Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2078/24
Провадження № 1-кс/930/432/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000097 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася з клопотанням дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000097 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 07.08.2024 до чергової части ВП № 5 надійшов рапорт о/у СКП Шлапака про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 2958, було встановлено, що в даному випадку вбачаються ознаки передбаченні ч. 1 ст. 190 КК України, відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перерахував грошові кошти у сумі 15 200 грн. за оренду квартири.

Відомості про дану подію 07.08.2024 внесено до ЄРДР за №0000057 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2024 ОСОБА_4 знайшов на сайті «ОЬХ» оголошення з приводу здачі квартири в АДРЕСА_1 . Після цього, ОСОБА_4 зв`язався із особою, яка виставила дане оголошення, невідома особа представилась як ОСОБА_5 , далі ОСОБА_4 зателефонував до даної особи через соціальну мережу «Viber» на номер телефону НОМЕР_1 та домовились про строк оренди на один рік, на що ОСОБА_5 повідомив, що вже з 20.07.2024 можна заселятися до вище вказаної квартири та попросив скину завдаток в розмірі 1000 грн. банківську карту AT «Юнекс Банк» № НОМЕР_2 та домовились 20.07.2024 о 12:00 зустрітись у м. Вінниця для підписання договору оренди

20.07.2024 близько 09:00 до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та запитав чи ОСОБА_4 вже виїхав до м. Вінниця, на що останній повідомив, що він із сім`єю вже виїхали із села Піщаний Брід, Кіровоградською області та на даний час знаходять в м. Умань, після чого ОСОБА_5 повідомив, що вирушає до нотаріуса для складання договору, а після його складання перетелефонує та повідомить про умови договору. Далі ОСОБА_5 знову зателефонував близько 10:00 та повідомив, що для складання договору потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6 600 грн. за перший місяць проживання, ш;о ОСОБА_4 і зробив і перерахував грошові кошти в cумі 6 600 грн. на вище вказану карту AT «Юнекс Банк». Після чого ОСОБА_5 знову зателефонував та повідомив, що необхідно також скинути кошти за останній місяць проживання, а для того щоб ОСОБА_4 запевнився що ОСОБА_5 не шахрай, останній надіслав фото документів заповнених на його ім`я, після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 7 600 грн. на вище вказану карту AT «Юнекс Банк», через деякий час до ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що договір підписаний, а грошові кошти в сумі 7 600 грн. він йому поверне, так як вони були необхідні лише для підписання договору. Об 11:00 ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та запитав де грошові кошти, які останній мав повернути, на що він повідомив, що спробує ще раз пройти верифікацію та перерахувати кошти. Після чого ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АТ «ЮНЕКС БАНК», що розташоване за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, а саме: інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента по банківському рахунку НОМЕР_2 , AT «ЮНЕКС БАНК» у період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по теперішній час.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ « ЮНЕКС БАНК».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «ЮНЕКС БАНК», що розташований за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14.

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати «ЮНЕКС БАНК», що розташоване за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14 виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку з реквізитами НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківського рахунку за період з 01.07.2024 по теперішній час із зазначенням інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначення, дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента, про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.07.2024 по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, а також надати фото, відео- матеріали з камер

розташованих в банкоматах на яких зафіксовано здійснення операцій з даної картки з можливістю провести виїмку у відділенні AT «ЮНЕКС БАНК».

Забездечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_6 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій воласті ст. лейтенантом поліції ОСОБА_7 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або дізнавачем СД відділу поліції 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 за дорученням заступнику начальника СКП ВП № 5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ "ЮНЕКС БАНК " розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Васильківська, 14.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1