У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/1173/22

1-кс/385/172/24

29.07.2024 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000152 від 10.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся старший слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000152 від 10.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000152 від 10.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.09.2022 року до РУ надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.09.2022 року близько 15.43 год. на її мобільний зателефонував абонент номер НОМЕР_1 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що потрібно активувати картку, щоб її не заблокували. Для цього потрібно сфотографуватись з карткою і скинути йому, після чого як ОСОБА_5 зробила та скинула фото невідомій особі, останні сказали сказати їм пароль, який вони їй надіслали в СМС, повідомивши їм пароль було знято грошові кошти в сумі 73887 грн. дев`ятьма платежами. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_5 .

03.02.2023 до Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся з заявою ОСОБА_6 , про те, що 02.02.2023 близько 13 год. до нього на мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з № НОМЕР_4 потім з № НОМЕР_5 , яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що йому потрібно пройти верифікацію інакше його картки будуть заблоковані, для цього ОСОБА_6 виконуючи вказівки невідомої особи зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив переказ коштів декількома операціями в загальній сумі 146709 грн. на картку № НОМЕР_6 з належних йому карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . В наслідок цього ОСОБА_6 було заподіяно значну шкоду.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08 вересня 2022 року близько 15:43 години на телефон останньої зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що потрібно активувати картку аби її не заблокували, для цього потрібно було сфотографуватись з кредитною карткою в руках та відправити фотографію, після чого потерпілій на телефон прийшло три повідомлення які мали інформацію кодів з 5 цифр, які ОСОБА_5 повідомила невідомим особам та в подальшому з кредитної картки було знято дев`ятьма платежами грошові кошти в сумі 73887 гривень 59 копійок, а саме: перший платіж - 17 587 гривень 50 копійок, другий платіж - 24 120 гривень, третій платіж - 24 121 гривень, четвертий платіж - 1004 гривень, п`ятий платіж - 1004 гривень, шостий платіж - 1004 гривень, сьомий платіж - 1004 гривень, восьмий платіж - 1004 гривень, всі платежі були здійсненні з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії, де працівники банку заблокували вищезазначену картку.

У подальшому при додатковому допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що того ж дня, а саме 08 вересня 2022 року вона звернулась в страхову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відшкодування грошових коштів, та в подальшому 23 вересня 2022 року останній було повернуто кошти в розмірі 25000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 02.02.2023 близько 13 год. 00 хв. він знаходився в с. Давидівка, де в цей час на його мобільний телефон з № НОМЕР_3 надійшов дзвінок із невідомого номеру НОМЕР_4 , та в подальшому із номеру НОМЕР_5 . Коли ОСОБА_6 підняв слухавку, з ним почав розмовляти невідомий йому чоловік, який спілкувався українською мовою, та представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що потерпілому потрібно верифікувати дані його банківських карток, інакше вони заблокуються, та щоб їх розблокувати, ОСОБА_6 потрібно буде їхати у м. Дніпро. Після цього, невідомий чоловік сказав, що для верифікації потерпілому потрібно знайти найближчий банкомат, але останній повідомив, що банкомату поруч нема, так як він знаходиться у сільській місцевості, на що невідомий чоловік відповів, що допоможе ОСОБА_6 зробити це за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомий чоловік почав диктувати номер банківської картки № НОМЕР_6 , та з його слів потрібно було зробити переказ коштів, які знаходились на рахунку ОСОБА_6 на вищевказану картку, що останній і зробив, а саме здійснив переказ коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кількома операціями на загальну суму 146 тис. 709 грн. з належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_2 з № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Крім цього невідома особа, що представилась менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 спілкувалась з потерпілим за допомогою месенджеру Вайбер, проте, ні номеру, ні чату не збереглось. Того ж дня, у вечірню пору, ОСОБА_6 по телефону спілкувався зі своєю донькою ОСОБА_7 , якій розповів вищевказану ситуацію, на що вона йому відповіла, що він став жертвою шахраїв, та невідомі особи заволоділи його коштами шляхом введення в оману.

У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до банківських даних про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_10 належній ОСОБА_5 , де АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано інформацію, що кошти перераховувались на рахунки отримувачів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 виписки по даних рахунках, особової справи клієнтів банківської установи, історії по вказаних рахунках, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в даній частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику слідчого відділення ВП №1 (м.Гайворон) Голованівського районногоь відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Гайворон) Голованівського районногоь відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , не ґрунтується на вимогах чинного Кримінального процесуального кодексу України, оскільки, відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження №0000152 від 10.09.2023 року не вбачається, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 входять до групи слідчих, так як встановлено, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000152 від 10.09.2023.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

- Особової справи клієнта банківської установи - утримувачів вказаних рахунків.

- Документи про рух коштів по рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.09.2022 по дату винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 у період з 01.09.2022 по дату винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 29.09.2024 року.

Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата документу 29.07.2024