Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року Справа № 608/2702/24

Номер провадження1-кс/608/737/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 26.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 26.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що 04.10.2024 року ОСОБА_5 у мережі «Інтернет» знайшов оголошення, щодо продажу автозапчастини до автомобіля марки «Субаро». Цього ж дня із останнім у соціальній мережі «Вайбер» зв`язався власник оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування потерпілий домовися із прордавцем про умови купівлі автозапчастини. В подальшому 07.10.2024 о 15.32 год. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своєму телефоні перерахував із своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 кошти у сумі 9 240 грн. Кошти ОСОБА_5 не повернуто та товар не надіслано. Загальна сума збитків становить 9 240 грн

За даним фактом, відомості Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 26.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського РУП ого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 07.09.2024 року по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунка НОМЕР_3 ;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку НОМЕР_3 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та оригіналів наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо утримувачів коштів;

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000230 від 26.10.2024 року

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: