Справа № 953/9227/24
н/п 1-кс/953/7598/24
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :
Банківська картка: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 ;
Банківська картка: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ;
2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 :
Банківська картка: НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 :
Банківська картка: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ;
Банківська картка: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 :
Банківська картка: НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 :
Банківська картка: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 ;
Банківська картка: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_22 :
Банківська картка: НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 ;
Банківська картка: НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 ;
7) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_27 :
Банківська картка: НОМЕР_28 , IBAN: НОМЕР_29 ;
Банківська картка: НОМЕР_30 , IBAN: НОМЕР_31 ;
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_32 :
Банківська картка: НОМЕР_33 , IBAN: НОМЕР_34 ;
Банківська картка: НОМЕР_35 , IBAN: НОМЕР_36 ;
9) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_37 :
шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження грошових коштів, які знаходяться на рахунках.
В порядку виконання ухвали про накладення арешту зобов`язати службових осіб АТ КБ "Приватбанк" надати співробітнику Служби безпеки України, який здійснив оголошення ухвали про арешт, письмову інформацію про залишок грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищевказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у ході злочинної діяльності підозрювані вчиняли кримінальні правопорушення з корисливих мотивів та отримували за його вчинення грошові кошти, у зв`язку з чим наявні випадки для застосування спеціальної конфіскації на підставі п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 96-2 КК України, так як вони призначалися (використовувалися) для схиляння осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, їх фінансування та винагороди за їх вчинення.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власників майна.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо групи осіб з числа співробітників міжрайонної Слобідської медико-соціальної експертної комісії Комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі міжрайонна Слобідська МСЕК КЗОЗ «ОЦМСЕ»), працівників лікарських закладів Харківського регіону та інших залучених осіб, які впродовж 2023 року по 03.10.2024, вчиняли дії спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом підробки медичної документації сприяли отриманню статусу інваліда особами призивного віку, тим самим надаючи їм можливість уникнути призову на військову службу, чим протидіють формуванню мобілізаційного резерву.
Разом з цим, отримано відомості стосовно співробітників лікарських закладів Харківського регіону та інших залучених осіб, які впродовж 2023 року по теперішній час, здійснюють перешкоджання у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час здійснення ними призову мобілізаційного ресурсу на військову службу в особливий період, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо стану здоров`я осіб та подальшого направлення таких документів відповідним закладам охорони здоров`я Харківського регіону, а саме міжрайонній Слобідській МСЕК КЗОЗ «ОЦМСЕ», для отримання статусу інваліда особами призивного віку.
В свою чергу, співробітники міжрайонної Слобідської МСЕК КЗОЗ «ОЦМСЕ», на підставі отриманих медичних документів від лікарських закладів Харківського регіону та інших залучених осіб, забезпечували проходження медико-соціальної експертної комісії особами призовного віку та отримання кінцевих недостовірних документів (довідки до акту огляду МСЕК форми № 157-1/о), які є підтверджувальними документами, щодо отримання особою статусу інваліда, у зв`язку з чим зазначеними діями створювались реальні перешкоди законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності.
03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.
03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.
03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.
04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України
04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.
04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.
04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.
04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянці України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :
Банківська картка: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3
Банківська картка: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 :
Банківська картка: НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 :
Банківська картка: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11
Банківська картка: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 :
Банківська картка: НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 :
Банківська картка: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19
Банківська картка: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_22 :
Банківська картка: НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24
Банківська картка: НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_27 :
Банківська картка: НОМЕР_28 , IBAN: НОМЕР_29
Банківська картка: НОМЕР_30 , IBAN: НОМЕР_31
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_32 :
Банківська картка: НОМЕР_33 , IBAN: НОМЕР_34
Банківська картка: НОМЕР_35 , IBAN: НОМЕР_36
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_37 :
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні для реалізації принципу повноти проведення досудового слідства.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2
ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Надані матеріали свідчать, що за вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень підозрювані отримували грошові кошти, які перераховувалися, в тому числі через відкриті на них банківські рахунку, у зв`язку з чим наявні підстави для можливого застосування спеціальної конфіскації на підставі п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 96-2 КК України, так як вони призначалися (використовувалися) для схиляння осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, їх фінансування та винагороди за їх вчинення.
Зокрема, у ході злочину здійснювався обмін поштовими відправленнями з фіктивною медичною документацією між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_4 та іншими підозрюваними, в ході яких здійснювалась передача грошових коштів за вчинення подальших незаконних дій цими особами, які також розподілялись ними між іншими підозрюваними. Подальше зберігання отриманих грошових коштів можливе як в готівковій, так і в безготівковій формі на зазначених банківських рахунках.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Грошові кошти, окрім заробітної плати, пенсії та соціальних виплат, підлягають арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Підстав для зобов`язання службових осіб АТ КБ "Приватбанк" надати співробітнику Служби безпеки України, який здійснив оголошення ухвали про арешт, письмову інформацію про залишок грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищевказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді, слідчий суддя не вбачає, оскільки не передбачено положеннями КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :
Банківська картка: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 ;
Банківська картка: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 ;
2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 :
Банківська картка: НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 ;
3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 :
Банківська картка: НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 ;
Банківська картка: НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 ;
4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_14 :
Банківська картка: НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 ;
5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 :
Банківська картка: НОМЕР_18 , IBAN: НОМЕР_19 ;
Банківська картка: НОМЕР_20 , IBAN: НОМЕР_21 ;
6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_22 :
Банківська картка: НОМЕР_23 , IBAN: НОМЕР_24 ;
Банківська картка: НОМЕР_25 , IBAN: НОМЕР_26 ;
7) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_27 :
Банківська картка: НОМЕР_28 , IBAN: НОМЕР_29 ;
Банківська картка: НОМЕР_30 , IBAN: НОМЕР_31 ;
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_32 :
Банківська картка: НОМЕР_33 , IBAN: НОМЕР_34 ;
Банківська картка: НОМЕР_35 , IBAN: НОМЕР_36 ;
9) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_37 :
шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження грошових коштів, які знаходяться на рахунках.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1