УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1523/24

Провадження № 1-кс/126/1076/2024

"04" вересня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000091 від 11.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 10.06.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 який повідомив про те, що в період часу з 29.05.2024 по 30.05.2024 невідома особа, яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля з-за кордону в мережі Інтернет на сервісі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 107000,00 грн., які він перерахував на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

За даним фактом 11.06.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000091 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив про те, що нещодавно він вирішив придбати автомобіль, тому 28.05.2022 року перебуваючи в мережі Інтернет, а саме на сервісі оголошень «Bon UA», де знайшов оголошення щодо продажу авто із Європи, а саме автомобіль марки «Toyota Rav» 2007 року випуску вартістю 2000,00 євро. На наступний день 29.05.2024 о 18 год. 52 хв. ОСОБА_4 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_2 де на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 та повідомив про те, що даний автомобіль знаходиться в країні Польща та при отриманні авто мені потрібно буде сплатити кошти лише в сумі 2000,00 доларів США, на що ОСОБА_4 запитав чому сплата коштів у валюті долар а не євро так як було вказано в оголошенні, на що він пояснив, що сума вартості автомобіля у валюті євро була помилково виставлена, на що ОСОБА_4 погодився та оформив заявку на придбання вищевказаного автомобіля. Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що для оформлення документів ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 32000,00 грн. на що ОСОБА_4 відмовився про те, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що відправить йому свої підтверджуючі документи.

29.05.2024 о 18 год. 57 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в якому вказувались документи, які видані ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , посвідчення УБД серії № НОМЕР_8 , посвідчення водія. Після чого ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_8 , якому під час телефонної розмови повідомив, що погоджується на перерахування коштів, на що ОСОБА_6 сказав, що ОСОБА_4 потрібно відправити свої підтверджуючі документи для подальшого оформлення автомобіля, що він і зробив. Після закінчення телефонної розмови на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в якому вказувався номер банківської картки № НОМЕР_6 на яку потрібно перерахувати кошти в сумі 32000,00 грн..

29.05.2024 о 20 год. 04 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 20000,00 грн. та через 7 хв. перерахував кошти в сумі 12000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив зарахування коштів в загальній сумі 32000,00 грн..

29.05.2024 о 21 год. 40 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що йому потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 72288,98 грн. за розмитнення автомобіля під ключ, на що ОСОБА_4 відмовився, пояснивши що такої суми в нього немає, але ОСОБА_6 сказав що можна відправити хоча б 50000,00 грн., а решту сплатити при отриманні автомобіля, на що він погодився.

29.05.2024 о 22 год. 39 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 25000,00 грн. та через 6 хв. перерахував кошти в сумі 25000,00 грн. на надану ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив зарахування коштів в загальній сумі 50000,00 грн. та повідомив, що документи вже оформляються. На наступний день 30.05.2024 о 06 год. 35 хв. через мобільний додаток «Viber» ОСОБА_4 відправив ОСОБА_10 адресу для доставки автомобіля, а саме: с. Джулинка Гайсинський район Вінницька область де на даний час він тимчасово проживає.

30.05.2024 о 13 год. 18 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в якому ОСОБА_6 повідомив, що через 30 хв. документи на оформлення автомобіля будуть готові та замовлене авто відразу нададуть до відправки на вказану ОСОБА_4 адресу. Через деякий час ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 повідомлення з фото зображенням транзитного номерного знаку «PL R9 974*», без повного його зображення. В подальшому ОСОБА_6 повідомив про те, що ОСОБА_4 потрібно сплатити кошти в сумі 37500,00 грн. за оформлення сертифікату «Екологія Євро 5» та талону виїзду з Польщі, на що він пояснив, що такої суми коштів в нього немає. Після чого ОСОБА_6 повідомив, що можна також сплатити хоча б 25000,00 грн., а решту сплатити при отриманні автомобіля, на що ОСОБА_4 знову погодився.

30.05.2024 о 17 год. 29 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 25000,00 грн. на надану ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_6 підтвердив зарахування коштів в сумі 25000,00 грн. та повідомив, що замовлений автомобіль 04.06.2024 чи 05.06.2024 буде доставлений на вказану мною адресу.

01.06.2024 на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати кошти в сумі 50000,00 грн. на перевезення автомобіля через кордон та дані кошти будуть йому повернуті при отриманні автомобіля, на що ОСОБА_4 відмовився. Після чого ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 номер мобільного телефону НОМЕР_3 для вирішення в подальшому питання щодо перетину авто.

07.06.2024 через мобільний додаток «Viber» ОСОБА_4 написав повідомлення на наданий ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_3 , в якому попросив надати йому документи щодо оформлення замовленого ним автомобіля, на що йому було повідомлено, що обов`язково потрібно перерахувати кошти в сумі 50000,00 грн. Після чого ОСОБА_4 повідомив, що дану суму він сплатить тільки при зустрічі та отримання автомобіля, на що невідомий чоловік відповів, що кошти потрібно сплатити тільки до приїзду на митницю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

10.06.2024 на належний ОСОБА_4 мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 в якому вказувалось фото зображення договору купівлі-продажу автомобіля від 10.06.2024 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 та мобільний номер НОМЕР_4 для вирішення питання з отриманням автомобіля. Після чого через мобільний додаток «Viber» ОСОБА_4 написав повідомлення на наданий ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_4 для отримання інформації, на що йому було повідомлено, що потрібно надати підтверджуючі документи для отримання документів на автомобіль, що ОСОБА_4 і зробив. Через деякий час окрім фото автомобіля та фото зображення договору купівлі-продажу автомобіля ніяких інших підтверджуючих документів ОСОБА_4 не отримав. В подальшому не отримавши автомобіль ОСОБА_4 зрозумів що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся до відділу поліції.

Згідно отриманої ухвали №126/1523/24 від 17.06.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації було встановлено, що 30.05.2024 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 32000,00 грн. були зараховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та з якої було здійснено переказ грошових коштів двома платежами в загальній сумі 45000,00 грн. з яких 32000,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_12 , за наступними транзакціями, а саме: 29.05.2024 о 20:43:58 в сумі 22500,00 грн. та 29.05.2024 о 20:44:17 в сумі 22500,00 грн. Також було встановлено фінансові мобільні номера телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_11 .

В подальшому перегляді інформації наданої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 30.05.2024 інша частина грошових коштів в загальній сумі 75000,00 грн. належних потерпілому ОСОБА_4 були зараховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та було здійснено переказ грошових коштів чотирма платежами в загальній сумі 79998,00 грн. з яких 75000,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 отримувач ОСОБА_14 за наступними транзакціями, а саме: 30.05.2024 о 14:45:14 в сумі 18000,00 грн., 30.05.2024 о 18:00:12 в сумі 29999,00 грн., 30.05.2024 о 18:00:49 в сумі 29999,00 грн. та 30.05.2024 о 18:01:11 в сумі 2000,00 грн. Також було встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_14 вказаний в анкеті-заяви та мобільні номера телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , якими користується ОСОБА_13 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 25.05.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1