Провадження № 1-кп/947/984/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2024 м.Одеса

Київський районний суд м.Одеси у складі судді ОСОБА_1 , який здійснює кримінальне провадження одноособово,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому провадженні в приміщені суду у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт і угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000011 від 17.06.2024 щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Градениці Одеської області, громадянина України, з повною середньою освітою, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника - адвокат ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м.Одеси 19.06.2024 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000011 від 17.06.2024 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, з угодою про визнання винуватості від 17.06.2024.

Згідно обвинувального акту і наданої угоди про визнання винуватості ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім грошової винагороди у розмірі 3000 гривень щомісяця за реєстрацію суб`єктів господарської діяльності зареєстрований від його імені, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі грудня 2020 - лютого 2023 років, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження не вдалося за можливе, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та державної реєстрації юридичної особи, а також підписав документи з завідомо не правдивими відомостями та подав їх для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Трастворк» () (далі ТОВ «Трастворк»), державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Сіті-буд» () (далі ТОВ «БФ «Сіті-буд»), державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Логардс граймс» () (далі ТОВ «Логардс граймс») та державної реєстрації юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Корнелія проф» () (далі ТОВ «Корнелія проф»).

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Трастворк», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Трастворк» а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Трастворк», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 11.11.2015 року Приморським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Трастворк», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 14.12.2020 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Трастворк», а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Трастворк», яким його буде призначено на посаду директора підприємства, виготовлення у встановленій законом формі проектів реєстраційних та інших документів ТОВ «Трастворк», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказану довіреність, ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Трастворк» вартістю 5 000 грн, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 , що він з 15.12.2020 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Трастворк».

У подальшому, невставленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 14 грудня 2020 року, у денний час доби, більш точно встановити час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Трастворк» від 14.12.2020 року;

- Рішення № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Трастворк» від 15.12.2020 року;

- Статут ТОВ «Трастворк», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Трастворк», у відповідності до рішення № 3 від 15.12.2020 року.

У подальшому, на підставі підписаної ОСОБА_3 довіреності придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Трастворк», та підписаних на основі неї документів із завідомо неправдивими відомостями, вони були подані 17.12.2020 невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка на момент подачі вказаних документів займала посаду директора підприємства до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 17.12.2020, яким проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Трастворк».

У подальшому, 04.07.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, невставленими в ході досудового розслідування особами, у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інші документи ТОВ «Трастворк», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін, а саме зміни місцезнаходження ТОВ «Трастворк».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Трастворк».

У подальшому, невставленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 05 липня 2021 року, яким ОСОБА_3 передав підписані ним документи, подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 05.07.2021, яким проведено державну реєстрацію змін місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Трастворк».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Трастворк», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Наведені умисні дії ОСОБА_3 були кваліфіковані органами досудового розслідування за ч.2 ст.205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ОСОБА_3 протягом 2021-2023 років, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановити не вдалося за можливе, діючи повторно за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім грошової винагороди у розмірі 3000 гривень щомісяця за реєстрацію суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих від його імені, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та державної реєстрації юридичної особи, а також підписав документи з завідомо не правдивими відомостями та подав їх для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Сіті-буд» () (далі ТОВ «БФ «Сіті-буд»), державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Логардс граймс» () (далі ТОВ «Логардс граймс») та державної реєстрації юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Корнелія проф» () (далі ТОВ «Корнелія проф»).

Так, у грудні 2020 року ОСОБА_3 , знаходячись у парку «Перемоги» у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «БФ «Сіті-буд» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «БФ «Сіті-буд», у свою чергу. ОСОБА_3 виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «БФ «Сіті-буд» а також інший дій. в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «БФ «Сіті- буд», яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам, документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 11.11.2015 року Приморським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «БФ «Сіті-буд», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово- господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому, 14.12.2020 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим.

ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово- господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «БФ «Сіті- буд», а також інший дій. в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «БФ «Сіті-буд», яким його буде призначено на посаду директора підприємства, виготовлення у встановленій законом формі проектів реєстраційних та інших документів ТОВ «БФ «Сіті-буд», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказану довіреність. ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «БФ «Сіті-буд» вартістю 5000 грн. що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_5 , що він з 15.12.2020 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «БФ «Сіті-буд».

У подальшому, невставленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 14 грудня 2020 року, у денний час доби, більш точно встановити час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «БФ «Сіті-буд» від 14.12.2020 року;

- Рішення № 15/12 загальних зборів учасників ТОВ «БФ «Сіті-буд» від 15.12.2020 року;

- Статут ТОВ «БФ «Сіті-буд», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «БФ «Сіті-буд», у відповідності до рішення № 15/12 від 15.12.2020 року.

