Провадження № 1-кс/686/6399/24
30 липня 2024 року м. Хмельницький
30.07.2024 року старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ,
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 11.07.2024 року по 12.07.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу мотоцикла, оголошення про продаж якого було розміщено на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 33 165 грн., які ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував, за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 трьома платежами - 3 266 грн. 25 коп., 10 050 грн., 3 266, 25 коп., та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 одним платежем - 16 582 грн. 50 коп., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 11.07.2024 близько 14 год. 00 хв., він перебував за місцем свого проживання, а саме в АДРЕСА_2 , де на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла, яке його зацікавило, тому він вирішив зателефонувати автору оголошення за номером НОМЕР_5 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . Останній повідомив, що він перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 та оскільки попередній покупець не бере слухавку, він готовий продати товар із знижкою. Потерпілий запропонував купити товар накладним платежем, однак продавець відмовився та наполягав на оформленні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Щоб потерпілий дійсно був впевнений що дані дії відбуваються у відділенні пошти, продавець передав слухавку, особі жіночої статі, яка представилась ОСОБА_7 , працівницею пошти. Остання повідомила свій номер телефону НОМЕР_6 . Продовжуючи телефонну розмову продавець ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що через декілька хвилин у мобільному додатку «Вайбер» йому прийде повідомлення віл « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про створення товарно-транспортної накладної.
Цього ж дня, близько 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 дійсно надійшло вище вказане повідомлення, у мобільному додатку «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номеру НОМЕР_7 , із створенням посилки та номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 3 266 гр. 25 коп. (враховуючи комісію банку) із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
В подальшому, ОСОБА_5 було надіслано фото товару, а також відео вказаної посилки, де розмовляла ніби то вище зазначений працівник « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка назвала ім?я та прізвище потерпілого під час здійснення вказаного відеозапису.
Цього ж дня близько 16 год. 30 хв., до потерпілого зателефонував продавець ОСОБА_6 та запитав чи перерахував він грошові кошти, а також вказав, що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 10 000 грн., як оплату за товар на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та ще раз за доставку, на що потерпілий погодився. Цього ж дня о 17 год. 14 хв. та о 17 год. 23 хв., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 10 050 грн. (враховуючи комісію банку) та на суму 3 266 грн. 50 коп. (враховуючи комісію банку).
12.07.2024 в період часу з 08 год. 37 хв. по 09 год. 49 хв., потерпілий намагався зателефонувати до продавця ОСОБА_6 , аби дізнатись про відправку товару. Також, близько 11 год. 06 хв., до нього зателефонував продавець ОСОБА_6 та повідомив, що потерпілий неправильно здійснив перекази грошових коштів, оскільки потрібно було все робити одним платежем. Завершивши телефонний дзвінок, близько 13 год. 16 хв., потерпілий у мобільний додаток «Вайбер» отримав повідомлення у від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на який він 12.07.2024 о 13 год. 21 хв., за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 16 582 гр., 50 коп., із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Замовлений товар ОСОБА_5 так і не отримав.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 11.07.2024 по час виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліці ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 11.07.2024 по час виконання ухвали;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 11.07.2024 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 11.07.2024 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 11.07.2024 по час виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних, в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 29 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1