Справа № 366/3574/24
Провадження № 1-кс/366/414/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 грудня 2024 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника ВП №1 начальника СВ ВП №1 Вишгородського РУПГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 03.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та (або) т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції ОСОБА_3 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та (або) старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2.відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

1.3.відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024;

1.4.відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024;

1.5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024;

1.6.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що групою слідчих СВ ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 03 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що 02.12.2024 року до ВП №1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_7 про те, що в 29.11.2024 року виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період 14.08.2024 по 29.11.2024 були зняті грошові кошти в сумі 209 395 гривень. Як повідомив заявник до його мобільного телефону чи банківської картки крім нього доступу ніхто не має. В подальшому заявниця заблокувала свої банківські катки.

03 грудня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_13 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000206, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України серії НОМЕР_8 виданий Іванківським РС УДМС України в Київській області 18.03.2015, код фізичної особи платника податків НОМЕР_9 повідомила, що має картковий рахунок № НОМЕР_1 , реквізити номеру розрахункового рахунку « ОСОБА_13 » «IBAN НОМЕР_2 », на який отримує щомісяця виплати замість безвісти зниклого сина. В оформленні вищевказаного карткового рахунку потерпілій допомагала ОСОБА_14 , якій під час оформлення стали відомі реквізити карткового рахунку, пароль. 28.11.2024 року ОСОБА_13 , зайшовши до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », помітила факти зняття грошових коштів, а саме: 05.10.2024 о 09:37, в сумі 1105,53 грн.; 05.010.2024 о 10:04, в сумі 7 035,18 грн.; 05.10.2024 о 10:10, в сумі 2 010,05 грн.; 05.10.2024 о 11:16, в сумі 10 050 грн.; 16.10.2024 о 18:32 в сумі 50 050 грн.; 10.11.2024 о 12:21 в сумі 50 050 грн.; 10.11.2024 о 12:22, в сумі 5 025,13 грн.; 10.11.2024 о 12:23, в сумі 301,51 грн.; 10.11.2024 о 12:32, в сумі 10 050 грн.; 10.11.2024 о 12:33, в сумі 204 грн. та 10.11.2024 о 12:37, в сумі 10 050 грн., 10.11.2024 о 13:12, в сумі 20 050 грн. та 17.11.2024 о 16:12, в сумі 50 050 грн. та 17.11.2024 о 17:04, в сумі 3 000 грн. 28.11.2024 о 15:35, в сумі 1005 грн. , які остання не здійснювала.

Покази потерпілого ОСОБА_13 , щодо зняття грошових коштів з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN № НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахування останніх на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_10 ОСОБА_14 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджуються відомостями отриманими під час огляду мобільного телефону потерпілої, з наявним в ньому програмним забезпеченням та мобільними додатками.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просить розгляд клопотання провести в його відсутності. Прокурор звернувся до суду з клопотанням про розгляд справи без його участі, вимоги підтримав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено. Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000206.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000206 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та (або) т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції ОСОБА_3 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та (або) старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.7.документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.8.відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

1.9.відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024;

1.10.відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024;

1.11.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024;

1.12.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_4 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв. 03.12.2024.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 5 січня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1