УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000219 від 11.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні т.в.о. начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 11.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2024 року до ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира № 295/10266/24 від 08.07.2024 року, яка зобов`язує внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 , по факту шахрайських дій невідомою особою, яка заволоділа грошовими коштами у сумі, що встановлюється, з банківської картки померлої ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживала за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 та одержувала пенсію за віком, відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Статтею 49 Закону № 1058 визначено, що виплата пенсії за рішенням територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 або за рішенням суду припиняться на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

ОСОБА_5 померла 18.11.2023 року (актовий запис № 9999 від 22.01.2024 року). Виплата допомоги на поховання не проводилася. Виплата пенсії припинена з 01.04.2024 року, відповідно до інформації про смерть. Виплата пенсії проводилася через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок НОМЕР_1 , дата виплати - 11 число.

ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.04.2024 року за № 0600-0502-8/42765 було направлено до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження про повернення коштів, за період з 01.12.2023 року по 31.03.2024 року, у сумі 16568,40 грн., які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_5 . Згідно платіжного доручення від 22.04.2024 року, банком повернуто 5852,58 грн. в межах наявного залишку на рахунку ОСОБА_5 . Сума неповернутих коштів складає - 10715,82 грн.

Вказані обставини свідчать, що кошти були зняті з рахунку пенсіонера після його смерті.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати т.в.о. начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки, з наданням фото- або відеофіксування операцій, у період з 01.12.2023 року по 18.07.2024 року, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплений вищевказаний банківський рахунок або за яким використовувався, у період з 01.12.2023 року по 18.07.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача, в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії ухвали до 28.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: