Справа № 595/919/24
Провадження № 1-кс/595/357/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про вчинення стосовно неї шахрайських дій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила наступне, 15.05.2024 близько 15:37 год. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, а саме у соціальні мережі «Інстаграм», яке було відправлене від її братової ОСОБА_5 , яка на даний час знаходиться у іншій області, та як їй відомо якраз знаходилась у дорозі додому. В даному смс повідомлені остання просила, щоб ОСОБА_4 , позичила їй грошові кошти у сумі 8500 гривень, які вона через дві години поверне. Так як ОСОБА_6 є родичкою ОСОБА_4 , а саме дружиною її брата, тому вона одразу ж погодилася позичити їй зазначену суму грошових коштів. Під час переписки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 потерпілій було надіслано номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 мала перерахувати вказані кошти. Так як у останньої в наявності є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою вона користується, то за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 переказала суму грошових коштів 8500 гривень. Через декілька хвилин до ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення від останньої, яка знову просила потерпілу переказати ще 7700 гривень, після чого останній це стало підозрілим, та вона одразу ж почала телефонувати до ОСОБА_5 , однак телефон був вимкненим. Близько через одну годину потерпіла вийшла на зв`язок із ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї зламана сторінка «Інстаграм», на що ОСОБА_4 відповіла, що вже пізно, так як вона вже перерахувала грошові кошти невідомій особі. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

04 червня 2024 року, згідно наданого доручення, було отримано офіційну відповідь від ВПК в Тернопільській області ДКН НП України в якій вказано, що в ході проведення оперативних заходів було достовірно встановлено, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8500 грн., були переведенні 15.02.2024 15.39.24 год., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що також підтверджується отриманою інформацією тимчасового доступу відповідно до ухвали Бучацького районного суду №595/919/24, № 1 -кс/595/245/2024.

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечена швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді місцевого суду для отримання відзолу на тимчасовий доступ до інформації по картковому номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 за період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 в період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 в період часу з 13.05.2024 року по 13.06.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 ; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 ; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 за період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024.

Вказана інформація міститься у документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дізнавач сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на надати тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 за період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 в період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 в період часу 3 13.05.2024 року по 13.06.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 ;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 ;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 за період часу з 13.05.2024 по 13.06.2024.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1