Справа № 347/2227/24
Провадження № 11-сс/4808/384/24
Категорія ст.173 КПК України
Головуючий у 1 інстанції ОСОБА_1
Суддя-доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Івано Франківського апеляційного суду в складі :

головуючого судді ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8

представника ТОВ «БАЧА» ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «БАЧА» на ухвалу слідчого судді Косівського районного суду від 04 листопада 2024 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000233 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Косівського районного суду від 04 листопада 2024 року клопотання задоволено. Накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000233 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.1 КК України на речові докази:

- спеціалізований вантажний самоскид марки «КРАЗ» 65055, реєстраційний номер НОМЕР_1 vin ТЗ: НОМЕР_2 , на кузові якого знаходиться піщано гравійна суміш, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- спеціалізований вантажний самоскид марки «КРАЗ» 65055, реєстраційний номер НОМЕР_4 vin ТЗ: НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 об-ласть, який використовувався ТОВ «БАЧА» для проведення гідротехнічних робіт;

- на екскаватор марки «New Holland» Е 215 vin НОМЕР_7 , який використо-вувався ТОВ «БАЧА» для проведення гідротехнічних робіт.

В поданій апеляційній скарзі захисник ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «БАЧА» вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необгрунтованою, оскільки під час судового засідання слідчим суддею не взято до уваги докази, які були долучені стороною захисту до клопотання про накладення арешту на майно.

Зазначає, що проведення досудового розслідування здійснюється по факту видачі спеціального дозволу № 5699 на користування надрами ТОВ «БАЧА» Державною службою геології і надр України, а не самовільним використанням надр ТОВ «БАЧА».

На вказаній ділянці роботи геологічного вивчення родовища проводять ТОВ «БАЧА » відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 5699 від 10 липня 2024 року та програми робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин піску, гравію, піщано галькового матеріалу ділянки «БАЧА».

Так, відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-989 від 23 травня 2024 року ТОВ «БАЧА» перемогло в аукціоні по лоту «Спеціальний дозвіл на користування надрами» - Ділянка «БАЧА». Вартість геологічної інформації -6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні, відповідно до Постанови КМУ від 10 грудня 2008 року № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету». Ділянка «БАЧА» в адміністративному відношенні розташована на території Косівського району Івано Франківської області, за 1.0 км на схід від с. Слобідка. Вид корисних копалин: пісок, гравій, піщано гальковий матеріал. Вид користування надрами та строк на який надається дозвіл 10 років.

30.05.2024 року між ТОВ «БАЧА» та державною службою геології та надр України укладено Договір № 3/6-24 купівлі продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно - промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин піску, гравію, піщано галькового матеріалу ділянки «БАЧА», яка знаходиться у Косівському районі Івано Франківської області.

10.07.2024 року ТОВ «БАЧА» отримало спеціальний дозвіл № 5699 на користування надрами, метою якого являється геологічне вивчення, у тому числі дослідно промислова розробка родовища, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями, з подальшим видобуванням піску, гравію піщано галькового матеріалу.

Враховуючи вищенаведене, у ТОВ «БАЧА » наявні всі дозвільні документи для проведення робіт з користуванням надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням.

Жодного незаконного чи самовільного видобування корисних копалин, а саме піщано гравійної суміші на березі річки Черемош ТОВ «БАЧА» не проводить, а діє у відповідності до чинного законодавства за наявної дозвільної документації.

Згідно висновку експертизи № 43632670.0303.24 від 10.09.2024 року проектна документація «Проект геологічного вивчення, у тому числі дослідно промислова розробка гравію і піщано галькового матеріалу ділянки «БАЧА» у Косівському районі Івано Франківської області » відповідає вимогам нормативних актів з питань охорони праці та надр.

Окрім цього, звертає увагу суду щодо нанесення матеріальних збитків ТОВ «БАЧА» можливим накладенням арешту на транспортні засоби, оскільки техніку підприємство орендує у фізичної особи. На даний час підприємство, внаслідок дій працівників поліції щодня несе матеріальні збитки, оскільки діяльність ТОВ «БАЧА» повністю зупинено.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді Косівського районного суду від 04 листопада 2024 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Косівського РВП ГУНП в Івано Франківській області у кримінальному провадженні № 0000233 від 19.07.2024 року за ч.1 ст. 240 КК України.

Під час апеляційного розгляду:

- захисник ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «БАЧА» підтримав подану апеляційну скаргу, просив її задовольнити, а ухвалу слідчого суді від 04.11.2024 року скасувати;

- представник ТОВ «БАЧА» ОСОБА_9 підтримав подану апеляційну скаргу, просив її задовольнити, а ухвалу слідчого судді Косівського районного суду від 04 листопада 2024 року скасувати;

- прокурор заперечив з приводу поданої апеляційної скарги захисника ОСОБА_8 , вважає її безпідставною та необгрунтованоту.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників апеляційного провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 370 ч.1 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Частиною четвертою статті 370 КПК України визначено, що вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Таких вимог кримінального процесуального закону слідчий суддя в повній мірі не дотримався.

Згідно ст. 131 ч.1 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170-173 КПК України для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Незаконне та необґрунтоване застосування арешту майна порушує право власності, гарантоване статтею 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтею 41 Конституції України.

Згідно з вимогами ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ст. 170 ч. 2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ст.173 ч.1 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ст.170 ч.1 цього Кодексу. А відповідно до ст.173 ч.2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати, крім іншого: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, старшим слідчим слідчого відділення Косівського РВП ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_12 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000233 від 20 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування органом досудового розслідування встановлено, що 19 липня 2024 року до Косівського районного відділу поліції надійшло повідом-лення про те, що в руслі ріки Черемош, зі сторони Косівського району невідома особа здійснює видобуток піщано-гравійної суміші.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події, було встановлено, що на березі ріки Черемош, що в адміністративних межах с. Слобідка Кутської територіальної громади Косівського району за географічними координатами 48.293760, 25.233236 виявлено екскаватор марки «New Holland» Е215 ZEF110MLN6LA05994. Присутній на місці події водій екскаватора ОСОБА_13 повідомив, що він яв-ляється працівником ТОВ «БАЧА» та здійснює підготовчі роботи піщано-гравійного кар`єру.

Згідно наданих копій документів ТОВ «БАЧА», вказаній юридичній особі 10.07.2024 Державною службою геології та надр України видано спеціальний дозвіл, реєстраційний номер НОМЕР_8 на користування надрами: ділянка Бача площею 4,73 га, 1,0 км. на схід від села Слобідка Косівського району, з географічними координатами (си-стема координат НОМЕР_9 ) (перший показник північна широта, другий східна довго-та). 1 - 48° 17' 31,08"; 25° 13' 50,59"; 2- 48° 17' 29,05"; 25° 13' 54,44"; 3- 48° 17' 26,52"; 25° 13' 49,80"; 4- 48° 17' 17,61"; 25° 13' 37,18"; 5- 48° 17' 19,68"; 25° 13' 33,38".

Враховуючи, що місце фактичного використання надр зафіксоване за географіч-ними координатами 48.293760, НОМЕР_10 , є достатні підстави вважати, що ТОВ «БА-ЧА» здійснює роботи щодо розробки родовища з подальшим видобуванням піску, гравію, піщано-галькового матеріалу, за межами території, на яку Державною служ-бою геології та надр України надано спеціальний дозвіл на користування надрами №5699 від 10.07.2024.

Крім того, 14 вересня 2024 року до Косівського районного відділу поліції із зая-вою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся громадянин ОСОБА_14 , який повідомив, що ТОВ «БАЧА» здійснює незаконні дії щодо зміни русла ріки Черемош в с. Слобідка Косівського району. Також ОСОБА_14 пояснив, що він бачив, як працівники ТОВ «БАЧА», користуючись екскаватором, добували піщано-гравійну суміш із русла ріки Черемош та навантажували видобуті надра на два вантажні автомобілі марки «КРАЗ».

14 вересня 2024 року приблизно об 11.30 год. працівниками Косівського РВП в адміністративних межах с. Слобідка Кутської територіальної громади Косівського ра-йону за географічними координатами від 48.2893233, 25.2259558 до 48.2886688, 25.2258301 вдруге зафіксовано факт користування надрами ТОВ «БАЧА» за межами території, на яку Державною службою геології та надр України надано спеціальний дозвіл на користування надрами, з використанням екскаватора марки New Holland Е215В. Зазначений екскаватор був вилучений в ході огляду місця події та переданий на відповідальне зберігання працівнику ТОВ «БАЧА» ОСОБА_15 , який зобов`язався зберігати зазначений транспортний засіб на території ТОВ «БАЧА».

18 вересня 2024 року слідчим суддею Косівського районного суду накладено арешт на екскаватор марки «New Holland» Е215 ZEF110MLN6LA05994, який у кримі-нальному провадженні визнано речовим доказом.

Не зважаючи на застосований засіб забезпечення кримінального провадження, 28 жовтня 2024 року працівниками Косівського районного відділу поліції зафіксовано черговий факт використання надр Товариством з обмеженою відповідальністю « АДРЕСА_3 за географічними координатами 48.2889091, НОМЕР_11 . Цього дня на мі-сці події були зафіксовані транспортні засоби: Спеціалізований вантажний самоскид марки «КРАЗ» 65055, реєстраційний номер НОМЕР_1 vin ТЗ: НОМЕР_12 , на кузові якого виявлено піщано-гравійну суміш, та власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; Спеціалізований вантажний самос-кид марки «КРАЗ» 65055, реєстраційний номер НОМЕР_4 vin ТЗ: НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; а також - Екскаватор марки «New Holland» Е215 vin НОМЕР_7 .

Візуально та в ході проведеної 24.10.2024р. та 19.07.2024р. геодезичної зйомки, та матеріалів проекту геологічного вивчення та дослідної розробки гравію та піщано-галькового матеріалу ділянки «Бача» у Косівському районі Івано-Франківської області, встановлено, що ділянка під кар?єром знаходиться безпосередньо в руслі гірської ріки Черемош - водного об`єкту загальнодержавного значення (ч.1 п.3 ст. 5 Водного кодексу) та каналу малої ГЕС.

Також встановлено, що надана спецдозволом для надрокористування, ділянка постійно підтоплюється при повенях та паводках. Оцінка впливу довкілля (ОВД) пла-нової діяльності при видобуванні надр не розроблялася.

Проект геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки з органах Держпраці, Держводагенства, Держрибінепекцією та органами місцевої самовряду-вання не погоджувався. Саме місце видобування піщано-гравійної суміші на території, де проводилась вибірка гравію знаходиться адміністративним межах АДРЕСА_2 .

З огляду на вищенаведене, дії щодо проведення гідротехнічних робіт в руслі р. Черемош з видобуванням надр (оскільки для проведення дослідно-промислової розробки відсутні належні погодження, а саме розробка здійснювалась також і за відсутності угоди (погодження чи укладення договору оренди земельної ділянки) можна кваліфікувати як самовільне надрокористування. При видачі спеціального дозволу на користування надрами на вказану ділянку не враховано вимог природоохоронного законодавства, а саме: п.7,8 ст. 80 Водного кодексу України; ст. 86 Водного кодексу України, в частині видобування піску гальки і гравію в руслах малих та гірських річок; ст. 87 Водного кодексу України, в частині погодження планової діяльності з геологічного вивчення та видобуванні надр з органами місцевого самоврядування.

Постановою старшого слідчого СВ Косівського РВП ГУНП в Івано Франківсь-кій області ОСОБА_12 від 28 жовтня 2024 року спеціалізований вантажний самоскид марки «КРАЗ» 65055, реєстраційний номер НОМЕР_1 vin ТЗ: НОМЕР_2 , на кузові якого знаходиться піщано гравійна суміш, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; спеціалізований вантажний самоскид марки «КРАЗ» 65055, реєстраційний номер НОМЕР_4 vin ТЗ: НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , який використовувався ТОВ «БАЧА» для проведення гідроте-хнічних робіт; екскаватор марки «New Holland» Е 215 vin НОМЕР_7 , який викорис-товувався ТОВ «БАЧА» для проведення гідротехнічних робіт визнано речовими дока-зами у кримінальному провадженні № 000233.

30 жовтня 2024 року старший слідчий СВ Косівського РВП ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_12 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вищевказаного майна, посилаючись на те, що досудове розслідування у даному провадженні триває, а дані матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення ТОВ «БАЧА».

Ухвалою слідчого судді Косівського районного суду від 04 листопада 2024 року клопотання старшого слідчого Косівського РВП ГУНП в Івано Франківській області задоволено та накладено арешт на майно. Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що старшим слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, керуючись засадами розумності та співмірності вважав арешт майна доцільним.

Колегія суддів вважає, що при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя не з`ясував належним чином обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, правову підставу для накладення арешту, можливість використання майна як доказу, наслідки арешту майна для інших осіб, не перевірив розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Також з матеріалів справи та безпосередньо з наведених доводів учасників процесу під час апеляційного розгляду не вбачається, що ТОВ «БАЧА», на майно якого накладений арешт, будучи зацікавленим у результативному вирішенні справи, буде мати намір приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити або будь-яким чином відчужити майно, оскільки дану техніку підприємство орендує у фізичних осіб.

Крім того, під час апеляційного розгляду стороною захисту було надано всі дозвільні документи для проведення робіт з користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин.

Згідно висновку експертизи № 43632670.0303.24 від 10.09.2024 року проектна документація «Проект геологічного вивчення, у тому числі дослідно промислова розробка гравію і піщано галькового матеріалу ділянки «БАЧА» у Косівському районі Івано Франківської області » відповідає вимогам нормативних актів з питань охорони праці та надр.

Також апеляційний суд звертає увагу на доводи сторно захисту з приводу нанесення матеріальних збитків ТОВ «БАЧА», оскільки відповідно до програми робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин піску, гравію, піщано галькового матеріалу ділянки «БАЧА» проводить роботи з дослідно промислової розробки родовища, до яких залучено працівників ТОВ «БАЧА» та техніку, яку орендує підприємство у фізичних осіб. Однак, після накладення арешту на дане майно, діяльність ТОВ «БАЧА» повністю зупинена.

Враховуючи вищенаведене, судова колегія вважає, що слідчий суддя прийшов до передчасного висновку з приводу заборони будь яким особам особисто або за їх дорученням вчиняти будь які дії по розпорядженню та користуванню даним майном.

За наведених обставин, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слі-дчого судді підлягає до скасування з постановою нової ухвали, якою слід накласти арешт на спеціалізований вантажний самоскид марки «КРАЗ» 65055, реєстраційний номер НОМЕР_1 vin ТЗ: НОМЕР_2 , на кузові якого знаходиться піщано гравійна суміш, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;спеціалізований вантажний самоскид марки «КРАЗ» 65055, ре-єстраційний номер НОМЕР_4 vin ТЗ: НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адре-сою: АДРЕСА_2 , який ви-користовувався ТОВ «БАЧА» для проведення гідротехнічних робіт; екскаватор марки «New Holland» Е 215 vin НОМЕР_7 , який використовувався ТОВ «БАЧА» для про-ведення гідротехнічних робіт, шляхом заборони будь яким особам особисто або за їх дорученням іншим особам вчиняти будь які дії по відчуженню даного майна.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

постановила:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «БАЧА», задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Косівського районного суду Івано-Франківської області від 04 листопада 2024 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000233 від 20.07.2024 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Косівського РВП ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_12 про арешт майна - задовольнити частково.

Накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000233 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.1 КК України на речові докази: спеціалізований вантажний самоскид марки «КРАЗ» 65055, реєстраційний номер НОМЕР_1 vin ТЗ: НОМЕР_2 , на кузові якого знаходиться піщано гравійна суміш, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; спеціалізований вантажний самоскид марки «КРАЗ» 65055, реєстраційний номер НОМЕР_4 vin ТЗ: НОМЕР_5 , власни-ком якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареє-стрована за адресою: АДРЕСА_2 , який використовувався ТОВ «БАЧА» для проведення гідротехнічних робіт; екскаватор марки «New Holland» Е 215 vin НОМЕР_7 , який використовувався ТОВ «БАЧА» для проведення гідротехнічних робіт, шляхом заборони будь яким особам особисто або за їх дорученням іншим особам вчиняти будь які дії по відчуженню даного майна.

Головуючий ОСОБА_3

Судді: ОСОБА_4

ОСОБА_5