СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7028/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС від СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , у банку за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , у банку за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного благодійного фонду, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритому у банку за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , у банку за період з 01.01.2023 із зазначенням підстав;

- документів, які містять вільні зразки почерку і підписів ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , за 2023 та 2024 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000335 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території Київської області, зокрема у Бориспільському районі здійснює свою протиправну діяльність група осіб до складу якої входять службові (посадові) особи, а саме: в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , в.о. лісничого Ржищівського лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 , директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , які за попередньою змовою групою осіб здійснюють привласнення та розтрату ввірених матеріальних цінностей, лісопродукцію (деревину) та грошових коштів, чим спричиняють значні матеріальні збитки державі в особливо великих розмірах.

Так, в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , перебуваючи у змові з в.о. лісничого ІНФОРМАЦІЯ_6 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , здійснюють отримання неправомірної вигоди за продаж підконтрольним підприємствам задіяним в деревообробці не облікованої лісопродукції, шляхом штучного заниження наявних об`ємів деревини на площах, які відводяться для порубки з метою подальшого розкрадання, привласнення утворених не облікованих лишків лісопродукції.

Встановлено, що у вказаних посадових осіб є підконтрольні особи, у власності яких є цехи переробки деревини, території для складування лісоматеріалів.

Крім того, встановлено, що з метою здійснення свого протиправного наміру між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_15 » укладено фіктивний договір № 1-7-119/13 від 20.02.2023 щодо надання послуг пов`язаних із перевезенням деревини, згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі поставки протягом 2023 року на загальну суму 2 560 000 гривень.

Також між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_15 » укладено фіктивний договір № 1-7-11/98 від 17.10.2023 щодо постачання запчастин до транспортних засобів, які належать філії, згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі поставки протягом 2023 року на загальну суму 140 000 гривень.

Також було встановлено, що фактичне керівництво ФОП « ОСОБА_15 » здійснює в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , який від його імені укладає, підписує договори та засвідчує печаткою, а також подає фінансово-господарську звітність до відповідних державних органів, підписує та засвідчує печаткою ФОП « ОСОБА_15 » акти прийому-передачі виконаних робіт особисто.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_15 », в ході своєї підприємницької діяльності користувався розрахунковим банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, було встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході своєї діяльності користувався розрахунковим банківським рахунком НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації особи, яка підписували вище вказані договори, додаткові угоди, додатки, чи виконані підписи ОСОБА_15 .

Для належного проведення вказаної експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_15 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000335 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови про визначення слідчої групи від 02.10.2024, місцем проведення досудового розсілдування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП (м.Київ, вул. Святошинська, 2-А).

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС від СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , у банку за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- заяви на переказ коштів, заяви на зняття готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 у банку за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритому у банку за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , у банку за період з 01.01.2023 із зазначенням підстав;

- документів, які містять вільні зразки почерку і підписів ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , за 2023 та 2024 роки.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1