1Справа № 335/2267/22 1-кс/335/4706/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянин України, працевлаштованого на посаді водія 5-го Хлібзавода, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , мешкаючий за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня 2022 ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами, в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України забороняється, з корисливих мотивів організували злочинну схему з незаконного продажу наркотичного засобу «Метадон» мешканцям м. Запоріжжя. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи придбавали за невстановлених в ході досудового розслідування обставин наркотичний засіб «Метадон», який в подальшому незаконно зберігали та збували за попередньою змовою групою осіб.

В грудні, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_4 , придбав при невстановлених обставинах за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , невстановлену кількість наркотичного засобу «Метадон», але не менше ніж 0,8428 гр., який ОСОБА_4 , не пізніше ніж 14.12.2022 привіз до гаражу, який розташований у гаражному кооперативі «Радіоприлад» за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав з метою подальшого збуту.

15.12.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою передачі його іншому учаснику групи, а саме ОСОБА_9 , для подальшого збуту, незаконно перевіз невстановлену частину наркотичного засобу «Метадон», який залишив в упаковці з під соку на ділянці місцевості поблизу буд. АДРЕСА_4 .

Далі ОСОБА_4 , у одному з месенджерів зателефонував ОСОБА_10 , на номер мобільного телефону яким він користувався, а саме НОМЕР_1 та повідомив про точне місце залишення наркотичного засобу.

Після цього, ОСОБА_10 , надіслав смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_2 та повідомив останньому точне місце, де йому був залишений наркотичний засіб для подальшого збуту.

В той же день, ОСОБА_9 , приблизно о 18 годині 40 хвилин прибув до вказаної ділянки місцевості, що розташована поблизу буд. АДРЕСА_4 , де забрав залишений ОСОБА_4 , наркотичний засіб «Метадон» та в подальшому перевіз до місця свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , де розфасував по частинам та зберігав для подальшого збуту за вказівкою ОСОБА_10 .

23.12.2022 ОСОБА_11 , приблизно о 11 годині 34 хвилин зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 за номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_8 , та відповідав на дзвінки під умовним псевдонімом « ОСОБА_12 », та шляхом телефонної розмови замовив у останнього 1 грам наркотичного засобу «Метадон». В подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_11 , що йому необхідно сплатити за наркотичний засіб грошові кошти у сумі 1600 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_11 , направився до платіжного терміналу «IBOX», який розташований у супермаркеті «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, буд. 30А, де о 11 годині 45 хвилини перевів вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив останнього. На це ОСОБА_8 , повідомив, що ОСОБА_11 , повинен зачекати.

В подальшому ОСОБА_8 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичних засобів з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 о 11 годині 48 хвилин надіслав смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_9 , про те, що йому необхідно зробити закладку з наркотичним засобом «Метадон» у кількості чотирьох закладок.

В свою чергу ОСОБА_9 , продовжуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу «Метадон» приблизно об 12 годині 05 хвилин направився до смітника біля магазину «Олімп» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, буд. 16, де в одному із смітників залишив пачку з під цигарок.

Далі, ОСОБА_9 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написав на номер мобільного телефону НОМЕР_5 ОСОБА_8 , смс-повідомлення з точним описом місця, де він залишила наркотичний засіб «Метадон».

Далі, приблизно о 12 годині 07 хвилин ОСОБА_8 , надіслав ОСОБА_11 , на мобільний номер НОМЕР_6 смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з точним описом місця, де ОСОБА_9 , залишив для нього наркотичний засіб «Метадон».

Після цього ОСОБА_11 , направився за вказаною адресою, де знайшовпачку з цигарок червоного кольору в якій знаходились чотири полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору в кожному зі згортків.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-22/15789-НЗПРАП від 29.12.2022 кристалічні речовини білого кольору в середині чотирьох згортків містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Метадон», загальна маса якого складає 0,8428 г., в перерахунку на основу.

Метадон згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список №1).

Так, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно збула ОСОБА_11 , наркотичний засіб «Метадон» за грошові кошти у сумі 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

17.07.2024 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом огляду, відповідно до якого ОСОБА_13 , були видані грошові кошти для проведення оперативної закупки;

- протоколом огляду, відповідно до якого ОСОБА_13 , видав придбаний наркотичний засіб «Метадон;

- висновком експерта №СЕ-19/108-22/15789-НЗПРАП, відповідно до якого видані кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять наркотичний засіб «Метадон», загальна маса якого в перерахунку на основу складає 0,8428 г;

- протоколом огляду, відповідно до якого ОСОБА_14 , були видані грошові кошти для проведення оперативної закупки;

- протоколом огляду, відповідно до якого ОСОБА_14 , видав придбаний наркотичний засіб «Метадон;

- висновком експерта №СЕ-19/108-22/8097-НЗПРАП, відповідно до якого видані кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять наркотичний засіб «Метадон», загальна маса якого в перерахунку на основу складає 0,7129г;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , який пояснив обставини придбання наркотичного засобу «Метадон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який пояснив обставини придбання наркотичного засобу «Метадон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , яка пояснила обставини придбання наркотичного засобу «Метадон»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який пояснив обставини придбання наркотичного засобу;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину;

- іншими матеріалами проведених негласних (слідчих) розшукових дій.

22.07.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 17.09.2024 із покладання наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування із свідками по вказаному кримінальному провадженню; не відлучатись за межі Запорізької області без дозволу слідчого прокурора та суду.

13.09.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк дії запобіжного заходу строком на 13.11.2024.

По даному провадженню вже виконано ряд процесуальних дій, але не зважаючи на це, повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження у 4-місячний строк в повному обсязі не є можливим, а отже виникла необхідність в продовженні строків досудового розслідування.

Проведення запланованих заходів забезпечить повний та неупереджений судовий розгляд з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Разом з тим, строк дії запобіжного заходу закінчується 13.11.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Сенс-Банк»

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Сенс-Банк»

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ПУМБ»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «А-Банк» .

- провести аналіз отриманої інформації в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна;

- провести аналіз отриманої інформації в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, а саме інформації по банківським рахункам відкритим у банківських установах «Monobank», АТ «Укрсиббанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укргазбанк», АТ КБ «Приватбанк».

- зняти грифи секретності з матеріалів, що були отримані при виконанні вимог глави 21 КПК України, а саме з клопотань про їх проведення, ухвал про надання дозволу на їх проведення та отриманих результатів, постанов про проведення контролю за злочином;

- отримати результати проведення судової фоноскопічної експертизи.

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Необхідний строк, для проведення або завершення вказаних процесуальних дій - 60 днів.

Згідно вимогам п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування було встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які продовжують існувати і на даний момент, а саме ОСОБА_4 , може незаконно впливати на свідків та інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину у цьому кримінальному провадженню, що підтверджується тим, що йому відомі данні та місця мешкання вказаних осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи особою, якій повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, усвідомлюючи невідворотність покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, зазначені доводи, обставини, які враховуються під час обрання запобіжного заходу, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: тяжкість покарання, дають підстави вважати, що продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, може запобігти ризикам, передбаченим у п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та створити необхідні умови для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження вбачається доцільним продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , строком на два місяці та покласти на підозрюваного обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування із свідками по вказаному кримінальному провадженню; не відлучатись за межі Запорізької області без дозволу слідчого прокурора та суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2024 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000013 від 17.01.2022, долученими до клопотання та дослідженими в судовому засіданні.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.07.2024 року, підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 17.09.2024. Покладені на підозрюваного обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування із свідками по вказаному кримінальному провадженню; не відлучатись за межі Запорізької області без дозволу слідчого прокурора та суду.

Ухвалою слідчого судді від 13.09.2024 продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.07.2024, строком на 2 місяця, з 13.09.2024 по 13.11.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді від 13.11.2024 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000013 від 17.01.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, - до шести місяців, а саме до 17.01.2025 включно, у строк якого не входить строк ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, продовжений строк тримання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України підозрюваного ОСОБА_4 , встановлений ухвалою слідчого судді від 13.09.2024, спливає 13.11.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши надані до суду документи, у межах заявленого клопотання, приходить до висновку що обставини, які слугували обранню даного запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 на теперішній час не змінились.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання його винуватим у скоєнні злочинів, тобто враховуючи наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України та сукупність всіх обставин кримінального провадження передбачених ст. 178 КПК України, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що покладені на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.07.2024 які в подальшому були продовжені строком до 13.11.2024 слід продовжити на строк до двох місяців з 13.11.2024 по 13.01.2024.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.07.2024,

строком на 2 місяця, з 13.11.2024 по 13.01.2025 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування із свідками по вказаному кримінальному провадженню;

- не відлучатись за межі Запорізької області без дозволу слідчого прокурора та суду.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали в частині покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 13.11.2024.

Повний текст ухвали виготовлено 14.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1