Провадження № 1-кс/554/9833/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

У провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.02.2024 до Конотопського РВП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05.02.2024 о 13:03 год. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідома особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заблоковані будь-які грошові операції та для розблокування даної функції, необхідно поповнити її власний номер телефону, що вона і зробила та в подальшому невстановлена особа повідомила, що для повернення грошових коштів на її банківську картку необхідно назвати пароль, який прийшов її у смс-повідомленні, виконавши вказані дії з номеру телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 , були списані грошові кошти в сумі 1943 грн., чим було спричинено останній матеріальні збитки на вказану суму.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, 05.02.2024 о 13:03 год. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заблоковані будь-які грошові операції та для розблокування телефону, що вона і зробила та в подальшому невстановлена особа повідомила, що для повернення грошових коштів на її банківську картку необхідно назвати пароль, який прийшов їй у смс- дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

07.02.2024 до Конотопського міськрайонного суду було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано ухвалу Конотопського міськрайонного суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.03.2024 в ході огляду отриманих матеріалів в результаті проведеного тимчасового доступу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 у момент вчинення кримінального правопорушення під час спілкування з потерпілою фіксувався в районі дії базової станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, відповідно до матеріалів проведеного тимчасового доступу достовірно встановлено, що номер мобільного телефону, яким користувалася особа), що вчинила дане кримінальне правопорушення, фіксувалися згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_2 , а тому можна вважати місцем вчинення територію обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3

29.03.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, розпочало досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом в ході виконання доручення слідчого в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, було встановлено, що особа яка причетна до вчинення злочину використовує абонентські номери телефону НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 , та банківські картки, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації за номерами телефонів операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 , та банківських карток, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2022 по 16.09.2024.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення. Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації за номерами телефонів операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 , та банківських карток, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2022 по 16.09.2024, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, н представляється можливим.

Слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до вказаної інформації саме за період із 05.02.2024 р. , оскільки відомості в ЄРДР по даному факту внесені 05 лютого 2024 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю вилучення таких у вигляді належним чином завірених копій у систематизованому, паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, за номерами телефонів операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 , та банківських карток, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .

- за період часу з 05.02.2024 по 16.09.2024, які у свою чергу перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до відомостей наявними за номерами телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 , та банківськими картками, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 зокрема:

- заяв, анкет, про відкриття, блокування та закриття рахунків та/або електронних гаманців та електронних кабінетів користувача (також документів, які подаються до установ, що надають фінансові послуги у таких випадках), документів, що підтверджують особу володільця рахунку/гаманця,

- документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 05.02.2024 по 16.09.024, за електронними гаманцями, банківськими рахунками та картками, які прив`язані до гаманців або кабінетів користувачів, чи одноразово використовувалися для проведення операцій, які зареєстровані на онлайн-платформі електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із застосуванням вказаних номерів, тобто пов`язаних з такими, відомостей про проведені операції на онлайн-платформі електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із застосуванням вказаних номерів телефону для підтвердження такої операції: із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси знаходження терміналу або банкомату, чи іншого пристрою, його номеру, часу вчинення фінансової операції, суми коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків, номерів карток та гаманців; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, номерів телефонів та карток, які використовувалися при проведенні таких операцій);

- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка через термінали здійснювала фінансові операції із використанням вказаних вище номерів телефону, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних терміналів чи інших пристроїв за допомогою яких проведені такі операції;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), на ім`я якої зареєстровані електронні кабінети користувачів на онлайн-платформі електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаними вище номерами, копії заяв та анкет , що надавалися при оформленні рахунку.

- номери телефонів (у разі зміни такого), які прив`язані та використовувалися під час користування електронною платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувачами вхід до кабінету яких здійснюється із застосуванням вказаних номерів телефону.

Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з електронних гаманців прив`язаних до кабінетів користувачів зареєстрованих чи тих вхід до кабінету яких здійснюється із застосуванням вказаних номерів телефону, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з електронних гаманців прив`язаних до кабінетів користувачів зареєстрованих чи тих вхід до кабінету яких здійснюється із застосуванням вказаних номерів телефону на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити доступ надати слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих, яким доручено досудове розслідування кримінального провадження №0000103 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1