У подальшому, на підставі підписаної ОСОБА_3 довіреності придбання частки у статутному капіталі ТОВ «БФ «Сіті-буд», та підписаних на основі неї документів із завідомо неправдивими відомостями, вони були подані 17.12.2020 невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка на момент подачі вказаних документів займала посаду директора підприємства до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 17.12.2020. яким проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «БФ «Сіті-буд».

У подальшому, 23.12.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим. ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, невставленими в ході досудового розслідування особами. у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «БФ «Сіті-буд», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін, а саме зміни установчих документів ТОВ «БФ «Сіті-буд».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_6 . що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «БФ «Сіті-буд».

У подальшому, невставленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 .. поєднаної єдиними умислом. 28 грудня 2021 року, яким ОСОБА_3 передав підписані ним документи, подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, 28.12.2021, яким проведено державну реєстрацію змін установчих доку ментів ТОВ «БФ «Сіті-буд».

В свою чергу ОСОБА_3 будучи засновником та директором ТОВ «БФ «Сіті-буд». не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Крім цього, у лютому 2021 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Логардс граймс» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Логардс граймс», у свою чергу. ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Логардс граймс» а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Логардс граймс». яким його буде призначено на посаду директора підприємства.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій. надав невставленим в ході досудового розслідування особам, документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 . виданий 11.11.2015 року Приморським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Логардс граймс», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи.

У подальшому. 02.02.2021 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим,

ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово- господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчив власним підписом довіреність на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Логардс граймс», а також інший дій. в тому числі представництво в державних органах та установах на території України, з метою становлення ним єдиним засновником підприємства та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Логардс граймс», яким його буде призначено на посаду директора підприємства, виготовлення у встановленій законом формі проектів реєстраційних та інших документів ТОВ «Логардс граймс», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписуючи вказану довіреність. ОСОБА_3 розумів, що не він здійснює придбання частки у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Логардс граймс» вартістю 500 грн. що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_7 , що він з 05.02.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Логардс граймс».

У подальшому, невставленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 02 лютого 2021 року, у денний час доби, більш точно встановити час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Логардс граймс» від 02.02.2021 року;

- Рішення № 03/02 загальних зборів учасників ТОВ «Логардс граймс» від 03.02.2021 року;

-Статут ТОВ «Логардс граймс», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Логардс граймс», у відповідності до рішення № 03/02 від 03.02.2021 року.

У подальшому, на підставі підписаної ОСОБА_3 довіреності придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Логардс граймс», та підписаних на основі неї документів із завідомо неправдивими відомостями, вони були подані 03.02.2021 невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка на момент подачі вказаних документів займала посаду директора підприємства до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб. 03.02.2021, яким проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Логардс граймс».

У подальшому. 28.07.2021 у денний час доби, перебуваючи у м. Одесі, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим. ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, підписав виготовлені, невставленими в ході досудового розслідування особами. у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Логардс граймс», які містять завідомо неправдиві відомості, для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації змін, а саме зміни місцезнаходження та видів економічної діяльності ТОВ «Логардс граймс».

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_8 , що він і надалі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора та не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Логардс граймс».

У подальшому, невставленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 28 липня 2021 року, яким ОСОБА_3 передав підписані ним документи, подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб. 28.07.2021, яким проведено державну реєстрацію змін місцезнаходження та видів економічної діяльності ТОВ «Логардс граймс».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «Логардс граймс», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

Крім цього, у лютому 2023 року ОСОБА_3 знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно за попередньою змовою з невставленими в ході досудового розслідування особами, надав згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «Корнелія проф» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «Корнелія проф», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленими в ході досудового розслідування особами, надавши їм статусу документів, з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Корнелія проф».

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невставленим в ході досудового розслідування особам, документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 11.11.2015 року Приморським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

У подальшому, а саме 15.02.2023, ОСОБА_3 , у невстановлений слідством точний час, перебуваючи біля парку «Перемоги» у м. Одесі, діючи умисно, на виконання злочинної змови із невстановленими особами, достовірно знаючи, що державна реєстрація юридичної особи здійснюється ним без мети здійснення господарської діяльності,отримавши від невстановлених осіб документи, необхідні для державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Корнелія проф», засвідчив власним підписом документи, які згідно законодавства подаються для державної реєстрації юридичної особи та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, які та в подальшому подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського. 6 державному реєстратору ОСОБА_8 яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 , а саме наступні документи:

-заяву про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Корнелія проф» від 15.02.2023, форми №2, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №3268/5 від 18.11.2016;

-заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 15.02.2023, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України №1675 від 20.12.2011, що забезпечило створення на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Корнелія проф», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність.

З метою проведення реєстраційної дії у вигляді державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Корнелія проф», ОСОБА_3 достовірно усвідомлюючи факт відсутності у нього фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності у цілому, розуміючи, що фактично виконувати обов`язки засновника та керівника юридичної особи ТОВ «Корнелія проф» наміру він не має та у подальшому їх виконувати не буде, оскільки не бажав займатись підприємницькою діяльністю, діючи виключно на виконання злочинної змови із невстановленими особами, вніс до заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Корнелія проф» від 15.02.2023 (форма №2) та заяви про застосування спрощеної системи оподаткування від 15.02.2023 завідомо неправдиві відомості в частині місцезнаходження юридичної особи, а саме: АДРЕСА_9 та у подальшому передав їх для подачі до державного реєстратора для здійснення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Корнелія проф», про що зроблено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 000082061.

