Справа № 202/7781/24
Провадження № 1-кс/202/5213/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 07.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000286 за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряється на причетність к злочину ОСОБА_4 , який як депутат міської ради заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, як суб`єкт декларування, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів.

Під час досудового розслідування перевіряється факт що ОСОБА_4 , з метою ухилення від обов`язкового декларування спільних статків, у 2016 році фіктивно розірвав шлюб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте останні продовжують спільно проживати і здійснювати спільний побут.

Починаючи з цього періоду ОСОБА_5 набула значні активи, які в сукупності перевищують суму понад 2000 прожиткових мінімумів, і які ОСОБА_4 умисно не відображав у своїх деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Прокурор вказує, у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2023 року, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах та документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а отже є підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

У зв`язку з чим, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без повідомлення особи в володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою запобігти знищенню чи псування документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває кримінальне провадження №0000286 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 366-2 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При дослідженні матеріалів клопотання слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Так, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ прокурор у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Але ж, визначаючи межі доступу, слідчий суддя виходить з того, що кримінальна відповідальність за статтями 366-2 та 366-3, за декларування недостовірної інформації та неподання суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлена Законом України від 04 грудня 2020 року за № 1074-IX, який набрав чинності 30 грудня 2020 року

Частиною 1 розділу II. Прикінцевих положень цього Закону передбачено, що вищевказаний Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто закон зворотної дії не має.

Таким чином, предметом даного кримінального провадження може бути період не раніше набрання чинность Законом який встановлює кримінальну відповідальність

Тому суд при наданні тимчасового доступу до речей і документів , вважає за необхідне визначити період з якого може бути наданий такий доступ, а саме щодо декларацій, які були подані ОСОБА_4 , починаючи з 30.12.2020 року за період його службової діяльності за 2020 року- 2023 роки, та які перебувають у володінні НАЗК, що буде достатнім для встановлення обставин, що стосується кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

Крім того, прокурор просить надати відомості щодо найменування та реквізитів центру сертифікації ключів, в якому було отримано такий ключ; унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа; основні дані (реквізити) підписувача - власника особистого ключа; дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката; найменування криптографічного алгоритму, що використовується власником особистого ключа; інформацію про обмеження використання підпису, а також інші відомості, наявні у НАЗК щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація та подача електронної декларації та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено вимоги в цій частині клопотання, оскільки у володінні НАЗК не перебувають вищевказані відомості, оскільки послуги ЕЦП фізична або юридична особа отримує у відповідному акредитованому центрі сертифікації ключів (АЦСК).

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та іншим слідчим групи слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , та прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме у складі керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_21 , прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_31 , прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_32 , прокурорів Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 30.12.2020 року по 31.12.2023 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку, а саме:

- всіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих у зазначений період, в тому числі уточнень та/або виправлень починаючи з 2020 року;

- всіх повідомлень про суттєві зміни поданих у зазначений період;

- пояснень у вигляді листів або інших документів щодо подачі вказаною особою уточнених або нових декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;

- будь-яких прийнятих заходів (матеріалів перевірок) щодо встановлення розбіжностей у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (запити, листи тощо), а також щодо подачі уточнень, пояснень, додаткових відомостей до таких декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;

- послідовність дій вчинених вказаною особою, що являлася користувачами ІТС Реєстр із зазначенням дати, часу, ІР адрес та тривалості сесії, при подачі усіх декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1