У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій капітан поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.11.2022 невстановлена особа шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила заявнику матеріальний збиток який встановлюється.(ЄО № 13571 від 02.11.2022)

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що01.11.2022 він звернувся до ОСОБА_5 з приводу покупки авто «OpelFrontera» за ціною 3000 (три тисячі) доларів з Польщі, після чого ОСОБА_6 попросив скинути половину суми за перевезення авто на територію України. Так 01.11.2022 приблизно о 15:00 ОСОБА_4 , зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перевів кошти у розмірі 62000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . Після переказу коштів, ОСОБА_8 на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат- в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ№ 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_4 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме. отримати відомості щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період за 01.11.2022, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом 02.11.2022 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.11.2022 невстановлена особа шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила заявнику матеріальний збиток який встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що01.11.2022 він звернувся до ОСОБА_5 з приводу покупки авто «OpelFrontera» за ціною 3000 (три тисячі) доларів з Польщі, після чого ОСОБА_6 попросив скинути половину суми за перевезення авто на територію України. Так 01.11.2022 приблизно о 15:00 ОСОБА_4 , зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перевів кошти у розмірі 62000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . Після переказу коштів, ОСОБА_8 на зв`язок не виходить.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Відповідно до п. 4 ч. 2 статті 40 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, старшому дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 ,начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_15 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_4 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_4 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківському НОМЕР_5 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_4 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .,з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування),інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 01.11.2022 до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання- грошових коштів з НОМЕР_5 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_4 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . за 01.11.2022, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 19.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1