печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адреса АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 05.01.2024. За результатами проведеного аналітичного дослідження, з згідно висновку № 5084/5/99-00-08-03-06-05 від 12.04.2024, вбачається: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснювало реєстрацію податкових накладних та не визначало податкові зобов`язання з постачання товарів/послуг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має ознаки ухиляння від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та ймовірно призвело до заниження податку на додану вартість у загальній сумі 57 261 285 грн. Ймовірно, фінансові операції в частині перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 671 966 011, 65 грн здійснено відповідно до статті п`ятою Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та можуть бути пов`язані із вчиненням дій, спрямованих на приховання, маскування набуття, володіння або використання доходів, одержаних злочинним шляхом. При цьому, допитаний як свідок ОСОБА_4 (з 01.06.2023 по теперішній час рахується одноособовим засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») показав, що він не має відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він не є засновником та директором цього підприємства, жодної господарської діяльності від імені цього підприємства не здійснював. Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_5 - батько ОСОБА_6 , що рахувався одноособовим засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 14.01.2020 по 01.06.2023, показав, що його син ОСОБА_6 з травня 2022 року перебуває в ЗСУ, жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не має. Також, слід зазначити, що хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають різних бухгалтерів, проте відповідно до відомостей що містяться в журналі прийому архіву електронних декларацій ІНФОРМАЦІЯ_6 , вся податкова звітність цих юридичних осіб подається з однакових IP-адрес, що може свідчити про те, що ці підприємства підконтрольні одній особі, а банківські операції, які підприємства здійснюють між собою можуть мати вдаваний характер задля імітації ведення господарської діяльності. З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В кримінальному провадженні №0000388 призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою дослідження вказаних документів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адреса АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим слідчої групи та/або оперативним працівникам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу юридичної справи вказаного Товариства. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адреса АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/32477/24-к Прим.2 - Слідчий - ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 24.07.2024 р.