СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6804/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 24.10.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В СТАНОВИВ :

03.10.2024р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Банківські виписки (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунках, відкритих в установах банків, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва з розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контр агента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, дата та призначення платежу), в яких відображено перерахунвання коштів на виконання умов договорів, а саме:

-Договору поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7.

-Договору про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8;

Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, картки рахунків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва по рахунку, на якому обліковуються взаєморахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8 в розрізі господарських операцій, окремо по кожному договору;

Акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що до Святошинської окружної прокуратури міста Києва з УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали можливого вчинення службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " злочину, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України"

Згідно рапорту опероуповноваженого 4-го відділу УСР у м. Києві ДСР НП України рядового поліції ОСОБА_5 встановлено, що члени злочинної групи у складі службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель, щодо закупівлі асфальтобетонних сумішей.

По зазначеній схемі, КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведено державні закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатами вищевказаних закупівель, було укладено договір №31-05/23-8 від 07.06.2023, на суму 5 369 040 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та договір №29-09/22-7 від 23.09.2022, на суму 5 633 400 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо надання послуг - ДК 021:2015:44110000-4 - Конструкційні матеріали.

Встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на закупівлю асфальтобетонних сумішей шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

До основних організаторів злочинної схеми належать:

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей. Також, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей.

29.02.2024 року було направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постанову про призначення товарознавчої експертизи разом з матеріалами кримінального провадження №0000108 від 24.10.2023.

29.07.2024 року було отримано висновок експерта №24-79/СЕТ за результатами проведення товарознавчої експертизи по матеріалам кримінального №0000108, згідно експертизи було встановлено ціни на асфальтобетонні суміші на дату підписання договорів між КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

23.08.2024 року було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 постанову про призначення судово-економічної експертизи разом з матеріалами кримінального провадження №0000108 від 24.10.2023

09.09.2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання експерта ОСОБА_9 , про надання додаткових документів, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме:

1. Банківські виписки (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунках, відкритих в установах банків, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва з розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контр агента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, дата та призначення платежу), в яких відображено перерахунвання коштів на виконання умов договорів, а саме:

-Договору поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7.

-Договору про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8;

2. Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, картки рахунків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва по рахунку, на якому обліковуються взаєморахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8 в розрізі господарських операцій, окремо по кожному договору;

3. Акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8.

11.09.2024 року було направлено лист про надання інформації до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, з проханням надати належним чином завірені вище вказані копії документів.

20.09.2024 року на лист про надання інформації надійшла відповідь, що право витребувати документи у підприємства можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000108 від 24.10.2023, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 24.10.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_11 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 року тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Банківські виписки (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунках, відкритих в установах банків, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва з розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контр агента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, дата та призначення платежу), в яких відображено перерахунвання коштів на виконання умов договорів, а саме:

-Договору поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7.

-Договору про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8;

2. Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, картки рахунків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва по рахунку, на якому обліковуються взаєморахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8 в розрізі господарських операцій, окремо по кожному договору;

3. Акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1