Провадження № 1-кс/202/5271/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 05.05.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2, 5 ст. 361 КК України, клопотання прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про продовження обов`язків, покладених на підозрювану при зміні запобіжного заходу відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, не заміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023),

в с т а н о в и в:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 при зміні запобіжного заходу.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у період 2023-2024 років вчинили умисні тяжкі злочини.

Так, 13.02.2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 13.02.2023 передали ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 13.02.2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_7 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та 60а, використовуючи мобільний imei № НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 , приблизно о 19:40 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_11 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілим використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_11 , вводячи потерпілого в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ «Райфазен Банк Аваль», та повідомили останньому неправдиві відомості про нібито здійснення відносно нього шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_11 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій останній є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_11 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ «Райфазен Банк Аваль», в зв`язку з чим ОСОБА_11 не підозрював про злочинні наміри відносно нього.

Після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_11 грошових коштів, повідомили останньому про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_11 на встановлення вищевказаної програми, останній, будучи введеним в оману, встановив на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надав можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_11 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продовжували вести бесіду з ОСОБА_11 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_11 та які знаходяться на банківських рахунках, емітованих в різних банківських установах, шляхом обману, переконали ОСОБА_11 , здійснити авторизацію в автоматизованих системах віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Raiffeisen Online» та «Ощад 24/7», які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, які встановлені на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_11 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_11 автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Raiffeisen Online» та «Ощад 24/7».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_11 , маючи авторизований доступ, ключі доступу та паролі, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснили вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Raiffeisen Online» та «Ощад 24/7».

Надалі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приблизно о 20:02 год. таємно від ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку № НОМЕР_4 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 15 155 гривень, що належали ОСОБА_11 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_11 .

У подальшому, того ж дня о 20:03 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку № НОМЕР_4 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 12 125 гривень, що належали ОСОБА_11 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_11 .

Після чого, 13.02.2023 року, приблизно о 20:08 годині, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_5 невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 27 000 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ «Бонк Восток» та оформлену безпосередньо на ОСОБА_4 .

Після чого, 13.02.2023 року на автомобілі «MERCEDES-BENZ S 500», чорного кольору, 2005 року випуску, д. н. з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , ОСОБА_4 діючи до відведеної їй ролі, прибула до банківського терміналу, за адресою: АДРЕСА_4 , та з банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої в АТ «Банк Восток» та оформлена на ім`я на ОСОБА_4 , в період часу з 20:14 год. по 20:20 год. вивела (зняла) готівку в розмірі 27 000 гривень.

Продовжуючи вчиняти злочини цього ж дня, тобто 13.02.2023 року, приблизно о 20:36 годині, реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку № НОМЕР_9 , емітованого в АТ «Ощад Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 9 500 гривень, що належали ОСОБА_11 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_11 .

У подальшому, приблизно о 20:37 годині, з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку № НОМЕР_9 емітованого в АТ «Ощад Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 11 200 гривень, що належали ОСОБА_11 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_11 .

Після чого, 13.02.2023 року, приблизно о 20:40 годині, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_5 , невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 11 000 гривень на картку № НОМЕР_10 емітовану в АТ «ПУМБ» та оформлена на підконтрольний банківський рахунок невстановленої особи.

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_11 у загальній сумі 47980 гривень контролювались ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та 60а, придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 13.02.2023 у період часу з 19:40 год. по 20:40 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 47 980 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

11.08.2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 11.08.2023 передали ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянку України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 11.08.2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_7 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та 60а, використовуючи мобільний imei № НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_11 , приблизно о 14:57 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_12 , який належав ОСОБА_13 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілою використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_13 , вводячи потерпілу в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ «Львів Банк», та повідомили останній неправдиві відомості про нібито здійснення відносно неї шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_13 .

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_13 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій остання є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_13 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ «Львів Банк», в зв`язку з чим ОСОБА_13 не підозрювала про злочинні наміри відносно неї.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_13 грошових коштів, повідомили останній про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_13 на встановлення вищевказаної програми, остання, будучи введеною в оману, встановила на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомила ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надала можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_13 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продовжували вести бесіду з ОСОБА_13 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_13 , та які знаходяться на банківських рахунках, емітованих в різних банківських установах, шляхом обману, переконали останню, здійснити авторизацію в автоматизованих системах віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як « ОСОБА_14 » та «Кредо Банк», які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, які встановлені на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_13 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_13 автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Львів Банк» та «Кредо Банк».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_13 , маючи авторизований доступ, ключі доступу та паролі, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснили вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Львів Банк» та «Кредо Банк».

Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , приблизно о 15:27 год. таємно від ОСОБА_13 , діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_13 банківського рахунку № НОМЕР_13 емітованого в АТ «Львів Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 24 245 гривень, що належали ОСОБА_13 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_13 .

У подальшому, того ж дня о 15:36 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_13 банківського рахунку № НОМЕР_13 емітованого в АТ «Львів Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 18 690 гривень, що належали ОСОБА_13 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_13 .

Далі, того ж дня о 15:50 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з відкритого ОСОБА_13 банківського рахунку № НОМЕР_15 емітованого в АТ «Кредо Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 24 245 гривень, що належали ОСОБА_13 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_13 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_13 у загальній сумі 67 180 гривень контролювались ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, 11.08.2023 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_14 відкритої на ім`я невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 66 500 гривень на картку № НОМЕР_16 , емітовану в АТ «Універсал Банк» та оформлену на ім`я невстановленої особи.

