Провадження №1-кс/523/2678/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0000399 від 14.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 14.03.2024 за фактами вербування людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 149 КК України.

В ході досудового розслідування, 15.08.2024 о 12:17 годині, у відповідності до ст. 208-211, 213, п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Поряд з цим, 15.08.2024 у період часу з 07:09 по 08:25 годину, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_6 ;

банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_7 ;

мобільний телефон марки «Iphonе 15 Pro Max», imei: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 ;

грошові кошти, a саме 22 купюри номіналом 500 гривень НБУ із наступними номерами: АВ0965615, ЗА5883036, ЛЗ8160136, ЄА5182679, БГ9856136, ЄИ4674197, АЖ7521687, УБ0946822, АП5199297, ЕИ1694017, ЕЗ3776377, ВЕ2539179, ЄА4596765, ХБ1340957, АБ7557512, АИ7816299, ВХ4949336, СИ9989945, ЗГ9453027, ЄИ8571188, ВГ3633772, УЖ2012598; 1 купюра номіналом 200 гривень з номером ДЄ4077682; 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами LF50327593D, MB24910561P;

мобільний телефон марки «Iphone 13» imei: НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» imei: НОМЕР_7 . Банківські картки упаковано до сейф-пакету ICR0207157, грошові кошти упаковано до сейф-пакету PSP1087262, мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» упаковано до сейф-пакету INP1006388, мобільний телефон марки «Iphone 13» з сім карткою НОМЕР_6 та «Iphonе 15 Pro Max» з сім-карткою НОМЕР_4 упаковано до сейф-пакету SUD2008996.

Вищеперераховані речі та документи на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Метою арешту вилученого в ході обшуку майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що тимчасово вилучене майно може містити сліди злочину, а також інші відомості, які в подальшому можуть мати доказове значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучений транспортний засіб має значення для доказування істини у кримінальному провадженні, в сукупності підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для подальшого повного, всебічного розслідування кримінального правопорушення, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області №0000399 від 14.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 149 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 15.08.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , a саме:

банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_6 ;

банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_7 ;

мобільний телефон марки «Iphonе 15 Pro Max», imei: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 ;

грошові кошти, a саме 22 купюри номіналом 500 гривень НБУ із наступними номерами: АВ0965615, ЗА5883036, ЛЗ8160136, ЄА5182679, БГ9856136, ЄИ4674197, АЖ7521687, УБ0946822, АП5199297, ЕИ1694017, ЕЗ3776377, ВЕ2539179, ЄА4596765, ХБ1340957, АБ7557512, АИ7816299, ВХ4949336, СИ9989945, ЗГ9453027, ЄИ8571188, ВГ3633772, УЖ2012598; 1 купюра номіналом 200 гривень з номером ДЄ4077682; 2 купюри номіналом 100 доларів США з номерами LF50327593D, MB24910561P;

мобільний телефон марки «Iphone 13» imei: НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» imei: НОМЕР_7 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1