У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2024 Справа №607/18286/24 Провадження №1-кс/607/4919/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000138 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківським рахункам рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківських рахунків; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 29.01.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , про те, що 16.01.2024 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-казино у соціальній мережі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 10000 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти ОСОБА_6 НОМЕР_5 на карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківським рахункам рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали;

документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківських рахунків;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1