Справа № 544/1726/24
пров. № 1-кс/544/321/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000051, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000051.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 01.02.2024 до СПД №1 (Гребінка) ВП №1 Лубенського РВІ ГУНІ в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те, що 01 лютого 2024 року близько 12 год. 00 хв., до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому під час спілкування з даною особою, потерпілий повідомив йому чотири останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в результаті чого з даної картки було перераховано кошти у сумі 22 950 грн. на невідомий рахунок.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 01.02.2024 близько о 12 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_2 . Коли він взяв слухавку то розмову почав молодий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по картці потерпілого наразі помічена якась підозріла операція та картку заблоковано. Після цього він попросив потерпілого продиктувати йому останні чотири цифри банківської картки, що він і зробив, а ще трохи згодом попросив продиктувати йому коди з смс-повідомлень, які надходили, що потерпілий також зробив. Після того як розмова з чоловіком завершилася та потерпілий трохи оговтався то зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що на банківській картці відсутні всі грошові кошти, а саме 22 950 гривень.

Слідчий вказує, що встановлення особи, котра шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим 21.03.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ході якого отримано відомості по банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 . В ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 22 950 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Тому встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, які можуть бути використані у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді. У зв`язку з цим необхідно для встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000051, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по дату на момент надання зазначеної інформації;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу із 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по дату на момент надання зазначеної інформації;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карті № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_13 Сайко