КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/2560/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю адвоката - ОСОБА_3 ,

детектива - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс ойл» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

01.11.2024 до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс ойл» ОСОБА_3 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 04.04.2022 р. у справі № 554/2088/22 (провадження № 1-кс/554/3177/2022) клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задоволено. Накладено заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, а саме кошти належні ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та інших рахунках даного товариства, які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9. Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 28.06.2022 р. у справі № 554/2088/22 (провадження № 1-кс/554/4855/2022) клопотання, подане в інтересах ТОВ «Сервіс ойл», про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000098, - задоволено частково. Скасовано заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме кошти належні ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та інших рахунках даного товариства, які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9 в частині сплати соціальних виплат, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів. Ухвалою господарського суду Полтавської області від 04.07.2024 р. у справі № 917/119/24 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Сервіс ойл». Ухвалою Верховного Суду від 29.10.2024 р. відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ «Сервіс ойл» на постанову Східного апеляційного господарського суду від 26.09.2024 р. та ухвалу господарського суду Полтавської області від 04.07.2024 р. у справі № 917/119/24. Розгляд скарги призначено на 21.11.2024 р. В клопотанні також вказує на те, що досудове розслідування у КП № 0000098 розслідується з 15.03.2022 р. (близько 32 місяців). Рахунки ТОВ «Сервіс ойл» перебуває під арештом з 04.04.2022 р. (більше 31 місяця). На сьогодні жодній особі не оголошено підозру у КП № 0000098 від15.03.2022 р. Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, в арешті відпала потреба. Просить суд скасувати арешт на майно ТОВ «Сервіс ойл», накладений ухвалою Октябрського районного сулу м. Полтави від 04.04.2022 у справі № 554/2088/22 провадження 1-кс/554/3177/2022.

В судовому засіданні ОСОБА_3 повністю підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Детектив ОСОБА_4 просила слідчого суддю в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування заявника, думку детектива, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.3 ст.191, ч.1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України. Кримінальне провадження розпочато у зв`язку з тим, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938), у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Також встановлено, що в даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 04.04.2022 р. у справі № 554/2088/22 (провадження № 1-кс/554/3177/2022) клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задоволено. Накладено заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, а саме кошти належні ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та інших рахунках даного товариства, які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9. Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 28.06.2022 р. у справі № 554/2088/22 (провадження № 1-кс/554/4855/2022) клопотання, подане в інтересах ТОВ «Сервіс ойл», про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000098, - задоволено частково. Скасовано заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме кошти належні ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та інших рахунках даного товариства, які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9 в частині сплати соціальних виплат, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, підстав для накладення арешту, визначених у ч. 2 ст. 170 КПК України, не зазначено.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про накладення арешту на зазначене майно слідчим суддею в постановленій ухвалі від 04.04.2022 враховано, що наявні підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, слідчий суддя прийшов до висновку за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно з метою недопущення порушення законних прав осіб та забезпечення майна до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Також слідчий суддя прийшов до висновку, що досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час службовими особами ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, чим в подальшому буде завдано шкоду бюджету.

Тому твердження заявника про те, що арешт накладено необґрунтовано, не заслуговує на увагу.

Станом на час вирішення даного клопотання відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя також враховує, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 року здійснюється за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Корпоративні права - це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства. Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття права власності на частку (акцію, пай або інший об`єкт цивільних прав, що засвідчує участь особи в юридичній особі) у статутному капіталі юридичної особи (Стаття 96-1 ЦК України).

Матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в ч. 2 ст. 170 КПК України.

З огляду на відомості, які внесені до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 0000098 від 15.03.2022 року, з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речового доказу, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для скасування накладеного арешту.

На підставі викладеного, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс ойл» ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1