УХВАЛА

09 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000037 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні договорів у 2023 році, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом вживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч державним інтересам, при укладанні договору з ФОП ОСОБА_5 у лютому 2023 та укладанні договору з ФОП ОСОБА_6 у квітні 2023 року, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,2 млн. гривень та 1,8 млн. гривень відповідно в лютому та квітні 2023 року.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 було здійснено банківські операції, а саме перекази грошових коштів на транзитний рахунок, що були нараховані 27.04.2023 за виконання договору №19 від 14.04.2023.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу банківських операцій, які було здійснено з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 на транзитний рахунок НОМЕР_3 28.04.2023 року о 12 год. 41 хв., в сумі 50000 грн., 28.04.2023 року о 20 год. 12 хв., в сумі 20000 грн., 28.04.2023 року о 16 год. 40 хв., в сумі 15000 грн., 28.04.2023 року о 16 год. 39 хв., в сумі 14000 грн., 28.04.2023 року о 16 год. 40 хв., в сумі 9000 грн., 28.04.2023 року о 23 год. 23 хв., в сумі 5000 грн., 30.04.2024 року о 13 год. 07 хв., в сумі 6966 грн., 30.04.2024 року о 18 год. 42 хв., в сумі 20000 грн., призначення операції переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка виконала дану операцію та особа на чий рахунок зарахувались грошові кошти, можуть бути причетні до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів на транзитному рахунку НОМЕР_3 в частині операцій, що стосуються виведення (руху коштів) від ФОП ОСОБА_6 (код ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які попередньо надходили на транзитний рахунок із рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , а саме: 28.04.2023 року о 12 год. 41 хв. в сумі 50000 грн.,

28.04.2023 року о 20 год. 12 хв. в сумі 20000 грн.,

28.04.2023 року о 16 год. 40 хв. в сумі 15000 грн.,

28.04.2023 року о 16 год. 39 хв. в сумі 14000 грн.,

28.04.2023 року о 16 год. 40 хв. в сумі 9000 грн.,

28.04.2023 року о 23 год. 23 хв. в сумі 5000 грн.,

29.04.2023 року о 11 год. 57 хв. в сумі 5000 грн.,

29.04.2023 року о 11 год. 57 хв. в сумі 30000 грн.,

30.04.2023 року о 13 год. 07 хв. в сумі 6966 грн.,

30.04.2023 року о 18 год. 42 хв. в сумі 20000 грн.,

01.05.2023 року о 17 год. 42 хв. в сумі 25000 грн.,

01.05. 2023 року о 12 год. 47 хв. в сумі 40000 грн.,

01.05.2023 року о 15 год. 39 хв. в сумі 40000 грн.,

01.05.2023 року о 17 год. 42 хв. в сумі 84000 грн.,

із призначенням операцій «переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_4 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН