печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних првопорушень, вчинених організованими групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 000986 від 07.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних првопорушень, вчинених організованими групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу - легкового автомобіля марки Toyota Land Cruiser Prado 150, 2022 року випуску, чорного кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- договорів (контрактів, угод) з усіма додатками до них, додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, проектів договорів та додаткових угод, укладених з Командування Сил Логістики Збройних Сил України та/або Міністерством оборони України у період 01.01.2022 по теперішній час з наступними юридичними особами, зокрема:

- ТОВ «Інвестиційне рішення» () договір № 370/3/5/2/2/164 від 17.05.2022, договір № 370/3/5/2/2/289 від 24.08.2022;

- ТОВ «Національна інвестиційно-будівельна група» () договір № 370/3/5/2/2/209 від 15.06.2022, договір № 370/3/5/2/2/250 від 02.08.2022;

- ТОВ «Юкрейн холдінг центр» () договір № 370/3/5/2/2/78 від 04.04.2022, договір № 370/3/5/2/2/197 від 07.06.2022, договір № 370/3/5/2/2/5 від 15.02.2023, договір № 370/3/5/2/2/83 від 30.06.2023, договір № 370/3/5/2/1/188 від 07.12.2023;

- ТОВ «Національна промислова компанія» () договір № 370/3/5/2/2/82 від 30.06.2023, договір № 370/3/5/2/2/125 від 10.08.2023, договір № 370/3/5/2/2/187 від 07.12.2023;

- платіжних, фінансових, бухгалтерських документів, на підставі яких було перераховано кошти за договорами (контрактами, угодами), укладеними з вищевказаними підприємствами у період з 24.02.2022 по 08.11.2023;

- цінових пропозицій та звернень вказаних підприємств до КСЛ ЗСУ чи МОУ щодо можливості укладання договорів (у т.ч. в електронному вигляді);

- калькуляції та документів щодо ціноутворення на товари та послуги, надані вказаними підприємствами;

- актів приймання-передачі, актів перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, яке постачалось за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), за якістю наданих послуг укладеними із вищевказаними підприємствами у період часу з 24.02.2022 по 08.11.2023;

- тендерної документації, яка слугувала підставою для укладення договорів з вищевказаними юридичними особами у період часу з 24.02.2022 по 08.11.2023 (службові записки, аналітичні матеріали щодо визначення вартості, рапорти, доповіді тендерного комітету або уповноваженої особи тощо);

- усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання вищевказаних договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених за період з 24.02.2022 по 08.11.2023;

- документів щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , наявності найманих працівників, виробничих потужностей та надання товарів та послуг вищевказаним підприємствам;

- інформації, документів (в електронному вигляді) щодо руху коштів по банківським рахункам вказаних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (відкритим/закритим), за період часу з 24.02.2022 по 08.11.2023;

- документів щодо надання в оренду приміщень (у т.ч. житлових та нежитлових) для здійснення вищевказаними підприємствами господарської діяльності;

- комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, зіпсовані документи; банківські картки; чорнові записи; блокноти; робочі зошити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000986 від 07.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи Командування Сил логістики Збройних Сил України, діючи на підставі довіреностей від Міністерства оборони України, перевищуючи свої службові повноваження, діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, метою привласнення бюджетних коштів та подальшого їх розподілу між собою, протягом 2022-2023 років укладали завідомо збиткові для держави договори (контракти) з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності на постачання запасних частин для військової техніки за завищеними цінами.

Водночас, державні кошти, виділені Міністерством оборони України та отримані підприємствами, майже одразу перераховувалися на рахунки групи пов`язаних між собою юридичних та фізичних осіб у якості фінансової допомоги, оплати за товари та послуги, що не відносяться до військової сфери діяльності, зарахування на власні карткові рахунки, придбання елітних авто та нерухомості, знімалися готівкою тощо.

Серед іншого, вищевказане може свідчити про можливість легалізації (відмивання) суб`єктами підприємницької діяльності грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від завідомо збиткових для держави контрактів (договорів) про поставку майна та надання послуг, шляхом здійснення фінансової операції, а саме перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб та подальше їх обготівкування, вчинене в особливо великому розмірі.

