Справа № 405/1648/23
провадження № 1-кс/405/2076/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 27.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.07.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 через ТОВ Нова пошта надійшло клопотання про арешт майна у зазначеному вище кримінальному провадженні, відповідно до якого слідчий просить накласти арешт на майно, яке 11.07.2024 тимчасово вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 11.07.2024 тимчасово вилучено в ході проведення обшуку в автомобілі Ауді А-8, д/з НОМЕР_1 , 11.07.2024 тимчасово вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке 11.07.2024 тимчасово вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасово вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим стверджується, що виявленні та вилучені копії та оригінали документів є об`єктом кримінально протиправних дій та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

В судове засідання з`явився прокурор, який входить до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, надав пояснення, згідно з якими клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власники майна, які з`явилися у судове засідання кожен окремо надали пояснення, відповідно до яких клопотання вважали необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає. Крім того, власники майна відзначили, що слідчим пропущений встановлений КПК України строк на звернення до слідчого судді з клопотання про арешт майна, а тому таке клопотання не підлягає задоволенню.

Власник майна ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, проте про день час та місце розгляду даного клопотання був повідомлений належним чином, що також підтверджується наданими у судовому засіданні поясненнями сторін.

З урахуванням вказаних обставин, беручи до уваги положення ч. 1 ст. 172 КПК України слідчим суддею прийнято рішення здійснити розгляд клопотання за даної явки.

Слідчий суддя, повно та всебічно дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

З клопотання про арешт майна вбачається, що вступна частина даного клопотання містить посилання на те, що клопотання складалося старшим слідчим ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8 , але підписане клопотання старшим слідчим ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_9 . Як встановлено у судовому засіданні дана обставина виникла помилково, а тому враховуючи те, що вказані слідчі входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, що підтверджується витягом з ЄРДР слідчий суддя не вважає, що до суду звернувся не належний суб`єкт і, як наслідоквважає, що клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою між собою, впродовж 2021-2024 років шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із фіктивними суб`єктами господарювання легалізували в товарному обігу сільськогосподарську продукцію на суму понад 185 млн грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «КАРДРАЙВ» (попередня назва ТОВ «Оілс Енд Фіт Продакшин ЛТД» (), ТОВ «КАРС ЕНД ТРЕЙД» (попередня назва ТОВ «Голденфілд» (), ТОВ «АГРОМЕДА» (), ТОВ «БЕСТАГРОСТИМУЛ» (), ТОВ «АГРОБІЗ ЛЕНД» () діючи спільно і узгоджено за попередньою змовою між собою, впродовж 2021-2024 років, шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із фіктивними суб`єктами господарювання в тому числі ТОВ «Лібеті» ( ), ТОВ «Абрау Купаж» (), ТОВ «Агробіз Ленд», ( ), ТОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» () та інших, у період з 2021 року по теперішній час ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах.

Згідно зібраних під час досудового розслідування матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «КАРДРАЙВ» (попередня назва ТОВ «Оілс Енд Фіт Продакшин ЛТД» (), ТОВ «КАРС ЕНД ТРЕЙД» (попередня назва ТОВ «Голденфілд» (), ТОВ «АГРОМЕДА» (), ТОВ «БЕСТАГРОСТИМУЛ» (), ТОВ «АГРОБІЗ ЛЕНД» (), ТОВ «Максі Агро Трейд» (), ТОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» (), здійснили експортні операції з вивезення сільськогосподарської продукції за межі митної території України на загальну суму понад 185 млн. грн., в адресу наступних нерезидентів: VESTA GENERAL TRADE LTD, Company No.13648610, United Kingdom; INT GREAT LTD, Company No.14057051, United Kingdom; FOSTER INTERNATIONAL LTD, Company No.14056491, United Kingdom; KOROLEVSKIY PRODUKT LTD, Company No.11168469, London, England; UKRAINIAN AGROTRADE HOLDINGS LTD: 27 OLD GLOUCESTER Street, London, Company No.13160022; ASIA-PACIFIC FEED; AGRO SP.z.o.o. Aleja Grtn. Antoniego Chrusciela «Montera» 88A, Warszawa, Poland (директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,); Gland Group OU, Естонія; Poseidon Tradewaves Limited, Кіпр; MENA AGRO TRADE FZE LLC, ОАЕ.

На даний час вказаною групою у своїй протиправній діяльності використовуються реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «Кіровоградська Будівельна компанія» (), ТОВ «Арт прост» (), ТОВ «Інтерфінресурс» (), ТОВ «Ламода» (), ТОВ «Укр-Запчастина» (), ТОВ «ТД «Оптторг» (), БО «Благодійний фонд «Пут Ін Стоп» (), ТОВ «ТД УКРЗЕРНО» (), ФГ «Агроземля» (), ФГ «Колос Агро Груп» (), ТОВ «Весела качка» (), ТОВ «Торговий дім Весела качка» (), ТОВ «Синтон трейд» (), ТОВ «Аграрін» (), ФГ «Слобожанський агросоюз» (), ТОВ ТК «Фортіс» (), ТОВ «Новатек Профіт» (), ТОВ «Синтон Логістік» (), ТОВ «Синтон ексім» (), ТОВ «Слобідка 2022» (), ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 , (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ).

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень долучили ОСОБА_12 , яка виконує роль бухгалтера при складанні фіктивних бухгалтерських документів необхідних для використання при вчиненні злочинів та ОСОБА_11 , яка здійснює зняття коштів у пунктах обміну та оприбуткування готівкових коштів використовуючи реквізити підконтрольних вказаній групі підприємств та у подальшому передачі незаконно виведених коштів залученому до вчинення злочину ОСОБА_13 , який вже фактично здійснює передачу готівки ряду підприємств реального сектору економіки.

Схема діяльності вищевказаної групи осіб налагоджена наступним чином, на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Синтон трейд» (), ТОВ «Аграрін» (), ФГ «Слобожанський агросоюз» (), ТОВ ТК «Фортіс» (), ТОВ «Слобідка 2022» (), підприємства реального сектора економіки перераховують безготівкові кошти за нібито придбані товари чи послуги. В подальшому грошові кошти знімаються готівкою в касах банківських установ та банкоматах, які розташовані на території м. Кропивницький (без відображення в бухгалтерському та податковому обліках) та передаються з вирахуванням 5-7% клієнтам вигодонабувачам.

Аналізом руху грошових коштів по банківським рахункам ФГ «Слобожанський агросоюз» (), ТОВ «Синтон трейд» (), ТОВ «Аграрін» (), ТОВ ТК «Фортіс» (), ТОВ «Слобідка 2022» (), ТОВ «Синтон логістік» () встановлено зарахування грошових коштів від підприємств реального сектора економіки, насамперед ТОВ ТБ «Новаагро» (), ТОВ «Кернел трейд» (), ТОВ «Новомиргородське ХПП «ТАС АГРО» () за нібито придбану сільськогосподарську продукцію на загальну суму понад 150 млн. грн.

В подальшому через переведення грошових коштів по ланцюгу банківських рахунків відкритих на реквізити підконтрольних підприємств, вони обготівковують їх в касах банківських установ та банкоматах, які розташовані на території м. Кропивницький (без відображення в бухгалтерському та податковому обліках). При цьому в податковій звітності між вказаними підприємствами дані операції не відображаються, тобто грошові кошти перераховуються на банківські рахунки без фактичного постачання товарів. Вказані операції мають лише документальній характер та не відповідають руху грошових коштів по банківським рахункам.

Таким чином посадовими особами проігноровано вимоги щодо обов`язкової реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до п.181.1 ст.181, п.183.2 ст. 183 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями), що дало змогу не відображати джерела походження товарів. В результаті проведення безтоварних операцій в 2021-2024 роках ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно вивели з обігу грошові кошти наступним суб`єктам господарської діяльності, а саме: ТОВ ТБ «Новаагро» (), ТОВ «Кернел трейд» (), ТОВ «Новомиргородське ХПП «ТАС АГРО» ().

11.07.2024 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. архангельська, 40А, в ході якого виявлено та вилучено оригінали та копії документів зокрема: роздруківки на аркушах формату А-4 з переліком СГД (контрагентів) на 18 арк., товарно-транспортні накладні на 15 арк., акт прийому передачі послуг від 20.12.2023 на 1 арк., блокнот (книга канцелярська на 96 аркушів) з записами у вигляді рукописного тексту, чорнові записи на аркушах формату А-4 на 2 арк., наказ № 1 від 27.06.2022 ТОВ «Кен Гуд Торг» на 2 арк., статут ТОВ «Кен Гуд Торг» на 16 арк., договір № 64 від 03.01.2024 на 1 арк., рішення № 1 засновника ТыОВ «Кен Гуд Торг» від 24.06.2022 на 1 арк., опис документів, що подаються державному реєстратору на 1 арк., товарно-транспортні накладні на 321 арк., видаткові накладні (в яких вказані постачальники) ТОВ «Сторіс Торг», ТОВ «Локі Стар», ТОВ «Кен Гуд Торг» на 22 арк., накладні (в яких вказаний постачальник) ПП «Міліорн» на 10 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 на 6 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 на 6 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк., виписки та витяги з єдиного державного реєстру юридичних осію ПП «Міліорн» на 13 арк., наказ № 1 від 26.10.2018 ПП «Міліорн» на 3 арк., статут ПП «Міліорн» на 5 арк., статут ПП «Міліорн» на 7 арк., статут ПП «Міліорн» на 7 арк., статут ПП «Міліорн» на 8 арк., довіреності № 24/10/2018 на 2 арк., довідки про відкриття рахунку на 2 арк., описи документів, що надаються юридичною особою держаному реєстратору на 4 арк., запит на отримання витягу на 1 арк., витяг № 074 на 1 арк., рішення учасника ПП «Міліорн» № 2/2018, № 1/2018 на 5 арк., рішення № 1 про створення ПП «Міліорн» від 20.02.2017 на 1 арк., статут ТОВ «Торгіс Плюс» на 2 арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осію ТОВ «Торгіс Плюс» на 3 арк., договори, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактура, рахунки на оплату на 92 арк., папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Оріджен Стар», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Фуд Стар Гуд», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Олтік зерно Корпорейшн», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Агронокс Дніпро», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Жнива Торг», файл з установчими документами ТОВ «Агротрейд ЛЛС», файл з установчими документами ТОВ «Інгулагрогруп Плюс», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Градоіл Стар», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Агро Грін Союз», папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «БТМ Агро», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Дексо Агро», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Док Бот Торг», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Дік-Стік_Зерноторг», папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «Сторіс Торг», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Агро Дональд», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Оріджен Стар», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Нікскел», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Пулс Голд Агро», папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Окторс Транс», папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «Агролайф Трйдінг», папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Локі Стар», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Толсі Агро», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Рівенс Про», папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Кен Гуд Торг», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Альянс-Будкапітал», папка сірого кольору з установчими документами ТОВ «КСК Агро Плюс», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Агро Кельвін», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Торг Голд сіті Юа», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Хері Док Голд», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Нікскел», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «фіксі Ті Агро», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Агро річі 2022», папка жовтого кольору з установчими документами ТОВ «Толсі Агро Плюс», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Фінсторгопт», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Топістар», папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «Топікрафт», папка жовтого кольору з установчими документами ТОВ «Теві Солюшен», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Стадіс Плюс», папка оранжевого кольору з установчими документами ТОВ «Окторіс Транс», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Агротайм», папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Кідрас Плюс», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Фірса Юа», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Нікскел»; печатку ТОВ «ЕКСПЕРТ АГРОКОМ» , печатку ТОВ «ТОЛСІ АГРО ПЛЮС» , печатку ТОВ «ДОК БОТ ТОРГ» , печатку ТОВ «АГРОТРЕЙД ЛОГІСТИК» , печатку ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРАНД ПЛЮС» , печатку ТОВ «АГРОНОКС ДНІПРО» , печатку ТОВ «КСК АГРО ПЛЮС» , печатку ТОВ «АГРО СТАР ГРУП» , печатку ТОВ «СІЗАМ ТОРГ» , печатку ТОВ «НІВЕЛС ГРУП» , печатку ТОВ «АГРО-ІНВЕС ЦЕНТР» , печатку ТОВ «ХЕРІ ДОК ГОЛД» , печатку ТОВ «ТОПІКРАФТ» , печатку ТОВ «АГРО ДОНАЛЬД» , печатку ТОВ «ТОНІС ЛЮКС» , печатку ТОВ «КОНЦЕПТ ПЛЮС» , печатку ТОВ «ТОРГІС ПЛЮС» , печатку ТОВ «ОРІДЖЕН СТАР» , печатку ТОВ «ФОРТ ТОКС» ; стартовий пакет НОМЕР_7 (номер НОМЕР_8 ); ноутбук Dell Inspiron 3593 № 7YOY533, сірого кольору та зарядний кабель; міні ПК Lenovo ThinkCentre M93р Intel Core i5, s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон Redmi Note, IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон iPhone 14, IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон Redmi Note 12 Pro, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 ; мобільний телефон Redmi Note 9 Pro, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук в автомобілі Ауді А-8, д/з НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_17 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук ASUS VivoBook модель S333J та зарядний кабель; 5 апаратних ключів безпеки Secure Token апаратно-програмні засоби у вигляді USB-пристроїв; 3 флешки USB марки Apacer, 1 - флеш USB № L90013562, флеш USB марки Mibrand; 8 пластикових банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № 119888, №701619; дві сім картки Vodafone; мобільний телефон Samsung Galaxy A50, IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 ; копії та оригінали документів товарно-транспортні накладні.

11.07.2024 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; платіжна інструкція на видачу готівки № НОМЕР_29 ; мобільний телефон iPhone 11; блокнот синього кольору в якому в наявності рукописні записи.

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідчення № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_19 ; банківські картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; банківську картку АТ «Банк Грант» № НОМЕР_36 ; чек № НОМЕР_37 на видачу готівки; чек № 744 на видачу готівки; мобільний телефон Samsung, s/n НОМЕР_38 ; мобільний телефон Samsung, IMEI 1: НОМЕР_39 , IMEI 2: НОМЕР_40 ; мобільний телефон Samsung, IMEI 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 ; мобільний телефон Honor 8x, IMEI 1: НОМЕР_43 , IMEI 2: НОМЕР_44 ; мобільний телефон iPhone 14, IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон iPhone 11, IMEI 1: НОМЕР_45 ; IMEI 2: НОМЕР_46 ; грошові кошти в загальній сумі 89 000 грн.;

Також, 11.07.2024 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Гагаріна, 7 в ході якого виявлено та вилучено: закупівельні відомості ТОВ «Кулібаби О.В.», акти приймання передачі прав частки ТОВ ТД «УКРЗЕРНО», звіти про площі та валові збори сільськогосподарських культур ФГ «Слобожанський Агросоюз», акти приймання-передачі зерна ФОП ОСОБА_11 , та ТОВ «ТК Фортіс», товарно транспортні накладні та видаткові накладні ФГ «Слобожанський Агросоюз», ТОВ «ТК Фортіс», ТОВ «Черкаси хліб», договори ОСОБА_11 з ТОВ «Синтон Трейд», Кіровоградська будівельна компанія, рахунки на оплату, витяги з земельного кадастру, чернетки, розрахунки та рішення директора ТОВ «Аграрін» ОСОБА_20 , закупівельні відомості ОСОБА_11 , сільськогосподарські додаткові пояснення ТОВ «Аграрін» до ГУ ДПС у Сумській області, витяги з Держгеокадастру ОСОБА_21 , журнали реєстрації зважувань та видаткові накладні ФГ «Слобожанський Агросоюз», пояснення ОСОБА_11 до банків про розрахунки, платіжні документи та видаткові накладні ТОВ «Новаагро», чорнові розрахунки, роздруківки статистичних звітів ФГ «Слобожанський Агросоюз», платіжні інструкції - ОСОБА_11 , акти приймання-передачі зерна, договори поставки ТОВ «Аграрін» та ФГ «Слобожанський Агросоюз», договори про надання послуг ТОВ «Кіровоградська будівельна компанія», ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , заяви на видачу готівки, накази, заяви та розрахунки ТОВ «Весела Качка», видаткові накладні СТОВ «Птахоплемзавод Коробівський», договори та інструкції ТОВ «Весела Качка» та БО Благодійний фонд «ПУТ ІН СТОП», зошит з чорновими записами, зошит з написом «Робота», зошит з чорновими записам, блокнот в коричневій обкладці, з чорновими записами, зошит в коричневій обкладці з чорновими записами, зошит в чорній обкладці з чорновими записами, п`ять міжнародних паспортів - ТОВ «Весела Качка», рахунки на оплату, особові картки працівників, видаткові накладні, платіжні інструкції накази та чорнові записи, розрахунки ТОВ «Весела Качка», ТОВ «Фортіс», податкові накладні ТОВ «Сінтол Трейд», ТОВ «Осетрова Долина», копії паспортів та трудових книжок, бухгалтерські та господарські документи ТОВ «Весела Качка», ТОВ «Сінтон Трейд», ДТ «Укрзерно», ФГ «Агроземля», ФГ «Колос Агро Груп», ТОВ «ТД Весела Качка», ФГ «Агропульс», ТД «Укрзерно», ТОВ «Слобідка 2022», статути ТОВ «Кіровоградська Будівельна Компанія», ФГ «Слобожанський Агросоюз», БО «Пут Ін Стоп», ФГ «соціальне село», ТОВ «Ламода», ТОВ «Агро Ком Нова Водолага», ФГ «Слобожанський Колос», ТОВ «Нортон Вайт», ТОВ «Золочівські Ниви, ТОВ «Осетрова Долина»; печатки ТОВ ТД «УКРЗЕРНО» , печатка ТОВ «ТК-ФОРТІС» , ТОВ «ВЕСЕЛА КАЧКА», ТОВ «ТД «ВЕСЕЛА КАЧКА», ФГ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ АГРОСОЮЗ», ТОВ «СИНТОН ТРЕЙД», ТОВ «АГРОРІН», ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЛАМОДА», ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», БО «ПУТ ІН СТОП», ТОВ «АПК НОВАГРО»; ноутбук ASUS модель Х512J, код. 00330-81623-23075-АА361; флеш USB ТМ 732047014, жорсткий диск «SEAGATE» 2URAP4-500; флеш USB №409882.

