У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000005 від 23 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 204 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000005 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області невстановлені особи, які діють за попередньою змовою, у невстановлений період часу (період здійснення незаконної діяльності встановлюється), у невстановлених осіб (постачальники, виробники встановлюються), використовуючи реєстраційні документи фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_4 , незаконно придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, а також транспортують з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети, електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку).

У подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари, невстановлені особи, збувають кінцевому споживачу через підконтрольні торгові приміщення, розташовані на території м. Києва та Київської області, зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 , магазин без номеру, без назви (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_5 ).

У ході досудового розслідування отримані відомості про причетність до вказаного вище кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вказані особи є організаторами незаконної діяльності, безпосередньо здійснюють організацію та контроль за роботою вказаних торгових приміщень.

04 липня 2024 року за результатом проведення обшуку торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , магазин без номеру, без назви, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24 червня 2024 року, була виявлена та вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція (алкогольні, тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки), чорнові записи ведення та обліку незаконної діяльності, а саме: сигарети без марок акцизного податку у загальній кількості 57 пачок: Lucky Strike - 8 пачок; Kent - 2 пачки; Palermo - 4 пачки; Compliment «Mentol» - 9 пачок; Lifa Strawberry - 11 пачок; Compliment «Blue» - 10 пачок; Compliment «Red» - 10 пачок; Compliment «Violet» - 1 пачка; Marlboro Micro - 2 пачки; сигарети з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки у загальній кількості 146 пачок: Bond «Street» - 10 пачок; LD «RED 25» - 5 пачок; LD «Blue 25» - 4 пачок; Rothmans «Royals 25» - 11 пачок; Rothmans «Kingsize 25» - 5 пачок; Прилуки «Класичні 25» - 3 пачки; Davidoff «Classic» - 6 пачок; West «Blue» - 7 пачок; Marlboro «Gold» - 7 пачок; Marlboro «червоне» - 6 пачок; Rothmans «Demi Blue» - 16 пачок; Bond «Street 25» - 6 пачок; Davidoff «Gold» - 9 пачок; Winston «Xstyle» - 10 пачок; Winston «Superline» - 2 пачки; Davidoff «Reach Amethyst» - 2 пачки; Camel «Blue» - 3 пачки; Winston «Blue» - 1 пачка; Прима люкс «Blue» - 1 пачка; Прима люкс «Red» - 1 пачка; Parliament «Silver Blue» - 7 пачок; LM «Finely Cut» - 6 пачок; LM «Loft» - 4 пачки; Kent «Nano Desing» - 2 пачки; Winston «Superline» - 2 пачки; алкогольні вироби без марок акцизного податку, а саме: 5 пластикових бутлів прозорого кольору об`ємом 10 літрів кожний з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 5 пластикових пляшок з кришками чорного кольору об`ємом 0,5 літрів кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 6 пластикових пляшок з кришками червоного кольору об`ємом 0,25 літра кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; документи та чорнові записи незаконної діяльності, а саме: вісім зошитів та аркуші паперу з реалізації тютюнових виробів.

Виявлені та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові та алкогольні вироби) є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченого частиною першою статті 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виявлені та вилучені документи та чорнові записи господарської діяльності будуть підтверджувати реалізацію (збут) незаконно виготовленої тютюнової та алкогольної продукції у торговому приміщенні за вказаною адресою.

Інформація про незаконну діяльність (збут незаконно виготовленої підакцизної продукції), після огляду її та фіксації у протоколі, буде мати доказове значення по кримінальному провадженню, а саме, буде підтверджувати факт незаконного обігу та збуту незаконно виготовленої тютюнової та алкогольної продукції кінцевому споживачу, який здійснювався у вказаному торговому приміщенні.

Виявлене та вилучене майно буде підтверджувати факт незаконного придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції кінцевому споживачу.

Вилучені речі, на виконання вимог статті 91 КПК України, будуть сприяти встановленню обставин (способу) здійснення незаконної діяльності винних осіб, коло яких встановлюється.

04 липня 2024 року, враховуючи положення статті 98 КПК України, виявлені та вилучені речі зазначені вище, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження вилучених речей та документів, які визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, запобіганню можливості їх приховуванню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні на них арешту, тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, однак матеріали справи містять його заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна або його представник в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність прокурора та власника майна/його представника.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000005 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області невстановлені особи, які діють за попередньою змовою, у невстановлений період часу (період здійснення незаконної діяльності встановлюється), у невстановлених осіб (постачальники, виробники встановлюються), використовуючи реєстраційні документи фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_4 , незаконно придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, а також транспортують з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети, електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку).

У подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари, невстановлені особи, збувають кінцевому споживачу через підконтрольні торгові приміщення, розташовані на території м. Києва та Київської області, зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 , магазин без номеру, без назви (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_5 ).

У ході досудового розслідування отримані відомості про причетність до вказаного вище кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вказані особи є організаторами незаконної діяльності, безпосередньо здійснюють організацію та контроль за роботою вказаних торгових приміщень.

