Провадження № 1-кс/686/7739/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002520 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.09.2024 року начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) про виявлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами вказаного Товариства працівниками регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом подачі документів, в яких містяться неправдиві відомості з метою відшкодування витрат на проживання (оренду житла) під час відрядження.

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема листа № ЦЦБ-09/200 від 15.06.2023 разом з додатками, який надійшов до органу досудового розслідування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах встановлених завдань проведено перевірку оформлених документів на відрядження працівників регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за результатами перевірки встановлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі надання документів з неправдивими відомостями про відрядження у сумі 1 107 270 гривень.

При цьому, представниками Товариства надано копії документів, якими підтверджується вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: рахунки-фактури, квитанції, накази про відрядження, звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт, рапорти про відрядження, посвідчення про відрядження, відомості про вибуття до пункту відрядження, прибуття до пунктів призначення та вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи, договори оренди житла, а також інші документи, що стали підставою для виплати грошових коштів, пов`язаних з відшкодуванням витрат на проживання під час відрядження.

Так, під час розслідування встановлено, що працівники регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі РФ ПЗЗ), будучи у відрядженнях, проживали у будинках відпочинку локомотивних бригад, однак у звітах про використання коштів вказували витрати на проживання оренду квартир у ФОП ОСОБА_5 . Крім того, вищевказані працівники, а саме, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у своїх поясненнях вказали, що договір оренди житла, квитанцій, рахунків-фактур вони не надавали, а звіти про відрядження в частині відомостей стосовно проживання заповнювалися ними за вказівкою начальника виробничого підрозділу ТЧ-5 ОСОБА_8 , а також те, що частину із зарахованих їм коштів передавали останньому в якості винагороди за оформлення відрядження.

Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 надавались послуги з оренди житла для працівників підрозділів РФ ПЗЗ, які перебували у відрядженнях, на загальну суму близько 1 573 220 грн.

Зокрема, перевіркою Управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки встановлено, що заступник начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ ПЗЗ (далі ТЧ-5) ОСОБА_8 (на даний час звільнений) регулярно (322 дні упродовж 2020 року) перебував у відрядженнях у м. Києві, де відповідно до звітів для проживання ним винаймалися квартири у ФОП ОСОБА_5 .

Однак, під час ряду відряджень він фактично проживав у будинку відпочинку локомотивних бригад виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Т РФ ПЗЗ (далі ТЧ-1). Також встановлено, що в період одного з відряджень перепустка на вхід в приміщення адміністративної будівлі РФ ПЗЗ на ім`я ОСОБА_8 не оформлялася. Крім того виявлено, що до двох звітів про відрядження до м. Києва вказаним працівником додані документи стосовно його проживання у м. Коростишів. Таким чином, ОСОБА_8 компенсовано витрат на проживання під час його відряджень до м. Києва загальною сумою 422 770 гривень.

Помічник машиніста ТЧ-5 ОСОБА_9 протягом 2021 та 2022 років перебував у відрядженні 579 днів включно з вихідними та святковими днями. За вказаний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компенсувало зазначеному працівнику 658 500 гривень витрачених ним на оренду житла у ФОП ОСОБА_5 під час його перебування у відрядженнях, у тому числі до м. Києва.

Також, під час проведення зазначеної перевірки виявлено факти заволодіння коштами секретарем ТЧ-5 ОСОБА_10 , яка перебуваючи у відрядженнях до міста Києва, проживала у будинку відпочинку локомотивних бригад ТЧ-1, що підтверджується відомостями із журналу реєстрації проживання, однак до бухгалтерії разом зі звітами про відрядження нею подавалися неправдиві документи стосовно найму квартир для проживання під час відряджень у ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 33 800 гривень.

В подальшому, у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, якими спростовано факти оренди працівниками РФ ПЗЗ ТЧ-5 житла у ФОП ОСОБА_5 шляхом встановлення та допитів фактичних власників об`єктів нерухомого майна (квартир), яке нібито здавалось в оренду, висновком почеркознавчої експертизи.

Також, під час досудового розслідування при вивченні осіб, які ймовірно причетні до заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ними є:

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НА НОМЕР_1 , виданий 08.04.1997 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_3 », перебуваючи у відрядженнях за період з 14.07.2019 по 15.02.2022 отримував грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженнях через транзитний рахунок, який зареєстрований вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 08.09.1999 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області, РНОКПП НОМЕР_6 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_7 », перебуваючи у відрядженнях за період з 25.02.2021 по 30.11.2022 отримував грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженнях через транзитні рахунки, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 та НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 02.08.2014 Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_10 , яка використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_11 », перебуваючи у відрядженнях за період з 27.10.2021 по 22.01.2022 отримувала грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженнях через транзитний рахунок, який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , виданий 27.04.2012 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_14 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_15 », перебуваючи у відрядженні за період з 13.06.2021 по 01.07.2021 отримав грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженню через транзитний рахунок, який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 , виданий 21.01.2009 Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_17 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_18 », перебуваючи у відрядженнях за період з 29.03.2021 по 12.06.2021 отримував грошові кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як компенсацію по відрядженнях через транзитний рахунок, який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 .

На даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відомостей про телефонні з`єднання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 в періоди їх перебування у службовихвідрядженнях, згідно з отриманими матеріалами (наказами про відрядження, укладеними договорами оренди квартир) з фактичним їх місцезнаходженням згідно прив`язки з базовими станціями мобільного оператора.

Вищевказана інформація про абонентів мобільного зв`язку перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , зокремапро всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 щодо:

-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних;

-Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

-Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг;

-Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

-Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А. наступних абонентів:

? ОСОБА_8 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_3 », за період з 01.07.2019 по 01.03.2022;

? ОСОБА_9 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_7 », за період з 01.02.2021 по 30.11.2022;

? ОСОБА_10 , яка використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_11 », за період з 01.10.2021 по 01.02.2022;

? ОСОБА_7 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_15 », за період з 01.06.2021 по 01.07.2021;

? ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку « НОМЕР_18 », за період з 01.03.2021 по 12.06.2021.

Ухвала діє по 15 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1