Дата документу 06.09.2024Справа № 554/9483/24
Провадження № 1-кс/554/9099/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України, про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрювану

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Кременчук Полтавської області, громадянку України, маючу на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України про продовження строку дії обов`язків підозрюваного.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 17.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «Торговий Дім Кременчук», тобто службовою особою, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів з корисливих мотивів, у період з 26.08.2020 по 01.12.2023, достовірно знаючи, що підприємство в зазначеному податковому періоді отримало

від вказаних суб`єктів господарської діяльності (контрагентів) грошові кошти

за поставлену продукцію (паливно-мастильні матеріали) в сумі 237 278 099 грн., підготувала та подала податкові накладні до контролюючих органів не в повному обсязі, тим самим частково не відобразила операції з реалізації ПММ в податковій звітності з податку на додатну вартість на суму 103 831 405 грн.,

що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 17 305 234,17 грн., яка у 12 895 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

(у 2023 році становив 1342 грн.), що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи учасником організованої групи до якої входять службові особи ряду підприємств, а саме: ТОВ «Азарес» (код за ), ТОВ «Торговий Дім Кременчук» (код за ), Стандарт Оіл Компані» (код за ) та ТОВ «Інтерего» (код за ) умисно ухилилася від сплати податків на загальну суму 17 305 234,17 грн., яка у 12 895 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у 2023 році становив 1342 грн.), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

09.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.07.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242240 грн., покладено відповідні обов`язки.

26.08.2024 Першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 09.10.2024.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні процесуальних обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

На даний час ризики, які встановлені під час застосування Київським районним судом м.Полтави запобіжного заходу та обумовлюють застосування покладених судом обов`язків, не змінились.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, пояснив, що ризики незаконного впливу на свідків, експерта у кримінальному провадженні, перешкоджання провадженню іншим чином, продовження вчиняти кримінальні правопорушення, які були встановлені під час застосування до підозрюваної запобіжного заходу судом, не зменшилися та продовжують існувати. Проте вважає, що можливо зменшити обсяг обмеження, а саме встановити обов`язок не покидати м. Кременчук та Кременчуцький район.

Захисник та підозрювана заперечували проти задоволення клопотання, оскільки вважають, що підозра є необґрунтованою, а ризики стороною обвинувачення не доведені. Підозрювана своєчасно сплатила заставу і своєю поведінкою довела її належне дотримання. Ризик втрати коштів внесених, як застава, як раз і є стимулом виконання обов`язків, вказаних прокурором.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 12.07.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242240 грн. (80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) із визначенням обов`язків.

У разі внесення застави судом покладено обов`язки на підозрюваного обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами

та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд

з України.

Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчується 09.09.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Прокурором у клопотанні та доданих до нього документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Твердження стороною захисту, що сама по собі застава може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, є необґрунтованим. На переконання слідчого судді, саме наявність покладених на підозрювану певних обов`язків зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку. Водночас, слідчий суддя враховує те, що досудове розслідування у кримінальне провадження продовжується, а тому ризики є очевидними.

Вирішуючи клопотання про продовження строку виконання покладених на підозрювану обов`язків, слідчий суддя у відповідності до положень ст.ст.177,178 КПК України враховує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні даного кримінального правопорушення, характер кримінального правопорушення, вчиненого у складі організованої групи, приходить до переконання, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора не зменшилися та продовжують існувати, а тому з метою запобігання спробам незаконного впливу на свідків, експерта, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином та вчиненню іншого кримінального правопорушення, є необхідність у продовженні строку дії, покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про продовження підозрюваній ОСОБА_5 строку покладених обов`язків підлягає задоволенню, оскільки ризики залишись з огляду на характер протиправного діяння, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на неї обов`язків.

Керуючись ст.ст.177,178,182,193,194,196,197,199,202,205,309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк покладених судом обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 09.10.2024 року:

1) прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2) не відлучатися з м. Кременчука та Кременчуцького району без дозволу слідчого, прокурора та суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1