УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2023 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - детектив), який діє на підставі доручення від 09.11.2023, розглянувши клопотання № 19/11687цт від 08.11.2023 заступника керівника Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 (надалі - керівник підрозділу детективів, НАБУ), про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів (надалі - ОРЗ), погоджене керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , та матеріали оперативно-розшукової справи категорії «Розробка», заведеної 12.05.2023 за № 311,

ВСТАНОВИЛА:

1.Зміст клопотання керівника підрозділу детективів

Керівник підрозділу детективів звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів щодо ОСОБА_5 у межах зазначеної оперативно-розшукової справи.

Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення ОРЗ керівник підрозділу детективів обґрунтовує тим, що детективами НАБУ у межах оперативно-розшукової справи перевіряється інформація про факти підготовки до вчинення особливо тяжких корупційних злочинів службовими особами Служби безпеки України, Державної митної служби України та рядом інших осіб, які полягають у плануванні вчинення дій щодо отримання неправомірної вигоди від представників юридичних осіб за ввезення товарів на митну територію України без належного митного оформлення та сплати митних платежів, тобто злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

2.Обставини, встановлені в межах оперативно-розшукової справи, які вбачаються з клопотання керівника підрозділу детективів

Як зазначено у клопотанні, начальник 4 управління Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_6 , директор Департаменту адміністрування митних платежів Державної митної служби України ОСОБА_7 , директор Департаменту боротьби з контрабандою Державної митної служби України ОСОБА_8 вчиняють заходи, спрямовані на отримання неправомірної вигоди від представників юридичних осіб, які займаються ввезенням товарів на територію України і здійснюють свою діяльність через Київську, Волинську, Львівську, Чернівецьку, Миколаївську та Одеську митниці, за ввезення таких товарів на митну територію України без належного митного оформлення та сплати митних платежів.

Підприємства, які погодились на сплату неправомірної вигоди, під контролем ОСОБА_6 та інших осіб планують ввезення на територію України брендового одягу й інших коштовних товарів з приховуванням від митного контролю під виглядом дешевих товарів широкого призначення. Наразі зібрано відомості, що свідчать про наміри ввозити на територію України товари за вказаною схемою дванадцятьма підприємствами, в тому числі ТОВ «ЛД Травелінг» (), які займаються ввезенням на територію України взуття, тканин, одягу та інших товарів в значних обсягах.

При цьому, у разі виявлення працівниками митниці порушень в декларуванні таких товарів та виникненні інших перешкод у їх митному оформленні ОСОБА_6 , за погодженням із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надасть вказівки працівникам митниці не фіксувати виявлені порушення і здійснювати швидке оформлення без належних митних процедур, з погрозами, у разі відмови, вжити негативних заходів із застосуванням свого службового становища.

Загальна сума неправомірної вигоди, яку планують отримувати учасники схеми може складати близько 100-150 тисяч доларів США.

До вказаної протиправної діяльності зазначеними особами планується залучити ОСОБА_9 , який є довіреною особою власників ТОВ «ЛД Травелінг» і особисто знайомий із ОСОБА_6 .

Додатково в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що сума неправомірної вигоди, яку ОСОБА_9 планує передавати керівництву Державної митної служби, складає 1500 доларів США з кожного автомобіля, на якому буде ввозитись товар на митну територію України.

Зазначені грошові кошти ОСОБА_9 планує передавати через ОСОБА_5 , який є його давнім знайомим і повністю підконтрольний та підзвітний ОСОБА_8 .

Митне оформлення ввезеного товару планується здійснювати на Рівненській митниці Державної митної служби України.

За наявною інформацією ОСОБА_5 очолює Управління боротьби з контрабандою Рівненської митниці Державної митної служби України (відряджений з основного місця роботи).

Детектив просить надати дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , завідувача сектору управління митними ризиками Енергетичної митниці Державної митної служби України (керівника Управління боротьби з контрабандою Рівненської митниці Державної митної служби України (відряджений з основного місця роботи)).

Обставинами, що дають підстави підозрювати цю особу у готуванні до вчинення особливо тяжкого злочину є наявна достатня інформація - відомості, що містяться у постанові про заведення ОРС від 12.05.2023, постанові про продовження ОРС до 12 місяців від 07.11.2023, матеріалах ОРС, зокрема, протоколах за результатами ОРЗ.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_10 № 2674цт від 09.10.2023 надано дозвіл на проведення оперативно-технічних заходів відносно ОСОБА_5 . Строк дії ухвали визначено до 12.11.2023.

3.Оцінка слідчого судді

Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою довідок-меморандумів від 07.08.2023, 06.11.2023 перевірена достовірність наданих ідентифікуючих ознак ОСОБА_5 , підтверджено використання ним номеру мобільного телефону, автомобілів марки Volvo модель XC90, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN (номер кузова): НОМЕР_2 , та марки Audi модель A4, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN (номер кузова): НОМЕР_4 , та машиномісця № НОМЕР_5 , яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 і розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання та матеріали оперативно-розшукової справи, надані детективом, заслухавши його, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених ст. 6 цього Закону підстав надається право негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, у тому числі шляхом:

- аудіо-, відеоконтролю особи згідно з положеннями ст. 260 КПК України;

- спостереження за особою згідно з положеннями ст. 269 КПК України;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу згідно з положеннями ст. 268 КПК України;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж згідно з положеннями ст. 263 КПК України;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем згідно з положеннями ст. 264 КПК України;

- проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з положеннями статті 267 КПК України.

Цією ж статтею передбачено, що прийняття рішення про проведення ОРЗ, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення ОРЗ, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 КПК України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення ОРЗ, суб`єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів ОРЗ та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;

2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Обставини оперативно-розшукової справи у сукупності з поясненнями детектива дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про готування до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу віднесено до особливо тяжких.

Слідчий суддя на даний час не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки таке питання вирішується в межах кримінального провадження, а встановлює тільки існування обставин, які дають підстави вважати особу причетною до готування злочину, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів.

Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в оперативного підрозділу, що підтверджують мету застосування ОРЗ - запобігання вчиненню особливо тяжкого злочину, і що іншим способом одержати необхідну інформацію неможливо.

Під час проведення ОРЗ, про які йдеться у клопотанні, можливо в повній мірі зафіксувати фактичні дані про готування ОСОБА_5 до вчинення злочину та отримати докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин підготовки до вчинення злочину або встановлення осіб, за допомогою та при участі яких планується вчинення злочину.

Слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк проведення ОРЗ до 12.01.2024 включно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 6, 8, 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за мобільним номером абонента НОМЕР_6 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу);

- зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також програм і месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), що контролюються програмами, поштовими скриньками та хмарними сервісами компаній Google Inc., Apple Inc., FaceBook Ink., Mail.ru Group, Yandex N.V., ТОВ «Укрнет», Telegram, CoverMe з ідентифікаційною ознакою НОМЕР_6 та відповідними мобільними терміналами, що знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_5 за цією ознакою;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільних терміналів системи зв`язку з абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , яким фактично володіє та користується ОСОБА_5 ;

- спостереження за особою, яке полягає у візуальному спостереженні за ОСОБА_5 для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про особу та її поведінку, а також тих, з ким ця особа контактує у публічно доступних місцях;

- аудіо- відеоконтролю особи - ОСОБА_5 в публічно доступних місцях;

- обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи - автомобілю марки Volvo модель XC90, 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN (номер кузова): НОМЕР_2 ; автомобілю марки Audi модель A4, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN (номер кузова): НОМЕР_4 ; машиномісця № НОМЕР_5 , яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 і розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проникнення до них, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5 .

3. Строк дії ухвали до 10.01.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1