Провадження № 1-кс/161/4490/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 вересня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 11.09.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000116 від 18.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 16.04.2024 о 21:53 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 гривень, які ОСОБА_5 перекинула з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

18.04.2024 СД ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.04.2024 близько 21:30 год. у месенджері «Телеграм» написала подруга ОСОБА_6 , з проханням позики грошових коштів. Так, як з подругою вони у хороших відносинах, потерпіла погодилася та отримала номер банківської карти, на яку необхідно було перекинути грошові кошти. На що о 21:53 год. ОСОБА_5 перекинула грошові кошти сумі 2500 гривень з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . Однак в подальшому вияснилося, що подруга ніяких грошей не позичала, а її сторінку в «Телеграм» взломали.

07.05.2024 року було передано в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 .

05.06.2024 року надійшла відповідь від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що Банк залишає без виконання постанову Луцької окружної прокуратури Волинської області від 07.05.2024 по кримінальному провадженню № 0000116 від 18.04.2024 та на цей час не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації, окрім як у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

Так, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 по 00 год. 00 хв. 25.04.2024, із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000116 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що 16.04.2024 о 21:53 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 гривень, які ОСОБА_5 перекинула з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до листа ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.05.2024 року на постанову Луцької окружної прокуратури Волинської області від 07.05.2024 року з приводу тимчасового доступу щодо надання відомостей стосовно банківської карти № НОМЕР_2 , банк залишив без виконання вказану постанову, зазначивши, що не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації, окрім як у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

Згідно п. п. 3, 5, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому та електронному вигляді щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 25.04.2024 року, а саме:

1) повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

2) абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу та тексту смс-повідомлень, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;

3) щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

4) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

5) здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7) історія авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»,

які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати начальнику сектору дізнання ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання ВП №3 (м. Луцьк) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів через відділення АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1