Справа № 632/1374/24
провадження № 1-кс/632/115/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 08 грудня 2024 року до ЄРДР за № 0000459, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних:

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 3280 гривень, 05 грудня 2023 року у період часу з 19 години 50 хв. по 20 годину 00 хв. з банкомату терміналу, та інших технічних пристроїв;

- про ІР-адреси, в період часу з 19 години 50 хв. 05 грудня 2023 року по 06 серпня 2024 року, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп`ютерів та пристроїв у мережі;

- про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 у період часу з 19 години 00 хв. 05 грудня 2023 року по 00 годину 00 хв. 10 грудня 2023 року, для дослідження їх як речових доказів в ході досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 08 грудня 2023 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, 05 грудня 2023 року близько 19 години 54 хв. не встановлена особа, знаходячись в місті Первомайський Лозівського району Харківської області при невстановлених обставинах, таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 3280 гривень, які зберігалися на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені 08 грудня 2023 року до ЄРДР із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 05 грудня 2023 року близько 19 години 54 хв. він перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час він побачив, що з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 за невідомих обставин знято грошові кошти в сумі 3280 гривень.

Наступного дня, 06 грудня 2023 року він звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Первомайський Лозівського району Харківської області, де йому підтвердили, що дійсно з його банківської картки було знято вищевказані грошові кошти.

Також, під час проведення досудового розслідування здійснено аналіз отриманої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме:

- 05 грудня 2023 року о 19 годині 53 хв. здійснено переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 в сумі 2800 гривень;

- 05 грудня 2023 року о 19 годині 54 хв. здійснено переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 в сумі 480 гривень.

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також даних, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо, надали заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Так, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, так як лише за аналізом вказаної інформації можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, тому, що в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 08 грудня 2023 року за № 0000459.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000459, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучити у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступну інформацію:

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 3280 гривень, 05 грудня 2023 року у період часу з 19 години 50 хв. по 20 годину 00 хв. з банкомату терміналу, та інших технічних пристроїв;

- про ІР-адреси, в період часу з 19 години 50 хв. 05 грудня 2023 року по 06 серпня 2024 року, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп`ютерів та пристроїв у мережі;

- про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 19 години 00 хв. 05 грудня 2023 року по 00 годину 00 хв. 10 грудня 2023 року.

Ухвала дійсна по 20 жовтня 2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Суддя:ОСОБА_1