Справа № 487/3747/24
Провадження № 1-кс/487/4530/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2024 начальник СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернулвся з клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні - начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити вказану інформацію та документи у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів та належно завірених копій відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_3 що належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: оригінали документів, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків; відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку із вказанням контрагентів та найменування платежів за період з 01.04.2023 по 31.03.2024; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку у вказаний період часу; оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу; відомості чи підключено банківський рахунок, до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.04.2023 по 01.08.2024; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.04.2023 по 01.08.2024; відеозапису камер спостереження, які знаходяться в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано відкриття рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Херсонської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 2023 року шляхом зловживання службовим становищем привласнюють та здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Так, 03 квітня 2023 року директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Херсонської міської ради ОСОБА_12 , на посаду заступника директора з організаційно-правового забезпечення підприємства було працевлаштовано громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За наявною інформацією, ОСОБА_12 працевлаштував ОСОБА_11 на посаду заступника директора з організаційно-правового забезпечення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Херсонської міської ради з метою накопичення відрахувань із зарплатні останньої пенсійного фонду (формування пенсійного стажу). За вказані послуги ОСОБА_11 фактично передавала частину своєї зарплатні (після переведення в готівку) ОСОБА_12 . Із вказаними незаконно отриманими грошовими коштами ОСОБА_12 розпоряджався на свій власний розсуд.

До вказаних злочинних дій може бути причетна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка представляє інтереси комунального підприємства як адвокат (за договором). Так, ОСОБА_13 , запропонувала ОСОБА_12 вищевказану злочинну схему з метою отримання частини зарплатні ОСОБА_11 , надавши банківські реквізити останньої ОСОБА_12 для відповідних нарахувань. ОСОБА_11 протягом року не з`являлася на робочому місці, функціональні обов`язки фактично не виконувала та фактично отримувала заробітну лату в повному обсязі.

Також, з метою отримання коштів, ОСОБА_13 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрила рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Отримано відомості з бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДПСУ згідно якої за перевіркою ОСОБА_11 зафіксовано перетинання кордону: виїзд - 29.09.2022; в`їзд - 11.04.2023; виїзд - 12.05.2023; в`їзд - 12.05.2023; виїзд - 22.08.2023; в`їзд - 23.11.2023; виїзд - 28.05.2024.

Нарахування заробітної плати ОСОБА_14 проводилися на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ).

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно рахуноку НОМЕР_3 що належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4 та відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ).

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити вказану інформацію та документи у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів та належно завірених копій відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_3 що належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: оригінали документів, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків; відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку із вказанням контрагентів та найменування платежів за період з 01.04.2023 по 31.03.2024; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку у вказаний період часу; оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу; відомості чи підключено банківський рахунок, до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.04.2023 по 01.08.2024; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.04.2023 по 01.08.2024; відеозапису камер спостереження, які знаходяться в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано відкриття рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 22.10.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1