Справа №463/9979/24
Провадження №1-кс/463/8426/24
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

25 жовтня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваногоОСОБА_5 , його захисника адвоката ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000301 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановила:

слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000301 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28.02.2025 включно.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щовідповідно до статуту, затвердженого наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 09.06.2021 № 351, ДП «Ворохтянське лісове господарство» () засноване на державній власності, створене відповідно до наказу Міністерства лісового господарства України від 26.06.1995 № 57 «Про створення державних лісогосподарських підприємств у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях», належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України і координується ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 07.02.1996 № 85 «Про надання у постійне користування земель лісового фонду», ДП «Ворохтянський лісгосп» надано у постійне користування землі лісового фонду в адміністративних межах Яремчанської міської ради загальною площею 11 746 га.

Межі Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» визначені Планово-картографічні матеріалами лісовпорядкування Поляницького лісництва, Планом лісонасаджень Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» Івано-Франківської області, лісовпорядкування 2009 року, масштаб 1:25000, Картою-схемою лісових насаджень та схемою лісовпорядкування ДП «Ворохтянський ДЛГ» Поляницьке лісництво.

Отже, в силу положень ст. ст. 19, 55, 84 ЗК України та ст. 5 ЛК України, землі Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» відносилися до земель державної власності лісогосподарського призначення та використовувалися для ведення лісового господарства у порядку, визначеному ЛК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 24.11.2017, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів виник прямий злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою лісогосподарського призначення, розташованою в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» державної форми власності.

На виконання злочинного плану та досягнення кінцевої мети по заволодінню бажаною земельною ділянкою, а також оформлення документів на формування земельної ділянки, визначення її площі, меж, місця розташування та оформлення права власності на неї, ОСОБА_5 у невстановленому місці та у невстановлений час, але до 24.11.2017, вирішив отримати підроблений офіційний документ, а саме державний акт на право власності на землю на його ім`я, форма якого була затверджена постановою Верховної Ради України від 13.03.1992 № 2201-XII, що з урахуванням значного проміжку часу з моменту його видачі, а також того що земельна ділянка передавалась до набрання чинності ЗК України, який передбачав присвоєння кадастрового номеру, унеможливить встановлення достовірності юридичних фактів, зафіксованих у акті, та допоможе таким чином приховати злочинну діяльність.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 24.11.2017 ОСОБА_5 отримав підроблений невстановленою в ході досудового розслідування особою офіційний документ, а саме Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку від 05.11.2001, якому було присвоєно серію та номер №020339 І-ІФ, до якого було внесено неправдиві відомості про те, що начебто ОСОБА_5 , на підставі рішення від 16.08.2001 № 24 виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на території Поляницької сільської ради.

У даному акті були зазначені неправдиві відомості, тобто ті, які не відповідають дійсності. Зокрема, в акті вказано, що він виданий на підставі рішення виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 16.08.2001. Разом з тим, в порушення положень ст. 12 ЗК України та п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що визначають виключні повноваження сесії сільської ради в галузі земельних відносин, повноваження розглядати земельні питання і приймати відповідні рішення, рішенням сесії Поляницької сільської ради надано виконавчому комітету Поляницької сільської ради народних депутатів тільки 26.04.2002, тобто після дати, яка зазначена в підробленому державному акті як дата прийняття рішення виконавчим комітетом.

Крім того, про підробку Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку № 020339 І-ІФ від 05.11.2001, у якому міститься запис про реєстрацію його у Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 000133, вказує той факт, що Поляницькою сільською радою народних депутатів у 2001 році зареєстровано та видано лише 2 державні акти, у тому числі державний акт ІІ-ІФ № 002701 на право постійного користування землею, виданий ДП «Ворохтянський лісгосп» на підставі рішення Поляницької сільської ради народних депутатів від 11.01.2001 № 3 та зареєстрований 10.11.2001 за № 00001.

Також інформація з приводу видачі бланка державного акту серії

НОМЕР_1 в ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області відсутня.

Таким чином ОСОБА_5 чітко усвідомлював, що Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку І-ІФ № 020339 від 05.11.2001 ніколи не видавався, а рішення про передачу йому у приватну власність земельної ділянки площею 0,20 га від 16.08.2001 № 24 виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів, не приймалося.

У подальшому, на виконання злочинного плану та з метою досягнення кінцевої мети по заволодінню земельною ділянкою в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», згідно вимог п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 791 ЗК України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», з метою оформлення права власності на земельну ділянку, ОСОБА_5 у невстановленому місці та у невстановлений час, але до 24.11.2017, звернувся до сертифікованого інженера землевпорядника (сертифікат від 24.12.2012 № 000120) ФОП

ОСОБА_12 для розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,20 га в натурі (на місцевості) на підставі вищезгаданого підробленого державного акту серії І-ІФ № 020339 від 05.11.2001, визначивши її в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», з метою подальшого оформлення право власності на земельну ділянку по виготовленій землевпорядній документації.

Для цього ОСОБА_5 передав ОСОБА_12 відповідну заяву на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж начебто належної їй земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,20 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, копії документів, що посвідчують особу (паспорту серії НОМЕР_2 виданого 07.07.1995 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області) та копію завідомо підробленого державного акту серії НОМЕР_1 від 05.11.2001, тим самим використавши його.

24.11.2017, на виконання звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_12 склав та видав Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж начебто належної ОСОБА_5 земельної ділянки в натурі (на місцевості), датовану 24.11.2017 зазначивши адресу земельної ділянки: АДРЕСА_1 , урочище Вишня. За результатами проведеної ОСОБА_12 роботи складено технічну документацію, серед матеріалів якої також міститься копія державного акту серії та номер

НОМЕР_1 від 05.11.2001.

В подальшому на підставі поданої ОСОБА_5 заяви від 03.01.2018 та вказаної технічної документації, державним кадастровим реєстратором відділу № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_13 11.01.2018 внесено до Державного земельного кадастру відомості про земельну ділянку площею 0,20 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , урочище Вишні, цільове призначення: 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель: землі житлової та громадської забудови, із присвоєнням вказаній земельній ділянці кадастрового номеру :22:002:2634.

Відповідно до ст. ст. 125, 126 ЗК України, право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Таке право власності оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У зв`язку з цим, для завершення свого злочинного плану, направленого на заволодіння земельною ділянкою лісогосподарського призначення загальною площею 0,20 га державної форми власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», ОСОБА_5 вирішив здійснити державну реєстрацію свого права на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2634 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, для чого звернувся до державного реєстратора Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_14 із відповідною заявою № 27019445 від 28.02.2018, разом з державним актом серії НОМЕР_1 від 05.11.2001, про державну реєстрацію речового права (власності) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2634, тим самим використавши вказаний офіційний документ.

За результатами розгляду вказаної заяви державним реєстратором Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_14 05.03.2018 прийнято рішення № 116169603 про відкриття розділу та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2634 за ОСОБА_5 , вказавши підставу для державної реєстрації: державний акт на право приватної власності на землю, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 05.11.2001, видавник: Поляницька сільська рада.

Таким чином ОСОБА_5 реалізував свій злочинний умисел по заволодінню земельною ділянкою лісогосподарського призначення загальною площею 0,20 га державної власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» та розпорядився вказаною земельною ділянкою в подальшому на власний розсуд.

Відповідно до висновку судової земельно-технічної експертизи, земельна ділянка із кадастровими номерами :22:002:2634 площею 0,20 га входить в межі земельної ділянки, що передана у постійне користування ДП «Ворохтянський лісгосп» на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІІ-ІФ № 002701.

Внаслідок таких неправомірних дій ОСОБА_5 відбулося незаконне вибуття із державної власності земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 0,20 га в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», що спричинило настання матеріальних збитків державі в особі Івано-Франківської обласної державної адміністрації в розмірі 2 272 650 грн. (станом на 28.02.2018), що є особливо великим розміром.

Так, з метою приховування та маскування факту незаконного заволодіння земельною ділянкою, 02.03.2019 ОСОБА_5 прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де видав довіреність на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на представництво в усіх установах та організаціях України, незалежно від їх форм власності чи підпорядкування, в тому числі, у державного реєстратора, в органах нотаріату, з усіма необхідними повноваженнями з усіх без винятку питань стосовно продажу земельної ділянки, загальною площею 0,20 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :22:002:2634, тим самим вчинивши правочин з майном в особливо великому розмірі вартістю 2 272 650 грн. (станом на 28.02.2018), одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В подальшому ОСОБА_16 , котрий не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_5 , 16.01.2020 уклав договір купівлі-продажу № 121 від 16.01.2020, відповідно до якого набув кошти в розмірі 27 592 грн., а право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2634 перейшло до ОСОБА_17 .

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив наступні кримінальні правопорушення:

-ч. 5 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в особливо великих розмірах групою осіб;

-ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа;

-ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 24.12.2017, у ОСОБА_7 з корисливих мотивів виник прямий злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою лісогосподарського призначення, розташованою в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» державної форми власності.

На виконання злочинного плану та досягнення кінцевої мети по

заволодінню бажаною земельною ділянкою, а також оформлення документів на формування земельної ділянки, визначення її площі, меж, місця розташування та оформлення права власності на неї, ОСОБА_7 у невстановленому місці та у невстановлений час, але до 24.12.2017, вирішив отримати підроблений офіційний документ, а саме державний акт на право власності на землю на його ім`я, форма якого була затверджена постановою Верховної Ради України від 13.03.1992 № 2201-XII, що з урахуванням значного проміжку часу з моменту його видачі, а також того що земельна ділянка передавалась до набрання чинності ЗК України, який передбачав присвоєння кадастрового номеру, унеможливить встановлення достовірності юридичних фактів, зафіксованих у акті, та допоможе таким чином приховати злочинну діяльність.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 24.12.2017 ОСОБА_7 отримав підроблений невстановленою в ході досудового розслідування особою офіційний документ, а саме Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку від 09.11.2001, якому було присвоєно серію та номер № НОМЕР_3 ІІІ-ІФ, до якого було внесено неправдиві відомості про те, що начебто ОСОБА_7 , на підставі рішення від 16.08.2001 № 24 виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на території Поляницької сільської ради.

У даному акті були зазначені неправдиві відомості, тобто ті, які не відповідають дійсності. Зокрема, в акті вказано, що він виданий на підставі рішення виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 16.08.2001. Разом з тим, в порушення положень ст. 12 ЗК України та п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що визначають виключні повноваження сесії сільської ради в галузі земельних відносин, повноваження розглядати земельні питання і приймати відповідні рішення, рішенням сесії Поляницької сільської ради надано виконавчому комітету Поляницької сільської ради народних депутатів тільки 26.04.2002, тобто після дати, яка зазначена в підробленому державному акті як дата прийняття рішення виконавчим комітетом.

Крім того, про підробку Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку № 045805 ІІІ-ІФ від 09.11.2001, у якому міститься запис про реєстрацію його у Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 000142, вказує той факт, що Поляницькою сільською радою народних депутатів у 2001 році зареєстровано та видано лише 2 державні акти, у тому числі державний акт ІІ-ІФ № 002701 на право постійного користування землею, виданий ДП «Ворохтянський лісгосп» на підставі рішення Поляницької сільської ради народних депутатів від 11.01.2001 № 3 та зареєстрований 10.11.2001 за № 00001.

Також інформація з приводу видачі бланка державного акту серії

ІІІ-ІФ №045805 в ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області відсутня.

Таким чином ОСОБА_7 чітко усвідомлював, що Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку ІІІ-ІФ № 045805 від 09.11.2001 ніколи не видавався, а рішення про передачу йому у приватну власність земельної ділянки площею 0,25 га від 16.08.2001 № 24 виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів, не приймалося.

У подальшому, на виконання злочинного плану та з метою досягнення

кінцевої мети по заволодінню земельною ділянкою в межах Поляницького

лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», згідно вимог п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 791 ЗК України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», з метою оформлення права власності на земельну ділянку, ОСОБА_7 у невстановленому місці та у невстановлений час, але до 24.12.2017, звернувся до сертифікованого інженера землевпорядника (сертифікат від 24.12.2012 № 000120) ФОП ОСОБА_12 для розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,25 га в натурі (на місцевості) на підставі вищезгаданого підробленого державного акту серії ІІІ-ІФ № 045805 від 09.11.2001, визначивши її в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», з метою подальшого оформлення право власності на земельну ділянку по виготовленій землевпорядній документації.

Для цього ОСОБА_7 передав ОСОБА_12 відповідну заяву на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж начебто належної їй земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, копії документів, що посвідчують особу (паспорту серії НОМЕР_4 виданого 10.02.1998 Ленінським РВ УМВС України у Чернівецькій області) та копію завідомо підробленого державного акту серії ІІІ-ІФ № 045805 від 09.11.2001, тим самим використавши його.

24.12.2017, на виконання звернення ОСОБА_7 , ОСОБА_12 склав та видав Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж начебто належної ОСОБА_5 земельної ділянки в натурі (на місцевості), датовану 24.12.2017 зазначивши адресу земельної ділянки: АДРЕСА_1 . За результатами проведеної ОСОБА_12 роботи складено технічну документацію, серед матеріалів якої також міститься копія державного акту серії та номер ІІІ- НОМЕР_5 від 09.11.2001.

В подальшому на підставі поданої ОСОБА_7 заяви від 18.01.2018 та вказаної технічної документації, державним кадастровим реєстратором відділу № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_13 25.01.2018 внесено до Державного земельного кадастру відомості про земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , урочище Вишні, цільове призначення: 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель: землі житлової та громадської забудови, із присвоєнням вказаній земельній ділянці кадастрового номеру :22:002:2641.

Відповідно до ст. ст. 125, 126 ЗК України, право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Таке право власності оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У зв`язку з цим, для завершення свого злочинного плану, направленого на заволодіння земельною ділянкою лісогосподарського призначення загальною площею 0,25 га державної форми власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», 01.03.2018 ОСОБА_7 вирішив здійснити державну реєстрацію свого права на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2641 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, для чого звернувся до приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_18 з метою нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу даної земельної ділянки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і як наслідок внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

При цьому, на підтвердження права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002: 2641 ОСОБА_7 надав приватному нотаріусу Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_18 , Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.02.2018 та підроблений державний акт серії ІІІ-ІФ № 045805 від 09.11.2001, тим самим використавши його.

За результатами розгляду вказаних документів приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_18 01.03.2018 прийнято рішення № 39940134 про відкриття розділу та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2641 за ОСОБА_19 , вказавши підставу для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, серія та номер: 4186, виданий 01.03.2018, видавник: ОСОБА_18 , приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу.

Таким чином ОСОБА_7 реалізував свій злочинний умисел по заволодінню земельною ділянкою лісогосподарського призначення загальною площею 0,25 га державної власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» та розпорядився вказаною земельною ділянкою в подальшому на власний розсуд продавши її ОСОБА_19 за ціною 49 923 грн.

Відповідно до висновку судової земельно-технічної експертизи, земельна ділянка із кадастровими номерами :22:002:2641 площею 0,25 га а входить в межі земельної ділянки, що передана у постійне користування ДП «Ворохтянський лісгосп» на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІІ-ІФ № 002701.

Внаслідок таких неправомірних дій ОСОБА_7 відбулося незаконне вибуття із державної власності земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 0,25 га в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», що спричинило настання матеріальних збитків державі в особі Івано-Франківської обласної державної адміністрації в розмірі 2 787 750 грн. (станом на 01.03.2018), що є особливо великим розміром.

Вказаними діями ОСОБА_7 вчинив наступні кримінальні правопорушення:

-ч. 5 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в особливо великих розмірах групою осіб;

-ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа;

-ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 24.11.2017, у ОСОБА_11 з корисливих мотивів виник прямий злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою лісогосподарського призначення, розташованою в межах Поляницького лісництва

ДП «Ворохтянський лісгосп» державної форми власності.

На виконання злочинного плану та досягнення кінцевої мети по заволодінню бажаною земельною ділянкою, а також оформлення документів на формування земельної ділянки, визначення її площі, меж, місця розташування та оформлення права власності на неї, ОСОБА_11 у невстановленому місці та у невстановлений час, але до 24.11.2017, вирішив отримати підроблений офіційний документ, а саме державний акт на право власності на землю на його ім`я, форма якого була затверджена постановою Верховної Ради України від 13.03.1992 № 2201-XII, що з урахуванням значного проміжку часу з моменту його видачі, а також того що земельна ділянка передавалась до набрання чинності ЗК України, який передбачав присвоєння кадастрового номеру, унеможливить встановлення достовірності юридичних фактів, зафіксованих у акті, та допоможе таким чином приховати злочинну діяльність.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 24.11.2017 ОСОБА_11 отримав підроблений невстановленою в ході досудового розслідування особою офіційний документ, а саме Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку від 30.10.2001, якому було присвоєно серію та номер № 020340 ІІ-ІФ, до якого було внесено неправдиві відомості про те, що начебто ОСОБА_11 , на підставі рішення від 16.08.2001 № 24 виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на території Поляницької сільської ради.

У даному акті були зазначені неправдиві відомості, тобто ті, які не відповідають дійсності. Зокрема, в акті вказано, що він виданий на підставі рішення виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 16.08.2001. Разом з тим, в порушення положень ст. 12 ЗК України та п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що визначають виключні повноваження сесії сільської ради в галузі земельних відносин, повноваження розглядати земельні питання і приймати відповідні рішення, рішенням сесії Поляницької сільської ради надано виконавчому комітету Поляницької сільської ради народних депутатів тільки 26.04.2002, тобто після дати, яка зазначена в підробленому державному акті як дата прийняття рішення виконавчим комітетом.

Крім того, про підробку Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку № 020340 ІІ-ІФ від 30.10.2001, у якому міститься запис про реєстрацію його у Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 000124, вказує той факт, що Поляницькою сільською радою народних депутатів у 2001 році зареєстровано та видано лише 2 державні акти, у тому числі державний акт ІІ-ІФ № 002701 на право постійного користування землею, виданий ДП «Ворохтянський лісгосп» на підставі рішення Поляницької сільської ради народних депутатів від 11.01.2001 № 3 та зареєстрований 10.11.2001 за № 00001.

Також інформація з приводу видачі бланка державного акту серії

ІІ-ІФ № 020340 в ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області відсутня.

Таким чином ОСОБА_11 усвідомлював, що Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку ІІ-ІФ № 020340 від 30.10.2001 ніколи не видавався, а рішення про передачу йому у приватну власність земельної ділянки площею 0,25 га від 16.08.2001 № 24 виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів, не приймалося.

У подальшому, на виконання злочинного плану та з метою досягнення кінцевої мети по заволодінню земельною ділянкою в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», згідно вимог п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 791 ЗК України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», з метою оформлення права власності на земельну ділянку, ОСОБА_11 у невстановленому місці та у невстановлений час, але до 24.11.2017, звернувся до сертифікованого інженера землевпорядника (сертифікат від 24.12.2012 № 000120) ФОП ОСОБА_12 для розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,25 га в натурі (на місцевості) на підставі вищезгаданого підробленого державного акту серії ІІ-ІФ № 020340 від 30.102001, визначивши її в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», з метою подальшого оформлення право власності на земельну ділянку по виготовленій землевпорядній документації.

Для цього ОСОБА_11 передав ОСОБА_12 відповідну заяву на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж начебто належної їй земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, копії документів, що посвідчують особу (паспорту серії НОМЕР_6 виданого 19.06.2000 Надвірнянським РВ ЛМУ УМВС України в Івано-Франківській області) та копію завідомо підробленого державного акту серії ІІ-ІФ № 020340 від 30.10.2001, тим самим використавши його.

24.11.2017, на виконання звернення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 склав та видав Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж начебто належної ОСОБА_11 земельної ділянки в натурі (на місцевості), датовану 24.11.2017 зазначивши адресу земельної ділянки: АДРЕСА_1 . За результатами проведеної ОСОБА_12 роботи складено технічну документацію, серед матеріалів якої також міститься копія державного акту серії та номер ІІ-ІФ № 020340 від 30.10.2001.

В подальшому на підставі поданої ОСОБА_11 заяви від 03.01.2018 та вказаної технічної документації, державним кадастровим реєстратором відділу № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_13 11.01.2018 внесено до Державного земельного кадастру відомості про земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , урочище Вишні, цільове призначення: 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель: землі житлової та громадської забудови, із присвоєнням вказаній земельній ділянці кадастрового номеру :22:002:2635.

Відповідно до ст. ст. 125, 126 ЗК України, право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Таке право власності оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У зв`язку з цим, для завершення свого злочинного плану, направленого на заволодіння земельною ділянкою лісогосподарського призначення загальною площею 0,25 га державної форми власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», ОСОБА_11 вирішив здійснити державну реєстрацію свого права на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2635 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, для чого звернувся до державного реєстратора Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_14 із відповідною заявою №27018933 від 28.02.2018, разом з державним актом серії ІІ-ІФ № 020340 від 30.10.2001, про державну реєстрацію речового права (власності) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2635, тим самим використавши вказаний офіційний документ.

За результатами розгляду вказаної заяви державним реєстратором Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_14 05.03.2018 прийнято рішення № 116163933 про відкриття розділу та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2635 за ОСОБА_11 , вказавши підставу для державної реєстрації: державний акт на право приватної власності на землю, серія та номер: ІІ-ІФ №020340, виданий 30.10.2001, видавник: Поляницька сільська рада.

Таким чином ОСОБА_11 реалізував свій злочинний умисел по заволодінню земельною ділянкою лісогосподарського призначення загальною площею 0,25 га державної власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» та розпорядився вказаною земельною ділянкою в подальшому на власний розсуд.

Відповідно до висновку судової земельно-технічної експертизи, земельна ділянка із кадастровими номерами :22:002:2635 площею 0,25 га а входить в межі земельної ділянки, що передана у постійне користування ДП «Ворохтянський лісгосп» на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІІ-ІФ № 002701.

Внаслідок таких неправомірних дій ОСОБА_11 відбулося незаконне вибуття із державної власності земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 0,25 га в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», що спричинило настання матеріальних збитків державі в особі Івано-Франківської обласної державної адміністрації в розмірі 2 783 200 грн. (станом на 28.02.2018), що є особливо великим розміром.

В подальшому, з метою приховування та маскування факту незаконного заволодіння земельною ділянкою, 01.03.2018 ОСОБА_11 прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де видав довіреність на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на представництво в усіх установах та організаціях України, незалежно від їх форм власності чи підпорядкування, в тому числі, у державного реєстратора, в органах нотаріату, з усіма необхідними повноваженнями з усіх без винятку питань стосовно продажу земельної ділянки, загальною площею 0,25 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :22:002:2635, тим самим вчинивши правочин з майном в особливо великому розмірі вартістю 2 783 200 грн. (станом на 28.02.2018), одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В подальшому ОСОБА_16 , котрий не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_11 16.01.2020 уклав договір купівлі-продажу № 119 від 16.01.2020, відповідно до якого набув кошти в розмірі 34 490 грн., а право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2635 перейшло до ОСОБА_17 .

Вказаними діями ОСОБА_11 вчинив наступні кримінальні правопорушення:

-ч. 5 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в особливо великих розмірах групою осіб;

-ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа;

-ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 05.07.2017, у ОСОБА_10 з корисливих мотивів виник прямий злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою лісогосподарського призначення, розташованою в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» державної форми власності.

На виконання злочинного плану та досягнення кінцевої мети по заволодінню бажаною земельною ділянкою, а також оформлення документів на формування земельної ділянки, визначення її площі, меж, місця розташування та оформлення права власності на неї, ОСОБА_10 у невстановленому місці та у невстановлений час, але до 05.07.2017, вирішив отримати підроблений офіційний документ, а саме державний акт на право власності на землю на його ім`я, форма якого була затверджена постановою Верховної Ради України від 13.03.1992 № 2201-XII, що з урахуванням значного проміжку часу з моменту його видачі, а також того що земельна ділянка передавалась до набрання чинності ЗК України, який передбачав присвоєння кадастрового номеру, унеможливить встановлення достовірності юридичних фактів, зафіксованих у акті, та допоможе таким чином приховати злочинну діяльність.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 05.07.2017 ОСОБА_10 отримав підроблений невстановленою в ході досудового розслідування особою офіційний документ, а саме Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку від 30.08.2002, якому було присвоєно серію ІФ та номер № б/н , до якого було внесено неправдиві відомості про те, що начебто ОСОБА_10 , на підставі рішення від 13.12.2001 № 39 виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована на території Поляницької сільської ради.

У даному акті були зазначені неправдиві відомості, тобто ті, які не відповідають дійсності. Зокрема, в акті вказано, що він виданий на підставі рішення виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів від 13.12.2001. Разом з тим, в порушення положень ст. 12 ЗК України та п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що визначають виключні повноваження сесії сільської ради в галузі земельних відносин, повноваження розглядати земельні питання і приймати відповідні рішення, рішенням сесії Поляницької сільської ради надано виконавчому комітету Поляницької сільської ради народних депутатів тільки 26.04.2002, тобто після дати, яка зазначена в підробленому державному акті як дата прийняття рішення виконавчим комітетом.

Крім того, про підробку Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ІФ №б/н від 30.08.2002, у якому міститься запис про реєстрацію його у Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 00030, вказує той факт, що Поляницькою сільською радою народних депутатів у 2001 році зареєстровано та видано лише 2 державні акти, у тому числі державний акт ІІ-ІФ № 002701 на право постійного користування землею, виданий ДП «Ворохтянський лісгосп» на підставі рішення Поляницької сільської ради народних депутатів від 11.01.2001 № 3 та зареєстрований 10.11.2001 за № 00001.

Також інформація з приводу видачі бланка державного акту серії

ІФ №б/н в ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області відсутня.

Таким чином ОСОБА_10 чітко усвідомлював, що Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку серії ІФ № б/н від 30.08.2002 ніколи не видавався, а рішення про передачу йому у приватну власність земельної ділянки площею 0,25 га від 13.12.2001 № 30 виконавчого комітету Поляницької сільської ради народних депутатів, не приймалося.

У подальшому, на виконання злочинного плану та з метою досягнення кінцевої мети по заволодінню земельною ділянкою в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», згідно вимог п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст. 791 ЗК України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», з метою оформлення права власності на земельну ділянку, ОСОБА_10 у невстановленому місці та у невстановлений час, але до 05.07.2017, звернувся до сертифікованого інженера землевпорядника (сертифікат від 24.12.2012 № 000120) ФОП ОСОБА_12 для розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,25 га в натурі (на місцевості) на підставі вищезгаданого підробленого державного акту серії ІФ № б/н від 30.08.2002, визначивши її в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», з метою подальшого оформлення право власності на земельну ділянку по виготовленій землевпорядній документації.

Для цього ОСОБА_10 передав ОСОБА_12 відповідну заяву на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж начебто належної їй земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, копії документів, що посвідчують особу ( паспорту серії НОМЕР_7 виданого 10.04.1997 Тисменицьким РВ УМВС України в Івано-Франківській області) та копію завідомо підробленого державного акту серії ІФ № б/н від 30.08.2002, тим самим використавши його.

05.07.2017, на виконання звернення ОСОБА_10 , ОСОБА_12 склав та видав Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж начебто належної ОСОБА_10 земельної ділянки в натурі (на місцевості), датовану 05.07.2017 зазначивши адресу земельної ділянки: АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі поданої ОСОБА_10 заяви від 28.08.2017 та вказаної технічної документації, державним кадастровим реєстратором відділу № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_13 08.09.2017 внесено до Державного земельного кадастру відомості про земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення: 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель: землі житлової та громадської забудови, із присвоєнням вказаній земельній ділянці кадастрового номеру :22:002:2524.

