УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, таза підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, таза підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоБЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 , ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 штучно створив видимість (здійснив імітацію) внесення готівкових коштів від свого імені до каси Головного офісу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.03.2013 року по 18.02.2014 рік на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які були зараховані на його банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі були перераховані з даного рахунку до інших компаній.

Внаслідок даних дій, за твердженням слідства, відбулось заволодіння грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

11.06.2024 року ОСОБА_5 звернувся із адвокатським запитом (вих. № 11.06.2024-1-к) до Голови Правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

14.06.2024 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь (№ 20.1.0.0.0/7-240612/58750) на адвокатський запит ОСОБА_5 від 11.06.2024 року (вих. № 11.06.2024-1-к).

Так, у листі від 14.06.2024 року № 20.1.0.0.0/7-240612/58750 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зазначено наступне:

«АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що Ваш адвокатський запит від 11.06.2024 №11.06.2024-1 щодо надання інформації розглянуто.

Інформація, яка Вами запитується містить банківську таємницю, розголошення якої заборонено законодавством, у зв`язку з чим не може бути надана.

Доступ до вищезазначеної інформації можливий лише на підставі Ухвали Суду».

Враховуючи інкриміновану у повідомленні про підозру начебто імітацію внесення підозрюваним грошових коштів на банківські рахунки, у сторони захисту з метою спростування зазначених тверджень, у сторони захисту виникає необхідність у отриманні документів, а саме звітів та інших документів, складених за результатом внутрішнього аудиту (перевірки), задля спростування тверджень сторони обвинувачення про нібито імітацію внесення грошових коштів зі сторони ОСОБА_4 .

Адвокат в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 11.08.2023 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, таза підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №0000034).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною захисту для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, або їх відсутності, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості або невинуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших дій стороною захисту, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що адвокатом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: звіти та інші документи, які були складені Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за результатами проведення внутрішніх аудитів (перевірок) банківських кас Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та касових операцій з приводу внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) до каси Головного офісу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 26.03.2013 року по 18.02.2014 рік на загальну суму 5 877 765 263,20 грн., які надалі були зараховані на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: