Справа № 314/4829/24
Провадження № 1-кс/314/1363/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 23.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.10.2024 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2024 приблизно 10:00 год., коли він перебував за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов виклик від невідомого чоловіка з телефону НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілому, що з метою убезпечення грошових коштів від сторонніх осіб на банківській картці, грошові кошти необхідно перевести із свого карткового рахунку на інший картковий рахунок, на що потерпілий погодився та самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівками невідомого чоловіка 4-ма транзакціями (9899, 25 грн.; 9748,50 грн.; 9949,50 грн. та 10050 грн.) зі своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 гроші в сумі 39 647,25 грн. Крім того ОСОБА_5 в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком повідомив останньому номер та пін-код своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого із вказаної банківської картки 3-ма транзакціями (24500 грн.; 25000 грн. та 1900 грн.), за підтвердженням самого потерпілого наданого на телефонні дзвінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були списані грошові кошти із зазначеної банківської картки на суму 51400 грн., тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 91047 гривень 25 копійок.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 19.10.2024 приблизно 10:00 год., коли він перебував за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов виклик від невідомого чоловіка з телефону НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілому, що з метою убезпечення грошових коштів від сторонніх осіб на банківській картці, грошові кошти необхідно перевести із свого карткового рахунку на інший картковий рахунок, на що потерпілий погодився та самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказівками невідомого чоловіка 4-ма транзакціями (9899, 25 грн.; 9748,50 грн.; 9949,50 грн. та 10050 грн.) зі своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 гроші в сумі 39 647,25 грн. Крім того ОСОБА_5 в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком повідомив останньому номер та пін-код своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , після чого із вказаної банківської картки 3-ма транзакціями (24500 грн.; 25000 грн. та 1900 грн.), за підтвердженням самого потерпілого наданого на телефонні дзвінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були списані грошові кошти із зазначеної банківської картки на суму 51400 грн., тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 91047 гривень 25 копійок

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківських картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток, банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаних до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 годин 19.10.2024 по 00:00 годин 22.10.2024.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 Запорізькій області тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адресу їх розташування із наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 годин 19.10.2024 по 00:00 годин 22.10.2024.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 25.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.10.2024