Справа № 562/3465/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.367, ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що при здійсненні технічного нагляду за об`єктом "Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , службовими особами допущено неналежне виконання своїх службових обов`язків.

Упродовж липня-грудня 2021 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, допустили привласнення бюджетних коштів при підписанні актів виконаних робіт по об`єкту "Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні відомості по даних фактах 14 січня 2022 року та 22 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було отримано достатні відомості, які дають підстави вважати, що під час виконання робіт на вищевказаному об`єкті службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідомо завищено вартість будівельних матеріалів, завищено обсяги виконаних окремих робіт, завищено витрати на заробітну плату робітникам, використовуються товарно-матеріальні цінності, що не відповідають проектно-кошторисній та тендерній документації, а також внесені завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт.

Вчинення вказаних неправомірних дій призвело до того, що упродовж 2021 року службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідомо та умисно незаконно розтрачено бюджетні кошти.

Відповідно до висновку експерта від 14.06.2023 № СЕ-19/118-23/5600-ЕК за результатами судової економічної експертизи документально підтверджується вартість фактично не виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво спортивного залу дитячо- ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2Ввідповідно до договору підряду № 17 від 26.05.2021 на суму 302251,20 грн.та відповідно до договору підряду № 45 від 06.12.2021 на суму 511363,20 грн., з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 2435-Е від 28.04.2023 на загальну суму 813614,40 грн.

24 травня 2023 року винесено постанову про призначення дослідження щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_4 , по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 », з 01 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року, яку скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 14/17-0008-12/33707409 від 29.06.2023, про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_4 по об`єкту «Будівництво спортивного залу дитячо- ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що від ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконані роботи по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 », на банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах надійшли бюджетні кошти в сумі 40405659, 60 грн., зокрема:

1) 19424130 грн. 80 коп. у період з 26.11.2021 по 30.12.2021 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.11.2021 по 30.12.20, 80 грн., перераховано 18973000,00 грн. (в частині 97,7 %) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (призначення платежів оплата за виконані роботи згідно договору № 27-05/21 від 27.05.2021);

2) 16031928 грн. 80 коп. у період 27.07.2021 по 19.11.2021 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Із отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 27.07.2021 по 19.11.28,8 грн., перераховано 15217504,19 грн. (в частині 94,9%) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в т.ч. 13 985 105,00 грн. призначення платежів оплата за виконані роботи згідно договору № 17 від 26.05.2021, оплата за виконані роботи згідно договору № 21/08-2020 ПВ від 21.08.2020, оплата за виконані роботи згідно договору № 27-05/21 від 27.05.2021; 259368, 60 грн. (призначення платежів: оплата за матеріали); 973030, 59 грн. (призначення платежів: поверенення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 27/07/21 ФД від 27.07.2021.

3) 4949600 грн. у періоді з 02.06.2021 по 09.02.2021 на рахунок НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надалі вказані бюджетні кошти в сумі 4949600,00 грн., що становить 100%, перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 Рівненської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості плати за матеріали.

Таким чином, бюджетні кошти в сумі 40405659,60 грн. перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 ) за виконані роботи по об?єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договорів № 17 від 26.05.2021, № 45 від 06.12.2021 та актів КБ2, КБ3 на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах, надалі використані (перераховані) на розрахунки з постачальникам товарів (робіт, послуг). При цьому, найбільша питома частка в цих розрахунках - 96,9% або 39140104,19 грн. складають перерахування коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із яких фінансові операції в сумі 973030,59 грн. (повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотної фінансової допомоги згідно договору № 27/07/21 ФД від 27.07.2021 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), учасниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мають ймовірні ознаки легалізації.

Крім того, за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 (висновок експерта від 14.06.2023 за №CE-19/118-23/5600-EK) з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №2435-Е від 28.04.2023 встановлено, що вартість фактично не виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 2021 рік під час виконання робіт за об?єктом «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 », які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по Договору підряду від 26.05.2021 №17 та Договору підряду від 06.12.2021 №45 становить 813614,40 грн. (вісімсот тринадцять тисяч шістсот чотирнадцять грн. 40 коп.) з урахуванням податку на додану вартість, в тому числі по Договору підряду від 26.05.2021 №17 - 302 251,20 грн. (триста дві тисячі двісті п?ятдесят одна грн. 20 коп.) з урахуванням податку на додану вартість, по Договору підряду від 06.12.2021 №45 - 511363,20 грн. (п?ятсот одинадцять тисяч двісті дев?яносто вісім грн. 20 коп.) з урахуванням податку на додану вартість.

Таким чином, враховуючи висновок експерта від 28.04.2023 №2435- Е та висновок експерта від 14.06.2023 за № CE-19/118-23/5600-EK, завищена вартість виконаних будівельних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_8 ) по об?єкту: «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 » становить 813614,40 грн. (вісімсот тринадцять тисяч шістсот чотирнадцять грн. 40 коп.) з урахуванням податку на додану вартість, в тому числі по Договору підряду від 26.05.2021 № 17 - 302251,20 грн. (триста дві тисячі двісті п?ятдесят одна грн. 20 коп.) з урахуванням податку на додану вартість; по Договору підряду від 06.12.2021 № 45 - 511363,20 грн. (п?ятсот одинадцять тисяч двісті дев?яносто вісім грн. 20 коп.) з урахуванням податку на додану вартість.

Відповідно, оплата завищеної вартості будівельних робіт призвела до збитків державному бюджету.

Отже, при проведенні фінансових операцій, учасниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в результаті приховування можливих незаконних доходів від їх джерел, шляхом складного ланцюга фінансових операцій, заволодівши бюджетними коштами при будівництві спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 », існують ризики ймовірної легалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) коштів у сумі 1786644,99 грн. через банківські рахунки ( НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 , відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_10 )) шляхом використання у власній господарській діяльності, в тому числі:

- 813614,40 грн. - завищена вартість виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_8 ) по об?єкту: «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Здолбунів;

- 973030,59 грн. - ризикові фінансові операції з повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотної фінансової допомоги згідно договору №27/07/21 ФД від 27.07.2021 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », учасниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДПРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Встановлено, що призначеннями платежів при перерахуванні грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є «оплата за виконані роботи згідно договору №27-05/21 від 27.05.2021».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у своїй господарській діяльності користується банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_4 , тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме: рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_4 , яким користується у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 01 травня 2021 року по 01 травня 2022 року, а також відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, а також копії всіх наявних документів власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_4 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів), на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_4 , в період часу з 01 травня 2021 року по 01 травня 2022 року.

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділенняполіції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській областімайору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_4 , яким користується у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01 травня 2021 року по 01 травня 2022 року, а також відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, а також копії всіх наявних документів власників рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_4 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів), на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_4 , заперіод з 01 травня 2021 року по 01 травня 2022 року, із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя