Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1556/24
номер провадження 1-кс/695/640/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000214 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000214 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дозвіл в отриманні:

- анкети-заяви на відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, ШІ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднання з ДБО банку за період з 07.03.2024 по 08.03.2024;

- розширеної виписки по руху коштів, по всім наявним рахункам, НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв?язані під вказаний рахунок;

- виписки рахунку НОМЕР_1 за період з 07.03.2024 по 08.03.2024;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 AD7FA7P0 даної фінансової установи, через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 07.03.2024 по 08.03.2024;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 07.03.2024 по 08.03.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.04.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 07.03.2024 вона перерахувала на карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5950 грн. за придбання мобільного телефону, але товар так і не отримала.

Відомості по даному факту 05.04.2024 внесені до ЄРДР за №0000214 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 07 березня 2024 року вона знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» «Конфіскат з Європи», в якому було оголошення про продаж мобільного телефону Айфон. Після чого вона почала переписуватися, так як її це зацікавило. Після чого її приєднали до групи в Телеграмі та туди скинули реквізити картки, на яку вона повинна була скинути кошти за телефон. Близько 13 години 24 хвилин 07.03.2024 року вона зі свого телефона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти в сумі 5950 гривень на номер картки НОМЕР_3 . Після цього вона повідомила, що скинула грошові кошти та їй відписали, що необхідно чекати 7 днів до отримання товару. Після того як пройшов цей час, товару вона не отримала, як не отримала і повернення коштів, тоді вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

22.06.2024 був здійснений огляд предмету, а саме CD-R диску, на якому містився файл під назвою « НОМЕР_4 НОМЕР_5 », під час якого встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . 07.03.2024 о 13 год. 24 хв. на картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 5950 грн. від ОСОБА_5 . Після цього 07.03.2024 о 13 год. 45 хв. грошові кошти в загальній сумі 10900 грн. були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_2 AD7FA7P0 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 07.03.2024, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вбачається з матеріалів цього кримінального провадження в період з 07.03.2024 по 08.03.2024.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснити розгляд справи без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, в результаті чого їй спричинено матеріальних збитків на суму 5950 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.04.2024 р. вбачається, що вона зі свого телефона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти в сумі 5950 гривень за придбання телефону на номер картки НОМЕР_3 , але товар так і не отримала.

У копії протоколу огляду предмету від 22.06.2024 р., що доданий до матеріалів клопотання, зазначено, що було оглянуто CD-R диск, на якому містився файл під назвою « НОМЕР_6 ». Під час якого встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . 07.03.2024 о 13 год. 24 хв. на картку здійснено зарахування грошових коштів у сумі 5950 грн. від ОСОБА_5 . Після цього 07.03.2024 о 13 год. 45 хв. грошові кошти в загальній сумі 10900 грн. були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_2 AD7FA7P0 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зображення № НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- анкети-заяви на відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, ШІ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднання з ДБО банку за період з 07.03.2024 по 08.03.2024;

- розширеної виписки по руху коштів, по всім наявним рахункам, НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв?язані під вказаний рахунок;

- виписки рахунку НОМЕР_1 за період з 07.03.2024 по 08.03.2024;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 AD7FA7P0 даної фінансової установи, через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 07.03.2024 по 08.03.2024;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 07.03.2024 по 08.03.2024.

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1