Справа № 346/4292/24
Провадження № 1-кс/346/812/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000216 від 30.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 в період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є банківська карта № НОМЕР_9 заблокована; якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось; аудіозаписи розмов власника картки № НОМЕР_1 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що під час досудового розслідування встановлено, що 30.07.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08.06.2024 року невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані заявника, внаслідок чого уклала кредитний договір № -197229 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 в сумі 18 450 грн. та кредитний договір №-3549192 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 в сумі 27 000 грн., використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який заявнику не належить, відтак, отримала грошові кошти в загальній сумі 45 450 грн., які виведено на електронний гаманець.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його сусідом є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , з яким знайомий впродовж тривалого часу. В 2022 році ОСОБА_5 був призваний до лав ЗСУ, однак, з 2023 року перебуває вдома. В квітні 2024 року ОСОБА_4 перебував в гостях у ОСОБА_6 , будучи винним йому 200 грн., а останній запропонував взамін на борг, щоб ОСОБА_4 надав йому свій паспорт громадянина України. Дане прохання прозвучало із словесними погрозами. ОСОБА_4 , якого саме дня не пригадує, взяв свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 та прийшов до ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_4 необхідно сфотографуватися із його паспортом, він підняв свій паспорт перед собою та ОСОБА_7 сфотографував ОСОБА_4 на мобільний телефон останнього та на свій. Що в подальшому ОСОБА_5 робив із цими фото йому не відомо.

25-26 липня 2024 року до батька ОСОБА_4 - ОСОБА_8 поступали телефонні дзвінки кредиторів, які зазначали, що ОСОБА_4 винен грошові кошти, а саме із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомили, що 08.06.2024 року між ним та даною організацією оформлено договір позики № -197229 в сумі 18 450 грн., які перераховано на електронний гаманець. В подальшому ОСОБА_4 пояснював, що жодних позик не оформляв та кредитного гаманця не має, і не вміє оформляти дані операції. Після цього, під час переписки із менеджером ОСОБА_4 надіслали кредитний договір, в якому він побачив, що його паспортні дані вказані в даному документі, а також вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 та номер електронного гаманця, на який поступили кошти. ОСОБА_4 вирішив перевірити, чи є в нього в контактах номер, який було зазначено під час оформлення кредитної позики, та побачив, що номер мобільного телефону НОМЕР_3 це один із мобільних номерів ОСОБА_9 . Також, він користувався наступними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Окрім того, із даної організації надіслали фото ОСОБА_4 із паспортом в руках, яке було зроблене в будинку ОСОБА_5 в той день, коли він просив його принести паспорт.

Крім того, ОСОБА_4 надходили телефонні дзвінки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було оформлено на його ім`я кредитний договір №-3549192 в сумі 27 000 грн., в якому відмовились надавати копію договору позики.

Після того, як ОСОБА_4 дізнався, що на його ім`я оформлено кредитні позики, він написав ОСОБА_6 , оскільки кредитна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також надіслала записи із розмовою, де наявний голос ОСОБА_9 , який представляється іменем ОСОБА_4 , та вказаний його номер мобільного телефону, на що він повідомив, що все вирішить та грошові кошти поверне. Однак, 30.07.2024 року після повідомлення ОСОБА_4 щодо звернення в правоохоронні органи, ОСОБА_6 із рюкзаком у військовій формі поїхав із села, у невідомому напрямку.

Будучи допитаним в якості потерпілого повторно, ОСОБА_4 вказав, що під час перегляду своєї кредитної історії він побачив, що на його ім`я оформлено ще близько 24-х кредитів, а саме в наступних МФО: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.07.2024 року, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 11.07.2024 року, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.07.2024 року, « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 03.07.2024 року, « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 03.07.2024 року, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 30.06.2024 року, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 29.06.2024 року, « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 29.06.2024 року, «Фінансова компанія ТОП 1» від 28.06.2024 року, «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.06.2024 року, « ОСОБА_10 » від 24.06.2024 року, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 02.06.2024 року, яку він також не оформляв, « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 03.07.2024 року, «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 29.06.2024 року, « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 29.07.2024 року, « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 26.06.2024 року, «Манівео швидка фінансова допомога» від 26.06.2024 року, в декількох організаціях по декілька разів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.06.2024 року грошові кошти позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» в сумі 2 500 грн. на підставі укладеного кредитного договору від імені ОСОБА_4 та вищевказаного товариства надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_1 в період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківська карта № НОМЕР_9 заблокована; якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2024 року по час виконання ухвали із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- аудіозаписи розмов власника картки № НОМЕР_1 , що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1