Провадження №: 1-кс/752/6022/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

23 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 002268 від 14.06.2023, слідчого відділу розслідування у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, -

встановив:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, слідчий клопотав розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 14.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002268 від 14.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якому належить Спеціальний дозвіл на користування надрами на розробку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час перемовин щодо купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якому належить Спеціальний дозвіл на користування надрами на розробку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано покупцю ряд документів щодо запасів вуглеводнів (газу) Майницького родовища.

Так, 05.01.2021 сторонами підписано договір купівлі-продажу 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якому належить Спеціальний дозвіл на користування надрами на розробку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак після укладання договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено дослідження запасів вуглеводнів (газу) Майницького родовища, що спростовують дані які зазначені в документах надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час перемовин щодо купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку із чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилось виконувати в повному обсязі умови договору.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконані умови договору купівлі-продажу від 05.01.2021 в частині сплати 1 800 000 доларів США, так як в частині так званого «бонусного платежу» даний договір не визнає.

Також, з 05.01.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі розпоряджається ІНФОРМАЦІЯ_6 та проводить видобуток газу який реалізовує на ринку України.

Так, в рамках кримінального провадження, 16.04.2024 слідчим винесена постанова про призначення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Серед іншого, 13.06.2024, в порядку ст. 93 КПК України, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит з метою отримання копій документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування та є необхідними для проведення судової експертизи. Однак, всупереч чинним нормам кримінального процесуального законодавства, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит проігноровано, відповідь на запит на адресу органу досудового розслідування не надходила.

На даний час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, а саме:

1.статуту та протоколу установчих зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.статуту та протоколу установчих зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3.виписки з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.виписки з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5.розподільчого балансу (з розшифруванням зобов`язань та їх забезпечень), складений при створенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом його виділення з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6.документів, що підтверджують передачу активів та зобов`язань з балансу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

7.документу, що підтверджує передачу активів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

8.всі редакцій Угоди № 4769 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно- промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);

9.довідки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 17/07-1 від 17.07.2023 року «Про балансову вартість нематеріального активу станом на 05.01.2021 року»;

10.облікових регістрів щодо обліку нематеріального активу «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинних документів, що підтверджують прибуткування, нарахування зносу, переоцінку та рух цього нематеріального активу;

11.облікових регістрів щодо обліку нематеріального активу «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та первинних документів, що підтверджують прибуткування, нарахування зносу, переоцінку та рух цього нематеріального активу;

12.облікових регістрів щодо обліку розрахунків за нематеріальний актив «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинних документів, що підтверджують оплату;

13.облікових регістрів щодо обліку розрахунків за нематеріальний актив «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та первинних документів, що підтверджують оплату;

14.облікових регістрів щодо розрахунків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

15.акту ІНФОРМАЦІЯ_8 складений за результатами позапланового заходу державного нагляду що додержання продавцем проведення у грудні 2020 року вимог законодавства щодо геологічного вивчення та раціонального використання надр;

16.документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інвентаризації внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нематеріального активу « Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

17.документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переоцінки внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нематеріального активу « Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Круючись ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_26 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. статуту та протоколу установчих зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. статуту та протоколу установчих зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3. виписки з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. виписки з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5. розподільчого балансу (з розшифруванням зобов`язань та їх забезпечень), складений при створенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом його виділення з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6. документів, що підтверджують передачу активів та зобов`язань з балансу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баланс ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

7. документу, що підтверджує передачу активів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

8. всі редакцій Угоди № 4769 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно- промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);

9. довідки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 17/07-1 від 17.07.2023 року «Про балансову вартість нематеріального активу станом на 05.01.2021 року»;

10. облікових регістрів щодо обліку нематеріального активу «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинних документів, що підтверджують прибуткування, нарахування зносу, переоцінку та рух цього нематеріального активу;

11. облікових регістрів щодо обліку нематеріального активу «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та первинних документів, що підтверджують прибуткування, нарахування зносу, переоцінку та рух цього нематеріального активу;

12. облікових регістрів щодо обліку розрахунків за нематеріальний актив «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинних документів, що підтверджують оплату;

13. облікових регістрів щодо обліку розрахунків за нематеріальний актив «Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та первинних документів, що підтверджують оплату;

14. облікових регістрів щодо розрахунків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

15. акту ІНФОРМАЦІЯ_8 складений за результатами позапланового заходу державного нагляду що додержання продавцем проведення у грудні 2020 року вимог законодавства щодо геологічного вивчення та раціонального використання надр;

16. документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інвентаризації внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нематеріального активу « Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

17. документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переоцінки внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нематеріального активу « Спеціальний дозвіл на користування надрами № 4769 від 27.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1