Справа № 185/9173/24
Провадження № 1-кс/185/1125/24
У Х В А Л А

03 вересня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002225 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 порушує питання про надання групі слідчих у кримінальному провадженні 0002225 від 19:12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме слідчому Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), a саме щодо транзакцій по рахунку FECEB АНПDNWKW J2.. fb.me/ads/

З клопотання вбачається, що 18.12.2023 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлені особи за допомогою

фішингового посилання заволоділи грошовими коштами останньої з банківських карток

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 14450 грн., чим спричинили останній

матеріального збитку.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 16 грудня 2023 року

близько 13 години 00 хвилин потерпіла перебувала в себе вдома та гортала стрічку з

новинами в месенджері «Vіbег», де побачила оголошення про грошову допомогу у розмірі

7500 гривень. В подальшому я вирішила більш детально ознайомитись з цією інформацією та умовами отримання вищевказаної допомоги. Для того, щоб ознайомитись з умовами, мені необхідно було перейти за вказаним посиланням. Перейшовши за посиланням я побачила віконце, де мені було запропоновано отримати допомогу на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 », я звісно вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і натиснувши на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мені одразу необхідно було ввести пін-код від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », я його почала вводити і після цього у мене одразу почали списуватись грошові кошти з кредитної карти № НОМЕР_1 о 13 годині 24 хвилини. Грошові кошти чомусь почали зніматися в іноземній валюті. Окрім цього в застосунку в мене була ще і пенсійна карта, але так як на ній не було коштів, то грошові кошти почали зніматись з кредитної. Я зателефонувала оператору гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та почала казати, що з моєї кредитної карти було списано грошові кошти декілька разів на невідомі мені посилання в загальній сумі 14450,00 гривень, де оператор мені повідомила, що дійсно були транзакції у валюті на невідомі посилання та заблокувала за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картками. Після того, як я закінчила розмову з оператором, вирішила перевірити, чи залишилось в мене вищевказане посилання в месендежі, але вказаного посилання вже не було, тобто грошові кошти списало і посилання зникло.

20 грудня 2024 року потерпіла долучила виписку по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період 16.12.2023 року по 17.12.2023 року, в які зазначено транзакцію 16.12.2023 року з карти № НОМЕР_1 на посилання FECEB АНПDNWKW J2.. fb.me/ads/ сума переказу 14 403,23.

20 грудня було оглянуто предмет, а саме: мобільний марки «Samsung», моделлю Galaxy J7/ Imei: НОМЕР_3 , Imei: НОМЕР_4 , Перейшовши до мережі інтернету «Chrome», а саме до історії останніх відвідуваних посилань, було встановлено останні посилання 29.11.2023 у кількості 50+, де зазначено «Грошова допомога: українці з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », більше ніякої інформації встановлено не було. Перейшовши до завантаженого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено транзакцію у сумі 14403,29 гривень о 13:19:53, окрім цього зазначено, що грошові кошти було надіслано на « ОСОБА_14 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, не доведено підстав вважати, що рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 якимось чином причетний до вказаного кримінального правопорушення, тому суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002225 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1