Провадження № 1-кс/202/6985/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

15 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Підгородне Дніпропетровської області, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, неодружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий у 2023 році за ч. 2 ст. 309 КК України до покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімальних доходів громадян у сумі 51000 грн.,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся з вищевказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 на 60 днів без визначення застави.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 20 серпня 2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, а саме: участь у злочинній організації; незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно, злочинною організацією; незаконний посів та вирощування конопель з метою збуту, вчинені злочинною організацією.

Причетність ОСОБА_4 до цих кримінальних правопорушень підтверджується протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи №5785т/55/103-2024, №5615т/55/103-2024, №5610т/55/103-2024, №5614т/55/103-2024, №5775т/55/103-2024, №5974т/55/103-2024, №5975т/55/103-2024; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді спостереження за особою №5625т/55/103-2024, №5979т/55/103-2024, №5627т/55/103-2024, №5619т/55/103-2024, №5980т/55/103-2024; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі №3923т/55/103-2024, №4769т/55/103-2024, №4770т/55/103-2024, №4365т/55/103-2024, №5011т/55/103-2024, №5395т/55/103-2024; висновками експерта №СЕ-19/104-24/29944-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/29948-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/29949-НЗПРАП,№СЕ-19/104-24/11241-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/11238-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/28930-НЗПРАП, №СЕ-19/104-24/28929-НЗПРАП, протоколами оглядів грошових коштів, які були видані особам під час проведення оперативних закупівель; протоколами огляду телефонів закупників, здійснених до чи після проведення оперативних закупок, протоколами обшуків, які були проведені у житлі та інших володіннях підозрюваних, а також висновками судових експертиз наркотичних засобів тощо.

Ухвалою слідчого судді від 20 серпня 2024 року, яка залишена без змін ухвалою Дніпровського апеляційного суду, відносно ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 18 жовтня 2024 року без визначення застави.

Однак завершити до цього часу досудове розслідування неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати в якості свідків осіб, яким може бути відома інформація з приводу обставин вчинення злочинів; після проведення оглядів комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків, вирішити питання щодо доцільності призначення комп`ютерно-технічних експертиз; після проведення оглядів мобільних телефонів, які були вилучені під час проведення обшуків, звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл», щодо встановлених абонентських номерів та мобільних телефонів; направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувалися підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до злочинів; провести слідчі розшукові дії, направлені на встановлення способу використання коштів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі на предмет можливої легалізації; здійснити заходи щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування; провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано, в тому числі на предмет можливих інших епізодів злочинної діяльності підозрюваних, а також встановлення інших учасників злочинної організації; завершити проведення 35 судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (ускладнено великою кількістю призначених експертиз та об`єктів дослідження); завершити проведення 10 судових експертиз зброї, вилученої під час проведення обшуків; отримати зразки голосу та мовлення підозрюваних для призначення судових експертиз аудіо-записів, після чого призначити 10 судових експертиз аудіо-записів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; завершити проведення оглядів речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуків, що ускладнено великою кількістю проведених обшуків та вилучених об`єктів дослідження; допитати в якості свідків осіб, які були присутніми при проведенні обшуків, за результатами яких були вилучені наркотичні засоби; за результатами проведених судових експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим учасникам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування тощо.

На думку прокурора, на цей час залишаються наявними ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Суворість покарання може слугувати приводом до переховування підозрюваного від слідства та суду.

Крім того, підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків, знає спосіб зв`язку та місце проживання інших співучасників злочину, свідків та може здійснювати дії, направлені на організацію їх подальшого переховування від органу досудового розслідування. У разі встановлення вказаних осіб підозрюваний шляхом погроз, шантажу або підкупу може схилити їх до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

Також ОСОБА_4 раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, що свідчить про можливість вчинення ним нових умисних злочинів.

Прокурор вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти вищевказаним ризикам.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Підозрюваний та його захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозра є необґрунтованою, об`єктивні докази вчинення ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень відсутні. Додані до клопотання прокурора документи не підтверджують факт вчинення кримінально-караних діянь. Також, на думку сторони захисту, відсутні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Ризик переховування є припущенням. Також відсутні достовірні дані, що він може впливати на свідків чи вчинити інше правопорушення. Звертали увагу, що тяжкість обвинувачення не може бути підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою. Також просили врахувати, що троє підозрюваних, які є організаторами інкримінованих злочинів, отримали згідно з ухвалами апеляційного суду альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Отже просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або визначити заставу в розмір 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Слідчий суддя виходить із того, що згідно з частиною першої статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною першою статті 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно з частиною 3 статті 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, а саме в неодноразовому збуті наркотичних засобів, що підтверджується проведеними у кримінальному провадженні відносно нього та інших співучасників негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи, складені за результатами яких, безпосередньо досліджувалися слідчим суддею під час застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зокрема причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому злочинів підтверджується протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 23.07.2024, від 26.07.2024 року, протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі від 24.05.2024, 12.06.2024, 29.06.2024, 05.07.2024, 13.07.2024, під час яких зафіксовані факти неодноразового збуту ОСОБА_4 наркотичних засобів.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема рішеннями у справах "Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства", "Лабіта проти Італії", "Мюррей проти Сполученого Королівства", "Ільгар Маммадов проти Азербайджану", "Нечипорук і Йонкало проти України", термін «обґрунтована підозра» означає наявність фактів або відомостеи?, які здатні переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа могла вчинити це правопорушення. Від сукупності обставин справи залежить, що саме можна вважати обґрунтованою підозрою. Підозра буде вважатися обґрунтованою лише у випадку, коли вона ґрунтується на відомостях, що об`єктивно пов`язують підозрюваного із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Тож на даному етапі провадження слідчий суддя не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, а визначає лише чи є причетність підозрюваного до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що незалежно від подальшої доведеності підозри чи правової кваліфікації діянь ОСОБА_4 сукупність зібраних на цьому етапі розслідування доказів достатньо переконливо свідчить про його причетність до інкримінованих йому злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів, і, що така діяльність носила систематичний характер.

