Дата документу 15.08.2024Справа № 554/8440/24
Провадження № 1-кс/554/8422/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 24.05.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського РУП поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000354 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2024 перебуваючи у м. Харків, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля з-за кордону, через мережу Інтернет, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 25800 грн., які ОСОБА_3 перерахував у якості оплати за розмитнення авто на банківський рахунок НОМЕР_1 , завдавши останньому матеральної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 20.05.2024 року ОСОБА_3 шукав автомобіль для придбання та знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написав їм, що хоче придбати автомобіль «Toyota CH-R» загальною вартістю 735 300 грн., після домовленості про купівлю, ОСОБА_3 надісліли договір з реквізитамим для оплати та він сплатив передплату в сумі 25800 грн. на карту № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_1 ). Після чого 23.05.2024 року вони почали йому надсилати документи на вибраний автомобіль такі як: технічний паспорт, додаток до технічного паспорту, договір купівлі-продажу на автомобіль, страховий поліс, та ПДГ. Після ознайомлення з документами в ОСОБА_3 визвав підозру документ ПДГ, після цього він написав брокеру щоб перевірив ці документи які йому надіслали, та по базі на митниці виявилось що цей документ підробка, до того як ОСОБА_3 дізнався про підробку вони сказали сплатити гроші для розмитнення автомобіля в сумі 119540 грн. Після перевірки документів ОСОБА_3 не став нічого сплачувати, та звернувся до поліції.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 , що відкриий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18.05.2024 року по 12.08.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП, особова справа та ін.), за якою IBAN: НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 18.05.2024 року по 12.08.2024 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, платіжних систем), вказати їх, зазначивши юридичні дані та найменування, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити ІМЕІ та MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях), отримувачів та користувачах за період часу з 18.05.2024 року по 12.08.2024 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.05.2024 року по 12.08.2024 року;

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1