Справа № 488/5248/24
Провадження № 1-кс/488/749/24
У Х В А Л А

29.11.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000995 від 05.11.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуюча обов`язки начальника СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000995 від 05.11.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 частиною 2 статті 194 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 05.11.2024 року приблизно о 03:00 годині, невстановлена особа, перебуваючи біля будівлі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, шляхом підпалу, намагалась пошкодити третю секцію дерев`яних вікон приміщення ВП3 54050 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за вищевказаною адресою, виконала всі дії які вважала за необхідне для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, які не залежали від її волі. Сума збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Ізмаїл Одеської області, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Одеси, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході опитування ОСОБА_5 в присутності його опікуна ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомив що маєв користуванні банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 оформлену на його ім`я. Під час перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в місті Миколаєві, напередодні та після вчинення кримінального правопорушення, вони користувалися вказаною банківською карткою, а саме здійснювали оплату житла та продуктів харчування, послуги таксі, купівлю паливних матеріалів на автозаправній станції, знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме довиписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції (транзакції), точної дати та часу здійснення операцій, інформації про зняття та переказ грошових коштів, дані про номера рахунків та власників цих рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, в період часу з 00:01 год. 01.11.2024 по 23:59 год. 14.11.2024, відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних рахунках в період часу з 00:01 год. 01.11.2024 по 23:59 год. 14.11.2024, копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 00:01 год. 01.11.2024 по 23:59 год. 14.11.2024, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період часу з 00:01 год. 01.11.2024 по 23:59 год. 14.11.2024.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючої обов`язки начальника СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції (транзакції), точної дати та часу здійснення операцій, інформації про зняття та переказ грошових коштів, дані про номера рахунків та власників цих рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, в період часу з 00:01 год. 01.11.2024 по 23:59 год. 14.11.2024;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних рахунках в період часу з 00:01 год. 01.11.2024 по 23:59 год. 14.11.2024;

- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 00:01 год. 01.11.2024 по 23:59 год. 14.11.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період часу з 00:01 год. 01.11.2024 по 23:59 год. 14.11.2024.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 29.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1