Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4670/24
Провадження № 1-кс/332/361/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000333, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно змісту клопотання, СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000333 від 21.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2023 до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у вересні 2023 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявниці грошовими коштами в сумі 10 870 гривень, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період з 27.01.2024 по 30.01.2024 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 17 232 гривні, які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 .

21.08.2024 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Запоріжжя проведено обшук домоволодіння ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (05/27).

21.08.2024 постановою слідчого вилучена в ході обшуку банківська картка визнана речовим доказом.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (05/27), яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема щодо: матеріалів банківської справи, відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку; виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , (поденно) за період з 01.09.2023 по 21.08.2024, по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період з 01.09.2023 по 21.08.2024; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник банківської установи до суду не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, вказані інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні юридичної особи є неможливим.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 (05/27), а саме:

- матеріалів банківської справи, відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку;

- виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (05/27), (поденно) за період з 01.09.2023 по 21.08.2024, по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період з 01.09.2023 по 21.08.2024;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю провести тимчасовий доступ у відділенні НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення огляду та вилучення інформації.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1