Провадження № 1-кс/947/9916/24
УХВАЛА

Іменем України

26.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000649 від 24.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, зокрема, діючи всупереч інтересам служби, на користь підприємств-експортерів, здійснюють оформлення операцій з експорту сільськогосподарської продукції на підставі підроблених документів щодо її походження, та не вживають заходів податкового контролю, чим завдано збитки економічним інтересам держави у великих розмірах, а також щодо подачі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для оформлення операцій з експорту сільськогосподарської продукції до Одеської митниці документів, які містять завідомо неправдиві відомості про походження сільськогосподарської продукції, яка експортується.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо відкритих та закритих банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; інформацію щодо платників податків - покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку на додану вартість за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; електронну копію реєстрів зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних отриманих та виданих податкових накладних з номенклатурою товарів/робіт/послуг суб`єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; інформацію щодо керівників, засновників, бухгалтерів, пов`язаних осіб, основні засоби та наявні ліцензії суб`єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; персональні дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; копій документів реєстраційних та облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформацію щодо електронних скриньоктаIP-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1-ДФ за період за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; інформацію щодо отримання електронного цифрового підпису директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ІНФОРМАЦІЯ_6 з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , процесуальним керівниками у кримінальному провадженні відповідно до групи прокурорів, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: відомості щодо відкритих та закритих банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; інформацію щодо платників податків - покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку на додану вартість за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; електронну копію реєстрів зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних отриманих та виданих податкових накладних з номенклатурою товарів/робіт/послуг суб`єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; інформацію щодо керівників, засновників, бухгалтерів, пов`язаних осіб, основні засоби та наявні ліцензії суб`єкту господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; персональні дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; копій документів реєстраційних та облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформацію щодо електронних скриньоктаIP-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за формою 1-ДФ за період за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час; інформацію щодо отримання електронного цифрового підпису директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ІНФОРМАЦІЯ_6 з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1