Справа № 352/2440/23
Провадження № 1-кс/352/304/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000323 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 05.02.2021 по 06.02.2023, діючи умисно, заволодів бюджетними коштами, призначеними для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі більше ніж 400000 гривень, якими він в подальшому розпорядився на власний розсуд. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), відповідно до наказу № 73-к/тр від 29.12.2020 з 01.01.2021 працював бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 на повну тарифну ставку, а згідно з наказом № 61-к/тр від 31.08.2022 ОСОБА_5 переведено на 0,5 тарифної ставки посади бухгалтера ліцею. 23.01.2023 ОСОБА_5 на підставі наказу № 07-к/тр від 20.01.2023 звільнено з посади бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, формував платіжні інструкції (платіжні доручення), при цьому використовував надані йому кваліфіковані сертифікати відкритих ключів ДКС України директора ліцею. У подальшому бухгалтер ОСОБА_5 , володіючи логіном та паролем для входу у систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство", протиправно формував платіжні доручення з метою подальшого заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - ІНФОРМАЦІЯ_4 " до ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в свою чергу перераховувала бюджетні кошти на відповідні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 та на рахунки інших організацій, а саме: рахунок НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рахунок НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: руху коштів по рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рахунку НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вказаними організаціями, інформації щодо виготовлення (на кого виготовлялись електронні ключі) електронних ключів ЕЦП (КЕП), доступу до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючих документів на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, зазначити, в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему, у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дату, час, IP ареса, логін, пароль, тощо, відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_5 у зазначений період. Враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в електронному та паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 клієнта ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024;

- відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 клієнта ІНФОРМАЦІЯ_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток, укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ІНФОРМАЦІЯ_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- інформації, що стосується ІНФОРМАЦІЯ_12 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024, а саме: на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, зазначити в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему, у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дату, час, IP адреса, логін, пароль, тощо; відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки працівників закладу, за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2024, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), у зазначений період;

- відомостей розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_12 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Ухвала підлягає виконанню слідчими СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Марія ХОМИНЕЦЬ