Справа № 588/2058/24
Провадження № 1-кс/588/416/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , (м.тел. НОМЕР_1 ), з приводу того, що 02.11.2024 о 15 год 43 хв., після спілкування із невідомою особою жіночої статі за номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив відсутність грошових коштів належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на суму 28761 грн. та 2000 грн. відповідно.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, 04.11.2024 надано доручення співробітникам УПК в Сумській області з метою встановлення руху грошових коштів по рахункам потерпілого, а також встановлення інформації про айпі адресу отримувача грошових коштів, кому саме належить банківська карта, чи фігурує дана карта в інших кримінальних провадженнях. В ході проведення оперативно-розшукових заходів та перевірки за інформаційними системами, які наявні в УПК в Сумській області наявна наступна інформація, щодо подальшого руху коштів по картці: 02.11.2024 о 15:43:18 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 28761,00 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; 02.11.2024 о 15:44:34 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . У подальшому із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , встановлено транзакцію: 02.11.2024 15:44:01 здійснено переказ у сумі 28761.00 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (2000 гривень збережено на рахунку отримувача ) із якої були здійснені додаткові розрахунки: 02.11.2024 15:50:08 переказ у сумі 8892,38 грн., на картку № НОМЕР_8 ; 02.11.2024 15:51:58 переказ у сумі 8889.28 грн., на картку № НОМЕР_9 ; 02.11.2024 15:55:16 переказ у сумі 5008,87 грн., на картку № НОМЕР_10 ; 02.11.2024 15:56:31 переказ у сумі 5059,41 грн., на картку № НОМЕР_11 .

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають значення для встановлення особи винуватої у вчиненні кримінального правопорушення, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 02.11.2024 по строк дії ухвали, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , (м.тел. НОМЕР_1 ), про те, що 02.11.2024 о 15 год. 43 хв., після спілкування із невідомою особою жіночої статі за номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він виявив відсутність грошових коштів з належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на суму 28761 грн та 2000 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами заявник виконував дії, які його прохала невідома особа, надавав особисті дані та повідомляв паролі, які йому надходили у вигляді смс-повідомлень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 3, 4).

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с. 6).

03.11.2024 оглянуто мобільний телефон потерпілого та виявлено кілька смс-повідомлень про переказ коштів на карту іншого банку (а.с. 7-8).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та перевірки за інформаційними системами, які наявні в УПК в Сумській області отримано інформацію щодо подальшого руху коштів по картці: 02.11.2024 о 15:43:18 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 28761.00 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; 02.11.2024 о 15:44:34 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . У подальшому із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , встановлено транзакцію: 02.11.2024 15:44:01 здійснено переказ у сумі 28761.00 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (2000 гривень збережено на рахунку отримувача) із якої були здійснені додаткові розрахунки: 02.11.2024 15:50:08 переказ у сумі 8892,38 грн., на картку № НОМЕР_8 ; 02.11.2024 15:51:58 переказ у сумі 8889,28 грн., на картку № НОМЕР_9 ; 02.11.2024 15:55:16 переказ у сумі 5008,87 грн., на картку № НОМЕР_10 ; 02.11.2024 15:56:31 переказ у сумі 5059,41 грн., на картку № НОМЕР_11 (а.с. 10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по дату та час постановлення ухвали слідчим суддею, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Разом з тим не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по дату строку дії ухвали, тобто на майбутній період, оскільки слідчим не доведено, що обставини, які можуть мати місце в майбутньому будуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 02.11.2024 по 16 год. 10 хв. 09.12.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 січня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1