УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні прокурор, з метою збереження речового доказу, запобіганню спробам пошкодження, перетворення, відчуження просить накласти арешт на вилучені документи за результатом проведеного 17.10.2024 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі, повідомив, що зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження. Зазначив, що в рамках даного кримінального провадження призначено експертизу щодо вилучених технічних пристроїв, та вразі не виявлення на них інформації яка буде корисна слідству вказані пристрої будуть повернуті.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, на його думку клопотання прокурора є необґрунтованим. Звернув увагу, що ряд вилучених документів та печаток стосуються підприємств, які не вказані в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук та не мають відношення до кримінального провадження. Повідомив, що на вилучений ноутбуку знаходиться на бухгалтерському звіті.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління)Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000001 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став аналітичний продукт УАІУР ТУ БЕБ в Одеській області від 29.05.2024 № 39/0/23.13-02-29-24 «Щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» ()».

Встановлено, що за період з 01.01.2021 по т.ч. ТОВ «МЕТПРОЕКТ» укладено 37 договорів з Філіями АМПУ на загальну суму 155 млн. 445 тис. предметом яких були поточний ремонт та будівництво залізничних колій та причалів.

Співставним аналізом товарів, робіт та послуг придбаних ТОВ «МЕТПРОЕКТ» у контрагентів-постачальників (ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ», ТОВ «БК «БУДПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «МАЙРІН», ТОВ «БАРС», та інші) та реалізованих на адресу контрагентів-покупців встановлено, що частина придбаних ТМЦ (тканина синтетична, сонячні модулі, тощо) не реалізовувалась по ланцюгу постачання та не могли бути використані у господарській діяльності підприємства, на загальну суму 68 319 810 грн (з ПДВ).

Одночасно, відповідно до поданих Балансів (Форма № 1-м) за період 2021-2023 років ТОВ «МЕТПРОЕКТ» задекларовано залишки запасів станом на 30.06.2024 становить 170 тис. грн., що свідчить про те, що вищевказані ТМЦ станом на 30.06.2024 відсутні на балансі ТОВ «МЕТПРОЕКТ».

Зважаючи на вищевикладене, можливо зробити висновок, що ТОВ «МЕТПРОЕКТ» () реалізувало вищевказані ТМЦ на невстановлених фізичних та юридичних осіб без відображення даних операцій в бухгалтерському та податковому обліку та/або не використав у власній господарській діяльності у загальній сумі 68 319 810 грн. з ПДВ що можливо призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 14 196 588 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МЕТПРОЕКТ» декларували взаємовідносини з придбання ТМЦ (тканина синтетична, пісок кварцовий, сонячні модулі, тощо) на загальну суму 30 971 100 грн. (з ПДВ), з них: у ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» () на загальну суму 16 728 400 грн (з ПДВ), ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» () на загальну суму 14 242 700 грн. (з ПДВ), які підконтрольні однім і тим самим особам, що може свідчити про безтоварний характер вказаних операцій, у зв`язку з чим службові особи ТОВ «МЕТПРОЕКТ» можливо ухились від сплати податку на додану вартість 6 194 220 грн.

Зібраними матеріалами кримінального провадження вбачається, що вказані ТМЦ згідно отриманих ТТН розвантажувалися у складському приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Самарська, однак в ході допиту директора ТОВ «МЕТПРОЕКТ» ОСОБА_6 , останній заявив, що будь-яких складських приміщень у Товариства ні у власності ні в оренді не має і не було, так як всі ТМЦ які необхідні для проведення підрядних робіт одразу доставляються на територію портів, що також може свідчити про безтоварний характер вказаних операцій.

Окрім цього, службовими особами ТОВ «МЕТПРОЕКТ» на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документи не надано повний обсяг документів відповідно до ухвали суду, а саме на виконання ухвали суду не надано наступних документів: товарно-транспортні накладні між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «МАЙРІН», між ТОВ «МЕТПРОЕКТ» та ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (), рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі по взаємовідносинам з контрагентами зазначеними в ухвалі суду, реєстри отриманих та виданих податкових накладних з контрагентами відповідно до ухвали за період з 01.01.2021 по 01.05.2024.

Також, не надано бухгалтерські регістри помісячно з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт: картка рахунку 361, оборотно-сальдова відомість по рахункам: 23, аналіз рахунку 79, картка рахунку 79, розшифровка складу витрат віднесених по взаємовідносинам з контрагентами до складу витрат у фінансовому результаті, 201, 301, 302, 31 (з усіма субрахунками), 701, 702, 703, 704, 80 (з усіма субрахунками в т.ч. 801, 802, 803, 805, 808, 809), 90 (з усіма субрахунками в т.ч. 901, 902, 903), 91, 92, 93, 94 в яких міститься інформація щодо взаємовідносин з вищевказаними документами, рух ТМЦ, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 з контрагентами: ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «МАЙРІН», ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ».

На виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, 17.10.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

1.Мобільний телефон Iphone 12 ProMax ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

2.Ноутбук ASUSs/n 24ML9n0LP02093540B із зарядним пристроєм до нього;

3.Флеш накопичувач 4 YOU 4 GB;

4.Флеш накопичувач Lenovo М.2NGFF;

5.Флеш накопичувачSamsung Portable SSD s/n K9LBG08VODPCBO;

6.Флеш накопичувачSiliconPower 8 GB;

7.Печатка ТОВ «Метпроект» (код 38598104);

8.Печатка ТОВ «Трансморсервіс» (код 33865389);

9.Печатка ТОВ «Одесгідроспецбуд» (код 36044105);

10.Печатка ТОВ «Спецтрейдинг» (код 39635183)

11.Печатка ПП «Васанта» (код 37476659);

12.Печатка ТОВ «БФ Проектреконструкція» (код 42120890);

13.Печатка ТОВ «БМТО УА» (код 34553269);

14.Печатка ТОВ «ЗТФ «Лоцман» (код 45578081);

15.Печатка ТОВ «РАТМАН» (код 45502782);

16.Два факсиміле двох різних підписів;

17.Кліше печатки ТОВ «НЕКОО Україна» (код 26542566);

18.Кліше печатки ТОВ «Ріал Трейд» (код 42488933);

19.Кліше печатки ТОВ «Алонзо» (код 42934515);

20.Кліше печатки ТОВ «Транссігнал» (код 22471119);

21.Кліше печатки ТОВ «Метроект» (код 38598104);

22.Кліше печатки ТОВ «Одеса Медіа» (код 31182284);

23.Кліше печатки ТОВ «Гранде Фірма» (код 39840951);

24.Кліше печатки ТОВ «Хорсен» (код 41065111);

25.Кліше печатки ПП «Васанта» (код 37476659);

26.Кліше печатки ТОВ «Дельпорт» (код 40880332);

27.Кліше печатки ПП «Стройіндустрія» (код 31691771);

28.Кліше печатки ТОВ «Пром Імпорт Лаос» (код 40553806);

29.Кліше печатки ТОВ «Райдуга Південь» (код 34221362);

30.Кліше печатки ТОВ «СтайлерСноу» (код 40216894);

31.Договір підряду №06/09-Зах від 06.09.2023 із додатками та додатковими угодами;

32.Акт оренди №13 від 31.05.2024;

33.Договір підряду №06/09-к від 06.09.2023 із додатками та додатковими угодами;

34.Договір підряду №06/09-Дк від 06.09.2023 із додатками та додатковими угодами;

35.Акти приймання передачі виконаних робіт №1 від 01.09.2023, №2 від 01.09.2023, №3 від 01.09.2023;

36.Договір №14/07-Зх від 14.07.2023 із додатками;

37.Договір №14/07-к від 14.07.2023 із додатками;

38.Договір №12/03/2024-СП від 12.03.2024;

39.Довідка КБ-3 та Акт КБ-2в до договору №ТЗТ-191/24;

40.Видаткова накладна №5 від 18.03.2024;

41.Додаткова угода №1 до договору №23-23/П-СУБ-2;

42.Акт надання послуг №10 від 12.04.2024;

43.Видаткова накладна №52 від 29.05.2024

44.Рахунок-фактура №59 від 28.05.2024;

45.Довідка КБ-3 та акти КБ-2в до договору №1/СП-1 від 31.01.2024;

46.Додаткові угоди та акти до договорів оренди приміщень №02/05-1, №02/05-2, рахунки на оплату та акти наданих послуг до них, договір №02/05-1 від 03.05.2024;

47.Договір №24Д/1 від 25.07.2023 із додатком;

48.Договір №12Д/1 від 12.06.2023 із додатком;

49.Договір №22Д/1 від 22.06.2023;

50.Акти наданих послуг №6 від 18.07.2023, №9 від 27.07.2023;

51.Договір №25Д/1 від 31.07.2023 із додатком;

52.Акт наданих послуг №12 від 23.08.2023;

53.Договір №10Д/1 від 10.05.2023 із додатками;

54.Договір №07/112023 ОГСБ від 18.07.2023;

55.Акт здачі робіт №141 від 31.07.2023;

56.Договір №31/07-2023 від 31.07.2023 із додатком;

57.Договір №03/05-2023 від 03.05.2023 із додатком;

58.Договір №23-06/22 від 23.06.2023 із додатками;

59.Договір №14-07/23 від 14.07.2023 із додатками;

60.Акти здачі наданих послуг №121 від 30.06.2023, №122 від 30.6.2023, №123 від 30.06.2023, №124 від 30.06.2023, №139 від 31.07.2023, №140 від 31.07.2023, №141 від 31.07.2023, №143 від 31.07.2023, №144 від 31.07.2023, №145від 31.07.2023, №146 від 31.07.2023, №147 від 31.07.2023, №148 від 31.07.2023, №149 від 31.07.2023, №150 від 31.07.2023, №151 від 31.07.2023, №163 від 31.08.2023, №170 від 30.09.2023;

61.Договір №12/05-2023 від 02.05.2023;

62.Договір №04/0423/26/СП від 02.05.2023 із додатками;

63.Договір №02/05 від 02.05.2023 із актами наданих послуг;

64.Договір №170823-2 від 17.08.2023 із накладними;

65.Договір без номеру та без дати, укладений між ТОВ «Одеській інженерні мережі» та ТОВ «Одесгідроспецбуд» із додатками;

66.Договір №0601/23 від 01.06.2023 із актом наданих послуг;

67.Договір підряду №29/09-3 від 29.06.2022 із додатками;

68.Договір підряду №13/06-1/-23 від 13.06.2023 із додатками;

69.Договір №010722 від 01.07.2022 із додатками;

70.Договір підряду №205-РС від 03.11.2022 із додатками;

71.Договір підряду №20-06 від 22.06.2023 із додатками;

72.Договір №03-01/23 від 03.01.2022;

73.Договір №13/06-23 від 02.05.2023 із додатками;

74.Договір №29/09-3 від 29.09.2022 із додатками;

75.Договір №020124-1 від 02.01.2024;

76.Договір №15/06/23 від 30.06.2023 із додатками;

77.Договір №406005/22-П від 26.06.2022 із додатками;

78.Договір №49 від 22.09.2022 із додатками;

79.Договір №10-11/2022 від 22.10.2022 із додатками;

80.Договір №03/11 від 03.11.2022;

81.Договір підряду №1 від 08.07.2022;

82.Договір №87/3 від 08.06.2022;

83.Договір №74/1 від 26.01.2022 із додатками;

84.Договір поставки №36044105 від 03.01.2023;

85.Договір підряду №13/06/2022 від 13.06.2022 із додатками та додатковими угодами;

86.Договір №85 від 12.09.2022 із додатками;

87.Договір підряду №04-05/02 від 04.05.2022 із додатками;

88.Договір оренди №01-03/8 від 15.09.2022;

89.Договір поставки №270524 від 27.05.2024 із додатками;

90.Договір №24-ШК1471 від 08.01.2024 із додатками;

91.Договір підряду №22/СП-2 від 16.01.2023 із додатками;

92.Договір підряду №09/01-2023-С від 27.01.2023 із додатками;

93.Договір №12/07-П від 12.07.2022 із додатками;

94.Договір №13/07-П від 12.07.2022 із додатками;

95.Договір №01/08-П від 01.08.2022 із додатками;

96.Договір №01/09-П від 01.09.2022 із додатками;

97.Договір №09/01-2023-С від 27.01.2023 із додатками;

98.Договір №6-В-БДФ-23/С від 26.01.2023 із додатками;

99.Договір №19-РС від 26.01.2023 із додатками;

100.Договір №21-С від 23.01.2023 із додатками;

101.Договір №193-РС від 09.01.2023 із додатками;

102.Договір №ЄВР-21/03-7 від 21.03.2023;

103.Договір №2401 від 24.01.2023;

104.Договір №23-ПГ0796 від 17.01.2023;

105.Договір №3159 від 17.01.2023;

106.Договір №ВСГ-195 від 16.01.2023;

107.Договір №ТР-10/01/23 від 10.01.2023;

108.Договір №09/01-2023 від 09.01.2023;

109.Договір №04/01-23 від 04.01.2023;

110.Договір №21 від 03.01.2022 із додатками;

111.Договір №02/01-23 від 02.01.2023;

112.Договір №21/22 від 21.11.2022;

113.Договір №ТМС-24/10/22 від 24.10.2022;

114.Договір №05/09-БМ від 05.09.2022;

115.Блокнот коричневого кольору із рукописними чорновими записами;

116.Договір №09/05/24 від 09.05.2024;

117.Договір №020124/1 від 02.01.2024;

118.Договір №16/03-ГНБ/СП/24 від 15.03.2024;

119.Договір №1/СП-1 від 31.01.2024;

