Справа № 461/4493/24
Провадження № 1-кс/461/7517/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.12.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_2 , угоди на обслуговування вказаного банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
оригінали установчих документів наданих для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 (витяг з Реєстру платників єдиного податку, витяг з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, витягу з реєстру платників податку на додану вартість, оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку, тощо);
фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та отримувала банківські карти, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку НОМЕР_2 чи банківських карт до нього.
у випадку відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;
платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01 вересня 2023 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );
документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх ( в тому числі які використовувались довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення фінансово-бюджетної сфери, отримано дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (надалі - КЕЧ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) під час здійснення закупівель дров паливних у фізичних осіб-підприємців.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 23 січня 2024 року та 21 лютого 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) укладено:
договір №52, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи граб) об`ємом 656 м3 на суму 1 374 976, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №53, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи береза) об`ємом 695 м3 на суму 1 368 455, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №86, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи сосна) об`ємом 763 м3 на суму 1 357 377, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
Крім цього, 01 лютого 2024 року та 28 лютого 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) укладено:
договір №73, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи граб) об`ємом 656 м3 на суму 1 374 656, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №74, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи береза) об`ємом 695 м3 на суму 1 394 170, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №99, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи сосна) об`ємом 674 м3 на суму 1 230 724, 00 грн. в т.ч. ПДВ;
договір №100, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити деревину дров`яну непромислового використання (породи бук) об`ємом 645 м3 на суму 1 395 780, 00 грн. в т.ч. ПДВ.
В ході досудового розслідування отримано інформацію що об`єми поставленої деревини не відповідають умовам укладених договорів.
Тож, 07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова проведено обшук за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що за адресою: АДРЕСА_3 .
За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, які свідчать про те, що деревина дров`яна непромислового походження була передана до військових частин, що перебувають на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Крім цього, проведено тимчасові доступи до речей та документів, які перебували у володінні військових частин, що знаходяться на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та вилучено документи щодо отримання, обліку та списання поставленої деревини дров`яної непромислового використання.
Слідчий зазначає, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, органом досудового розслідування залучено працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості спеціаліста для забезпечення проведення дослідження щодо відповідності обсягів поставленої деревини дров`яної непромислового використання умовам договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Окрім цього, згідно руху коштів по реєстраційному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (надалі КЕЧ) встановлено що взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_6 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код банку НОМЕР_7 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, згідно відповіді на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній.
Враховуючи вищезазначене, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на який здійснювались перекази коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкритий на іншого суб`єкта підприємницької діяльності.
Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) і отримати їх можливо лише на підставі ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), отримати інформацію, щодо осіб, котрі відкривали вказаний рахунок, мали доступ до нього та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_2 , угоди на обслуговування вказаного банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;
оригінали установчих документів наданих для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 (витяг з Реєстру платників єдиного податку, витяг з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, витягу з реєстру платників податку на додану вартість, оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку, тощо);
фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та отримувала банківські карти, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку НОМЕР_2 чи банківських карт до нього.
у випадку відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригінали документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;
платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01 вересня 2023 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );
документи, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх ( в тому числі які використовувались довіреною особою, оригінал такої довіреності або нотаріально засвідчена копія), документи, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1