Справа № 496/6693/24
Провадження № 1-кс/496/2342/24
У Х В А Л А

18 жовтня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000286 від 20.09.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що19.09.2024 р. до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомих осіб, які 19.09.2024 р. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціоновано здійснили переказ грошових кошт з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 в сумі 45 000 гривень та № НОМЕР_2 в сумі 12 000 гривень, спричинивши тим самим ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 57 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 19.09.2024 р. приблизно о 10:00 год. йому на мобільний телефон подзвонив раніше невідомий абонент за № НОМЕР_3 « ОСОБА_6 », який представився ОСОБА_7 та повідомив, що його картку намагалися зламати шахраї. Через деякий час йому передзвонив інший абонент за номером телефону № НОМЕР_4 « ОСОБА_8 », чоловік представився начальником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 та почав вводити його в оману, повідомляючи, що картку намагалися зламати та на нього шахраями було оформлено кредитну картку з заявкою на 45 000 гривень та за для того, щоб її анулювати, ОСОБА_5 необхідно буде виконати всі вимоги представника банку на ім`я ОСОБА_7 , який дзвонив йому раніше. Через деякий час передзвонив нібито представник банку на ім`я ОСОБА_7 та координував його дії в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого піддавшись обману шахраїв, він підтвердив заявку на нібито анулювання кредитних коштів в сумі 45 000 гривень. Далі, перевіривши наявність грошових кошт на своїх банківських картках, ОСОБА_5 виявив на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зняття грошових кошт в сумі 12000 гривень та зняття грошових кошт в сумі 45 000 гривень з віртуальної картки № НОМЕР_1 , яка без його відома була оформлена на нього (під впливом шахраїв підтвердження на яку він самостійно надав).

Разом з цим, ОСОБА_5 надав до матеріалів вищевказаного кримінального провадження виписку по картковому рахунку № НОМЕР_5 (банківська карта № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_1 ), які зареєстровані на його ім`я. Згідно моніторингу пошукового сайту - ІНФОРМАЦІЯ_4 по реквізитам банківських карток встановлено, що картковий рахунок за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації щодо: відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківських карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 .

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора.

Також, слідча просить керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 у володінні якого перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою унеможливлення завчасного, знищення або переховування вищезгаданих документів.

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000286 від 20.09.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , адресою якого є АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках за вищевказаними номерами, які відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 19.09.2024 р. по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжного документа, сумою платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 15.09.2024 до моменту виконання ухвали суду, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначених банківських карток в період часу з 19.09.2024р. по дату винесення судом ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківських карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 .

Речі та документи, до яких надається доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , адресою якого є АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1