Справа № 286/3692/24
У Х В А Л А

02.10.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період.

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів особою, в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 28.12.2023 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , про те що 18.11.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу виплати грошової допомоги пенсіонерам, після чого перейшов на невідомий сайт. В цей час, на мобільний телефон ОСОБА_11 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та запитала чи він підтверджує списання грошових коштів з його кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що ОСОБА_11 відповів що не підтверджує. В подальшому в ході розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_11 домовився про блокування вказаної картки, та по вказівці невідомої особи вводив різні комбінації цифр на своєму телефоні, після чого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти різними частинами, загальною сумою 33 780 грн.

29.12.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000492, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_4 , що видана ОСОБА_11 .

Відповідно до виписки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів:

- 18.11.2023 року о 19:53:08 в сумі 7 910,11 грн. (сума у валюті операції: -211,20 USD) на невстановлений рахунок (оплата нерухомості);

- 18.11.2023 о 20:08:25 в сумі 13 456,95 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- 18.11.2023 о 20:10:46 в сумі 12 421,80 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів:

- 18.11.2023 о 20:09:25 в сумі 13 000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів:

- 18.11.2023 о 20:11:22 в сумі 12 000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

26.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів наступними транзакціями:

- 18.11.2023 о 20:29:03 в сумі 3015,08 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 18.11.2023 о 20:30:49 в сумі 21900 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до банку поштою ( АДРЕСА_1 ), а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідність встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000492 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 28.12.2023 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , про те що 18.11.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу виплати грошової допомоги пенсіонерам, після чого перейшов на невідомий сайт. В цей час, на мобільний телефон ОСОБА_11 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та запитала чи він підтверджує списання грошових коштів з його кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що ОСОБА_11 відповів що не підтверджує. В подальшому в ході розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_11 домовився про блокування вказаної картки, та по вказівці невідомої особи вводив різні комбінації цифр на своєму телефоні, після чого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти різними частинами, загальною сумою 33 780 грн..

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів 18.11.2023 о 20:29 та 20:30 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 3015,08грн. та на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 21900,00грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період.

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів особою, в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 02 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1