Справа № 752/7959/24
Провадження № 1-кс/752/8252/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000281 від 31.08.2023 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 . Клопотання погодив перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 в порушення положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» від 22.12.2010, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2023 року, будучи службовою особою суб`єкта господарювання, а саме директором ТОВ «ЦЕНТРАЛ РІАЛ ІСТЕЙТ» (), діяльність якої полягає у наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, купівля та продаж власного нерухомого майна, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторським правом, діючи умисно з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що за зайняттям гральним бізнесом в Україні існує заборона, не маючи на меті отримання відповідної ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах - казино та розуміючи протиправний характер своїх дій, вирішив створити незаконний гральний заклад, у якому надаватиме послуги з гри у азартну карткову гру - покер та послуги харчування.

Прибуток від організації грального бізнесу полягав у отриманні грошових коштів у вигляді комісії (рейку), тобто встановлення відсотку від ставок під час гри певного виду покеру, або фіксованої суми грошової винагороди від кожного учасника гри.

Плануючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_6 користуючись повноваженнями директора ТОВ «ЦЕНТРАЛ РІАЛ ІСТЕЙТ», яке розташоване у будинку АДРЕСА_1 , а також тим, що вся будівля належить вказаному суб`єкту господарської діяльності, визначив, що свою незаконну діяльність буде здійснювати у вказаному будинку, оскільки у ньому наявне приміщення, яке може вмістити спеціальне обладнання для проведення азартних ігор.

Усвідомлюючи, що забезпечення діяльності вказаного закладу є неможливе без залучення інших осіб (дилерів, круп`є, адміністраторів та охорони), ОСОБА_6 підшукуючи осіб які мають відповідні навички та знання у проведенні азартних ігор, таких як покер та залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вказані особи попередньо, умисно і добровільно, будучи обізнаними, що будуть працювати без ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі - казино, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою вступили з ОСОБА_6 у злочинну змову, склавши при цьому єдиний план протиправних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій між собою, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику групи, та свідомо виконували всі його вказівки.

У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, облаштували на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_1 гральний заклад - казино, придбавши у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці столи, стільці, механічні шафи-машинки для перемішування гральних карток, каблуки (башмаки) для роздавання карток, ігрові килимки (спеціальні покриття для столів для таких ігор як Блек Джек , Техаський Холдем , Покер та ін.), гральні кістки, колоди карт, підставки для фішок, гральні фішки та жетони, за допомогою яких проводяться азартні ігри.

ОСОБА_6 з метою забезпечення функціонування грального закладу - казино, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб до своєї протиправної діяльності, розподілив між ними обов`язки.

Реалізуючи свої наміри, направленні на отримання незаконного прибутку, шляхом проведення азартних карткових ігор, ОСОБА_6 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи відповідні зв`язки з особами, які зацікавлені у прийнятті участі у азартних іграх типу покер, користуючись особистими мобільними терміналами, створили клієнтську базу перевірених гравців, щодо яких були впевнені у підтриманні конспіративних заходів, які полягали у підтриманні конфіденційності щодо існування грального закладу - казино, яке організував ОСОБА_6 .

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, з відома та згоди ОСОБА_6 відповідно до розробленого плану, користуючись власними мобільними терміналами завчасно повідомляли гравців за допомогою мобільного та інтернет зв`язку, про дату та час проведення азартної гри, а також умови участі, яке полягало у необхідності виплати грошової винагороди на користь грального закладу - казино. Крім цього, з метою забезпечення комфортних умов проведення азартних ігор, невстановлені досудовим розслідуванням особи в день проведення гри, від гравців, які за попередньою домовленістю планують прибути до грального закладу - казино, на їх прохання замовляли у відомих ресторанах м. Києва продукти харчування та алкогольні напої.

Упродовж серпня 2023 року по квітень 2024 у створеному ОСОБА_6 гральному закладі - казино, за участю невстановлених досудовим розслідуванням осіб надавалась можливість особам доступу до азартних ігор за грошову винагороду та послуги харчування, внаслідок чого отримувався незаконний прибуток у вигляді комісії.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з метою незаконного особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний план направлений на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, 23.04.2024 о 13 годині 02 хвилинах за допомогою власного мобільного терміналу, відповідно до створених списків осіб, яким надано доступ до азартних ігор, у месенджері «Telegram» групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сповістив про можливість 24.04.2024 о 15 годині 00 хвилин прийняти участь у картковій грі - покер шляхом проведення опитування. За результатами опитування ОСОБА_6 отримано відомості про те, що 8 учасників групи «ІНФОРМАЦІЯ_1» погодилися взяти участь у картковій грі - покер, 5 учасників групи «ІНФОРМАЦІЯ_1» відмовилися взяти участь у картковій грі - покер.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи отримавши згоду від осіб, які бажають прибути та взяти участь у азартних іграх, відповідно до кількості гравців з відома та згоди ОСОБА_6 , відібрали серед невстановлених досудовим розслідуванням осіб круп`є (дилерів), які будуть 24.04.2024 виконувати покладені на них функції, а саме проводити карткову азартну гру - покер.

Після чого, невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання раніше обумовленого плану з відома та згоди ОСОБА_6 з метою особистого збагачення, 24.04.2024 на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_1 , почали проводити азартну карткову гру - покер без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , з метою незаконного особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний план направлений на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, 25.04.2024 о 13 годині 18 хвилинах за допомогою власного мобільного терміналу, відповідно до створених списків осіб, яким надано доступ до азартних ігор, у месенджері «Telegram» групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сповістив про можливість 26.04.2024 прийняти участь у картковій грі - покер шляхом проведення опитування. За результатами опитування ОСОБА_6 отримано відомості про те, що 5 учасників групи «ІНФОРМАЦІЯ_1» погодилися взяти участь у картковій грі - покер, 9 учасників групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилися взяти участь у картковій грі - покер.

