Провадження № 1-кс/712/5211/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 16 год. 30 хв., 09.02.2023 по 09 год 15 хв. 10.02.2023, невстановлені особи, представляючись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номера телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ввели в оману ОСОБА_5 , 1973 р.н., отримали дані та доступ до його банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , і здійснивши незаконні операції заволоділи грошовими коштами в розмірі 121 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 09.02.2023 йому надійшло повідомлення на його номер телефону НОМЕР_7 зі змістом про приєднання іншого номеру телефону та відразу після відкриття повідомлення близько 10 год. ОСОБА_5 почали телефонувати з раніше невідомих йому номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на ОСОБА_5 номери НОМЕР_10 , НОМЕР_7 . Спочатку особа представилась менеджером банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що до ОСОБА_5 перетелефонує співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Останній повідомив, що на банківську картку ОСОБА_5 , відкриту в банківській установі № НОМЕР_5 намагаються взяти кредит та зробити онлайн покупку та невідомий запитав чи знає ОСОБА_5 когось з Херсонської області, на що останній відповів, що ні.

Після чого ОСОБА_5 повідомили, що для безпеки йому заблокують банківську картку № НОМЕР_5 на що він погодився. Через декілька хвилин почали приходити смс у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_1 у Телеграм (Telegram), де ОСОБА_5 нібито ввів листування з онлайн ботом ІНФОРМАЦІЯ_1 , де потерпілий даних смс повідомлень не відправляв. Далі ОСОБА_5 зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявив, що з 120 000 грн. наявно лише 54 000 грн.

На наступний день, 10.02.2023 ОСОБА_5 попрямував до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 , де йому повідомили, що грошові кошти було переказано на рахунок який йому невідомий НОМЕР_11 , який зареєстрований на ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/6949/24 від 10 червня 2024 року, якувиконано04.07.2024. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_8 надано в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності могли використовувати мобільний номер телефону НОМЕР_8 надано в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують мобільний номер телефону який наданий банківській установі в користування.

Отримання тимчасового доступу до запитуваної інформації за 09.02.2023року, щодо інформації про користувача мобільним номером телефону НОМЕР_8 який надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу інформації, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали суду та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не викликалася.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 09.02.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 09.02.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_13 шахрайським шляхом зняла з банкіської карти НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти, чим завдала останній матеріальну шкоду у розмірі 57223 грн.

14.02.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких в період часу з 16 год. 30 хв., 09.02.2023 по 09 год 15 хв. 10.02.2023, невстановлені особи представляючись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номера телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ввели в оману ОСОБА_5 , 1973 р.н., отримали дані та доступ до його банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , здійснивши незаконні операції заволоділи грошовими коштами на суму 121 000 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_11 .

16.02.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 14.02.2023 р. близько 10 год. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_15 , представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввела в оману гр.. ОСОБА_8 , отримала данні та доступ до банківського рахунку НОМЕР_16 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24750 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності могли використовувати мобільний номер телефону НОМЕР_8 надано в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- завірені належним чином матеріали щодо того як, від кого та коли було отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у користування мобільний номер телефону НОМЕР_8 ;

- надати інформацію, для яких цілей використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_8 ;

- надати інформацію щодо службової особи, яка користувалась номером телефону НОМЕР_8 за 09.02.2023 або яка службова особа закріплена за ним, із зазначенням повних контактних даних особи та особистого мобільного номеру телефону;

- надати інформацію чи здійснюється записи телефонних дзвінків (розмов), та чи збереглися записи за 09.02.2023 по дзвінках за номером НОМЕР_8 , а якщо так то надати записи телефонних дзвінків (розмов) за 09.02.2023.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням, старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали до 21 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1