КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4497/24
Провадження № 1-кс/552/1786/24
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000040 від 15.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01 січня 2021 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) та іншими особами на території України організовано незаконну діяльність ряду підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб, яка спрямована на надання послуг з ухилення від сплати податків організаторам незаконних азартних ігор в мережі інтернет та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом від здійснення незаконної гральної діяльності.

Згідно до інформації, наданої оперативним підрозділом СБ України встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які контролюють групу компаній, що використовують ТМ 4bill, реалізуючи злочинний план акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ), направлений на організацію та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, організували реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 , колишня назва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_15 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_21 ) і інших, реквізити, документи та банківські рахунки яких використовують з метою прикриття незаконної діяльності організаторів азартних ігор та створення видимості проведення фінансово - господарських операцій з організаторами азартних ігор в мережі інтернет.

В подальшому встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) при поповненні ігрових аккаунтів неліцензованих казино в мережі Інтернет, надходять кошти з призначенням платежу за такі види господарської діяльності (МСС): 7994 (Відеоігри), 6536 (Грошові перекази з карти на карту всередину країни), 6538 (Грошовий переказ з карти на карту - списання), 6012 (Фінансові інститути - торгівля та послуги).

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) в ході використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (надання якої забезпечується за договорами АПК) забезпечував проведення фінансових операцій на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ).

Проведення платіжних операцій (переказів) здійснювалось за послугою АПК (перерахування коштів платником ACQ) в межах Договорів Інтернет-еквайрингу, укладених Банком з еквайрами в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_24 , колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_25 .

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_42 здійснено позапланову виїзну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ), за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_43 20.05.2023 складено довідку на тему «перевірка з окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) стосовно дотримання вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, достатності заходів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, дотримання вимог валютного законодавства». В зазначеній довідці міститься інформація щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ) та його діяльність.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000040, а саме для проведення ревізій, перевірок, почеркознавчих, криміналістичних та судово-економічних експертиз. Вищевказані документи, мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки у зазначених документах міститься інформація про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, розміру збитків спричинених бюджету України, підписи осіб, які необхідні для проведення почеркознавчих та судово економічних та інших експертиз.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_26 ), перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000040 від 15.02.2023 року - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з їх вилученням, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_26 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки від 20.05.2023, складеної ІНФОРМАЦІЯ_43 за результатами позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) на тему «перевірка з окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) стосовно дотримання вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, достатності заходів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_22 ) для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, дотримання вимог валютного законодавства» з додатками до неї, чи її другого примірника. В разі відсутності оригіналів, других примірників вищевказаних документів надати належним чином завірені їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 07 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1