Провадження № 1-кс/686/7240/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000009 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2024 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (магазину (продовольчого приміщення) з вивіскою «Рукавичка»), майно, а саме на: 3 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету № SUD3075996; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщену до сейф-пакету № SUD3075995; 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету №WAR1817037; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., 2 пляшки об`ємом 1 л. та 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету № WAR1817038; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe», поміщені до сейф-пакету № CRI1215974; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Leana», поміщені до сейф-пакету № CRI1215975; 42 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe» та 8 пачок цигарок без акцизних марок «Leana», поміщені до сейф-пакету № WAR1817039; 50 пачок цигарок з акцизними марками, зокрема: 4 пачки цигарок «PARLIAMENT SOHONYC», 4 пачки цигарок «Marvel Dakota Reserve», 22 пачки цигарок «Sobranie London», 8 пачок цигарок «Marvel Purple Energy», 3 пачки цигарок «Marvel Amber», 6 пачок цигарок «Rothmansof London 1890», 3 пачки цигарок «Kent Nano Desigh», поміщені до сейф-пакету № SUD3076021; грошові кошти, в загальній сумі 3028 гривень, зокрема: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (серії та номерів: УЖ7594342, ЦА7311663), 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень (серій та номерів: ГВ6373014, ЗГ5828524, ЄА7006771, ТД4951349, ХВ5234249, ДА3571181, ЄЕ26495680 1 (одну) купюру номіналом 100 (сто) гривень серії та номер: ЯБ1152550, 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (серій та номерів: АУ2179890, АЕ7526154, ЕВ2079374, ФЕ7204289, АГ3415161), 12 (дванадцять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень (серій та номерів: ЮГ7262504, ЄВ8956422, ЄВ9377426, ЕЖ3682129, ЕА3567642, ЄА5888685, ЮВ7147729, АК9775598, ГК8174576, ЕА4565370, АЛ6288577, ГП7587754), 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) гривень серії та номеру: СА4124563, 1 (одну) купюру номіналом 2 (дві) гривні серії та номеру: ТБ4446468, 2 (дві) купюри номіналом 1 (одна) гривня (серій та номерів: УГ7369593, ТД7808680), 2 (дві) монети номіналом 10 (десять) гривень, 2 (дві) монети номіналом 2 (дві) гривні, які разом з первинним упакуванням №CRI1198835, поміщені до сейф-пакету №FPS5014647 та на належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Nokia G10», моделі «TA-1334», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету № CRI1215976; мобільний телефон марки «Nokiа», моделі «TA-1276», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із сім-картою з номером НОМЕР_6 , поміщені до сейф-пакету №CRI1215977, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором, зазначено, що «у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 24.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 та громадянка ОСОБА_6 , а також інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме спирту етилового та алкогольних напоїв.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені прокурором Хмельницької обласної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 24.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України.

Окрім цього, громадянка ОСОБА_5 та громадянка ОСОБА_6 , а також інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені прокурором Хмельницької обласної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 24.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209 КК України.

Окрім цього, громадянка ОСОБА_5 та громадянка ОСОБА_6 , а також інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють легалізацію (відмивання) грошових коштів у сумі 50 тис. грн, одержаних злочинним шляхом від збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені прокурором Хмельницької обласної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 24.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України.

24.01.2023, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за №0000009.

Так встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», тобто без одержання відповідної ліцензії, сплати податків та зборів тощо, зі створенням загрози для життя і здоров`я людей займаються протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним придбанням з метою збуту підакцизного товару (спирту етилового та тютюнових виробів), незаконним виготовленням алкогольних напоїв, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв (фальсифікованих горілчаних виробів) та тютюнових виробів. Зокрема, ОСОБА_8 здійснюється закупівля у невстановлених осіб ректифікованого (харчового) етилового спирту в об`ємах, що складають близько 5 тон на місяць. В подальшому, вищевказаних спирт транспортується до підпільного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де в кустарних умовах, шляхом фізичного змішування з дистильованою водою виготовляються та зберігаються горілчані вироби, які далі розливаються в прозорі пляшки об`ємами від 0.5 до 5 л. Після цього, вироблена продукція постачається, в тому числі, до кіоску «Рукавичка», що розташований на території продовольчої бази, яка за адресою: АДРЕСА_1 . Безпосередньо у вказаному кіоску, здійснюється роздрібна торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями та тютюновими виробами зацікавленим покупцям Хмельницької області.

29.08.2024, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.08.2024 року, проведено обшук магазину (продовольчого приміщення) з вивіскою «Рукавичка», що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено належне останній майно: 3 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, які поміщені до сейф-пакету № SUD3075996; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., із прозорою рідиною з різким запахом спирту, яка поміщена до сейф-пакету №SUD3075995; 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, які поміщені до сейф-пакету № WAR1817037; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., 2 пляшки об`ємом 1 л. та 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, які поміщені до сейф-пакету №WAR1817038; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe», які поміщені до сейф-пакету № CRI1215974; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Leana», які поміщені до сейф-пакету №CRI1215975; 42 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe» та 8 пачок цигарок без акцизних марок «Leana», які поміщені до сейф-пакету № WAR1817039; 50 пачок цигарок з акцизними марками, а саме: 4 пачки цигарок «PARLIAMENT SOHONYC», 4 пачки цигарок «Marvel Dakota Reserve», 22 пачки цигарок «Sobranie London», 8 пачок цигарок «Marvel Purple Energy», 3 пачки цигарок «Marvel Amber», 6 пачок цигарок «Rothmansof London 1890», 3 пачки цигарок «Kent Nano Desigh», які поміщені до сейф-пакету № SUD3076021; мобільний телефон марки «Nokia G10», моделі «TA-1334», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , які поміщені до сейф-пакету № CRI1215976; мобільний телефон марки «Nokiа», моделі «TA-1276», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із сім-картою з номером НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_4 , які поміщені до сейф-пакету № CRI1215977; грошові кошти здобуті внаслідок незаконного збуту підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів), в загальній сумі 3028 гривень, а саме: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень серій та номерів: УЖ7594342, ЦА7311663; 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень серій та номерів: ГВ6373014, ЗГ5828524, ЄА7006771, ТД4951349, ХВ5234249, ДА3571181, ЄЕ2649568; 1 (одну) купюру номіналом 100 (сто) гривень серії та номеру: ЯБ1152550; 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серій та номерів: АУ2179890, АЕ7526154, ЕВ2079374, ФЕ7204289, АГ3415161; 12 (дванадцять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень серій та номерів: ЮГ7262504, ЄВ8956422, ЄВ9377426, ЕЖ3682129, ЕА3567642, ЄА5888685, ЮВ7147729, АК9775598, ГК8174576, ЕА4565370, АЛ6288577, ГП7587754; 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) гривень серії та номер: СА4124563; 1 (одну) купюру номіналом 2 (дві) гривні серії та номеру: ТБ4446468; 2 (дві) купюри номіналом 1 (одна) гривня серій та номерів: УГ7369593, ТД7808680, 2 (дві) монети номіналом 10 (десять) гривень, 2 (дві) монети номіналом 2 (дві) гривні, які разом з первинним упакуванням № CRI1198835, поміщені до сейф-пакету № FPS5014647.

Так, вищевказані пластикові ємності, які містять прозору речовину, являються речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження, а саме щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв (фальсифікованих горілчаних виробів) та в подальшому будуть об`єктами відповідних судових експертиз. Мобільні телефони, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме щодо здійснення зв`язку із клієнтами та відомостями про збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Вилучені тютюнові вироби (цигарки) являються речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту, а саме являються незаконно виготовленими підакцизними товарами та свідчать про безпосередній факт такого виготовлення. Грошові кошти являються речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження, а саме щодо факту отримання доходу за незаконну діяльність та кількості грошових коштів здобутих внаслідок незаконної діяльності.

29.08.2024 р, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 24.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Підставою арешту майна є те, що вказане вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майно є речовими доказами, які могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення ними кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є збереження вищевказаних речових доказів, оскільки вони могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як докази та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_4 таким майном проведення обшуку за у магазині (продовольчому приміщенні) з вивіскою «Рукавичка», що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести вчинення зазначеного кримінального правопорушення саме ОСОБА_4 , а не іншими особами.

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення з ними судових експертиз.

