Справа № 953/684/23
н/п 1-кс/953/5688/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні

№0000649 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

01.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000649 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2019-2022 років службові особи філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших суб`єктів господарювання шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договорів на постачання ТМЦ за завищеними цінами, чим заподіяли матеріальну шкоду державному бюджету України.

Відповідно до отриманої з УСР в Харківській області ДСР НПУ інформації, службові особи філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2019 році вступили в змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), організували проведення публічних закупівель за участі вказаних СПД, із зазначенням дискредитуючих інших учасників умов до тендерної документації, що унеможливлювало перемогу у тендері будь-яких інших - непідконтрольних злочинній групі підприємств. Вказані дії створили умови для постачання товарів за завищеними цінами, а різниця між їх реальної вартістю та вартістю закупки привласнювалась та продовжує привласнюватись задіяними у злочинній схемі особами.

Крім того, зазначену інформацію щодо злочинної діяльності підтвердив допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , який з 29 листопада 2020 року і по 5 липня 2022 року працював в посаді заступника начальника управління матеріально-технічного забезпечення філії Геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входив до складу тендерного комітету та був особою, відповідальною за проведення закупівель.

24.06.2024 з мето підтвердження чи спростування умисного завищення ціни продажу на «Заряд "HERO-HR" до корпусного перфоратора діаметр 3-3/8", октоген SDP-3325-410» відвантаженого Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на користь АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі філії Геофізичне управління " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ймовірного нанесення збутку Державі, у вигляді занижених дивідендів з чистого прибутку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у кримінальному провадженні було залучено в якості спеціалістів співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

28.06.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов запит на надання додаткової фінансової інформації необхідних для проведення кваліфікованого дослілдення та аналізу обґрунтованості та економічної доцільності фінансово-господарських операцій ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою отримання копій документів зазначених у клопотанні 04.07.2024 за вихідним №16384/119-24-2024 в порядку ст.93 КПК України направлен запит ПП " ОСОБА_7 підприємство геофізичних робіт.

26.07.2024 до СУ ГУНП в Харківській області за надійшла відповідь ПП " ОСОБА_7 підприємство геофізичних робіт згідно якої у наданні копій вищевказаних документів було відмовлено.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення вищевказаних документів у завірених належним чином копіях у її володільця, а саме: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ПП " ОСОБА_7 підприємство геофізичних робіт.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у ПП " ОСОБА_7 підприємство геофізичних робіт, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, зобов`язавшиПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, а саме: Обігово-сальдових відомостей ПП "Полтавське підприємство геофізичних робіт" за 2023р. по бухгалтерському рахунку 201 «Сировина і матеріали»; Обігово-сальдових відомостей ПП "Полтавське підприємство геофізичних робіт" за 2020р., 2021р., 2022р., 2023р. по бухгалтерському рахунку 281 «Товари на складі»; Всіх вантажно митних декларацій на ввезений товар від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ПП " ОСОБА_7 підприємство геофізичних робіт" за період 2019-2023рр., з доданими до них комерційними інвойсами, з замовленнями чи комерційними пропозиціями (що є невід`ємною частиною контракту), розрахунком вартості транспортних послуг; За 2019-2023рр. документів щодо реалізації «Заряда "HERO-HR" до корпусного перфоратора діаметр 3-3/8", октоген SDP-3325-410» ПП " ОСОБА_7 підприємством геофізичних робіт" (видаткові накладні, акти прийома-передачі); Розрахунки (калькуляції) ПП " ОСОБА_7 підприємство геофізичних робіт" формування відпускної ціни на «Заряд "HERO-HR" до корпусного перфоратора діаметр 3-3/8", октоген SDP-3325-410» за період з 2019-2023рр., з можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.10.2024 включно.

Роз`яснити ПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1