Справа № 738/2114/24
№ провадження 1-кс/738/325/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 вересня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 15 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 15 серпня 2024 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий по АДРЕСА_1 , про те, що 13 серпня 2024 року невстановленою особою при невідомих обставинах, без його відома, з його пенсійної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в сумі 4500 грн. Відомості про даний факт цього ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285. По даному факту було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 12 серпня 2024 року на його картку № НОМЕР_1 надійшли пенсійні виплати в сумі 4306,55 грн. В подальшому, 13 серпня 2024 року на мобільний телефон в додаток «вайбер» надійшло два повідомлення про те, що з вказаної картки було знято 4000 грн двома платежами по 2000 грн та один платіж на суму 500 грн. Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , наданою потерпілим, 13 серпня 2024 року було здійснено три транзакції з вище вказаного рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 - переказ на карту іншого банку на загальну суму 4500 грн.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса АДРЕСА_3 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 13.08.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, із зазначенням номеру картки та банку, на який було перераховано кошти; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 12.08.2024 по 13.08.2024 (включно) здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

15 серпня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 15 серпня 2024 року вбачається, що він що має картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надходять пенсійні виплати. 12 серпня 2024 року на його картку № НОМЕР_1 надійшли пенсійні виплати в сумі 4306,55 грн. 13 серпня 2024 року на його мобільний телефон в додаток «вайбер» надійшло два повідомлення про те, що з його картки було знято 4000 грн двома платежами по 2000 грн та один платіж на суму 500 грн.

Матеріалами клопотання документально підтверджено, що ОСОБА_4 має картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку, 13 серпня 2024 року було здійснено три транзакції з рахунку № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_3 - переказ на карту іншого банку на загальну суму 4500 грн.

Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення групи слідчих на здійснення досудового розслідування від 15 серпня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 15 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса АДРЕСА_3 ), а саме:

-інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 13.08.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, із зазначенням номеру картки та банку, на який було перераховано кошти;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 12.08.2024 по 13.08.2024 (включно) здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали з 17 вересня 2024 року по 17 жовтня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1