Постановою слідчого від 12.07.2024 вилучені документи, речі, предмети та грошові кошти визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи, та речі, як в оригіналах, так і в копіях мають значення для кримінального провадження, та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи та речі є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Щодо твердження власників майна про пропущення слідчими встановленого КПК України строку на звернення з клопотанням до слідчого суддів, слідчим суддею відзначається, що строк на звернення з даним клопотанням слідчим не пропущений, оскільки слідчий звернувся до суду протягом 48 годин, після проведення обшуку, а саме 12 липня 2024 року, про що свідчить конверт ТОВ Нова пошта та копія квитанції про відправлення поштової кореспонденції.

Також слідчим суддею відзначається, що під час розгляду клопотання про арешт майна, негативних наслідків арешту майна не встановлено та наголошується на тому, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Отже, з урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

За вказаних обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8 про арешт майна задовольнити.

1) Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені 11.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки на аркушах формату А-4 з переліком СГД (контрагентів) на 18 арк., товарно-транспортні накладні на 15 арк., акт прийому передачі послуг від 20.12.2023 на 1 арк., блокнот (книга канцелярська на 96 аркушів) з записами у вигляді рукописного тексту, чорнові записи на аркушах формату А-4 на 2 арк., наказ № 1 від 27.06.2022 ТОВ «Кен Гуд Торг» на 2 арк., статут ТОВ «Кен Гуд Торг» на 16 арк., договір № 64 від 03.01.2024 на 1 арк., рішення № 1 засновника ТыОВ «Кен Гуд Торг» від 24.06.2022 на 1 арк., опис документів, що подаються державному реєстратору на 1 арк., товарно-транспортні накладні на 321 арк., видаткові накладні (в яких вказані постачальники) ТОВ «Сторіс Торг», ТОВ «Локі Стар», ТОВ «Кен Гуд Торг» на 22 арк., накладні (в яких вказаний постачальник) ПП «Міліорн» на 10 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 на 6 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_16 на 6 арк., копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк., виписки та витяги з єдиного державного реєстру юридичних осію ПП «Міліорн» на 13 арк., наказ № 1 від 26.10.2018 ПП «Міліорн» на 3 арк., статут ПП «Міліорн» на 5 арк., статут ПП «Міліорн» на 7 арк., статут ПП «Міліорн» на 7 арк., статут ПП «Міліорн» на 8 арк., довіреності № 24/10/2018 на 2 арк., довідки про відкриття рахунку на 2 арк., описи документів, що надаються юридичною особою держаному реєстратору на 4 арк., запит на отримання витягу на 1 арк., витяг № 074 на 1 арк., рішення учасника ПП «Міліорн» № 2/2018, № 1/2018 на 5 арк., рішення № 1 про створення ПП «Міліорн» від 20.02.2017 на 1 арк., статут ТОВ «Торгіс Плюс» на 2 арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осію ТОВ «Торгіс Плюс» на 3 арк., договори, акти здачі-прийняття робіт, рахунки фактура, рахунки на оплату на 92 арк., папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Оріджен Стар», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Фуд Стар Гуд», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Олтік зерно Корпорейшн», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Агронокс Дніпро», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Жнива Торг», файл з установчими документами ТОВ «Агротрейд ЛЛС», файл з установчими документами ТОВ «Інгулагрогруп Плюс», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Градоіл Стар», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Агро Грін Союз», папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «БТМ Агро», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Дексо Агро», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Док Бот Торг», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Дік-Стік_Зерноторг», папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «Сторіс Торг», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Агро Дональд», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Оріджен