У Х В А Л А

28 серпня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002521 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

21.08.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в проваджені слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002521 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 26.07.2024 він знайшов оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" про продаж автомобіля, після чого 26.07.2024 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 та домовився про придбання автомобіля. Будучи введеним в оману невідомою особою ОСОБА_5 особисто перерахував, як передоплату за автомобіль на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 242 000 грн. Після чого невідома особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , чим останньому було завдано майнової шкоди на суму 242 000 грн.

05.07.2024 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.07.2024 перебуваючи за місцем свого проживання, зайшов до соціальної мережі «Фейсбук», де знайшов сторінку з надписом «Пригон авто з Європи». В інформаційній стрічці був вказаний контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_4 , за яким останній перетелефонував. За вказаним номером телефону, слухавку взяв чоловік, який представився, як « ОСОБА_6 ».

В подальшому, в ході розмови з вказаним чоловіком, ОСОБА_5 повідомив, який саме автомобіль він бажає отримати, на що « ОСОБА_6 » повідомив, що може пригнати бажане авто і наголосив, які саме будуть витрати і на які послуги.

Обумовивши всі сторони усної домовленості, « ОСОБА_6 » повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 100 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , що потерпілий і зробив. Після переказу необхідної суми, потерпілому, близько 00 год. 39 хв. 27.07.2024 зателефонував « ОСОБА_6 », та повідомив, що йому терміново необхідно скинути ще 110 000 грн., оскільки він перебуває на митніці і йому потрібно проплатити митний збір, що потерпілий і зробив, але цього разу « ОСОБА_6 » попросив перерахувати грошові кошти на картку № НОМЕР_3 .

Після того, як ОСОБА_5 здійснив останній переказ, зв`язок із особою на імя « ОСОБА_6 » перервався. І з того часу, потерпілому не було доставлено ні авто, ні повернуто грошові кошти, а сам « ОСОБА_6 » на зв`язок не виходить.

Таким чином, у слідчого виникли підстави вважати, що в ході шахрайських дій невстановлена особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму на суму 242 000 грн., чим завдала майнової шкоди останньому на вищезазначену суму, що завдало значної шкоди потерпілому.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Як на правове обгрунтування клопотання слідчий посилається на положення ст. ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий в судове засідання не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002521 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002521 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку №НОМЕР_3 , а саме:

- документів особи (осіб) власника вказаного карткового рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по 28.08.2024 на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по 28.08.2024, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 28 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1