Справа№484/5327/24
Провадження№: 1-кс/484/966/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000941 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 18.09.2024 до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.09.2024 невідома особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, п`ятьма переказами по 2000 грн., 2000 грн., 2000грн., 2000 грн., 200 грн. в загальній сумі 8200 грн., які зберігалися на його карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у нього є рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він має банківську карту для виплат зазначеного банку № НОМЕР_1 . Він є внутрішньо-переміщеною особою. Кожного місяця він отримує пенсію в розмірі 6200 грн. та допомогу ВПО в розмірі 2000 грн. Виплати йому приходять на карту 16 числа. У вечірній час 16.09.2024 він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити, чи не прийшли зазначені виплати, але грошей на карті не було. Наступного дня, 17.09.2024 у вечірній час він зайшов в додаток та зайшов в історію переказів, де виявив, що 16.09.2024 йому прийшла пенсія в розмірі 6200 грн. та 2000 грн. допомога ВПО, яку ж того ж дня було переведено на іншу карту, хоча цього переказу він не робив. Телефон завжди з ним, ніхто сторонній доступу до додатку не має, до нього ніхто не телефонував, ніякі заявки він не заповнював, дані банківської карти не вводив.

В ході вивчення інформації, яку було вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , було встановлено, що дійсно 16.09.2024 в період часу з 13:33 год. по 13:34 год. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти: в сумі 8200 грн. на карту № НОМЕР_2 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти «PAI SPACE» встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 16.09.2024 грошові кошти в сумі 8200 грн з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , також особи, яка відкривала та здійснює операції по зазначеному картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації про рух коштів карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.09.2024 по 01.10.2024;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: кошти п`ятьма переказами по 2000 грн., 2000 грн., 2000грн., 2000 грн., 200 грн. в загальній сумі 8200 грн., які було перераховано 16.09.2024 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в разі, якщо грошові кошти були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату.

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 14 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 вересня 2024 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: