УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001546 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2024р., передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У жовтні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001546 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2024р., передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0001546 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2024р., за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12 серпня 2024р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з продажу товару а саме зарядної станції. Зізвонившись з автором оголошення за номером НОМЕР_2 який представився волонтером і домовилися про купівлю зарядної станції яку доставлять за адресою АДРЕСА_2 . У подальшому 13 серпня 2024р. приблизно о 17 год. 00 ОСОБА_4 перерахував власні грошові кошти в сумі 84000,00 грн на карту невідомої особи № НОМЕР_3 . Але товар не доставлено і грошові кошти не повернуто.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа для незаконного збагачення використала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим зазначено, що інформація яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею та охороняється законом і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0001546 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2024р., за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу дізнавачам Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, що перебувають у групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, в яких містяться наступна інформація по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2024р. по 00 год. 00 хв. 07 листопада 2024р.;

-відомості (виписка) про рух коштів по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

-копії документів які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) вказаним рахунком та зняття коштів по ньому;

-копії документів про встановлення та обслуговування системи «мобільного банкінгу», з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «мобільного банкінгу», вказаної банківської картки.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001546 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2024р., передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачам Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, що перебувають у групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, в яких містяться наступна інформація по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 серпня 2024р. по 00 год. 00 хв. 07 листопада 2024р.;

-відомості (виписка) про рух коштів по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);

-копії документів які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) вказаним рахунком та зняття коштів по ньому;

-копії документів про встановлення та обслуговування системи «мобільного банкінгу», з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «мобільного банкінгу», вказаної банківської картки.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: