Справа № 750/3698/24
Провадження № 1-кс/750/5564/24
У Х В А Л А

21 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003102 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.11.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації, щодо операцій за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003102 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.08.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_9 , надійшла заява за фактом заволодіння його грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , показав, що в грудні 2022 року виїхав за кордон та повернувшись 17.08.2023 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався, що у проміжок часу з червня по серпень 2023 року з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 відбулися перекази коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 18 262 грн.

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.03.2024 вбачається, що у період часу з 26.05.2023 до о 26.07.2023 наявні численні перекази коштів на карту іншого банку за номером карткового рахунку № НОМЕР_9 , дана банківська карта відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженця м. Чернігів.

Згідно повідомлення начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , 1994 р.н. відбуває покарання в даній установі з 26.10.2022.

Так, 31.10.2024 в ході проведення огляду оптичного носія з інформацією наданою представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з даного карткового рахунку наявні подальші перекази грошових коштів на карткові рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

04.05.2023 о 15:00:04 переказ грошових коштів сумою 100 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

04.05.2023 о 15:55:49 переказ грошових коштів сумою 120 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

04.05.2023 о 16:10:07 переказ грошових коштів сумою 100 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

04.05.2023 о 18:21:22 переказ грошових коштів сумою 200 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

04.05.2023 о 19:07:58 переказ грошових коштів сумою 209 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

04.05.2023 о 20:24:14 переказ грошових коштів сумою 200 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

16.05.2023 о 18:49:41 переказ грошових коштів сумою 250 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

16.05.2023 о 18:52:02 переказ грошових коштів сумою 300 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

22.05.2023 о 16:20:41 переказ грошових коштів сумою 200 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

22.05.2023 о 18:45:39 переказ грошових коштів сумою 300 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

22.05.2023 о 20:44:33 переказ грошових коштів сумою 180 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

26.05.2023 о 12:55:25 переказ грошових коштів сумою 180 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

26.05.2023 о 18:00:03 переказ грошових коштів сумою 100 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

07.07.2023 о 17:58:21 переказ грошових коштів сумою 1700 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

01.08.2023 о 16:26:58 переказ грошових коштів сумою 1000 грн з карти НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації, щодо операцій за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

- копію справи, що стосується відкриття рахунку.

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку.

- рух коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.05.2023 до 01.09.2023;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з рахунку за період часу з 01.05.2023 до 01.09.2023;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку за період часу з 01.05.2023 до 01.09.2023;

- фінансовий номер підв`язаний до рахунків, його зміни за час відкриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11