Провадження №1-кп/523/1605/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м.Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши, клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0001625, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.11.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0001625 від 07.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

До суду з"явився прокурор, де підтримав вказане клопотання. Повідомив, що у вказаному кримінальному провадженні потерпілі відсутні.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що наразі не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, сплили, що є підставою для закриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали клопотання, суд встановив, що у провадженні ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001625 від 07.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 358 КК України, з правовою кваліфікацією: використання завідомо підробленого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2018 року до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ПАТ "Укрсиббанк", про те що невстановлена особа в період часу з 08.02 2018 по 07.03.2018 підробила печатку "відділення № НОМЕР_1 АКІБ "Укрсиббанк", на довідці заборгованнності за кредитним договором клієнта банку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001625 від 07.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема:

1) 19.06.2018 скеровано листа до Суворовського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції щодо забезпечення явки на допит в якості свідка державного виконавця ОСОБА_5 .

2) 21.06.2024 скеровано запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону громадянами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

3) 10.10.2024 допитано провідного юрисконсульта Групи примусового стягнення Південного регіону Управління примусового стягнення Департаменту зі стягнення боргів АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_8 , яка повідомила, що з 2002 року вона представляє інтереси АТ «УКРСИББАНК». Згідно з довіреністю, серед іншого, в її повноваження входить: представляти інтереси АТ „УКРСИББАНК" в будь-яких інших державних підприємствах, органах, установах (прокуратура, відділи внутрішніх справ МВС України, Національна поліція України, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань, Державна фіскальна служба України, органи державної реєстрації прав та ін.), та інших установах, підприємствах, організаціях будь-яких форм власності - з питань, що пов`язані з реалізацією АТ «УКРСИББАНК» своїх прав кредитора у його відносинах з боржниками, в тому числі представляти інтереси банку під час досудового слідства і дізнання по кримінальних правопорушеннях, для чого надає йому право підписувати та подавати в указані органи будь-які заяви, клопотання, запити, звернення, скарги, вимоги, надання яких не заборонено діючим законодавством, в тому числі оскаржувати у слідчого судді рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, отримувати з вказаних підприємств, організацій, установ будь-які документи, відповіді, листи, в тому числі і замовні листи на поштових відділеннях та інше.

Так, 04.02.2008 року між АТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_4 був укладено кредитний договір № 0, відповідно до умов якого позичальнику був наданий кредит в іноземній валюті в розмірі 56 000,00 доларів США з цільовим призначення - придбання житлової нерухомості в місті Одесі.

В забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором, позичальник передав в іпотеку АТ «УкрСиббанк» придбану за рахунок кредитних коштів квартиру, а також був укладений договір поруки № 177338 від 04.02.2008 року з ОСОБА_7 .

Певний час позичальник ОСОБА_4 виконувала взяті на себе кредитні зобов`язання по своєчасному та повному поверненню кредитних коштів та сплаті процентів за їх користування.

3 січня 2015 року у позичальника виникла прострочена заборгованість, перспектив погашення якої не було. Тому у вересні 2015 року АТ «УкрСиббанк» був змушений розпочати претензійно-позовну роботу по примусовому, стягненню кредитної заборгованості з позичальника та поручителя.

Але з жовтня 2015 року, всупереч умовам кредитного договору ОСОБА_4 та ОСОБА_9 перестали виконувати взяті на себе кредитні зобов`язання, у зв`язку з чим, в листопаді 2015 року АТ «УкрСиббанк» був змушений звернутися до суду з позовом про стягнення кредитної заборгованості, а також пені за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам за користування кредитом з позичальниці ОСОБА_4 та поручителя ОСОБА_9 як з солідарних боржників.

Рішенням Суворівського районного суду м. Одеси від 05.04.2016 року по справі № 523/18330/15-ц позов банка був задоволений в повному обсязі. На користь АТ «УкрСиббанк» з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 в солідарному порядку була стягнута кредитна заборгованість по кредитному договору № 0 від 04.02.2008р. в розмірі 1 215 642,44 грн. (Один мільйон двісті п`ятнадцять тисяч шістсот сорок дві гривні сорок чотири копійки) та судові витрати в сумі 9 117,32 грн. з кожного.

Для подальшого примусового виконання рішення суду, 06.05.2016 року Суворівським районним судом м. Одеси банку були видані виконавчі листи відносно боржників ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , які в подальшому були пред`явлені АТ «УкрСиббанк» до Суворівського відділу Державної виконавчої служби міста Одеси Головного територіального управління юстиції в Одеській області для примусового виконання рішення суду.

