Провадження № 1-кс/638/2829/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002607 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002607 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002607 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2023 невстановлена особа, за

телефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в наслідок чого з банківської карти останнього було здійснено списання грошових коштів у сумі 5433 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 яка пояснила що 15.10.2023 їй на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номером НОМЕР_1 піднявши слухавку остання почула чоловічий голос який представився співробітником банку який запитав чи здійснюю ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 інтернет покупки але остання нічого не відповівши поклала слухавку оскільки гадавала що їй телефонують шахраї. Після чого відразу зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 де виявив що з його банківської карти було здійснено 11 транзакцій на загальну суму 5433, 70 грн.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим згідно ст. 3 КПК України, оскільки останні не є стороною кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Також клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчому СВ Харківського районного управління № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0002607 від 17.10.2023 не зазначені в якості слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002607 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_3 ), а саме до первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки меморіальні ордери); інформації про використання банківської карти № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файл), із зазначенням ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, на паперовому або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карти № НОМЕР_2 ; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 15.10.2023 до 23:59 год. 15.10.2023 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1