Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2384/24
Номер провадження 1-кс/530/620/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000240 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000240 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що в період часу з 01.11.2024 по 03.11.2024 невідома особа шляхом обману під приводом заробітку в інтернет-мережі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 50033 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (4500 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 (8600 грн.), № НОМЕР_4 (24933 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (200 грн.), та на картку № НОМЕР_6 (11800грн.).

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 04.11.2024 року.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що 01.11.2024 о 09 год. 04 хв. їй надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 із змістом, де їй представились працівником додатку «ТікТок» та запропонували стати онлайн-співробітником. В обов`язки входило проставляння вподобайок під відео в додатку «ТікТок». В подальшому ОСОБА_4 вийшла на зв`язок з адміністратором в додатку «Telegram», користувач якого підписаний « ОСОБА_6 ». За проставляння вподобайок останній виплачували по 30 грн. В подальшому 02.11.2024 ОСОБА_4 запропонували придбати фільм задля підняття його рейтингу. Так, 02.11.2024 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 500 грн. (о 13:38), 1000 грн.(о 15:56), 3000 грн.(о 16:58), всього 4500 грн. Після перерахунку даних коштів ОСОБА_4 було прийнято до спільноти і в подальшому останню сконтактували з адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана особа також надавала ОСОБА_4 рахунки для придбання фільмів. В подальшому, 02.11.2024 о 17:45 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8600 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та 200 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 11 800 грн. на карту № НОМЕР_6 . Так, 03.11.2024 о 16:48 ОСОБА_4 перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 24 933 грн. також за фільм. В подальшому, їй повідомили, що для того, щоб ОСОБА_4 могла забрати грошові кошти, їй необхідно заплатити 24 933 грн., але у останньої вже не було грошових коштів. Після того, на зв`язок з ОСОБА_4 ніхто не виходить, грошові кошти ОСОБА_4 не повернуті.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала квитанції про перерахунок грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (8600 грн.), № НОМЕР_4 (24933 грн.).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотаннядізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахунку ОСОБА_4 грошових коштів, зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 8600 грн., які 02.11.2024 о 17:45 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 24 933 грн., які 03.11.2024 о 16:48 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

-банківської виписки про банківські карткові рахунки одержувачів коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які 02.11.2024-03.11.2024 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , та уповноваженим на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: інспектору сектору реагування патрульної поліції поліцейському відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 12.12.2024

Копію ухвали направити особі яка звернулася з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1