Справа № 359/7556/24
Провадження № 1-кс/359/1475/2024
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000676, внесеного 23 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

18 липня 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розсліду-вання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000676 від 23 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 березня 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 21 березня 2024 року о 17 год. 21 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік з н.т. НОМЕР_1 який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що його банківську картку заблоковано у зв`язку з шахрайськими діями невідомих осіб, тому щоб її розблокувати потрібно натиснути цифру «1» на клавіатурі телефону та продиктувати код. Далі телефонну розмову було завершено, однак через 1 хв. невідомий чоловік знову зателефонував з іншого н.т. НОМЕР_2 , в ході чого заявник ОСОБА_4 продиктував код з смс повідомлення, після чого з його картки для виплат № НОМЕР_3 було здійснено переказ на суму 22528 грн. та з кредитної картки № НОМЕР_4 в сумі 2000 грн. 00 коп. 23 березня 2024 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 23 квітня 2024 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв. здійснено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) 21 березня 2024 року о 17 год. 36 хв. невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів на ще одну банківську карту останнього емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) у розмірі 2 000 грн. 00 коп.. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) 21 березня 2024 року о 17 год. 36 год. невідомими особами було здійснено списання грошових коштів у розмірі 22 528 грн. 00 коп. (комісія 228 грн. 00 коп.). Так, з метою встановлення деталей вищезазначених операцій по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 справа № 359/6080/24 від 10 червня 2024 року - 03 липня 2024 року в період часу з 16 год. 18 хв. до 16 год. 29 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03 липня 2024 року вилучено оптичний носій інформації - диск для лазерних систем зчитування білого кольору з пояснювальним написом « ОСОБА_4 359/6080/24». Під час проведення аналізу інформації, що розміщена на вищезазначеному оптичному носії інформації виявлено, що 21 березня 2024 року о 17:36:22 з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3

(рахунок НОМЕР_6 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 22 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . Крім того, встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасомвого доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року : розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до багнківської картки № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайндоступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Натомість подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 23 березня 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 21 березня 2024 року о 17 год. 21 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік з н.т. НОМЕР_1 який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що його банківську картку заблоковано у зв`язку з шахрайськими діями невідомих осіб, тому щоб її розблокувати потрібно натиснути цифру «1» на клавіатурі телефону та продиктувати код. Далі телефонну розмову було завершено, однак через 1 хв. невідомий чоловік знову зателефонував з іншого н.т. НОМЕР_2 , в ході чого заявник ОСОБА_4 продиктував код з смс повідомлення, після чого з його картки для виплат № НОМЕР_3 було здійснено переказ на суму 22528 грн. та з кредитної картки № НОМЕР_4 в сумі 2000 грн. 00 коп. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000676 від 23 березня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року : розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до багнківської картки № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне право-порушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000676, внесеного 23 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до багнківської картки № НОМЕР_7 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 19 березня 2024 року до 19 травня 2024 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1