Справа № 682/1327/24
Провадження № 1-кс/682/137/2024
У Х В А Л А

26 липня 2024 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000083 від 17.03.2024 року з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

17.03.2024 сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , в сумі 12803 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024 близько 10:00 години ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон НОМЕР_2 до невстановленої особи, яка під приводом продажу резини на трактор, розмістивши оголошення на сайті «OЛХ», шляхом обману шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12803 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської (платіжної) картки НОМЕР_3 на банківський (розрахунковий) рахунок НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12803 грн, начальник СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні та в ході його розгляду просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год 12.04.2024 по 23.59 год 22.07.2024 з можливістю вилучити копію такої інформації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, що містять про витребовувану інформацію, становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про те, що 12.04.2024 року у АДРЕСА_1 під час замовлення резини на трактор через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 " він перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12800 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але резину не отримав; рапорт ст. оперуповноваженого ВПШ УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 про неможливість встановити особу шахрая іншим способом; виписку по картці № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про рух коштів, вважаю, що клопотання є підставним та обгрунтованим і підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для дізнання, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи); старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації , яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) , про проведені банківські операції з банківським (платіжним) рахунком НОМЕР_4 за період з 00.00 год 12.04.2024 по 23.59 год 22.07.2024 з можливістю вилучити копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , зокрема :

- договорів про відкриття банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (платіжному) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00.00 годин 12.04.2024 по 23.59 годин 22.07.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 годин 12.04.2024 по 23.59 годин 22.07.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_4 в період з 00.00 годин 12.04.2024 по 23.59 годин 22.07.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_4 в період з 00.00 годин 12.04.2024 по 23.59 годин 22.07.2024,

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 вересня 2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1