Справа № 438/1298/24
Провадження № 1-кс/438/102/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000077 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші банківські рахунки відкриті на власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року; руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, в період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2024 о 22 год. 34 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу кавової машинки на інтернет платформі «instagram», на сторінці під назвою «конфіскат з європи» заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3900 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 20.07.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000077, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_6 , котра повідомила, що 05.06.2024 року приблизно о 21 год. 00 хв. вона перебувала за місцем свого проживання та гортала свою стрічку «Instagram», де побачила сторінку під назвою «конфіскат з європи» посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вподобала собі там кавову машинку, оскільки ціна на неї була привабливою. В шапці профілю даної інстаграм сторінки було зазначено, що для оформлення замовлення необхідно перейти за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_4 у телеграм, що вона й зробила. Їй повідомили, що даний товар в наявності, після цього вона вирішила ще подумати декілька днів. Так, 11.06.2024 вона вирішила все ж оформити замовлення та придбати кавову машинку, їй надіслали реквізити для оплати а саме банківський рахунок НОМЕР_2 та о 22 год. 34 хв. вона особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 на банківський рахунок невідомої їй особи - НОМЕР_2 надіслала грошові кошти у сумі 3900 грн. Їй повідомили, що кошти вони отримали та сказали, щоб вона очікувала приблизно 10 днів на посилку. Коли пройшло 10 днів вона знову написала у телеграм за вищевказаним посиланням та поцікавилась скільки ще часу їй необхідно очікувати, після чого її заблокували та переписку очистили. З даними особами зв`язатись вона не може.

Для перевірки якому саме банку належить банківський рахунок за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 де за допомогою введення номеру рахунку було визначено, що банківська рахунок НОМЕР_2 належить банку: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: - детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші банківські рахунки відкриті на власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року; руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, в період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явилась, 22.07.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 22.07.2024 подав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000077 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те що 11.06.2024 о 22 год. 34 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу кавової машинки на інтернет платформі «instagram», на сторінці під назвою «конфіскат з європи» заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3900 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші банківські рахунки відкриті на власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року; руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, в період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000077, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000077 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші банківські рахунки відкриті на власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року;

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, в період часу з 11.06.2024 року по 18.06.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА