Справа № 676/6786/24
Номер провадження 1-кс/676/1815/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 10 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації у електронному та/або паперовому вигляді по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 30 хв. 01 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2024 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки);інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, в період часу з 30.08.2024 по 02.09.2024, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом заробітку через інвестування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 121800 гривень, які останній за допомогою власного мобільного телефону із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 2999 гривень; із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ) перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 12800 гривень, на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 21000 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 у сумі 21000 гривень; із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ) перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 у сумі 24000 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 у сумі 20000 гривень та також які ОСОБА_5 за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 у сумі 20000 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 29 серпня 2024 року він перебував за місцем свого проживання. Близько 16:40 години на його мобільний телефон із номером НОМЕР_14 надійшло смс-повідомлення із номеру НОМЕР_15 . В даному повідомленні потерпілому пропонувалася робота в онлайн режимі. Для того аби дізнатися більше про роботу потерпілому потрібно було перейти за посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке було вказане в повідомленні. Внаслідок цього потерпілий одразу перейшов за даним посиланням, та йому відкрилося нове вікно у застосунку «WhatsApp», а саме чат із номером мобільного телефону НОМЕР_16 . Потерпілий першим написав смс-повідомлення даному контактові, оскільки бажав отримати детальні умови роботи. Йому було роз`яснено, що робота полягає у тому, що потрібно ставити лайки на відео в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Потерпілому дана робота підійшла, тому він вирішив спробувати, а саме ставив лайки за які отримував грошові кошти на свої банківські картки. За один лайк потерпілий заробляв 30 гривень. З чату «WhatsApp», його було перекинуто на «Telegram» в чат із акаунтом « НОМЕР_17 ». В даному чаті потерпілий продовжував виконувати завдання. Він виконав весь ліміт безкоштовних завдань, після чого дізнався що є ще платні завдання, за які потрібно платити гроші для того аби їх отримати, проте заробіток за їх виконання подвоювався. Суть завдань полягала в тому, що потерпілому потрібно було робити ставки на крипто-валюту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 Потерпілий вирішив спробувати, внаслідок чого зареєструвався на даному сайті та почав ставити ставки. Ставивши перші ставки, кошти йому поверталися із виграшем. Своїх грошей він не втрачав. Після цього він почав робити ставки на більші суми, саме за які йому кошти не повернулися. А саме, потерпілий зробив ставки:

- 01.09.2024 о 11:00 годині на суму 2999 гривень, які перерахував з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

- 01.09.2024 о 17:15 годині на суму 12800 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

- 01.09.2024 о 17:48 годині на суму 21000 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

- 01.09.2024 о 17:58 годині на суму 21000 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

- 02.09.2024 о 10:36 годині на суму 24000 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 .

- 02.09.2024 о 10:41 годині на суму 20000 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 .

- 02.09.2024 о 12:05 годині на суму 20000 гривень за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 .

Внаслідок здійснених вище переказів, які потерпілий вважав що здійснює для ставок на біржі, він втратив грошові кошти на загальну суму 121 800 гривень.

Зрозумів він, що натрапив на шахраїв коли після здійснення всіх вище переказів, його просили здійснити ще один переказ на суму 80 000 гривень, проте він не погодився оскільки грошей у нього вже не було. В мережі Інтернет потерпілий дізнався про те, що це розповсюджена схема шахрайства, тому вирішив звернутися до поліції.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_6 просила надати її та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 10 вересня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_5 01.09.2024 о 11:00 годині на суму 2999 гривень, перерахував з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та 01.09.2024 о 17:48 годині на суму 21000 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (картка НОМЕР_6 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що підтверджується долученими до клопотання слідчого, копією платіжної інструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація у електронному та/або паперовому вигляді по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 30 хв. 01 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2024 року, а саме:відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки);інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаної банківської картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1