Справа №465/5674/24
Провадження1-кс/465/1225/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

29.07.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000375 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000375 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 12.07.2024 до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.07.2024р. за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала самостійно на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Загальна сума збитку 2500 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 10.07.2024р. в другій половині дня, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж б/у автомобілів, оскільки хотіла придбати для себе транспортний засіб. Перейшовши за посиланням, вона знайшла автомобіль марки BMW х5, який їй було потрібно та зв?язавшись із продавцем на ім?я ОСОБА_6 , проговорили всі деталі в переписці в месенджері «вайбер», також для зручності їй надали контактний номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, щоб уточнити всі деталі, оскільки не дуже зручно було спілкуватися в переписці. Також в месенджері «Вайбер» їй були надіслані всі офіційні документи на машину, а саме: страховий поліс на автомобіль.

10.07.2024р. вона зателефонувала на вищевказаний номер, та їй відразу відповіла невідома особа чоловічої статі та представилася, як ОСОБА_7 , узгодивши всі деталі та домовившись про огляд транспортного засобу у м. Львові, ОСОБА_7 повідомив, щоб вона надіслала грошові кошти в сумі 2500 грн, оскільки машину потрібно привезти із м. Ковель Волинської області, і йому не вигідно її везти за свій кошт, оскільки невідомо чи потерпіла придбає транспортний засіб.

Проговоривши цей момент вона погодилася на умови продавця, оскільки розуміла його, в подальшому він надіслав їй реквізити своєї банківської карти Акорд банку № НОМЕР_1 , дана карта була видана на ім?я ОСОБА_6 , тому їй не спало на думку, що з нею спілкується шахрай.

Дана невідома особа чоловічої статі на ім?я ОСОБА_7 призначила зустріч, 11.07.2024 року об 21 год. 00 хв. По дорозі на призначену зустріч, вона телефонувала ОСОБА_7 , та повідомила, що буде знаходитись на АДРЕСА_1 , а останній повідомив, що йому потрібно ще 40 хвилин, оскільки він знаходиться ще в дорозі. Жодних заперечень з потерпілої сторони не було, оскільки вона розуміла, що людина знаходиться в дорозі. Прочекавши ОСОБА_7 на вище вказаному місці близько трьох годин, його не було. На телефонні дзвінки останній не відповідав, вона подумала, можливо щось сталося по дорозі або через те, що по всій Україні зараз відсутнє електропостачання тому списала на це.

12.07.2024 року вона далі продовжувала телефонувати ОСОБА_7 , однак ніхто телефонної слухавки не піднімав. Тоді потерпіла подумала, що відносно неї вчинені шахрайські дії і звернулася до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області для написання заяви з даного приводу. Сума завданих збитків становить 2500 грн.

Зазначає, що отримання доступу до документів, які містять банківську таємницю, зокрема, по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритих у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавачка та прокурор не з`явилися, в матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання за відсутності дізнавачки.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавачки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу декільком дізнавачам, оскільки слідча вправі в порядку ст.40-1 КПК України доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000375 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.07.2024р по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з додаванням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.07.2024р. по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_1 , в період часу з 10.07.2024р. по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 10.07.2024р. по дату виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1