УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

враховуючи, що складання рішення суду у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали, повний текст якої буде складено та оголошено протягом п`яти календарних днів на підставі ст. 376 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 08.07.2024 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між «ЕКСМО ІКСЧЕНДЖ ЛТД» та ФОП ОСОБА_6 : додаткову угоду до договору № 01-03-19/EF/SE від 23.12.2021 на 2 арк.; додаткову угоду 1 до договору № 01-03-19/EF/SE від 01.03.2019 від 27.12.2019 на 2 арк.; технічні завдання до договору № 01-03-19/EF/SE від 01.03.2019 із актами приймання-передачі до нього; реєстраційні документи «EXMO TRADING SL LTD» (Notarial certificate, Apostile EA, Certificate of incorporation, Register of directors, Register of members share ledger, Share certificate, Certificate of incumbency, Memorandum of association, Articles of association); документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ЕКСМО ФАЙНЕНС ЛЛП та ФОП ОСОБА_6 : договір № 01-03-19/EF/SE від 01.03.2019 на 19 арк., скан-копія угоди про заміну сторони від 02.09.2019 на 9 арк., угода про заміну сторони від 02.09.2019 на 5 арк., договір про надання послуг № 02-03-19/EF/SE від 02.03.2019 на 20 арк., договір про надання послуг № 01-03-19/EF/SE від 01.03.2019 на 13 арк., акти прийому-передачі наданих послуг на 8 арк.; документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» та ФОП ОСОБА_6 : договір про надання від 01.03.2019 на 3 арк.; договір про надання послуг № 010319/20 від 01.03.2019 на 5 арк., договір про організацію переказу грошових коштів № ВП-030221-56 від 03.02.2021 на 4 арк.; додаткову угоду № 1 від 05.02.2021 на 1 арк.; додаткову угоду № 1 від 26.12.2019 на 1 арк.; акти приймання-передачі наданих послуг, додаткова угода № 1 від 23.12.2020 до договору № 010319/20 від 01.03.2019 на 1 арк.; документи щодо взаємовідносин між ТОВ «ВІНВІНКРО» та ФОП ОСОБА_6 : договір суборенди від 01.03.2020 на 2 арк., додаткова угода від 26.12.2020 на 1 арк., акти приймання-передачі; документи щодо взаємовідносин між МВ XER Development та ФОП ОСОБА_7 : листи від 06.01.2023, 13.01.2023 на 4 арк.; документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Треальфа Консалт» та ФОП ОСОБА_6 : договір про надання послуг від 02.01.2020 № 020120-СЄ-Т на 6 арк., акт приймання-передачі послуг № 1 від 29.01.2020 на 1 арк., технічне завдання № 1 від 01.01.2020 на 1 арк.; банківську виписку АТ «ОТП БАНК» від 25.02.2023 на 2 арк.; мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro серійний номер НОМЕР_1 , модель MQ183RXIA; чорнові записи рукописного тексту на 7 арк.; копії текстових записів на 13 арк.; рахунки до договору № 01-03-19/EF/SE від 01.03.2019 укладеному між «ЕКСМО ІКСЧЕНДЖ» та ФОП ОСОБА_6 на 14 арк.На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали оголосити 14.08.2024 о 08 год. 05 хв.

Слідчий суддя