Провадження № 1-кс/161/4264/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 29 серпня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 85 470 гривень купюрами та номіналом: 500 гривень з номером ЄЕ 3261696; 500 гривень з номером ЄБ 5345892; 500 гривень з номером ЄЗ 5783404; 500 гривень з номером ГБ 6996411; 500 гривень з номером ЗГ 4712013; 500 гривень з номером НОМЕР_1 ; 500 гривень з номером ЄЄ 8464212; 500 гривень з номером ГБ 0803893; 500 гривень з номером ЄЄ 7478030; 500 гривень з номером БВ 8322906; 500 гривень з номером АД 8562893; 500 гривень з номером ЄЗ 4748277; 500 гривень з номером ЄА 7020437; 500 гривень з номером ЄВ 9382858; 500 гривень з номером ЄЖ 7072176; 500 гривень з номером АЄ 6598188; 500 гривень з номером ЯБ 3703169; 500 гривень з номером ЗБ 1839146; 500 гривень з номером ВЖ 6746866; 500 гривень з номером ЄВ 4349474; 500 гривень з номером ХЗ 3860540; 500 гривень з номером АК 6421738; 500 гривень з номером ЦБ 7185468; 500 гривень з номером ВЄ 4436961; 500 гривень з номером АЄ 4723628; 500 гривень з номером АН 1369513; 500 гривень з номером ЄГ 2443694; 500 гривень з номером ВС 0463306; 500 гривень з номером ХЄ 0681012; 500 гривень з номером ХД 0764994; 500 гривень з номером ВЗ 4142227; 500 гривень з номером ХЖ 1260898; 500 гривень з номером АГ 7220719; 500 гривень з номером ВД 3696088; 500 гривень з номером ЕА 0618463; 500 гривень з номером ЗА 4369076; 500 гривень з номером ЕБ 3859719; 500 гривень з номером ЗГ 3224053; 500 гривень з номером ВИ 5194569; 500 гривень з номером АГ 3047533; 500 гривень з номером АЗ 4113202; 500 гривень з номером ЗБ 8268419; 500 гривень з номером ХБ 8816602; 500 гривень з номером АМ 9062350; 500 гривень з номером ЗА 8538028; 500 гривень з номером АЖ 1948067; 500 гривень з номером ЕЕ 6568113; 500 гривень з номером ХЄ 5455704; 500 гривень з номером ГМ 1037766; 500 гривень з номером ЄЄ 1025318;500 гривень з номером АМ 8725061; 500 гривень з номером ЄБ 0957044; 500 гривень з номером АГ 6728309; 500 гривень з номером ХГ 9716118; 500 гривень з номером ХЄ 1634740; 500 гривень з номером ЦА 1631484; 500 гривень з номером ГМ 9411940; 500 гривень з номером ЄЕ 7592316; 500 гривень з номером ВУ 1681107; 500 гривень з номером ББ 7496202; 500 гривень з номером БГ 3876766; 500 гривень з номером АЗ 9318042; 500 гривень з номером ЕЄ 2740475; 500 гривень з номером ВЕ 9427152; 500 гривень з номером АБ 3548169; 500 гривень з номером ЄЗ 0988306; 500 гривень з номером АЕ 9003542; 500 гривень з номером ЕЗ 9334999; 500 гривень з номером ЄЗ 3287140; 500 гривень з номером ЄЗ 7431693; 500 гривень з номером ЄД 2615220; 500 гривень з номером ХВ 5926239; 500 гривень з номером АА 9842492; 500 гривень з номером АЗ 9343810; 500 гривень з номером ГБ 7367909; 500 гривень з номером ЛГ 4763684; 500 гривень з номером ЄБ 8287842; 500 гривень з номером ЄИ 8120924; 500 гривень з номером ХЄ 3350701; 500 гривень з номером АП 6232197; 500 гривень з номером ЄВ 3937369; 500 гривень з номером ЗГ 5615558; 500 гривень з номером ЄЖ 7347739; 500 гривень з номером АБ 1356886; 500 гривень з номером ГА 7083511; 500 гривень з номером ВС 2931255; 500 гривень з номером ЕИ 3549611; 500 гривень з номером ЦА 6627418; 500 гривень з номером ЄГ 6784669; 500 гривень з номером ЄА 4718187; 500 гривень з номером АБ 1960856; 500 гривень з номером ЄЗ 4642526; 500 гривень з номером ЄД 5015037; 500 гривень з номером ЄЖ 9693052; 500 гривень з номером ГВ 0970316; 500 гривень з номером ЄД 5015038; 500 гривень з номером ЦБ 8431182; 500 гривень з номером ЄЄ 2158491; 500 гривень з номером ЄЗ 3015633; 500 гривень з номером ЄД 0795790; 500 гривень з номером АГ 0873590; 500 гривень з номером АЄ 5276634; 500 гривень з номером ГМ 7527937; 500 гривень з номером ЗГ 3224056; 500 гривень з номером АЄ 7270599; 500 гривень з номером ВД 2780401; 500 гривень з номером ЄД 1384920; 500 гривень з номером ХЄ 8872658; 500 гривень з номером АЖ 8978350; 500 гривень з номером ВЗ 1642901; 500 гривень з номером АГ 6795245; 500 гривень з номером ХИ 1235192; 500 гривень з номером УИ 0497391; 500 гривень з номером УЗ 8034424; 500 гривень з номером ФЗ 9884671; 500 гривень з номером МА 0906870; 500 гривень з номером ВЖ 3355691; 500 гривень з номером ХВ 9411378; 500 гривень з номером ЄИ 6707907; 500 гривень з номером ЄД 8515394; 500 гривень з номером ЗБ 6910245; 500 гривень з номером ГК 1557564; 500 гривень з номером ХГ 2885736; 500 гривень з номером ХЗ 5094917; 500 гривень з номером ЄВ 6792372; 500 гривень з номером ЄВ 9840817; 500 гривень з номером ЕБ 7460291; 500 гривень з номером ЕЕ 7801120; 500 гривень з номером ЕД 0066868; 500 гривень з номером АН 4294639; 500 гривень з номером ХГ 9190482; 500 гривень з номером ЗА 7661663; 500 гривень з номером ВС 6350984; 500 гривень з номером ВЗ 1036223; 1000 гривень з номером АА 0762677; 1000 гривень з номером АУ 3274800; 1000 гривень з номером ГП 1677610; 1000 гривень з номером АЖ 8920599; 1000 гривень з номером АН 6720764; 1000 гривень з номером ГЛ 6546187; 1000 гривень з номером ВУ 4557735; 1000 гривень з номером ЕВ 4985135; 1000 гривень з номером ЯБ 4637574; 1000 гривень з номером ЕБ 1845060; 1000 гривень з номером АВ 8083120; 1000 гривень з номером АБ 1837640; 1000 гривень з номером БА 9963444; 200 гривень з номером УК 5492147; 200 гривень з номером ЕА 7180199; 200 гривень з номером ВД 6447485; 200 гривень з номером ДВ 5745629; 200 гривень з номером ЄБ 6927428; 200 гривень з номером ВЛ 6803312; 200 гривень з номером БР 3701994; 200 гривень з номером СИ 8117842; 200 гривень з номером ХЄ 1510281; 200 гривень з номером ЄБ 7317807; 200 гривень з номером ХБ 5860328; 200 гривень з номером ГЕ 7113666; 200 гривень з номером ЄГ 2268434; 200 гривень з номером ГД 9531859; 200 гривень з номером ДЄ 1871689; 200 гривень з номером АС 2304757; 200 гривень з номером ГЖ 9026920; 200 гривень з номером БП 9751380; 200 гривень з номером ХИ 9445240; 200 гривень з номером ЗА 8171758; 200 гривень з номером КЄ 8915732; 200 гривень з номером ГБ 9095083; 200 гривень з номером ЕИ 5729189; 200 гривень з номером ДГ 0386123; 200 гривень з номером ЄЕ 5518737; 200 гривень з номером ГЗ 6524953;100 гривень з номером ЗА 3476679; 100 гривень з номером УФ 0794994; 50 гривень з номером АД 6228870; 20 гривень з номером АЛ 0443844; транспортний засіб сірого кольору марки «CITROEN» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 та ключ запалюванні до нього; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone XS» IMEI1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002832 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

У ході проведення оглядів 22.08.2024 було виявлено та вилучено вищевказані речі та грошові кошти, які, на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання прокурор, слідчий та підозрюваний не з`явилися, хоча повідомлялись про місце та час розгляду клопотання, подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що слідчий, за погодження із прокурором, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 22.08.2024 в ході проведення оглядів, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти та речі є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на вищевказане майно.

Одночасно, арешт на транспортний засіб марки «CITROEN» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ключ запалюванні до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , слід накласти без заборони на його користування, з метою гарантування конституційних прав власника майна, що, водночас, на думку слідчого судді, у повній мірі забезпечить потреби досудового розслідування.

Із вищенаведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 85 470 гривень купюрами та номіналом: 500 гривень з номером ЄЕ 3261696; 500 гривень з номером ЄБ 5345892; 500 гривень з номером ЄЗ 5783404; 500 гривень з номером ГБ 6996411; 500 гривень з номером ЗГ 4712013; 500 гривень з номером НОМЕР_1 ; 500 гривень з номером ЄЄ 8464212; 500 гривень з номером ГБ 0803893; 500 гривень з номером ЄЄ 7478030; 500 гривень з номером БВ 8322906; 500 гривень з номером АД 8562893; 500 гривень з номером ЄЗ 4748277; 500 гривень з номером ЄА 7020437; 500 гривень з номером ЄВ 9382858; 500 гривень з номером ЄЖ 7072176; 500 гривень з номером АЄ 6598188; 500 гривень з номером ЯБ 3703169; 500 гривень з номером ЗБ 1839146; 500 гривень з номером ВЖ 6746866; 500 гривень з номером ЄВ 4349474; 500 гривень з номером ХЗ 3860540; 500 гривень з номером АК 6421738; 500 гривень з номером ЦБ 7185468; 500 гривень з номером ВЄ 4436961; 500 гривень з номером АЄ 4723628; 500 гривень з номером АН 1369513; 500 гривень з номером ЄГ 2443694; 500 гривень з номером ВС 0463306; 500 гривень з номером ХЄ 0681012; 500 гривень з номером ХД 0764994; 500 гривень з номером ВЗ 4142227; 500 гривень з номером ХЖ 1260898; 500 гривень з номером АГ 7220719; 500 гривень з номером ВД 3696088; 500 гривень з номером ЕА 0618463; 500 гривень з номером ЗА 4369076; 500 гривень з номером ЕБ 3859719; 500 гривень з номером ЗГ 3224053; 500 гривень з номером ВИ 5194569; 500 гривень з номером АГ 3047533; 500 гривень з номером АЗ 4113202; 500 гривень з номером ЗБ 8268419; 500 гривень з номером ХБ 8816602; 500 гривень з номером АМ 9062350; 500 гривень з номером ЗА 8538028; 500 гривень з номером АЖ 1948067; 500 гривень з номером ЕЕ 6568113; 500 гривень з номером ХЄ 5455704; 500 гривень з номером ГМ 1037766; 500 гривень з номером ЄЄ 1025318;500 гривень з номером АМ 8725061; 500 гривень з номером ЄБ 0957044; 500 гривень з номером АГ 6728309; 500 гривень з номером ХГ 9716118; 500 гривень з номером ХЄ 1634740; 500 гривень з номером ЦА 1631484; 500 гривень з номером ГМ 9411940; 500 гривень з номером ЄЕ 7592316; 500 гривень з номером ВУ 1681107; 500 гривень з номером ББ 7496202; 500 гривень з номером БГ 3876766; 500 гривень з номером АЗ 9318042; 500 гривень з номером ЕЄ 2740475; 500 гривень з номером ВЕ 9427152; 500 гривень з номером АБ 3548169; 500 гривень з номером ЄЗ 0988306; 500 гривень з номером АЕ 9003542; 500 гривень з номером ЕЗ 9334999; 500 гривень з номером ЄЗ 3287140; 500 гривень з номером ЄЗ 7431693; 500 гривень з номером ЄД 2615220; 500 гривень з номером ХВ 5926239; 500 гривень з номером АА 9842492; 500 гривень з номером АЗ 9343810; 500 гривень з номером ГБ 7367909; 500 гривень з номером ЛГ 4763684; 500 гривень з номером ЄБ 8287842; 500 гривень з номером ЄИ 8120924; 500 гривень з номером ХЄ 3350701; 500 гривень з номером АП 6232197; 500 гривень з номером ЄВ 3937369; 500 гривень з номером ЗГ 5615558; 500 гривень з номером ЄЖ 7347739; 500 гривень з номером АБ 1356886; 500 гривень з номером ГА 7083511; 500 гривень з номером ВС 2931255; 500 гривень з номером ЕИ 3549611; 500 гривень з номером ЦА 6627418; 500 гривень з номером ЄГ 6784669; 500 гривень з номером ЄА 4718187; 500 гривень з номером АБ 1960856; 500 гривень з номером ЄЗ 4642526; 500 гривень з номером ЄД 5015037; 500 гривень з номером ЄЖ 9693052; 500 гривень з номером ГВ 0970316; 500 гривень з номером ЄД 5015038; 500 гривень з номером ЦБ 8431182; 500 гривень з номером ЄЄ 2158491; 500 гривень з номером ЄЗ 3015633; 500 гривень з номером ЄД 0795790; 500 гривень з номером АГ 0873590; 500 гривень з номером АЄ 5276634; 500 гривень з номером ГМ 7527937; 500 гривень з номером ЗГ 3224056; 500 гривень з номером АЄ 7270599; 500 гривень з номером ВД 2780401; 500 гривень з номером ЄД 1384920; 500 гривень з номером ХЄ 8872658; 500 гривень з номером АЖ 8978350; 500 гривень з номером ВЗ 1642901; 500 гривень з номером АГ 6795245; 500 гривень з номером ХИ 1235192; 500 гривень з номером УИ 0497391; 500 гривень з номером УЗ 8034424; 500 гривень з номером ФЗ 9884671; 500 гривень з номером МА 0906870; 500 гривень з номером ВЖ 3355691; 500 гривень з номером ХВ 9411378; 500 гривень з номером ЄИ 6707907; 500 гривень з номером ЄД 8515394; 500 гривень з номером ЗБ 6910245; 500 гривень з номером ГК 1557564; 500 гривень з номером ХГ 2885736; 500 гривень з номером ХЗ 5094917; 500 гривень з номером ЄВ 6792372; 500 гривень з номером ЄВ 9840817; 500 гривень з номером ЕБ 7460291; 500 гривень з номером ЕЕ 7801120; 500 гривень з номером ЕД 0066868; 500 гривень з номером АН 4294639; 500 гривень з номером ХГ 9190482; 500 гривень з номером ЗА 7661663; 500 гривень з номером ВС 6350984; 500 гривень з номером ВЗ 1036223; 1000 гривень з номером АА 0762677; 1000 гривень з номером АУ 3274800; 1000 гривень з номером ГП 1677610; 1000 гривень з номером АЖ 8920599; 1000 гривень з номером АН 6720764; 1000 гривень з номером ГЛ 6546187; 1000 гривень з номером ВУ 4557735; 1000 гривень з номером ЕВ 4985135; 1000 гривень з номером ЯБ 4637574; 1000 гривень з номером ЕБ 1845060; 1000 гривень з номером АВ 8083120; 1000 гривень з номером АБ 1837640; 1000 гривень з номером БА 9963444; 200 гривень з номером УК 5492147; 200 гривень з номером ЕА 7180199; 200 гривень з номером ВД 6447485; 200 гривень з номером ДВ 5745629; 200 гривень з номером ЄБ 6927428; 200 гривень з номером ВЛ 6803312; 200 гривень з номером БР 3701994; 200 гривень з номером СИ 8117842; 200 гривень з номером ХЄ 1510281; 200 гривень з номером ЄБ 7317807; 200 гривень з номером ХБ 5860328; 200 гривень з номером ГЕ 7113666; 200 гривень з номером ЄГ 2268434; 200 гривень з номером ГД 9531859; 200 гривень з номером ДЄ 1871689; 200 гривень з номером АС 2304757; 200 гривень з номером ГЖ 9026920; 200 гривень з номером БП 9751380; 200 гривень з номером ХИ 9445240; 200 гривень з номером ЗА 8171758; 200 гривень з номером КЄ 8915732; 200 гривень з номером ГБ 9095083; 200 гривень з номером ЕИ 5729189; 200 гривень з номером ДГ 0386123; 200 гривень з номером ЄЕ 5518737; 200 гривень з номером ГЗ 6524953;100 гривень з номером ЗА 3476679; 100 гривень з номером УФ 0794994; 50 гривень з номером АД 6228870; 20 гривень з номером АЛ 0443844; мобільний телефон марки «Iphone XS» IMEI1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження.

Накласти арешт на транспортний засіб сірого кольору марки «CITROEN» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 та ключ запалювання до нього; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , із забороною розпорядження та відчуження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя