Справа № 467/305/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2024 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від місцевої мешканки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, невстановленим способом, незаконно заволоділа грошовими коштами з її банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку по картці: НОМЕР_2 , у сумі 9000 грн., перерахувавши їх з картки потерпілої на картку іншого банку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою користується вже протягом декількох років. Так, 26.02.2024 року о 17:12 годині, на вказану банківську картку потерпіла отримала зарахування аліментів на утримання дитини у розмірі 11120 грн. 97 коп. Через деякий час на мобільний за стосунок «Вайбер», на її мобільний телефон, надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. на картку іншого банку. При цьому потерпіла ОСОБА_5 стороннім особам не передавала свою картку та не надавала доступу до мобільного банкінгу. У отриманій з банку довідці про рух грошових коштів по рахунку потерпілої вказана транзакція зазначена як «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ».

07.03.2024 року слідчим СВ було скеровано до Арбузинського районного суду Миколаївської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .

12.03.2024 року слідчим суддею Арбузинського районного суду Миколаївської області було винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого в повному обсязі.

21.05.2024 року слідчим СВ ВП № 1 ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 . В результаті було отримано інформацію, що грошові кошти в сумі 9000 грн. з банківської картки потерпілої було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

16.07.2024 року слідчим скеровано клопотання до Арбузинського районного суду Миколаївської області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.07.2024 року Арбузинським районним судом Миколаївської області було винесено Ухвалу про задоволення клопотання слідчого, але станом на 17.09.2024 року, строку до якого діє ухвала, тимчасовий доступ отримано не було.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 01.02.2024 року по 07.10.2024 року включно, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1