120.Договір №1/СП-2 від 01.03.2024 із додатками;

121.Договір №0401/24-1 від 04.01.2024;

122.Договір №020124/1 від 02.01.2024;

123.Договір без номеру та без дати між ТОВ «БМТО УА» і ФОП « ОСОБА_7 »;

124.Договір №1/03 від 01.03.2024;

125.Договір №200623-1 від 20.06.023;

126.Договір №011223 від 01.12.2023;

127.Договір №15-07-2024 від 15.07.2024 із додатками;

128.Договір №23/05-1 від 23.05.2024;

129.Договір №02/01/2023 від 02.01.2023 із додатками;

130.Папка синього кольору із накладними між ТОВ «Трансморсервіс» та контрагентами на 272 аркушах;

131.Видаткова накладна №1521 від 05.07.2024;

132.Видаткові накладні №1540 від 09.07.2024, №1541 від 09.07.2024, №1549 від 10.07.2024, №1550 від 10.07.2024, №1561 від 11.07.2024, №1572 від 12.07.2024, №1599 від 16.07.2024, №1663 від 23.07.2024, №1690 від 25.07.2024, №1697 від 26.07.2024, №1718 від 30.07.2024, №1719 від 30.07.2024;

133.Рахунки на оплату №№1160 від 05.07.2024 №1179 від 09.07.2024, №1180 від 09.07.2024, №1189 від 10.07.2024, №1190 від 10.07.2024, №1199 від 11.07.2024, №1208 від 12.07.2024, №1224 від 1607.2024, №1275 від 23.07.2024, №1293 від 25.07.2024, №1301 від 26.07.2024, №1317 від 30.07.2024, №1318 від 30.07.2024 та товарно транспортні накладні до них;

134.Рахунки на оплату №1071 від 25.06.2024, №1083 від 26.06.2024, №1054 від 21.06.2024, №1042 від 20.06.2024;

135.Видаткові накладні №1392 віл 25.06.2024, №1404 від 26.06.2024, №1369 від 21.06.2024, №1355 від 20.06.2024, №1235 від 04.06.2024;

136.Договір №1/040121 від 04.01.2021 із додатками та накладними;

137.Видаткова накладна №1/010721 від 01.07.2021;

138.Накладна №К9 від 12.07.2021;

139.Видаткова накладна №1/270721 від 27.07.2021;

140.Видаткова накладна №1/071022 від 07.10.2022;

141.Видаткова накладна №10/1 від 06.10.2022;

142.Видаткова накладна №10/2 від 07.10.2022;

143.Рахунок на оплату №1114 від 03.07.2024;

144.Видаткова накладна №1547 від 10.07.2024;

145.Договір №0801/1 від 08.01.2021 із додатком;

146.Договір №1/1221-1 від 01.12.2021 із додатком;

147.Договір №1011/1 від 10.11.2020;

148.Видаткова накладна №1/020321 від 02.03.2021;

149.Видаткові накладні №304 від 10.09.2021, №86 від 24.09.2021, №304 від 10.09.2021, №79 від 23.07.2021, №302 від 17.08.2021, №231 від 21.05.2021 із товарно транспортними накладними до них;

150.Акти наданих послуг №854 від 30.09.2024, №270 від 31.08.2024, №№668 від 31.07.2024, №561 від 30.06.2024, №441 від 31.05.2024, №345 від 30.04.2024, №269 від 31.03.2024, №74 від 29.02.2024, №73 від 31.01.2024, №1220 від 31.12.2023, №1219 від 30.11.2023;

151.Рахунки на оплату №2020 від 04.12.2023, №2055 від 07.12.2023, №2061 від 08.12.2023, №2069 від 11.12.2023, №2089 від 13.12.2023, №247 від 16.07.2024, №259 від 22.07.2024, №345 від 20.09.2024;

152.Видаткові накладні №2574 від 04.12.2023, №2605 від 07.12.2023, №2612 від 08.12.2023, №2620 від 11.12.2023, №2646 від 13.12.2023, №334 від 20.09.2024, №248 від 22.07.2024, №334 від 20.09.2024, №248 від 22.07.2024, №243 від 16.07.2024;

153.Договір №20/06-24 від 20.06.2024 із додатками;

154.Рахунок на оплату №1988 від 24.11.2023;

155.Видаткова накладна №2512 від 24.11.2023;

156.Акт наданих послуг №2512 від 24.11.2023;

157.Договір №01/01-1 від 01.01.2024 із додатками;

158.Рахунок на оплату №2 та акт наданих послуг №2 від 31.01.2024;

159.Акти наданих послуг №81 від 26.12.2023, №154 від 29.12.2023, №298 від 22.12.2023, №115 від 19.02.2024;

160.Договір №20/12/1 від 20.12.2023;

161.Видаткові накладні №80 від 25.12.2023, №79 від 25.12.2023, №78 від 25.12.2023, №№76 від 15.12.2023, №75 від 05.12.2023, №74 від 01.12.2023;

162.Рахунок на оплату №82 від 05.12.2023;

163.Акт наданих послуг №94 від 31.12.2023;

164.Договір №01/01-1 від 01.03.2024 із додатком;

165.Акт оренди №9 від 31.03.2024;

166.Акт наданих послуг №5 від 29.03.2024;

167.Рахунки на оплату № 56 від 08.09.2023, №49 від 07.09.2023, №45 від 14.07.2023;

168.Акти наданих послуг №70 від 30.09.2023, №51 від 31.08.2023, №65 від 31.07.2023;

169.Договір №МА-0530/02 від 30.0.2023 із рахунками, накладними;

170.Договір №03/01/Р від 03.01.2024 із додатками;

171.Акти приймання передачі матеріалів №1-№7 до договору №29/09-3 від 29.06.2022;

172.Договір оренди №01/10-1 від 01.11.2023 із додатками;

173.Договір оренди №01/10-2 від 01.11.2023 із додатками.

17.10.2024 детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучені в ході обшуку документи ймовірно можуть містити на собі ознаки вчиненого злочину, зокрема можуть містити відомості про заниження податку на додану вартість, завищення вартості робіт та послуг за обставинами що встановлюються в рамках даного кримінального провадження, а від так можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягає дослідженню. З метою фіксування останніх їх буде оглянуто та проведено ряд експертних досліджень, шляхом призначення експертиз.

Інформація яка міститься на вказаних документах має значення для вказаного кримінального провадження, виявлені документи ймовірно можуть бути беззаперечними доказами вчинення протиправних дій, та потребують дослідження, в подальшому можуть слугувати доказами для притягнення винних осіб до відповідальності, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні на вилучене майно арешту.

В свою чергу вилучені мобільний телефон, ноутбук та флеш носії на думку слідчого судді, можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, (дзвінки, листування, фото, номери телефонів, файлів, документів) в зв`язку з чим таке майно відповідає категорії речових доказів, зокрема підпадають під ознаки знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від, а отже, воно потребує збереження, в цілях їх подальшого дослідження та проведення відповідних експертних досліджень.

Слідчий суддя не виключає факту того, що вказані телефон, ноутбук використовувалися при спілкуванні з особами, які перевіряються на причетність щодо вчинення злочинів у даному провадженні, зокрема через нього відбувався обмін повідомленнями за допомогою месенджерів, вони можуть містити електронні файли та електронне листування, що стосується обставин вчинення злочину, відтак, дослідження їх вмісту потрібно здійснювати із залученням спеціаліста, експерта, в умовах лабораторії, зокрема з метою відновлення видалених файлів.

Слідчий суддя не може виключати, що перед стороною обвинувачення постане питання експертного дослідження вилучених технічних пристроїв, а обов`язковою умовою їх проведення є безпосереднє надання для дослідження електронного пристрою, що додатково підтверджує наявність підстав для арешту майна.

При цьому, норми КПК України не визначають чітких термінів для призначення експертного дослідження вилученого майна, а також не передбачають такої підстави для відмови у накладенні арешту, як відсутність станом на час розгляду клопотання постанови про призначення експертизи.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Також вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 212 КК України ) за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження, на вилучені речі та документи за результатом проведеного 17.10.2024 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Мобільний телефон Iphone 12 ProMax ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

2.Ноутбук ASUSs/n 24ML9n0LP02093540B із зарядним пристроєм до нього;

3.Флеш накопичувач 4 YOU 4 GB;

4.Флеш накопичувач Lenovo М.2NGFF;

5.Флеш накопичувачSamsung Portable SSD s/n K9LBG08VODPCBO;

6.Флеш накопичувачSiliconPower 8 GB;

7.Печатка ТОВ «Метпроект» (код 38598104);

8.Печатка ТОВ «Трансморсервіс» (код 33865389);

9.Печатка ТОВ «Одесгідроспецбуд» (код 36044105);

10.Печатка ТОВ «Спецтрейдинг» (код 39635183)

11.Печатка ПП «Васанта» (код 37476659);

12.Печатка ТОВ «БФ Проектреконструкція» (код 42120890);

13.Печатка ТОВ «БМТО УА» (код 34553269);

14.Печатка ТОВ «ЗТФ «Лоцман» (код 45578081);

15.Печатка ТОВ «РАТМАН» (код 45502782);

16.Два факсиміле двох різних підписів;

17.Кліше печатки ТОВ «НЕКОО Україна» (код 26542566);

18.Кліше печатки ТОВ «Ріал Трейд» (код 42488933);

19.Кліше печатки ТОВ «Алонзо» (код 42934515);

20.Кліше печатки ТОВ «Транссігнал» (код 22471119);

21.Кліше печатки ТОВ «Метроект» (код 38598104);

22.Кліше печатки ТОВ «Одеса Медіа» (код 31182284);

23.Кліше печатки ТОВ «Гранде Фірма» (код 39840951);

24.Кліше печатки ТОВ «Хорсен» (код 41065111);

25.Кліше печатки ПП «Васанта» (код 37476659);

26.Кліше печатки ТОВ «Дельпорт» (код 40880332);

27.Кліше печатки ПП «Стройіндустрія» (код 31691771);

28.Кліше печатки ТОВ «Пром Імпорт Лаос» (код 40553806);

29.Кліше печатки ТОВ «Райдуга Південь» (код 34221362);

30.Кліше печатки ТОВ «СтайлерСноу» (код 40216894);

31.Договір підряду №06/09-Зах від 06.09.2023 із додатками та додатковими угодами;

32.Акт оренди №13 від 31.05.2024;

33.Договір підряду №06/09-к від 06.09.2023 із додатками та додатковими угодами;

34.Договір підряду №06/09-Дк від 06.09.2023 із додатками та додатковими угодами;

35.Акти приймання передачі виконаних робіт №1 від 01.09.2023, №2 від 01.09.2023, №3 від 01.09.2023;

36.Договір №14/07-Зх від 14.07.2023 із додатками;

37.Договір №14/07-к від 14.07.2023 із додатками;

38.Договір №12/03/2024-СП від 12.03.2024;

39.Довідка КБ-3 та Акт КБ-2в до договору №ТЗТ-191/24;

40.Видаткова накладна №5 від 18.03.2024;

41.Додаткова угода №1 до договору №23-23/П-СУБ-2;

42.Акт надання послуг №10 від 12.04.2024;

43.Видаткова накладна №52 від 29.05.2024

44.Рахунок-фактура №59 від 28.05.2024;

45.Довідка КБ-3 та акти КБ-2в до договору №1/СП-1 від 31.01.2024;

46.Додаткові угоди та акти до договорів оренди приміщень №02/05-1, №02/05-2, рахунки на оплату та акти наданих послуг до них, договір №02/05-1 від 03.05.2024;

47.Договір №24Д/1 від 25.07.2023 із додатком;

48.Договір №12Д/1 від 12.06.2023 із додатком;

49.Договір №22Д/1 від 22.06.2023;

50.Акти наданих послуг №6 від 18.07.2023, №9 від 27.07.2023;

51.Договір №25Д/1 від 31.07.2023 із додатком;

52.Акт наданих послуг №12 від 23.08.2023;

53.Договір №10Д/1 від 10.05.2023 із додатками;

54.Договір №07/112023 ОГСБ від 18.07.2023;

55.Акт здачі робіт №141 від 31.07.2023;

56.Договір №31/07-2023 від 31.07.2023 із додатком;

57.Договір №03/05-2023 від 03.05.2023 із додатком;

58.Договір №23-06/22 від 23.06.2023 із додатками;

59.Договір №14-07/23 від 14.07.2023 із додатками;

60.Акти здачі наданих послуг №121 від 30.06.2023, №122 від 30.6.2023, №123 від 30.06.2023, №124 від 30.06.2023, №139 від 31.07.2023, №140 від 31.07.2023, №141 від 31.07.2023, №143 від 31.07.2023, №144 від 31.07.2023, №145від 31.07.2023, №146 від 31.07.2023, №147 від 31.07.2023, №148 від 31.07.2023, №149 від 31.07.2023, №150 від 31.07.2023, №151 від 31.07.2023, №163 від 31.08.2023, №170 від 30.09.2023;

61.Договір №12/05-2023 від 02.05.2023;

62.Договір №04/0423/26/СП від 02.05.2023 із додатками;

63.Договір №02/05 від 02.05.2023 із актами наданих послуг;

64.Договір №170823-2 від 17.08.2023 із накладними;

65.Договір без номеру та без дати, укладений між ТОВ «Одеській інженерні мережі» та ТОВ «Одесгідроспецбуд» із додатками;

66.Договір №0601/23 від 01.06.2023 із актом наданих послуг;

67.Договір підряду №29/09-3 від 29.06.2022 із додатками;

68.Договір підряду №13/06-1/-23 від 13.06.2023 із додатками;

69.Договір №010722 від 01.07.2022 із додатками;

70.Договір підряду №205-РС від 03.11.2022 із додатками;

71.Договір підряду №20-06 від 22.06.2023 із додатками;

72.Договір №03-01/23 від 03.01.2022;

73.Договір №13/06-23 від 02.05.2023 із додатками;

74.Договір №29/09-3 від 29.09.2022 із додатками;

75.Договір №020124-1 від 02.01.2024;

76.Договір №15/06/23 від 30.06.2023 із додатками;

77.Договір №406005/22-П від 26.06.2022 із додатками;

78.Договір №49 від 22.09.2022 із додатками;

79.Договір №10-11/2022 від 22.10.2022 із додатками;

80.Договір №03/11 від 03.11.2022;

81.Договір підряду №1 від 08.07.2022;

82.Договір №87/3 від 08.06.2022;

83.Договір №74/1 від 26.01.2022 із додатками;

84.Договір поставки №36044105 від 03.01.2023;

85.Договір підряду №13/06/2022 від 13.06.2022 із додатками та додатковими угодами;

86.Договір №85 від 12.09.2022 із додатками;

87.Договір підряду №04-05/02 від 04.05.2022 із додатками;

88.Договір оренди №01-03/8 від 15.09.2022;

89.Договір поставки №270524 від 27.05.2024 із додатками;

90.Договір №24-ШК1471 від 08.01.2024 із додатками;

91.Договір підряду №22/СП-2 від 16.01.2023 із додатками;

92.Договір підряду №09/01-2023-С від 27.01.2023 із додатками;

93.Договір №12/07-П від 12.07.2022 із додатками;

94.Договір №13/07-П від 12.07.2022 із додатками;

95.Договір №01/08-П від 01.08.2022 із додатками;

96.Договір №01/09-П від 01.09.2022 із додатками;

97.Договір №09/01-2023-С від 27.01.2023 із додатками;

98.Договір №6-В-БДФ-23/С від 26.01.2023 із додатками;

99.Договір №19-РС від 26.01.2023 із додатками;

100.Договір №21-С від 23.01.2023 із додатками;

101.Договір №193-РС від 09.01.2023 із додатками;

102.Договір №ЄВР-21/03-7 від 21.03.2023;

103.Договір №2401 від 24.01.2023;

104.Договір №23-ПГ0796 від 17.01.2023;

105.Договір №3159 від 17.01.2023;

106.Договір №ВСГ-195 від 16.01.2023;

107.Договір №ТР-10/01/23 від 10.01.2023;

108.Договір №09/01-2023 від 09.01.2023;

109.Договір №04/01-23 від 04.01.2023;

110.Договір №21 від 03.01.2022 із додатками;

111.Договір №02/01-23 від 02.01.2023;

112.Договір №21/22 від 21.11.2022;

113.Договір №ТМС-24/10/22 від 24.10.2022;

114.Договір №05/09-БМ від 05.09.2022;

115.Блокнот коричневого кольору із рукописними чорновими записами;

116.Договір №09/05/24 від 09.05.2024;

117.Договір №020124/1 від 02.01.2024;

118.Договір №16/03-ГНБ/СП/24 від 15.03.2024;

119.Договір №1/СП-1 від 31.01.2024;

120.Договір №1/СП-2 від 01.03.2024 із додатками;

121.Договір №0401/24-1 від 04.01.2024;

122.Договір №020124/1 від 02.01.2024;

123.Договір без номеру та без дати між ТОВ «БМТО УА» і ФОП « ОСОБА_7 »;

124.Договір №1/03 від 01.03.2024;

125.Договір №200623-1 від 20.06.023;

126.Договір №011223 від 01.12.2023;

127.Договір №15-07-2024 від 15.07.2024 із додатками;

128.Договір №23/05-1 від 23.05.2024;

129.Договір №02/01/2023 від 02.01.2023 із додатками;

130.Папка синього кольору із накладними між ТОВ «Трансморсервіс» та контрагентами на 272 аркушах;

131.Видаткова накладна №1521 від 05.07.2024;

132.Видаткові накладні №1540 від 09.07.2024, №1541 від 09.07.2024, №1549 від 10.07.2024, №1550 від 10.07.2024, №1561 від 11.07.2024, №1572 від 12.07.2024, №1599 від 16.07.2024, №1663 від 23.07.2024, №1690 від 25.07.2024, №1697 від 26.07.2024, №1718 від 30.07.2024, №1719 від 30.07.2024;

133.Рахунки на оплату №№1160 від 05.07.2024 №1179 від 09.07.2024, №1180 від 09.07.2024, №1189 від 10.07.2024, №1190 від 10.07.2024, №1199 від 11.07.2024, №1208 від 12.07.2024, №1224 від 1607.2024, №1275 від 23.07.2024, №1293 від 25.07.2024, №1301 від 26.07.2024, №1317 від 30.07.2024, №1318 від 30.07.2024 та товарно транспортні накладні до них;

134.Рахунки на оплату №1071 від 25.06.2024, №1083 від 26.06.2024, №1054 від 21.06.2024, №1042 від 20.06.2024;

135.Видаткові накладні №1392 віл 25.06.2024, №1404 від 26.06.2024, №1369 від 21.06.2024, №1355 від 20.06.2024, №1235 від 04.06.2024;

136.Договір №1/040121 від 04.01.2021 із додатками та накладними;

137.Видаткова накладна №1/010721 від 01.07.2021;

138.Накладна №К9 від 12.07.2021;

139.Видаткова накладна №1/270721 від 27.07.2021;

140.Видаткова накладна №1/071022 від 07.10.2022;

141.Видаткова накладна №10/1 від 06.10.2022;

142.Видаткова накладна №10/2 від 07.10.2022;

143.Рахунок на оплату №1114 від 03.07.2024;

144.Видаткова накладна №1547 від 10.07.2024;

145.Договір №0801/1 від 08.01.2021 із додатком;

146.Договір №1/1221-1 від 01.12.2021 із додатком;

147.Договір №1011/1 від 10.11.2020;

148.Видаткова накладна №1/020321 від 02.03.2021;

149.Видаткові накладні №304 від 10.09.2021, №86 від 24.09.2021, №304 від 10.09.2021, №79 від 23.07.2021, №302 від 17.08.2021, №231 від 21.05.2021 із товарно транспортними накладними до них;

150.Акти наданих послуг №854 від 30.09.2024, №270 від 31.08.2024, №№668 від 31.07.2024, №561 від 30.06.2024, №441 від 31.05.2024, №345 від 30.04.2024, №269 від 31.03.2024, №74 від 29.02.2024, №73 від 31.01.2024, №1220 від 31.12.2023, №1219 від 30.11.2023;

151.Рахунки на оплату №2020 від 04.12.2023, №2055 від 07.12.2023, №2061 від 08.12.2023, №2069 від 11.12.2023, №2089 від 13.12.2023, №247 від 16.07.2024, №259 від 22.07.2024, №345 від 20.09.2024;

152.Видаткові накладні №2574 від 04.12.2023, №2605 від 07.12.2023, №2612 від 08.12.2023, №2620 від 11.12.2023, №2646 від 13.12.2023, №334 від 20.09.2024, №248 від 22.07.2024, №334 від 20.09.2024, №248 від 22.07.2024, №243 від 16.07.2024;

153.Договір №20/06-24 від 20.06.2024 із додатками;

154.Рахунок на оплату №1988 від 24.11.2023;

155.Видаткова накладна №2512 від 24.11.2023;

156.Акт наданих послуг №2512 від 24.11.2023;

157.Договір №01/01-1 від 01.01.2024 із додатками;

158.Рахунок на оплату №2 та акт наданих послуг №2 від 31.01.2024;

159.Акти наданих послуг №81 від 26.12.2023, №154 від 29.12.2023, №298 від 22.12.2023, №115 від 19.02.2024;

160.Договір №20/12/1 від 20.12.2023;

161.Видаткові накладні №80 від 25.12.2023, №79 від 25.12.2023, №78 від 25.12.2023, №№76 від 15.12.2023, №75 від 05.12.2023, №74 від 01.12.2023;

162.Рахунок на оплату №82 від 05.12.2023;

163.Акт наданих послуг №94 від 31.12.2023;

164.Договір №01/01-1 від 01.03.2024 із додатком;

165.Акт оренди №9 від 31.03.2024;

166.Акт наданих послуг №5 від 29.03.2024;

167.Рахунки на оплату № 56 від 08.09.2023, №49 від 07.09.2023, №45 від 14.07.2023;

168.Акти наданих послуг №70 від 30.09.2023, №51 від 31.08.2023, №65 від 31.07.2023;

169.Договір №МА-0530/02 від 30.0.2023 із рахунками, накладними;

170.Договір №03/01/Р від 03.01.2024 із додатками;

171.Акти приймання передачі матеріалів №1-№7 до договору №29/09-3 від 29.06.2022;

172.Договір оренди №01/10-1 від 01.11.2023 із додатками;

173.Договір оренди №01/10-2 від 01.11.2023 із додатками.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1