Справа № 712/9584/24
Провадження №1-кс/712/3953/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000061 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Соснівського районного суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання аргументоване тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000061 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 16 год. 30 хв. 09.02.2023 р. по 09 год. 15 хв. 10.02.2023 р. невстановлені особи представляючись працівниками служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи номера телефонів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ввели в оману гр. ОСОБА_5 , 1973 р.н., отримали данні та доступ до його банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , здійснивши незаконні операції заволоділи грошовими коштами в сумі 121000 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_8 .

Допитаний ОСОБА_5 , показав, що 09.02.2023, до нього зателефонували на його мобільний номер НОМЕР_9 , невідома особа, повідомивши, що на його картку відкриту в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_6 , намагаються оформити кредит та здійснити онлайн покупку. Після чого йому повідомили, що йому для безпеки заблокують його картку № НОМЕР_6 , на що він погодився. Через кілька хвилин, йому зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив нестачу грошових коштів, а саме зі 120000 грн. було наявно 54000 грн.

На наступний день, 10.02.2024, потерпілий ОСОБА_5 , попрямував до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , перевірити баланс на картці та перерахувати залишок коштів на картці № НОМЕР_6 на картку також належну потерпілому, картка № НОМЕР_7 , але після маніпуляцій з переведенням грошей, виявив, що на картці № НОМЕР_7 , відсутні всі грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 , звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , де йому повідомили, що кошти було переказано на рахунок НОМЕР_8 , належний ОСОБА_6 Всього завдано матеріальних збитків на суму 121000 грн.

Потерпілим ОСОБА_5 , до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по рахунку НОМЕР_10 , згідно з якою 10.02.2023 в період часу з 09 год. 16 хв. по 09 год. 19 хв., з рахунку переведено грошові кошти в сумі 52 900 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеним аналізом виписки по рахунку ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_10 , встановлено:

-10.02.2023 о 09 год. 16 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 на суму 29 900 грн;

- 10.02.2023 о 09 год. 16 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_12 на суму 9 000 грн;

-10.02.2023 о 09 год. 19 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 на суму 14 000 грн;

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) є наявність інформації, що з рахунку потерпілого було здійснено перекази коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим зазначено, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 09 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 лютого 2023 року, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за карткою № НОМЕР_7 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч.2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Крім того ст.162 КПК України визначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, згідно п. 7 вказаної статті, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить надати дізнавач є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000061 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною п`ятою ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- ідентифікаційних даних контрагента (прізвище ім`я по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, мобільний номер телефону) з картки № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої були здійснені перекази:

-10.02.2023 о 09 год. 16 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 на суму 29 900 грн;

- 10.02.2023 о 09 год. 16 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_12 на суму 9 000 грн;

-10.02.2023 о 09 год. 19 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 на суму 14 000 грн;

- інформацію про рух коштів за період часу 00 год. 00 хв. 09 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 лютого 2023 року, здійснену за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-10.02.2023 о 09 год. 16 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 на суму 29 900 грн;

- 10.02.2023 о 09 год. 16 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_12 на суму 9 000 грн;

-10.02.2023 о 09 год. 19 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 14 000 грн;

-інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювались перекази коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-10.02.2023 о 09 год. 16 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 на суму 29 900 грн;

- 10.02.2023 о 09 год. 16 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 9 000 грн;

-10.02.2023 о 09 год. 19 хв. здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 на суму 14 000 грн;

за період часу 00 год. 00 хв. 09 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 12 лютого 2023 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1