Справа № 346/4292/24
Провадження № 1-кс/346/1066/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000216 від 30.07.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.11.2024 слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30 липня 2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 08.06.2024 невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані заявника, внаслідок чого уклала від його імені кредитний договір №-197229 в сумі 18450 грн. між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 і кредитний договір № -3549192 в сумі 27000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який заявнику не належить, відтак отримала грошові кошти в загальній сумі 45450 грн., які було виведено на електронний гаманець.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 30.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, було встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа повторно незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме: паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , внаслідок чого уклала від імені останнього кредитний договір № 491554 від 20.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , із використанням номера мобільного телефону НОМЕР_1 , який останньому не належить, відтак отримала грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Будучи допитаний в якості потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що його сусідом є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 , із яким знайомий на протязі тривалого часу. В квітні 2024 року ОСОБА_5 отримав у ОСОБА_7 в борг 200 грн., ОСОБА_8 у відповідь що останній не віддавав йому борг, запропонував взамін, а саме щоб ОСОБА_5 надав йому свій паспорт громадянина України. Дане прохання було із словесними погрозами. Тоді, ОСОБА_5 будучи в гостях за місцем проживання ОСОБА_7 маючи біля себе паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , ОСОБА_8 сказав ОСОБА_5 , що необхідно сфотографуватися із його паспортом. В подальшому він підняв свій паспорт перед собою та ОСОБА_8 сфотографував ОСОБА_5 на мобільний телефон останнього та на свій. Що в подальшому ОСОБА_9 робив із фото ОСОБА_5 , йому не відомо. в липня 2024 року до батька ОСОБА_5 - ОСОБА_10 почали поступати телефонні дзвінки від кредиторів, які повідомляли, що ОСОБА_5 винен грошові кошти, а саме із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що 08.06.2024 між ним та даною організацією було оформлено договір позики № -197229 в сумі 18450 грн., яку було перераховано на електронний гаманець. Також, ОСОБА_5 надходити телефонні дзвінки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де також було оформлено на його ім`я кредитний договір № 491554 від 20.07.2024 та грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_4 .

Також, в ході досудового розслідування ідентичним способом невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані ОСОБА_5 , внаслідок чого уклала від його імені кредитний договір № 005 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» та ОСОБА_5 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 не належить, відтак отримала грошові кошти в загальній сумі 2000 грн, які було переказано на банківську картку № НОМЕР_5 .

В даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду було отримано інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», а саме щодо укладення договору та перерахунку грошових коштів на банківську карту.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що відповідно до кредитного договору № 005 від 19.06.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), із рахунку НОМЕР_7 були перераховані кредитні кошти в сумі 2000 грн. наступною транзакцією: № транзакції 1 426 795 992, дата та час проведення транзакції 19.06.2024 16:06:17, на банківську карту № НОМЕР_5 .

Отримавши інформації щодо руху коштів банківської картки НОМЕР_5 після транзакції 1 426 795 992, дата та час проведення транзакції 19.06.2024 16:06:17, здійснювались перекази грошових коштів на банківські карти №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткових рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власників банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , на які здійснювались перекази грошових коштів та встановлення власників вказаних банківських карт на які були переказані грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься така інформація. Дана інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_3 .

Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000216 від 30.07.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом, незаконного збирання, зберігання, використання, конфіденційної інформації про особу, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

За матеріалами правоохоронних органів 26.09.2024р. внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.2 ст.182 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом повторного незаконного використання конфіденційної інформації про особу ОСОБА_5 та укладання від його імені кредитний договір №491554 від 20.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , відтак отримав грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дані кримінальні провадження об`єднані в одне №0000216.

Досудове розслідування кримінального правопорушення доручено проводити слідчим слідчого відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

-З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.07.2024 та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.07.2024 року вбачається, що його сусідом є ОСОБА_6 , із яким знайомий протягом тривалого часу. В квітні 2024 року ОСОБА_5 перебував в гостях у ОСОБА_7 , та був винен йому 200 грн., та останній запропонував взамін на борг, щоб ОСОБА_5 надав йому свій паспорт громадянина України. Дане прохання було із словесними погрозами. Тоді, ОСОБА_5 який саме день не пригадує, пішов додому та взяв свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 і прийшов до ОСОБА_7 , який сфотографував ОСОБА_5 із його паспортом, на мобільний телефон останнього та на свій. Що в подальшому ОСОБА_9 робив із фото ОСОБА_5 , йому не відомо. 25-26 липня 2024 року до батька ОСОБА_5 - ОСОБА_10 почали поступати телефонні дзвінки від кредиторів, які повідомляли, що ОСОБА_5 винен грошові кошти, а саме із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що 08.06.2024 між ним та даною організацією було оформлено договір позики № -197229 в сумі 18450 грн., яку було перераховано на електронний гаманець. В ході переписки із менеджером ОСОБА_5 надіслали кредитний договір, в якому він побачив що його паспортні дані вказані в даному документі, та також було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 та номер електронного гаманця, на який поступили кошти. ОСОБА_5 перевірив в телефоній книзі кому належить номер мобільного телефону НОМЕР_1 і з`ясував, що це один із мобільних номерів ОСОБА_11 . Також він користувався наступними номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Окрім того із даної організації надіслали фото ОСОБА_5 із паспортом в руках, яке було зроблене в будинку ОСОБА_12 в той день, коли він просив його принести паспорт. Окрім того, ОСОБА_5 почали надходити телефонні дзвінки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було оформлено на його ім`я кредитний договір №-3549192 в сумі 27000 грн. на даний час, у вказаній організації відмовились надавати копію договору позики. Після того як ОСОБА_5 дізнався, що на його ім`я оформлено кредитні позики, він написав про ОСОБА_7 , оскільки кредитна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також надіслала записи із розмовою, де наявний голос ОСОБА_11 який представляється іменем ОСОБА_5 , та вказаний його номер мобільного телефону, на що він повідомив, що він все вирішить, та гроші поверне. Однак, 30.07.2024 після того, як ОСОБА_5 повідомив, що звернеться в правоохоронні органи, ОСОБА_8 із рюкзаком у військовій формі поїхав із села, куди саме не відомо.

- відповідно до кредитного договору № 005 від 19.06.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), із рахунку НОМЕР_7 були перераховані кредитні кошти в сумі 2000 грн. наступною транзакцією: № транзакції 1 426 795 992, дата та час проведення транзакції 19.06.2024 16:06:17, на банківську карту № НОМЕР_5 .

- з виписки по рахунку банківської картки НОМЕР_5 після транзакції 1 426 795 992, дата та час проведення транзакції 19.06.2024 16:06:17, здійснювались перекази грошових коштів на банківські карти №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткових рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_3 .

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 та ч.2 ст.182 КК України, а саме незаконного використання конфіденційної інформації про особу вчиненого повторно.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткових рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; історію авторизації банківських карток; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту тощо, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_3 .

Щодо періоду з 01.01.2024 по 05.11.2024, за який слідчий просить надати доступ до інформації варто зазначити наступне.

За матеріалами кримінального провадження, долученого до клопотання слідчого вбачається, що кримінальне правопорушення вчинено 19.06.2024 року, а саме в цей день з використанням персональних даних потерпілого ОСОБА_5 від його імені невідомою особою укладено кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 не належить, отримано грошові кошти в загальній сумі 2000 грн, які було переказано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Тому, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо карткових рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 в період часу саме з 19.06.2024 по 05.11.2024, тобто з дня вчинення кримінального правопорушення по день звернення слідчого з клопотанням.

Таким чином, клопотання слідчого вважаю таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 та старшому слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_3 , а саме наступну інформацію:

-хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карт №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалась на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

-чи зверталися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувачі карт №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

-рух коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 за період часу з 19.06.2024 по 05.11.2024року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 грошові кошти та в якій сумі;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 за період часу з 19.06.2024 по 05.11.2024; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карт №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з рахунків картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1