Справа № 466/8106/24
Провадження № 1-кс/466/2432/24
У Х В А Л А

02 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

у с т а н о в и в :

02 серпня 2024 року дізнавач ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 20.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за заявою ОСОБА_5 , зі змісту якого вбачається, що в період часу із квітня 2021 року по квітень 2024 року ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_6 » безпідставно не виплачувала заробітню плату.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 11.03.2021 року його було прийнято на посаду менеджера транспортно-експедиторської діяльності у фірму ФОП « ОСОБА_6 » наказ № 2-К від 10.03.2021 року.

02.01.2024 був переведений на посаду керівника міжнародної логістики у цій компанії наказ №1- К від 02.01.2024 року. Звільнений із займаної посади за угодою сторін 13.03.2024 року наказ № 2-К від 12.03.2024 року. ОСОБА_6 особисто поставила власноручний підпис під інформацією про звільнення у моїй трудовій книжці, проте свою трудову книжку ОСОБА_5 , отримав не від ОСОБА_6 , а отримав від її чоловіка ОСОБА_7 , який намагався змусити його підписати бухгалтерські відомості про отримання коштів, яких насправді не отримував. Також він просив ОСОБА_5 , розписатися у відомостях про отримання заробітної плати заднім числом, про що останній відмовився.

28.03.2024 ОСОБА_6 , отримала адвокатський запит про витребування усієї документації що стосується ОСОБА_5 , як працівника згідно трудових відносин у ФОП « ОСОБА_6 ,», яку вищевказана громадянка отримала у двох примірниках, за юридичною адресою, вищевказаний адвокатський запит був проігнорований та відповідь була не надана.

Згідно інформації з відкритих джерел, з`ясовано, що ФОП « ОСОБА_6 ,», перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що розташована за адресою: АДРЕСА_1

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міському району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- Звітів форми №4 ДФ (з розшифровкою) ФОП « ОСОБА_6 ,», за період часу з 01.03.2021по час винесення ухвали;

- Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ФОП « ОСОБА_6 ,»,

- Документів реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_6 ,»,;

- Статистичної звітності по працевлаштованим особам на « ОСОБА_6 ,»,в період з 01.03.2021по час винесення ухвали ;

- Наявність та кількість у ФОП « ОСОБА_6 ,», штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 4-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку;

- Актів документальних перевірок ФОП « ОСОБА_6 ,», , висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.03.2021 по час винесення ухвали;

- IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

- Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ФОП « ОСОБА_6 ,»,

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що розташована за адресою: АДРЕСА_1

Використання відомостей, які будуть встановлені за результатами даної процесуальної дії, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, необхідні для досудового розслідування, тому орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначених документів.

В судове засідання, призначене на 02.08.2024 року ніхто не з`явився, однак дізнавач ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію ФОП « ОСОБА_6 ,», а саме:

- звітів форми №4ДФ (з розшифровкою) ФОП « ОСОБА_6 ,»,за період часу з 01.03.2021 по час винесення ухвали;

- документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ФОП « ОСОБА_6 ,»,

- документів реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_6 ,»,

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на ФОП « ОСОБА_6 ,», в період з 01.03.2021 по час винесення ухвали;

- наявність та кількість у ФОП « ОСОБА_6 ,», штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 4-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку;

- актів документальних перевірок ФОП « ОСОБА_6 ,»,, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.03.2021 по час винесення ухвали;

- IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

- відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ФОП « ОСОБА_6 ,», з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1