Провадження № 1-кс/185/1427/24
У Х В А Л А

05 грудня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 22.03.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року слідчий СВ відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.Виписки руху грошових коштів по поточним картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать невідомим особам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:00 годин 01.10.2023 по 00:00 годин 01.05.2024;

1.2.Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать невідомим особам, за період з 00:00 годин 01.10.2023 по 00:00 годин 01.05.2024;

1.3.Відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать невідомим особам, за період з 00:00 годин 01.10.2023 по 00:00 годин 01.05.2024;

1.4.ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5.Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів.

З клопотання вбачається, що 22.03.2024 до чергової частини ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , про те що невідома особа в період часу з 01.10.2023 по 29.02.2024 з поточного рахунку НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я померлої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були викрадені кошти в сумі 32593,45 гривень, які належать головному ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000101 від 22.03.2024 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та з серпня 2001 року отримувала пенсію за віком. Була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . 16.02.2024 виплата пенсії ОСОБА_9 припинена на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 16.02.2024 у зв`язку зі смертю (дата смерті -25.09.2023 актовий запис № 68 від 15.02.2024). Свідоцтво про смерть від 15.02.2024 серія І- НОМЕР_7 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 . При закритті пенсійної справи було встановлено, що пенсіонерці проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.10.2023 по 29.02.2024 на суму 32593,45 грн на її рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пенсійним фондом України, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено листа від 19.02.2024 за вих. № 0500-0502-8/15899, щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонерки ОСОБА_9 .. Згідно відповіді від 21.02.2024 № 17/19520/2024 установою Банку повернуто пенсійні кошти в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої пенсіонерки в сумі 33,43 грн. Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.10.2023 по 29.02.2023 у сумі 32558,02 грн.

14.06.2024на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею Селидівського міського суду Донецької області винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку направлено на виконання до м. Києва.

16.08.2024слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області у представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучена інформація щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 аналізуючи які, встановлені операції переказу грошових коштів, а саме:

- 06.11.2023 о 12:10 на картку № НОМЕР_3 , в сумі 15000 грн;

- 09.01.2024 о 18:50 на картку № НОМЕР_4 , в сумі 31947 грн;

- 06.02.2024 о 16:47 на картку № НОМЕР_5 , в сумі 40050 грн.

Вказані картки відносяться до Акціонерного товариства Комерційного банку« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 22.03.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Виписки руху грошових коштів по поточним картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать невідомим особам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:00 годин 01.10.2023 по 00:00 годин 01.05.2024;

2.Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать невідомим особам, за період з 00:00 годин 01.10.2023 по 00:00 годин 01.05.2024;

3.Відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з вказаних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать невідомим особам, за період з 00:00 годин 01.10.2023 по 00:00 годин 01.05.2024;

4.ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

5.Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05 лютого 2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1