Справа № 677/1916/24
Провадження № 1-кс/677/249/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 рокум. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000117 від 08 жовтня 2024 року,-

в с т а н о в и в:

21 листопада 2024 року начальника СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 08 жовтня 2024 року до ЄРДР за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 08 жовтня 2024 року до ВнП №4 Хмельницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_7 про те, що невідома особа в ході спілкування за допомогою мобільного номеру НОМЕР_3 , у шахрайський спосіб, під приводом продажу трактору через соціальну мережу Facebook, ввівши в оману ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 23400 грн., які потерпілий 07 жовтня 2024 року перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , чим спричинила йому майнової шкоди на вказану суму.

08 жовтня 2024 року сектором дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 08 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 06 жовтня 2024 року, близько 21 год. 30 хв. він переглядав інформаційні пости у соціальній мережі «facebook» під час чого перейшов у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де помітив оголошення про продаж трактора марки «Джон-фен 244», ціна якого складала 188400 грн., якого ОСОБА_7 захотів купити, а тому написав на сторінку у facebook, яка виставила оголошення (сторінка видалена та назви потерпілий не пам`ятає). Написавши на сторінку у facebook, ОСОБА_7 відповіли у листуванні та надали мобільний номер НОМЕР_3 , на який потерпілий зателефонував, після чого із ним заговорив чоловік українською мовою, який погодився здійснити продаж трактора, але повідомив йому, що для початку потрібно надіслати 10% від загальної вартості трактору, після чого кожен місяць робити оплату, тобто трактора він хотів придбати у кредит, на що ОСОБА_7 погодився та йому у месенджері Viber надали банківський рахунок на який необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 18400 грн., а саме на рахунок особи на ім`я ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_5 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (повний номер рахунку у ОСОБА_7 не зберігся), після чого він 07 жовтня 2024 року об 11 год. 09 хв. здійснив вказану оплату через касу у приміщенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого йому надали чек. Далі ОСОБА_7 повідомив невідомого чоловіка про те, що вони грузять трактор, але потрібно ще оплатити страховку, на що потерпілий погодився та йому надали банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_7 через термінал самообслуговування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Красилів, о 15 год. 20 хв. 07 жовтня 2024 року здійснив перерахунок 5000 грн., після чого повідомив про це продавця. 08 жовтня 2024 року ОСОБА_7 виявив, що усі листування у месенджері Viber та Facebook із невідомою особою були видалені, а мобільний номер НОМЕР_3 перебуває поза-зоною досяжності, після чого він зрозумів, що його ошукали.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання начальника СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, надав заяву, в якій просить справу розглянути за його відсутності, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Начальник СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується кінцевого терміну дії ухали, то слідчий суддя не можу визначати неконкретну невизначену дату, тому слід визначити термін дії ухвали датою її винесення 02 грудня 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надатиначальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , який може належати клієнту банку на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 01 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 02 січня 2025 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1