Справа № 211/3968/24
Провадження № 1-кс/211/1969/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000805 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у заяві просив розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 20.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2024 о 21 год. 05 хв. до ЧЧ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від органу охорони здоров`я надійшло повідомлення про те, що до лікарського закладу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 громадянин привіз труп людини. Зі слів останнього, труп привіз з дачного кооперативу. В ході проведення розшукових заходів встановлено, що померлим виявився ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , причиною смерті якого стала токсична дія метамфетаміна.

В ході огляду виявленого мобільного терміналу ОСОБА_5 , була встановлена інформація про перерахування грошових коштів на банківські картки та у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_4 замовляв, отримував обладнання, прекурсори та хімічні речовини та перераховував постачальникам гроші за сировину за допомогою банківських карт, у зв`язку із чим у слідства виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів фінансової установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чи уповноважену ним особу, надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , або в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

документів (реєстраційні справи) на відкриття банківських рахунків (банківських карток): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я клієнтів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

виписки руху грошових коштів по банківським рахункам (банківським карткам): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ім`я клієнт банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00 годин 01.01.2024 по 00:00 годин 30.07.2024, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

фото / відео інформацію під час зняття готівкових коштів з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 годин 01.06.2024 по 00:00 годину 30.07.2024,

з можливістю вилучення вказаних документів у електронному форматі PDF, або роздрукованому вигляді на паперовому носії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1