Номер провадження:1-кс/521/2964/24
У Х В А Л А

27 вересня 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000296 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що до СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з Департаменту кіберполіції НП України, надійшло повідомлення про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, які причетні до шахрайських дій, а саме до протиправної діяльності з так званого телефонного шахрайства call-центрів.

Таким чином, вказані особи, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України, у тому числі, мешканців м. Одеса, при цьому використовують базу з персональними даними абонентів. В ході розмови з абонентами, злочинці представляються співробітниками служби технічної НОМЕР_1 операторів мобільного зв`язку, повідомляють що ними зафіксовано спробу перевипуску сім-картки абонента, та пропонують пройти верифікацію, де серед іншого їм потрібно повідомити надісланий на номер телефона абонента перевірочний код.

Використовуючи вказаний код, злочинці перевипускають сім-картку абонента, переприв?язують застосунки мобільних банкінгів, месенджерів, тощо. В подальшому, злочинці переводять на власні банківські рахунки кошти абонентів, отримують кредити на їх ім`я в мікро кредитних організаціях.

За наявними даними, організаторами та особами причетним до вказаної протиправної діяльності використовується спеціально обладнані приміщення, де виконавці вказаного злочину, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 09.06.2024, незаконно, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 55 127 гривень, переказавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 яка належить заявникові на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі, чим було спричинено матеріальний збиток заявникові на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що особи, які шахрайським шляхом, здійснюють зняття грошових коштів з банківських карток потерпілих осіб, користуються банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

Лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просять провести розгляд за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні речі, документи та відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завірених належним чином копій документів:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1