Справа № № 585/4159/24
Номер провадження 1-кс/585/1510/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

07 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 24.09.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.09.2024 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі один мільйон двісті тисяч гривень шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я її неповнолітньої доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме 31.08.2024 отримавши доступ до банківської інформації створила віртуальні картки за допомогою яких було здійснено перекази грошових коштів, після того як заявниця надала останні цифри банківської картки і вказала код, який надійшов їй на мобільний телефон в чат боті у месенджері Telegram. В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_6 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024; - інформації про використання рахунків: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; - інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024; -інформацію про реквізити контрагентів за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024; - відомості щодо нетипових пристроїв, які використовувалися під час авторизації із зазначення повної історіїз яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024; - відомості щодо здійснення операцій за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: щодо «депозитних» рахунків, їх припинення та інше; копію договору «депозиту» за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024; - відомості щодо відкриття віртуальних карток користувачем, із зазначенням способу підтвердження даних операцій за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024; - відомості щодо використання банківських карток за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , платіжними сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням способу підтвердження та повну інформацію про пристрої які до яких була прив?язка електронних карток із зазначенням «ІМЕІ» телефону та інших індивідуальних ознак за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024; - відомості щодо повної історії зміни фінансових номерів користувача за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024;- відомості щодо збільшення лімітів по банківським карткамза рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 ,за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024; -відомості щодо невстановлених операцій за рахунками№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , «СМС» - на підтвердженняякихнадходилина телефоний номер закріплений як фінансовий номер за данимирахунками, (вказати номер телефону якийзакріплено за вищевказанимирахунками, дату та текст «СМС» повідомленьякінадходили на номер телефону),за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв.,25.09.2024.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000845 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв., 25.09.2024;

- інформації про використання рахунків: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв., 25.09.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00 хв., 25.09.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00 хв., 25.09.2024;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00 хв., 25.09.2024;

- інформацію про реквізити контрагентів за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00 хв., 25.09.2024;

- відомості щодо нетипових пристроїв, які використовувалися під час авторизації із зазначення повної історії з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв., 25.09.2024;

- відомості щодо здійснення операцій за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: щодо «депозитних» рахунків, їх припинення та інше; копію договору «депозиту» за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв., 25.09.2024;

- відомості щодо відкриття віртуальних карток користувачем, із зазначенням способу підтвердження даних операцій за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв., 25.09.2024;

- відомості щодо використання банківських карток за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , платіжними сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням способу підтвердження та повну інформацію про пристрої які до яких була прив?язка електронних карток із зазначенням «ІМЕІ» телефону та інших індивідуальних ознак за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв., 25.09.2024;

- відомості щодо повної історії зміни фінансових номерів користувача за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00 хв., 25.09.2024;

- відомості щодо збільшення лімітів по банківським карткам за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00 хв., 25.09.2024;

- відомості щодо невстановлених операцій за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , «СМС» - на підтвердження яких надходили на телефоний номер закріплений як фінансовий номер за даними рахунками, (вказати номер телефону який закріплено за вищевказаними рахунками, дату та текст «СМС» повідомлень які надходили на номер телефону), за період часу з 00 год. 00 хв., 18.09.2024 до 00 год. 00хв., 25.09.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_18 Цвєлодуб