Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2360/24
Номер провадження 1-кс/530/608/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000343 від 04.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважена слідча СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 04.09.2024 року із канцелярії ВП №4 до чергової частини ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.01.2021 по 30.06.2024 в ході якої встановлені порушення, що призвели до втрат на суму 1 472 400 гривень.

Проведеною ревізією встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат на суму 1472,4 тис. грн, з них: 537,25 тис. грн. - недоотримано активів та надмірно сплачені кошти упродовж квітня - грудня 2021 року, січня - березня 2022 року та вересня - грудня 2023 року внаслідок неправомірного укладання додаткових угод до договорів про закупівлю на збільшення ціни за одиницю товару (не підтверджено коливання ціни на ринку та перевищено визначений законом граничний розмір підвищення ціни на товар) по наступних постачальниках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума порушення склала 117,42 тис. грн.); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума порушення склала 124,84 тис. грн.); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 , сума порушення склала 123,27 тис. грн); ФОП ОСОБА_5 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_9 , сума порушення склала 14,96 тис. грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_11 , сума порушення склала 156, 76 тис.грн., чим порушено п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами), пп. 2 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) та умови укладених договорів про закупівлю.

Відповідальність за допущенні порушення при проведенні закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_14 покладена на начальника Відділу ОСОБА_6 , якою було підписано відповідні додаткові угоди на збільшення ціни до договорів про закупівлю.

Відповідальність за допущене порушення при проведенні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 , яким підписано відповідну додаткову угоду від 05.10.2023 №4 до договору про закупівлю від 01.02.2023 №43 під час виконання ним обов`язків начальника Відділу.

Зазначене порушення спричинило збитки Відділу па суму 537,25 тис. грн. та під час ревізії не усунуто; 369,44 тис. грн. - завищення вартості ремонтно-будівельних робіт за грудень 2021 року, грудень 2022 року, вересень та грудень 2023 року внаслідок невірного застосування ресурсних елементних кошторисних норм (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », сума порушення склала 66,38 тис. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », сума порушення склала 55,18 тис. грн. та СПД ФО ОСОБА_8 , сума порушення склала 214,1 тис. грн.) та оплати робіт, які фактично не виконані (підрядник СПД ФО ОСОБА_8 , сума порушення склала 31,08 тис. грн.), чим порушено п.76 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), п. 6.4.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 від 05.07.2013 № 293 (зі змінами), п.п. 1,7, 2,2 Кошторисних норм України Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи Вказівки щодо застосування, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 15.06.2021 № 156, п.6.2 Кошторисних норм України Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.11.2021 №281.

В свою чергу зазначені порушення призвели до завищення вартості технічного нагляду (ФОП ОСОБА_9 ) на суму 2,7 тис. грн..

Відповідальність за вказані порушення покладена на інженера технічного нагляду ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СПД ФО ОСОБА_8 ..

Зазначене порушення спричинило збитки Відділу на суму 155,34 тис. грн. та під час ревізії не усунуто; 300,18 тис. грн. - покриття за рахунок коштів загального фонду (без відновлення касових видатків) видатків спеціального фонду у періоді з 01.01.2021 по 30.06.2024 на придбання продуктів харчування для організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти, яке має оплачуватися батьківськими коштами, чим порушено ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами) та п. 23, 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (зі змінами) та п. 1.7 розд. І Порядку надання освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_22 від 23.07.2010 № 736/902/758.

Вказане порушення допущено бухгалтером ЦБ ОСОБА_11 .. Під час ревізії порушення усунуто в сумі 215,83 тис. грн. шляхом зменшення асигнувань установі за загальним фондом кошторису за 2024 рік; 131,96 тис. грн. - придбання продукту харчування (йогурт 3,2 % жиру) упродовж 2023 року та січня - червня 2024 року, який заборонено використовувати для організації харчування дітей у закладах освіти відповідно до вимог п.45 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305.

Відповідність за вказане порушення покладена на уповноважену особу із закупівель Відділу ОСОБА_12 та під час ревізії не усунуто; 81,15 тис. грн. - недоотримано надходжень бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_23 внаслідок не перерахування до бюджету коштів, що надійшли Відділу, як перерахунок та утримання із заробітної плати працівників в січні 2022 року за минулий бюджетний період (грудень 2021 року), у зв`язку з нарахуванням та виплатою їм заробітної плати за час тимчасової непрацездатності за рахунок коштів загального фонду кошторису, що є порушенням ч.5 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996 -XIV (зі змінами), п.2.4 розділу II Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов`язань бюджетних установ, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_22 від 02.04.2014 №372 (зі змінами).

Відповідальність за вказане порушення покладена на головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_13 ..

Зазначене порушення спричинило матеріальну шкоду (збитки) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_23 на суму 81,15 тис. грн. та під час ревізії усунуто в повному обсязі шляхом перерахування ІНФОРМАЦІЯ_25 коштів до відповідного бюджету; 52,42 тис. грн. - недоотримано власних надходжень внаслідок не сплати батьками плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти за червень 2024 року, які централізованою бухгалтерією не нараховано та не відображено у складі дебіторської заборгованості станом на 30.06.2024 (як і на момент проведення ревізії), чим порушено ст.4, ч.3, 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996- XIV (зі змінами), п. 2.7 глави 2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 від 21.11.2002 №667 (зі змінами).

Відповідальність за вказане порушення покладена на бухгалтера ЦБ ОСОБА_11 ..

Зазначене порушення спричинило матеріальну шкоду (збитки) Відділу на суму 52,42 тис. грн. та під час ревізії усунуто в повному обсязі шляхом внесення батьківської плати на рахунок Відділу.

За результатами ревізії складено три протоколи про адміністративну відповідальність, а саме: за допущене порушення законодавства з фінансових питань на одного працівника Відділу за частиною 1 статті 164-2 КУпАП та допущені порушення законодавства про закупівлі - на двох працівників Відділу за частиною 3 статті 164-14 КУпАП.

Також в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 04.09.2024 року а також з метою виконання письмових вказівок наданих заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_26 , та призначення судово-почеркознавчої експертизи по вказаному кримінальному провадженні постала необхідність отримати оригінали документів з підписами ОСОБА_6 , а саме: 20 (двадцять) примірників документів з оригіналом підпису ОСОБА_6 за 2021-2024 роки; 20 (двадцять) примірників документів з оригіналом почерку ОСОБА_6 за 2021-2024 роки.

На даний час вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Разом із тим, вищевказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 необхідні лише в оригіналах, оскільки на підставі даних документів необхідно провести відповідні експертні дослідження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_27 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідча СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зачитавши обґрунтування клопотання слідчою, яка підтримала клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

Відповідно до відомостей дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000343 від 04.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому вигляді оригінали наступних документів: 20 (двадцять) примірників документів з оригіналом підпису ОСОБА_6 за 2021-2024 роки; 20 (двадцять) примірників документів з оригіналом почерку ОСОБА_6 за 2021-2024 роки, але не вказала, до яких саме документів необхідно отримати тимчасовий доступ, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Крім того слідчою не доведено, яке саме значення матимуть вказані документи для кримінального провадження №0000343 від 04.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотання слідча не довела про наявність достатніх підстав, необхідних даних вважати, що вказані в клопотанні документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчої слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000343 від 04.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчій, прокурору.

Ухвала оскарежнню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1