Справа №766/8465/24
н/п 1-кс/766/6866/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Нижньосірогозького відділу Генічеської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000006 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про за період з 02.04.2024 по 02.07.2024 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні СД Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Генічеської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 03.04.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

02.04.2024 до Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення ДКП №358492, від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , про те, що 02.04.2024 особа, яка представилась родичкою заявниці ( ОСОБА_6 ) з її акаунта «Інстаграм» попросила перерахувати кошти на банківську платіжну карту НОМЕР_4 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заявниця перерахувала 8112 грн. на вказану карту так як думала, що її просить про це родичка ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевказане, невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку у загальній сумі 8 112 грн.

Згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі Ухвали Херсонського міського суду міста Херсон №766/8465/24 від 11.06.2024 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, встановлено власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ОСОБА_7 .

Проведеним оглядом інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.08.2024 встановлено, що 02.04.2024 з банківської картки НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 грошові кошти 8130грн. були безготівково перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 02.04.2024 по 02.07.2024 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника банківського рахунку НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СД Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 за №0000006.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 особа, яка представилась родичкою ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) з її акаунта «Інстаграм» попросила скинути кошти на банківську карту НОМЕР_4 . Заявниця перерахувала 8112грн. на вказану карту так як думала, що її просить про це родичка ОСОБА_6 .

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується рапортами на виконання доручення слідчого, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2024, протоколом огляду від 22.08.2024.

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити можливо причетну до вчинення кримінального правопорушення особу, що має значення для кримінального провадження.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про за період з 02.04.2024 по 02.07.2024 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1