УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що 4 управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Військова частина НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 27.01.2023 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення (пошиття військової форми із давальницької сировини) №34/В33-2023 на загальну суму 150 157 412 грн., а 15.03.2023 уклала ще один контракт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення (пошиття військової форми із давальницької сировини) №135/В33-2023 на загальну суму 114 898 500 грн.

При цьому, як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), яке було створено лише 16.01.2023 (за 11 днів до підписання контракту) не мало відповідної виробничої бази, співробітників, матеріальних ресурсів та іншого. У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виконання умов договору із ІНФОРМАЦІЯ_3 , заключало договори із великою кількістю субпідрядників, які фактично і виконували роботи по пошиттю одягу, що відобразилось на зриві термінів та кількості поставки, якості поставленого товару.

Як результат, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за контрактом №34/В33-2023 виготовило для НГУ товарів лише на 33 мли, грн., а по контракту №135/1^33-2023 на 3,4 млн. грн.

14.09.2023 за адресами проживання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на території військової частини НОМЕР_1 проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено первинну господарську документацію ЮВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зразки форми та технічну документацію на форму та інше.

За вилученими у Військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 зразками одягу, 27.11.2023 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно з висновком експертів від 12.02.2024 №28200/23-34/816/23-34 встановлено наступне: Технічні та якісні характеристики форменого одягу не відповідають Технічним вимогам № 84 від 29.12.2022, не відповідають вимогам зазначеним в ТУ 14.1-080-0034022:2016, (не відповідають технічним вимогам нитки, текстильні стрічки (застібки), тасьми еластичні, металеві блочки).

В ході розслідування встановлено, що одним із постачальників військового одягу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому встановлено, що дані товариства є пов`язаними, мають спільного учасника - ОСОБА_5.

Вказав, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2023-2024 роках.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 4 управлінням досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ЄБ України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх копії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи, які відображують проведені фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2023-2024 роки, а саме: договори із усіма додатками та доповненнями, додатковими угодами, специфікаціями, виписки по банківським рахункам, якими підтверджується факт розрахунків між товариствами, акти приймання-передачі, податкові/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактур, платіжні доручення, складські картки, оборотно-сальдові відомості (поквартально), де відображені фінансово-господарські взаємовідносини між товариствами;

- документи, які відображують придбання, отримання робіт/послуг із пошиття військового одягу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. як підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на протязі 2023 року, а саме: договори із усіма додатками та доповненнями, додатковими угодами, специфікаціями, виписки по банківським рахункам, якими підтверджується факт розрахунків між товариствами, акти приймання-передачі, податкові/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактур, платіжні доручення, складські картки, оборотно-сальдові відомості (поквартально), де відображені фінансово-господарські взаємовідносини між товариствами;

- накази про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які діяли у 2023 році; посадові інструкції директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були дійсними у 2023 році; штатні розписи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були дійсними у 2023 році; Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) подані до податкових органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2023 році;

- всі договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо отримання, надання фінансової безповоротної/поворотної допомоги, договори позики, із додатками, додатковими угодами із юридичними, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, які діяли на протязі 2023-2024 років;

- оборотно-сальдові відомості (поквартально) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма контрагентами за період - 2023 рік - 2 квартал 2024 року по рахункам:

- 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

- 944 «Сумнівні тa безнадійні борги»;

- 976 «Списання нeоборотних активів»;

- 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»;

- 605 «Прострочені позики в наці. валюті»;

- 611 «Поточна заборгованість зa довгостроковими зобов`язaннями в національній валюті»;

- 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1