Стар», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Нікскел», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Пулс Голд Агро», папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Окторс Транс», папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «Агролайф Трйдінг», папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Локі Стар», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Толсі Агро», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Рівенс Про», папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Кен Гуд Торг», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Альянс-Будкапітал», папка сірого кольору з установчими документами ТОВ «КСК Агро Плюс», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Агро Кельвін», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Торг Голд сіті Юа», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Хері Док Голд», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Нікскел», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «фіксі Ті Агро», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Агро річі 2022», папка жовтого кольору з установчими документами ТОВ «Толсі Агро Плюс», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Фінсторгопт», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Топістар», папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «Топікрафт», папка жовтого кольору з установчими документами ТОВ «Теві Солюшен», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Стадіс Плюс», папка оранжевого кольору з установчими документами ТОВ «Окторіс Транс», папка червоного кольору з установчими документами ТОВ «Агротайм», папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Кідрас Плюс», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Фірса Юа», папка синього кольору з установчими документами ТОВ «Нікскел»; печатку ТОВ «ЕКСПЕРТ АГРОКОМ» , печатку ТОВ «ТОЛСІ АГРО ПЛЮС» , печатку ТОВ «ДОК БОТ ТОРГ» , печатку ТОВ «АГРОТРЕЙД ЛОГІСТИК» , печатку ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРАНД ПЛЮС» , печатку ТОВ «АГРОНОКС ДНІПРО» , печатку ТОВ «КСК АГРО ПЛЮС» , печатку ТОВ «АГРО СТАР ГРУП» , печатку ТОВ «СІЗАМ ТОРГ» , печатку ТОВ «НІВЕЛС ГРУП» , печатку ТОВ «АГРО-ІНВЕС ЦЕНТР» , печатку ТОВ «ХЕРІ ДОК ГОЛД» , печатку ТОВ «ТОПІКРАФТ» , печатку ТОВ «АГРО ДОНАЛЬД» , печатку ТОВ «ТОНІС ЛЮКС» , печатку ТОВ «КОНЦЕПТ ПЛЮС» , печатку ТОВ «ТОРГІС ПЛЮС» , печатку ТОВ «ОРІДЖЕН СТАР» , печатку ТОВ «ФОРТ ТОКС» ; стартовий пакет НОМЕР_7 (номер НОМЕР_8 ); ноутбук Dell Inspiron 3593 № 7YOY533, сірого кольору та зарядний кабель; міні ПК Lenovo ThinkCentre M93р Intel Core i5, s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон Redmi Note, IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон iPhone 14, IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон Redmi Note 12 Pro, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 ; мобільний телефон Redmi Note 9 Pro, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , із забороною користування та розпорядження ними.

2) Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені 11.07.2024 в ході проведення обшуку в автомобілі Ауді А-8, д/з НОМЕР_1 , а саме: ноутбук ASUS VivoBook модель S333J та зарядний кабель; 5 апаратних ключів безпеки Secure Token апаратно-програмні засоби у вигляді USB-пристроїв; 3 флешки USB марки Apacer, 1 - флеш USB № L90013562, флеш USB марки Mibrand; 8 пластикових банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № 119888, №701619; дві сім картки Vodafone; мобільний телефон Samsung Galaxy A50, IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 ; копії та оригінали документів товарно-транспортні накладні, із забороною користування та розпорядження ними.

3) Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені11.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 4 картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; платіжна інструкція на видачу готівки № НОМЕР_29 ; мобільний телефон iPhone 11; блокнот синього кольору в якому в наявності рукописні записи, із забороною користування та розпорядження ними.

4) Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені 11.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідчення № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_19 ; банківські картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; банківську картку АТ «Банк Грант» № НОМЕР_36 ; чек № НОМЕР_37 на видачу готівки; чек № 744 на видачу готівки; мобільний телефон Samsung, s/n НОМЕР_38 ; мобільний телефон Samsung, IMEI 1: НОМЕР_39 , IMEI 2: НОМЕР_40 ; мобільний телефон Samsung, IMEI 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 ; мобільний телефон Honor 8x, IMEI 1: НОМЕР_43 , IMEI 2: НОМЕР_44 ; мобільний телефон iPhone 14, IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон iPhone 11, IMEI 1: НОМЕР_45 ; IMEI 2: НОМЕР_46 ; грошові кошти в загальній сумі 89 000 грн, із забороною користування та розпорядження ними.

5) Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені 11.07.2024 в ході проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Гагаріна, 7, а саме: закупівельні відомості ТОВ «Кулібаби О.В.», акти приймання передачі прав частки ТОВ ТД «УКРЗЕРНО», звіти про площі та валові збори сільськогосподарських культур ФГ «Слобожанський Агросоюз», акти приймання-передачі зерна ФОП ОСОБА_11 , та ТОВ «ТК Фортіс», товарно транспортні накладні та видаткові накладні ФГ «Слобожанський Агросоюз», ТОВ «ТК Фортіс», ТОВ «Черкаси хліб», договори ОСОБА_11 з ТОВ «Синтон Трейд», Кіровоградська будівельна компанія, рахунки на оплату, витяги з земельного кадастру, чернетки, розрахунки та рішення директора ТОВ «Аграрін» ОСОБА_20 , закупівельні відомості ОСОБА_11 , сільськогосподарські додаткові пояснення ТОВ «Аграрін» до ГУ ДПС у Сумській області, витяги з Держгеокадастру ОСОБА_21 , журнали реєстрації зважувань та видаткові накладні ФГ «Слобожанський Агросоюз», пояснення ОСОБА_11 до банків про розрахунки, платіжні документи та видаткові накладні ТОВ «Новаагро», чорнові розрахунки, роздруківки статистичних звітів ФГ «Слобожанський Агросоюз», платіжні інструкції - ОСОБА_11 , акти приймання-передачі зерна, договори поставки ТОВ «Аграрін» та ФГ «Слобожанський Агросоюз», договори про надання послуг ТОВ «Кіровоградська будівельна компанія», ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , заяви на видачу готівки, накази, заяви та розрахунки ТОВ «Весела Качка», видаткові накладні СТОВ «Птахоплемзавод Коробівський», договори та інструкції ТОВ «Весела Качка» та БО Благодійний фонд «ПУТ ІН СТОП», зошит з чорновими записами, зошит з написом «Робота», зошит з чорновими записам, блокнот в коричневій обкладці, з чорновими записами, зошит в коричневій обкладці з чорновими записами, зошит в чорній обкладці з чорновими записами, п`ять міжнародних паспортів - ТОВ «Весела Качка», рахунки на оплату, особові картки працівників, видаткові накладні, платіжні інструкції накази та чорнові записи, розрахунки ТОВ «Весела Качка», ТОВ «Фортіс», податкові накладні ТОВ «Сінтол Трейд», ТОВ «Осетрова Долина», копії паспортів та трудових книжок, бухгалтерські та господарські документи ТОВ «Весела Качка», ТОВ «Сінтон Трейд», ДТ «Укрзерно», ФГ «Агроземля», ФГ «Колос Агро Груп», ТОВ «ТД Весела Качка», ФГ «Агропульс», ТД «Укрзерно», ТОВ «Слобідка 2022», статути ТОВ «Кіровоградська Будівельна Компанія», ФГ «Слобожанський Агросоюз», БО «Пут Ін Стоп», ФГ «соціальне село», ТОВ «Ламода», ТОВ «Агро Ком Нова Водолага», ФГ «Слобожанський Колос», ТОВ «Нортон Вайт», ТОВ «Золочівські Ниви, ТОВ «Осетрова Долина»; печатки ТОВ ТД «УКРЗЕРНО» , печатка ТОВ «ТК-ФОРТІС» , ТОВ «ВЕСЕЛА КАЧКА», ТОВ «ТД «ВЕСЕЛА КАЧКА», ФГ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ АГРОСОЮЗ», ТОВ «СИНТОН ТРЕЙД», ТОВ «АГРОРІН», ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЛАМОДА», ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», БО «ПУТ ІН СТОП», ТОВ «АПК НОВАГРО»; ноутбук ASUS модель Х512J, код. 00330-81623-23075-АА361; флеш USB ТМ 732047014, жорсткий диск «SEAGATE» 2URAP4-500; флеш USB №409882, із забороною користування та розпорядження ними.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_25