Справа № 524/3718/24
Провадження № 1-кс/524/2304/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000371 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000371 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділом Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 13 лютого 2024 року за фактом розтрати службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ" бюджетних коштів в умовах військового стану та привласнення бюджетних коштів під час нарахування та виплати заробітної плати.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, остання зазначила перелік договорів, які на її думку, укладені з метою неправомірного привласнення та розтрати бюджетних коштів.

29.03.2024 остання була допитана в якості свідка, відповідно пояснила, що службовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та міським головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинено дії, які, ймовірно, можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ч.1 ст.364 Зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України, про що свідчить наступне.

Крім того, заявником повідомлено про ознаки фіктивних закупівель КП ІНФОРМАЦІЯ_1 у ФОП ОСОБА_6 .

Так, 19.07.2018 року КП ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало договір із ФОП ОСОБА_6 за предметом закупівлі Інформаційні послуги у соцмедіа. Протягом 2018-2023 років КП ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало 8 аналогічних договорів із ФОП ОСОБА_6 та сплатило за вищевказаний період, згідно з актами, розміщеними на Єдиному порталі публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , 742 тис. 125 грн. Ця сума може бути орієнтовною сумою збитків місцевому бюджету Кременчука.

При цьому КП ІНФОРМАЦІЯ_1 не повідомляє, які саме послуги у соцмедіа надавала ФОП Кузьміна, також КП ІНФОРМАЦІЯ_1 не надало офіційну інформацію про наявність акаунтів підприємства в соцмережах. Отже, є підстави стверджувати, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачувало кошти за фіктивні послуги.

10 листопада 2023 року ОСОБА_5 звернулася до КП ІНФОРМАЦІЯ_1 із депутатським зверненням з вимогою надати інформацію про офіційні канали та соцмережі (сторінки, групи) комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - назви та посилання на усі сторінки КП КТРК на усіх інтернет-майданчиках у соцмережах (фейсбук, інстаграм, ютуб, тікток, твіттер, телеграм тощо), де відбувається комунікація з громадою, публікуються новини, повідомлення, офіційні відео засідань виконавчого комітету чи сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 або інші офіційні заходи, а також де публікуються інформаційні продукти/проєкти комунального підприємтва. Станом на 11 січня 2024 року таку інформацію депутат не отримала, хоча підприємство повідомило про отримання її звернення.

Також заявником повідомлено про ознаки фіктивних закупівель КП ІНФОРМАЦІЯ_1 у ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після початку повномасштабного вторгнення КП ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори на закупівлю телевізійних продуктів (телепередач і концепцій телепередач), при тому, що має укомплектований штат співробітників кількістю близько 50 осіб та не випускала ніяких власних телепродуктів, крім щоденного випуску новин. Також КП ІНФОРМАЦІЯ_1 почала транслювати Єдиний марафон. Відповідно, потреби у закупівлі нового телепродукту не було. Мені не вдалося і жодного разу побачити в ефірі тематичні телепрограми, які були придбані КП ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетні гроші в інших приватних виробників - ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, 12.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчук від 02.07.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, було отримано частину документів, щодо укладених угод між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_6 , відповідно до яких надано:

-Договір №1 від 12.12.2022, Договір №2 від 13.12.2022, Договір №1 від 12.10.2023, Договір №2 від 12.10.2023, зі звітами про даний договір, звітами про результати проведеної процедури закупівлі, протоколами уповноваженої із питань публічних закупівель, рахунками, актами виконаних робіт (послуг) до договорів, виписках по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Предметом договорів являється «Розроблення концепції телевізійної інформаційної продукції (програми «Твоє право»)», «Розроблення концепції телевізійної інформаційної продукції (програми «Бізнес під час війни»)», «Послуги з технічного обслуговування офісної техніки».

Відповідно результатом роботи передбачено створення телевізійної інформаційної продукції (програми) в електронному вигляді або на носії. Про те згідно проведеного тимчасового доступу з боку КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не було надано телевізійної інформаційної продукції (програми) в електронному вигляді або на носії, що викликає обґрунтовані сумніви та підстави вважати наявність ознак фіктивності під час укладення вказаних договорів між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_7 .

Окрім того проаналізувавши діяльність ФОП ОСОБА_9 , встановлено, що остання зареєстрована з 2015, основним видом діяльності являється оптова торгівля побутовими електротоварами, відповідно за весь час господарської діяльності являється учасником у 14 закупівлях та укладено 4 договори з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в свою чергу теж дає достатні підстави вважати, що діяльність ФОП ОСОБА_9 може мати ознаки фіктивності та останню залучили до злочинної схеми з метою заволодіння бюджетними коштами.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які можуть підтвердити, або спростувати вказані факти, а саме:

Договори між КП КТРК та ФОП ОСОБА_7 :

-Договір №1 від 12.10.2023

-Договір №2 від 12.10.2023

-Договір №2 від 13.12.2022

-Договір №1 від 12.12.2022

додаткових угод до них, платіжних документів, щодо виконання договірних зобов`язань, виписки з рахунків про сплату коштів за платіжними дорученнями, документи, що підтверджують отримання послуг - акти наданих послуг, акти приймання передачі, інформаційні продукти, програми, проєкти в електронному вигляді створені (надані) на виконання вказаних договорів).

09.05.2024 на адресу ФОП ОСОБА_7 направлено запит, щодо надання належним чином завірених копій фінансово-господарських документів, а саме договорів , угод контрактів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціям, актів звірки, товарно-транспортних накладних, реєстрів бухгалтерського та податкового обліків, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів кореспонденції, інших первинних, бухгалтерських документів, які в повному обсязі підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ФОП ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022-2023 роки.

17.05.2024 від ФОП ОСОБА_7 надійшов лист відповідь про те, що запитувані документи останній може надати відповідно за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи дані факти, у органу досудового розслідування не має можливості отримати доступ до вказаних документів, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказані документи перебувають у розпорядженні ФОП ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_7 у судове засідання не викликався, оскільки відповідно ч.2 ст.163 КПК України слідчим доведено, що наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ФОП ОСОБА_10 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000371 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарських документів, а саме договорів, між КП КТРК та ФОП ОСОБА_7 :

-Договір №1 від 12.10.2023

-Договір №2 від 12.10.2023

-Договір №2 від 13.12.2022

-Договір №1 від 12.12.2022

додаткових угод до них, платіжних документів, щодо виконання договірних зобов`язань, виписки з рахунків про сплату коштів за платіжними дорученнями, документи, що підтверджують отримання послуг - акти наданих послуг, акти приймання передачі, інформаційні продукти, програми, проєкти в електронному вигляді створені (надані) на виконання вказаних договорів), інших первинних бухгалтерських документів, листування між суб`єктами господарювання, які в повному обсязі підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ФОП ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 роки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні ФОП ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 22 серпня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя