УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 000040, внесеного до ЄРДР 11.01.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з огляду на наступне.

В провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2023 року, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, використовуючи завідомо підробні документи, незаконно заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 1 204 000 грн., що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Орган досудового розслідування вважає, фігуранти при посвідченні договору купівлі продажу використовували завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України, реєстраційні номери облікової картки платника податків (далі -РНОКПП) наступних осіб, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ). Таким чином з метою встановлення особи, яка представлялася власницею квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та, з метою встановлення осіб, які представляли померлих: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по квартирі АДРЕСА_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), її структурних і регіональних підрозділах щодо вищевказаних осіб. Документи, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_4 (мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, проведення експертиз, зокрема почеркознавчих, огляд приєднання як доказу, можливе лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення. У інший спосіб, окрім як вилучення та дослідження документів нотаріальної справи, неможливо встановити осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, здобути доказів їх вини. За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), її структурних і регіональних підрозділах щодо наступних осіб, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), в тому числі, чи перебувають вказані особи на податковому обліку в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , (в яких саме та з якого часу); наявну інформацію про вказаних осіб в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведення ним підприємницької діяльності; інформації про вказаних осіб на предмет ведення підприємницької діяльності, їх доходи та сплачені податки зокрема з 2020 року по т/ч; інформації щодо вказаних осіб щодо видачі дублікату реєстраційного номеру облікової картки платника податків (зокрема дата та підстава звернення); інформації щодо банківських установ, в яких відкриті рахунки на вказаних осіб (їх номера, назву банку, МФО, дату відкриття, закриття рахунку); коли останній раз вказаним особами подавалась податкова звітність.

Слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.ч. 1,3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий зазначив у клопотанні, що інформація, яка міститься у документах, доступ до яких вимагається містить містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, проведення експертиз, зокрема почеркознавчих, огляд приєднання як доказу, можливе лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення. У інший спосіб, окрім як вилучення та дослідження документів нотаріальної справи, неможливо встановити осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, здобути доказів їх вини.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

За встановлених обставин, беручи до уваги надані матеріали, зважаючи на те, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів в межах порушеного кримінального провадження, вимоги підлягають задоволенню в частині тимчасового доступу до документів з можливістю зробити їх копії.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000040 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів (які складені в паперовому та електронному вигляді) і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), її структурних і регіональних підрозділах і містять інформацію щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), в тому числі, чи перебувають вказані особи на податковому обліку в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , (в яких саме та з якого часу); наявну інформацію про вказаних осіб в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведення ним підприємницької діяльності; інформації про вказаних осіб на предмет ведення підприємницької діяльності, їх доходи та сплачені податки зокрема з 2020 року по т/ч; інформації щодо вказаних осіб щодо видачі дублікату реєстраційного номеру облікової картки платника податків (зокрема дата та підстава звернення); інформації щодо банківських установ, в яких відкриті рахунки на вказаних осіб (їх номера, назву банку, МФО, дату відкриття, закриття рахунку); коли останній раз вказаним особами подавалась податкова звітність

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконавець ухвали, в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: