Справа № 215/4834/24
1-кс/215/637/24
У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000670 від 14.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2024 р. слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 00000670 від 14.07.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.07.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 13.07.2024 року приблизно о 08.36 годині, в мобільному додатку «Вайбер» надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , яка оформлена в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_5 та банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з особовим рахунком НОМЕР_2 яка оформлена на ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку, сума якого встановлюється. (ЄО №9843 від 13.07.2024)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила наступне, що 13.07.2024 року приблизно о 08:20 годині перебував вдома, та вирішила викласти оголошення на інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою продажу матрацу.

Через деякий час, приблизно о 08:36 годині цього ж дня, потерпіла у додатку «Вайбер» написала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надіслала посилання на оформлення вказаної послуги. Потерпіла перейшла за посиланням, та ввела дані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в відповідні графи. Не отримавши грошові кошти з оплати товару, потерпіла повідомила про це особі-покупцю, однак вона надіслала ще одне посилання для верифікації через інший банк, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши по новому посиланню, та надала дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Через деякий час, на сторінці сайту, куди потерпіла увійшла через посилання, потерпілій написав невідомий номер НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », представився як оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запропонував потерпілій повторно спробувати пройти верифікацію «вручную» через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що потерпіла погодилась, та їй надіслали номер картки № НОМЕР_5 , куди потерпілій необхідно було надіслати 10000 гривень, після чого грошові кошти повернулись би на рахунок потерпілої та верифікація була б завершена, та надійшла б оплата за матрац. ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_5 в розмірі 10 000 гривень, які їй не повернулись.

Цього ж дня, приблизно о 11:00 годині потерпілій зателефонував оператор гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій була проведена одна несанкціонована транзакція на невідомий рахунок в розмірі 10481 гривень.

Таким чином, останній спричинено матеріального збитку на загальну суму 20 531 гривень.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , яким користується, ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , з якої злочинним шляхом була здійснено транзакція грошових коштів, в період часу з 00 години 00 хвилин 13.07.2024 до 00 години 00 хвилин 14.07.2024, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.07.2024 р., протокол допиту потерпілого від 16.07.2024 р., копія виписки по картковому рахунку, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 13.07.2024 до 00 години 00 хвилин 14.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 13.07.2024 до 00 години 00 хвилин 14.07.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: