Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2301/2024 Справа № 641/3796/24
УХВАЛА
06 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого він посилається на те, що 26.05.2024 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 369483 заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у суми 5000 грн, а саме 26.05.2024 ОСОБА_5 невстановлена особа написала повідомлення нібито від імені друга з проханням перевести грошові кошти, та після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 5000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/3796/24, номер провадження № 1-кс/641/1326/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час аналізу встановлено, що 26.05.2024 о 21:13:10 на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 5000 грн. Та 26.05.2024 о 21:23:29 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 18 650 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/3796/24, номер провадження № 1-кс/641/1938/2024) отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій зазначено, що емітентом і власником карток з BIN НОМЕР_3 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач вважає, що зазначена інформація буде сприяти повному та неупередженому розслідуванню, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також має доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація, до якої планується тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину. Також слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ «КБ» ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00.00 26.05.2024 по 06.11.2024.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягяє частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, виписки по банківській картці № НОМЕР_2 ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 за період з 00.00 26.05.2024 по 06.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1