Справа № 683/1586/24
УХВАЛА

12 серпня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000309 від 14 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

09 серпня 2024 року заступник начальника ВП - начальник СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 14 травня 2024 року орієнтовно о 13 год 11 хв по АДРЕСА_1 невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа даними банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1988 року народження, з якого в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3900,00 грн, перерахувавши на невстановлений рахунок.

14 травня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000309 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа № 683/1586/24, провадження №1-кс/683/328/2024) від 27 травня 2024 року вилучено інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , де виявлено, що 14 травня 2024 року о 13 год 11 хв відбувся переказ грошових коштів у сумі 2000,00 грн на банківську карту № НОМЕР_2 та 14 травня 2024 року о 13 год 12 хв переказ грошових коштів у сумі 1900,00 грн на банківську карту ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 . мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов?язати ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : рух коштів у період часу з 14 травня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 12 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя