Справа №465/1786/22
Провадження1-кс/465/1521/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

07.10.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000027 від 12.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000027 від 12.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 12.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування зясовано, що 11.01.2022 року у ЛРУП №2 ГУНП у Л/о надійшла ухвала Франківського районного суду м. Львова від 21.12.2020 року про зобов`язання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області внести до ЄРДР відомості за ч.1 ст.185 КК України за заявою представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснювався взлом сім-карти НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить гр. ОСОБА_6 , та через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведено грошові кошти в розмірі 9671,00 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000027, відомості про яке 12.01.2022р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначеному банківському рахунку, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити факт надходження грошових коштів на рахунок, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 12.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на який було перераховано вмкрадені кошти.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із повним розкриттям відомостей щодо такої банківської карткиза період часу з 10.11.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )за період часу з 10.11.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дати, часу, місця зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )за період часу з 10.11.2021 року по дату виконання ухвали, в тому числі інформації про дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття; ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 10.11.2021 року по 12.11.2021 року; координат, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.11.2021 року та 11.11.2021 року; відомостей, які б свідчили про незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи невдалих спробах входу у додаток 10.11.2021 року та 11.11.2021 року по вищевказаному рахунку.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи, яка, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), здійснювала операції по заволодінню грошовими коштами потерпілого.

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000027 від 12.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000027: дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , а також у відповідності до вимог ст. 40-1 КПК України за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових і цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із повним розкриттям відомостей щодо такої банківської картки, за період часу з 10.11.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )за період часу з 10.11.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )за період часу з 10.11.2021 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;

- даних про ІР-адреси входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 10.11.2021 року по 12.11.2021 року;

- документів з інформацією про координати, які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), 10.11.2021 року та 11.11.2021 року;

- документів з відомостями, які б могли свідчити про незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), чи невдалих спробах входу у додаток 10.11.2021 року та 11.11.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1