справа № 361/6756/22
провадження № 1-кс/361/2292/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників заявниці: ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари Київської області в режимі відеоконференції клопотання представника ОСОБА_6 ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 23 грудня 2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 19 грудня 2022 року у справі № 361/6756/22.

Клопотання мотивовано тим, що у рамках кримінального провадження № 0002616 від 07 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 19 грудня 2022 року накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704) та заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вносити будь-які зміни та дії, що пов`язані із зміною директора та/або із зміною часток у статутному капіталі ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704), а також зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704), з метою збереження речових доказів.

У клопотанні вказано, що на даний час відпала потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна в частині арешту корпоративних прав ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704) та його статутного капіталу, оскільки рішенням господарського суду Київської області у справі № 911/39/23) визнано недійсними ряд правочинів та нотаріальних дій, що були здійснені з ціллю заволодіти майном та корпоративними правами ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704).

У судовому засіданні представники заявниці клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши клопотання, врахувавши думку учасників судового провадження, дослідивши надані документи, дійшов такого.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 19 грудня 2022 року у рамках кримінального провадження № 0002616 від 07 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, накладено арешт на рухоме майно, а саме: заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вносити будь-які зміни та дії, що пов`язані із зміною статуту; зміною засновників; зміною учасників; зміною осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи та зміни місцезнаходження юридичної особи, ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704). Заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вносити будь-які зміни та дії, що пов`язані із зміною статуту; зміною засновників; зміною учасників; зміною осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи та зміни місцезнаходження юридичної особи, ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42128266).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як передбачено ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження є неможливим, якщо потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження ч. 1 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 4 статті 41 Конституції України гарантовано, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Як зазначено в ст. 1 Першого протоколу до Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Згідно з рішенням господарського суду Київської області від 27 липня 2023 року, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 14 жовтня 2024 року, у справі № 911/39/23 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за участю третіх осіб про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, акта приймання-передачі частки у статутному капіталі, наказу про призначення на посаду директора та рішення єдиного учасника, визнано недійсною довіреність, посвідчену 29.112022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що складена від імені громадянки України ОСОБА_6 на ім`я громадянина України ОСОБА_8 ; визнано недійсним договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» від 01.12.2022 року; визнано недійсним акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД»; визнано недійсним рішення № 01/12/2022 єдиного учасника ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД»; від 01.12.2022 року про затвердження нової редакції статуту, звільнення директора ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» ОСОБА_7 за власним бажанням з 01.12.2022 року, призначення на посаду директора ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» ОСОБА_9 з 02.12.2022 року, а також виключення ревізійної комісії зі складу органів управління ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД»; скасовано державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу 05.12.2022 щодо ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту не виправдовує ступінь втручання у права власності, а тому накладений арешт в частині підлягає скасуванню, так як у цьому відпала потреба, а клопотання до задоволення.

Керуючись ст. ст. 169, 174, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 19 грудня 2022 року у рамках кримінального провадження № 0002616 від 07 грудня 2022 року в частині накладення арешту, а саме щодо:

- корпоративних прав ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704);

- статутного капіталу ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704);

- заборони суб`єктам державної реєстрації, в тому числі нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вносити будь-які зміни та дії, що пов`язані із зміною директора та/або із зміною часток у статутному капіталі ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704), а також зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією ТОВ «УКРАГРО-ІНВЕСТ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41007704).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1