08.02.2017 р. державним виконавцем Суворівського відділу ДВС міста Одеси ОСОБА_10 була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження відносно ОСОБА_4 , ВП № 53358695. Відносно ОСОБА_9 цим же відділом ДВС було відкрито виконавче провадження № 53358578.

07.03.2018 року від працівника групи по роботі із зовнішніми компаніями Департаменту зі стягнення боргів АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_11 була надана інформація про факт отримання банком від Другого Суворівського відділу ДВС м. Одеси ГТУЮ в Одеській області 2(двох) постанов по ВП № 53358695 від 07.12.2017 та по ВП № 53358578 від 26.12.2017 про закінчення виконавчих проваджень зв`язку із начебто відсутності кредитної заборгованості перед банком на підставі підробленої (сфальсифікованої) довідки від імені представника АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_12 про начебто погашення ОСОБА_4 кредитної заборгованості по кредитному № 0 від 04.02.2008 року та відшкодування Банку понесених судових витрат при зверненні в січні 2015 року із позовом до суду.

Після ознайомлення із матеріалами виконавчих проваджень представником банка була отримана фотокопія довідки, на підставі якої були закінчені обидва вищезазначених виконавчих провадження відносно ОСОБА_4 Вивчивши отриману фотокопію довідки, можливо зробити висновок про те, що вона є підробленою (сфальсифікованою).

Зміст довідки не відповідає дійсності, відсутня дата та вихідний реєстраційний номер документа, підпис від імені представника банка ОСОБА_13 виконаний невідомою особою без наслідування підпису підписанта. Печатка, якою скріплений начебто підпис представника банка містить у собі назву «ВІДДІЛЕННЯ № 938 АКІБ «УкрСиббанк». При цьому з 21.12.2009 року назва організаційно-правової форми «УкрСиббанк» була змінена з АКІБ на АТ та всі печатки банка були замінені на нові, а із попередньої назвою печатки були виведені із використання та знищенні.

При цьому, слід зазначити, що АТ «УкрСиббанк» не уповноважував нікого на видачу такої довідки та ??не подавав заяву до Другого Суворівського відділу ДВС м. Одеси ГТУЮ в Одеській області про закінчення виконавчих проваджень відносно ОСОБА_4 і ОСОБА_9 .

При проведенні з`ясувальної роботи в АТ «УкрСиббанк» за даним фактом виявилося що, ???банківський бланк, на якому виготовлена підроблена довідка, яка була надана невстановленою особою до Другого Суворівського відділу ДВС м. Одеси ГТУЮ в Одеській області не застосовувалась в АТ «УкрСиббанк». ???Печатка такого зразку не використовується в АТ «УкрСиббанк». ???Підпис на довідці не належить начальнику Південного центру стягнення боргів Департаменту зі стягнення боргів АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_12 ???В довідці відсутні обов`язкові реквізити (немає вихідного реєстраційного номеру, відсутня дата видачі довідки).

На даний час їй відомо, що ОСОБА_9 помер 31.10.2021 році. На підставі рішення Суворовського РС м. Одеси від 05.02.2020, справа № 523/18330/15-ц, у ОСОБА_4 мається заборгованість перед АТ «УкрСиббанк» у розмірі 1 215 642,44 грн. (Один мільйон двісті п`ятнадцять тисяч шістсот сорок дві гривні сорок чотири копійки) та судові витрати в сумі 9 117,32 грн.

Хто міг підробити довідку від імені представника АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_12 про начебто погашення ОСОБА_4 кредитної заборгованості по кредитному № 0 від 04.02.2008 року та відшкодування Банку понесених судових витрат, їй не відомо.

ОСОБА_12 наразі займає посаду керівника напрямку Групи примусового стягнення Південного регіону Управління примусового стягнення Департаменту зі стягнення боргів АТ «УкрСиббанк», працює вона дистанційно, оскільки у зв`язку із вторгненням РФ на територію України, остання виїхала за межі України.

4) 11.10.2024 старшим дізнавачем СД скеровано доручення щодо перевірки в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення свідків та особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, однак, очікуваного результату отримано не було.

Пунктом 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров?я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Пунктом 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України встановлено, що кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом п.3 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії кримінального проступку.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення або яку підозрюють чи обвинувачують у вчиненні злочину може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Однак для цього закон відводить конкретні строки, по закінченню яких особу не можна притягати до відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється вже протягом 3 років.

Так, в межах даного кримінального провадження проведено всі можливі слідчі (розшукові)дії, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності вже закінчились.

З огляду на вищевикладене клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 376 КПК України, суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0001625 від 07.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України-задовольнити.

Закрити кримінальне провадження № 0001625, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку зі закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя : ОСОБА_1