Здійснивши зазначені реєстраційні дії, ОСОБА_3 реалізовувати права та виконувати обов`язки в якості засновника та директора юридичної особи ТОВ «Корнелія проф» не планував, будь-якою фінансово-господарською та поточною діяльністю як суб`єкт господарської діяльності не займався і не мав наміру займатися, не мав наміру провадити таку фінансово-господарську діяльність або реалізовувати надані йому повноваження, нікому цього не доручав.

Так, ОСОБА_3 , діючи повторно за попередньою змовою із невстановленими особам, та повторно виконавши всі перелічені вище дії. запропоновані йому, здійснивши державну реєстрації змін юридичних осіб ТОВ «БФ «Сіті-буд», ТОВ «Логардс граймс», реєстрацію юридичної особи ТОВ «Корнелія проф» та отримавши грошову винагороду у розмірі 3000 грн реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації змін юридичних осіб, державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, що надало змогу в подальшому невстановленим особам, використовувати реквізити суб`єкта господарської діяльності юридичної особи ТОВ «БФ «Сіті-буд», ТОВ «Логардс граймс», ТОВ «Корнелія проф» у своїй злочинній діяльності.

Наведені умисні дії ОСОБА_3 були кваліфіковані органами досудового розслідування за ч.2 ст.205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Як вбачається з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

ОСОБА_3 також погодився із прокурором на призначення йому покарання за цей злочин у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 роки. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку, визначеного судом, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені ч.1 ст.76 КК України.

Суд, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, роз`яснивши та з`ясувавши в обвинувачуваного повне порозуміння ним його процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які б примусили його погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутого щодо нього обвинувачення, виду і розміру покарання та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, дійшов висновку про те, що у даному провадженні можливо затвердити надану угоду про визнання винуватості. При цьому суд виходить з наступного.

Так, злочини, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , згідно ст.12 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.469 КПК України, враховуючі тяжкість злочину, відсутність потерпілого, та у випадку завдання злочином шкоди лише державним та суспільним інтересам, може бути укладено угоду про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим.

Угода за змістом укладена відповідно до ст.472 КПК України і має усі необхідні реквізити та відомості, у т.ч. стосовно міри та виду узгодженого між сторонами покарання та наслідків невиконання угоди.

Обвинуваченому ОСОБА_3 суд відповідно до ст.474 КПК України роз`яснив процесуальні права, характер обвинувачення, вид покарання та наслідки укладання, затвердження та невиконання угоди, передбачені ст.ст.473, 476 КПК України, роз`яснив вичерпні підстави оскарження вироку суду.

Суд також переконаний в тому, що угоду сторонами підписано добровільно, свідомо, без впливу будь-яких сторонніх обставин чи факторів. Умови укладеної угоди також не суперечать інтересам суспільства, не порушують прав, свобод чи інтересів сторін чи інших осіб. З угоди також не вбачається обставин, які б свідчили про очевидну неможливість виконання обвинуваченим узятих на себе за угодою зобов`язань.

Як видно з реєстру матеріалів досудового розслідування у проваджені зібрано достатньо доказів для обґрунтованої підозри і обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а тому визнання ним винуватості є цілком виправданим.

Суд також вважає, що обставини, які обтяжують і пом`якшують покарання, дані про особу ОСОБА_3 , характер кримінального правопорушення та інші обставини, у тому числі співпраця зі слідством для викриття інших осіб у вчиненні цього та інших кримінальних правопорушень, цілком враховані угодою про визнання винуватості і знайшли своє відображення в узгодженому остаточному покаранні, яке визначене в межах санкції статті.

Крім того, суспільний інтерес в укладенні цієї угоди полягає у тому, що судовий розгляд по даному кримінальному провадженню буде у найкоротший термін закінчено, що спростить роботу органів досудового розслідування, прокуратури та суду, надасть додаткової можливості викрити, розслідувати та припинити більшу кількість інших кримінальних правопорушень, у т.ч. через свідчення ОСОБА_3 , який співпрацює із слідством.

Керуючись ст.ст.373, 374, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 17.06.2024 про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 .

Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, на підставі якої призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку в 2 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, передбачені ч.1 ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок сторонами може бути подана апеляційна скарга до Одеського апеляційного суду через Київський районний суд м.Одеси протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, лише у випадках, встановлених ст.ст.473, 394 КПК України.

Якщо апеляційну скаргу не подано, то вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Копію вироку вручити учасникам судового провадження в день проголошення його резолютивної частини.

Суддя ОСОБА_1