Справа №599/1873/24
н.п.1-кс/599/340/2024
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації

місто Зборів 26 серпня 2024 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000086 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.08.2024 року ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти в сумі 4470 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 17.08.2024 року перерахував грошові кошти в сумі 894 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 як оплату за купівлю та доставку товару із Федеративної Республіки Німеччина, однак замовлений товар не отримав.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі.

Начальник СД ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме: інформації стосовно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку із розшифровкою контрагентів.

Начальник СД ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 ), за період часу з 15.08.2024 року по 15.09.2024 року, а саме:

1) документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які являються ідентифікатором вищевказаного рахунку;

3) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

5) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування,

поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті № НОМЕР_2 .

6) інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS - координатів терміналу, з якого здійснювався доступ до зазначеного рахунку у період часу з 15.08.2024 по 25.08.2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_8