ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2557/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003530 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2024 року слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього документів у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0003530 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору-314Г/12-23 «Будівництво пожежно-рятувального посту на території міста Києва, за адресою: Дарницький район, вул. Соломії Крушельницької» від 08.12.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок завищення цін на будівельні матеріали, устаткування та обладнання, здійснено ймовірне привласнення державних коштів в умовах воєнного стану.

В ході моніторингу публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено наступне.

За результатами проведення відкритих торгів з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір-314Г/12-23 з предметом: «Будівництво пожежно-рятувального посту на території міста Києва, за адресою: Дарницький район, вул. Соломії Крушельницької (код згідно з ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель) зі строком виконання до 06.12.2024 на суму 75 154 192,02 грн.

Під час вивчення тендерної документації по процедурі відкриті торги (у порядку, визначеному особливостями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами) на закупівлю «Будівництво пожежно-рятувального посту на території міста Києва, за адресою: Дарницький район, вул. Соломії Крушельницької (код згідно з ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель), встановлено, що ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована у ліцензійному програмному комплексі АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації згідно з «Настанови з визначення вартості будівництва» Кошторисних норм України у будівництві, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.2021 №281. Ціни на будівельні матеріали не повинні перевищувати середні ринкові ціни по Україні.

Крім того, відповідно до п.4.9 «Настанови з визначення вартості будівництва» Кошторисних норм України у будівництві, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.2021 № 281 кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією та відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка складається на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні. Поточні ціни на матеріальні ресурси для об`єкта будівництва визначаються франко-приобєктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну (в тому числі, вартість тари, упаковки і реквізиту та вартість вантажних робіт); 2) вартість транспортування; 3) заготівельно-складські витрати.

Під час вивчення кошторисних документів учасника-переможця та аналізу цін в регіоні на час укладання договору, встановлено, що в підсумковій відомості ресурсів до локального кошторису 02-01-01 загальнобудівельні роботи в розділі 3 в позиціях 84, 85, 86, 88, 90, 92, 96, 99 значно завищені вартість будівельних матеріалів, в порушення вимогам тендерної документації та настанови. Аналогічні порушення, а саме значне завищення цін виявлено й в кошторисі на устаткування вентиляційної системи. Так, в позиціях 36-43 значно завищена ціна кондиціонери обладнання до них.

Крім того, в договірну ціну, що є невід`ємною частиною вказаного договору, в розрахунок №№11,12 включені кошти на покриття ризиків та кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами на загальну суму більше 7 млн. грн., що не передбаченого тендерною документацією та технічним завданням.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було надіслано запит слідчого № від 28.08.2023 щодо надання документів, від товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відповідь не було отримано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій: договору № 314Г/12-23 від 08 грудня 2023 року з додатками та додатковими угодами до договору; проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання ремонтних підрядних робіт об?єктів дослідження в паперовому вигляді; проектної документації, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт об?єктів дослідження; кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт по об?єктах дослідження в паперовому вигляді; документи (накази) про призначення відповідальних виконавців, а саме: виконроба, виконавців авторського та технічного нагляду на цих об?єктах: звітну документацію (форми КБ-2в та КБ-3) в повному обсязі на виконання робіт по вказаних об?єктах: робочу документацію з будівництва: комплекти робочих креслень зі написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням зі замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду; акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, тощо в повному обсязі, що складені при виконанні ремонтних робіт по вказаних об?єктах; звіти та витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами; матеріальні звіти (форма №M-19); накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення; акти на додаткові роботи, необхідність в яких виникла в період ан виконання робіт, дефектні акти, тощо; відомості списання матеріалів; документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів; накладні на матеріали, що використовувались; калькуляції на матеріали, вироби і конструкції, що виготовляються на другорядному виробництві власними силами, тощо; декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт по вказаних об?єктах; висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт; накази про призначення та функціональні обов`язки директора, його заступників, бухгалтера та інших посадових осіб уповноважених на підписання документів щодо здійснення закупівель.

Клопотання слідчого обгрунтовано тим, що вказана документація необхідна для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних судових експертиз, зокрема проведення судово-почеркознавчої та економічної експертиз, а також, повноти досудового розслідування в цілому та має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використана як доказ.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлені у встановленому законом порядку, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов`язковою.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації та копій документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 110, 131-132, 159, 160-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до належним чином завірених документів із можливістю вилучення їх які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 314Г/12-23 від 08 грудня 2023 року з додатками та додатковими угодами до договору;

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі, що завірена та підписана, пройшла комплексну експертизу та була затверджена замовником відповідно до діючого законодавства (на час складання зазначеної документації) на виконання ремонтних підрядних робіт об?єктів дослідження в паперовому вигляді;

- проектної документації, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт об?єктів дослідження;

- кошторисну документацію, що завірена та підписана, на виконання підрядних ремонтних робіт по об?єктах дослідження в паперовому вигляді;

- документи (накази) про призначення відповідальних виконавців, а саме: виконроба, виконавців авторського та технічного нагляду на цих об?єктах:

- звітну документацію (форми КБ-2в та КБ-3) в повному обсязі на виконання робіт по вказаних об?єктах;

- робочу документацію з будівництва: комплекти робочих креслень зі написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням зі замовником та проектувальником; загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт; журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду;

- акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, акти вхідного контролю конструкцій, акти контролю якості виконаних робіт, дефектні акти, тощо в повному обсязі, що складені при виконанні ремонтних робіт по вказаних об?єктах;

- звіти та витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами;

- матеріальні звіти (форма №M-19);

- накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення;

- акти на додаткові роботи, необхідність в яких виникла в період ан виконання робіт, дефектні акти, тощо;

- відомості списання матеріалів;

- документи, що підтверджують вартість робіт при експлуатації машин і механізмів;

- накладні на матеріали, що використовувались;

- калькуляції на матеріали, вироби і конструкції, що виготовляються на другорядному виробництві власними силами, тощо;

- декларації (повідомлення) про початок та закінчення робіт по вказаних об?єктах;

- висновки, звіти щодо проведення перевірки виконаних робіт;

- накази про призначення та функціональні обов`язки директора, його заступників, бухгалтера та інших посадових осіб уповноважених на підписання документів щодо здійснення закупівель,

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 13.10.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: