Справа №760/6464/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000467 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Свердловськ, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Свердловським РВ УМВС України в Луганській області 08.05.2008, РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , причетна до добровільного зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме посаду "ВРІО начальника третьего отдела управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий" у незаконно створеному мвд лнр на тимчасово окупованій території.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Свердловськ, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Свердловським РВ УМВС України в Луганській області 08.05.2008, РНОКПП: НОМЕР_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи вчинення, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні №0000467 від 20.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавались та/або надаються на теперішній час банківські послуги (анкети-заяви, договори про надання банківських послуг, договори про внесення змін до таких договорів тощо) та інші документи, на підставі яких ОСОБА_5 отримувала та/або на теперішній час отримує від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських послуг;

- документів, які містять персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надано ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою укладання будь-яких договорів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання будь-яких банківських послуг;

- відомості щодо всіх поточних, кредитних, депозитних, вкладних та інших рахунків та банківських карток, які були надані ОСОБА_5 для здійснення фінансово-розрахункових операцій;

- відомості щодо руху коштів по всім картковим, поточним, кредитним, депозитним, вкладним та іншим рахункам, які відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, вид платіжної операції (прибуткова, видаткова), сума коштів, яка надійшла на таких рахунок або списана з рахунку; відомості щодо реквізитів платіжних доручень, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переводились кошти зі всіх рахунків клієнта ОСОБА_5 на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів; залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо найменування та адрес знаходження банкоматів та платіжних терміналів, які використовувались ОСОБА_5 для отримання готівкових коштів, а також переведення готівкових коштів у безготівкову форму шляхом ідентифікації як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фото та відеоматеріали з банкоматів та банківських терміналів із зображенням ОСОБА_5 під час здійснення нею будь-яких платіжних операцій із зазначенням дати, часу фото, найменування та адреси банківських банкоматів та терміналів;

- всіх фотографій із зображенням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були здійснені співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як при відкритті банківських карток, так і під час кожної ідентифікації клієнта банку;

- відомостей щодо всіх фінансових телефонів, які використовувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей щодо реєстрації ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу та ІР-адреси, що використовувалась під час такої реєстрації;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, порту, найменування та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось під час кожної авторизації користувача ОСОБА_5 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей щодо укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 кредитних, депозитних та інших договорів із наданням належним чином посвідчених їх копій;

- відомостей щодо укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 договорів на використання сейфів, сховищ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зберігання особистих речей, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів, а також відомостей щодо місця знаходження таких сейфів, сховищ, якими має право користуватися ОСОБА_5 ;

- відомостей щодо довіреностей, наданих ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких будь-які інші особи мають право здійснювати від імені ОСОБА_5 будь-які дії, пов`язані із фінансово-розрахунковою діяльністю та представництва інтересів ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1