Справа № 461/2448/23
Провадження № 1-кс/461/6144/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.10.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000441 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що невстановлені слідством особи незаконно шляхом обману та зловживання довірою відчужили земельні ділянки, що знаходяться на території м. Львова у великих розмірах.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи імовірно незаконно заволоділи земельними ділянками з кадастровими номерами: :01:016:0070, :01:016:0074, :01:016:0076, :01:016:0077, :01:016:0078, :01:016:0079, :01:016:0080, :01:016:0081, :01:016:0082, :01:016:0083, :01:016:0084, :01:016:0085, :01:016:0087, :01:016:0089, :01:016:0090, :01:016:0091, :01:016:0092, :01:016:0093, :01:016:0094, :01:016:0095, :01:016:0096, :01:016:0097, :01:016:0098, :01:016:0100, :01:016:0101, :01:016:0102, :01:016:0103, :01:016:0104, :01:016:0105, :01:016:0106, :01:016:0107, :01:016:0108, :01:016:0109, :01:016:0110, :01:016:0112, :01:016:0113, :01:016:0114, :01:016:0115, :01:016:0117, :01:016:0118, :01:016:0119, :01:016:0120, :01:016:0121, :01:016:0122, :01:016:0125, :01:016:0139, :01:016:0140, :05:001:0002, :02:005:0348, :05:008:0052, :05:011:0024, :02:001:0526, :06:005:0254, :08:009:0098, :08:009:0121, :06:005:0025, :03:001:0037, :03:001:0047, :01:001:0017, :01:004:0081, :03:005:0031, :03:004:0091, :02:002:0065, :07:003:0001, :01:006:0027, :01:002:0048, :08:010:0050, :07:006:0004, :08:002:0100, :08:002:0063, :10:002:0133, :05:008:0052, :05:011:0024, а також земельними ділянками, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , ПП «Виробничо -комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 на вул. Пасічна, ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 на АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 на вул. Лазневій, За; АДРЕСА_1 на АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 на АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 на АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 на АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 , на АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_1 на АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_1 на АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_1 на АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_1 на АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 .

Окрім того, в межах досудового розслідування перевіряється факт законності отримання права власності на квартиру АДРЕСА_17 , яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (на підставі договору купівлі продажу), серії та номер : 336, виданий 19.02.2010 року, який посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що враховуючи вище викладене органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для укладення договору купівлі продажу серії та номер : 336, виданий 19.02.2010 року, який посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_17 , яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також копії реєстрових книг, в яких зазначено про реєстрацію даного договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425-XII (надалі також Закон № 3425-XII) при вчиненні нотаріальної дії нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

Згідно ст. 461 Закону № 3425-XII, нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов`язково використовує відомості єдиних та державних реєстрів шляхом безпосереднього доступу до них.

Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов`язково використовує відомості Єдиного державного демографічного реєстру, а також Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація з єдиних та державних реєстрів, отримана нотаріусом під час вчинення нотаріальних дій, залишається у відповідній справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса. Користування єдиними та державними реєстрами здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.

Відповідно п. 3 до Глави 7 Розділу І наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22.02.2012 № 296/5 (надалі також Порядок вчинення нотаріальних дій) документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Згідно п. 5 до Глави 7 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій документи, за якими встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. При посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії, долучається до справ нотаріуса.

Відповідно до п. 1.1 Глави 2 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій правочини щодо відчуження та застави майна, право власності на яке підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що посвідчують право власності (довірчої власності) на майно, що відчужується або заставляється.

Як встановлено п. 7 Глави 7 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій у справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій: документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на нерухоме майно. На таких копіях (фотокопіях) зазначених документів проставляється відмітка "згідно з оригіналом" з проставленням дати та підпису нотаріуса.

Згідно п. 8 до Глави 7 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій При посвідченні правочинів майнового характеру нотаріусом у текстах правочинів зазначаються: для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; для юридичних осіб - код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер. На підтвердження наявності номера (коду) нотаріусу подається відповідна довідка чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, фотокопія якої (якого) долучається до примірника правочину, який залишається у справах нотаріуса.

Враховуючи викладене, в справах приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , повинні зберігатись документи, що посвідчують особи згідно договору купівлі - продажу квартири (об`єкта нерухомого майна) на вищезазначений об`єкт нерухомого майна, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, а також Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії/оригінали документів (їх дублікатів), які посвідчували право власності на квартиру, копії довідок продавця та покупця про присвоєння реєстраційний номер облікової картки платника податків чи витяги або фотокопії сторінок паспорта з даними про реєстраційні номери облікової картки платника продавця та покупця, що мають значення для встановлення осіб, які здійснювали підписання договору купівлі-продажу.

Згідно п. 1 Глави 11 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій кожній нотаріальній дії присвоюється окремий реєстровий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах.

Відповідно до п. 2 Глави 11 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту внесення про це запису до реєстру для реєстрації нотаріальних дій. Запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій є доказом вчинення нотаріальної дії.

Відповідно до пп. 2.1 та 2.2. п. 2 Глави 1 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.

Відтак, в справах приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , повинен зберігатись один з примірників оригіналу договору купівлі продажу квартири (об`єкта нерухомого майна) на вищезазначений об`єкт нерухомого майна, який повинен бути досліджений в процесі досудового розслідування вказаного кримінально провадження на предмет справжності/ автентичності підпису продавця та покупця на ньому.

Відповідно до п. 4.2. Глави 1 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій при посвідченні правочинів щодо розпорядження спільним майном подружжя, якщо документ, що посвідчує право власності, оформлений на ім`я одного з подружжя, нотаріус вимагає письмову згоду іншого з подружжя. Справжність підпису другого з подружжя на заяві про таку згоду має бути нотаріально засвідчена.

Якщо в заяві про згоду на відчуження спільного майна зазначено прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, на відчуження якого дається згода, нотаріус при посвідченні відповідного договору зобов`язаний перевірити додержання умов, зазначених у такій заяві.

Відповідно до п. 4.4.- 4-6 Глави 1 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій правочин щодо розпорядження майном може бути посвідчений нотаріусом без згоди другого з подружжя у разі, якщо з документа, що посвідчує право власності, договору, укладеного між подружжям, акта цивільного стану про укладення шлюбу та інших документів випливає, що зазначене майно є особистою приватною власністю одного з подружжя, тобто набуте до реєстрації шлюбу, за час шлюбу, але на умовах, передбачених шлюбним або іншим договором, укладеним між подружжям, за договором дарування, або в порядку спадкування, або за кошти, які належали їй (йому) особисто, тощо. Про перевірку цих обставин нотаріус робить відмітку на примірнику правочину, що залишається в матеріалах нотаріальної справи, з посиланням на реквізити відповідних документів, якщо ці документи не приєднуються до примірника такого правочину.

При посвідченні нотаріусом правочинів щодо відчуження майна від імені особи, у якої немає чоловіка або дружини (неодружена /неодружений, удова/удівець), відчужувач подає відповідну заяву, у якій також зазначається, що майно, яке є предметом цього правочину, не є спільною сумісною власністю. Нотаріус доводить зміст такої заяви до відома другого учасника правочину та зазначає про це в його тексті. Така заява повинна виходити особисто від відчужувача, а в разі вчинення правочину через представника - від представника, якщо відчужувач надав йому право при оформленні правочину подавати від його імені заяву про належність йому (відчужувачу) майна на праві особистої приватної власності.

Згідно п. 1.8 Глави 2 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій при посвідченні правочину щодо відчуження нерухомого майна відчужувач цього майна подає заяву про наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування цим майном. З метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваним нерухомим майном нотаріус має право додатково витребовувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення такого правочину.

Відповідно до аб. 2 п. 1.11 Глави 2 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій під час проведення операцій з продажу (обміну) фізичними особами об`єктів нерухомості у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, а також в інших випадках, визначених законодавством України, нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, яка визначена суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який отримав сертифікат суб`єкта оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, та інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності за напрямом оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

Враховуючи викладене, у справах приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , повинні зберігатись звіт про оцінку квартири, що відчужувалась, заява про наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування квартирою.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-I державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться невідкладно після завершення нотаріальної дії, але не пізніше строків, встановлених абзацами першим і другим цієї частини.

Згідно ч. 3 ст. 20 вказаного Закону заява про державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об`єктом незавершеного будівництва одночасно з завершенням такої дії обов`язково формується та реєструється нотаріусом, яким вчинено таку дію.

Згідно п. 9 Постанови КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» разом із заявою про проведення державної реєстрації заявник подає оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав. У разі коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

Пунктом 10 вказаної постанови визначено, що з оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 Порядку, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор, уповноважена особа обов`язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, що долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв.

Слідчий зазначає, що відтак у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , знаходяться документи реєстраційної справи, які стали підставою для проведення державної реєстрації права власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із вилученням оригіналів документів які знаходяться у володінні державного приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_18 , зокрема до документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_17 , яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (на підставі договору купівлі продажу), серії та номер : 336, виданий 19.02.2010 року, який посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , договору купівлі продажу серії та номер : 336, виданий 19.02.2010 року, який посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 а також копії реєстрових книг, в яких зазначено про реєстрацію вищезазначеного договору.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1