Справа № 131/1341/24
Провадження № 1-кс/131/223/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 06 вересня 2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 06.09.2024 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 по факту того, що невідома особа 31.08.2024 о 19:14 год., шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 34 404 гривень. Телефонні дзвінки із шахраями здійснювались за номером НОМЕР_1 , щодо ніби то отримання грошової допомоги ОСОБА_4 , який під час телефонних розмов надав дані свого банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (Універсальна) НОМЕР_2 з якої в подальшому незаконно перераховано 34404 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

06.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.09.2024 у клієнта ОСОБА_4 31.08.2024 протиправним шляхом списано із його банківського рахунку № НОМЕР_3 кошти в сумі 34445,87 грн.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.08.2024 о 00:00 годин по 07.09.2024 о 00:00 годин.

Отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи, яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задовільнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про судовий розгляд справи, у судове засідання не з`явився, клопотань та заяв суду не надав

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 06 вересня 2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України зобов`язати керівництво головного офісу Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , або старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 , або за дорученням старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , наступної інформації:

- про здійснені фінансові операції за банківським рахунком НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 о 00:00 годин по 07.09.2024 о 00:00 годин;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.08.2024 о 00:00 годин по 07.09.2024 о 00:00 годин;

- про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.08.2024 о 00:00 годин по 07.09.2024 о 00:00 годин;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.08.2024 о 00:00 годин по 07.09.2024 о 00:00 годин.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в регіональних відділеннях Вінницької області, а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: