УХВАЛА

12.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000580 від 21.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні слідчого відділення відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 21.08.2024 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що 13.08.2024, невстановлена особа, представившись представником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківського рахунку НОМЕР_3 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа його грошовими коштами в сумі, що перевищує два неоподаткованих мінімуму доходів громадян.

За вказаним фактом 21.08.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту зазначив, що в результаті вчинення злочину, зняття грошових коштів відбулось з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 .

Також ОСОБА_4 , надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, виникла необхідність отримати банківську документацію щодо рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку, розташованому у м. Одеса, відносно банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 16.08.2024;

-копії заяв про відкриття/закриття вказаного рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 16.08.2024 із вказаного банківського рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, назв юридичних осіб та їх юридичних адрес.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаного рахунку;

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного банківського рахунку з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 16.08.2024;

-IP-адреси з котрих було здійснено доступ до вказаного банківського рахунку у мобільному додатку належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 16.08.2024;

- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з вказаного банківського рахунку з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 16.08.2024 ;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1