Провадження №1-кс/523/3433/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000328 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, -

в с т а н о в и в:

За змістом клопотання, в провадженні СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 Головного управління національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000328 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2022, приблизно о 17:00 годин, невстановлена особа, шляхом обману, зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з акаунту картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » platinum debit, яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в цей час знаходився по АДРЕСА_1 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, перевела з вказаною картки грошові кошти в розмірі 189 335 гривень 59 копійок, в результаті чого, потерпілому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_3 , в якості потерпілого який пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який пояснив наступне, що в нього мається заробітна картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » platinum debit. 10. 07.2022, приблизно о 17:00 годин, коли він знаходився на території Вільнянського елеватору, йому на мобільний телефон, в месенджер скинула посилання невідома дівчина, яка була підписана як « ОСОБА_4 », для того щоб перейти по посиланню на її акаунт в «Телеграм», що він і зробив. Також ОСОБА_3 пояснив, що з вищевказаною особою ніколи раніше не спілкувався і не знає хто це. Її ім`я та прізвище він навіть не знає чи дійсне. Коли потерпілий перейшов по посиланню то відразу почав вести переписку, в ході якої невстановлена особа попросила у потерпілого допомоги, а саме необхідно було щоб він перейшов по посиланню в бот «Forex Trading». Як ОСОБА_3 зрозумів вказана дівчина займалась трейдингом крипто-валюти. Так, потерпілий зайшов у вказану програму та скинув їй скріншоти номеру карти № НОМЕР_1 (картка боту), після чого, вона на вказану картку перевела гроші в сумі 4 700 гривень, де в боті зробила ставку, і виграла 16 289 гривень. Потім дівчина за перепискою скинула потерпілому скріншот виграшу, щоб він дійсно повірив, що вона не шахрайка. Повіривши потерпілий перевів на вказану картку свої грошові кошти в сумі 5000 гривень, та зробив декілька ставок, в результаті чого отримав виграш в сумі 75 422 гривень. Потім потерпілий у вказаній програмі вибрав закладку вивести гроші, i йому чат-бот відразу перекинув у техпідтримку «Forex Trading I Support», де йому висвітилось посилання та він ввів логін i пароль, i буквально через декілька хвилин йому прийшло повідомлення що в його аккаунт зайшли невідомі особи з іншого телефону Айфон 12. В подальшому ОСОБА_3 передзвонили з банку, які запитали чи купував він крипто валюту, на що він відповів ні, і в цей момент йому працівники банку повідом про шахрайство, i заблокували картку.

В подальшому було встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілого були перераховані на наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 .

Таким чином з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до роздруківки на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільним терміналом з сім карткою оператора мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

НОМЕР_14 (зазначений у заяві на отримання карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 ), НОМЕР_15 (зазначений у заяві на отримання карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ) з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, вказана інформація на електронному носії, та можливість їх вилучити.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.

Враховуючи те, що на теперішній час встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, є не можливим, окрім як отримати відомості про телефонні дзвінки, які можуть сприяти встановленню винних осіб та в подальшому бути використаними як докази по справі, а також враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд вважає за необхідне проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК.

Таким чином, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » : - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали;

2) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » : - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали;

3) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » : - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали;

4) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » : НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали;

5) рух грошових коштів по сім-картам оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » : НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали;

6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » : - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В разі невиконання ухвали суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: