У Х В А Л А

29 серпня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

22.08.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документу, з можливістю вилучення його копії, а саме: до висновку службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.08.2024, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001754 від 13.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява директора департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за №22/3-07/52094/2024 від 29.04.2024 за фактом виявлення недостачі грошових коштів на загальну суму 5 549 356, 40 грн. під час здійснення раптової позапланової ревізії готівки та інших цінностей у сховищі №1 та в касі перерахування сектору перерахунку та зберігання цінностей №5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході опрацювання зібраних під час досудового розслідування матеріалів встановлено наступні факти: головним розпорядчим документом НБУ, що регламентує діяльність підрозділів перерахунку та зберігання цінностей є Інструкція про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затверджена постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами) (далі-Інструкція №103).

Внутрішніми нормативними документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок зберігання цінностей (в тому числі і в сховищах) та проведення ревізій обігу готівки є: «Положення про порядок організації роботи з цінностями у підрозділах перерахунку та зберігання цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18 липня 2023 року та «Порядок проведення ревізій установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2022 р. № 525.

Згідно з вимогами п. 5.1.3.1. Положення №689 у сховища (передсховища) підрозділів перерахунку (в т.ч. які розташовані в установах Банку та орендованих приміщеннях) мають право доступу згідно з наказом/розпорядженням голови правління або заступника голови правління Банку чи іншої уповноваженої особи (у разі делегування відповідних повноважень головою правління Банку).

Згідно з вимогами п. 5.1.8.1. Положення №689 обов`язки, щодо зберігання цінностей у сховищах та виконання операцій з ними в підрозділах перерахунку покладаються на відповідальних осіб сховища у кількості не менше двох осіб.

Відповідно до Додатку №6 Наказу заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідального за операційну діяльність ОСОБА_7 від 26.03.2024 №230 доступ до сховища №1, закріпленого за сектором перерахунку та зберігання цінностей №5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області та розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в установленому порядку мали виключно такі відповідальні особи: завідувач сектора перерахунку та зберігання цінностей №5 ОСОБА_8 (перша особа), в разі відсутності останньої - старший контролер-касир сектора перерахунку та зберігання цінностей №5 ОСОБА_9 та старший контролер-касир сектора перерахунку та зберігання цінностей №5 ОСОБА_10 .

Також доступ до сховищ мають наступні особи згідно з графіком (друга особа): завідувач сектора супроводження операцій підрозділу перерахунку та опрацювання документів № 5 відділу супроводження операцій інкасації, перерахунку та опрацювання документів управління супроводження операцій інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей і опрацювання документів департаменту бек-офісу ОСОБА_11 ; головний економіст сектора супроводження операцій підрозділу перерахунку та опрацювання документів № 5 відділу супроводження операцій інкасації, перерахунку та опрацювання документів управління супроводження операцій інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей і опрацювання документів департаменту бек-офісу ОСОБА_12 ; головний економіст сектора супроводження операцій підрозділу перерахунку та опрацювання документів № 5 відділу супроводження операцій інкасації, перерахунку та опрацювання документів управління супроводження операцій інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей і опрацювання документів департаменту бек-офісу ОСОБА_13 .

З урахуванням вимог п. 5.1.8.7. Положення №689, в зв`язку з відпусткою ОСОБА_8 , на підставі Розпорядження заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідального за операційну діяльність ОСОБА_7 від 18.04.2024 №2617-АГ (далі-Розпорядження №2617), 23.04.2024р. комісією у складі: голови комісії - головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ 10026/0877 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 та члена комісії - головного фахівця сектора інкасації №5 відділу інкасації №5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області, управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей ОСОБА_15 була проведена ревізія залишків готівки та інших цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатом якої ОСОБА_8 та ОСОБА_13 здали, а ОСОБА_10 і ОСОБА_11 прийняли без зауважень цінності про що склали відповідний акт від 23.04.2024.

У період з 26.04.2024 по 27.04.2024 на виконання розпоряджень заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідального за операційну діяльність ОСОБА_7 від 25.04.2024 №2725-АГ та №2770-АГ комісійно була проведена позапланова ревізія залишків готівки та інших цінностей у сховищі №1 та касі перерахування сектору перерахунку та зберігання цінностей №5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області, яке розміщено у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Біла Церква.

Під час здійснення позапланової ревізії залишків готівки та інших цінностей у сховищі № 1 та в касі перерахування сектору сектору перерахунку та зберігання цінностей № 5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області управління операційної діяльності департаменту організації інкасації, перерахунку та зберігання цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 встановлено недостачу грошових коштів на загальну суму 5 549 356,40 грн., внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службове розслідування.

Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №50-07/107473/2024 від 19.08.2024 встановлено, що службове розслідування за фактом виявлення нестачі грошових коштів у сумі 5 549 356,40 грн. завершено. У зв`язку з тим, що Висновок службового розслідування від 12.08.2024 містить відомості віднесені до банківської таємниці, з урахуванням вимог ст. 61, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» висновок службового розслідування буде наданий на підставі ухвали суду.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування, у слідства виникає необхідність в дослідженні висновку службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.08.2024, так як в зазначеному документі міститься інформація про обставини події, що підлягають дослідженню та допоможе досягти об`єктивності у доказуванні, додержуватися принципів рівних можливостей у процесі, презумпції невинуватості, забезпечення змагальності у доведенні дійсного стану фактів та захисту прав і свобод шляхом проведення судової економічної експертизи з метою встановлення обґрунтованості розміру нестачі грошових коштів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правове обгрунтування клопотання, слідча посилається на положення ст.ст. 91,92, 93, 131, 159, 242 КПК України.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001754 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до відповіді заступника директора департаменту ОСОБА_16 від 19.08.2024 на запит щодо надання документів Висновок службового розслідування від 12.08.2024 містить відомості віднесені до банківської таємниці. З урахуванням вимог ст.. 61, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» висновок службового розслідування може бути наданий на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документу, з можливістю вилучення його копії, а саме: до висновку службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.08.2024, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 29 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_17