Справа № 461/8714/24
Провадження № 1-кс/461/6659/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.10.2024 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх (виїмки), в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх друкування або копіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді документів, які містять інформацію про усіх працевлаштованих працівників ПП « ОСОБА_5 », які фактично виконували чи виконують свої функціональні обов`язки на пунктах забору біологічного матеріалу ПП «ПСМЛ «Ескулаб» у м. Львові та Львівської області за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024, із зазначенням повних анкетних даних працівників, їх контактні абонентські номера телефонів, найменування посад та пункт забору біологічного матеріалу, де останні працювали у вищевказаний період часу, за наступними адресами:

1. АДРЕСА_1 ;

2. АДРЕСА_2 ;

3. АДРЕСА_2 ;

4. АДРЕСА_3 ;

5. АДРЕСА_4 ;

6. АДРЕСА_5 ;

7. АДРЕСА_6 ;

8. АДРЕСА_7 ;

9. АДРЕСА_8 ;

10. АДРЕСА_9 ;

11. АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ;

12. АДРЕСА_12 ;

13. АДРЕСА_13 ;

14. АДРЕСА_14 ;

15. АДРЕСА_15 ;

16. АДРЕСА_16 ;

17. АДРЕСА_17 ;

18. АДРЕСА_18 ;

19. АДРЕСА_19 ;

20. АДРЕСА_20 ;

21. АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 ;

22. АДРЕСА_23 ;

23. АДРЕСА_2 ;

24. АДРЕСА_24 ;

25. АДРЕСА_25 ;

26. АДРЕСА_26 ;

27. АДРЕСА_27 ;

28. АДРЕСА_28 ;

29. АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 ;

30. АДРЕСА_31 ;

31. АДРЕСА_29 ;

32. АДРЕСА_32 , АДРЕСА_10 ;

33. АДРЕСА_33 ;

34. АДРЕСА_34 ;

35. АДРЕСА_35 ;

36. АДРЕСА_36 ;

37. АДРЕСА_16 ;

38. АДРЕСА_18 ;

39. АДРЕСА_37 ;

40. АДРЕСА_5 ;

41. АДРЕСА_38 , АДРЕСА_10 ;

42. АДРЕСА_39 , АДРЕСА_10 ;

43. АДРЕСА_40 ;

44. АДРЕСА_6 ;

45. АДРЕСА_41 ;

46. АДРЕСА_42 ;

47. АДРЕСА_43 ;

48. АДРЕСА_44 ;

49. АДРЕСА_45 ;

50. АДРЕСА_8 , що перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_46 ).

Подане клопотання мотивує тим, що вилучення вище зазначених документів надасть можливість провести допити вказаних працівників та отримання інформації щодо фактичного надання клінінгових послуг у пунктах забору ПП « ОСОБА_7 ».

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000082 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_46 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_8 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із фізичними особами-підприємцями та безпідставного перерахування на розрахункові рахунки останніх грошових коштів за послуги, які фактично не надавались.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 створили приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_46 ), основним видом діяльності якого являється загальна медична практика.

Для здійснення підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_8 » засновниками створено статутний капітал, до якого ОСОБА_9 внесено 1 601 320 грн., що становить 43%, ОСОБА_10 внесено 1 601 320 грн., що становить 43% та ОСОБА_11 внесено 521 360 грн., що становить 14% статутного капіталу.

Згідно вказаної заяви встановлено, що ОСОБА_9 було вивчено фінансову діяльність ПП « ОСОБА_8 » в частині витрат та виявлено, що значна сума грошових коштів підприємства протягом 2021-2023 років надходила на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців (надалі ФОП) таких як ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за оплату послуг, які фактично не надавались.

26.01.2024 будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що впродовж 2021-2023 років між ПП « ОСОБА_8 » та ФОП ОСОБА_12 укладено договори щодо надання послуг опалення, освітлення, водопостачання та утримання виробничих приміщень (прибирання), які фактично не надавались, після чого ОСОБА_12 безпідставно отримано від ПП « ОСОБА_7 » грошові кошти в сумі 4806785 гривень за 2021 рік, 1486715 гривень за 2022 рік, та 1217612 гривень за 2023 рік.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.02.2021 між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_12 укладено договір №01/21 від 01.02.2021 щодо надання послуг з прибирання. У відповідності до актів виконаних робіт до вказаного договору, встановлено, що ОСОБА_12 щомісячно впродовж 2021-2023 років, у пунктах забору ПП « ОСОБА_7 » проводились послуги з прибирання, зокрема такі як миття плитки на стінах, розмивання підлоги роторною машинкою, очистка радіаторів парогенератором та їх миття, хімчистка м`яких меблів та крісел, знепилення усіх стін, миття вікон та металопластикових перегородок, протирання світильників, тощо.

