Справа № 459/2888/24
Провадження № 1-кс/459/1490/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000272 від 02.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яким просить надатистаршому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю зняття копій та вилучення їх, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про всі операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по дату постановлення ухвали;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по дату постановлення ухвали;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по дату постановлення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що невідома особа, 01.11.2024 близько 13 години діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 41 700 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_4 декількома переказами.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 02.11.2024 за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано, в якості потерпілоїОСОБА_9 , яка повідомила, що 30.10.2024 близько 16 години, знаходячись за адресою проживання, переглядала соціальну мережу «Вайбер», коли їй надійшло сповіщення про спосіб заробітку у мережі інтернет. ОСОБА_9 даним повідомленням зацікавилась, тому перейшла за посиланням, що перекинуло її у групу в телеграмі. В мережі «Telegram» з нею сконтактувала невідома особа, що представилась менеджером, проте жодних номерів до акаунту прив`язано не було. Згідно слів особи ОСОБА_9 могла б заробляти грошові кошти в сумі від 300 до 1000 гривень за добу, на що, вона погодилась. Згодом, менеджер, надіслав інструкцію. Зокрема, першочергово ОСОБА_9 повинна була лайкати пости та відео у соціальній мережі «Фейсбук», за що їй мали б нараховуватись грошові кошти. Така пропозиція її цілком влаштовувала, оскільки працювати ніде не може, а так змогла б отримувати пасивний дохід. Звіт про виконання ОСОБА_9 надсилала у робочу бесіду і їй нараховувались бонуси. 01.11.2024 невідома особа написала, щоб ОСОБА_9 продовжували нараховуватись бонуси і вона могла зняти грошові кошти, остання повинна почати надсилати грошові кошти на банківські картки, які надішле невідома особа. Спочатку це насторожило, проте подумавши, ОСОБА_9 все ж погодилась. Зокрема, 01.11.2024 близько 13 год. невідома особа надіслала номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_9 о 13:35 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3200 грн. (+ комісія 37 грн.) з належної їй банківської картки НОМЕР_5 . Трохи згодом, ОСОБА_9 здійснила другий переказ коштів на суму 9600 грн. (+ 101 грн. комісія), на банківську картку № НОМЕР_3 , з належної їй картки НОМЕР_5 . Одразу після цього невідома особа сказала, що потрібно надіслати ще 28900 грн., проте у ОСОБА_9 не було таких коштів, тому вона попросила зачекати. Тому, ОСОБА_9 вирішила позичити грошові кошти у свого знайомого, ОСОБА_10 , друга її чоловіка, який надіслав на картку ОСОБА_9 20 000 грн. Одразу після цього остання провела два перекази грошових коштів, перший о 15:51 на суму 25000 грн. (+255 грн. комісія) на банківську картку НОМЕР_3 , та другий о 15:52 сумою 3900 грн. (+44 грн. комісія) на банківську картку НОМЕР_2 . Після кожного платежу ОСОБА_9 надсилала невідомій особі квитанцію про переказ. Разом із тим, невідома особа продовжувала просити перерахувати грошові кошти, проте ОСОБА_9 більше не мала ні на своїй карті, ні у кого позичити, тому просила зачекати, але невідома особа наполягала на тому, щоб ОСОБА_9 зробила наступний переказ. Відтак, потерпіла почала вимагати повернути грошові кошти, але особа відповіла, що для повернення потрібно здійснити черговий переказ. Тоді ОСОБА_9 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000272 від 02.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по 02.11.2024.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов`язаних з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по дату постановлення ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити за період часу з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по 02.11.2024.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю зняття копій та вилучення їх, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по 02.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про всі операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по 02.11.2024;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по 02.11.2024;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по 02.11.2024;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по 02.11.2024;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 15 год. 30 хв. 01.11.2024 по 02.11.2024.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1