Справа 688/3814/24
№ 1-кс/688/1800/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у закритому судовому засіданні дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000526 від 06.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 06.08.2024 року через секретаріат до ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов рапорт о/у відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про те що в період часу з 15.01.2024 року по 18.01.2024 року, невстановлена особа, з метою уникнення митних платежів, підробила офіційні документи, а саме гарантійні листи кінцевого споживання товарів гуманітарної допомоги для ввезення на територію України поза митним контролем автомобілів для їх подальшої реалізації.

06.08.2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що на ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено факти проведення публічних закупівлель між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичними особами - підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з 2022 по 2024 роки, об?єктом закупівель стали автомобілі підвищеної прохідності, які в подальшому передавались на потреби Збройних сил України, для виконання завдань з відсічі та стримування збройної агресії рф.

Так встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 19.02.2005 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, паспорт громадянина України, для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виданий 17.01.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , місце здійснення підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 починаючи з 05.12.2022 року по 05.02.2024 року проведено 82 закупівель без застосування електронної системи на загальну суму 21 525 760 (двадцять один мільйон п`ятсот двадцять п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НА НОМЕР_6 виданий 30.01.1997 року, ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , виданий 25.10.2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , місце здійснення підприємницької діяльності: АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 починаючи з 13.10.2023 року по 22.12.2023 року, проведено 5 закупівель без застосування електронної системи на загальну суму 3 727 000 (три мільйони сімсот двадцять сім тисяч) гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування 07.08.2024 року здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою отримання інформації, а саме: завірених копій документів, які стали підставою перетину державного кордону ІНФОРМАЦІЯ_10 та інформацію стосовно осіб та транспортних засобів, які перевозили автомобілі, на підставі гарнтійних листів кінцевого споживача товарів гумнітарної допомоги, та які в поадльшому були реалізовані фізичними особами - підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з 2022 роки по 2024 роки ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В подальшому, 15.08.2024 року отримано відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якої встановлено, що підстаною для ввезення фізичними особами - підприємцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 автомобілів для подальшої реалізації ІНФОРМАЦІЯ_11 стали гарантійні листи кінцевого споживача товарів гуманітарної допомоги, які видані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: гарантійних листів кінцевого споживача товарів гуманітарної допомоги, які надавались в період часу з 2022 року по 2024 роки для фізичних осіб - підприємців ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , актів прийому - передачі транспортних засобів, які були зазначені в гарантійних листах кінцевого споживача товарів гуманітарної допомоги, а також інших документів в яких відображено надходження гуманітарної допомоги від ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засідані, клопотання підтримала в повному обсязі, та зазначила, що дані документи необхідні для призначення відповідних експертиз.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши думку дізнавача, дослідивши, з підстав, передбачених п.4,5 ч.2 ст.27 КПК України, у закритому судовому засіданні надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000526 відомості про яке 06.08.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, досудовому слідству необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000526 від 06.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: гарантійних листів кінцевого споживача товарів гуманітарної допомоги, які надавались в період часу з 2022 року по 2024 роки для фізичних осіб - підприємців ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; актів прийому - передачі транспортних засобів, які були зазначені в гарантійних листах кінцевого споживача товарів гуманітарної допомоги, а також інших документів в яких відображено надходження гуманітарної допомоги від ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1