У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/614/24

№ 1-кс/183/2452/24

21 листопада 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за № №0000003 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 30.12.2024 невідома особа, використовуючи номер НОМЕР_1 під виглядом працівника банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 127635 грн., які потерпілий ОСОБА_3 перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 ma НОМЕР_3 .

04 січня 2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який вказав, що 30.12.2023 йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась співробітником банку, повідомивши, що з його банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти. Для того, щоб захиститись, йому необхідно перевести грошові кошти зі своєї картки, номер якої ОСОБА_3 не знає, на «безпечну картку», номер якої йому продиктував співробітник банку та яку ОСОБА_3 не запам`ятав.

B подальшому, ОСОБА_3 зі своєї картки, номер якої не пам`ятає, а збереглись розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в розмірі 127 635 грн. Однак, через деякий час, ОСОБА_3 зрозумів, що то був шахрай і в подальшому заблокував свою картку.

Під час досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_3 надав виписки по витратам НОМЕР_2 та по особистим рахункам НОМЕР_3 , отримані у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких відсутня інформація куди перераховані грошові кошти.

Також в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені повторного доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку з завантаженістю установи та рядом повітряних небезпек під час здійснення тимчасового доступу.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

? документів щодо відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені картки; дата оформлення карток № НОМЕР_5 з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

? первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

? інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

? зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів, з використанням послуг і систем «екстрені гроші» або «операція без карти».

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані як доказ, керуючись п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні прокурор зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП B Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП B Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику СД Новомосковського РВП капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів - завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені картки; дата оформлення карток № НОМЕР_5 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунками НОМЕР_2 НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 30 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року;

- зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів, з використанням послуг і систем «екстрені гроші» або «операція без карти».

Строк дії ухвали до 21.01.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1