Справа № 953/6997/24
н/п 1-кс/953/5678/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000504 від 19.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000504 від 19.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000504 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000867, 16.04.2024 в ході проведення слідчої дії, а саме допиту в якості свідка лікаря-хірурга (експерта) Міжрайонної Індустріальної МСЕК КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останньою надано копії документів, які долучено до протоколу, а саме: договір позики від 07.06.2023 між останньою та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копія розписки про отримання грошових коштів в сумі 5 490 000 гривень, копії податкових декларацій ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) за 2020-2023 рр.

В ході аналізу наданих податкових декларацій за 2020-2023 рр. ФОП « ОСОБА_6 » (код ІПН НОМЕР_1 ), встановлено, що останній має такі обороти грошових коштів за наступні періоди часу:

- за 2020 оборот грошових коштів склав 3 067 183 гривень;

- за 2021 оборот грошових коштів склав 4 298 622 гривень;

- за 2022 оборот грошових коштів склав 5 368 079 гривень;

- за 2023 оборот грошових коштів склав 5 144 416 гривень.

Встановлено, що оборот вказаних грошових коштів не являється прибутком вказаного ФОП, що може свідчити про недостовірність вказаного договору позики від 07.06.2023 на суму 5 490 000 гривень та відсутність у ОСОБА_6 такої суми грошових коштів готівкою.

Так, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила що 07.06.2023 нею дійсно був укладений договір позики з ОСОБА_6 щодо отримання безвідсоткової позики у розмірі 5 490 000,00 гривень, та те що договір нею та ОСОБА_6 складався у офісному приміщенні ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення фактів телефонних з`єднань за номерами мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та встановлення їх місцезнаходження під час цих з`єднань, виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання за вищевказаним номером мобільного телефону, а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань протягом часу з 01.01.2023 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 19.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При визначенні періоду за який потребується інформація, слідчий суддя за ненадання слідчим доказів в обґрунтування періоду з 01.01.2023 по теперішній час вважає цей період недоведеним.

В іншій частині дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді, а саме реєстру даних за період з 05.06.2023 по 10.06.2023 про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, у тому числі нульової тривалості, отриманих SMS, MMS, GPRSповідомлень, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) та інших видів повідомлень), із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з`єднання абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про користувача абонентського номеру.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1