СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8246/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 01.03.2024, про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор, просить накласти арешт на майно ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме: деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 18 957 кг.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що відділом детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 01.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 212 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською міською прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлюються обставини дій організованої групи осіб з переміщення через кордон України предметів контрабанди з поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та якщо зазначені документи та відомості необхідні для визначення розміру належних до сплати митних платежів та/або для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» () в період 11-13 листопада 2024 року по теперішній час, в зоні діяльності Вінницької митниці та Чернівецької митниці здійснено митне оформлення товару (відповідно даних декларацій) щодо експорту, зокрема деревного вугілля з твердих листяних порід, відповідно митних декларацій 24UA93U3, 24UA13U7, на суму 4 600 доларів США.

В свою чергу, 14.11.2024 додатково допитано як свідка ОСОБА_3 директора ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА», яка повідомила, що підприємство не здійснює експортних операцій, у тому числі вугілля деревного тощо, та не уповноважувала інших осіб на здійснення експортних операцій.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб, які використовують реквізитів ФГ « АГРАРІЙ ЕЛІТА », наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, вчиненого у особливо великому розмірі, та передбаченого статтею 201-3 Кримінального кодексу України «Контрабанда товарів», у вигляді переміщення через митний кордон України предметів контрабанди з поданням до митного органу (Вінницька митниця), як підстави для переміщення товарів, документів (декларації, контракти, CMR, інвойси, статистичні звіти за формою 4-сг, 37-сг, сертифікати про походження), які містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи.

18.11.2024 вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000015 від 01.03.2024.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просить розглянути клопотання, яке підтримує у повному обсязі, у його відсутності.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 18.11.2024 Деревне в;- гілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 18 957 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_1, напівпричіп НОМЕР_2, згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA93U3, визнано речовим доказом.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що прокурором доведено, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вилучені речі.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 01.03.2024, про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме: Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 18 957 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_1, напівпричіп НОМЕР_2, згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA93U3.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1