Справа № 464/1223/24
пр.№ 1-кс/464/1143/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання інформації та її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті відповідного рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком, відкритий на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 19.02.2024 по строк винесення ухвали; фото- та відео- зображень проведених операцій за банківським (картковим) рахунком, відкритий на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , пов`язаний з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 19.02.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, відкритий на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , за період з 14.02.2024 по строк винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за відповідним банківським (картковим) рахунком, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я особу-власника карти № НОМЕР_3 , за період з 19.02.2024 по строк винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 19.02.2024 близько 18:00 год., невідома особа шляхом обману, здійснивши злам сторінки месенджеру «Вайбер» користувача ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_4 , та в подальшому від його імені надіслала на номер телефону НОМЕР_5 потерпілого з номеру телефону НОМЕР_6 повідомлення, з проханням надіслати грошові кошти на карту № НОМЕР_7 , внаслідок чого ОСОБА_6 здійснив переказ з рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 9 000 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 19.02.2023 близько 17:30 год. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_5 в месенджері «Вайбер» надійшло сповіщення про те, що його знайомий ОСОБА_5 змінив номер мобільного телефону (номер ОСОБА_7 , що записаний в телефонній книзі ОСОБА_6 НОМЕР_4 , а новий номер в « ОСОБА_8 » НОМЕР_6 ), з якого, як тепер з`ясувалося, до потерпілого писали шахраї.

Після сповіщення про зміну номера, ОСОБА_6 також отримав з номеру НОМЕР_6 , начебто зі сторінки ОСОБА_9 , повідомлення про те, що в нього день народження. На вказане повідомлення останній відреагував та привітав його. Після цього начебто ОСОБА_9 написав потерпілому повідомлення з прохання позичити йому гроші до наступного дня в сумі 16 000 грн, однак ОСОБА_6 відповів що має лише 9 000 грн. Далі потерпілий отримав повідомлення з номером карти № НОМЕР_7 на яку він о 18:00 год. переказав 9 000 гривень зі свого рахунку НОМЕР_8 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через кілька хвилин в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_6 побачив публікацію цього ж знайомого ОСОБА_10 про те, що в разі якби він просив гроші у «Вайбері» не пересилати кошти, оскільки його сторінку зламали, таким чином останній зрозумів, що його ошукали шахраї. Після цього ОСОБА_6 звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки карта шахрая НОМЕР_7 , на яку він переказав кошти, відкрита саме там та повідомив їх про шахрайство також.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_11 повідомив, що 19.02.2024 близько 16:20 год. він перебував в центральній частині м. Львова та в 16:28 год. отримав повідомлення на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_4 в додатку «Телеграм» від знайомого про те, що додаток «Вайбер» ОСОБА_11 зламали шахраї та просять скинути їм гроші. Останній одразу ж зробив інформування для знайомих та друзів у усіх соціальних мережах та месенджерах, якими користується. Через невеликий проміжок часу, орієнтовно через півтори години, йому в «Інстаграм» написав знайомий ОСОБА_12 та повідомив, що він перерахував шахраям 9 000 гривень.

На виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 15.03.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що карта № НОМЕР_7 , на яку було здійснено переказ коштів потерпілим, відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та котрий користується номером телефону НОМЕР_9 .

Також, за результатом тимчасового доступу встановлено, що 19.02.2024 о 18:00 год. на карту № НОМЕР_7 , відкриту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 зараховано переказ коштів в сумі 9 000 грн. від потерпілого ОСОБА_6 та в подальшому з карти № НОМЕР_7 о 18:05 год. грошові кошти в сумі 9 000 грн. перераховано на карту № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зібрання доказової бази та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла службова необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання інформації та її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті відповідного рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком, відкритий на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 19.02.2024 по 20.02.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій за банківським (картковим) рахунком, відкритий на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , пов`язаний з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 19.02.2024 по 20.02.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, відкритий на ім`я особи-власника карти № НОМЕР_3 , за період з 19.02.2024 по 20.02.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за відповідним банківським (картковим) рахунком, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я особу-власника карти № НОМЕР_3 , за період з 19.02.2024 по 20.02.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО