в ПУАТ "КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-транзакції за період з 03.08.2023 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ власника рахунку, наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів та місця їх зняття по картці;

-фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де були здійснені зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 починаючи з 03.08.2023 року по теперішній час.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України,дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПУАТ "КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-транзакції за період з 03.08.2023 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ власника рахунку, наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів та місця їх зняття по картці;

-фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де були здійснені зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 починаючи з 03.08.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1