З метою спростування або підтвердження фактів надання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 послуг з прибирання, в ході досудового розслідування проведено ряд допитів свідків, за результатами проведення яких встановлено, що сторонні особи (клінінгові компанії чи фізичні особи-підприємці) до проведення прибирання у пунктах забору ПП « ОСОБА_5 » не залучались або ж залучались у поодиноких випадках, лише до проведення прибирання ззовні пунктів заборів ПП « ОСОБА_5 , що суперечить відомостям зазначеним у актах виконаних робіт до договору №01/21 від 01.02.2021.

Таким чином, вказане свідчить про можливе внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації та безпідставне перерахування службовими особами ПП « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 впродовж 2021-2023 років грошових коштів за послуги, які фактично не надавались або не виконувались.

05.06.2024 та 12.08.2024 на адресу ПП « ОСОБА_7 » скеровувались запити у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації про усіх працевлаштованих працівників ПП « ОСОБА_5 », які фактично виконували чи виконують свої функціональні обов`язки на пунктах забору біологічного матеріалу ПП « ОСОБА_5 » у м. Львові та Львівської області (згідно наданого нижче списку) за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024 та можливості подальшого проведення допитів останніх, однак станом на сьогоднішній день відповіді на вказані запити до СУ ГУНП не надійшли.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що особисте листування особи та інші записи особистого характеру містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх (виїмки), в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх друкування або копіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді документів, які містять інформацію про усіх працевлаштованих працівників ПП « ОСОБА_5 », які фактично виконували чи виконують свої функціональні обов`язки на пунктах забору біологічного матеріалу ПП « ОСОБА_5 » у м. Львові та Львівської області за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024, із зазначенням повних анкетних даних працівників, їх контактні абонентські номера телефонів, найменування посад та пункт забору біологічного матеріалу, де останні працювали у вищевказаний період часу, за наступними адресами:

1. АДРЕСА_1 ;

2. АДРЕСА_2 ;

3. АДРЕСА_2 ;

4. АДРЕСА_3 ;

5. АДРЕСА_4 ;

6. АДРЕСА_5 ;

7. АДРЕСА_6 ;

8. АДРЕСА_7 ;

9. АДРЕСА_8 ;

10. АДРЕСА_9 ;

11. АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ;

12. АДРЕСА_12 ;

13. АДРЕСА_13 ;

14. АДРЕСА_14 ;

15. АДРЕСА_15 ;

16. АДРЕСА_16 ;

17. АДРЕСА_17 ;

18. АДРЕСА_18 ;

19. АДРЕСА_19 ;

20. АДРЕСА_20 ;

21. АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 ;

22. АДРЕСА_23 ;

23. АДРЕСА_2 ;

24. АДРЕСА_24 ;

25. АДРЕСА_25 ;

26. АДРЕСА_26 ;

27. АДРЕСА_27 ;

28. АДРЕСА_28 ;

29. АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 ;

30. АДРЕСА_31 ;

31. АДРЕСА_29 ;

32. АДРЕСА_32 , АДРЕСА_10 ;

33. АДРЕСА_33 ;

34. АДРЕСА_34 ;

35. АДРЕСА_35 ;

36. АДРЕСА_36 ;

37. АДРЕСА_16 ;

38. АДРЕСА_18 ;

39. АДРЕСА_37 ;

40. АДРЕСА_5 ;

41. АДРЕСА_38 , АДРЕСА_10 ;

42. АДРЕСА_39 , АДРЕСА_10 ;

43. АДРЕСА_40 ;

44. АДРЕСА_6 ;

45. АДРЕСА_41 ;

46. АДРЕСА_42 ;

47. АДРЕСА_43 ;

48. АДРЕСА_44 ;

49. АДРЕСА_45 ;

50. АДРЕСА_8 , що перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_46 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1