При цьому, існують обставини, щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження, користування та розпорядження тимчасово вилученим майном, належним ОСОБА_4 , оскільки ненакладення ухвалою слідчого судді на вказані речі арешту та, відповідно, їх подальше повернення володільцям унеможливить подальше проведення відповідних експертних досліджень та може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та відповідно, до визнання неналежними речовими доказами при подальшому судовому розгляді вказаного кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено під час обшуку і яке являється речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та може бути використанне, як доказ та має важливе значення, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Окрім цього, слід зазначити, що вищевказані речі будуть об`єктами оглядів та відповідних експертиз результати яких необхідні для встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.»

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 29.08.2024 року, під час проведення, санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (магазину (продовольчого приміщення) з вивіскою «Рукавичка»), у ОСОБА_4 було тимчасово вилучено: 3 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету № SUD3075996; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщену до сейф-пакету № SUD3075995; 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету №WAR1817037; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., 2 пляшки об`ємом 1 л. та 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету № WAR1817038; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe», поміщені до сейф-пакету № CRI1215974; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Leana», поміщені до сейф-пакету № CRI1215975; 42 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe» та 8 пачок цигарок без акцизних марок «Leana», поміщені до сейф-пакету № WAR1817039; 50 пачок цигарок з акцизними марками, зокрема: 4 пачки цигарок «PARLIAMENT SOHONYC», 4 пачки цигарок «Marvel Dakota Reserve», 22 пачки цигарок «Sobranie London», 8 пачок цигарок «Marvel Purple Energy», 3 пачки цигарок «Marvel Amber», 6 пачок цигарок «Rothmansof London 1890», 3 пачки цигарок «Kent Nano Desigh», поміщені до сейф-пакету № SUD3076021; грошові кошти, в загальній сумі 3028 гривень, зокрема: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (серії та номерів: УЖ7594342, ЦА7311663), 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень (серій та номерів: ГВ6373014, ЗГ5828524, ЄА7006771, ТД4951349, ХВ5234249, ДА3571181, ЄЕ26495680 1 (одну) купюру номіналом 100 (сто) гривень серії та номер: ЯБ1152550, 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (серій та номерів: АУ2179890, АЕ7526154, ЕВ2079374, ФЕ7204289, АГ3415161), 12 (дванадцять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень (серій та номерів: ЮГ7262504, ЄВ8956422, ЄВ9377426, ЕЖ3682129, ЕА3567642, ЄА5888685, ЮВ7147729, АК9775598, ГК8174576, ЕА4565370, АЛ6288577, ГП7587754), 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) гривень серії та номеру: СА4124563, 1 (одну) купюру номіналом 2 (дві) гривні серії та номеру: ТБ4446468, 2 (дві) купюри номіналом 1 (одна) гривня (серій та номерів: УГ7369593, ТД7808680), 2 (дві) монети номіналом 10 (десять) гривень, 2 (дві) монети номіналом 2 (дві) гривні, які разом з первинним упакуванням №CRI1198835, поміщені до сейф-пакету №FPS5014647 та на належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Nokia G10», моделі «TA-1334», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету № CRI1215976; мобільний телефон марки «Nokiа», моделі «TA-1276», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із сім-картою з номером НОМЕР_6 , поміщені до сейф-пакету №CRI1215977. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 29.08.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (магазину (продовольчого приміщення) з вивіскою «Рукавичка»), майно, а саме на: 3 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету № SUD3075996; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщену до сейф-пакету № SUD3075995; 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету №WAR1817037; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., 2 пляшки об`ємом 1 л. та 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету № WAR1817038; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe», поміщені до сейф-пакету № CRI1215974; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Leana», поміщені до сейф-пакету № CRI1215975; 42 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe» та 8 пачок цигарок без акцизних марок «Leana», поміщені до сейф-пакету № WAR1817039; 50 пачок цигарок з акцизними марками, зокрема: 4 пачки цигарок «PARLIAMENT SOHONYC», 4 пачки цигарок «Marvel Dakota Reserve», 22 пачки цигарок «Sobranie London», 8 пачок цигарок «Marvel Purple Energy», 3 пачки цигарок «Marvel Amber», 6 пачок цигарок «Rothmansof London 1890», 3 пачки цигарок «Kent Nano Desigh», поміщені до сейф-пакету № SUD3076021; грошові кошти, в загальній сумі 3028 гривень, зокрема: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (серії та номерів: УЖ7594342, ЦА7311663), 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень (серій та номерів: ГВ6373014, ЗГ5828524, ЄА7006771, ТД4951349, ХВ5234249, ДА3571181, ЄЕ26495680 1 (одну) купюру номіналом 100 (сто) гривень серії та номер: ЯБ1152550, 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (серій та номерів: АУ2179890, АЕ7526154, ЕВ2079374, ФЕ7204289, АГ3415161), 12 (дванадцять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень (серій та номерів: ЮГ7262504, ЄВ8956422, ЄВ9377426, ЕЖ3682129, ЕА3567642, ЄА5888685, ЮВ7147729, АК9775598, ГК8174576, ЕА4565370, АЛ6288577, ГП7587754), 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) гривень серії та номеру: СА4124563, 1 (одну) купюру номіналом 2 (дві) гривні серії та номеру: ТБ4446468, 2 (дві) купюри номіналом 1 (одна) гривня (серій та номерів: УГ7369593, ТД7808680), 2 (дві) монети номіналом 10 (десять) гривень, 2 (дві) монети номіналом 2 (дві) гривні, які разом з первинним упакуванням №CRI1198835, поміщені до сейф-пакету №FPS5014647 та на належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Nokia G10», моделі «TA-1334», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету № CRI1215976; мобільний телефон марки «Nokiа», моделі «TA-1276», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із сім-картою з номером НОМЕР_6 , поміщені до сейф-пакету №CRI1215977.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (магазину (продовольчого приміщення) з вивіскою «Рукавичка»), майно, а саме на: 3 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету № SUD3075996; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщену до сейф-пакету № SUD3075995; 25 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету №WAR1817037; 1 пляшку об`ємом 1,5 л., 2 пляшки об`ємом 1 л. та 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, із прозорою рідиною з різким запахом спирту, поміщені до сейф-пакету № WAR1817038; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe», поміщені до сейф-пакету № CRI1215974; 2 пачки цигарок без акцизних марок «Leana», поміщені до сейф-пакету № CRI1215975; 42 пачки цигарок без акцизних марок «Marble Filter DeLuxe» та 8 пачок цигарок без акцизних марок «Leana», поміщені до сейф-пакету № WAR1817039; 50 пачок цигарок з акцизними марками, зокрема: 4 пачки цигарок «PARLIAMENT SOHONYC», 4 пачки цигарок «Marvel Dakota Reserve», 22 пачки цигарок «Sobranie London», 8 пачок цигарок «Marvel Purple Energy», 3 пачки цигарок «Marvel Amber», 6 пачок цигарок «Rothmansof London 1890», 3 пачки цигарок «Kent Nano Desigh», поміщені до сейф-пакету № SUD3076021; грошові кошти, в загальній сумі 3028 гривень, зокрема: 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень (серії та номерів: УЖ7594342, ЦА7311663), 7 (сім) купюр номіналом 200 (двісті) гривень (серій та номерів: ГВ6373014, ЗГ5828524, ЄА7006771, ТД4951349, ХВ5234249, ДА3571181, ЄЕ26495680 1 (одну) купюру номіналом 100 (сто) гривень серії та номер: ЯБ1152550, 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень (серій та номерів: АУ2179890, АЕ7526154, ЕВ2079374, ФЕ7204289, АГ3415161), 12 (дванадцять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень (серій та номерів: ЮГ7262504, ЄВ8956422, ЄВ9377426, ЕЖ3682129, ЕА3567642, ЄА5888685, ЮВ7147729, АК9775598, ГК8174576, ЕА4565370, АЛ6288577, ГП7587754), 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) гривень серії та номеру: СА4124563, 1 (одну) купюру номіналом 2 (дві) гривні серії та номеру: ТБ4446468, 2 (дві) купюри номіналом 1 (одна) гривня (серій та номерів: УГ7369593, ТД7808680), 2 (дві) монети номіналом 10 (десять) гривень, 2 (дві) монети номіналом 2 (дві) гривні, які разом з первинним упакуванням №CRI1198835, поміщені до сейф-пакету №FPS5014647 та на належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Nokia G10», моделі «TA-1334», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету № CRI1215976; мобільний телефон марки «Nokiа», моделі «TA-1276», IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , із сім-картою з номером НОМЕР_6 , поміщені до сейф-пакету № CRI1215977, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозр юваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя