Провадження №1-кс/712/4512/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002904 від 08.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002904 від 08.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

08.09.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по факту того, що 06.09.2024 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, яка є адміністратором каналу в месенджері Телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняє незаконні дії з інформацією приватного характеру неповнолітньої доньки заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , публікуючи фотозображення останньої з негативного боку (ЄО 51947 від 08.09.2024).

11.09.2024 допитана у якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що її донька 05.09.2024 приблизно о 19:00 год., розповіла про те, що виявила у Телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 допис, в якому закріплена фотографія ОСОБА_6 , разом з якою зазначена неправдива, образлива інформація, котра нібито стосується сім`ї останньої і є її характеристикою. У описі Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була інформація про можливе видалення публікацій з каналу та надання інформації про особу, котра надала фотографії з текстом, за що, як зазначалося у описі, необхідно було сплатити кошти 80 гривень за видалення публікації, 80 гривень за інформацію про того, хто замовив публікацію і 150 гривень за обидві вищевказані «послуги». У описі було посилання із акаунтом того, кому треба написати з метою отримання вказаних «послуг», а саме акаунту, котрий підписаний як « ОСОБА_7 » (ім`я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ). 06.09.2024 о 12:38 год. ОСОБА_6 написала вказаному акаунту повідомлення про бажання видалення вищеописаної публікації і отримання інформації про того, хто написав такий текст і надав фотографію, на що доньці надійшла відповідь про те, що вказані «послуги» коштують 150 гривень і надіслав номер банківської картки, на котру необхідно переказати кошти: НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зі своєї банківської картки за номером: НОМЕР_2 перерахувала на вказану банківську картку 150 гривень, після чого « ОСОБА_7 » також написав доньці, що видалив з Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » образливу публікацію з фотографією ОСОБА_6 . ОСОБА_5 також долучила до матеріалів кримінального провадження скріншоти з листуванням із акаунтом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформацію про переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

Отже, встановлено, що особа, причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Натомість, з метою підтвердження інформації, наданої ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002904 від 08.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того, номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 08 год. 00 хв. 05.09.2024 по 23 год. 59 хв. 12.09.2024 по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 08 год. 00 хв. 05.09.2024 по 23 год. 59 хв. 12.09.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 08 год. 00 хв. 05.09.2024 по 23 год. 59 хв. 12.09.2024;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 08 год. 00 хв. 05.09.2024 по 23 год. 59 хв. 12.09.2024;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 08 год. 00 хв. 05.09.2024 по 23 год. 59 хв. 12.09.2024;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та рахунків, на які були здійснені перекази з вищевказаного рахунку, через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 08 год. 00 хв. 05.09.2024 по 23 год. 59 хв. 12.09.2024;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 18.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1