Провадження № 1-кс/202/6044/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 вересня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2024 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, тимчасово вилученого майна, яке вилучене при проведенні обшуку транспортного засобу марки «BMW» моделі «530D» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а саме: печатка блакитного кольору з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» і.к. НОМЕР_2 , місто Дніпро»; блакитна папка в якій містяться наступні оригінали документів (договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 09.08.2024 між ТОВ «Деліан» та «Фаренгейм плюс» на 2 арк.;акт приймання передачі нежитлового приміщення від 09.08.2024 (додаток № 1 до договору № 1 від 09.08.2024 року) на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Фаренгейм плюс» на 1 арк.; опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» на 1 арк.; наказ № 1 від 07.08.2024 «Про призначення директора» на 1 арк.; наказ № 1 від 07.08.2024 «Про призначення директора» на 1 арк.; рішення №1 засновника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» від 07.08.2024 на 1 арк.; структура власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» на 1 арк.; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» 2024 року на 12 арк.; платіжна інструкція на видачу готівки № 939520 (отримувач ОСОБА_6 ) на суму 100 000, 00 грн. на 1 арк.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказавши, що ТОВ «Фаренгейм плюс» не має жодного відношення до даного кримінального провадження, а тому відсутні підстави для арешту належної даному Товариству документації.

Заслухавши думку прокурора, адвоката, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 29.08.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2024 року проведено обшук транспортного засобу марки «BMW» моделі «530D» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено печатку блакитного кольору з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» і.к. НОМЕР_2 , місто Дніпро» та блакитну папку в якій містяться оригінали документів, відповідний перелік якого зазначено у даному протоколі.

Постановою слідчого від 29 серпня 2024 року майно, вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW» моделі «530D» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000354.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Також, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, у даному випадку, слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); належність майна підозрюваному, фізичній чи юридичній особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише на умовах, передбачених законом , а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію законів. Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, Колишній король Греції та інші проти Греції та Малама проти Греції ).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням положень статей 91, 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що майно, вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW» моделі «530D» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має ознаки засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.

Таким чином, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW» моделі «530D» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки воно має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а незастосування цього заходу може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, що створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000354.

Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000354, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, розпорядження та користування, на майно, тимчасово вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW» моделі «530D» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) печатку блакитного кольору з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» і.к. НОМЕР_2 , місто Дніпро»;

2) блакитну папку в якій містяться наступні оригінали документів:

- договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 09.08.2024 між ТОВ «Деліан» та «Фаренгейм плюс» на 2 арк.;

- акт приймання передачі нежитлового приміщення від 09.08.2024 (додаток № 1 до договору № 1 від 09.08.2024 року) на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Фаренгейм плюс» на 1 арк.;

- опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» на 1 арк.;

- наказ № 1 від 07.08.2024 «Про призначення директора» на 1 арк.;

- наказ № 1 від 07.08.2024 «Про призначення директора» на 1 арк.;

- рішення №1 засновника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» від 07.08.2024 на 1 арк.;

- структура власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» на 1 арк.;

- статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаренгейм плюс» 2024 року на 12 арк.;

- платіжна інструкція на видачу готівки № 939520 (отримувач ОСОБА_6 ) на суму 100000,00 грн. на 1 арк.

Повний текст ухвали оголошено об 11 годині 00 хвилин 13 вересня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1