Провадження № 1-кс/175/3697/24
20 серпня 2024 року смт Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
1.1. Документів, щодо фактичного місця проживання/перебування, а також місця реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
1.2. Документів, котрі виписані на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що можуть містити інформацію щодо статусу ВПО останньої.
1.3. Документів, що були надані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання статусу ВПО останньою.
Надати право здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні.
Матеріалами клопотання підтверджено, що відповідно до заяви генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краматорської міської ради посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Краматорської міської ради в період з 01.09.2021 по 27.06.2023, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили незаконне особисте отримання коштів із фонду заробітної плати зазначеного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом безпідставного завищення розмірів заробітної плати та інших компенсаційних виплат на загальну суму 686407 гривень 41 копійка, тим самим спричинивши шкоду.
Під час досудового розслідування отримано висновок експерта №1307 за результатами проведення судово-економічної експертизи від 12.06.2024. Відповідно до даного висновка документально підтверджується завищення нарахування заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Краматорської міської ради за період з 01.09.2021 по 27.06.2023 у сумі 668962,45 гривень, з яких 244147,77 завищення заробітної плати внаслідок включення доплати за підготовку лікарів-інтернів.
В ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Краматорської міської ради була приєднана до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краматорської міської ради, шляхом реорганізації 27.06.2023 р.
В ході досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо наявності статусу ВПО, а за наявності такого - місця перебування й мобільного телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. У відповідь на запит, ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наявен статус ВПО з 01.05.2022, проте відмовлено у наданні адреси мешкання й номеру мобільного телефону.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження ОСОБА_4 для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій. З цією метою існує потреба в розкритті та вилученні персональних даних, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо статусу ВПО ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
? документи, щодо фактичного місця проживання/перебування, а також місця реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
? документи, котрі виписані на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що можуть містити інформацію щодо статусу ВПО
? документи, що були надані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання статусу ВПО.
Беручи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, що необхідно вилучити відповідно до положень п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із повторним запитом про надання вказаних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_1 буде відмова у наданні запитуваної інформації, доходжу такого висновку.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банка, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення оригіналів документів, які були надані володільцю персональних даних не є правомірним, тому підлягає вилученню лише засвідчені копії запитуваних документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним засвідчених копій:
1.1. Документів, щодо фактичного місця проживання/перебування, а також місця реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
1.2. Документів, котрі виписані на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що можуть містити інформацію щодо статусу ВПО останньої.
1.3. Документів, що були надані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання статусу ВПО останньою.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 20 вересня 2024 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1