У Х В А Л А

09 серпня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

05.08.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на два місяці до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме щодо нарахування та сплати податків та зборів ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), а також щодо звільнення зазначених осіб від сплати податків та зборів за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, в тому числі щодо плати за землю стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :02:006:0003 площею 0,7247 га, :02:010:0009 площею 0,7247 га, :02:010:0011 площею 0,524 га та :02:010:0010 площею 0,2007 га, що розташовані по АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000361 від 01.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:010:0009 площею 0,7247 га (до 07.02.2020 кадастровий номер :02:006:0003), яка розташована по АДРЕСА_2 , знаходиться у межах земельної ділянки військового містечка №74 площею 137.6823 га та належить до земель оборони, перебуває у державній власності та відповідно до державного акта на право користування землею від 04.01.1976, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі рішення від 30.12.1975 за № 687, на праві постійного користування закріплена за квартирно-експлуатаційним відділом м. Біла Церква.

Разом з тим, встановлено, що 25.10.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №879290 від 01.02.2006, право приватної власності на вказану земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_5 .

У подальшому, 12.03.2020 вказану земельну ділянку на підставі заяви ОСОБА_5 , посвідченої приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі за №617, поділено на дві з кадастровими номерами :02:010:0011 та :02:010:0010, право власності на які 16.03.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано за ОСОБА_5 .

У подальшому, 24.04.2020 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , на підставі договору про виділ нерухомого майна зі складу спільного майна подружжя № 721, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:010:0011 площею 0,5240 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_7 .

У подальшому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, 28.12.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_10 на підставі договору дарування №1434, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:010:0010 площею, 0,2007 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №879290 від 01.02.2006 на ім`я ОСОБА_5 не видавався, а рішення зазначене в державному акті, як підстава його видачі, ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймалось.

Зазначене свідчить про заволодіння зазначеною земельною ділянкою площею 0,7247 га внаслідок вчинення шахрайських дій у великих розмірах, що спричинило шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 самовільно зайняв земельну ділянку з кадастровим номером :02:006:0003 площею 0,7247 га (на даний час земельні ділянки з кадастровими номерами :02:010:0011 площею 0,524 га та :02:010:0010 площею 0,2007 га), що розташована по АДРЕСА_2 та знаходиться у межах земельної ділянки військового містечка №74 площею 137,6823 га, яка належить до земель оборони, перебуває у державній власності та відповідно до державного акта на право користування землею від 04.01.1976, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі рішення від 30.12.1975 №687, на праві постійного користування закріплена за квартирно-експлуатаційним відділом м. Біла Церква, та здійснює самовільне будівництво будівель та споруд на вказаних самовільно зайнятих земельних ділянках.

Прокурором у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання належним чином завірених документів щодо нарахування та сплати податків та зборів за 2019-2024 роки стосовно зазначених земельних ділянок.

Відповідно до отриманої на вказаний запит прокурора відповіді, ІНФОРМАЦІЯ_7 надасть всі запитувані документи в порядку передбаченому КПК України, а саме після надання ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ до документів.

В ході досудового розслідування з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених документів щодо нарахування та сплати податків та зборів ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), а також щодо звільнення зазначених осіб від сплати податків та зборів за період з 01.01.2019 по теперішній час, в тому числі щодо плати за землю стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :02:006:0003 площею 0,7247 га, :02:010:0009 площею 0,7247 га, :02:010:0011 площею 0,524 га та :02:010:0010 площею 0,2007 га, що розташовані по АДРЕСА_2 .

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п.4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом інформації, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023).

Відповідно до відповіді в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 на запит прокурора щодо надання інформації стосовно земельного податку за кадастровим номером, запитувана інформація та документи належать до інформації з обмеженим доступом, надання якої можливе в порядку передбаченому КПК України, а саме: після надання ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ до документів.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо нарахування та сплати податків та зборів ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), а також щодо звільнення зазначених осіб від сплати податків та зборів за період з 01.01.2019 по 09.08.2024, в тому числі щодо плати за землю стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :02:006:0003 площею 0,7247 га, :02:010:0009 площею 0,7247 га, :02:010:0011 площею 0,524 га та :02:010:0010 площею 0,2007 га, що розташовані по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали по 09 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12