Провадження №1- кс/712/5764/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000407 від 14.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 14.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України.

13.09.2024 року до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявника.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою разом з дружиною гр. ОСОБА_6 та являється фізичною особою-підприємцем, займається лісопильним стругальним підприємництвом (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

13.09.2024 року об 16:24 йому на мобільний номер зателефонував представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що через програму дистанційного банківського обслуговування сформовано близько 70 платіжних доручень на переказ коштів на загальну суму близько 2 000 000 (два мільйони) гривень, та запитав чи дійсно він створив ці платіжні доручення. Оскільки, ОСОБА_5 не створював жодних доручень, то повідомив, що це зроблено сторонньою особою.

Працівник банку повідомив йому, що призупинить проведення транзакцій, а йому, в свою чергу, необхідно зателефонувати на гарячу лінію банку та анулювати файловий ключ до «клієнт-банку», що гр. ОСОБА_5 невідкладно зробив.

Після цього останній зателефонував до свого менеджера в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у якого обслуговується та повідомив про виниклу ситуацію, менеджер підтвердив, що дійсно було створено близько 70 платіжних доручень і вже проведено частину транзакцій по перерахунку коштів на загальну суму близько 600 000 гривень.

На момент втручання в програму дистанційного банківського обслуговування на розрахунковому рахунку було близько 400 тисяч гривень та 20 тисяч доларів США. Зі слів менеджера по обслуговуванню невстановлені особи здійснили обмін доларів в сумі 19 500 на гривню після чого почали формувати платіжні доручення на переказ коштів.

Коли гр. ОСОБА_5 спробував ввійти на бухгалтерський комп`ютер то виявили що останній працює некоректно, в ньому був вимкнений екран, потім на комп`ютері висвітилося, що потрібно ввести пароль, хоча раніше на комп`ютері жодних паролів не було.

Гр. ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання виписки по власних рахунках, а саме НОМЕР_2 (в національній валюті) та НОМЕР_3 (валютний рахунок).

В ході аналізу виписки валютного рахунку встановлено, 13.09.2024 року невстановленою особою здійснено процедуру обміну іноземної валюти 19500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) доларів США еквівалент 800156,70 (вісімсот тисяч сто п`ятдесят шість) грн. сімдесят копійок.

Після чого в ході аналізу виписки рахунку в національній валюті встановлено, що невідомою особою без його відома та згоди 13.09.2024 року було здійснено ряд транзакцій по перерахунку грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , а особа - власник рахунку намагалась його закрити, таким чином обготівкувавши кошти, що знаходяться на ньому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дані дії відбувались 17.09.2024 року у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що в зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по термін дії ухвали по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по термін дії ухвали;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 00 год. 00 хв. 02.09.2024 по термін дії ухвали;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- інформацію щодо інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу із 01.01.2024 по термін дії ухвали, виписки по вказаних рахунках, фото та відео під час зняття грошових коштів із рахунків за вказаний період часу;

- відео з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження за період з 08 год. 00 хв. 17.09.2024 по 19 год. 00 хв. 17.09.2024, що знаходяться у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1