Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4839/24
Провадження № 1-кс/723/5633/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме: роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 28.08.2024 року по 28.09.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 13100 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 28.08.2024 по 28.09.2024; наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 28.08.2024 по 28.09.2024.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 29.08.2024 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з 28.08.2024 по 29.08.2024 не встановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно- обчислювальної техніки здійснила незаконні операції у вигляді переказів коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в кількості 2 операцій на загальну суму 3100 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та 5 операцій на загальну суму 10000 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Будучи допитаною, в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у неї в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відкритий депозитний рахунок термін якого закінчився 28.08.2024 року, у зв`язку із чим відсотки по рахунку 28.08.2024 були нараховані на кредитну картку № НОМЕР_3 в розмірі 3224,63 грн., та цього дня невідомі особи зламали її акаунт в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснили два перекази коштів в розмірі 1100 грн., та 2000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що вона вже дізналась 29.08.2024. В подальшому наступного дня 29.08.2024 їй на кредитку картку № НОМЕР_3 було зараховано основне тіло депозиту в розмірі 60000 гривень, однак коли вона перебували в м. Сторожинець їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та невідома особа їй повідомила, що на її банківській картці зафіксована підвищена активність, та в цілях безпеки вони блокують банківську картку, почувши це вона вибила та одразу ж направилась у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де консультант заблокував її рахунки, однак на момент блокування шахраї вже встигли здійснити 5 переказів по 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України, 29 серпня 2024 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізнавачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську иаємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 28.08.2024 року по 28.09.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 13100 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 28.08.2024 по 28.09.2024;

- наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 28.08.2024 по 28.09.2024.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Василь БУЖОРА