Дата документу 02.08.2024
Справа № 334/410/24
Провадження № 1-кс/334/1909/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000386 від 18.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000386 від 18.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.06.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що йому зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що знайшла документи заявника, які він попередньо втратив та пообіцяв повернути їх за винагороду, після чого потерпілий добровільно перерахував грошові кошти невідомій особі в сумі 4900 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 15.06.2023 він втратив свій гаманець, в якому знаходились його документи, три свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобілі, посвідчення водія, карту киянина, пенсійне посвідчення та паливну картку на паливо «Окко» та 11000 гривень, де саме та коли втратив, точно не знає.

16.06.2023 року близько 09:00 ОСОБА_5 виявив втрату документів та зателефонував своєму зятю ОСОБА_6 та попросив його, щоб він створив оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про втрату документів.

В подальшому 18.06.2023 близько 11:30 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що знайшла його документи та готова повернути за винагороду в розмірі 200 доларів, ОСОБА_5 відповів, що таких грошей не має, але сказав що має близько 5600 гривень і даний чоловік сказав, щоб ОСОБА_5 перерахував їх на номер телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробив через термінал АТ КБ «Приват Банк» поблизу магазину «Фора». Після чого даний чоловік перестав виходити на зв`язок.

Таким чином встановлено, що ймовірний шахрай (шахраї), користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

21.11.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», в ході якого встановлено, що:

о 10:53 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_3 здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з?єднання 0 секунд;

о 12:28 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_1 ІMEI НОМЕР_3 , БС Дніпропетровське Шосе 3,3Д НОМЕР_5 , здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з`єднання 29 секунд;

о 12:36 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_3 , БС Дніпропетровське Шосе 3,3Д Азімут 100 здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з`єднання 76 секунд;

о 11:50 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_6 , ОСОБА_7 63А Азімут 335, здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з`єднання 1833 секунди;

о 12:24 18.06.2023 з мобільного номеру НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_6 , БС Дніпропетровське Шосе 3,3Д Азімут 100 здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , час з`єднання 74 секунди.

Під час проведення аналізу інформації, яка міститься у файлі «GD_23_22958 _386» встановлено факт неодноразових з`єднань номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , який в момент з`єднань також перебував за адресою: АДРЕСА_2 ).

Так, з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 здійсненні дзвінки о 13:12 18.06.2023, о 15:30, о 15:44, о 15:54, о 16:08, о 16:16 17.06.2023 та з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 здійснені дзвінки о 12:45, о 12:46, о 15:20 17.06.2023, о 11:07, о 13:12, о 14:22, о 14:36 18.06.2023.

З метою встановлення місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та яка має у користуванні номер телефону НОМЕР_7 , а також інших осіб, в порядку ст. 40-1 КПК України, до ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Користування зазначеним номером мобільного телефону підтверджується допитом у якості свідка ОСОБА_9 , а фактичне місце мешкання ОСОБА_8 підтверджується допитами в якості свідків мешканців будинку АДРЕСА_4 .

18.04.2024 отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя, ОСОБА_10 Справа № 334/410/24, провадження № 1-кс/334/982/24 згідно якої слідчий суддя постановив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , у якій мешкає ОСОБА_8 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

26.04.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_8 . У ході обшуку було виявлено та вилучено: сім-карту № НОМЕР_8 , яка має мобільний номер телефону НОМЕР_2 , на який потерпілим було перераховано грошові кошти у сумі 5600 гривень.

З метою встановлення місце знаходження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, а також інших осіб, в порядку ст. 40-1 КПК України, до ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на теперішній час мешкає за адресою: АДРЕСА_5 та продовжує вчиняти шахрайські дії за допомогою наявних мобільних пристроїв та сім-карт мобільних операторів.

На теперішній час ОСОБА_8 користується мобільними номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які згідно інформації УОТЗ ГУ НП в Запорізькій області знаходяться в мобільному пристрої, ІМЕІ НОМЕР_11 та постійно знаходиться в межах роботи базової станції АДРЕСА_6 , що вказує на теперішнє місце мешкання ОСОБА_8 .

Також, встановлено, що у мобільному пристрої ІМЕІ НОМЕР_11 за інформацією УОТЗ ГУ НП, працювала:

- сім-карта НОМЕР_12 за допомогою якої були здійснені шахрайські дії ЄО №944 від 25.02.2024 року ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області, збиток 8000 гривень;

- сім-карти НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за допомогою якої були здійснені шахрайські дії ЄРДР № 0000009 від 12.01.2024 року ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, збиток 16000 гривень:

- сім-карта НОМЕР_14 за допомогою якої були здійснені шахрайські дії ЄРДР № 0000019 від 03.02.2024 року, збиток 2000 гривень.

Таким чином, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 використовуючи раніше зазначений мобільний пристрій ІМЕІ НОМЕР_11 та сім-карти НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 продовжує вчиняти шахрайські дії відносно громадян. Матеріалами виконаних доручень встановлено, що ОСОБА_8 на теперішній час фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 у ході досудового розслідування виникла необхідність звернутися з клопотанням про обшук до Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

31.07.2024, на підстави ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя, ОСОБА_1 справа №334/410/24, провадження №1-кс /334/1852/24 було проведено санкціонований обшук будинку та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_5 . Також в ході обшуку було виявлено та вилучено речові докази, а саме: банківські картки АТ «ПУМБ» «instant VISA» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 які упаковано до паперового конверту та підписано всіма учасниками обшуку; мобільний телефон Samsung SM-g980F/DS в корпусі червоного кольору IMEI НОМЕР_17 , без екрану, сім картки відсутні, мобільний телефон Samsung в корпусі сірого кольору, без задньої кришки, IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 сім картка відсутня; Iphone 11 в корпусі чорного кольору, у робочому стані та має пароль для входу, які поміщено до спец.пакету ICR 0164392. Постановою від 31.07.2024 визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавачем СД ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області визнано вищевказані предмети, речовими доказами.

Таким чином, вилучені предмети мають доказове значення в рамках проведення досудового розслідування та необхідні для подальшого проведення судових експертиз.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги викладені у клопотанні підтримав у повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Судом було встановлено, що в провадженні сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 від 18.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Згідно ч.3 ст.170 КПК України - арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача та надати дозвіл на арешт майна, а саме: банківські картки АТ «ПУМБ» «instant VISA» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 які упаковано до паперового конверту та підписано всіма учасниками обшуку; мобільний телефон Samsung SM-g980F/DS в корпусі червоного кольору IMEI НОМЕР_17 , без екрану, сім картки відсутні, мобільний телефон Samsung в корпусі сірого кольору, без задньої кришки, IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 сім картка відсутня; Iphone 11 в корпусі чорного кольору, у робочому стані та має пароль для входу, який поміщено до спец.пакету ICR 0164392.

Керуючись ст.170-173, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- банківські картки АТ «ПУМБ» «instant VISA» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 які упаковано до паперового конверту та підписано всіма учасниками обшуку;

- мобільний телефон Samsung SM-g980F/DS в корпусі червоного кольору IMEI НОМЕР_17 , без екрану, сім картки відсутні, мобільний телефон Samsung в корпусі сірого кольору, без задньої кришки, IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 сім картка відсутня; Iphone 11 в корпусі чорного кольору, у робочому стані та має пароль для входу, який поміщено до спец.пакету ICR 0164392 ІМЕІ: НОМЕР_20 , з сім-картою оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_21 .

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1