н/п 1-кс/766/6749/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000620 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000620 вiд 06.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.08.2024року до Чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа протягом місяця, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки № НОМЕР_3 у загальній сум 15 220рн., які було списано у зв`язку з переходом по різним підозрілим фішинговим посиланням, в результаті чого спричинила останньому матеріальні збитки, на вище вказану суму

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що протягом червня місяця 2024 року, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 знімались грошові кошти різними сумами. Окрім, цього зазначив, що телефонували різні мобільні номери, які пропонували грати в казино та вигравати бонуси, в загальній сумі у ОСОБА_5 зняли 15 220 гривень, останні дві транзакції по переводу грошових коштів відбувалось на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 банківська картка належить ОСОБА_6 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024 за №0000620.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, протягом місяця, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_3 у загальній сумі 15220грн., які було списано у зв`язку з переходом по різним підозрілим фішинговим посиланням, в результаті чого спричинила останньому матеріальні збитки на вищевказану суму.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом допиту потерпілого від 19.08.2024, виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо транзакцій по банківському рахунку.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2024 року по строк виконання ухвали;

Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1