Відповідно до ст. ст. 125, 126 ЗК України, право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Таке право власності оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У зв`язку з цим, для завершення свого злочинного плану, направленого на заволодіння земельною ділянкою лісогосподарського призначення загальною площею 0,25 га державної форми власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», ОСОБА_10 вирішив здійснити державну реєстрацію свого права на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2524 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи виконання свого злочинного плану, бажаючи конспірувати свою незаконну діяльність та уникнути покарання, 05.10.2017 ОСОБА_10 на підставі усного безоплатного договору доручення видав нотаріальну довіреність НМТ 322720 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим уповноважив його бути представником у відповідних установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та організаційної форми органах в т.ч. органах юстиції, органах нотаріату, Реєстраційній службі, перед державними реєстраторами прав на нерухоме майно, усіх питань пов`язаних з продажем начебто належної ОСОБА_10 земельної ділянки із кадастровим номером :22:002:2524, що розташована на території села Поляниця Поляницької сільської ради Яремчанської міської ради Івано-Франківської області площею 0,25 Га.

Того ж дня, маючи умисел на незаконну реєстрацію та подальший обов`язковий продаж незаконно набутої земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:2524, що розташована на території села Поляниця Поляницької сільської ради Яремчанської міської ради Івано Франківської області площею 0,25 га, ОСОБА_10 забезпечив видачу своєю дружиною ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , нотаріально завіреної заяви про згоду на продаж вищевказаної земельної ділянки.

17.10.2017 ОСОБА_21 , котрий не був обізнаний зі злочинним наміром ОСОБА_10 щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою на підставі підробленого документу, на виконання усного безоплатного договору доручення з ОСОБА_10 , звернувся до державного реєстратора Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_23 із відповідною заявою №24673348 від 17.10.2017, разом з державним актом серії ІФ № б/н від 30.08.2002, про державну реєстрацію речового права (власності) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2524, тим самим використавши вказаний офіційний документ.

За результатами розгляду вказаної заяви державним реєстратором Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_24 23.10.2017 прийнято рішення № 37698299 про відкриття розділу та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2524 за ОСОБА_10 , вказавши підставу для державної реєстрації: державний акт на право приватної власності на землю, серія та номер: ІФ №б/н, виданий 30.08.2002, видавник: Поляницька сільська рада.

Таким чином ОСОБА_10 реалізував свій злочинний умисел по заволодінню земельною ділянкою лісогосподарського призначення загальною площею 0,25 га державної власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» та розпорядився вказаною земельною ділянкою в подальшому на власний розсуд.

Відповідно до висновку судової земельно-технічної експертизи, земельна ділянка із кадастровими номерами :22:002:2524 площею 0,25 га а входить в межі земельної ділянки, що передана у постійне користування ДП «Ворохтянський лісгосп» на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІІ-ІФ № 002701.

Внаслідок таких неправомірних дій ОСОБА_10 відбулося незаконне вибуття із державної власності земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 0,25 га в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп», що спричинило настання матеріальних збитків державі в особі Івано-Франківської обласної державної адміністрації в розмірі 3 598 890 грн. (станом на 17.10.2017), що є особливо великим розміром.

Разом з тим, з метою приховування та маскування факту незаконного заволодіння земельною ділянкою, 05.10.2017 ОСОБА_10 перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_25 , що за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі усного безоплатного договору доручення видав нотаріальну довіреність НМТ 322720 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим уповноважив його бути представником у відповідних установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та організаційної форми органах в т.ч. органах юстиції, органах нотаріату, Реєстраційній службі, перед державними реєстраторами прав на нерухоме майно, усіх питань пов`язаних з продажем начебто належної ОСОБА_10 земельної ділянки із кадастровим номером :22:002:2524, що розташована на території села Поляниця Поляницької сільської ради Яремчанської міської ради Івано-Франківської області площею 0,25 Га, тим самим вчинивши правочин з майном в особливо великому розмірі вартістю 3 598 890 грн. (станом на 17.10.2017), одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В подальшому ОСОБА_21 , котрий не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_10 , 06.11.2017 уклав договір купівлі-продажу № 3884 від 06.11.2017, відповідно до якого набув кошти в розмірі 49 200 грн., а право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :22:002:2524 перейшло до ОСОБА_26 .

Вказаними діями ОСОБА_10 вчинив наступні кримінальні правопорушення:

-ч. 5 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в особливо великих розмірах групою осіб;

-ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа;

-ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

29.08.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:рапортом УСБ про вчинення кримінального правопорушення від 07.05.2020 №14/2-542н/т; повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення ДП «Ворохтянське ЛГ» від 12.03.2020; листом ГУ Держгеокадастру в Івано Франківській області № 0-9-0.202-232/115-20 від 30.06.2020 з додатком згідно якого архівні примірники первинних державних актів та відомості про реєстрацію державного акту у розпорядженні установи відсутні; висновком судової земельно-технічної експертизи № 4454 від 26.09.2024 згідно якої земельні ділянки з кадастровими номерами :22:002:2634, :22:002:2524, :22:002:2635, :22:002:2641 входять в межі земельної ділянки, що передана у постійне користування ДП «Ворохтянський Лісгосп» на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії ІІ-І № 002701; висновком експерта № 129/24-22 від 22.04.2024 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи згідно якого дійсна (ринкова) вартість земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:2634 станом на момент реєстраційних дій становила 2 272 650 грн., вартість земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:2524 на момент реєстраційних дій становила 3 598 890 грн., вартість земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:2635 на момент реєстраційних дій становила 2 783 200 грн., вартість земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:2641 на момент реєстраційних дій становила 2 787 750 грн.; висновком експерта № 10 від 19.06.2024 згідно якого підпис від імені Голови Поляницької сільської ради ОСОБА_27 на Державних актах на право приватної власності на земельні ділянки ІФ № б/н, ІІІ-ІФ № 045805, ІІ-ІФ № 020340, І-ІФ № 020339 виконано не ОСОБА_27 , а іншою особою; висновком експерта № 11 від 21.06.2024 згідно якого підпис від імені інженера-землевпорядника ОСОБА_28 на Державних актах на право приватної власності на земельні ділянки ІФ № б/н, ІІІ-ІФ № 045805, ІІ-ІФ № 020340, І-ІФ № 020339 виконано не ОСОБА_28 , а іншою особою; висновком експерта № 20 від 26.07.2024 згідно якого підпис від імені ОСОБА_5 на Довіреності на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на представництво в усіх установах та організаціях України, стосовно продажу земельної ділянки, загальною площею 0,20 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , призначена для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :22:002:2634, виконаний ОСОБА_5 ; протоколом допиту ОСОБА_16 згідно якого він особисто з ОСОБА_5 не знайомий, про злочинні наміри останнього обізнаний не був, під час підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки :22:002:2634 жодних коштів не отримував; копією технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:2634 де присутні заява ОСОБА_5 про розроблення даної документації, копії сторінок паспорту ОСОБА_5 та Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку І-ІФ № 020339 від 05.11.2001; копією технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:2641 де присутні заява ОСОБА_7 про розроблення даної документації, копії сторінок паспорту ОСОБА_7 та Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку ІІІ-ІФ № 045805 від 09.11.2001; копією технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:2635 де присутні заява ОСОБА_11 про розроблення даної документації, копії сторінок паспорту ОСОБА_11 та Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку ІІ-ІФ № 020340 від 30.10.2001; копією технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:2524 де присутні заява ОСОБА_10 про розроблення даної документації, копії сторінок паспорту ОСОБА_10 та Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку ІФ № б/н, виданий 30.08.2002; протоколом тимчасового доступу до речейі документ і у ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області згідно якого ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 особисто подали заяви про державну реєстрацію земельної ділянки; витягом з Поземельної книги земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:2634 згідно якого ОСОБА_5 особисто подав до ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області документацію з землеустрою, копію документу про присвоєння податкового номеру, копію документа, що посвідчує особу; витягом з Поземельної книги земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:2641 згідно якого ОСОБА_7 особисто подав до ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області документацію з землеустрою, копію документу про присвоєння податкового номеру, копію документа, що посвідчує особу; витягом з Поземельної книги земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:2524 згідно якого ОСОБА_10 особисто подав до ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області документацію з землеустрою, копію документу про присвоєння податкового номеру, копію документа, що посвідчує особу; витягом з Поземельної книги земельної ділянки з кадастровим номером :22:002:2635 згідно якого ОСОБА_11 особисто подав до ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області документацію з землеустрою, копію документу про присвоєння податкового номеру, копію документа, що посвідчує особу; матеріалами виконання доручень слідчого; іншими матеріалами даного кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 закінчується 29.10.2024, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:завершити розсекречення протоколів та процесуальних, які стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_29 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , №1158 від 11.09.2010; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_31 , котра здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , №792 від 14.06.2016; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_32 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ,

№ 1747 від 27.09.2018; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Оноківської сільської ради та її структурних підрозділів за адресою: АДРЕСА_8 , а саме документації Невицької сільської ради щодо надання дозволу на розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , земельної ділянки з кадастром номером :11:015:0059 за адресою: АДРЕСА_9 , (заяв поданих до сільської ради, підписів в журналах отримання витягів з рішень Невицької с/р (в т.ч. від 21.06.2023), проекту землеустрою і т.п.; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Івано-Франківської міської ради та її структурних підрозділів за адресою: АДРЕСА_10 , а саме документації Угорницької сільської ради щодо надання дозволу на розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , земельної ділянки в с. Угорникик масиві «Під горби» (заяв поданих до сільської ради, підписів в журналах отримання витягів з рішень Угорницької с/р (в т.ч. від 19.05.2016), проекту землеустрою і т.п.; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Надвірнянської районної державної адміністрації за адресою: АДРЕСА_11 , а саме реєстраційної справи Благодійної організації «ЄДНІСТЬ» громади с. Красна, код 36106240, та інших документів на яких присутні підписи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_20 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_12 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , №632 від 10.05.2018; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_34 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_13 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , № 2404 від 06.09.2014; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_35 , котра здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_14 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , № 4615 від 04.07.2019; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , котра здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_15 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 від 31.07.2021; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_36 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_16 , а саме нотаріальних довіреностей ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , № 2344 від 17.09.2018, № 2272 від 22.07.2022, № 2274 від 22.07.2022, № 2273 від 22.07.2022; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Чернівецької міської ради, котра здійснює діяльність за адресою: Центральна площа, 1, м. Чернівці, 58002, а саме реєстраційної справи Чернівецької обласної молодіжної організації Федерація Карате ДО, код 25080388; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області, котрий здійснює діяльність за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців,15, а саме пенсійних справ та інших документів на яких присутні підписи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРПОШТА», котре здійснює діяльність за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22, з можливістю вилучення у поштовому відділенні АТ «УКРПОШТА», що розташоване в м. Івано-Франківськ, а саме документів на яких присутні підписи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області, котрий здійснює діяльність за адресою: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, а саме пенсійної справи та інших документів на яких присутні підписи ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_38 , котра здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_17 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , № 3074 від 04.11.2018; провести допити проміжних власників земельних ділянок; провести тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000441 від 06.05.2020, а саме реєстраційних справ 29 земельних ділянок, котре перебуває у провадження Головного слідчого управління Національної поліції України (м. Київ); призначити почеркознавчі експертизи підписів присутніх в реєстраційних справах земельних ділянок з кадастровими номерами :22:002:2635, :22:002:2634, :22:002:2524, :22:002:2641; здійснити аналіз матеріалів кримінального провадження щодо можливості кваліфікації дій інших власників земельних ділянок, що фігурують в даному кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру; встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушень, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні;виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, упродовж двомісячного строку досудового розслідування, тобто до 29.10.2024, стала складність провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів (показань, речових доказів, документів, висновків експертів), які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з указаних вище об`єктивних причин, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задоволтьнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 проти поданого клопотання заперечили просили у задоволенні такого відмовити.

Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 проти поданого клопотання заперечив, просив у задоволенні такого відмовити.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя встановила наступне.

Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання 29.08.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З урахуванням наведеного 29.10.2024 закінчується двомісячний строк досудового розслідування з дня повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 про підозру у вчиненні злочину.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення та завершення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме: завершити розсекречення протоколів та процесуальних документів, які стали підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_29 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , №1158 від 11.09.2010; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_31 , котра здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , №792 від 14.06.2016; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_32 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , № 1747 від 27.09.2018; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Оноківської сільської ради та її структурних підрозділів за адресою: АДРЕСА_8 , а саме документації Невицької сільської ради щодо надання дозволу на розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , земельної ділянки з кадастром номером :11:015:0059 за адресою: АДРЕСА_9 , (заяв поданих до сільської ради, підписів в журналах отримання витягів з рішень Невицької с/р (в т.ч. від 21.06.2023), проекту землеустрою і т.п.; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Івано-Франківської міської ради та її структурних підрозділів за адресою: АДРЕСА_10 , а саме документації Угорницької сільської ради щодо надання дозволу на розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , земельної ділянки в с. Угорникик масиві «Під горби» (заяв поданих до сільської ради, підписів в журналах отримання витягів з рішень Угорницької с/р (в т.ч. від 19.05.2016), проекту землеустрою і т.п.; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Надвірнянської районної державної адміністрації за адресою: АДРЕСА_11 , а саме реєстраційної справи Благодійної організації «ЄДНІСТЬ» громади с. Красна, код 36106240, та інших документів на яких присутні підписи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_20 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_12 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , №632 від 10.05.2018; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_34 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_13 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , № 2404 від 06.09.2014; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_35 , котра здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_14 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , № 4615 від 04.07.2019; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_18 , котра здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_15 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 від 31.07.2021; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_36 , котрий здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_16 , а саме нотаріальних довіреностей ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , № 2344 від 17.09.2018, № 2272 від 22.07.2022, № 2274 від 22.07.2022, № 2273 від 22.07.2022; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Чернівецької міської ради, котра здійснює діяльність за адресою: Центральна площа, 1, м. Чернівці, 58002, а саме реєстраційної справи Чернівецької обласної молодіжної організації Федерація Карате ДО, код 25080388; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області, котрий здійснює діяльність за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Січових Стрільців,15, а саме пенсійних справ та інших документів на яких присутні підписи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРПОШТА», котре здійснює діяльність за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22, з можливістю вилучення у поштовому відділенні АТ «УКРПОШТА», що розташоване в м. Івано-Франківськ, а саме документів на яких присутні підписи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області, котрий здійснює діяльність за адресою: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, а саме пенсійної справи та інших документів на яких присутні підписи ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_38 , котра здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_17 , а саме нотаріальної довіреності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , № 3074 від 04.11.2018; провести допити проміжних власників земельних ділянок; провести тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000441 від 06.05.2020, а саме реєстраційних справ 29 земельних ділянок, котре перебуває у провадження Головного слідчого управління Національної поліції України (м. Київ); призначити почеркознавчі експертизи підписів присутніх в реєстраційних справах земельних ділянок з кадастровими номерами :22:002:2635, :22:002:2634, :22:002:2524, :22:002:2641; здійснити аналіз матеріалів кримінального провадження щодо можливості кваліфікації дій інших власників земельних ділянок, що фігурують в даному кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру; встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушень, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є особлива складність провадження, необхідность проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

При визначенні строку, на який належить продовжити досудове розслідування, слідча суддя враховує, що слідчий самостійно вирішує обсяг додаткових заходів, які, на його думку, необхідно здійснити у кримінальному провадженні, що є його дискрецією, а слідчий суддя контролює розумність строків, в які відповідні дії мають бути виконані, а також, врахувавши: позицію сторони захисту; особливу складність даного кримінального провадження, кількість підозрюваних (4 осіб), тяжкість злочинів (досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється щодо особливо тяжкого злочину); характер та обсяг процесуальних дій, які необхідно провести, розслідуючи кримінальне правопорушення, вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, є достатнім для здійснення та завершення зазначених у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

При цьому, збалансувавши потреби досудового розслідування щодо його повноти і об`єктивності та інтереси особи, права якої не повинні значно звужуватися, в тому числі стосовно розгляду кримінального провадження в найкоротший строк, слідча суддя вважає за необхідне закцентувати увагу органу досудового розслідування на необхідності організації проведення відповідних слідчих дій у визначені слідчим суддею строки, а отримання потрібної слідству інформації є клопотанням саме ініціатора і жодним чином зволікання з її наданням, незалежно від поважності причин, не може негативно впливати на права осіб, які не повинні необмежений час перебувати в стані підозрюваних та повинні мати можливість постати перед судом та доводити свою правову позицію у змагальному, відкритому судовому процесі (якщо справа буде передана до суду).

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_39 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 18.03.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28.02.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 10 год. 30 хв. 28.10.2024 року.

Слідча суддя ОСОБА_1