Справа № 645/6125/24
Провадження № 1-кс/645/1507/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001206 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адресо: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділенням ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001206 від 01.09.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 01.09.2023 року приблизно о 15:50 годин, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останній.

У ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази як зазначено вище, а також надала виписку з банку відносно її рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ).

Будь-яких даних своєї кредитної картки потерпіла нікому не надавала, пароль тільки знала вона, хто здійснив крадіжку її грошей їй не відомо.

Беручи до уваги те, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Статтею 62 Закону України «Про баки і банківську діяльність» регламентовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено що володільцем інформації по карткам потерпілої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції; АДРЕСА_4 ).

Також, слідчий вказав, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлена про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001206 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001206 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 :

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані рахунок НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) за період часу з 15:40 годин 01.09.2023 року по 16:30 години 01.09.2023 року всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса),

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) за період часу з 15:40 годин 01.09.2023 року по 16:30 години 01.09.2023 року з додаванням фото та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження,

- відомості про власників банківських карток на які в подальшому пересилалися грошові кошти рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) за період часу з 15:40 годин 01.09.2023 року по 16:30 години 01.09.2023 року,

- відомості про всі інші банківські картки особи, на які були переведені кошти рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_3 ) за період часу з 15:40 годин 01.09.2023 року по 16:30 години 01.09.2023 року та рух грошових коштів по ним із додаванням фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття готівки, повну назву банкоматів з яких знімалися грошові кошти з картки, їх точне місцезнаходження за період часу з 15:40 годин 01.09.2023 року по 16:30 години 01.09.2023 року.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.12.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 15.10.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1