Справа № 202/2633/24
Провадження № 1-кс/202/6545/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000029 від 20.01.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР уклав попередній договір від 24.10.2022 року та в подальшому договір підряду №2А від 07.04.2023 року відповідно до котрих підрядником залучено ПП « ОСОБА_5 », котре в свою чергу на підставі договору субпідряду № 08/04-2023 від 08.04.2023 залучило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості субпідрядника.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 створили вертикально побудовану схему з привласнення грошових коштів виділених в рамках виконання міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро» шляхом завищення цін на виконання робіт з відкачування підземних вод та виконання інших робіт до чого залучено ПП « ОСОБА_5 », котре у свою чергу на підставі договору субпідряду залучило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР встановлено, що під час виконання робіт з відкачування підземних вод здійснюється їх відведення (злив) у комунікації міських мереж КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

08.08.2024 року слідчим, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання належним чином завірених копій договорів та інших документів, складених на їх виконання щодо надання послуг ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей про сплату за отримані послуги зазначеними підприємствами у вигляді платіжних доручень, виписок про рух коштів по банківських рахунках та регістрів бухгалтерського обліку, в котрих відображені господарські операції з надання та оплати послуг за період з жовтня 2022 по 2024 роки включно, складені помісячно, разом із первинними документами.

Згідно відповіді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , запитувані документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Тому, з метою встановлення всіх укладених договорів , умов їх укладення, сплати за надані/отримані послуги та в подальшому аналізу і співвідношення такої інформації фактичними обставинами щодо використаної електроенергії для обладнання з відкачування підземних вод з метрополітену в м. Дніпрі, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою:АДРЕСА_1 , а саме договорів та інших документів, складених на їх виконання щодо надання послуг ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повних відомостей про сплати за отримані послуги зазначеними підприємствами у вигляді платіжних доручень, виписок про рух коштів по банківських рахунках та регістрів бухгалтерського обліку, в котрих відображені господарські операції з надання та оплати послуг за період з жовтня 2022 по 2024 роки включно, складені помісячно, разом із первинними документами.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення всіх укладених договорів, умов їх укладення, сплати за надані/отримані послуги та в подальшому аналізу і співвідношення такої інформації фактичними обставинами щодо використаної електроенергії для обладнання з відкачування підземних вод з метрополітену в м. Дніпрі, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за адресою:АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за адресою:АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за адресою:АДРЕСА_1 , а саме договорів та інших документів, складених на їх виконання щодо надання послуг ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повних відомостей про сплати за отримані послуги зазначеними підприємствами у вигляді платіжних доручень, виписок про рух коштів по банківських рахунках та регістрів бухгалтерського обліку, в котрих відображені господарські операції з надання та оплати послуг за період з жовтня 2022 по 2024 роки включно, складені помісячно, разом із первинними документами.

Строк виконання ухвали до 23 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1