Дата документу 25.09.2024Справа № 554/9952/24
Провадження № 1-кс/554/9751/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю адвоката- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження № 0000626 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчою групою ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 04.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він вчинив за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

У не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак до 26.08.2024, перебуваючи у м. Дніпро, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник протиправний умисел на заволодіння майном, шляхом обману ОСОБА_8 , а саме грошовими коштами останнього у розмірі 1 250 000 доларів США за фіктивне призначення підконтрольних осіб ОСОБА_8 на посади директорів державного підприємства «Дослідне господарство Степне « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП «Степне») та державного підприємства «Дослідне господарство Тахтаулово «Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (далі ДП «Тахтаулово»).

Так, під час зустрічі, яка відбулась 26.08.2024, між ОСОБА_8 та раніше не знайомими йому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ресторані «Flagman», що розташовується по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 працевлаштувати двох його довірених осіб на посади директорів ДП «Степне» та ДП «Тахтаулово», за що необхідно сплатити грошові кошти за вирішення цього питання із працівниками Фонду державного майна України та Національної академії аграрних наук України.

При цьому, ОСОБА_5 повідомив завідомо недостовірні відомості ОСОБА_8 щодо наявності у нього зв`язків серед працівників Офісу Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Фонду державного майна України та Національної академії аграрних наук України, які сприятимуть у позитивному вирішенні вказаного питання.

Крім того, у ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8

про необхідність передачі грошових коштів загальною сумою 1 250 000 доларів США у розрахунку 250 доларів США за 5000 га землі сільськогосподарського призначення, які перебувають на балансі ДП «Степне» та ДП «Тахтаулово».

Також ОСОБА_5 повідомив, що для початку реалізації цього наміру та гарантування вирішення питання, їм необхідно сплатити аванс у розмірі 50 000 доларів США, а решту після призначення на посади директорів двома платежами в сумі 375 000 доларів США і 825 000 доларів США.

Розуміючи протиправний характер дій та умислу вказаних осіб, 04.09.2024 ОСОБА_8 звернувся в правоохоронні органи та почав діяти під їх контролем.

Надалі, під час зустрічі, яка відбулась 10.09.2024 15 год 12 хв в ресторані «Flagman», що розташовується по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїй дій та бажаючи їх настання, продовжили схиляти ОСОБА_8 передати першу частину грошових коштів у розмірі 50 000 доларів США за початок реалізації процедури призначення довірених осіб на посади директорів ДП «Степне» та ДП «Тахтаулово».

Після цього, 12.09.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Дніпро, усвідомлюючи протиправність своїх дій, на виконання спільного з ОСОБА_5 протиправного умислу, достовірно знаючи про фіктивність зв`язків ОСОБА_5 в Офісі Президента України, Раді національної безпеки і оборони України, Фонді державного майна України та Національній академії аграрних наук України, які допоможуть посприяти у позитивному вирішенні питання ОСОБА_8 , періодично телефонували останньому і переконували якнайшвидше передати аванс в розмірі 50 000 доларів США, щоб їхати в м. Київ для вирішення його питання, повідомляючи при цьому завідомо недостовірні відомості щодо обмеженого строку передачі вказаної суми та ймовірності виникнення проблем у ОСОБА_5 із працівниками вищевказаних державних органів.

19.09.2024 о 18 год 24 хв, під час зустрічі, яка відбулася у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливою метою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділи грошима ОСОБА_8 в сумі 50 000 доларів США під виглядом муляжу вказаних грошових коштів за нібито працевлаштування довірених осіб ОСОБА_8 на посади директорів ДП «Степне» та ДП «Тахтаулово».

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мали наміру, можливостей, зав`язків та знайомств у державних органах, щоб вирішити питання працевлаштування довірених осіб ОСОБА_8 на вказані посади.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані працівниками поліції, а відтак ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, скоїли незакінчений замах на вчинення шахрайства, оскільки з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

19.09.2024 в період часу з «18» год. «30» хв. по «20» год. «46» хв., на підставі

ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення проведено невідкладний обшук у приміщенні закладу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 13 ProMax, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у чохлі сріблястого кольору;

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

- розписка ОСОБА_9 про отримання від Клименко 1000$ (доларів США) на 1 арк.;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

- прозорий полімерний пакет у середині якого містяться предмети зовні схожі на купюри у валюті долари США, які стягнуті двома полімерними стяжками та банківськими стрічками, всього 5 (п`ять) пачек у кожній з яких 100 штук купюр номіналом 100 доларів США, на кожній купюрі вказано однаковий серійний номер «KL 44560175 Е» всього 500 штук купюр зовні схожих на долари США номіналом кожна по 100 доларів США;

- мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ: НОМЕР_7 у чохлі чорного кольору;

- зв`язка з ключами у к-сті 3 штуки;

-мобільний телефон Xiomi ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 у чохлі чорного кольору;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 .

Прохав накласти арешт на вищевказане вилучене майно, крім ключів які вже повернуті.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Адвокат заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на телефон , що належить ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення посилаючись на таке.

Як було встановлено, 19.09.2024 в період часу з «18» год. «30» хв. по «20» год. «46» хв., на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення № 0000626було проведено невідкладний обшук у приміщенні закладу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Iphone 13 ProMax, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у чохлі сріблястого кольору;

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

- розписка ОСОБА_9 про отримання від Клименко 1000$ (доларів США) на 1 арк.;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

- прозорий полімерний пакет у середині якого містяться предмети зовні схожі на купюри у валюті долари США, які стягнуті двома полімерними стяжками та банківськими стрічками, всього 5 (п`ять) пачек у кожній з яких 100 штук купюр номіналом 100 доларів США, на кожній купюрі вказано однаковий серійний номер «KL 44560175 Е» всього 500 штук купюр зовні схожих на долари США номіналом кожна по 100 доларів США;

- мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ: НОМЕР_7 у чохлі чорного кольору;

- зв`язка з ключами у к-сті 3 штуки;

-мобільний телефон Xiomi ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 у чохлі чорного кольору;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 .

19.09.2024 о 21 год 08 хв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

20.09.2024 року постановою слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вказане майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, являється речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту.

Вилучене майно зберегло на собі слід чи вчинення кримінального правопорушення, може містити інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, а також може стати підставою виявлення інших кримінальних правопорушень, зокрема виявлені та вилучені грошові кошти імітаційні засоби, являються предметом шахрайства, які надано правоохоронними органами ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_5 чи іншій особі на яку він вкаже, також у вилучених мобільних телефонах, чорнових записах та інших речах можуть міститись відомості щодо обговорення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану заволодіння коштами ОСОБА_8 , їх подальший розподіл та вчинення дій, спрямованих на конспірацію вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку з викладеним, вилучені під час обшуку предмети, речі та предмети, необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди вчинених злочинів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 98, 167-168, 170-171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені 19.09.2024 речі та предмети у ході проведення обшуку у приміщенні закладу кемпінгу «Філін», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 13 ProMax, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у чохлі сріблястого кольору, що належить ОСОБА_6

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

- розписка ОСОБА_9 про отримання від Клименко 1000$ (доларів США) на 1 арк.;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

- прозорий полімерний пакет у середині якого містяться предмети зовні схожі на купюри у валюті долари США, які стягнуті двома полімерними стяжками та банківськими стрічками, всього 5 (п`ять) пачек у кожній з яких 100 штук купюр номіналом 100 доларів США, на кожній купюрі вказано однаковий серійний номер «KL 44560175 Е» всього 500 штук купюр зовні схожих на долари США номіналом 100 доларів США;

- мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ: НОМЕР_7 у чохлі чорного кольору, що належить ОСОБА_5

- мобільний телефон Xiomi ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 у чохлі чорного кольору, що належить ОСОБА_11

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1