УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001246 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001246 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за № 0001246, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу орієнтовно з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2023 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а, який розташований на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всього перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 265 838, 66 грн.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по зазначеному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних робіт по вказаному договору, та під час здійснення будівельних та ремонтних робіт на даному об`єкті, було значно завищено обсяг та вартість виконаних робіт, а саме: відповідно до наявної документації встановлено, що обсяг робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а значно завищений, а саме загальна площа стіни, яку підрядник збудував сендвіч-панелями в дійсності становить 124, 85 м2, а до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 2 внесено відомості щодо проведення робіт з влаштування стіни загальною площею 295, 81 м2, різниця становить 170, 96 м2, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

08.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 12.04.2024 (справа №761/12681/24) слідчим СУ ГУНП у м. Києві було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, держателем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_7 , ідентифікаційний код платника ПДВ № НОМЕР_8 .

Органом досудового розслідування отримано відомості про отримувачів грошових коштів (фізичні та юридичні особи), які були перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно клієнта вказаного вище банку - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , номер рахунку отримувача НОМЕР_10 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001246 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити .

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , номер рахунку отримувача НОМЕР_10 , а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_10 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- документів власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_10 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 у період часу з 01.12.2022 до 31.06.2024, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв.

Службовим особам Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1