Провадження №: 1-кс/755/3194/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" жовтня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002945 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

03.10.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002945.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшли матеріали від працівників УКР ГУНП у м.Києві про те, що на території Дніпровського та інших районів м.Києва було виявлено факт злочинної шахрайської діяльності групи осіб, стосовно фіктивного продажу автотранспортних засобів під приводом «пригону автомобілів з Європи» (ЄО 43161).

Так, на підставі виявлення описаної вище інформації, слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві було внесено відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0002945 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.05.2024 року у застосунку «Telegram» в одній із груп під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла автомобіль марки «Skoda Superb», 2004 року випуску, та зв`язалась із менеджером з метою здійснення покупки вказаного авто. Вищевказані особи здійснювали шахрайські дії, користуючись при цьому різними абонентськими номерами телефону, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після цього, невстановлені досудовим слідством особи заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 90500 тисяч гривень начебто в рахунок оплати за автомобіль, а саме грошові кошти у вище вказаній сумі були перераховані на банківський рахунок, до якого підв`язана банківська карта із наступним номером: № НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що відкрита на ім`я ОСОБА_6 .У подальшому, в обумовлений для доставки авто строк вказаний транспортний засіб вона не отримала, а також повернення грошових коштів з боку невстановленої особи на рахунок заявниці не відбулось.

На підставі викладених вище відомостей, 23.08.2024 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було внесено відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0002949 за ч.2 ст.190 КК України.

У подальшому, за наявності підстав вважати, що вказані вище кримінальні правопорушення вчинені та мають спільний суб`єкт злочинної діяльності, 28.08.2024 року постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва про об`єднання матеріалів досудового розслідування вказані вище матеріали досудових розслідувань було об`єднано в одне кримінальне провадження під №0002945.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпровського району м.Києва група осіб здійснюють свою незаконну шахрайську діяльність та зловживаючи довірою громадян ошукують останніх, чим завдають їм матеріальної шкоди, що полягає у наступному: із використанням можливостей застосунку «Telegram» та платформи у мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у форматі оголошень групою осіб здійснюється розповсюдження інформації щодо наміру продати авто, яке буде переміщено на територію України з-за кордону по вигідній ціні, а саме «продаж авто з Європи».

В подальшому, невстановлена група осіб шахрайським шляхом, отримувала грошові кошти від осіб, які звертаються до них задля отримання послуг з купівлі та розмитнення придбаного транспортного засобу, після чого невстановлені досудовим розслідуванням особи в обумовлений строк транспортний засіб не надавали та грошові кошти за вищевказані послуги не повертали.

Так, в ході досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження у якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що також на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов оголошення стосовно продажу транспортного засобу марки «Пежо Комбі», який перебуває в Європі, після чого зв`язавшись з автором вищевказаного оголошення, який в різний проміжок часу користувався різними абонентськими номерами телефону, та уклав електронний договір купівлі-продажу. За надання послуг за купівлю за розмитнення вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти на загальну суму приблизно 200000 грн., а саме:

- на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківського рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під номером НОМЕР_6 , що належить особі на ім`я ОСОБА_9 , транзакцію грошових коштів у сумі 20348,96 гривень зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером № НОМЕР_7 ;

- на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківської картки, під номером № НОМЕР_8 (відкритої на невстановлену особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що належить невстановленій особі, переказ грошових коштів декількома транзакціями на суму 29883,80 гривень, 27322,30 гривень, 29883,80 гривень та 29883,80 гривень зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером № НОМЕР_7 ;

- на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківської картки, під номером № НОМЕР_9 (відкритої на невстановлену особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що належить невстановленій особі, переказ грошових коштів транзакціями на суму 20000,00 гривень та 27233,80 гривен зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером № НОМЕР_10 ;

- на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківської картки, під номером № НОМЕР_11 , що належить невстановленій особі, переказ грошових коштів транзакціями на суму 26000,00 гривень та 26350,00 гривень та 26950,00 гривень зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером № НОМЕР_10 .

Однак, транспортний засіб потерпілий не отримав та грошові кошти йому повернуті не були.

Також, оперативним шляхом встановлено, що окрім вказаних банківських карток особи шахраїв могли використовувати наступний банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме рахунок під номером: НОМЕР_12 .

Далі, в ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який повідомив, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення стосовно продажу транспортного засобу марки «Рено Кенго», що перебуває в Європі, та зв`язався з ініціатором вищевказаного оголошення, який в різний проміжок часу користувався різними абонентськими номерами телефону. В ході спілкування з ініціатором оголошення, ОСОБА_10 домовився про надання послуг та придбання товару, а саме купівлю та розмитнення транспортного засобу марки «Рено Кенго», за що перерахував грошові кошти на рахунок невстановленої особи на загальну суму понад 257000 грн, однак транспортний засіб не отримав та грошові кошти повернуті не були.

Так, перерахування грошових коштів від імені потерпілого ОСОБА_10 здійснювала ОСОБА_11 , через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я отримувача, громадянина ОСОБА_12 , надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код отримувача: НОМЕР_13 , призначення платежу: митна декларація 028 (розмитнення VIN: VF1KW42B261277415), про що зазначено у квитанціях до платіжної інструкції на переказ готівки, що надані потерпілим у якості додатків до протоколу допиту потерпілого.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками УКР ГУНП у м.Києві було встановлення, що до вчинення вищевказаного кримінального провадження, може бути причетна група осіб, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , які під час вчинення шахрайських дій могли користуватись наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- НОМЕР_12 , а також банківські картки під номерами № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , відкритими у AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- НОМЕР_20 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_21 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації від ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про власників (користувачів) банківського (-их) рахунку (-ів) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до них, а також про рух коштів по банківському (-им) рахунку (-ам) у наступний період: з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 року по теперішній час, а саме даних щодо власників (користувачів) банківських рахунків (карток), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгу, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо, слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 22.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2, 4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002945).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_8 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002945 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту (-ів) банка, який (-і) користується банківським рахунком НОМЕР_12 , а також банківськими картками під номером № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , що відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

1. інформації про власників (користувачів) банківських рахунків (карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних абонентських номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку (карток);

2. копій документів власника (-ів) (користувачів) банківських рахунків (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

3. інформації про рух коштів по рахункам у період часу з з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 року по теперішній час включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номери);

4. відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

5. відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку (-ів) з подальшою можливістю їх вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту (-ів) банка, який (-і) користується банківським рахунком НОМЕР_12 , а також банківськими картками під номером № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , що відкрито у АТ«ПУМБ», а саме:

1. інформації про власників (користувачів) банківських рахунків (карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних абонентських номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку (карток);

2. копій документів власника (-ів) (користувачів) банківських рахунків (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

3. інформації про рух коштів по рахункам у період часу з з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 року по теперішній час включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номери);

4. відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

5. відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку (-ів) з подальшою можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 07.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.