Так, зокрема, службові особи Командування Сил логістики Збройних Сил України (надалі - КСЛ ЗСУ) уклали з ТОВ «Інвестиційне рішення» () договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/164 від 17.05.2022 щодо поставлення відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 - частини транспортних засобів військового призначення, а саме: «трубки металеві системи охолодження та змащування двигунів транспортних засобів спеціального призначення» у кількості 7 200 од. на загальну суму 35 600 000,00 грн., а також договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/289 від 24.08.2022 щодо поставлення відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 - частини транспортних засобів військового призначення а саме: «трубки металеві системи охолодження та змащування двигунів транспортних засобів спеціального призначення» у кількості 12 400 од. на загальну суму 136 079 000,00 грн.

Разом з тим встановлено, що після отримання бюджетних коштів ТОВ «Інвестиційне рішення», здійснило ряд фінансових операцій по перерахунку частини вказаних грошових коштів на рахунки пов`язаних між собою фізичних осіб-підприємців, які у подальшому обготівковувалися та витрачалися на рухоме та нерухоме майно, зокрема:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) за шайки та штуцера на суму 2,9 млн. грн.;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за згинання труб, виготовлення деталей на суму 15,2 млн. грн.;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за згинання труб, виготовлення деталей на суму 15,2 млн. грн.;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) за виготовлення запчастин на суму 3,6 млн. грн.;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) за виготовлення запчастин на суму 1,3 млн. грн.;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) за виготовлення запчастин на суму 3,1 млн. грн.;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) за труби на суму 3,2 млн. грн.;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) за ніпель банджо на суму 5,3 млн. грн.;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за послуги порізки на суму 2,7 млн. грн.;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) за токарні роботи на суму 4,4 млн. грн.;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) за квадрати на круги на суму 1 млн. грн.

Також встановлено, що після здійснення перерахування бюджетних коштів на ряд підприємств та фізичних осіб підприємців, з ознаками фіктивності та отримання готівкових грошових коштів, директор ТОВ «Інвестиційне рішення» ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та члени його родини, зокрема дружина - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), донька - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_16 ) стали власниками рухомого (автомобіль марки Audi E-tron S Sportback , 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 вартістю 3,2 млн. грн., автомобіль марки Toyota Land Cruiser, 2022 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 вартістю 2,9 млн. грн., автомобіль марки Tesla Model Y, 2022 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 вартістю 2,5 млн. грн) та нерухомого майна (квартира, площею 89,6 м2 за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 5,5 млн. грн) елітного класу.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що діяльність ТОВ «Інвестиційне рішення» та інших пов`язаних компаній, зокрема ТОВ «Юкрейн холдінг центр», ТОВ «Національна інвестиційно-будівельна група», ТОВ «Національна промислова компанія» може бути спрямована на розкрадання бюджетних коштів, виділених Міністерством оборони України та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Про вказане може свідчити і те, що згадані підприємства в той чи інший були зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками, директорами та кінцевими бенефіціарними власниками вказаних компаній є одні і ті самі особи, які переважно проживають або зареєстровані в Житомирській області.

Причетними до вказаної можливої протиправної діяльності ТОВ «Інвестиційне рішення», ТОВ «Національна промислова компанія», ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група», ТОВ «Юкрейн холдінг центр» є:

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), який є керівником та засновником деяких підприємств, здійснює пошук контрагентів та відповідає за укладання договорів з КСЛ ЗСУ через свої налагоджені зв`язки;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який є власником приміщень у м. Житомир та Житомирській області, які займають вищевказані підприємства та в яких останні здійснюють свою підприємницьку діяльність (у т.ч. ведуть бухгалтерський облік, проводять наради тощо). Крім того, ОСОБА_21 відповідає за контактування з вищим керівництвом КСЛ ЗСУ та лобіювання укладання договорів з підконтрольними йому компаніями;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), який відповідає за виробництво запчастин у приміщеннях, що належать ОСОБА_21 . Крім того, ОСОБА_6 залучив ряд фізичних та юридичних осіб у Житомирській області, через яких здійснюється переведення бюджетних коштів в готівкову форму для подальшого розподілу між учасниками протиправної схеми.

