У Х В А Л А

Іменем України

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власника майна ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000247 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2024 року власник майна ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №0000247 від 24.10.2023 року, відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 12 червня 2024 року про накладення арешту на майно, яке було вилучене при проведенні обшуку 04.06.2024 року, а саме:

- грошові кошти, купюрами по 100 доларів США, змотані резинками в одну пачку, у сумі 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами: PE 74337455C, AB 55546097R, KC 27008977A, KB 30417774G, HF 15555147D, PB 70387786D, LA 37732227A, MF 40955550A, PF 09977672J, PE 90314333C, LL 11747727E, KF 40541772A, AB 43332387S, KB 43402121J, PK 52221880B, PF 83522602H, LF 77872227D, LF 7787229D, FG 55048585A, PF 22767677I, LD 83720160B, LF 77894778E, PB 33377288D, PE 29110921D, PB 78411515I, PF 05505605F, PH 65559051A, HK 32883303C, PD 79770076B, PE 22984444D, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошові кошти, купюрами по 100 доларів США, змотані резинками в одну пачку, у сумі 2000 доларів США, з наступними серіями та номерами: PG 75724353B, PF 01400111F, MB 34055285E, LB 67083222L, KF 50233001A, KB 91705565A, PE40090316C, PL 58830172D, PA 24037335B, ML65655577C, HB 33364052H, HF 07001057F, PB 03330057C, PK 53257275H, PK 53257271H, PB 27119115M, ML 62996979C, ML 62996980C, LL 10376015G, HG 50007377A, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошові кошти, купюрами по 100 доларів США, змотані резинками в одну пачку у сумі 2100 доларів США з наступними серіями та номерами: KB 15825255I, FB 62411111B, HB 30720555L, HB 71115748F, KB 41514386R, KB 07742275L, KB 35505472D, KB 90107524J, CK 51477024A, LB 94283405A, LF 17010870B, LF 17010877B, PF 52281676G, PC 34775543B, PK 98181415G, PB 33417779D, LB 40893300C, PB 33417743D, PB 33417744D, PB 33417778D, PB 33417777D та дві окремі купюри номіналом 100 доларів США PB 55113777M, HG 08032777C, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошові кошти у сумі 12 000 доларів США, купюрами по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LB 32341864P, LB 32341955P, PL 14111518C, LB 32341051P, MA 52025025A, MB 44957367M, PF 83442368H, PB 77166496B, PB 77166495B, PB 77166497B, LB 49256649E, LL 72442696D, LF 82281390F, BL 14111517C, PA 24667277C, LF 93381755A, LK 78045922A, LB 55612168J, PF 45056930K, PF 45056923K, MA 52025022A, PF 91829906E, PF 91829700E, PF 91829907E, PF 91829899E, MA 52025023A, MA 52025024A, PL 34976524J, MA 52025027A,JG 68689991A, LA 12449958C, LB 20900014Q, PF17630736H, LB 45423573V, LF 27382729B, PF 00095620H, MA 52025018A, LB 32341120P, LB 32341133P, LB 32341137P, LB 32341140P, LB 32341060P, LB 32341047P, LB 32341044P, LB 32341042P, LB 32341034P, JF 11926126C, PI 05832066B, PE 35382999D, PJ 26011385B, PE 09945049E, PC 43908582B, PH 04627426C, AB 72618821S,AB 37799673K, AJ 87453326B, AB 03301871J, PF 30253189D, KB 57061865J, HB 26246863H, HD 27793765B, HB 87047442Q, KL 06409011A, FL 11403901C, HL 16390758*, HL 82943306D, FH 28883588A, HB 98887316K, HB 05875902J, KB 54994514K, PH 31940655B, HB 67272468K, KK45184271C, FK 91041692A,FF 90570791B, HE 59349120A, KB 77154902I, KB 32542358A, KI 09538397A, HG 70451220A, HJ 37538845A, HF 64928047E, KB 99041651L, HD 15886641V, HF 63119535D, BF 45962305J, PF 59977991J, PH 31940694B, PH 31940656B,PH 31940697B, PH 31940696B, PH 31940652B, PH 31940653B, PH 31940654B, PH 31940623B, PF 45962352J, PF 45962356J, PF 45962360J, PF 45962368J, AB56500648M, LB 36377508Q, LB 32341791P, PF 21935117L, LB 67662169W, LB 32341184P, LB 32341631P, LB 32341634P, LB 32341224P, LB 32341235P, LB 32341248P, LB 32341269P, LB 32341191P, LB 32341329P, LB 32341274P, LB 32341788P, LB 48665579F, LB 34713942F, PF 91829900E, LB 32341790D, які вилучено до спеціального пакету Національна поліція України «RIC 2056124».

