Справа №463/7313/24
Провадження №1-кс/463/5978/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою домовленістю з службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, в ході фінансових операцій з придбання об`єктів нерухомості ймовірно вчинили замах на заволодіння коштами, які мали бути перераховані у вигляді бюджетного відшкодування, в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що в 2009 році п`ятиповерховий будинок загальною площею 3116,1 м. кв., який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 знаходився в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , того ж року будинок було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 629 354,07 грн. У 2020 році майнові права на зазначений об`єкт перешли на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період листопад 2021 року відобразило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) п`ятиповерхового будинку загальною площею 3116,1 м. кв. на загальну суму 84 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ у сумі 14 000 000,00 грн.

В січні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявлено суму до бюджетного відшкодування, сформовану з сум від`ємного значення ПДВ за листопад 2021 року в розмірі 14 000 000,00 грн.

Проведеним моніторингом інформації з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2009-2021 роках не здійснювали будь яких будівельно - ремонтних робіт вищевказаному об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 .

29.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скеровано ухвалу про тимчасовий доступ до документів підприємства, а саме:

- оригінал договору купівлі продажу від 08.11.2021 року будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 та за реєстрованого в реєстрі за №1628;

- оригіналів усіх документів, наданих нотаріусу сторонами договору для їх укладення;

- оригінали документів на підставі яких майнові права на зазначений об`єкт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перешли на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інвентаризаційну справу на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- правовстановлюючі документи на вказаний об`єкт;

- технічні паспорти на об`єкт оцінки;

- оригінали звіту про оцінку майна;

- схематичний план території на якій розташований об`єкт оцінки;

- оригінали документів в яких зафіксовані дані про технічний стан будівлі та приміщення загальною площею 3116,1 кв.м. за вищевказаною адресою станом на 12.06.2020 та 08.11.2021 з відображенням існуючих дефектів або пошкоджень (якщо мали місце) з визначенням фізичного зносу фундаменту, стін, перекриття, даху.

03.04.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано відповідь щодо не можливості надання вищевказаних документів, оскільки 05.12.2023 документи були вилучені слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 в ході проведення обшук за адресою: : АДРЕСА_3 , в рамках розслідування кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 та знаходяться у вказаному органі досудового розслідування.

До ІНФОРМАЦІЯ_11 скеровано вимогу № 23.11/3.1/30/2917-24 від 10.05.2024, щодо надання копій матеріалів кримінального провадження №0000468.

15.05.2024 від ГУНП у м. Києві отримано відповідь, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, тому у органу досудового розслідування відсутні підстави для надання зазначених у запиті копій матеріалів.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 є необхідні органу досудового розслідування для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин скоєного злочину, для встановлення повного кола осіб причетних до вчиненого злочину, а також мають значення доказів у справі.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Положеннями статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги до форми та змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, частиною 2 вказаної статті передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого детективом клопотання на предмет його відповідності вищенаведеним положенням статтей 160,163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вказаних норм КПК України, детективом в поданому клопотанні при обгрунтуванні значення речей та документів, які наявні в матеріалах кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 та тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення таких (в оригіналах), формально зазначено про те, що такі речі та документи необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, однак яких конкретно обставин та доказом чого можуть бути не зазначено.

У зв`язку із заявленням детективом у поданому клопотанні вимоги про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження з можливістю вилучення оригіналів таких без обмежень слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

Здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 своєї діяльності врегульовано Законом України "Про Національну поліцію", а також ст. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до позиції колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, викладеній у постанові від 23 жовтня 2019 року у справі N 575/27915/19-к, провадження N 51-3811км19, при розгляді такого роду клопотань необхідно враховувати специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів, як матеріали кримінального провадження. По-перше, такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки не даватиме можливості органу досудового розслідування здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом. По-друге, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно зі ст. 222 КПК. А тому питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя має вирішувати з особливою ретельністю та у кожному конкретному випадку з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування, обов`язково зваживши, як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об`єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, а також інтереси учасників кримінального провадження - як у кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.

Аналогічну позицію висловлено колегією суддів Апеляційної ІНФОРМАЦІЯ_12 в ухвалі від 27 травня 2020 року у справі N 991/1876/20, Провадження N 11-сс/991/338/20.

У зв`язку із наведеним суд приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: матеріалів кримінального провадження з можливістю вилучення (виїмки) в органу досудового розслідування оригіналів матеріалів такого без обмеження обсягу такого вилучення є обставиною, що перешкоджає відповідному органу здійснювати свою діяльність, оскільки за відсутності у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріалів кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 в повному обсязі, що ним розслідується, цей орган не зможе ефективно проводити необхідні слідчі та процесуальні дії, тобто буде позбавлений можливості здійснювати відповідно до визначених законом завдань свою діяльність щодо досудового розслідування зазначеного кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022. А також спричинить розголошення відомостей досудового розслідування кримінального провадження №0000468 від 06.07.2022 згідно зі ст. 222 КПК.

Зважаючи на вищевказані обставини суд приходить до висновку, що клопотання безпідставне та задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1