Справа № 569/8957/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000029 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі - Відділ), з метою заволодіння бюджетними коштами, всупереч інтересів громади, з використанням інтернет площадки відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), які між собою взаємопов?язані та виступають як постачальники товарів, надали останнім перевагу під час укладення договорів в період з 2023 року по 2024 рік при проведенні закупівлі «Мультимедійного та комп?ютерного обладнання», із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмета закупівлі.

Так, відповідно до матеріалів ВПК в Рівненській області Департаменту КіберполіціїНаціональної поліції України встановлено, що до протиправних дій причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з фізичними особами - підприємцями, вчинили злочинні дії, внаслідок яких заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі товарів, необхідних для забезпечення умов надання освіти під час воєнного стану, виробниками яких відповідно до поданих для участі в інтернет аукціонах документах є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: інформація стосовно руху коштів по рахунках ТОВ, у тому числі: № НОМЕР_7 , та інших наявних рахунках, (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2023 по даний час, а також усі документи, подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригінали документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: інформація стосовно руху коштів по рахунках ТОВ, у тому числі: № НОМЕР_8 , та інших наявних рахунках, (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2023 по даний час, а також усі документи, подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їхкопії (здійснити їх виїмку), а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: інформація стосовно руху коштів по рахунках ТОВ, у тому числі: № НОМЕР_7 , та інших наявних рахунках, (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2023 по даний час, а також документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригіналів документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: інформація стосовно руху коштів по рахунках ТОВ, у тому числі: № НОМЕР_8 , та інших наявних рахунках, (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2023 по даний час, а також документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1