Справа №463/7084/23
Провадження №1-кс/463/5499/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002285 від 10 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому, слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: детальної інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу 10 серпня 2023 року по 11 серпня 2023 року з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 , яка належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 у період 8 серпня 2023 року по 9 серпня 2023 року; фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період 10 серпня 2023 року по 11 серпня 2023 року; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Просить зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0002285 від 10 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 серпня 2023 року приблизно о 17:10 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної технік, через соціальну мережу «Instagram», заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_6 , які останній перерахував з банківської кари « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , сума завданих збитків становить 3200 грн. Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, а саме документів щодо вказаної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому вказує, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23 серпня 2023 року було надано тимчасовий доступ до вказаної інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміном на один місяць до 23 вересня 2023 року (справа №463/7084/23, провадження №1-кс/463/5906/23, однак у зв`язку з перебуванням в провадженні слідчого великої кількості кримінальних проваджень отримати інформацію, яка має значення для розслідування вказаного кримінального провадження не представилось можливим, а тому потреба в отриманні тимчасового доступу на даний час продовжує існувати. Крім цього вказує, що дану слідчу дію не було проведено в строк, вказаний в ухвалі, зокрема через технічні проблеми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на викладене виникла необхідність у повторному поданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Зазначає, що такі документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, відтак подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002285 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 3200 грн., які останній перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23 серпня 2023 року у справі №463/7084/23, провадження №1-кс/463/5906/23, вказане клопотання задоволено частково та надано слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: детальної інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу 10 серпня 2023 року по 11 серпня 2023 року з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 , яка належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період 10 серпня 2023 року по 11 серпня 2023 року; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, тобто до всієї інформації, доступ до якої просив слідчий. При цьому слідчим суддею було відмовлено в наданні дозволу на вилучення зазначених речей та документів, оскільки таке вилучення при наданні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин суперечить ч. 1 ст. 159 КПК України. Також з урахуванням ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до зазначених документів було надано лише слідчому групи слідчих, вказаному у долученому до клопотання витязі з ЄРДР. Строк дії даної ухвали становив один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 вересня 2023 року.

Водночас з клопотання слідчого вбачається, що у визначений строк дії вказаної вище ухвали про надання тимчасового доступу таку не було виконано з об`єктивних підстав, потреба в отриманні тимчасового доступу на даний час продовжує існувати.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема, як вже зазначалось в ухвалі слідчого судді від 23 серпня 2023 року, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 у період 8 серпня 2023 року по 9 серпня 2023 року, оскільки матеріали клопотання не містять жодних доказів на підтвердження того, що вказана картка може будь-яким чином стосуватися даного кримінального провадження та грошові було перераховано потерпілим 10 серпня 2023 року. При цьому в мотивувальній частині клопотання слідчий вказує, що необхідно отримати доступ до інформації про адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період 10 серпня 2023 року по 11 серпня 2023 року, а відтак слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до такої.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів (інформації), оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 12 липня 2024 року, якими є лише слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ..

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

1) детальної інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу 10 серпня 2023 року по 11 серпня 2023 року з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;

2) детальної інформації про власника банківської картки НОМЕР_2 , яка належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період 10 серпня 2023 року по 11 серпня 2023 року;

4) документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1