Доводи сторони захисту про те, що прокурором до клопотання про продовження запобіжного заходу не було долучено достатніх доказів на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає такими, що не спростовують обґрунтованість підозри останнього, оскільки докази його причетності перелічені у клопотанні прокурора, раніше вже досліджувалися слідчим суддею під час оцінки обґрунтованості підозри, в тому числі були ретельно описані в ухвалі Дніпровського апеляційного суду від 25.09.2024 за результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту, і на цей час іншими доказами не спростовані.

Застосовуючи відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя виходив не лише з доведеності його підозри у вчиненні злочинів, а й із доведеності ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, інших співучасників, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.

Слідчий суддя вважає, що на сьогодні вищевказані ризики не зменшилися, оскільки досудове розслідування не завершено, ухвалою слідчого судді від 15 жовтня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до шести місяців.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, що може спонукати його до спроби уникнути покарання шляхом переховування від органу слідства та суду.

Про вагомість цього ризику, а також про існування ризику вчинення нових кримінальних правопорушень або продовження кримінального правопорушення свідчить також те, що він небезпідставно підозрюється в тому, що він приймав участь у злочинній організації, діяльність якої полягала у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, у тому числі незаконному посіві та вирощуванні конопель з метою їх збуту, виконуючи роль збувача наркотичних засобів.

Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з практикою ЄСПЛ ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування (рішення у справі «Бекчиєв проти Молдови»). При цьому серйозність покарання є істотною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Отже, надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, слідчий суддя вважає, що існує ймовірність того, що останній із метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованих злочинів, може вдатися до відповідних дій, оскільки він не має міцних соціальних зв`язків, офіційно ніде не працює, не має постійного законного джерела доходу, раніше судимий.

Слідчий суддя відзначає, що в даному випадку суворість покарання, передбаченого за злочини, в яких обґрунтовано підозрюють ОСОБА_4 , у сукупності з вище переліченими даними про особу підозрюваного, є достатньо суттєвим елементом при оцінюванні ризику його переховування та вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Крім того, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, також може з метою уникнення кримінальної відповідальності незаконно впливати на інших співучасників та свідків у даному провадженні, оскільки відповідно до ролі, яка була на нього покладена, саме він контактував із покупцями наркотичних засобів, які можуть викривати його у вчиненні злочинів.

Слідчий суддя вважає, що подані стороною захисту письмові докази про відсутність на підозрюваного скарг за місцем мешкання та проходження його батьком у лютому 2024 року лікування в медзакладі, не спростовують вищевказані ризики, оскільки не свідчать про наявність у нього соціальних зв`язків такого степеня, що можуть гарантувати його належну процесуальну поведінку під час досудового розслідування.

Отже, враховуючи дані про особу підозрюваного, який не має міцних соціальних зв`язків, в 2023 році був засуджений за вчинення злочину, пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів, тобто за аналогічний злочин, вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати його у вчиненні кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного на даному етапі досудового розслідування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, зокрема домашнього арешту, не зможе запобігти ризикам, передбаченим п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки він не буде обмежений у свободі пересування та комунікації з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні, буде мати можливість здійснювати на них незаконний вплив або вчинити інші аналогічні правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що тримання ОСОБА_4 під вартою залишається виправданим, так як у кримінальному провадженні з об`єктивних причин не проведені всі слідчі та процесуальні дії, необхідні для завершення досудового розслідування. На даний час проводиться значна кількість судових експертиз щодо вилучених у підозрюваних речових доказів, зокрема наркотичних засобів, інші слідчі та процесуальні дії.

Відтак строк тримання ОСОБА_4 під вартою слід продовжити на шістдесят днів.

Крім того, відповідно до частини 3 статті 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Водночас згідно з частиною 4 статті 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Слідчим суддею враховується, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ст. 255 КК України та ч. 3 ст. 307 КК України, тобто участь в злочинній організації та злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Незаконна діяльність, яка інкримінується підозрюваному, носила тривалий характер, налічує декілька епізодів злочинів, пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, раніше він був засуджений за злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, не має міцних соціальних зв`язків та законного джерела доходу.

Вказані обставини свідчать про неможливість гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного в разі звільнення його з-під варти під заставу.

Посилання сторони захисту на те, що іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, яким безпосередньо інкримінується організація злочинів, апеляційним судом був визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, не може бути взято слідчим суддею до уваги під час вирішення питання про визначення застави саме ОСОБА_4 , оскільки підстави для визначення застави оцінюються слідчим суддею індивідуально щодо кожного підозрюваного з урахуванням даних про його особу, зокрема його ролі, степеня довіри до нього, всіх інших обставин кримінального провадження.

В свою чергу, слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вбачає підстав для визначення ОСОБА_4 розміру застави, так як з урахуванням всіх даних про особу підозрюваного, який раніше судимий, не має міцних соціальних зв`язків, законного джерела доходу, застава не зможе запобігти існуючим ризикам, передбаченим частиною 1 статті 177 КПК України, так як підозрюваний буде мати реальну можливість впливати на свідків, вчинити інші аналогічні злочини або вдатися до втечі.

Отже, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182-184, 193-194, 196-199 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 на шістдесят днів, а саме до 13 грудня 2024 року включно без визначення розміру застави.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6