26.04.2024 о 10 годині 56 хвилинах ОСОБА_6 у месенджері «Telegram» групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав повідомлення з проханням підтвердити участь у картковій грі - покер.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши згоду від осіб, які бажають прибути та взяти участь у азартних іграх, відповідно до кількості гравців з відома та згоди ОСОБА_6 відібрали серед невстановлених досудовим розслідуванням осіб круп`є (дилерів), які будуть 26.04.2024 виконувати покладені на них функції, а саме проводити карткову азартну гру - покер.

Після чого, невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання раніше обумовленого плану з відома та згоди ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, 26.04.2024, на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_1 , почали проводити азартну карткову гру - покер без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

27.04.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.06.2024 у справі № 752/7959/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 27.10.2024 включно.

Детектив зазначає, що завершити досудове розслідування в шестимісячний строк не представляється можливим через особливу складність кримінального провадження, великий об`ємом вилучених речових доказів, зокрема також вилученої електронної інформації, а також необхідність здійснення/завершення ряду слідчих (розшукових), процесуальних дій, необхідних для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема необхідно: завершити огляд та здійснити аналіз скопійованої та вилученої інформації з мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_6 , зокрема тієї, що була видалена користувачем; провести слідчі дії та вжити заходи на відпрацювання великої кількості епізодів протиправної діяльності, про які стало відомо під час досудового розслідування; завершити огляд речових доказів, вилучених під час обшуку за місцем розміщення незаконного грального закладу в якому надавались послуги азартних ігор, проведення якого ускладнено значними обсягами таких речей та документів; завершити огляд речових доказів по об`єктам, які зазначені у протоколах обшуків; допитати осіб, які отримували послуги азартних ігор у приміщенні будинку АДРЕСА_1 ; встановити місцезнаходження грошових коштів, які є доходом здобутим злочинним шляхом, а саме від діяльності пов`язаної з проведенням незаконних азартних ігор; провести слідчі дії для дослідження факту легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом; за результатами огляду відеозаписів з відеореєстраторів вилучених під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , інформації з мобільних телефонів, встановити інших осіб, які надавали дилерські послуги у гральному закладі, а також осіб, які отримували послуги незаконних азартних ігор та допитати їх у якості свідків у кримінальному провадженні; здійснити кінцеву кваліфікацію дій підозрюваного ОСОБА_6 та інших осіб, які безпосередньо організовували та надавали послуги з проведення азартних ігор; виконати вимоги статей 290, 291 КПК України.

За результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових), процесуальних дій, можливо здобути відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема притягнення інших осіб до кримінальної відповідальності з метою провноти проведення досудового розслідування.

Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом шестимісячний строк, є складність кримінального провадження, великий об`єм вилучених речових доказів, зокрема також вилученої електронної інформації, необхідність проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та виконанням за їх результатами вимог статей 252, 256 КПК України, які до теперішнього часу не завершені.

На підставі зазначеного детектив у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 до семи місяців, тобто до 27 листопада 2024 року.

Прокурор та детектив у судовому засіданні клопотання підтримали з підстав, зазначених у ньому, просили задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечили проти клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

27.04.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.06.2024 у справі № 752/7959/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 27.10.2024 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зміст клопотання детектива відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 5 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 31.08.2023 не може бути завершено в шестимісячний строк у зв`язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: завершити огляд та здійснити аналіз скопійованої та вилученої інформації з мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_6 , зокрема тієї, що була видалена користувачем; провести слідчі дії та вжити заходи на відпрацювання великої кількості епізодів протиправної діяльності, про які стало відомо під час досудового розслідування; завершити огляд речових доказів, вилучених під час обшуку за місцем розміщення незаконного грального закладу в якому надавались послуги азартних ігор, проведення якого ускладнено значними обсягами таких речей та документів; завершити огляд речових доказів по об`єктам, які зазначені у протоколах обшуків; допитати осіб, які отримували послуги азартних ігор у приміщенні будинку АДРЕСА_1 ; встановити місцезнаходження грошових коштів, які є доходом здобутим злочинним шляхом, а саме від діяльності пов`язаної з проведенням незаконних азартних ігор; провести слідчі дії для дослідження факту легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом; за результатами огляду відеозаписів з відеореєстраторів вилучених під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , інформації з мобільних телефонів, встановити інших осіб, які надавали дилерські послуги у гральному закладі, а також осіб, які отримували послуги незаконних азартних ігор та допитати їх у якості свідків у кримінальному провадженні; здійснити кінцеву кваліфікацію дій підозрюваного ОСОБА_6 та інших осіб, які безпосередньо організовували та надавали послуги з проведення азартних ігор; виконати вимоги статей 290, 291 КПК України.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує складність кримінального провадження та приймає до уваги відомості про потребу проведення у кримінальному провадженні необхідних та обов`язкових слідчих та процесуальних дії і прийняття за результатами досудового розслідування відповідних процесуальних рішень.

З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.

При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить детектив у клопотанні, враховуючи складність та обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив детектив.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до семимісяців, тобто до 27.11.2024 включно, такий строк буде достатнім для проведення/завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи наведене вище, клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 31.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203 -2 КК України, до семи місяців, тобто до 27.11.2024 року, включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1