Провадження №: 1-кс/336/1090/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню № 0000526, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати старшому дізнавачу СД відділу поліції N?3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції N?3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНІ в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції N?3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції N?3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 з 26.10.2024 до 04.11.2024:

- виписок руху по банківському рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 26.10.2024 до 04.11.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбулось з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за відповідний період.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 08.11.2024 року до ЧЧ ВП № 3 ЗРУП ГУНІ в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26 жовтня 2024 року невстановлена особа під приводом продажу побутової техніки, а саме кавомашини, у соціальній мережі Instagram на сторінці « ОСОБА_9 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , які остання о 10:35 год. зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала (в якості оплати за товар) на рахунок НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 в сумі 9200 гривень. Товар по теперішній час не відправлено, тим самим ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Визнано та допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка в ході допиту пояснила, що 26.10.2024 у соціальній мережі Instagram на сторінці « ОСОБА_9 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та з посиланням в Telegram канал для подальшої переписки із продавцем, (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 вона знайшла об?яву про продаж побутової техніки, а саме кавомашини DeLonghi PrimaDonna Soul ECAM 612.55 SB вартістю 9200 гривень. Так, списавшись із продавцем, ОСОБА_8 запитала, чи можу вона придбати вищезазначений товар, на що їй відповіли, що відправка відбувається за умови повної передплати. Так, 26.10.2024 о 10:35 год. ОСОБА_8 зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахування грошових коштів (в якості повної оплати за товар) на рахунок НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 в сумі

9200 гривень. Номерів телефонів для зв?язку зазначено на сторінці не було. Товар по теперішній час потерпілій не відправлено, у переписці її заблоковано. Таким чином, ОСОБА_8 спричинено матеріальний збиток на суму 9200 гривень.

За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 емітований Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції N?3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції N?3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНІ в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції N?3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції N?3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 з 26.10.2024 до 04.11.2024:

- виписок руху по банківському рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 26.10.2024 до 04.11.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбулось з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за вказаний вище період,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1