Справа № 544/1664/24
пров. № 1-кс/544/306/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 17.03.2024 близько 20:00 год. ОСОБА_5 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виклав оголошення про продаж товару. О 20 год. 16 хв. в месенджері «Viber» йому надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 з пропозицією купівлі товару через OLX-доставку та він отримав посилання для отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким перейшов далі для авторизації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де замість надходження коштів побачив списання. Далі, на номер ОСОБА_5 надходили дзвінки з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та смс-повідомлення про підтвердження списання коштів, як наслідок з картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 списано кошти в сумі 119 191, 44 гривень, в тому числі на картку зловмисників № НОМЕР_10 .

За вказаним фактом слідчим відділенням в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000119 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 17.03.2024 року, близько 20:00 год., останній вирішив викласти оголошення на онлайн-маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж товару, а саме сушилки для рушників, та близько 20:16 год., йому надійшло повідомлення в месенджері «Viber», від користувача з номером мобільного телефону НОМЕР_1 під іменем « ОСОБА_6 », котра задавши декілька питань погодилась придбати її. Далі, потерпілому надійшло повідомлення з інтернет-посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому невідома особа повідомила, що надіслала грошові кошти, та для їх отримання необхідно перейти за вказаним посиланням. Перейшовши за посиланням, потерпілий пролиставши сайт, внизу натиснув кнопку отримати кошти, після чого авторизувався, думаючи що заходить до власного аккаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, замість нарахування грошових коштів за товар, з банківської картки потерпілого почали здійснюватися списання грошових коштів на комунальні платежі та благодійні внески. Далі, на номер телефону потерпілого НОМЕР_11 почали здійснювати телефонні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_2 та представились як працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили, що аккаунт потерпілого було зламано, та з його рахунку списують грошові кошти, та під час розмови ОСОБА_5 на його номер телефону приходили СМС-повідомлення про необхідність підтвердження списання грошових коштів, на котрі потерпілий відмовляв. Окрім цього, в ході телефонної розмови потерпілого було повідомлено про те, що поки вони спілкуються по телефону, є змога блокувати списання, котрої не буде у разі якщо потерпілий покладе слухавку. В подальшому, на телефон потерпілого НОМЕР_11 телефонували з номерів телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , та під час здійснення дзвінків СМС-повідомлення з підтвердженнями продовжували надходити. Зрозумівши, що потерпілий не може нічого вдіяти, останній взяв слухавку від представника банку на ім`я ОСОБА_7 , котрий повідомив, що для залишення грошових коштів у безпеці, ОСОБА_5 необхідно здійснити перекази грошових коштів на загальну суму 60000 грн, та називаючи суми переказів, потерпілий здійснював їх з власної банківської картки (рахунок НОМЕР_14 ) на банківську картку, яку йому надали у онлайн-чаті НОМЕР_15 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_10 .

Так під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повних даних кінцевих отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_14 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_14 ), а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів(а тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку з особовим рахунком НОМЕР_14 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_14 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.03.2024 по 20.03.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_14 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 10.03.2024 по 20.03.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_14 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_15 Сайко