Справа № 209/5191/24
Провадження № 1-кс/209/1133/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000636 від 24.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000636 від 24.12.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.12.2023 на мобільний номер телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 із мобільного номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі та під приводом заблокування картки ОСОБА_4 вела останню в оману та заставила її в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввести дані вказані нею після чого із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято грошові кошти в сумі 64000 грн..

24.12.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст. 214 КПК України внесено Вижницьким РВП ГУНП в Чернівецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

04.06.2024 року постановою Вижницької окружної прокуратури було визначено підслідність кримінального правопорушення за СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування, 18.07.2024 року у період часу з 07:57 год по 09:22 год, старший слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП капітан поліції ОСОБА_5 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді 209/5191/24 провадження 1-кс/209/834/24 приміщення квартири АДРЕСА_2 , у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено банківські картки. Під час перевірки вилучених банківських карток за допомогою спеціальної програми «Pay Space» було встановлено, що чотири банківські картки, вилучені 18.07.2024 року в ході обшуку, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Також під час досудового розслідування, 18.07.2024 року у період часу з 08:00 год по 09:50 год, слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_3 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді 209/5191/24 провадження 1-кс/209/833/24 приміщення квартири АДРЕСА_3 , у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено та вилучено банківські картки. Під час перевірки вилучених банківських карток за допомогою спеціальної програми «Pay Space» було встановлено, що шість банківських карток, вилучених 18.07.2024 року в ході обшуку, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Як пояснив гр. ОСОБА_7 , дані банківські картки він використовував для заробітку в інтернеті на площадках « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

18.07.2024 року вищевказані банківські картки постановою слідчого було визнано речовим доказом.

Відомості щодо банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000636 від 24.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_14 ) у АДРЕСА_4 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання карток, та анкетні дані їх власника та копії паспортів, щодо банківських карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-інформацію про наявність фінансових номерів за вказаними картками, номери мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абоненту, місця, дати та часу зміну фінансових номерів;

-наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам за період часу з 22.12.2023 року по 17.09.2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакцій, виду транзанкцій, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаних карток (рахунів) грошей у вищезазначений період час і місце транзакцій та фотографії осіб, які здійснювали дані операції;

-інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаним банківським карткам за період часу з 22.12.2023 року по 17.09.2024 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 вересня 2024 року до 16 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1