04 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 24 червня 2024 року проведено обшук торгового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , магазин без номеру, без назви, в ході якого було виявлено та вилучено: сигарети без марок акцизного податку у загальній кількості 57 пачок: Lucky Strike - 8 пачок; Kent - 2 пачки; Palermo - 4 пачки; Compliment «Mentol» - 9 пачок; Lifa Strawberry - 11 пачок; Compliment «Blue» - 10 пачок; Compliment «Red» - 10 пачок; Compliment «Violet» - 1 пачка; Marlboro Micro - 2 пачки; сигарети з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки у загальній кількості 146 пачок: Bond «Street» - 10 пачок; LD «RED 25» - 5 пачок; LD «Blue 25» - 4 пачок; Rothmans «Royals 25» - 11 пачок; Rothmans «Kingsize 25» - 5 пачок; Прилуки «Класичні 25» - 3 пачки; Davidoff «Classic» - 6 пачок; West «Blue» - 7 пачок; Marlboro «Gold» - 7 пачок; Marlboro «червоне» - 6 пачок; Rothmans «Demi Blue» - 16 пачок; Bond «Street 25» - 6 пачок; Davidoff «Gold» - 9 пачок; Winston «Xstyle» - 10 пачок; Winston «Superline» - 2 пачки; Davidoff «Reach Amethyst» - 2 пачки; Camel «Blue» - 3 пачки; Winston «Blue» - 1 пачка; Прима люкс «Blue» - 1 пачка; Прима люкс «Red» - 1 пачка; Parliament «Silver Blue» - 7 пачок; LM «Finely Cut» - 6 пачок; LM «Loft» - 4 пачки; Kent «Nano Desing» - 2 пачки; Winston «Superline» - 2 пачки; алкогольні вироби без марок акцизного податку, а саме: 5 пластикових бутлів прозорого кольору об`ємом 10 літрів кожний з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 5 пластикових пляшок з кришками чорного кольору об`ємом 0,5 літрів кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 6 пластикових пляшок з кришками червоного кольору об`ємом 0,25 літра кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; документи та чорнові записи незаконної діяльності, а саме: вісім зошитів та аркуші паперу з реалізації тютюнових виробів.

Постановою старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області від 04 липня 2024 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучені речі та документи є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченого частиною першою статті 204 КК України, та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; можуть підтверджувати реалізацію (збут) незаконно виготовленої тютюнової та алкогольної продукції у торговому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , магазин без номеру, без назви. Незастосування арешту може призвести до їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження.

Крім того, з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що з середини 2022 року до початку 2024 року він продавав виключно ліцензійні алкогольні та тютюнові вироби. Однак у зв`язку з тим, що підприємницька діяльність була майже збитковою, добавив у продаж не ліцензійну тютюнову та алкогольну продукцію, яку поставляв, в тому числі, у вищевказане торгове приміщення.

Таким чином, прокурором доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначені вище речі та документи є предметом вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, а отже відповідають ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України, що згідно з частиною третьою статті 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 04 липня 2024 року під час проведення обшуку торгового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , магазин без номеру, без назви (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_5 , який використовував реєстраційні документи фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_4 ), а саме:

- сигарети без марок акцизного податку у загальній кількості 57 пачок: Lucky Strike - 8 пачок; Kent - 2 пачки; Palermo - 4 пачки; Compliment «Mentol» - 9 пачок; Lifa Strawberry - 11 пачок; Compliment «Blue» - 10 пачок; Compliment «Red» - 10 пачок; Compliment «Violet» - 1 пачка; Marlboro Micro - 2 пачки;

- сигарети з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки у загальній кількості 146 пачок: Bond «Street» - 10 пачок; LD «RED 25» - 5 пачок; LD «Blue 25» - 4 пачки; Rothmans «Royals 25» - 11 пачок; Rothmans «Kingsize 25» - 5 пачок; Прилуки «Класичні 25» - 3 пачки; Davidoff «Classic» - 6 пачок; West «Blue» - 7 пачок; Marlboro «Gold» - 7 пачок; Marlboro «червоне» - 6 пачок; Rothmans «Demi Blue» - 16 пачок; Bond «Street 25» - 6 пачок; Davidoff «Gold» - 9 пачок; Winston «Xstyle» - 10 пачок; Winston «Superline» - 2 пачки; Davidoff «Reach Amethyst» - 2 пачки; Camel «Blue» - 3 пачки; Winston «Blue» - 1 пачка; Прима люкс «Blue» - 1 пачка; Прима люкс «Red» - 1 пачка; Parliament «Silver Blue» - 7 пачок; LM «Finely Cut» - 6 пачок; LM «Loft» - 4 пачки; Kent «Nano Desing» - 2 пачки; Winston «Superline» - 2 пачки;

- алкогольні вироби без марок акцизного податку, а саме: 5 пластикових бутлів прозорого кольору об`ємом 10 літрів кожний з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 5 пластикових пляшок з кришками чорного кольору об`ємом 0,5 літрів кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту; 6 пластикових пляшок з кришками червоного кольору об`ємом 0,25 літра кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту;

- документи та чорнові записи незаконної діяльності, а саме: вісім зошитів та аркуші паперу з реалізації тютюнових виробів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1