Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000058 від 17.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що упровадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000058 відомості про яке 17.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Під час досудового розслідування, проведеним аналізом розрахунків встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступивши у змову з фактичними контролерами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розробили та впровадили протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету шляхом проведення публічних закупівель з порушенням норм чинного законодавства, 3 метою подальшого заволодіння та їх обготівкування.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у період 2018 - 2021 років під час проведення публічних закупівель було укладено ряд договорів-підряду на проведення будівельних робіт із вищезазначеними суб?єктами підприємницької діяльності, які були переможцями тендерних закупівель.

Крім цього, у період 2018 - 2021 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні ряду відкритих торгів, діючи всупереч інтересам органу державної влади та місцевого самоврядування, у порушення вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» сприяли вищевказаним товариствам з обмеженою відповідальністю в одержанні державних замовлень на проведення робіт, надання послуг, завищуючи очікувану вартість предметів закупівель, приблизно на 20-30% від їх середньо ринкової вартості, шляхом фальсифікації документів щодо дослідження ринку пропозицій на предмети закупівель.

Також, штучно завищену вартість за проведення робіт/надання послуг, учасники протиправного механізму виводять у готівку, шляхом перерахунку коштів одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки підконтрольних суб?єктів господарювання у якості розрахунку за фіктивні операції (надання консультативних послуг, послуг із супроводження, виконання робіт), які безпосередньо не здійснювались, після чого передають частину коштів від суми договорів службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості «відкату» за сприяння в отриманні перемоги у конкурсних торгах.

Відповідно до висновку експерта за результатом проведення експертного дослідження від 22.02.2022 № 22/02/22/9 ДКП встановлено, що сума бюджетних коштів, яку ймовірно легалізувало ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які своєю чергою перерахували їх на розрахункові рахунки інших суб?єктів господарювання, за умови, що вказані взаємовідносини мали безтоварний (фіктивний) характер, становила 15 619 152,03 грн з ПДВ.

На виконання доручення прокурора встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у вказаному адміністративному приміщенні можуть знаходитись документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка с. Дмитрівка Петропавлівського району Дніпропетровської області, ІПН НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 .

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: договори, облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо) в якому відображені взаєморозрахунки по договорам, в розрізі господарських операцій із зазначенням дат та номерів документів та назви контрагентів, акти звірки взаєморозрахунків, чи акти заліку взаємних вимог за договорами, первинні документи - платіжні доручення, платіжні інструкції виписки по рахунку, з відміткою банку що підтверджують оплату виконаних робіт по договорам вказаних у Актах приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельник робіт по наступним об`єктам:

- виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 ;

- капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_5 ;

- капітальних ремонт і реставрація Капітальний ремонт приміщення першого поверху головного корпусу (стаціонару) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КМР, за адресою: АДРЕСА_6 для встановлення стаціонарного ангіографічного комплексу;

- виконання робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі».

Вказане клопотання просить розглянути без виклику володільця речей , для недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення речей і документів, у отриманні доступу до яких є потреба.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення копій таких документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000058 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до часткового задоволення. А саме, слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю огляду вказаних документів та виготовлення належним чином їх завірених копій, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 17.08.2023 - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме щодо фінансово-господарських взаємовідносин з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме договори, облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо) в якому відображені взаєморозрахунки по договорам, в розрізі господарських операцій із зазначенням дат та номерів документів та назви контрагентів, акти звірки взаєморозрахунків, чи акти заліку взаємних вимог за договорами, первинні документи - платіжні доручення, платіжні інструкції виписки по рахунку, з відміткою банку що підтверджують оплату виконаних робіт по договорам вказаних у Актах приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельник робіт по наступним об`єктам:

- виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_4 ;

- капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_5 ;

- капітальних ремонт і реставрація Капітальний ремонт приміщення першого поверху головного корпусу (стаціонару) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » КМР, за адресою: АДРЕСА_6 для встановлення стаціонарного ангіографічного комплексу;

- виконання робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1