Справа № 732/1309/24
Провадження № 1-кс/732/180/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю

28 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001871 від 29.05.2023,-

в с т а н о в и в:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, що стосується відкриття рахунків банківської картки № НОМЕР_3 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідчий ОСОБА_3 просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділом ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001871 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

29.05.2023 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.05.2023 невідома особа викрала з його банківської картки для виплат № НОМЕР_4 „ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 24800 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 26.05.2023 о 13:00 годині на його картку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 для виплат № НОМЕР_4 прийшла заробітня плата в сумі 24765,25 гривень. Того ж дня о 16:16 годині йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 та представився представником „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ім`я його не запам`ятав. Даний чоловік повідомив, що картка може бути заблокована, так як є якісь непорозуміння з рахунком. Під час розмови о 16:17 год та о 16:20 год ОСОБА_5 прийшло два СМС-повідомлення від „ ІНФОРМАЦІЯ_2 : перше про те, що виконано вхід в його особистий кабінет „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , друге СМС про те, що з його картки виконано переказ на картку іншого банку в сумі 24800 гривень.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 24800 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_7 ). Вказана картка відкрита у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Потім грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 одразу були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів та інформації слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунків банківської картки № НОМЕР_3 ; фото і відеоматеріали під час відкриття рахунків банківської картки № НОМЕР_3 ; руху коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 26.05.2023 по 26.09.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 26.05.2023 по 26.09.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 26.05.2023 по 26.09.2023; номера мобільних телефонів до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на рахунках банківської картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 28.11.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1