Єд. унік. № 243/8287/24
Провадження № 1-кс/243/877/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000397 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янського окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000397 від 24.04.2024 встановлено, що 24.04.2024 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 24.04.2024 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 23.04.2024 на його банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заробітна плата у сумі 29550 грн. Надалі, через деякий час він перерахував своєму сину з вказаної банківської карти суму у розмірі 2000 грн. В подальшому, на його мобільний телефон 24.04.2024 у застосунку «Viber» надійшло повідомлення о 01 год. 15 хв. про відхилення операції переказу зі зазначеної вище картки на суму 26900 грн., після чого надійшло повідомлення о 06 год. 33 хв. аналогічне повідомлення про відхилення операції 27000 грн., а надалі о 06 год. 33 хв. надійшло повідомлення про переказ 26900 грн. на картку іншого банку. Вказані кошти він особисто нікому не переказував, за посиланнями не переходив, на телефонні дзвінки банку не відповідав, так як в той час перебував у потягу в м. Лозова, Харківської області. В подальшому, прибувши на кінцеву станцію до м. Слов`янська, Донецької області, зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувавши власну банківську карту, та на лінію НОМЕР_2 .

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: слідчий просить надати тимчасовий доступ до: відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2024 по 23 год. 59 хв. 24.04.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування; відомостей в паперовому або електронному вигляді про IP-адреси, обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2024 по 23 год. 59 хв. 24.04.2024; копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону); еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер i суб`єкта господарювання код за ЄДРПОУ) та рахунку отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Окрім того, зазначив, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце вчинення та рух грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого іншим способом, ніж як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділенням ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 24.04.2024 за заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 24.04.2024 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали останньому матеріальну шкоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.04.2024, з якого вбачається, що 23.04.2024 на його банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заробітна плата у сумі 29550 грн. Надалі, через деякий час він перерахував своєму сину з вказаної банківської карти суму у розмірі 2000 грн. В подальшому, на його мобільний телефон 24.04.2024 у застосунку «Viber» надійшло повідомлення о 01 год. 15 хв. про відхилення операції переказу зі зазначеної вище картки на суму 26900 грн., після чого надійшло повідомлення о 06 год. 33 хв. аналогічне повідомлення про відхилення операції 27000 грн., а надалі о 06 год. 33 хв. надійшло повідомлення про переказ 26900 грн. на картку іншого банку. Вказані кошти він особисто нікому не переказував, за посиланнями не переходив, на телефонні дзвінки банку не відповідав, так як в той час перебував у потягу в м. Лозова, Харківської області. В подальшому, прибувши на кінцеву станцію до м. Слов`янська, Донецької області, зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувавши власну банківську карту, та на лінію НОМЕР_2 .

Зазначені обставини щодо списання грошових коштів з картки ОСОБА_4 підтверджуються випискою з його рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що «під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 , постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_4 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст. ст. 163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000397 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000397, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2024 по 23 год. 59 хв. 24.04.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про IP-адреси, обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2024 по 23 год. 59 хв. 24.04.2024;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер i суб`єкта господарювання код за ЄДРПОУ) та рахунку отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1