Після чого, 11.08.2023 року невстановлена особа, прибула до невстановленого банківського терміналу, та з банківської картки № НОМЕР_16 , емітовану в АТ «Універсал Банк» та оформлену на ім`я невстановленої особи, вивела (зняла) готівку в розмірі 66 500 гривень.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та 60а, придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 11.08.2023 у період часу з 14:57 год. по 15:50 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 67 180 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Далі, 30.01.2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 30.01.2024 передали ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянку України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 30.01.2024 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_7 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та 60а, використовуючи мобільний телефон imei № НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_17 , приблизно о 19:20 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_18 , який належав ОСОБА_15 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілою використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_15 , вводячи потерпілу в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ «Райфазен Банк Аваль», та повідомили останній неправдиві відомості про нібито здійснення відносно неї шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_15 .

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_15 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій остання є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_15 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ «Райфазен Банк Аваль», в зв`язку з чим ОСОБА_15 не підозрювала про злочинні наміри відносно неї.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_15 грошових коштів, повідомили останній про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_15 на встановлення вищевказаної програми, остання, будучи введеною в оману, встановила на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk», однак у зв`язку зі слабким інтернет сигналом, ОСОБА_15 не змогла повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 код-доступу від вищевказаного додатку, тим самим не надала можливості віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

Продовжуючи розмову з ОСОБА_15 , не маючи доступу, ключів доступу або паролів, повідомили останню про необхідність надання інформації, а саме CVV-коду від банківського рахунку № НОМЕР_19 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» та оформленого безпосередньо на ОСОБА_15 , на що остання погодилась та надала даний CVV-код.

У подальшому, використовуючи отриманий злочинним шляхом CVV-код, приблизно о 20:05 год. , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 з відкритого ОСОБА_15 банківського рахунку № НОМЕР_19 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль», перевели грошові кошти в сумі 3 237 гривень, що належали ОСОБА_15 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_15 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_15 у загальній сумі 3 237 гривень контролювались ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, 30.01.2024 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_20 , невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 3 200 гривень на картку № НОМЕР_21 , емітовану в АТ «Універсал Банк» та оформлену на підконтрольний банківський рахунок невстановленої особи.

Після чого, 30.01.2024 року у невстановлений в ході досудового розслідування час, невстановлена особа прибула до банківського терміналу за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, та з банківської картки № НОМЕР_21 вивела (зняла) готівку в розмірі 3 200 гривень.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та 60а, придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 30.01.2024 у період часу з 19:20 год. по 15:50 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 3 237 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

12.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023).

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.03.2024 відносно підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою з правом внесення застави, розмір якої 25.04.2024 було зменшено.

08.05.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень строком до 12.06.2024 року включно.

Після чого підозрюваною ОСОБА_4 було внесено розмір застави 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

06.05.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 10 червня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 05.05.2023 року продовжений до шести місяців.

ОСОБА_4 звільнена з під варти у зв`язку із внесенням застави та вважається такою, до якої засновано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Термін дії обов`язків, покладених судом, в разі внесення застави спливає 08.08.2024.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання, пояснив, що підозрювана має належну процесуальну поведінку, ризики відсутні, у зв`язку з чим просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрювана підтримала свого захисника.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної та її захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023).

Обґрунтованість підозри у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується доказами у їх сукупності, зокрема:

-заявами про вчинення злочину від: ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;

-протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;

-протоколом допиту свідка: ОСОБА_37 ;

-протоколом допиту свідка: ОСОБА_38 ;

-протоколом допиту підозрюваної: ОСОБА_9 ;

-інформуванням Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції національної поліції України;

-стенограмою розмов потерпілих з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-протоколами вилученої інформації за результатами проведення тимчасових доступів до інформації яка перебувала у володінні банківських установ, а саме: рух коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні співучасникам злочину банківські рахунки, відкриті на ім`я невстановлених осіб;

-протоколами огляду за результатами тимчасово вилученої інформації, щодо руху коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні співучасникам злочину банківські рахунки, відкриті на ім`я невстановлених осіб;

-результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які згідно з ч.3 ст. 254 КПК України виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх додатків не допускається, вказані матеріали за результатами НСРД будуть надані слідчому судді в ході розгляду клопотань, для ознайомлення;

-протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 ;

-протоколом огляду персонального комп`ютера чорного кольору, без назви та марки, за участі підозрюваної ОСОБА_9 вилученого в ході обшуку у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-протоколом огляду персонального комп`ютера білого кольору, без назви та марки, за участі підозрюваної ОСОБА_9 вилученого в ході обшуку у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-протоколом огляду персонального комп`ютера чорного кольору, без назви та марки, вилученого в ході обшуку у ОСОБА_39 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-протоколом огляду мобільного телефону вилученого в ході обшуку у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-висновками ряду комп`ютерно технічних експертиз;

-висновками ряду судових експертиз відео-, звукозаписів (фоноскопічна експертиза);

-висновками ряду судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів;

-та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 10 червня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 05.05.2023 року продовжений до шести місяців.

Слідчим суддею встановлено, наявність ризиків, передбачених п.1, п. 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що на сьогодні існуючи ризики не зменшилися, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується, насамперед, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів та іншими доказами, та виправдовує застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді застави.

Приймаючи до уваги, що на сьогодні раніше обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави є чинним, враховуючи вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати її у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою, дані про особу підозрюваної, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк дії покладених на підозрювану у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити покладені на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім проведення слідчих та процесуальних дій;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду аз кордон, інші документи, що дають право на виїзд зі України та в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 12 вересня 2024 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1