Справа № 473/5905/24
Номер провадження 1-кс/473/1425/2024
У Х В А Л А

іменем України

"25" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000215 від 13.08.2024 за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 13.08.2024 року до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який знайшов оголошення про продаж мотоцикла, в оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_1 за допомогою якого потерпілий домовився з продавцем про купівлю мотоцикла. Після чого потерпілий перерахував за реквізитами банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 23785 гривень. Після чого продавець припинив виходити на зв`язок, а потерпілий бажаний товар так і не отримав.

13.08.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що 30.09.2024 року прокурором Ніжинської окружної прокуратури було визначено підслідність за підрозділом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. 17.10.2024 року матеріали кримінального провадження надійшли до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 12.08.2024 року він знайшов в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж мотоцикла «Ліфан» загальною вартістю 15800 гривень. В даному оголошені булу вказано мобільний номер продавця НОМЕР_1 . В ході спілкування між продавцем та ОСОБА_5 домовились про умови купівлі-продажу мотоциклу. ОСОБА_5 на мобільний номер телефону надійшло повідомлення в мобільному додатку «Viber» від мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . В повідомлені було вказано реквізити банківської карти, на яку треба перерахувати грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 трьома платежами здійснив перерахування грошових коштів на вищевказану банківську карту, а саме 16474 грн., 2436 грн., 4872 грн., отримувачем якого була ОСОБА_6 . Після перерахування грошових коштів мобільний номер телефону продавця був вимкнений.

Дізнавач в клопотанні вказав, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 12.08.2024 року по 13.08.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 в період з 12.08.2024 року по 13.08.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 12.08.2024 року по 13.08.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 12.08.2024 року по 13.08.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1