Провадження №1- кс/712/4426/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 вересня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2024 року за №0002602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002602 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 07.07.2024 отримав телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 де невстановлена особа повідомила заявника, що відбувається перереєстрація банківських карток, та заявник повідомив невстановленій особі дані власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та в результаті чого виявив, що 11.07.2024 були списані грошові кошти в розмірі 22 100 грн. переведені на невстановлені рахунки. Дана подія зареєстрована в ЄО за № 43000 від 03.08.2024.

Також при перевірці звернень встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 13.07.2024 року о 09:29 повідомляв, що 13.07.2024 о 09.29 за адресою АДРЕСА_1 , виявив нестачу грошових коштів в сумі 23 000 грн. на пенсійній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 12.07.2024 отримав телефонні дзвінки від невідомих осіб, які представились операторами ІНФОРМАЦІЯ_1 та вимагали надати номер картки для корективів рахунків. Телефонували з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 . Заявник надав номер картки та дату народження. (дане звернення зареєстровано в ЄО № 38155 від 17.07.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_5 , особистий номер НОМЕР_6 , показав, що 11.07.2024 близько 12 год. 00 хв. отримав дзвінок від невстановленої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , де чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що зараз відбувається перереєстрація банківських карток у зв`язку з військовим станом та здійснюється оновлення персональних даних і якщо їх не оновити то потерпілий не зможе користуватися банківською карткою. Після чого невстановлена особа запитавши в потерпілого перші чотири та останні дві цифри банківської картки, на що потерпілий їх назвав. Далі в ході телефонної розмови невстановлений чоловік сказав, що на фінансовий номер надійде смс повідомлення з кодом, яке нікому не називати. Отримавши його потерпілий не називав отриманий код, на цьому невстановлений чоловік повідомив, що тепер банківська картка в безпеці та завершив телефонний дзвінок.

Відразу після завершення дзвінка потерпілий звернувся до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що транзакцій по перерахунку грошових коштів по його картковому рахунку не здійснювалось.

Так, 13.07.2024 потерпілий вирішив зняти грошові кошти з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , але виявив, що грошові кошти в розмірі 22 100 грн. були списані невстановленим особами та переведені на невстановлені рахунки, де на його рахунку залишилось 9.74 грн.

Так, відповідно до наданої потерпілим виписки від 15.07.2024 по рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), встановлено, що 11.07.2024 о 12:05 відбулось переказ грошових коштів в сумі 20 900 грн. та о 12:07 1 200 грн. на невстановлені рахунки.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номерів телефонів

№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , якими користуються особи які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було надано в користування абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1