Справа № 439/1262/24
Провадження №1-кс/439/417/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

26 листопада 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 08 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

25 листопада 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки (копії документів, що підтверджують особу та на підставі відкрито картку), яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме рух коштів по цій картці та інших картках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 22 листопада 2024 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 22 листопада 2024 року;

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із моменту із відкриття до 21 листопада 2024 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 22 листопада 2024 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 22 листопада 2024 року.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні секторі дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000149 від 08 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що 08 травня 2024 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 06 травня 2024 року приблизно о 21:06 годині невідома особа шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із його картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 17 900 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим надано наступну інформацію, що із його картки № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 06 травня 2024 року здійснено переказ на картку № НОМЕР_6 (котра належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ").

В ході розслідування даного провадження було вилучено інформацію у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", переглянувши, яку було встановлено, що на дану картку було зараховано кошти в сумах 8500 грн та 6800 грн., після чого переказано кошти на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 - котрі належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 22 листопада 2024 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок.

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, однак без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідча СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000149 від 08 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 травня 2024 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 06 травня 2024 року приблизно о 21:06 годині невідома особа шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із його картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 17 900 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим надано наступну інформацію, що із його картки № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 06 травня 2024 року здійснено переказ на картку № НОМЕР_6 (котра належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ").

В ході розслідування даного провадження було вилучено інформацію у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", переглянувши, яку було встановлено, що на дану картку було зараховано кошти в сумах 8500 грн та 6800 грн., після чого переказано кошти на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 - котрі належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавача, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки (копії документів, що підтверджують особу та на підставі відкрито картку), яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме рух коштів по цій картці та інших картках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 22 листопада 2024 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 22 листопада 2024 року;

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із моменту із відкриття до 21 листопада 2024 року, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 22 листопада 2024 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період 00:00 год. 06 травня 2024 року по 23:59 год. 22 листопада 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1