Таким чином, враховуючи наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети слідчої дії та те, що під час обшуку можуть бути здобуті докази протиправної діяльності службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також інших осіб, у тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, а також ймовірність відшукання документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а в інший спосіб такі докази отримати неможливо, виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу - легкового автомобіля марки Toyota Land Cruiser Prado 150, 2022 року випуску, чорного кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення банківських карт, є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Також, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення речей, предметів та документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя не вирішує питання про вилучення майна, дозвіл на відшукання якого наданий ухвалою суду. Правом на тимчасове вилучення майна наділений слідчий, згідно положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що питання вилучення мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, врегулювано положенням ст.ст. 168, 236 КПК України і окремого надання дозволу слідчим суддею не потребує.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 000986 від 07.11.2023, на проведення обшуку транспортного засобу - легкового автомобіля марки Toyota Land Cruiser Prado 150, 2022 року випуску, чорного кольору, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- копій договорів (контрактів, угод) з усіма додатками до них, додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, проектів договорів та додаткових угод, укладених з Командування Сил Логістики Збройних Сил України та/або Міністерством оборони України у період 24.02.2022 по 08.12.2023 року з наступними юридичними особами, зокрема:

- ТОВ «Інвестиційне рішення» () договір № 370/3/5/2/2/164 від 17.05.2022, договір № 370/3/5/2/2/289 від 24.08.2022;

- ТОВ «Національна інвестиційно-будівельна група» () договір № 370/3/5/2/2/209 від 15.06.2022, договір № 370/3/5/2/2/250 від 02.08.2022;

- ТОВ «Юкрейн холдінг центр» () договір № 370/3/5/2/2/78 від 04.04.2022, договір № 370/3/5/2/2/197 від 07.06.2022, договір № 370/3/5/2/2/5 від 15.02.2023, договір № 370/3/5/2/2/83 від 30.06.2023, договір № 370/3/5/2/1/188 від 07.12.2023;

- ТОВ «Національна промислова компанія» () договір № 370/3/5/2/2/82 від 30.06.2023, договір № 370/3/5/2/2/125 від 10.08.2023, договір № 370/3/5/2/2/187 від 07.12.2023;

- копій платіжних, фінансових, бухгалтерських документів, на підставі яких було перераховано кошти за договорами (контрактами, угодами), укладеними з вищевказаними підприємствами у період з 24.02.2022 по 08.12.2023;

- копій цінових пропозицій та звернень вказаних підприємств до КСЛ ЗСУ чи МОУ щодо можливості укладання договорів (у т.ч. в електронному вигляді);

- копій калькуляції та документів щодо ціноутворення на товари та послуги, надані вказаними підприємствами;

- копії актів приймання-передачі, актів перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, яке постачалось за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), за якістю наданих послуг укладеними із вищевказаними підприємствами у період часу з 24.02.2022 по 08.11.2023;

- копій тендерної документації, яка слугувала підставою для укладення договорів з вищевказаними юридичними особами у період часу з 24.02.2022 по 08.11.2023 (службові записки, аналітичні матеріали щодо визначення вартості, рапорти, доповіді тендерного комітету або уповноваженої особи тощо);

- копії усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання вищевказаних договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених за період з 24.02.2022 по 08.11.2023;

- копій документів щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , наявності найманих працівників, виробничих потужностей та надання товарів та послуг вищевказаним підприємствам;

- копії інформації, документів (в електронному вигляді) щодо руху коштів по банківським рахункам вказаних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (відкритим/закритим), за період часу з 24.02.2022 по 08.11.2023;

- копій документів щодо надання в оренду приміщень (у т.ч. житлових та нежитлових) для здійснення вищевказаними підприємствами господарської діяльності;

- комп`ютерної техніки, шляхом зняття копії інформації з них, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, шляхом зняття копії інформації з них, зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 10 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1