Справа № 202/4580/24
Провадження № 1-кс/202/7908/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.11.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що протягом 2023 року посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке в свою чергу підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичними особами підприємцями, розробили злочинну схему щодо заволодіння коштами бюджету міста Дніпра під час надання послуг з благоустрою територій ігрових, дитячих, спортивних майданчиків та постачання обладнання для робіт, чим завдають збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Під час виконання доручення встановлено, що на виконання такого злочинного плану посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме колишній директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , головний інженер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , під безпосереднім контролем організатора злочинної схеми колишнього заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою АДРЕСА_5 , та за участі підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під особистим контролем засновника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_6 , реального керівника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , підконтрольного останнім, директора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого АДРЕСА_8 , та ланцюгу фізичних осіб підприємців - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ), уклали більш ніж 100 договорів на загальну суму понад 100 млн.грн.

На виконання умов зазначених договорів, упродовж з січня 2023 року і по сьогоднішній день продовжують тривати вищевказані роботи та поставки товарів.

За оперативною інформацією встановлено, що під час складання первинної виконавчої документації щодо надання послуг, робіт, поставки товарів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами підприємцями умисно вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційної документації щодо вартості експлуатації будівельних машин та механізмів із завищеними показниками та завищеними цінами. Так, встановлено, що в актах КБ-2в вартість основних матеріалів, які використовуються підрядниками під час улаштування спортивних майданчиків, тощо завищена в рази від ринкової, товщина наливного гумового покриття, яке використовується в будівництві спортивних майданчиків вдвічі тонша, ніж вказується в актах виконаних робіт.

В результаті зазначених протиправних дій, станом на теперішній час, вищевказані особи заволоділи коштами місцевого бюджету на загальну суму понад 1 000 000 гривень. Вказані кошти легалізують за допомогою невстановлених на даний час осіб, які безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми використовуючи особисті зустрічі, у визначених місцях.

05.11.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, встановлено, що на виконання такого злочинного плану посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_13 , головний інженер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_15 , під безпосереднім контролем організатора злочинної схеми - колишнього заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_5 , користується мобільним номером НОМЕР_16 , та за участі підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під особистим контролем засновника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_18 , підконтрольного директора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого АДРЕСА_8 , користується мобільним телефоном НОМЕР_19 , та ланцюгу фізичних осіб підприємців - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_9 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_23 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та за участі експерт судового експерта ОСОБА_19 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування усіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки даній інформації можливо встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з абонентського номеру НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Просив слідчого суддю зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2021 по момент здійснення тимчасового доступу з абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що протягом 2023 року посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке в свою чергу підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичними особами підприємцями, розробили злочинну схему щодо заволодіння коштами бюджету міста Дніпра під час надання послуг з благоустрою територій ігрових, дитячих, спортивних майданчиків та постачання обладнання для робіт, чим завдають збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період з 01.01.2021 по момент здійснення тимчасового доступу, так як ця інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка містить відомості про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронних носіях, а саме інформацію щодо трафіків з`єднань абонентів НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , у період часу з 01.01.2021 року по 21.11.2024, з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, з прив`язкою до місцевості даних абонентів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.01.2025 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1