Провадження № 1-кс/592/7680/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 06.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.06.2024 від Управління Служби безпеки України в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення про те, що керівник комунального закладу в м.Суми, вступивши в злочинну змову з іншими особами, з метою власного збагачення, працевлаштував трьох осіб, які за місцем роботи не з`являються, функціональних обов`язки не виконують. Кошти, які нараховуються в якості заробітної плати привласнює керівник комунального закладу, вносячи завідомо неправдиві відомості до офіційних документів з обліку робочого часу в комунальному закладі.

Крім того, 06.06.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_1 до Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення про те, що керівник комунального закладу в м. Суми, вступивши в злочинну змову з іншими особами, з метою власного збагачення, працевлаштував третіх осіб, які за місцем роботи не з`являються, функціональних обов`язків не виконують. Кошти, які нараховуються в якості заробітної плати привласнює керівник комунального закладу.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник юридичної особи ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , вступивши в змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , з метою власного збагачення, а також сприяння в ухиленні військовозобов`язаних осіб від призову до лав ЗСУ працевлаштував ряд осіб на посади, які підлягають бронюванню в ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому особи на робочому місці не з`являються, функціональних обов`язків не виконують. Попри відсутність на роботі, ОСОБА_5 , безпідставно вносить вказаних осіб до списків співробітників, які згідно з рішенням Центрального органу влади, відповідно до Постанови КМУ від 27.01.2023 № 76, які мають право на бронювання військовозобов`язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Зокрема, одним з таких осіб є син ОСОБА_6 військовозобов`язаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працевлаштований на посаду заступника директора ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який за посадою має право на бронювання у період воєнного стану.

Кошти, які перераховані фіктивним працівникам в якості заробітної плати в ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнює ОСОБА_5 , вносячи при цьому недостовірні відомості до журналів обліку робочого часу.

Крім того, в ході оперативних заходів встановлено, що на даний час в ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштовані ряд осіб, які за місцем роботи не з`являються, свої функціональні обов`язки не виконують, зокрема:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з даними автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виїхав за межі України 22.10.2023 через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_7 , на територію України не повернувся, відповідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 отримував заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з червня 2016 по січень 2024;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно з даними автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виїхав за межі України 12.10.2022 через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_7 , на територію України не повернувся, відповідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 отримував заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з жовтня 2012 по вересень 2024 (тобто отримує заробітну плату по даний час);

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за наявними даними у період з 12.03.2022 по 15.03.2022 виїхав за межі України, незаконно перетнувши державний кордон України та наразі перебуває в Бельгії, відповідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 отримував заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2013 по вересень 2024 (тобто отримує заробітну плату по даний час);

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за місцем роботи функціональні обов`язки не виконувала відповідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 отримувала заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серпня 2016 по січень 2024, при цьому за період з жовтня 2022 по червень 2024 отримувала допомогу по догляду за дитиною до 3-х років;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за місцем роботи функціональні обов`язки не виконує, відповідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 отримував заробітну плату в ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2023 по вересень 2024 (тобто отримує заробітну плату по даний час);

08.11.2024 в період часу з 08:37 год. по 12:06 год старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_13 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 було проведено обшук на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 міста Суми №592/18042/24 (провадження №1-кс/592/7439/24) від 31.10.2024, за адресою розташування ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було вилучено такі документи:

- меморіальні ордери №5 у 12 підшитих томах за період з жовтня 2021 року по вересень 2024 року (підшиті поквартально);

- Особову справу №114 ОСОБА_7 на 17 арк.;

- Особову справу №110 ОСОБА_8 на 25 арк.;

- Особову справу №43 ОСОБА_5 у підшитому вигляді, яка має 26 документів відповідно опису;

- Особова справа ОСОБА_10 у підшитому вигляді , яка має 22 документа відповідно опису;

- Особова справа №5 ОСОБА_9 у підшитому вигляді на 20 документів відповідно опису;

- Особова справа №111 ОСОБА_11 у підшитому вигляді на 11 арк.;

- Особова справа №135 ОСОБА_14 у підшитому вигляді на 10 арк.;

- Копія статуту ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 8 арк.;

- Копія особової картки працівника ОСОБА_5 на 7 арк.;

- Копія особової картки працівника ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія військового квитка ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Копія Правил військового обліку на 1 арк.;

- Копія особової картки працівника ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія листування ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_15 на 4 арк.;

- Копія особової картки працівника ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Копія військового квитка ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Копія заяви та наказу про зупинення трудових відносин на 1 арк.;

- Копія особової картки працівника ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Копія військового квитка ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Копія документів про бронювання працівників ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 17 арк.;

- Копії наказів по особовому складу на 12 арк.;

- Копії посадових інструкцій працівників на 13 арк.;

- Копії штатних розписів за період із 01 жовтня 2021 року по 01 вересня 2024 року на 16 арк.;

- Копія документів про бронювання працівників ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 16 арк.;

- Копії наказів про відпустки працівників ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шведової, Походні, Гриценка на 5 арк.

Вилучені в межах ухвали слідчого судді про надання обшуку документи визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, так як останні можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

У провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 06.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що керівник комунального закладу в м.Суми, вступивши в злочинну змову з іншими особами, з метою власного збагачення, працевлаштував трьох осіб, які за місцем роботи не з`являються, функціональних обов`язки не виконують. Кошти, які нараховуються в якості заробітної плати привласнює керівник комунального закладу, вносячи завідомо неправдиві відомості до офіційних документів з обліку робочого часу в комунальному закладі.

08.11.2024 в період часу з 08 год 37 хв по 12 год 06 хв старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_13 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми №592/18042/24 (провадження №1-кс/592/7439/24) від 31.10.2024, за адресою розташування ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було вилучено документи, які в подальшому постановою слідчого від 08.11.2024 були визнані речовими доказами по справі.

На цей час вилучені під час обшуку документи свідчать про те, що вони можуть бути предметом скоєння кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди його вчинення, а відтак можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню.

Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

За вимогами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За наведених підстав, з метою збереження речових доказів слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити накласти арешт на вилучені під час проведеного 08.11.2024 обшуку в приміщенні ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , документи, оскільки є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000080 від 06.06.2024.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведеного 08.11.2024 обшуку в приміщенні ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , документи, а саме:

- Меморіальні ордери №5 у 12 підшитих томах за період з жовтня 2021 року по вересень 2024 року (підшиті поквартально);

- Особову справу №114 ОСОБА_7 на 17 арк.;

- Особову справу №110 ОСОБА_8 на 25 арк.;

- Особову справу №43 ОСОБА_5 у підшитому вигляді, яка має 26 документів відповідно опису;

- Особову справу ОСОБА_10 у підшитому вигляді , яка має 22 документа відповідно опису;

- Особову справу №5 ОСОБА_9 у підшитому вигляді на 20 документів відповідно опису;

- Особову справу №111 ОСОБА_11 у підшитому вигляді на 11 арк.;

- Особову справу №135 ОСОБА_14 у підшитому вигляді на 10 арк.;

- Копію статуту ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 8 арк.;

- Копію особової картки працівника ОСОБА_5 на 7 арк.;

- Копію особової картки працівника ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копію військового квитка ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Копію Правил військового обліку на 1 арк.;

- Копію особової картки працівника ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копію листування ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_15 на 4 арк.;

- Копію особової картки працівника ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Копію військового квитка ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Копію заяви та наказу про зупинення трудових відносин на 1 арк.;

- Копію особової картки працівника ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Копію військового квитка ОСОБА_8 на 2 арк.;

- Копію документів про бронювання працівників ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 17 арк.;

- Копію наказів по особовому складу на 12 арк.;

- Копію посадових інструкцій працівників на 13 арк.;

- Копію штатних розписів за період із 01 жовтня 2021 року по 01 вересня 2024 року на 16 арк.;

- Копію документів про бронювання працівників ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 16 арк.;

- Копію наказів про відпустки працівників ОКЗ СОР ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шведової, Походні, Гриценка на 5 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1