Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5899/24
Провадження № 1-кс/552/2063/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191КК України.

Зазначала, що під час досудового розслідування встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснюється розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах.

Також зазначала, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель « Prozzoro », в 2023 році виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області провів ряд закупівель предметом яких були пересувні мобільні комплекси для прання та гігієни і вантажні автомобільні причепи до них.

За результатами закупівель проведених ВК Кременчуцької міської ради без застосування електронної системи закупівель: UA-2023-07-04-008504-a, UA-2023-04-06-000467-a, UA-2023-04-24-006556-a , UA-2023-05-24-008950-a , UA-2023-07-17-007801-a, з ТОВ "АКТИВБУД-М" укладено 5 договорів на придбання 13 вантажних автомобільних причепів на загальну суму 15 104 000 грн.: № 281 від 03.07.2023, № 165 від 31.03.2023, № 193 від 21.04.2023, №227 від 23.05.2023, № 320 від 14.07.2023.

Згідно висновку експерта №295-24 від 08.05.2024, за результатами проведення транспортно-товарознавчої експертизи, вартість причепів станом на дати укладання договорів значно нижчі.

За результатами проведення судової економічної експертизи (висновок експерта №7936/24-72 від 13.08.2024), встановлено:

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №193 від 21.04.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 805 290,17 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №281 від 03.07.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 608 256,70 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №165 від 31.03.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 1 235 997,30 грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору № 227 від 23.05.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 1 284 420,28грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- надлишкове перерахування виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області () в адресу ТОВ «АКТИВБУД-М» () бюджетних коштів на підставі договору №320 від 14.07.2023, з урахуванням висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №295-24 від 08.05.2024, документально підтверджується на суму 4 754 523,75грн., що є збитками, завданими виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Ткож вказувала, що під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «АКТИВБУД-М» та ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» () укладено договір на надання послуг по ремонту причепів, які в подальшому були поставлені до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Крім того, за оперативною інформацією, службові особи ТОВ «АКТИВБУД-М» безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість по фіктивних операціях з ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД», а також штучно завищили вартість на вказані вище прицепи.

Посилалася на те, що у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (), з метою виявлення та вилучення речей та документів, які є необхідними для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень для встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення, що можливо встановити лише проведенням почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів

Просила надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000085 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що групою службових осіб, в умовах воєнного стану, впродовж 2023 року здійснюється розтрата бюджетних коштів при здійсненні закупівель по завищених цінах.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000085 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК.

Достатність підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» () можуть зберігатися документи , пов`язані з вищевикладеними обставинами, підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 03.11.2023 (а.с.7-8), договором про закупівлю №320 від 14.07.2023 (а.с.9-10), договором про закупівлю №281 від 03.07.2023 (а.с.13-14), висновком експерта №295-24 за результатами проведення транспортно-товарознавчої експертизи у матеріалах кримінального провадження №0000085 від 08.05.24 (а.с.16-18), висновком експерта за результатами проведення судової експертизи від 13.08.24 (а.с.19-22), договором надання послуг №24/04-23 від 24.04.23 (а.с.23-25), рапортом начальника СОАР ВКП КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 (а.с.29-31) та іншими матеріалами досудового розслідування.

Підставами для проведення обшуку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, оскільки на запит сторони обвинувачення їх не надано, за допомогою інших слідчих (розшукових) дій існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності Територіальній громаді - Кременчуцька міська рада.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи. Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може в повній мірі встановити обставини кримінального правопорушенняи та надати належну оцінку діям причетних осіб.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі (групі детективів) та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000085 від 10.10.2023 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (), з метою виявлення та вилучення речей та документів, а саме:

-фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах з ТОВ «АКТИВБУД-М» () по наданню послуг з ремонту прицепів за період 2023 року, у тому числі по договору №24/04-23 від 24.0.2023, а саме: договора, з додатками та спецефікаціями, додаткові угоди, технічні завдання, акти технічного стану та огляду, акти приймання-передачі, акти наданих послуг/виконаних робіт, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні інструкції; документи на походження запчастин та матеріалів, використаних під час ремонту, документи залучених підрядників для надання послуг і т.п.; документи які підтверджують поставку на бухгалтерський (складський) облік; листування;

-чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, носії інформації, в яких міститься інформація щодо надання цінових пропозицій та виконання договорів, а також листування з цього приводу.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1