Провадження №1-кс/463/9584/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002349 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження №0002349 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що згідно рапорту старшого оперуповноваженого на ОВС 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області ОСОБА_5 вбачається, що у встановленому законом порядку отримано матеріали щодо організації службовими особами Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправного механізму привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю систем забезпечення мікроклімату у ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснення їх пусконалагоджувальних робіт.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два договори, а саме:

- 15.08.2019 між Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 (далі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (далі Постачальник), укладено договір №15/19 на постачання, встановлення та пуско-налагодження комплексної системи забезпечення мікроклімату, за умовами якого Замовник доручає, а Постачальник, на свій ризик, в межах договірної ціни, приймає на себе обов`язки, власними або залученими силами, здійснити постачання, та пусконалагодження комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 , в обумовлений Договором №15/19 термін та з належною якістю, в межах затвердженої цінової пропозиції, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці (об`єкт: «Закупівля та пусконалагоджувальні роботи комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 »);

- 17.02.2020 між Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 (далі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (далі Постачальник), укладено договір №17/02 про виконання робіт, за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник, на свій ризик, в межах договірної ціни, приймає на себе обов`язки, власними або залученими силами, виконувати роботи за ДК 021:2015:45331000-6 Встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 ) в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.

За період з 15.08.2019 по 31.12.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано для ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт на загальну суму 6 252 506,0 грн, за які ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату в повному обсязі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аудит та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами яких складено акт ревізії за №131306-24/02 від 31.01.2023 та аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 за №131306-24/01 від 10.02.2023, в яких встановлено порушення фінансово-господарської діяльності по вищевказаних договорах № 15/19 від 15.08.2019 та №17/02 від 17.02.2020.

Так, зокрема аркушом 23 вищевказаної ревізії встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 431 589, 60 грн без ПДВ, які прийняті та оплачені ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначене завищення вартості виконаних робіт є порушенням п.п. 6.3.1.3 ДСТУ - Н Б Д.1.1 - 2:2013 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, та призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно міському бюджету м Львова на загальну суму 517 907,52 грн з ПДВ., про що вказано у акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131306-24/02 від 31.01.2023.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також для проведення експертних досліджень, зокрема почеркознавчої експертизи. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002349 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002349, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Оригіналів наступних документів:

-Тендерної документації із додатками щодо публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по об`єкту: «Закупівля та пусконалагоджувальні роботи комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 »;

-Тендерної документації із додатками щодо публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по об`єкту: «Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 »;

-Тендерної документації із додатками щодо публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту: «Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 »;

-Тендерної документації із додатками щодо публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: «Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 »;

-Протоколи засідань тендерного комітету за результатами розгляду тендерних пропозицій щодо публічних закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-План зі змінами використання коштів на поповнення статутного капіталу ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019 рік;

-План використання коштів на поповнення статутного капіталу ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік;

-Комерційні пропозиції суб`єктів господарської діяльності на основі яких формувалась очікувана вартість предмету публічних закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

1.2.Належним чином завірені копії документів, що стосуються проведення публічних закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 по об`єкту: «Закупівля та пусконалагоджувальні роботи комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 по об`єкту: «Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 », а саме:

-оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів);

-реєстр отриманих тендерних пропозицій;

-протокол розкриття тендерних пропозицій;

-протокол розгляду тендерних пропозицій;

-повідомлення про намір укласти договір;

-звіт про результати проведення процедури закупівлі;

-повідомлення про внесення змін до договору;

-звіт про виконання договору про закупівлю;

-звіт про укладені договори;

-звіти (в тому числі щоквартальні) про виконання фінансових планів за 2019-2020 роки;

-пояснювальні записки щодо результатів діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 роки;

-накази про внесення змін до складу тендерного комітету;

-протокол по обґрунтуванню очікуваної вартості;

-службові записки, доповідні записки про розгляд тендерних пропозицій учасників;

-листи які направлялися учасникам конкурсних торгів, (якими учасників повідомлено про результати процедури закупівлі);

-повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;

-звіт про результати проведення процедур відкритих торгів;

-документація щодо внесення змін до документації конкурсних торгів;

- положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1