Заявник зазначає, що арешт на майно ОСОБА_5 було накладено необґрунтовано та без достатніх правових підстав. Прокурором не надано жодних доказів ризику знищення чи пошкодження майна, що визнано речовим доказом, а сам по собі ризик виглядає нелогічним та неможливим. Крім того, станом на дату подання заяви про скасування арешту майна ОСОБА_5 не вручено підозру, запобіжний захід не обрано, не допитано в якості свідка, інших слідчих дій не проводилось. ОСОБА_5 та його грошові кошти не мають ніякого відношення до вчинення будь-яких злочинів, так як органом досудового розслідування не надано жодних доказів, що підтверджували б причетність ОСОБА_5 до вчинення будь-яких злочинів.

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання власника майна ОСОБА_5 , вказував, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває, грошові кошти визнано речовими доказами, тому підстав для скасування арешту майна немає.

Перевіривши клопотання власника майна ОСОБА_5 , заслухавши промови учасників судового засідання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Слідчим відділом Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

12 червня 2024 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти з серіями та номерами, які зазначені вище.

При цьому, незважаючи на те, що кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 24.10.2023 року, а ОСОБА_5 затримувався органом досудового розслідування в порядку ст.208 КПК України ще 04.06.2024, повідомлення про підозру ОСОБА_5 не вручено, на даний час ОСОБА_5 не є свідком у зазначеному кримінальному провадженні, отже, на час розгляду клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні ОСОБА_5 в статусі підозрюваного не перебував, як і на час розгляду клопотання останнього про скасування арешту майна.

Одними із загальних засад кримінального провадження, визначених пунктами 9, 21 частини 1 статті 7, статтями 16, 28 КПК України, - є недоторканність права власності та розумність строків. В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання у право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи. (Рішення у справі "АГОСЬ" проти Сполученого Королівства" від 24 жовтня 1986 року, серія А.№108, п.52).

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак вони мають бути об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Під час судового розгляду встановлено, що незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, відомості про причетність до злочину ОСОБА_5 не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно нього не здійснюється досудове розслідування, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено, не встановлено потерпілого у кримінальному провадженні у розумінні ст. 55 КПК України, тобто фізичної особи, якій внаслідок вчинення кримінального правопорушення завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, або юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, не пред`явлено цивільного позову, версія органу досудового розслідування про те, що майно ОСОБА_5 , зазначене в ухвалі про арешт майна, є предметом, доказом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.

Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна ОСОБА_5 , відсутні, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання та поясненнями заявника у судовому засіданні, тоді як прокурором не наведено додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втрачання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Слідчий суддя також бере до уваги та враховує ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не надав слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що віднесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ОСОБА_5 належним йому майном на підставі зазначених обставин. У зв`язку з цим вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких підстав клопотання власника майна ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання власника майна ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000247 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 12 червня 2024 року, зокрема з:

- грошових коштів, купюрами по 100 доларів США, змотаних резинками в одну пачку, у сумі 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами: PE 74337455C, AB 55546097R, KC 27008977A, KB 30417774G, HF 15555147D, PB 70387786D, LA 37732227A, MF 40955550A, PF 09977672J, PE 90314333C, LL 11747727E, KF 40541772A, AB 43332387S, KB 43402121J, PK 52221880B, PF 83522602H, LF 77872227D, LF 7787229D, FG 55048585A, PF 22767677I, LD 83720160B, LF 77894778E, PB 33377288D, PE 29110921D, PB 78411515I, PF 05505605F, PH 65559051A, HK 32883303C, PD 79770076B, PE 22984444D, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошових коштів, купюрами по 100 доларів США, змотаних резинками в одну пачку, у сумі 2000 доларів США, з наступними серіями та номерами: PG 75724353B, PF 01400111F, MB 34055285E, LB 67083222L, KF 50233001A, KB 91705565A, PE40090316C, PL 58830172D, PA 24037335B, ML65655577C, HB 33364052H, HF 07001057F, PB 03330057C, PK 53257275H, PK 53257271H, PB 27119115M, ML 62996979C, ML 62996980C, LL 10376015G, HG 50007377A, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошових коштів, купюрами по 100 доларів США, змотаних резинками в одну пачку у сумі 2100 доларів США з наступними серіями та номерами: KB 15825255I, FB 62411111B, HB 30720555L, HB 71115748F, KB 41514386R, KB 07742275L, KB 35505472D, KB 90107524J, CK 51477024A, LB 94283405A, LF 17010870B, LF 17010877B, PF 52281676G, PC 34775543B, PK 98181415G, PB 33417779D, LB 40893300C, PB 33417743D, PB 33417744D, PB 33417778D, PB 33417777D та двох окремих купюр номіналом 100 доларів США PB 55113777M, HG 08032777C, які вилучено до спеціального пакету «RIC 2056005»;

- грошових коштів у сумі 12 000 доларів США, купюрами по 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LB 32341864P, LB 32341955P, PL 14111518C, LB 32341051P, MA 52025025A, MB 44957367M, PF 83442368H, PB 77166496B, PB 77166495B, PB 77166497B, LB 49256649E, LL 72442696D, LF 82281390F, BL 14111517C, PA 24667277C, LF 93381755A, LK 78045922A, LB 55612168J, PF 45056930K, PF 45056923K, MA 52025022A, PF 91829906E, PF 91829700E, PF 91829907E, PF 91829899E, MA 52025023A, MA 52025024A, PL 34976524J, MA 52025027A,JG 68689991A, LA 12449958C, LB 20900014Q, PF17630736H, LB 45423573V, LF 27382729B, PF 00095620H, MA 52025018A, LB 32341120P, LB 32341133P, LB 32341137P, LB 32341140P, LB 32341060P, LB 32341047P, LB 32341044P, LB 32341042P, LB 32341034P, JF 11926126C, PI 05832066B, PE 35382999D, PJ 26011385B, PE 09945049E, PC 43908582B, PH 04627426C, AB 72618821S,AB 37799673K, AJ 87453326B, AB 03301871J, PF 30253189D, KB 57061865J, HB 26246863H, HD 27793765B, HB 87047442Q, KL 06409011A, FL 11403901C, HL 16390758*, HL 82943306D, FH 28883588A, HB 98887316K, HB 05875902J, KB 54994514K, PH 31940655B, HB 67272468K, KK45184271C, FK 91041692A,FF 90570791B, HE 59349120A, KB 77154902I, KB 32542358A, KI 09538397A, HG 70451220A, HJ 37538845A, HF 64928047E, KB 99041651L, HD 15886641V, HF 63119535D, BF 45962305J, PF 59977991J, PH 31940694B, PH 31940656B,PH 31940697B, PH 31940696B, PH 31940652B, PH 31940653B, PH 31940654B, PH 31940623B, PF 45962352J, PF 45962356J, PF 45962360J, PF 45962368J, AB56500648M, LB 36377508Q, LB 32341791P, PF 21935117L, LB 67662169W, LB 32341184P, LB 32341631P, LB 32341634P, LB 32341224P, LB 32341235P, LB 32341248P, LB 32341269P, LB 32341191P, LB 32341329P, LB 32341274P, LB 32341788P, LB 48665579F, LB 34713942F, PF 91829900E, LB 32341790D, які вилучено до спеціального пакету Національна поліція України «RIC 2056124».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1