Провадження № 1-кс/554/8856/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 20.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України за фактом того, що протягом серпня, вересня, жовтня 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживали своїми повноваженнями, що виразилось у незаконній перереєстрації транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зафіксовано у висновку службового розслідування від 16.06.2024 року.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР став рапорт слідчого про виявлення ознак указаного кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.03.2020 за № 0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме транспортними засобами та часткою в його статутному капіталі, чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_5 , як єдиному засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 554 437 грн. та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме транспортними засобами та часткою в його статутному капіталі, чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_6 , як єдиному засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 13 776 279,69 коп.

У подальшому, з метою легалізації вище вказаного майна, отриманого шляхом протиправного ним заволодіння, ОСОБА_4 організував перереєстрацію транспортних засобів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підконтрольні йому підприємства ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через уповноважених за дорученнями осіб у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в період з вересня по листопад 2023 року на підставі поданих заяв директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підроблених Рішень загальних зборів учасників даних товариств у порушення п.10.9.3 Статутів у ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено перереєстрацію на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_7 » 26 транспортних засобів.

21.12.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де вилучено оригінали документів, на підставі яких здійснювалась перереєстрація транспортних засобів зміна власника.

02.05.2024 року в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.05.2024 справа №554/11261/20 провадження №1-кс/554/5081/2024 вилучені документи щодо перереєстрації транспортних засобів.

29.05.2024 року у кримінальному провадженні №0000067 призначено проведення службовою перевірки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами проведеної перевірки, робочою групою ІНФОРМАЦІЯ_9 складено довідку від 14.06.2024, відповідно до якої у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено порушення.

20.08.2024 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000067 відносно ОСОБА_4 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст.206-2, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_4 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 2 ст. 209 КК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_10 , а матеріали кримінального провадження, процесуальному прокурору прокурору відділу Полтавської обласної прокуратури.

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту можливих незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які досліджуються у матеріалах кримінального провадження №0000551 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 10.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: матеріалів про виявлення кримінальних правопорушень, документів, вилучених у сервісному центрі, під час обшуку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »щодо перереєстрації транспортних засобів, висновку перевірки діяльності службових осіб сервісних центрів, тощо.

Указані вище документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

Беручи до уваги, що у матеріалах досудового розслідування є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, і отримати їх можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів (будь-яким іншим шляхом отримати неможливо) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України за фактом того, що протягом серпня, вересня, жовтня 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживали своїми повноваженнями, що виразилось у незаконній перереєстрації транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зафіксовано у висновку службового розслідування від 16.06.2024 року.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР став рапорт слідчого про виявлення ознак указаного кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.03.2020 за № 0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 10.03.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 (в тому числі електронних), а саме: матеріалів про виявлення кримінальних правопорушень, документів, вилучених у сервісному центрі, під час обшуку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »щодо перереєстрації транспортних засобів, висновку перевірки діяльності службових осіб сервісних центрів, тощо.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1