Справа№751/8121/24
Провадження №1-кс/751/2053/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , із можливістю зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах, вилучення копій документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області 08.03.2023 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_2 про те, що 27.02.2023 невстановлена особа телефонувала їй з телефону НОМЕР_2 , та шахрайським шляхом отримали дані до даних її банківської картки. 06.03.2023 близько 16 год. на її БПК № НОМЕР_3 надійшла пенсія в розмірі 3733 грн. Через деякий час на її вайбер прийшло сповіщення про те, що з її картки відбулось переведення коштів на невідому їй картку № НОМЕР_4 , ім`я отримувача ОСОБА_6 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ), належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у період часу з 06.03.2023 до 07.03.2023 здійснено грошові зарахування на загальну суму більше 140 тис. грн. з одночасним їх виведенням на інші банківські картки, перелік яких зазначений в протоколі огляду, а саме банківські картки НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_9 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_10 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

18.09.2023 року проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено, що кошти 427,00 грн. переведено 14.03.2023 року на картку № НОМЕР_11 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У ході огляду вилученої інформації в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 22.11.2023 встановлено наступні фінансові операції по рахунку НОМЕР_12 (картковий рахунок НОМЕР_11 ) за період з 19.02.2018 по 18.07.2023 встановлено фінансових операції на суму 26 773 129, 60 грн., з них по клієнту ОСОБА_7 встановлено 43 фінансових операцій на суму 509 770,09 грн., по рахунку НОМЕР_13 з 19.02.2018 по 18.07.2023 встановлено 746 290,92 грн. з них 87 236,55 по клієнту ОСОБА_7 .

По вказаним рахункам встановлено осіб по фінансовим транзакціям переказів та отримання грошових коштів у великих сумах.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів та інформації, до банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 право на тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків та відповідно рух коштів із деталізацією по всіх відкритих рахунках на ім`я:

1. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14

2. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15

3. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16

4. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17

5. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18

6. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19

7. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , АДРЕСА_4

8. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_21

9. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_22

10. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_23

11. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_24

12. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , АДРЕСА_5

13. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_27

14. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_28

15. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_29 , місце народження: Україна, Черкаська область м. Золотоноша

16. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_30

17. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31

18. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_32

19. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_33

20. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_34

21. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_35

22. ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_36

23. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_37

24. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_38

25. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_39

26. ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_40

27. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_41

28. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_42

29. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_43 ,

засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах та вилучення копій документів, у період з часу відкриття по 09.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1