Провадження № 1-кс/761/7476/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

захисник: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання внесене адвокатом ОСОБА_4 , яка є захисником підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000167 від 06.04.2022 р. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_4 , яка є захисником підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000167 від 06.04.2022 р. звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 06.04.2022 р.

В рамках вказаного кримінального провадження, 13.07.2022 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , було складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає адвокат в своєму клопотанні орган досудового розслідування у тексті повідомлення про підозру зазначає: «Завдяки зазначеним заздалегідь спланованим умисним діям ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , вчиненим у складі групи осіб за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману акціонера та голови правління « ОСОБА_10 , а також інших службових осіб та працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 у складі групи осіб за попередньою змовою разом із ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами шахрайським шляхом заволодів майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, товаром, на загальну суму 5 766 024,90 доларів США та 959 003,20 Євро, іцо згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2022, дану останнього відвантаження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару за контрактами з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складає 194 301 357,54 грн., яким в подальшому зазначена група осіб розпорядилася на власний розсуд, спричинивши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду в особливо великому розмірі)).

За версією органу досудового розслідування, відповідний товар поставлявся відповідно до контрактів № 050821-SBO від 05.08.2021 року, № 06102021 від 06.10.2021 року, № SBM від 29.10.2021 року, № 05112021 від 05.11.2021 року, № SBM/FF-P/1 від 04.02.2022 року.

Як вказує захисник, з боку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усі документи з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписував директор - ОСОБА_11 , який є виконавчим органом Компанії та уповноважений вчиняти від її імені та в її інтересах правочини, в тому числі укладати договори.

В свою чергу, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як і ОСОБА_14 , є акціонерами Компанії та приймають рішення щодо управління та основних напрямків її діяльності, однак будь- якого відношення конкретно до укладання (підписання) зазначених вище договорів вони не мають, оскільки підписання договорів належить до компетенції виконавчого органу (директора), який і підписував ці договори.

Більш того, за вказаними у повідомленні про підозру обставинами, а саме, у зв`язку із порушенням Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взятих на себе зобов`язань за вказаними контрактами, що виражається у нездійсненні оплати за вказаний товар, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося за захистом своїх прав до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 05.09.2022 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа № 910/8299/22) відкрито провадження у справі за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Компанії' « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення 210 863 531,59 грн.

За результатами розгляду вказаної справи, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.04.2023 року по справі № 910/8299/22, позовні вимоги задоволено, та стягнуто з Компанії' ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , реєстр номер НОМЕР_1 ) на користь Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) заборгованість у розмірі 5 766 024,90 доларів США (що еквівалентно 210 863 531,59 грн станом день звернення з позовом) та 959 003,20 євро (що еквівалентно 35 511 888,50 грн. станом день звернення з позовом) та судовий збір у розмірі 868 350,00 грн (роздруківка додається).

Як зазначає адвокат усе вшцевикладене підтверджує доводи сторони захисту підозрюваного ОСОБА_5 щодо господарсько-правового характеру відносин.

Враховуючи необхідність підтвердження доводів сторони захисту щодо того, що жодного відношення до укладання відповідних договорів ОСОБА_5 не має та договори були укладені та підписані директором компанії' « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_15 , задля встановлення всіх фактичних обставин справи та спростування хибних висновків органу лосудового розслідування, необхідно отримати доступ до матеріалів відповідної господарської справи з метою огляду та ксеро/фото копіювання договорів, проте здійснити це іншим шляхом, окрім як отриманням доступу до матеріалів відповідної господарської справи, не представляється можливим.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, адвокат просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Господарського суду міста Києва ( АДРЕСА_3 ).

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, від представника ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_16 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши пояснення захисника, дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ч.3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальне провадження №0000167 від 06.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.07.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру, що він підозрюється у заволодінні чужи майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою сіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, адвокат ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Господарського суду міста Києва ( АДРЕСА_3 ), а саме: матеріалів справи №910/8299/22, з можливістю виготовлення належним чином засвідчених копій та/або фотокопій відповідних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, захисником ОСОБА_4 , яка є захисником підозрюваного ОСОБА_5 , всупереч вимогам п.1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в межах якого подане клопотання.

Також, адвокатом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання внесене адвокаткою ОСОБА_4 , яка є захисником підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні 0000167 від 06.04.20226року про тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя